Consultas direct.data pessoa jurídica

Direct.Data - seu ativo estratégico na hora de capturar e manipular informações online
Quem Somos
Somos um birô de informações fiscais, tributárias,
judiciais, cadastrais e de compliance, com acesso e dezenas
de fontes de dados públicas e privadas.
A Plataforma é utilizada por profissionais que procuram
agilidade e segurança no processo de tomada de decisão.
A automação de consultas captura e valida os dados em tempo
real e, além de tornar a sua rotina mais ágil e segura,
contribui para as boas práticas de governança corporativa de
sua empresa.
Nossas consultas e informações atendem praticamente todas
as áreas da empresa:
 Fiscal
 Compliance
 Crédito
 Pre-Screening
 Cobrança
 Governança
 Veículos
 Prevenção de Fraudes
 Marketing

CAIXA - REGULARIDADE DO EMPREGADOR
Descrição: Consulta regularidade do empregador perante o
FGTS.
Tempo Real: Sim
Parâmetros de Entrada:
1. Número do CNPJ
2. Número do CIE
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO, FISCAL, CADASTRO e
COMPLIANCE
CHEQUE LEGAL
Descrição: Consulta na FEBRABAN informações sobre o cheque.
O usuário poderá saber a situação física do cheque, ou
seja, se o mesmo não está bloqueado, furtado/roubado,
sustado ou revogado. IMPORTANTE A consulta informa somente
a situação física do cheque e não faz qualquer validação
referente a fundos e/ou saldo em conta corrente ou, ainda,
realiza análise de crédito do emissor do cheque. A
informação da situação física do cheque é válida até a data
/ hora de atualização informada pelo banco emissor do
cheque, podendo haver alteração na situação do cheque, após
a data / hora informada pelo banco emissor.
Tempo Real: Sim
1. CPF OU CNPJ do emissor
2. Código CMC7 - Campo 1, 8 dígitos
5. CPF OU CNPJ do interessado
Áreas que utilizam a consulta: FRAUDE
CORREIOS - BUSCA CEP E ENDEREÇO

Descrição: Correios - Busca CEP e Endereço, para
enriquecimento de dados.
Tempo Real: Sim
1. CEP ou Endereço
2. CEP de (tipo de busca)
3. Semelhantes
Áreas que utilizam a consulta: CADASTRO
CCF – CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS
Descrição: Consulta cadastro de emitentes de cheques sem
fundos pelo Banco Central.
Tempo Real: Sim
1. CPF
2. CNPJ
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO e FRAUDE
IEPTB – INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS DO
BRASIL
Descrição: Consulta, através de CPF ou CNPJ, protestos em
todos os estados do Brasil.
Tempo Real: Sim
1. CPF
2. CNPJ
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO, FISCAL e COMPLIANCE
OPERADORA DE TELEFONE

Descrição: Consulta a operadora de telefonia do número
informado, para saber se o número consultado é de uma
determinada operadora e a data de início que o mesmo
informado passou a ser da operadora.
Tempo Real: Sim
1. Número do telefone, com DDD
Áreas que utilizam a consulta: CADASTRO
PESSOA JURÍDICA - CADASTRO
Descrição: Consulta informações de uma pessoa jurídica,
incluíndo dados básicos, telefones, endereços e e-mails,
para obter dados de contato e relacionamento.
Tempo Real: Sim
Parâmetros de entrada:
1. CNPJ ou Telefone (com DDD)
2. Opção para consultar as operadoras dos 5 primeiros
telefones retornados (consulta mais lenta)
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO, CADASTRO e FISCAL
PGFN - LISTA DEVEDORES DA UNIÃO
Descrição: Lista devedores que possuem débitos com a
Fazenda Nacional inscritos em dívida ativa da União. A
Lista de Devedores, regulamentada pela Portaria PGFN nº
721, de 11 de outubro de 2012, apresenta a relação das
pessoas, físicas e jurídicas, que possuam débitos com a
Fazenda Nacional inscritos em dívida ativa da União, na
condição de devedor principal, co - responsável e
solidário. Não estão relacionados aqui devedores que tenham
crédito com exigibilidade suspensa ou que tenham ação
ajuizada com o objetivo de discutir a natureza da obrigação
ou seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e
suficiente ao Juízo, na forma da lei. PGFN: A Lista de
Devedores é a relação das pessoas, físicas e jurídicas, que
possuem débitos com a Fazenda Nacional inscritos em Dívida
Ativa da União, previdenciária e não previdenciária, na
condição de devedor principal, corresponsável ou solidário.
Não estão relacionados na Lista de Devedores aqueles

devedores que tenham crédito com exigibilidade suspensa ou
que tenham ação ajuizada com o objetivo de discutir a
natureza da obrigação ou o seu valor e que tenham prestado
garantia idônea e suficiente em Juízo, na forma da lei.
Quanto aos débitos não previdenciários, a lista é
atualizada no dia seguinte ao da confirmação do pagamento
pelos sistemas da Dívida Ativa da União, ao do registro nos
mesmos sistemas da formalização de parcelamentos ou da
averbação de causa suspensiva ou de garantia da(s)
dívida(s). Em relação à Dívida Ativa de natureza
previdenciária a lista é atualizada periodicamente, razão
pela qual os pagamentos, registro de parcelamentos e de
outras causas suspensivas da exigibilidade ou de garantia
podem demorar alguns dias para serem refletidos na lista de
devedores.
Tempo Real: Sim
1. Número do CPF
OU
2. Número do CNPJ
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS
(CEIS)
Descrição: Efetua a consulta no Portal da Transparência. O
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)
é um banco de informações mantido pela Controladoria -
Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação
das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das
quais decorra como efeito restrição ao direito de
participar em licitações ou de celebrar contratos com a
Administração.
Tempo Real: Sim
1. Número do CNPJ
2. Número do CPF
3. Nome, razão social ou nome fantasia
4. Tipo de Sanção

PORTAL DO EMPREENDEDOR - CERTIFICADO MEI
Descrição: Consulta a certidão de Microempreendedor
individual, verificando se o portador do CPF é um
microempreendedor individual. Qual a diferença entre uma
empresa ME e MEI? Microempreendedor individual (MEI): O
microempreendedor individual é uma pessoa que trabalha por
conta própria e decide se formalizar como MEI (Micro
Empreendedor Individual) como o próprio nome sugere só você
é o dono, ou seja você não pode ter sócio, ser sócio ou
administrar outra Micro Empresa, mas caso necessite poderá
contratar um funcionário pagando até um salário mínimo por
mês ou o piso da categoria exercida por ele. Sua renda
mensal não pode ultrapassar R$ 5.000,00 por mês ou seja R$
60.000,00 por ano. Microempresa (ME): É a sociedade entre
dois ou mais indivíduos ou empresário individual que atinge
em cada ano uma renda de R$ 30.000,00 por mês ou seja R$
360.000,00 por ano. O número de funcionário varia de acordo
o ramo de atividade, para indústria e construção civil pode
ter até 19 funcionários, no comercio e serviços até 9
funcionários.
Tempo Real: Sim
1. Número do CPF
2. Data de nascimento
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO, FISCAL e
COMPLIANCE
RECEITA FEDERAL - CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITO - PESSOA
JURÍDICA
Descrição: Mostrar a existência ou a inexistência de
débitos junto a receita, como dívida com impostos, por
exemplo, ou pendências, como no caso da não entrega de
declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, entre
outros.
Finalidade(s): Reduzir riscos ao analisar a condição
financeira de uma empresa.
Tempo Real: Sim
1. Número do CNPJ

COMPLIANCE
RECEITA FEDERAL - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Descrição: Consulta a certidão negativa de débito do CNPJ.
Para uma empresa a certidão negativa de débitos comprova a
regularidade fiscal e cadastral perante a receita federal.
Tempo Real: Sim
1. Número do CNPJ
2. Número do CIE
RECEITA FEDERAL - DECLARAÇÃO ANUAL DO SIMPLES NACIONAL
Descrição: Para o empreendedor que obteve a inscrição no
CNPJ por meio do Portal do Empreendedor, a opção pelo Simei
é realizada de forma automática, produzindo efeitos a
partir da data da inscrição. O serviço "Solicitação de
Enquadramento no Simei", disponível no Portal do Simples
Nacional, apenas deve ser utilizado pelos empresários
individuais que, posteriormente a sua formalização,
desejarem ingressar no Simei. O serviço está disponível
entre o primeiro e o último dia útil de janeiro. Uma vez
deferido, o enquadramento produz efeitos a partir do
primeiro dia do ano - calendário da solicitação.
Tempo Real: Sim
1. Número do CNPJ
COMPLIANCE
RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO - PESSOA JURÍDICA
Descrição: Consulta Parcelamentos Concedidos no Âmbito da
RFB.

Tempo Real: Sim
1. Número do CNPJ
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO e FISCAL
RECEITA FEDERAL - PESSOA JURÍDICA
Descrição: Consulta informações de uma pessoa jurídica na
pelo CNPJ (Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral), para confirmar os dados e a situação cadastral
da pessoa jurídica junto a Receita Federal.
Tempo Real: Sim
1. Número do CNPJ
COMPLIANCE
RECEITA FEDERAL - PESSOA JURÍDICA + QSA
Descrição: Permite consultar o Quadro de Sócios e
Administradores informado na base de dados do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Receita Federal do
Brasil.
Tempo Real: Sim
1. Número do CNPJ
COMPLIANCE
RECEITA FEDERAL - SIMPLES NACIONAL
Descrição: O Simples Nacional é um regime compartilhado de
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Consulta se o
CNPJ informado é optante pelo Simples Nacional e/ou SIMEI,
verificando seu regime tributário.

Tempo Real: Sim
1. Número do CNPJ
Áreas que utilizam a consulta: CADASTRO, CREDITO, FISCAL e
COMPLIANCE
RECEITA PESSOA JURÍDICA E SINTEGRA
Descrição: Consulta informações de uma pessoa jurídica na
Receita Federal pelo CNPJ e depois no Sintegra da UF pelo
CNPJ. O retorno desta consulta(Sintegra) é unificado, ou
seja, os campos são os mesmos independente da UF.A consulta
confirma os dados e a situação cadastral da pessoa jurídica
junto ao Sintegra da UF e Receita Federal.
Tempo Real: Sim
1. Número do CNPJ
Áreas que utilizam a consulta: CREDITO, FISCAL e CADASTRO
SECRETARIA DA FAZENDA - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Descrição: Essa consulta comprova a regularidade fiscal e
cadastral perante a Receita Federal.
Tempo Real: Sim
1. CNPJ
SINTEGRA
Descrição: Retorna os dados cadastrais dos contribuintes,
específicos da Unidade Federativa em questão. Para obter
dados padronizados entre todas as UFs, utilizar a versão
"Unificada" da consulta.
Tempo Real: Sim

1. Estado (UF)
2. Número do CNPJ OU Inscrição Estadual
SINTEGRA - UNIFICADA COM TODAS IES
Descrição: Consulta informações de uma pessoa jurídica no
Sintegra da UF pelo CNPJ, retornando todas as inscrições
estaduais encontradas. O retorno desta consulta é
unificado, ou seja, os campos são os mesmos independente da
UF escolhida.
Tempo Real: Sim
1. Estado (UF)
SINTEGRA E RECEITA PESSOA JURÍDICA
Descrição: Consulta informações de uma pessoa jurídica no
Sintegra da UF pelo CNPJ ou pela Inscrição Estadual e
depois na Receita Federal. O retorno desta consulta
(Sintegra) é unificado, ou seja, os campos são os mesmos
independente da UF. A consulta confirma os dados e a
situação cadastral da pessoa jurídica junto ao Sintegra da
UF e Receita Federal.
Tempo Real: Sim
1. Estado (UF)
SINTEGRA PRODUTOR RURAL - PARANÁ (PR)

Descrição: Consulta informações de um produtor rural no
Sintegra do PR pela Inscrição Estadual, CNPJ ou CPF
Tempo Real: Sim
1. Inscrição Estadual (de produtor rural) OU Número do
CNPJ OU Inscrição Estadual
SUFRAMA POR CNPJ
Descrição: A Superintendência da Zona Franca de Manaus
(Suframa) é uma Autarquia vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior que
administra a Zona Franca de Manaus - ZFM, com a
responsabilidade de construir um modelo de desenvolvimento
regional que utilize de forma sustentável os recursos
naturais, assegurando viabilidade econômica e melhoria da
qualidade de vida das populações locais. A consulta
confirma os dados e a situação cadastral da pessoa jurídica
junto ao Suframa.
Tempo Real: Sim
1. Número do CNPJ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GO - PROCESSOS
Descrição: Verifica a existência de processos no Tribunal
de Justiça de Goias.
Tempo Real: Sim
1. Número do CPF
OU
2. Número do CNPJ
Áreas que utilizam a consulta: FRAUDE, CADASTRO, CREDITO,
FISCAL e COMPLIANCE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS - PROCESSOS

de Justiça do Mato Grosso do Sul.
Tempo Real: Sim
1. Número do CPF
OU
2. Número do CNPJ
FISCAL e COMPLIANCE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SC - PROCESSOS
de Santa Catarina.
Tempo Real: Sim
1. Número do CPF
OU
2. Número do CNPJ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP - PROCESSOS
de São Paulo.
Tempo Real: Sim
1. Número do CPF
OU
2. Número do CNPJ
FISCAL e COMPLIANCE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AC - PROCESSOS

de Justiça do Acre.
Tempo Real: Sim
1. Número do CPF
OU
2. Número do CNPJ
FISCAL e COMPLIANCE
TST - BANCO DE FALÊNCIAS
Descrição: Efetua a consulta no banco de falências do
Tribunal Superior do Trabalho.
Tempo Real: Sim
1. Número do CNPJ
OU
2. Razão Social
FISCAL e COMPLIANCE
TST - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Descrição: A Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas
(CNDT), foi instituída em função da lei nº 12.440/2011, que
alterou a CLT e a Lei das Licitações (nº 8666/1993), e
serve para atestar se pessoas físicas ou jurídicas, são
devedoras inadimplentes em processo de execução trabalhista
definitiva. Para a expedição da CNDT, foi organizado o
Banco Nacional de Débitos Trabalhistas(BNDT), centralizado
no Tribunal Superior do Trabalho, a partir de informações
enviadas pelos 24 Tribunais Regionais do Trabalho do país.
Desde 2011, a CNDT, por determinação da Lei de Licitações,
passou a ser exigida dos interessados em participar de
processo licitatório como prova de sua regularidade
trabalhista, conforme determina o artigo 27 da Lei nº
12.440 / 2011. A certidão pode resultar: Negativa - Caso o

solicitante não esteja inscrito como devedor no BNDT, após
decorrido o prazo de regularização. Positiva - Caso o
solicitante tenha execução definitiva em andamento, já com
ordem de pagamento não cumprida, após decorrido o prazo de
regularização. Positiva com efeito de negativa - Se o
devedor, intimado para o cumprimento da obrigação em
execução definitiva, houver garantido o juízo com depósito,
por meio de bens suficientes à satisfação do débito ou
tiver em seu favor decisão judicial que suspenda a
exigibilidade do crédito. Neste caso, o solicitante poderá
participar de licitações. A CNDT é nacional, tem validade
de 180 dias e apresenta a situação da pessoa jurídica
pesquisada em relação a todos os seus estabelecimentos,
agências ou filiais.
Tempo Real: Sim
1. Número do CPF
OU
2. Número do CNPJ
COMPLIANCE
TST - REGULARIZAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
TRABALHISTAS
Descrição: Verifica se existem processos para uma certidão
negativa de débito trabalhistas no TST - Tribunal Superior
do Trabalho. As pessoas físicas e jurídicas que tiverem
contra si execução trabalhista em andamento, após sua
intimação para pagamento, serão incluídas no Banco Nacional
de Devedores Trabalhistas. Este registro impedirá a
obtenção de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e,
portanto, a participação em Licitações Públicas. Para
possibilitar o pagamento do débito, sua garantia ou a
retificação de eventual lançamento equivocado no BNDT, o
devedor tem o prazo de trinta dias a contar de sua inclusão
no Banco, o que se chama prazo de regularização. Neste
período, obterá Certidão de Débitos Trabalhistas, sem
quaisquer apontamentos. Caso não providencie retificação,
garantia ou pagamento da dívida, haverá registro imediato
da pendência, o que fará a Certidão ser, conforme o caso,
positiva ou positiva com efeito de negativa.
Tempo Real: Sim

1. Número do CPF
OU
2. Número do CNPJ
COMPLIANCE
ÍNDICE RISCO DE CRÉDITO
Descrição: Consulta ao nosso banco de dados para conferir o
score de probabilidade desse CNPJ virar inadimplente em um
período de 12 meses
Tempo Real: Não.
1. CNPJ
Áreas que utilizam a consulta: CADASTRO e CREDITO
ÍNDICE DE OPERACIONALIDADE
Descrição: Consulta ao nosso banco de dados para conferir a
probabilidade desse CNPJ estar movimentando no mercado.
Tempo Real: Não.
1. CNPJ
Áreas que utilizam a consulta: CADASTRO, MARKETING e
CREDITO
CONSULTA GRUPO ECNÔMICO

Descrição: Exibe todos os documentos (cpf´s e cnpj´s)
relacionados ao CNPJ consultado
Tempo Real: Não.
1. CNPJ
Áreas que utilizam a consulta: FRAUDE, CADASTRO e CREDITO

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