Mossack 17.2
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[RESUMO] Este documento lista os requisitos de diligência devida para diferentes jurisdições, incluindo Panamá, Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Seychelles, Niue e Samoa. Cada seção lista os documentos necessários, como nome completo do cliente, endereços, atividade principal e cartas de referência bancária e profissional. Também exige fotocópia autenticada do passaporte e especifica o período de retenção de registros.
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- 2. B4431534 ▼AES Eletropaulo Uma Empresa AES Brasil RAPHAEL MONTEFORT DIEDERICHSEN R MARIO GUASTINI 00211 CEP: 05420-010 SAO PAULO-SP Nota Fiscal Série B n° 004729231 Re!?fvad0 1BED.7556.4EC6.6CD8.AEF4.BOCA.58ao reco CÜD CLIENTE: 0015371664 Cf OP.5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte) Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sào Paulo S. A. Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo, í° ao 7o andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040 : 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110 ime Especial Proc. N° 1000635-686924/2005 Düdos do Cliente/Unidade Consumidora RAPHAEL MONTEFORT DIEDERICHSEN R MARIO GUASTINI 211 CEP; 05420-010 SAO PAULO-SP CPF/CNPJ: 052.649.838-28 e INSC.EST. ISENTO !-mall: rapha.md@terra.com.br RESUMO DA SUA CONTA (RS) Ao construir ou reformar, elétrica. A rede elétrica pode matar! Responsável pela iluminação pública na sua rua/região: LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156 J Ponto de Atendimento mais próximo, das Sh30 às 16h30: Av. Rebouças 2708 IMPORTANTE: ContU pagas ipól O vencimento ter So muita dt 2%,Juroi de mora d* 0,033% ao dia a etualliaçâo flnanctlra a «rim incluídos na próxima conta. cimento Tributos NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO FORNECIMENTO CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh) 560,0 MMiXRS 0.10358000 CONSUMO X TE (VALOR DO kWh) 560,0 kWhXR$ 0.13443000 E SERVIÇOS BUTOS PISÍPASEP (0,41 , COF1NS(1,89%) ICM3 -*tl5 HISTÓRICO DE CONSUMO s/Ano 0&13 04/13 03/13 02/13 01/13 12/12 11/12 10/12 0W12 00/12 07/12 06/12 05/12 -V.1, 560 640 720 560 «0 720 640 W0 640 W0 560 720 «40 D' "QS DE LEITURA DO MEDIDOR Leitura m folha.: 1/1 58,00 75,26 0,74 3,45 45,82 4,44 DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO Medidor Fator. Multiplicador CLasse/Subçlasse Faturamento Tensão Nominal Tensão Mínima Tensa 103/216*,» «Ü! Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2OOS Energia Ostibuicio Transmissão Encargos Tributos mi - Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena. -Sua conta com vencimento em 10/05/2013 no valor de 217,65 foi quitada através de Débito Automático. INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mesde Referência: mar 13 Conjunto Elétrico:BUTANTÃ Umlte Permitido Verificado Ano Tr.irne.fire Horas que o cliente ficou sem energia DIC ^M^&&9& Veies que o cliente ficou sem energia FIC Máx. de horas continuas que o cliente DMIC ficou sem energia Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC eDICRIe ser compensado em caso de uttrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos Indicadores técnicos i AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008. dails)nbuiçto(CM) 7t.S7 TU5D - tarifa dVÜio áa Siitem» d* Dlitr!bulçlo: valor rriõnatSrTõ Unlíiriò determinado ptli ANEEL, *m RS/M oiiç-iRS/kW.utllliadoparaefetuarofaturBmefrtomtriistdeuíuírioídoJlitifnídedlitrlbuIçSodítntrjlitlttrlcjp 1CMS - L*i B*tadual £374 da 01/03/89 Valor da Vota riscai: Rí 187,13 Alíquota 25% - Valor Rf 45,82 Basa da CAlculo R$ 183,29 / F0KTAM1A CHTÍ. I mODOTO QUAMTIDADE VULOM UtltÁMIO I KMZMaiA SÍ0,Oê 0,33321 I DKDOÇÀO 9,99 9,90990 I OOTHQ3 MÁO TH tütiTÃVElS 9,99 9,90090 VAIO» TOTAL I 1*7,73 I VALOR DA FATURA A PAGAR 187,73 MWh pelo E - Tarifa de Energia: valor monetário unitário determinado ptla ANEEL, cm RS/MWh, utllludo para efetuar o f«j !mentomen)aueferenttaocof)iumpd«Bnergjaflétrka._ O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. N° da Fatura 555821101239 Data de Emissão 22MAI2013 Conta Referente a MAI2013 N° da Instalação 61417530 Consumo (kWh) 560 RAPHAEL MONTEFORT DIEDERICHSEN 836400000011 877300481000 753582102012 000291855526 Nota Fiscal Série B N" 004729231 OÉBTTO AUTOMÁTICO BANCO OTIBANK lj3AES EletropauloSe por algum motivo ds seu conhtteí.,.^ nSo ocorre* o débito automático, paflue esta Um" Empr"a A" Bra!il conta em qualquer banco autorizada :açao Mecânica Não vale como recibo
- 3. inatiira doHjtular / Signature du titijair Firma deUrttítar Este passaporte deve ser assinado peb titular, ■' íf ''' • ■■' O IL Çe passeport doit êbe signé par le titülaiie, "saufencascfimapaábè. - This pas5port must be signed, qcept whae the bearer rs urabJe to do sa l IMLi ■.■■■■'passaporte ^^-^^■PASSPOR^ P<BRAHONTEFORTE<DIEDERICHSEN«RAPHAEL<««« Fl097076<0BRA57i2023M1896036«««««««06
- 5. São Paulo, 20 de Junho de 2013. ATESTA0O DE IDONEIDADE A QUEM POSSA INTERESSAR Atestamos, para os devidos fins que: Nome: Raphael Montefort Diederijshsen Cliente desde: 02/1985 Ag. 4086 C/C: 21257-0 Endereço: Rua Maria Guastini, 21' - Pinheiros Cidade/UF: São Paulo / SP figura em nossos registros de clientes que desfrutam de referênc moral e financeiramente idôneo at desabono. ê esta data, sendo que nada consta Este atestado não representa aval Por ser verdade, firmamos este atestado Banco Itaú S.A. ou fiança de qualquer natureza. Gerente OperadonM-003882615 533 t as favoráveis, em seu
- 6. Campedelli, Marques e Zarif | Advogados Associados | DECLARAÇÃO Declaramos para todos os fins e efeitos de direito que conhecemos o Sr. RAPHAEL MONTEFORT DIEDERICHSEN, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 5.147.242 - SSP/SP, insdrito no CPF/MF sob o n° 052.649.838-28, residente e domiciliado na Rua Mario Guastini n^ 211, Alto de Pinheiros, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05420-010, e que não conhecemos qualquer fato que o desabone. São Paulo, 24 de junho de 2013. São Paulo | Brastl Rua Bela Cintra 904 8" e 9" andares uvww.Cfnzadv.com.hr j cmzadvfâcmzadv.com.br Assocjate Offkes: Milano | Buenos Aires | London 01415-000 SaoPduloSP T 55 113257-0088 F 55 11 3257-0339
- 7. Raphael Montefort Diedenchsen - Wooki Acessar Buscar Anuncie no Google 0 google.com.br/AdWords/Promo Seja Encontrado. Consiga Clientes. Obtenha Hoje R$100 ao Investir R$50 Raphael Montefort Diederichsen Desde 8/9/2006. (Seia o primeiro a avaliar e opinar) CNPJ08.280..■■/■■■.-.. (ver CNPJ completo) Data de Abertura8/9/2006 > EndereçoCampinas, SP, Brasil (ver endereço completo) Natureza JurídicaContribuinte individual (4081) Situação CadastralVer situação cadastral Atividade EconômicaCuItivo de eucalipto (0£l0l01) Outras atividades Publicidade no Google @ google.com.br/AdWords/Promo Anuncie Seu Negócio em AdWords. Obtenha Hoje R$100 ao Investir R$50 Você buscou por produção florestal em Campinas, SP . Acesse outras empresas relacionadas a essa atividade nessa região Visualize abaixo informações inseridas pelos Página 1 de 2 E organizações usuário. Contribua também, adiciohe uma informação de contato ou dê sua opinião sobre esse CNPJ. Porta Rápida Industrial í$ grupoassuncao.com.br Venda / Manutenção / Instalação Porta p/Vedação e Controle Ambiente Telefone e outras informações Adicione telefone, site, ta& horário de funcionamento ou endereço. Opiniões file:///C:/Users/renata/AppData/Local/Temp/Low/KH8VS 1 OX.htm 26/03/2014
- 8. Raphael Montefort Diederichsen - Wooki Adicione sua opinião e contribua com a comunidade file:///C:/Users/renata/AppData/LocalATemp/L0w/KH8VSlOX.htm Página 2 de 2 26/03/2014
- 11. MOSSAÇK X FONSECA INFORMATION ON CLIENT (NATURAL PERSON DATE: 20* June 2013 OLi-^íTe ^Y* CLIENTS FULL NAME Monica Montefort Wysling TELEPHONE(S) 1/30610461 FAX(ES) E-MA1L ADDRESS(ES) monica@fazendavilarica.com.br PHYSICALADDRESS Al. Casa Branca, 1011 - apto 111 - cep 01408-001 São Paulo-SP/Brasil POSTAL ADDRESS The same! MAINACTIVITY Events organization. HOW YOli HEARD OF US Former lawyer. REFERENCES NA ME: CMZ advogados - André Campedelli ADDRESS: Rua Bela Cintra, 904 - 8o andar - SP NAME: CPD engenharia - Raphael Diederichsen ADDRESS: Rua Eugênio de Medeiros, 639 - SP NAME: Leonardo Junqueira Arquitetura ADDRESS: Rua Padre João Manuel, 1212 - SP CLIENX&^ÍGNATURE Bank references should be addressed to Mossack Fonseca & Co SNC/Pub./5.99
- 12. PAULO-:SP SANTAJIECUJA B3 8 7f VALiOA cM TODO C "cRRíTÒRíC NA< 10.997.290-9 «Smm Ol/SET/2009 MONICA MONTEFORT WYSLING PAULO WYSLING MONTEFORT WYSLING
- 14. REPÜ8UCA FEDERATIVA DO BRASIL BRA P<BRAMONTEFORT<WYSLING«HONICA<^«««««« FE375733<1BRA7107034F16082t8«««««««00
- 15. Seu Demonstrativo de Despesas Débito Automático Local Uso 11000 RESIDENCIAL Telefone dv nrc 3060-95760 o 02311812x5 Total da Fatura Vencimento Mês 72,44 12/06/2013 06/2013 Central de Relacionamento: 10315 CTC MOOCA SPM PL1 MONICAWYSLING AL CASA BRANCA 1.011 AP 1 01408-001 SAO PAULO-SP Telefônica Brasil S.A. Rua Martimano de Carvatio, 851 - Bela Vista São Paulo- SP - CEP:O1321-O01 Inscnçáo Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.556.157/0001- r*tp://ww*.w».Gan.br 10345-1 11-CERQUEIRA CÉSAR Vencimento 12/06/2013 SERVIÇOS Assinatura Mensal Outros Serviços Ligações Fbco-Fixo Locais em Horário Reduzido Ligações Fixo-Fixo Locais em Hofário Normai Ligações para Celular Chamada Longa Distância Nacional Vrvo 15 VALOR (R$) TOTAL A PAGAR Contribuição para o FUST e FUNTTEL -1,5% do valor dos serviços - não repassa *as» 72,44 Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 10315. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês. Para realizar ligações de tonfla ífotanoa, coosuto os Códiflos das Prestadoras: 12-CTBC 15-WO 17-TRANSfT 18-SPIN TELECOM 19-ÊPSLON 21-EMBRATEl 23-INTRlG 24-DIALDATA 25-GVT 26-I0T 29-T-LESTE 31-TaEMAR 32-CONVERGIA 3^ETM 35-EASTTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM *2-GT GROUP 45-GLOBAL CROS31NG 724.OCAWB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 75-SMAJÍT VOIP ai-OATORA TELECOM 35-AMERICA NET 69-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO mECOM 98-ALPHA NC9ILI5 ANATEL 1331 o 1332 para Dofictortos audibos. Rocurso do atondúnonto VIVO figuo com o pfotocoto cm mãos para 10315 a 142 para deficientes auditivos. !V O proessso d« (aturamanto das * ligações está Certificado conforme Resolução 426 d< 09/12/2005 (artigo 18). Aviso: Vivo Speedy e Vivo Speedy Fibra mudaram de nome e agora se chamam Vivo Internet Fixa e Vivo Internet Fibra. Clientes desses produtos podem ficar tranqüilos, que a mudança dos nomes ocorrerá a partir das próximas faturas e não representará qualquer tipo de alteração nas condições contratuais. VIVO 15 NOVO ENDEREÇO: Telefônica Brasil S. A. Av Eng Luis Carlos Berrini, 1376 - São Paulo - SP CEP: 04571-936 I.E. 108.383.949.112-CNPd 02.558.157/0001-62 O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário. ■ - - DESTAQUE AQUI TELEFÔNICA BRASIL S.A. Local Telefone Mês DV 11000 3060-95760 06/13 1 O DÉBfTO SERÁ AUTOMÁTICO NO BANCO' 237 AGÊNCIA: 0393 OBS.: CASO NÀO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, POR MOTIVOS DE SEU CONHECIMENTO, UTILIZE ESTA CONTA PARA PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO AUTORIZADO. < Débito Automático Autenticação do Agente Autorizada - Não uale como recibo VIVO 846500000001 724410291954 870921012015 306059999996
- 16. I Companhia de Gas mW COMGÁS fInsc. Municipal nção ún/ca Regime Fspec/,/ - Processo UA 51089-6979281200^ Natural Usuário MONICA WYSUNG Código do Usuário 835749 Endereço (ünldada Usuária) AL CASA BRANCA 1011 APTO 111 Cidade SAO PAULO Nota Fiscal / Conta de Oás ff 000.646.098 Mis dm Referência JUN/2013 Vencimento 30/06/2013 Nota Fiscal/Conta de Gás Valor Total a Pmgmr (RS) 45,42 Data Emissão Data do Apresentação da Conta T7p© da Conto Dado* Cadastrais CNPJ/CPF 125.744.279-31 Segmento Inscrição Estadual Cód/po do Cf/anta Banco f125773 237 Un/dad«rf«Í->fhjni 30014AUL Agencie 0393 CÓDIGO 935749 HOV/2012 8,00 Dados de Consumo Data Leiturs-Anterior 17/05/2013 Data Leitura Atual 19/06/2013 Dias da Consumo 032 Tipo de Medlt BD004 Dados raríNWoa mVro*» MIMÉMMr UJJ»»***- y-"*-* S"* 1,64100 f.654.00 T3»cw ;^:^:.V, V ' Poder Calorifíco Presaio 0.9405 Consumo (m'fmis) Corrigido I Fatundo 12.43 Previsão Próxima Leitura 16V07/2013 Damofisfraf/vo da Tributos Base de Cálculo ICMS Reduzlde - Conv. 18&2 Base de Cálculo (RS) %ICMS VelorHICMS 30.29 t8,00 £45 Avisos ao Usuário Base de Cálculo da Substituição Tributária (Somentep/unldadea usuárias de QNV) Base de Cálculo (R$) %KMS Valor ICMS (R$) 0.00 OjOO OJBSL Tarifa c/ ICMS (R$/nf) 3.656219_ Tarifa a/ ICMS (RS/m1) 3.216643 Débito automiHco conta de gás 05/2013 liquidada i: RS 9.66 de 24/0672013. Para mais Informações, acesse Dados do Faturamento Fornecimento de Gás Natural Reservado ao FISCO bSf9.Sla9.laSl.78d0.ma43.4ia0.9c6b.d2ed via do usuário Autenticação Mecânica Nota Fiscal /Conta de Gás N° 000.646.068 usuário: MONICA WYSLING Código do Usuária 835749 Para Cadastramento em Débito Automático Bsnce Agenda Código 835749 Mas de Referência JUN/2013 Vencimento 30/06/2013 Toto/ a Pagar {RS) 45,42 pagamento em qualquer banco autorizado. Bancos autorizados a receber esta conta: Bradasco. Banco do Brasil. Caixa Federal, CMbenk, HS8C. Kmú. 836200000005 454200577178 000824712004 000083574905 Débito Automático
- 17. Campedelli, Marques e Zarif | Advogados Associados | a Sra. MONICA DECLARAÇÃO Declaramos para todos os fins e efeitos de direito que conhecemos MONTEFORT WYSLING, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n° 10.997.290-9 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 125.744.278-31, residente e domiciliada na Alameda Casa Branca n° 1.011, apto. 111, Bairro Cerqueira César, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01408-001, e que não conhecemos qualquer fato que a desabone. São Paulo, 24 de junho de 2013. . CAMPEDELLI AB/SP99.191 São Paulo | Brasil Rua Bela Cintra 904 8J e 9" andarem www.rmzadv.iom.br | cm2ady@irmzadv.com.br Associate Offices: Mi lano | Buenos Aires | London 01415-000 Sao Paulo SP T 55 113257-0088 F 55 11 3257-0339
- 19. TRT-15-26/11/2012 - Pg. 872 | Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região | Diários J... Página 1 de 7 JusBrasil - 26 de março de 2014 Página 872 • 26/11/2012 • TRT-15 Publicado por Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (extraído pelo JusBrasil) - 1 ano atrás Anúncios do Google Porta Ripida Automática Soluções em Portas p/ Vedação,Fluxo Controle de Ambientes, ProdúçãoTetc www.grupoassuncao.com.br 1111/2012 Tribunal Regional tio Trabalho da 15a REGIÃO Data da Disponibilização: Segunda-feira, 26 de Novembro de 2012 Juíza do Trabalho -Despacho Processo N° RTOrd[rt]-75700-59.1996.5.15.0040 Processo N° RTOrd[rt]-757/1996-040-15-00.1 RECLAMANTE José Martins da Silva Advogado Fátima Guimarães de Barros (OAB: 113711SPD) RECLAMADO Construtora Wysling Gomes Ltda file:///C:AJsers/renata/AppData/LocaI/Temp/Low/LUQQATOV.htni 26/03/2014
- 20. TRT-15-26/11/2012 - Pg. 8721 Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região | Dignos J... Página 2 de 7 RECLAMADO Paulo Wysling RECLAMADO Marlene Montefort Wysling RECLAMADO Antônio Arquimedes Assumpção RECLAMADO Lyene Giordano Guerra RECLAMADO Monica Montefort Wysling Tomar ciência do despacho de fls. 254, abaixo Ao (s) advogado (s) do (s) RECLAMANTE (s): 1. Embora não tenha sido integralmente garantdo o Juízo, e considerando a natureza alimentícia do crédito transcrito: Vistos. trabalhista, libere-se ao reclamante os valores informados às fls.253rverso. Intime-se o reclamante para retirada da guia e a que comprove o valor soerguido para apuração do débito remanescente. 2. Deverá ainda, o exequente, em 30 (trinta) dias, promover o andamento do feito, visando ao prosseguimento da execução Intime-se o reclamante diretamente, inclusive. 4. Silente, cumpra-se fls.243, itens 3 e seguintes Cruzeiro, 17/08/2012. GISLENE APARECIDA SANCHES Juíza do Trabalho - GUIA DE RETIRADA N° 633/2012, à file:///C:/Users/renata/AppData/LocalA'enip/Low/LUQQATOV.htm 26/03/2014
- 21. TRT-15-26/11/2012 - Pg. 872 | Tribunal Regiqnal do Trabalho da 15a Região | Di|irios J... Página 3 de 7 DISPOSIÇÃO. Despacho Processo N° RTSum-76700-40.2009.5.15.0040 Processo N° RTSum-767/2009-040-15-|00.2 RECLAMANTE João Batista Natal Lopes Advogado Leonardo Garcez Guimarães Moreir^i da Silva (OAB: 239701SPD) RECLAMADO Cone Construtora Engenho Ltda RECLAMADO MRS LOGÍSTICA S/A Advogado Drausio Apparecido Villas Boas Rangel (OAB: 14767SPD) Tomar ciência do despacho de fls. 219, abaixo transcrito: Ao (s) advogado (s) da (s) parte (s):Vistos. Petição n° 8734/2012 (fl.216/217). I.Com razão o reclamante, vez que a segunda reclamada efetuou o depósito dos valores apontados à fl. 189, atualizados até 01/02/2011. À Secretaria para apuração do principal remanescente. 2. Intime-se a reclamada, por seu i. advogado e COM URGÊNCIA, para pagamento do valor em execução, devidamente atualizados, file:///C:/Users/renata/AppData/Local/Temp/Low/LUQQATOV.htm 26/03/2014