Este documento descreve os serviços de auditoria, compliance e investigações oferecidos por um consultor, incluindo testes de transações, diligência de fornecedores, validação de contratos, auditorias contínuas e investigações forenses. O consultor também oferece apoio em compliance regulatório e atendimento de fiscalizações, além de referências às melhores práticas globais em ambientes regulados.
A empresa LAP Serviços oferece assessoria em gestão por processos para empresas, com foco na melhoria dos processos-chave que satisfazem as necessidades dos clientes e direcionam os resultados dos negócios. Isso é feito através de mapeamento de fluxos, definição de indicadores, monitoramento, identificação de problemas e ações de correção. A empresa também realiza avaliações de sistemas, levantamento de índices e auditorias para garantir a qualidade dos processos.
O documento descreve o modelo de negócio de franquia da Flexicash, uma empresa de consultoria financeira. A Flexicash oferece serviços de aconselhamento financeiro personalizado para PMEs em parceria com grandes instituições financeiras. Seu modelo de franquia fornece formação, apoio e soluções de tecnologia para franqueados focados em vendas e captação de clientes.
O documento descreve os desafios da gestão de transportes e como a OPENTECH pode ajudar a superá-los. Apresenta três níveis de maturidade da gestão de transportes e demonstra como os produtos Open TMS, Open SIL e Open Mobile integram-se para permitir uma gestão integrada, preventiva e orientada a resultados.
Monitoramento e Avaliacao de Programas de Conformidade APOSTILAGilberto C Porto
apostila treinamento
IBEF-Rio - apostila para download do evento on-line, em 01 e 02-9-2021 - Monitoramento e Avaliação de Programas de Conformidade.
Gilberto Porto
[NOTA]:
Este material é fruto de trabalho de pesquisa e referências da experiência profissional do autor. O compartilhamento é autorizado, desde que SEM fins comerciais.
Este documento discute os desafios do outsourcing para o controle interno das empresas. Apresenta os conceitos de outsourcing e Business Process Outsourcing (BPO) e discute suas vantagens e desvantagens. Também aborda os objetivos do controle interno e os riscos de se terceirizar áreas críticas como contabilidade, vendas, clientes e ativos para fornecedores externos.
OEA (Operador Econômico Autorizado) é um dos elementos do movimento internacional de cargas no âmbito dos programas de segurança da cadeia logística, com base nas orientações da OMA (Organização Mundial das Aduanas).
Este documento descreve os serviços de auditoria, compliance e investigações oferecidos por um consultor, incluindo testes de transações, diligência de fornecedores, validação de contratos, auditorias contínuas e investigações forenses. O consultor também oferece apoio em compliance regulatório e atendimento de fiscalizações, além de referências às melhores práticas globais em ambientes regulados.
A empresa LAP Serviços oferece assessoria em gestão por processos para empresas, com foco na melhoria dos processos-chave que satisfazem as necessidades dos clientes e direcionam os resultados dos negócios. Isso é feito através de mapeamento de fluxos, definição de indicadores, monitoramento, identificação de problemas e ações de correção. A empresa também realiza avaliações de sistemas, levantamento de índices e auditorias para garantir a qualidade dos processos.
O documento descreve o modelo de negócio de franquia da Flexicash, uma empresa de consultoria financeira. A Flexicash oferece serviços de aconselhamento financeiro personalizado para PMEs em parceria com grandes instituições financeiras. Seu modelo de franquia fornece formação, apoio e soluções de tecnologia para franqueados focados em vendas e captação de clientes.
O documento descreve os desafios da gestão de transportes e como a OPENTECH pode ajudar a superá-los. Apresenta três níveis de maturidade da gestão de transportes e demonstra como os produtos Open TMS, Open SIL e Open Mobile integram-se para permitir uma gestão integrada, preventiva e orientada a resultados.
Monitoramento e Avaliacao de Programas de Conformidade APOSTILAGilberto C Porto
apostila treinamento
IBEF-Rio - apostila para download do evento on-line, em 01 e 02-9-2021 - Monitoramento e Avaliação de Programas de Conformidade.
Gilberto Porto
[NOTA]:
Este material é fruto de trabalho de pesquisa e referências da experiência profissional do autor. O compartilhamento é autorizado, desde que SEM fins comerciais.
Este documento discute os desafios do outsourcing para o controle interno das empresas. Apresenta os conceitos de outsourcing e Business Process Outsourcing (BPO) e discute suas vantagens e desvantagens. Também aborda os objetivos do controle interno e os riscos de se terceirizar áreas críticas como contabilidade, vendas, clientes e ativos para fornecedores externos.
OEA (Operador Econômico Autorizado) é um dos elementos do movimento internacional de cargas no âmbito dos programas de segurança da cadeia logística, com base nas orientações da OMA (Organização Mundial das Aduanas).
Os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema, permitindo a automação e armazenamento de todas as informações de negócios. ERPs permitem acesso rápido à informação, reduzem redundâncias e custos, e melhoram a eficiência da cadeia de suprimentos de uma empresa. Implementar um ERP requer investimento de tempo e recursos, mas trás benefícios como integração entre departamentos e visibilidade das operações.
SAMI KUPERCHMIT fala sobre Auditoria e Controle de EstoquesSami Kuperchmit
A GLOBAL BUSINESS CONSULTING oferece soluções integradas e seguras para os clientes, com capacidade tecnológica para atender suas necessidades através de serviços como processamento de informações financeiras e gerenciamento de estoques. A empresa identifica problemas antecipadamente, apresenta soluções e ajuda a implantá-las, racionalizando o tempo dos clientes para focar em seus negócios.
[BPM DAY RJ 2013] Oi – Escritório de ProcessosEloGroup
O documento apresenta a gestão de processos na empresa Oi. Apresenta como a Oi vem evoluindo seu modelo de gestão de processos ao longo dos anos, passando de um modelo funcional para um modelo mais focado em processos transversais. Também destaca a sinergia entre a gestão de processos e projetos, com ambos buscando atender a estratégia da empresa de forma integrada. Por fim, aponta oportunidades futuras de sinergia, como a integração entre processos e sistemas de TI.
[BPM DAY RJ 2013] Oi - Escritório de ProcessosEloGroup
O documento apresenta a gestão de processos na empresa Oi. Apresenta como a Oi vem evoluindo seu modelo de gestão de processos ao longo dos anos, passando de um modelo funcional para um modelo mais focado em processos transversais. Também destaca a sinergia entre a gestão de processos e projetos, com ambos buscando atender a estratégia da empresa de melhorar a satisfação do cliente e a excelência operacional. Por fim, discute oportunidades futuras de sinergia entre as áreas.
Qpoint - apresentação software gestão da qualidadezeone
O documento discute a utilização de tecnologias de informação e comunicação (TIC) por empresas e famílias em Portugal. De acordo com os dados de 2009, a maioria esmagadora das empresas portuguesas utilizava computadores e tinha acesso à Internet, e mais da metade das empresas realizava encomendas eletrônicas. Além disso, cerca de metade dos agregados familiares tinham acesso a computadores e à Internet em casa.
O documento discute a gestão por processos e como ela pode ser usada para implementar a estratégia de uma organização de forma efetiva. Apresenta os principais conceitos de gestão por processos e como mapeando e gerenciando os processos centrais, uma empresa pode otimizar suas operações e alinhar suas ações à estratégia definida.
Este documento discute conceitos de qualidade no serviço turístico, incluindo:
1) Três divisões da qualidade - qualidade do design, fabrico/prestação de serviço e utilização;
2) Características funcionais e técnicas de produtos/serviços;
3) Sistema de gestão da qualidade baseado na abordagem por processos e no ciclo PDCA.
Anizete Januário dos Santos busca uma posição como analista de planejamento. Ela tem mais de 15 anos de experiência em gestão financeira, planejamento tributário, gestão de contratos e fornecedores em empresas como Oxiteno, Cofargo e Comercial Araco. Atualmente é coordenadora financeira na Cofargo, onde implementou novas práticas de gestão e controle de recebíveis. Ela tem formação em administração e controladoria.
Apresentação do Sistema para Automação de Cartório de Registro de ImóveisAgência Digital Plusinfo
A Plusinfo é uma empresa que oferece soluções tecnológicas para cartórios desde 1990, com destaque para seu Sistema de Informações Registral Integrado (SIRI), que automatiza todo o processo de registro e fornece relatórios, cálculo de serviços, controle de protocolo e mais. O SIRI é utilizado por vários cartórios de Minas Gerais e oferece benefícios como agilidade, eficiência e segurança na realização das rotinas.
Apresentação do Sistema para Automação de Cartório de Registro de ImóveisAgência Digital Plusinfo
A Plusinfo é uma empresa que oferece soluções tecnológicas para cartórios desde 1990, com destaque para seu Sistema de Informações Registrais Integradas (SIRI) que automatiza todo o processo de registro e fornece relatórios, cálculo de serviços, controle de protocolo e mais. O SIRI já foi implantado em diversos cartórios de Minas Gerais e oferece benefícios como agilidade, eficiência e segurança na realização das rotinas registrais.
Painel Certificação de tecnologia nacional em software e serviços: A chave de...Rio Info
O documento discute a importância da avaliação da conformidade no Brasil, realizada pelo Inmetro. A avaliação da conformidade verifica se produtos, processos e serviços atendem requisitos pré-estabelecidos, proporcionando confiança aos usuários. Nos últimos anos, ganhou relevância devido à globalização e barreiras técnicas entre mercados.
O documento descreve uma proposta para desenvolver uma ferramenta de colaboração online para otimizar a comunicação com fornecedores e reduzir custos nos processos de obtenção de materiais. A ferramenta utilizaria conceitos de marketing reverso e e-procurement e permitiria a compradores, fornecedores e transportadores interagirem online durante o processo de compras.
O documento resume o programa de um evento sobre Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) realizado pela Associação Brasileira de Profissionais de BPM (ABPMP). O evento contou com apresentações de casos de sucesso de empresas que utilizaram BPM, além de mesas-redondas e dinâmicas. A ABPMP é uma associação internacional sem fins lucrativos dedicada à promoção de conceitos e práticas de BPM.
[BPM DAY RJ 2013] Mellita - O uso de um BPMS como alavanca da excelênciaEloGroup
O documento apresenta o caso da empresa Mellita sobre a implementação de um sistema de gerenciamento de processos de negócios (BPMS) para automatizar e otimizar seus processos. O BPMS melhorou a agilidade, transparência e governança dos processos da Mellita, resultando em redução de custos e tempo de execução. O projeto teve sucesso devido à solução adequada às necessidades da empresa e ao comprometimento das pessoas e parceiros envolvidos.
[BPM DAY RJ 2013] Mellita - O uso de um BPMS como alavanca da excelênciaEloGroup
O documento apresenta o caso da empresa Mellita sobre a implementação de um sistema de gerenciamento de processos de negócios (BPMS) para automatizar e otimizar seus processos. O BPMS melhorou a agilidade, transparência e governança dos processos da Mellita, resultando em redução de custos e tempo de execução. O projeto teve sucesso devido à solução adequada às necessidades da empresa e ao comprometimento das pessoas e parceiros envolvidos.
O documento discute a importância da gestão da continuidade de negócios para empresas em um ambiente globalizado e como a Rischio Software pode ajudar empresas a melhorar sua resiliência através de serviços como planejamento de continuidade, análise de riscos, conformidade e segurança da informação.
O documento descreve as funcionalidades de um sistema de gestão empresarial integrado. Ele permite a gestão de diversas áreas como manufatura, suprimentos, financeira, recursos humanos, entre outras, de forma integrada para proporcionar mais eficiência e visibilidade aos processos da empresa.
A empresa oferece consultoria em gestão de suprimentos e supply chain, com foco em aumentar a competitividade de organizações. Ela realiza diagnósticos, implantação de procedimentos e indicadores, avaliação e qualificação de fornecedores, além de consultorias em compras, contratos e gestão de estoques. O principal consultor tem experiência de 26 anos em suprimentos e gestão de fornecedores.
Como as decisões podem ser facilmente modeladas e automatizadas com DMN para construir fluxos de trabalho mais simples, ágeis e inovadores.
Veja exemplos práticos para assegurar o cumprimento de regulação e, ao mesmo tempo, obter processos e decisões mais inteligentes com melhores experiências digitais aos usuários.
Workshop: Conferência Nacional da ABPMP 2018 em Brasília, DF
Fiscalização e regulação de contratos de ppp contratação de verificador indep...conseplansp
O documento discute a importância de contratar um verificador independente para projetos de parceria público-privada (PPP). Ele explica que o verificador garante a avaliação imparcial do desempenho do parceiro privado, alinhada com o interesse público, e auxilia tanto o poder público quanto o parceiro privado a atingirem os objetivos do projeto de maneira eficiente e transparente. O documento também fornece exemplos de verificadores independentes em projetos de PPP em Minas Gerais.
O documento lista vários casos de fraude e investigações relacionadas a instituições financeiras. As fraudes incluem suborno, corrupção, manipulação de relatórios e operações de alto risco, fraudes financeiras e contábeis. As investigações foram realizadas por autoridades como o Banco Central, Polícia Federal, Ministério Público e reguladores dos EUA e Europa.
Este documento é um certificado que atesta que Gilberto Cotecchia Porto concluiu com sucesso um curso online de 20 horas sobre Perícia e Investigação Forense Digital entre 26 e 30 de outubro de 2020, o qual o habilita a realizar perícias judiciais, privadas e administrativas nas áreas de informática e tecnologia da informação.
Os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema, permitindo a automação e armazenamento de todas as informações de negócios. ERPs permitem acesso rápido à informação, reduzem redundâncias e custos, e melhoram a eficiência da cadeia de suprimentos de uma empresa. Implementar um ERP requer investimento de tempo e recursos, mas trás benefícios como integração entre departamentos e visibilidade das operações.
SAMI KUPERCHMIT fala sobre Auditoria e Controle de EstoquesSami Kuperchmit
A GLOBAL BUSINESS CONSULTING oferece soluções integradas e seguras para os clientes, com capacidade tecnológica para atender suas necessidades através de serviços como processamento de informações financeiras e gerenciamento de estoques. A empresa identifica problemas antecipadamente, apresenta soluções e ajuda a implantá-las, racionalizando o tempo dos clientes para focar em seus negócios.
[BPM DAY RJ 2013] Oi – Escritório de ProcessosEloGroup
O documento apresenta a gestão de processos na empresa Oi. Apresenta como a Oi vem evoluindo seu modelo de gestão de processos ao longo dos anos, passando de um modelo funcional para um modelo mais focado em processos transversais. Também destaca a sinergia entre a gestão de processos e projetos, com ambos buscando atender a estratégia da empresa de forma integrada. Por fim, aponta oportunidades futuras de sinergia, como a integração entre processos e sistemas de TI.
[BPM DAY RJ 2013] Oi - Escritório de ProcessosEloGroup
O documento apresenta a gestão de processos na empresa Oi. Apresenta como a Oi vem evoluindo seu modelo de gestão de processos ao longo dos anos, passando de um modelo funcional para um modelo mais focado em processos transversais. Também destaca a sinergia entre a gestão de processos e projetos, com ambos buscando atender a estratégia da empresa de melhorar a satisfação do cliente e a excelência operacional. Por fim, discute oportunidades futuras de sinergia entre as áreas.
Qpoint - apresentação software gestão da qualidadezeone
O documento discute a utilização de tecnologias de informação e comunicação (TIC) por empresas e famílias em Portugal. De acordo com os dados de 2009, a maioria esmagadora das empresas portuguesas utilizava computadores e tinha acesso à Internet, e mais da metade das empresas realizava encomendas eletrônicas. Além disso, cerca de metade dos agregados familiares tinham acesso a computadores e à Internet em casa.
O documento discute a gestão por processos e como ela pode ser usada para implementar a estratégia de uma organização de forma efetiva. Apresenta os principais conceitos de gestão por processos e como mapeando e gerenciando os processos centrais, uma empresa pode otimizar suas operações e alinhar suas ações à estratégia definida.
Este documento discute conceitos de qualidade no serviço turístico, incluindo:
1) Três divisões da qualidade - qualidade do design, fabrico/prestação de serviço e utilização;
2) Características funcionais e técnicas de produtos/serviços;
3) Sistema de gestão da qualidade baseado na abordagem por processos e no ciclo PDCA.
Anizete Januário dos Santos busca uma posição como analista de planejamento. Ela tem mais de 15 anos de experiência em gestão financeira, planejamento tributário, gestão de contratos e fornecedores em empresas como Oxiteno, Cofargo e Comercial Araco. Atualmente é coordenadora financeira na Cofargo, onde implementou novas práticas de gestão e controle de recebíveis. Ela tem formação em administração e controladoria.
Apresentação do Sistema para Automação de Cartório de Registro de ImóveisAgência Digital Plusinfo
A Plusinfo é uma empresa que oferece soluções tecnológicas para cartórios desde 1990, com destaque para seu Sistema de Informações Registral Integrado (SIRI), que automatiza todo o processo de registro e fornece relatórios, cálculo de serviços, controle de protocolo e mais. O SIRI é utilizado por vários cartórios de Minas Gerais e oferece benefícios como agilidade, eficiência e segurança na realização das rotinas.
Apresentação do Sistema para Automação de Cartório de Registro de ImóveisAgência Digital Plusinfo
A Plusinfo é uma empresa que oferece soluções tecnológicas para cartórios desde 1990, com destaque para seu Sistema de Informações Registrais Integradas (SIRI) que automatiza todo o processo de registro e fornece relatórios, cálculo de serviços, controle de protocolo e mais. O SIRI já foi implantado em diversos cartórios de Minas Gerais e oferece benefícios como agilidade, eficiência e segurança na realização das rotinas registrais.
Painel Certificação de tecnologia nacional em software e serviços: A chave de...Rio Info
O documento discute a importância da avaliação da conformidade no Brasil, realizada pelo Inmetro. A avaliação da conformidade verifica se produtos, processos e serviços atendem requisitos pré-estabelecidos, proporcionando confiança aos usuários. Nos últimos anos, ganhou relevância devido à globalização e barreiras técnicas entre mercados.
O documento descreve uma proposta para desenvolver uma ferramenta de colaboração online para otimizar a comunicação com fornecedores e reduzir custos nos processos de obtenção de materiais. A ferramenta utilizaria conceitos de marketing reverso e e-procurement e permitiria a compradores, fornecedores e transportadores interagirem online durante o processo de compras.
O documento resume o programa de um evento sobre Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) realizado pela Associação Brasileira de Profissionais de BPM (ABPMP). O evento contou com apresentações de casos de sucesso de empresas que utilizaram BPM, além de mesas-redondas e dinâmicas. A ABPMP é uma associação internacional sem fins lucrativos dedicada à promoção de conceitos e práticas de BPM.
[BPM DAY RJ 2013] Mellita - O uso de um BPMS como alavanca da excelênciaEloGroup
O documento apresenta o caso da empresa Mellita sobre a implementação de um sistema de gerenciamento de processos de negócios (BPMS) para automatizar e otimizar seus processos. O BPMS melhorou a agilidade, transparência e governança dos processos da Mellita, resultando em redução de custos e tempo de execução. O projeto teve sucesso devido à solução adequada às necessidades da empresa e ao comprometimento das pessoas e parceiros envolvidos.
[BPM DAY RJ 2013] Mellita - O uso de um BPMS como alavanca da excelênciaEloGroup
O documento apresenta o caso da empresa Mellita sobre a implementação de um sistema de gerenciamento de processos de negócios (BPMS) para automatizar e otimizar seus processos. O BPMS melhorou a agilidade, transparência e governança dos processos da Mellita, resultando em redução de custos e tempo de execução. O projeto teve sucesso devido à solução adequada às necessidades da empresa e ao comprometimento das pessoas e parceiros envolvidos.
O documento discute a importância da gestão da continuidade de negócios para empresas em um ambiente globalizado e como a Rischio Software pode ajudar empresas a melhorar sua resiliência através de serviços como planejamento de continuidade, análise de riscos, conformidade e segurança da informação.
O documento descreve as funcionalidades de um sistema de gestão empresarial integrado. Ele permite a gestão de diversas áreas como manufatura, suprimentos, financeira, recursos humanos, entre outras, de forma integrada para proporcionar mais eficiência e visibilidade aos processos da empresa.
A empresa oferece consultoria em gestão de suprimentos e supply chain, com foco em aumentar a competitividade de organizações. Ela realiza diagnósticos, implantação de procedimentos e indicadores, avaliação e qualificação de fornecedores, além de consultorias em compras, contratos e gestão de estoques. O principal consultor tem experiência de 26 anos em suprimentos e gestão de fornecedores.
Como as decisões podem ser facilmente modeladas e automatizadas com DMN para construir fluxos de trabalho mais simples, ágeis e inovadores.
Veja exemplos práticos para assegurar o cumprimento de regulação e, ao mesmo tempo, obter processos e decisões mais inteligentes com melhores experiências digitais aos usuários.
Workshop: Conferência Nacional da ABPMP 2018 em Brasília, DF
Fiscalização e regulação de contratos de ppp contratação de verificador indep...conseplansp
O documento discute a importância de contratar um verificador independente para projetos de parceria público-privada (PPP). Ele explica que o verificador garante a avaliação imparcial do desempenho do parceiro privado, alinhada com o interesse público, e auxilia tanto o poder público quanto o parceiro privado a atingirem os objetivos do projeto de maneira eficiente e transparente. O documento também fornece exemplos de verificadores independentes em projetos de PPP em Minas Gerais.
Semelhante a Conferenza Auditoria e Conformidade (20)
O documento lista vários casos de fraude e investigações relacionadas a instituições financeiras. As fraudes incluem suborno, corrupção, manipulação de relatórios e operações de alto risco, fraudes financeiras e contábeis. As investigações foram realizadas por autoridades como o Banco Central, Polícia Federal, Ministério Público e reguladores dos EUA e Europa.
Este documento é um certificado que atesta que Gilberto Cotecchia Porto concluiu com sucesso um curso online de 20 horas sobre Perícia e Investigação Forense Digital entre 26 e 30 de outubro de 2020, o qual o habilita a realizar perícias judiciais, privadas e administrativas nas áreas de informática e tecnologia da informação.
O documento apresenta slides sobre compliance e inovação. Inclui diretrizes para avaliação de programas de compliance, transações de alto risco, análise de dados e mineração para detecção de irregularidades, além de riscos de crescimento acelerado de startups.
200311 Programas de Integridade em projetos de inovacao e start ups 2x1Gilberto C Porto
O documento apresenta uma palestra sobre programas de integridade aplicados a empresas de inovação e startups. A palestra discute os aspectos práticos e impactos dos programas de integridade, abordando tópicos como riscos, transações críticas, responsabilidade corporativa em P&D e inovações no ecossistema de compliance. A apresentação inclui estudos de caso sobre não conformidades.
191114 palestra Protocolos para Investigacao ForenseGilberto C Porto
XIV Encontro de Auditoria Interna e Governança das Empresas de Saneamento
apresentacao Gilberto Porto, Rio de Janeiro, 14-11-2019 - formato apostila
[este material é para uso exclusivo dos participantes do workshop | o trabalho é fruto de pesquisa e relatos das aplicações práticas e experiências ao longo de 35 anos de carreira | [por favor, reprodução ou distribuição deste conteúdo apenas mediante o consentimento do autor]
The document discusses various compliance, audit, and monitoring services including: transaction testing, anti-corruption investigations and compliance program reviews, third party due diligence, continuous auditing of transactions, forensic accounting, hotline call reviews, compliance monitorships, Brazilian regulator compliance, pre- and post-acquisition due diligence, internal audit, anti-money laundering enforcement responses, and internal controls assessment. The focus is on optimizing project resources through remote and on-site work, frequent transaction monitoring and reporting, and multi-jurisdictional investigative experience to provide trusted advice to clients and regulators. References to best practices for global corporations under regulatory oversight and complex transactions are also mentioned.
Protótipo para workshop - este conteúdo é a base para elaboração do workshop, a ser customizado conforme perfil e objetivos dos interessados.
Trata-se de fruto das experiências e pesquisas dos autores. Não autorizamos a reprodução e distribuição deste material sem o conhecimento e autorização formal.
CONFERENZA - temas, ementas e programas para treinamentos corporativos 2017Gilberto C Porto
Temas para treinamentos; programas de educação corporativa avançada; preparação equipes média e alta gerência; cursos de extensão e complementares às grades regulares de programas de pós-graduação.
workshop GRC & prevenção às fraudes, UVA Centro, Rio - 12-5-2016Gilberto C Porto
Aula inaugural - programas pós-graduação
turmas:
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apresentação sobre o atual cenário empresarial; Histórico de fraudes nos últimos 20 anos; Fraudes corporativas: investigação e prevenção; Governança Corporativa – visão geral; Lições Aprendidas; O novo ambiente, o novo perfil de profissionais e as novas carreiras.
Fraudes Corporativas - Estudo de casos III: os maiores escandalos corporativo...Gilberto C Porto
O documento descreve alguns dos maiores escândalos corporativos do século 21, incluindo fraudes na Volkswagen, Petrobras e empresas de Eike Batista no Brasil, assim como casos internacionais como Lehman Brothers, Bernard Madoff e Enron. Ele também discute a evolução das leis e regulamentos de governança corporativa para prevenir fraudes.
O documento resume uma palestra sobre as perspectivas da economia brasileira feita pelo economista-chefe do Banco Bradesco. Ele destaca que: (1) o Brasil está saindo do ponto mais baixo do ciclo econômico com sinais de recuperação em 2016; (2) há aumento na demanda de empresas com estoques baixos; (3) a agricultura vem crescendo consistentemente.
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CGU - cartilha Programa de Integridade: diretrizes para empresas privadasGilberto C Porto
O documento apresenta diretrizes para auxiliar empresas a construir ou aprimorar seus Programas de Integridade em consonância com a Lei Anticorrupção brasileira. É destacado que um Programa de Integridade deve ter cinco pilares: 1) comprometimento da alta direção, 2) instância responsável, 3) análise de riscos, 4) regras e instrumentos, e 5) monitoramento contínuo. O apoio da alta direção é fundamental para criar uma cultura ética na empresa.
Os documentos resumem programas de cursos sobre temas relacionados a governança corporativa, compliance, investigação de fraudes e implementação de programas de integridade. Os cursos abordam conceitos, leis e recomendações aplicáveis, além de estudos de caso para exemplificar os temas discutidos.
O documento descreve a história da empresa familiar Randon, começando com uma oficina mecânica na década de 1930 e crescendo para se tornar um complexo de nove empresas líderes no mercado de implementos rodoviários. Ele destaca como a Randon manteve o controle familiar por gerações através da profissionalização e do planejamento de sucessão, ao mesmo tempo em que se expandiu internacionalmente por meio de parcerias.
GOVERNANÇA CORPORATIVA: estudo de caso Senior Solution - julho 2015Gilberto C Porto
A Senior Solution passou por três fases no desenvolvimento de sua governança corporativa: (1) estruturação inicial do negócio, (2) estruturação do modelo de governança após nova rodada de investimento, e (3) revisão do modelo após a abertura de capital. Ao longo dessas fases, a empresa buscou aprimorar sua governança para atender às novas demandas de acionistas e mercado.
Guia para prevenção de fraudes e pequenos golpes, maio 2015Gilberto C Porto
Este documento resume um guia canadense sobre fraudes comuns, adaptado para o Brasil. Ele fornece informações sobre vários tipos de golpes, incluindo loterias falsas, esquemas de pirâmide e fraudes online ou por telefone, além de dicas para se proteger.
MPF - Operação Lava a jato: apresentação da coletiva de 16-3-15: divulga a base técnica do (belo) trabalho de investigação.
E o melhor está por vir: na próxima 5a feira será apresentada uma proposta de reforma da legislação, a fim de eliminar a "sensação" de impunidade, que tanto motiva fraudadores.
http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/combate-a-corrupcao/portal_factory/copy_of_pdfs/ppt-lava-jato-final.pdf
2. Testes de transações
Due-diligence de fornecedores, terceiros,
TPI's, on-boarding clientes / KYC, e parceiros
de negócios em SPE's, JV's e M&A's
Validação e conformidade de contratos de
terceiros
Auditoria contínua de transações críticas
(red-flags)
Forensic accounting/ Investigações forense
Apurações de denúncias
Protocolos de Auditoria Anti-corrupção
(ABAC Audit)
Auditoria de Programas de Compliance
3. Apoio e reforço às equipes em:
Compliance regulatório
Bacen,Anbima, Susep,
ANP, ANEEL, CVM
Atendimento de
fiscalizações e follow-up
de planos de
remediação
Auditoria Interna
Controles Internos
(MS-Visio: mapping,
walk-through & testing)
4. A execução dos trabalhos
é realizada otimizando a
logística e recursos,
combinando uma agenda
de visitas para gestão on-
site e remota,
monitoramento em
tempo real ou demandas
por pacotes de
transações.
5. Referência às
melhores práticas
adotadas em projetos
de empresas globais,
em ambientes
regulados e sob
monitoramento do
DoJ (DPA/NPA),
acordos de leniência e
em processos de
F&A.
6.
7. Contato:
Gilberto C Porto
+55 21 98826 6881
gilporto@conferenza.com.br
www.linkedin.com/in/gilporto/
Associate consultant, South America:
www.rgp.com www.forensicrisk.com