Este curso de 30 horas visa fornecer conhecimentos teóricos e práticos sobre investigação de fraudes empresariais no setor laboral, incluindo tópicos como detecção, prevenção e repressão de fraudes, verificação de antecedentes, diligência devida e perícias técnicas. O curso é destinado a gestores e técnicos.

1. BAN007
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Fraudes Empresariais
Objetivos Gerais
Dotar os técnicos de conhecimentos teóricos e prácticos para a elaboração de projecções de avaliação nas investigações de fraude no sector laboral.
Objetivos Específicos:
Dotar os formandos de novos conceitos e novas abordagens para um desempenho de excelência no seu dia a dia profissional.
Destinatários:
Gestores e Técnicos
Carga Horária:
30 Horas
CONTEÚDO:
1. Investigação e Fraudes Empresarial
2. Fraudes empresariais
 Desvio
 Corrupção
 Espionagem
 Prevenção
 Detecção
 Repressão
3. Background-check
 Levantamento do perfil social,civil,financeiro,patrimonial,criminal e histórico profissional
 Projeção de cenário
4. Due Diligence (Jurídica,financira e ambiental)
 Levantamentos,pesquisas e diligências externas sobre a existência física de empresas e sócios
5. Fraude no Afastamento Funcional
 Auxílio

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 Doença
 Aposentadoria
6. Operações Secretas Internas e Externas
 Infiltrações
 Monitoramento
 Acompanhamento velado
7. Inteligência competitiva
8. Perícias e Laudos Técnicos (civis e criminais e assessoria médica)
9. Avaliação da Concorrência ( Pesquisa de satisfação e clientes oculto e consequentemente actualizar a relação dos participantes)