1. Arezzo&Co’s Investor Day
Governança Corporativa e Encerramento
Anderson Birman
Presidente do Conselho

2. Anderson Birman
Presidente
Carolina Faria
Consultora de Marketing
Fabio Hering
Diretor Presidente da Cia. Hering
Rodrigo C. Galindo
Presidente da Kroton Educacional S/A
Welerson Cavalieri
Sócio-Diretor da INDG/Falconi Consultores de Resultados
Juliana Rozenbaum
Executiva do Itau BBA
Claudia Elisa Soares
Executiva com experiência em varejo
Guilherme A. Ferreira
Presidente da Bahema Participações
José Bolonha
Presidente da Ethos Desenvolvimento Humano e Organizacional
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Considerações Finais
Estrutura do Conselho
A revisão das práticas de governança corporativa, apoiadas pelos Srs José
Monforte e José Bolonha, trouxe grande evolução a gestão da Companhia
Conselheiros Arezzo&Co Membros
Novos
Membros
Independentes
 Conselho formado por 10 membros,
sendo 4 independentes;
 Presença de 3 mulheres (um dos
conselhos mais femininos do
Brasil);
 Complementaridade de perfis com
um mix interessante de
experiências: varejo, consultoria,
moda e mercado financeiro;
 Formação de Comitês para a
realização de estudos e atividades
específicas e auxílio na tomada de
decisão.
Principais Destaques
Criou-se o cargo de secretária de governança potencializando a atuação do Conselho. Sua função é
coordenar as agendas e pautas dos diversos órgãos de governança assim como a agenda da alta
gestão da Companhia, com objetivo de aumentar o alinhamento de todos de forma transparente.
José Murilo Carvalho
Ex-Presidente da OAB-MG
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3. Considerações Finais
Comitês
Welerson Cavalieri (Coordenadora)
Membros:
Guilherme A. Ferreira e Edward Ruiz
Comitê de Risco, Auditoria e Finanças
Juliana Rozenbaum (Coordenador)
Membros:
Fabio Hering, Carolina Faria e Arthur
Grynbaum
Comitê de Estratégia
José Bolonha (Coordenador)
Membros:
Claudia Soares e Ligia Martins
Comitê de Pessoas
As estruturas dos 3 comitês foram revisadas para aumentar a interação entre o
Conselho e a Diretoria e dar maior suporte às tomadas de decisão do Conselho
 Acompanhamento contínuo dos
Planos Anuais estabelecidos pelo
Conselho e apreciação dos trabalhos
de todas iniciativas sob
responsabilidade da equipe de gestão
 Os comitês não tem função
deliberativa, mas trabalham
coordenadamente com o Conselho
de Administração sugerindo pautas e
aprovações, se necessário
 Cada comitê segue um regimento
específico e complementar que apoia
de forma abrangente o Conselho de
Administração
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4. Considerações Finais
Governança Corporativa – Portal
O Portal da Governança Corporativa tem como finalidade reunir em um
ambiente organizado Conselheiros, Membros dos Comitês, bem como a alta
gestão que de alguma forma interage com esses órgãos
O Portal foi elaborado com objetivo de aumentar a transparência e comunicação da
Companhia, baseando-se nas melhores práticas de Governança
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5. Notas:
1. Fonte: Prof. José Paschoal Rossetti
A nova estrutura de Governança Corporativa mitiga potenciais conflitos de
interesse ao eliminar sobreposições entre funções de Conselho e Diretoria
Coesão
PROPRIEDADE
Interação
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
(Internos e Externos)
Liderança
DIRETORIA EXECUTIVA
(Quadro Gestor) Formulação e Execução da
Estratégia
Direcionamento Estratégico
Homologação e
Monitoramento
Considerações Finais
Definição clara de papéis mitiga potenciais conflitos
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6. O Conselho tem um papel ainda mais presente e alinhado no dia-a-dia da
Companhia através de encontros mais frequentes e atuação dos comitês
Definido novo calendário com reuniões bimestrais que serão alternadas com reuniões de comitês.
As pautas das reuniões são predefinidas anualmente permitindo melhor preparação dos
conselheiros, melhor performance do grupo, otimização do conteúdo a ser deliberado,
discussões e recomendações.
Os 3 comitês que apoiam o conselho (estratégia, pessoas e risco, auditoria e finanças) buscam
aprofundamento nas diversas pautas tratadas pelos conselheiros, o que permite maior apoio ao
executivo e também maior transparência e dinamismo na gestão.
Os coordenadores de cada comitê são membros do conselho fazendo um link de reporte entre as
duas alçadas.
Instaurou-se um departamento de auditoria interna com reporte direto ao comitê de risco,
auditoria e finanças.
Considerações Finais
Governança Corporativa
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7. Contatos RI
 Thiago Borges
 Leonardo Pontes dos Reis, CFA
Telefone: 11 2132-4300
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Gerente de RI
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