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  1. 1. ". • Procuradoria Geral da Republica '. Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubro de 2015. Ementa: Identifica<;ao de contas bancarias mantidas por Eduardo Cunha e sua esposa na Sui<;a. Confirma<;ao dos pagamentos feitos no exterior por Joao Augusto Rezende Henriques em favor de Eduardo Cunha. Excelentfssimo Senhor Procurador-Geral da Republica, Dr. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS Cumprimentando-o, em atendimento ao solicitado, apresento a seguir a identifica<;ao das contas bancarias mantidas na Sui<;a pelo Deputado Federal Eduardo Cunha, sua esposa Claudia Cordeiro Cruz e sua filha Danielle Dytz da Cunha, bem como 0 rastreamento financeiro dos pagamentos feitos no exterior pelo empresario Joao Augusto Rezende Henriques em favor de Eduardo Cunha.
  2. 2. -, Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR SIGILOSOMinisterio PUblico Federal RA N° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubro de 2015. 1 DO MATERIAL RECEBIDO Esta Secretaria recebeu um pen drive contendo 35 arquivos do tipo .pdf com documentos e extratos bancarios de contas mantidas no exterior pelo Deputado Federal Eduardo Cunha, seus familiares e pelo empresario Joao Augusto Rezende Henriques. Figura 1 - Os 35 arquivos existentes no pen drive ., .-"<.~ - - -- - - - - -- - - • .o.r.. .• dtlr.b.lho ---_.__.._ _ __._._._ _ _ _ _._._---_._-_ .._ _.._.---------"'---------------_ _--_ _-_.._--------- __..__..-.----._-------------_ .._._.. D.udemodii~_. TipD T .••••••.enho .Bi~iot«K ,.:Doc~ ~Im.gem CCmput.dcf I.Oi1tolool«(;) ~ OIUVEG {lNGAPGIU (G:) j.:2£leit0ffl • Assistenci. .• C-.p.ritIUO .1Comum }; CoopT«nk.as .•.... J.TI ':7! DRlVEQ{BARWGR)(Q:) ..,.. ORIVIG ('BARl1FT) (W:) "',.... 1 35 item Stat,!1 Offline Onl,ne ()y..ponib"i:ta~of- Nio dl~ponivd ~U""=.pdf o;Ul~lS1.'i:l1 Ack;be':'cr~rL "li"''''~1_'4547.8512.pctf Cl,lO/2Cl'jOl;56 ld.obt:AUl'Ib.H:D .. 5030t91i:.6 ~1_.54U602.pdf 6l1.1!f/2'61S1:'i;50 Atk-l;t-"ucll.atD._ HII6t:B ",-,"".", .... Cl,lO/2Cl508.1.4 AdoM: A<'rpb;jt Il~. 51AQOIC.B ~l_Z201217.pdf 6.!IJ.!lf}{tf'Sl1:02 Adelll! ':'crobilt D._ 9.::BII1(5 ~l..l203217.pdf OlJ1'J/2'01.SV:Ol A..doobe.a.crnbafO .. .,..~3_Z20lZ17.pdf !tmlI?GUt7il2 ,c,d ••m: ;.cmhat D... ",50t:£ ~4_4St6.QSU2m.pdf O;<'liJ/2CU1.Hl A.OObeA<mb.Jt D~. 10l!..969IC.B ~·usn.aslt..Olm..pdf 611l1l/Xtl'S'lt~ Ao:f()b~.:.crl!batD ... 91.1911:]; ~4_.4S41JJ~02D1.pdf O.bliJ/:aJ'''}~lO JcJQbeA.cmbatD .. 1oo.059kB ~4_.S£8.67S2_0l.0l.pdf ~Vl!(!l'!Jl~~n Adehl!).("rnhatD ... 5U'Slt:b ~4_Z203217lOO1.pdf Oz.,10/XlU17:01 ~A.crnbatD~. 1J9aIC.B ~ USA6.68S73I.2.Ol_B.PDf UZI.l!JfllJ1516!i5 ..Adcbl!':'crobJtO._ Mll$ ~5_"54UI502_0l.Dl_8.pdf lJl,liJ/2Olll6:).} J..dcbttA.croWD ... "' ..~6_'S46.6851Jl20.m.ot_USO_A..pctf Oll1l!2lll'S~~ Adcbf:':'CTcnJ1D ... 28.6651'$ ~6_.4St6.68S1_nZO.33]D1_USO_8.pdf alJl()/2C1.St~)6 Mob'!:Ac:rDb.)tO~. j...tl!)~ ~6_4~.6851_EUItA·Fdf UlflMm.'Sl1:OO Ao:f()bf;;!..crC'balD ... 6Jn5t:li ~6_"547.851Ul2O.33]D1_USO_A.pclf CI,lO/2I)}5CIHP Adobe Acrolrn: 0 ... 26 •.•.j9kS ~6_'Sf1.15U_Zl20.401'Ol_G8P_4.pctf aJll~a1:l. A(kbf:~c'CIb;dD ... l!).lOlt:li '!1:i6_"S4IJl602~.OOO.Ol_CHF_.t..pdf a2.rlOm1.515J.4 '-dotnA..--rob.ltO_ 10.7]11C.B ~6_4S48160Ul20'OOO'Ol_CHF_B.pctf t.1fll/2ljlSl.5:16 Adebf;AclailllO._ U9" ~6_"SC8J602..2l2OJ3]Dl_USO.J..pclf OltlO/<m5l5:19 AdcbeAcrobat D ... 21.8J61C.8 11?6_4S48J60Ul20J31.ot_USD_8.pdf c<.1!llOOSlS:1! Adebt:AcrcblllO ... .,,""~6J~.1602..2120!U'OU!JR..A.pdf OltlO/ZClSl5!19 JcJQb'!:~D ... l'i.l091C.B ~6_4So18.6752_n20.oo1.o1_CHF_A.pdf an.~~'i:J! AdGbt:":'clcbJlO ... "'''1!:i 6_"S48.675l..2l20J31Dl_USO_A.pdf Cl,liJJ2Ol5lY."1 Adobe Acro~ D .. lA.2J21C.E 11? 6_451'8.6752...21 ZOJ3J.ot_USO _8.pdf Ct.ll11/lilS1H2 Adel:tAcrobai 0 ... 9~t$ ~6_"548.615Vl20.!UDUUR·A.pdf 01l10J2Dl.515;)5 JcJQb'!:AcrobatO .. 671'.)1C.8 ~632(1J2l7AA_USO_"'pdf "Gl1l1/2lll.'Sl1:02 AdcbtAcfaillZl 0 ... 6.16S1(E ~6_~m7AB_ruflA.FcIf OlJ10j~16-11 ~beActfibotD •.. •••••~6.J20].2l1AC_CHF_A.¢ Olfll.fMlS17::Oo1 Ao:f()btAcrCl'bJiO .. """'!Iblli "nI'~n7~~(J'I( II,.M fl.].ln""Yl''''''-N 60 ••••••••• 4......",.,.,.0 .." 2. CONTAS RECEBIDAS referentes a 5 (cinco) contas bancarias abertas em instituic;6es financeiras na Sufc;a: as arqUivos mencionados contem documentos e extratos bancarios Sufc;oJulius Baer; 1) Conta denominada TRIUMPH SP, nO4546.6857, mantida no Banco
  3. 3. 3/57 • Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblicoFederal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubro de 2015. 2) Conta denominada ORION SP, nO 4548.1602, mantida no Banco Sufc;oJulius Baer; 3) Conta denominada NETHERTON INVESTMENTS LTD, nO4548.6752, mantida no Banco Sufc;oJulius Baer; 4) Conta denominada KOPEK, nO4547.8512, mantida no Banco Sufc;o Julius Baer; 5) Conta denominada ACONA INTERNATIONAL, nO 203217, mantida no Banco Sufc;oBSI; Este relat6rio tem por objetivo identificar os titulares das referidas contas, bem como identificar os supostos pagamentos feitos no exterior pelo empresario Joao Augusto Rezende Henriques em favor de Eduardo Cunha. Posteriormente serao elaborados outros relat6rios com os detalhes das movimentac;6es financeiras ocorridas em cada uma das cinco contas mencionadas. 2.1 CONTA TRIUMPH SP A empresa TRIUMPH SP foi constitufda em Edimburgo, Esc6cia, em 6.10.2005 e tem como enderec;o 15 Athol Crescent, Edimburg, Scotland. s.ctJon B Corporate Name: II2..iVMP.f4 SP Date and place of !nCO! poraUOn: 0clnla42.c (h~ ?.nn~ Corporate Address: IS A+b.dL ~ I E c;tA 1Mto()L~ .. ScQ-H~ Phone NOOIber: QO 4-4 c,'2.4- ,,~t?GOQ.
  4. 4. tJ o • Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015. Trata-se de uma empresa de TRUST, que em breves considerac;6es e utilizada para fazer a cust6dia e administrac;ao de bens, interesses ou valores de terceiros. Consista na entrega de um valor a uma pessoa (fiduciario) para que seja administrado em favor do depositante ou de outra pessoa por ele indicada (beneficiario). Uma das principais finalidades na criac;ao de uma empresa de trust e possuir um patrimonio que seja mantido e administrado por um indivfduo ou instituic;ao responsilVel, e assim, investir de forma anonima. Para abrir a conta da TRIUMPH na Sufc;a,Eduardo Cunha valeu-se dos servlC;os fiduciarios de escrit6rio sediado em Douglas, capital do parafso fiscal chamado I1hade Man (IsLe Of Man), dependencia da Coroa do Reino Unido que inclui diversas ilhas no mar da Irlanda. ICorporate Account I Trust Account TRlVMPHSP~e/T~Name: _ Family name Fil'$l name(I) Oate of birth Nationality SpecImen Signature SIgnIng authority IndMdual Joint ____________--- -1-1 _ c Any two .uthortMd slgnatorltMJofJRdudary ~K) Umited. AcopY Oftfii a.rrent llit OfIUBlO'iiiinIg'"iiiStes IS~ __________--------------1__1 _ o o o o n Authoriled SiQnatorl_ of fiduciary Ser.1c8 (UK) UmItecI on behalf of. ! ~ -'-1 n o 4/57
  5. 5. • Ministerio PUblico Federal Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015. A conta nO 4546.6857, em nome da TRIUMPH SP, foi aberta em 3/5/2007 no Banco Julius Baer (antigo Merryll Lynch Bank), em Genebra, na Suf<;ae se refere a conta do tipo Trust Account, ou seja uma especie de "conta de confian<;a", em que alguem esta autorizado a abrir a conta em nome de uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP). __ to_"';;:;:"'~FJOIIOHd-1PS'I A OatefBJ);. O~ame; ~~... ~ MLB{S)GeneraVDeputy Manager.~~.: ~ •.......,.. Diversos documentos comprovam que EDUARDO CUNHA e de fato 0 beneficiario efetivo (beneficiaL owner) de todos ativos depositados na conta TRIUMPH SP, aparecendo seu nome em varios documentos, inclusive copia de seu passaporte, copia do visto america no, data de nascimento, endere<;o no Rio de Janeiro. -=.tDJ$IOO'·!~IIJm ~ iliii •... :,...=~~ 1::- ~ltfJ _-_ - ~JaNEIM-/U _ Hfte~/~ ~.a=:;;_ n~ TtIl!I!! QI ~ I ciA cIIoiwIIl!5! I'! ~ ......•.....•.•••..- •.•...,.....,.,. ..•..•.•..-~,....'.........•..-I 1_ ;ltC.UNtIl< Ot cnWJ o;n;-~._ o-s'~s (lTlltlO!lt I I "''''~~.~1''1.,.,. [".-' ~~".. l. . i i"~ sll illtill J iii ,IIl • _" h ~.......•. ~ , - r {-i I' If~J I. iq, I 1:1 HUH .1t {tJt u -IIIt,} II Itt 11 I,'Ii:! Iii iit. It 4~c l I ~ •...• g ..• ~ S"'o""'Ht'M1" •••"'••"""' ••••.., _ ~t~ •. •..._..•....'- ."~J'68ii,.~"' •••)- .•.•T_ :. • •• ~""';:oj: ." .," - CD "'::' 5/57
  6. 6. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblicoFederal SIGILOSO ~.V'3II ••••• RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015. 1 .~.~.---------------------- --.-.~-----------......~... ...•.•....,.. , --.-.--------------------...•.•.• ....•.....•.. - ~-~--~-.- . - - ;~J nlIU'l"'~S f ••..•••• ~ rtoNU'lI. ~-T-r~~~~~~~rn •....••..........•...••..,.~,......,.- •••••,.." Q ,.,.~.--,., ...., ~ri=~:t::~l;f~awri_'=,:!:li!!i~iL~;t~~:t~[::;.i~;;.;~...• =..• ~._dai •••••O~""_.u..h"~ <.0 i.) c::J •• I l'-'j.If;r; .•·,,' q I I •'''''T''r'''', "'":""7" ~ "':9 'i' j ..i i i _..-___ -~~ .......; r .-._ .-.•..~-.•..•...•••..•.-~---- 6/57
  7. 7. Procuradoria Geral da Republica •. Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblicoFedera'i SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubrode 2015. MefTitll..,ynch Bank (Suisse) S.A. 02 ",A1200 1 .09:21 OecI4ratJon on tin Account o-a Tambem chama atenc;ao 0 documento em que consta justificativa para que as correspondencias nao fossem enviadas ao Brasil, mas sim aos Estados Unidos, embora ele nao fosse residente nos Estados Unidos. A justificativa alegada e que Eduardo Cunha "mora em um pars onde os servic;os postais nao sao seguros", como mostra 0 documento a seguir. Acc::ount 11IoWi'1bfJr. ---46 6857 TM u~eci heraby declares : ~ •••• lIO!l"",,*, ~Ie), , Iha the beqllllcial o~s) of t~ ass&tsto be deposited 1Mth!he Bank i5/..,& ; Merrilll.yndI Tndt ..",Ic:es $.A. u trustees 01. trutt dated 6 October 2005 ~),!f!!!I!£h.!f: , FLoU I6ffie (or lirm) Oate Qf 8WJ. l'4att)1lality Morass I DomlclloI Cou W~t [or Iooci!lion of neM Ollie . I I Ity HftIIrDayle Ma••98 • ZUII:S&!!nMa IijlIQ - RIo cSelaniillro IlrUI The lMld$l'$ig~ tlke. Cue ,.,ote Ihillt : thl! barlking secrecy privllege pr'OI8cled I1y Art.. 47 ¢1 t~ FedlWai Law IOIi 9anks ,nd SavlAgs 6aJl$ of NO'•••mbef 8. t93llM rdI 11, 19i1 is not l,.-nrllS1rieted. The officers, emplorees and mamtatonir.i 0 Ihl! Ban'" In liabfelo QI'Ovic:le evidence and irJl0rmati0n 1M-a.·JI tile 8iJIl!'oOrilleswn reQu:itt;d 0 do Ii:tl uOOeffederal Ofcarnonallaws (such a=tduring a tdminal pt~in91· SLl'tl'l at'I obligliliOt'l aJ$O itJdsts viI> a-vb fonlignlll,rthOritles, 1t1~ ae Iht SWISs CorIfedenlion gflItl~ j.vCllcI4J auistance 10 tl1& COWllry CXli'ICef'I'If. the system oJ oomberet1 OJ OIXle<la~nt:s and depo,sils is Q puI9ly iflterNiI me~ufoi (ll IIt1 B~ k .:InC ., no WlY a.n~ till obllgatioo to prQ'Jide lWIdence Of to leslJfy to tl'le authcritin. T'he 8c(;Ount ~r(s) undortake(!Jl to 1n'omt lhe 8afIk spon::!fleOI.lslyo1aI'Iy and •• Chan~9 tn tile l!.OO'·l dec!lII'atiol1, 7/57
  8. 8. Procuradoria Geral da Republica • Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR RA N° 113/2015 - SPENPGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO 9 de outubro de 2015. 66857 LE1TER OJ' EXPLANATION fOR NON - U.s. CLII.NTS WlTHA U.s. MAILING ADDRESS A~o~tRfftn~e:, nuuM_~__• _ AI Q Qwl;j1ld /nImudllJry. lIN .Ban.k Is rtqllir.fd for MIl-U.s. cllnru wlcft o U.S. rNliling t:Jddr~ to aplIlllt lit, rftJOtJJar ,hi u.s. mailing odIInu. Pklll' 1fJ' Ih, I~ bJl"•••111 pr/Wld. ytJrIr ,xp((JIIQlk7n, Cl..)E.N I l.",e..rl .4 . Q;).Jrn~1" ....1~ ' ...•..••_-----' ~'II'IIIIIICIIII •••••••••IS. i!t-f:!l ~S~R-trIf ___ i 1••-,=, lfs~ ~~ thc,t. if:1i/f!~"Dr . •••••• r!Af~i!1f..""'I ,OeJ:> ••••••••••••• 1111 ••••• it'••••••••••••••iijIIil •••• - •.•~ •••••.,...lIU 8/57
  9. 9. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblicoFederal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubrode 2015. Destaque para a rubrica atribuida a Eduardo Cunha, aprovando os termos impostos pelo banco suic;o quanta aos riscos nos investimentos. As figuras a seguir mostram a similaridade entre as rubricas consignadas no passaporte de Eduardo Cunha e no formulario do banco autorizando os riscos nos investimentos. mMe.nUILyDOb .•...•.._------- 9/57
  10. 10. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR M.L.B.S. 9 de outubro de 2015. " 46~112 MAl2007 REPUBLICA FEDERATlVA DO BRASIL 09JJle_to ••_ ~••_ •••.•••.••••r.lUl ",_,. ,Hf_"""- REPOaUCA FED£RATIVA DO BRASIL .o1'~CDriltIlMt-.u ••••oro~ ••••••••••••••••••, •• _!!~1I¥1~ ••4 _ ••••• AI .••••••••• ,~~-, ••••• II ------.-.- -- - - -=--=----:--- -=--- ,.......~ .•~~ •.....--..••.....•...•.•~ ....•......•....,--.--........U!P••••.••••,..ftfII_..,., ••1"!'~_ -.........,...--. -ItI •••••••.•••••• ......., .••••• ..,.-'- :t ••••••••• •••••••~.." •••.•••~n~~Mw.I __ .••~ •...•.....-.... ,.•......,.. A documentac;ao bancaria referente ao Conhec;a seu Cliente (Know your Customer) e bastante didatica, pois esclarece 0 que e um beneficiaL owner (beneficiario efetivo). E a pessoa responsavel pelo controle sobre a conta e pode ser um ou mais beneficiarios. ~ - ." •• '1 ,,' ••• " I •••,. I. '" • ," ""'.. .' • ~., •• ~ Ii : '-4 ., ,.. ~ ,.." ~ , , J , • :: .::. -',; _!" ' 7' ti."tI ••.• ,' ••• •• •. 1O • ' ••••••. ,.. • ~ _ I ~ •••*~ ,.,. --------- •..•.•.._-------_ ..•••... Os documentos abaixo comprovam que Eduardo Cunha e 0 beneficia rio efetivo dos valores existentes na conta TRIUMPH SP, ou seja, possui 0 controle sobre a conta, e 0 verdadeiro titular da conta. 10157
  11. 11. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO M•••• "'....., __ ..". ••••••. ."" ••••••••••••••••••••~, _•._~.t ,. ""AI,.ow-ft I. ; .,- ~...~;;.Merrill Lynch International Client Account Information Form ~ C•••Ollila 0'- DIlL0__ ' 0 0 0" ell. Olf.0" __ ·J1JIJlllh di! 11mba.... fQ ••• UIG ,. ••••••• i&IIG ~ Dk 01 01 01 all' Olt Ok 01 CI o. ell Df i OJ Of a1J.a'1_l1 58 .'IIDI .,D61iW _A_It> tkl fiiiiiiiit tIiIi*i ~ a..y •••••••• ••••••• •••III-=:; 0_. O. Oilt0- 0- __ - MP.~i0 ~.iW'1.'D c.!1U. •••. ••••O.k l[]ir IJI O. 01 Oft _Ii '.JLI I I~"r .... 111---..;~~ *_
  12. 12. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubro de 2015. A seguir, documento preparado pela funcionaria do banco SUI<;OElisa Mailhos, em 2007, com informa<;6es sobre Eduardo Cunha, dentre as quais que era Presidente da TELERJ,que a perspectiva de movimenta<;ao na conta era de USD 5,0 milh6es de d61ares e que foi eleito deputado federal, trabalha no Palacio do Planalto e mora na Barra da Tijuca. 'Eli Mailhos MaY3.ZOO1 ADDENDUM TO PROm 0 Eduatdo Co eDtbJo Cwma :Eduardo Consentino CllDha is known by FA mary Kiyonag sinoo mOTethan 15 years. She met him some time befote be became Head ofTderj, (Rio de Janeiro's tclecom). :Bythe time be was Director he earned bonuses of around USD 350K. Hi wealth. lbat aCQ)unt todayfor around usn s.ooo.ooo was mostly done through inVC3trneots he did both in local securities and fICIdestate.. On the real estate market he earned around USD 2.000.000.- ~ he invested on an area lhat wasto become Rio de Janeiro's next hype neigJ:ibourbood. Bma da Tijuca. wh£rc he actually lives. He bougbt proj CCI.s at developm.ent and sold them once done. He still invests thi way. On the local ~tica investment, local marketshavedone extremely good (see chart enclosed). On 1998 bc was elected federal Deputy 90 he QlUitted Tdaj. Hewurks in Bnssilia,at Palacio Planalo, and rdums on the weekend to hishome in Barra de TijuCIL I win meet him on my next trip to Bmzil mid May 2007. De fato, foi informado como endere<;o de trabalho de Eduardo Cunha 0 Palacio do PlanaIto. ••••••~1lliII E~h:u:t.a & ~":J~ •...-•...."""' ..--.....•......,., b~:;N'~ •••c. S"'~ad 2..2..::1 ~ !.S2:S2 ~ ~ •J ••••••••••••••••••• 12/57
  13. 13. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubro de 2015. Outras informa<;6es interessantes repassadas ao banco sui<;o foi que Eduardo Cunha possui tambem relacionamento em outra institui<;ao financeira no exterior, 0 Delta Bank of New York e quando questionado quem seria 0 provedor dos ativos depositados na conta da TRUST denominada TRIUMPH SP e quem esta autorizado a controlar estes ativos a resposta foi EDUARDO CUNHA. Ao ser questionado 0 motivo pelo qual Eduardo Cunha nao estava abrindo a conta em seu nome a resposta foi que ele "desejava ter uma Trust para seus filhos". o documento a seguir deixa claro que as quatro contas (Triumph, Orion, Netherton e Kopek) pertencem a Eduardo Cunha. A Triumph e a Orion sao as 13/
  14. 14. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR FMinisterio PUblico Federa1 SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015. principais contas, a Kopek e a conta destinada a pagar cart6es de credito do deputado e sua esposa e a conta Netherton foi aberta para um novo neg6cio que devera aportar novos recursos ao banco quando os "neg6cios em energia" evolufrem. 15.07.11 WI-}- 6~~ a 4 bb €"S -:;- ACCOUNT REFERENCE: Eduardo CUBa. .. This Is an account opened with the weillthof Mf Eduardo C-unha. I have known Mr Cunha for sheve.us and he has been a client of Merrllllynrh for 2Oyl!ilt$. Today I wO!.llclassessthe clients net worth at USD16million. This,is ftom prop~rtv developments, salaryfrom Statu, as rederal Deputy. He 111$a large portfolio of local stotks which he hu traded regulat1y Olrtfthe )Iut 20years an d he in very knowledgeable investor. I-tlHurrently hold~ USD5million with MLI~S(totall four attOllnts (prin.c;ipal Cltcoonts being Orion and Triumph). Kopel< is a credit card accounl form Mr Cunha ind hl$ wlfe_ Netherton is for new busint'ss (barelv funded as at date" ellpett mOte revenue fo Investment 2012 wt'len energy buslne.$$ d~elops. EMnOYMEHl' ASPlP: He hb i) PEP(Feder ••1Depl,lty In 8raz I since 2003). He still holds this post. ) he earns a 5alaryftom his politIcal post (USDlOO/OOOper allnum 01$at today). This role tak.es between 70-$0% of his time, Property: He has made a signIficant amountof money trOnt developing property In the neighbourhood called Barra de Tijuca, a jJst outside Rio de Jen!!lro. The area has Increased .sIgnificantly in value In the lat 10, years. He has sold some of tfle property and developed some. he owns his own large house In the !>arneare:awith his wife and childrell. I vi$ited h1m at this h01Jie (estimate toda.,,1·2. minion), other busines.s Interests, He is building all energy business however Chisis in the eilrly stagt's, I am confid!!nt I hav@ilssl!§sed diellt'swealth arouratelv fromm my di5cus$I~5 and meetings with him. A conta TRIUMPH SP foi encerrada em 20/5/2014, com a transferencia de USD 246.230,59 d61ares para a sua outra conta NETHERTONINVESTMENTS LTD. ?J,/57
  15. 15. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubro de 2015. 2.2 CONTA ORION SP A empresa ORION SP, asslm como a TRIUMPH SP, tambem foi constitufda em Edimburgo, Escocia, no mesmo enderec;o 15 Athol Crescent, Edimburg, Scotland. ~~~trype it i:.F ~r q(I. .~~.'!.l~?~~~~~e O?''':''e ~.~n~: :JInd"lc.~Wi~~Ie ac:co.rt· fill at.{ ~ecl!O"A :..iIr.d~! Join! aa;'(J:,IJ'i! - Rli olJ(514t.ttcn A )'( Corpor&~ .MCWIJnf . f'!l1 I'l4.I Sec:tictlB I:: 1Me AcC(IUI11 . Fil.!w. ~i~ B ~"nA O~'QP.J.._...~ L.ifA.~c.l1'irocmd . "'rJl',Jrn~ lQMUljSj Cit.•.'Ctc:J -t<1UftJ 1/ -.~ •• --. -_ ••• ,-- a: ORJOftJP Porem diferente da TRIUMPH SP, a conta nO 4548.1602 em nome da ORION SP foi constitufda em 20/6/2008 no Banco Julius Baer (antigo Merryl Lynch Bank), em Genebra, na Sufc;ae trata-se de conta corporativa. Na conta ORION SP, os documentos comprovam que 0 responsavel pela conta e EDUARDO CUNHA, constando a data de nascimento e sua assinatura. 0 enderec;o para correspondencia enos Estados Unidos com a orientac;ao para que 0 banco expressamente que nao quer receber correspondencias no Brasil, mas sim nos EUA. 15/57
  16. 16. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Minisferio PUblico Federal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPEAlPGR MerrIll Lynch Bank (SuIsse) S.A. ~ 9 de outubro de 2015. Pu!wr of Aaorney .,., bMJnOOI'IfernKI to IIw ,~ pIriOn(a). ~ng him-{I1Iir)IIhBm to act rm ItMl ~~Iht~."''''''~~bIIow: famllyname(5) o.18<iBll1h ~ •...•'~I~ ••• ~~. ~:ro~ Q,/it! Ii$'{ s!:p:.i( ---' ~ .. ,,!It ~ _'--.L.'-..A, " ••.- - - .•- - - ,..... 0 0 I o [] 0 I L o o AYWIldt ~ ~ ".h! "'1IITI1)"'q.:.~-.- - U7t3~20 Rio DlliIrMIIro IJ •••• The undpsigned h9ft3by declares : ·lrt>u.'k••••ith c.res'! ·~tll' apPIIt:IIbi<I) Merrill lypd1 T'ruIt s.mClef $,A, •• trI the Settlor of whldllf Date· ol.Bi1tt, aticnailly Ad~I DOi'llcl,&f CO.In try (or iocation ell ead ~!ii.;;el M'8i1fng address: ame ORIONSP -- -- --~---- -" ,. ORJOSP 16/57
  17. 17. F Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubro de 2015. LIITER OF EXPLANATION FOR NON ~U.S. CLIENTS WITH A U.S.MAILING ADDRESS Accoufll Reftrence: ORlONSP '1••r or."adllid Ow!Mr(pbx PriDI) - -_. As a (}ulllified /n/ermttilary. ,hI BQ/lfr i.r rtquind for flOft·U.s, c/;ltllS ••••Ith a U.s'lI'IQilmg address 10 uplaIII "'~ rta.ttm /01' dt, U.$. lItIJilf"8 oddt-IJI. PllD.le Mftrlre spoce beJqw to provide yow t~plllllinion. COeu I~ , ~t:J ~ f:'. tr;:B.(~E tll.:"l .eee:%:3~ ~ I~ fYlr')QE: Ct»JVE~la;x "'Tl") ~1ArV~ N1alL.,5fh.tr m lAsA, .- - -- ~ P.A.AAr'l~ __ ~luM2~ ~d AutIloriIed Signm.t.. ~ Acludaty ~ (UK).t>n: .••.. ..~•.....•..•••. Assim como ja revelado na conta TRIUMPH SP, constam nos documentos cadastrais da conta ORION SP c6pia do passaporte e do visto americana de Eduardo Cunha. 17/57
  18. 18. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblicoFederal ......--== PGR E"" ~ dr... ""." •..do pcIo It,~. ,J,.,"'"c. dt ~>JOJC. ,. ,. _~ ."/.-,,, I .•J 't "f.. f , ""qt.'! I'~';~ I,' ,•..•J.~.I , ,I.. r~'" .ooo...•••..••~l~l,I·_'-'~uL J.. •.• I'.~ REPOOLICA FEDERATIVA 00 I,;I(A:.••• IPCBRACO$ENTINOCOA<CUNHAC<EOUARDO«««<C«« OB044782<3BRAS809297"1501319«««««««oo Figura xx - Assinatura atribuida a Eduardo Cunha Th .E met! .Adlkess 15 VlllId as of SIGILOSO 9 de outubro de 2015. , I .. --------.•••..•.•.. .. ...•..•.•.•.. A documenta~ao bancaria referente ao Conhe~a seu Cliente (Know your Customer) revela que Eduardo Cunha era cliente do Merry" Lynch de New York desde 2003 e em 2008 resolveu transferir para 0 Merry" Lynch de Genebra na Sui~a. 18/57
  19. 19. F Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR RA N° 113/2015 - SPEAlPGR SIGILOSOMinisterio PUblico Federal 9 de outubro de 2015. Source of Wealth Memo Offk:e MLBS Date November142012 FA Name Ehsa Ma Ilhos Account Name Triumph SP/ORlon eenefJaaIOwner(s) dJTrust OPHC 0 Eduardo cia Cunha Structure IndMdual tty Incorp IRdcy Star •• Funded by (ale. Name) MLBS elCisltJllIchent ~dJon I Wu Introduced to III!r 0. OUIhaby 'ormtr fA 1/1NY fO omc.1ft 2003 At that l'"'- h. ~II h_ III~ lit NYthit he_e,pt I unt.l ZOOIwN~ he transferred It to Geneva nils was the Onen stJICture He •••.•1Ieeft dent of III!Lm the USsince 19ft I ---------------------------------------~EMPLOYMENT IBlISlness Ownership Mr 011Cunha I, • tdiiolN$t ~ 1M!) He worbd for ArttIIif AlHIIrstn $IKe In,and was d1tf eCOllOl'lUSt 101 Xe'o- ltasU 'rom 19110thCMIPl1~ •••t"-n IIIOrbd Jor TUalJ (Ph_ mmpany 'ram ItIo • lMeIro) and became ItsCEOfrom m1to 1m "eWM very SUCClHSfvI in this pasIt!OII lind also IIIItSthe InU'"duc:er of the c:e••••, phones In the c:aunuy Ounlll ,,,- penocS prtor beqe-':ded deputy (2001)he dedtated ~ to itn;c.,rMte ~t ~I!y", the rnlemte .re.of developnt a.q d.ll,uc:a Property/Income Mr Da ""'tI. 11ft property In RIOde Ja~ ~d sao hulo lb. iCftatut part.of his __ comes ftom the JnQ'O$i In woo"'eof the ,...1 estate Whm he started I"vatln, ••••the area of Batra d••T.,...:a (sulJul'lK of 1110de J.aMIro) thl$.as repon Wft dlsc:onneded.net c:onsldered far.way from the r;rty today Ie(nl cial'IJuc:a 1$a dllt,...nbal and COInmerdalltell that 1$ continually IrOWllI, He n:~ Income from hIS salary 'rom his Ioc.Ii IlweAmenh and from real estat. rentl C- ton) (;ondIdlOf As the FA on thll ol~ln. ret.t!OnSh! r tan confirm tNt Iilm In • poSItJon to consilii., ttln thoe SOIirQ of wealth IId lIbove Inf_bon 1$consisteilt WIth my 1InowIed1e of the dlent and that the InCOllle ISCOil51Stetit WIththeU' weilith Os documentos a seguir comprovam que Eduardo Cunha e 0 beneficiario efetivo dos valores existentes na conta TRIUMPH SP, ou seja, possui 0 controle sobre a conta, e 0 verdadeiro titular da conta. 19/57
  20. 20. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblicoFederal SIGILOSO CUtMoI YJf"" Merrill lynch :"~.;: WPiilth Iibl1ii:tfllt'nt InternatlOllOlI Client Accollnt Inforllliiltion Form IIOLE - - __ --- ROL£ ====== __ "....•.•.._.........•._.._--..--.•.._•.....• -- -00It,,_ 011 Of •••••••••••• ro._IOoW, ••"" o..•....••._._c..;•••w"'v.~ _. --~~ ,,...... ••.••••••• AIItIIOn:I -(11_' ___ " __ ~('o..~llo... - - -"""'o.zJl -.- CWr -..-~":~ COid). _ 0000 -Mao ••••• _ •••••••• _, ~- 1_..01. ,n~ .e..op(oS.. 4~I~ocm~-_....,,.•,"",0._, ~t~· In ~,a~ ~ ltn~:tk ---(tlttCMII." •••••' , - S"2. _0 (0000 - 1'"2- ••••e c.... 20/57
  21. 21. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federa'i SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubro de 2015. A seguir, relato da funcionaria do banco suf<;o Elisa Mailhos, em 2011 afirmando que a conta ORION SPfoi aberta com os recursos de Eduardo Cunha, que e cliente do Merryll Lynch ha 20 anos, que ele esta iniciando um neg6cio promissor na area de energia e que teve reuni6es com Eduardo Cunha. 15.07." ACCOUNT REFERENCE: EdQardoCuab. !hag known Mr (linh. ror sixyean and h! lin bel!AI dlent or Merrill Lvndlfor 2Oy.an. Todav' would ""tn the dletlts nit worth at USOl6mllion. TJaI.IJ from j)FOperty de-veloprnlnu. silary from status.s Feder-IllDeputY. lie h"$ Illite pot1folloof local stocks whIch M h. traded rqul...,. O'II.rmel.lt 20yftirs and he-15 I wry kIIowIedleabtl!! lrrvfltDt. tie (UfTWnOyhelds USOSmllllon IoIri1h Mles (Ioal) foPl accoutlts Iprlnclpll aaounts be"'. Orion and Ttlumph). Kopek is • "edit (Ire:!KCDUnl fOITl! Mt Cun". and hls wife. fIIett!enonIs for new bus~1 iwfly funded nat dati), expect mOle fewn~ for InveSWlllt.20U when enffIY bUJrtless d~. EMPlOYMENT AS HP: l1e h1s .I PEP (Ft>dt!,al Deputy In Brazil illite 1(l()J). tte still bokf~ tho post. , he canu a salary ftf)M his pcjitic:al po$tIUSD1OO/OOO prr annum.as ,t 1011.,). This role l~kft betwun 70-"'" or hlltim •. ."perty. Heh" mtde liiafl ibnt ImOUl'lt of mon~ from developn, rHopiIfty Inthe nei&hbaurhood c:alled Sarra de TljuU••just outsldfl Riode )enelro. The area nas lliar_ted Slsnl_Qftdy ,'" v"ue '" the lit 10 ye.i(J. H. hIS sold.soMe of the property and devltfOj'lt(!some . tte owns his own II,..e hcNte in die same ;I(t'iI with his IIrlfe and chlldrt'tl. fvlSitrd him at this hovS4e (i'Stirqte today 1 ·2 mIDiem). other busl,.... 'nee,.Its, He i$ bulldinl'l) etletlY bUjlneu however ihi, lsi 'he earl~ staSes. I am (Otlflidenll' hI~ aues$ed client's we,lth aa:u rately ttomrn my discui$ions and m••tlnp with him. . ~IHMallhos ...:.b- - ..• ..--- - - 40... 21157
  22. 22. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblicoFederal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubrode 2015. Em determinado formulario de abertura da conta ORION SP, alem de informar que a conta pertence a Eduardo Cunha, 0 banco informa tratar-se do mesmo cliente da conta TRIUMPH SP. ''--!Idt.~, • "__ -I ..,...,.----------1 IfllllbM''';'' .••••.,.. ....,.n',.JI/IIIIW,.,. __ P/fiIIiI*I.~~IIf •••••••••••.II- . --.--~.-- . ~-------------------~ A conta ORION SP foi encerrada em 23/4/2014, com a transferencia de CHF 970.261,63 francos sufc;os e EUR 22.608,37 euros para sua outra conta NETHERTONINVESTMENTS LTD. 2_3 CONTA NETHERTON INVESTMENTS LTD A empresa NETHERTON INVESTMENTS PTE LTD. e uma offshore1 constitufda em Cingapura em 1.7.2008, cujo enderec;o e 0 163 Penang Rd # 02-01, Winsland House II, Singapore e registrada em nome da natural de Cingapura CHIAN SHU XIN, CINDY e da australiana ANGELA NICOLSON. I Offshore: ernpresa que nao tern autorizac;:ao para atuar no territ6rio do dornicflio, sediada normal mente ern paraiso fiscal. 22/57
  23. 23. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015. Section B ct?rpol.....!!!..NClIr1.e,:.--'~efh.Q:(ton _~f1t2 'Pr£.. Ltd.. __. _ u ••te.).!l~pla<:I;!~!n .orpor~tlon 01, Or~;lD08 ,5i.q,~~ ._ Corporat(:A(ldlf!S!>: <03 P.Df'lO~'Rd. ::ttoa..-QI, ~.h~at1cl Hou.se. J[ Plihm.~ umbel Si~CA.ro(e. 01.38lfIP3 M1NUTES OF THE . 'ElING OF THE SOARD OF DIRECTORS OF .......................,~~.~~Ij~~~ ~~~.~1~~:~~,.~.: ~.~.: . (flame of the Corpornlion) ~:~O:'d:~!'!~or..···~~~~~······J,t·~~~~si~~·~~.: ·.··..··..··( c r;po. ). ty ()rga sed and ex sting under lhe laws of ..•..•..........•..•••.••.............•....•..•••.••..•• i5 <XIO¥etled to adopt, In accordance WlIh . e C rter and By-taws of the ~I)rpora(jon. the rollowing ret$O'~~~,.;fe~8s~cJ~e~s .maeWlg he .,.?O••...:.~ ~ ~~I.~ . a .•.:Di~s~~fi..~~ ..:sc.' I••In acc;(l('dance W1ut " •••!yllowing agenda; ~I,*,~~O~ ~~3. AGENDA OpGn ng of an 8<iCXl'l.!nt(6)Willl Mefrllllynch Bank (Suisse) SA 2. Appointment 01the offioor{s) al"dlof tile representative(s) of 1he company Yi9~a.l1sMenfJl LyncI'1 Sank (Suisse) SA. The foltowing member5 of Ute:board of rectors are present. ~-'f:.lA NCOLSON ."A49. U ••04 .•••• _.~ ••..••••• ~ ••••• t.··.-."'..•........•........•.-••.••••.•.............~.....~If ••••.•.•••t.:.I:U1!'!1...~i1u.A{ ..•l!IM,o'1.. ...•...•••••....•.•..........•: •-~ FlEPUeUC OF SINGAPORE -~ tllUM $IW 11l1. CUi 'r • ~ lilPJI,lOIIUTt ~ I Sll1litl'OUcntl£~ .IX,I 'D'n0l'5¥111 f(JI(E "'11'11 to 05 4.1 19615 $1UAfDU •••• r:;,.VQOI!o5IX ",.tuor~, [/) B6 FEll ~011' 31 _11' ztJU IiOJI;1.lQI. ':11M .mJIOIllIl' :SU f~'F 9~ .IIIU"lrtOIl C CIlE.tkI'OIln A.JTHO~ITY PASGPCHI~M«SMU<XlN<ClN~Y«««««««««< S1682190l6SGP6501059f1108316S16B2190Z««<64 23/57
  24. 24. Ministerio PUblico Federal SIGILOSO Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR 9 de outubro de 2015. . ~ .~~~~~~'DJI'('(~NJr~~":~.(~'"Cli!. ill(l(••e.t..i(~<·«.t~o(~:C<.'" ·,,1.2.~301'<8AtJ 6.02":;, Ft)~QUO,x.o~89'lP"U.1rU4 A conta corporativa nO 4548.6752 em nome da NETHERTON INVESTMENTS PTELTD foi aberta em 29/9/2008 no Banco Julius Baer (antigo Merryll Lynch Bank), em Genebra, na Sufc;a,por intermedio do escrit6rio POSADAS V VECINO CONSULTORES do Uruguai, que tambem possui enderec;o em Genebra. Assinam os formularios de abertura da conta NETHERTON INVESTMENTS PTE LTD 0 uruguaio LUIS MARIA PINEYRUA PITTALUGA eo argentino JORGEHAIEK REGGIARDO. Corporate Account I Trust Account .. Famllyoame First oame(s) Oate of bir1h N8fiooaltty StgOlrlg alJttlorily IndMdu3.1 joint ~t ~,:v;: ~f¥::6If'!¥.,~~l'll t'Z,l AfbfN INI !)bl~'~Sll WIS tJ,f$f ~."o;:.1~~Jl'IlUOlV-,__ "tlJ..£uqUIJ 24/57
  25. 25. F Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR : Ministerio PUblico Federal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015. I/We request and authOri$e M,rrlll Ly~h Bank lSulHe) SA, (the ·Ban~) to cpon one or WhiChwill be governed by the Batlk'5 General Condltionsj a copy of whlch Vwe have received, ana .accepted by me/us as governing my/our buslnoss relatlonsh p 'oVI.h the Bank. lIWeun ,.taln* the .rlght to amend the Genrel Cond1t1ons from tim. to time without prJor no Genoral Conditions). Slgllature oflhe Pnnclpal Sigl1ature o'the Principal I' " • t 1"'1"'''' PtSlOAS t1 If;(.IN())_[O~.Sl.lL10R~$ :ft.l1n:f!ILtCtt-1ALt$ :WC. (~e.~tJE) II RU~ DU 6~NC;RlL. DUfOu.~ ,.)O~ 6£NtVE vOU'~l~)'. . Ql, I~t P Olle NUIlb1r +00"-1191'4-'6<11.31 As supostas representantes da offshore NETHERTON INVESTMENTS PTE LTD de nome CHIAN SHU XIN, CINDY e ANGELA NICOLSON deram poderes para que o uruguaio LUIS MARIA PINEYRUA PITTALUGA e 0 argentino JORGE HAIEK REGGIARDO, representantes do escrit6rio uruguaio POSADAS Y VECINO, pudessem abrir conta no banco suf~o MERRYLLYNCH e realizar transa~6es. 5/57
  26. 26. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015. ,---------------------.~~~~~*-=~~~--------------, MINUTes OF THE MEETING OF THE BOARO OF DIRECTORS OF .........._ ~~.'X~1~~ : ~.~1~~.~~~~.: ~~.: , . (name oltha Corpora 'on) The Board 0'Directors of ••••••Jj~.~~ .•..••~.~~~? ~g.¢;o'f...: " . (tho "Corporatloo-), duly organised and 0,o51ing under the laws of •.••..•§.~~")I.~ •......•..'§.•...•.." " •." •.• i:s COnvened to odopt. In occordanco wfth the Charter arid By-laws 01 the ~~~on. the fotlow.log resolutions (the "Rell.OluIlOllS") ot Its meeting ~ on ." .•......~ ..•~1 ..~" ".. I 1(2. ~~~N"'- %""Q.'I;(,)-6· d ...•t•.••._~·I1_·~ ~ ••• a ••!5~9.u.;~fi..~~.~. '..lI18CCOr ance """" u •••.'OJW1'lJng age,,,,a. ~~t"()~ :l.~3 AGEN'OA 1'. Opening of an accoont(s) th Men1!1 Lynch Bank (Suisse) SA 2. AppoIntment of the ofIIcer(5) andfor the represent9t1 •••($) of the company Yls-&-vls Merrill Lynch Bank (SuJsse) SA. The ralJowing members 'ofthe board of directors we prosen!: ., •••••••• ~":€~ ••• ~~.~~~.~~ ••••••••••• ,. •••••••••••••••••••• ; .......... t:.! !.AM...!~i~...(H'Lel~1...............•...............; ~ •••• ··, •••• "· ••••.•••••••• 'O' •• u ••••••••,•.••••,,••~••••.;•••••"'•••••••••.••••••••t ••".•• ••. . chaJ . db" u..~ ,foNb( lI't t.I'U:l!~6tJ .ThIs Board •••eetin,,9. IS '8.Y •••r. •••.••..•..•...••.•..•.•..........•.•• woo desigoatos ;Mr~JRl*-.$.:I.'A. ~.t~Ui~P:'tto a~ as secretary. The Chairman stales ttlal this meeUng !)as been duly called lind that II duly COf151i1Utedquorum of I.firectono 15pre.senl Aflerdiscusslon on the agenda, ills unanliTiously: • R.tolYed. that the CofporatIon open and operate ooe or mae acQ)unts With ..."..11 LyneS" Bank (Sui •••) SA (the "Bank") and dopaslt any of the rYildii of the CorporaUon either at tho Bank's head offk:e Of at Its branches. - R••olVed. thaI the foQOWlog named! offlcer(s) andJor tej)fesentallVe(s) (the ·Repr&S8nlalNe(s)") Jslere Type of SIgnature (indlvlduallJo1ntJ Specimen signature , Family name(s) I First name{s) , t . .:rci3§~ ""'t;F ~%"'~ tn capacity of (title) I.#'J 2. '2It&~Qo'Nplt!Uf In capacily of (litle J 3. _ in C3J)aclty ot (title) 1 4. _ ifl capacity of (1i1Ie) 26/57
  27. 27. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federa1 SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR NETHERTON INVESTMENTS PTE. LTD. Company number 200812726K (Incorporated in lhe Republic of Singapore) EXTRACT OF DIRECTOR'S RESOLUTIONS PASSED ON Z 8 NJG 2008 OPENING OF ACCOUNT WiTH MERRILL LYNCH BAti~ (SUISSE) SoA. '''the Bank") RESOLVED that Multi Currency Accounl in USD, EURO and CHF (the "Account") be opened in the name of the Company with the Bank In accordance with the terms and conditions as staled in the Bank standard account opening documents. RESOLVED that upon passing the aforesaid resolutions, the Account shall be operated by either one of the (oPawing authorised signatoriM 10 sign individually for and on behalf of he Company:- AUTHORISED SIGNATORIES JORGE HAIEK REGGIAROO LUIS MARIA PINEYRUA PITTALUGA RESOLVED that the standard resolutions of the Bank, if any, be adopted and shall be deemed to form an integral part of these resolutions. RESOLVED that Ms Angela Nicolson, the Sole Director of the Company be authorised 10 sign aD relevant documents in respect -of he open ng of the Account fot and on behalf of the Company. FURTHER RESOLVED that these resolutions be communicated to the Bank and remain in force unt.U an amending resolution shall have been passed and a copy thereof shall have been duly received and acknowledged in writing by the Bank. CERTIFIED TRUE EXTRACT rJrJ!s;:4--DIRECTOR CHIAM SHU XIN CINDY SECRETARY 9 de outubro de 2015. Porem OS documentos comprovam que 0 beneficiario efetivo (beneficial owner) dos valores transacionados na conta NETHERTON INVESTMENTS PTE LTD e, de fato, EDUARDO COSENTINO CUNHA, ou seja, ele e a pessoa responsavel pelo controle sobre a conta, 0 verdadeiro titular da conta. 27/57
  28. 28. F Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR SIGILOSOMinisterio PUblico Federal RA N° 113/2015 - SPEAlPGR M.~fljflI..YlJcn Bank (Suisse) S.A. 9 de outubro de 2015. DecffJmliwt flU an AcctWII'I Account f :umber': The u/ldersigned hereby declares ; (fila'" WItha emu wheofe applicabte. n Ihat he (she) I tllay islam Ihe benoficlal OWfl9'(S) crl the assets to be deposited with the Bank, )4,1 at the benenciarowllet{s) oflhe assets to be deposited with the Bank is/are : Full name (Ot firm) Date of 8irth. Na lionaln'l Addr'f:S'J./Domicile / Gounliy (or location ·of head offlce) do.. Qonho.. J.q. oq .,q58 - tOro..t..i AJ· He.~tor ~41...Q... mo....io....'i8 0l0l-::r't"3 ~rYlCl... clc.... ""'uuc..o... U'O d.Jt. ~o.nAi(0 13(CA.L; The undersigned takes due note thai ; No cadastro da conta NETHERTON INVESTMENTS foram informados endere<;o e telefone vinculados ao parlamentar no Brasil para contato e tambem hi! c6pia de documentos de Eduardo Cunha. '~ •• IIUILp.cII GLOBAt. DERIVATives fSLlGIBIUTY FORM .- --- - - -- - --CLIENT Jr,lFORMA T ION -- -- ... A.ccount Numper. , ~nt country of ~lIldern;e;; ~raLi I ~ITlllO: IrE .... alanl emaP Addrllu: Cisnl Home Phonll~ ~Hurh:rtf lAue,,-fnul"lt.s LJ-d. ••..... 55. -2-1•.iti3& IStoK ...•. AclXlun!TIlle {2""P8ny): o~ot.Qg~ ~-----o POA 00'0_ DIIrtvllIvOP~UC115 ~ol"'-G.nt ,CoolblMd Annual Income (SallY}' &, BOnul)flOm all ~~ CIiOnl',. liquid ham '(excWlnQ CllantNet Worth (Clem. ~II - CJe~ $500,000 State x=nl $ hcmII andlJVlot): ~l: 1;500,001)0:$1.000,000 Q'lUr:$1,OOD.OOO '4miHion Ho Mi IHOt"I V 8/57 -. .•..... J
  29. 29. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblicoFederal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPEAlPGR ••1ilA1'IOiIAI.ITi.W_. ~~'" 9 de outubro de 2015. ......---.~.. . ..• -- Stcfl(TAR II; Of [$flO) MS Rn~ Ul£11HJA£S: Os documentos referentes ao "Conhe<;a seu Cliente" (Know your Customer) comprovam que 0 verdadeiro titular (beneficiario efetivo) dos ativos depositados na conta NETHERTON INVESTMENTS e EDUARDO COSENTINO CUNHA, enquanto 0 argentino Jorge Haiek e 0 uruguaio Luis Maria Pittaluga sao meros operadores, pessoas autorizadas a realizar transa<;6es em nome da offshore NETHERTONINVESTMENTS. 29/57
  30. 30. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblicoFederal SIGILOSO .- ---'-'RA:....:...:.N-'--O---'1--'-1::::3/.::.20:::...1'-"5'-----"S'-'-P-'=E::..:N:.:.P-"G::.:R-'--- ---'9=-d=-:e=-o=-:u:..:..;tubrode 2015. Risk Categor salJon Ud AccOLIIU hotier Indlllioval Partl"ler SlJmmary ~. .,..., afbl!1h R~Jltl~"'1Ip NIIioiIeIIt; MIII1~ ~d ~ Prof S~BIiaInftI DACUNHA, B n6flcial EOUAADO 290Sl19sa c..ner 'Id BtiJlil B:raz.1 COSEM'INo Cilrt'I PIN-YRUA AJ"lIl1orj,zod F'IITAUJGA, 26.081954 ~7..~1 UrugUl}; Url,lQ J LUIS Mo!!.RlA ~t~~ Aulnal'lzed !hl1ElntirJa I IALFREDO 020919'32 Sig~ I,rgcr! ESn;BAN (II!J) .;;,rAyl 30/57 Partner PEP information OA CUNHA. EOVAADOCOS€NTINO
  31. 31. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federa1 SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015. Compliance Assessment MLBS '~lIent ReVieWform n~r;~l.tJ3rMOO q AUG 2013 Is c;llent Higher/elev.ated ns1c:? Yes C()mplete thIs form annually No Complete thiS fOl"m every three years for Client Rjsle clas.si/u;;otJon (hIgher/elevated or standard) reler to the MLBSDesk Top ProcedUft: FOr"lent RId C1assrftcatront$$l,IedJuly 2011 (To be completed for each bene/lcrol owner of the account) 1*) Mandatory fields Account N~mber '*J ~752 .. Ac:c:ountName (.) Nt:THe:RT~ !NVESMENTS PTE LTO BeoeflclCllowner e·) E.DUARDOCOSENTINO EDUAROO COSENTINO Date of Birth ,., 291091195& I Placo! of Birth (,e, IBralll TVpe of Account C·. (Circle one J JndlVlduaVJolrlt (Trust! 'PHCIOperating Company/PartnershIp Countlyof Tax Resldencv of BraZIl l_eflClal owner Ce) Country of Nationality of beneficial Brazll owner «e) o documento a seguir deixa claro que as quatro contas (Triumph, Orion, Netherton e Kopek) pertencem a Eduardo Cunha. A Triumph e a Orion sao as principais contas, a Kopek e a conta destinada a pagar cartoes de credito do deputado e sua esposa e a conta Netherton foi aberta para um novo neg6cio que devera aportar novos recursos ao banco quando os "neg6cios em energia" evolufrem, segundo a funcionaria do banco Merryll Lynch Elisa Mailhos. / 31/57
  32. 32. ". Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO A 'co NT REFERENCE: Eduardo Cunha 25.07.11 This is an account op ned with the wealth of Mr Eduardo Cunha. Ihave known Mr Cunha for six years and he has been Ii dfe.nt of MerrHllynr;h for 2Oyears. Today Iwould assess the clients !let worth (It iU5Dlomillio . This is from property developments. salary from status as Federal Deputy. tHehas a large ,portfolio of local stocks which he has traded regularly over the last 20years and e is a very I(nowle-dgeiilble investor. He cu,ren.tly holds US05miliion with MlBS Itotal) four actounts!prlnclpal accounts being Orion and Triumph). Kopek is i)credil card account form Mr Cunha and his wife. emertoll is for new busJness (b~rely funded as at date), expect more evenue for investment 2012 when energy busineu develops. EMPLOYMENTASPE': He his a PEP(Federal Deputy in 8(all1 slnoe 2003). He still lIlolds this post. ) he earnn· salary from his political post (USD1OO.ooo per aMum as at today). This role takes between 70-80% Ofhis time. Property: He has made it :significant amount of money from developing property in the neighbourhood called Barr~ de TijUCi, a just outsIde Rio de Jeneiro. The area has il'lCfease<l significantly in value In the lat 10 years. He has sold som!! of the property and developed some. he owns tlis own large house in the same area with his wife and children, Ivisited him at thisl"loJse (estimate today 1·2 million). other businessln ••re5tS. He is building an energy business however this is in the ear~'/5tage5. I am confident I have assened clienrs wealth accurately fromm my dis&U$.s.lonsand meetings with him. 32/57
  33. 33. ". Procuradoria Geral da Republica . Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO .- .:....:RA:-:-:-:N'-O.:...:11:..::3/:.=:2.::...01:.::5_--==-S:....:PE=-N-=-:P-iG::.:.R~ -----o9:....::d::..::e....:::o.::..:..:;utubro de 2015. Ne.-t U2.1-tun .In!e:,tVYLvrf-s PIE" Uci. ~ ...--------- R..w _ ~..--------------- H~' f •'~.,. I • ~-#;.,Merrill Lynch International Client Account Information Form ''''~ .....-,..•_ .•'•.•_·,..,.--"OI._ .••··~, •••.......cua.~'1 •••••OJl cu. 01 01 .JaIII 01 ow lIM/CO/mY CaftlIIIIIII,..1wot IOIIri!oIG h oi..,r it'*! hi d:rmUJl!t~ ""•••••"'" PIt "*ID"",,, ••• .r!tlur. ·Irdt i air: [j CII_ 0l1li 001; IJ ,e.laodia. Qotdt iCD C,ev7. ' , flr10 IIJIt ·'M 'OA'. Ok 01 [Ji 01 ON IIIIit! '~/..ml lqlQ3: lllinblrr.t~· 0Mtn 33/57
  34. 34. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO 9 de outubro de 2015. Na abertura da conta NETHERTON INVESTMENTS, em setembro/2008, essa quarta conta para reestruturar os seus ativos. alem de informar que a conta pertence a Eduardo Cunha, 0 banco informa tratar-se do mesmo cliente das contas TRIUMPH, ORION e KOPEK e que ele estaria abrindo ADDEND TO PKOFlLE oar EduIrdo QQaltino -Cunha is knuwn by FA Mary X.iyoDap __ .IlIOn thl11 15)M1. b met hI1¥I tome time befoJe hebecame Held ofTdctrj (RiodeJ-mol •.~koofn). At the IimDwIua hi .,.... Din:dDr. hu.Mdto,Qd1 boIw8cI. of", to USD350 HiJ w~ tbltpraadly ~ fot II(Ip'OlrimMdy USl'lfSOOO 000 WM IMiIItJy IlCQ&DRIOl_ tuvup ilhCiillt&iab ",. did buth in1_ IIIfIIUttict lad mil CIItIIk 011t1utJallltate..t ••••anaed IIVUAIUSD2 000 OOO.1iaoe be tnvdlleilin ••are..- w.to becoma RJo.JIbt.Iro· •••••bypclld~ BUnda Tijuc:I. whenho lICIUIJly Iiwt. "' baaJId prujocQ II dmIIopmmtmd·dd tfMm. 0Di:lt buUt. Ell iItiII . sa way. CDthe IcK:il.lCCIIritiCl ~ •••loca1lD11'k.etsbl1redoot.~ •••. fn 1998. haw.- eIeda5 Pcdctal·Dcputy IDIl ~.bc~ TcUd. He wocb hi BruiUII.II PalIdo Pluatv· mil fttunII homo tor the .•••••• Bmad8 Tijuc:L EJisa Mailhoa JuulD,2008 34/57
  35. 35. F Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblicoFecleraI SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR ..-.----- ...,--...-"-~..--.•....•--..~---------.~.-.-----.•.. 'JClUflCl:lGClll1WllM ."'. _ lIO c:IIIIaioct••• ~ 9 de outubro de 2015, I ',..J6 ,-."., _ &m _ ~~~ _ ~~~t1~~_ ~~ ~ i Quando questionado se 0 cliente estaria abrindo a conta no Merryll Lynch no mesmo pais em que possui seus negocios, a resposta foi que Eduardo Cunha deseja trabalhar na Suic;a. U. It.. &)111'111 •.••• -- ••• 11& •••• 111. ~"....-.........••.•.••.•"..,"' •••••••••••••••• )U, A conta NETHERTON INVESTMENTS permanece aberta no Banco Julius Baer na Suic;a,porem, desde 17/4/2015 0 saldo de CHF 2.348.000,00 francos suic;os foram bloqueados pelas autoridades suic;as. 2.4 CONTA KOPEK A conta n° 4547.8512, denominada KOPEK,foi aberta em 25/2/2008 no Banco Julius Baer (antigo Merryll Lynch Bank), em Genebra, na Suic;a e se refere a conta do tipo individual, registrada em nome de CLAUDIA CORDEIRO CRUZ, esposa de Eduardo Cunha. 35/57
  36. 36. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015. '---M-e-m~Y~L~y-n-~~Ba=-n~k~'~=~,~:~~)~S~A~.~==~~~~~O~pM--I~ng~F~-·- (l.MV~ CONFlOENTIAL O<'tle f AfRO Name b1fr(l...y fAfRON- ~~ ROLE30 bI:~~.~.~~ ROLES2~ ROLES4 Market "9 Segmentation SOIJrce· of Funds U l6(S) bl5lif1g Rel4)Il<,mSl"up oMLPF&S Account pgNcw Ac.count Account Type I~,:",:,m~ as~oun~desJred, ifld'Cilt~ C~:.:ce-"n;:;;.arTl-",e;.;... Jl11 fL-k... '1st Individual single ocCQunl • fill out Section A ol•..•dlYldlUll joint aGCOuril . till Ol./t Section A oCorporate (CColl.nt • fill out Section B o Trust AccQU(lI . fIll oot Section B Section A Fam I)' Name{s) & FirSI N~m ( ~ , ~ Rcslden.ti,~1ddress ~. • Pilanc Numbers )~ Jr6{J (,O~hd2ta- ClOhdLg. ft.v ~~r- )~ SS'l:.:....;.1 ?.~y----.:. ~ . ~CfS loa; · u ______)2;'0 00- ,<l ~,{ _--- orAfRO Dlroctcd oMilniJged [lifMLB{SI Directed b~Employee Acc;ount Number: __ '_7_8_5_1_2_ Code na~ (~r.qult.dl:_- (31O 91et1eBmn.) lfWe reqlOSt and authol1sa Merrill Lynch Bank (Sutue) S.A. (Ihe ·BIInk~)to open one ()( fTI()t"8&ccounlS for meJus which wl1lbe governed by the Bank's General Conditions ••• CXlP¥ of which I/we have AlOIIived. and whIcti are ~ to and acoepted by melus as governing mylClUrbusinoss rela1lomhlp with the Bank. Wi. unclen.blnd thIIt m. Banlt n1U1iM the right to ••.•.••nd the o.n.,.1 Conditione from tlnw to tImII wltho~ ptlor ~ (Article 23 of tho 0_",",.1 CondltJon.). I/We hen!by cett!fY that Ilwe amlare not a Unit8d Slates Person(s) ~,e. citizen ()( resident o( the United Slalllll or subjecl 10 !he United Stale$ incfMduaI tax) and lIwe agree to notify prornp4Jy the Bank of such st31u$ c:tlangea and if Ifwe become It United Statu Penloo(s). 36/57
  37. 37. F Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015. :Family name Fir$t name(s) Nationality Specimen Signature Merrill Lyrrc;h Bank (Suisse} S.A. Signature Card "espunt number: 4 7 8 5 1 2 ,Individual Account ',',:.=""""~...;;..;..,....'-~.,.........,..----,,..--~-.--,.--~,, - ~. ", .:' •....~~~-----~~------~----~-flf~~I~~I~~.·~ k~~::~::=~·~'.'MH~~~~~-------------f!I4it.;.A#~..,~ " ••~ ••••Vjo_"""'U·'fJ"V.Ild"ll~1 ~I 01 I~ PI~ •• !ti~· ~.I'f'" !,u1Of!il••• ~/ ·o~ I~ S£CRrtAAJA DE fSTAOO ~~bT£RI~ES D!YlMO D! IWS$PIJlHS . " r 37/57
  38. 38. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO 9 de outubro de 2015,RA N° 113/2015 - SPENPGR BRASIL ',1 j II , . :, " uTI: i)Od,itiuno ~ A " u ~ .II'f!IIU'NlItr J. ~ fHftl ~ ~ lWf' I'IONIm' Qf '",. REPtlBLlCA ~"EDBRATIVA DO' KASIL ..1 ••- .,..' • Ot,.•••• " ~'~ fli ,....)1• , '_ """ ••••••••••••• J!IMoIIrIo ••• ,... ~ S-'~ •••' It. ~ •••".".'N,t .,.. ". ~ • • I' !. " ~ .j ~ I, i .- ..' ..•••.••.•~'*"""- ••••.••~ "~ ..;.~,--..•...........". ...•....~ . 'Yoo •••••••••• ~ -,-;pfM •••••••~,...,. .' ."'--"""'-'''-'~ ..•....•......-.......••..,~---. ,,,,,~"_lif_ Individual Partner Summary ~ 0.&1 01blf1h ~ ~1Iy MiJin DarniGlID Qcu1r;d ~ PfdSlll1vI!IusIritU Cool 110 ~n t9061961 hOIdef Srull BrazilC<v2. 0dIu6<. !kil'1Qllctaot <:tNN:1t 38/57
  39. 39. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO MLBSClient ,Review Form Rece gd 0 0,.101" t31~O. ; I , 1 2iJl/ .5client Higher/elevated risk? Yes: Complete this form annually. c.) LIa No: Complete this form every three years. . For Client Risk clussif;cofirJn (hlgher/elevcted or standard), fefer to the flALBS Deste Top Procedure Fe! Clien! Risk Cfassipcotlon .I5suedJuly 2011. (To be completed for eoch beneficlaf owner of the accrJtm.r) (*) Mandatory fields AI;(ount Number,"'): 478.512 Account Name C·): KOPEK Beneficial Owner '-I: ClaudiaCoIdelro c.u~ Date of Birth ,.) : 19.06..lS1ll. I Place or Birth (-) : JRic) do Jilnolro Type of At:tounl (·L(drc/e one) !l.fndilliduallJc;tinl /Trust/ PHC/OperatlngCompaJ1Y(P".rtnef5h~p Country of Tax R sldency of B'roI2Tl beneficial owner C·) : Country of Nationality of beneficiar 6RAZll owner e) : RA N° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubro de 2015. 39/57 Os documentos revelam que Danielle Dytz da Cunha, filha de Eduardo Cunha, tambem aparece como beneficia ria da conta KOPEK, pertencente a Claudia Cordeiro Cruz. _04_ hM=._~---------------- fi~~~~s~--------------- Ai?AfkNII~d 1-1112/{ MU'fS/lQ:QUnl Nlimt.! FormlD _ If} ~S1Zu.cA«t;tAHum••••foP/.' A FAJPNMN1!./ 1; <f5fAJPlN.NI.". ;J1!,l//P PIlFC,eI1loll0aa _ :·V··~Merrill Lynch . . r~~ Wealth Managemt'n! International Client Account Information Form ROLE: __ --:--.,,---_= ROLE: __ -- _ 0 ••••••••••••••••••••••••• aJ!t...,.., ••. ~~ •••. "'~n....,•...•.~_ -- co.-_jOI__ II1htcllltN""-- o~crr~.lD'tlll:~Qt"lrift~ 6MiI) -~ ••~ ..I~-----------------~~~----------------~~~}I' == _ -... 1c-trt:~:.u!<.!.U'-L,!,--------- c-vr
  40. 40. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federa'i SIGILOSO ....•... ..".~~.. ", ... ..",,," •. 9 de outubro de 2015 . ."It •• ••• !' f-.~__~_.•.- •••••••.dr~ Co -<l>r1l1< oW •••~.,", ..J •••""lfrr._ • ll;,_",,,t.r..,,... ' nr4." ••••••~.d"L..,.. ,- ,.. F1l-~-cIdorll!'&.;;.i,ID."tA, ""L.-,m.rIGl.:M-ff"4dJ.:'rf . '......... (....•••••1 . •~.~' ••,-j .•• ·..••.1•. ..•,.., P<BRAOYTZ<OA<CUHHA«D - f04~4399<1 AHIElLE«««««««« , - BU870S, ~4 F16032150«<<<<<<<<<<<<04 A insen;ao de Danielle como beneficiaria da conta KOPEC se deu pelo fato de que a titular da conta Claudia Cordeiro Cruz desejava disponibilizar cartao de credito it enteada. 40/57
  41. 41. F Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubrode 2015. Conforme ja demonstrado neste relatorio, a conta KOPEK foi aberta com a finalidade de viabilizar pagamentos de cartao de credito da familia de Eduardo Cunha. SOURCE OF WEALTH MEMO ------ ACCOUNT REFERENCE: Eduardo Cunha •.•••..•1t--.; i5" i z.. - - •.••.•" •.• ...• 25.07.11 I C/~t. G.."YC,.l ..cV<w.~ ,f ~'''.d i 0 &cAt.,·0 ~Wl~ ~ , C.J.",,~o c........c:) r ~ V I This is an account opened with the weill!' of Mr)4llardo Cunha. G.. k ....'..... ,... ~. ."".fIIII'" I have known Mr Cunha for siJe: vears and he has been a dien*totllllrrJH-lyac.bJm.2O¥e~S.- •••-- -- Today' would aness the dienl$ nel worth at USOUimllllon. This Isfrom property developments, salary from status as Federal [)eputv· He has a large portfolio of" local ~toduwhich he has tr.aded mgu1il~ QlUlu.hl:.J;W ~l:iTunll,.hf:,js.l. vwJIl~I~W~ i.D.YIW0.t..~ CSUralt!:L.hQldL._ _ _ USOSmillionwith MlBS (total) four accounts (principal accounts being Orion ana Triumph). Kopek is I a cledit card account form Mr Cunha and his wif.e. Netherton is for new business (barely funded as at l -date):-eillpeci'morerevenue lOr inVe5trnetit2lniWtie nenergv"'buSine$s.aevel OJ}$.- - - - - - EMPLOYMENTAS PEP; He his a PEP (Federal Deputy In Brazil since 2003). He still holds this post, ) he earns a salary from his political post (U50100,000 per annum as at today). This role takes between 70-80% of his time. Property: He hils made a s1gn.iflcantamount of money from developing property in the neighbourhood called Barra de Tijl.lca,a just outside Riode Jfmeiro. The area has increase'll slgnlflCilntlyIn value in the 1altO years. He has sold some of the property and developed $ome _he owns his own large house in the $aml! "rea with his wife and children. Ivisiled him at this house (estimate today 1·2 miltion). Other business, interests, He is building an energy business however this is in the early nilges. 41157 J am confident Ihave assessed client's wealth accurately Fromm my discussions and meetitll!s with him.
  42. 42. F Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO 9 de outubro de 2015.RA N° 113/2015 - SPEAlPGR 2.5 CONTA ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD A offshore ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD foi constituida em 25/9/2010 na Republica de Seychelles e tem como diretor 0 sui~o MIRCO LOBARDI. ,. , A conta nO 203217, em nome da offshore ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD foi aberta em 10/11/2010 no Banco BSI, em Zurique, na Sui~a e tem como beneficiario efetivo (beneficial owner) JOAO AUGUSTO HENRIQUES REZENDE,ou seja, ele eo verdadeiro titular da conta. 42/57
  43. 43. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR F SIGILOSOMinisterio PUblicoFederal A RA N° 113/2015 - SPEAlPGR Declaration of identity of the beneficial owner (Fonn A pursuant to Art. 3 and 4 CDB) Aocouht/se,urilies accounl number: Category (where ~ppropriale): Gonlracling pal'trn:r; ACOMA INT'L.lNVESTMEN'l:S l:TO Last nlme, first name ,(company n.ame), REUNOE'HEHRIQUES JOAO AUGUSTO, f ,OUt RUA Ai..MIRAHTE F,ONSEtA COSTA ." 8M E~ '.all aEllllillilimnS i~--E':=:~ID bi JIMI'IIQIIIJ I~I! til ..~-=~_~t!P!IM' r ,-.-. •••.- .••.•••••,....lI' '"",,,,,1, tn••1lt HOlRIIM'S _......__·_w·_...w~.~,~ ••~ •.~~~ M/rJPf/llJ ~I 10 ;.zon otUJI/(;>KIM$ c.w. •••••••••••·...,,,,,, ••.••.• •• 1110 I)[ JAAEIRIHIJ .tt- l 10 /2007 , Country 9 de outubro de 2015. 43/57
  44. 44. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR SIGILOSO r ..., tbe.l/1II.otIMIIooIl4<ilH AI __ ~Ql'iiMU""'1M .~IIO •• ~ ••••••••,;liI••.""'''''.''' iltIdI",,~ ."" ••maln lit Iooas ....a ••"•...bad, Ii>WIflInll. 'INs .~lballon II Nt. . lit •••_iii 011 c!Onte 4 ••1i1Of•••• nqIpadlJ:•••"" "",Olh';_~ .,~"$OI~ S'oofMCc!It~OIOIII1I.~; .wtl"","".mR!ia'!IIIIIf~"'~ Irlh1s·.tiIhatIo_ It ~". III.,/Iel """"_ II,...,.,,!IInllMllIIMCIcilIGIilllalelA BSI..-MCI etMoN tI!IA~ 1Il!i:lllt, Alem de JOAO AUGUSTO HENRIQUES REZENDE, tambem possuem autorizac;ao para movimentar a conta ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD, a Sra LUCIANA TAVARES PINTO e PEDRO AUGUSTO BERABA HENRIQUES, ·ACONA urN J'NVES1MENTS l TO ~/.~ ACOMA INT'l INVESTMENTS l TO Rlgi~t8cI'adc!"';',- MONT FlEURl' MAilE. SEYCHELLES Tel w.~i"'"grant 10tho l.,fo.ii,g ,"'~On. "....strict'" i.UII>oiily'( ·.Itd coCowet" ,;ghl~belOIio!oOtcr1h.,~ H~·l;'.~~~ " Numbt<and IU"'IJ!"tO othir;obligm-oiI:A,m BS] SA.{II1.· 44/57
  45. 45. F Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblicoFederal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubrode 2015. 3. PAGAMENTOS FEITOS POR JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES EM FAVOR DE EDUARDO COSENTINO CUNHA No interrogatorio prestado a Polfcia Federal em 25/9/2015, 0 engenheiro JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES afirmou que em troca de informa~6es privilegiadas obtidas junto a Petrobras, conseguiu chegar ao empresario estrangeiro de nome IDALECIO DE OLIVEIRA, que possuia uma area no Benin, Africa, que tinha grande potencial de explora~ao. Como JOAO AUGUSTO foi 0 responsavel pela avalia~ao do campo de explora~ao e intermedia~ao da venda para a Petrobras, combinou com IDALECIO DE OLIVEIRA que teria direito a uma taxa de sucesso.. Assim que concretizada a venda, segundo JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES ele teve que abrir a conta ANCONA na Sui~a para receber a taxa de sucesso e, logo em seguida providenciou a distribui~ao para todas as pessoas que 0 ajudaram nessa transa~ao. Informou ao final do interrogatorio que efetuou pagamentos a uma conta na Sui~a e que soube posteriormente que tal conta pertence a EDUARDO CUNHA. 45/57
  46. 46. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Amllise - SPEA/PGR Minisferio PUblicoFederal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015. desta empress, a/sse: l!eu rui apfesentado a um empres#1rlo estrangeiro de noma fOALBelO DEOUVEiRA, e- ele tinha uma area na Africa. em Befllt que ele tfnha c()nsagIJldo comprar. Ele achava qua tinha um grande potencial de 6J(pforacao. Ena perto da Nigeria e a Nigeria era a rnaior prodlltora de 61eo da costa de: Afrioa. Ell pegwef 0 contrf?teie 0 Cl.lsto foi mall, ge61ogosqua eu conhacla. ties avaliararTl e 1alaraftl que a i.~reaera 6tlma. Combil1Ul com IDALECiO que ganharr8 um sucess fe~, Se a genU: conseglJisse vf;t'lde.r a gent6' dMdhia os lueros. Vendernos ests area para i3 PETROBRA5 !3a PETRO BRAS pagoll pela area ~m tome de 15 mHhOas d9 d6fares. E!e (,tau cam 50 %. Aia SHEll che,gou €I propos a comprar q 40% do campo e pagou 140 mi{hoes de d6Iares., Ai au troquel meu 5il ;oper malt) um valor com ele e pa9uei as peS60as que, 9~6Iogos. tQdo$osoustos que eu uve e dei para vma peS~03 que tinha me (i~dO a dic« a partlcipa9§n, Ele me Apresento{J 0 cHenta. E todos ales me deram contQs que eO tran5feri. Tmosferencla voce falle e manda, Voce nem sabe pra qlJOm esta nandando. Mas au Il~O tive ajl/da da PETR08RAS para isso. !sso e apmvado pelo Conselho de Administr3yao. 0 ESTR.ELA ate eiogiolt. AI ac~bej tendo que abrir uma co-nta la pra receber eS$es valof'eS e paguei contas que me deram. E paguel arnhf~mquem me deu a dic8. Foi fsto que aeon leoet.f': QUE ndagado sobre 0 que serfa a i'dsca" dl~se: "a pessoa falou da uma olhada na costa da Africa. vi! se nan tinha nenhw1"laoportunidade. Deu 0 Horne de pessoas qua au podia buscar para Qbter atgl,lma informat;ao e aj etJ cheguei no IDALECtO, Efa deu i,Jrrla dica de IOteiigencia de que podena tel" Lima ~re(l !a para explorar", QUE prefere nrto declinar C)nome da pessoo que lhe deu a die-a, ate porque, segundo entende. eSSB pessoa nile> evo mterferencia para que 0 INTERROGANOO conseguiss6 possibiiitar a negocja~Ao; QUE in.de:gildo sobre as empresas que utifiT.OlI para essa negociayBo, disse que abriu a empresa· ACONA. c.uj:acant€) esta situada no banco 6SI, da SU[ya; QUE esta conte toi 46/57
  47. 47. , • Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR eventuGis documentos necx~ssarl05 para '.iuxUiar asinvestiga~¢e$; QUE. por fim, ( INTERROGANDO g.ostam~ de adiclOnaJ que, em retayao a aquisj9-~o pel; PETf~OBRAS do campo de axptoraC(ao em Benin, a pessoa que Ihe iooic()u a cont; para pagamento foi FELIPE DINIZ; aUE FEUPE DJN~Z era fllho de FERNANDC I-------------------------------------------~I DINlZ; QUE FELIPE ellfrentcwa dificu!dades econOn'icas: QUE (:1,conta indicada para t: : pagametlto pertfmcja a EDUARDO CUNHA: QUE 0 INTERROGANDO 56 veiQ a sabe : : dis-so na Sui:;a, em virtude do processo de bloquelc de contas que entrentou:QUE: : fJforya que sr.Hnel1le sql.be de' tituJaridtfde da conta hi! cerea de 2 meses; QUE rU,J'lca: ~~v~ 3lyalqy~ l~.w~lo_OQrn ~Qt1.J.R.QQ~1}~fiA..:.QYl;,.aa.g ~a.b§ .i)_,uolhl9 "'pgl~ gtw ~ :ELIPE DtNIZ, in<.licou a conm de EDUAROO CUNHA para 0 recGbimento de valores ~(J E!x-tt?,ior. QUE. por tIm. gO$tarj~ d~ I'Btificar que i3 qU6$tao de ej{plora~ao e M·n~· B.'-bl· FedeI II. DICno rv ICO <I"G SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubrode 2015. Os documentos bancarios recebidos da Sui<;a, de fato, confirmam 0 depoimento prestado pelo engenheiro JOAO AUGUSTO. A conta ANCONA INTENATIONAL INVESTMENTS LTD, pertencente a JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES recebeu em 5/5/2011 0 montante de USD 10,0 milhoes de d61ares provenientes da empresa LUSITANIA PETROLEUM LTD, pertencente a IDALECIO DE OLIVEIRA. 47/57
  48. 48. •, Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblicoFederal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015. ACONA INT'L INVESTMENTS LTD MAHE . CURRENT ACCOUNT US DOLLAR Z20321tM~ IBAN CH14 0848 6000 Z203 217A A VALUE DEBITDATE DESCRIPTION ORDERER •.. : ~U91TANrA PeTROLEUM (BC) LTD ~oiD ~OwN.,- TO~ . eIGs· JRFO - 2011/65/09 - ill 21:.5.9 - NHIBDTHANH. CORP1,O~b -coJUoiU21 PAG~,t <}F l-DISP~Y CL~RING ACCOUNt ORQI::It N!{': '607'3135 ..::..-.:,-.:.-;:.-::,L:B. 't II .1· :t. ..:.-.:.-.:.-.;:.-.:.-_ A~O~A 'I~ ',I. INVl'lS~S LTD 1 MAHB.-.:-- •••... 1 uoi 21::.o••~o•.:R':-'-201:r/Q~70S...•. REC'D (j~/aY:· 'fE6653 05.0S.2011 1 ••.••&.-"...,;;;..-=--.J)...2. B r 'I'.:..••.:;..•..:;.-.:;.-.::.-:::, ••_ ILQSIT~IA P.~ROLBOM: (Bel .LTD 1 R'OAD TO~ _TO~ REL-SHIP 10:'1 Z20997~AA ZuB~'+:CB CUR CODE. , . : 1 OSD AMOUNT •..• ':l VALUE ...•.• : OIR EX RATE: PRINT CODE. : 10,000,000.00 -2oil/os 70S .,.... CREDIT r 48/57
  49. 49. •. , F Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR SIGILOSOMinisterio PUblicoFederal RA N° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubro de 2015. I The lusitanla Petroleum (Holding) Ltd. Belongs to 98% to Mr. 'dah~'io de Oliveira. Currently the holding is preparing it's fPO on the Canadian Stock Exchanee. which is managed by Macquarie. CBH is the only operative company at the moment. There are at the moment two other companies which are in the process of opening. TheV will be oper.ative as well. The short-cuts Be, CK and 00 ate standing for; Sening Cotono.l, Congo I Kinshasa and B.rasll Brasilia. These are the locations where the operative companies are located. The mother companies of them are located in the BVI and are considered as offshore companies. On all companies Mr.'dahkio de Oliveira Is the owner and director. The same structure has been set up for the mining sector (see below). LUSllANIA MINING IH '" . :, LUSfTANIA':,-ii~l!~G(Be) LTD. CBM (Me : . Ap6s receber os dez milh6es de d61ares, JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES realizou varias transferencias (que serao detalhadas em relat6rios apartados) e tambem providenciou uma opera<;ao de cambio, no dia 26/5/2011, na qual vendeu USD 1,5 milhao de d6lares, que resultou na compra de CHF 1.311.750,00 francossui~os. A conta ANCONA destinada a movimentar recursos em francos suf<;os teve por finalidade apenas 0 recebimento e a distribui<;ao deste valor. 49/57
  50. 50. F Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR SIGILOSOMinisterio PUblico Federal RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015. Assim que recebeu os CHF 1.311.750,00 francos sui~os em sua conta, JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES transferiu praticamente a totalidade, CHF 1.311.700,00 francos sui~os, em favor da conta ORION SP no Banco Merry" Lynch, pertencente a EDUARDO CUNHA. Foram 5 transferencias realizadas entre 30/5/2011 e 23/6/2011, sendo 4 (quatro) no valor de CHF 250.000,00 francos sui~os e 1 (uma) no valor de CHF 311.700,00 francos sui~os. Todas essas transferencias foram confirmadas tanto no extrato da conta de origem dos recursos (conta ANCONA INTENATIONALINVESTMENTS LTD de JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES), como no extrato da conta destinataria dos recursos (conta ORION SPde EDUARDO CUNHA). 50/57
  51. 51. •.• MAHE ... ---- ------- Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR Extrato da conta ACONA de Joao Augusto Rezende Henriques 9 de outubro de 2015. ---- ---, •.••ACONA INT'L INVESTMENTS LTD- •.•••• CURRENT ACCOUNT SWISS FRANC 2203211AC.!~ 'IBAN . ... CH57 0848 6000 Z203 217A C 51/57
  52. 52. ~-- 250'000.00 ' •..... __ .."" 000 F Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubro de 2015. Extrato da conta ORION SP nO481602 de Eduardo Cunha. Account Number AS or 31.05.201 481602 aa,;"t.""ner US!l Dupficata Activity Period: 01.05.2011 ·31.05.2011 Cash Accounts CURROO ACCOtJNTInS'MSS FRANC~ OPE IlliG BAlANCE AMOUNT RECErvEO FROM UBS AG ClOSING BAlANCE An:wr.l'19 Oil! Viii""Da:. 0105.2011 31 05.2011 30.05 2011 31 05.2011 Dtbl Cte<il 250'000,00 250'00).00 Extrato da conta ORION SP nO481602 de Eduardo Cunha. NM 're OPE ING BALANCE AMOUNT RECEIVED FROM UBS AG AMOUNT RECEIVED FROM UBS AG AMOUNT RECEIVED !'ROM UBS AG AMOUNT RECEIVED FROM ues AG CLOSING BAlANCE A:xa.rbrg On 01.06.2011 03.06.2011 09.06.20'11 16,06.2011 23,06.2(111 3D06.2011 0306,20 1 08.06.2011 16.06.2011 2306.2011 Oebl I I C,,,U I --J~ .•.. / 25000000 , I 250'000.00 I , 2~O'OOOOOl " ••••• l1t'700.00 ~ / .... _- BJb'Ct 250'000.00 500'000.00 750'00000 1'000'000.00 I311'700',0(1 1'311'700 00 Account Number A$ 0130 06.2011 481602 ~C_<lIOI' Duplicata Activity Period: 01.06.2011 •30.06.2011 Cash Accounts C~RRENT ACCOIJIIT illIIIISS FRANC (CHF) A maior parte desse dinheiro, CHF 970.261,63 francos sui~os foi, ao final, transferida para outra conta pertencente a EDUARDO CUNHA, a conta NETHERTONINVESTMENTS LTD, nO4548.6752, mantida no Julius Baer (antigo Merryll Lynch) e 0 saldo existente nesta conta em 17/4/2015 (CHF 2.348.000,00 francos sui~os) foram bloqueados pelas autoridades sui<;as. Quanto ao destine dos CHF 1.311.700,00 francos sui~os recebidos por EDUARDO CUNHA na Sui<;a,os documentos recebidos da Sui<;apermitem identificar que tal valor foi proveniente da conta ANCONA INTENATIONAL INVESTMENTS LTD de JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, cuja origem foi 0 pagamento de USD 10,0 milhoes de d61ares provenientes da empresa LUSITANIA PETROLEUM LTD, pertencente a IDALECIO DE OLIVEIRA. 52/57
  53. 53. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Ministerio PUblico Federal SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubro de 2015. Por sua vez, a origem desses USD 10,0 milh6es de d61ares foi a transferencia que a LUSITANIA PETROLEUM LTD recebeu no valor de USD 31,0 milhoes de d61ares da empresa COMPANIE BENINOISE DES HVDROCARBURES SARL, ambas pertencentes ao empresario IDALECIO DE OLIVEIRA. Por fim, a origem dos USD 31,0 milhoes de d61ares foi 0 pagamento feito pela PETROBRAS OIL AND GAS BV, no dia 3/5/2011, no valor de USD 34,5 milhoes de d61ares, em favor da COMPANIE BENINOISE DES HYDROCARBURES SARL, referente a compra dos direitos de explorac;ao de um campo de petr61eo em Benin, na Africa. The lusltanla Petroleum (Holding) Ltd. Delongs to 98% to Mr. Idaltkio de Oliveira. Currently the holding Is preparing it's IPO on the CanadIan Stock Exchange. which is managed by Macquarie. COHis the only operative company at the moment. There are at the moment two other companies which are in the process of opening. They will be operative as well. The short·cuts Be, CKand 88 are standIng for: Oenine Cotonou. Congo Kinshasa and Brasil Brasilia. These are the locations where the operative companies are located. The mother companIes of them are located in the BVI and are considered as offshore companies. On all companies Mr.ldalc!cio de Oliveira is the owner and director. The same structure has been set up for the mining sedor (see below) . . :. lUIDA"'A~1'''''G(8C}LTD. : Zurich,17.05.2011 ue tlons/doubts, please ask David Muino or Jan Hlinggi. Oa~idMuino <"':~Il}-Vice prosident..!J lJ Samuel Notv-l ') Rrs! Vice ~J~e!l ~ 53/57
  54. 54. F Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR 4 ,. RA N° 11312015 - SPENPGR Nole:,~d,ditionat cI~tifka1ion'oil tra"$actjoij~ . 9 de outubro de 2015, SIGILOSO c ••• " _ ~ ~ -.- , .' : . CIi,,,t . ., . ' .' . . , Z2099'77- COMp'~GNlt BE'NIN.OtSE QES;H'(.OROCARBURES (CBH) -SARl . -( 'l-/4J.20.U). .... : ' Other involved parti~$ . Z209978 -LUsrrANiA,PEffl.OlEU.M (8tLlI~ITEO' J 11/5/bJJ.") t203217 - A,C;ONAINiERN~iION~l.INV,ESTM~NTSLTD. '(q I J2../. 2.9 ~Q ~209979 ~oE{cA~rRP 'RO,D.RI~ue~O€·..QLIi~fRAJOAl.ECI.0' (.A3.!i.12011). t2ilS96 ..i.u5ITANIA Mlt~(ING (88)LTD.. (jq I.b/,:W·,fl) , . Z2.1~~~j..-L.usrrAN,JA:¥I.N·~Nt?!(:fv.1N};l~t?:tr'(cs;~d·.a~ .:.. ' .' ~ :~!-s..'2~'~1: - ; .. " -. ~ Asset i"fjc>w.dli'rlfftaticm· 54/57
  55. 55. Ministerio PUblico Federal SIGILOSO • F Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR RA N° 11312015 - SPEAlPGR 9 de outubro de 2015. , '. Prezado ·Sr..David Mulno Como discuii,~o, na 'n~s~, rel.!olaQ:no. as"- em ·Zunql,ie, il 30 deMar~o de '2011, go~lariarnqs de' vos:s.pilciiarQue efetruassels.as se ""ntes n~~er~nci~s'b,ancarias: "". ~ ~. ~ . .. :'~ . .. .' , .,. ~ "J • . ' " .... , !"'. - ..~" ~ . ~ " ••••- •••• -,., • ~ ," ,~ • .~.~: '-:- • ~. • •• ' :~; w<O ,,:.. .•• , •••• ~ .' " • lS .p~r:tir..'-a.!.oo~~·C!:.co.rt.(~!~O~~78AA J. Ct:tr,7P8i1.8:6000Z2099T8M) d~ . .,' '.. ~•.. ,1!,f~1"Q'el!~-(P9flfmlt•.dl~nt6do··Vos:so BaricQ,':par8 OSsegurHtes '~~'r)~f!~i~_ri911itujo~.~e~h~sf,~-ino~ta~~e~(ini:lf~riiOs ~ seg,uii": " • '. ,~. I .• .' •• • ·a~~)l:B.enenqltjri"o:.!~.a,~c;oj(e.:,.,c.a~lio~;ROd~i9'o~i(de·'.OIJYeJ@:; •• ..' " '. • I • • • . 55/57
  56. 56. , ,;. Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR •, Ministerio PUblicoFedera'i SIGILOSO RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015. Banco:aSI •..Zurlqu~ - ~UI~' Corita Nr.:,~,O~~79M . I.BA~:CI12808486P00Z20~97~M Mon~nte:USO 17.49·O.OO~;oo' " . . , '. (Deza~sete Mi(hOese au.atJ:o~ntos.¥iI D6iares dos Esiap,os ,Unl!1os .~aArMriCa), 56/57
  57. 57. , F Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR SIGILOSOMinisterio PUblico Federal RA N° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubro de 2015. 3. CONCLUSAO as documentos e extratos bancarios recebidos das autoridades estrangeiras revelaram que as quatro contas bancarias mantidas em instituic;6es financeiras da Suic;a de nome TRIUMPH SP, ORION SP, NETHERTON INVESTMENTS LTD e KOPEK pertencem efetivamente a EDUARDO COSENTINO DA CUNHA e sua esposa CLAUDIA CORDEIRO CRUZ. a rastreamento financeiro e 0 cruzamento de informac;6es permitiram concluir que EDUARDO CUNHA recebeu em sua conta mantida na Suic;a de nome ORION SP, entre 30/5/2011 e 23/6/2011, 0 montante de CHF 1.311.700,002 francos sui~os pagos pelo empresario JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, cuja origem foi 0 pagamento feito pela PETROBRAS OIL AND GAS BV, no dia 3/5/2011, no valor de USD 34,5 milhoes de d6lares, em favor da COMPANIE BENINOISE DES HYDROCARBURESSARL,referente a compra dos direitos de explorac;ao de um campo de petr61eo em Benin, na Africa. Por fim, as autoridades suic;asinformaram que estao bloqueados desde o dia 17/4/2015 0 valor de CHF 2.348.000,00 francos sui~os, na conta NETHERTON INVESTMENTS LTD, pertencente a EDUARDO CUNHA e CHF 166.854,00 francos sui~os na conta KOPEC,pertencente a sua esposa CLAUDIA CORDEIRO CRUZ. Respeitosamente, PERITO CRIMINAL DA POLicIA FEDERAL ASSESSOR-CHEFE ASSESSORIA DE APOTO A INVESTIGA<;Ao SPEAlPGR Anexo - Diagrama 12/Analyst Notebook com pagamentos feitos por Joao Henriques em favor de Eduardo Cunha na Sufc;a. 2 A cotayi!o media do franco suiyo entre 3015 e 23/6/2011 foi de CHF 1,00 para R$ 1,88062, totalizando aproximadamente R$ 2.467.000,00. Ja na cotayi!o de hoje 8/10/2015 a cotayi!o e CHF 1,00 para R$ 3,9805, totalizando R$ 5.221.221,85. Fonte: http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao 57/57
  58. 58. F SIGILOSO Ministerio PUblico Federal- - Procuradoria-Geral da Republica Gabinete do Proc;urador-Geral. da Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR Relat6rio de Analise N° 113/2015 - SPEA/PGR 9 de outubro de 2015. 6', - ANEXO.•. (Relat6rio de Analise nO113/2015 - SPEAlPGRj/ ~
  59. 59. MPFMinisterio Publico Federal PETROBRAS Gobinete do Procurador-Geral do Republica Secreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR ., IDALEcIO DE CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA / ~ Diretor Diret / USD34,5 milh5esd::.::e~d::-'06.::::la::.::re:::.s_ 3/5/2011 ----USD 31,0 milh5esded6Iares-- Companie Beninoise Des Hydrocarbures Sari (CBH) LU~ PETROBRAS OIL AND GAS BV -----Titular daContal----- Eduardo Cunha 1 Filha Conta TRIUMPH SP (Encerrada em 20/5/2014) ------------------------'Titular daConta------
  60. 60. Rastreamento financeiro dos pagamentos feitos por Joao Augusto Rezende Henriques em favor de Eduardo Cunha na Suic;a t', - USD 10,0 milh6es de d61ares 5/5/2011 ""~~-""I) eONTA AeONA INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD J050 Augusto Rezende Henriques iANIA PETROLEUM LTD CHF 1.311.700,00 francos SUI;OS 31/5 'l612011 ""fij- eONTA ORION SP (Encerrada em 23/4/2014) ~ Titular da Conta CHF 970.261,63 francos SUI;OS EUR22.608,37 euros USD274,34 d61ares 11/41"14 -itular da Conta ""~' eONTA NETHERTONINVESTMENTSL~ I .- _______.Bloqueou CHF 2.348.000,00 francos SUI;OS 17/4/2015~ USD 165.000,00 d61ares 4/8/2014 r---------, 1 MINISTERIO PUBllCO SUI<;;A Bloqueou +---ICHF 166.854,00 francos SUI;OS----1 17/4/2015

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