de Watergate ao Wirecard 5 decadas de escandalos

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2. linkedin.com/in/gilporto
Suborno &
Corrupção
Manipulação
de relatórios
& operações
de alto risco
Fraudes
financeiras
e contábeis
acfe.com/fraud-tree.aspx

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9. linkedin.com/in/gilporto
BACEN | STJ
Denúncia/
Investigação
Cr$ 231 bilhões
(hoje, R$ 300 milhões)
Valor envolvido
Manipulação de relatórios
e operações de risco
Fraude contábil
Natureza da
fraude

10. linkedin.com/in/gilporto
Força-tarefa
PF | MPF | BACEN
Denúncia/
Investigação
US$ 74 bilhões
Valor envolvido
Manipulação de relatórios
e operações de risco
Fraude contábil
Natureza da
fraude

11. linkedin.com/in/gilporto
SEC / DoJ
Denúncia/
Investigação
R$ 74 bilhões
Valor envolvido
Manipulação de relatórios
e operações de risco
Fraude contábil
Natureza da
fraude

12. linkedin.com/in/gilporto
Auditoria Interna
SEC
Denúncia/
Investigação
US$ 186 bilhões
Valor
envolvido
Fraude contábil
Natureza da
fraude

13. linkedin.com/in/gilporto
Auditoria Externa
(PwC)
Denúncia/
Investigação
€ 14,5 bilhões
Valor
envolvido
Fraude contábil
Natureza da
fraude

14. linkedin.com/in/gilporto
Financial Services
Authority (UK) / SEC (US)
Denúncia/
Investigação
US$ 276 milhões
Valor
envolvido
Manipulação de relatórios
operacionais
Fraude contábil
Natureza da
fraude

15. linkedin.com/in/gilporto
JF / CVM
Denúncia/
Investigação
R$ 3,9 bilhões
Valor
envolvido
Operações de alto risco
Pirâmide financeira
Natureza da
fraude

16. linkedin.com/in/gilporto
BACEN
Denúncia/
Investigação
R$ 700 milhões
Valor
envolvido
Operações de alto
risco (debentures)
Fraude contábil
Natureza da
fraude

17. linkedin.com/in/gilporto
BACEN/ PF /MPF
Denúncia/
Investigação
R$ 2,39 bilhões
Valor
envolvido
Operações de alto
risco e sonegação
Fraude contábil
Natureza da
fraude

18. linkedin.com/in/gilporto
BACEN / PGR
Denúncia/
Investigação
n/a
Valor
envolvido
Operações fraudulentas
Corrupção e suborno
Natureza da
fraude

19. linkedin.com/in/gilporto
MP de Munique / SEC
Denúncia/
Investigação
€ 1.3 bilhões
Valor
envolvido
Corrupção e suborno
Natureza da
fraude

20. linkedin.com/in/gilporto
FBI / SEC / DoJ
Denúncia/
Investigação
US$ 17.5 bilhões
Valor
envolvido
Operações fraudulentas
Pirâmide financeira
Natureza da
fraude

21. linkedin.com/in/gilporto
Federal Reserve / U.S.
Bankruptcy Court
Denúncia/
Investigação
US$ 17.5 bilhões
Valor
envolvido
Operações de alto risco
Manipulação contábil
Natureza da
fraude

22. linkedin.com/in/gilporto
CVM
Denúncia/
Investigação
US$ 44,5 milhões
Valor
envolvido
Manipulação de
relatórios operacionais
Fraude financeira
Natureza da
fraude

23. linkedin.com/in/gilporto
Força-tarefa Lava-jato
PF | MPF | JF | TCU | CGU
Denúncia/
Investigação
R$ 70 bilhões (Brasil)
US$ 1.78 bilhões (DoJ)
Valor
envolvido
Suborno e corrupção
Fraudes financeiras e
lavagem de dinheiro
Natureza da
fraude

24. linkedin.com/in/gilporto
EPA – Agência de Proteção
Ambiental USA / DoJ
Denúncia/
Investigação
€ 830 milhões
Valor
envolvido
Manipulação de
relatórios e fraude
ambiental
Natureza da
fraude

25. linkedin.com/in/gilporto
MP-MG | PF | ANPM
Denúncia/
Investigação
259 vidas
Em torno de R$ 29 bilhões, entre
indenizações, prejuízos e multas
Valor
envolvido
Manipulação de
relatórios, fraude e crime
ambiental
Natureza da
fraude

26. linkedin.com/in/gilporto
SEC | DoJ (USA)
MPF | PF | CVM (Brasil)
Denúncia/
Investigação
US$ 83 milhões
Valor
envolvido
Suborno e corrupção
Natureza da
fraude

27. linkedin.com/in/gilporto
MPF | PF | CVM | ANP
Denúncia/
Investigação
R$ 5.6 bilhões
Valor
envolvido
Corrupção e suborno
Natureza da
fraude

28. linkedin.com/in/gilporto
Süddeutsche Zeitung
[investigação jornalística]
Denúncia/
Investigação
n/d
Valor
envolvido
Corrupção, lavagem de
dinheiro, sonegação fiscal
Natureza da
fraude
A partir de um chat de denúncias um
jornalista do Süddeutsche Zeitung, recebeu de
uma fonte anônima 2.6 TB de dados
reveladores, sobre 300 mil empresas offshore.

29. linkedin.com/in/gilporto
Força-tarefa Lava-Jato
Denúncia/
Investigação
R$ 5,6 bilhões
Valor envolvido
Crimes de gestão
temerária e fraudulenta
Manipulação de relatórios
operacionais e corrupção
Natureza da
fraude

30. linkedin.com/in/gilporto
SEC / denunciante
Denúncia/
Investigação
US$ 13 million (penalties)
Valor
envolvido
[texto]
Natureza da
fraude

31. linkedin.com/in/gilporto
CVM | Delegacia de
Defraudações do RJ
Denúncia/
Investigação
R$ 170 milhões
Valor
envolvido
Pirâmide financeira
Natureza da
fraude

32. linkedin.com/in/gilporto
Autoridades de Supervisão
Financeira da Estônia e
Dinamarca
Denúncia/
Investigação
€ 200 bilhões
Valor
envolvido
Lavagem de dinheiro
Operações fraudulentas
de alto risco
Natureza da
fraude

33. linkedin.com/in/gilporto
MP França (PNF) e UK
(SFP) | DoJ
Denúncia/
Investigação
€ 3.6 bilhões
Valor
envolvido
Corrupção e suborno
Natureza da
fraude

34. linkedin.com/in/gilporto
DoJ | SEC
Denúncia/
Investigação
US$ 1.6 bilhões
Valor
envolvido
Corrupção e subornos
Natureza da
fraude

35. linkedin.com/in/gilporto
Analistas FT | Banco
Central Alemanha e UK
Denúncia/
Investigação
EU 1.9 bilhões
Valor
envolvido
Fraude contábil e
manipulação de relatórios
Apropriação de ativos
Natureza da
fraude

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