O Departamento de Justiça dos EUA pediu à Corte do Distrito de Columbia o arresto das contas do Opportunity Fund com base em evidências da polícia federal brasileira de que a maioria dos investidores eram brasileiros abastados, alguns com ligações criminosas ou a organizações de drogas.

1. Esse trecho é referente ao que o Departamento de Justiça do Governo dos EUA afirmou
à Corte do Distrito de Columbia, nos EUA, ao pedir o arresto das contas do Opportunity
Fund naquele país (documento com data de 23 de dezembro de 2008)
Traduzindo a última sentença: "Por meio de buscas autorizadas pela Justiça e
apreensões, a Polícia Federal brasileira obteve documentos e registros de computadores
que indicaram que a maior parte dos investidores do Opportunity Fund era, na verdade,
de pessoas abastadas residentes no Brasil - alguns dos quais previamente investigados
por atividades criminosas, e pelo menos um indivíduo com conexões conhecidas com
uma organização de drogas".
Abaixo, algumas das declarações dadas em declaração juramentada, pelo delegado
Ricardo Saadi ao governo dos EUA

2. Note na passagem acima , na primeira sentença, o nível dos investidores do Opportunity
Fund, segundo o delegado Ricardo Saadi: "Alguns dos brasileiros que ilegalmente
enviaram dinheiro por meio de doleiros como investidores do Opportunity Fund foram
acusados ou são investigados por crimes no Brasil como corrupção, homicídio culposo,
e gestão fraudulenta de instituições financeiras.
Em seguida, Saadi cita nominalmente um ex-funcionário do Banco Central chamado
Algusto Serrão Macedo que, segundo Saadi, recebia propina de US$ 2 milhões para
operar as reservas de ouro do Bacen.
Nessa passagem, Saadi afirma: "O propósito verdadeiro do Opportunity Fund, conforme
revelado pelas investigações, é o investimento de recursos de pessoas residentes no
Brasil de maneira ilegal. (...) A investigação brasileira demonstrou que estas pessoas
residentes no Brasil - algumas delas, a partir daqueles investidores que já foram
identificados na investigação, haviam sido anteriormente investigadas por atividades
criminosas - eram, na verdade, a maior parte dos investidores do Opportunity Fund".