Relatorio final da Operação Castelo de Areia

46.197 visualizações

Publicada em

Ação da Polícia Federal contra a empreiteira Camargo Correa.

Publicada em: Notícias e política
0 comentários
4 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
46.197
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
42.649
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
125
Comentários
0
Gostaram
4
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Relatorio final da Operação Castelo de Areia

  1. 1. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO RELATÓRIO FINAL Referência: Procedimento n. 2009.61.81.004839-9 IPL n. 12-0071/2009 MM Juiz Federal, O Delegado de Polícia Federal que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de vossa Excelência apresentar RELATÓRIO FINAL das investigações levadas a efeito no supracitado IPL. 1
  2. 2. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 1. INTRODUÇÃO A presente investigação teve início a partir de denúncia anônima dando conta de que uma pessoa de nome KURT PAUL PICKEL estaria atuando no mercado ilegal de câmbio, bem como realizando operações conhecidas como “dólar-cabo”. Levantamentos prévios realizados por este Setor de Inteligência localizaram nos bancos de dados a qualificação do denunciado, descobrindo-se ser suíço, naturalizado brasileiro, portador do RNE W488489-E, CPF n. 090.271.208-03, àquela época residente na Rua Bela Vista n. 100, Alto da Boa Vista. Diligências policiais apontaram ainda para o fato de KURT manter intenso relacionamento com diretores do Grupo CAMARGO CORRÊA, para quem estaria prestando seus serviços ilegais. Diante da impossibilidade de comprovação do crime por outros meios, a investigação partiu então para a interceptação telefônica da linha utilizada por KURT PAUL PICKEL, medida esta devidamente autorizada pela 6a Vara Federal Criminal de São Paulo, em meados de fevereiro de 2008. O monitoramento telefônico expandiu-se e, aliado a vigilâncias, quebras de sigilo telemático e utilização de escutas ambientais, permitiu-nos mapear os suspeitos de envolvimento em atividades ilícitas, formados pelas seguintes pessoas: • PIETRO FRANCESCO GIAVINA BIANCHI • DÁRCIO BRUNATO • FERNANDO DIAS GOMES • DARCI FLORES ALVARENGA • MARISA BERTI IAQUINTO • RAGGI BADRA NETO 2
  3. 3. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Com a evolução da investigação foram mapeados novos alvos, todos pertencentes à organização criminosa. Estes novos investigados formam um núcleo dentro da organização criminosa com função específica na etapa do suposto branqueamento do capital ilicitamente gerado: o envio ou recebimento de divisas de forma ilegal. Assim é que referido núcleo, instalado na cidade do Rio de Janeiro, operacionaliza a movimentação do dinheiro em contas bancárias dentro e fora do Brasil , a internação no país dos lucros ilicitamente obtidos e a colocação destes montantes em circulação com aparência de licitude . Este grupo é composto pelas seguintes pessoas: • JOSÉ DINEY MATOS • JADAIR FERNANDES DE ALMEIDA • MARISTELA SUM DOHERTY Está-se diante de uma organização criminosa extremamente sofisticada, acostumada a lidar com alta tecnologia, a qual é usada com claro intuito de furtar-se de uma persecução criminal. Assim é que durante a investigação pudemos constatar que seus membros adquiriram um software israelense de criptografia, instalado nos aparelhos de telefonia celular, o que impediu o acesso às conversas ocorridas entre eles. Acreditando estarem imunes a possíveis interceptações, os investigados se valiam de comunicação tipo VOIP (“Voice On IP” – através da internet) com o software SKYPE. Contudo, a tecnologia disponível a este Órgão de Inteligência tornou capaz a captação dos sinais destas comunicações, tudo feito com a devida autorização legal. 3
  4. 4. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO E os artifícios não se esgotaram aí. Foi possível notar nos relatórios parciais de inteligência gerados durante as investigações, que os doleiros envolvidos no avançado esquema de evasão de divisas criaram apelidos (CANGURU, CAMELO, LEÃO, GIRAFA e etc...) e uma senha para cada pessoa que realizasse uma operação financeira ilícita. Por fim, cabe mencionar também o código numerado para os comprovantes de transferência bancária internacional. As conversas telefônicas interceptadas mostraram que o controle dos SWIFTS era feito através de numeração seqüencial, o que facilitaria o trabalho de KURT e das secretárias Marisa e Darcy ao controlar as devidas compensações bancárias. A quantidade de operações ilegais era tamanha que esta numeração ultrapassou o número trezentos . Com a deflagração da OPERAÇÃO CASTELO DE AREIA foram conduzidas as investigações da fase ostensiva do trabalho policial. No primeiro momento foram analisados os documentos físicos apreendidos na sede do Grupo Camargo Corrêa, nas demais empresas envolvidas no esquema criminoso e também nas residências dos investigados. Acontece que farto material em mídia digital foi encontrado durante o cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão expedidos por vossa Excelência. Todo este conteúdo digital foi submetido a análise por uma equipe de policiais federais composta por Delegados, Agentes, Escrivães e Peritos. O trabalho demandou longo tempo para sua produção uma vez que envolveu (i) uma etapa pericial preliminar, para garantir a cadeia de custódia da prova, e (ii) todo o trabalho intelectual de interpretação e análise dos indícios colhidos em pendrives, hard disk’s, laptops e etc... 4
  5. 5. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Finda a fase de análise das mídias, elaborou-se este Relatório Final. Como se verá, deparamo-nos com um verdadeiro universo de indícios que, caso fossem aprofundados nos presentes autos, tirariam o foco das investigações e prejudicariam seu resultado final. Portanto, em capítulo próprio, foram feitas representações por instauração de inquéritos policias visando aprofundar cada um dos indícios encontrados. A primeira fase do trabalho policial – relatório parcial – culminou com o oferecimento de denúncias por crimes financeiros, formação de quadrilha e fraude a licitações, entre outros. Enquanto no Relatório Parcial foram descritos os documentos apreendidos e suas relações com os áudios coletados durante o período de interceptação telefônica, aqui iremos relatar o quanto encontrado nas mídias apreendidas, informação essa disposta de maneira individual, apontando assim a participação de cada um dos investigados no esquema criminoso. Esta foi a estrutura escolhida para a apresentação do resultado da Operação Castelo de Areia. Para que a análise das informações constantes deste IPL seja completa, faz-se mister cotejar o Relatório Final com os Relatórios de Análise de Material Apreendido encartados no início dos Apensos criados para cada um dos endereços de busca e apreensão e hyperlinkados em local adequado. 5
  6. 6. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 2. MARISTELA SUM DOHERTY MARISTELA é sócia da empresa AVANTE CONSULTORIA e surgiu nas investigações a partir de seu relacionamento com JADAIR FERNANDES. Em várias oportunidades eles conversaram abertamente sobre a troca de moedas (operação de câmbio) e também a remessa de valores ao exterior (operação de dólar-cabo). Os áudios retratando tais situações foram reproduzidos exaustivamente no Procedimento Criminal Diverso (doravante denominado PCD) que abrigou o monitoramento, além de termos apresentado uma seleção das conversas mais explícitas na Representação pela prisão temporária de MARISTELA. Dessa maneira, para não sermos repetitivos, não iremos reproduzi-los novamente neste Relatório Final, decisão tomada com o fito de racionalizar a disposição das informações. Pois bem. Dissemos anteriormente que MARISTELA, para desenvolver suas atividades ilícitas, valia-se de comunicação através de sistemas informatizados, SKYPE e VOIP, além de possuir email habilitado em provedor no exterior, mais precisamente no CANADÁ. O conteúdo dos emails pode ser conferido no Relatório Final de Inteligência anexado à Representação pela prisão cautelar dos investigados e acostado aos autos do PCD. Já no que tange às comunicações eletrônicas, faço referência ao Relatório de Análise de Material Apreendido das Equipes RJ 06 e 08 – APENSO XXIX, Vol. II. Nele constam as informações colhidas da mídia digital encontrada na residência e escritório de MARISTELA. 6
  7. 7. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Os peritos resgataram o histórico de mensagens de SKIPE e de MSN. Nelas pode-se ver claramente MARISTELA negociando e concluindo negócios de moeda estrangeira, bem como operações de dólar-cabo para o exterior. Segue abaixo a reprodução de um dos arquivos encontrados no notebook de Maristela, na pasta Meus Documento/Doc Avantte/Maristela, e que diz respeito ao “ramo de atividade” da Avantte Consultoria: 7
  8. 8. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Como se pode ver, esses eram os verdadeiros serviços prestados pela AVANTTE consultoria: envio de moeda nacional ou estrangeira para o endereço indicado pelo cliente e remessas internacionais em euros e/ou dólares. Outro ponto que merece destaque refere-se a alguns emails encontrados em um computador apreendido na residência de MARISTELA – fls. 104 e ss. do Relatório. Trata-se de série de correspondências trocadas entre JADAIR FERNANDES, ANIBAL SIERRALTA RIOS, HELIO SIRIMARCA e RUBEM DOHERT, este último, esposo de MARISTELA. 8
  9. 9. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Reproduzo o trecho mais importante do email: “Estamos trabalhando para uma terceira empresa, que é uma empresa off-shore. Essa empresa foi contratada pela empresa de informática para realizar pagamentos no PERU. A nossa tarefa é a de operacionalizar esses pagamentos. É para isso que estamos sendo contratados. É por essa razão que necessitamos de alguém no Peru para que possamos realizar a operação”. Ao que tudo indica, está-se diante de esquema já anteriormente descrito em que as empresas SURPARK e ADMASTER eram usadas como fachada para o envio ilegal de divisas para fora do Brasil. Dessa vez, contudo, contariam com o apoio de MARISTELA, o que não ocorreu no caso da SURPARK. Por fim, chamo a atenção para a tabela de fls. 3 e 4 do mencionado Relatório de Análise. Ela resume apenas 4 meses de operação da investigada MARISTELA (Nov/08 a março/09) e aponta uma movimentação de 2.787.200,80 Reais, 30.000,00 Euros e 10.000,00 Dólares. Comentários mais aprofundados sobre o conteúdo de mídia de MARISTELA podem ser encontrados nas fls. 98/100 104/105 do Relatório. 9
  10. 10. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 3. JOSÉ DINEY MATOS DINEY surgiu nas investigações como sendo um dos doleiros que são agenciados por KURT para prestar serviços aos diretores da CC. Para enviar os valores ao exterior, DINEY e seu sócio JADAIR adotaram como modus operandi o envio a titulo de pagamento de fornecedores, registrado no BACEN. A CC fechou um contrato de fornecimento com o grupo de um determinado software de identificação, denominado CLICKVIEW. Como já havíamos dito, os contratos fechados com a CAMARGO CORRÊA eram simulados e serviam apenas como fachada para a remessa de valores via BACEN, valores esses que num segundo momento eram destinados para contas de doleiros na Europa, África e Ásia, indicadas por KURT PICKEL. Nas mídias apreendidas em poder de DINEY encontramos uma mensagem trocada entre ele e JADAIR que explica, com suas PRÓPRIAS palavras, a simulação de contratos. Essa mensagem encontra-se acostada às fls. 111 do Relatório de Análise de Material Apreendido – Mídia da Equipe RJ 02, no Apenso XXIX, vol I. Vejamos: “Caro Jadair, 10
  11. 11. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Converse com o Santoro e veja se é possível fazer outro contrato no valor de R$ 600.000,00 com o mesmo escopo do atual para atender ao cliente de BH. A idéia é fazer apenas uma SIMULAÇÃO, ou seja, não haverá sistema, nem implantação, nem treinamento. Apenas entregaríamos um "paper" contendo a lógica do sistema e sua aplicação na empresa. Assim, posso trabalhar com um custo bem baixo e viabilizar o que preciso fazer para eles nesse final de ano. É claro que o contrato será feito de acordo com figurino como se tudo fosse acontecer de fato. Mas na prática teremos apenas uma simulação de venda de um software. Preciso que ele trabalhe com um custo máximo de 8% incluindo tudo (impostos e liquidação). Como não se trata de serviço, mas de fornecimento de software, não há imposto na fonte a ser recolhido. Durma com o problema e depois me responda. “ Como se percebe, este era o “negócio” ofertado por JADAIR e DINEY a seus clientes. Uma simulação de contratos de prestação de serviços que daria suporte para remessas de valores de origem ilícita. Assim, através de sofisticada estrutura criada pelos investigados, eles asseguravam os meios necessários para que seus clientes evadissem divisas ao exterior, como o fizeram com a CAMARGO CORRÊA. Ainda sobre os cuidados que tomavam neste sofisticado esquema, segue outra mensagem encontrada nas mídias: “Jadair, 11
  12. 12. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Finalmente bati o martelo e a operação está fechada. Peço sua atenção para os detalhes e as providências a serem tomadas. 1) Consegui melhorar um pouco mais a taxa e fechei a24,49%. Agora temos um diferencial de 0,96% para acrescentar aos 23,53% já acordado com o Santoro. Desse modo, o percentual total a ser destinado a mim é o seguinte > 2% + 0,48% = 2.48% + 0,50 (advogado). Total = 2.98%; 2) Consegui que o advogado aceitasse as modificações do contrato sem ter que passar de novo pelo jurídico da empresa. Ele apenas fez algumas sugestões de mudança de alguns termos, e prontamente atendi. Assim, a versão que envio para você é FINAL, e não podemos mais fazer qualquer alteração. Peço que transmita ao Santoro e peça para imprimir em papel timbrado da Soft; 3) Preciso estar com o contrato assinado na minha mão até sexta-feira. Portanto, peça ao Santoro para providenciar a assinatura e me enviar via Sedex 10 amanhã antes de 16:00 para o seguinte endereço: rua Maestro João Seppe nº 410 / 10º andar - Jardim Paraíso - São Carlos - São Paulo - CEP 13561-180; 4) A data para o primeiro pagamento foi alterada para o dia 20/11, porque a empresa não tem como processar tudo em prazo tão curto. As outras datas permanecem inalteradas. Preciso receber a fatura (cobrança bancária) no início da semana. A idéia é retirar com você pessoalmente na próxima segunda- feira dia 13/11; 5) Não esqueça de incluir na documentação aquelas cartas da IBM que eu solicitei, pois isso é muito importante. FAVOR DELETAR ESTA MENSAGEM PARA NÃO DEIXAR RASTRO. “ Trata-se de mensagem acostada às fls.139 do mencionado Relatório, enviada por José Diney para Jadair, em data de 08/11/2008. Seus interlocutores tratam explicitamente dos custos que envolvem o esquema montado para evadir divisas com aparência de legalidade. No que diz respeito à CAMARGO CORRÊA, DINEY era o elo de contato entre FERNANDO DIAS GOMES e o resto de seu núcleo (JADAIR, SANTORO e outros). 12
  13. 13. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Prova disso é o sem número de diálogos entre ele e FERNANDO capturados nas mídias. Nessas mensagens eles tratavam da “contratação” dos serviços do núcleo de DINEY pela CARMARGO CORREA. Os contratos espúrios partiam de JADAIR e SANTORO para DINEY que, por sua vez, os repassava para FERNANDO. Com a devida aprovação do jurídico da empresa FERNANDO devolvia eletronicamente o contrato para DINEY. O último passo era o envio em meio físico – impresso – para a CAMARGO CORREA, para a assinatura dos responsáveis . Após a análise do primeiro contrato, pelo setor jurídico da CARMARGO CORREA, criou-se um modelo padrão, razão pela qual os textos eram praticamente idênticos em cada contrato firmado, conforme asseverou o próprio Diney, em documento de fls. 18 do Relatório em questão: “Jadair, Essa é a Minuta que eu montei para a sua crítica. Lembro que é muito importante seguir este modelo porque foi o que usamos para o contrato anterior com a empresa no Brasil. Assim, o jurídico não criará dificuldades para aprovação. Sei que se trata de um modelo muito SOFISTICADO, mas é o que o jurídico já APROVOU anteriormente. Quanto ao conteúdo você precisa adaptá-lo em função das suas conversas com Santoro e Paulo Tavares”. Os indícios de que a empresa CAMARGO CORREA se utiliza de sistema sofisticado para a remessa de dinheiro ao exterior está explícito no diálogo existente entre DINEY e FERNANDO abaixo reproduzido. Nele DINEY solicita a informação de onde as contas beneficiárias estão localizadas, pois a operacionalização das transferências difere em razão do país sediado. Abaixo o conteúdo do diálogo: “Caro Fernando, 13
  14. 14. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Consegui agilizar o processo de definição do custo dentro da orientação dada por você quanto ao escopo do projeto. Assim, você pode confirmar sua reunião na segunda-feira. Como podemos trabalhar dentro de um modelo de contrato já aplicado anteriormente na Camargo e levando em conta que a modelagem do sistema GIS não apresenta alto grau de complexidade, podemos trabalhar dentro do custo já estabelecido para os dois outros contratos. Ou seja, podemos trabalhar com o mesmo custo da operação atual. Quanto ao prazo de execução, a idéia é datar o contrato em dezembro ou novembro de 2006, com término em agosto de 2007, com o primeiro pagamento em abril (já estou trabalhando na minuta de contrato). Porém, preciso que você me informe o mais breve possível ONDE as contas beneficiárias estão localizadas. Essa informação é muito importante porque o modo de operacionalizar as tranferências difere em função do país onde a conta está localizada. No momento ainda não preciso dos dados na conta, apenas os países onde estão localizadas. Veja se pode me dar essa informação nesta segunda-feira. Envie para o meu e-mail pessoal (josediney@superig.com.br). Não precisa dar detalhes, apenas escreva o nome dos países. Qualquer dúvida me ligue no celular, pois estarei fora de São Paulo no início da semana. Abraço, José Diney” (fls. 168, do Relatório de Análise mencionado) Comentários mais aprofundados sobre o conteúdo de mídia de JOSÉ DINEY MATOS podem ser encontrados no Relatório de Análise de Material Apreendido – Mídia, da Equipe RJ 02, acostado no Apenso XXIX. 14
  15. 15. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 4. JADAIR FERNANDES DE ALMEIDA JADAIR é sócio de DINEY e de GIROLAMO SANTORO no esquema criminoso arquitetado com os diretores da CAMARGO CORREA. Sua participação se destaca como sendo o detentor do poder de mando nas empresas SURPARK (sediada no Uruguai) e Admaster, ambas utilizadas para a efetivação de remessas ao exterior. Com a deflagração da operação, e a conseqüente apreensão de documentos, comprovou-se que JADAIR uniu-se a SANTORO para utilizar as empresas SOFT, ADMASTER e SURPARK de forma a (i) simular a prestação de serviços para a empresa CAMARGO CORREA, e (ii) também superfaturar serviços efetivamente prestados, ambos para enviar divisas ao exterior. JADAIR, ao que tudo indica, possui amplo relacionamento com gerentes do UNIBANCO, uma vez que é através deste banco que efetua as remessas dos valores da CAMARGO CORREA ao exterior, sem lastro comercial para tanto, sempre direcionado à empresa SURPARK S.A. com sede no URUGUAI. Além disto, na Representação por sua prisão cautelar, expusemos uma seleção dos áudios de suas conversas telefônicas onde ele aparecia em conversas comprometedoras com funcionários daquela instituição financeira. Veremos mais abaixo outros indícios deste estreito relacionamento. A farta documentação apreendida demonstrou que JADAIR FERNANDES DE ALMEIDA é o proprietário “de fato” da empresa ADMASTER, que tem como seu sócio legal - “laranja” – RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA. Esta ilação encontra respaldo nos documentos em branco e assinados, devidamente discriminados nos itens J e K do relatório de análise de material apreendido no escritório de Jadair, Rua da Assembléia, nº10, sala 2.711, centro , Rio de Janeiro. Vide Apenso XX. 15
  16. 16. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO São trinta e duas solicitações de debito em conta corrente da empresa ADMASTER e seis solicitações com valores em branco da empresa ADMASTER ao UNIBANCO, com pedido de fechamento de cambio para pagamento da empresa SURPARK S.A.. A SURPARK também é de propriedade de JADAIR. O material apreendido já dava o necessário suporte a esta tese. Com a análise dos documentos armazenados em seu computador os indícios passaram à condição de prova, já que muito mais robustos. Vejamos o teor do Relatório de Análise de Material Apreendido – Mídia da Equipe RJ 03. Às fls.24/32 existem correspondências entre Jadair e o escritório GUYER E REGULES, nas quais Susana Lopes, do setor de cobranças, apresenta fatura a JADAIR e lhe solicita envio de dinheiro para pagamento de despesas. Às fls.33, na mensagem 279, Caetano de Freitas solicita a aprovação de contas para a distribuição de dividendos da SURPARK. Às fls.15/17 planilhas de novo negócio entre a CAMARGO CORREA e a SOFT com pagamentos no valor de dezenove milhões novecentos e noventa e três mil reais (19.993.000,00), pagos no período de 01.10.08 a 06.04.09. Nesta transação é que foram envolvidas as empresas ADMASTER e SURPARK. Em relação ao UNIBANCO, vide fls. 57, onde consta um email da funcionária RENATA TALIM DA CRUZ, cujo assunto é a remessa de valores ao exterior. Toda a tratativa sobre o assunto é feita diretamente com JADAIR, e não com RAIMUNDO. 16
  17. 17. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO JADAIR se destacou também durante nossas investigações por ser cliente de MARISTELA, com a qual realiza diversas operações de câmbio e de dólar-cabo para si, para DINEY e, em alguns casos, para clientes apontados por KURT PICKEL. Comentários mais aprofundados sobre o conteúdo de mídia de JADAIR podem ser encontrados no Relatório de Análise de Material Apreendido – Mídia, da Equipe RJ 03 e no Relatório Parcial. 17
  18. 18. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 5. KURT PAUL PICKEL KURT PAUL PICKEL foi sócio da extinta empresa CORNWALL REPRES PARTIC E EMPREEND COMERCIAIS LTDA, na qual também constava no quadro societário a pessoa jurídica estrangeira SWISS BANK CORPORATION. Ele também foi sócio gerente da VENTURE PARTNERS NEGÓCIOS E FINANÇAS S/C LTDA, da qual se desligou em fevereiro de 1998. Ele atuava como intermediário entre dois doleiros uruguaios de prenomes PACO e RAUL e o Grupo CAMARGO CORRÊA, sendo remunerado para fazer esta intermediação através de um percentual sobre o valor transacionado. KURT valia-se de equipamentos de informática avançados para realizar a comunicação com os doleiros, detentores dos recursos transacionados com a CAMARGO CORREA. Os documentos e mídias apreendidos vieram somar as provas e indícios já colhidos anteriormente. De seus HD’s e pendrives extraiu-se diversas conversas nos softwares SKYPE e MSN e também em sistemas de comunicação por VPN (vitual private network). De posse da mídia apreendida elaboramos uma análise profunda dos dados encontrados em seus computadores e fizemos o cotejo do conteúdo apurado com as ligações telefônicas interceptadas e os documentos apreendidos. O resultado deste trabalho consta de dois Relatórios de Análise que mostram uma a uma as movimentações bancárias internacionais sendo operadas diretamente de seu apartamento na Zona Sul de São Paulo. Dentre estas transações incluem-se valores entrando e saindo do Brasil, bem como movimentados entre países estrangeiros, condutas tipificadas nos crimes previstos nos arts. 16 e 22, da Lei n. 7492/86. 18
  19. 19. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Vejamos os dois Relatórios. O primeiro deles trata especialmente das conversas no SKYPE e MSN: “Comentário do analista: Conforme mensagem abaixo, “barreminas” aparenta passar instruções para que KURT faça transferência de valores para contas no exterior. Ressalta-se que “barreminas” escreve misturando o português com o espanhol. Este fato aliado a outros dados obtidos durante a investigação permite inferir que possivelmente seja alguém ligado a “Paco” e “Raul” e que esta pessoa esteja no Uruguai: 20/02/2008 16:25:53 barreminas: oi boa tarde 16:26:02 barreminas: posso te pasar instrucciones?? 16:27:26 kurt.paul.pickel: sim pf., boa tarde 16:28:01 barreminas: BANQUE SAFRA LUXEMBOURG SA LUXEMBOURG - LUXEMBOURG SWIFT: BSAFLULL FOR FURTHER CREDIT ACC: 690255 IBAN: LU83 1480 6902 55C0 0840 ROCHESTER CONSULTING SA 16:28:21 barreminas: usd 20.000. 16:28:24 barreminas: ok?? 16:31:05 kurt.paul.pickel: ok muito obrigado. 16:32:25 kurt.paul.pickel: ciao Comentário do analista: Assim como barreminas, soldenoche1950 também passa informações com relação à movimentação financeira em bancos no exterior a KURT. 23/02/2008 13:47:53 soldenoche1950: oi bom dia 13:51:37 soldenoche1950: 26/11/2007 – 700.000.— UBS - CONFIRMADA 19
  20. 20. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 06/12/2007 - 30.000.—HSBC - CONFIRMADA 16/01/2008 – 120.000.— CITIBANK - ENTRARON - 119.836.--CONFIRMADA 26/01/2008 – 200.000.—BANK OF AMERICA – CONFIRMADA 19/02/2008 - 100.000.—BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 10/12/2007 – 100.000.-- BANCA DEL GOTTARDO -- FOI SOLICITADA DEVOLUCAO , MAIS AINDA NAO RECIBI 250.000.-- ¿? - NAO ESTOU CONSIGUIENDO FALAR COM A PESSOA QUE EFECTUO O PAGAMENTO PARA SABER O BANCO VC PODERIA ME INFORMAR DE QUE BANCO, E CUAL BENEF ENTROU?? Incoming Call 23/02/2008 14:07:43 soldenoche1950 soldenoche1950 00:00:38 Outgoing Call 23/02/2008 14:12:19 soldenoche1950 soldenoche1950 14:13:13 kurt.paul.pickel: estou tendando te ligar. Comentário do analista: Na conversa abaixo, barreminas cita um fax de “usd 441.674” e detalha sua composição, “14.318+38.000+389.356=441.674”. Na seqüência, reproduzimos documentos encontrados em um pen drive apreendido na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documento229 e 225 respectivamente), apresentam, em data próxima a comunicação, os mesmos dados. 28/02/2008 14:26:33 barreminas: OI 16:15:12 kurt.paul.pickel: oimeu amigo Outgoing Call28/02/2008 16:15:35 barreminas Felipe00:03:42 16:33:21 barreminas : OI 16:33:29 barreminas amigo 16:33:34 barreminas: vc ta por ahi 16:34:58 kurt.paul.pickel: sim 16:35:42 barreminas: mira 16:36:16 barreminas: o fax que pasamos hoje fue por usd 441.674. 16:36:17 barreminas: ahora te informo como se forma ese valor 16:36:17 barreminas: 21/02 operamos usd.119.318. 16:36:33 barreminas: dia 22/02 pasamos fax por 105.000. 16:36:50 barreminas: esntonces ficoum saldo de 14.318 16:36:58 barreminas: dia 25/02 operamos 38.000. 16:37:08 barreminas: e hoje operamos 389.356. 16:37:38 barreminas: entonces 14.318+38000+389356=441.674. 16:37:53 barreminas: verificay me da un retorno 16:37:54 barreminas: ok? 16:40:11 kurt.paul.pickel: concordo com 119318 receberam esse fax.ode hoje e de 389356 concordo.qualera os 38000 ??? 16:42:46 kurt.paul.pickel: ok,nao seio que sao os 38 ooo redondos ,ok?? Outgoing Call28/02/2008 16:43:11 barreminas Felipe00:03:22 Outgoing Call28/02/2008 17:04:23 thingol337 Capi Outgoing Call28/02/2008 17:14:21 barreminas Felipe00:08:22 20
  21. 21. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 17:26:17 kurt.paul.pickel: e tao é tudo certo.certificase que deram as instruçoes para a diferenca de 14318. informaram por fax mais nao seise deram a informaçaopara onde pagar.ciao 17:38:24 barreminas: oi 17:38:48 kurt.paul.pickel: oi 17:39:25 barreminas: los14.318.-no habiamos pasado intrucciones 17:39:39 barreminas: pasamos hoje por todo 17:39:45 kurt.paul.pickel: e tao por favorpassam . 17:39:56 barreminas: japasamos hoje 17:40:03 barreminas: uma instruccione so 17:40:24 barreminas: por 441.674. 17:41:07 barreminas: 14.318.-+ 38.000.-+ 389.356.-= 441.674. 17:41:08 barreminas: ahora sim ? 17:41:11 kurt.paul.pickel: espero que sejadetailladacomo acima para permitiraos amigos de entender o total.ok ? 17:41:31 barreminas: no fax solofala441.674. 17:42:47 kurt.paul.pickel: por favorpassa para eles os detaillescomo acima, sinao pode serdificilpar eles de consolidar.tomareicontato com eles amanha. 17:43:06 barreminas: ok 17:43:21 barreminas: eu paso fax detallando isso 17:43:33 kurt.paul.pickel: e tao boa noite. 17:43:38 barreminas: boa noite 21
  22. 22. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Ainda no documento 225 (equipe 14 item 16 documento 225), temos ao que tudo indica a solicitação da transferência deste valor 22
  23. 23. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 06/03/2008 14:16:04 soldenoche1950: OI 14:27:30 kurt.paul.pickel: oibom dia, 14:27:56 kurt.paul.pickel: como estamos com os 350.000 que ainda faltam ? Outgoing Call06/03/2008 14:30:03 thingol337 Capi 00:01:36 Outgoing Call06/03/2008 14:36:50 soldenoche1950 soldenoche1950 00:02:15 14:42:51 kurt.paul.pickel: mais,pode me informar em que data v.faziam o pagamento banco delgothardo e em favorde que numero (conta)asiposso puxar o receptorpara frente. 14:47:07 soldenoche1950 : a de 100 foipaga no 10 de dezembro 2007 para jaravy acc 2100 916 y foipaga pela banco delgottardo 14:49:37 soldenoche1950 : os 200 sairom do banco Winterbotham -ACC .TMPEEL 14:50:09 soldenoche1950 : os 50 estou procurando y de aquia poco te informo 14:50:23 kurt.paul.pickel: que banco pf e de onde ? 14:50:36 soldenoche1950 : ok 14:51:25 kurt.paul.pickel: quierodizerbanco winterbotham onde é este banco ? 14:53:02 soldenoche1950: o wintherbotha es em nassau,mais usa corresponsalde usa 14:54:39 kurt.paul.pickel: ok account tmpeel.? foipago por ordem de ume pessoa juridica? 14:56:06 soldenoche1950: nao e una empresa tmpeel 14:56:54 kurt.paul.pickel: que quer dizer.tmpeelé nome de uma empresa ? 14:58:21 soldenoche1950: sim ok e o nome da empresa 14:58:59 kurt.paul.pickel: ok ,o importante é que nao sejauma pessoa fisica. 15:00:29 soldenoche1950 : nao e pessoa fisicae juridica 15:00:57 kurt.paul.pickel: O banco é bem Banco Winterbotha,nassau ou é winterbotham (a sua primeiraversão0? 15:03:44 soldenoche1950: WINTHERBOTHAM 15:04:34 kurt.paul.pickel: ok obrigado,mais tarde ainda me informe pf.relativoaos 50. ciao 15:05:27 soldenoche1950: OK Comentário do analista: Desta vez, o interlocutor de KURT é “thingol337”: 11/03/2008 15:49:28 thingol337: USD 170.000.-- [12:19:53]soldenoche1950 dice:PICTET AND CO BANKERS BD GEORGES FAVON 29 P.O.BOX 5130 1211 GENEVE 11,SWITZERLAND SWIFT:PICTCHGG ACC: PM 0071 IBAN: CH52 0875 5007 8471 00000 SKY CITY CORPORATION ATT: SONIA DA COSTA 23
  24. 24. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 13/03/2008 12:05:40 soldenoche1950 : oinao tenho microfono 12:05:45 soldenoche1950: podemos falarpor aqui?? 12:06:09 soldenoche1950: estariaprecisando conferirsirecibioas partidasen jaravy 12:06:26 kurt.paul.pickel: sim, bom dia.pf me dice como foram pagos os 50.000? 12:07:05 kurt.paul.pickel: vou ver os amigos a tarde.vao me informar. 12:10:02 soldenoche1950 : esse e o unico que nao enho a informacao,mais ya foi pago 12:10:16 soldenoche1950: os 100 sairon do bank ofamrican -remitterlunsville 12:10:21 kurt.paul.pickel: pf qualsao os detailesde pagamentodos 50.00?? 12:11:09 soldenoche1950: y os 200 do bank wintherbotham -remitterTMPELL 12:11:35 kurt.paul.pickel: esta falando de 100, qualforam os pagamentos que fez, 200 & 50 & 100 ?? 12:11:45 soldenoche1950: SIM OK 12:12:02 soldenoche1950: SIM TOTALIZANDO 350 PARA FINALIZAR 12:12:11 kurt.paul.pickel: quer dizerque recebeo de voltaos 100 do gottardo? 12:12:17 soldenoche1950: SIM OK 12:12:35 kurt.paul.pickel: e os detailesdos 50 ?? 12:13:12 soldenoche1950 : NAO TENHO, O HOMEN ESTA VIAJANDO Y NAO CONSIGO FALAR 12:13:37 soldenoche1950 : PLS VERIFICA QUE PARTIDAS ENTRARON 12:13:54 kurt.paul.pickel: ok ,chiao Comentário do analista: Na conversa abaixo, soldenoche1950 cita um fax de “350.000”. 15/03/2008 12:42:21 kurt.paul.pickel: 184.210.-para Banque Jacob Safra(Suisse)SA, Geneva, SWIFT:BJSBCHGGXXX, FAVOR Brookings CapitalSA, account 605 206, IBAN: CH30 0854 7060 5206 00010 12:43:16 thingol337: ok 12:43:18 kurt.paul.pickel: ok? 12:43:38 kurt.paul.pickel: ciao e bom finde semana. 12:43:57 thingol337: Igualmente 14:30:19 soldenoche1950 : plsme liga 365 Outgoing Call15/03/2008 15:09:45 soldenoche1950 soldenoche1950 367 Outgoing Call15/03/2008 15:10:21 soldenoche1950 soldenoche1950 369 Outgoing Call15/03/2008 15:10:41 soldenoche1950 soldenoche1950 00:01:59 15:11:56 soldenoche1950: mandei un fax com instrucciones por 350.000 15:12:18 soldenoche1950: ainda me faltaenviarusd 424-972. 24
  25. 25. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 15:12:46 soldenoche1950 : plsconfirma com elessireceberam y cuando elesharian o pagamento?? 373 Incoming Call15/03/2008 15:13:16 soldenoche1950 soldenoche1950 15:13:22 kurt.paul.pickel: ok vou checar 15:13:50 soldenoche1950: ok ficono aguardo de sua confirmacao!! 15:14:38 kurt.paul.pickel: aliasa cobrança totaldo seu fax foide 424972? 15:15:15 soldenoche1950: nao a instruccao foide 450.000 15:15:19 soldenoche1950: faltanenviar424972 15:15:35 soldenoche1950: sorryfoide usd 350.000 15:16:16 soldenoche1950 : resumindo totaloperado 724.972 -(350.000)igual 424972 15:16:36 soldenoche1950: semana proxima enviareiinstrucciones por 424972 15:23:10 kurt.paul.pickel: disculpe,o totalé mesmo 724972 ou 774972? 15:24:42 soldenoche1950 : perdon 15:25:27 soldenoche1950: o totale 774.972.-- 386 Incoming Call15/03/2008 15:25:38 soldenoche1950 soldenoche1950 00:01:11 15:26:05 kurt.paul.pickel : ok aíconcordo.ciao e bom fim de semana. 15:26:24 soldenoche1950: ok plsme atende no fono Comentário do analista: Pela proximidade da data e por se tratar do mesmo valor, aparentemente, tal fax trata-se do mesmo documento encontrado no pen drive apreendido na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16 documento 241): 25
  26. 26. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: E, no mesmo documento, 241(equipe 14 item 16 documento 241), constata-se a ordem para a transferência do valor: Comentário do analista: Dia 18.03.2008, thingol337 passa uma nova instrução para KURT: 18/03/2008 12:23:30 thingol337: USD 20.000.— UNION BANCAIRE PRIVEE 96-98,RUE DU RHONE GENEVE – SWITZERLAND 26
  27. 27. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO SWIFT:UBPGCHGG IBAN: CH98 0865 7201 0061 1766 1 ACC: 6117661 MATHENY SERVICES CORPORATION Comentário do analista: Na conversa abaixo soldenoche1950 diz ter passado um fax de “USD. 277.589” e detalha os valore que compõe o total, “55-365 -- 101000 -- 63466 -- 57-758”: 20/03/2008 12:59:47 soldenoche1950 : oi 12:59:51 soldenoche1950 : bom dia 13:00:45 soldenoche1950 : plsprecisovoce me confirme siseus amigos receberam uma cartacon instrucciones para 100 y 47.383 14:40:38 soldenoche1950: plsme liga 424 Outgoing Call20/03/2008 16:12:34 +551138415658 +551138415658 425 Incoming Call20/03/2008 16:19:14 soldenoche1950 soldenoche1950 00:02:49 16:20:51 soldenoche1950 : HOJE eu mandei uma outra instruccao por un total 16:21:00 soldenoche1950 : de usd 277.589.-- 16:21:18 soldenoche1950 : con eso ahificariacerado 16:22:21 soldenoche1950 : 55-365 --101000 --63466 --57-758 16:22:26 soldenoche1950 soldenoche1950 16:22:42 soldenoche1950 : esas partidasson as que suman 277589 435 Incoming Call20/03/2008 16:24:30 +551138415658 +551138415658 437 Outgoing Call20/03/2008 16:28:08 soldenoche1950 soldenoche1950 00:02:24 16:28:59 soldenoche1950 : jaravy 50.000 16:29:11 soldenoche1950 : foi01 de marzo 16:29:20 soldenoche1950: do hsbc miami 16:29:29 soldenoche1950 : remitterkrisscorp Comentário do analista: Documento encontrado em pen drive apreendido na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documento 252), ao que tudo indica, seria o mesmo documento que soldenoche1950 fez menção na conversa anterior, observe: 27
  28. 28. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Nesta conversa, soldenoche1950 pede confirmação “aqueles 50 da Jaravy”. Possivelmente, uma ordem de 50 (mil dólares?) cujo beneficiário seria a empresa Jaravy. 21/03/2008 12:09:43 soldenoche1950 : BOM DIA 12:09:47 soldenoche1950: POR FAVOR ME AJUDA 12:15:27 kurt.paul.pickel: por favor 12:15:52 soldenoche1950: disculpa,jafaleicom voce 12:15:58 soldenoche1950 : BOAS PASCOAS 12:16:22 kurt.paul.pickel: esta bom e tal,não precisamais nada de mi ? 12:17:04 kurt.paul.pickel: uma boa pasqua e um bom descanso. 12:17:20 soldenoche1950 SO CONSIGUIO CONFIRMAR AQUELES 50 DA JARAVY 28
  29. 29. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 12:17:24 soldenoche1950 : SIERA AQUELE O BANCO Y O REMITENTE? 12:18:14 kurt.paul.pickel: ok não tem prob lemea. Aparentemente é tudo resolvido. ciao Comentário do analista: Na conversa abaixo soldenoche1950, às 11:37:59, solicita que KURT confirme algumas transações. Em seguida (11:41:34), verifica-se que KURT liga para o telefone 11 3841-5658, da Camargo Correa. 25/03/2008 11:37:26 soldenoche1950 : BOM DIA 11:37:50 kurt.paul.pickel: bom dia 11:37:59 soldenoche1950: Por favorprecisariame confrime sirecebemeno das siguientespartidas: 11:38:08 soldenoche1950 : 50.000--JARAVY 11:38:20 soldenoche1950 : 184.210.--BROOKINGS 11:39:18 kurt.paul.pickel: ok vou preguntare ainformarei 11:40:06 soldenoche1950: OK 11:40:23 kurt.paul.pickel: ciao por encuanto 477 Outgoing Call25/03/2008 11:41:34 +551138415658 +551138415658 Comentário do analista: Mais uma vez, às 10:31:55, KURT liga para o telefone 11 3841-5658, da Camargo Correa, e em seguida, às 10:33:48, confirma recebimentos e pagamentos, possivelmente de transações financeiras. 02/04/2008 624 Outgoing Call02/04/2008 10:10:42 +41223186546 +41223186546 626 Outgoing Call02/04/2008 10:31:55 +551138415658 +551138415658 10:33:48 kurt.paul.pickel: bom dia, 10:34:13 kurt.paul.pickel: receberam e pagarão hoje. 10:34:28 kurt.paul.pickel: ciao 11:43:28 soldenoche1950 : ok gracias Comentário do analista: Soldenoche1950 passa uma instrução para KURT: US$ 230.000,00 para Pictet and CO Bankes na Suíça, tendo como beneficiário a SKY CITY CORPORATION e como referência o nome de uma pessoa física: Sonia da Costa. 03/04/2008 17:08:57 soldenoche1950 : oiboa tarde 17:09:08 soldenoche1950: posso te enviarinstrucciones pelos 230??? 17:09:20 kurt.paul.pickel: boa tarde, 17:09:30 kurt.paul.pickel: ok por favor 17:09:32 soldenoche1950 : Usd 230.000.— 29
  30. 30. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO PICTET AND CO BANKERS BD GEORGES FAVON 29 P.O.BOX 5130 1211 GENEVE 11,SWITZERLAND SWIFT:PICTCHGG ACC: PM 0071 IBAN: CH52 0875 5007 8471 00000 SKY CITY CORPORATION ATT: SONIA DA COSTA 17:09:39 soldenoche1950: tudo ok?? 17:10:19 kurt.paul.pickel: tudo ok,obrigado e ciao Comentário do analista: Nessa conversa soldenoche1950 passa as instruções para KURT de uma ordem no valor de US$ 150.600,00 para o Banco Itaú Luxembourg S.A., “ABAL”. 09/04/2008 16:43:42 barreminas: oi 16:43:48 barreminas: vc puede ligarpara laminina por favor 16:44:19 kurt.paul.pickel: ok o capivoltalogo? 16:44:27 barreminas: nao sei 16:44:40 barreminas: acho q nao,mais nao sei 16:44:54 kurt.paul.pickel: com quem posso fazerom negocio? 16:44:59 barreminas: jeronimo 16:45:09 kurt.paul.pickel: ok obrigado 16:45:12 barreminas: abrazo 693 Outgoing Call09/04/2008 16:45:21 elrond707 Jeronimo 00:06:11 17:07:04 soldenoche1950 : HOLA 17:07:07 soldenoche1950 : boa tarde 17:07:22 soldenoche1950: posso pasar as instrucci???iones x aqu 17:11:45 kurt.paul.pickel: sim por favor 17:12:25 soldenoche1950 : USD 150.600.— BANCO ITAU EUROPA LUXEMBOURG SA 29, AVENUE DE LA PORTE-NEUVE L -22227 LUXEMBOURG -LUXEMBOURG SWIFT:ITAULULL ACCOUNT NR. 1086855 ACCOUNT NAME: ABAL 17:12:45 soldenoche1950 : plsme confirma sirecibiook!!! 17:12:51 kurt.paul.pickel: ok muito obrigado et ciao 30
  31. 31. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Em 12.04.2008, Soldenoche1950 diz que passou um fax com instruções “por 297.588” para o “amigo” de KURT: 12/04/2008 15:10:07 soldenoche1950 : OI BOA TARDE 15:10:33 soldenoche1950 : ENVIE UN FAX CON ISNTR POR 297.588.--PARA SEU AMIGO, 15:10:41 soldenoche1950 : plsme informa sirecibiook?? 15:10:50 soldenoche1950 : y culseriaa data de pagamento pls.. Comentário do analista: Documentos encontrados em um pen drive apreendido na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documentos 262, 264 e 266), apresentam os seguintes dados: 31
  32. 32. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: E, ainda, as ordens para que o banco de Andorra efetue as transferências: 32
  33. 33. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 33
  34. 34. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 34
  35. 35. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Na seqüência, KURT, dia 15.04.2008, confirma o recebimento do fax de “6ª feira”, possivelmente, se referindo ao fax de US$ 297.588,00: 15/04/2008 12:32:17 kurt.paul.pickel: bom dia,ofax de 6a feirafoirecibidoe o valorsera pago hoje.ciao 12:32:39 kurt.paul.pickel: ok? 12:32:41 soldenoche1950: OK MUCHAS GRACIAS!! Comentário do analista: Novamente, soldenoche1950 passa as instruções para KURT para uma ordem no valor de US$ 20.000,00 para o Banco Itaú Luxembourg S.A. “ABAL”. Desta vez, há uma referência do nome “Ana Nunes”. 29/04/2008 12:03:54 kurt.paul.pickel: oiquerido;tem pf as instruções para os 20 000 ? 12:04:04 thingol337: ok jamando 12:04:19 kurt.paul.pickel: obrigado 29/04/2008 12:23:13 thingol337 Capi 814 Outgoing Call29/04/2008 12:26:54 thingol337 Capi 00:00:18 816 Outgoing Call29/04/2008 12:29:21 +41223198700 +41223198700 35
  36. 36. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 12:32:47 soldenoche1950 : bom dia!! 12:32:52 soldenoche1950 : Usd 20.000.— BANCO ITAU EUROPA LUXEMBOURG S.A. 29, AVENUE DE LA PORTE-NEUVE L-2227-LUXEMBOURG SWIFT:ITAULULL ACC: 1086855 ABAL WASHINGTON BOULEVARD NEW YORK – USA REF: ANA NUNES 12:33:06 soldenoche1950: plsme confirma sirecibiook!! 825 Incoming Call29/04/2008 12:38:35 soldenoche1950 soldenoche1950 12:39:08 kurt.paul.pickel: recibiok muito obrigado. 828 Incoming Call29/04/2008 12:39:16 soldenoche1950 soldenoche1950 12:39:25 soldenoche1950: ok gracias Incoming Call29/04/2008 15:59:43 +551130628603 +551130628603 Marcos da SilvaSanchez CPF 9049963870 Comentário do analista: Na próxima comunicação, “animal_mesa”, aparentemente, é um liquidante que vai fazer uma entrega de valores para KURT. Animal_mesa passa a placa de um Vectra que iria fazer a liquidação: COG8383. Conforme consulta em nossos bancos de dados, este carro está cadastrado em nome de Marcos da Silva Sanchez CPF 090.499.638-70. Ainda conforme os bancos de dados disponíveis, Marcos da Silva Sanchez trabalha ou trabalhou na empresa Entertour Cambio e Turismo CNPJ 00.249.142/0001-97: 30/04/2008 16:37:50 animal_mesa : oi 16:38:02 animal_mesa : jajate passo as placas dos carrosque vao liquidaramanha 16:38:56 kurt.paul.pickel: ok e a que horas pf?deveriasero mais cedo possivel. 16:39:56 animal_mesa : liquidamos ate o meio dia 16:40:02 animal_mesa : entre 10 e 12 hs 16:40:21 animal_mesa : o carroe VectraNumero: COG 8383 16:41:09 kurt.paul.pickel: ok,obrigado e ciao 16:41:16 animal_mesa: bye 36
  37. 37. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Na comunicação abaixo, KURT pede confirmação a thingol337 uma transação de valores no exterior. No mesmo dia, soldenoche1950 pede para KURT confirmar um fax de “192748”: 01/05/2008 12:47:58 kurt.paul.pickel: oimeu amigo,seguem os detailespara os $ 145.160 JP Morgan chase Bank,ABA:021.000.021,SWIFT;CHASUS33, New York NY, account:001-1- 523461, to:FirstCom mercialBank Co.,Hong Kong Branch,SWIFT:FCBK HK HH, for furthercreditto account:941-11-013368-2,favour:TigerInformation Co. Ltd.,(91 Lane 66 Sec2,Shiwan Rd, Taipei,Taiwan bem recibido?um abraço 12:48:14 thingol337: ok 13:33:21 soldenoche1950: BOM DIA 13:33:41 kurt.paul.pickel: bom dia 13:33:47 soldenoche1950 : plsme confirma com o clienteun fax com instrucciones por totalde 192748 que envie hoje 13:37:14 kurt.paul.pickel: sem duvida recebeu e faráo pagamento.e um poco cedo de pedira confirmação.nunca tivemos problemas de non recebimento até hoje.ok 13:37:39 soldenoche1950 : ok 13:37:49 kurt.paul.pickel: ciao Comentário do analista: Na conversa abaixo, soldenoche1950 pede a confirmação de uma ordem, de 16 de abril, no valor de US$ 16.289,00 com o beneficiário GP Batteries. E ainda, de outra ordem, aparentemente, no valor de “239.877”: 08/05/2008 12:37:49 soldenoche1950 : bom dia 12:37:57 soldenoche1950 : estou precisando de un favor 12:38:13 kurt.paul.pickel: bom dia,fala 12:38:43 soldenoche1950 : precisoo swiftdo pagamento solicitadocom data 16/ABRIL por usd 16289 -benef gp batteries 12:40:05 kurt.paul.pickel: ok,vou pedir,um abraço 12:40:17 soldenoche1950 : ok 08/05/2008 12:41:19 +5599907058 +5599907058 960 Outgoing Call08/05/2008 12:41:47 +551138415658 +551138415658 16:13:53 soldenoche1950 : oi 16:14:05 soldenoche1950 : envie un afax para seu amigo x 239.877 16:14:11 soldenoche1950 : plsme confirma sireceberam?? 16:14:50 kurt.paul.pickel: ok peço, 16:17:00 soldenoche1950: y aproveitopoistambem me estan reclamando nao recebemtno de una partidasolicitadadia 30/abrilpor usd 115mil 16:17:19 soldenoche1950 : plsme ajuda,precisosaber cuando foipaga!! 16:20:34 kurt.paul.pickel : ok voltarei,ciao 16:20:54 soldenoche1950 : pls 08/05/2008 16:21:29 +551138415658 +551138415658 37
  38. 38. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 16:26:23 kurt.paul.pickel: os $ 115.000 foram pagos ontem, deverão en talchegar hoje.o fax para os 239.877 sem duvida chegou mais ainda não estava nesse mo mento na mesa de meu amigo.mandou esse fax hoje,pouco temp atras? 16:26:48 soldenoche1950 : sim ok 16:27:19 kurt.paul.pickel: tudo certoconsequentamente? 16:28:04 soldenoche1950 tudo so me faltao swiftde aqueles 16289 16:29:52 kurt.paul.pickel: foipedido,mais demora um poco.um forteabraço 16:30:26 soldenoche1950 : ok muchas graciapor tudo!! Comentário do analista: Documentos encontrados em um pen drive apreendido na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documentos 270, 272 e 282), apresentam instruções para ordens de valores que perfazem um total de US$ 239.877,00 e, ainda,uma ordem de valores, com data de 16 de abril de 2008 no valor de US$ 16.289,00 para o Wachovia Bank N.A. tendo como beneficiário a GP Batteries Marketing L.A., observe: 38
  39. 39. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 39
  40. 40. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: O fax de “16289”, já mencionado anteriormente, dia 08.05.2008, é citado novamente: 09/05/2008 17:47:44 kurt.paul.pickel: boa tarde, 17:49:11 soldenoche1950 : oi 17:50:32 kurt.paul.pickel: tenho o swiftpara os 16289 do 18.4.como faço para madar para vocês ? do otrolado espera o comprobante des 184210. ok? ciao 17:53:52 soldenoche1950 : pode me mandar por fax o swift?? 17:54:18 kurt.paul.pickel: ok me da o numero do fax pf 17:54:51 soldenoche1950: 005982 606 11 05 17:56:03 kurt.paul.pickel : ok obrigado mandareiamanhã. 17:57:34 soldenoche1950: os 184210 -foipaga en duas partidas 17:57:54 soldenoche1950 : 124.085.--banca delgottardo -en 17:58:02 soldenoche1950 : y 60.125 17:58:09 soldenoche1950 : vc quer falarcom o capi?? 40
  41. 41. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Na comunicação abaixo, soldenoche1950 pede a confirmação para KURT de diversas transações dentre elas está o fax de 200 mil de 07 de maio, cujo beneficiário seria a “UNION NATIONAL INVESTMENT NAGAGEMENT LTD”: 15/05/2008 14:48:59 soldenoche1950 : oiplsme liga 1013 Outgoing Call15/05/2008 15:04:14 soldenoche1950 soldenoche1950 1015 Outgoing Call15/05/2008 15:04:47 soldenoche1950 soldenoche1950 00:00:29 15:04:48 soldenoche1950: oitudo bom tenho varos temas para falarcom voce 15:05:45 soldenoche1950 : 1.envie un fax para teu amigo por un totalde usd 176.469,44 PLS ME CONFIRMA SIRECIBIO 15:05:55 kurt.paul.pickel: ok vamos là 15:06:27 soldenoche1950: 2.pRECISO O SWICFT DO PAGAMENTO SOLICITADO DIA 07 DE MAIO POR USD 200MIL -BENEF -UNION NATIONAL INVESTMENT NAGAGEMENT LTD 15:07:26 soldenoche1950 : 3.POR FAVOR PRECISAIA SABER SIRECIBIORON O PAGAMENTO DE USD 145.160.--QUE EU PAGUEI NO 06 DE MAIO PARA O BENEF: TIGER INFORMATION CO LTD. 15:07:36 kurt.paul.pickel: ´que banco foi? 15:08:26 soldenoche1950 : FIRST COM MERCIAL BANK HONG KONG 15:08:56 kurt.paul.pickel: ok vou checar 1025 Outgoing Call15/05/2008 15:10:58 soldenoche1950 soldenoche1950 00:02:39 1027 Outgoing Call15/05/2008 15:14:36 +551138415658 +551138415658 15/05/2008 15:20:37 thingol337 Capi 1031 Outgoing Call15/05/2008 15:23:32 thingol337 Capi 00:00:52 1033 Outgoing Call15/05/2008 16:37:55 +551138415658 +551138415658 16:46:34 kurt.paul.pickel: jafalei,vou voltarsobre os asuntus.aliasiswiftque pedi para of184210 ? tomei nota que 124085 foiBco delGotardo e os 60125 ainda preciso saber de que banco veio pf.aparentamento ainda não foicreditado.etaõ preciseriao swifts.obrigado 16:51:14 soldenoche1950 : ok 16:55:22 soldenoche1950 : os 60.125.--foram de union bancaireprivee – Comentário do analista: Ao que tudo indica, tal fax seria o mesmo encontrado em um pen drive apreendido na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16 documento 282): 41
  42. 42. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 20/05/2008 12:40:16 soldenoche1950: BD 12:40:19 soldenoche1950: INSTRUCCIONES: 1054 Chat Message 20/05/2008 12:40:29 soldenoche1950 DOLS 20.000.-- STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG BRANCH -HONG KONG SWIFT:SCBLHKHHXXX ACC: 413.102.474.87 DARTON LIMITED Darton Tower ,n.4 taiyip st.kwun tong ,Kowloon Hong Hong Ref:delta 12:40:41 soldenoche1950 : PLS me confirma sirecibiook??? 12:51:29 kurt.paul.pickel: bem recibido,muito obrigado 1057 Incoming Call20/05/2008 12:51:29 soldenoche1950 soldenoche1950 12:51:39 soldenoche1950 : ok 42
  43. 43. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 12:52:02 soldenoche1950 : consiguioconfirmar a partidade 145160 -benef tiger?? 12:53:54 kurt.paul.pickel: ainda não,vou ficaratrás 21/05/2008 10:59:09 +551138415658 +551138415658 12:39:15 kurt.paul.pickel: bom dia,tenho o swiftpara oss 200. a que nr de fax queiraque o mande? o ordem para os 176469 foirecibidoe pago. como ninguem reclamou tigerInv.receberam sem duvida os 145160. mais precisodos swiftsdos pagamentos de 124085 e 60125 p.f.obrigado 12:40:38 soldenoche1950: ok fax 606 11 05 13:09:59 soldenoche1950: FAX 005982 606 11 05 13:10:32 kurt.paul.pickel: ok jámandei,recebeo? 13:11:09 soldenoche1950 : SIM OK MUITO OBRIGADA 1075 Incoming Call21/05/2008 15:44:32 +41223640461 +41223640461 Comentário do analista: Na mensagem abaixo, soldenoche1950 pede para KURT informar em que data foi paga a “partida” solicitada dia 14.05 “por USD 34.794,44 – Benef. JASO”: 22/05/2008 14:59:29 soldenoche1950 : POR FAVOR VC ME PODERIA INFORMAR EM QUE DATA FOI PAGA A PARTIDA SOLICITADA DIA 14/05 `POR USD 34.794,44 -BENEF JASO 14:59:42 soldenoche1950 : SIE POSSIVEL TAMBIEN ME INFORMA O BANCO DE ONDE SAIO 1085 Incoming Call22/05/2008 14:59:48 soldenoche1950 soldenoche1950 15:02:04 kurt.paul.pickel: sem duvida foiuma partede outrospagamentos? 15:02:26 soldenoche1950: SIM OK 15:03:21 kurt.paul.pickel: nesse caso foipago no mesmo dia que os outros pagamentos do pacote e do mesmo banco. 15:04:10 soldenoche1950: OK VOU VER CAULQUIER COSA SEGUNDA TE FALO 15:04:51 kurt.paul.pickel: como temos a fim de semana comprido me informa pf segunda. ok,obrigado e ciao 15:05:10 soldenoche1950 : OK Comentário do analista: Em documento (equipe 14, item 16, documento 288) encontrado em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, há menção a uma aparente ordem de valores para o Bank of America no valor de US$ 34.794,44, tendo como beneficiário Jaso Company INC. Ressalta-se que o documento é datado de 14.05.2008: 43
  44. 44. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Na comunicação abaixo, soldenoche1950 diz que precisa passar instruções de “738.801”: 27/05/2008 14:54:32 soldenoche1950 : PLS ME LIGA 1106 Outgoing Call27/05/2008 16:43:32 thingol337 Capi 1108 Outgoing Call27/05/2008 16:44:10 thingol337 Capi 00:06:35 17:01:02 kurt.paul.pickel: oiamigo,segue a instrução para os $ 492.270:the northern trustinernationalbanking corporation,harborside financialcenterplaza 10, suite1401, 3 second street,jersey city,nj07311-3988, aba nr 026001122 ,swift cnorus33,forcreditofacc.106369-20010, acc name merrylllynch pf&s,forfurther creditofacc nr 165-07d82 i/n/oreeves corporation. 17:02:25 kurt.paul.pickel: como combinado me informa come foifeitoo pagamante (im uma, 2 ou 3 parcelasdando os pormenores (montante e banco pagador).obrigado 44
  45. 45. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 17:14:40 soldenoche1950 : OI BOAS TARDE 17:15:04 kurt.paul.pickel: oiboa tarde 17:15:43 soldenoche1950: 1.Precisopasar instruccde 738.801.--para quem passo?? 17:16:06 soldenoche1950 : esso pode serpago en uma so partida?? 17:16:42 kurt.paul.pickel: disculpe que é esse montante? 17:17:06 soldenoche1950: 2.plsme enviarswiftde usd 110.000 benef briturey 34.794,44 benf jaso enviadas dia 14 de maio 17:17:40 soldenoche1950: es elimporte da partidaoperada hoje 17:19:45 kurt.paul.pickel: espere ai,o pagamento de hoje é de $ 492270. e passei as instruçoes para paco agora,recebeo ? 17:20:23 soldenoche1950: sim 17:21:26 kurt.paul.pickel: e concorda com o meu montante ? 17:22:05 soldenoche1950: sim 17:22:12 soldenoche1950: 738801 17:22:29 soldenoche1950 : sao os 492270 + 2% 17:22:44 soldenoche1950 : mas os 400.000 R$ operado hoje 17:23:06 soldenoche1950: entendeu? 17:23:22 soldenoche1950: o unico que quero saber siposso mandar um pagamento so peloltotalpara os amigos? 17:24:15 kurt.paul.pickel: o pagamento para as us? 17:24:41 soldenoche1950 : nao paa GENEVE 17:25:53 kurt.paul.pickel: espere ai,tem uma confusão.não pedinenhum pagamento hoje para geneve #soldenoche1950/$kurt.paul.pickel;3d1f8777022781e 17:26:21 soldenoche1950: ok capite llama 17:26:29 kurt.paul.pickel: ok 1136 Incoming Call27/05/2008 17:26:31 thingol337 Capi 00:03:02 1139 Outgoing Call27/05/2008 17:29:48 thingol337 Capi 00:00:06 17:38:58 kurt.paul.pickel: oinovmente,será que nem briturenem jaso receberam o pagamente (cobrança do 14.5.)// 17:39:12 soldenoche1950: jaenvieio fax para teus amigos por favorconfirma se elesreceberam ok?? 17:40:32 kurt.paul.pickel: para os 738801? estareicom eles amanhã e te confirmareiok. 17:41:43 kurt.paul.pickel: e brituree jaso não receberam ? Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documento 292) encontrado em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, há a instrução para que a Banca Privada D’Andorra realize uma ordem no valor de US$ 738.801,00. E, ainda, um papel com as instruções para a ordem. Salvo melhor juízo, parecem se tratar da mesma remessa de valor mencionada na comunicação acima: 45
  46. 46. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 46
  47. 47. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 28/05/2008 12:13:07 kurt.paul.pickel: bom dia estou de saida 12:13:59 soldenoche1950: consiguioconfirmar o fax enviado ontem?? 12:14:01 kurt.paul.pickel: tem a resposta a minha pergunta de ontem? 12:14:32 soldenoche1950: ainda nao receberam nia de 110 nia de 34 12:14:52 kurt.paul.pickel: não posso esperarjaestou atrasado,ciao a mais tarde 1166 Outgoing Call28/05/2008 13:40:57 thingol337 Capi 1168 Outgoing Call28/05/2008 13:41:31 thingol337 Capi 00:01:17 13:47:18 kurt.paul.pickel: oi,seguem as instruções para os 425575 $:ING Belgium NV, BRUXELLES, SWIFT:BBRU BEBB, FBO:IBAN BE38 3010 0087 2172, ref.ALESIA 13:48:07 kurt.paul.pickel: um bom dia,abraços 13:48:47 thingol337: nome da conta? 13:49:37 kurt.paul.pickel: o nome esta no IBAN,jàfizemos um pagamento igualno pasado 13:49:38 thingol337: e numero da conta? 13:49:57 thingol337: vou ver con o banco sicon eses dados 13:50:06 thingol337: façem o pagamento 13:50:19 thingol337: cualquerduvida leaviso 13:50:20 kurt.paul.pickel: correto,más jáfuncinou assim 28/05/2008 13:51:05 thingol337 Capi 00:01:10 13:54:11 kurt.paul.pickel : oiestou de volta.o seu fax de ontem foirecibido.os pagamentos ref.seu fax do 14.4.(brituree jaso)foram feitasno dia 16.5. 13:55:01 soldenoche1950: plssipuder me envia os swiftsde esse pagamentos!! 13:55:07 soldenoche1950: de briturey jaso 13:55:30 kurt.paul.pickel: ok vou providenciar 13:56:09 kurt.paul.pickel: ciao e um abraço 13:59:46 soldenoche1950: ok grata Comentário do analista: Novamente, Soldenoche1950 cita os “738.801 do dia 26 de maio”, já mencionado anteriormente, dia 27.05.2008. Ademais, soldenoche1950 cita, também, uma possível ordem no valor de 434.087 da data de 28 de maio: 03/06/2008 13:17:26 soldenoche1950: bom dia 13:17:43 kurt.paul.pickel: bom dia 13:17:58 soldenoche1950: por favorprecisariavc me procurasse saber com seus amigos com que data foipaga a partida 13:18:07 soldenoche1950: de 738.801 do dia 26/maio 13:18:33 soldenoche1950: y a de 434.087.--deo 28/mio 13:18:50 soldenoche1950: estan me reclamando que NAO entraron 13:19:06 soldenoche1950: por favoragradezco a seu ajuda a o respecto 13:19:34 kurt.paul.pickel: ok verificarei 13:19:43 soldenoche1950: ok pls 13:20:16 kurt.paul.pickel: ciao 13:25:16 soldenoche1950: VOU te detalharas partidasque EU pagueipara vc 13:25:30 soldenoche1950: por favorconfirmar recebemento das mesmas 47
  48. 48. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 13:25:47 soldenoche1950: 27-may100000REEVES CORP 27-may60000REEVES CORP 28-may332270REEVES CORP TOTAL492270 28-may300000ALESIA 29-may59172ALESIA 29-may66403ALESIA TOTAL425575 15:51:58 kurt.paul.pickel: me da p fos montantes individuais 15:54:06 kurt.paul.pickel: disculpe é todo claro.voltareiaindihoje. 1233 Outgoing Call03/06/2008 15:57:40 +41223640461 +41223640461 Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 294) encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi apresentam ao que tudo indica os mesmos dados: 48
  49. 49. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Soldenoche1950 pede que KURT confirme duas partidas da REEVES CORP. e ALESAI (Alesia?): 05/06/2008 12:44:37 soldenoche1950: BOM DIA 12:44:55 kurt.paul.pickel: bom dia #soldenoche1950/$kurt.paul.pickel;b5d49cfbf409cab2 12:45:01 soldenoche1950: CONSIGUIO CERIFICAR SIA REEVES CORP Y ALESAI 12:45:13 soldenoche1950: RECIBIERON AS PARTIDAS QUE TE DETALHE?? 12:46:04 kurt.paul.pickel: sim passeia informação aos meus amigos que estao verificando 12:46:21 soldenoche1950: OK, ple me informa en cuanto tiver 12:46:23 soldenoche1950: grata 12:46:33 kurt.paul.pickel: ok obrigado Comentário do analista: Novamente Soldenoche1950 pede confirmação das “partidas” da REEVES CORP. e ALESIA: 10/06/2008 15:47:55 soldenoche1950: BOA TARDE 15:48:06 soldenoche1950: CONSIGUIO CONFIRMAR AS PARTIDAS CON REEVES CORP Y ALESIA?? 49
  50. 50. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 15:50:07 kurt.paul.pickel: aparentimente ninguem se queixou,portanto creioque os doisreceberom direntinhom. se nao fosse o caso,voltarei.k 15:54:50 kurt.paul.pickel: mais uma coisapara hoje? 16:04:01 soldenoche1950: NAO 16:09:50 kurt.paul.pickel: e e tão um grande abraço e ciao. Comentário do analista: Soldenoche1950 diz para KURT que enviou um fax de 205.181 e pede que KURT confirme: 13/06/2008 15:23:35 +551138415658 +551138415658 16:57:28 soldenoche1950 oi 16:57:33 soldenoche1950 boa tarde 16:57:55 soldenoche1950 envieipara sesu amigos fax x 205.181 por favorcuando puder me confirma 16:59:48 kurt.paul.pickel boa tarde,receberam hoje e pagarão amanhã. ciao 17:00:27 soldenoche1950 ok gracias 17:00:33 soldenoche1950 precisode sua ajuda 17:00:46 kurt.paul.pickel sim pf 17:00:48 soldenoche1950 vc poderiame verificarsia reeves corp 17:01:12 soldenoche1950 recebeu 100.000 --60.000 y 332.770.-- 17:01:23 soldenoche1950 eu precisotercerteza de que esta tudo ok!! 17:02:30 kurt.paul.pickel jápediaos meus amigos quem não reberam info negativo.mais pergutareimais uma vez 2a feira.ok / 17:02:55 soldenoche1950 ok 17:03:17 soldenoche1950 gracias Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 303) encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi apresentam ao que tudo indica os mesmos dados: 50
  51. 51. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 51
  52. 52. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Na próxima comunicação, soldenoche1950 cita um swift de US$ 200.000,00 para o Merrill Lynch, tendo como beneficiário Future Assets Management: 17/06/2008 11:59:00 thingol337: DOLS 20.000.- CITIBANK AS Evropska 178 166 40 -Praha 6 -Czech Republic SWIFT:CITICZ PX ACC: 201.972.051.260.0 BOHEMIA CRISTALEX TRADING SA Dr M. Horokove 7 460 01 Liberec Czech Republic 1353 Incoming Call17/06/2008 12:12:58 thingol337 Capi 00:00:01 12:27:21 soldenoche1950: oibd 12:27:25 soldenoche1950: precisoun favor 12:27:47 soldenoche1950: o SWIFT de usd 200.000 data 06/06 -merrilllynch - beenf futureassetsmanagement 12:27:52 kurt.paul.pickel: bom dia,fala 12:29:32 kurt.paul.pickel: foipaga no dia 12.6 ok 12:31:50 kurt.paul.pickel: mais alguma coisa? vou terque sairagora para uma reunião. Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 305) encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi apresentam ao que tudo indica os mesmos dados: 52
  53. 53. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Na mensagem abaixo, soldenoche1950 diz que passou um fax para o cliente de KURT, como referência do fax, soldenoche1950 escreve “600JK”. Além disso, soldenoche diz que há uma correção em um dos nomes dos beneficiários: 18/06/2008 15:39:45 soldenoche1950 oi 17:03:07 kurt.paul.pickel oi,boa tarde, 17:04:21 soldenoche1950 OI 17:04:35 soldenoche1950 precisome ajude com o siguiente 17:04:57 soldenoche1950 envie un fax para teu clienteref600JK 17:05:25 soldenoche1950 y deposiun fax com a correccao de un nome de benef que tinhamos errado 17:05:42 soldenoche1950 vc me poderiaconfirmar sielesrecbeberam ok as duas folhas?? 17:05:59 soldenoche1950 o se preferirme da un nr de telefone que eu ligo 17:06:18 kurt.paul.pickel ok vou checar e volto.ciao 17:06:31 soldenoche1950 ok muchas grias!! 1396 Outgoing Call18/06/2008 17:07:03 +551138415658 +551138415658 53
  54. 54. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 307 e 309) encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi apresentam ao que tudo indica os mesmos dados: 54
  55. 55. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 55
  56. 56. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Na comunicação abaixo, falam sobre um swift de 205.181 (dólares?): 21/06/2008 12:14:32 soldenoche1950 oi 12:49:01 kurt.paul.pickel oibom dia 12:50:17 soldenoche1950 oienvie un fax solicitando o swiftde 205.181.--estou precisando urgente 12:51:59 kurt.paul.pickel ok,terreium reunião segunda. hoje meus amigos estão fora. 12:52:09 soldenoche1950 ok 12:52:30 kurt.paul.pickel e tão,bom fim de semana. ciao Comentário do analista: Thingol passa para KURT, aparentemente, um número de telefone. Pelo código de área perceber-se que o telefone é do Uruguai (código 598), de Montevidéu (código 2). 25/06/2008 11:51:41 thingol337: 005982 6061105 11:52:00 thingol337: 00 xx 5982 6061105 56
  57. 57. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Nas comunicações abaixo, soldenoche1950 pede para KURT confirmar diversas “partidas”: 02/07/2008 12:38:37 soldenoche1950: oibom dia 12:39:57 soldenoche1950: precisariasaber sivoce consiguioconfirmar as siguinetespartidas:de 59.172.--y 12:40:14 soldenoche1950: 59.172.--alesia 12:40:31 soldenoche1950: 66.403.--ALESIA 12:40:46 soldenoche1950: 145.160.--TIGER INFORMATION 12:41:17 soldenoche1950: 124.085.--BROOKING CAPITAL 12:41:24 soldenoche1950: 60.125.--BROOKING CAPITALK 05/07/2008 18:06:20 soldenoche1950: plsconsiguioonfirmar as partidasde 59.172 y 66.403.-- pagas para ALESIA en MAIO?? 18:08:18 kurt.paul.pickel: não houve reclamaçoes.pergunteiontem meus amigos que acham que foram recibidos.informeicapinesse sentido ontem. ok? 18:09:04 soldenoche1950: OK GRS 18:09:29 kurt.paul.pickel: um forteabraço e bom fim de semana. 18:09:57 soldenoche1950: IGUALMENTE PARA VC Comentário do analista: Thingol337 passa a informação de um swift no valor de 20.000,00. Na seqüência, soldenoche1950 cita alguém com o apelido “capi”: 08/07/2008 12:37:20 thingol337: DOLS 20.000.- UBS ZURICH SWIFT:UBSWCHZH80A ACC: 0230-75236.79Y UBS (BAHAMAS) LTD. FOR FURTHER CREDIT ACC: 85070 MEKKAN INC. PASEA ESTATE ROAD TOWN-TORTOLA BVI 1552 Incoming Call08/07/2008 12:41:22 thingol337 Capi 00:01:42 1555 Outgoing Call01/08/2067 07:34:02 thingol337 Capi 00:01:53 16:57:15 soldenoche1950: oitodo bien ? 1563 Outgoing Call01/08/2067 07:30:21 thingol337 Capi 00:03:35 17:05:11 kurt.paul.pickel: tudo boa tarde 17:06:13 soldenoche1950: holqa 57
  58. 58. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 17:06:18 soldenoche1950: esquece amigo, 17:06:28 soldenoche1950: abz 17:07:15 kurt.paul.pickel: disculpe não entendo 17:08:21 soldenoche1950: capijafalocon vc 17:08:45 soldenoche1950: o que eu queriafalarcon vc,Capi jafalo 17:08:47 kurt.paul.pickel: ah ok ciao 17:08:50 soldenoche1950: ciao 1574 Outgoing Call09/07/2008 13:11:45 thingol337 Capi 00:09:47 13:17:20 thingol337: 598 94341387 Comentário do analista: Soldenoche1950 cita diversas “partidas”, dentre elas, uma “de 244.037.--- data 08/07”. Soldenoche1950 menciona, ainda, quatro pagamentos de 244.037: 15/07/2008 12:19:31 soldenoche1950: oibom dia 13:28:43 kurt.paul.pickel: bom dia 1605 Outgoing Call15/07/2008 13:30:51 +551138415658 +551138415658 13:31:29 soldenoche1950: BOM DIA 13:32:21 soldenoche1950: Por favorprecisovoce me confirme RECEBEMENTO das siguientespartidas: 13:33:14 soldenoche1950: 28/05 -59.172.--ALESIA 13:33:47 soldenoche1950: 16/06 -66.403.--ALESIA 13:33:57 soldenoche1950: 04/07 -50.000.--ALESIA 13:34:23 soldenoche1950: 10/07-146.364.--ALESIA 13:34:33 soldenoche1950: Y tambiem 13:35:14 soldenoche1950: 04/07 -305.480.--REEVES CORP 13:37:22 kurt.paul.pickel: ok vou guidar,obrigado 13:42:33 soldenoche1950: POR FAVOTR PRECISO PASAR FAX PARA TEUS AMIGOS Y DESDE SEXTA FEIRA O FAX DA OCUPADO 13:42:43 soldenoche1950: PLS VERIFICA O QUE ESTA ACONTECIENDO!!! 16:02:12 soldenoche1950: oi 1619 Outgoing Call15/07/2008 16:23:05 +551138415658 +551138415658 16:30:18 kurt.paul.pickel: verifiqueiagora -o fax está funcionando.por favortenta novamente e me informa.não teriaternenhum problema. ok.obrigado e ciao. 16:38:19 soldenoche1950: agora si!!conseguipassar!!por favorconfirma com eles enviei3 folhas 16:38:51 soldenoche1950: 1.instrpara 2 pagamentos data 11/07 por usd 170.013.-- 16:39:12 soldenoche1950: 2.cawncelacion de 244.037.---data 08/07 16:39:33 soldenoche1950: 3.instrpara 4 pagamentos data 14/07 por usd 244.037.-- 17:12:47 kurt.paul.pickel: quando faleijàtiveram recibidos2 e sem duvida a terceiraentre tanto.ok e um abraço. 17:16:57 soldenoche1950: disculpa mais sipuder confirma,poiso fax dio um erro y NAO gostariade enviarnovamente para evitarconfusao 58
  59. 59. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 1628 Outgoing Call15/07/2008 17:22:51 +551138415658 +551138415658 17:24:33 kurt.paul.pickel: receberam 2 foliassó,faltae tão a ultima.ok 17:25:30 soldenoche1950: CUAL A DE 4 PAGAMENTOS?? 17:26:12 kurt.paul.pickel: sem duvida aquela que deo errado. 1632 Chat Message 15/07/2008 17:27:07 soldenoche1950 SO, que nao seicualdela dio errado,esa e a minha pregunta?? #soldenoche1950/$kurt.paul.pickel;9613217de2772f3c 17:27:23 soldenoche1950: cuales2 elesreceberam?? asssim passo novamente a que este faltando 1635 Outgoing Call15/07/2008 17:28:01 +551138415658 +551138415658 17:31:41 kurt.paul.pickel: não receberam a folha com 4 pagamentos.eles tem o cancelamento um outro com 2 pagamentos,e so 17:32:01 soldenoche1950: OK GRATA 17:32:20 kurt.paul.pickel: de nada,e um grande abraço 1640 Outgoing Call15/07/2008 17:32:46 +41223640461 +41223640461 Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documento 321) encontrado em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi apresenta uma instrução no valor de US$ 244.037,00 com a data de 08.07.08. Na comunicação acima soldenoche1950 diz que este pagamento foi cancelado. Ao lado, do documento, a caneta vermelha pode-se ler “canc”, ao que tudo indica, abreviação de cancelado. Ressalta-se que no final da página, dois nomes de “animais”, o avestruz 103.395 e o leão 308.642. Os valores somados totalizam 412.037, o mesmo total das remessas de valor: 59
  60. 60. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documento 323) encontrado em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi apresenta uma instrução com quatro pagamentos no valor de US$ 244.037,00. Novamente observam-se os animais o avestruz 103.395 e o leão 308.642. Aparentemente esta instrução substitui a anterior: 60
  61. 61. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Outra vez soldenoche1950 pede confirmação para KURT das ordens de valores para Reeve e Alesia: 16/07/2008 12:59:15 soldenoche1950 oibd 12:59:23 soldenoche1950 novedades das confirmacoes de reeve y alesia?? 13:22:52 kurt.paul.pickel ainda não,vou conversarna prossimo réunião.ok 13:46:03 soldenoche1950 ok 13:55:41 kurt.paul.pickel um abraço e ciao 61
  62. 62. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Na comunicação abaixo, soldenoche1950 diz ter passado um fax de “340.741” para os amigos de KURT. Soldenoche1950 diz que o pagamento se refere ao “bicho” formiga: 17/07/2008 13:59:34 soldenoche1950 bd 15:57:02 kurt.paul.pickel bom dia 15:59:26 kurt.paul.pickel em que posso ajudar? 16:07:23 soldenoche1950 soldenoche1950 16:08:08 thingol337 Capi 00:01:09 16:08:19 soldenoche1950 un min 16:08:26 soldenoche1950 jate falo 16:09:08 soldenoche1950 om dia 16:09:27 soldenoche1950 pase un fax por 340.741.--para teus amigos 16:09:34 soldenoche1950 por favorconfirma com eles 16:10:00 soldenoche1950 y aproveitapara preguntarsielesya pagaron a outrstts que enviei 16:10:34 kurt.paul.pickel ok,sinão voltologo,receberam. ciao 1672 Chat Message 17/07/2008 16:11:01 soldenoche1950 ok grs 1674 Outgoing Call17/07/2008 16:11:20 +551138415658 +551138415658 16:11:28 soldenoche1950 me avisa cuando eles pagaron as outrasque mandei!! 16:14:47 kurt.paul.pickel as outrasforam pagas.o de hoje estou checando. se não tiveram recibidosavisareivc. 16:15:02 soldenoche1950 ok 16:15:03 kurt.paul.pickel um abraço. 1680 Outgoing Call17/07/2008 16:54:11 +551138415658 +551138415658 16:59:41 kurt.paul.pickel recebeu o fax. 17:05:24 kurt.paul.pickel pf a que bichos se refere/ 1684 Outgoing Call17/07/2008 17:08:09 soldenoche1950 soldenoche1950 17:10:46 soldenoche1950 a formiga 19:06:19 kurt.paul.pickel ok obrigado Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documento 325) encontrado em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, ao que tudo indica, é o documento mencionado na comunicação. Ressalta-se que no canto inferior da página à caneta lê-se “formiga”: 62
  63. 63. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Na ligação abaixo(relatório 13), KURT conversa com FERNANDO sobre o mesmo número, 340.741. Os interlocutores falam em “transformar” o valor, ou seja, possivelmente, converter US$ 340.741, 00 a uma taxa de R$ 1,62 dando um total de R$ 552.000,42: TELEFONE NOME DO ALVO 1138415658 PIETRO - CASTELO DE AREIA INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO KURT X FERNANDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 16/07/2008 15:45:37 16/07/2008 15:49:06 63
  64. 64. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO DURAÇÃO 00:03:29 DIÁLOGO Para ouvir, clique AQUI. 1..KURT 2..FERNANDO 2: Alô. 1:Bem doutor. 2: Diga. 1: Então, não liguei do fixo não. Então, dei uma conferida lá no que você me disse. 2: É, porque, pegando o montante solicitado daria cinco cinco dois e, na verdade, é cinco dois cinco. 1: Qual é? Aqueles trezentos e quarenta? 2: Isso, isso, isso, isso 1: É sete quatro um? 2: Hã? 1: Três quatro zero sete quatro um. 2: Positivo. 1: Se transformar dá cinco cinco dois e não cinco dois cinco. 2: Cinco cinco dois, sim senhor, mas isso é outro? 1: Não, veja só, o senhor tem aquele papel? 2: Ah, deixe-me ver, agora eu entendi...bom, bom, eu vou checar, isso era a...agora eu não tenho na mão, era um meia zero nê? 1: Um meia dois. (...) 1: O negócio era um meia dois e tá um meia zero. 2: Um meia dois. 1: Um meia dois, agora eu estou perdido agora. 2: Dá uma olhadinha. 1: Olha, estou perdido, agora não sei de que está me falando. 2: Então a gente faz amanhã. 1: Ah, tudo bem, eu vou dar um pulo amanhã tá bom? 2: Tá bom. COMENTÁRIO DO ANALISTA: Estão falando sobre valores. Kurt pergunta se Fernando está falando sobre o valor de 340.741. Fernando acrescenta se converter o valor fica 552 e não 525. Kurt fala em uma taxa de um meia zero e Fernando corrigi; dizendo que a taxa é, na verdade, de um meia dois que é, possivelmente, a taxa usada para a conversão de dólares para reais. Comentário do analista: Na ligação abaixo (relatório 13), KURT conversa com FERNANDO sobre “um pagamento de 340 e poucos” para o formiga em quatro pagamentos ao que tudo indica se trata do mesmo pagamento de US$340.741,00: TELEFONE NOME DO ALVO 64
  65. 65. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 1138415658 PIETRO - CASTELO DE AREIA INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO KURT X FERNANDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 24/07/2008 14:30:22 24/07/2008 14:32:45 DURAÇÃO 00:02:23 DIÁLOGO Para ouvir, clique AQUI. 1 KURT 2 FERNANDO (secretária passa a ligação de Kurt para Fernando) 2: Alô. 1: Oh, como vai meu amigo? 2: Tudo bom? 1: Tudo bem? 2: Tudo e o senhor? 1: Tudo...então esse negócio número um... 2: Hum 1: Vai ser hoje. 2: Ah, tá. 1: O número dois é...vai ser hoje também. 2: Hum 1: O número três é... é entregue, é tudo feito. 2: Tá. 1: O número quatro hã...foi ontem. 2: Tá o.k. 1: E o número cinco, aí que é problema. Lá o amigo sempre está em caixa postal. 2: Ah, tem que ligar a noite, então. 1: Não dá para falar com ele. Então você teria que ver, né? 2: Tá bom. 1: Tá bom? 2: Tá o.k. Tá bom, seu Pickel. 1: Espera, isso é uma coisa. Depois, hã, no dia 16, tinha um pagamento de trezentos e quarenta e poucos pela formiga em quatro pagamentos. 2: Hum, hum. 1: (incompreensível)...você fez. 2: Sim. 1: Porque...hã? 2: Fiz, fiz. Formiga fiz. 1: Você fez. Porque aparentemente não receberam. Você poderia checar, por favor? 2: Tá bom, eu vejo e falo. 65
  66. 66. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 1: E, tá bom, e último, o Luis... 2: Hum. 1: Ouve, o cara está...eles estão de férias mas eles queriam saber se receberam, é aquele negócio de... (incompreensível) 2: Ah, tá, tá bom. 1: Tá? 2: Tá bom. 1: Se você poderia checar, por favor. 2: Tá bom. 1: É isso. 2: Tá o.k. doutor. 1: O resto tudo bem. Tá bom? 2: Obrigado. 1: Obrigado, eu te ligo de volta. 2: Um abraço. 1: Tchau, tchau. COMENTÁRIO DO ANALISTA: Kurt se refere a negócio número um, dois ...., possivelmente, ordens de pagamento. Assim, Kurt fala quando será feita cada ordem de pagamento. Kurt ainda se refere ao montante de 340 do dia 16 e usa a alcunha "formiga" para se referir a pessoa. Por último, Kurt menciona a pessoa de Luis que queria saber sereceberam, possivelmente, uma ordem de pagamento, também. Comentário do analista: Além disso, no documento 327 (equipe 14, item 16, documento 327) encontrado em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, ao que tudo são as solicitações das transferências dos valores: 66
  67. 67. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 67
  68. 68. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Soldenoche1950 menciona novamente Reeves e Alesai (Alesia?) 22/07/2008 12:48:36 soldenoche1950 oi 16:59:29 kurt.paul.pickel boa tarde 17:02:22 soldenoche1950 OI boa tarde 17:04:23 kurt.paul.pickel fala 17:17:11 soldenoche1950 vc jaconsiguiofalarcom alesaiy reeves?? 17:18:37 kurt.paul.pickel tentamos mais ambos estão de ferias-europa nessa epoca é complicada.espero que voltem para confirmar.ok 17:18:54 soldenoche1950 ok grata 17:19:17 kurt.paul.pickel um grande abraço – ciao Comentário do analista: No documento encontrado no pen drive apreendido na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16 documento 315) tais nomes também são citados: 68
  69. 69. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Na próxima comunicação, soldenoche1950 refere-se a “zebra”, “gato”, “coelho”, “lontra” e “macaco”. Soldenoche1950 pede para KURT confirmar se receberam as instruções: 24/07/2008 15:20:37 soldenoche1950 OI 17:14:06 kurt.paul.pickel oiboa tarde 17:22:03 soldenoche1950 BOA TARDE 69
  70. 70. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 17:22:13 soldenoche1950 ONTEM PASSEI INSTRUCCIONES PARA TEU AMIGO REF ZEBRA 17:22:35 soldenoche1950 Y HOJE MANDEI REF GATO,COELHO, LONTRA,MACACO 17:22:43 soldenoche1950 PLS CONFIRMA PARA MIN SE RECEBERAM!! 17:23:35 kurt.paul.pickel quantos fax mandou ? 17:25:04 soldenoche1950 UNO DE DOS FOLAHS ONTEM 17:25:14 soldenoche1950 Y OUTRO DE 2 FORLHAS HOJE 17:25:42 kurt.paul.pickel ok voltarei.ciao 1789 Outgoing Call24/07/2008 17:26:53 +551138415658 +551138415658 Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 329, 331, 333, 335, 339) encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, ao que tudo indica, se tratam dos documentos mencionados na comunicação. Ressalta-se que nos documentos os mesmo “animais” são citados: 70
  71. 71. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 71
  72. 72. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 72
  73. 73. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Na próxima comunicação soldenoche1950 pede para KURT confirmar se receberam o “24-07 USD 308.642.—REF GATO”: 25/07/2008 12:31:20 soldenoche1950 oi 12:31:21 soldenoche1950 bd 13:30:36 kurt.paul.pickel oibd,os doisfaxes que perguntou ontem foram recibidos e japagos.abranço 1799 Outgoing Call25/07/2008 13:30:43 thingol337 Capi 00:14:52 13:36:36 soldenoche1950 OK GRS 13:44:40 soldenoche1950 OI 13:44:54 soldenoche1950 EU MANDE HOJE 24-07 USD 308.642.--REF GATO 13:45:00 soldenoche1950 PLS ME CONFIRMA SIRECEBERAM 13:46:11 kurt.paul.pickel ok vou guidar 1806 Outgoing Call25/07/2008 13:46:34 +5538415658 +5538415658 1808 Outgoing Call25/07/2008 13:47:09 +551138415658 +551138415658 73
  74. 74. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 13:48:45 soldenoche1950 OK PLS 13:49:42 kurt.paul.pickel um abraço,ciao 1812 Outgoing Call25/07/2008 15:39:04 +551138415658 +551138415658 1814 Outgoing Call25/07/2008 16:35:59 +551138415658 +551138415658 1816 Outgoing Call25/07/2008 16:38:54 +551138415658 +551138415658 Call25/07/2008 16:41:25 thingol337 Capi 00:01:11 1820 Outgoing Call25/07/2008 16:44:09 +551138415658 +551138415658 16:46:33 kurt.paul.pickel boa tarde,receberam e pagaram a manhã. ok 16:47:43 kurt.paul.pickel disculpe,pagarão a manhã. 16:48:18 soldenoche1950 ok muchas gracias 16:48:39 kurt.paul.pickel pracere ciao. Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documento 343) encontrado em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, ao que tudo indica, se trata do documento mencionado na comunicação. Ressalta-se que o valor (187.501+121.141=308.642), a data e a referência (GATO) são iguais: 74
  75. 75. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Soldenoche1950 pede para KURT confirmar o recebimento de um fax que soldenoche1950 passou para os amigos de KURT e dá como referência os “animais” hipopótamo e abelha: 26/07/2008 17:43:10 soldenoche1950 oi 17:43:53 soldenoche1950 HOJE -enviei2 folhaspor fax para teus amigos ref hipopotamo y abelha 17:44:04 soldenoche1950 plsme confirma sireceberom ok??? 1852 Outgoing Call14/07/2067 06:39:45 +551138415658 +551138415658 17:57:14 kurt.paul.pickel receberam ok.um bom fim de semana. Ciao Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documentos 347 e 349) encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, ao que tudo indica, tratam-se dos documentos mencionados na comunicação: 75
  76. 76. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 76
  77. 77. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 77
  78. 78. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: E ainda, em áudio interceptado (Relatório 13), verifica-se que KURT liga para FERNANDO para confirmar se a “correspondência” do hipopótamo e do abelha já foi respondida: TELEFONE NOME DO ALVO 1138415658 PIETRO - CASTELO DE AREIA INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO KURT X FERNANDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 25/07/2008 16:39:44 25/07/2008 16:41:10 DURAÇÃO 00:01:26 DIÁLOGO Para ouvir, clique AQUI. 1 KURT 2 FERNANDO 2: Alô. 1: Oh, Fernando. Tudo bem? 2: Tudo e o senhor? 1: Jóia, ouça, rapidinho uma coisa, aquele, aquele correspondência pelo hipopótamo, abelha. Você respondeu? Mandaram hoje. 2: Ah, mandaram hoje? 1: Os dois. 2: Então, está lá. Eu vou passar lá no Pietro e pegar lá. 1: Um foi abelha. 2: Tá bom, tá bom. Eu pego lá. 1: Recebeu? 2: Não, eu vou confirmar agora. Alô? 1: Você me confirma? 2: Eu ligo já, já para o senhor. 1: Tá bom. Mais uma coisa: o zebra... 2: Hum. Pode ligar. 1: O João ligou para ele mas o cara não lembrou a senha, pô. 2: Então vou falar para eles ligaram de novo para ele. 1: Tá, por favor. 2: Aí ele liga na segunda para ele. 1: É só isso, hã. 2: Tá bom. 1: Então eu espero a sua ligação. Tchau, tchau. 2: Tchau, tchau. COMENTÁRIO DO ANALISTA: KURT fala que mandaram correspondência e FERNANDO fala que vai pegar com PIETRO. KURT menciona ZEBRA e fala que o cara 78
  79. 79. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO não lembrou-se da senha. Mais uma vez utilizam nomes de animais para se referir a pessoas. Comentário do analista: Barreminas volta a mencionar o fax de 22/07 com referência “zebra”. E ainda, detalha os valores “43.000.-/ 32.250.-/ 51.563.-/ 34.200,67/ 75.000.-/ 15.559.-“ perfazendo um total de 251.572,67. Ressalta-se que tais valores coincidem com os documentos 333 e 335 (equipe 14 item 16, já mencionados neste relatório) encontrados no pen drive na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi: 30/07/2008 15:28:21 barreminas oitodo bien!! 1880 Incoming Call30/07/2008 15:28:30 thingol337 Capi 15:30:19 kurt.paul.pickel boa tarde, 15:30:39 barreminas Todo bien amigo ! 15:30:58 kurt.paul.pickel maravilha,em que posso servir? 15:31:05 barreminas perfeito 15:31:11 barreminas te falo 15:31:29 barreminas com data 22/07 mandamos un fax para nosso amigo,refzebra 15:31:48 barreminas estoy necesitando losswiftsde esos pagamentos 15:31:57 barreminas vea ahisipode me ayudar 15:32:19 kurt.paul.pickel ok que foio montante 15:32:49 barreminas fue un totalde 251.572,67 15:33:05 barreminas fueon 6 pagamentos 15:33:13 barreminas quiere que pase losimportespara vc ? 15:33:37 kurt.paul.pickel pf 15:34:34 barreminas 43.000.-/32.250.-/51.563.-/34.200,67/75.000.-/15.559.- 15:34:54 barreminas necesitolosswiftde esos pagamentos 15:35:17 kurt.paul.pickel ok obrigado,vou checar.um abraço 15:35:24 barreminas ok blza abrazo!! 1900 Incoming Call30/07/2008 15:37:06 +551138415658 +551138415658 Outgoing Call30/07/2008 15:38:45 thingol337 Capi 00:02:03 1904 Outgoing Call10/07/2067 08:46:46 +551138415658 +551138415658 1906 Outgoing Call10/07/2067 08:34:15 +551138415658 +551138415658 1908 Outgoing Call10/07/2067 08:26:29 +551138415658 +551138415658 1910 Outgoing Call10/07/2067 08:22:37 thingol337 Capi 00:02:01 16:09:59 kurt.paul.pickel ouve um problema interna e sou fizeram o pagamento no 25.7.e tão deveriasercreditado hoje.ok ? 1912 Incoming Call10/07/2067 08:17:21 thingol337 Capi 00:00:54 1915 Incoming Call10/07/2067 08:16:05 +551138415658 +551138415658 16:12:51 barreminas Ok, obrigado 1918 Incoming Call10/07/2067 08:12:52 +551138415658 +551138415658 1920 Incoming Call10/07/2067 08:12:00 +551138415658 +551138415658 16:17:46 kurt.paul.pickel de nada e um grande abraço 1923 Outgoing Call10/07/2067 08:10:19 thingol337 Capi 00:00:12 16:18:16 barreminas outro querido,bye !! 79
  80. 80. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO Comentário do analista: Nesta comunicação, barreminas afirma que mandou para o amigo de KURT o fax com referência “tiger” e “jk”, acrescenta ainda que os estão numerados do 001/08 ao 004/08: 31/07/2008 13:12:35 barreminas oibom dia! 13:12:41 barreminas todo bien? 1935 Outgoing Call31/07/2008 13:20:14 thingol337 Capi 00:01:44 13:20:49 kurt.paul.pickel bom dia,todo bem e vecê 13:20:54 barreminas todo bien 13:21:05 barreminas nosso amigo mando losswift 13:21:09 barreminas jarecibilosswifts 13:21:16 barreminas mais esta faltando uno 13:21:34 barreminas de 75.000.-acho que caiu laligacao por eso nao llego 13:21:53 kurt.paul.pickel recebeo os 4 que acabo de mandar 13:22:08 barreminas sim 4 recibi 13:22:39 kurt.paul.pickel e tão esta bem ? 13:22:51 barreminas ok,esta faltando elde 75000 13:23:07 kurt.paul.pickel te ligo 1948 Outgoing Call31/07/2008 13:23:22 barreminas Felipe00:01:09 1949 Incoming Call31/07/2008 13:24:42 barreminas Felipe00:00:11 16:38:36 soldenoche1950 oi 16:53:05 kurt.paul.pickel oiboa tarde 17:12:45 soldenoche1950 oiboa tarde 17:13:00 soldenoche1950 mandei fax para teus amigos reftigery jk 17:13:09 soldenoche1950 plsme confirma sireceberam 17:13:59 kurt.paul.pickel quando, hoje ? tem numerado essas cobranças ? 17:15:05 soldenoche1950 sim hoje 17:15:10 soldenoche1950 sim numero toa elas 17:15:20 soldenoche1950 desde o nr 001/08 al004/008 17:15:30 soldenoche1950 os nur van a serconsecutivos 17:15:43 soldenoche1950 o sejana prox vex vaicomenzar en 005/08 ate.... 17:16:15 kurt.paul.pickel e tão quer saber sireceberam os nr.1 a 4 ? 17:16:19 soldenoche1950 y siquizerpodemos confirmar so con o nr de ref. 17:16:23 soldenoche1950 certissimo.. 17:17:05 kurt.paul.pickel ok voltarei.ciao entretanto. 1972 Incoming Call31/07/2008 17:18:27 +551138415658 +551138415658 1974 Incoming Call31/07/2008 17:19:05 +551138415658 +551138415658 1976 Incoming Call31/07/2008 17:19:51 +551138415658 +551138415658 17:23:31 kurt.paul.pickel oinovamente.confirmo que receberam os 1 -4.um abraço. 17:23:56 soldenoche1950 ok Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documentos 357) encontrado em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, ao que tudo indica, trata-se do documento mencionado na comunicação 80
  81. 81. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO 02/08/2008 15:26:09 soldenoche1950 BOA TARDE 15:26:12 soldenoche1950 ENVIEN 005 Y 06 15:26:15 soldenoche1950 PLS M CONFIRMA SIRECIBIERON OK 1995 Outgoing Call02/08/2008 16:24:16 +551138415658 +551138415658 16:26:32 kurt.paul.pickel boa tarde.receberam ok.bom finde semana. Ciao Comentário do analista: Soldenoche1950 passa uma instrução de um swift de US$ 20.000,00, beneficiário Clear Financial Services no Hyposwiss Private Bank. Na 81
  82. 82. Serviço Público Federal MJ – Departamento de PolíciaFederal Superintendência Regional em São Paulo DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros SIGILOSO seqüência soldenoche1950 passa as instruções de um swift de US$ 170.600,00 beneficiário CENTURY YANKON YUJIANG LIGHTING CO. LTD. no Bank of China: 06/08/2008 12:40:26 kurt.paul.pickel bom dia,me passa pf as instruções para os 20 mil. obrigado 12:41:40 soldenoche1950 ok 2010 Outgoing Call06/08/2008 13:20:54 +5985182342 +5985182342 2012 Outgoing Call06/08/2008 13:21:18 +59825182342 +59825182342 13:26:04 soldenoche1950 posso passaragora as instrucc?? 13:32:45 soldenoche1950 plsprecisode um favorf 13:33:57 kurt.paul.pickel fala 13:34:16 soldenoche1950 disculpa nao era com vc 13:34:26 soldenoche1950 posso pasar as instrde 20 por aqui?? 13:34:34 kurt.paul.pickel pf 13:35:07 soldenoche1950 Usd 20.000.— HYPOSWISS PRIVATE BANK ZURICH SWITZERLAND SWIFT SHHBCHZZ ACC. 1.432.814 IBAN CH 76 0853 0143 2814 00254 CLEAR FINANCIAL SERVICES 13:35:14 soldenoche1950 recibiook? 13:35:49 kurt.paul.pickel ok,obrigado 13:36:19 soldenoche1950 ok da alesiay reeves ainda continuan viajando? 13:42:30 kurt.paul.pickel parece que sim 2025 Outgoing Call06/08/2008 13:43:11 thingol337 Capi 00:06:37 14:26:39 kurt.paul.pickel oinovamente.vou terque transferir$ 170.600 (fechado hoje com capi). 14:27:33 kurt.paul.pickel por favour me manda as instruções HOJE ate 16.00 horas.muitoobrigado. 14:38:36 kurt.paul.pickel é ok ? obrigado 14:41:12 soldenoche1950 ok 15:56:39 soldenoche1950 oiiiii 15:56:46 soldenoche1950 jatenho a tuas instruc 15:56:52 soldenoche1950 cuando puder me diz!!!! 16:44:44 kurt.paul.pickel por favorpassa agora 16:45:53 soldenoche1950 ok mo m pls1 min 16:48:43 soldenoche1950 DOLS 170.600.— BANK OF CHINA YINGTAN BRANCH 2 JIAOTONG ROAD, YINGTAN CITY,JIANGXI PROVINCE-CHINA SWIFT:BKCHCNBJ550 82

×