MPF: coletiva de imprensa lava-jato 16-3-2015

COLETIVA DE IMPRENSA
Porta Voz:
Procurador da República Deltan Dallagnol
16 de março de 2015

Denúncia
• 4 obras da Petrobras e subsidiárias
• 27 denunciados (16 pela primeira vez)
• 5 operadores e 4 ligados a operadores
• 2 ex-Diretores e 1 ex-Gerente da Petrobras
• 15 vinculados a empreiteiras
• OAS, MENDES JUNIOR, SETAL
• Crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e
organização criminosa

 Novas provas de propina na Diretoria de Serviços
 Novos operadores
 Novas empresas de fachada e de passagem
 Novas contas identificadas no exterior
 Novos métodos de lavagem e pagamento de
propina
Avanço das investigações 
detalhamento do esquema de corrupção

Obras Corrupção Lavagem de ativos
REPAR 10 atos 389 atos R$ 226.887.228,41
REPLAN 6 atos R$ 28.534.932,69 22 atos R$ 6.586.200,00
Gasoduto PILAR-IPOJUCA 4 atos R$ 11.396.523,51 4 atos R$ 2.700.000,00
GLP Duto URUCU-COARI 4 atos R$ 11.553.043,05 4 atos R$ 7.500.000,00
Total Corrupção 24 atos R$ 136.140.722,37
OutrasLavagens
1 atos R$ 738.861,00 Avião
83 atos Depósitos na Suíça
503 atos R$ 292.605.568,40 Total Lavagem
R$ 84.656.223,12
R$ 48.193.278,99

Fluxograma do dinheiro – REPAR/REPLAN

Fluxograma empresas Adir Assad

Fluxograma do dinheiro - Gasodutos

Lavagem de dinheiro: como o dinheiro
era distribuído na Diretoria de Serviços
• Espécie
• Empresas Mario Goes: Rio Marine
• Empresas Adir Assad: SM, Power, Soterra,
Rockstar, Legend
• Empresas Julio Camargo: Auguri, Piemonte
• Bens (avião)
• Exterior
• Doações oficiais

• Disfarçar propina em pagamento lícito →
lavagem de dinheiro tal qual os contratos de fachada
• 24 doações em 18 meses (23/10/2008 a 07/04/2010)
• Total R$ 4.260.000,00
• A pedido de Renato Duque
• João Vaccari indicava as contas dos diretórios onde
deveriam ser feitos os depósitos
• João Vaccari participava de reuniões com Duque,
Barusco e empresários para tratar de propina
Lavagem: doações oficiais

Empresa Data Pgto Montante Pago Contrato
Doador Data Doação Beneficiário da doação
Petróleo Brasileiro S.A. 01/10/08 10.440.469,88 4600279490 0800.0043363.08.2
Petróleo Brasileiro S.A. 01/10/08 SOG - OLEO E GAS S/A 10.440.469,88 4600279490 0800.0043363.08.2
SETEC 23/10/08 PT – Bahia 100.000,00
Petróleo Brasileiro S.A. 29/04/09 CONSORCIO INTERPAR 14.906.784,23 4600279490 0800.0043363.08.2
SETAL 30/04/09 PT-NACIONAL 120.000,00
Petróleo Brasileiro S.A. 05/10/09 71.177,25 4600279490 0800.0043363.08.2
Petróleo Brasileiro S.A. 15/01/10 CONSORCIO INTERPAR 7.928,88 4600279490 0800.0043363.08.2
SOG 19/03/10 PT-NACIONAL 60.000,00
PEM ENG. 07/04/10 PT – NACIONAL 500.000,00
SOG 12/07/10 PT-NACIONAL 60.000,00
Nome Consórcio /
Consorciado
Nº Contrato
Jurídico
Montante
Doado
MENDES JUNIOR
TRADING E
ENGENHARIA
MPE MONTAGENS E
PROJETOS ESPECIAIS
CONSÓRCIO
INTERCOM
CONSÓRCIO
INTERCOM
CONSÓRCIO
INTERCOMCONSÓRCIO
INTERCOM
CONSÓRCIO
INTERCOM
CONSÓRCIO
INTERCOM
CONSÓRCIO
INTERCOM
CONSÓRCIO
INTERCOM

• Renato Duque: ao menos R$ 70 milhões de
reais no Principado de Mônaco, não declarados
• Conta abastecida com recursos da Suíça, Hong
Kong, Bahamas, Estados Unidos, Panamá e
Portugal, dentre outros
• Transferência de valores da Suíça para Mônaco
após a deflagração da Lava Jato!
Recursos escondidos no exterior

Penas mínimas e máximas
• Quadrilha  mínima de 1 ano, máxima de 3
anos
• Corrupção  mínima de 2 anos e 8 meses,
máxima de 21 anos e 4 meses
• Lavagem de dinheiro  mínima de 4 anos,
máxima de 16 anos e 8 meses

Somas das penas
• Organização criminosa + corrupção + lavagem
Pena mínima: 7 anos e 8 meses
Pena máxima: 41 anos
• Organização criminosa + 3* corrupções + 3*
lavagens
Pena mínima em concurso material: 21 anos
Pena máxima em concurso material: 117 anos
*Há casos que há 53 corrupções e 31 lavagens

- 1 ANO DE LAVA JATO -
• 20 denúncias contra 103 pessoas
• 71 mandados de prisão e 215 de busca e apreensão expedidos,
executados em 10 operações distintas
• Mais de 80 inquéritos policiais e 320 procedimentos judiciais
• 36 pedidos de cooperação jurídica internacional
• 12 acordos de colaboração premiada, com restituição voluntária
de cerca de R$ 500 milhões
• Repatriamento de R$ 182 milhões até agora

Como chegamos aqui?
• Suporte do PGR às investigações
• Trabalho integrado e coordenado entre MPF,
Polícia Federal, Receita Federal e outros órgãos
• Cooperação Jurídica Internacional
• Transparência e informação à população →
papel da imprensa e da internet
• O trabalho do MPF não pára aqui. As investigações
continuam.

Prevenção e combate à corrupção
• Para evitar a repetição dos fatos revelados pela
Lava Jato, é necessário criar meios efetivos para
prevenir e combater a corrupção, além de acabar
com a cultura de impunidade existente no país.
• Com esse objetivo, o MPF divulgará, na próxima
quinta-feira, um conjunto de propostas de alteração à
legislação, abarcando diversos pontos que precisam
de reforma.

Força Tarefa Lavajato
FT LavajatoFT Lavajato
AntecedentesAntecedentes 20092009
2121

1ª Fase1ª Fase 17/março/201417/março/2014
2222

1ª Fase1ª Fase 17 E 20/março/201417 E 20/março/2014
2323

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