Senador pede informações ao Senado americano sobre investigação de lavagem de dinheiro no HSBC para ajudar a investigação de esquema de lavagem envolvendo a construtora Delta na CPI do Cachoeira. O senador argumenta que o HSBC detém contas da Delta e outras empresas ligadas ao esquema, mas o banco ainda não forneceu as informações solicitadas pela CPI.
Com sede em Toronto, Canadá, a WSI possui uma rede global de mais de 1.000 consultores em internet marketing localizados em 80 países sendo a maior Rede de Consultores de Internet do mundo. Franquia nº 1 do mundo na área de serviços de Marketing de Internet por 11 anos consecutivos. Tecnologia inovadora, fornecendo uma solução customizada. Isso nos permite estabelecer um importante diferencial competitivo, em benefício de nossos clientes, uma vez que podemos oferecer soluções Web avançadas e estratégias de internet marketing amplamente testadas.
Escritório Modelo - Trabalho executado com orientação de Helena Degreas na Faculdade UniFIAMFAAM.
Desenvolvido por Cristiana Badra, Mayara Virgulino e Virginia Vasques.
Relatorio apresentado-2016-voto em separado-7 randolfe-swiss_leaks_cpi_hsbcDaniel Reis Duarte Pousa
Especial: É tudo um assunto só!
http://goo.gl/cpC8H3
VOTO EM SEPARADO
Perante a COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO destinada a apurar supostas
irregularidades na abertura de contas no HSBC da
Suíça, criada nos termos do Requerimento nº 94,
de 2015.
Senador: RANDOLFE RODRIGUES
1. JUSTIFICAÇÃO
Notícias divulgadas pelo Consórcio Internacional de Jornalistas
Investigativos (ICIJ) deram conta de que cerca de 8.600 brasileiros seriam
titulares de contas irregulares, ou secretas, totalizando aproximadamente
US$ 7 bilhões junto à instituição financeira HSBC Private Bank, em
Genebra, na Suíça. Tais informações teriam sido gravadas em um disco
rígido de computador e repassadas pelo Sr. Hervè Falciani, ex-funcionário
da instituição.
Com o objetivo de apurar essas irregularidades, a CPI do HSBC
foi instalada em 24/03/2015 e, inicialmente, contou com os dados
disponibilizados pela grande imprensa para dar o pontapé inicial em suas
investigações. Após meses de esforços junto às autoridades e órgãos
competentes nacionais e internacionais, em 23/02/2016, a CPI recebeu da
Especial: É tudo um assunto só!
http://goo.gl/cpC8H3
Líderes da oposição na Câmara e no Senado se reúnem nesta terça-feira (25) para articular a estratégia de criação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para...
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VOTO EM SEPARADO
Perante a COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO destinada a apurar supostas
irregularidades na abertura de contas no HSBC da
Suíça, criada nos termos do Requerimento nº 94,
de 2015.
Senador: RANDOLFE RODRIGUES
1. JUSTIFICAÇÃO
Notícias divulgadas pelo Consórcio Internacional de Jornalistas
Investigativos (ICIJ) deram conta de que cerca de 8.600 brasileiros seriam
titulares de contas irregulares, ou secretas, totalizando aproximadamente
US$ 7 bilhões junto à instituição financeira HSBC Private Bank, em
Genebra, na Suíça. Tais informações teriam sido gravadas em um disco
rígido de computador e repassadas pelo Sr. Hervè Falciani, ex-funcionário
da instituição.
Com o objetivo de apurar essas irregularidades, a CPI do HSBC
foi instalada em 24/03/2015 e, inicialmente, contou com os dados
disponibilizados pela grande imprensa para dar o pontapé inicial em suas
investigações. Após meses de esforços junto às autoridades e órgãos
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Autos da Ação Popular ajuizada por Manolo Del Olmo pleiteando a invalidade de um contrato sem licitação R$ 123 milhões celebrado por autoridades do MPSC e pela Becker Construção Civil. Atualizado até fls. 218, em 28/7/14.
2556 07 oito bancos são multados em r$ 1,174 milhão por fa…
2559 07 senador quer informações dos eua sobre lavagem de …
1. Informativo do Sindicato dos Bancários/Nova Friburgo & Região
Ano: 15 Edição: 2559 20/07/2012
Correio - eletrônico: seeb.nova.friburgo@gmail.com
Blog do SEEB-NF e Região: http://seeb-nf.blogspot.com/
Senador quer informações dos EUA
sobre lavagem de dinheiro do HSBC
O senador Pedro Taques (PDT-MT) protocolou na CPI do Cachoeira requerimento de pedido de in-
formações ao Senado dos Estados Unidos. O objetivo é obter detalhes de uma investigação sobre
esquemas de lavagem de dinheiro que usavam contas no HSBC. A ocultação da origem de dinheiro
ilegal é uma das acusações que pesam contra a organização criminosa investigada pela CPI.
O Requerimento 717/12 foi motivado pela apuração por parte do Senado americano do suposto uso
do HSBC por narcotraficantes do México para lavar dinheiro. A investigação aponta que a falta de
mecanismos de controle do banco e a falta de ação dos reguladores permitiram aos cartéis da droga
lavar milhões de dólares em operações nos Estados Unidos.
No requerimento, o senador argumenta que, no Brasil, o banco é detentor da conta com maiores re-
cebimentos de recursos federais por parte da Delta Construções, suspeita de envolvimento no es-
quema de Carlinhos Cachoeira. Além disso, estariam no HSBC as contas com maior movimentação
de pagamentos da Delta para outras empresas já apontadas como de fachada da organização.
"Suas informações bancárias são, então, da maior relevância para as apurações aqui relatadas", con-
clui o senador no requerimento.
Para Taques, não é possível dizer se houve conivência da instituição bancária com irregularidades
detectadas pela CPMI, o que poderá ficar mais claro com as informações solicitadas.
"Conhecendo as práticas já apontadas como irregulares no exterior, poderemos constatar se se repe-
tem ou não na operação brasileira", explica.
Ainda no requerimento, o senador aponta dificuldades da CPI para obter do HSBC informações so-
bre a Delta.
"Em que pese o prazo decorrido desde a aprovação do requerimento da quebra de sigilo bancário da
mencionada construtora, as informações do HSBC ainda não foram disponibilizadas à Comissão",
argumenta.Fonte: Agência Senado
FESTA DO DIA DO BANCÁRIO
Dia 25 de Agosto na Sede Campestre
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