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O Brasil é o país em que as empresas gastam
mais tempo para se manterem em
compliance*. São 2600 horas por ano para
cumprimento às obrigações*
A soluções da IOB reduzem esse tempo de
trabalho conferindo total segurança, confiança
e eficiência à rotina tributária.
* Fonte: Banco Mundial
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Contexto Tributário Brasileiro
São 2600 horas por ano para cumprimento às obrigações
O Brasil é o país em que as empresas gastam
mais tempo para se manterem compliance
Fonte: Banco Mundial
Custo para lidar com burocracia relacionada a
impostos é estimado em R$ 20 bi
O Brasil produz 34 normas por dia
Fonte: Folha de São Paulo
Pagar a menos é prejuízo, pagar a mais também.
Empresas erram até a favor do Fisco
Fonte: Valor Econômico
Contexto Tributário Brasileiro
* Números aproximados e passíveis de alteração¹ Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário
UNIVERSO EMPRESARIAL* CARGA TRIBUTÁRIA*
NORMAS REGULATÓRIAS* SONEGAÇÃO*
+ de 10 MI Informais
+ de 4 MI Formais
+ de 2 MI no Super Simples (~50/70% e 6% arr)
~ 2 MI no Lucro Presumido (~ 24/50% e 9% arr)
~ 200 mil no Lucro Real (~ 6% e 85% arr)
+ de 12 mil têm acompanhamento diferenciado
• Superou R$ 1,09 TRI em 2009¹ e correspondeu a
35,02% do PIB
• De janeiro a agosto deste ano já foram + de R$ 510 BI
• 12% acima do mesmo período de 2009
• IPI+II cresceram 51%
• Mais de 4 mil normas expedidas de jan a jun/10
• Em média 4 alterações legais por hora útil
• Em 2009 a TIPI sofreu 675 alterações
• Atualmente o índice de sonegação no Brasil é de 25%
(Equivalente à cifra de + de R$ 200 BI)
• Objetivos:
 Índice igual ao do Chile de 15% em 5 anos
 Índice de países desenvolvidos de 7% em 10 anos
92 Tributos
+ de 100 tipos de documentos fiscais diferentes
+ de 170 obrigações acessórias
3 (três) Subprojetos: Nota Fiscal Eletrônica, SPED Fiscal e SPED Contábil
SPED
Conceito e objetivos
* Previsto no PAC
Simplificar as obrigações acessórias
Integrar os fiscos Federal, Estaduais e Municipais
Facilitar a identificação de ilícitos tributários
Reduzir sonegações e fraudes
Aperfeiçoar os processos de controle fiscal
Aumentar a arrecadação
Simplificar as obrigações acessórias
Integrar os fiscos Federal, Estaduais e Municipais
Facilitar a identificação de ilícitos tributários
Reduzir sonegações e fraudes
Aperfeiçoar os processos de controle fiscal
Aumentar a arrecadação
88 Tributos
100 tipos de documentos fiscais diferentes
170 obrigações acessórias
SPED
Pesquisa IOB – Segurança
Nível de segurança das empresas em relação às informações já transmitidas ou à
transmitir para o ambiente nacional do SPED. 44% delas se preocupa com o conteúdo.
Acuracidade das
Informações
Cadastros
(Mercadorias, Clientes e Fornecedores)
Processos
Sistemas
14%
16%
15%
16%
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Empresas
4ª 5ª
12%
13%
12%
10%
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Empresas
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Fluxo de demanda
IOB Soluções
Garantia de compliance
COMPLIANCE E
BLINDAGEM FISCAL
Pré-processamento de Notas Fiscais EletrônicasMapeamento tributário e Validação de cadastrosAuditoria eletrônica avançadaImplementação segura e sustentável do SPEDPerformance, confiança e segurança tributária
Pesquisa IOB de Riscos Fiscais
Onde as empresas erram
7979
7272
4949
Crédito de ICMS não utilizados
Créditos e débitos indevidos de ICMS
Alíquotas de IPI divergentes da TIPI
%
%
%
Risco fiscal de R$ 66 MI
Indícios de R$ 244 MI
Mais que 500 NCM´s
impactadas pelas
alterações da TIPI
em 2009
Amostra
478 empresas
Setores: Indústria e Comércio
Faturamento entre R$ 3MI e R$ 7 BI
3,8 MI de notas fiscais
R$ 28,4 BI em operações
PROBLEMAS?
Falta de investimento
- Ferramentas de gestão tributária
- Capacitação
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Terceirizações (BPO, escritórios, etc.) sem a devida gestão dos
contratantes
Falta de envolvimento das áreas Contábil e Fiscal nas implementações
de TI
MOTIVOS
Procedimentos fiscais incorretos ou desatualizados
Configurações/parametrizações incorretas ou desatualizadas dos sistemas
Desenvolvimento/programação de sistemas
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― Materiais/produtos
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Certifica os arquivos digitais de apresentação obrigatória
ao Fisco com alta eficiência e agilidade, analisando-os
minuciosamente e identificando falhas e possíveis
inconsistências nos procedimentos tributários das
empresas.
Além de reduzir o risco de autuação, o IOB Mitrius faz da
gestão tributária um recurso estratégico para a
maximização de resultados.
IOB MITRIUS
Auditoria Eletrônica Avançada
O que fazO que faz O que ofereceO que oferece
• Antecipa a análise da fiscalização;  Total segurança e confiabilidade no compliance;
• Certifica 100% dos arquivos digitais contábeis/fiscais;  Mensuração e gestão de riscos tributários;
• Alta performance em auditorias completas;
• Analisa todos os lançamentos (produto, alíquota,
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 Máxima eficiência e agilidade para o dia-a-dia;
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operacionais e permite melhorar procedimentos fiscais;
 A mais completa auditoria com a informação mais
atualizada e segura do mercado - qualidade IOB;
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para a governança tributária.
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permitindo avaliar a qualidade dos procedimentos;
IOB MITRIUS
Melhoria comprovada por resultados
Os erros encontrados nos registros fiscais das empresas, através do estudo de riscos
fiscais da IOB em 2010, comparados com os dados do ano anterior, apontaram
melhorias significativas com o uso do IOB Mitrius, indicando quedas de até 90% nos
índices calculados.
REGISTROS FISCAISQUEDA
90%
87%
42%
32%
19%
14%
13%
Créditos de ICMS com fornecedores não habilitados;
Notas fiscais de mercadorias registradas em duplicidade;
Entradas interestaduais (retornos) com alíquotas diferentes das previstas;
Saídas interestaduais (para não contribuintes) com alíquotas diferentes das previstas;
Operações com erros no cálculo do valor do ICMS;
Alíquotas de IPI em notas fiscais de saída diferentes da TIPI;
Divergências na recomposição do valor contábil.
JAN
2005
IOB MITRIUS
Evolução e inovação
JUL
2007 2009
AGO
OUT
2009
NOV
2010
MAI
Simulador
Eletrônico de
Fiscalização
Simulador
Eletrônico de
Fiscalização
2009
JAN
IOB Auditor
Eletrônico
(EFD)
IOB Auditor
Eletrônico
(EFD)
SPED
FISCAL
CIAP
PIS/COFINS
LCPE - Mod. 3
Conv. 115 - Telecom
E-Lalur
IOB Auditor
Eletrônico
IOB Auditor
Eletrônico
SINTEGRA
Simulador
Eletrônico de
Fiscalização
Simulador
Eletrônico de
Fiscalização
IN86
MANAD
DIPJ
IOB Auditor
Eletrônico
(ECD)
IOB Auditor
Eletrônico
(ECD)
SPED
CONTÁBIL
CONTÁBILFISCAL
2011
IOB
Mitrius
IOB
Mitrius
REPOSIC.
DE MARCA
IOB
Mitrius
(EFD)
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Mitrius
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Mitrius
(ECD)
2.0
ContábilContábil
versão
2.0
DISPONIBILIDADE
PRATICIDADE
PRODUTIVIDADE
COMODIDADE
EFICIÊNCIA
USABILIDADE
RAPIDEZ
ESCALABILIDADE
AUTONOMIA
AGILIDADE
- Processamento 100% online;
- Upload de múltiplos arquivos em lote;
- Resposta imediata após upload de arquivos;
- Pré validação e auditoria em um único
ambiente;
- Processamento simultâneo das informações.
- Nova interface a favor do usuário;
- Mais velocidade no processamento;
- Capacidade tecnológica escalonável;
- Gestão dos cadastros dos usuários através
de auto-serviço;
- Permite realizar múltiplas funções mesmo
durante o processamento dos arquivos;










IOB MITRIUS
Inovação
Fiscal
(EM BREVE)
Fiscal
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versão
2.0
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Fiscal – exemplo de auditoria
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Confira algumas auditorias relacionadas à EFD:
 Relaciona o enquadramento tributário de ICMS das operações com o CST e CFOP, inclusive os
que não aceitam créditos ou débitos, a fim de descobrir e apontar tributação indevida.
 Compara o enquadramento tributário tanto de IPI quanto de PIS e COFINS das operações com
o CFOP e CST, identificando possíveis créditos não utilizados;
 Localiza produtos com alíquotas divergentes da Tabela de Incidência do IPI – TIPI;
 Realiza a auditoria de códigos de situação tributária (CST) com a tributação declarada no
documento;
 Identifica e revela créditos de IPI e ICMS em operações com empresas cujas inscrições
estaduais estejam inativas ou inabilitadas;
 Verifica e valida as alíquotas de ICMS nas operações interestaduais para contribuintes e não
contribuintes;
 Relatório de acompanhamento de operações de remessa para demonstração, evidenciando
diferenças por código de participante e código interno de produto;
 Conferência do cálculo do valor do ICMS retido por substituição tributária;
 Cálculos dos valores dos tributos ICMS, IPI, PIS e COFINS nas entradas e saídas.
Veja também alguns cruzamentos envolvendo EFD X SINTEGRA
 Comparação do total de créditos e créditos de ICMS da EFD com o SINTEGRA;
 Comparação de valores da GIA X EFD;
IOB MITRIUS
Contábil 2.0
IOB MITRIUS
Contábil 2.0
IOB MITRIUS
Contábil 2.0
Confira algumas auditorias relacionadas à ECD:
 Compara os saldos das contas patrimoniais e de resultados, analisados na apuração dos
impostos indiretos (PIS, COFINS, ICMS, IPI); As validações alcançam impostos não
cumulativos, verificando se os saldos a pagar ou a recuperar estão devidamente suportados;
 Contrapartidas - identifica aumentos em contas patrimoniais e de resultados examinando
incoerências nas origens e aplicações dos recursos;
 Verifica as operações de serviços com PJ e suas respectivas retenções;
 Localiza contas do grupo de resultados e patrimoniais, com indicador de saldo divergente de
sua natureza.
Veja também alguns cruzamentos envolvendo ECD X EFD:
 Cruza os valores mensais dos débitos do IPI na ECD, com a EFD verificando as coerências das
totalizações;
 Cruza os valores mensais de débitos da COFINS, identificados através da EFD, com os valores
levados a ECD;
 Cruza os valores mensais de vendas, separadamente entre exportação, fabricação própria,
revenda de mercadorias e serviços, identificados através da EFD, com os valores levados a
crédito em receitas nas contas específicas na ECD;
 Cruza os valores mensais de vendas, separadamente entre exportação, fabricação própria,
revenda de mercadorias e serviços, identificados através da Escrituração Fiscal.
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Apresentação IOB Mitrius

  • 2. Informações Empresariais Soluções Educação Corporativa Consultoria IOB Informação gerando solução Mais de 40 anos - Mais de 100 mil Clientes 60 produtos 60 mil newsletters enviadas diariamente 1,5 milhão de consultas por ano 160 mil livros vendidos Mais de 520 cursos realizados 12 mil profissionais atendidos em cursos por ano (+ de 6.000 só em SPED) 1.000 colaboradores
  • 3. Soluções INFORMAÇÃO TECNOLOGIA & - Compliance - Produtividade - Gestão de Riscos IOB Informação gerando solução
  • 4. - Compliance - Produtividade - Gestão de Riscos INFORMAÇÃO TECNOLOGIA & O Brasil é o país em que as empresas gastam mais tempo para se manterem em compliance*. São 2600 horas por ano para cumprimento às obrigações* A soluções da IOB reduzem esse tempo de trabalho conferindo total segurança, confiança e eficiência à rotina tributária. * Fonte: Banco Mundial IOB Informação gerando solução
  • 5. Capacitação Conhecimento FerramentasFontes Primárias Fábrica de Conteúdo Acervos de Conteúdo Digital (regulatório e jurídico) Produtos e Serviços Multimídia Cliente Institucional estrutura e processos
  • 6. Contexto Tributário Brasileiro São 2600 horas por ano para cumprimento às obrigações O Brasil é o país em que as empresas gastam mais tempo para se manterem compliance Fonte: Banco Mundial Custo para lidar com burocracia relacionada a impostos é estimado em R$ 20 bi O Brasil produz 34 normas por dia Fonte: Folha de São Paulo Pagar a menos é prejuízo, pagar a mais também. Empresas erram até a favor do Fisco Fonte: Valor Econômico
  • 7. Contexto Tributário Brasileiro * Números aproximados e passíveis de alteração¹ Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário UNIVERSO EMPRESARIAL* CARGA TRIBUTÁRIA* NORMAS REGULATÓRIAS* SONEGAÇÃO* + de 10 MI Informais + de 4 MI Formais + de 2 MI no Super Simples (~50/70% e 6% arr) ~ 2 MI no Lucro Presumido (~ 24/50% e 9% arr) ~ 200 mil no Lucro Real (~ 6% e 85% arr) + de 12 mil têm acompanhamento diferenciado • Superou R$ 1,09 TRI em 2009¹ e correspondeu a 35,02% do PIB • De janeiro a agosto deste ano já foram + de R$ 510 BI • 12% acima do mesmo período de 2009 • IPI+II cresceram 51% • Mais de 4 mil normas expedidas de jan a jun/10 • Em média 4 alterações legais por hora útil • Em 2009 a TIPI sofreu 675 alterações • Atualmente o índice de sonegação no Brasil é de 25% (Equivalente à cifra de + de R$ 200 BI) • Objetivos:  Índice igual ao do Chile de 15% em 5 anos  Índice de países desenvolvidos de 7% em 10 anos 92 Tributos + de 100 tipos de documentos fiscais diferentes + de 170 obrigações acessórias
  • 8. 3 (três) Subprojetos: Nota Fiscal Eletrônica, SPED Fiscal e SPED Contábil SPED Conceito e objetivos * Previsto no PAC Simplificar as obrigações acessórias Integrar os fiscos Federal, Estaduais e Municipais Facilitar a identificação de ilícitos tributários Reduzir sonegações e fraudes Aperfeiçoar os processos de controle fiscal Aumentar a arrecadação Simplificar as obrigações acessórias Integrar os fiscos Federal, Estaduais e Municipais Facilitar a identificação de ilícitos tributários Reduzir sonegações e fraudes Aperfeiçoar os processos de controle fiscal Aumentar a arrecadação 88 Tributos 100 tipos de documentos fiscais diferentes 170 obrigações acessórias
  • 9. SPED Pesquisa IOB – Segurança Nível de segurança das empresas em relação às informações já transmitidas ou à transmitir para o ambiente nacional do SPED. 44% delas se preocupa com o conteúdo. Acuracidade das Informações Cadastros (Mercadorias, Clientes e Fornecedores) Processos Sistemas 14% 16% 15% 16% 357 Empresas 4ª 5ª 12% 13% 12% 10% 456 Empresas AMOSTRAS EDIÇÕES
  • 11. IOB Soluções Garantia de compliance COMPLIANCE E BLINDAGEM FISCAL Pré-processamento de Notas Fiscais EletrônicasMapeamento tributário e Validação de cadastrosAuditoria eletrônica avançadaImplementação segura e sustentável do SPEDPerformance, confiança e segurança tributária
  • 12.
  • 13. Pesquisa IOB de Riscos Fiscais Onde as empresas erram 7979 7272 4949 Crédito de ICMS não utilizados Créditos e débitos indevidos de ICMS Alíquotas de IPI divergentes da TIPI % % % Risco fiscal de R$ 66 MI Indícios de R$ 244 MI Mais que 500 NCM´s impactadas pelas alterações da TIPI em 2009 Amostra 478 empresas Setores: Indústria e Comércio Faturamento entre R$ 3MI e R$ 7 BI 3,8 MI de notas fiscais R$ 28,4 BI em operações
  • 14. PROBLEMAS? Falta de investimento - Ferramentas de gestão tributária - Capacitação - Acompanhamento da legislação Terceirizações (BPO, escritórios, etc.) sem a devida gestão dos contratantes Falta de envolvimento das áreas Contábil e Fiscal nas implementações de TI MOTIVOS Procedimentos fiscais incorretos ou desatualizados Configurações/parametrizações incorretas ou desatualizadas dos sistemas Desenvolvimento/programação de sistemas Cadastros (falta de saneamento e de atualização) ― Materiais/produtos ― Clientes/fornecedores ― Tabelas legais (CFOP’s, TIPI etc.) CAUSAS
  • 15. SOLUÇÃO! Certifica os arquivos digitais de apresentação obrigatória ao Fisco com alta eficiência e agilidade, analisando-os minuciosamente e identificando falhas e possíveis inconsistências nos procedimentos tributários das empresas. Além de reduzir o risco de autuação, o IOB Mitrius faz da gestão tributária um recurso estratégico para a maximização de resultados.
  • 16. IOB MITRIUS Auditoria Eletrônica Avançada O que fazO que faz O que ofereceO que oferece • Antecipa a análise da fiscalização;  Total segurança e confiabilidade no compliance; • Certifica 100% dos arquivos digitais contábeis/fiscais;  Mensuração e gestão de riscos tributários; • Alta performance em auditorias completas; • Analisa todos os lançamentos (produto, alíquota, código, classificação, preço, imposto a recolher etc.); • Dispõe de relatórios para consultas.  Máxima eficiência e agilidade para o dia-a-dia;  Economia através da redução de multas por erros operacionais e permite melhorar procedimentos fiscais;  A mais completa auditoria com a informação mais atualizada e segura do mercado - qualidade IOB;  Subsídios para a gestão estratégica do negócio e para a governança tributária. • Aponta inconsistências no conteúdo dos arquivos permitindo avaliar a qualidade dos procedimentos;
  • 17. IOB MITRIUS Melhoria comprovada por resultados Os erros encontrados nos registros fiscais das empresas, através do estudo de riscos fiscais da IOB em 2010, comparados com os dados do ano anterior, apontaram melhorias significativas com o uso do IOB Mitrius, indicando quedas de até 90% nos índices calculados. REGISTROS FISCAISQUEDA 90% 87% 42% 32% 19% 14% 13% Créditos de ICMS com fornecedores não habilitados; Notas fiscais de mercadorias registradas em duplicidade; Entradas interestaduais (retornos) com alíquotas diferentes das previstas; Saídas interestaduais (para não contribuintes) com alíquotas diferentes das previstas; Operações com erros no cálculo do valor do ICMS; Alíquotas de IPI em notas fiscais de saída diferentes da TIPI; Divergências na recomposição do valor contábil.
  • 18. JAN 2005 IOB MITRIUS Evolução e inovação JUL 2007 2009 AGO OUT 2009 NOV 2010 MAI Simulador Eletrônico de Fiscalização Simulador Eletrônico de Fiscalização 2009 JAN IOB Auditor Eletrônico (EFD) IOB Auditor Eletrônico (EFD) SPED FISCAL CIAP PIS/COFINS LCPE - Mod. 3 Conv. 115 - Telecom E-Lalur IOB Auditor Eletrônico IOB Auditor Eletrônico SINTEGRA Simulador Eletrônico de Fiscalização Simulador Eletrônico de Fiscalização IN86 MANAD DIPJ IOB Auditor Eletrônico (ECD) IOB Auditor Eletrônico (ECD) SPED CONTÁBIL CONTÁBILFISCAL 2011 IOB Mitrius IOB Mitrius REPOSIC. DE MARCA IOB Mitrius (EFD) IOB Mitrius (EFD) 2.0 IOB Mitrius IOB Mitrius REPOSIC. DE MARCA IOB Mitrius (ECD) IOB Mitrius (ECD) 2.0
  • 19. ContábilContábil versão 2.0 DISPONIBILIDADE PRATICIDADE PRODUTIVIDADE COMODIDADE EFICIÊNCIA USABILIDADE RAPIDEZ ESCALABILIDADE AUTONOMIA AGILIDADE - Processamento 100% online; - Upload de múltiplos arquivos em lote; - Resposta imediata após upload de arquivos; - Pré validação e auditoria em um único ambiente; - Processamento simultâneo das informações. - Nova interface a favor do usuário; - Mais velocidade no processamento; - Capacidade tecnológica escalonável; - Gestão dos cadastros dos usuários através de auto-serviço; - Permite realizar múltiplas funções mesmo durante o processamento dos arquivos;           IOB MITRIUS Inovação Fiscal (EM BREVE) Fiscal (EM BREVE) versão 2.0
  • 20. IOB MITRIUS Fiscal – exemplo de auditoria
  • 21. IOB MITRIUS Fiscal – exemplo de auditoria
  • 22. IOB MITRIUS Fiscal – exemplo de auditoria
  • 23. IOB MITRIUS Fiscal – exemplo de auditoria
  • 25. IOB MITRIUS Fiscal Confira algumas auditorias relacionadas à EFD:  Relaciona o enquadramento tributário de ICMS das operações com o CST e CFOP, inclusive os que não aceitam créditos ou débitos, a fim de descobrir e apontar tributação indevida.  Compara o enquadramento tributário tanto de IPI quanto de PIS e COFINS das operações com o CFOP e CST, identificando possíveis créditos não utilizados;  Localiza produtos com alíquotas divergentes da Tabela de Incidência do IPI – TIPI;  Realiza a auditoria de códigos de situação tributária (CST) com a tributação declarada no documento;  Identifica e revela créditos de IPI e ICMS em operações com empresas cujas inscrições estaduais estejam inativas ou inabilitadas;  Verifica e valida as alíquotas de ICMS nas operações interestaduais para contribuintes e não contribuintes;  Relatório de acompanhamento de operações de remessa para demonstração, evidenciando diferenças por código de participante e código interno de produto;  Conferência do cálculo do valor do ICMS retido por substituição tributária;  Cálculos dos valores dos tributos ICMS, IPI, PIS e COFINS nas entradas e saídas. Veja também alguns cruzamentos envolvendo EFD X SINTEGRA  Comparação do total de créditos e créditos de ICMS da EFD com o SINTEGRA;  Comparação de valores da GIA X EFD;
  • 28. IOB MITRIUS Contábil 2.0 Confira algumas auditorias relacionadas à ECD:  Compara os saldos das contas patrimoniais e de resultados, analisados na apuração dos impostos indiretos (PIS, COFINS, ICMS, IPI); As validações alcançam impostos não cumulativos, verificando se os saldos a pagar ou a recuperar estão devidamente suportados;  Contrapartidas - identifica aumentos em contas patrimoniais e de resultados examinando incoerências nas origens e aplicações dos recursos;  Verifica as operações de serviços com PJ e suas respectivas retenções;  Localiza contas do grupo de resultados e patrimoniais, com indicador de saldo divergente de sua natureza. Veja também alguns cruzamentos envolvendo ECD X EFD:  Cruza os valores mensais dos débitos do IPI na ECD, com a EFD verificando as coerências das totalizações;  Cruza os valores mensais de débitos da COFINS, identificados através da EFD, com os valores levados a ECD;  Cruza os valores mensais de vendas, separadamente entre exportação, fabricação própria, revenda de mercadorias e serviços, identificados através da EFD, com os valores levados a crédito em receitas nas contas específicas na ECD;  Cruza os valores mensais de vendas, separadamente entre exportação, fabricação própria, revenda de mercadorias e serviços, identificados através da Escrituração Fiscal.
  • 30. e tenha toda essa estrutura trabalhando com você. 2188 7211 (São Paulo) ou 0800 724 7900 (outras localidades) Fale com a IOB IOB Soluções (11) 2188 7211 iobsolucoes@iob.com.br www.iob.com.br www.iobsolucoes.com.br www.iobmitrius.com.br www.iobprimeo.com.br AGENDE UMA REUNIÃO