Mossack 17.1
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O documento descreve um volume de um processo da Operação Lava Jato contendo mandados de busca e apreensão de 15 equipes em investigação realizada pela Polícia Federal em Curitiba em fevereiro de 2016. O volume contém documentos numerados de 509 a 817.
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- 1. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ DRCOR - DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR IPLn0 060/2016 APENSO 01 VOLUME 03/22 TERMO DE ABERTURA DE VOLUME Ao{s) 05 dia(s) do mês de fevereiro 2016, nesta Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em Curitiba/PR, procedo à abertura deste APENSQ 01 VOLUME 03/22 do IPL n° 60/2016, contendo os MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO e demais peças da EQUIPE SP-01, EQUIPE SP-02, EQUIPE SP-03, EQUIPE SC-04, EQUIPE SP-05, EQUIPE SP-06, EQUIPE SP-07 EQUIPE SP-08, EQUIPE SP-09, EQUIPE SP-10, EQUIPE SP-11, EQUIPE SP-12, EQUIPE SP-13, EQUIPE SP-14 e EQUIPE SP-15. O qual está numerado da fl. 509 a 817. Eu ...$CJ.ty.J?.., Mario Nunes Guimarães Júnior, Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei. OP. LAVA JATO 22 EQUIPE SP-01 EQUIPE SP-02 EQUIPE SP-03 EQUIPE SC-04 EQUIPE SP-05 EQUIPE SP-06/03 EQUIPE SP-07 EQUIPE SP-08 EQUIPE SP-09 EQUIPE SP-10 EQUIPE SP-11 EQUIPE SP-12 EQUIPE SP-13 EQUIPE SP-14 EQUIPE SP-15 3/22
- 2. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR OPERAÇÃO LAVA-JATO 22 IPLn0 60/2016 INVESTIGADO: RENATA BRITTO CPF: 312.628.478-77 ENDEREÇO DE BUSCA: Rua Edmundo de Am Kemel, São Paulo/SP EQUIPE GERAL n. SP- 06 cs, 94, Jd. Monte AUTO DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 44/2016 ITEM n. 41 (OBS. Refere-se ao item 28 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO)
- 3. MOSSACK X FONSECA INFORMATION ON CLIENT (JURIDICAL PERSON) Stó H( DATE: 08/04/2011 CLIENTS FULL NAME Rodrigo Silva Coelho TELEPHONE(S) 11 402988Ó2 H9143 6712 FAX(ES) àÍAlL ADDRESS rodrigo@bu$inessinvestment- eagle.com CONTACT(S) viária Mercedes talíta MúL/jj/ q. $. coelho PHYSICAL ADDRESS Rua Madrigal, 47 - Monte Belo - Salto S/P CEP 93323-662 MAINACTIVITY POSTAL ADDRESS Vdvogado HOW YOU HEARD OF US: á âii cliente. REFERENCES' NAME: Thiago Vidmar. Advogado OAB/SP 288.450 DDRESS: ÍAME: Banco Bradesco S/A ADDRESS: ft. FLOmUO Ptl^oTo NAME: íank references should be addressed to Mossack Fonseca &Co.
- 5. aoxatiGO silva coj , Manoel Coelho lie leu Mar Regixia Cot-lho ESTADO-DE SAO PAULO SFCRí:l"AH|A:DA SEGURANÇ Dt IDtNTIHCAÇÀG ftlCAhUU ÜUMtii-ETON DAÜtíl C7/UiUl/1971Uberabü-AíU 081802158-65 -«.,,. ».. ™,*^o^*4£** 889AA548170 Cadaslro de Pesso r Número de InsGricão '■ ■
- 7. CARTA DE REFERENCIA Rei: RODRIGO SILVA COELHO Advogado: OAB/SP: 153.117 Declaro que conheço o Dr. RODRIGO SILVA COELHO, RG 19.681.884, CPF 081.802.158-65, bem como o seu escritório localizado na Rua Madrigal, 47, Cond. Monte Belo, Saltp/SP, sendo pessoa idônea, não havendo nada que possa citar que o desabone. Salto, 15 de abril de 2011. Dr. Thiago Vidmar OAB/SP 288.450
- 8. Bradesco Prime Ref.: RODRIGO SILVA COELHO CNPJ/CPF NO.081.802.158-6E ■ Declaramos que o cliente em referência sempre apresentou-se com correção nas transações mantidas com este Banco, nada constando, até a presente data, que possamos citar em seu desabono. Itu, 14 de abril de 2011 Banco FSC FSC»C003161 Bradesc Mod. 1385-4 | Versão 01/20H
- 9. Rodrigo Silva Coelho - Pesquisa Google +Você Pesquisa tmagens Mapc Pfay YouTube Notícias Ornai Ma* Página 1 de 2 Renata Pereira GO Rodrigo Sth/a Coelho Web Imagens Mapas Vídeos Noticias Apravimadamente 512.000 resultados {037 segundoe) Rodrigo Silva Coelho - Brasil | ünkedtn S3o Pauto e Região, Brasil- sócra proprietário na Business (tívestment EagJe Visualize o perfil profissional de Rodrigo Silva Coelha <6ra« í) no Csilusdla O linkedtn é a maior rede de negòcut da mundo que ajuda pf sftssionaw c Rodrigo Silva Coelho | Facebook hHpstfpMjr.facebook.com/ro<Írtgo.«Hvacoe&>o • Participe do Facebooh para se conectar com Rodrigo Sttva você takez conheça. O Facebook oferece às pessoa* o podar de Imagens de Rodrigo Silva Coelho Mais - Ferramentas de pesquisa Coelho e outros que compartKrtaf... Oenunciar imagens Mais imagens para Rodrigo Silva Coelho Rodrigo Silva Coelho & Advogados Associados www.rodrigosHvacoetho.com.br/ » A Rodrigo &ít«a Coelho i Advogado» Associado* com 14 abo* de e^pertènoa oferece serviços jurídicos com soluções personalizadas, a fim de attnder aos ... Publicações de Rodrigo Silva Coelho - Jus Navigandl - O... jus.corubf/35490tj-rodrigo-«ava-coelho/publicacoe6 - 28/01/20.13- Rodrigo Silva Coelho. Bacharel em Direto peld Universidade Presbiteriana Mackervrss e fez da matéria tnbutaha sua espec aldade. Potfut... Rodrigo Silva Coelho em Salto - Telefone - 23achei www.123achei.com.br > Assinantes » Saio • Rodrigo Sílv» Coelho em Salto - Cond Monte Beto - Salto - ^P, 123achei, Ei Listas Telefônicas - Telefone Residencial. dr rodngo silva coelho o peregrino na Estante www.BStarsevirtuaLaim.br/qAir-rodrlgo-silva-coelho-o-peregi DR RODRIGO SlLVA COELHO O PEREGRINO na sebos online do Brasil. virtual o » Estante Virtual, a maior rede de que igreja é essa? mulher diz vomitar cobra - 31/D5/2012-Rodrlgoda Silva Co«4todt«se m»o31 certe2a disso Zé. De fato, 3 cada dia, uma cana maia estranha Rodrigo da Silva Coelho - Pensador pensador.uoLcom.br j autores » Rodrigo da Silva Coelho. Frases, textos, pensamentos, poec a* e poema* de Rodrigo da Silva Coelho no Pensador. RoDrlgO SiLvA CoElHo (rodrikhy) on Twitter rrtíps://twitter.com/rodrikhy • The lateM from RoDrlflO SILvA CoElHo (erodrlkhv). nem sertipre os verdadeiro* sentidos estão em nossas boke nem sempre o que falamos coirespond ao que ... Rodrigo Silva Coelho - Madrigal - Salto - SP ■ TeteUstas.net gl Veja o telefone de Rodrigo Silva Coelho -. Saio, SP. Locab* i pessoas em lodo o Brasil usando o TeleLiitas.net 1 23456789 10 file:///C:/Users/renata/AppData/Local/Temp/Low/748F3SPE.htm CRW i- Eu tenho surge no... 20/05/2014
- 10. MOSSACK X FONSECA INFORMATION ON CLIENT (NATURAL PERSO>t) DATE: 17/06/2013 CLIENT'S FULL NAME Arthur Montefort Diederichsen S.A . TELEPHONE(S) 11-99981-5233 19-3298-6163 FAXÇgS) PHYSICAL ADDRESS Rod. SP 81 ,KM 14 .Campinas SP ,Brazil E-MAIL APDRESS(ES) Arthur.md@terra.corti.br Caixa Postal 2093 ,CEP 13. POSTAL ADDRESS 106-970 MAIN ACTIVITY agriculture HOW YOÜ HEARD OF US: REFERENCES NAME: Juarez Alvez Araújo ADDRESS: Rod ,SP 81 ,KM 07,Campinas ,^P , Brasil NAME: Carlos Eduardo Romeo ADDRESS: Rua Bissau 88,São Paulo ,BrasiI Bank references should be addressed to Mossack Fonseca & Co. SNC/Pub/5.99
- 11. Bradesco Atestado de Idoneidade - Pessoa Física 5V? Nome do Cliente rthur Montefort Dicdcrichscn :npj/cpf/mf 873.61.1248-87 correção nas transações mantidas com este Banco, nada constando, até a presente em seu desabono. A quem possa interessar: Declaramos que o(a) Cliente cm referencia sempre apresentou-se com Campinas, 17 de j^btó de aO 13 data, que possamos citar Banco Bradesco S.A. (Assinaturas Autorizadas) Fone Fácil Bradesco Capitais e Regiões Metropolitanas - 4002 0022 Demais Regiões - 0800 570 0022 Consulta de saldo, extrato, transações financeiras cartão de crédito. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ede SAC - Alô Bradesco - 0800 704 8383 Deficiência Auditiva ou de Fala - 0800 722 0099 Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Das 08h às 18h, de 2a a 6a feira, exceto feriados. •1kI.:4840-575E Versão: 12/2012 I/I
- 13. Co panhia Paulista de Força e Luz Uma empresa do Grupo CPFL Energia GLKANDÜ HISTÓRIAS anâtf- rRFLGERANDO ". %-■ M** Rod. Gampinas-Mogi Mirim, km 2,5,1755 CP 7005. - CEP i 3076-970 - Campinas - SP Inscrição Estadual: 244.163.955.115 Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001 88 Arthur Üontefort Diederichsen Caixa Postal 2039 AC SOUS AS 1310* 70 CAMPINAS/SP Lote i eiro úe. Leitura Nc. Medidor PN 60018035 Nota Fiscal Conta óq Energia Elétrica N" 201304002045281 série C Data de Enussâo 17/04/2013 Data de Apresentação: 22/04/2013 Pág: 01 de 01 Conta Contrato N° 310052312310 87701470 Data Postagem: 19/04/13 Reservado e 022D.3B02.08E4.8BC4.0A13.CF9F.5FB1.03DF (A) CLIENTE o Fisco ATENÇÃO: As f:ittn~.is emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2012, foram quitadas pura comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declararão substituí respectivos comprovantes de pagamento. Réujuste Tarifário Baixa Tensão de 0,25%, homologado pela Res.l.504/ANEEL de 05/04/13. A partir das leituras de 08/04; inclusive. As dcnionsrntções contábeis societárias auditudas de 31.12.2012 da Companliia encontram-se disponíveis no site www.cpfljcom.br/ri. DADC )A UNIDADE CONSUMIDORA ARTHUftMONTEFORT DIEDERICHSEN CRT 27801. S/N1 FZ DAS CABRAS ÁREA R D SOUSAS 13130-OC-3- CAMPINAS-/SP Base deCálculo R$ Alíquota % Valor ICMS RS CNPJ 08.019.413/0001-20 INSC.EST: 244689326116 CLASSIFICAÇÃO: B2 Rural Agropecuária Rural -TrífãsICo QUANTIDADE PREÇO MÉDIO VALOR (R$) 2173 0,15518638 ATE DIMENTOCPFL .300 0101010 Www.cpfl.com.br HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias I DATAS DAS LEITURAS DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO ' „ Venda de Energia (kWh) o!oo PN SEU CÓDJgQ CONTA MÊS VENCIMENTO _ TOTAL A PAGAR 337,22 60018035 10939946 ABR/2013 13/05/2013 344,54 DESCRIÇÃO DA CONTA Atual Anterior ND de dias Próximo Més A. ' KXÍ 2120 16B0 1720 1680 ino 3240 1600 "to " Transmissão Distribuição 0 16 Encargos Tributos 17/04/2013 15/03/2013 33 16/05/2013 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$) Energia 171,60 18,57 108,25 29,67 EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO Leitura Fator Consumo Anierior MulHpHcaçio [KWH] Tensão Nominal [v] 4010S9CCE Aliva !N°905700110948 ;Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD IConsumo Bandeira Verde - TE iFator Potência |PIS/PASEP0,49% COFINS2,22% Juros de Mora MA1/2012 Multa por Atraso Pgto MAI/2012 Atualização Monetária MAI/2012 Total CPFL DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contribuição Custeio IP-CIP Quantidade 2173 2173 0,94 INDICA DRES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA campinas: souzas Padrão IWensal 10,71 6,40 5.52 12.71 Padrão THmestral 2143 10.80 Apurado Mensal S.1Z Z00 6.06 D. 00 FüfitvJo Apiração Tarifa/Preço Valor (RS) 0,07124252 154,81 0,07974229 173,28 0.00 1,65 7,48 1,92 0,38 1,12 340,64 3,90 BANDEIRA TARIFÁRIA {Apenas em caráter informativo} 5:' 314 vigorara o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicara cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Bo maior custo cie geração. No mês de Abril vigoraria a bandeira Vermelha, a qualimplicaria RSÍ0,O260/kWh de acréscimo ao va informações em www.aneel.gciv.br VALOR (R$) srifas/de maior valor, nbutos. Maiores INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente. Caso nâo ocorra o débito utilize esta conta para pagamento Nota Fisca Conta de Energia Elétrica H" 201304002048281 sér cpfl paulista Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpjj ■com.br COLAÇO MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO SORVETERIA SOUZA DROGARIA MOGI GUAÇU R Seira do Apiau, 140 - Jd Sao Fernando R Carolina Morais Roston. 115 - Jd Novo Flambayant R Mogi Guacu 1657 Sa SI 01 - Jd Flamboyant 336000000031 445400403009 379070043037 100523123105 lllllll A jtenticaçao Mecânica
- 14. ARTHUR MONTEFORT DIEDERICHSEN DOC. I^ENHCiADE/ÓHG. EMISSOR/Uf | SSP/SP RAtfl)i FERNANDO DIEDERIC HSElj , ■ -■ i ' ; ;.■ ' ' Í MDNTEfORT DÍED ÉRldHSEN STRO li1f i55fi4fi637 !■ 12/OÍ/B015 H 26/04/1973
- 15. ESCRITÓRIO DE CONTÁBIL PJR MORAES End.: Rua Bueno de Aguiar, 33 - Centro - Morungaba /SP CEP 13260-000 Caixa Postal N.° 81 Fone (Oxxl 1) 4014-7209 / Fax (Oxxll) 4014-7657 DECLARAÇÃO Eu, PAULO JOSÉ ROBERTO DE MORAES, brasileiro, casado, técnico contábil, administrador de empresas, com CRC n° 1SP060631/0-5, portador de RG n° 4.711.981 SSP-SP e CPF n° 328.918.068-91, com estabelecimento à Rua Bueno de Aguiar, 33, Centro em Morungaba SP., DECLARO para os devidos fins, que ARThjUR MONTEFORT DIEDERICHSEN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador de RG n° 5.147.ÍÍ41 SSP-SP e CPF n° 873.611.248-87, residente e domiciliado a Rod SP 81 Km 14 Campinas/SP, é meu cliente desde 1980 e não tenho nada que o desabone. Para que produza os devidos efeitos firmo a presente Morungaba, 18 de junho de 2013. PAULO JOSÉ ROBERTO DE MORAES Praça ... 8o Ptssoa- '4Q - Morungafc* - SP. - Fo-miOII) Centro 408-7209
- 18. Arthur Montefort Diedenchsen - Wooki Acessar Buscar Aposentados do INSS .-; conslgnadointermedium.com.br Empréstimo Consignado com Até 60 Meses para Pagar. Simulação Online! Arthur Montefort Diederichsen Desde 23/5/2006. (Seja o primeiro a avaliar e opinar) CNPJ08.0I9..../....-.. (ver CNPJ completo! Data de Abertura23/5/2006 EndereçoCampinas, SP, Brasil (ver endereço fcompleto) Natureza JurídicaContribuinte individual (4OÍ}1) Situação CadastralVer situação cadastral Atividade EconômicaCnação de suínos (0154700) Outras atividades EAD - Cursos a Distância W ead.cesumar.br/graduacao/ Cursos EAD reconhecidos pelo MEC. Uma das 3 melhores em EAD do país. Você buscou por agricultura, pecuária e serviços relacionados em Campinas, SP empresas e organizações relacionadas a essa atividade nessa região Visualize abaixo informações inseridas pelos usuário. Contribua também, adicione unia informação de contato ou dê sua opinião sobre esse CNPJ. Anuncie no Google Q google.com.br/AdWords/Promo Seja Encontrado. Consiga Clientes. Obtenha Hoje R$100 ap Investir R$50 Telefone e outras informações Adicione telefone, site, taa, horário de funcionamento ou endereço. Opiniões file:///C:/Users/renata/AppData/Local/Temp/Low/DZVRZHBT.htm Página 1 de 2 Acesse outras 26/03/2014
- 19. Arthur Montefort Diederichsen - Wooki Adicione sua opinião e contribua com a comunidade. file:///C:/Users/renata/AppData/LocaÍ/Temp/Low/DZVRZHBT.htrn Página 2 de 2 26/03/2014
- 21. MOSSACK X FONSECA INFORMATION ON CLIENT (NATURAL PERSON) 5*1*0 DATE: (22./O f/ Z<J J3 C L/torfa 2? CLIENTES FULLNAME TELEPHONE(S) </ 2320- FAX(E5 7Z-&& ' Bank references should be addressed to Mossack Fonse ca & Co. E-MAIL APPRESS(ES) PHYSICALADDRESS HOWYOU HEARDOFUS SNC/Pub/5.99