1. OS RESPONSÁVEIS PELO DINHEIRO DA VISANET, NO BANCO
DO BRASIL
O Regulamento do Fundo de Incentivo Visanet estabelecia que, para utilizar o
dinheiro da Visanet, era necessário que o incentivador/acionista/banco, no
caso, Banco do Brasil, indicasse um GESTOR: único responsável.
O Regulamento do Fundo Visanet determinava como
o dinheiro da Visanet seria utilizado
DOCUMENTO 1 Regulamento do Fundo de Incentivo Visanet
(Apenso 356 fls 9648 a 9640)
O Banco do Brasil indicou o GESTOR, única pessoa
com poderes para gestionar o dinheiro do Fundo
Visanet
DOCUMENTO 2 Carta de indicação de Léo Batista dos Santos, 27/03/2003
(Apenso 430 pasta 2 fl 5)
O Banco do Brasil indica o GESTOR, Léo Batista dos Santos, Gerente de
Cartões da Diretoria de Varejo do Banco do Brasil. Fernando Barbosa, que
assina a carta de indicação, era Diretor de Varejo da Diretoria de Varejo do
Banco do Brasil.
Gerente de Cartões da
Diretoria de Varejo
Banco do Brasil

2. O Laudo 2828/2006 diz quem era o GESTOR
responsável, indicado pelo Banco do Brasil
O Laudo 2828/2006 foi feito pela Polícia Federal dentro da Visanet. O Laudo
aponta, claramente, os responsáveis, dentro do Banco do Brasil, para cuidar
dos assuntos relacionados às ações do Fundo Visanet.
DOCUMENTO 3 Laudo de Exame Contábil 2828/2006-INC, 20/12/2006
(Apenso 142 fl 85)
A Diretoria de Varejo do Banco do Brasil era
determinante na utilização do dinheiro do Fundo de
Incentivo Visanet
DOCUMENTO 4 Auditoria Interna do Banco do Brasil, 07/12/2006,
subitem 5.2.4 (Volume 25 fl 5227A)
DIRETORIA DE VAREJO ≠ DIRETORIA DE MARKETING

3. A Diretoria de Varejo do Banco do Brasil era a ÚNICA Diretoria responsável
pelos cartões de crédito/débito do BB. Os recursos/dinheiro do Fundo de
Incentivo Visanet, como o próprio nome diz – são para INCENTIVAR A
VENDA DE CARTÕES COM A MARCA VISA.
A Diretoria de Varejo(DIREV) é quem definia, estratégias para “vender” o
cartão VISA; definia público alvo, quais seguimentos deveriam ser objeto das
campanhas publicitárias, quando as ações seriam realizadas, etc, etc.
O documento acima diz que, a Diretoria de Varejo (DIREV) fazia o
relacionamento com a Visanet. A Diretoria de Marketing (DIMAC)
operacionalizava/confeccionava as campanhas/ações publicitárias.
O documento acima diz que, a Diretoria de Varejo(DIREV), operacionalizou
ações/campanhas SOZINHA, ou seja,
A DIRETORIA DE VAREJO (DIREV) era DETERMINANTE PARA
UTILIZAR O DINHEIRO/RECURSOS DO FUNDO DE INCENTIVO VISANET.
CAMINHO PARA UTILIZAR O DINHEIRO DO FUNDO VISANET
VISANET GESTOR BANCO DO BRASIL
DINHEIRO=RECURSOS indicado do Diretoria de Varejo
Fundo de Incentivo Banco do Brasil DIREV
visanet Léo Batista dos
Santos
$$
Diretoria de Marketing
DNA DIMAC
Empresa Executora
O Regulamento do Fundo de Incentivo Visanet exigia a indicação do GESTOR.
O GESTOR era o CANAL entre o Banco do Brasil e a Visanet.
O GESTOR era responsável por encaminhar, à Visanet, as propostas de
ações/campanhas e os pedidos de pagamento à DNA.
A Auditoria Interna do Banco do Brasil comprova que o GESTOR era indicado,
desde 2001 (ano que foi criado o Fundo Visanet), pelo Diretor da Diretoria de
Varejo. (Volume 25, fl 5229)
DOCUMENTO 4 Auditoria Interna do Banco do Brasil, 07/12/2006,
Subitem 6.4.9
Fernando Barbosa de Oliveira..........Diretor de Varejo/Diretoria de Varejo-BB(2002)
Douglas Macedo..............................Gerente Executivo/Diretoria de Varejo-BB(2001)
Léo Batista dos Santos................Gerente de Cartões/ Diretoria de Varejo-BB(2002)

4. Todos nomeados na era FHC. Todos permaneceram no Banco do Brasil na
era Lula.