Castelo de Areia -- Relatorio final 2

Serviço Público Federal
MJ – Departamento de Polícia Federal
Superintendência Regional em São Paulo
DRCOR – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros
SIGILOSO
RELATÓRIO FINAL
Referência: Procedimento n. 2009.61.81.004839-9
IPL n. 12-0071/2009
MM Juiz Federal,
O Delegado de Polícia Federal que esta subscreve, no
uso de suas atribuições legais, vem à presença de vossa Excelência apresentar
RELATÓRIO FINAL das investigações levadas a efeito no supracitado IPL.
1. INTRODUÇÃO
A presente investigação teve início a partir de
denúncia anônima dando conta de que uma pessoa de nome KURT PAUL
PICKEL estaria atuando no mercado ilegal de câmbio, bem como realizando
operações conhecidas como “dólar-cabo”.
Levantamentos prévios realizados por este Setor de
Inteligência localizaram nos bancos de dados a qualificação do denunciado,
descobrindo-se ser suíço, naturalizado brasileiro, portador do RNE W488489-E,
CPF n. 090.271.208-03, àquela época residente na Rua Bela Vista n. 100, Alto
da Boa Vista.
Diligências policiais apontaram ainda para o fato de
KURT manter intenso relacionamento com diretores do Grupo CAMARGO
CORRÊA, para quem estaria prestando seus serviços ilegais. Diante da
impossibilidade de comprovação do crime por outros meios, a investigação
partiu então para a interceptação telefônica da linha utilizada por KURT PAUL
PICKEL, medida esta devidamente autorizada pela 6a Vara Federal Criminal de

partiu então para a interceptação telefônica da linha utilizada por KURT PAUL
PICKEL, medida esta devidamente autorizada pela 6a Vara Federal Criminal de
São Paulo, em meados de fevereiro de 2008.
O monitoramento telefônico expandiu-se e, aliado a
vigilâncias, quebras de sigilo telemático e utilização de escutas ambientais,
permitiu-nos mapear os suspeitos de envolvimento em atividades ilícitas,
formados pelas seguintes pessoas:
• PIETRO FRANCESCO GIAVINA BIANCHI
• DÁRCIO BRUNATO
• FERNANDO DIAS GOMES
• DARCI FLORES ALVARENGA
• MARISA BERTI IAQUINTO
• RAGGI BADRA NETO
Com a evolução da investigação foram mapeados
novos alvos, todos pertencentes à organização criminosa. Estes novos
investigados formam um núcleo dentro da organização criminosa com função
específica na etapa do suposto branqueamento do capital ilicitamente gerado: o
envio ou recebimento de divisas de forma ilegal. Assim é que referido núcleo,
instalado na cidade do Rio de Janeiro, operacionaliza a movimentação do
dinheiro em contas bancárias dentro e fora do Brasil , a internação no país dos
lucros ilicitamente obtidos e a colocação destes montantes em circulação com
aparência de licitude .
Este grupo é composto pelas seguintes pessoas:
• JOSÉ DINEY MATOS
• JADAIR FERNANDES DE ALMEIDA
• MARISTELA SUM DOHERTY
Está-se diante de uma organização criminosa
extremamente sofisticada, acostumada a lidar com alta tecnologia, a qual é
usada com claro intuito de furtar-se de uma persecução criminal.
Assim é que durante a investigação pudemos constatar
que seus membros adquiriram um software israelense de criptografia, instalado
nos aparelhos de telefonia celular, o que impediu o acesso às conversas
ocorridas entre eles.
Acreditando estarem imunes a possíveis
interceptações, os investigados se valiam de comunicação tipo VOIP (“Voice On
IP” – através da internet) com o software SKYPE. Contudo, a tecnologia
disponível a este Órgão de Inteligência tornou capaz a captação dos sinais destas
comunicações, tudo feito com a devida autorização legal.
E os artifícios não se esgotaram aí. Foi possível notar
nos relatórios parciais de inteligência gerados durante as investigações, que os
doleiros envolvidos no avançado esquema de evasão de divisas criaram apelidos
(CANGURU, CAMELO, LEÃO, GIRAFA e etc...) e uma senha para cada
pessoa que realizasse uma operação financeira ilícita.
Por fim, cabe mencionar também o código numerado
para os comprovantes de transferência bancária internacional. As conversas
telefônicas interceptadas mostraram que o controle dos SWIFTS era feito
através de numeração seqüencial, o que facilitaria o trabalho de KURT e das

para os comprovantes de transferência bancária internacional. As conversas
telefônicas interceptadas mostraram que o controle dos SWIFTS era feito
através de numeração seqüencial, o que facilitaria o trabalho de KURT e das
secretárias Marisa e Darcy ao controlar as devidas compensações bancárias. A
quantidade de operações ilegais era tamanha que esta numeração ultrapassou o
número trezentos .
Com a deflagração da OPERAÇÃO CASTELO DE
AREIA foram conduzidas as investigações da fase ostensiva do trabalho
policial.
No primeiro momento foram analisados os
documentos físicos apreendidos na sede do Grupo Camargo Corrêa, nas demais
empresas envolvidas no esquema criminoso e também nas residências dos
investigados.
Acontece que farto material em mídia digital foi
encontrado durante o cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão
expedidos por vossa Excelência. Todo este conteúdo digital foi submetido a
análise por uma equipe de policiais federais composta por Delegados, Agentes,
Escrivães e Peritos.
O trabalho demandou longo tempo para sua produção
uma vez que envolveu (i) uma etapa pericial preliminar, para garantir a cadeia
de custódia da prova, e (ii) todo o trabalho intelectual de interpretação e análise
dos indícios colhidos em pendrives, hard disk’s, laptops e etc...
Finda a fase de análise das mídias, elaborou-se este
Relatório Final. Como se verá, deparamo-nos com um verdadeiro universo de
indícios que, caso fossem aprofundados nos presentes autos, tirariam o foco das
investigações e prejudicariam seu resultado final. Portanto, em capítulo próprio,
foram feitas representações por instauração de inquéritos policias visando
aprofundar cada um dos indícios encontrados.
A primeira fase do trabalho policial – relatório parcial
– culminou com o oferecimento de denúncias por crimes financeiros, formação
de quadrilha e fraude a licitações, entre outros.
Enquanto no Relatório Parcial foram descritos os
documentos apreendidos e suas relações com os áudios coletados durante o
período de interceptação telefônica, aqui iremos relatar o quanto encontrado nas
mídias apreendidas, informação essa disposta de maneira individual, apontando
assim a participação de cada um dos investigados no esquema criminoso. Esta
foi a estrutura escolhida para a apresentação do resultado da Operação Castelo
de Areia.
Para que a análise das informações constantes deste
IPL seja completa, faz-se mister cotejar o Relatório Final com os Relatórios de
Análise de Material Apreendido encartados no início dos Apensos criados para
cada um dos endereços de busca e apreensão e hyperlinkados em local
adequado.
2. MARISTELA
SUM
DOHERTY

2. MARISTELA
SUM
DOHERTY
MARISTELA é sócia da empresa AVANTE
CONSULTORIA e surgiu nas investigações a partir de seu relacionamento com
JADAIR FERNANDES.
Em várias oportunidades eles conversaram
abertamente sobre a troca de moedas (operação de câmbio) e também a remessa
de valores ao exterior (operação de dólar-cabo). Os áudios retratando tais
situações foram reproduzidos exaustivamente no Procedimento Criminal
Diverso (doravante denominado PCD) que abrigou o monitoramento, além de
termos apresentado uma seleção das conversas mais explícitas na Representação
pela prisão temporária de MARISTELA. Dessa maneira, para não sermos
repetitivos, não iremos reproduzi-los novamente neste Relatório Final, decisão
tomada com o fito de racionalizar a disposição das informações.
Pois bem. Dissemos anteriormente que MARISTELA,
para desenvolver suas atividades ilícitas, valia-se de comunicação através de
sistemas informatizados, SKYPE e VOIP, além de possuir email habilitado em
provedor no exterior, mais precisamente no CANADÁ.
O conteúdo dos emails pode ser conferido no Relatório
Final de Inteligência anexado à Representação pela prisão cautelar dos
investigados e acostado aos autos do PCD.
Já no que tange às comunicações eletrônicas, faço
referência ao Relatório de Análise de Material Apreendido das Equipes RJ 06 e
08 – APENSO XXIX, Vol. II. Nele constam as informações colhidas da mídia
digital encontrada na residência e escritório de MARISTELA.
Os peritos resgataram o histórico de mensagens de
SKIPE e de MSN. Nelas pode-se ver claramente MARISTELA negociando e
concluindo negócios de moeda estrangeira, bem como operações de dólar-cabo
para o exterior.
Segue abaixo a reprodução de um dos arquivos
encontrados no notebook de Maristela, na pasta Meus Documento/Doc
Avantte/Maristela, e que diz respeito ao “ramo de atividade” da Avantte
Consultoria:

Como se pode ver, esses eram os verdadeiros serviços
prestados pela AVANTTE consultoria: envio de moeda nacional ou estrangeira
para o endereço indicado pelo cliente e remessas internacionais em euros e/ou
dólares.
Outro ponto que merece destaque refere-se a alguns
emails encontrados em um computador apreendido na residência de
MARISTELA – fls. 104 e ss. do Relatório.
Trata-se de série de correspondências trocadas entre
JADAIR FERNANDES, ANIBAL SIERRALTA RIOS, HELIO SIRIMARCA e
RUBEM DOHERT, este último, esposo de MARISTELA.
Reproduzo o trecho mais importante do email:
“Estamos trabalhando para uma terceira empresa, que é
uma empresa off-shore. Essa empresa foi contratada pela
empresa de informática para realizar pagamentos no
PERU. A nossa tarefa é a de operacionalizar esses
pagamentos. É para isso que estamos sendo contratados. É
por essa razão que necessitamos de alguém no Peru para

PERU. A nossa tarefa é a de operacionalizar esses
pagamentos. É para isso que estamos sendo contratados. É
por essa razão que necessitamos de alguém no Peru para
que possamos realizar a operação”.
Ao que tudo indica, está-se diante de esquema já
anteriormente descrito em que as empresas SURPARK e ADMASTER eram
usadas como fachada para o envio ilegal de divisas para fora do Brasil. Dessa
vez, contudo, contariam com o apoio de MARISTELA, o que não ocorreu no
caso da SURPARK.
Por fim, chamo a atenção para a tabela de fls. 3 e 4 do
mencionado Relatório de Análise. Ela resume apenas 4 meses de operação da
investigada MARISTELA (Nov/08 a março/09) e aponta uma movimentação de
2.787.200,80 Reais, 30.000,00 Euros e 10.000,00 Dólares.
Comentários mais aprofundados sobre o conteúdo
de mídia de MARISTELA podem ser encontrados nas fls. 98/100 104/105
do Relatório.
3. JOSÉ DINEY
MATOS
DINEY surgiu nas investigações como sendo um dos
doleiros que são agenciados por KURT para prestar serviços aos diretores da
CC.
Para enviar os valores ao exterior, DINEY e seu sócio
JADAIR adotaram como modus operandi o envio a titulo de pagamento de
fornecedores, registrado no BACEN.
A CC fechou um contrato de fornecimento com o
grupo de um determinado software de identificação, denominado CLICKVIEW.
Como já havíamos dito, os contratos fechados com a
CAMARGO CORRÊA eram simulados e serviam apenas como fachada para a
remessa de valores via BACEN, valores esses que num segundo momento eram
destinados para contas de doleiros na Europa, África e Ásia, indicadas por
KURT PICKEL.
Nas mídias apreendidas em poder de DINEY
encontramos uma mensagem trocada entre ele e JADAIR que explica, com suas
PRÓPRIAS palavras, a simulação de contratos. Essa mensagem encontra-se
acostada às fls. 111 do Relatório de Análise de Material Apreendido – Mídia da
Equipe RJ 02, no Apenso XXIX, vol I. Vejamos:
“Caro Jadair,
Converse com o Santoro e veja se é possível fazer outro contrato
no valor de R$ 600.000,00 com o mesmo escopo do atual para
atender ao cliente de BH. A idéia é fazer apenas uma
SIMULAÇÃO, ou seja, não haverá sistema, nem implantação,
nem treinamento. Apenas entregaríamos um "paper" contendo a
lógica do sistema e sua aplicação na empresa. Assim, posso
trabalhar com um custo bem baixo e viabilizar o que preciso

lógica do sistema e sua aplicação na empresa. Assim, posso
trabalhar com um custo bem baixo e viabilizar o que preciso
fazer para eles nesse final de ano.
É claro que o contrato será feito de acordo com figurino como se
tudo fosse acontecer de fato. Mas na prática teremos apenas uma
simulação de venda de um software.
Preciso que ele trabalhe com um custo máximo de 8% incluindo tudo
(impostos e liquidação). Como não se trata de serviço, mas de fornecimento
de software, não há imposto na fonte a ser recolhido. Durma com o problema
e depois me responda. “
Como se percebe, este era o “negócio” ofertado por
JADAIR e DINEY a seus clientes. Uma simulação de contratos de prestação de
serviços que daria suporte para remessas de valores de origem ilícita. Assim,
através de sofisticada estrutura criada pelos investigados, eles asseguravam os
meios necessários para que seus clientes evadissem divisas ao exterior, como o
fizeram com a CAMARGO CORRÊA.
Ainda sobre os cuidados que tomavam neste
sofisticado esquema, segue outra mensagem encontrada nas mídias:
“Jadair,
Finalmente bati o martelo e a operação está fechada. Peço sua atenção
para os detalhes e as providências a serem tomadas.
1) Consegui melhorar um pouco mais a taxa e fechei a24,49%. Agora
temos um diferencial de 0,96% para acrescentar aos 23,53% já
acordado com o Santoro. Desse modo, o percentual total a ser
destinado a mim é o seguinte > 2% + 0,48% = 2.48% + 0,50
(advogado). Total = 2.98%;
2) Consegui que o advogado aceitasse as modificações do contrato
sem ter que passar de novo pelo jurídico da empresa. Ele apenas fez
algumas sugestões de mudança de alguns termos, e prontamente
atendi. Assim, a versão que envio para você é FINAL, e não podemos
mais fazer qualquer alteração. Peço que transmita ao Santoro e peça
para imprimir em papel timbrado da Soft;
3) Preciso estar com o contrato assinado na minha mão até sexta-feira.
Portanto, peça ao Santoro para providenciar a assinatura e me enviar
via Sedex 10 amanhã antes de 16:00 para o seguinte endereço: rua
Maestro João Seppe nº 410 / 10º andar - Jardim Paraíso - São Carlos -
São Paulo - CEP 13561-180;
4) A data para o primeiro pagamento foi alterada para o dia 20/11,
porque a empresa não tem como processar tudo em prazo tão curto. As
outras datas permanecem inalteradas. Preciso receber a fatura
(cobrança bancária) no início da semana. A idéia é retirar com você
pessoalmente na próxima segunda-feira dia 13/11;
5) Não esqueça de incluir na documentação aquelas cartas da IBM que
eu solicitei, pois isso é muito importante.
FAVOR DELETAR ESTA MENSAGEM PARA NÃO DEIXAR RASTRO. “
Trata-se de mensagem acostada às fls.139 do

Trata-se de mensagem acostada às fls.139 do
mencionado Relatório, enviada por José Diney para Jadair, em data de
08/11/2008. Seus interlocutores tratam explicitamente dos custos que envolvem
o esquema montado para evadir divisas com aparência de legalidade.
No que diz respeito à CAMARGO CORRÊA, DINEY
era o elo de contato entre FERNANDO DIAS GOMES e o resto de seu núcleo
(JADAIR, SANTORO e outros).
Prova disso é o sem número de diálogos entre ele e
FERNANDO capturados nas mídias. Nessas mensagens eles tratavam da
“contratação” dos serviços do núcleo de DINEY pela CARMARGO CORREA.
Os contratos espúrios partiam de JADAIR e
SANTORO para DINEY que, por sua vez, os repassava para FERNANDO.
Com a devida aprovação do jurídico da empresa FERNANDO devolvia
eletronicamente o contrato para DINEY. O último passo era o envio em meio
físico – impresso – para a CAMARGO CORREA, para a assinatura dos
responsáveis
.
Após a análise do primeiro contrato, pelo setor
jurídico da CARMARGO CORREA, criou-se um modelo padrão, razão pela
qual os textos eram praticamente idênticos em cada contrato firmado, conforme
asseverou o próprio Diney, em documento de fls. 18 do Relatório em questão:
“Jadair,
Essa é a Minuta que eu montei para a sua crítica. Lembro que é muito
importante seguir este modelo porque foi o que usamos para o contrato
anterior com a empresa no Brasil. Assim, o jurídico não criará
dificuldades para aprovação. Sei que se trata de um modelo muito
SOFISTICADO, mas é o que o jurídico já APROVOU anteriormente.
Quanto ao conteúdo você precisa adaptá-lo em função das suas
conversas com Santoro e Paulo Tavares”.
Os indícios de que a empresa CAMARGO CORREA se utiliza de
sistema sofisticado para a remessa de dinheiro ao exterior está explícito no
diálogo existente entre DINEY e FERNANDO abaixo reproduzido. Nele
DINEY solicita a informação de onde as contas beneficiárias estão localizadas,
pois a operacionalização das transferências difere em razão do país sediado.
Abaixo o conteúdo do diálogo:
“Caro Fernando,
Consegui agilizar o processo de definição do custo dentro da
orientação dada por você quanto ao escopo do projeto. Assim, você
pode confirmar sua reunião na segunda-feira.
Como podemos trabalhar dentro de um modelo de contrato já aplicado
anteriormente na Camargo e levando em conta que a modelagem do
sistema GIS não apresenta alto grau de
complexidade, podemos trabalhar dentro do custo já estabelecido para
os dois outros contratos. Ou seja, podemos trabalhar com o mesmo
custo da operação atual.
Quanto ao prazo de execução, a idéia é datar o contrato em dezembro
ou novembro de 2006, com término em agosto de 2007, com o
primeiro pagamento em abril (já estou trabalhando na minuta de
contrato).
Porém, preciso que você me informe o mais breve possível ONDE as

primeiro pagamento em abril (já estou trabalhando na minuta de
contrato).
Porém, preciso que você me informe o mais breve possível ONDE as
contas beneficiárias estão localizadas. Essa informação é muito
importante porque o modo de operacionalizar as tranferências difere
em função do país onde a conta está localizada. No momento ainda
não preciso dos dados na conta, apenas os países onde estão
localizadas. Veja se pode me dar essa informação nesta segunda-feira.
Envie para o meu e-mail pessoal (josediney@superig.com.br). Não
precisa dar detalhes, apenas escreva o nome dos países.
Qualquer dúvida me ligue no celular, pois estarei fora de São Paulo no
início da semana.
Abraço, José Diney”
(fls. 168, do Relatório de Análise mencionado)
Comentários mais aprofundados sobre o conteúdo de
mídia de JOSÉ DINEY MATOS podem ser encontrados no Relatório de Análise
de Material Apreendido – Mídia, da Equipe RJ 02, acostado no Apenso XXIX.
4. JADAIR
FERNANDES
DE ALMEIDA
JADAIR é sócio de DINEY e de GIROLAMO
SANTORO no esquema criminoso arquitetado com os diretores da CAMARGO
CORREA. Sua participação se destaca como sendo o detentor do poder de
mando nas empresas SURPARK (sediada no Uruguai) e Admaster, ambas
utilizadas para a efetivação de remessas ao exterior.
Com a deflagração da operação, e a conseqüente
apreensão de documentos, comprovou-se que JADAIR uniu-se a SANTORO
para utilizar as empresas SOFT, ADMASTER e SURPARK de forma a (i)
simular a prestação de serviços para a empresa CAMARGO CORREA, e (ii)
também superfaturar serviços efetivamente prestados, ambos para enviar divisas
ao exterior.
JADAIR, ao que tudo indica, possui amplo
relacionamento com gerentes do UNIBANCO, uma vez que é através deste
banco que efetua as remessas dos valores da CAMARGO CORREA ao exterior,
sem lastro comercial para tanto, sempre direcionado à empresa SURPARK S.A.
com sede no URUGUAI. Além disto, na Representação por sua prisão cautelar,
expusemos uma seleção dos áudios de suas conversas telefônicas onde ele
aparecia em conversas comprometedoras com funcionários daquela instituição
financeira. Veremos mais abaixo outros indícios deste estreito relacionamento.
A farta documentação apreendida demonstrou que
JADAIR FERNANDES DE ALMEIDA é o proprietário “de fato” da empresa
ADMASTER, que tem como seu sócio legal - “laranja” – RAIMUNDO
ANTONIO DE OLIVEIRA. Esta ilação encontra respaldo nos documentos em
branco e assinados, devidamente discriminados nos itens J e K do relatório de
análise de material apreendido no escritório de Jadair, Rua da Assembléia, nº10,
sala 2.711, centro , Rio de Janeiro. Vide Apenso XX.
São trinta e duas solicitações de debito em conta
corrente da empresa ADMASTER e seis solicitações com valores em branco da
empresa ADMASTER ao UNIBANCO, com pedido de fechamento de cambio
para pagamento da empresa SURPARK S.A..

corrente da empresa ADMASTER e seis solicitações com valores em branco da
empresa ADMASTER ao UNIBANCO, com pedido de fechamento de cambio
para pagamento da empresa SURPARK S.A..
A SURPARK também é de propriedade de JADAIR. O
material apreendido já dava o necessário suporte a esta tese. Com a análise dos
documentos armazenados em seu computador os indícios passaram à condição
de prova, já que muito mais robustos. Vejamos o teor do Relatório de Análise de
Material Apreendido – Mídia da Equipe RJ 03.
Às fls.24/32 existem correspondências entre Jadair e o
escritório GUYER E REGULES, nas quais Susana Lopes, do setor de
cobranças, apresenta fatura a JADAIR e lhe solicita envio de dinheiro para
pagamento de despesas.
Às fls.33, na mensagem 279, Caetano de Freitas
solicita a aprovação de contas para a distribuição de dividendos da SURPARK.
Às fls.15/17 planilhas de novo negócio entre a
CAMARGO CORREA e a SOFT com pagamentos no valor de dezenove
milhões novecentos e noventa e três mil reais (19.993.000,00), pagos no período
de 01.10.08 a 06.04.09. Nesta transação é que foram envolvidas as empresas
ADMASTER e SURPARK.
Em relação ao UNIBANCO, vide fls. 57, onde consta um
email da funcionária RENATA TALIM DA CRUZ, cujo assunto é a remessa de
valores ao exterior. Toda a tratativa sobre o assunto é feita diretamente com
JADAIR, e não com RAIMUNDO.
JADAIR se destacou também durante nossas
investigações por ser cliente de MARISTELA, com a qual realiza diversas
operações de câmbio e de dólar-cabo para si, para DINEY e, em alguns casos,
para clientes apontados por KURT PICKEL.
Comentários mais aprofundados sobre o conteúdo de
mídia de JADAIR podem ser encontrados no Relatório de Análise de Material
Apreendido – Mídia, da Equipe RJ 03 e no Relatório Parcial.
5. KURT PAUL
PICKEL
KURT PAUL PICKEL foi sócio da extinta empresa
CORNWALL REPRES PARTIC E EMPREEND COMERCIAIS LTDA, na qual
também constava no quadro societário a pessoa jurídica estrangeira SWISS
BANK CORPORATION. Ele também foi sócio gerente da VENTURE
PARTNERS NEGÓCIOS E FINANÇAS S/C LTDA, da qual se desligou em
fevereiro de 1998.
Ele atuava como intermediário entre dois doleiros
uruguaios de prenomes PACO e RAUL e o Grupo CAMARGO CORRÊA,
sendo remunerado para fazer esta intermediação através de um percentual sobre
o valor transacionado.
KURT valia-se de equipamentos de informática
avançados para realizar a comunicação com os doleiros, detentores dos recursos

KURT valia-se de equipamentos de informática
avançados para realizar a comunicação com os doleiros, detentores dos recursos
transacionados com a CAMARGO CORREA.
Os documentos e mídias apreendidos vieram somar as
provas e indícios já colhidos anteriormente. De seus HD’s e pendrives extraiu-se
diversas conversas nos softwares SKYPE e MSN e também em sistemas de
comunicação por VPN (vitual private network).
De posse da mídia apreendida elaboramos uma análise
profunda dos dados encontrados em seus computadores e fizemos o cotejo do
conteúdo apurado com as ligações telefônicas interceptadas e os documentos
apreendidos. O resultado deste trabalho consta de dois Relatórios de Análise que
mostram uma a uma as movimentações bancárias internacionais sendo operadas
diretamente de seu apartamento na Zona Sul de São Paulo. Dentre estas
transações incluem-se valores entrando e saindo do Brasil, bem como
movimentados entre países estrangeiros, condutas tipificadas nos crimes
previstos nos arts. 16 e 22, da Lei n. 7492/86.
Vejamos os dois Relatórios.
O primeiro deles trata especialmente das conversas no
SKYPE e MSN:
“Comentário do analista: Conforme mensagem abaixo, “barreminas” aparenta passar
instruções para que KURT faça transferência de valores para contas no exterior.
Ressalta-se que “barreminas” escreve misturando o português com o espanhol. Este fato
aliado a outros dados obtidos durante a investigação permite inferir que possivelmente
seja alguém ligado a “Paco” e “Raul” e que esta pessoa esteja no Uruguai:
20/02/2008
16:25:53 barreminas: oi boa tarde
16:26:02 barreminas: posso te pasar instrucciones??
16:27:26 kurt.paul.pickel: sim pf., boa tarde
16:28:01 barreminas:
BANQUE SAFRA LUXEMBOURG SA
LUXEMBOURG - LUXEMBOURG
SWIFT: BSAFLULL
FOR FURTHER CREDIT ACC: 690255
IBAN: LU83 1480 6902 55C0 0840
ROCHESTER CONSULTING SA
16:28:21 barreminas: usd 20.000.
16:28:24 barreminas: ok??
16:31:05 kurt.paul.pickel: ok muito obrigado.
16:32:25 kurt.paul.pickel: ciao
Comentário do analista: Assim como barreminas, soldenoche1950 também passa
informações com relação à movimentação financeira em bancos no exterior a KURT.
23/02/2008
13:47:53 soldenoche1950: oi bom dia
13:51:37 soldenoche1950:
26/11/2007 – 700.000.— UBS - CONFIRMADA
06/12/2007 - 30.000.—HSBC - CONFIRMADA

26/11/2007 – 700.000.— UBS - CONFIRMADA
06/12/2007 - 30.000.—HSBC - CONFIRMADA
16/01/2008 – 120.000.— CITIBANK - ENTRARON - 119.836.--CONFIRMADA
26/01/2008 – 200.000.—BANK OF AMERICA – CONFIRMADA
19/02/2008 - 100.000.—BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
10/12/2007 – 100.000.-- BANCA DEL GOTTARDO -- FOI SOLICITADA DEVOLUCAO ,
MAIS AINDA NAO RECIBI
250.000.-- ¿? - NAO ESTOU CONSIGUIENDO FALAR COM A PESSOA QUE EFECTUO
O PAGAMENTO PARA SABER O BANCO
VC PODERIA ME INFORMAR DE QUE BANCO, E CUAL BENEF ENTROU??
Incoming Call 23/02/2008 14:07:43 soldenoche1950 soldenoche1950 00:00:38
Outgoing Call 23/02/2008 14:12:19 soldenoche1950 soldenoche1950
14:13:13 kurt.paul.pickel: estou tendando te ligar.
Comentário do analista: Na conversa abaixo, barreminas cita um fax de “usd 441.674”
e detalha sua composição, “14.318+38.000+389.356=441.674”. Na seqüência,
reproduzimos documentos encontrados em um pen drive apreendido na casa de Pietro
Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documento229 e 225 respectivamente),
apresentam, em data próxima a comunicação, os mesmos dados.
28/02/2008
14:26:33 barreminas: OI
16:15:12 kurt.paul.pickel: oi meu amigo
Outgoing Call 28/02/2008 16:15:35 barreminas Felipe 00:03:42
16:33:21 barreminas : OI
16:33:29 barreminas amigo
16:33:34 barreminas: vc ta por ahi
16:34:58 kurt.paul.pickel: sim
16:35:42 barreminas: mira
16:36:16 barreminas: o fax que pasamos hoje fue por usd 441.674.
16:36:17 barreminas: ahora te informo como se forma ese valor
16:36:17 barreminas: 21/02 operamos usd. 119.318.
16:36:33 barreminas: dia 22/02 pasamos fax por 105.000.
16:36:50 barreminas: esntonces fico um saldo de 14.318
16:36:58 barreminas: dia 25/02 operamos 38.000.
16:37:08 barreminas: e hoje operamos 389.356.
16:37:38 barreminas: entonces 14.318+38000+389356=441.674.
16:37:53 barreminas: verifica y me da un retorno
16:37:54 barreminas: ok?
16:40:11 kurt.paul.pickel: concordo com 119318 receberam esse fax.o de hoje e de
389356 concordo. qual era os 38000 ???
16:42:46 kurt.paul.pickel: ok, nao sei o que sao os 38 ooo redondos ,ok??
Outgoing Call 28/02/2008 17:04:23 thingol337 Capi
17:26:17 kurt.paul.pickel: e tao é tudo certo. certifica se que deram as instruçoes para a
diferenca de 14318. informaram por fax mais nao sei se deram a informaçaopara onde pagar.
ciao
17:38:24 barreminas: oi
17:38:48 kurt.paul.pickel: oi
17:39:25 barreminas: los 14.318.- no habiamos pasado intrucciones
17:39:39 barreminas: pasamos hoje por todo
17:39:45 kurt.paul.pickel: e tao por favor passam .
17:39:56 barreminas: ja pasamos hoje
17:40:03 barreminas: uma instruccione so
17:40:24 barreminas: por 441.674.
17:41:07 barreminas: 14.318.- + 38.000.- + 389.356.- = 441.674.
17:41:08 barreminas: ahora sim ?

17:41:07 barreminas: 14.318.- + 38.000.- + 389.356.- = 441.674.
17:41:08 barreminas: ahora sim ?
17:41:11 kurt.paul.pickel : espero que seja detaillada como acima para permitir aos amigos
de entender o total . ok ?
17:41:31 barreminas: no fax solo fala 441.674.
17:42:47 kurt.paul.pickel: por favor passa para eles os detailles como acima, sinao pode
ser diﬁcil par eles de consolidar. tomarei contato com eles amanha.
17:43:06 barreminas: ok
17:43:21 barreminas: eu paso fax detallando isso
17:43:33 kurt.paul.pickel: e tao boa noite.
17:43:38 barreminas: boa noite
Comentário do analista: Ainda no documento 225 (equipe 14 item 16 documento 225),
temos ao que tudo indica a solicitação da transferência deste valor

06/03/2008
14:16:04 soldenoche1950: OI
14:27:30 kurt.paul.pickel: oi bom dia,
14:27:56 kurt.paul.pickel: como estamos com os 350.000 que ainda faltam ?
Outgoing Call 06/03/2008 14:30:03 thingol337 Capi 00:01:36
Outgoing Call 06/03/2008 14:36:50 soldenoche1950 soldenoche1950 00:02:15
14:42:51 kurt.paul.pickel: mais, pode me informar em que data v. faziam o pagamento
banco del gothardo e em favor de que numero (conta) asi posso puxar o receptor para frente.
14:47:07 soldenoche1950: a de 100 foi paga no 10 de dezembro 2007 para jaravy acc
2100 916 y foi paga pela banco del gottardo
14:49:37 soldenoche1950: os 200 sairom do banco Winterbotham - ACC .TMPEEL
14:50:09 soldenoche1950: os 50 estou procurando y de aqui a poco te informo
14:50:23 kurt.paul.pickel: que banco pf e de onde ?
14:50:36 soldenoche1950 : ok
14:51:25 kurt.paul.pickel: quierodizer banco winterbotham onde é este banco ?
14:53:02 soldenoche1950: o wintherbotha es em nassau, mais usa corresponsal de usa
14:54:39 kurt.paul.pickel: ok account tmpeel. ? foi pago por ordem de ume pessoa
juridica?
14:56:06 soldenoche1950: nao e una empresa tmpeel
14:56:54 kurt.paul.pickel: que quer dizer.tmpeel é nome de uma empresa ?
14:58:21 soldenoche1950: sim ok e o nome da empresa
14:58:59 kurt.paul.pickel: ok , o importante é que nao seja uma pessoa ﬁsica.
15:00:29 soldenoche1950: nao e pessoa ﬁsica e juridica
15:00:57 kurt.paul.pickel: O banco é bem Banco Winterbotha, nassau ou é winterbotham (
a sua primeira versão0?
15:03:44 soldenoche1950: WINTHERBOTHAM
15:04:34 kurt.paul.pickel: ok obrigado, mais tarde ainda me informe pf. relativo aos 50.
ciao
15:05:27 soldenoche1950: OK
Comentário do analista: Desta vez, o interlocutor de KURT é “thingol337”:
11/03/2008
15:49:28 thingol337: USD 170.000.--
[12:19:53] soldenoche1950 dice: PICTET AND CO BANKERS
BD GEORGES FAVON 29 P.O. BOX 5130
1211 GENEVE 11, SWITZERLAND
SWIFT: PICTCHGG
ACC: PM 0071
IBAN: CH52 0875 5007 8471 00000
SKY CITY CORPORATION
ATT: SONIA DA COSTA
13/03/2008

13/03/2008
12:05:40 soldenoche1950: oi nao tenho microfono
12:05:45 soldenoche1950: podemos falar por aqui??
12:06:09 soldenoche1950: estaria precisando conferir si recibio as partidas en jaravy
12:06:26 kurt.paul.pickel: sim, bom dia. pf me dice como foram pagos os 50.000?
12:07:05 kurt.paul.pickel: vou ver os amigos a tarde. vao me informar.
12:10:02 soldenoche1950: esse e o unico que nao enho a informacao, mais ya foi pago
12:10:16 soldenoche1950: os 100 sairon do bank of amrican - remitter lunsville
12:10:21 kurt.paul.pickel: pf qual sao os detailes de pagamentodos 50.00??
12:11:09 soldenoche1950: y os 200 do bank wintherbotham -remitter TMPELL
12:11:35 kurt.paul.pickel: esta falando de 100, qual foram os pagamentos que fez, 200 &
50 & 100 ??
12:11:45 soldenoche1950: SIM OK
12:12:02 soldenoche1950: SIM TOTALIZANDO 350 PARA FINALIZAR
12:12:11 kurt.paul.pickel: quer dizer que recebeo de volta os 100 do gottardo?
12:12:35 kurt.paul.pickel: e os detailes dos 50 ??
12:13:12 soldenoche1950: NAO TENHO, O HOMEN ESTA VIAJANDO Y NAO
CONSIGO FALAR
12:13:37 soldenoche1950: PLS VERIFICA QUE PARTIDAS ENTRARON
12:13:54 kurt.paul.pickel: ok , chiao
Comentário do analista: Na conversa abaixo, soldenoche1950 cita um fax de
“350.000”.
15/03/2008
12:42:21 kurt.paul.pickel: 184.210.- para Banque Jacob Safra (Suisse) SA, Geneva,
SWIFT: BJSBCHGGXXX, FAVOR Brookings Capital SA, account 605 206, IBAN: CH30
0854 7060 5206 00010
12:43:16 thingol337: ok
12:43:18 kurt.paul.pickel: ok?
12:43:38 kurt.paul.pickel: ciao e bom fin de semana.
12:43:57 thingol337: Igualmente
14:30:19 soldenoche1950: pls me liga
365 Outgoing Call 15/03/2008 15:09:45 soldenoche1950 soldenoche1950
369 Outgoing Call 15/03/2008 15:10:41 soldenoche1950 soldenoche1950 00:01:59
15:11:56 soldenoche1950: mandei un fax com instrucciones por 350.000
15:12:18 soldenoche1950: ainda me falta enviar usd 424-972.
15:12:46 soldenoche1950: pls confirma com eles si receberam y cuando eles harian o
pagamento??
373 Incoming Call 15/03/2008 15:13:16 soldenoche1950 soldenoche1950
15:13:22 kurt.paul.pickel : ok vou checar
15:13:50 soldenoche1950: ok fico no aguardo de sua confirmacao!!
15:14:38 kurt.paul.pickel: alias a cobrança total do seu fax foi de 424972?
15:15:15 soldenoche1950: nao a instruccao foi de 450.000
15:15:19 soldenoche1950: faltan enviar 424972
15:15:35 soldenoche1950: sorry foi de usd 350.000
15:16:16 soldenoche1950: resumindo total operado 724.972 -(350.000) igual 424972
15:16:36 soldenoche1950: semana proxima enviarei instrucciones por 424972
15:23:10 kurt.paul.pickel: disculpe, o total é mesmo 724972 ou 774972?
15:24:42 soldenoche1950: perdon
15:25:27 soldenoche1950: o total e 774.972.--
386 Incoming Call 15/03/2008 15:25:38 soldenoche1950 soldenoche1950 00:01:11
15:26:05 kurt.paul.pickel : ok aí concordo. ciao e bom fim de semana.
15:26:24 soldenoche1950: ok pls me atende no fono

15:26:24 soldenoche1950: ok pls me atende no fono
Comentário do analista: Pela proximidade da data e por se tratar do mesmo valor,
aparentemente, tal fax trata-se do mesmo documento encontrado no pen drive
apreendido na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16 documento
241):
Comentário do analista: E, no mesmo documento, 241(equipe 14 item 16 documento
241), constata-se a ordem para a transferência do valor:
Comentário do analista: Dia 18.03.2008, thingol337 passa uma nova instrução para

Comentário do analista: Dia 18.03.2008, thingol337 passa uma nova instrução para
KURT:
18/03/2008
12:23:30 thingol337: USD 20.000.—
UNION BANCAIRE PRIVEE
96-98, RUE DU RHONE
GENEVE – SWITZERLAND
SWIFT: UBPGCHGG
IBAN: CH98 0865 7201 0061 1766 1
ACC: 6117661
MATHENY SERVICES CORPORATION
Comentário do analista: Na conversa abaixo soldenoche1950 diz ter passado um fax de
“USD. 277.589” e detalha os valore que compõe o total, “55-365 -- 101000 -- 63466 --
57-758”:
20/03/2008
12:59:47 soldenoche1950: oi
12:59:51 soldenoche1950: bom dia
13:00:45 soldenoche1950: pls preciso voce me conﬁrme si seus amigos receberam uma
carta con instrucciones para 100 y 47.383
14:40:38 soldenoche1950: pls me liga
424 Outgoing Call 20/03/2008 16:12:34 +551138415658 +551138415658
425 Incoming Call 20/03/2008 16:19:14 soldenoche1950 soldenoche1950 00:02:49
16:20:51 soldenoche1950: HOJE eu mandei uma outra instruccao por un total
16:21:00 soldenoche1950: de usd 277.589.--
16:21:18 soldenoche1950: con eso ahi ﬁcaria cerado
16:22:21 soldenoche1950: 55-365 -- 101000 -- 63466 -- 57-758
16:22:26 soldenoche1950 soldenoche1950
16:22:42 soldenoche1950: esas partidas son as que suman 277589
435 Incoming Call 20/03/2008 16:24:30 +551138415658 +551138415658
16:28:59 soldenoche1950: jaravy 50.000
16:29:11 soldenoche1950: foi 01 de marzo
16:29:20 soldenoche1950: do hsbc miami
16:29:29 soldenoche1950: remitter kriss corp
Comentário do analista: Documento encontrado em pen drive apreendido na casa de
Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documento 252), ao que tudo
indica, seria o mesmo documento que soldenoche1950 fez menção na conversa anterior,
observe:

Comentário do analista: Nesta conversa, soldenoche1950 pede confirmação “aqueles
50 da Jaravy”. Possivelmente, uma ordem de 50 (mil dólares?) cujo beneficiário seria a
empresa Jaravy.
21/03/2008
12:09:43 soldenoche1950: BOM DIA
12:09:47 soldenoche1950: POR FAVOR ME AJUDA
12:15:27 kurt.paul.pickel: por favor
12:15:52 soldenoche1950: disculpa, ja falei com voce
12:15:58 soldenoche1950: BOAS PASCOAS
12:16:22 kurt.paul.pickel : esta bom e tal, não precisa mais nada de mi ?
12:17:04 kurt.paul.pickel: uma boa pasqua e um bom descanso.
12:17:20 soldenoche1950 SO CONSIGUIO CONFIRMAR AQUELES 50 DA JARAVY
12:17:24 soldenoche1950: SI ERA AQUELE O BANCO Y O REMITENTE?
12:18:14 kurt.paul.pickel : ok não tem prob lemea. Aparentemente é tudo resolvido. ciao
Comentário do analista: Na conversa abaixo soldenoche1950, às 11:37:59, solicita que
KURT confirme algumas transações. Em seguida (11:41:34), verifica-se que KURT liga
para o telefone 11 3841-5658, da Camargo Correa.
25/03/2008
11:37:50 kurt.paul.pickel: bom dia
11:37:59 soldenoche1950: Por favor precisaria me confrime si recebemeno das siguientes
partidas:
11:38:08 soldenoche1950: 50.000-- JARAVY
11:38:20 soldenoche1950: 184.210.-- BROOKINGS
11:39:18 kurt.paul.pickel: ok vou preguntar e ainformarei
11:40:23 kurt.paul.pickel: ciao por encuanto
477 Outgoing Call 25/03/2008 11:41:34 +551138415658 +551138415658
Comentário do analista: Mais uma vez, às 10:31:55, KURT liga para o telefone 11
3841-5658, da Camargo Correa, e em seguida, às 10:33:48, confirma recebimentos e
pagamentos, possivelmente de transações financeiras.
02/04/2008
624 Outgoing Call 02/04/2008 10:10:42 +41223186546 +41223186546
626 Outgoing Call 02/04/2008 10:31:55 +551138415658 +551138415658
10:33:48 kurt.paul.pickel: bom dia,
10:34:13 kurt.paul.pickel: receberam e pagarão hoje.

626 Outgoing Call 02/04/2008 10:31:55 +551138415658 +551138415658
10:33:48 kurt.paul.pickel: bom dia,
10:34:13 kurt.paul.pickel: receberam e pagarão hoje.
11:43:28 soldenoche1950: ok gracias
Comentário do analista: Soldenoche1950 passa uma instrução para KURT: US$
230.000,00 para Pictet and CO Bankes na Suíça, tendo como beneficiário a SKY CITY
CORPORATION e como referência o nome de uma pessoa física: Sonia da Costa.
03/04/2008
17:08:57 soldenoche1950: oi boa tarde
17:09:08 soldenoche1950: posso te enviar instrucciones pelos 230???
17:09:20 kurt.paul.pickel: boa tarde,
17:09:30 kurt.paul.pickel: ok por favor
17:09:32 soldenoche1950: Usd 230.000.—
PICTET AND CO BANKERS
BD GEORGES FAVON 29 P.O. BOX 5130
1211 GENEVE 11, SWITZERLAND
SWIFT: PICTCHGG
ACC: PM 0071
IBAN: CH52 0875 5007 8471 00000
SKY CITY CORPORATION
ATT: SONIA DA COSTA
17:09:39 soldenoche1950: tudo ok??
17:10:19 kurt.paul.pickel: tudo ok, obrigado e ciao
Comentário do analista: Nessa conversa soldenoche1950 passa as instruções para
KURT de uma ordem no valor de US$ 150.600,00 para o Banco Itaú Luxembourg S.A.,
“ABAL”.
09/04/2008
16:43:42 barreminas: oi
16:43:48 barreminas: vc puede ligar para la minina por favor
16:44:19 kurt.paul.pickel: ok o capi volta logo?
16:44:27 barreminas: nao sei
16:44:40 barreminas: acho q nao, mais nao sei
16:44:54 kurt.paul.pickel: com quem posso fazer om negocio?
16:44:59 barreminas: jeronimo
16:45:09 kurt.paul.pickel: ok obrigado
16:45:12 barreminas: abrazo
693 Outgoing Call 09/04/2008 16:45:21 elrond707 Jeronimo 00:06:11
17:07:04 soldenoche1950: HOLA
17:07:07 soldenoche1950: boa tarde
17:07:22 soldenoche1950: posso pasar as instrucci???iones x aqu
17:11:45 kurt.paul.pickel : sim por favor
17:12:25 soldenoche1950: USD 150.600.—
BANCO ITAU EUROPA LUXEMBOURG SA
29, AVENUE DE LA PORTE-NEUVE L -22227
LUXEMBOURG - LUXEMBOURG
SWIFT: ITAULULL
ACCOUNT NR. 1086855
ACCOUNT NAME: ABAL
17:12:45 soldenoche1950: pls me conﬁrma si recibio ok!!!

ACCOUNT NR. 1086855
ACCOUNT NAME: ABAL
17:12:45 soldenoche1950: pls me conﬁrma si recibio ok!!!
17:12:51 kurt.paul.pickel: ok muito obrigado et ciao
Comentário do analista: Em 12.04.2008, Soldenoche1950 diz que passou um fax com
instruções “por 297.588” para o “amigo” de KURT:
12/04/2008
15:10:07 soldenoche1950: OI BOA TARDE
15:10:33 soldenoche1950: ENVIE UN FAX CON ISNTR POR 297.588.-- PARA SEU
AMIGO,
15:10:41 soldenoche1950: pls me informa si recibio ok??
15:10:50 soldenoche1950: y cul seria a data de pagamento pls..
Comentário do analista: Documentos encontrados em um pen drive apreendido na casa
de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documentos 262, 264 e 266),
apresentam os seguintes dados:
Comentário do analista: E, ainda, as ordens para que o banco de Andorra efetue as
transferências:

Comentário do analista: Na seqüência, KURT, dia 15.04.2008, confirma o recebimento
do fax de “6ª feira”, possivelmente, se referindo ao fax de US$ 297.588,00:
15/04/2008
12:32:17 kurt.paul.pickel: bom dia,o fax de 6a feira foi recibido e o valor sera pago hoje.
ciao
12:32:39 kurt.paul.pickel : ok?
12:32:41 soldenoche1950: OK MUCHAS GRACIAS!!
Comentário do analista: Novamente, soldenoche1950 passa as instruções para KURT
para uma ordem no valor de US$ 20.000,00 para o Banco Itaú Luxembourg S.A.
“ABAL”. Desta vez, há uma referência do nome “Ana Nunes”.
29/04/2008
12:03:54 kurt.paul.pickel: oi querido;tem pf as instruções para os 20 000 ?
12:04:04 thingol337: ok ja mando
12:04:19 kurt.paul.pickel: obrigado
29/04/2008 12:23:13 thingol337 Capi
814 Outgoing Call 29/04/2008 12:26:54 thingol337 Capi 00:00:18
816 Outgoing Call 29/04/2008 12:29:21 +41223198700 +41223198700
12:32:47 soldenoche1950: bom dia!!
12:32:52 soldenoche1950: Usd 20.000.—
BANCO ITAU EUROPA LUXEMBOURG S.A.
29, AVENUE DE LA PORTE-NEUVE
L-2227-LUXEMBOURG
SWIFT: ITAULULL
ACC: 1086855
ABAL
WASHINGTON BOULEVARD
NEW YORK – USA
REF: ANA NUNES
12:33:06 soldenoche1950: pls me conﬁrma si recibio ok!!
12:39:08 kurt.paul.pickel: recibi ok muito obrigado.
12:39:25 soldenoche1950: ok gracias
Incoming Call 29/04/2008 15:59:43 +551130628603 +551130628603
Marcos da Silva Sanchez CPF 9049963870
Comentário do analista: Na próxima comunicação, “animal_mesa”, aparentemente, é
um liquidante que vai fazer uma entrega de valores para KURT. Animal_mesa passa a
placa de um Vectra que iria fazer a liquidação: COG8383. Conforme consulta em
nossos bancos de dados, este carro está cadastrado em nome de Marcos da Silva
Sanchez CPF 090.499.638-70. Ainda conforme os bancos de dados disponíveis, Marcos
da Silva Sanchez trabalha ou trabalhou na empresa Entertour Cambio e Turismo CNPJ
00.249.142/0001-97:
30/04/2008
16:37:50 animal_mesa: oi

30/04/2008
16:37:50 animal_mesa: oi
16:38:02 animal_mesa : ja ja te passo as placas dos carros que vao liquidar amanha
16:38:56 kurt.paul.pickel : ok e a que horas pf? deveria ser o mais cedo possivel.
16:39:56 animal_mesa: liquidamos ate o meio dia
16:40:02 animal_mesa: entre 10 e 12 hs
16:40:21 animal_mesa: o carro e Vectra Numero: COG 8383
16:41:09 kurt.paul.pickel: ok, obrigado e ciao
16:41:16 animal_mesa: bye
Comentário do analista: Na comunicação abaixo, KURT pede confirmação a
thingol337 uma transação de valores no exterior. No mesmo dia, soldenoche1950 pede
para KURT confirmar um fax de “192748”:
01/05/2008
12:47:58 kurt.paul.pickel : oi meu amigo,seguem os detailes para os $ 145.160 JP Morgan
chase Bank, ABA:021.000.021, SWIFT; CHASUS33, New York NY, account: 001-1-523461,
to: First Commercial Bank Co., Hong Kong Branch, SWIFT: FCBK HK HH, for further
credit to account:941-11-013368-2, favour: Tiger Information Co. Ltd., (91 Lane 66 Sec2,
Shiwan Rd, Taipei, Taiwan bem recibido? um abraço
12:48:14 thingol337: ok
13:33:47 soldenoche1950: pls me confirma com o cliente un fax com instrucciones por
total de 192748 que envie hoje
13:37:14 kurt.paul.pickel : sem duvida recebeu e fará o pagamento. e um poco cedo de
pedir a confirmação. nunca tivemos problemas de non recebimento até hoje. ok
13:37:39 soldenoche1950: ok
13:37:49 kurt.paul.pickel : ciao
Comentário do analista: Na conversa abaixo, soldenoche1950 pede a confirmação de
uma ordem, de 16 de abril, no valor de US$ 16.289,00 com o beneficiário GP Batteries.
E ainda, de outra ordem, aparentemente, no valor de “239.877”:

08/05/2008
12:37:57 soldenoche1950: estou precisando de un favor
12:38:13 kurt.paul.pickel: bom dia, fala
12:38:43 soldenoche1950: preciso o swift do pagamento solicitado com data 16/ABRIL
por usd 16289 - benef gp batteries
12:40:05 kurt.paul.pickel : ok, vou pedir, um abraço
08/05/2008 12:41:19 +5599907058 +5599907058
960 Outgoing Call 08/05/2008 12:41:47 +551138415658 +551138415658
16:14:05 soldenoche1950: envie un afax para seu amigo x 239.877
16:14:11 soldenoche1950: pls me confirma si receberam??
16:14:50 kurt.paul.pickel: ok peço,
16:17:00 soldenoche1950: y aproveito pois tambem me estan reclamando nao recebemtno
de una partida solicitada dia 30/abril por usd 115mil
16:17:19 soldenoche1950: pls me ajuda, preciso saber cuando foi paga!!
16:20:34 kurt.paul.pickel : ok voltarei, ciao
16:20:54 soldenoche1950: pls
08/05/2008 16:21:29 +551138415658 +551138415658

16:20:54 soldenoche1950: pls
08/05/2008 16:21:29 +551138415658 +551138415658
16:26:23 kurt.paul.pickel: os $ 115.000 foram pagos ontem, deverão en tal chegar hoje. o
fax para os 239.877 sem duvida chegou mais ainda não estava nesse momento na mesa de
meu amigo. mandou esse fax hoje, pouco temp atras?
16:26:48 soldenoche1950: sim ok
16:27:19 kurt.paul.pickel : tudo certo consequentamente?
16:28:04 soldenoche1950 tudo so me falta o swift de aqueles 16289
16:29:52 kurt.paul.pickel: foi pedido, mais demora um poco.um forte abraço
16:30:26 soldenoche1950: ok muchas gracia por tudo!!
Comentário do analista: Documentos encontrados em um pen drive apreendido na casa
de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documentos 270, 272 e 282),
apresentam instruções para ordens de valores que perfazem um total de US$ 239.877,00
e, ainda,uma ordem de valores, com data de 16 de abril de 2008 no valor de US$
16.289,00 para o Wachovia Bank N.A. tendo como beneficiário a GP Batteries
Marketing L.A., observe:

Comentário do analista: O fax de “16289”, já mencionado anteriormente, dia
08.05.2008, é citado novamente:
09/05/2008
17:47:44 kurt.paul.pickel : boa tarde,
17:50:32 kurt.paul.pickel: tenho o swift para os 16289 do 18.4.como faço para madar
para vocês ? do otro lado espera o comprobante des 184210. ok? ciao
17:53:52 soldenoche1950: pode me mandar por fax o swift??
17:54:18 kurt.paul.pickel: ok me da o numero do fax pf
17:54:51 soldenoche1950: 005982 606 11 05
17:56:03 kurt.paul.pickel : ok obrigado mandarei amanhã.
17:57:34 soldenoche1950: os 184210 - foi paga en duas partidas
17:57:54 soldenoche1950: 124.085.-- banca del gottardo - en
17:58:02 soldenoche1950: y 60.125
17:58:09 soldenoche1950: vc quer falar com o capi??
Comentário do analista: Na comunicação abaixo, soldenoche1950 pede a confirmação
para KURT de diversas transações dentre elas está o fax de 200 mil de 07 de maio, cujo
beneficiário seria a “UNION NATIONAL INVESTMENT NAGAGEMENT LTD”:
15/05/2008
14:48:59 soldenoche1950: oi pls me liga
15:04:48 soldenoche1950: oi tudo bom tenho varos temas para falar com voce
15:05:45 soldenoche1950: 1. envie un fax para teu amigo por un total de usd 176.469,44
PLS ME CONFIRMA SI RECIBIO
15:05:55 kurt.paul.pickel: ok vamos là
15:06:27 soldenoche1950: 2. pRECISO O SWICFT DO PAGAMENTO SOLICITADO DIA

PLS ME CONFIRMA SI RECIBIO
15:05:55 kurt.paul.pickel: ok vamos là
15:06:27 soldenoche1950: 2. pRECISO O SWICFT DO PAGAMENTO SOLICITADO DIA
07 DE MAIO POR USD 200MIL - BENEF - UNION NATIONAL INVESTMENT
NAGAGEMENT LTD
15:07:26 soldenoche1950: 3. POR FAVOR PRECISAIA SABER SI RECIBIORON O
PAGAMENTO DE USD 145.160.-- QUE EU PAGUEI NO 06 DE MAIO PARA O BENEF:
TIGER INFORMATION CO LTD.
15:07:36 kurt.paul.pickel : ´que banco foi ?
15:08:26 soldenoche1950: FIRST COMMERCIAL BANK HONG KONG
15:08:56 kurt.paul.pickel: ok vou checar
1027 Outgoing Call 15/05/2008 15:14:36 +551138415658 +551138415658
15/05/2008 15:20:37 thingol337 Capi
1033 Outgoing Call 15/05/2008 16:37:55 +551138415658 +551138415658
16:46:34 kurt.paul.pickel : ja falei, vou voltar sobre os asuntus. alias i swift que pedi para
of 184210 ? tomei nota que 124085 foi Bco del Gotardo e os 60125 ainda preciso saber de
que banco veio pf. aparentamento ainda não foi creditado. etaõ preciseria o swifts. obrigado
16:55:22 soldenoche1950: os 60.125.-- foram de union bancaire privee –
Comentário do analista: Ao que tudo indica, tal fax seria o mesmo encontrado em um
pen drive apreendido na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16
documento 282):
20/05/2008
12:40:16 soldenoche1950: BD
12:40:19 soldenoche1950: INSTRUCCIONES:
1054 Chat Message 20/05/2008 12:40:29 soldenoche1950 DOLS 20.000.--
STANDARD CHARTERED BANK
HONG KONG BRANCH - HONG KONG
SWIFT: SCBLHKHHXXX
ACC: 413.102.474.87
DARTON LIMITED

SWIFT: SCBLHKHHXXX
ACC: 413.102.474.87
DARTON LIMITED
Darton Tower , n.4 tai yip st. kwun tong , Kowloon Hong Hong
Ref: delta
12:40:41 soldenoche1950: PLS me confirma sir ecibio ok???
12:51:29 kurt.paul.pickel : bem recibido, muito obrigado
12:52:02 soldenoche1950: consiguio confirmar a partida de 145160 - benef tiger??
12:53:54 kurt.paul.pickel: ainda não, vou ficar atrás
21/05/2008
10:59:09 +551138415658 +551138415658
12:39:15 kurt.paul.pickel: bom dia,tenho o swift para oss 200. a que nr de fax queira que
o mande? o ordem para os 176469 foi recibido e pago. como ninguem reclamou tiger Inv.
receberam sem duvida os 145160. mais preciso dos swifts dos pagamentos de 124085 e 60125
p.f. obrigado
12:40:38 soldenoche1950: ok fax 606 11 05
13:09:59 soldenoche1950: FAX 005982 606 11 05
13:10:32 kurt.paul.pickel: ok já mandei, recebeo?
13:11:09 soldenoche1950: SIM OK MUITO OBRIGADA
1075 Incoming Call 21/05/2008 15:44:32 +41223640461 +41223640461
Comentário do analista: Na mensagem abaixo, soldenoche1950 pede para KURT
informar em que data foi paga a “partida” solicitada dia 14.05 “por USD 34.794,44 –
Benef. JASO”:
22/05/2008
14:59:29 soldenoche1950: POR FAVOR VC ME PODERIA INFORMAR EM QUE DATA
FOI PAGA A PARTIDA SOLICITADA DIA 14/05 `POR USD 34.794,44 - BENEF JASO
14:59:42 soldenoche1950: SI E POSSIVEL TAMBIEN ME INFORMA O BANCO DE
ONDE SAIO
15:02:04 kurt.paul.pickel: sem duvida foi uma parte de outros pagamentos?
15:03:21 kurt.paul.pickel : nesse caso foi pago no mesmo dia que os outros pagamentos do
pacote e do mesmo banco.
15:04:10 soldenoche1950: OK VOU VER CAULQUIER COSA SEGUNDA TE FALO
15:04:51 kurt.paul.pickel : como temos a fim de semana comprido me informa pf segunda.
ok, obrigado e ciao
Comentário do analista: Em documento (equipe 14, item 16, documento 288)
encontrado em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi,
há menção a uma aparente ordem de valores para o Bank of America no valor de US$
34.794,44, tendo como beneficiário Jaso Company INC. Ressalta-se que o documento é
datado de 14.05.2008:

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, soldenoche1950 diz que precisa
passar instruções de “738.801”:
27/05/2008
14:54:32 soldenoche1950: PLS ME LIGA
1106 Outgoing Call 27/05/2008 16:43:32 thingol337 Capi
17:01:02 kurt.paul.pickel: oi amigo, segue a instrução para os $ 492.270: the northern trust
inernational banking corporation, harborside ﬁnancial center plaza 10, suite 1401, 3 second
street, jersey city, nj 07311-3988, aba nr 026001122 , swift cnorus33, for credit of acc.
106369-20010, acc name merryll lynch pf&s, for further credit of acc nr 165-07d82 i/n/o
reeves corporation.
17:02:25 kurt.paul.pickel: como combinado me informa come foi feito o pagamante (im
uma, 2 ou 3 parcelas dando os pormenores (montante e banco pagador) . obrigado
17:14:40 soldenoche1950: OI BOAS TARDE
17:15:04 kurt.paul.pickel: oi boa tarde
17:15:43 soldenoche1950: 1. Preciso pasar instrucc de 738.801.-- para quem passo??
17:16:06 soldenoche1950: esso pode ser pago en uma so partida??
17:16:42 kurt.paul.pickel: disculpe que é esse montante?
17:17:06 soldenoche1950: 2. pls me enviar swift de usd 110.000 benef briture y 34.794,44
benf jaso enviadas dia 14 de maio
17:17:40 soldenoche1950: es el importe da partida operada hoje
17:19:45 kurt.paul.pickel: espere ai, o pagamento de hoje é de $ 492270. e passei as
instruçoes para paco agora, recebeo ?
17:20:23 soldenoche1950: sim
17:21:26 kurt.paul.pickel: e concorda com o meu montante ?
17:22:05 soldenoche1950: sim
17:22:12 soldenoche1950: 738801
17:22:29 soldenoche1950: sao os 492270 + 2%
17:22:44 soldenoche1950: mas os 400.000 R$ operado hoje
17:23:06 soldenoche1950: entendeu?
17:23:22 soldenoche1950: o unico que quero saber si posso mandar um pagamento so
pelol total para os amigos?
17:24:15 kurt.paul.pickel: o pagamento para as us?
17:24:41 soldenoche1950: nao paa GENEVE
17:25:53 kurt.paul.pickel: espere ai, tem uma confusão. não pedi nenhum pagamento hoje
para geneve #soldenoche1950/$kurt.paul.pickel;3d1f8777022781e
17:26:21 soldenoche1950: ok capi te llama
17:26:29 kurt.paul.pickel: ok
1136 Incoming Call 27/05/2008 17:26:31 thingol337 Capi 00:03:02

17:26:29 kurt.paul.pickel: ok
17:38:58 kurt.paul.pickel: oi novmente, será que nem briture nem jaso receberam o
pagamente (cobrança do 14.5.) //
17:39:12 soldenoche1950: ja enviei o fax para teus amigos por favor confirma se eles
receberam ok??
17:40:32 kurt.paul.pickel: para os 738801? estarei com eles amanhã e te confirmarei ok.
17:41:43 kurt.paul.pickel: e briture e jaso não receberam ?
Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documento 292) encontrado
em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, há a
instrução para que a Banca Privada D’Andorra realize uma ordem no valor de US$
738.801,00. E, ainda, um papel com as instruções para a ordem. Salvo melhor juízo,
parecem se tratar da mesma remessa de valor mencionada na comunicação acima:
28/05/2008
12:13:07 kurt.paul.pickel: bom dia estou de saida
12:13:59 soldenoche1950: consiguio confirmar o fax enviado ontem??
12:14:01 kurt.paul.pickel: tem a resposta a minha pergunta de ontem?
12:14:32 soldenoche1950: ainda nao receberam ni a de 110 ni a de 34
12:14:52 kurt.paul.pickel : não posso esperar ja estou atrasado, ciao a mais tarde

12:14:01 kurt.paul.pickel: tem a resposta a minha pergunta de ontem?
12:14:32 soldenoche1950: ainda nao receberam ni a de 110 ni a de 34
12:14:52 kurt.paul.pickel : não posso esperar ja estou atrasado, ciao a mais tarde
1166 Outgoing Call 28/05/2008 13:40:57 thingol337 Capi
13:47:18 kurt.paul.pickel: oi, seguem as instruções para os 425575 $: ING Belgium NV,
BRUXELLES, SWIFT: BBRU BEBB, FBO:IBAN BE38 3010 0087 2172, ref. ALESIA
13:48:07 kurt.paul.pickel: um bom dia, abraços
13:48:47 thingol337: nome da conta?
13:49:37 kurt.paul.pickel: o nome esta no IBAN, jà fizemos um pagamento igual no
pasado
13:49:38 thingol337: e numero da conta?
13:49:57 thingol337: vou ver con o banco si con eses dados
13:50:06 thingol337: façem o pagamento
13:50:19 thingol337: cualquer duvida le aviso
13:50:20 kurt.paul.pickel : correto, más já funcinou assim
28/05/2008 13:51:05 thingol337 Capi 00:01:10
13:54:11 kurt.paul.pickel : oi estou de volta. o seu fax de ontem foi recibido.os
pagamentos ref. seu fax do 14.4. (briture e jaso) foram feitas no dia 16.5.
13:55:01 soldenoche1950: pls si puder me envia os swifts de esse pagamentos!!
13:55:07 soldenoche1950: de briture y jaso
13:55:30 kurt.paul.pickel: ok vou providenciar
13:56:09 kurt.paul.pickel: ciao e um abraço
13:59:46 soldenoche1950: ok grata
Comentário do analista: Novamente, Soldenoche1950 cita os “738.801 do dia 26 de
maio”, já mencionado anteriormente, dia 27.05.2008. Ademais, soldenoche1950 cita,
também, uma possível ordem no valor de 434.087 da data de 28 de maio:
03/06/2008
13:17:58 soldenoche1950: por favor precisaria vc me procurasse saber com seus amigos
com que data foi paga a partida
13:18:07 soldenoche1950: de 738.801 do dia 26/maio
13:18:33 soldenoche1950: y a de 434.087.-- deo 28/mio
13:18:50 soldenoche1950: estan me reclamando que NAO entraron
13:19:06 soldenoche1950: por favor agradezco a seu ajuda a o respecto
13:19:34 kurt.paul.pickel: ok verificarei
13:19:43 soldenoche1950: ok pls
13:25:16 soldenoche1950: VOU te detalhar as partidas que EU paguei para vc
13:25:30 soldenoche1950: por favor confirmar recebemento das mesmas
13:25:47 soldenoche1950: 27-may100000REEVES CORP
27-may60000REEVES CORP
28-may332270REEVES CORP
TOTAL492270
28-may300000ALESIA
29-may59172ALESIA
29-may66403ALESIA
TOTAL425575
15:51:58 kurt.paul.pickel: me da p f os montantes individuais
15:54:06 kurt.paul.pickel: disculpe é todo claro. voltarei aindi hoje.
1233 Outgoing Call 03/06/2008 15:57:40 +41223640461 +41223640461
Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 294)
encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi

apresentam ao que tudo indica os mesmos dados:
Comentário do analista: Soldenoche1950 pede que KURT confirme duas partidas da
REEVES CORP. e ALESAI (Alesia?):
05/06/2008
12:44:55 kurt.paul.pickel: bom dia #soldenoche1950/$kurt.paul.pickel;b5d49cfbf409cab2
12:45:01 soldenoche1950: CONSIGUIO CERIFICAR SI A REEVES CORP Y ALESAI
12:45:13 soldenoche1950: RECIBIERON AS PARTIDAS QUE TE DETALHE??
12:46:04 kurt.paul.pickel: sim passei a informação aos meus amigos que estao
veriﬁcando
12:46:21 soldenoche1950: OK, ple me informa en cuanto tiver
12:46:23 soldenoche1950: grata
12:46:33 kurt.paul.pickel: ok obrigado
Comentário do analista: Novamente Soldenoche1950 pede confirmação das “partidas”
da REEVES CORP. e ALESIA:
10/06/2008
15:47:55 soldenoche1950: BOA TARDE
15:48:06 soldenoche1950: CONSIGUIO CONFIRMAR AS PARTIDAS CON REEVES
CORP Y ALESIA??
15:50:07 kurt.paul.pickel: aparentimente ninguem se queixou, portanto creio que os dois
receberom direntinhom. se nao fosse o caso, voltarei. k

CORP Y ALESIA??
15:50:07 kurt.paul.pickel: aparentimente ninguem se queixou, portanto creio que os dois
receberom direntinhom. se nao fosse o caso, voltarei. k
15:54:50 kurt.paul.pickel: mais uma coisa para hoje?
16:04:01 soldenoche1950: NAO
16:09:50 kurt.paul.pickel: e e tão um grande abraço e ciao.
Comentário do analista: Soldenoche1950 diz para KURT que enviou um fax de
205.181 e pede que KURT confirme:
13/06/2008
15:23:35 +551138415658 +551138415658
16:57:28 soldenoche1950 oi
16:57:33 soldenoche1950 boa tarde
16:57:55 soldenoche1950 enviei para sesu amigos fax x 205.181 por favor cuando puder
me conﬁrma
16:59:48 kurt.paul.pickel boa tarde, receberam hoje e pagarão amanhã. ciao
17:00:27 soldenoche1950 ok gracias
17:00:33 soldenoche1950 preciso de sua ajuda
17:00:46 kurt.paul.pickel sim pf
17:00:48 soldenoche1950 vc poderia me veriﬁcar si a reeves corp
17:01:12 soldenoche1950 recebeu 100.000 -- 60.000 y 332.770.--
17:01:23 soldenoche1950 eu preciso ter certeza de que esta tudo ok!!
17:02:30 kurt.paul.pickel já pedi aos meus amigos quem não reberam info negativo. mais
pergutarei mais uma vez 2a feira. ok /
17:02:55 soldenoche1950 ok
17:03:17 soldenoche1950 gracias

Comentário do analista: Na próxima comunicação, soldenoche1950 cita um swift de
US$ 200.000,00 para o Merrill Lynch, tendo como beneficiário Future Assets
Management:
17/06/2008
11:59:00 thingol337: DOLS 20.000.-
CITIBANK AS
Evropska 178 166 40 - Praha 6 - Czech Republic
SWIFT: CITI CZ PX
ACC: 201.972.051.260.0
BOHEMIA CRISTALEX TRADING SA
Dr M. Horokove 7 460 01 Liberec Czech Republic
12:27:21 soldenoche1950: oi bd
12:27:25 soldenoche1950: preciso un favor
12:27:47 soldenoche1950: o SWIFT de usd 200.000 data 06/06 - merrill lynch - beenf
future assets management
12:27:52 kurt.paul.pickel: bom dia, fala
12:29:32 kurt.paul.pickel: foi paga no dia 12.6 ok
12:31:50 kurt.paul.pickel: mais alguma coisa ? vou ter que sair agora para uma reunião.

Comentário do analista: Na mensagem abaixo, soldenoche1950 diz que passou um fax
para o cliente de KURT, como referência do fax, soldenoche1950 escreve “600JK”.
Além disso, soldenoche diz que há uma correção em um dos nomes dos beneficiários:
18/06/2008
17:03:07 kurt.paul.pickel oi, boa tarde,
17:04:21 soldenoche1950 OI
17:04:35 soldenoche1950 preciso me ajude com o siguiente
17:04:57 soldenoche1950 envie un fax para teu cliente ref 600JK
17:05:25 soldenoche1950 y deposi un fax com a correccao de un nome de benef que
tinhamos errado
17:05:42 soldenoche1950 vc me poderia conﬁrmar si eles recbeberam ok as duas folhas??
17:05:59 soldenoche1950 o se preferir me da un nr de telefone que eu ligo
17:06:18 kurt.paul.pickel ok vou checar e volto. ciao
17:06:31 soldenoche1950 ok muchas grias!!
1396 Outgoing Call 18/06/2008 17:07:03 +551138415658 +551138415658
Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 307 e 309)

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, falam sobre um swift de 205.181
(dólares?):

Comentário do analista: Na comunicação abaixo, falam sobre um swift de 205.181
(dólares?):
21/06/2008
12:49:01 kurt.paul.pickel oi bom dia
12:50:17 soldenoche1950 oi envie un fax solicitando o swift de 205.181.-- estou
precisando urgente
12:51:59 kurt.paul.pickel ok, terrei um reunião segunda. hoje meus amigos estão fora.
12:52:30 kurt.paul.pickel e tão, bom fim de semana. ciao
Comentário do analista: Thingol passa para KURT, aparentemente, um número de
telefone. Pelo código de área perceber-se que o telefone é do Uruguai (código 598), de
Montevidéu (código 2).
25/06/2008
11:51:41 thingol337: 005982 6061105
11:52:00 thingol337: 00 xx 5982 6061105
Comentário do analista: Nas comunicações abaixo, soldenoche1950 pede para KURT
confirmar diversas “partidas”:
02/07/2008
12:39:57 soldenoche1950: precisaria saber si voce consiguio confirmar as siguinetes
partidas: de 59.172.-- y
12:40:14 soldenoche1950: 59.172.-- alesia
12:40:31 soldenoche1950: 66.403.-- ALESIA
12:40:46 soldenoche1950: 145.160.-- TIGER INFORMATION
12:41:17 soldenoche1950: 124.085.-- BROOKING CAPITAL
12:41:24 soldenoche1950: 60.125.-- BROOKING CAPITALK
05/07/2008
18:06:20 soldenoche1950: pls consiguio onfirmar as partidas de 59.172 y 66.403.-- pagas
para ALESIA en MAIO??
18:08:18 kurt.paul.pickel: não houve reclamaçoes. perguntei ontem meus amigos que
acham que foram recibidos. informei capi nesse sentido ontem. ok?
18:09:04 soldenoche1950: OK GRS
18:09:29 kurt.paul.pickel: um forte abraço e bom fim de semana.
18:09:57 soldenoche1950: IGUALMENTE PARA VC
Comentário do analista: Thingol337 passa a informação de um swift no valor de
20.000,00. Na seqüência, soldenoche1950 cita alguém com o apelido “capi”:
08/07/2008
12:37:20 thingol337: DOLS 20.000.-
UBS ZURICH
SWIFT: UBSWCHZH80A
ACC: 0230-75236.79Y
UBS (BAHAMAS) LTD.

UBS (BAHAMAS) LTD.
MEKKAN INC.
PASEA ESTATE ROAD TOWN-TORTOLA BVI
16:57:15 soldenoche1950: oi todo bien ?
17:05:11 kurt.paul.pickel: tudo boa tarde
17:06:13 soldenoche1950: holqa
17:06:18 soldenoche1950: esquece amigo,
17:06:28 soldenoche1950: abz
17:07:15 kurt.paul.pickel: disculpe não entendo
17:08:21 soldenoche1950: capi ja falo con vc
17:08:45 soldenoche1950: o que eu queria falar con vc, Capi ja falo
17:08:47 kurt.paul.pickel: ah ok ciao
17:08:50 soldenoche1950: ciao
13:17:20 thingol337: 598 94341387
Comentário do analista: Soldenoche1950 cita diversas “partidas”, dentre elas, uma “de
244.037.--- data 08/07”. Soldenoche1950 menciona, ainda, quatro pagamentos de
244.037:
15/07/2008
1605 Outgoing Call 15/07/2008 13:30:51 +551138415658 +551138415658
13:32:21 soldenoche1950: Por favor preciso voce me confirme RECEBEMENTO das
siguientes partidas:
13:33:14 soldenoche1950: 28/05 - 59.172.-- ALESIA
13:34:23 soldenoche1950: 10/07- 146.364.-- ALESIA
13:34:33 soldenoche1950: Y tambiem
13:35:14 soldenoche1950: 04/07 - 305.480.-- REEVES CORP
13:37:22 kurt.paul.pickel: ok vou guidar, obrigado
13:42:33 soldenoche1950: POR FAVOTR PRECISO PASAR FAX PARA TEUS AMIGOS
Y DESDE SEXTA FEIRA O FAX DA OCUPADO
13:42:43 soldenoche1950: PLS VERIFICA O QUE ESTA ACONTECIENDO!!!
1619 Outgoing Call 15/07/2008 16:23:05 +551138415658 +551138415658
16:30:18 kurt.paul.pickel: verifiquei agora - o fax está funcionando. por favor tenta
novamente e me informa. não teria ter nenhum problema. ok. obrigado e ciao.
16:38:19 soldenoche1950: agora si!! consegui passar !! por favor confirma com eles
enviei 3 folhas
16:38:51 soldenoche1950: 1. instr para 2 pagamentos data 11/07 por usd 170.013.--
16:39:12 soldenoche1950: 2. cawncelacion de 244.037.--- data 08/07
16:39:33 soldenoche1950: 3. instr para 4 pagamentos data 14/07 por usd 244.037.--
17:12:47 kurt.paul.pickel: quando falei jà tiveram recibidos 2 e sem duvida a terceira entre
tanto. ok e um abraço.
17:16:57 soldenoche1950: disculpa mais si puder confirma, pois o fax dio um erro y NAO
gostaria de enviar novamente para evitar confusao
1628 Outgoing Call 15/07/2008 17:22:51 +551138415658 +551138415658
17:24:33 kurt.paul.pickel: receberam 2 folias só, falta e tão a ultima. ok
17:25:30 soldenoche1950: CUAL A DE 4 PAGAMENTOS??
17:26:12 kurt.paul.pickel: sem duvida aquela que deo errado.

17:24:33 kurt.paul.pickel: receberam 2 folias só, falta e tão a ultima. ok
17:25:30 soldenoche1950: CUAL A DE 4 PAGAMENTOS??
17:26:12 kurt.paul.pickel: sem duvida aquela que deo errado.
1632 Chat Message 15/07/2008 17:27:07 soldenoche1950 SO, que nao sei cual dela dio
errado, esa e a minha pregunta?? #soldenoche1950/$kurt.paul.pickel;9613217de2772f3c
17:27:23 soldenoche1950: cuales 2 eles receberam?? asssim passo novamente a que este
faltando
1635 Outgoing Call 15/07/2008 17:28:01 +551138415658 +551138415658
17:31:41 kurt.paul.pickel: não receberam a folha com 4 pagamentos. eles tem o
cancelamento um outro com 2 pagamentos, e so
17:32:01 soldenoche1950: OK GRATA
17:32:20 kurt.paul.pickel: de nada, e um grande abraço
1640 Outgoing Call 15/07/2008 17:32:46 +41223640461 +41223640461
em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi apresenta
uma instrução no valor de US$ 244.037,00 com a data de 08.07.08. Na comunicação
acima soldenoche1950 diz que este pagamento foi cancelado. Ao lado, do documento, a
caneta vermelha pode-se ler “canc”, ao que tudo indica, abreviação de cancelado.
Ressalta-se que no final da página, dois nomes de “animais”, o avestruz 103.395 e o
leão 308.642. Os valores somados totalizam 412.037, o mesmo total das remessas de
valor:
em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi apresenta
uma instrução com quatro pagamentos no valor de US$ 244.037,00. Novamente
observam-se os animais o avestruz 103.395 e o leão 308.642. Aparentemente esta
instrução substitui a anterior:

Comentário do analista: Outra vez soldenoche1950 pede confirmação para KURT das
ordens de valores para Reeve e Alesia:
16/07/2008
12:59:15 soldenoche1950 oi bd
12:59:23 soldenoche1950 novedades das conﬁrmacoes de reeve y alesia??
13:22:52 kurt.paul.pickel ainda não, vou conversar na prossimo réunião. ok
13:55:41 kurt.paul.pickel um abraço e ciao
Comentário do analista: Na comunicação abaixo, soldenoche1950 diz ter passado um
fax de “340.741” para os amigos de KURT. Soldenoche1950 diz que o pagamento se
refere ao “bicho” formiga:
17/07/2008
13:59:34 soldenoche1950 bd
15:57:02 kurt.paul.pickel bom dia
15:59:26 kurt.paul.pickel em que posso ajudar?
16:07:23 soldenoche1950 soldenoche1950
16:08:08 thingol337 Capi 00:01:09
16:08:19 soldenoche1950 un min
16:08:26 soldenoche1950 ja te falo
16:09:08 soldenoche1950 om dia
16:09:27 soldenoche1950 pase un fax por 340.741.-- para teus amigos
16:09:34 soldenoche1950 por favor conﬁrma com eles
16:10:00 soldenoche1950 y aproveita para preguntar si eles ya pagaron a outrs tts que
enviei
16:10:34 kurt.paul.pickel ok, si não volto logo, receberam. ciao
1672 Chat Message 17/07/2008 16:11:01 soldenoche1950 ok grs
1674 Outgoing Call 17/07/2008 16:11:20 +551138415658 +551138415658
16:11:28 soldenoche1950 me avisa cuando eles pagaron as outras que mandei!!
16:14:47 kurt.paul.pickel as outras foram pagas. o de hoje estou checando. se não tiveram
recibidos avisarei vc.

16:14:47 kurt.paul.pickel as outras foram pagas. o de hoje estou checando. se não tiveram
recibidos avisarei vc.
16:15:03 kurt.paul.pickel um abraço.
1680 Outgoing Call 17/07/2008 16:54:11 +551138415658 +551138415658
16:59:41 kurt.paul.pickel recebeu o fax.
17:05:24 kurt.paul.pickel pf a que bichos se refere/
17:10:46 soldenoche1950 a formiga
19:06:19 kurt.paul.pickel ok obrigado
em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, ao que tudo
indica, é o documento mencionado na comunicação. Ressalta-se que no canto inferior
da página à caneta lê-se “formiga”:
Comentário do analista: Na ligação abaixo(relatório 13), KURT conversa com
FERNANDO sobre o mesmo número, 340.741. Os interlocutores falam em
“transformar” o valor, ou seja, possivelmente, converter US$ 340.741, 00 a uma taxa
de R$ 1,62 dando um total de R$ 552.000,42:
TELEFONE NOME DO ALVO
1138415658 PIETRO - CASTELO DE AREIA
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
KURT X FERNANDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
16/07/2008 15:45:37 16/07/2008 15:49:06
DURAÇÃO
00:03:29
DIÁLOGO
Para ouvir, clique AQUI.
1..KURT

DIÁLOGO
1..KURT
2..FERNANDO
2: Alô.
1:Bem doutor.
2: Diga.
1: Então, não liguei do fixo não. Então, dei uma conferida lá no que
você me disse.
2: É, porque, pegando o montante solicitado daria cinco cinco dois e,
na verdade, é cinco dois cinco.
1: Qual é? Aqueles trezentos e quarenta?
2: Isso, isso, isso, isso
1: É sete quatro um?
2: Hã?
1: Três quatro zero sete quatro um.
2: Positivo.
1: Se transformar dá cinco cinco dois e não cinco dois cinco.
2: Cinco cinco dois, sim senhor, mas isso é outro?
1: Não, veja só, o senhor tem aquele papel?
2: Ah, deixe-me ver, agora eu entendi...bom, bom, eu vou checar,
isso era a...agora eu não tenho na mão, era um meia zero nê?
1: Um meia dois. (...)
1: O negócio era um meia dois e tá um meia zero.
2: Um meia dois.
1: Um meia dois, agora eu estou perdido agora.
2: Dá uma olhadinha.
1: Olha, estou perdido, agora não sei de que está me falando.
2: Então a gente faz amanhã.
1: Ah, tudo bem, eu vou dar um pulo amanhã tá bom?
2: Tá bom.
COMENTÁRIO DO ANALISTA:
Estão falando sobre valores. Kurt pergunta se Fernando está falando
sobre o valor de 340.741. Fernando acrescenta se converter o valor
fica 552 e não 525. Kurt fala em uma taxa de um meia zero e
Fernando corrigi; dizendo que a taxa é, na verdade, de um meia dois
que é, possivelmente, a taxa usada para a conversão de dólares para
reais.

Comentário do analista: Na ligação abaixo (relatório 13), KURT conversa com
FERNANDO sobre “um pagamento de 340 e poucos” para o formiga em quatro
pagamentos ao que tudo indica se trata do mesmo pagamento de US$340.741,00:
KURT X FERNANDO
24/07/2008 14:30:22 24/07/2008 14:32:45
DURAÇÃO
00:02:23
DIÁLOGO
1 KURT
2 FERNANDO
(secretária passa a ligação de Kurt para Fernando)
2: Alô.
1: Oh, como vai meu amigo?
2: Tudo bom?
1: Tudo bem?

2: Tudo bom?
1: Tudo bem?
2: Tudo e o senhor?
1: Tudo...então esse negócio número um...
2: Hum
1: Vai ser hoje.
2: Ah, tá.
1: O número dois é...vai ser hoje também.
2: Hum
1: O número três é... é entregue, é tudo feito.
2: Tá.
1: O número quatro hã...foi ontem.
2: Tá o.k.
1: E o número cinco, aí que é problema. Lá o amigo sempre está em
caixa postal.
2: Ah, tem que ligar a noite, então.
1: Não dá para falar com ele. Então você teria que ver, né?
2: Tá bom.
1: Tá bom?
2: Tá o.k. Tá bom, seu Pickel.
1: Espera, isso é uma coisa. Depois, hã, no dia 16, tinha um
pagamento de trezentos e quarenta e poucos pela formiga em quatro
pagamentos.
2: Hum, hum.
1: (incompreensível)...você fez.
2: Sim.
1: Porque...hã?
2: Fiz, fiz. Formiga fiz.
1: Você fez. Porque aparentemente não receberam. Você poderia
checar, por favor?
2: Tá bom, eu vejo e falo.
1: E, tá bom, e último, o Luis...
2: Hum.
1: Ouve, o cara está...eles estão de férias mas eles queriam saber se
receberam, é aquele negócio de... (incompreensível)
2: Ah, tá, tá bom.
1: Tá?
2: Tá bom.
1: Se você poderia checar, por favor.
2: Tá bom.
1: É isso.
2: Tá o.k. doutor.
1: O resto tudo bem. Tá bom?
2: Obrigado.
1: Obrigado, eu te ligo de volta.
2: Um abraço.
1: Tchau, tchau.
Kurt se refere a negócio número um, dois ...., possivelmente, ordens
de pagamento. Assim, Kurt fala quando será feita cada ordem de
pagamento. Kurt ainda se refere ao montante de 340 do dia 16 e usa
a alcunha "formiga" para se referir a pessoa. Por último, Kurt
menciona a pessoa de Luis que queria saber sereceberam,
possivelmente, uma ordem de pagamento, também.

Comentário do analista: Além disso, no documento 327 (equipe 14, item 16,
documento 327) encontrado em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco
Giavina Bianchi, ao que tudo são as solicitações das transferências dos valores:

Comentário do analista: Soldenoche1950 menciona novamente Reeves e Alesai
(Alesia?)
22/07/2008
16:59:29 kurt.paul.pickel boa tarde
17:02:22 soldenoche1950 OI boa tarde
17:04:23 kurt.paul.pickel fala
17:17:11 soldenoche1950 vc ja consiguio falar com alesai y reeves??
17:18:37 kurt.paul.pickel tentamos mais ambos estão de ferias - europa nessa epoca é
complicada. espero que voltem para conﬁrmar. ok
17:18:54 soldenoche1950 ok grata
17:19:17 kurt.paul.pickel um grande abraço – ciao
Comentário do analista: No documento encontrado no pen drive apreendido na casa de
Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16 documento 315) tais nomes
também são citados:

também são citados:
Comentário do analista: Na próxima comunicação, soldenoche1950 refere-se a
“zebra”, “gato”, “coelho”, “lontra” e “macaco”. Soldenoche1950 pede para KURT
confirmar se receberam as instruções:
24/07/2008
17:14:06 kurt.paul.pickel oiboa tarde
17:22:03 soldenoche1950 BOA TARDE
17:22:13 soldenoche1950 ONTEM PASSEI INSTRUCCIONES PARA TEU AMIGO REF
ZEBRA
17:22:35 soldenoche1950 Y HOJE MANDEI REF GATO,COELHO, LONTRA,MACACO
17:22:43 soldenoche1950 PLS CONFIRMA PARA MIN SE RECEBERAM!!
17:23:35 kurt.paul.pickel quantos fax mandou ?
17:25:04 soldenoche1950 UNO DE DOS FOLAHS ONTEM
17:25:14 soldenoche1950 Y OUTRO DE 2 FORLHAS HOJE
17:25:42 kurt.paul.pickel ok voltarei. ciao
1789 Outgoing Call 24/07/2008 17:26:53 +551138415658 +551138415658
Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 329, 331, 333,
335, 339) encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco
Giavina Bianchi, ao que tudo indica, se tratam dos documentos mencionados na
comunicação. Ressalta-se que nos documentos os mesmo “animais” são
citados:

Comentário do analista: Na próxima comunicação soldenoche1950 pede para KURT
confirmar se receberam o “24-07 USD 308.642.—REF GATO”:
25/07/2008
12:31:21 soldenoche1950 bd
13:30:36 kurt.paul.pickel oi bd, os dois faxes que perguntou ontem foram recibidos e ja
pagos. abranço
13:36:36 soldenoche1950 OK GRS
13:44:54 soldenoche1950 EU MANDE HOJE 24-07 USD 308.642.-- REF GATO
13:45:00 soldenoche1950 PLS ME CONFIRMA SI RECEBERAM
13:46:11 kurt.paul.pickel ok vou guidar
1806 Outgoing Call 25/07/2008 13:46:34 +5538415658 +5538415658
1808 Outgoing Call 25/07/2008 13:47:09 +551138415658 +551138415658
13:48:45 soldenoche1950 OK PLS
13:49:42 kurt.paul.pickel um abraço, ciao
1812 Outgoing Call 25/07/2008 15:39:04 +551138415658 +551138415658
1814 Outgoing Call 25/07/2008 16:35:59 +551138415658 +551138415658
1816 Outgoing Call 25/07/2008 16:38:54 +551138415658 +551138415658
Call 25/07/2008 16:41:25 thingol337 Capi 00:01:11
1820 Outgoing Call 25/07/2008 16:44:09 +551138415658 +551138415658
16:46:33 kurt.paul.pickel boa tarde, receberam e pagaram a manhã. ok
16:47:43 kurt.paul.pickel disculpe, pagarão a manhã.
16:48:18 soldenoche1950 ok muchas gracias
16:48:39 kurt.paul.pickel pracer e ciao.
indica, se trata do documento mencionado na comunicação. Ressalta-se que o valor
(187.501+121.141=308.642), a data e a referência (GATO) são iguais:

Comentário do analista: Soldenoche1950 pede para KURT confirmar o recebimento de
um fax que soldenoche1950 passou para os amigos de KURT e dá como referência os
“animais” hipopótamo e abelha:
26/07/2008
17:43:53 soldenoche1950 HOJE - enviei 2 folhas por fax para teus amigos ref hipopotamo
y abelha
17:44:04 soldenoche1950 pls me conﬁrma si receberom ok???
1852 Outgoing Call 14/07/2067 06:39:45 +551138415658 +551138415658
17:57:14 kurt.paul.pickel receberam ok. um bom ﬁm de semana. Ciao
Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documentos 347 e 349)
encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi,
ao que tudo indica, tratam-se dos documentos mencionados na comunicação:

Comentário do analista: E ainda, em áudio interceptado (Relatório 13), verifica-se que
KURT liga para FERNANDO para confirmar se a “correspondência” do hipopótamo e
do abelha já foi respondida:
KURT X FERNANDO
25/07/2008 16:39:44 25/07/2008 16:41:10
DURAÇÃO
00:01:26
DIÁLOGO
1 KURT
2 FERNANDO
2: Alô.
1: Oh, Fernando. Tudo bem?
2: Tudo e o senhor?
1: Jóia, ouça, rapidinho uma coisa, aquele, aquele correspondência
pelo hipopótamo, abelha. Você respondeu? Mandaram hoje.
2: Ah, mandaram hoje?
1: Os dois.
2: Então, está lá. Eu vou passar lá no Pietro e pegar lá.
1: Um foi abelha.
2: Tá bom, tá bom. Eu pego lá.

2: Então, está lá. Eu vou passar lá no Pietro e pegar lá.
1: Um foi abelha.
2: Tá bom, tá bom. Eu pego lá.
1: Recebeu?
2: Não, eu vou confirmar agora. Alô?
1: Você me confirma?
2: Eu ligo já, já para o senhor.
1: Tá bom. Mais uma coisa: o zebra...
2: Hum. Pode ligar.
1: O João ligou para ele mas o cara não lembrou a senha, pô.
2: Então vou falar para eles ligaram de novo para ele.
1: Tá, por favor.
2: Aí ele liga na segunda para ele.
1: É só isso, hã.
2: Tá bom.
1: Então eu espero a sua ligação. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
KURT fala que mandaram correspondência e FERNANDO fala que
vai pegar com PIETRO. KURT menciona ZEBRA e fala que o cara
não lembrou-se da senha. Mais uma vez utilizam nomes de animais
para se referir a pessoas.
Comentário do analista: Barreminas volta a mencionar o fax de 22/07 com referência
“zebra”. E ainda, detalha os valores “43.000.-/ 32.250.-/ 51.563.-/ 34.200,67/ 75.000.-/
15.559.-“ perfazendo um total de 251.572,67. Ressalta-se que tais valores coincidem
com os documentos 333 e 335 (equipe 14 item 16, já mencionados neste relatório)
encontrados no pen drive na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi:
30/07/2008
15:28:21 barreminas oi todo bien!!
1880 Incoming Call 30/07/2008 15:28:30 thingol337 Capi
15:30:19 kurt.paul.pickel boa tarde,
15:30:39 barreminas Todo bien amigo !
15:30:58 kurt.paul.pickel maravilha, em que posso servir ?
15:31:05 barreminas perfeito
15:31:11 barreminas te falo
15:31:29 barreminas com data 22/07 mandamos un fax para nosso amigo, ref zebra
15:31:48 barreminas estoy necesitando los swifts de esos pagamentos
15:31:57 barreminas vea ahi si pode me ayudar
15:32:19 kurt.paul.pickel ok que foi o montante
15:32:49 barreminas fue un total de 251.572,67
15:33:05 barreminas fueon 6 pagamentos
15:33:13 barreminas quiere que pase los importes para vc ?
15:33:37 kurt.paul.pickel pf
15:34:34 barreminas 43.000.-/ 32.250.-/ 51.563.-/ 34.200,67/ 75.000.-/ 15.559.-
15:34:54 barreminas necesito los swift de esos pagamentos
15:35:17 kurt.paul.pickel ok obrigado, vou checar. um abraço
15:35:24 barreminas ok blza abrazo!!
1900 Incoming Call 30/07/2008 15:37:06 +551138415658 +551138415658
Outgoing Call 30/07/2008 15:38:45 thingol337 Capi 00:02:03
1904 Outgoing Call 10/07/2067 08:46:46 +551138415658 +551138415658
1906 Outgoing Call 10/07/2067 08:34:15 +551138415658 +551138415658
1908 Outgoing Call 10/07/2067 08:26:29 +551138415658 +551138415658
16:09:59 kurt.paul.pickel ouve um problema interna e sou ﬁzeram o pagamento no 25.7. e
tão deveria ser creditado hoje. ok ?
1915 Incoming Call 10/07/2067 08:16:05 +551138415658 +551138415658
16:12:51 barreminas Ok, obrigado
1918 Incoming Call 10/07/2067 08:12:52 +551138415658 +551138415658

16:12:51 barreminas Ok, obrigado
1918 Incoming Call 10/07/2067 08:12:52 +551138415658 +551138415658
1920 Incoming Call 10/07/2067 08:12:00 +551138415658 +551138415658
16:17:46 kurt.paul.pickel de nada e um grande abraço
16:18:16 barreminas outro querido, bye !!
Comentário do analista: Nesta comunicação, barreminas afirma que mandou para o
amigo de KURT o fax com referência “tiger” e “jk”, acrescenta ainda que os estão
numerados do 001/08 ao 004/08:
31/07/2008
13:12:35 barreminas oi bom dia!
13:12:41 barreminas todo bien?
13:20:49 kurt.paul.pickel bom dia, todo bem e vecê
13:20:54 barreminas todo bien
13:21:05 barreminas nosso amigo mando los swift
13:21:09 barreminas ja recibi los swifts
13:21:16 barreminas mais esta faltando uno
13:21:34 barreminas de 75.000.- acho que caiu la ligacao por eso nao llego
13:21:53 kurt.paul.pickel recebeo os 4 que acabo de mandar
13:22:08 barreminas sim 4 recibi
13:22:39 kurt.paul.pickel e tão esta bem ?
13:22:51 barreminas ok, esta faltando el de 75000
13:23:07 kurt.paul.pickel te ligo
1948 Outgoing Call 31/07/2008 13:23:22 barreminas Felipe 00:01:09
1949 Incoming Call 31/07/2008 13:24:42 barreminas Felipe 00:00:11
16:53:05 kurt.paul.pickel oi boa tarde
17:12:45 soldenoche1950 oi boa tarde
17:13:00 soldenoche1950 mandei fax para teus amigos ref tiger y jk
17:13:09 soldenoche1950 pls me confirma si receberam
17:13:59 kurt.paul.pickel quando, hoje ? tem numerado essas cobranças ?
17:15:05 soldenoche1950 sim hoje
17:15:10 soldenoche1950 sim numero toa elas
17:15:20 soldenoche1950 desde o nr 001/08 al 004/008
17:15:30 soldenoche1950 os nur van a ser consecutivos
17:15:43 soldenoche1950 o seja na prox vex vai comenzar en 005/08 ate....
17:16:15 kurt.paul.pickel e tão quer saber si receberam os nr. 1 a 4 ?
17:16:19 soldenoche1950 y si quizer podemos confirmar so con o nr de ref.
17:16:23 soldenoche1950 certissimo..
17:17:05 kurt.paul.pickel ok voltarei. ciao entretanto.
1972 Incoming Call 31/07/2008 17:18:27 +551138415658 +551138415658
1974 Incoming Call 31/07/2008 17:19:05 +551138415658 +551138415658
1976 Incoming Call 31/07/2008 17:19:51 +551138415658 +551138415658
17:23:31 kurt.paul.pickel oi novamente. confirmo que receberam os 1 - 4. um abraço.
Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documentos 357) encontrado
indica, trata-se do documento mencionado na comunicação

02/08/2008
15:26:09 soldenoche1950 BOA TARDE
15:26:12 soldenoche1950 ENVIEN 005 Y 06
15:26:15 soldenoche1950 PLS M CONFIRMA SI RECIBIERON OK
1995 Outgoing Call 02/08/2008 16:24:16 +551138415658 +551138415658
16:26:32 kurt.paul.pickel boa tarde. receberam ok. bom ﬁn de semana. Ciao
Comentário do analista: Soldenoche1950 passa uma instrução de um swift de US$
20.000,00, beneficiário Clear Financial Services no Hyposwiss Private Bank. Na
seqüência soldenoche1950 passa as instruções de um swift de US$ 170.600,00
beneficiário CENTURY YANKON YUJIANG LIGHTING CO. LTD. no Bank of
China:
06/08/2008
12:40:26 kurt.paul.pickel bom dia, me passa pf as instruções para os 20 mil. obrigado
2010 Outgoing Call 06/08/2008 13:20:54 +5985182342 +5985182342
2012 Outgoing Call 06/08/2008 13:21:18 +59825182342 +59825182342
13:26:04 soldenoche1950 posso passar agora as instrucc??
13:32:45 soldenoche1950 pls preciso de um favorf
13:33:57 kurt.paul.pickel fala
13:34:16 soldenoche1950 disculpa nao era com vc
13:34:26 soldenoche1950 posso pasar as instr de 20 por aqui??
13:34:34 kurt.paul.pickel pf
13:35:07 soldenoche1950 Usd 20.000.—
HYPOSWISS PRIVATE BANK
ZURICH SWITZERLAND
SWIFT SHHBCHZZ
ACC. 1.432.814

ACC. 1.432.814
IBAN CH 76 0853 0143 2814 00254
CLEAR FINANCIAL SERVICES
13:35:14 soldenoche1950 recibio ok?
13:35:49 kurt.paul.pickel ok,obrigado
13:36:19 soldenoche1950 ok da alesia y reeves ainda continuan viajando?
13:42:30 kurt.paul.pickel parece que sim
14:26:39 kurt.paul.pickel oi novamente. vou ter que transferir $ 170.600 (fechado hoje
com capi).
14:27:33 kurt.paul.pickel por favour me manda as instruções HOJE ate 16.00 horas.muito
obrigado.
14:38:36 kurt.paul.pickel é ok ? obrigado
15:56:39 soldenoche1950 oiiiii
15:56:46 soldenoche1950 ja tenho a tuas instruc
15:56:52 soldenoche1950 cuando puder me diz!!!!
16:44:44 kurt.paul.pickel por favor passa agora
16:45:53 soldenoche1950 ok mom pls 1 min
16:48:43 soldenoche1950 DOLS 170.600.—
BANK OF CHINA
YINGTAN BRANCH
2 JIAOTONG ROAD, YINGTAN CITY, JIANGXI PROVINCE-CHINA
SWIFT: BKCHCNBJ550
ACC: 742958734598091014
CENTURY YANKON YUJIANG LIGHTING CO., LTD.
YUJIANG INDUSTRIAL ZONE, YUJIANG COUNTY, JIANGXI PROVINCE, CHINA
16:48:47 soldenoche1950 ok??
16:49:13 kurt.paul.pickel ok muito obrigado e ciao
Comentário do analista: Soldenoche1950 mais uma vez cita o swift de 187.501 do dia
24 de julho:
07/08/2008
10:49:48 kurt.paul.pickel esta comigo, te o mando.
2047 Outgoing Call 07/08/2008 10:55:31 +41223186546 +41223186546
2049 Outgoing Call 07/08/2008 10:57:33 +41223186546 +41223186546
11:16:29 kurt.paul.pickel recebeu ??
2052 Outgoing Call 07/08/2008 12:03:11 +59825182342 +59825182342
2054 Outgoing Call 07/08/2008 12:04:01 +59825182342 +59825182342
2056 Outgoing Call 07/08/2008 12:19:51 +59825182342 +59825182342
12:29:36 soldenoche1950 sim recibi, muito obrigada
2059 Outgoing Call 07/08/2008 12:33:38 +59825182342 +59825182342
2061 Outgoing Call 07/08/2008 12:45:06 +59825182342 +59825182342
13:01:31 soldenoche1950 por favor cuando puder solicite a sesu amigos o SWIFT de
187.501 do dia 24 julho y me envia
13:01:37 soldenoche1950 obrigada
13:04:11 kurt.paul.pickel posso sugerir que vc peça com fax como a semana pasada ?
13:06:19 soldenoche1950 SIM OK EU MANDO FAX..
13:07:11 kurt.paul.pickel ok, quando recebo o SWIFT le mando. obrigado.
Comentário do analista: Ao que tudo indica se trata de um dos swifts detalhados no
documento, já mencionado neste relatório, encontrado em um pen drive na casa de Pietro
Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documento 343):

documento, já mencionado neste relatório, encontrado em um pen drive na casa de Pietro
Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documento 343):
Comentário do analista: Em áudio interceptado, dia 11.08.2008(Relatório 14), KURT
pede para FERNANDO avisar quando receber o swift de “187”, aparentemente, trata-
se do mesmo documento cobrado por soldenoche1950:
KURT X FERNANDO
11/08/2008 11:23:08 11/08/2008 11:24:10
DURAÇÃO
00:01:02
DIÁLOGO
Para ouvir. clique aqui
1 KURT
2 FERNANDO
2: Alô.
1: Bom dia.
2: Bom dia, tudo bem?
1: Tudo jóia graças a Deus. Ouça, você recebeu um fax lá, esse
SWIFT de um oito sete já...
2: Já pedi, já pedi. Deve estar chegando hoje.
1: Mas. Ah, você me avisa quando tem, tá?
2: Sim, senhor. Sim senhor.
1: Tá?
2: Tá bom.
1: Tá legal.
2: Obrigado.
1: Obrigado.
(incompreensível)

(incompreensível)
KURT liga para FERNANDO confirmando o recebimento de um swift
no valor de 178.
Comentário do analista: Novamente, soldenoche1950 cobra o swift do pagamento de
187.501:
08/08/2008
17:01:04 kurt.paul.pickel oi bea tarde
17:07:51 soldenoche1950 ainda nao recibi o swift do pagamento de 187.501.---
17:10:25 kurt.paul.pickel vc pedeu hoje de manhã ? estou esperando que meus amigos
recebem o swift. ok
17:16:48 soldenoche1950 ok grs
17:17:42 kurt.paul.pickel te aviso quando chega e te mando. Ciao
13/08/2008
13:29:59 soldenoche1950 OI BOM DIA
13:30:20 soldenoche1950 PLS ME CONFIRMA SI RECIBIERON 009 Y 010 ENVIADAS
HOJE
16:40:48 soldenoche1950 OK
16:40:54 soldenoche1950 PLS ME CONFIRMA SI RECEBERAN 009 Y 010
2121 Outgoing Call 13/08/2008 16:41:23 +551138415658 +551138415658
16:45:14 kurt.paul.pickel aparentemente aina não receberam 9 & 10.
16:46:31 soldenoche1950 EU ENVIE HOJE
16:46:53 kurt.paul.pickel ok acabo ser informado que receberam. ok
16:47:04 soldenoche1950 OK GRATA
16:47:40 kurt.paul.pickel ainda aguardo que recebam os swifts et te aviso. ciao
16:48:20 soldenoche1950 OK PLEASE
16:49:09 thingol337 oi
16:49:26 kurt.paul.pickel oi
16:49:33 thingol337 os amigos
16:49:40 thingol337 arrumaram os comprovantes?
16:50:24 kurt.paul.pickel acabo informar que ainda não, estou esperando e aviso logo
16:50:33 thingol337 ok
16:50:58 kurt.paul.pickel ciao meu amigo, eu estou atras
16:51:05 thingol337 bye ye
14/08/2008
14:06:47 soldenoche1950 bom dia
14:06:56 soldenoche1950 por favor preciso os swifts solicitados!!!!!!!!!!!!!
16:46:26 kurt.paul.pickel fui hoje com os amigos reclamando. ainda não chegaram os
swifts. lamento mais estou atras.
Comentário do analista: Soldenoche1950 cobra KURT novamente o swift de 187.501
de 24 de julho. Ademais, Soldenoche1950 diz que passou os faxes com as instruções
número 12 e 13:
20/08/2008
13:18:45 soldenoche1950 oi bom dia
13:18:47 soldenoche1950 pls me ajuda
13:19:04 kurt.paul.pickel bom dia, fala
13:19:09 soldenoche1950 preciso deo swift dos 187.501.-- de data JULY 24
13:19:15 soldenoche1950 aind anoa receberam!!

13:19:04 kurt.paul.pickel bom dia, fala
13:19:09 soldenoche1950 preciso deo swift dos 187.501.-- de data JULY 24
13:19:15 soldenoche1950 aind anoa receberam!!
13:19:57 soldenoche1950 pls me ajuda
13:20:13 kurt.paul.pickel reclamei novamento hoje - espero receber o swift rapidamente.
le avisarei logo.
13:20:37 soldenoche1950 ok pls pois ja tein muito tempo y nao paran de me reclamr
13:21:08 kurt.paul.pickel concordo e estou atras todo dia.
15:10:41 soldenoche1950 PASSEI FAC XON INSTR NR 012 Y 013
15:10:49 soldenoche1950 PLS ME CONFIRMA SI RECEBERAM OK
2208 Outgoing Call 20/08/2008 15:37:06 +551138415658 +551138415658
2210 Outgoing Call 20/08/2008 15:37:55 +551138415658 +551138415658
15:41:21 kurt.paul.pickel boa tarde. receberam os 2 fax. os swift terrei amanhã. ok .
15:44:53 soldenoche1950 OK
15:45:16 kurt.paul.pickel ciao
Comentário do analista: Em áudio interceptado, KURT pergunta se Fernando recebeu
os faxes 9,10,11,12 e13:
1155233189 KURT - CASTELO DE AREIA
TELEFONE INTERLOCUTOR
DATA/HORA
INICIAL
DATA/HORA FINAL DURAÇÃO ÁUDIO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
1155233189 38415658449
19/09/2008
14:17:23
19/09/2008
14:20:12
00:02:49
@@@ KURT X FERNANDO
DEGRAVAR ok
DIÁLOGO
F: Fernando
K: Kurt
F: Alou...
K: Boa tarde, tudo bem...olha uma pergunta...também recebeu um fax 9, 10, 11, 12, 13?
F: Eu vou ver deve estar lá com o Pie...vou ver lá na outra máquina lá...
K: Tá
F: Tá bom...
K: Tá...
F: Só um minutinho por favor
K: Tá obrigado...
F: Aguarda na linha
K: Tá bom
F: Alou...
K: Sim...
F: Positivo...
K: Positivo...tudo até, até e... tá...o 13...tá legal...
F: Obrigado...
K:Tchau...bom final de semana
F: Igualmente.
Fernando confirma o recebimento de uns faxes, sendo que possivelmente se tratam de confirmações de operações de dólar-
cabo, ou operações ilegais de câmbio, já que Kurt faz o trabalho de intermediação entre doleiros e a empresa investigada.
Comentário do analista: Novamente soldenoche1950 pede confirmação das “partidas”
de Alesia e Reeves:
21/08/2008
14:07:47 soldenoche1950 bom ia
14:08:09 soldenoche1950 ﬁnalmente voce consiguio ocnﬁrmar as partidas da alesia e
reeves corp??
18:33:07 kurt.paul.pickel ainda não receberam resposta. mais me parece que si não tiveram
recibidos, teriam reclamados. mesmo asi vou insistir. ok. vc recebeu os mios dois fax,
presumo ?
18:33:21 kurt.paul.pickel ciao e um abraço.

18:33:21 kurt.paul.pickel ciao e um abraço.
Comentário do analista: Na comunicação abaixo, soldenoche1950, às 15:44:26, pede
confirmação de dois faxes número 014 e 015. Na seqüência, às 16:33:50, verifica-se
uma ligação para o telefone da Camargo Correa, 11 38415658. Logo em seguida, às
16:41:37, KURT responde para soldenoche1950:
22/08/2008
15:44:07 soldenoche1950 BD
15:44:23 soldenoche1950 HJ ENVIE DOIS TT NR 014 Y 015
15:44:26 soldenoche1950 PLS ME CONFIRMA
2238 Outgoing Call 22/08/2008 16:38:31 +551138415658 +551138415658
16:41:37 kurt.paul.pickel oi , ainda até agora não recebeu. ok
16:45:31 kurt.paul.pickel acabo de ouvir que os dois chegaram.
16:45:47 soldenoche1950 JA FOI PASADO,sera que el aind anao vio?
16:47:58 kurt.paul.pickel acabo de dicer que entretanto receberam. ok
16:49:36 kurt.paul.pickel ok ?
16:49:51 soldenoche1950 ok grs
16:50:20 kurt.paul.pickel um abraço e ciao
Comentário do analista: Novamente, soldenoche1950, às 16:40:26, pede confirmação
de dois faxes número 016 e 017. Na seqüência, às 16:45:47, verifica-se uma ligação
para o telefone da Camargo Correa, 11 38415658. Logo em seguida, às 16:45:47,
KURT responde para soldenoche1950:
26/08/2008
16:05:28 kurt.paul.pickel oi boa tarde
2267 Outgoing Call 26/08/2008 16:21:18 +551138415658 +551138415658
16:40:26 soldenoche1950 ENVIEI HOJE AS PARTIDAS NR 016 Y 017 PLS. ME
CONFRIMA SE RECEBERAM OK
16:40:50 soldenoche1950 TAMBIEM ENVIA FAX CON A SOLICITACAO DE 2 SWIFTS.
PLS PEDE PARA ELES ME ENVIAREM!!
2271 Outgoing Call 26/08/2008 16:41:45 +551138415658 +551138415658
2275 Incoming Call 26/08/2008 16:45:47 +551138415658 +551138415658
16:48:15 kurt.paul.pickel ok receberam o 16 & 17
Comentário do analista: Soldenoche1950 passa diversos valores, aparentemente, swifts
relacionada a “Reeves” e as taxas cambiais que, ao que tudo indica, foram utilizadas nos
dias 27.05.08, 28.05 e 04.06:
27/08/2008
13:38:27 soldenoche1950 REEVES
13:38:32 soldenoche1950 27/05-100.000
13:38:39 soldenoche1950 27/05 60.000
13:38:46 soldenoche1950 28/05 332.270
13:38:55 soldenoche1950 04/06 305.480
13:41:23 kurt.paul.pickel muito obrigado. por calculos internos poderia me indicar as
taxas de cambio (mais ou menos) em vigor nessas datas ? muito obrigado.
13:43:58 soldenoche1950 SORRY A DE 305.480 E DE DATA 04/07
13:44:13 soldenoche1950 1 min que ja paso tx
13:48:58 soldenoche1950 27/05 - tx aprox 1.72
13:51:20 soldenoche1950 04/07 tx aprox 1.65
14:18:12 kurt.paul.pickel muito agradecido. ciao

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