Os documentos resumem programas de cursos sobre temas relacionados a governança corporativa, compliance, investigação de fraudes e implementação de programas de integridade. Os cursos abordam conceitos, leis e recomendações aplicáveis, além de estudos de caso para exemplificar os temas discutidos.
Guia para prevenção de fraudes e pequenos golpes, maio 2015
CONFERENZA programas in-Company e extensão
1. 1. DISCIPLINA/ TEMA:
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADE CORPORATIVA, PADRÃO DA CGU
Carga horária: 6 horas
EMENTA: O novo ambiente de negócios. A Lei 12.648 - Anticorrupção e as posturas
recomendadas. Modelos de implantação de Programa de Integridade. Orientações para a
certificação Empresa Pró Ética e debate sobre processo de avaliação de integridade (CGU).
OBJETIVOS: Abordar as recomendações implícitas na Lei Anticorrupção, os benefícios da
disseminação da cultura nas empresas e os modelos de programas de integridade corporativa.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
I. Os eventos e medidas que impulsionaram a postura de integridade nas empresas
II. As premissas da Lei 12.848, o Decreto 8.470, portaria 909 da CGU e os mecanismos de
prevenção
III. Os cinco pilares para implementação de um
Programa de Integridade (cartilha da CGU)
IV. Programas para outros modelos: Empresas Estatais,
Administração Pública e PME’s e Familiares
V. Estudo de Caso: Relatório de Avaliação da
Integridade em Empresas Estatais, pela CGU
VI. A certificação Empresa Pró Ética, CGU/Ethos
2. DISCIPLINA/ TEMA:
INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES CORPORATIVAS - VISÃO GERAL E PLANO DE TRABALHO
CARGA HORÁRIA: 6 horas
PRÉ-REQUISITOS: Tema de interesse para profissionais das áreas de Auditoria (externa e
interna), Controladoria, Contábil-Fiscal, Governança, Riscos, Compliance e Due-diligences,
graduados ou em graduação em Contábeis, Administração, Direito e Economia.
EMENTA: Conceitos sobre os tipos e mecanismos mais comuns. As leis e ambiente regulatório
sobre o tema. Recomendações para o planejamento e condução de uma investigação. Estudos
de casos reais. Conceitos gerais de prevenção. Apresentação de um guia internacional sobre
Golpes e Fraudes.
OBJETIVOS: Apresentar alguns padrões de condução de uma investigação, capacitando a
audiência no planejamento e passos para execução de investigações no âmbito corporativo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
I. Eventos de grande repercussão, na história recente
II. Vida real: técnicas, cuidados e referências para a condução de um trabalho de investigação
de fraudes corporativas
III. Planejamento e Execução de Investigações no Âmbito Corporativo
IV. Conceitos Gerais de Prevenção de Fraudes e Mitigação de Riscos
V. Estudos de casos
VI. Guia de Pequenos Golpes e Fraudes (the Canadian edition/ original: Australian guide)
3. DISCIPLINA/ TEMA OPCIONAL/ COMPLEMTAR INVESTIHGAÇÃO DE FRAUDES CORPORATIVA:
Estudo de Caso: A OPERAÇÃO LAVA-JATO – VIÉS TÉCNICO DA INVESTIGAÇÃO
Carga complementar: 3 horas
2. EMENTA: Histórico e Linha do Tempo. Entendendo o Modus Operandi. Resumo dos
envolvidos. O fluxo da investigação. A força-tarefa. As lições aprendidas.
OBJETIVOS: Apresentação do processo investigativo da Operação realizada pela Força-Tarefa
do MPF em suas 26 etapas (março 2016), sem qualquer viés político, apenas o processo
técnico da condução das investigações.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
I. Entenda o caso: cenários e resumo das etapas (linha do tempo)
II. O modus operandi, a rede e os protagonistas do caso (núcleos)
III. Estrutura e estratégias do esquema
IV. Fluxo da Investigação
V. Força tarefa para os trabalhos de Investigação
VI. Lições Aprendidas
OBS: elaborado com base nos
pareceres e relatórios da
investigação da Força-Tarefa do
MPF, sem referências a partidos
políticos, empresas citadas e
questões político-partidárias.
4. DISCIPLINA/ TEMA:
GOVERNANÇA CORPORATIVA E ESTUDOS DE CASOS - Cias Listadas
CARGA HORÁRIA: 8 ou 16h (originalmente, programa MBA= 24h)
PRÉ-REQUISITOS: Tema de interesse para profissionais das áreas de Controladoria, Contábil-
Fiscal, Governança, Relações com Investidores, Finanças Corporativas, Executivos, Membros
de Conselhos, Investidores e Empresários, preferencialmente graduados (ou em conclusão)
em Contábeis, Administração, Direito e Economia.
EMENTA: Conceitos da GC: Introdução e Origem. As melhores práticas de mercado. Os
aspectos contábeis, societários e legais. Aplicações: Mercado de Ações. Relação com
Investidores. Estudos de Casos.
APRESENTAÇÃO / OBJETIVOS: Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas são
dirigidas e monitoradas, integrando os interesses e atribuições dos acionistas, cotistas,
Conselho de Administração, Executivos, Auditorias e Conselho Fiscal. As boas práticas de
governança corporativa têm por finalidade aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso
ao capital e contribuir para a sua perenidade. O curso visa oferecer uma panorâmica dos
principais aspectos e posturas adotadas pelas empresas que são referência no mercado,
discutindo e concretizando o aprendizado com a discussão de casos práticos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Conceitos
I. GC – Introdução, Origem e Desenvolvimento II. GC – Introdução às Melhores Práticas
II. GC – Aspectos Contábeis, Societários e Legais
Aplicações
III. GC no Mercado de Ações
IV. GC – Relação com Investidores
V. Estudo de Casos - Senior Solution, Rumo, Natura, Embraer, Localiza e Petrobras
VI. Business Game (opcional 24h) – simulação de tomada de decisão sobre adoção das práticas
de GC.
3. 5. DISCIPLINA/ TEMA:
GOVERNANÇA EM EMPRESAS FAMILIARES – melhores práticas, “causos” e lições
CARGA HORÁRIA: 6 horas
PRÉ-REQUISITOS: Tema de interesse para profissionais das áreas de Controladoria, Contábil-
Fiscal, Governança, Relações com Investidores, Finanças Corporativas, Executivos, Membros
de Conselhos, Investidores e Empresários, preferencialmente graduados (ou em conclusão)
em Contábeis, Administração, Direito e Economia.
EMENTA: Conceitos sobre empresas familiares. O contexto no Brasil. Origem de Conflitos.
Profissionalização e práticas de GC. Estudos de Caso.
OBJETIVOS: O curso visa proporcionar o conhecimento sobre aspectos e características sobre
a gestão, conflitos e recomendações de estruturas de governança para contribuírem com a
perenidade dos negócios.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
I. Conceitos e o contexto Brasil
II. Conflitos de gerações
III. Informalidade X
Profissionalização (GC)
IV. Modelos de sucesso, infortúnios e estudos de casos
V. Lições tomadas
6. DISCIPLINA/ TEMA OPCIONAL:
GC - CONSELHO FISCAL - ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURAÇÃO
Carga horária: 4 horas
EMENTA: Conceitos e visão geral do CF. Práticas recomendadas (IBGC). Focos da atuação.
Relacionamentos e agendas de trabalho. Recomendações. Estudos de Caso.
OBJETIVOS: Entendimento sobre as atribuições, os relacionamentos e dicas para a
estruturação e agendas de trabalho de um Conselho Fiscal.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
I. Conselho Fiscal - visão geral e objetivos;
II. As Melhores Práticas recomendadas pelo IBGC;
III. Atribuições e Foco de Atuação;
IV. Relacionamentos com os distintos componentes e interessados;
V. Estudo de Caso: modelos e casos práticos.
7. DISCIPLINA/ TEMA:
DUE-DILIGENCES: MODELOS DE DILIGÊNCIAS E INVESTIGAÇÕES PRÉ-AQUISIÇÕES,
PARCERIAS (SPEs) E NA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS
Carga complementar: 6 horas
EMENTA: Conceitos e visão geral de processos de due-diligence. Práticas recomendadas.
Focos da atuação. Modelo de programa de trabalho. Recomendações. Estudos de Caso.
OBJETIVOS: Entendimento sobre escopo de trabalho, objetivo e aplicações, estruturação de
um programa de trabalho e os resultados esperados.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
I. Conceitos, visão geral e objetivos;
II. Aplicações práticas;
4. III. Planejamento, estratégias e recomendações para a execução do trabalho;
IV. Estudo de Caso: modelos e casos práticos.
8. WORKSHOP/ TEMA:
A PME GLOBAL: DICAS PARA INTENACIONALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS
Carga complementar: 4 horas
EMENTA: Ampliando a atuação no mercado internacional | Os objetivos e Estratégias | As
Diferenças Culturais | Marketing e a Qualificação| Controles e Melhores Práticas Globais de
Gestão | Investimentos | Roadshows e Programas de incentivo
OBJETIVOS: Apoio e orientação a novos empreendedores, oferecendo referências aos
interessados em expandir as fronteiras de seus negócios, como um guia de dicas e informações
para micro, pequenos e médios empresários se qualificarem para atuar globalmente.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
I. Objetivos e Estratégias
II. As Diferenças Culturais: aprender e adaptar
III. Marketing e a Qualificação dos Produtos e Serviços
IV. Controles e Melhores Práticas Globais de Governança
V. Ampliar os canais de vendas – físicos, virtuais, catálogos e parcerias
VI. Roadshows
VII. Programas de incentivo.
9. WORKSHOP/ TEMA:
START-UPS: DOCUMENTAÇÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
Carga complementar: 6h
EMENTA: Visão geral e apresentação de toda a documentação necessária nas fases de
Planejamento; Estruturação e registros de criação de empresas; e Ferramentas de gestão e
controle.
OBJETIVOS: Orientações para a estruturação de novos empreendimentos, desde a fase de
planejamento, registros e ferramentas para controle, gestão e avaliação de performance de
novos negócios.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
I. A FASE DE PLANEJAMENTO: Modelagem do Negócio | Plano de Negócios | Teaser do PN |
Termo de Confidencialidade e Não Competição (NDA) | Memorando de Entendimentos -
“MoU” | Contrato com Investidores | Acordo de Acionistas
II. A ESTRUTURAÇÃO FISCAL DA EMPRESA: MEI, M.E., Lucro Presumido ou Lucro Real? |
Contrato Social, CNPJ, Inscrições Estaduais e Municipais | Alvarás e outros registros de
funcionamento
III. AS FERRAMENTAS DE GESTÃO: Informes e ferramentas de controles internos: Mapas e
planilhas de controles financeiros | Informes contábeis, fiscais e financeiros | Manuais de
Procedimentos, Termos de Garantia, Códigos de Conduta, Contratos Operacionais: vendas,
fornecimentos e parcerias | Certificações de Qualidade e Fornecimento Credenciado |
Relatórios de performance e os indicadores chaves de produtividade.
5. instrutor: Gilberto Cotecchia Porto
Titulação: professor especialista
Objetivo: programas para cursos de curta duração, extensão, palestras/ seminários técnicos,
grades complementares e treinamentos corporativos (in-Company).
Resumo curricular
Contador, pós-graduado em Gestão de Negócios em E&P de Petróleo pelo IBP, especialização em
Controladoria, Governança e Finanças Corporativas e Conselheiro Fiscal certificado pelo IBGC.
Experiência global em consultoria financeira, atuou em mais de 25 países na América Latina, Europa
e África, em empresas dos setores de O&G, telecom, mineração, logística, energia, instituições
financeiras e seguros.
Relevantes atuações em ambientes complexos, adversos e crises, entre eles: intervenções,
sucessões, dissoluções, spin-off's, transição diretorias e gerenciais, start-up's, gestão interina em
processos de reestrutaração, coaching a equipes juniores, migração de ERP, reporte a órgãos
reguladores e investigações de fraudes.
É professor especialista das cadeiras de Governança Corporativa, Gestão de Riscos Operacionais e
Estruturação de Conselhos Fiscais, nos programas de MBA da Trevisan Escola de Negócios, UVA,
ANBIMA Rio, e IBMEC (in-Company – Universidade BNB/CE).
experiência profissional: 30 anos, experiência em docência: 6 anos
currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1793052820017133
artigos e publicações: http://pt.slideshare.net/GilbertoPorto2/presentations
Linked-In: https://br.linkedin.com/in/gilporto
contato: tel.: (21) 98826-6881 | e-mail: gilporto@conferenza.com.br
Histórico em docência
Governança Corporativa (24h): programa MBA em Controles Internos e
Compliance, outubro/2010 e abril/2011, Rio
Gestão de Risco Operacionais – resolução 3.380/BACEN (20h x2): programa in-
Company, Universidade Corporativa BNB, maio/2011, Fortaleza CE
Conselho Fiscal – Atribuições e Estruturação (8h): curso de extensão,
outubro/2011, Salvador BA
Governança Corporativa (24h): programa MBA Controles Internos & Compliance,
2012, 2013, 2014 e 2015-1, 2015-2, 2016-1, Rio
Investigação de Fraudes Corporativas (4h): workshop, junho de 2016, Rio
Governança Corporativa (24h): módulo do programa MBA em Gestão de Riscos e
Compliance, junho de 2016, Rio
Investigação de Fraudes Corporativas (8h): curso de extensão, julho 2016, Rio
6. Os conteúdos, objetivos e metodologia dos treinamentos são complementares à capacitação
técnica dos colaboradores, estando em conformidade com os requisitos de avaliação (pontuam)
nos principais processos de certificação corporativa, exigências de agências reguladoras, de análise
de risco e pelos programas de integridade corporativa, recomendados pela CGU:
Para maior conveniência, mantenho parcerias com locais com infraestrutura apropriada para a
realização de treinamentos e workshops:
Centro1: ABERJ – av. Rio Branco, 86, 19º andar
Centro2: TREVISAN – av. 1º de Março, 33, 11º andar
Copacabana: TRIBO – av. N. S Copacabana, 788 – 9º andar
Barra 1: WECOMPANY – Downtown, bloco 9 s/127
Barra 2: DINÂMICA PRIME av. Afonso M Franco, 222, auditório
Barra 3: HOTEL WINDSOR MARAPENDI av L. Costa, 5400, business center.
*- disponibilidade sob consulta, conforme horários e número de participantes (4 a 80pax).