O documento descreve um depoimento de Pedro Henry Neto à Polícia Federal sobre sua carreira política no Partido Progressista e seu relacionamento com outros políticos como José Janene e Paulo Roberto Costa. Ele fala sobre ter sido líder do partido em 2003-2004 e ter sido destituído por disputas internas com Janene, e sobre ter conhecido Costa em um jantar em 2004 para apresentá-lo à bancada do partido após ser indicado para a Diretoria de Abastecimento da Petrobras.

1. STF 102175
~"II./~ ~~
3628 - DIREITO PENAL I CRIMES PREVISl'OS NA LEGISLACĂO EXTRAVAGANTE I CRIMES DE "LAV~.GEM"
OU OCULTACAO DE BENS, DIREITOS OU 1jţ..LORES
3555 - DIREITO PENAL I CRIMES PRATICADOS POR t:'UNCIONARIOS PUBLICaS CQN'l'P.A A
ADM.INIS'l'R.~CĂO EM GERAL I CORRUPC;Ao ?ASSIVA
352l - DIREITO PENAL I CRIMES CONTRA A PAZ PUBLICA I QUADRILHA OU BAN DO
Supremo Tribunal Federal
Supremo Trlbunal Federal
·I"q 0003989·09/03/2015 14:28·· ,
0000048-45.2015.1.00.0000
IIIIII~~IIIII I I COMIS
APENSOS
Inquerito
INQUERITO 3989
PB.OCED. : DISTHITO FEDERAL DISTRIBUI(".~O EH 09/03/2015
0PIGEM. : PET-5?'60-SUPREMO TRIBuNAL FE;DERl-L
RELATOR(A): MIN. TEORI ZAVASCKI
JI.'JTORU/Sj (ES) MINISTERIO pOBLIca FEDERAL
PRi)C. (A/s) (25) PROCCRJI.DOR-·GErtlI.L DJI. REPUBLJCA
INVEStf. (A/S) AGUINALDO 'JELLOSO BORGES RIBEIRO
F.DV. ("''/S) ROBEHTO PODVAL
ADV. (AI Ş) "DJI.NTEL ROMEIRQ
INVEST. (A/S) ALINE LEt10S COR,RE". DE OLIVEIRJ~ ANDRADE
}.DV. (A/S, EDUARDO lNTONIO LUCliO FERRJO E OUTRO (7/5)
I~VEST. lAIS) }NIBAL FE.k.kEIPA Gm1ES
Continua .. .
ADV. (?./S)
INVEST. (A/S)
hDV. (A/3l
I~·JSS1'. IA/S)
ADV.(j..IS)
INVf,ST. (A/SI
ADV _ (A/S)
IN·JEST. (A/S)
.ADV. ('-/S)
GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO
ARTHUR CESAR PEREIRA OF. LIR..!I.
PIERPAOLO CRU2. B(;'l"TINI E OfJTRO (A/S)
BENED:;:TO DE: LIRA
SEM REPRESENTA:ÂO NOS AUTOS
CARLOS MAGNQ RiMOS
M!CHEL SALIEA OLI'/ElRA
CIPa NOGUElRA LlMA FILHO
},NTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO E OUTRO (A/S) Continua<;:ăo 1
)
37022289859
Inq
3989

2. INVEST. (A/S)
ADV. lAIS)
ADV. (A/S)
INVEST. (.~/S)
ADV. (A/S)
IHVEST. (A/S)
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ADV. (A!S)
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JNVE2T. (A/S)
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INVEST. (A/S)
AOV. (A/S)
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JNVEST. (A/S)
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INVEST. (A/S)
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INVEST. lAIS)
ADV. (A/S)
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INVES1. (f'i./S)
ADV. (A/S)
INVEST. (A/S)
ADV. (AlS)
INVEST. (A/S)
ADV. (A/S)
INVEST. (A/S)
Anv. (A/S)
INVEST. (A/S)
ADV. (A/S)
INVEST. (J>';S)
ADV. (A/S)
INVEST _ (A/S)
ADV. (A/S)
INVEST. (A/S)
ADV. (A/S)
ADV. (A/S)
INVEST. (A/S)
ADV. (A/S)
DILCEU JOAO SPERAFICO
ANDERSON SQUZA PEP.ElRA E OUTRO(A/S)
EVÂNIO JOSE DE M01JRA SANTOS
ED1SON LOHAo
ANTONIO CARLOS D~ ALMEIDA CASTRO E OUTRO(A/S)
EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUEf<QUE SILVA
HAMILTON CARVALHIDO E OUTRO{A/S)
FERNANDO ANTâNIO FALCn.o $OARES
SEM REPRESE~TACAo NOS AUTOS
GLADISON DE; L::::MA CAMELI
PERNANDO NEVES DA 51LVA E OUTRO(A/S)
,TERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN
G1JSTAVO BOHRER PAHi
JOAO ALBERTO PIZZOLATI JUNIOR
MI CHEL SALIBA OLIVEIRA
JOAO FELIPE DE SOUZA LEAO
GJl.MIL FOPPEL
JOAO LUI2 ARGOLQ FILHQ
SEM REPRESENTACAo NQS AUTOS
J01O SANDES JUr-HOR
SEM REPRESENTA<;ĂO NOS AUTO::;
JOAO VACCARI NETO
LUIZ FLĂVIO BORGES D'URSO
JOSE ALFONSO EBERT HAMM
CARLOS PEREIRA THOMPSON FLORES
CARLQS EDU.r...RDO ~INTO LArt"EGO E OUTRQ (AI S)
JOSE LINHARES PONTE
CÂHOIDO .r...LBUQUERQUE E OUTRO (A/S)
JOSE OLÎt1PIO SILVEIRA MORAES
ANDERSON POI'1INl E OUTRO (A/S)
JOSE OTAvIO GERMANO
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA
JOSE RENAN VASCONCELOS CALHE1ROS
EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA E OUTRO(A/SJ
LAzARO BOTBLHO MARTINS
HICHEL SALIBA OLIVEIRA
LUIS CARLOS l-iE1NZE
ANDREI ZENKNER SC!ij'iIDT E OUTRO (A/S)
LlJIZ FERl'lANDO RAMOS FAP.!./).
Nl"RCELO LUIZ AVILA. DE BESSA
MARIO SILVIO MENDES NEGROtlONTE
C.Zl..RLOS IiUMBERTO FAUAZE 2ILHO E OUTRO{A/Si
NE:SSON !'I,.EURER
"'nCHEL SALTEA OLIVElRA
PEDRO DA SILVA CORREA DE OLTVEIRA ANDRADE NETO
MICHEL SALI BA OLIVElRA
PEDRQ HENRY NETO
SEM REPRESENTACĂO NOS AUTOS
RENATO DELMAR MOLLING
VANIR DE MATTOS E OUTRO(A/S)
ROBERTO EGÎDIO BALESTRA
SEM REPRESEN1'iC1O NOS Auros
ROBERTO PP.REIRA DE BRITTO
EVÂNIO JOSE DE MOURA SANTOS E OUTRO{A/S)
ROBERTO SERGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA
MI CHEL SALIBA OLIVEIRA
ROMERO JUCA FILHO
ANTONIO CARLOS DE ALHEIDA C.n.STRO E OUTRO(A/S)
SIMAO SESSIM
RAFAEL ALMEIDA DE PIRO E OUTRO(A/S)
VALDIR RAUPP DE MATOS
N1LSON VITAL NAVES E OUTRO(A/S)
VILSON LUIZ CQVATTI
DECIO GIANELLI RODRIGUES MARTINS E OllTROiA/S)
DAIHEL RADIeI JljNG
WALDIR MARAMHĂG CAROOSO
NICHEL SALIBA OLIVEIRA E OUTRO{A/S)
Conti.nua9âo 2
Conti.nua9ao 3
Continua9ao 4
Continuac;ăo 6
Continua9âo 7
Conti.nua9ao e
Continua9ăo 9
37022289859
Inq
3989

3. ,-
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA JUSTI<;A
DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
I DIRETORIA DE INVESTIGAyĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
! GRUPO DE INQUERITOS DO STF (INQ. 3989 - STF)
I RE N° 0008/2015-1 TOMBO 2015111
· 'Ja. ______________________________________________/
I
I VOLUME XII
ETIQUETA JUSTI<;:A
ETIQUETA JUSTI<;:A
DPF - 309
,- -,.
37022289859
Inq
3989

4. •
•
SERVI<;O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DlRETORIA DE INVESTIGA<;ĂO E COMBATE AO CRlME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STI'
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME
Ao(,)08 dia(,)do miis de setembro de 2015, nesta Diretoria de Investiga,ao e Combate
ao Crime Organizado - DICOR/DPF, em Brasilia/DF, em cumprimento ao item 1 do
Despacho exarado il II. 2443 dos autos do presente apurat6rio, procedo il ABERTURA
do VOLUME 12 deste Registro Especial n,o 0008/2015-1 (Inquerit 989 - STF),
o qual se inicia com a lolha n.' 2444, do que, para constar, eu,%_-",,'.Jf-_' OEZER
SOUSA BARROSO, Escrivao de Policia Federal, Matricula/DP~
em exercicio na DICOR/DPF, lavro este termo.
RE N° 000812015-1
37022289859
Inq
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5. •
•
SERVIC;;O PlJBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAC;;ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
JUNTADA
AOj,) 08 di8(,) do mos de setembro de 2015, la,o juntada aos
autos dOj,)doeumento(,)releridol')nOj,)ite"1")2 a 10 do Despaeho
exar do ăt,) 11(,) 2443 dos autos deste Registro Espeeial n.'
15-1 - GINQJSTF/DICOR (Inquerito n.' 3989 - STF). Eu,
OEZER SOUSA BARROSO, Eserivao de Policia
1, l' Classe, Matrieula/DPF n.' 14.368, 10tadOj,) e em
e ieio na Diretoria de Investiga,ao e Combate ao Crime
Organizado - DICORlDPF, que o lavrei.
RE N° 000812015-1 fis. 1 /1
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Inq
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6. •
•
•SERVI~O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DICORlllPF
FI' 2q45
/,1Rub.
DIRETORIA DE INVESTIGA~ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
TERMO DE DECLARACOES
que presta PEDRO HENRY NETO:
Ao(,) 26 dia(,) do mes de agosto de 2015, nesta cidade de(,) Cuiaba/MT, na sede do,,)
Superintendencia Regional de Policia Federal no Estado do Mato Grosso, onde
presente se encontrava 0(,) Delegado(,) de Policia Federal JOSELIO AZEVEDO DE
SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF n· 9518, lotado(,) e em exerdcio no(,)
Diretoria de Investiga9ao e Combate ao Crime Organizado, compareceu PEDRO
HENRY NETO, brasileiro, Terceiro Grau Completo, natural de(,) Santo Andn§/SP,
casado, filho(,) de Mario Duilio Evaristo Henry e de Hortencia Henry, nascido(,) aos
19/04/1957, Medico, portador(,) do Documento de Identidade n· 617.431 - SSP/MT,
inscrito(,) no CPF/MF sob o n· 175.068.671-68, residente no,,) Avenida Sao
Sebastiao, n.o 2105, Edificio Maison Renoir, Apto. 1601, Bairro Popular, Cuiaba/MT,
CEP 78045-400, celular (65) 9971-0457. Cienlificado acerca dos seus direitos
conslilucionais, inclusive o de permanecer calado, inquirido(,) pela Auloridade
Policial a respeito dos fatos em apura~âo. o Declaranle RESPONDEU QUE:
exerceu o mandato de Deputado Federal por cinco legislaturas, nas anos de 1996 a
2013; QUE, salva engano, ingressou no Partida Progressista no ano de 2001; QUE
ingressou no Partida Progressista a convite de FRANCISCO DORNELLES, a quem foi
apresentado por AECIO NEVES; QUE foi Lider do Partida nas anos de 2003 e 2004;
QUE no ano de 2004 foi destituido da condi9ao de Lider do Partida em uma disputa
interna cam JOSE JANENE; QUE indagado do motiva de sua destitui9ao, o
Declarante diz que isto se deu por conta de disputas politicas corn JOSE JANENE;
QUE conheceu JOSE JANENE quando de seu ingresso no Partida, no ano de 2001,
uma vez que JOSE JANENE ja era Deputado Federal pela Partida Progressista; QUE
afirma que a rela980 cam JOSE JANENE nao era uma rela9ao amigavel; QUE
conheceu PAULO ROBERTO COSTA em um jantar realizado na residencia de JOSE
JANENE no ano de 2004; QUE JOSE JANENE realizou este jantar para apresentar
PAULO ROBERTO COSTA il Bancada do Partida; QUE afirma que este jantar
ocorreu apas a apresenta9ao do nome de PAULO ROBERTO COSTA, ao Governo
Federal, coma o nome indicado pela Partida Progressista para assumir a Diretoria de
Abastecimento da PETROBRAS; QUE ate este jantar PAULO ROBERTO COSTA
ainda nao havia sido nomeado para tai cargo; QUE reafirma que ate este momento
nao conhecia PAULO ROBERTO COSTA; QUE nao tratau de qualquer reuniao cam
representantes do Governo Federal cam o objetivo de apresentar o nome de PAULO
ROBERTO COSTA para assumir a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; QUE
esclarece que no ano de 2003 a Comissaa de Minas e Energia da Câmara era
presidida por JOSE JANENE, sendo seu Vice o Deputado JOAO PIZZOLATII; QUE
no ano de 2004 os papeis se inverteram e JOSE JANENE passou a ser o Vice-
E N.O000B12015-1 - GINQ/STF/DICOR {INQ. N.O 39B9 - s~
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Inq
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7. •
•
DICQRlDPF
FI, 244
Rub.
(
SERVIC;:O FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAC;:ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STI'
Presidente desta Comissao, dirigida por JOÂO PIZZOLATTI; QUE, a esta epoca,
PAULO ROBERTO COSTA era Diretor de uma Subsidiaria da PETROBRAS, cujo
nome nao se recorda; QUE acredita que JOSE JANENE conheceu PAULO
ROBERTO COSTA durante este periodo, em razao da pertinencia tematica cam a
Comissao de Minas e Energia; QUE a apresentagao do nome de PAULO ROBERTO
COSTA ao Governo Federal para uma Diretoria da PETROBRAS partiu da Diregao do
PP; QUE a Dire,ao do Partida a esta epoca era formada, principalmente, pela seu
entao Tesoureiro JOSE JANENE e pela Presidente do Partida, o Deputado PEDRO
CORREA; QUE PEDRO CORREA foi Presidente do PP ate o ano de 2006; QUE
acredita que o nome de PAULO ROBERTO COSTA foi apresentado ao entao
Ministro-Chefe da Casa Civil JOSE DIRCEU; QUE afirma que em momento algum do
jantar realizado por JANENE para apresentagao de PAULO ROBERTO COSTA,
JANENE mencionou que a indica,ao de PAULO ROBERTO COSTA tinha coma
objetivo a gera,ao de vantagens indevidas para Parlamentares do Partida
Progressista a partir dos contratos celebrados por aquela Diretoria; QUE este jantar
contau cam aproximadamente trinta Parlamentares do PP; QUE foi Lider da Bancada
ate novembro de 2004; QUE o Declarante nao tratau da nomea,ao de PAULO
ROBERTO COSTA para a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS cam qualquer
representante do Governo Federal; QUE pode haver ocorrido de, na condi,ao de Lider
da Bancada, em alguma reuniao cam o entao Ministro JOSE DIRCEU, em conjunto
cam PEDRO CORREA e JOSE JANENE, o tema da nomea,ao de PAULO ROBERTO
COSTA possa ter sido tratado ou por JANENE, ou por PEDRO CORREA, cam o entao
Ministro-Chefe da Casa Civil; QUE jamais tratau da nomeagao de PAULO ROBERTO
COSTA cam o entao Presidente LULA; QUE, igualmente, nao tem conhecimento se
PEDRO CORREA e JOSE JANENE trataram deste assunto cam o Ex-Presidente;
QUE em sendo lida o Termo de Declara,oes n,o 01 prestado por PAULO ROBERTO
COSTA (reinquiri,ao), o Declarante afirma que nao se recorda de haver se encontrado
cam PAULO ROBERTO COSTA em seu Gabinete na Camara dos Deputados; QUE
refuta a afirma,ao de PAULO ROBERTO COSTA de que o Declarante apresentou seu
nome ao Palacio do Planalto coma sendo a indicagao do Partida Progressista para
assumir o cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE indagado se
participava dos processos de apresentagao e defesa junto ao Governo Federal da
indica,ao de nomes para cargos importantes da Administra,ao Publica Federal, o
Declarante afirma que na condi,ao de Lider da Bancada na Câmara nao era seu
papel realizar tai atividade; QUE tai atividade era desempenhada pela Presidente do
Partida, na epoca o Deputado PEDRO CORREA; QUE, em sendo lida outro trecho do
Termo de Declara,oes n° 01 de PAULO ROBERTO COSTA (reinquirigâo), o
Declarante afirma que nem que quisesse poderia trancar a pauta do Congresso
Nacional a fim de pressionar o Governo a nomear PAULO ROBERTO COSTA, uma
vez que o tema e Regimental; QUE indagado do motivo pelo qual PAULO ROBERTO
COSTA afirmau que tratou com o Declarante e o mesmo haveria se comprometido a
levar o nome deie (PAULO ROBERTO COSTA) ao Palacio do Planalto para assumir a
RE N,o 0008/2015-1 _GINO/STF/DICOR (INO, N,o 3989 - ST")$
r fl, 2/~
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Inq
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8. •
•
DICORlDPF
FI, 2447
Ro'. /.
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STI'
Diretoria de Abastecimento, o Declarante afirma que nao tem a menor ideia do motivo
que levou PAULO ROBERTO COSTA a fazer tai afirmayao; QUE em sendo lido
trecho do Termo de Declarayoes n° 04 (reinquiriyM) de ALBERTO YOUSSEF, o
Declarante afirma que tais declarayoes sao descabidas e nao duvida, inclusive, que
tais afirmayoes possam ter sido uma bravata de JOSE JANENE a fim de demonstrar
poder; QUE reitera que mesmo na condiyao de Lider da Bancada, o Declarante nao
pOderia promover o trancamento da pauta que Ihe e atribuido; QUE no ano de 2013
renunciou a seu mandato de Deputado Federal; QUE teve um unica contato com
ALBERTO YOUSSEF; QUE este contato se deu em um jantar realizado por JOSE
JANENE, provavelmente no ano de 2007; QUE apas esta ocasiao nao teve qualquer
outro encontro com ALBERTO YOUSSEF; QUE indagado se tinha conhecimento da
existencia de um esquema de corrupyao na Diretoria de Abastecimento da
PETROBRAS que beneficiava Parlamentares do PP, o Declarante afirma que nao
tinha conhecimento de tai fato; QUE somente apas os fatos se tornarem publicos e
que tomou conhecimento que dezenas de Parlamentares do PP pudessem estar
recebendo, de maneira indevida, vantagens da PETROBRAS; QUE nao recebeu
valores em especie entregues por ALBERTO YOUSSEF, alguem a mando deste, ou a
mando de JOSE JANENE; QUE indagado a respeito da doayao de cem mii reais
realizada pela CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO para a sua campanha nas
Eleiyoes de 2010, o Declarante afirma que foi comunicado por FRANCISCO
DORNELLES, entao Presidente do Partido, que receberia tai doayao; QUE nao
conhece qualquer representante da CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO; QUE, apas
o recebimento desta doayao, alguem do Partido, provavelmente o Sr. CEMBRANEL,
solicitou a emissao de um recibo referente il doayao; QUE indagado a respeito da
doayao de cem mii reais realizada pela JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA, o Declarante afirma que tai doayao seguiu o mesmo rito da anterior, ou seja, foi
informado pelo entao Presidente FRANCISCO DORNELLES que receberia tai doayao;
QUE nao conhece qualquer representante da JARAGUA; QUE esteve na Sede da
PETROBRAS no Rio de Janeiro para falar com PAULO ROBERTO COSTA por uma
ou duas vezes; QUE o objetivo de sua ida foi para tratar de assunto referente il
produyao de ureia; QUE este assunto era de interesse do Declarante em razao de que
a ureia e produzida a partir de gas natural e a cidade de Caceres/MT, que eseu
reduto eleitoral, por conta do GASODUTO BRASIL-BOLivIA, teria interesse em se
valer desta condiyao para a produyao de ureia; QUE como resultado destas tratativas
quatro tecnicos da PETROBRAS se deslocaram il cidade de Caceres/MT; Ăs
perguntas da Detesa, o DecIarante RESPONDEU QUE: apas ser destituido da
Lideranya da Bancada do Partido, em novembro de 2004, o Declarante foi excluido do
processo decisario do PP; QUE isto ocorreu pelo fato de que apas sua saida da
Lideranya, JOSE JANENE apresentou o nome de SEVERINO CAVALCANTE para
disputar a Presidencia da Câmara; QUE o Declarante achava que SEVERINO
CAVALCANTE nao reunia as condiyoes necessarias para assumir a Presidencia da
C sa e, por isto, o Declarante passou a apoiar o Candidato LUIZ EDUARDO
RE N.Q 0008/2015-1 - GINQ/STF/DICOR (INQ. N,O 3989 - ST~
r
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9. •
•
DICOR/DPF
FI' 2448
Reb. /.
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
G1NQ/STF/DICOR - GRlPO DE INQUERITOS DO STF
GREENHALGH; QUE por conta destes fatos afirma que foi "escanteado" dentro do
Partido, nao assumindo mais nenhuma fun~ao por indica~ao do mesmo. Nada mais
disse e nem Ihe foi perguntado(,). Foi entao advertido(,) da obrigatoriedade de
comunica~ao de eventuais mudan~as de endere~o em face das prescri~ăes do Art.
224 do CPP. Encerrado o presente que, lido e achado conforme, assinam com 0(,)
Declarante, na presen~a de seul'"') Advogado(,) RICARDO GOMES DE ALMEIDA,
inscrito(,) na OAB/MT sob o n.o 5985, do(,) Escritario RICARDO ALMEIDA
ADVOGADOS ASSOCIADOS, situado(,) nOi') Avenida Historiador Rubens de
Mendon~a, n.o 1894, 21 0
Andar, Centro Empresarial Maruana, Bairro Bosque da
Saude, Cuiabâ/MT, CEP 78050-000, comercial (65) 3023-0002, celular (65) 9973-
0880, e-mail: ricardo@ricardoalmeida.adv.br.e.comigo. OEZER SOUSA BARROSO,
Escrivao(.) de Policia Federal, Primeira Classe, Matricula/DPF n.o
14368, lotado(,) e
em exercicio nOi') Diretoria de Investiga~ao e ao Crime Organizado, que o
lavrei.
AUTORI DADE POLICIAL :...........'0'.,;;..,;...,';c'"s''ii'}tOA~~'J')0DEsousA. M~i;j~;i~PF;;9518 ..........
DECLARANTE :............... c~~ii
NETO
V",AL""IC'A. OABIMT n.(> 5985
ESCRIVĂO(Â)
EP'~~B.SJ~...._ilb';o.. MatriculalDPF n.o 14368
RE N.Q
0008/2015-1 - GINQ/STF/DICOR (INQ. N.o 3989 - STF) fis. 4/4
37022289859
Inq
3989

10. •
•
•
.• ~
SERVI<;O PlJBLICO FEDERAL
MI - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
TERMO DE DECLARAC;OES
que presta ANisAL FERREIRA GOMES:
Ao(,) 27 dia(,) do mas de agosto de 2015, neste(a) Edificio-Sede do Departamento de
Policia Federal, em Brasilia/DF, onde presente se encontrava JOSELIO AZEVEDO DE
SOUSA, Delegado de POlicia Federal, Classe Especial, Matricula/DPF n.o 9.518,
lotado(a)e em exercicio nO(a)Diretoria de Investigagao e Combate ao Crime Organizado -
DICOR/DPF, compareceu ANÎBAL FERREIRA GOMES, sexe masculino,
nacionalidade brasileira, casado(a) filho(a) de Amadeu Ferreira Gomes e Francisca
Silveira Gomes, nascido(a) aos 07/06/1953, natural do Rio de Janeiro/RJ, instrugao
terceiro grau completo, Deputado Federal, portador do Documento de Identidade n.o
2.405.925 - SSP/DF, inscrito(a) no CPF/MF sob o n.o 042.409.523-87, residente nfl1o)
SQN 302, Bloco "A", Apto. 201, bairro Asa Norte, CEP 70723-010, Brasilia/DF,
enderego profissional na(o) Praga dos Tras Poderes - Câmara dos Deputados, Gabinete
731 - Anexo IV, bairro Zona Civico-Administrativa, CEP 70160-900, Brasilia/DF, fone
(61) 3215-5731, e-mail: dep.anibalgomes@camara.leg.br. Cientificado acerca dos
seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado, inquiridO(a) a
respeito dos fatos peta Autoridade Poticial, RESPONDEU: aUE esta no sexlo
exercicio de seu mandate como Deputado Federal; aUE ingressou nos quadros do
PMDB ha trinta anos, aproximadamente; aUE nao ingressou no PMDB a convite de
alguma Lideranga especifica; aUE conheceu o Senador RENAN CALHEIROS, no ano
de 1995 ou 1996, atraves do irmao do Senador, OLAVO CALHEIROS; QUE nao
possui relagao de amizade com o Senador RENAN CALHEIROS; aUE sua relagao
com o Senador e principalmente partidaria, em rama da grande influancia que o
mesmo possui junto il Bancada do PMDB na Câmara; aUE, atualmente, RENAN '
CALHEIROS ja nao exerce uma influancia tao grande na Bancada do Partida na
Câmara, uma vez que o Partido e atualmente muito homogeneo e a lideranga de
RENAN ocorria principalmente nas situag6es de disputas internas; QUE conheceu
PAULO ROBERTO COSTA ha, aproximadamente, dez anos atras; aUE foi
apresentado ao mesma por uma pessoa cujo o nome nâo se recorda; QUE o primeiro
contato que teve com ele foi por meio de uma audiancia solicitada pela Declarante
para ser recebido por PAULO ROBERTO COSTA na Sede da PETROBRAS no Rio de
Janeiro; QUE procurou PAULO ROBERTO COSTA para tratar com ele a respeito da
implantagao de uma refinaria no Estado do Ceara; aUE sua relagao com PAULO
ROBERTO COSTA sempre foi uma relagao cordial, porem, nao possuia relagao de
amizade corn o mesma; QUE por voita de quatro anos atras, ou mais, o Declarante se
encontrou com PAULO ROBERTO COSTA na Sede da PETROBRAS; aUE nesta
ocasiao PAULO ROBERTO COSTA Ihe disse que corria risca de ser destituido do
cargo de Diretor de Abastecimento; QUE, segundo informado por PAULO ROBERTO
COSTA, o mesmo havia ficado afastado por motivo de doenga por um periodo de dois
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meses; aUE, 80 reternar, sua situa~âo no carga se encontrava instavel em rama de
que havia uma outra pessoa, cujo nome nao ser recorda, que estava pleiteando seu
cargo; QUE entao o Declarante se ofereceu para buscar apoio politico junto ao PMDB
a fim de manter PAULO ROBERTO no cargo; QUE afirma que, neste primeiro
momento, disse a PAULO ROBERTO COSTA que o apoio seria pleiteado junto as
Lideran,as do PMDB; QUE vinte dias ap6s esta conversa PAULO ROBERTO COSTA
veio a BrasfliaJDF e procurou o Declarante; QUE entao disse a PAULO ROBERTO
COSTA que iria viabilizar um encontro com o Senador RENAN CALHEIROS; QUE
indicou o Senador RENAN CALHEIROS pela fato de o mesmo ser a epoca Presidente
ou Lider do Partido, ou seja, uma pessoa de destaque dentro do Partido; QUE ligou
para o Senador RENAN CALHEIROS e perguntou se o mesmo poderia receber o
Declarante e PAULO ROBERTO COSTA; QUE RENAN se encontrava reunido com
demais Parlamentares do PMDB; QUE o Declarante nao sabe ao certa se RENAN
estava em um almo,o ou em um jantar com os demais Parlamentares do PMDB; QUE,
ap6s a anuemcia de RENAN, deslocou-se com PAULO ROBERTO COSTA ate a
residencia de RENAN CALHEIROS, nao se recordando se era residencia oficial ou
pessoal de RENAN CALHEIROS; QUE ao chegar no local estavam presentes, alem do
Senador RENAN CALHEIROS, o Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES, o
Senador ROMERO JUCA, e uma quarta pessoa, que năo se recorda se era o Senador
VALDIR RAUPP ou o Senador EDISON LOBÂO; QUE, entao, o Declarante expâs aos
presentes o motivo de sua ida; QUE na ocasiăo buscou junto a tais Lideran,as que
PAULO ROBERTO COSTA fosse mantido na Diretoria de Abastecimento ou que fosse
apoiado pelo Partido para assumir a Diretoria de Exploragăo; QUE em relagao a sua
manutengăo no carga de Diretor de Abastecimento, os Parlamentares presentes nâo
deram uma resposta, apenas ouviram; QUE em relagao a PAULO ROBERTO ser
designado para a Diretoria de Exploragao, foi dito que isto nao seria possivel uma vez
que esta Diretoria era uma indicagao do Partido dos Trabalhadores; QUE, em sendo
lido trecho do Termo de Declarag6es do Senador ROMERO JUCA (fis. 1912/1915), o
Declarante confirma a versao apresentada, mas ressalva que, ao contraria do afirmado
por ROMERO JUCA, o Declarante nao havia conversado com o PP; QUE afirma que
nao possuia abertura para tratar de tai assunto com o PP, Partido responsavel pela
indica,ăo e manutengao de PAULO ROBERTO COSTA no cargo de Diretor de
Abastecimento; QUE indagado do motivo pelo qual apresentou PAULO ROBERTO
COSTA a RENAN CALHEIROS e outras Liderangas do PMDB a fim de dar a ele apoio
politico, afirma que isto se deu pela fato de que PAULO ROBERTO COSTA sempre foi
uma pessoa muito cortes corn o Declarante, atendendo seus pleitos institucionais e
tambem porque estava il frente da implantagao da refinaria no Ceara; QUE afirma que
năo propâs ou impâs a PAULO ROBERTO COSTA qualquer condigăo em troca do
apoio politico do PMDB; QUE, em sendo lido trecho do Termo de Declarag6es n.o
03
de PAULO ROBERTO COSTA (fis. 2363/2364), o Declarante reluta as afirma,6es
feitas por PAULO ROBERTO COSTA; QUE indagado do motivo das afirmag6es de
PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante afirma que talvez ele esteja querendo atingir
o Partido; QUE indagado que motivos PAULO ROBERTO COSTA teria para tentar
atingir o PMDB, o Declarante afirma que talvez PAULO ROBERTO COSTA tenha
ficado insatisfeito em nao receber o apoio desejado do Partido; QUE pelo que tem
conhecimento PAULO ROBERTO COSTA nao foi apoiado pelo PMDB para se manter
no cargo de Diretor de Abastecimento; QUE em sendo lido outro trecho do Termo de
Declarag6es n.o 03 de PAULO ROBERTO COSTA (fI. 236~ o Declarante afirma,qu,e
teve apenas uma unica reuniao com PAULO ROBERTO COSTA e co EN N
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CALHEIROS, aquela acima narrada; QUE nega haver participado de outras reunioes
com RENAN CALHEIROS e PAULO ROBERTO COSTA, onde tenham sido tratados
temas da PETROBRAS, especialmente aqueles narrados por PAULO ROBERTO em
suas Declaragoes; QUE indagado do motivo das mais de quarenta visitas a PAULO
ROBERTO COSTA entre maia de 2007 a dezembro de 2011, o Declarante afirma que
em sua maioria estas visitas se deram para possibilitar agendas com PAULO
ROBERTO de empresarios e pessoas que procuravam o Declarante a fim de se
encontrar com PAULO ROBERTO COSTA; QUE tais pessoas que procuravam o
Declarante se queixavam da dificuldade de falar com PAULO ROBERTO COSTA, as
vezes passando por mais de seis meses de espera; QUE indagado a respeito dos
nomes e das empresas que teria levado para conversar com PAULO ROBERTO
COSTA, o Declarante cita TOME, da TOME ENGENHARIA, PAULO, da SERVENG e
CESAR, da ALUSA; QUE nâo se recorda no momento o nome de outras empresas e
seus respectivos representantes que o Declarante levou para tratar com PAULO
ROBERTO COSTA; QUE na maioria das vezes em que esteve com PAULO
ROBERTO COSTA na Sede da PETROBRAS, o Declarante foi sozinho; QUE
indagado do motivo pelo qual estes empresarios procuraram o Declarante a fim de
conversar com PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante afirma que tais empresas
sabiam que o Oeclarante tinha um acesso facilitado com PAULO ROBERTO COSTA;
QUE indagado do motivo pelo qual tinha um acesso facilitado a PAULO ROBERTO
COSTA, o Declarante afirma que e porque PAULO ROBERTO COSTA sempre foi
muito cortes com o Declarante; QUE por voita de oitenta por cento das vezes em que
se reuniu com PAULO ROBERTO COSTA foi para levar solicitagoes de empresas
interessadas em se cadastrar para participar de licitagoes da PETROBRAS; QUE
reitera que tais empresas o procuraram pois tinham dificuldade de marcar audiencias
com PAULO ROBERTO COSTA; QUE com relagâo ao objeto das reunioes com as
empresas ALUSA, SERVENG e TOME, o Declarante afirma que nâo recorda o objeto
das reunioes com as empresas TOME ENGENHARIA e ALUSA; QUE com relagâo il
reuniâo com os representantes da SERVENG, afirma que esta foi para propor a
PETROBRAS uma parceria no sentido de que esta alugasse parte de um porto que a
SERVENG pretendia construir na cidade de Sâo Sebastiâo/SP com recursos de um
empresa chinesa denominada SINOPEC; QUE tai pleito foi encaminhado por PAULO
ROBERTO COSTA a um outro setor da PETROBRAS, cujo nome nâo se recorda, e ali
foi indeferido; QUE indagado se ja solicitou ou se recebeu alguma vantagem indevida
atraves de PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante afirma que nunca recebeu ou fez
tai solicitagâo a PAULO ROBERTO COSTA; QUE conheceu JORGE LUZ ha
aproximadamente sete anos; QUE JORGE LUZ foi apresentado ao Declarante por
uma pessoa que no momento nâo se recorda; QUE JORGE LUZ procurou o
Declarante em razâo de uma agâo de investigagâo de paternidade que ele (JORGE
LUZ) estava respondendo; QUE JORGE LUZ buscava junto ao Declarante um apoio
para apresentar ao Ministro do STJ que estava com o caso um memorial que ele havia
preparado neste processo; QUE nâo se recorda quem era o Relator do caso e tambem
nâo o conhecia, razâo pela qual nâo atendeu ao pedido de JORGE LUZ; QUE teve
ainda duas ou tres reunioes com JORGE LUZ; QUE JORGE LUZ tinha uma empresa
de abastecimento de aeronaves em varios aeroportos no Brasil; QUE o Declarante se
intereSSDu por tai atividade e buscou montar uma empresa para si; aUE, porem, nao
chegou a constituir qualquer pessoa juridica para tai atlvidade, nem tampouco aportou~
recursos na empresa de JORGE LUZ; QUE nâo se, recorda o nome da em resa de
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JORGE LUZ; QUE ha aproximadamente quatro anos năo se encontra pessoalmente
cam JORGE LUZ; QUE por voita de oito meses atras JORGE LUZ ligou para o
Declarante; QUE tai ligagăo năo tinha um objetivo especifico, sendo apenas para ter
noticias do Declarante; QUE conheceu NESTOR CERVER6 quando o Diretor da
PETROBRAS era DELCiDIO AMARAL; QUE NESTOR CERVER6 trabalhava cam
DELCiDIO, năo recordando qual cargo ocupava; QUE foi apresentado a NESTOR
CERVER6 pela entăo Deputado FLAVIO DERZI; QUE se encontrou cam NESTOR
CERVER6 na Sede da PETROBRAS por voita do ano de 2007; QUE năo se recorda
do motiva desta sua visita a NESTOR CERVER6; QUE no ano passado se encontrou
por uma ou duas vezes cam NESTOR CERVER6 na BR DISTRIBUIDORA; QUE o
motiva destas visitas foi para tratar do parcelamento de dividas de combustivel das
empresas TAF - TRANSPORTE AEREO FORTALEZA e uma outra cujo nome năo se
recorda, que prestavam servigo no Aeroporto de Fortaleza; QUE năo conhece e nunca
teve qualquer contato, publica ou privado, cam ALBERTO YOUSSEF; QUE conheceu
LAERCIO TOME, Presidente da TOME ENGENHARIA, no Aeroporto de Fortaleza ha
aproximadamente quatro anos atras; QUE năo se recorda quem os apresentou; QUE,
nesta ocasiăo, TOME indagou ao Declarante se ele conhecia PAULO ROBERTO
COSTA; QUE TOME tinha interessado em agendar uma reuniăo cam PAULO
ROBERTO COSTA; QUE o Declarante entăo se prontificou a informar aTOMI" quando
estaria no Rio de Janeiro, a fim de que pudesse leva-Io para ter uma reuniăo cam
PAULO ROBERTO COSTA; QUE um mes ap6s o encontro cam TOME no aeroporto, o
Declarante combinau cam o mesmo para irem se encontrar cam PAULO ROBERTO
COSTA; QUE o Declarante năo recorda qual foi o pleito apresentado por TOME a
PAULO ROBERTO COSTA; QUE, tai coma costumava fazer, o Declarante năo
acompanhou a conversa entre PAULO ROBERTO COSTA e LAERCIO TOME, tendo
apenas o apresentado e depois se retirado; gUE afirma gue estas foram as duas
ocasi6es em que esteve pessoalmente cam LAERCIO TOME; QUE ap6s a reuniăo na
PETROBRAS, o Declarante năo teve mais qualquer outro contato, inclusive telefânico,
cam LAERCIO TOME; QUE afirma que jamais recebeu qualquer vantagem indevida de
LAERCIO TOME; QUE em sendo lida trecho do Termo de Declarag6es n.o 05 de
ALBERTO YOUSSEF (fis. 2350/2351), o Declarante nega que tenha recebido R$
1.400.00,00 (um milMo e quatrocentos mii reais) pagos por LAERCIO TOME; QUE
năo sabe por qual motiva ALBERTO YOUSSEF fez tais afirmag6es; QUE indagado a
respeito de sua evolu<;ao patrimonial, se comparadas as Declarag6es de Sens
apresentadas il Justiga Eleitoral nas anos de 2006, no valor de menos de R$
300.000,00 (trezentos mii reais), e de 2010, no valor de R$ 6.800.000,00 (seis milh6es
e oitocentos mii reais), o Declarante afirma que năo sabe explicar tai evolugăo; QUE
pediu a seu Contador, conhecido por "TIM", que apresentasse uma justificativa para a
evolugăo patrimonial constatada a partir destas duas Declarag6es; QUE năo sabe o
nome completa de seu Contador; QUE o mesmo presta servigos ao Declarante ha
mais de vinte anos; QUE indagado da origem do valor de R$ 1.300.000,00 (um milhăo
e trezentos mii reais), em especie, constantes de sua Declaragăo il Justiga Eleitoral de
2010, o Declarante afirma que este valor decorre da venda de sua participagăo em
uma empresa cujo nome nao se recorda; QUE sua participagâo nesta empresa foi
vendida ou para seus irmăos, ou para seus filhos; QUE seus irmăos săo JOĂO
BOSCO FERREIRA GOMES, AMADEU FERREIRA GOMES FILHO, FRANCISCO
FLÂVIO SILVEIRA GOMES, MANOEL DUCA DA SILVEIRA NETO e UDuiNA
FERREIRA GOMES; QUE eprovavel que a venda tEmha sido feita para JOĂO B CO
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FERREIRA GOMES; QUE O nome de seus filhos e AMANDA BORBOREMA
FERREIRA GOMES, Dentista, ARMANDO BORBOREMA FERREIRA GOMES,
Medico, e RAQUEL BORBOREMA FERREIRA GOMES, tambem Medica; QUE
indagado a respeito das fazendas no Estado do Tocantins listadas em sua Declaragăo
de 2010, O Declarante afirma que săo na verdade lotes de aproximadamente
seiscentos a oitocentos hectares; QUE indagado a origem dos recursos com os quais
adquiriu tais fazendas, o Declarante afirma que năo se recorda; QUE indagado do
motivo pela qual possuia R$ 1.300.000,00 (um milMo e trezentos mii reais) em
especie na sua casa, em 2010, o Declarante afirma que em periodo eleitoral
costumava ter valores em especie consigo; QUE indagado da origem da quantia de R$
1.805.000,00 (um milhăo, oitocentos e cinco mii reais), em especie, constantes de sua
Declaragăo il Justiga Eleitoral no ano de 2014, o Declarante afirma que năo sabe a
origem da mesma, podendo esta ser explicada pelo seu Contador; QUE deste valor
tinha R$ 1.500.000,00 (um milMo e meio de reais) consigo em casa; QUE tinha R$
300.000,00 (trezentos mii reais) emprestados para 'terceiros; QUE indagado quem
detinha a quantia de R$ 1.805.000,00 (um milhăo, oitocentos e cinco mii reais)
declarada, o Declarante afirma agora que nunca teve tai valor consigo; QUE o valor
que possuia efetivamente era em tomo de R$ 200.000,00 (duzentos mii reais); QUE
năo sabe por que consta R$ 1.805.000,00 (um milhăo, oitocentos e cinco mii reais) em
especie em sua Declaragăo de 2014 il Justiga Eleitoral; QUE tai dado pode ser
esclarecido por seu Contador; QUE neste ato se compromete a apresentar a
justificativa de seu incremento patrimonial citada nas respectivas Declaragoes il Justiga
Eleitoral, assim que o Contador conclui-Ia; QUE e s6cio de varias pessoas juridicas;
QUE indagado o name das pessoas jurÎdicas das quais â socia, o Declarante afirma
que năo se recorda; QUE năo possui bens em nome de terceiros; QUE năo movimenta
valores por meia de tereeiras; QUE ha pele menos dois anos vive exclusivamente corn
os rendimentos de seu salario como Deputado; QUE indagado de quais pessoas
juridicas ja recebeu rendimentos, o Declarante cita a Empresa SUCASA e outras cujos
nomes năo se recorda; QUE obtinha destas pessoas juridicas um rendimento
equivalente ao salario que recebia da Câmara dos Deputados; QUE todos os
rendimentos obtidos foram informados em suas Declaragoes Anuais il Receita Federal;
QUE todos os seus bens foram igualmente declarados il Receita Federal, inclusive as
cabegas de gado que possui na FAZENDA SANTA CLARA, no Municipio de
Itarema/CE, de propriedade de seu pai, AMADEU FERREIRA GOMES; QUE neste ato
se compromete a fomecer os numeros de celulares que fazia uso no periodo de 2007
a 2012; QUE providenciara a obtengăo destes numeros com sua Secretaria particular,
ANA PERCIA; QUE indagado da origem dos R$ 200.000,00 (duzentos mii reais) em
especie que o pr6prio Declarante depositou em sua conta de campanha nas Elei,oes
de 2014, o Declarante afirma que tais valores procedem de pequenas quantias doadas
por amigos do Declarante; QUE indagado do motivo pela qual as pessoas năo
realizavam tais doagoes diretamente em sua conta de campanha, o Declarante afirma
que isto se deu em razăo de os valores recebidos serem quantias pequenas, motiva
pelo qual pedia que as pessoas doassem diretamente para o Declarante; QUE pela
menos metade destes R$ 200.000,00 (duzentos mii reais) corresponde a doagoes
realizadas diretamente ao Declarante, principalmente por amigos e parentes; As
perguntas do Ministerio Publico Federal, RESPONDEU: QUE indagado se possuia
R$ 1.300.000,00 (um milhăo e trezentos mii reais), em especie, tai como consta de sua~
Declaragăo il Justiga Eleitoral no ano de 2010, o Deelarante afirma que năo pos al,
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quantia em especie; QUE tai langamento constante de sua Declaragao podera ser
explicado por seu Contador; QUE atualmente nao tem consigo qualquer valor em
especie; QUE afirma que seu patrim6nio e pequeno e que tem dividas com o cheque
especial; QUE estima em R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais) o seu patrim6nio total
atual; QUE ap6s o almogo em que levou PAULO ROBERTO COSTA ate RENAN
CALHEIROS e as demais Liderangas do PMDB citadas, o Declarante afirma que nao
conversou mais com RENAN CALHEIROS a respeito da permanencia de PAULO
ROBERTO COSTA no cargo de Diretor de Abastecimento; QUE jamais deu motivos
para que PAULO ROBERTO COSTA fizesse a afirmagao de que o Declarante agia em
nome de RENAN CALHEIROS; QUE nunca teve amizade com JOSE JANENE; QUE
nunca tratou com Parlamentares do PP acerca do assunto PETROBRAS; QUE esteve
uma unica vez com PAULO TWIASCHOR em seu Gabinete na Camara dos
Deputados; QUE empregou em seu Gabinete RODRIGO CALHEIROS, filho do
Senador RENAN CALHEIROS; QUE RODRIGO CALHEIROS trabalhou no Gabinete
do Declarante, como Assessor Parlamentar, por um periodo aproximado de dois anos,
em data que nao se recorda; QUE se encontrou um unica vez com FERNANDO
BAIANO; QUE este encontro se deu na CHURRASCARIA PORcAo do Rio de Janeiro;
QUE FERNANDO BAIANO estava no restaurante, em outra mesa, efai apresentado
ao Declarante, nao se recordando por quem; QUE nao conhece e nunca esteve com
WILSON OUINTELLA; QUE ate o ano passado tinha uma divida com um agiota, divida
essa objeto de a,ao judicial na qual o Declarante e o agiota chegaram a um acorda;
QUE se compromete neste ata a juntar a c6pia da decisao, cam o nome do agiota e o
valor quitado pelo Declarante. Nada mais disse e nem Ihe foi perguntado. Foi entao
adverlidola) da obrigatoriedade de comunica,ao de eventuais mudan,as de enderego
em face das prescri,6es do Ari. 224 do CPP. Encerrado o presente que, lido e achado
conforme, assinam corn O(a) Declarante, na presenga de seu(sua. s) Advogado(a, s)
GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO, inscritOla) na OAB/DF sob o n.o
14717, e
MANOEL ÂGUIMON PEREIRA ROCHA, inscritOla) na OAB/DF sob o n.o 27230, ambos
com escrit6rio situado nOla)Setor de Habitag6es Individuais Sul (SHIS), Ouadra Interna
(OI) 11, Conjunto 10, Casa 20, Bairro Lago Sul, CEP 71625-300, Brasilia/DF, comercial
(61) 3321-0487, celulares (61) 9925-6565 e (61) 9863-6068, respectivamente, com 0la.,)
Representantes do Ministerio Publico Federal, Procuradorla) da Republica BRUNO
FREIRE DE CARVALHO CALABRICH e Promotorla)de Justi,a WILTON OUEIROZ DE
UMA, e, comigo, OEZER SOUSA BARROSO, Escrivao de Policia Federal, 1a Classe,
Matricula/DPF n.o 14.368, lotadol') e em exercicio nOla) Diretoria de Investigagao e
Combate ao Crime Organizado - DICOR/DPF, que lavrei.
AUTORIDADE POUCIAL :.............................. ... . .....................................................
DPF JOSEU A'i.!iliJE60DE SOUSA, Matrfcu/aJDPF n.o 9.518
DECLARANTE ...............",-.....::-V- ""-"II4~............_...__.~ ....................
AN EIRA GOMES
ADVOGADOIA) .................:/..............................
'AN AS SGUrG, oAJn o 14717
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RE N° 0008/2015-1
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ADVOGADO(Aj
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PROCURADOR(AjDA REPUBLICA :................... 21........................... .........................
BRUN FREIRE DE CARVALHO CALABRICH
PROMOTOR(AjDE JUSTIi;A :.·.......................;...WiLTO,:::u:;.:r:;LiMA.........·..................
ESCRIVÂO(Ăj
''l~~~'j§l!.&-;O:so, Matricula/DPF n.0
14.368
RE N° 0008/2015-1 fis. 7 /7
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DPF/MJ
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SERVI(:O PlJBUCO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA(:ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
TERMO DE DECLARACOES
que presta ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA:
Ao,,) 28 dial') do mes de agosto de 2015, nestela) Edificio-Sede do Departamento de
Policia Federal, em Brasilia/DF, onde presente se encontrava JOSELIO AZEVEDO DE
SOUSA, Delegado de Policia Federal, Classe Especial, Matricula/DPF n.o 9.518,
lotado(a)8 em exercfcio nO(a)Diretoria de Investigagăo e Combate ao Crime Organizado -
DICOR/DPF, compareceu ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA, sexe masculino,
nacionalidade brasileira, casado(a) filhola) de Benedito de Ura e de Ivanete Pereira de
Ura, nascidola)aos 25/06/1969, natural de Maceio/AL, instrugăo terceiro grau completo,
Deputado Federal, portador do Documento de Identidade n.O 687257 - SSP/AL, inscrito
no CPF/MF sob o n.o 678.210.904-25, residente n"'o)Avenida Doutor Antânio Gouveia,
n.o 1505, Apto. 202, Bairro Ponta Verde, CEP 57035-180, Maceio/AL, enderego
profissional nalo) Praga dos Tres Poderes - Câmara dos Deputados, Gabinete 942,
Anexo IV, Bairro Zona Civico-Administrativa, CEP 70160-900, Brasilia/DF, fone (61)
3215-5942, e-mail: dep.arthurlira@camara.leg.br. Cientificado acerca dos seus
direitos constitucionais, inclusive o de permanecer ·calado, inquiridO(a) a respeito
dos fatos pela Autoridade POlicial, RESPONDEU: QUE esteve por tres vezes no
escrit6rio de ALBERTO YOUSSEF localizado na Avenida Săo Gabriel; QUE reitera os
termos de suas Declaragâes ja prestadas (fis. 1986/1989); QUE as tres vezes em que
esteve no escrit6rio de ALBERTO YOUSSEF foram para tratar de assuntos
relacionados a doag6es eleitorais para a campanha de seu pai, BENEOITO DE LIRA;
QUE, tai como afirmado em seu primeiro Termo, năo sabia que este escrit6rio era de
ALBERTO YOUSSEF e sequer conhecia tai pessoa; QUE na primeira vez foi ate o
escrit6rio para se encontrar com JOSE JANENE para tratar da obtengăo da doagăo, tai
coma narrado na termo citado; QUE este primeiro encontro ocorreu na ano de 2010;
QUE passado o periodo eleitoral, retomou ao escrit6rio de ALBERTO YOUSSEF a fim
de que o mesmo apresentasse o Oeclarante ao dono da CONSTRAN, a fim de
agradecer a doagăo obtida para a campanha de seu pai; QUE afirma haver agradecido
a todas as empresas que realizaram doag6es para a campanha de seu pai; QUE a
CONSTRAN foi a unica empresa fora do Estado de Alagoas que realizou doagăo para
a campanha de seu pai; QUE nunca esteve pessoalmente com JOSE JANENE, mas
falou com o mesmo pelo telefone; QUE o Declarante era Deputado Estadual ate o ano
de 2010 e que, portanto, năo tinha contato com JOSE JANENE; QUE JOSE JANENE
năo participou da primeira reuniăo que o Declarante teve com ALBERTO YOUSSEF;
QUE afirma que somente tratou da questăo das doag6es corn ALBERTO YOUSSEF
porque o mesmo se identificou como preposto de JOSE JANENE para tratar de tai
assunto; QUE a terceira vez em que foi ate o escrit6rio de ALBERTO YOUSSEF foi
para se encontrar corn o mesma e se dirigirem ate um restaurante, cujo nome năo se
recorda, para ser apresentado ao Presidente daCONSTRAN; QUE, " a segunda,
RE N°OOOB!2015·1 ryt?-) ~ t2- (r ~
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quanta a terceira ida aa escritoria de ALBERTO YOUSSEF acarreram por voita do final
de 2010 e inicia de 2011; QUE nega haver ido uma quarta vez aa escrit6ria de
ALBERTO YOUSSEF; QUE afirma que naa tinha qualquer tipa de relagaa mais
pr6xima cam ALBERTO YOUSSEF; QUE os cantatas que teve cam o mesma se
resumem a estes eventas ja citadas; QUE ja esteve haspedada por diversas vezes na
HOTEL EMILlANO, na Avenida Oscar Freire, na cidade de Saa Paula/SP; QUE em
senda lida trecha do Terma de Declaragoes n.o 01 de ALBERTO YOUSSEF (fis. 2329),
o Declarante afirma que ista se trata de uma leviandade de ALBERTO YOUSSEF;
QUE o Declarante acredita que ALBERTO YOUSSEF esta canfundinda a sua pessaa
cam a de algum autra alagoana; QUE indagado se saberia quem e este outra
alagaano, o Declarante afirma que nao sabe quem seria esta autra pessaa; QUE, da
mesma forma, nao possuia qualquer relagaa cam PAULO ROBERTO COSTA; QUE
indagado a respeito de quantas vezes encontrou-se cam PAULO ROBERTO COSTA
fora da Sede da PETROBRAS, o Declarante afirma que esteve cam ele uma vez em
um jantar organizado pela PP e uma segunda vez na cidade do Ria de Janeiro; QUE
neste jantar naa foi apresentado pessoalmente a PAULO ROBERTO COSTA; QUE se
reuniu cam PAULO ROBERTD COSTA na cidade do Rio de Janeiro, por voita do final
de 2011 e inicia de 2012; QUE participaram desta reuniao AGUINALDO RIBEIRO,
EDUARDO DA FONTE e CIRO NOGUEIRA; QUE nao se recorda se ja se encantrava
na cidade do Rio de Janeiro ou se deslocau-se ate la; QUE nao se recorda por meio de
qual dos Parlamentares citados tamou conhecimenta da realizagaa desta reuniao;
QUE nao se recorda quem o canvidou para participar dessa reuniao; QUE nao era
Lider do Partida quando de sua participagaa na reuniaa; QUE o objetivo desta reuniao
foi tratar do apoio politica a fim de que PAULO ROBERTO COSTA pudesse se manter
no cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE foi o pr6pria PAULO
ROBERTO COSTA quem pediu a realizagao desta reuniao; QUE indagado do motiva
de sua participagaa nesta reuniaa, o Declarante afirma que ja era uma Lideranga
Politica dentro do grupa de Parlamentares do PP insatisfeitos cam as Liderangas
antigas do Partida; QUE nao participau de qualquer outra reuniaa para tratar de apaia
politica a manutengao de pessaas indicadas pela PP em qualquer cargo da
Administragao Publica Federal; QUE indagada se naa seria mais logica que PAULO
ROBERTO COSTA viesse ate BrasiliaJDF para tratar do apoio politica que pleiteava, o
Declarante afirma que na epoca PAULO ROBERTO COSTA era uma pessaa muito
importante e que năo viu problema em ir ate o Rio de Janeiro para ter uma reuniao
cam o mesmo; QUE afirma que naa se recorda se quando foi ao encontro de PAULO
ROBERTO COSTA, se ja sabia o abjetivo da reuniao; QUE em sendo lida trecho do
Termo de Calaboragao n.o 13 de PAULO ROBERTO COSTA (fI. 17), o Declarante
afirma que saa mentirosas as afirmagoes feitas por PAULO ROBERTO COSTA; QUE
conheceu HENRY HOYER quando da realizagao da reuniao no Rio de Janeiro; QUE
tai reuniaa acarreu na casa de HENRY HOYER; QUE HENRY HOYER naa participau
da reuniaa, tendo apenas cedido o imovel; QUE acredita que HENRY HOYER e
PAULO ROBERTO COSTA eram amigos; QUE naa tem certeza do tempo de duragaa
da reuniao; QUE, provavelmente, deve ter durado entre meia e uma hora; QUE nao foi
tratada qualquer outro assunta alem do pedido de apoio politica, a situagaa do Partida
e amenidades; QUE os Parlamentares presentes ouviram o pedido de PAULO
ROBERTO COSTA, porem, naa Ihe deram uma resposta nesta ocasiaa; QUE foi dito a
PAULO ROBERTO COSTA que o assunto ia ser levado para discussao ):Gf11 autros
Parlamentares do Partida; QUE naa sabe infprmar quem do partido(equalÎto tempo
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19. •
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DPF/MJ
FI:
Ru·"b"','-";R
depois comunicau a PAULO ROBERTO COSTA que o Partida năo apoiaria
politicamente a sua manutengăo no cargo; QUE indagado do motiva pela qual o
Partida deixou de apoiar PAULO ROBERTO COSTA, respondeu que o Partida
entendeu que a PETROBRAS năo atuava na linha de agăes politicas nas quais o nava
grupa do Partida buscava atuar; QUE afirma que abriram măo da Diretoria de
Abastecimento; QUE afirma que năo pleitearam a manutengăo de PAULO ROBERTO
COSTA na Diretoria de Abastecimento, pois buscavam uma atua,ăo politica junto ao
Ministerio das Cidades; QUE indagado, afirma que nunca recebeu de PAULO
ROBERTO COSTA ou de ALBERTO YOUSSEF vantagens indevidas decorrentes do
esquema de corrup,ăo na PETROBRAS; QUE foi Lider do PP na Câmara de fevereira
de 2012 a outubra de 2013; QUE no segundo semestre de 2012 teve um segundo
encontro cam HENRY HOYER; QUE HENRY HOYER ligou para o Declarante a fim de
ter cam ele uma audiencia; QUE, entăo, o Declarante comunicau a HENRY HOYER
que estaria se dirigindo ao Rio de Janeiro e que poderiam se encontrar naquela
cidade; QUE năo se recorda do motiva pela qual ja estava se dirigindo para a cidade
do Rio de Janeiro; QUE atendeu ao pedido de reuniăo de HENRY HOYER assim coma
atende aos demais pedidos que chegam a seu Gabinete; QUE encontrau-se cam
HENRY HOYER no RESTAURANTE ANTIQUARIUS para almo,arem juntos; QUE năo
havia uma terceira pessoa nesta ocasiăo; QUE HENRY HOYER apresentou ao
Declarante uma sOlicita,ăo de ajuda em um projeto de pre-moldados para unidades de
saude que o mesmo pretendia levar adiante; QUE tai conversa năo teve
prasseguimento, uma vez que o Declarante năo teria coma ajuda-Io; QUE năo se
recorda de haver tido qualquer outro contato, pessoal ou telefonica, cam HENRY
HOYER; QUE afirma que quando deste segundo encontro cam HENRY HOYER,
PAULO ROBERTO COSTA ja năo era Diretor de Abastecimento da PETROBRAS;
QUE conheceu RICARDO PESSOA em um jantar na cidade de Brasilia/DF, no
primeiro semestre de 2011, quando foi apresentado ao mesmo por algum outro politica
cujo nome năo se recorda; QUE nesta ocasiăo solicitau uma reuniăo cam RICARDO
PESSOA a fim de estreitar la,os cam o mesmo e visando tambem futuras doa,ăes
eleitorais; QUE, depois deste primeiro encontra, encontrau-se cam RICARDO
PESSOA na sede da UTC na cidade de Săo Paulo/SP, no segundo semestre de 2011;
QUE nesta reuniăo trataram de temas politicos, especialmente os conflitos intemos do
PP; QUE a reuniâo durou na maxima uma hora; QUE năo se recorda se uma terceira
pessoa participau desta reuniâo; QUE este foi o unica encontro que teve corn
RICARDO PESSOA; QUE indagado, afirma que jamais solicitou vantagens indevidas
decorrentes do esquema de corrupgăo na PETROBRAS a RICARDO PESSOA; QUE
nunca recebeu valores em dinheira pracedentes de RICARDO PESSOA; QUE na
reuniăo que teve com RICARDO PESSOA, o mesmo disse ao Declarante que
procurasse um funcionario seu para saber se, posteriormente, a empresa poderia fazer
alguma doa,ăo ao Declarante; QUE năo se recorda o nome do funcionario indicado
por RICARDO PESSOA; QUE, entăo, ligou para o funcionario indicado; QUE năo sabe
quantas Iiga,ăes fez para este funcionario; QUE năo esteve pessoalmente cam o
funcionario de RICARDO PESSOA; QUE indagado se foi WALMIR PINHEIRO, o
funcionario indicado por RICARDO PESSOA, O Declarante afirma que năo se recorda;
QUE indagado da origem dos R$ 130.000,00 (cento e trinta mii reais), em especie,
depositados pelo Declarante em sua conta de campanha para as Elei,ăes de 2014,
afirma que tais recursos saa provenientes de suas economias; QUE năo costuma
manter consigo dinheira em especie; QUE e socio da AF PROMO<;:6 EVENTOS
.._-"" r /'~ '~
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20. •
•
DPF/MJ
• F1 245Rub:
(
e da D'lIRA AGROPECUARIA; QUE năo participa de sociedades por meio de
terceiros; QUE năo possui outros bens alem daqueles declarados il Justiga Eleitoral
nas Eleig6es de 2014; QUE năo possui bens em nome de terceiros; QUE possui como
fontes de rendimento, alem de seu salario como Deputado, os rendimentos recebidos
de suas participag6es na AF PROMO<;OES E EVENTOS e na D'lIRA
AGROPECUARIA, e tambem rendimentos obtidos atraves da venda de gado; QUE
possui, aproximadamente, entre seiscentas e novecentas cabegas de gado; QUE tai
informagăo consta de sua Declaragăo Anual de Imposto de Renda, que neste ato se
compromete a apresentar. As perguntas do Ministerio Publico Federal,
RESPONDEU: QUE indagado do motivo pela qual HENRY HOYER procurou a sua
pessoa para apresentar o pleito que tinha, o Declarante acredita que foi em razăo do
mesmo ser, aepoca, Uder do Partido na Câmara; QUE com relagăo il manutengăo de
PAULO ROBERTO COSTA, o Partido năo se empenhou politicamente a fim de
mantii-lo no cargo e que a decisăo de exonera-Io partiu da Presidencia da Republica;
QUE o Declarante acredita, uma vez que nâo se encontrava em Brasilia/DF il epoca,
que PAULO ROBERTO COSTA era na verdade apoiado politicamente por diversos
Partidos alem do PP; QUE exemplifica isso com o fato de que quando surgia o boato
de que ele sairia do cargo, diversos Partidos atuavam a fim de mante-Io; QUE acredita
que PAULO ROBERTO COSTA era uma especie de holding e que era apadrinhado
pela PP, PMDB e PT, dentre outros; QUE reitera que menciona tais fatos por ouvir
dizer, uma vez que năo estava em Brasflia/DF il epoca destes fatos. As perguntas da
Defesa, RESPONDEU: QUE năo tinha conhecimento, il epoca de suas reuni6es com
ALBERTO YOUSSEF, que o mesmo tinha envolvimento com atos ilicitos e mesmo que
o mesma fosse doleiro; QUE reitera que ALBERTO YOUSSEF se apresentau ao
Declarante como um preposto do entăo Tesoureiro JOSE JANENE; QUE reitera que
nâo conhecia HENRY HOYER ate a realizagăo da reuniăo acima descrita; QUE năo
teve qualquer contato com PAULO ROBERTO COSTA no jantar oferecido para o
mesmo; QUE PAULO ROBERTO COSTA foi exonerado dois ou tres meses apes a
reuniăo no Rio de Janeiro; QUE PAULO ROBERTO COSTA foi exonerado um mes
ap6s o Declarante assumir a Lideranga do Partido; QUE ate o ano passado năo havia
indicado qualquer pessoa para assumir qualquer cargo publico; QUE atribui as
acusag6es feitas por PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF ao fato de
que ambos foram excluidos das areas de atuagăo que tinham com o antigo grupo
politico que comandava o PP; QUE nem a UTC, nem a CONSTRAN, realizaram
doag6es para a campanha do Declarante nas ultimas Eleig6es; QUE tambem năo
recebeu doag6es destas empresas nas Eleig6es de 2012; QUE acredita que isto
ocorreu por resquicios das disputas internas do Partido, tratadas com RICARDO
PESSOA. Nada mais disse e nem Ihe foi perguntado. Foi entăo advertido(.) da
obrigatoriedade de comunicagâo de eventuais mudangas de enderego em face das
prescrig6es do Art. 224 do CPP. Encerrado o presente que, lido e achado conforme,
assinam com o(,)Declarante, na presenga de seu(,",,)Advogado(,.,)PIERPAOLO CRUZ
BOTTINI, inscrito(.) na OAB/SP sob n.' 163657, e THIAGO BRUGGER DA BOUZA,
inscrito(,)na OAB/DF sob n.' 20883, ambos, do Escriterio BOTTINI&TAMASAUSKAS
ADVOGADOS, situado no(.) SHS, Quadra 06, Conjunto "A", Bloco "E", Edificio Brasil
21, Salas 1020 e 1021, Bairro Asa Sul, CEP 70316-902, Brasflia/DF, comercial (61)
3323-2250, celulares (61) 8194-0089 e (61) 9267-2621, respectivamente, e-mail's:
pierpaolo@btadvogados.com.br e thiago.bouza@btadvogados.com.br,
respectivamente, corn O{a) Representante do Ministerio Publica Federal~romotor(a) de
Justiga WILTON QUEIROZ DE lIMA e. com/gg...QEZER SOUSA BARRoSO, Escrivâo
RENOOOOB/2015·1 ( li~ )~ h- (f- '!§7
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21. •
•
~g~~J
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(
de Polieia Federal, l' Classe, MatrieulaJDPF n.o 14.368...Aotado(,) e em exercieio nOta)
Diretoria de Investigagâo e Combate ao Crime Or nizado - DICOR/DPF, que Olavrei.
/
AUTORIDADE POLICIAL :................................
DPFJOS~LlO
DECLARANTE
ART, UR C AR PEREIRA DE LIRA
ADVOGADO(A)
---- ~
~-= ---=:..,:;;;:<........................."".....".~.............................PIERPAOLO CRUZ BOIT/NI, OAB7SP n. 163657
ADVOGADO(A) tIVQ:::......................................1c1.': "...............................................
THIAGO BROGGER DA aouZA, OABlDF n.. 20883
"~t:. ]
PROMOTOA[A)DE JUSTlyA :.····.·........·....::.......wiL'f;;;60EiROZ·ăE·UM;,·······.....................
ESCRIVĂO(Ă) ki'~~..................................................
RE N°0008/2015-1 fis. 5/5
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Inq
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OICOR/OPF
_Fl,2461
Rub. /.1
SERVI<;:O FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
DlRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
TERMO DE DECLARAC;:OES
que presta JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS:
Ao(s) 31 dia(s) do mas de ag0510 de 2015, nesta cidade de(o) Brasflia/DF, neste(a) Edificio-Sede
do Departaml?nto de Policia Federal, onde presente se encontrava O(a) DelegadO(al de Pollcia
Federal JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, MatriculalDPF n.' 9518, lotado,,)
e em exercfcio nOta) Diretoria de Investigagao e Combate ao Crime Organizado - DICOR/OPF,
compareceu JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, brasileiro, tereeiro grau completa,
natural de(ol Murici/AL, casado(a), filho{a) de Olava Calheiras Novais e de Ivanilda Vasconcelos
Calheiros, nascido(a) aos 16/09/1955, Senador(a) da Republica, possuidor(a) do Documenta de
Identidade n.' 229771 - SSP/AL, inscrito,,) no CPF/MF sob an.' 110.786.854-87, residente
nOe,) SHIS, OL 12, Conjunto 11, Casa 03, Bairro Lago Sul, CEP 71630-315, BrasilialDF,
enderego profissional nO(a) Praga dos Tras Poderes - Senado Federal, Anexo 1, 152 Andar,
Bairro Zona Civica-Administrativa, CEP 70165-900, BrasilialDF, telefone profissional (61)
3303-2261, e-mail: renan.calheiros@senador.leg.br. Cientificado acerca dos seus direitos
constitucionais, inclusive o de permanecer calado, inquirido(a) pela Autoridade Policial
a respeito dos fatos em apuracăo, o Declarante RESPONDEU aUE: se encontra no
exercfcio de seu terceiro mandato consecutivo coma Senador da Republica; aUE e desde o
ano de 2013 Presidente do Congresso Nacional; aUE, antes deste perfodo, foi tambem
Presidente do Congresso Nacional do periodo de 2005 a, provavelmente, junho ou julho de
2007, quando se afastou de tai cargo; QUE, nas anos de 2007 e 2008, exerceu apenas seu
mandate coma Senador da Republica, nao tendo ocupado qualquer outro cargo no
Congresso Nacional ou dentro da estrutura burocratica do Partido; aUE, salva engano, no
ano de 2009 foi eleito Lider da Bancada do PMDB no Senado Federal; QUE exerceu a
Lideranc;:a na Bancada ate o ano de 2013, quando foi eleito Presidente do Congresso
Nacional; QUE sua rela,ao cam o Deputado ANIBAL GOMES era uma rela,ao "protocolar' e
ANÎBAL GOMES procurava o Declarante para tratar de assuntos partidarios; QUE os
assuntos tratados corn ANfBAL GOMES eram assuntos referentes a disputas partidârias,
eleic;6es internas da Bancada e temas corriqueiros; aUE, alem de ANÎBAL GOMES, outros
Parlamentares do Partido tambem procuravam o Declarante; aUE nao possui relac;ao de
amizade corn ANÎBAL GOMES e que os encontros corn o mesmo foram eventuais; aUE
conheceu ANÎBAL GOMES atraves de seu irmao, OLAVO CALHEIROS, em ano que nao se
recorda, lembrando apenas que ANiBAL GOMES ja se encontrava no exercicio de mandate
parlamentar quando o conheceu; aUE nâo conhece e jamais teve qualguer contato, publico
ou particular, cam FERNANDO SOARES; QUE conhece o Ex-Diretor da Area Internacional da
PETROBRAS, NESTOR CERVERO; QUE nao se recorda quando e coma conheceu
NESTOR CERVERO; QUE nao participau e o PMDB tambem nao apoiou a indica,ao do
nome de NESTOR CERVERO para o Cargo de Diretor da Area Internacional da
PETROBRAS; QUE faz-se uma confusao sobre este suposto apoio feito pela PMDB para o ~
cargo da Area Internacional; QUE o que ocorreu foi um apoio dada a DELCÎDIO AMARAL,
ainda no governo de FERNANDO HENRIOUE CARDOSO para que o mesmo assumisse a
Diretoria da Area Internacional; QUE o apoio prestado a DELCjDIO AMARAL foi feito pela
Bancada do PMDB corno um todo; aUE afirma nâo haver se envolvido ou participado
RE N.I! 0008/2015·1 - GINO!STF/DICOR (INQ. N.I! 3989· STF)
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DICOA/DPF
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SERV](;:O FEDERAL
Ml - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAt;:ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANlZADO
GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
diretamente do processo polftica que levou DELCiDIO AMARAL a assumir a Diretoria da Area
Internacional; OUE, sucedeu DELCiDIO AMARAL a pessoa de JORGE ZELADA; OUE
JORGE ZELADA recebeu apoio politico do PMDB da Câmara para assumir a Diretoria da
Area Internacional; QUE indagado sobre quem do PMDB da Câmara teria apoiada a
indica9ao e nomea9ao de JORGE ZELADA, o Declarante afirma que nao sabe; OUE nao
conhece JORGE ZELADA e tampouco participau do processo politica que o levou a assumir o
cargo; OUE esteve por duas ou tres vezes com NESTOR CERVERO; OUE estes contatos
foram contatos institucionais; QUE nao se recorda se ja esteve corn NESTOR CERVERO em
sua residencia, particular ou oficial; QUE acredita que os contatos que teve corn NESTOR
CERVERO se deram nas dependencias do Congresso Nacional; QUE nao sabe precisar as
datas em que se encontrou corn NESTOR CERVER6; QUE nao recorda se estes encontros
foram privados ou corn a presen~a de outras pessoas; QUE conheceu o Empresârio JORGE
LUZ por voita do final da decada de oitenta; OUE conheceu JORGE LUZ atraves da pessoa
de JOSE MORAES, entăo Vereador e hoje Conselheiro do Tribunal de Contas do Municipio
do Rio de Janeiro; OUE desde esta epoca nao mantem contato com JORGE LUZ; OUE,
portanto, nâo possui rela~âo de amizade corn o mesmo; QUE conheceu PAULO ROBERTO
COSTA por voita do ano de 2009 ou 2010; QUE PAULO ROBERTO COSTA foi levado ate a
pessoa do Declarante por ANiBAL GOMES; QUE o Declarante estava alm09ando em sua
residencia particular juntamente corn o Senador ROMERO JUcA, entâo Lider do Governo no
Senado, e com o Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES, entăo Lider do PMDB na
Câmara; OUE, sem previo agendamento, ANiBAL GOMES levou PAULO ROBERTO COSTA
ate a casa do Declarante; OUE nesta ocasiăo PAULO ROBERTO COSTA pediu o apoio dos
Parlamentares ali presentes a fim de assumir a Diretoria de Explora~âo da PETROBRAS;
OUE a negativa do apoio foi dada a PAULO ROBERTO COSTA nesta mesma ocasiao; OUE
nao recorda qual dos presentes disse a PAULO ROBERTO COSTA que o pedido de apoio
nao poderia ser atendido; OUE o pedido de PAULO ROBERTO COSTA era impraticavel, uma
vez que o mesmo ja ocupava a Diretoria de Abastecimento e tambem porque a Diretoria que
ele pleiteava foi uma indica~ăo do Partido dos Trabalhadores; QUE, alem disso, PAULO
ROBERTO COSTA era apoiado pelo PP, Partido corn o qual o Declarante tinha disputas
polfticas em seu Estado natal; QUE ao todo, teve dois ou tres contatos corn PAULO
ROBERTO COSTA; OUE nao recorda se teve algum outro contato com PAULO ROBERTO
COSTA antes do evento adma descrito; QUE afirma jamais haver tido contatos privados com
PAULO ROBERTO COSTA; OUE nao recorda se PAULO ROBERTO COSTA esteve alguma
outra vez em suas residencias, particular ou oficial; QUE indagado se prestou apoio politico a
PAULO ROBERTO COSTA a fim de que ele se mantivesse no cargo de Diretor de
Abastecimento da PETROBRAS, o Declarante afirma que nao houve tai apoio; OUE indagado
se nos encontros que teve com PAULO ROBERTO COSTA foi tratado de apoio politico a fim
de que o mesmo se mantivesse na Diretoria de Abastecimento, o Declarante afirma que
nunca houve tai conversa com PAULO ROBERTO COSTA; OUE afirma que nao havia a
menor chance do PMDB prestar apoio politico a PAULO ROBERTO COSTA; OUE a
impossibilidade do apoio decorre do fato de que PAULO ROBERTO COSTA era uma
indica~ăo do Partido Progressista; QUE indagado se autorizou ou pediu a JORGE LUZ para
que oferecesse apoio politico do PMDB a PAULO ROBERTO COSTA, a fim de mante-Io na ~
Diretoria de Abastecimento, o Declarante nega veementemente que tenha autorizado ou
pedido tai interlocu~âo; QUE, igualme,nte, jamais autorizou, credenciou ou consentiu que
FERNANDO SOARES, o Deputado ANIBAL GOMES ou qualquer outra pessoa pudesse falar
RE N.Q 0008/2015·1 . GINQlSTF/DICOR (INO. N.Q 3989 • STF)
flS.2/~
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SERVI~O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DlRETORIA DE INVESTIGA~ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
em seu nome a fim de oferecer apoio politico do PMDB a PAULO ROBERTO COSTA; OUE
em sendo lido trechos dos Termos de Declara90es de PAULO ROBERTO COSTA (fis.
2363/2364), o Declarante nega a veracidade das afirma90es feitas por PAULO ROBERTO
COSTA aeerca da atua~ăo do Declarante quanto ao suposto apoio politica oferecido a
PAULO ROBERTO COSTA; OUE reitera que nao conhece FERNANDO SOARES, vulgo
"FERNANDO BAIANO", e que se tivesse tomado conhecimento de que estaria ocorrendo as
tratativas, tomaria as provid€mcias cabiveis; QUE em senda lido autro trecho do Termo de
Declara90es de PAULO ROBERTO COSTA (fI. 2365), o Declarante nega e considera
absurdas as afirmayoes do mesma de que teria tratado a respeito de comissionamentos
sobre contratos da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; OUE indagado a que atribui
as declara90es de PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante acredita que as declara90es do
mesma possam ter sido realizadas a pedido de alguem; aUE, porem, nao tem condi90es de
dizer quem poderia ter influenciado PAULO ROBERTO COSTA a fazer tais declara90es; OUE
indagado se recebeu vantagens indevidas deeorrentes do esquema de corruP9ăo na
PETROBRAS, o Declarante nega veementemente ter recebido qualquer tipa de vantagem
deste esquema; aUE, igualmente, jamais teve conhecimento ou soube da existencia deste
esquema; QUE foi o pr6prio Declarante quem captou os recursOs obtidos pelo Diret6rio
Estadual do PMDB de Alagoas para a sua campanha nas Elei90es de 2010; OUE a capta9ao
de recursos consiste em uma consulta aos doadores a fim de que eles informem a
possibilidade ou nao de fazer uma doaQăo; QUE indagado a respeito de quem foram os
doadores que aportaram os recursos ao Diret6rio Estadual de Alagoas e que foram
posteriormente revertidos para a sua campanha nas Eleic;6es de 2010, o Declarante afirma
que nao sabe dize·los no momento, mas que se compromete a apresentar a relac;ao de
pessoas fisicas e juridicas, com os respectivos contatos, que aportaram recursos para a sua
campanha nas Eleic;6es de 2010; QUE buscara a obten(fao do nome das pessoas cujas
informa90es esteiam disponiveis ao Declarante; OUE e sacio quotista da AGROPECUARIA
ALAGOAS; QUE nao participa de qualquer sociedade por meio de terceiros; QUE nao possui
bens em nome de terceiros; QUE nao movimenta valores por meio de terceiros; QUE ah~m de
seu salario como Senador da Republica, possui como outras fontes de rendimento a sua
participa9ao na AGROPECUARIA ALAGOAS e eventuais emprestimos contraidos; OUE
todas estas informac;6es estâo devidamente comunicadas em suas Declarac;6es Anuais de
Imposto de Renda; OUE ha varios anos utiliza o telefone celular de numero (61) 8155-1500.
As perguntas do Ministerio Publico Federal, RESPONDEU: OUE nunca teve qualquer
rela9ao comercial com o Deputado ANiBAL GOMES; OUE o filho do Declarante, RODRIGO
CALHEIROS, trabalhou por dois anos, enquanto era estudante, no Gabinete do Deputado
ANisAL GOMES, em data que nao se recorda no momento, mas que pode informa·la; QUE o
filho do Declarante trabalhou no Gabinete de ANiBAL GOMES em razao de pedido feito pelo
seu irmao, OLAVO CALHEIROS, il. epoca tam bem Deputado Federal; OUE nao tem rela9ao
pessoal ou profissional com o Empresario JULIO CAMARGO; QUE nao conhece e nao se
recorda de ia haver estado com JULIO CAMARGO; OUE ia falou por telefone com PAULO
ROBERTO COSTA; OUE nao se recorda quantas vezes falou com o mesmo por telefone e
tampouco o assunto tratado; OUE a AGROPECUARIA ALAGOAS funciona na cidade de
Murici/AL, basicamente com a atividade de pecuaria; QUE a mesma euma empresa familiar e ţ
tem como socios a esposa do Declarante e seus filhos; QUE todos os emprestimos
contrafdos pelo Declarante foram obtidos junto a Instituic;6es Financeiras. Nada mais disse e
nem Ihe foi perguntado(a). Foi entao advertido(a) da obrigatoriedade de comunica(fao de
RE N.2 0008/2015-1 - GINQ/STF/DICOA (INO. N.Q 3989 - STF)
flS3/~
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Rub.
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANlZADO
GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
eventuais mudanc;as de enderec;o em face das prescric;5es do Art. 224 do CPP. Encerrado o
presente que, lido e achado conforme, assinam com o(a) Declarante, na presen<ţa de seu(sua)
Advogado,,) EUGENIO PACELLI DE OLiVEIRA, inscrito,,) na OAB/DF sob o n.' 45288, do,,)
Escrit6rio EUGENIO PACELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, situado,,) no,,) SAUS, Quadra
01, Edificio Terra Brasilis, Sala 610, CEP 70070-010, BrasiliaJDF, comercial (61) 4141-4552,
celular (31) 9272-8778, e-mail: i l . .br, com o". ,) Representante,,) do
Ministerio Publico Federal, Promotor,,) de SERGIO BRUNO CABRAL FERNANDES,
e, comigo, OEZER SOUSA BARROSO, de Policia Federal, Primeira Classe,
MatriculaJDPF n.' 14368, lotado,,) e em, i de Investiga9âo e Combate ao
Crime Organizado - DICORlDPF, que o lavrei.
AUTORIDADE POLICIAL :.................;..,.,.,ii/ci, ,ru""j'O'E.s'ou.;iA,M····..·········..······..·..·..··..·..·····..VED( , MatriculaJDPF n. P 9518
;~'sij,~Ei~~rv.A·;..s·c..o...~..~!·iţ;s· ec;AA;L·HEiROS..·····························
ADVOGADO,A)
EU~'ENIp PACELLI DE OLIVEIRA, OAB/DF n.f! 45288
PROMOTOR,A) DE JUSTI<;:A:...... .....•............ ..•............
10 BRU o CA AL FERNANDES
ESCRIVAo,Ă) ................................. ...~IJ~ ................................................................QS>ii'-'l<""''''''~ROSO, MatriculaJOPF n. P 14368
RE N.II 0008/2015·1 - GINQ/STF/DICOR (INQ. N.Q 3989 - STF) fis. 4/4
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26. Oficia n° 21533/2015
Brasflia, 13 de agosto de 2015.
Peti<;:ăo n° 5670
REQTE.(S) : DELEGADO DE POLICIA FEDERAL
(5e<;:.30 de Processas Origini3rios Criminais)
Senhor Delegada,
De ardem, comunicQ-lhe que o Senhor Ministro Teori Zavascki, Refator,
proferiu despacho/decisâo nas autos em epigrafe, cuja copia segue anexa.
Acompanha, ainda, este expediente copia da manifesta<;:âa do
Procurador-Geral da Republica de fis. 7-8.
Ne ensejo, apresento votos de elevada estima e considera<;:ao.
A Sua Excelencia o Senhor
Joăo Bosco Marcial de Castra
Secretârio Judiciârio
Documenta assinado digitalmente
1. A,,;"r~'fA,.
, .
c<>J>rA
~
Delegado THIAGO MACHADO DELABARY
DICOR - Grupa de Inqueritos do STF
4'~ c-<>.u?pc-M
T rV'c 1> J'r< H<' f ?".'"-+
fi ,'} .Lt .c. A-c.A-1J. ,
~~~ -
Documento assinado digitalmente Gonforme MP n" 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infra-eslrulura de Chaves
dOGumel1!o pode ser acessado no el1dereyo elelr6nico hllp./lwww stf,jus,brlportallaulenlicacaolaulenticarDocumento,asp
2465
(V
010.061.015.219
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27. •
•
24~SERVI<;:O PlJBUCO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORlA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRlME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERlTOS DO STF E STJ
INFORMACĂO POLICIAL 66/2015-GRUPO 03
Assunto: Verificac;:ăo de registro dos escrit6rios de ALBERTO YOUSSEF
Referencia: Memorando n' 0579/2015 - RE 00812015 - GINQ/STF/DICOR
Senhor Delegado,
Em atendimento ao solicitado, informamos que foram pesquisados os
registros de entrada dos dois escrit6rios utilizados por ALBERTO YOUSSEF na cidade
de sAa PAULO/SP, o da empresa JPJPAP ASSESSORIA E PARTICIPACOES SIC
LTDA - ME, situada na Av. Sao Gabriel, 149, e o da empresa GFD INVESTIMENTOS,
situado na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 778, Itaim.
Ressaltamos que releridos registros Ioram solicitados ă SRlDPF/PR
atraves do Memorando n' 0260/2015-RE0013/2015 DPF/MJ e encaminhados atraves
do Memorando n' 5135/2015-IPL 1041/2013-SR/DPF/PR, em 22/05/2015 (c6pia
anexa).
Apresentamos, a seguir, os registros de entrada para cada um dos
investigados:
1) ALiNE LEMOS CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE
Foram localizados 15 registros de entrada da ex-deputada ALINE LEMOS
CORREA DE OLiVEIRA ANDRADE no escritario da Av. SaD Gabriel.
Destacamos, na planilha, os registros de entrada, em horârios pr6ximos
aos de ALiNE CORREA, de sua ex-secretaria, TAIANA DE SOUZA CAMARGO, de
seu companheiro LAUDO APARECIDO DALLA COSTA ZIANI, e de seu pai, o ex-
deputado PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO.
.. .... -- - .. .
NomePessoa Documenta NomeVlsitado UnidadeVisitado DATA Hora..
AliNE CORREA lEMOS 4198963 FERNANDO MENDONt;A
JPJPAP ASSESSORIA
11/08/2010 16:57
E PART
TAIANA CAMARGO 533818254
JOAO PROCOPIO J P DE JPJPAP ASSESSQRIA
25/02/2011 15:42
AlMEIDA PRADO E PART ..
II
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37022289859
Inq
3989

28. •
•
SERVII;:O P(JBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAI;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
NomePessoa Documenta NomeVisitado UnldadeVisitado DATA- " .. -
ALiNE (ORREA LEMQS 4198963 FERNANDO MENDON~A
JPJPAP A5$ESSQRIA
25/02/2011
EPART
ALiNE CORREA lEMQS 4198963 fERNANDO MENDON!;A
JP1PAP ASSESSORIA
28/02/2011
E PART
LAUDa APARECIDO
4535612
JQAQ PROCOPIO J PDE JPJPAP ASSESSQRIA
28/02/2011
DAlLA AlMEIDA PRADO EPART
ALlNE [DRREA LEMQS 4198963 FERNANDO MENDON<;:A
lPJPAP ASSESSORIA
01/03/2011
E PART
ALiNE (DRREA LEMQS 4198963 fERNANDO MENDONI;:A
lP1PAP ASSESSQRIA
05/04/2011
EPART
LAUDa APARECIDO
4535612
JOAO PROCOPIO J P DE lPJPAP ASSESSORIA
05/04/2011
DALLA ALMEIDA PRADQ EPART
ALiNE CORREA LEM05 4198963 fERNANDO MENDON~A
lPJPAP A55E550RIA
02/05/2011
EPART
LAUDO APARECIDO
4535612
JOAO PROCOPIO J PDE JPJPAP A55E550RIA
05/05/2011
DAlLA AlMEIDA PRADO EPART
AliNE CORREA lEM05 4198963 FERNANDO MENDON~
JPJPAP A55E550RIA
05/05/2011
E PART
LAUDO APARECIDO
4535612
JOAO PROCOPIO J PDE JPJPAP ASSESSORIA
22/06/2011
DAlLA AlMEIDA PRADO EPART -
AliNE CORREA lEMOS 4198963 FERNANDO MENDON~
JPJPAP A55E550RIA
22/06/2011
EPART
AliNE CORREA lEM05 4198963 FERNANDO MENDON~A
JPJPAP AS5E550RIA
09/08/2011
EPART
AliNE CORREA lEM05 4198963 FERNANDO MENDON~
JPJPAP A55ESSORIA
06/10/2011
EPART
AliNE CORREA lEMOS 4198963 FERNANDO MENDON~A
JPJPAP A55E550RIA
10/11/2011
EPART
AliNE CORREA lEM05 4198963 FERNANDO MENDON~A
JPJPAP A55E550RIA
30/01/2012
EPART
LAUDO APARECIDO
4535612
JOAO PROCOPIO J PDE JPJPAP A55E550RIA
30/01/2012
DAlLA AlMEIDA PRADO EPART
AliNE CORREA lEM05 4198963 FERNANDO MENDONCA
jPjPAP A55E550RIA
21/06/2012
EPART
AliNE CORREA lEM05 4198963 FERNANDO MENDON:A
JPJPAP A55E550RIA
30/07/2012
EPART
-JOAO PROCOPIO J P DE JPjPAP A55E550RIA
PEDRO CORREA 559448
AlMEIDA PRADO EPART
30/07/2012
AliNE CORREA lEM05 4198963 FERNANDO MENDON~A
JPJPAP A55E550RIA
11/09/2012
EPART
247(J0
Hora
15:55
15:55
15:55
16:09
7:45
7:46
15:40
15:08
15:09
9:30
9:30
10:51
17:43
11:53
12:56
12:56
16:44
8:07
8:08
14:52
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Inq
3989

29. •
•
2471
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
(J
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUItRiTOS DO STF E STJ
,
-.J
Fot,ogiiafiai de ALiNE CORREA
no escrit6rio da Săo Gabriel
Na sede do escrit6rio da Paes de Barros, foram encontrados 12 registras
de entrada e saida de ALINE CORREA, juntamente corn seu pai PEDRO CORREA,
sua măe MARIA ADELIA LEMOS CORREA OLIVEIRA eseu companheiro LAUDO
APARECIDO ZIANE.
. _ _ o •
Cod Foto SentidoDm Hora .. RG Nome . .. . Empresa
20573 26/08/2013 15:20 O 4198963 ALlNE lEMOS DE OliVEIRA ANDRADE PART
.
20572 26/08/2013 15:21 O 668517 MARIA ADELIA L CORREA DE QllVEIRA PART
16766 26/08/2013 15:21 O 2896 PEDRQ DA SILVA CORREIA DE O NETO PART -
20573 26/08/2013 16:36 1 4198963 AUNE LEMOS DE OUVEIRA ANDRAOE PART
20572 26/08/2013 16:36 1 668517 MARIA AOELIA LCORREA DE OUVEIRA PART
16766 26/08/2013 16:36 1 2896 PEDRO DA SllVACQRREIA DE O NETa PART
20573 16/01/2014 11:37 O 4198963 AliNE lEMOS DE OlIVEIRA ANDRADE PART
- -- ..
6215 16/01/2014 11:37 O 4535612 tAUDO APARECIDO ZlANE PART
20573 16/01/2014 12:49 1 4198963 AliNE lEMOS DE OllVEIRA ANDRADE PART
...
6215 16/01/2014 12:49 1 4535612 LAUDe APARECIDO ZIANE PART
20573 10/03/2014 15:19 O 4198963 AliNE lEMOS DE OllVEIRAANDRADE PART
20573 10/03/2014 15:31 1 4198963 AliNE lEMOS DE OliVEIRA ANDRADE PART
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Inq
3989

30. •
•
2472
SERVI<;:O PimLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
DIRETORlA DE INVESTlGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
Foiog;;ifiide cadastro de
no escrit6rio da Sâa Gabriel
2) ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA
Com rela~o a ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA, Ioram localizados
tr;;s registros de entrada na sede da empresa JPJPAP ASSESSORIA E
PARTICIPA<;OES SIC LTDA - ME. No escrit6rio da PAES DE BARROS nao Ioram
localizados registros de entrada.
Notem que o documento cadastrado por ARTHUR CESAR, 687257, e o
mesmo do cadastro da identidade e ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA: 687257/SP.
No dia 03/02/2011, as 13:20, consta o registro de entrada de ARTHUR
CESAR PEREIRA DE LIRA, utilizando o documento 687257.
-
Nome Pessoa Documenta Nome Visitado DATA Hora..
ARTHUR CESAR PEREIRA 687257
JOAD PROCQPIO J P DE AlMEIDA
PRADO
03/02/2011 13:20:35
Outro registro de entrada de ARTHUR CESAR no escrit6ria de ALBERTO
YOUSSEF na Saa Gabriel se deu no dia 24/02/2011, as 18:43.
--
Nome Pessoa Documenta Nome Visitado DATA Hora.. -
ARTHUR (ESAR PEREIRA 687257
JOAO PROCDPID J P DE ALMEIDA
24/02/2011 18:43:05
PRADO
(J
37022289859
Inq
3989

31. •
•
SERVI<;:O PlJBLICO FEDERAL
247~
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL
DlRETORIA DE INVESTlGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
Finalmente, no dia 07/07/2011, as 17:02, consta o registro de uma visita
de ARTHUR CESAR PEREIRA para ALBERTO YOUSSEF.
Nome Pessoa Documente Nome Visitado DATA Hora
ARTHUR (ESAR PEREIRA 687257 CARLOS AlBERTO YOUSSEF I PRIMO 07/07/2011 17:02:13
Alem dessas entradas, ha tambem o registro de sua fotografia constando
nas propriedades do arquivo a data de 16 de junho de 2010, as 14:40:41 .
quartafeirn. 16 de junho de 2010, 14:40:41
3) JOÂO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR
Apresentamos os registros de entrada de JOÂO PIZZOLATTI no
escrit6rio do YOUSSEF da Av. Sao Gabriel, juntamente corn os dados de outras
pessoas que entraram praticamente juntas corn ele, dentre as quais destacamas:
• O ex-Deputado PEDRO DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO;
• O filho de PEDRO CORREA, FABIO CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO
corn sua esposa MARCIA DANZI RUSSO CORREA DE OLlVEIRA;
• A ex-secretaria da Deputada ALiNE CORREA, TAIANA DE SOUZA
CAMARGO;
O Deputado ROBERTO SERGIO RIBEIRO COUTlNHO TEIXEIRA; ~
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•
37022289859
Inq
3989

32. •
•
2474
(VSERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
D.lRETORIA DE INVESTIGA<;:ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
• O Diretor Presidente da BANCO MAxiMA, SAUL DUTRA SABBA
• RODRIGO PAES DE BARROS CARSTENS (cadastrada cama RODRIGO
CARSINS) - acianista da CTSUL (Central Termaeletrica Sul);
• Os tambem investigados NELSON MEURER e LUIZ FERNANDO RAMOS
FARIA;
• O empreiteira ENIO CUNHA JUNIOR;
• Os advagadas LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES e ANTONIO AUGUSTO
LOPES FIGUEIREDO BASTO;
• O vice-presidente da construtora ENGEVIX, GERSON DE MELLO ALMADA.
Abaixa apresentamas as 28 registros de entrada de JOĂO PIZZOLATI no
escrit6ria da sAa GABRIEL, juntamente corn a registra das pessaas que entraram em
horarios pr6ximos aos do ex-deputado.
NomePessoa 00< NomeV"lSitado UnldadeVlsltado DATA Ho~
......
755407
JOAO PROCOPIO J PDE ALMEIDA lP1PAP ASSESSORIA E
OS/02/2011 11523010AO PIUOOlATTt:
PRADO PART
PEDRO DA SllVA CORREA DE OUVEIRA lOAQ PROCQPIQ J P DE ALMEIDA jPjPAP ASSESSORIA E
08/02/2011 115710
ANDRADE NETO
559448
PRADO PARr
... , ....,
10AO PROCOPIO J PDE ALMEIDA lPlPAP ASSESSORIA E
. -
10AO PIZZOOLATTE 755407
PARr
22/02/2011 115158
PRADO
PEORD DA SILVA CORREA DE OLlVEIRA
559448
10AO PROCOPIOJ PDE ALMEIDA JP1PAP ASSESSORIA E
22/02/2011 115221
ANDRAOE NEW PRADO PARr
75$407
10AO PROCOf>IQ J P DE ALMEIDA jP1PAP ASSESSORIA E
22/02/2011 160932JOAO PIZZOOlATTE
PRADO PART
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA
559448
JOAO PROCOPIO J P DE AtMEIDA JPJPAP ASSESSORIA E
22/02/2011 161347
ANDRADE NETO PRADO .. PART
MARCIA CORREA 4648986 FERNANDO MENDON~
lPlPAP ASSESSORIA E
PART
01/03/2011 102914
fi
Pagina 6 de 18 dJ
37022289859
Inq
3989

33. •
•
SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAC;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
._- . .
NomePl!S$Oa Do< NomeVlsltado UnldadeVlsttado DATA
.
JOAO PIZZOOLATTE 755407
JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA lPlPAP A55E5S0RIA E
01/03/2011
PRADO PART
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVE1RA
559448
lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lPlPAP AS5ESSORIA E
01/03/2011
ANDRADE NETO PRADO PART
FABIO CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE 3488205 FERNANDO MENDONCA
lPlPAP A55ESSORIA E
01/03/2011
PART
MARCIA CORREA 4648985 FERNANDO MENDQNCA
lPlPAP AS5ESSORIA E
01/03/2011
PART
JOAO PIZZOOLATTE 755407
JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA lPlPAP AS5E5S0RIA E
01/03/2011
PRADO PART
.. .
lOAO PROCOPIO 1 P OE AlMEIDA lPlPAP ASSESSORIA E
lOAO PIZZOOLATTE 755407
PRADO PART
15/03/2011
lOAO PIZZOOLATTE 755407
lOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA JPJPAP AS5E5S0RIA E
15/03/2011
PRADO PART
lOAO PIZZOOLATTE 755407
JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIDA JPlPAP ASSESSORIA E
22/03/2011
PRADO PART
..-
lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA JpJPAP ASSESSORIA E
JOAO PIZZOOLATTE 755407 29/03/2011
PRADO PART
PEDRO DA SllVA CORREA DE OLlVE1RA
559448
lOAO PROCOPIO J P DE AlMEIOA JPIPAP ASSESSORIA E
05/04/2011
ANORAOE NETO PRAOO PART
IOAO PIZZQOLATTE 755407
JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA lPIPAP ASSESSORIA E
05/04/2011
PRADO PART
. - .
lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA lPlPAP ASSE5S0RIA E
lOAO P1UOOLATTE 755407 19/04/2011
PRADO PART
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA
559448
JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA lPlPAP AS5ESSORIA E
19/04/2011
ANDRADE NETO PRADO PART
PEORO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA
559448
lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA JPIPAP ASSE550RIA E
19/04/2011
ANDRADE NETO PRADO PART
IOAO PIZZOOLATTE 755407
JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA lPlPAP AS5ESSORIA E
19/04/2011
PRADO PART
WALDOMIRO DE OLlVEIRA 3952350
lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA lPlPAP ASSE5S0RIA E
19/04/2011
PRADO _.- PART
lOAO PIZZOOLATTE 755407
lOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA JP1PAP AS5E5S0RIA E
05/05/2011
PRADO PART
lOAO PROCOP10 J P DE ALMEIDA
.
lPlPAP ASSE5S0RIA E
lOAO PIZZOOLATTE 755407
PRADO PART
12/05/2011
-_.. ...-..
TAIANA CAMARGO
53381825 lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lP1PAP AS5E5S0RIA E
07/05/2011
4 PRADO PART
_._- - - - - JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA JPlPAP ASSE5S0RIA E
IOAO PIZZOOLATTE 755407
PRADO PART
07/06/2011
PEDRO DA SllVA CORREA DE OllVEIRA
559448
lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA lPJPAP AS5ESSORIA E
07/05/2011
ANDRADE NETO PRADO PART .
PEDRO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA
559448
lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lPlPAP ASSE5S0RIA E
14/06/2011
ANDRADE NETO PRADO PART
ROBERTO RIBEIRO 1659284 RAFAELANGULO lOPE2
lPlPAP AS5E5S0RIA E
14/06/2011
PART
lOAO P1ZZOOLATTE 755407
lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lPlPAP A5SE5S0R1A E
14/06/2011
PRADO PART
lOAO PIZZOOLATTE 755407
lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lPlPAP A55E5S0RIA E
14/06/2011
PRADO PART
PEDRO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA
559448
lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA JPJPAP ASSE5S0RIA E
14/06/2011
ANDRADE NETO PRADO PART
SAUL OUTRA 5ABBA 2533279 CARLQS ALBERTO YOUS5EF / PRIMO
lPlPAP AS5E5S0RIA E
14/06/2011
PART
RODRIGO CAR51N5 57498382 CARtQS ALBERTO YOUSSEF / PRIMO
JPJPAP ASSESSOR!A E
14/06/2011
PART
PEDRO DA51LVA CORREA DE OLIVEIRA
559448
lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lPlPAP ASSES50RIA E
14/05/2011
ANDRADE NETO PRADO PART
lOAO PIZZOOLATTE 755407
JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA JPJPAP A5SESSORIA E
14/06/2011
PRADO PART
lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA
.
lPlPAP A5SE5S0R1A E
lOAO PIZZOOLATTE 755407 20/07/2011
PRADO PART
PEDRO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA
559448
JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA JPJPAP A5SESSORIA E
20/07/2011
ANDRADE NETO PRAOO .. PART
lOAO PIZZQOLATTE 755407
lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA lPlPAP ASSES50RIA E
01/09/2011
PRADO PART
2475
t1
Hora
103427
145152
145201
145207
145218
141353
151424
121107
104145
111248
111823
120701
120725
140951
141000
141141
100856
161237
151933
152104
152130
..
113136
113141
113202
135034
135044
162044
162755
163034
163042
105223
105349
131721
.Pagina 7 de 18
37022289859
Inq
3989

34. •
•
SERVI(:O PirnLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA(:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
NomePessoa 00< NomeVisltado UnldadeVisltado DATA
-
PEORD DA SllVA CORREA DE OllVEIRA
559448
lDAC PROCOPIDJ P DE ALMEIDA lP1PAP ASSESSORIA E
01/09/2011ANORAOE NfTQ PRADO PART
NHSDN MEURER 7043198 FERNANOQ MENOONCA
JPjPAP ASSESSORIA E
01/09/2011
PART
lOAO PIZZOOlATTE 755407
JOAO PROCOJ>ID J P DE ALMEIOA lP1PAP ASSESSORIA E
06/09/2011
PRADO PART
ADALBERTQ SEDLACK 120857 CARLOS ALBERTO YOUSSEF JPRIMa
jP1PAP ASSE5S0RIA E
06/09/2011
PART
PEORD DA SILVA CORREA DE QLlVEIRA
559448
JOAO PROCQPLD J P DE ALMEIDA lP1PAP A5SESSORIA E
20/09/2011
ANORADE NETO PRADO PA"
lDAO PIZZOOlATTE 755407
lOAO PROCOPIOl P DE ALMEIDA JPJPAP ASSESSORIA E
20/09/2011
PRADO PART
LUIZ HRNADQ FAfi.IA 818939 CARLOS AlBERTO VOUS5H / PRIMO
lP1PAP AS5E5S0RIA E
20/09/2011
PART
lOAO PROCOPIOl P DEAlMEIDA
,
lP1PAP AS5E5S0RIA E
JOAO PIZZOOLATIE 755407
PRADa PA"
27/09/2011
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA
559448
JOAO PROCOPIO 1 P DE ALMEIDA JPJPAP AS5E5S0RIA E
27/09/2011
ANDRADE NITO PRADO PART
ENIO CUNHA 9424857 CARLOS AL8ERTO vOUSSEF / PRIMO
JP1PAP AS5ESSORJA E
27/09/2011
PART
tulZGUSTAVO 61202331 RAFAEl ANGULO lOPEZ
jP1PAP AS5ESSORIA E
27/09/2011
PART
ANTONIO AUGU5TO LOPE5 37609358 RAFAELANGUtO lOPEZ
jP1PAP A5SE550RIA E
27/09/2011
PART "
._-_...... -
tulZ GU5TAVO 61202331 RAFAElANGULO LOPEZ
lP1PAP A5SES50RIA E
04/10/2011
PART
lOAO PIZZOOLATTE 755407
lOAO PROCOPIOl P DE ALMEIDA lP1PAP ASSE5S0RIA E
04/10/2011
PRADO PART
755407
lOAO PROCOPIO 1 P DE ALMElDA lP1PAP AS5E5S0RIA E
11/10/2011lOAO PIZZOOLATIE
PRADO PART .- _..
lOAO PIZZOOLATTE 755407
lOAO PROCOPID 1P DE ALME1DA lP1PAP AS5E550RIA E
19{10/2011
PRADO PART
559448
lOAO PROCOPIOl P DE ALMflDA lP1PAP AS5E550RIA E
19{10/2011PEDRO CORREA
PRADO PART
, , , - ,
JOAO PROCOPIOl P DE ALMEIDA lP1PAP ASSESSORIA E
lOAO PIZZOOLATTE 755407
PRAOO PART
16/11/2011
,-
lOAO PIZZOOLATIE 755407
lOAO PROCOPIO 1P DE AlMEIDA lP1PAP ASSE550RIA E
24{11/2011
PRADO PART
GERSON AlMADA 4408755 FERNANOO MENDON~
lP1PAP A5SES50RIA E
24/11/2011
PART
"
,
JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIOA JP1PAP ASSES50RIA E
JOAO PIZZOOLATIE 755407 16/02/2012
PRADO PART ._-_. . - ~ .
lOAO PROCOPIOl P DE ALMEIDA lPlPAP AS5E550RIA E
24/04/2012PEDRO CORREA 559448
PRADO PART
lOAO PIZZOOLATTE 755407
lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA lP1PAP A55E5S0RIA E
24/04/2012
PRADO PART
2476
(J
Horil
131738
131803
151108
1$1136
104334
104857
104930
151123
151132
151214
151302
151316
135521
135635
112053
103550
103603
143327
185127
185449
154432
133914
140237
Nao Ioram encontrados registros de entrada de JOÂO PIZZOLATII no
escriterio da GFD INVESTIMENTOS,
! •
fiPagina 8 de 18 r•
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Inq
3989

35. 2477
SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL (J
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAC;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUI':RITOS DO STF E STJ
4) JOÂO LUIZ ARGOLO FILHO
Foram localizados registros de entrada de LUIZ ARGOLO, tanto na Sao
Gabriel quanto na Paes de Barros.
Na Paes de Barros ha o cadastro de "JOAO DOS SANTOS", com o
numero de documento 689103632, e "JOAO SANTOS", com o documento 689103635,
muito proximos il identidade do Deputado LUIZ ARGOLO: 0689103637 (diferen"" no
ultimo digito). Notem que as fotografias cadastradas na portaria saa bastante
• semelhantes il do registro do Passaporte de JOĂO LUIZ CORREIA ARGOLO DOS
SANTOS (outro nome utilizado por LUIZ ARGOLO).
• Na sAa GABRIEL ha o cadastro de "JOAO SANTOS", identidade
689103635, e "JOAO SANTO", identidade 16913635, sendo essa ultima um pouco
diferente das demais. Ne entanto, novamente as fotografias cadastradas saa muito
semelhantes il do Deputado LUIZ ARGOLO.
Pagina 9 de 18 ~
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Inq
3989

36. •
•
2478
~SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAC;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
Apresentamos, primeiramente, os 31 registros de entrada e saida da
Paes de Barros.
. ,~ .~
-
Data Hora Sentido RG Nome -
21/11/2012 17:16 O 689103632 JOAO DOS SANTOS
21/11/2012 19:36 1 689103632 JOAO DOS SANTOS
27/11/2012 10:56 O 689103632 JOAO DOS SANTOS
27/11/2012 11:36 1 689103632 JOAO DOS SANTOS
27/11/2012 13:16 O 689103632 JOAO DOS SANTOS
14/03/2013 17:26 O 689103635 JOAO $ANTOS
14/03/2013 18:42 1 689103635 JOAO SANTOS
19/03/2013 10:33 O 689103635 JOAO SANTOS
19/03/2013 13:24 1 689103635 JOAO SANTOS
26/03/2013 08:39 O 689103635 JOAO $ANTOS
26/03/2013 10:39 1 689103635 JOAO SANTOS
06/05/2013 08:22 O 689103635 JOAO SANTOS
06/05/2013 09:06 1 689103635 . JOAO SANTOS
23/05/2013 10:27 O 689103635 JOAO 5ANTOS
23/05/2013 16:11 1 689103635 JOAO SANTOS
24/05/2013 09:25 O 689103635 JOAO SANTOS
24/05/2013 13:44 1 689103635 JOAO SANTOS
28/05/2013 17:22 O 689103635 JOAOSANTOS
28/05/2013 18:34 1 689103635 JOAO SANTOS
23/07/2013 08:40 O 689103635 JOAO SANTOS
23/07/2013 14:29 1 689103635 JOAO 5ANTOS
14/10/2013 15:22 O 689103635 JOAO SANTOS
24/10/2013 13:49 1 689103635 JOAO SANTOS
29/10/2013 10:38 O 689103635 JOAOSANTOS
29/10/2013 11:20 1 689103635 JOAO 5ANTOS
09/01/2014 08:30 O 689103635 JOAO SANTOS
09/01/2014 09:44 1 689103635 JOAO 5ANTOS
24/01/2014 12:34 O 689103635 JOAQ SANTOS
13/02/2014 14:42 1 689103635 JOAO SANTOS
13/02/2014 14:43 O 689103635 JOAO SANTOS
18/02/2014 08:12 1 689103635 JOAO SANTOS
No escril6rio da JPJPAP da Av. Sao Gabriel foram localizados 54
registros:
(1Pagina 10 de 18
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Inq
3989

37. •
•
2479
SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAC;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
, ...",-- ~, . ,. --- - .__.... . .. ......_-- , .., . .. .'- --- "-~ -- - _.-- _. "',.- ._.._-
Nome Doc NomeVisitado UnidadeVlsitado DATA Hora
lDAO SANTa 16913635 FERNANDO MENDON~ JP1PAP ASSESSORIA E PART 01/07/2011 083211
JOAO SANTO 16913635 FERNANOO MENDONI;A JPJPAP ASSESSQRIA E PART 18/11/2011 073242
lOAD SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONI;A JP1PAP ASSESSORIA E PART 03/02/2011 185635
JQAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~ JPJPAP ASSESSOR1A E PART 03/02/2011 191417
JOAO SANTOS 689103635 fERNANDO MENOONC;:A JPJPAP ASSESSQRIA E PART 10/02/2011 115719
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONr;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 10/02/2011 140118
JOAO $ANTOS 689103635 FERNANDO MENDONC;:A lPJPAP ASSESSORIA E PART 17/02/2011 104655
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON<;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 17/02/2011 191208
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP ASSESSORIA E PART 24/02/2011 115452
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON<;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 17/03/2011 113054
JOAO SANTOS 689103635 FERNANOO MENDONţA JPJPAP ASSESSORIA E PART 17/03/2011 152714
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENOON~A JPJPAP ASSESSORIA E PART 24/03/2011 155949
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENOON~A JPJPAP ASSESSORIA E PART 07/04/2011 125711
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENOONc;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 07/04/2011 165104
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON<;A JPJPAP AS5ESSORIA E PART 05/05/2011 153501
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP A5SESSORIA E PART 23/05/2011 083701
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP ASSESSORIA E PART 23/05/2011 130550
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENOONţA lPJPAP ASSESSORIA E PART 06/06/2011 150820
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONc;A JP1PAP ASSESSORIA E PART 30/06/2011 173202
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON<;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 01/07/2011 121507
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONţA JPJPAP ASSESSORIA E PART 12/07/2011 123445
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONţA JPJPAP ASSESSORIA E PART 19/07/2011 151526
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP ASSESSORIA E PART 04/08/2011 091842
JOAO 5ANTOS 689103635 FERNANDO MENDONc;A lP1PAP A5SESSORIA E PART 10/10/2011 105823
lOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON<;A JPJPAP A5SESSORIA E PART 11/10/2011 160329
JOAO SANTOS 689103635 FERNANOO MENDON~A lPJPAP AS5ESSORIA E PART 17/10/2011 143535
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JP1PAP AS5ESSORIA E PART 28/10/2011 153816
JOAO SANTOS 689103635 FERNANOO MENDONţA JPJPAP ASSE5S0RIA E PART 01/11/2011 180816
JOAO 5ANT05 689103635 FERNANDO MENOONc;A lPJPAP A5SESSORIA E PART 24/11/2011 080951
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONc;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 02/12/2011 123337
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON<;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 02/12/2011 141304
JOAO SANTOS 689103635 FERNANOO MENDON~A JPJPAP AS5ESSORIA E PART 08/12/2011 172912
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENOON~A JPJPAP ASSESSORIA E PART 26/12/2011 171347
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENOON~A JPJPAP ASSESSORIA E PART 19/01/2012 092726
JOAO SANT05 689103635 FERNANDO MENOON<;A lPJPAP AS5ESSORIA E PART 09/02/2012 095947
JOAO SANTOS 689103635 FERNANOO MENDON~A lP1PAP ASSESSORIA E PART 08/03/2012 114835
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP AS5ESSORIA E PART 19/03/2012 101711
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONc;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 12/04/2012 214037
JOAO SANT05 689103635 FERNANDO MENOONc;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 13/04/2012 081812
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONc;A JPJPAP AS5ESSORIA E PART 18/05/2012 092256
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONc;A JPJPAP AS5ESSORIA E PART 18/05/2012 131807
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP ASSES50RIA E PART 04/07/2012 135654
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP A5SESSORIA E PART 04/07/2012 142802
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENOON~A lPJPAP A5SE5S0RIA E PART 18/07/2012 175923
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONc;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 25/07/2012 115956
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP ASSE5S0RIA E PART 26/07/2012 145240
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP ASSESSORIA E PART 31/07/2012 120207
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON~A JPJPAP ASSESSORIA E PART 01/08/2012 094002
JOAO SANT05 689103635 FERNANDO MENOON<;A JPJPAP ASSESSORIA E PART 01/08/2012 122304
.
Pagina 11 de 18
(V
Iv
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Inq
3989

38. • 2480
SERVI(:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
DlRETORIA DE INVESTIGA(:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUltRlTOS DO STF E STJ
~
.. ,~ . --
Nome ODe NomeVisitado UnidadeVisitado DATA Hora~ ~ ~
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONI;A lP1PAP ASSESSDRIA E PART 06/08/2012 200352
lOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON<;A lP1PAP ASSESSQRIA E PART 09/08/2012 072117
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDONc;A JP1PAP ASSESSORIA EPART 23/08/2012 183249
JOAO SANTQS 689103635 FERNANDO MENOONc;A JPJPAP ASSESSDRIA E PART 05/09/2012 074941
JOAO SANTOS 689103635 FERNANDO MENDON<;:A lP1PAP ASSESSQRIA E PART 10/10/2012 103300
5) JOĂO VACCARI NETO
(J
Corn rela<;âo a JOĂO VACCARI NETO constam apenas dois registros no
• escrit6rio da PAES DE BARROS, no dia 1110212014, sendo um de entrada as 10:27 e o
outro de saida as 10:31.
•
. ~
Data Hora Sentido RG Nome Empresa ,..
11/02/2014 10:27 O 94724106 JOAO VACCARI NETO PART
11/02/2014 10:31 1 94724106 lOAO VACCARI NETO PART
Nao foi localizado nenhum registro no escrit6rio da sAa GRABRIEL.
6) LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA
Foi localizado apenas um registro de entrada de LUIZ FERNANDO
RAMOS FARIA na sede da empresa de ALBERTO YOUSSEF, na Av. Sao Gabriel, no
dia 2010912011, as 10:49, tendo ido visitar CARLOS ALBERTO YOUSSEF.
o registro foi feito em nome de "LUIZ FERNADO FARIA" (sic), constando1/o mesmo do documento de identidade LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA, MG 818939~ r
~..C).•,. Pagina 12 de 18
•
37022289859
Inq
3989

39. •
•
2481
SERV[(;O PlJBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
(V
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂOE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
SSP/MG, sendo que a fotografia cadastrada na entrada do edificio (reproduzida abaixo)
e semelhante il do Deputado.
Poucos minutos antes da entrada de LUIZ FERNANDO FARIA, entraram
tambem no edificio os ex-deputados PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA
ANDRADE NETO e JOĂO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR
559448 20/09/2011 10:43
lPJPAP ASSESSQRIA EJOAO PROCDPIO J P DE AlMEIDA
755407 20/09/2011
PRADO PART
10:48
LUIZ FERNADO FARIA 818939 CARlOS AlBERTO YOUSSEF I PRIMO 20/09/2011 10:49
Fotografias cadastradas na entrada do edificio da Av. Sao Gabriel:
Nao consta nenhuma entrada de LUIZ FERNANDO FARIA no escritario
da PAES DE BARROS.
7) NELSON MEURER
Foram identificados tres registros de entrada de NELSON MEURER no
escrit6rio de YOUSSEF da.Av. Saa Gabriel, sendo que no dia 01/09/2011 ele entrou.ilI
praticamente junto com JOAO PIZZOLATTI e PEDRO cORREA. No outro escritano de y.t
YOUSSEF nao foi localizado nenhum registro.,
rfPagina 13 de 18
37022289859
Inq
3989

40. •
•
2482
SERVIC;:O PllBLlCOFEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTlGAC;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQuERITOS DO STF E STJ
Registres do escrit6rio da SĂO GABRIEL:
Nome Pe5S0a Do< Nome Vlsltado Unidade Vlsitado DATA Horn
NELSON MEURER 7043198 FERNANOO MENDONc;A
jP1PAP ASSESSORlA E
26/05/2011 10:27
PART
JOAO PIZZQOLATII: 755407 10AO PROCOPIQ J PDE ALMElDA PRADO
jPjPAP ASSESSORIA E
PART
01/09/2011 13:17
PEDRD DA SllVA CQRREA DE OLlVEIRA
559448 10AO PRCCOPIO J P DE ALMEIDA PRADa
lP1PAP ASSESSORIA E
01/09/2011
ANDRADE NETO PART
13:17
NEL50N MEURER 7043198 FERNANOO MENDONc;A
lP1PAP ASSESSORIA E
01/09/2011 13:18
PART
NELSON MEURER 7043198 FERNANOO MENDQNc;A
lP1PAP ASSESSORIA E
07/05/2012 14:04
PART
8) PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO
Foram localizados 64 registres no escrit6rio da Sâo Gabriel de PEDRO
DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA NETO, tambem cadastrado como PEDRO
CORREA (utilizando o mesmo documento de identidade).
"."., .-.-
NomeVisrt3do
... 0.0
NomePesS03 Do< DATA Hora. ,._" --~
PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCDPID J PDE ALMEIQA PRADO 10/10/2011 170740
PEDRO CORREA 559448 10AO PROCQPIO J P DE AtMEIOA PRADO 18/10/2011 115923
PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J PDE ALMEIOA PRADO 19/10/2011 103603
PEORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J PDE AtMEIOA PRAOO 25/10/2011 112027
PEORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AtMEIOA PRADO 08/11/2011 111202
PEORO CORREA 559448 JOAO PROCO~IO J P DE ALMEIOA PRAOO 08/11/2011 151111
~EORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRADO 16/11/2011 134349
PEORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRADO 10/01/2012 135208
PEORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J PDE ALMEIDA PRAOO 30/01/2012 110124
PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J PDE ALMEIDA PRAOO 23/03/2012 114645
PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCO~IO J P DE ALMEIOA PRADO 24/04/2012 133914
PEORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIOJ P DEALMEIDA PRAOO 14/05/2012 174120
PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J PDE ALMEIDA PRAOO 15/05/2012 114004
PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRADO 30/07/2012 080809
PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J PDE ALMEIDA PRAOO 31/07/2012 115525
PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J PDE ALMEIOA PRAOO 15/08/2012 094718
PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIOA PRADO 16/08/2012 093334
PEORO CORREA 559448 JOAO PROCOPIOJ P OEALMEIOA PRAOO 05/09/2012 113428
PEDRO CORREA 559448 JOAO PROCOPIO J PDE ALMElDA PRAOO 13/09/2012 080453
;U
J
Pâgina 14 de 18
37022289859
Inq
3989

41. •
•
2483
(VSERVII;:O P(mLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAI;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
NomePessoa Ilo< NomeVlsltado DATA Hora
PEDRQ DA SILVA (ORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADa 08/02/2011 115710
PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PRQCOPIQ J PDE AlMEIDA PRADa 21/02/2011 133259
PEDRO DA SILVA CORREA DE OllVEIRA ANORAOE NETO 559448 lOAO PROCOPIOJ P OEALMEIDA PRADa 22/02/2011 115221
PEDRQ DA 51LVA CORREA DE DtlVEIRA ANORAOE NETO 559448 lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 22/02/2011 161347
PEDRO DA SILVA CORREA DE OllVEIRA ANORAOE NETO 559448 lDAC PROCOPIO J P OEALMEIDA PRADO 25/02/2011 103333
PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVElRA ANORAOE NETQ 559448 JOAO PRQCQPIOJ P OEALMEIDA PRADa 25/02/2011 144445
PEDRO DA SILVA CQRREA DE OLIVEIRA ANORAOE NETO 559448 lOAO PROCOPIOJ PDEALMEIDA PRADO 28/02/2011 133627
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P OEALMEIDA PRAOO 01/03/2011 092216
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J PDE ALMEIDA PRADO 01/03/2011 145152
PEORO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRADO 02/03/2011 074806
PEORO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIOA PRADO 22/03/2011 083624
PEDRO DA SllVA CORREA Of OllVEIRA ANORADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 22/03/2011 145306
PEDRO DA SllVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ PDE ALMEIDA PRADO 05/04/2011 095818
PEORO DA 51lVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ PDE ALMEIDA PRADO 05/04/2011 134905
PEDRO DA SllVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J PDE ALMEIDA PRADO 06/04/2011 111248
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J PDE ALMEIDA PRADO 19/04/2011 120725
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANORAOE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J PDE ALMEIDA PRAOO 19/04/2011 140951
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 12/05/2011 131625
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE AlMEIDA PRADO 12/05/2011 144011
PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIDA PRADO 07/06/2011 104712
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANORADE NETO 559448 lOAO PROCOPIO J PDE ALMEIDA PRADO 07/06/2011 152130
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ PDEALMEIDA PRADO 07/06/2011 154640
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ PDE ALMEIDA PRADO 13/06/2011 154541
PEORO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J PDE ALMEIDA PRADO 14/06/2011 113136
PEDRO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 14/06/2011 n"",
PEORO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIOA PRADO 14/06/2011 163034
PEORO DA 51tVA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 05/07/2011 143150
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OUVEIRA ANDRADE NETO 559448 lOAO PROCOPIO J PDE ALMEIDA PRADO 05/07/2011 180101
PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J PDE ALMEIDA PRAOO 06/07/2011 103130
PEORO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ PDEAlMEIDA PRADO 06/07/2011 143559
PEDRO DA SllVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRAOE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P OEAlMEIDA PRADO 11/07/2011 132001
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIDA PRADO 11/07/2011 151554
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANORADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 19/07/2011 155251
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE AlMEIDA PRADO 20/07/2011 105349
PEORO DA 51tVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRADO 20/07/2011 132232
PEDRO DA 51LVA CDRREA DE DtlVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J PDE ALMEIDA PRAOO 15/08/2011 154640
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OllVElRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J PDE AlMEIDA PRADD 26/08/2011 122002
PEORO DA 51LVA CORREA DE OLIVEIRAANDRADE NETO 559448 JOAO PRDCOPIO J P DE AlMEIDA PRADO 30/08/2011 111349
PEORO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA ANORAOE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE AlMEIDA PRADO 01/09/2011 131738
PEDRO DA SllVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA PRADO 13/09/2011 123108
PEORO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA ANORAOE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J PDE ALMEIDA PRADO 20/09/2011 104334
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETD 559448 lOAO PROCOPIO J PDE ALMEIDA PRADO 27/09/2011 151132
PEDRO DA 51LVA CORREA DE DllVElRA ANDRADE NETO 559448 lOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA PRAOO 04/10/2011 112735
PEORO DA 51LVA CORREA DE OllVEIRA ANDRADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIOA PRADO 10/10/2011 112305
PEDRO DA 51lVA CORREA DE OLlVEIRA ANORADE NETO 559448 JOAO PROCOPIO J PDE ALMEIDA PRADO 10/10/2011 153521
Na Paes de Barros foram encontrados 4 registros de entrada e saida de
PEDRO CORREA, Inelusive os ja eitados corn sua fllha ALINE CORREA esua eSiJi
MARIA ADELIA, no dia 26/08/2013. ţ
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42. •
•
O""o; . ~
2484
(JSERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MJ -DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTlGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
. - ._--- - ... .. .._--
Data Hora Sentido RG Nome Empresa..
21/02/2013 15,35 O 2896 PEDRO DA $ILVA CORREIA DE O NETa PART
21/02/2013 18:19 1 2896 PEDRO DA SILVA CORREIA DE o NETO PART
26/08/2013 15,20 O 4198963 AliNE LEMOS DE OliVEIRA ANDRADE PART
26/08/2013 15,21 O 668517 MARfA ADEUA l. CORREA DE OliVEIRA PART
26/08/2013 15,21 O 2896 PEDRO DA $ILVA CORREIA DE o NF:TO I PART
--- -_..-
26/08/2013 16,36 1 4198963 AlINE LEMOS DE OLiVEIRA ANDRADE . PART
26/08/2013 16,36 1 668517 MARIA ADElIA l. CORREA DE OLIVEIRA PART
26/08/2013 16,36 1 2896 PEDRO DA $llVA CORREIA DE o NETa PART
9) ROBERTO SERGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA
Foram encontrados tras registros no escrit6rio da Av. Sac Gabriel corn o
nome de "ROBERTO RIBEIRO", identidade 1659284. O documento de identidade do
Deputado ROBERTO SERGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA e 1459284. Notem
que ha diferen"" em apenas um digito, podendo se tratar de um erro de digita~ao. A
fotografia cadastrada na portaria ebastante semelhante il postada no site da Câmara
dos Deputados reproduzida abaixo.
Ne escrit6rio da GFD INVESTIMENTOS nao foi localizado nenhum
CegistC" ue ROBi?:RTO SERGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA.
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43. •
•
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
248/J
M.I - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
, / ~c.~ '
p
~
t ;'
I,
(
Jna da Săo Gabriel
Apresentamos planilha corn os 3 registros de entrada no escrit6rio da Av.
Săo Gabriel. juntamente com os registres pr6ximos as entradas de NELSON MEURER
e de FABIO CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE NETO (filho do Deputado PEDRO
CORREA) no dia 261051201. bem como os registros conjuntos de ROBERTO
TEIXEIRA com PEDRO CORREA e JOĂO PIZZOLATI no dia 1410612011 .
.... .. , ..._- ..
NomePessoa Il,,, NomeVlsitado DATA Hora
ROBERTO RIBE1RO .. 1659284 RAFAElANGULO LOPEZ 03/05/2011. 9:47
NELSON MEURER 7043198 FERNANOO MENDON<;A 26/05/2011 10:27
FABIO CORREA DE Ol1VEIRA ANDRADE 3488205 FERNANOQ MENDON<:A 26/05/2011 10:58.. .. _...
RQSERTO RIBEIRO 1659284.. RAFAEl ANGUlO lOPEl 26/05/2011 10:58
PEDRO DASILVA CORREA DE QUVEIRA ANDRADE JOAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA
NETO 559448 PRADO 14/06/2011 11:31
..
ROBERTO RIBEIRO 1659284 RAFAEl ANGUlO lOPEZ 14/06/2011 11:31
JQAO PROCOPIO J P DE ALMEIDA
JOAO PIZZOOLATIE 755407 PRADO 14/06/2011 11:32
10} WALDIR MARANHĂO CARDOSO
Foi encontrado um registro de entraaa. dia 0211212011. no escrit6rio da
JPJPAP da Av. Sao Gabriel de um individuo cadastrado como "WALDRIR
•MARANHAP'. O documento apresentado (2746544420041) e a fotografia cadastrada
săo compativeis com as do Deputado Federal WALDIR MARANHĂO CARDOSO.
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2486
(VSERVU;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DlRETORIA DE INVESTIGA(:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
Ele
TWIASCHOR,
ENGENHARIA.
teria entrado no predio cerca de tres minutos antes de PAULO
Diretor Superintendente da empresa SERVENG-CIVILSAN
NomePessoa Documenta NomeVisitado UnidadeVisitado DATA Horn...
WALDRIR MARANHAP 2746544420041
.CARlOS AlBERTO
JPJPAP ASSESSORIA E PART 02/12/2011 14:43
YOUSSEF I PRIMO
PAUlO TWIASCHOR 93703752 FERNANDO MENDON<;A JPJPAP ASSESSORIA EPART 02/12/2011 14:46
Fotografia
No eserit6rio da PAES DE BARROS nâo foi localizado nenhum registro de
WALDIR MARANHĂO CARDOSO.
Com relayâo aos demais investigados no RE 008/2015, informamos que
nao foi encontrado nenhum registre de entrada nos dois escrit6rios de ALBERTO
YOUSSEF em sAo PAULO/SP.
Eo que cumpre informar.
Ag nte de Polieia Federal
18
elasse IMat 14.740
Brasilia/DF, 01 de setembro de 2015.
1-TARCislO MII/dfRO VEIRA JUNIOR
Eserivâo de Poliei Federal
1" classe IMat 16.292
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,
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45. •
•
CIE~~~~~~:~~~L~~~FEOERALMJ - POLiclA FEDERAL
Memorando n" 0260/2015 - RE 0013/2015-1 DPF/Ml - GINQ
Brasflia/DF, 22 de maia de 2015.
Ao(Ă! DPF R1CARDO H1ROSHI
As,unto: REGISTROS DE ENTRADA E SAIDA- EMPRESAS ALBERTO YOUSSEF
Senhor Delegado,
Pela presente, solicita a V. Exa. DOS sejam encaminhados tod05 os registros de
entrada e safda dos predios e empresas do denunciado/colaborador AlbertaYoussef.
Atenciosamente,
~pDO PANA DE MEDEIROS
Delegado de PoHcia Federal
la Oasse - Matrfcula n° 14.982
SAS Quadra 6, Bloca A Ed. Sede do Deplll'tllmcnto de Policia Fedeml- Brasllia/DF - CEP 70.031·900
RE N" 0013/2015-1
2487
(J
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46. •
"
•
•
SERVlC;:O' FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO PARANA
Memorando n° 5135/2015 -IPL 1041/2013-4 SRlDPF/PR
OPFI
FI _~~)
Rub:
"
Em 22 de maio 'de 2015,
Para: Exmo Se,
DPF LEONARDO PAIVA DE MEDEIROS
Referância: Memorando 0260/2015-RE 0013/2015-1 - DPF/MJ/GINQ
Senhor Delegado,
Em resposta ao memorando 026012015-DPF/MJ/GINQ enos termos da
autoriza9ăo de compartilhamento exarada nos autos da REPRESENTAc;:AO
CRIMINAL N° 5004814-45,Z015,4,04,7000/PR - considerando inclusive a instru9ao
delegada ă Autoridade POlicial - seNe o presente para encaminhar a Informar;âo n.
059/2015 bem come o respective anexa em midia.
Observe, outrossirn, que quaisquer solicita90es que demandem acesso
ao material da base Lavajato deverăo ser dirigidas ao Chefe da DRCORISR/PR, o qual
as analisarâ e dara o encaminhamento pertinente.
Atenciosamente I
UA DO UAT DA SILVA
Delegado de Pollcia Federal
- Classe Especial - Matrlcula n° 8.190
2488
(J37022289859
Inq
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47. •
•
A'.:--;~LJ.....
Rub:
SERVICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO ESTADQ DO PARANĂ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME QRGANIZADO
DELEGACIA DE REPRESSĂo A CRIMES F1NANCEIROS
INFORMACĂo n° 059/2015-DELEFIN/DRCORlSRlDPF/PR
Ao: DPF eDUARDO MAUAT DA SILVA
Assunto: Levantamentos Base de dados LAVA JATO.
Aeferencia: Memorando n° 005/2015 - SOI/DIP/DPF
Senhor Delegado,
Em atengâo ao Memorando n° OS/2015 - SOI/DIP/DPF foi feito um
levantamento na base de dados da operagâo LAVA JATO e extraido os arquivos
contendo registros de visitantes das empresas ligadas ao investigado ALBEATO
YOUSSEF, quais sejam J~Scrit6rio Av. Sâo Gabriel) :.?FD (Escrtt6rio Aua
Renato Paes de Barros), os quais seguem em midia anexa.
Ea informagâo.
Curitiba/PA, 22 de maio de 2015.
Atenciosamente,
~ .",. ~XJ!~15ANTAAA
licia Federal
- Mal. 15.576
24~
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Inq
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48. •
•
SERVI<;O pUBLIca FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
COORDENA<;ÂO GERAL DE POLiCIA FAZENDĂRIA
SERVI<;O DE ANÂLISE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL
INFORMA:Ao POLICIAL n' 08/20I5-Grupo 4 - SADIP/CGPFAZ/DICOR/DPF
Ao: DPF JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA
2490
(~
Assunto: Pesquisas na base de dados do SIMBA nil 002-PF-OOlS00-30 - MURANNO
BRASILIMARKETING LTDA e MISTRAL COMUNICA<;:AO LTDA.
o ConteÎ1do
o Conte6do ...........................................................................................................................o ••• o •• 1
1 OBJETIVO .............................................................................................................................. 2
2 MOVIMENTA<;:AO BANCARIA - MURANNO BRASILIMARKETING LTDA .............. 2
3 PESQUISAS NA BASE SIMBA 1500-30 .............................................................................. 6
4 CONCLUsAo ......................................................................................................................... 7
Apendice A - Lanr,;amentos Bancârios Envolvendo as Empresas Pesquisadas.............................. 8
Apendice B - Creditos Precedentes das Transferencias as Empresas Estudadas ......................... 11
/
lNFORMA<;ĂO POLlC1AL n° OSf20] S-Grupo 4 - SADlPfCGPFA7JDlCORIDPF Pagina 1
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49. •
•
SERVI(:O PUBLlCO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCJA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGACÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
COORDENAc;Ao GERAL DE POLÎCIA FAZENDĂRIA
SERVICO DE ANĂLISE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL
1 OBJETIVO
2491
(V
o objetivo da presente Informa<;ăo e demonstrar a movimenta<;ăo bancâria da
empresa MURANNO BRASILIMARKETING LTDA (CNPJ 09.198.025/0001-16). bem como
apresentar o resultado de pesquisas realizadas na base de dados do SIMBA - Casa nI! 002-PF-
001500-30 acerca de transa<;6es bancârias cnvolvendo as empresas MURANNO
BRASILIMARKETING LTDA (CNPJ 09.198.025/0001-16) e MISTRAL COMUNICA<;:Ao
LTDA (CNPJ 09.522.134/0001-47), em atendimento â solicitac;ao do Delegado de Palicia
Federal JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA.
2 MOVIMENTAC;;Ao BANCÂRIA - MURANNO BRASILIMARKETING LTDA
Os extratos bancârios da empresa MURANNO BRASILIMARKETING LTDA
(CNPJ 09.198.025/0001-16) Ioram extraidos da base de dados do SIMBA - Caso n' 002-PF-
001500-30. Na tabela a seguir estao discriminadas as contas bancarias analisadas e o perinda dos
extratos:
T b l 1 Ca ea on as b r d d . 1 'd d d Mancanas ana Isa as, etltuanae e uranno raSI ar ellng.
N" Inicio Fim
Banco NomcBanco Al!cncia Conta TiooConta Extratos Extratos
BANCa SANTANDER (BRASTL) S. Conta
33 A. 3413 130004333 Correntc 0110212011 01111/2012
BANCO SANTANDER (BRASTL) S.
33 A. 3413 880004782 lnvcstimenlo 03102/2011 02105/2011
Conla
356 BANCO ABN AMRO REAL S. A. 413 2719407 Correnle 02/0112009 311011201
356 BANCO ABN AMRO REAL S. A. 413 3719407 lnvcstimenlo 05/01/2009 2711112009
Na tabela a seguir demonstra-se, de fonna sintetica, a movimenta<ţ3o bancâria da
empresa, resumida por tipo de opera<;ăo.
INFORMAC;Ao POLiCIAL n"08/2015-Grupo 4· SADIP/CGPFAZJDICOR/DPF Pagina 2
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50. •
•
SERVIC::0 pUBLIca FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;;:Ao E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
COORDENA<;ĂO GERAL DE POLicIA FAZENDĂRIA
SERVIC;O DE ANĂLISE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL
T b I 2 Ma ea • bOVlmenta~ao ancana SIntetica d Me uranno B -IIM k -rasi ar etmg.
Naturcza/Tipo de Transa~o 2009 2010 2011 2012 Tota]
Criditos 1.323.377,72 2.120.798,01 3.606.694.39 1.020.327,62 8.071.197,74
201-Dep6sitos 150.000,00 360.000.00 15.063.33 20,00 525.083.33
204-E,stomos 32.811.14 96.266.84 129.077,98
20S-Lan"amcnto avisado 50.000,00 260.895,21 310.895,21
206-Rcsgatc de aplicailo 1.014.010.58 919.103.20 16.581,37 1.949.695,15
207-Emp fest imo/financiamcnto 200.000.00 735.559.41 935.559,41
209-Transfercncia intcrbanc.ă.ria
(DaC, TED) 564.833,00 540.500.03 1.105.333,03
213-Transfcrencia cntre oonlas 76.556.00 12.139.80 1.677.068.66 171.900,00 1.937.664,46
21 7-Pagamcnto de fomccedores 919.730,00 254.959.17 1.174.689,17
999-0utros 3.200,00 3.200,00
Debitos 1.323.452,11 1.376.663.47 4.393.343,74 977.843,82 8.071.303,14
101-Cheques 31.452,00 31.452,00
102-EncarfPs 68,31 1.546,98 10.562.91 41.694.82 53.873,02
103-Estomos 70.705,12 895,21 6.953,93 78.554,26
104-Lan~amento avisado 580.002,22 144.375,07 78.913.02 70.595.19 873.885.50
105-T arifa~ 400.45 1.150.60 1.230,85 1.337,10 4.119.00
106-Aplicaţăo 101.000,00 600.00 927.338,66 14.941.40 1.043.880.06
107-Emp fest imo/financiamcnto 13.65 229.512,23 623.313.05 852.838.93
IlO-JaF 400.31 2.544.46 3.403,59 3.134.28 9.482,64
114-Saque cletronico 1.825.70 1.026,67 12.843,59 274.05 15.970.01
117-Transferencia entre contas 495.800.00 998.500.00 2.814.918.66 215.600.00 4.524.818,66
120-Transferencia inlcrbancăria
(DaC, TED) 54.000.00 189.558,83 306.620,23 550.179,06
999-0ulros 19.250.00 5.000,00 8.000.00 32.250,00
2492
(V
Os remetentes dos creditos nas contas da empresa Muranno BrasillMarketing Ltda
(origem dos recursos) estao discriminados na tabela a seguir:
Tabela ngens dos recursos creditados nas conlas da empresa M uranno BrasilIMarketing.
Nomc CPF I CNPJ 10,". Total (R$)
BANCa J. SAFRA S.A 3017677000120 1 30.000,00
BIOGERAR GESTAO AMBIENTAL LTDA 12857466000197 2 20.500,00
EMPREITEIRA RIGlDEZ LTDA 5279268000128 3 724.833,00
M. O. CONSill_TORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATISTICOS
LTDA 6964032000193 2 200.000.00
MURANNO BRASILIMARKETING LTDA - ME 9198025000116 1 1.637.661,76
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 1 - 581,70
ICARDO MARCELO VILANJ 39262130864 26 231.495,80
RIGEL PRODUCOES ARTISTJCAS LTDA 4342772000162 1 50.000,00
RODOLPHO HENRIQUE DE GODOY KOCH 8216588836 15 42.200.00
SANKO SIDER COM.IMP.EXP.PROD.SID.LTDA 1072027000152 5 1.684.607,50
lNFORMACĂO POLICIAL n" 08/2015-Grupo 4 - SADIP/CGPFAVDlCOR/DPF
;JJ/ Pagina 3
37022289859
Inq
3989

51. •
•
SERVICO PlJBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
COORDENACAo GERAL DE POLicIA FAZENDARIA
SERVICO DE ANĂLISE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL
Nome CPF I CNPJ lOt"
SE51NTELIGENCIA AMBIENTAL LTDA 13638924000160 1
(N.!.) - Banco 341 - Ag. 2927 - Conta 6124054441 1
(N.!.) - Banco 341 - Ag. 387 - Conta 1156570005 1
(N.!.) - DEPOSITO -CARTADf CHEQUE SANTANDER 1
(N.I.) - DESBLOQUEIO JUDICIAL ce 1
(N.!.) - DOe DEVOLVIDO 1
(N,I.) - LIBER.CQNTR. 65/0704177 1
(N.I.) - LIBERACAO GARANTJDA 5
kN.I.) - TRANSFERENCIA P/APLICACA 1
. ..
(N.I.) OflgcmJde;;tmo nao ldcnhfll;ado.
2493
~
Total (R$)
4.500,00
50.000,00
50.000,00
15.000,00
895.21
3.200,00
60.000.00
200.000,00
50.000.00
Os beneficiarios dos recursos retirados das contas da empresa Muranno
BrasillMarketing Ltda (destino dos recursos) estăo discriminados na tabela a seguir:
T b 1 4 D• e. estmo d . d dos recursos retlfa os as con as d.em resa M uranno raSI ar e mg.
Nome CPF I CNPJ I_Qtd. Total (RS)
ALEXANDRE JUSTINO DE OLIVEIRA 27475228819 3 85.000,00
ALEXSANDRA DE SOUZA 28206927883 1 600.00
BANCO ITAU S.A 1 31.452.00
CALTAB1ANO MOTOS tTDA 8931827000120 1 29.000,00
CARLQS HENRIQUE MANCINO MACHADO 13215751810 1 5.857,83
CASSIO MANTELMACHER 1 4.101.00
CLAUDENILSON VITORIO DE S 1 1.500,00
COMERCIAL RPP LTDA 1 590,90
CRISTIANE DE FATIMA BRAULiNO OLiVEIRA 9388300823 1 4.200,00
ELVIS MARCOS CAMILO 2 6.000.00
EUROPAMOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTOA 750605000108 1 104.000.00
FABIO DE SOUZA PAUUNO 1 2.300.00
FRANCISCO FABIO ALVES DA SILVA 29854488837 1 1.350.00
INTERCAR VOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS
LIDA 5522808000152 1 172.160,00
JBM COM DE MAT PI CONSTRUCAO LTDA - ME 746717000187 1 25.000,00
JOAMAR MOREIRA DE ARAUJO 66552125704 1 5.000.00
JOSE IGNACJO DA CONCEICAQ 3946509720 7 65.000.00
JOSE IGNACIO DA CONCEICAQ 4 19.999.96
LUCIANO BANZATTO 94167176653 1 4.694.13
LVIS FERNANDO FONSECA PROENCA 29029270888 1 12.000,00
MARIA ALICE UMA DE BARRO 1 1.500,00
MISTRAL COMUNICACAO LTDA - ME 9522134000147 7 44.000,00
MONTREAL INDUSTRIA DE TAP 1 4.587.62
MONTREAL INDUSTRIA DE TAP 71975882000159 1 4.587,62
MURANNO BRA51UMARKETING LTDA 919802500016 17 461.246,48
.'
. . . V - ..INFORMACAO POLICIAL n' 081201 :.-Grupo 4 - SADlPICGPFAVDICORIDPF Pagina 4
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Inq
3989

52. •
•
SERVlc;O pUBLIca FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCJA FEDERAL
DlRETORIA DE INVESTIGAc;Ao E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
COORDENA<;ĂO GERAL DE POLICIA FAZENDÂRIA
SERVIC;:O DE ANĂLlSE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICJAL
Nomc CPFICNPJ Otd.
MURANNO BRASIUMARKETING LTDA - ME 9198025000116 12
REGINA A VILLANI 1
RICARDO MARCELO VILANI 39262130864 SI
RN PUBLICIDADE LTDA 8291853000131 1
TEXTOBRAS MARKETrNG E COM 1
TIGA MULTIMARCAS LTDA 11037653000161 1
VALDEMIRO GOMES DA SILVA 2
(N.I.) BLOOUEIO JUDICIAL ce 1
(N.I.) - DEBITO DE CONTRATO LEASING 31
(N.I.) - EMISSAO OP/OC 2
(N.I.) - LEASJNG ABN 20
(N,I.) - MENSAUDADE DE SEGURO 3
(N.I.) - PAGAMENTO DE CONTAS 1
(N.!.) - PAGTO.CONTR.64/S287321 6
(N.!.) - PAGTO.CONTR.65107Q4177 11
(N.I.) - PARCELA ACORDO 1
(N.J.) - SAQUE AVULSO 3
(N.J.) - SAQUE AVULSO PARA PAGAMENTOS 1
(N.J.) - SEGUROS 1
(N.J.) - TITULO DEBlTADO 4
(N.J.) - TITULO QUITADO 1
(N.!.) - TRANSF.P/ 22041673800000 2
(N.I.) - TRANSF.P/ 28153673800006 1
(N.I.) - TRANSF.P/ 29029270800008 1
(N.!.) - TRANSF.P/ 32632255800008 1
(N.!.) - TRANSF.P/34189219800001 1
(N.!.) - TRANSF.P/45681104800003 1
(N.!.) - TRANSFERENCIA 1
(N.!.) - TRANSFERENCIA DE RESGATE 17
. ..(N.!.) Ongemldestmo nao ldcnhflcado.
INFORMAGĂO POLICIAL n"08/2015-Gl1.Ipo 4· SADIP/CGPFAZJDlCORIDPF
2494
(?
Tlltal (R$)
1.637.661,76
3.000,00
2.750.700,00
20.000,00
2.500,00
50.000,00
6.400,00
895,21
132.470,86
4.000,00
113.565.05
4.127,07
2.855.31
15.418.72
60.916.78
4.200.00
4.320.87
11.375.09
1.375.69
5.700.28
648.71
2.900.00
8.000.00
5.000.00
1.000.00
3.000,00
1.650.00
10.700.00
61.684.36
Pagina 5
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Inq
3989

53. •
•
SERVI~O PlJBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTlGAC;:ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
COORDENAGĂO GERAL DE POLiCIA FAZENOÂRIA
SERVICO DE ANÂLlSE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL
3 PESQUISAS NA BASE SIMBA 1500-30
2495
(V
Foram realizadas pesquisas nos extratos bancarios constantes em toda a base de
dados do SIMBA - Casa n!2 002-PF-001S00-30. utilizando coma criterios de busea
origens/destinos vinculados ao CNPJ das empresas MURANNO BRASJLlMARKETING LTDA
e MISTRAL COMUNICAt;ÂO LTDA. O resultado das pesquisas realizadas encontra-se nas
Tabelas 5 e 6, adiante, enos Apendices A e B desta Informa(jăo.
Em rela,ao li empresa MURANNO BRASILIMARKETING LTDA. atraves dos
extratos bancarios de outras pessoas e empresas faram identificadas somente transfer€mcias em
beneficio da empresa Muranno Brasil. O resumo dessas transferencias encontra-se na tabela a
seguir. e os lam;amentos detalhados encontram-se no Apendice A.
T b I 5 Ra ea esumo das transa<;oes bancanas em enc ICIO a empresa M uranno rasl ar etlng.
CPF-CNPJ Orie:cm Nome Orie.cm Otd. Total (R$)
01072027000152 SANKO SIDER COM.lMPORT E EXPORT,DE PROD.SID LTDA S 1.684.607.50
05279268000128 EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA - ME 3 724.833.00
06964032000193 MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATISTICOS LTDA 2 200.000.00
Total 10 2.609.440.50
Em rela(ţăo ă empresa MISTRAL COMUNICA<;;ĂO LTDA, atraves dos extratos
bancarios de outras pessoas e empresas tambem foram identificadas transfer€mcias em beneficio
da empresa Mistral Comunica9ăo Ltda. O resumo dessas transferencias encontra-se na tabela a
seguir, e os lan9amentos detalhados encontram-se no Apendice A.
T b I 5 Ra ea esumo das transa<;:oes bancanas em b C" dene lClO a emDresa M' ICIstra - Ltdomumcacao a.
CPP·CNPJ Orie:em Nomc Oril!:cm Qtd. Total (R$)
05279268000128 EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA - ME 3 301.387,00
06964032000193 MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATISTICOS LTDA 7 493.780.00
091980250001J6 MURANNO BRASIUMARKETING LTDA 7 44.000,00
Total 17 839,167.00
Registra-se que algumas das transfer€mcias bancarias para as empresas
MURANNO BRASILIMARKETING LTDA e MISTRAL COMUNICA<;:ĂO LTDA Ioram
precedidas por creditos originados de empresas diversas, sendo que algumas destas empresas
estao sendo investigadas no âmbito da Opera<;:ăo Lava Jato. Tais transa<;:oes estao detalhadas no
Apendice B desta lnforma(ţao.
INFORMAC;Ao POLiCIAL n"08!20IS-Grupo.:l - SADlP/CGPFAVDICOR/DPF Pagina 6
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Inq
3989

54. •
•
SERVI(:O pUBLIca FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTJGA~ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
COORDENA<;ĂO GERAL DE POLiclA FAZENDÂRJA
SERVI<;O DE ANĂLISE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL
4 CONCLUsAo
2496
(J
A movimenta~ăo bancâria da empresa MURANNO BRASILIMARKETING
LTDA esta demonstrada na se~ăo anterior.
O resultado das pesquisas realizadas estâ consignado na sec;ăo anterior enos
Apendices A e B desta Informac;ăo.
Ea Infonnac;ăo.
I
DANIELPAIVASCARP O
Perito Criminâl Fedcr-
Primeira Class{- Mat.(13757
INFORMA(:ÂO POLICIAL n° 08/20] 5-Gropo 4· SADlPfCGPFAZJDlCQRIDPF
Brasiiia/DF, 29 de_julho de 2015.
Pâgina 7
37022289859
Inq
3989

55. ~
CONTA· TITULAR
Nome CPF-CNPJ
EMPREITEIRA RJGIDEZ
LTDA - ME 05279268000128
EMPREITEIRA R1GlDEZ
LTDA - ME 05279268000128
MO CONSULTORIA E
LAUDOS ESTAT?STJCOS
LTDA 06964032000193
MO CONSULTORJA E
LAUDOS ESTAT?STJCOS
LTDA 06964032000193
EMPREITEIRA RIGIDEZ
LTDA-ME 052792.68000128
MURANNO
BRASIUMARKETING
L.TDA 09198025000116
EMPRE1TEIRA RIGIDEZ
LTDA- ME 052.79268000128
MO CONSULTORIA E
LAUDOS ESTAT1STlCOS
LTDA 06964032000193
MO CONSULTOR1A E
LAUDOS ESTATlSTlCOS
LTDA 06964032000193
MO CONSULTORIA E
LAUDQS ESTATlSTlCQS
LTDA 06964032000193
MO CONSULTORIA E
LAUDQS ESTATlSTlCQS
LTDA 06964032000193
MO CONSULTORIA E
LAUDOS ESTATlSTICOS
LTDA 069640.l2000193
• •
SERVI<;O P(JBLlCO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
COORDENA<;Ao GERAL DE POLiciA FAZENDÂRIA
SERVr<;O DE ANĂLISE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL
Apendice A - Lan-.;amentos Bancarios Envolvendo as Empresas Pesquisadas
LANCAMENTO ORIOEM f DESTINO
Banca A ConUl Data Lan amcnto Valar N.' Nome CPF-CNPJ Banca
MISTRAL
237 500 697931 07/05/2010 TED-TRANSF ELET DISPON -201.387,00 D COMUNICACAO LTDA 09522134000147 356
MURANNO
BRASIUMARKETING
23i 500 697931 07/05/2010 TED-TRANSF ELET DlSPON -98.613.00 D LT 09198025000116 356
URANO BRASIL
341 8059 103385 18/06/2010 AG. TED 472495 -60.000.00 D MARKETING LTDA 09198025000116 356
MURANNO
CH COMPENSADO 356 BRASIUMARKETING
3<1 8059 103385 15/0712010 100196 -140.000,00 D L.TDA 09198025000116 356
MURANNO
BRASIUMARKETING
237 SOO 697931 02./08/2010 CHEQUE COMPENSADO -220.000,00 D LTDA 09198025000116 356
MlSTRAL
356 04!.l 2.7]9407 17/09/2010 TRANSF.PI 00952213400014 -10.000.00 D COMUN1CACAo LTDA 09522134000147 356
MURANNO
BRASILIMARKETING
237 500 697931 24/11/2010 TED_TRANSF ELET DISPON -406.220,00 D LT 09198025000116 356
SISPAG FORNECEDORES MISTRAL
341 8059 103385 24111/2.010 TED -95.000.00 D COMUNJCACAO LTDA 09522134000147 356
SISPAG FORNECEDORES MISTRAL
34' 8059 103385 2411112010 TED -89.780.00 D COMUNICACAO LTDA 09522134000147 356
SISPAG FORNECEDORES MlSTRAL.
341 8059 103385 24/] 1/2010 TED -82_1 ]0,00 D COMUN1CACAO L.TDA 0952.2.134000lH 356
SJSPAG FORNECEDORES M1STRAL
341 8059 103385 24/11/2010 TED -74.890.00 D COMUNICACAO LTDA 09522134000147 356
SISPAG FORNECEDORES MISTRAL
341 8059 103385 2411112010 TED -52.000.00 D COMUNJCACAO L.TDA 09522.134000147 356
lNFORMA<;:Ao POLICIAL n' 08f2015-GruJ'lQ 4 - SADIP/CGPFAZiDICQRmPF
A
413
413
0413
413
413
0413
413
0413
0413
0413
0413
0413
Conta
27200555
27194077
2719407
2.719407
2719407
272.0055
27194077
272.00555
272.00555
272.00555
272.00555
2.72.00555
N
II>-
pagin~
37022289859
Inq

56. ~
CONTA· TITULAR
Noroc CPF-CNPJ Ba~o
MO CQNSULTQRIA E
LAUDOS ESTATIST1CQS
LTDA 06964032000193 033
EMPREITEIRA RJGlDEZ
LTDA - ME 05279268000128 033
EMPREITEIRA RIGIDEZ
LTDA-ME 05279268000128 033
MO CONSULTORIA E
LAUDOS ESTATISTlCOS
LTDA 06964032000193 033
SANKOSIDER
COM.lMPORTE
EXPORT.DE PROD.SlD
LTDA 01072027000152 356
MURANNO
BRASIUMARKETING
UDA 09198025000116 356
SANKO SIDER
COM.IMPORT E
EXPORT.DE PROD.SID
LTDA 01072027000152 356
SANKO-SIDER
COMERCIO lMP. E EXP.
DE PROD.
SIDERURGICOS LTDA 01072027000152 001
SANKO SIDER COM.
lMP. PROD. SID. LTDA 01072027000152 "1
SANKO SIDER COM.
lMP. PROD. SID. LTDA 01072027000152 341
MURANNO
BRAS1UMARKET1NG
LTDA 09198025000116 033
MURANNO
BRAS1UMARKETlNG
LTDA 09198025000116 033
MURANNO
BRASIUMARKETING
LTDA 09198025000116 033
MURANNO
BRASIUMARKETlNG 09198025000116 033
• •
SERVIC;O PUBLICa FEDERAL
MI - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;::Ao E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
COORDENAC;Ao GERAL DE POLicIA FAZENDÂRIA
SERVH;O DE ANÂUSE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL
LANCAMENTO
A, Conta Data Lan amento Valar N., Nome
1300575 PAGAMENTO A
0663 42 06112/2010 FORNECEDORES -85.000.00 D MISTRAL COM LTDA
1300575 PAGAMENTO A M1STRAL
0663 97 06112/2010 FORNECEDORES -65.000,00 D COMUN1CACAO LTDA
1300575 PAGAMENTO A M1STRAL
066] 97 0611212010 FORNECEDORES -35.000.00 D COMUNICACAO LTDA
1300575 PAGAMENTOA
066] 42 06112/2010 FORNECEDORES -15.000.00 D MISTRAL COM LTDA
MURANNO
RRASIl/MARKET1N"
0689 8701226 2111212010 PG. FORNEC.0689-8701226 -919.730.00 D LTDA
MISTRAL
ORIGEM' DESTINO
CPF-CNPJ Banco
09522134000147 033
09522134000147 033
09522134000147 033
09522134000147 033
09198025000116 033
041.1 2719407 3011212010 TRANSF.PI 00952213400014 -4.000.00 D COMUNICACOES LTDA 09522134000147 356
MURANNO
BRAS1UMARKET1NG
0689 8701226 101011201 ! PG.FORNEC.0689-8701226 -254.959.17 D LTDA 09198025000116 on
TED MURANNO
TRANSF.ELETR.DlSPON1VE BRAS1UMARKET1NG
3333 51101 12101/2011 L -129.000,00 D LTDA 09198025000116 356
SISPAG FORNECEDORES MURANNO BRASIL I
730 234904 13/01f2011 TED -308.918,33 D MARKETING LTD 09198025000116 033
SISPAG FORNECEDORES MURANNO BRASIL I
7130 234904 13/01/20li TED -72.000,00 D MARKET1NGLTD 09198025000116 033
1300043 TRANSF VALOR PI CONTA M1STRAL
3413 33 11/04/20] 1 DlFTlTULAR -9.200,00 D COMUNICACAO LTDA 095221.34000]47 033
130004) TRANSF VALOR PI CONTA MISTRAL
3413 33 121041201 I DIFTITULAR -800.00 D CO~UNICACAO LTDA 09522134000147 033
1300043 TRANSF VALOR P/CONTA MISTRAL
3413 33 24/05/2011 DlFT1TULAR -1.000,00 D COMUNICACAO LTDA 09522134000147 033
1300043 TRANSF VALOR P/CONTA MISTRAL
3413 33 0910212012 DlFTITULAR -7.000.00 D COMUNICACAo LTDA 09522134000147 033
INFORMACAo POLICIAL 1l~0812015-Grupo4 - SADIP/CGPFAZJDICORlDPF
A eonm
3413 130004357
3413 30004357
3413 130004357
3413 130004357
3413 13000433]
0413 2720055
3413 130(04)33
0413 2719407
0413 27194077
0413 27194077
3413 130004357
3413 130004357
3413 130004357
I'V
3413 130004357 N::-
(O
Pagin~Crt
37022289859
Inq

57. COillTA· TITULAR
Nome CPF·CNPJ Banco
LTDA
MURANNO
BRASIUMARKETING
LTDA 09198025000116 033
A,
• •
SERvrc;o PUBLICa FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETQRIA DE INVESTIGA~ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
COORDENAC;Ao GERAL DE POLICIA FAZENOĂRIA
SERVIc;O DE ANALISE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL
LAN';;AMENTO
Conta Data Lam;amcnto Valor N.. Nomc
1300043 TRANSF VALOR P/CONTA MISTRAL
3413 33 0610312012 DlPTITULAR -12,000,00 D COMUNICACĂQ LTDA
lNFORMAC;:ĂO POLICIAL"" OS/lOIS-Grupo 4 - SADlP/CGPFAZfDICOR/DPF
ORIGEM I DESTliIIO
CPF-CNPJ Bllnco
095221.34000147 033
A,
3413
Contll
130004357
N
oi>-
paginal~~
37022289859
Inq

58. "
• •" .. '
, '
•
SERVlyO P(IBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
DlRETORIA DE INVESTlGACÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
COORDENACAo GERAL DE POLÎCIA FAZENOARIA
SERVICO DE ANÂLlSE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLICIAL
Apendice B - Crediţos Precedcntcs das Transferencias as Empresas Estudadas
*Extratos Bancârios de EMPREITEIRA RIGIDEZ:
Identificacăo da Conta Lan(,'llmento Ori}lem' Destino
Banco A" Conta Data Dcscri âo N" Valur Cpf - Cnpj Nome
237 500 697931 04/05fZOIO TRANSF ENTRE AGENC DINH C 291.355,95 11196579000126 CONSORCIO INTEG URC E..'IIGEVIXfNIPLANfNM
1 237 500 697931 07/05120]0 TED-TRANSF ELET DlSPON D -201.387.00 9522134000147 MISTRAL COMUNICACAO LTDA
237 500 697931 07/0512010 TED-TRANSF ELET OISPON D -98.613.00 9198025000116 MURANNO BRASIUMARKETING LT
2
237 500 697931 22/1 1/2010 TED-TRANSF ELET DlSPON C 1_ 710.650.00 88068234000111 RP MONTAGENS INDUST
I 237 500 697931 241l1f2010 TED-TRANSF ELET DISPON 1D 1 -406.220,00 9198025000116 MURANNO BRASIUMARKETING LT
*Extratos Bancarios de MO CONSULTORIA:
Identil1ca~1io da Contll Lan amento Ori em - Destino
Banca
"- Conta Data Descri9io Nat Valor Cpr- Cnpj Nome
341 8059 103385 22fll/2010 SISPAG METASASAINDM C 1.229.296.00 88416482000106 METASA S A IND METALURGICA
341 8059 103385 2411112010 SISPAG FORNECEDORES TED D -95.000,00 9522134000147 MISTRALCOMUNICACAO LTDA
1
341 8059 103385 24/1112010 SISPAG FORNECEDORES TED D -89.780.00 9522134000147 MISTRAL COMUNICACAO LTDA
3'1 8059 103385 241l1f2010 SISPAG FORNECEDORES TED D -82.110,00 9522134000147 MISTRALCOMUNICACAO LTDA
341 8059 103385 2411112010 SISPAG FORNECEDORES TED D -74.890,00 9522134000147 MISTRAL COMUNICACAO LTDA
341 8059 103385 24111f2010 SISPAG FORNECEOORES TED D -52.000.00 9522134000147 MISTRALCOMUNICACAO LTDA
INFORMACÂO POLICIAL n" 08/2015-Grupo 4 - SADlP/CGPFAZlDlCORfDPF
Banco A"
237 3395
356 4l.1
356 '13
1 4090
]56 413
Banco Ag,
341 319
356 41]
356 413
356 413
356 41.l
356 4]J
Conta
]777742
27200555
27194077
2206
27194077
Conta
316840
27200555
27200555
27200555
27200555
27200555
N
CJ1
~g
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Inq

59. ~
• •
SERVICO PUBLIca FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGACAo E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
COORDENACAo GERAL DE POLICIA FAZENDÂRIA
SERVICO DE ANĂLISE DE DADQS DE INTELIGENCIA POLICIAL
*Extratos Bancarios de SANKO SIDER:
Identilkoc;lo da Conta Lan~llmcnto Ori.l:cm - Destino
Boneo A,. Conta Daln Dcscri 'ilo N" Vnlor cpr. Cnpi Nome
CONSORCIO CNCC - CAMARGO CQRREA-
, 356 689 8701226 2011212010 TED 10517133000193 C 5.631.000,00 105171.13000193 CNEC
356 689 8701226 llIt2l2010 PG.FORNEC.0689-8701226 D -919.730,00 9198025000116 MURANNO BRASIUMARKETING LTDA
ABM - ADMINI$TRACAO DE BENS E
2
'" 7130 234904 J3101flOl 1 SISPAG ABM A BENS PART C 500.000,00 4871099000158 PARTICIPACQES LTDA
34' 7UO 234904 13/0112011 SISPAG FORNECEDORES TEO D -308.91833 998025000116 MURANNO BRASIL 1 MARKETlNG LTO
'" 7130 234904 1310112011 SISPAG FORNECEDORES TEO D -72.000.00 9198025000116 MURANNO BRASIL f MARKETING LTO
lNFORMA<;:ĂO POLiCIAL n" 08/2015·Grupu 4 - SAOIPICGPFAZIDICORIDPF
Bancn A,.
237 1260
33 3413
O O
33 413
33 413
Conta
636002
130004333
27194077
27194077
•
'"CJl
~~
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Inq

60. •
•
2502
SERVI(:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
)))RETORIA DE INVESTlGA(:AO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E ST.J
INFORMACÂO POLICIAL 75/2015-GRUPO 03
Assunto: Registros de hospedagem
Referencia: Oficio n° 0344/2015 - RE 0008/2015 -1 - GINQ/STF/DICOR
Senhor Delegado.
(V
Em atendimento ao solicitado, considerando os dados fornecidos por
HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA - SLAVIERO EXECUTIVE JARDINS,
apresentamos os registros de hospedagem dos individuas relaeionados no Oficia n°
0344/2015 - RE 0008/2015 - GINQ/STF/DICOR.
1) MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE
- Cinca de no ano de 2006.
no ano 2007.
Reserva
2) PEDRO DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
37022289859
Inq
3989

61. •
•
0,-·,--.. '
. ..- 2503
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DlRETORIA DE INVESTIGA<;:ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
- Um registro de hospedagem no ano de 2008.
23/01/08 24/01/08 01 p"" 405 RS 347,90 R$
Ho,pedagem: 33
Trend ~dora d<! Turn.mo
'aouah6, a em da uh 103 ..m nOm<! de M.,ala Lea!
H~dagem:34 09~l_10/06/08
3) FABIO CORREA DE OLIVEIR ANDRADE NETO
- Dois de no ano de 2006.
4) NELSON MEURER
de no ano de 2007.
"
5) NELSON MEURER JUNIOR
- Nenhum registre de hospedagem localizado.
(1
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62. •
2504
SERVI(:O PlJBLICO FEDERAL
(J
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA(:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
6) JOĂO ALBERTO PIZZOLATII JUNIOR
- Doze
HosJ>edllJ!em: 3
Hospedagem: 7
Hospedagem: 8
Hospedagem: 12
Hospedllgem: 14
- Nave
de no ano de
de no ano de 2007.
7) JOĂO LUIZ CORREIA ARGOLO DOS SANTOS
- Nenhum registro de hospedagem localizado.
8) ALINE SEMOS CORREA DE OLlVEIRA ANDRADE
- Nenhum registro de hospedagem localizado.
9) JOSE ANTONIO NEUWALD
- Nenhum registro de hospedagem localizado.
10) ADARICO NEGROMONTE FILHO
- Nenhum registro de hospedagem localizado.
I I
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Inq
3989

63. •
•
2505
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POL/CIA FEDERAL
D1RETORIA DE INVESTIGA<;:ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
11) RAFAEL ÂNGULO LOPEZ
- Nenhum registro de hospedagem localizado.
12) CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA
- Dois
13)
-Um
de no ano de 2012.
JAYME ALVES DE OLIVEIRA FILHO
de no ano de 2013.
- Dois registros de hospedagem no ano de 2014.
I II
Hospedasem: 2
20/01/14 21/01/14 1109
" 316,40 R$
"
~ 3 21/01/14 2l/O1/14 02~)(')
oS,"",uagem:
1801
" 407,75 R$
- Quadro resumo·
INVESTIGADO
2006 2007
1 MARIO SILVIC MENDES NEGROMONTE 5 2
2 PEDRO DA SilVA CORREA DE OLiVEIRA ANDRADE NETO 16 10
3 FABIO CDRREA DE OLiVEIR ANDRAOE NETO 2 O
4 NELSON MEURER O 1
5 NELSON MEURER JUNIOR O O
6 JOĂO ALBERTO PIZZOLATII JUNIOR 12 9
7 JOĂD LUIZ CQRREIA ARGOLO DOS SANTOS O O
8 ALiNE SEMOS CORREA DE OLIVEIRA ANDRAOE O O
9 JOSE ANTONIO NEUWALD O O
10 ADARiCa NEGROMONTE FILHQ O O
11 RAFAEL ÂNGULO LOPEZ O O
12 CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA O O
13 JAYME ALVES DE OLiVEIRA FILHO O O
"
Cliente Particular
Client" partkular
Reaistros de Hospedaaem , Ano
2008 2009 2010 2011 2012 2013
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O 2 O
O O O O O 1
(J
2014
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
2
37022289859
Inq
3989

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•
SERVIC;O PUBLICO FEDERAL
2506
(~
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DlRETORIA DE INVESTIGAC;ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
Seguem abaixo os registros de hospedagem coincidentes entre os investigados:
- FABIO CORREA DE OLiVEIRA ANDRADE NETO
I~&D 11/07/06114/07/061 01 pa~ I 1,407 IR$ IR$
- JOAO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR
709,6i1 Ţ,end Operadora de l'urlsmo I
II Hos~"8em;6 12/07/06 13/00/06 RS 244,84 R$ C~enle Partk:ular2 pau
P.x dlu .r~ fiea' Inoo nilD - 2° <SOO Sra. l~'loll.'. NI~hu"
- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLlVEIRA NETO
(HOSpedagem: 2 [ 10/08106111/08/06 t 01 paK [ 1009 IR$ - IRS 181,221 TnmdOper&doradeTurlsmo I
- JOĂO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR
Hos ed m: 9 10/08/06 11/08/06 al ax 1006 RS 215,47 R$ Cliente Particular
- MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE
jHospedagem: 1 114/08/06115/08/061 01 pax I 203 IR$ 12.511 R$ 110.25 I South Net! HotelOo
- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO
Hos da em: 3 15/08106 15/08/06 01 pax 103 RS RS 103,25 1,,,,,d Operadora de Tuoismo
IHosped';em:2 121/08/06123/08/061 Olp;n: I 509 IR$ 86,61! R$ 210.00 I Soulh Net I HotelOo
- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA NETO
Hospedilgem: 5
- MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE
I I
Hosped em: 2 28/fJ8!06 30/01lI06 01 pa. 910 RS 29656 R$ 199,50 Trt"fld Operadora de Turlsma
- MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE
IHos;;;;t;em:4 111/09/06112/09/061 01;;;: I 1405 IR$ • 1R$ 101,751 T.end Operado'll de Tu.lsmo I
- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO
Hospeda : 8 11/09/06 12/09/06 01 pax 809 RS RS 111,25 Trend Operadora deTurlsmo
- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO
; I I I I
- !TO ITTI
17/10/06 18/10/06 01 pax 1110 RS 28110 RS - (nente Particular
Hospedagem: 10 , strado comol<>~o i>jz.olattl "G",h.m Ru,,"el no mesmo. to
Hospedaaem: 11
17/10/06 18/10/06 01 pax 1207 RS 236.63 RS Cliente Particular
SamenI" s.- J~ Pluolattl
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Inq
3989

65. , , ' .
•
•
•' .. '
, .', . ,
25~
SIi:RVII;O ,PUBLICO FIi:DERAL
M.I - DIi:PARTAMIi:NTO DE POLicIA FIi:DERAL
DIRETORIA DIi: INVIi:STIGAI;ĂO E COMBATIi: AO CRIMIi: ORGANIZADO
GRUPO DIi: INQUERITOS DO STF E STJ
- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO
IH~agem: 14 !27/11/Ofi! 2s111/06! 01 pax I 1105 1R$
- JOÂO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR
- IRS 103,251 TrendOpemdoradeTurismo I
Hospedagem: 13 27/11/Ofi 28/11/06 01 pax 1605 RS 171,80 RS dlente Particular
- MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE
IHospedagem: 5 113112/06114/12/061 01 pax 1 404 1 RS 82,861 RS 99,751 TrendOperadoradeTurbmo I
- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO
IH~agem: 16 113112/06114/12/061 01 pax 1 210 1RS - 1 RS
- JOĂO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR
329,311 TrendOperadoradeTurlsmo 1
II Hospedagem: 14 13/12/06 14/11/06 02 805 RS 271,05 RS ClientI' Particular
- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO
btosped!§em: 1 104/03/071 05/03/071 01 pax t ~8 IRS
- JOAO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR
214.21 IR$ ClientI' Particular
Hosped em: 15 05/03/07 06/03/07 01 pax: 1805
" 184.48 R$ ClientI' Particular
- MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE
112,721 TrendOperadoradeTurlsmo I
- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO
IHospedallem:26 102/07/07103/07/071 01pax 1 603 1 R$
- JOAO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR
120,731 Trend Operadora de Turismo I
1l!:Iospedagem: 18 02/07/07 03/07/07 01 pax i 1108 RS
" 347,63 Trend Operndorn de Turl,",o
- PEDRO DA SILVA CORREA DE OLiVEIRA NETO
IHosped,gs:em: 32 103/10/07 4/10/207 1 01 pax I ~ 1 R$
- JOAO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR
52.50 IR$ 177,35 1 Trend Ope,adora de Turl,",o 1
Hospeda em: 21 03/10/07 04/10/07 01 ax $05
" 386.96 R$ - .1 Cllente Particular
EO que cumpre informar.
Brasilia/DF, 25 de agasta de 2015,
Agente de Palicia Federal
l' classe IMat. 14,740
TARCislO Jgl~'q.JVEIRAJUNIOR
Escrivăa de PaHc/a Federal
l' classe IMat. 16,292
Pagina 6 de 6
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Inq
3989

66. •
•
2508
(J
SERVI~O FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DlRETQRIA DE INVESTJGACĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF e STJ - (GINQ)
INFORMA<;:ĂO POLICIAL n' SN/2015- RE 0008/2015-1- DPFIMJ
Ao: DPF JOSELlO AZEVEDO DE SOUSA
Assunto: Levantamento de Dados
Referencia: INQ 3989-STF
o CODteiido
o Conteudo ............................................................................................................................................. 1
1
2
OBJETIVO .........................................................................................
CENĂRIO INVESTIGATIVO .................................................................
.......................... 2
......................... 2
3 PARÂMETROS DE PESQUI$A - Reposit6rio de Dado5 - TSE .................................................................. 2
4 RECEITAS ElEITORAIS - PP-DIR NACIONAl/201O - AGREGADAS POR DOADOR.................................. 3
4.1 TODOS OS DOADORES .................................................................................................................. 3
4.2 DOADORES - GRUPO QUEIROZ GAlVĂO.......................................................................................4
4.2.1 SOMAT6RI0 ..........................................................................................................................4
4.2.2 ANALlTICO .............................................................................................................................4
5 CONCLUSĂO ..........................................................................................................................................5
JNFORMACĂO POLICIAL N" SN12015· RE oo08f2015-1- DPF/MJ Pagina 1
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Inq
3989

67. •
•
SERVI<;O pUBLIca FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF e STJ - (GINQ)
INFORMA«;:ĂO POLICIAL n" SN/2015- RE 0007/2015-1 - DPF/MJ
Ao: DPF JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA
Assunto: Levantamento de Dados
Referencia: INQ 3989-STF
o Contetido
2509
~
o Conteudo .............................................................................................................................................1
1
2
OBJETIVQ ............................................................................................................................................2
CENĂRIO INVESTIGATIVQ ...................................................................................................................2
3 PARÂMETROS DE PESQUISA - Repositerio de Dados - TSE .................................................................. 2
4 RECEITAS ELEITORAIS - PP-DIR NACIONALj2010 - AGREGAOAS POR DOADOR .................................. 3
4.1 T0005 OS 00ADORE5 .................................................................................................................. 3
4.2 DOADORES - GRUPO QUEIROZ GALVĂO.......................................................................................4
4.2.1
4.2.2
SOMAT6RIO ..........................
ANALITICO .............................
..............4
..............4
5 CONCLUSĂO ..........................................................................................................................................5
[NFORMAr:;ĂO POLiCIAL W SNI20[S- RE 0008120[5-[ - DPF/MJ Pagina 1
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Inq
3989

68. .'
•
SERVIC;:O PUBLICa FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
DIRETORIA DE lNVESTIGAC;::ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADQ
GRUPQ DE INQUERlTOS DO STF e STJ - (GINQ)
I OBJETIVO
25~
o objetivo da Presentc informar;:ăo eo cumprimento de detenninar;:ăo do DPF
JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, no sentido de realizar levantamento de receitas eleitorais do
ano de 2010. vinculadas ao Diret6rio Nacional do PARTIDO PROGRESSISTA (PP).
2 CENĂRIO INVESTIGATIVO
Em Termo de Declara,oes de n' 04, prestadas por ALBERTO YOUSSEF, em 02/07/2015,
o mesmo afirmou o seguinte: "quando dos conversas corn PAULO ROBERTO COSTA acerca da dooţ{Jo dos
sete mi/hiles e meio de reais da QUEIROZ GALViO para o Partido Progressisla (tema abordado do Terma de
Dec/ararties Complementar n. O07, fis. 105), receheu do mesmo, no ano de 2010, o pedido para que repassasse 00
Direr6rio Nacional do PP a quontia de doi.s milhOes de reois; QUE PAULO ROBERTO COSTA disse ao Declaronte
que receheu tol pedido do emtlo Presidente do PP FRANC/SCO DORNELLES; QUE as demais Uderanqas do PP,
JOĂO P1ZZ0LA7TJ, PEDRO CORREA, M.4RIO NEGROMONTE e NELSON MEURER, concordaram corn a
rea!izar,..tlo de tai destinaqtlo de recursos, a ser aba/ido do "caixa" que o Dedarante administrava para o Partida;
QUE nes/a ocasitlo, indusive, MARIO NEGROMONTE disse: "isso eare bom porque o DORNELLES năo vai mais
encher o saco"; QUE os demais Lideres do Partida presentes concordaram cam o que foi dUo por MARJO
NEGROMONTE; QUE estes dois milhoes de reaisforom obtidosjunto il QUE/ROZ GALVAO, na pessoa de OTHON
ZANOJDE; QUE () Declaran/e sabe que PAULO ROBERTO COSTA finha uma relar;tlo proxima cam FRANCISCO
DORNELLES; QUE, inclusi'e, FRANCJSCO DORNELLES convidou PAULO ROBERTO COSTA para se 101/(;0
candidata a Deplltado Federal pela PP, nas eleiq6es de 20J4; QUE sabe que PAULO ROBERTO COSTA receheu o
titulo de cidadiio honorario da Cidade do Rio de Janeiro; QUE niio sabe quem ar/ieu/ou para qlle PA ULO ROBERTO
COSTA recehesse tai tilulo; QUE ntlo sahe do envolvimenlo no esquema OI/ atuaqâo para operacionaliza-lo dos
pessoas qlle compllnham a eslrutura burocralica do PP, qllais sejam, ALDO ROSA, LEODGART DE..)KOSKI e
CEMBRANEL"
• 3 PARÂMETROS DE PESQUISA - Repositario de Dados - TSE'
Utilizando reposit6rio de dados do TSE, dados baixados e reunidos ern arquivo
unico, corn gerayao de relatarios realizada utilizando a ferramenta de BI QLIKVIEW, aplicarnos
filtro corn os seguintes parâmetros:
• Tipo de Prestador de Contas: Diretorio
• Ano Campanha: 2010
• Partida: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
• UF: BR (Nacional)
1 O repositerio de dados eleîtorais e uma compila~ăo de dados brutos das elei!;oes desde 1945 voltada para
pesquisadores, imprensa e cidadăos em geral que tenham interesse em analisar os dados de eleitorado,
candidaturas, resultados e presta~ăo de contas das elei!;oes. Todos os arquivos fornecidos estăo em formato "txt" e
podem ser importados para qualquer programa estatistico, base de dados ou planiJha eletrânica. Qualquer consulta,
filtro ou
[NFORMAc;ÂO POLlC[AL Ne SN12015- RE 0008120[5-[ - J)PF/MJ Pagina 2
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SERVH;:O PLlBLlCO FEDERAL
MJ -DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAC;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPQ DE INQUERITOS DO STF e STJ - (GINQ)
251~
4 RECEITAS ELEITORAIS - PP-DIR NACIONAL/2010 - AGREGADAS POR
DOADOR
Apresentamos os dados totalizados referentes as doa<ţoes eleitorais para o
DlRETORlO NACIONAL DO PP ELEICOES 2010, em ordem decrescente dos valores
declarados coma doa<;âo eleitoral:
4.1 TODOS OS DOADORES
CPF/CNPJ do
Nome do doador Total Doac;oes
1doador
17262213000194 CONSTRlfTORA ANDRADE GUT1ERREZ SIA R$ 2.800.000,00
02536066000126 VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL SIA R$ 2.240.000,00
33870163000184 BANCO ALVORADA SA R$ 1.420.000,00
2757614000148 CONTA)( SIA R$ 1.200.000,00
2476026000136 ULlRAFERTIL SA R$ 1.120.000,00
19394808000129 MENDE$ JUNIOR TRADING E ENGENHARlA SA R$ 750.000,00
17290057000175 SANTA SARBARA ENGENHARIA SA R$ 750.000,00
61186680000174 BANCO BMG SA R$ 650.000,00
44023661000108 U T C ENGENHARIA SIA R$ 600.000,00
3553344000116 URUCUM MINERAc;AO S.A. R$ 600.000,00
33412792000160 CONSTRlJTORA QUEIROZ GALlAO S.A. R$ 500.000,00
33059908000120 C R ALMEIDA SIA - ENGENHARIA DE OBRAS R$ 500.000,00
60746948000112 BANCO BRADESCO SIA R$ 450.000,00
42150391000170 BRASKEM SIA R$ 440.000,00
2n3950000184 GOlASA GOIA1UBA ALCOOL l TDA R$ 270.000,00
78391612000140 IBQ INDUSTRIAS QUIMlCAS LTDA R$ 250.000,00
1838723000127 BRF - BRASIL FOODS SIA R$ 250.000,00
66468208000148 AVG MINERAc;AO SIA R$ 200.000,00
143105n003049 CONSTRlJTORA OAS LTDA R$ 200.000,00
53503652000105 CONSTRlJTORA SANCHES TRIPQLONI LTDA R$ 200.000,00
61454393000602 RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA R$ 150.000,00
1173630000120 SANffiR CONSTRlJTORA LTDA R$ 140.000,00
27251842000172 COMPANHIA NIPO BRASILElRA DE PELOTIZAc;AO - NIBRASCO R$ 132.302,01
30902142000105 SAFRA VIDA E PREVIDENOA SIA R$ 125.000,00
7369685000197 GERDAU COMERCIAL DE A(OS S.A. R$ 100.000,00
7116195572 CARLQS SEABRA SUAREZ R$ 100.000,00
40726215520 ABIGAIL SILVA SUAREZ R$ 100.000,00
7199805000155 GRANDE MOINHQ CEARENSE SIA R$ 100.000,00
62258884000136 CAMARGO CORREA CIMENTDS S.A. R$ 100.000,00
404S0769000126 CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA SIA R$ 100.000,00
33337122000127 IPlRANGA PRQDlJTOS DE PETROLEO S.A. R$ 100.000,00
33931494000187 COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PElOTIZA<;AO - KOBRASCO R$ 98.083,58
42591651000143 ARCOS DOURADOS COMEROO DE AUMENTOS LTDA R$ 90.000,00
15104599000180 SAMA SIA - MINERAC;:OES ASSOCIADAS R$ 80.000,00
62063177000194 SAFRA LEASING SIA ARRENDAMENTO MERCANTIL R$ 75.000,00
27063874000144 CIA ITAlO BRASILElRA DE PELOTIZA<;AO - ITABRASCO R$ 69.614,41
5790272000156 GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUC;:OES LTDA R$ 50.000,00
19443985000158 FERTIUZANTES FOSFATAOOS S.A. FOSFERTIL R$ 50.000,00
04041933000188 PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO lTDA R$ 50.000,00
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SERVI<;O pUBLIca FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCJA FEDERAL
2512
(~
DlRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANJZADO
GRUpa DE INQUERITOS DO STF e STJ - (GINQ)
CPF/CNPJ do
doador
51724722000120
9645831000195
03018137000323
1064636000160
7689002000189
227821000165
58338690000173
N/D
22355615861
Nome do doador
- . ".CANARIAS CORRETORA DE SEGUROS SIA
EMPREENDIMENTOS IMOBIUĂRIOS DAM HA - PlRAOCABA 1- SPE LTDA
EDK MINERACÂO SIA
SETORIAL CONSULTORIA EASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
EMBRAER - EMPRESA BRA$ILEIRA DE AERONAUTICA SA
SUlCONSULT CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
TOYSTER BRINQUEOOS LTDA
#N/O
PEDRO NADANQVSKY PALATNIK
TOTAL
DOADORES - GRUPO QUEIROZ GALVĂO
4.2.1 SOMATORIO
Total Ooac;oes
R$ SO.OOO,OO
R$ 40.000,00
R$ 30,000,00
R$ 26.000,00
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
R$ 14.000,00
R$ 90,89
R$ 1,00
R$ 17.400.091,89
Considerando o contexto da pesquisa, isolamos as doa90es realizadas pelas pessoas
juridicas doadoras, vinculadas ao Grupo QUEIROZ GALVĂO, conforme abaixo se ve:
CPF/CNPJ do doador Nome do doador
02536066000126
33412792000160
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL SIA
CONSTRUTORA QUBROZ GALVĂO SA
TOTAL
4.2.2 ANALiTICO
CPF/CNPJ
Nome do doador
Prestador
Tipo receita
do doador de Contas
VITAL ENGENHARIA Dire~o
; de
02536066000126
AMBIENTAlS/A Nadonal-PP oe;""",
02536066000126
VITAL ENGENHARIA Diregio
,de
AMBIENTAL SIA Nadonal-PP
~e02536066000126
VITAL ENGENHARIA Diregio
AMBIENTAL SIA Nadonal-PP
02536066000126
VITAL ENGENHARIA Diregio
~,"AMBIENTAL SIA Nadonal-PP
33412792000160
Diregio ~,de
Nadonal-PP
c~
,
Dir~o ' de
33412792000160
Nadonal-PP
S.A.
TOTAL
lNFORMACÂO POLICIAL N" SN12015- RE 000812015-1 - Dl'FIMJ
Especle
recurso
Transferencia
eletr6nica
Transferencia
eletronica
Transferencia
eletr6nica
Transferencia
eletr6nica
Transferencia
eletr6nica
Transferenda
eletronica
Total Doa~es
R$ 2.240.000,00
R$ SOO.OOO,OO
R$ 2.740.000,00
Data da Valor
receita receita
29/07/2010 R$ 200.000,00
27/08/2010 R$ 680.000,00
02/09/2010 R$ 680.000,00
08/09/2010 R$ 680.000,00
17/09/2010 R$ 400.000,00
28/09/2010 R$ 100.000,00
R$ 2.740.000,00
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SERVI<;.:O pUBLIca FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE rOLlcIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;':ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF e STJ - (GINQ)
5 CONCLUSĂO
Considerando o escopo definido pela Autoridade Policial, eo que cumpre infonnar,
ap6s pesquisa junto as [ontes disponiveis, salientando que [eram EXCLUiDAS da pesquisa as
doa~5es realizadas para os DIRETORIOS ESTADUAIS e COMITES FINANCEIROS, bem
come diretamente aos CANDIDATOS do PARTJDO PROGRESSISTA, sendo gue o escopo
foi precisamente limitado as doayoes realizadas il DlRE<;ĂO NACIONAL de referido partida
Escrivao de Palicia Federal
Classe Especial, Mat. 9817
BrasiliafDF, 24 de agosto de 2015
(J
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OlCORlDPF
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Rub. / .
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
DlRETORIA DE rNVESTlGA<;:ĂO ECOMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
TERMO DE DECLARAC;OES N.o 06
que presta ALBERTO YOUSSEF:
Ao,,) 03 dia,,) do mes de julho de 2015, nesta cidade de CuritibalPR, na sede da
Superintendencia Regional do Departamento de Policia Federal no Estado do
Parana, onde presente se encontravam os Delegados de Policia Federal JOSELIO
(
AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF n.' 9.518, lotado,,) e em
exercicio nO(a) Diretoria de Investigac;ao e Combate ao Crime Organizado -
DICOR/DPF, e RICARDO HIROSHI ISHIDA, Primeira Classe, Matricula/DPF n.'
16.092, lotado(a) e em exercicio nO(a) Diretoria de lnteligencîa Policial - DIP/DPF,
compareceu ALBERTO YOUSSEF, sexe masculino, nacionalidade brasileira,
casado(a), filhO(a) de Kalim Yousset e de Antonieta Youssef, nascido(a) aos
06/10/1967, natural de Londrina/PR, instrul'ao segundo grau completo, profissao
Empresario, RG n.' 3.506.470.2 • SSP/PR, CPF n.' 532.050.659-72, atualmente sob
cust6dia na Superintendencia Regional de Policia Federal no Estado do Parana.
Cientificado acerca dos seus direitos constitucionais, o Declarante abre mao', .
de seu direito de permanecer calado em ra~ao de sua condic;ao de reu
colaborador. Inquirido(8) peta Autoridade Policiat a respeito dos tatos ainda nao
tratados em seus diversos Termos de Colaborac;ao, RESPONDEU: corn relac;ăo
a JOÂO VACCARI NETO, QUE o Declarante sempre ouviu comentarios de que
JOAO VACCARI NETO seria o homem do Partido dos Trabalhadores encarregado
• de realizar a arrecadac;ăo dos valores que eram destinados ao Partido dos
Trabalhadores: QUE estes comentarios eram feitos por JOSE: JANENE e por
PAULO ROBERTO COSTA; QUE o Declarante nunca teve uma relal'ao de
proximidade com JOAO VACCARI NETO; QUE eventualmente o via em
restaurantes ou em outros !ocais publicos, quando entao apenas o cumprimentava;
QUE um pouco antes da defiagral'ao da Operal'ao Lava Jato JOAO VACCARI
esteve no escritario do Declarante, na Rua Renato Paes de Barros, ă procura do
mesmo; QUE o Declarante nao se encontrava no local, razâo pela qual JOAO
VACCARl deixou seu contato telefonico corn a Secretaria do Declarante pedindo
que retornasse o oontato; QUE o Declarante nao sabe o motivo da visita de JOAO
VACCARI NETO; QUE ate tentou retornar o contato e falar com JOAO VACCARI,
porem nao conseguiu falar corn o mesmo; QUE poucos dias depois o Declarante foi
preso; QUE indagado a respeito das pessoas que trabalharam coma suas /'~
Secretarias o Declarante relata as seguintes pessoas: Escrit6rio da ~ua - ~
u·_.",,~ "._ .., r ·'"()",?g7
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DICORlDPF
FI, 2515
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DIRETORIA DE INVESTIGA<;ĂO ECOMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DiCOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
"Ao se recorda o nome, mas sabe que era a nora de RAFAEL ANGULO; Escri16rio
da Rua Selc Gabriel: duas Secretc'uias, uma de "ome VIVIANE e outra cujo nome
nAc se recorda; Escritario da Rua Renate Paes de Barros - uma Secretaria cujo
"ome năc se recorda; QUE o Declarante esclarece que "Ac se recorda dos "omes
das Secretarias uma vez que o gerenciamento administrativa dos Escrit6rios era
delegado a algum de seus funcionărios; QUE RAFAEL ANGULO teria mais
condi'roes de informar os "omes destas Secretarias; QUE, alern de RAFAEL
ANGULO, CARLOS ALBERTO COSTA, que tambem trabalhava cam o Declarante,
pode trazer mais informar;oes sobre tais pessoas e tambem sobre as pessoas que
frequentavam seus escrit6rios; QUE, inclusive, um dos telefones utilizados por
PAUlO ROBERTO COSTA estava no nome de uma dessas Secretarias; QUE, corn
rela~ao aos tatos envolvendo a Empresa TOSHIBA, o Declarante afirma que teve
seu primeiro contato corn tai empresa no ano de 2010 ou 2011, quando a mesma o
procurou a fim de obter iunto a PAUlO ROBERTO COSTA a resolu9âo de um
problema referente li contrata9ăo da Empresa para obras do COMPERJ; QUE a
TOSHIBA, na pessoa de PIVA, procurou o Declarante pois sabia que o mesmo era
quem operava iunto a PAULO ROBERTO COSTA; QUE o Declarante infonmou a
PIVA que o mesmo necessitaria tratar igualmente cam JOAO VACCARI NETO, uma
vez que as obras estavam vincuIadas tambem ă Diretoria de Servir;os; QUE o
Declarante deu esta informa9âo tanto a PIVA quanto a JOSE BORBA, Presidente da
TOSHIBA; QUE, ap6s isto, o Declarante operacionalizou o recebimento dos valores
devidos pela TOSHIBA; QUE, alam do PP, a TOSHIBA teria que pagar tambam ao
Partida dos Trabalhadores, na pessoa de JOAO VACCARI NETO; QUE o
pagamento ao PP se deu mediante a emissâo de uma nota fiscal fria, de um pouco
mais de R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais), emitida por uma de suas empresas,
provavelmente a MO CONSULTORIA ou a EMPREITEIRA RIGIDEZ; QUE este valor
foi dividido entre o Declarante, referente ă parte do PP, e o Partido dos
Trabalhadores; QUE a parcela do PT nesta transa<;ăo foi entregue ă cunhada de
JOAO VACCARI NETO, tai coma ia descrito em Declara90es anteriores; QUE nac
tratou com JOĂO VACCARI, ou mesmo com sua cunhada, no que se refere a este
pagamento; QUE foi o pr6prio PIVA que disse ao Declarante que uma pessoa iria
ate ao seu Escrit6rio para receber o valor da propina; QUE o Oeclarante entăo
indagou a PIVA quem seria esta pessoa, tendo o mesmo dito que seria a cunhada
de JOAO VACCARI NETO, de nome MARICE; QUE MARICE esteve, entâo, no
Escrit6rio da GFO, na Rua Renato Paes de Barros, e retirou o dinheiro diretamente ~
com o Declarante; QUE PIVA devia ainda a segunda parcela do pagamento devldo '~ ~
ao PP e ao PT; QUE corn relar;ăo a esta segunda parcela, tambr,valor
~"._.,,"~ .._~ 11 "/~
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DlRETORIA DE INVESTIGA<;ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milMo de reais), o Declarante nao recebeu a
parte que caberia ao Partida Progressista; QUE PIVA se queixou ao Declarante que
o PT estaria "enchendo o saca" quanto EI cobranc;a da parte que Ihe caberia nessa
segunda parcela; QUE PIVA entăo pediu ao Declarante que disponibilizasse
aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentas mii reais) a serem pagos ao Partida
dos Trabalhadores; QUE, salva engano, ja haveria uma previsăo no centrata
celebrado corn a TOSHIBA, o que passibilitau ao Declarante, possivelmente, emitir
uma segunda nota no valor que deveria ser gerado ao Partida dos Trabalhadores;
QUE, entăo, foi operacionalizada a transa~ăo descrita por RAFAEL ANGULO em
seu lermo de Declaraţoes n.O 15; QUE nao fez contatos pessoais com JOĂO
VACCARI NETO no que se refere ao pagamento desta segunda parcela; QUE
somente depois tomou conhecimento que o dinheiro foi entregue no Diret6rio
Nacional do Partido dos lrabalhadores, em Săo Paulo; QUE, com rela~ăo ăs
movimenta~oes financeiras de empresas relacionadas de alguma forma ao
Declarante, e em sendo mostrada ao mesmo a rela~ao de movimenta~oes
financeiras, esclarece que a movimenta~o de 10106/2013, de R$ 160.765,00
(cento e sessenta mii, setecentos e sessenta e cinco reais) da EMPREITEIRA
RIGIDEZ para a LWC ARTES GRAFICAS EPP, foi realizada a mando de RICARDO
PESSOA; QUE o pagamento para esta grafica diz respeito â parte do valor de R$
2.500.000,00 (dois milhoes e meio de reais) devidos pela UTC para o Partido dos
Trabalhadores; QUE tai transac;ao foi realizada pelo Declarante como gerador de
ucaixa dois" para a urc; QUE o Declarante sabe, porem, que este valor diz respeito
ao pagamento de propina para oPT; QUE quando RICARDO PESSOA detenninou
o pagamento, informou ao Declarante que o mesmo' seria procurado por uma
pessoa de nome "CHICAO", indicado por JOAO VACCARI NETO; QUE o numero do
telefone celular de "CHICAO" e(11) 97579-8538; QUE, entao, o Declarante recebeu
"CHICĂon e disse ao mesmo que nao teria como pagar de uma unica vez os R$
2.500.000,00 (dois milh6es e meio de reais), razao pela qual o Declarante realizou
diversos pagamentos a pedido de "CHICĂO"; QUE, a!4§m dos pagamentos
uCHICĂon, tambem levou dinheiro em especie; QUE os enconlros com uCHICĂon se
deram na GFD; QUE, tai como ja esclarecido em outro Termo, "CHICAO" ja foi
Deputado Estadual em Sao Paulo pela PT; QUE os diversos pagamentos realizados
para a Empresa MISTRAL COMUNICA9AO LTDA - ME foram realizados pela
Declarante a mando de PAULO ROBERTO COSTA que, por sua vez, recebeu tais
pedidos de JOS" S"RGIO GABRIELLI, entao Presidente da PETROBRAS; QUE
estes pagamentos decorrem de um problema que houve entre a Empresa
(
MURANNO BRASILIMARKETING LTDA - ME e a PETROBRAS; presa l/",""'
RE N,o 000812015·1 (INQ. N.o 3989 - STF) fis. 315
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DIRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO ECOMBATE AO CRIME ORGANIZADO
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MURANNO tinha um contrato com a PETROBRAS e este contrato foi rompido por
determina9ao do TCU; QUE o proprietario da MURANNO, que tambem e
proprietario da MISTRAL COMUNICAQĂO LTDA - ME, de nome RICARDO
MARCELO VILLANI, ja havia pago a propina deste contrato a alguem do Partido dos
Trabalhadores; QUE em face da rescisao deste contrato, o dono da MURANNO
come90u a pressionar PAULO ROBERTO COSTA e JOSE SERGIO GABRIELLI,
exigindo o pagamento do restante do valor do contrato; QUE, por tai motiva, o
Dec1arante se utilizau de suas empresas para realizar tais pagamentos, alam da
entrega de valores em especie diretamente a RICARDO MARCELO VILLANI em sua
residencia, na zona oeste da cidade de Săo Paulo, pr6ximo SI Marginal Pinheiros;
QUE, alem da MO CONSULTORIA e da EMPREITEIRA RIGIDEZ, o Declarante
tambem efetuou pagamentos ă MURANNO por meio da SANKO SIDER; QUE, com
relal;;âo as doa~oes para Comites e Partidos Politicos, identificados em
movimenta~ăes financeiras, o Declarante afirma que os R$ 400.000,00
(quatrocentos mii reais) doados pela TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS
para o Partido dos Trabalhadores, em 2008, em uma parcela de R$ 300.000,00
(trezentos mii reais) e outra de R$ 100.000,00 (cem mii reais), sao, na opiniâo do
Declarante, decorrentes do pagamento de propina de JOLIO CAMARGO ao PT;
QUE acredita que todos os pagamentos realizados pela empresas vinculadas a
JOLIO CAMARGO, especificamente, TREVISO, AUGURI EMPREENDIMENTOS e
PIEMONTE EMPREENDIMENTOS, saa decorrentes de pagamentos de propina
realizados no interesse do Partida dos Trabalhadores; QUE, indagado sobre as
movimenta~ăes financeiras realizadas a credito de pessoas fisicas, respondeu:
QUE as duas movimenta90es feitas pela GFD INVESTIMENTOS para a pessoa de
NEIDSON ANDRADE MONTEIRO SILVA, no total de R$ 330.000,00 (trezentos e
trinta mii reais), dizem respeito ao pagamento de parte de um terreno comprado e
cujo pagamento foi realizado pelo Declarante a pedido de LUIZ ARGOLO; QUE com
rela~o aos quatro pagamentos realizados para St:RGIO ARTHUR CALMON DU
PIN E ALMEIDA, no total de R$ 170.000,00 (cento e setenta mii reais), por meio da
MO CONSULTORIA, o Declarante afirma que, provavelmente, se trata de algum
pagamento realizado no interesse do Partido Progressista; QUE indagado a respeito
de quatro pagamentos de R$ 30.000,00 (trinta mii reais) cada, realizados pela JAMP
ENGENHEIROS ASSOCIADOS ă EDITORA 247 LTDA, o Declarante afirma que
năo realizou tais pagamentos; QUE se recorda, porem, de haver realizado anuncios
1
~;Eias;:~~:i~~!:~:~E;:~~~:i";:~~:~;~~~~~~:~:~I{r:~~~!o~:::: -'~
RE N'0008l2015-1 (INO. N.'3969- STF) l' "?
â ~
37022289859
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OICQRlOPF
'" 2518Rub. /1
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DIRETORIA DE INVESTIGA<;ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
canlrala a pedida de JOSE RICARDO BREGHIROLLI, da OAS, empresa para a qual
o Declarante tambem realizava servit;os de "caixa dois
n
• Nada maîs havendo a ser
consignado, ăs 15h35min, determinou a Autoridade Policial que fosse encerrado o
presente termo que, lido e achado conforme, assinam com o(a) Declarante, na
present;a de seu(sua. s) Advogado(a. s} RODOLFO HEROLD MARTINS, inscrito(a) na
OAB/PR sob o n.o 48811, com escrit6rio situado nO(a) Rua Doutor Roberto Barrozo,
n.o
1385, Bairro AIlo sao Francisco, Curiliba/PR, CEP 80520-070, comercial (41)
3338-9610, celular (41) 9679-7394, que acompanhau a lavralura do presenle lermo
ale as 14h15min, e TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, inscrilo(,) na
OAB/PR sob o n.o
56300, com escril6ria na BRETAS ADVOGADOS, siluado no(,)
Rua Emilîano Perneta, n.o 424, 10
Andar, salas 13 e 14, Bairro Centro, Curitiba/PR,
CEP 80420-080, comercial (41) 3022-5867, celular (41) 8841-8665, e, camigo,
OEZER SOUSA BARROSO, Escrivăo de Palicia Federal,l' Classe, Malricula/DPF
n.o
14.368, lotado(a) e em exercicio nO(a) Dir ia deÎnvestigat;aO e Combate ao
:::::::::a::~I:II:~~/~~~,qUeOIZ ...~..................................................
DPF Jos~LJo A VEDO DE SOUSA, MatrfculaJD F n.o 9.518
!
AUTORIDADE POLICIAL :............./ ..............~...~..::::...~...::...~..~...'::'...;;:..~=f:===c ~ IROSHIISHIDA, Mslrfcula/D n.O 16.092
DECLARANTE .......::..:0..",...~.-:~~~t=A[A(BEF/i-O'YOUSSEF·······································
ADVOGADO(A) :......../~.::=...~...~.. ~~~V"V" :.:.;, LFO EROLDMARTfNS, OA8IPRn." 48811
ADVOGADO(A) .~~.....................................................................
ESCRIVĂO(Ă)
RE N.o 000812015-1 (INQ. N.O 3989 - STF)
(
37022289859
Inq
3989

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DICOR/OPF
FI,251-9
Aub. ./l
(
SERVH;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DlRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
TERMO DE DECLARACOES N,Q 05
que presta PAULO ROBERTO COSTA:
Ao(s) 22 dia(s) do mes de julho de 2015, nesta cidade do Rio de Janeiro/RJ, na sede da
Superintendencia Regional do Departamento de Pollcia Federal no Estado do Rio de Janeiro,
onde presente se encontrava o Delegado de Policia Federal JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA,
Classe Especial, Matrfcula/DPF n.Q
9.518, 10tadO(a) e em exercfcio nO(a) Diretoria de Investigayao
e Combate ao Crime Organizado - DICORlDPF, compareceu PAULO ROBERTO COSTA,
brasileiro, terceiro grau completo, natural de Monte Alegre/PR, casado(a), filho de Paulo
Bachmann Costa e de Evolina Pereira da Silva Costa, nascido(a) aos 01/01/1954, Engenheiro,
portador,,) do Registro Nacional do CREA (Carteira de Identidade Funcional) n.' 170888987-6
e do Documento de Identidade n.' 5613/D - CREAlPR, inscrito,,) no CPF/MF sob o n.'
302.612.879-15, residente no,,) Rodovia BR 040, KM 66, Condominio Quinta do Lago, Quintas
do Alto, Casa 01, Itaipava, Municipio de Petr6polis/RJ, residencial (24) 2225-5037, celular (21)
97460-5208. Cientificado acerca dos seus direitos constitucionais, o Declarante abre măo
de seu direito de permanecer calado em razăo de sua condiţăo de reu colaborador,
inquirido(B) pela Autoridade Policial a respeito dos tatos, corn rela~ăo a FERNANOO
ANTONIO FALCĂO SOARES, vul90 "FERNANDO BAIANO", RESPONDEU aUE: tai como
ja afirmado em diversos Termos de Declara~oes, FERNANDO BAlANO era o operador do
PMDB, ou seja, FERNANDO BAIANO exercia atividade semelhante a de ALBERTO YOUSSEF,
porem, para o PMDB; aUE FERNANDO BAIANO, na condi~ao de operador, arrecadou valores
da Empresa ANDRADE GUTIERREZ, na pessoa de OTĂVIO AZEVEDO, com quem o mesmo
tinha uma rela~ao de amizade muito forte; aUE a atua~ao de FERNANDO BAIANO junto a
ANDRADE GUTIERREZ se iniciou a partir do ano de 2008; aUE, alem da ANDRADE
GUTIERREZ, FERNANDO BAIANO tambem operou junto as Empresas TRAFIGURA
TRADING, atraves de pessoa de MARIANO MANCONDES FERRAZ; ESTRE AMBIENTAL,
atraves da pessoa de WILSON QUINTELLA FILHO; SCANBRAS, atraves de pessoa cujo nome
nao se recorda no momento; aUEIROZ GALVĂO, na pessoa de IDELFONSO COLARES;
aUE, inclusive, FERNANDO BAlANO disse ao Declarante que os valores dos
comissionamentos referentes ti QUEIROZ GALVAO estavam sendo pagos em uma conta de
um Banca em Angola; QUE nao se recorda em qual Banco era e tambem nao Ihe foi detalhada
a maneira como este dinheiro foi internalizado no Brasil; QUE nao sabe, tampouco, se o
dinheiro foi enviado de voita ao Brasil; ODEBRECHT AMBIENTAL, na pessoa de seu atual
Presidente, FERNANDO REIS, muito amigo de FERNANDO BAIANO; aUE, inclusive, entre os
anos de 2009 e 2011, o Declarante se encontrou, por tras ou quatro vezes, corn FERNANDO
REIS e FERNANDO BAIANO no Escrit6rio da ESTRE; aUE o objetivo destas reunioes foi
discutir o comissionamento da ODEBRECHT AMBIENTAL corn relac;:ăo aos contratos que a
mesma pretendia ter junto a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, contratos esses
efetivamente celebrados; QUE, corn relayao aEmpresa ENGEVIX, o Declarante nao se recorda
se a mesma foi operada por FERNANDO BAIANO; QUE afirma que nao sabe coma
FERNANDO BAIANO operacionalizava o envio dos recursos obtidos destas empresas ao
PMDB; QUE indagado se este dinheiro das vantagens indevidas era revertido ao Diret6rio
Nacional do PMDB, a algum de seus Diret6rios Regionais, ou a pessoas es ecfficas do Partida,
RE N.2 0008/2015-1 (INQ. N.g 3989 - STF)
( ~
37022289859
Inq
3989

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J' .,
, ,. ,
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL
DICORlDPF
FI'2-5-2-8
Rub. /
( v
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:ÂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
o Declarante afirma que nac sabe precisar, porem, FERNANDO BAIANO sempre Ihe disse que
seu contato no PMDB era cam RENAN CALHEIROS; QUE FERNANDO BAIANO ia
constantemente il Brasilia para falar com RENAN CALHEIROS; QUE FERNANDO BAIANO
nac Ihe prestava contas a respeito dos repasses financeiros realizados para o PMD8; QUE o
Declarante sabia que o PMDB estava senda atendido a contento corn os recursos do esquema
pela fato de que nao recebia queixas nem cobran9as do Partida quanto aas pagamentos; QUE
indagado se os recursos repassados ao PMDB eram transferidas mediante entregas em
especie, doa90es eleitorais ou transferencias internacionais, o Declarante afirma que nac tem
esta informa9ao, il exce9ăo dos exemplas concretos ja mencionados acima e em outros Termos
de Declaral'0es; QUE sabe ainda que FERNANDO BAIANO tinha um doleiro de nome DIOGO,
tai como ja detalhado em Termo de Declaravoes especffico; aUE, igualmente, nao sabe quais
eram as pessoas jurfdicas utilizadas por FERNANDO BAIANO para fazer com que esse
dinheiro chegasse ate o PMDB; aUE esclarece que as tratativas polfticas com as Lideranvas
do PMDB ja citadas pelo Declarante ocorriam de uma maneira muito sutil, ou seja, nao era
detalhada a maneira e os valores que chegariam a tais Lideranvas, cabendo tais atividades ao
operador do esquema, na pessoa de FERNANDO BAIANO; QUE FERNANDO BAIANO foi o
operador do PMOB habilitado junto il Diretoria do Oeclarante em razăo de o mesmo ja ser o
operador do PMDB junto ii Diretoria Internacional da PETROBRAS, chefiada por NESTOR
CERVERO, que foi quem, inclusive, apresentou FERNANDO BAIANO ao Declarante; QUE,
alem das Empresas citadas, FERNANDO BAIANO tambem obteve comissionamentos
indevidos dos contratos referentes ao aluguel de navios sondas e tam bem da compra da
Refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, eventos estes ja detalhados em Termos de
Declaravoes especfficos; aUE, tanto o aluguel de navios sondas, quanto a compra da Refinaria
de Pasadena foram contratos celebrados pela Diretoria Internacional da PETROBRAS,
comandada por NESTOR CERVERO, indical'ao politica do PMDB; QUE, corn rela~ăo ao
esquema de corrupc;:ao em outras Diretorias da PETROBRAS, o Declarante afirma: aUE
tai como ja detalhado em outro Termo de Declaral'0es (fis, 80/81), o esquema de corruPl'ao na
PETROBRAS nao se iniciou na sua pessoa nem em sua Oiretoria; aUE ao assumir a Diretoria
de Abastecimento da PETROBRAS, o esquema ja estava implantado na Diretoria de Servil'OS,
entao titularizada por RENATO DUQUE; aUE tam bem tomou conhecimento da existemcia de
esquema de corrupvao na Diretoria Internacional, titularizada por NESTOR CERVERO, e cuja
participavao ja relatou em diversos outros Termos; aUE a Diretoria de Gas e Energia era
titularizada par ILOO SAUER, ate o ano de 2007, quando entao foi substituido por MARIA DAS
GRA<;:AS FOSTER; QUE a Diretaria de Exploral'ao e Produ9ao era titularizada por
GUILHERME ESTRELA, ate o ano de 2011, quando entao foi substituido por JOSE MIRANDA
FORMIGU; aUE os contratos acima de vinte milhoes de reais, salva engano, eram
necessariamente celebrados e executados pela Diretoria de Servivos, entao ocupada por
RENATO DUQUE, independentemente a qual Diretoria o contrato era afeto; aUE a atuavâo de
RENATO DUQUE no esquema se encontra devidamente detalhada nos diversos Termos de
Declarac;:6es ja realizados pela Oeclarante; aUE, corn relac;:âo as pessoas de ILOO SAUER e
GUILHERME ESTRELA, o Declarante sabe que ambos foram indical'0es politicas do Partida
dos Trabalhadores; aUE, porem, nao sabe de nenhum fato concreto que vincule a atuavao dos
mesmos acaptavâo e transferemcia de recursos de corrupvâo nos contratos ao Partido dos
Trabalhadores; QUE, cam relal'ao a GUILHERME ESTRELA, afirma que soube atraves de
boatos internos que o mesmo haveria favorecido a Empresa SCHAIN em um contrato de
sondas; aUE nao sabe se a suposta vantagem indevida obtida por ESTR A foi para beneflcio
RE N.I! 000812015·1 (lNO. N.!l 3989 - STF)
~ fis. 2/4
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Inq
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DICOAJDPF
FI'2-a-2-l
Rub. /J
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DIRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
praprio ou do Partido dos Trabalhadores; aUE, corn reIa~ăo a JOSE SERGIO GABRIELLI DE
AZEVEDO: o Declarante, em sendo lido trecho do Termo de Declara,oes n.' 06 de ALBERTO
YOUSSEF, confirma aUE houve a realiza,ao de pagamentos, por ordem sua, a RICARDO
MARCELO VILLANI, proprietario das Empresas MURANNO BRASIL MARKETING LTDA. e da
MISTRAL COMUNICA~ĂO LTDA.; aUE o Declarante determinou o pagamento a estas
empresas a pedido de JOSE SERGIO GABRIELLI, entao Presidente da PETROBRAS; aUE
em ano que nao se recorda GABRIELU chamou o Declarante ate a sua sala e disse ao
Declarante que estaria corn uma pendencia de pagamento corn a Empresa MURANNO e
necessitava que este problema fosse resolvido; aUE GABRIELLl explicou ao Declarante que
RICARDO MARCELO estaria pressionando o Partida dos Trabalhadores, ameacando tornar
publica o pagamento de uma propina decorrente de um contrata celebrado entre a empresa de
RICARDO e a PETROBRAS, contrato esse que fora rescindido; aUE, entao, o Declarante disse
a GABRIELLI que iria resolver tai problema e efetuar o pagamento atraves de ALBERTO
YOUSSEF; aUE nao se recorda do valor que deveria ser pago a RICARDO MARCELO
VILLANI; aUE GABRIELLI disse ao Declarante: "resolva, pois esta causando um desconforto";
aUE, apas esta conversa com GABRIELLI, o Declarante acionou ALBERTO YOUSSEF que
realizou o pagamento dos valores devidos a RICARDO VILLANI; aUE, apas os pagamentos,
RICARDO VILLANI cessou com as amea,as; aUE quinze dias apas o pedido de GABRIELLI,
o Declarante comunicQu ao mesma que ja havia realizado, atraves de ALBERTO YOUSSEF, o
pagamento a RICARDO VILLANI; aUE, entao, GABRIELLI respondeu: "atimo"; aUE nao sabe
se JOSE GABRIELLI ja conhecia ALBERTO YOUSSEF, porem, GABRIELLI sabia que
ALBERTO YOUSSEF trabalhava para o Declarante; aUE GABRIELLI sabia que ALBERTO
YOUSSEF era o operador do Declarante no esquema de corruP9ăo implantado na Diretoria de
Abastecimento da PETROBRAS; aUE GABRIELLI tam bem sabia que o esquema da Diretaria
de Abastecimento da PETROBRAS atendia ao PP e ao PMDB; aUE o Declarante acredita que
e bem provilvel que JOSE SERGIO GABRIELLI tivesse pleno conhecimento dos esquemas de
corruP9âo nas Diretorias da PETROBRAS, especialmente na Diretoria de Servi«os; QUE
exemplifica tai ciencia dos fatos por parte de GABRIELU, corn o evento relacionado aO
pagamento de dez milhâes de reais a fim de que fosse encerrada a CPI da PETROBRAS do
ano de 2009; aUE, tai como detalhado em seu Termo de Declara,âes a respeito da CPI da
PETROBRAS, o Declarante comunicou ao entao Chefe de Gabinete de JOSE SERGIO
GABRIELLI, ARMANDO TRIPODI, que o Senador SERGIO GUERRA e o Deputado EDUARDO
DA FONTE estariam cobrando dez milh5es de reais para por fim a CPI; QUE o Declarante
acredita que TRIPODI foi tratar do assunto corn GABRIELLI, em razăo de sua importância e
valor; aUE e impossivel que TRIPODI nao tenha conversado com JOSE SERGIO GABRIELLI
a respeito deste assunto; QUE dois dias depois de comunicar a TRIPODI, o mesmo disse ao
Declarante que poderia realizar o pagamento, o que foi operacionalizado corn a intervenc;:âo de
FERNANDO BAIANO e com recursos da QUEIROZ GALVĂO; aUE indagado se o pagamento
realizado a RICARDO VILLANI foi o unica evento de cOrrUP98.0 envolvendo diretamente JOSE
SERGIO GABRIELLI e do qual tem conhecimento, alem da situa,ao da CPI da PETROBRAS,
o Declarante afirma que em um de seus Termos de Declarac;:5es tam bem citou o fato
envolvendo a compra da SUZANO PETROQUiMICA, no qual a PETROBRAS, por
determinac;:ăo de GABRIELU, pagou um valor superior aquele estimado pela Gerencia de
Novos Negocios, subordinada ao proprio GABRIELLI; QUE indagado se o pedido feilo por
GABRIELLI para que fosse realizado o pagamento a RICARDO VILLANI foi a unica ocasiao em
que tratou claramente de carrup,ao na PETROBRAS co JOSE SE 10 GABRIELLI, o
RE N.! 0008/2015-1 (INQ. N.! 3989 - STF)
fis 3/4 qj~
37022289859
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DICQR/DPF
SERVI(.O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
Declarante afirma que, ao que se recorda no momento, esta foi a unica ocasiâo; QUE seria
mais provavel que GABRIELLI tratasse destes assuntos diretamente com RENATO DUQUE,
Titular da Diretoria de Servivos indicado pela Partida dos Trabalhadores; QUE o Declarante
soube atraves de boatos internos que a Gerencia Executiva de Comunica~âo Social,
diretamente subordinada a Presidencia da PETROBRAS, teria viabilizado a remessa de
recurSQS da Companhia para o Estado da Bahia, a fim de financiar campanhas do Partida dos
Trabalhadores para Prefeituras e tambem para o Governo do Estada, na Elei~ăo disputada por
JAQUES WAGNER; QUE o Declarante acredita que se forem auditados os contratos
celebrados pela Geremcia Executiva de Comunica9âo Social no Estado da Bahia, serao
encontradas irregularidades; QUE a Gerencia Executiva de Comunicayao Social da
PETROBRAS era chefiada por JOĂO SANTAROSA, Sindicalista ligado ao Partido dos
Trabalhadores; QUE ARMANDO TRIPODI tambem era Sindicalista ligado ao Partido dos
Trabalhadores. Nada mais disse e nern Ihe foi perguntado. Foi entao advertido(aj da
obrigatoriedade de comunicayao de eventuais mudanyas de endereyo em face das prescriy6es
do Art. 224 do CPP. Encerrado o presente que, lido e achado conforme, assinam corn O(a)
Declarante, na presen,a de seu(,,,. ,) Advogado(,. ,) EDUARDO LUIZ DE BALDAQUE DANTON
COELHO PORTELLA, inscrito(,) na OAB/RJ sob o n.' 179003, dOI') Escrit6rio JOĂO MESTIERI
ADVOGADOS ASSOCIADOS, situado(,) nOI') Rua Debret n.' 79, Grupo 907 a 913, Centro, Rio
de Janeiro/RJ, CEP 20030-080, comercial (21) 3461-9133, celular (21) 98885-1053,
respectivamente, e, comigo, OEZER SOUSA BARROSO;_ Escrivao de Policia Federal, l'
Classe, MatrfculalDPF n.2
14.368, lotado(aj e em exerci.cio nO(aj Diretoria de Investiga/.făo e
Combate ao Crime Organizado - DICORlDPF, qu la ei.
AUTORIDADE POLICIAL············;;;;~oS i.iă EVEOO,;ESO~~;i~~i~i;;;;F~ ;9518·······
DECLARANTE :.••..•.•.....•.•.•.•• ..•..J.J.....................
. ~ i PA LOR~ RTOSTA
ADVOGADO(A) ......... EokftfAif:~g~ONCOEi.HOPOR;:ELLA:OA8iRj.~.;i79003.....
ESCRIVĂO(Ă) ;!.::.oq~'.....................................................................
7" A BARROSO, MatrfculalOPF n. Q 14.368
RE N.o 0008/2015-1 (INQ. N.o 3989 - STF) fis. 4J4
37022289859
Inq
3989

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IJ~.
battini&tamassLJskas
adV'09eodos
ILMO. SR. DELEGADO FEDERAL JOSELIO AzEVEDO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF / SRF / DF
INQ.N"3989
RE N' 08/2015
Mat:
DE SOUSA, DO
Mat.: 14.36S
ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA, dcvidamentc
qualificado nos autoş em epigrafe, por scus advogados, vem rcquercr copia da
intcgralidadc dos aulo::;, bem como as q'uc ainda nao faram JunL'1das c gue
fac;:am parte dcsta invesrigac;:ăo, nos rcrmos da Lei n. 8.906/1994.
Pede deferimento.
Brasilia, 19 de agosto de 2015
Pierpaolo Cru?: Battini
OAB/SP n" 163.657
TS/;O~c'1c;a Bouza-
I OAB/DF ,," 20.883
!tii 6;i:_/.~.
Lucas Rcsenck~~
OAB/DF 13.194E
RU:I I-Ida ClIltra, 756. (:onjU!lt<> 12. St'lor Ilot<:kir" Sul. (-ll!.l<lr~ 06. (:"njllllll) ..I~I.
Sii" I':nd". SI'
CEI' Q141S-000 - Tel/fn" (11) 26Î9-3SnO
I~, I;.d,fil";" Bra"il XXI, S:lia~ 1020 (,HI21.
Hra.,ili,!. DF
(~J':P70316-902 - 'J't'I/f~x: (61) .~323-22:'il
2523
(Il37022289859
Inq
3989

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SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
DICORIDPF
FI2524
Rub: _'"'
( v
DIRETORIA DE INVESTIGAC;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERlTOS DO STF
TERMO DE COPIAS
Ao{s) 19 dia(s)do miis de agosto de 2015, neste{,)Diretoria de
Investiga~ao e Combate ao Crime Organizado -
DICORlDPF, em cumprimento ii determina~ao da
Autoridade Policial, Delegado(,)de Policia Federal JOSELIO
AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF n.O
9.518, Ioram lornecidas COPIAS DIGITALlZADAS de Ils.
2307 a 2436, v.o, dos autos do Registro Especial n.o
0008/2015·1 . GINQJDICOR (INQ. n.O 3989· STF), aO(,)Sr{,)
Estagiario{" 5) de Direito LUCAS RESENDE FRAGA, inscrito
na OAB/DF sob o n.o
13194/E, do Escrit6rio
BOTTINI&TAMASAUSKAS ADVOGADOS, situado nO(,)SHS
Quadra 6, Conj. A, BI. E, Edificio Brasil 21, Salas 1020 e
1021, bairro Asa Sul, CEP 70316-902, BrasilialDF, comercial
(61) 3323-2 celular (61) 8116-5771, Procurador{"es)dO(,)
Sr(a) Deput ,) Federal ARTHUR CESAR PEREIRA DE
LIRA. Eu OEZER SOUSA BARROSO, Escrivao
de Pol' I~ Fed rai, l' Classe, Matricula/DPF n.O 14.368,
lotado e rcicio no{,)DICOR/DPF, que o lavrei.
Assinatura dqa, s)EstagiăriQa, s)de Direilo:
LUCAS RESENDE FRAGA, DA ,0 13194/E
RE N° 0008/2015-1
37022289859
Inq
3989

83. •
•
1F
ADV[JCACIA
THDMPSON
FLDRES 2525
ILUSTRisSIMO SENHOR DELEGADO JOSELIO AZEVEDO DE SOUZA, DA DIVISĂO
DE INQUERITOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO DEPARTAMENTO DE
POLiCIA FEDERAL
IP n.: 3989/2014
JOSE ALFONSO EBERT HAMM, ja qualificado, vem,
respeitosamente, perante Vossa Senhoria, nas autos do inquerito em epigrafe, por seus
procuradores firmatarios, requerer vista e copia dos autos a pariir das fis. 2.237.
Nestes Termos.
Pede Deferimento.
Brasilia-OF, 20 de agosro-de-2015,---____
Paulo R. M. Thompson Flores
OAB/OF 11.848
Leonardo H. Thompson Flores
OABIDF 24.718
(J
Brasnia-OF I SHIS Ql 06, Conjunto 05, Gasa 12.lago Sul' Cap 71620055 . Telefona (611 3327.0111 I (611 3327.1711 . www.thf.adv.br
37022289859
Inq
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'~I'C~~il6
SERVI<;:O PlJBLlCO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DlRETORIA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DlCOR - GRUPO DE INQUERlTOS DO STF
TERMO DE CQPIAS
AO(,)20 dia(,)do mes de agosto de 2015, neste(a)Diretoria de
Investigar;ao e Combate ao Crime Organizado -
DICORlDPF, em cumprimento il determinar;ao da
Autoridade Policial, DelegadO(a) de Policia Federal JOSELIO
AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF n.'
9.518, Ioram lornecidas COPIAS DIGITALlZADAS de fis.
2237 a 2436, v.', dos autos do Registro Especial n.'
0008/2015·1 . GINQfDICOR (INQ. n.' 3989 . STF), aO(a)Sr(a)
AdvogadO(a.s)LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES,
inscrito na OABIDF sob o n." 24718, do ESCRITORIO DE
ADVOCACIA THOMPSON FLORES, situado nO(a) SHIS QL
06, Conjunto 05, Casa 12, bairro Lago Sul, CEP 71620-055,
BrasiiialDF, comercial (61) 3327-0111, celular (61)
9987-6500, Procurador(a. ,,) dO(a) Sr(a) De (a) Federal
JOSE ALFONSO EBERT HAMM. Eu, '. OEZER
SOUSA BARROSO, Escrivao de Polici eder 1, 1aClasse,
Matricula/DPF n.' 14.368, lotado e e
DICORlDPF, q~ueOJo:uI<l.'lD8L______~
Assinatura dq,. Advogadq,. si
LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES, OAB/DF n. o 247
RE W 0008/2015-1
Rub:
37022289859
Inq
3989

85. •
•
~IIG~~2~
Rub: /
(
SERVI<,:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<,:ĂO E COMBATE AO CRlME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
TERMO DE COPIAS
AO(s)20 diEl(s)do mes de agosto de 2015, oeste(,)Diretoria de
lovestiga<;ao e Combate ao Crime Orgaoizado -
DICORlDPF, em cumprimeoto ii determioa<;ao da
Autoridade Policial, Delegado(,)de Policia Federal JOSELIO
AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF O.'
9.518, Ioram lornecidas COPIAS DlGITALlZADAS do
Volume n,' 11 (fis. 2236 a 2436, v.') edos ApeosQs o,' 13,
1i efi, dos autos do Registro Especial n.' 0008/2015·1 •
GINQlDICOR (INQ. n.' 3989 • STF), ioclusive do cooteudo
da midia de fi. 2270, ao(.) Sr(,) Advogado(,. s) GUSTAVO
ADOLPHO DANTAS SOUTO, ioscrito oa OAB/DF sob o o:
14717, com escrit6rio oa SETOR HABITA<;OES
INDIVIDUAIS SUL (SHIS), QI 11, CONJ. 10, CASA 20,
bairro LAGO SUL, CEP 71625·300, BrasilialDF, comercial
(61) 3321,0487, celular (61) 9925-6565, Procurador(,es)dO(,)
S ut do(.)Federal ANÎBAL FERREIRA GOMES. Eu,
O ER SOUSA BARROSO, Escrivao de Policia
Feder , l' CI se, Matricula/DPF O.' 14.368, lotado e em
xerc' io oo(,)DI ORlDPF, que o lavrei.
RE N° 000812015-1
37022289859
Inq
3989

86. •
•
Almeida CastraAdvogados Associados
ILUSTRlsSIMO SENHOR DELEGADO DE POLICIA FEDERAL JOS~UO AZEVEDO
DESOUSA
Processo n° 3989! STF (RE 08/2015)
CIRO NOGUEIRA UMA FILHO, devidamente qualificado
nas autos do processo em epfgrafe, vem respeitosamente ă presenya de Vossa
Senhoria, por seus advogados ora signatarios, requerer c6pias reprograficas do RE
08/2015 a partir das fis. 2306.
Termos em que
Pede Deferimento,
Brasflia, 28 agosto de 2015
Mare reiria
AB/DF 22.9 6
SCN - Quadra 02 - Bloco "D" - Tone"A" - Sala 1125
Crmtm Emprcsarial Libcrty Mall- BrasDia-DF
Cep· 70 712-903 - TclfFax: 55 61 3328-9292
almcidacastroOalmeidacastro.com.br
37022289859
Inq
3989

87. •
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SERVIt;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DlRETORlA DE INVESTlGAt;:ĂO E COMBATE AO CRlME ORGANIZADO
GINQ/STF/DiCOR - GRUPO DE INQUERlTOS DO STF
TERMO DE COPIAS
AO(s)28 dia(s)do mes de agosto de 2015, nest8(a)Diretoria de
Investiga,iio e Combate ao Crime Organizado -
DICORlDPF, em cumprimento ii determina,iio da
Autoridade Policial, DelegadOja)de Policia Federal JOSELIO
AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF n.o
9.518, foram fornecidas COPIAS DIGITAUZADAS de fls.
2307 a 2442, v.o, dos autos do Registro Especial n.o
0008/2015·1' GINQlDICOR (INQ, n,o 3989· STF), ao(.)Sr(a)
EstagiâriO(a, 5) de Direito DEBORA LETiclA TORRES DA
SILVA, Portadora do RG n: 409202222 - SSP/RS, com
Escrit6rio na SCN, Qd. 02, BI. "D", Torre "A", SI. 1125,
Edificio Centro Empresarial Liberty Mall, bairro Asa Norte,
CEP 70712·903, BrasilialDF, co ercial (61) 3328-9292,
Procurador(a, ,,) dO(a) Sr(a) Sena a Republica CIRO
NOGUEIRA UMA FILHO. E' OEZER SOUSA
BARROSO, Eseriviio de olieia
MatrieulalDPF n,o 14.368, I tad e em exerCÎeio no(,)
DICORlDPF, que olavrei.
Assinalura dqa, s)Estagiaria;a, s~e Direilo:
D<BORA LETiCIA TORRES DA SILVA
RE N° 0008/2015-1
37022289859
Inq
3989

88. •
•
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORlA DE INVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRlME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERlTOS DO STF
TERMO DE COPIAS
AO(Sj28 dia(sjdo mes de agosto de 2015, neste(,jDiretoria de
Investiga,ao e Combate ao Crime Organizado -
DICORlDPF, em cumprimento il determina,ăo da
Autoridade Policial, DelegadO('jde Policia Federal JOSELIO
AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, MatriculalDPF n.'
9.518, exarada no item 1, alinea "a", do Despacho retro, de
Ils. 2437/2438, Ioram lornecidas C6PIAS DIGITALlZADAS
do Volume 10 (fts. 1962 a 2107, v.') eVolume 11 (115.2108 a
2442, v.'), dos autos do Registro Especial n.' 0008/2015·1
. GINQ/DICOR (INQ. n,' 3989 - STF), inclusive do conteudo
das midias de fts. 1968, 2064 e2270, aO('jSr("sj Advogado(,.sj
FELIPE BELLOZUPKO STREMEL, inscritO('jna OABIDF sob
o n." 43717, com escrit6rio situado nO('j SAUS, Quadra 1,
Edificio Terra Brasilis, Sala 610, Bairro Asa Sul, CEP
70070-010, Brasiiia/DF, comercial (61) 4141-4552, celular
(61) 9271-2795, Procurador("esjdO('jExmo(,j Sr('j Senador('j
da Republica JOSE RENAN VASCONCELOS
CALHEIROS, conlorme Instrumento de elecimento,
datado de 28108/2015, em anexo. Eu OEZER
SOUSA BARROSO, Escrivăo de Poli 'a F" der 1, l' Classe,
Matricula/DPF n.' 14.368, lotado e e
DICOR/DPF, que o lavrei.
Assinatura dqa, s) vogadqa. sj
KO STREMEL. OAB/OF n." 43717
RE N° 0008/2015-1
DPF/MJ
FI,2.5.3
Rub:
37022289859
Inq
3989

89. EUGENIO-
PACELLI- - AOVOCAC!6, E CONSut.TORIA
SUBSTABELECIMENTO
Substabele,o, corn reserva de poderes, na pessoa de Felipe Bellozupko
Stremel, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OABIDF, sab o numero
43.717, corn escrit6rio no SAUS, Quadra 1, Ed. Terra Brasilis, sala 610,
• Brasilia - Distrito Federal, os poderes a mim conferidos por JOst RENAN
VASCONCELOS CALHEIROS, relativamente ao Inquerito 3989, em
tramita,âo junlo ao Egregio Supremo Tribunal Federal, e atualmente il
disposi,âo da Policia Federal.
•
Brasilia, 28 de agosto de 2015.
EUGENIO PACELLI DE OLiVEIRA
OAB/DF 45.288
OAB/MG 51.635
2531
r137022289859
Inq
3989

90. •
•
~~NCARVALHIDO
A D V O G A O O S
SAN JUAN ARAUJO
ILUSTRiSSIMO SENHOR DELEGADO DA POLiclA FEDERAL EM BRASiLiA
DOUTORJOSELIO AZEVEDO DE SOUSA
EOUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA,
nos autos do inquerito n° 3989, vem, por sua advogada, requerer a
Vossa Senhoria, a extra1ţăo de c6pias do processo, a partir da folha
2.237.
Nestes termos,
pede deferimento.
Brasilia, 31 de agosto de 2015.
OABIDF 45.594
2532
(J37022289859
Inq
3989

91. •
•
SERVIt;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAt;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
TERMO DE COPIAS
AO(s)31 dia(s)do mes de agosto de 2015, nest~a)Diretoria de
Investiga~ao e Combate ao Crime Organizado -
DICORlDPF, em cumprimento il determina~ao da
Autoridade Polidal, DelegadO(a)de Polida Federal JOSEUO
AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF n.O
9.518, Ioram lornecidas COPIAS DIGITALlZADAS do
Volume 11 (Ils. 2237 a 2442, v.O), dos autos do Registro
Especial n,o 0008/2015·1 . GINQ/DICOR (INQ. n.o 3989 .
STF), inclusive do conteudo da midia de ft. 2270, ao(.) Sr(a)
Advogado(a s) ANDRESSA UMA DE CASTRO MElO,
inscritO(a) na OABIDF sob o n" 45594, do Escrit6rio
HAMllTON CARVAlHIDO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
situado nO(a)SHIS Ql 8, Conjunto 4, Casa 5, bairro lago Sul,
CEP 71620-245, Brasilia/DF, comercial (61) 3877-1033,
celular (61) 8146-1125, Procura ,es dO(a) Sr(a) Deputado(a)
Federal EDUARDO HENR DA FONTE DE
AlBUQUERQUE SILVA. Eu' OEZER SOUSA
BARROSO, Escrivao de Federal, la Classe,
Matricula/DPF n.O 14.368 e em exercicio nO(a)
DICORlDPF, que Olavrei.
Assina!ura d'lo, "Advogad'lo. ,)
ANDRESSA UMA DE CASTRO MELO, OA8/DF n. Q 45594
RE N° 0008/2015-1
DP;;~J
F':~
Rub J
(37022289859
Inq
3989

92. ROBERTO PODVAL
ODEL M.J. ANTUN
DANIEL ROMEIRO PAULO JOSI: ARANHA
MARIANA TRANCHESI ORTIZ MAYARA LAZZARO OKSMAN
podval
antun
indalecio
raffaini
beraldo
PAULA M. INDALECIO GAMBQA
MARCELO G. G. RAFFAINI
Luis FERNANDO SILVEIRA BERALDO
VlVIANE S.JACOB RAFFAINI LUIZA RUFFO MUCHON
JORGE COUTINHO PASCHOAL ANA CAROUNE MACHADO MEDEIROS
ALVARO A. M. V. ORIONE SOUZA MARIANA CALVELO GRA~A
ADVOGADOS
EXCELENTisSIMO SENHOR DELEGADO DE POLfcIA FEDERAL DA DICOR/DPF.
2534
•
Ref. INQ 3989-STF
AGUINALDO VELLOSO BORGES RlBEIRO, por seus
advogados infra-assinados, vem â. presen~a de Vossa Excelencia requerer vista
dos autos para extra(ţăo de c6pias reprogrâficas.
Brasilia, 3 de setembro de 2015.
Ro~ertoJdC ====t= ___
Daniel Romeiro
(u
• OAB/SP 101.458 OAB/SP 234_983
Rua Estados Unidos 355 j Jardim Paulista j 5030 Paulo SP j 01427000 j Tel 11 21275777 j Fax 11 21275787 j podval@podval.adv.br
SHIS QL24 conjunto 1, Casa 1 1 Lago 5ul 1 8rasilia DF 171665 015 1 Tel61 32222295 - 3322.7577
37022289859
Inq
3989

93. •
•
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MI - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL
DIRETORIA DE lNVESTIGA<;:ĂO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE lNQUERlTOS DO STF
TERMO DE C6PIAS
Ao(s)03 dia(s)do mes de setembro de 2015, nest~a)Diretoria
de Investiga<;ao e Combate ao Crime Organizado -
DICORlDPF, em cumprimento il determina<;ao da
Autoridade Policial, DelegadO(a)de Policia Federal JOSELIO
AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF n.o
9.518, Ioram lornecidas COPIAS DlGITAlIZADAS do
Volume 11 (fis. 2237 a 2442, v.O), dos autos do Registre
Especial n.o 0008/2015·1 • GINQlSTF/DICOR (INQ. n.o
3989· STF), inclusive do conteOdo da midia de fi. 2270, aO(,)
Sr(a) AdvogadO(a,s) DANIEL ROMEIRO, inscritO(a)na OAB/SP
sob o n." 234983, do Escrit6rio PODVAl ANTUN
INDAlECIO RAFFAINI BERAlDOADVOGADOS, situado
nO(a) SHIS Ol 24, Conjunto 01, Casa 01, Bairro lago Sul,
CEP 71665·015, Brasilia/DF, comercial (61) 3222-2295,
,celular ~61h~~~~~6~':~~~~~~r~o)~~~;r~I~:iR~a~e~:)
OEZER SOUSA BARROSO, Escrivao de Polîcia
eder. 1, 1aClasse, Matricula/DPF n.O 14.368, lotado e em
.er icio nO(ajDICORlDPF, que o lavrei.
Assinatura de;., ,)Advogade;.,'1
DAN/EL ROMEIRO, OAB/SP n. o 234983
RE N° 000812015-1
~t2'~35
Rub: ~
(37022289859
Inq
3989

94. , .:l'
" L t.. ~
RE N° 0008/2015-1
CONCLUSĂO
•
•
37022289859
Inq
3989

95. •
•
SERVIQO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DESPACHO
DPF/MJ
FI2536
Rub: -----/.
1. Encaminhem-se os presentes autos ao Ministro Relator corn sOlicita,ao
de nava prazo pelos motivos que apresento em pe,a separada;
BrasiliaJDF, 09 de setembro de 2015.
.M1i'~O DE SOUSA
RE N°OOOB/2015-1
37022289859
Inq
3989

96. DATA
AOI')10 di<l(,)do mes de setembro de 2015, estes autos eom o
Despaeho da Autoridade Polida!. Eu, OEZER SOUSA
BARROSO, Eserivao de Polida Federal, • Ct se, Matrieula/DPF n.'
14.368, lotadD(a) e em exerclcio na ria de Investiga9ao e
Combate ao Crime Organizado - DICORlDPF, que o lavrei.
RE N° 0008/2015-1
•
•
37022289859
Inq
3989

97. •
•
SERVIC;:O p(JBUCO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
Exmo. Senhor Ministro,
25iJ
o inquerito originârio em referencia foi instaurado corn vistas a apuraT o
processo sistemico de distribui~o de recursos ilÎcitos a agentes polfticos, notadamente corn
utilizac;ăo de agremia~6es partidârias, na âmbito do esquema criminoso perpctrado em
detrimento da PETROBRAS.
Segundo se depreende dos fates gue ensejaram sua instaurac;ao, houve a
construc;ao de um esquema de distribuic;âo de recursos ilîcitos a agentes polîticos de pela
menos tfes partidos politicos, PP, PMDB e PT, corn origem e modus operandi comuns
ou, pela menos, relacionados e bastante semelhantes, 00 gual se houvc por bem, em um
momento inicial, apuraT sua integralidade nas autos em tela.
1 DAS DILIGENCIAS REALIZADAS
A fim de colher-se a versao dos investigados accrca dos fatos que lhe sao
imputados, foram realizadas as oitivas de RENATO DELMAR MOLLING (fis.
1411/1415), JERâNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN (fIs. 1416/1419), LUIZ CARLOS
HEINZE (fIs. 1426/1429), JOĂO SANDES JUNIOR (fIs. 1870/1873), GLADSON DE
LIMA CAMELI (fis. 1880/1884), DILCEU JOĂO SPERAFICO (1890/1892).
ROBERTO PEREIRA DE BRITO (fIs. 1903/1906), JOSE OLÎMPIO SILVEIRA
MORAES (fis. 1907/1909), ROMERO JUCA FILHO (fIs. 1912/1915), VALDIR
RAUPP (fis. 1916/1921). MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE (fIs.
Aequerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
Folha 1/122
37022289859
Inq
3989

98. 2538
SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
1922/1929), ROBERTO SERGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA (fis. 1930/1932),
JOÂO ALBERTO PIZZOLATI JUNIOR (fis. 1933/1936), EDISON LOBÂO (fis.
1937/1941), NELSON MEURER (fIs. 1942/1947), CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
(fis. 1948/1953), LAZARO BOTELHO MARTINS (fis. 1954/1955), AGUINALDO
VELLOSO BORGES RIBEIRO (fis. 1958/1961), JOSE LINHARES PONTE (fis.
• 1981/1982), ROBERTO EGÎDIO BALESTRA (fis. 1983/1985), ARTHUR CESAR
PEREIRA DE LIRA (fis. 1986/1989) e (fis. 2456/2460), BENEDITO DE LIRA (fis.
1990/1992), VILSON LUIZ COVATTI (fis. 1997(1999), CARLOS MAGNO (fis.
2066/2069), JOÂO FELIPE DE SOUZA LEÂO (fis. 2073/2076) WALDIR
MARANHÂO CARDOSOS (fis. 2077/2080), EDUARDO HENRIQUE DA FONTE
DE ALBUQUERQUE DA SILVA (fis. 2263/2267), ALINE LEMOS CORREA DE
OLIVEIRA ANDRADE (fis. 2289/2292), PEDRO HENRY NETO (fis. 2445/2448),
ANÎBAL FERREIRA GOMES (fis. 2449(2455) e JOSE RENAN VASCONCELOS
CALHEIROS (fis. 2461/2464).
• Em face da decisiio de comparlilhamento de provas detcrminada pela
Ba Vara da Justi~a Federal em Curitiba (fis. 164/165) e acolhida pelo Ministro
Relator destes autos (fi. 319), faram juntados os termos de declara~6es de PEDRO
DA SILVA CORREA DE OLlVElRA ANDRADE NETO (fis. 2240/2241),
JOĂO LUIZ CORREIA ARGOLO DOS SANTOS (fis. 2242/2248),
FERNANDO ANTONIO FALCĂO SOARES (fis. 2249/2254 e 2255) e de JOĂO
VACCARI NETO (fis. 2256/2258 e 2259/2262), prestados na instru~iio de
inqueritos policiais aforados naquela Vara Federal.
Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
Folha 2/122
(J
37022289859
Inq
3989

99. •
•
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
Ml - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GlNQ
253~
Alem dessas oitivas, realizadas pela PoHcia Federal, a Procuradoria-Geral da
Republica ouviu os investigados JOSE OTAvIO GERMANO, LUIZ FERNANDO
RAMOS FARIA e JOSE ALFONSO HEBERT HAMM, enviando il Policia Federal
DVD corn a grava~ao desses procedimentos, acostados as fis. 1968, 2064 e 2270,
respectivamente.
Produziram-se, ainda, as seguintes Informagâes Policiais:
]nforma~ăo Objeto Folhas
Policia) D°
26/2015 • Registros de entrada dos investigados no Edifîcio 2095/2107
Sede da PETROBRAS na cidade do Rio de
Janeiro
66/2015 • Registros de entrada de investigados em dois 2469/2486
escrit6rios utilizados por ALBERTO YOUSSEF
na cidade de Sao Paulo/SP, o da empresa lP1PAP
ASSESSORIA E PARTICIPA<;:6ES SIC LTDA-
ME, situada na Av. Sao Gabriel, 149, e o da
empresa GFD INVESTIMENTOS, situado na
Rua Dr. Renata Paes de Barros, 778, Itaim
Requerimento - Inquerito n° 3.989jDF (RE n° 08/201 5-1)
Folha 3/122
37022289859
Inq
3989

100. •
•
2540
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MJ - DEPARTAMENTO DE POLiciA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF GINQ-
08/2015 • Movimenta~â.o bancâria das empresas 2490/2502
MURANNO BRASIL/MARKETING LTDA e
MISTRAL COMUNICA<;:ĂO LTDA.
75/2015 • Registros de hospedagem no SLAVIERO 2502/2507
EXECUTIVE JARDINS.
SN/2015 • Receitas eleitorais do Diret6rio Nacional do PP na 2508/2513
ano de 2010.
Colhidas as versoes dos investigados, realizau-se nova inquiri<;â.o dos dois
principais delatores do esquema de corrup<;âo na PETROBRAS, o operador financeiro
do Partido Progressista, ALBERTO YOUSSEF, nos Termos de Declarac;6es n.o 01 (fis.
2327/2330), 02 (fis. 2331/2336), 03 (fis. 2337/2343), 04 (fis. 2344/2349), 05 (fis.
2350/2352) e 06 (fis. 2514/2518) e do ex-Diretor de Abastecimento da companhia,
PAULO ROBERTO COSTA, nos Termos de Declarac;6es n.o 01 (fis. 2353/2357), 02
(fis. 2358/2361), 03 (fis. 2362/2366), 04 (fis. 2367/2368) e 05 (fis. 2519/2522). O
Objetivo foi detalhar tatos e esclarecer duvidas acerca das imputa<;6es e das condutas
investigadas.
Realizou-se, ainda, a oitiva de HENRY HOYER DE CARVALHO (fis.
2369/2372), pessoa que nao consta do rol inicial de investigados, mas que teve, parern,
papel importante no desenrolar dos acontecimentos narrados por ALBERTO YOUSSEF
e por PAULO ROBERTO COSTA envolvendo parlamentares do PP, como adiante se
Requerimento . Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
(ti
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101. •
SERVIC;:O PlJBLlCO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL
D1COR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
2541
(1
verâ, razao pela gual se faz necessâria a anâlise de sua conduta para a exata compreensao
dos fatos.
2 DOSFATOS INVESTIGADOS, DAS PROVAS PRODUZIDAS E DA
NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DAS INVESTIGAcOES.
A presente investiga~ăo tem por escopo, nos termos da represenlac;ăo
criminal apresentada pela Procuradoria-Geral da Republica e acolhida pela Ministro
RelataT dos autos, a "integral apurar50 do processo sistbnico de distribuiriio de
recursos Uicitos a agentes politicos, notadamente com utilizar;iio de agremiar;8es
partidizrias, no âmbito do esquema criminoso perpetradojunto a Petrobras" (fl. 316).
Tais fatas estâo seoda apurados 00 âmbito da operar;âo "Lava Jato", por meio
da qua} se constatau gue eotre os anos de 2003 e 2012, 00 mînimo, as diretorias da
PETROBRAS foram distribuidas entre partidos politicos da base aliada que eram
responsâveis pela indicagao e manulengio de seus respectivos diretores, em troca de
vantagens indevidas.
PAULO ROBERTO COSTA, Diretor de Abastecimento da PETROBRAS
e no perîodo de 2004 a 2012, e agora reu colaborador, TI8rrOll 8 sistematica de
funcionamento do esquema, nestes termos (fis. 06/10):
"QUE a si/uaţăo descrita em ques/ăo se aplica ao dqjoen/e que. uma vez
indicado ao cargo de dire/or de abastecimento da Pe/robras por indicarăo
do PP, passou a ser demandado pela grupo politica para prover o PP,
PMDB e PT, em diferentes momentos, corn recursos oriundos da empresa em
que atuava; QUE ressalta o depoente que na hipatese de deixar de atender
as demandas do grupo politico, imediatamente isso signiflca a sua salda do
cargo para outro que atenda os pedidos: QUE as demandas de recursos que
recebia no cargo de diretor de abastecimento eram/eitas principalmente por
integrantes do PP e PMDB e esporadicamente da PT; QUE tambem sa/reu
Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
Folha 5/122
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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
2542
(J
assedios por parte do integrantes do PSDB para o pagamento de recursos
em troca de impedir a inslaurQ(;ăo da ePI da Petrobras em 2010; QUE a
Diretoria de Serviros ti aquela onde săo firmados os maiores contra/os da
Petrobras chegando a execurăo de aproximadamente 90% do recurso
aplicados: QUE esfa sempre foi a dire/oria era contra/ada pela PT, senda
os diretores indicados pela partida; QUE esla diretoria era comandada pela
dire/ar RENATO DUQUE; QUE a divisiio politica de cargos e dire/orias da
Petrobras era estabelecida da seguinte forma: ficava a cargo do PT a
presidencia e ou/ras 04 (qua/ro) dire/arias (serviros, gas e energia,
explorariio e produr;iio e jinanceira); a dire/oria de abastecimento onde
atuava o depoente era comandada pela PP e pos/eriormen/e pela PMDB e
PT. tendo realizado uma unica operQl:;do para o PSDB coma mencionado; e
a dire/oria internaciona/ sob o comando do PMDB; QUE quanto as
contrataroes da Grea de serviros, como ocorrem em todas aquelasfei/as pela
Petrobras, considerando que o Brasil possui um numero reduzido de
empresas com capacidade tecnica e porte para grandes obras (em torno de
10 empresas), havia uma cartelizm;do com o objetivo de frustrar o ejetivo
procedimen/o licitatoria para as contrata{:oes:"
Em seguida, PAULO ROBERTO COSTA da mais detalhes sobre o vies
polîtico-partidario das irregularidades:
HQUE aMm da cartelizariio da definiriio e divisiio das obras, se niia houver
°calculo do percentual para pagamento do grupa politica carrespondente e
o efetivo pagamen/o. a empresa esancionada niio sendo chamada para as
proximas lici/aroes, coma tambem criando entraves na execurdo do
contrato, dificultando a realizardo de adi/ivos; QUE o pagamento desle
percentual para repasse aos grupos politicos e algo instUucionalizado e
cumprida por lodas as obras da Petrobras e demais orgăos e empresas do
governo: QUE portanto, a propina sai de uma percentual do lucro da
empresa, previamente es/abelecido, que devido a falta de concorrencia
efetiva fica sempre no limite daquele admitido pela empresa contratante;
QUE assim se estabelece o canal de desvio dos recursas publicos para os
grupos politicos dominantes de cada setor ou dire/oria da empresa; QUE
estes procedimentos valem para Ioda e qua/quer con/ra/ariio do Poder
Publica; ."QUE como dUo anteriormente a media de percentualpago a tilulo
Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
Folha 6/122
(
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SERVI<;:O PlJBLICO FEDERAL
MI - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
2543
(J
de propina para os grupos politicos era em regra de 3% do va/ar total da
obra, podendo ser reduzido a 2% ou 1,5% dependendo do andamento obra;
QUE no caso dos dire/arias do PT o percentual era encaminhado
integralmenre para o partido na pessoa de JOSE VACCARl, tesoureiro do
Partido dos Trabalhadores: QUE cada empreileira tinha o seu mecanismo
de fazer com que o va/or da propina chegasse 00 grupa politica
correspondente; QUE tudo isto evalida para qualquer drea de contrato9do
do governo; QUE no caso da diretoria de abastecimento onde atuava o
depoente, do percentual de 3% anles mencionado, 2% jicava diretamente
para o PT (dire/amen/e repassodo o JOSE VACCARI) e o ou/ro parte (/%
restante) era repassada ao grupo politico que o indicoupara diretoria, o PP;
QUE mesmo desse 1% restante, as vezes era necessario repartir corn oPT,
PMDB e uma vez o PSDB; QUE em regra esse 1% era dividido da seguinte
forma: 60% para o partido, 20% para custear a operacionalizaqiio do
esquema (como empresas parafornecer notas, pagamento de operador e etc)
e 20% 00 depoen/e e as vezes a ALBERTO YOUSSEF;... QUE aMm de
ALBERTO YOUSSEF; havia oulras pessoas que operacionalizam o
recebimento e o gerenciamento dos valores a tflulo de propina; QUE para
gerenciar os valores do PMDB o operador era "BAIANO" como era
conhecido FERNANDO SOARES; QUE ou/ro operador que mais
recentemente passou a aluar era HENRY HOYER que sucedeu ALBERTO
YOUSSEF na distribuiqiio de recursos do PP: QUE estes eram os
operadores conhecidos do depoente sendo que efato que cada um dos
partidos tinham seu operador para controlar o recebimento e o repasse de
recursos de propinas"
Em sîntese, O esquema de corrupc;ao foi instituîdo mediante a prestac;ao de
apoio poHtico a fim de levar e manter em pela menos tres diretorias da PETROBRAS-
Abastecimento, Servic;os e Internacional - nomes indieados pelos partidos PP, PMDB e
PT. Em troea do apoio polîtico, os diretores possibilitaram a eobranc;a de pereentuais
sobre os valores dos contratos eelebrados pelas respectivas diretorias. Posteriormente,
tais vantagens indevidas eram destinadas, dentre outros beneficiados, a agentes polîticos
Requerimento . Inquerito n° 3.989fDF (RE n° 08/2015-1)
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e diret6rios partidârios, mediante, principalmente, manobras financeiras para entregas
de valores em especie e doa~6es eleitorais oficiais para os partidos envolvidos.
Essa ea tese investigativa gue se pretende confirmaT ou excluir 00 bojo do
presente inquerito. Para lanto, busea-se compilaT elementos gue demonstrem gue os
investigados, mediante articula~ao associativa criminosa, prestaram apoio polîtico aos
diretores da PETROBRAS e, em razâo desse apoio, obtiveram para seus respectivos
partidos polîticos, para si e para terceiros, vantagens indevidas.
Destarte, vejamos os tatos investigadas desde a atuac;ao dos agentes poHticos
implicados de cada um dos partidos politicos envolvidos.
2.1 Partido Progressista - PP
9):
Quanta aa Partida Pragressista, PAULO RODERTO COSTA declarau (fis.
"QUE no caso do depoente os repasses de valores erafeitos diretamente em
especie ao demandante politica; QUE os valores da propina do PP ficavam
concentrados em uma caixa unica do ALBERTO YOUSSEF que funcionava
coma verdadeiro banco da propina,· QUE assim passou a ser feito a partir
de 2007 corn o agravamento dos problemas de saude do ex-deputadofederal
JOSE JANENE que, ate entiio era o responsavel por este "caixa""
Na candi<;âa de operador financeiro do esquema montada na Diretaria de
Abastecimento, ALBERTO YOUSSEF, reu colaborador, deu as linhas gerais do
esquema e de sua atua,ao como operador (fis. 131/134):
"QUE, em relaţăo ao sistema de carlelizaţiio e comissionamenlO
envolvendo a PETROBRAS (ANEXO 02) afirma que tol esquema iniciou-se
corn a pessoa de JOSE JANENE, ficando a cargo do declarante inicialmente
realizar o recebimento junto aos empreiteiros: QUE, esla dinâmica teria
Requerimenlo - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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iniciado oinda quanto o declarante esfava preso, a partir da assunr;iia de
PAULO ROBERTO COSTA coma Diretor de Abastecimento, quando ficou
acer/ada que as empreiteiras que fossem contratadas pela PETROBRAS
iriarn pogor uma percentagern de 0,5 a 1,0% sobre o va/or do contrato o
qual seria destinado 00 PP: QUE o repasse era via de regra no volar de
1,0% e apenas excepcionalmente menos do que isso; QUE, esse valor servia
para pagor custos e impostos relacionados a emissiio de notas sendo o
restante direcionado ao deciarante, a PAULO ROBERTO COSTA e ao
Partida Progressista - PP, por intermedia do lider desta bancada, conforme
determinm;ăo de JOSE JANENE; QUE na epoca o lider do PP eram os
deputados PlZZOLATI ou MARIO NEGROMONTE; QUE, a regra era de
que o dinheiro do PP seria entregue pela propria dec/arante ou por seus
mandatarios na residencia de JANENE, apas o declaranle promover o saque
dos recursos por meio das pessoas que o assessoravam; QUE, as pessoas
que preslavam servir;os para o declarante, carregando dinheiro em especie,
eram RAFAEL ÂNGULO LOPES, JAIME "CARECA ", ADAR/CO
NEGROMONTE, CARLOS ROCHA ("CEARA 'J"
Em seguida, ALBERTO YOUSSEF apresenta informa,oes detalhadas de
coma agia para fazer as vantagens indevidas chegarem aos parlamentares do PP (fls.
135/140):
"QUE indagado sobre a origem e coma gerava laI numerario em especie
parafazerfrente aos pagamentos de vantagens indevidas aos parlamentares
de ambos os grupos, o declaranle afirmou que em sua origem os recursos
advinham de contratos celebrados pelas empreiteiras cartelizadas corn a
PETROBRAS, sendo que havia basicamente tres formas de repasses de tais
valores pelas empreileiras ao declarante; QUE a primeira forma se dava
mediante a entrega de dinheiro em especie pelos proprias empreiteiras ao
declarante ou seus emissarios no Brasil; QUE a segunda forma se dava
medianle a celebrQ(;iio de contralos de prestQ(;iio de servit;os ficticios ou
superfaturados entre as empreiteiras e as empresas indicadas pela
declarante, na maioria das vezes MO CONSULTORlA, EMPREITEIRA
RlDIGEZ, RCI SOFTWARE, SANKO SIDER, GFD EMPREENDIMENTOS,
sendo que destas empresas inicialmente o dec/arante realizava saques em
Requerimenlo - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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especie e posteriormente passou a transferir va/ores para contas de
empresas de LEONARDO MEIRELES, que disponibilizava por sua vez reais
em especie para o declaranle mediante retribuir;60 de 1 a 2%; QUE a
terceira forma se dava mediante a disponibilizar;iio pelas empreiteiras de
va/Dres em do/ares no exterior, sendo que nesfe casa o declarante indicava
as con/as que deveriam recepcionar os recursos no exterior e em seguida
efetuava operar;8es de dolar cabo para sacar o dinheiro em especie e em
moeda nacional no Brasil; QUE as contas indicadas no exterior fanta
pertenciam QO propria declarante, como no caso da DEVONSHIRE e
SANTA TEREZA, quanto poderiam perteneer a LEONARDO MEIRELLES,
como o caso da dos canfas RFY, DGX e ELITE DA Y, como ainda poderiam
ser de clientes de NELMA PENASSO KODAMA e CARLOS ROCHA; QUE
o declarante ressalta que nas epocas de campanha eleitoral, nas anos de
2006 e 2010, tambem era utilizado pelas empreiteiras cartelizadas o
subterfugia de efetuar doa{:oes oficiais para fazer frente aos repasses de
propinas; QUE tais doa{:oes eram efetuadas tanto ao Partida Progressista
(nadonal ou estaduais) quanto diretamente aos proprios parlamentares;
QUE tais doa{:oes oficiais eram deduzidas pela declarante do percentual a
receber das empreiteiras em decorrenda de contratos firmados corn a
PETROBRAS; ...QUE a sistematica explicitada adma perdurou desde o ano
de 2005 ate o ano de 2012"
Ap6s narrar coma gerava dinheiro em especie ou obtinha doa<;6es das
tit empresas que participavam do esquema e os fazia chegar ate aos parlamentares do PP,
ALBERTO YOUSSEF detalhou coma se dava e quem eram seus interlocutores no
Partido Progressista (fis. 1101/1 104):
"QUE, a distribui,iio do dinheiro inieiava eom JOSE JANENE. o qual
receberia a por{:âo maia, por ser o organizados do esquema; QUE, as
demais lideran,as, os deputados MARJO NEGROMONTE, PIZZOLATTI.
PEDRO CORRE1A e NELSON MEURER reeebiam um percentual dos
recursos que ingressavam; QUE, a media de ingresso de receitas era de
cerca de quatro a dnco milhoes de reais; QUE, os demais parlamentares
recebiam entre 10 e 150 mii reais mensais conforme a suafon;a politica
Requerimento - Inquerito n° 3.989/0F (RE n° 08/2015-1)
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dentro do partido sendo que os nomes de todos os que recebiamfoi declinado
anteriormente em aulro ferma de colaboraţiio-, ao qual se repar/a nessa
oportunidade; QUE. os repasses eramfeitos em especie; QUE, dela/ha que
o va/ar dos demais deputados era entregue a JANENE, que se encarregava
de distribui-lo, sendo que esse papel em algumas oportunidades foi
desempenhado por PIZZOLATI e PEDRO CORREA; QUE, a parle de
MARJO NEGRO- MONTEfoi enlregue em a/gumas oporlunidades em Brasi-
!ia e ou/ras na residencia deSle em Salvador; ...QUE, quando da eleiţiio do
lider do partida ao final de cada ano havia um pagamento exlra aos
parlamentares a fim de que volassem em quern fosse escolhido pela grupa
formado por JANENE, MARJO NEGROMONTE, PIZZOLATTI, PEDRO
CORREIA e NELSON MEURER; QUE, acredita que os va/ores enlregues a
cada parlamentar seguia a mesma era anterior, ou seja, cada um recehia de
acordo cam a sua representatividade e forca politica; QUE, atem do
declarante ter levado esses recursos pessoalmente a Brasilia, tamhem
uli/izou as pessoas de ADARICO NEGROMONTE, RAFAEL ANGULO,
CEARA (CARLOS ROCHA) e HABBIB CHATER; QUE, dela/ha que os
valores em especie entregues por HABB/B aos parlamentares era
repassados ao mesmo mediante depasitos fei/os aos fornecedores de com-
bustfvel ao Posto da Torre ou em favor do praprio posta; QUE, esses
depasitos parliam das contas de WALDOMIRO DE OLlVElRA, niio tendo
feitos contratos para formalizar essas transferencias; QUE, essas
transferencias a HABB/B eram tratadas coma emprestimos[eitos ao mesmo,
que eventualmenle precisava de dinheiro, sendo que a devolw;ao era feita
mediante entrega de recursos aos parlamentares; QUE, perguntado como
erafeilo o controle do dinheiro que estava entrando e o que repassava aos
partamentares que realizavam a distribuh;ao interna para os integrantes do
pp, afirma que nao existia um controte sobre isso, pois tita logo recebia esses
valores o declarante repassava as comissoes de PA ULO ROBERTO e GENU
e retirava a sua parte, entregando em seguida os recursos pertencentes ao
partido; QUE, noo havia controte lambem das transferenciasfeitas por meio
de HABB/B; QUE, os valores ale cerca de quinhentos mii eram levados em
especie no corpo do declarante ou das pessoas que prestavam servi{:os a sua
pessoa; QUE, para quantias maiores o declarantefretava aeronaves, sempre
pagando em especie e sem documentar a opera{:iio; ... QUE, acrescenta que
alguns parlamentares eventualmentepassavam no escri/ario da GFD em Sito
Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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Paulo para conversar ou pegar a sua parte do comissionamento, recordando
que la estiveram PIZZOLA7TI, NELSON MEURER, ROBERTO TEfXEIRA,
MARIO NEGROMONTE, PEDRO CORREA, ALINE CORREA, ARTUR DE
LIRA e VALDIR MARANHAO;"
oesquema de corrup~ao institufdo TIa seio do PP nao foi comandado por um
unica grupa. Disputas internas, relacionadas inclusive aforma de rateio das vantagens
indevidas oriundas da PETROBRAS, causaram uma divisao TIa partida, daf surgindo
um nava grupa a comandâ-Io e a dar continuidade ao esquema jâ implantado, taI coma
narrou PAULO ROBERTO COSTA (fis. 84/90):
"QUE um pauco antes de Jase Janene ficar doente, quem assumiu o papel
de lider do PP em re/m;:iio ao esquema de corrupr;iio na Petrobras foi o
Deputado Federal Maria Negromonte; QUE caMa ao lider do PP realizar a
repartir;iio dos valores arrecadados ilici/amen/e; QUE Alber/o Yousse(ja
trabalhava, desde a epoca de Jose Janene, realizando conta/os corn as
empresas, recolhenda dinheira ilicito e repassanda os valares ilicitas a
politicos; QUE Alberta Youssefcontinuau desempenhanda a mesma funr;iia
quanda Maria Negramon/e assumiu a lideranr;a do PP: QUE participavam
das reuniOes corn Maria Negramonte para tratar de repasse e dislribuir;iia
de valores ifici/os os deputados federais Nelsan Meurer e Joiia Pizzolatti;
QUE Jose Janene canseguia man/er certa caesiia na PP: QUE. quanda
Maria Negromonte assumiu a lideranr;a do PP. ele niia conseguiu manter
essa coesiio, tenda surgida um oulro grupa dentro do partido. formado pelos
senadores Ciro Nogueira e Benedita de Lira, bem coma pelos depu/ados
foderais Arthur de Lira. Aguinalda Ribeiro e Eduardo da Fante; QUE esse
ultima grupa era liderada pela senado Cira Nagueira; QUE. por voIta do
final de 2011 e do infcia de 2012, o grupa do senador Ciro Nogueira assumiu
a lideranr;a do PP em relar;iia ao esquema ilicito na Petrabras: QUE esse
grupa niio canfiava em Alberto Youssef, porque achavam que ele niio fazia
os repasses de dinheira de forma equânime, priarizando o grupa de Maria
Negromonte; QUE a grupa de Cira Nogueira conversau corn o depaente e
disse que iria apresentar urna oulra pessoa para desempenhar a funr;iia de
Alberta Yaussef: QUE o depaente niia se apâs a issa; QUE o depoente
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informau a situQf;ao a A/berIa Youssej; QUE A/beria Youssejencarou a sua
suhstitui9iio corn naturalidade; QUE o grupa de Cira Nogueira apontou a
pessoa de Hemy Hoyer de Carva/ho para substituir A/berIa Yousse[; QUE
o depoentejd conhecia Henry Hoyer, o qual fi empresario no Rio de Janeiro
e havia sida assessor do senador Ney Suassuna; QUE o depoente era amigo
de Henry Hoyer, mas a indicQt;iio do nome deIe niio partiu do depoente;
QUE o depoente nâo sabia que Henry Hoyer[azia o tipa de serviţo prestado
por Alerta Yousse[, sahendo apenas que ele era empresario do sefar de
telemarketing; QUE o depoente traba/hau corn Henry Hoyer apenas nas
primeiros meses de 2012, afe a sua salda da Petrobras em abril desse ano;
QUE o depoente niio sabe se, apos sua salda da Petrobras, Henry Hoyer
continuou trabalhando para o PP; QUE o endere90 da casa de Henry Hoyer
e o que consta da agenda do depoente, apreendida pela Polieia Federal, em
pagina que contem o nome "Henry" e a indica9iio "Rua Helio Maur/eio, n.
125, Condominio Jardim lbiza (ATRAS DO SHOPPlNG BARRA
GARDEN) "; QUE a subsliluir;ăo de A/berlo Youssefpor Henry Hoyer gerou
problema, porque as empresas que atuavam no esquema, que trabalhavam
ha anos corn Alberto Youssef niio tinham confian9a em Henry Hoyer; QUE
por isso repasses de valores e percentuais chegaram a ser suspensos; QUE
o depoente chegou a participar de uma reuniiio na casa de Henry Hoyer, na
qual estavam presentes Ciro Nogueira, Arthur de Lira e Eduardo da Fonte;
QUE na epoca Maria Negromonte era Ministro das Cidades; QUE Mario
Negromonte deixou o Ministerio e, em seu fugar, assumiu Aguinaldo
Ribeiro, o que demonstra a ascensiio do grupo de Ciro Nogueira dentro do
PP; "
Alem das respectivas lideran~as dos dois grupos que comandaram o PP ao
longo do periodo investigado, ALBERTO YOUSSEF citou os nomes de oatras
parlamentares do partida beneficiados pela esquema (fIs. 120/128):
"QUE os valores eram entregues semanal ou quinzenalmente aos lideres do
Partido Progressista em Brasilia; QUE cada um dos Uderes do Partido
recebia, por mes, enlre R$ 250.000 e R$ 500.000, a depender do recebimenlo
do mes; QUE os lideres eram NELSON MEURER, MARJO NEGROMONTE,
JOĂO PIZZOLATTI e PEDRO CORREA; QUEpara o reslanle da Bancada
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era entregue uma media de R$ 1,2 mi/hoo e R$ 1,5 por mes, que seria
dividido pela lider do Partido Progressista; QUE nem rodos da bancada
receberam; QUE dentre os deputados que o declarante tern cerfeza de que
receheram va/ores estăo GLADISON CAMELI, ARTHUR LIRA, JOiO
LEio, ROBERTO BRITTO, PADRE JOSE LINHARES, ROBERTO
BALESTRA, SANDES JUNIOR, WALDIR MARANHiO, LUIZ FERNANDO
FARIA, AGUINALDO RIBEIRO, DILCEU SPERAFICO, EDUARDO DA
FONTE, ROBERTO TEIXElRA, SIMio SESSIM, JERâNIMO GOERGEN,
AFONSO HAMM, JOSE OTAvlO GERMANO, LUIS CARLOS HEiNZE,
RENATO MOLLING, VILSON COVATTl, CARLOS MAGNO, ALINE
CORREA, MISSIONARIO JOSE OUMPIO, LAZARO BOTELHO;"
A riqueza de fatas e personagens citados nas narrativas dos ate entao
principais colaboradores da opera<;:âo "Lava Jato", muitos deles ja confirmados, coma
adiante se verâ, toma imperiosa que tais narrativas sejam o norte de orientagao daquil0
que se almeja comprovar e demonstrar neste trabalho de investiga~âo. A tese
investigativa adotada, portanto, concebe que, em um primeiro momento, logo ap6s
IOSE IANENE ser afastada do comando fâtica do partida por motivos de saude,
MĂRIO NEGROMONTE, JOĂO PIZZOLATTI, PEDRO CORREA e NELSON
MEURER assumiram o comando do PP e deram as condic;6es polîticas para que
PAULO ROBERTO COSTA continuasse corno Diretor de Abastecirnento da
PETROBRAS e, assim, cometesse os sucessivos atos de corrupC;ăo em troca de
vantagens indevidas revertidas para o Partido Progressista e para seus membros.
Destituîdo esse grupo do comando, apontam os colaboradores que assumiu
o grupe forrnado por CIRO NOGUEIRA, AGUINALDO RIBEIRO, ARTHUR
LIRA e EDUARDO DA FONTE que, igualrnente, beneficiou-se o quanto pode do
esquema de corrupc;ao instituîda na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.
Aequerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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No interior do partida, o apoio polîtico para que cada um desses grupos
comandasse a legenda foi propiciado por DutroS parlamentares, em troca da obten~ao de
valores ern especie e tambem de aportes de vantagens indevidas sah a forma de doa~6es
eleitorais oficiais para suas campanhas. Segundo ALBERTO YOUSSEF, formavam
esse grupa de parlamentares os investigados GLADISON CAM ELI, ARTHUR
• LIRA, JOÂO LEÂO, ROBERTO BRITTO, PADRE JOSE LINHARES,
ROBERTO BALESTRA, SANDES JUNIOR, WALDIR MARANHÂO, LUIZ
FERNANDO FARlA, AGUINALDO RIBEIRO, D1LCEU SPERAFICO,
EDUARDO DA FONTE, ROBERTO TEIXEIRA, SIMÂO SESSIM, JERONIMO
GOERGEN, AFONSO HAMM, JOSE OTĂVIO GERMANO, LUIS CARLOS
HEINZE, RENATO MOLLING, VILSON COVATTI, CARLOS MAGNO,
ALINE CORREA, MISSIONĂRIO JOSE OLÎMPIO e LĂZARO BOTELHO.
A anâ1ise investigativa deste nuclee de parlamentares que nao comandoll,
mas que deu que o apoio politica interna necessârio para que os dois grupos adma
• citados comandassem o partida, sera fcita tenda em conta o fato de que contra alguns
deles ALBERTO YOUSSEF tem real ciencia de suas participa~6es, especialmente em
razăo da entrega de valores. la contra outros parlamentares desse nucleo, ALBERTO
YOUSSEF aponta seus envolvimentos pela fato da haverem sido citados pelas pr6prias
lideran~as dos partidos quando dos encontros corn YOUSSEF. Tais fatos faram
considerados e serao objeto de anâlise abaixo.
Requerimento - InqUf§rito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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Por fim, destaca-se que um cenârio de corrup~ao partidâria desta cnvergadura
seria improvâvel sem o conhecimento e anuencia do presidente do partida, razao pela
quaI alem de CIRO NOGUEIRA, atual presidente do PP, a conduta do ex-presidente
do partida, o ex-Senador e atual Vice-Governador do Estado do Rio de Janeiro,
FRANCISCO DORNELLES, tambern e trazida para a presente anălise investigativa.
Considerando a correla~âo dos falOs imputados, a descri<;ăo das condutas de
cada um dos investigadas sed feita atentando para a divisăo de eventos acima descrita:
a) Investigados do grupa liderado por MARIO NEGROMONTE, b) Investigados
do grupa liderado por CIRO NOGUElRA, c) Investigados da base de apoio interna
do PP e d) Ex-Presidente do PP FRANCISCO DORNELLES. Vejamos cada um
deles.
2.1.1 Investigados do grupa liderado por MARIO NEGROMONTE
Ap6s o afastamento de IOSE MOHAMEDE IANENE da frente do esquerna
em razăo dos problemas de saude que resultaram no seu 6bito, uma das Jideram;as do
PP que ganholl destaque 00 partida e na condm;ăo do processo criminoso foi, segundo
os colaboradores, MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE.
MARTO NEGROMONTE foi lider do PP na Cârnara dos Deputados de
2006 a 2010. Em dezembro de 2010 foi escolhido pela presidente DILMA ROUSSEF
Requerimento - Inquerito n° 3.989fOF (RE n° 08/2015-1)
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para assumir o Ministerio das Cidades1
• Ve-se, portanto, que era um nome de destaque
dentro e fara do PP.
Essa posi<;ăo de destaque rendia a MĂRIO NEGROMONTE tratamento
diferenciado no rateio das vantagens indevidas, taI coma afirmau ALBERTO
YOUSSEF (fis. 142):
"QUE quem comandava a alta cupula do Partida Progressista tinha
participaţâo maior nas va/ores a serem recebidos, como JOSE JANENE,
MARIO NEGROMONTE, JOAO PlZZOLAITJ, PEDRO CORREIA e
NELSON MEURER; QUE recebiam em tomo de R$ 250.000,00 a R$
300.000,00 mensais; QUE em relar;âo a tais parlamentares, o dec/arante
realizava pagamentos de vantagem indevida diretamente a cada um deles "
Uma parte da vantagem indevida do esquema destinada a MARIO
NEGROMONTE foi eontabilizada por ALBERTO YOUSSEF e registrada par
PAULO ROBERTO COSTA, que a anotou em sua agenda no ano de 2010. Essa agenda
foi apreendida pela Polleia Federal (fi. 116). Inquirido a respeito, PAULO ROBERTO
COSTA explicau que a anotayao "5,0 Ma" significa cinco milh6es de reais pagos a
MĂRIO NEGROMONTE (fi. 86).
De acorda cam os colabaradores, coma forma de demonstrar seu
reconhecimento ao homem responsâvel por prover o partida corn os recursos oriundos
da corrupgăo na Diretoria de Abastecimcnto da PETROBRÂS, MA.RIO
NEGROMONTE promoveu um jantar de agradeeimento a PAULO ROBERTO
1http:Ugl.globo.comlpolitica/noticia!2010/ I')/CX lider-do [?D-na-camara-negromonle-assumc-cidadt'.~.htmI
(Visualizada em 22/08/2015)
Requerimento - InquElrito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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COSTA, reaIizado no restaurante Dom Francisco nesta cidade de Brasîlia, e que contau
corn a participa~ao de grande parte da bancada do partida, taI coma narrou ALBERTO
YOUSSEF (fi. 122):
"QUE em 2010 ou 2011 foifeito umjantar para PA ULa ROBERTO COSTA
em Brasilia, niio se recordando em qual restaurante, em que praticamente
estavam presentes todos os membros do Partido Progressista; QUE este
jantarfoi um agradecimento 00 PAULO ROBERTO COSTA e, inclusiveJoi
dado um presente a ele, um rel6gio Rolex"
ALBERTO YOUSSEF nanou ainda outros eventos de obten<;ao de
vantagens indevidas sob a forma de doa~6es eleitorais oficiais por parte de MĂRIO
NEGROMONTE, descrevendo, por exemplo, O pagamento de R$ 7,5 milh6es da
construtora QUEIROZ GALVĂO a diversos parlamentares do PP. Essas tratativas
foram detalhadas em dois e-mails trocados entre ALBERTO YOUSSEF e OTHON
ZANOIDE, representante da construtora.
No primeiro deles, datado de 17 de agosto de 2010, ALBERTO YOUSSEF
• informa a conta do diret6rio nacional do PP para que OTHON ZANOIDE realizc as
doa~6es da QUEIROZ GALVĂO (fi. 110). No segundo e-mail, datado de 30 de agosto
de 2010 (fi. 112), OTHON ZANOIDE cobra de ALBERTO YOUSSEF o recibo das
doa~6es realizadas em beneficio de parlamentares do PP, dentre eles MĂRIO
NEGROMONTE (fis. 105/106):
"QUE PAULO ROBERTO, entiio, teve contato corn IDELFONSO e
autorizou que o declarantefasse a operador de R$ 7,5 milhâes; QUE, entiio,
valtou aa diretor OTHON ZANOIDE, e este disse ao declarante que o va/or
autorizado por PA ULa ROBERTO COSTA e disponibilizado pela empresa
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naquele momenlo era de R$ 7,5 milhâes; QUE o declarante questionou, pois
o va/or total era por voIta 37,5 milhoes, o que representava 1% dos obras
da COMPERJ e da RNEST; QUE OTHON disse que PAULO ROBERTO
COSTA somente havia autorizado R$ 7,5 milhiJes e que, do valor total, R$
10 milhiJesja teriam sido pagos para evitar a CPI DA PETROBRAS; QUE,
entăo, OTHON perguntou coma o declarante queria receber tais valores e o
declarante disse que poderia ser por doaţâo oficial, se houvesse espat;o, o
que foiiefto; QUE foi o declarante quem indicau para a empresa os nomes
dos candidatos a serem beneficiados, a partir de indicar;ăo do lider do
Partida Progressista, que acredita que fosse JOAO PlZZOLA TI, cam
exce,iio de um dos nomes, qual seja, de VALDIR RAUPP; ... QUE inclusive
hâ um e-mail em que OTHON ZANOIDE cobra recibos de va/ores que ja
haviam sido pagos e que os candida/os noa tinham entregues os recibos;
QUE mostrado QO declarante o e-mail do dia 30 de agosto de 2010, a par/ir
da conta paulogoia58@ho/mail.com, o dec/aran/e confirma que se trata
desle repasse de vantagens indevidas; QUE em relar;iio ao e-mail do dia 17
de agosto de 20JO, com o assunto "conta doar;iio de campanha - prima ", o
declarante informa que esta repassando a conta do Diretario Nacional do
PP parapagamento pela QUEIROZ GALVAO; QUE em seguida ha outro e-
mail, datada de 30/08/2010, em que OTHON ZANOIDE solicita os recibos
faltantes, em nome do PP DA BAHIA (R$ 500.000,00), ALINE CORREA
(250.000,00) ROBERTO TEIXEIRA (250.000,00), NELSON MEURER
(500.000,00), PP DE PERNAMBUCO (R$ 100.000,00), ROBERTO BRiTO
(R$ 100.000,00), DIRETORlA NACIONAL P. PROGRESSISTA
(R$2. 040. 000) e PMDB DE RONDâNIA (R$ 300.000,00), QUE esta lista e
dos recibos fa/tantes, ou seja, das pessoas que tinham recebido os va/ores
da QUEIROZ GALVA~O, como doat;iio "oficia!". mas que ainda niio haviam
enviado seus recibos para a construtora; QUE o valor de R$ 500.000.00
referente ao PP DA BAHIA seria destinado a MARIO NEGROMONTE"
Corn efeito, o Sisterna de Prestac;ăo de Contas Eleitorais do TSE registra que
foram feitas duas doa,6es da construtora QUEIROZ GALVĂO ao diret6rio estadual do
PP na Bahia, nos dias 24 e 30 de agosto de 2010, totalizando R$ 500 miI.
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,..................Dii;I..C..O..R..-..Gii;i;iRUPO DE DO STF - ...G..IN..O,,==
Doador CPFjCNPJ Tipo Comite
33.412.792/0001- 24/08(1 o11000000502250.000 00 Tran~ferenciaDjre~ao _ pp
60 ' eletronlca EstadualjDlstntal
, ,
60 i I
Os e-mails trocados entre ALBERTO YOUSSEF e OTHON ZANOIDE
demonstram que ALBERTO YOUSSEF teve efetiva participa,ao no aporle dos R$ 500
mii ao diret6rio estadual do PP na Bahia.
Sinalizam tambem que ALBERTO YOUSSEF atuava em nome do PP na
obten~ao de vantagens, ao que os elementos indicam indevidas, junto as empresas que
tinham contratos corn a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.
Destaca-se que e improvâvel que a interlocu,ao de ALBERTO YOUSSEF
junto a um doador como a construtora QUEIROZ GALVĂO fosse algo feito it revelia
de MARIO NEGROMONTE, uma das lideran,as do partido.
Ve-se, por outro lado, que alem da OUEIROZ GALVĂO duas outras
empresas investigadas na operar;ao "Lava lato" realizaram doaiţoes para o diret6rio
regional do PP na Bahia no ano de 2010: a BRASKEM S.A, que doou R$ 100 miI e a
UTC, que doou R$ 200 miI.
Doador CPF/CNPJ Tipo Comite
1~~~~~s~1A~J~~f,~~~:~~~:;~:~§~~~:ţ~~:~~:~':~:~:;.:!E:i";:":~~U;aIjD,strita,~~ _."~'I,I.:'R"SKEM I 42. 09 o 5 Transfer~nclaDire~ăo pp BA
IL 5 A 70 3/ Il 11000000 04 25.000,00eletromca Estadual/Distrltal
ENGENHAR1A 44.023.661/0001-13/09/10 1
OB
Requerimento - Jnquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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Alem da provâvel vantagem indevida obtida sab a forma de doac;ăo eleitoral
TIa valor de R$ 500 mil, paga ao diret6rio regional do PP na Bahia, a anâlise da prestac;ao
de contas do candidata MÂRIO NEGROMONTE nas elei,oes de 2010 demonstra que
ele tambem recebeu diretamente ern sua conta de campanha doac;6es de outras duas
empresas investigadas coma participantes do esquema de corrupc;ao na PETROBRAS.
No dia 09/08/10, a CONSTRUc;OES E COMERCIO CAMARGO
CORREA S.A. transferiu R$ 200 mii para a conta da campanha de MÂRIO
NEGROMONTE. No dia 11/08/10, foi a vez da JARAGUA EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAJS doar R$ 500 mii para o investigado. Tais doa,oes merecem tambem ser
apuradas no decorrer deste inquerito.
ALBERTO YOUSSEF afirma ainda gue alem dos pagamentos de vantagens
indevidas sob a forma de doa,oes eleitorais, MÂRIO NEGROMONTE recebeu
tambem vantagens indevidas sob a forma de valares em especie (il. 126),
operacionalizadas por meio de seus entregadores.
Os eventos de obten<;ao de vantagens indevidas atraves do recebimento de
valores em especie podem ser meIhor esc1arecidos corn a juntada aos autos dos termos
de declara,oes dos entregadores de dinheiro de ALBERTO YOUSSEF, especialmente
RAFAEL ANGULO LOPES e CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA,
conhecido coma "CEARĂ".
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Diante do teor das colabora~6es e das provas carreadas, MARIO
NEGROMONTE foi ouvido na instru<;ăo dos Inqueritos n° 3999 e 3992, tambem afetos
aos agentes politicos da operar;âo "Lava Jato", ocasiiio ern que negau sua participac;ăo
nas fatos e apresentou as seguintes alega,oes (fis. 1922/1929):
"QUE conheceu PA ULO ROBERTO a/raves do ex-Depu/ado JOSE
JANENE, por voita do ano de 2005; QUE a apresen/a,Qo de PA ULO
ROBERTO 00 dec/aronle ocorreu apas a indicar;fio do Partida Progressista
(PP) para que o mesmo assumisse uma dire/oria da eslatal; QUE nes/a
epoca o lider do PP era o ex-depu/ado JANENE; QUE o dec/arante foi
sucessor de JANENE, tendo a/uada como lider da bancada ahi janeiro de
2010; QUE o declarante foi presidente da comissJo de Minas e Energia, no
periodo em que PAULO ROBERTO ocupava o cargo de dire/ore QUE os
enconlros e conversas corn PAULO ROBERTO, via de regra, se davam em
locais oficiais e na presenr;a de aufras pessoas, ocorrendo em sua maÎorÎa
nos gabinetes da Cârnara e na comÎssfio de Minas e Energia, ocasifio em que
PAULO ROBERTO falava sobre as atividades da Petrobras; QUE
encontros em hoteis ou restaurantes foram esporadicos, estimando em dois
ou tres; QUE se lembra de um encontro no restaurante Francisco, o qual
ocorreu em 2010 ou 2011; QUE neste encontroforam varios par/amentares
que se fizeram presentes, sendo em sua maioria do PP: QUE nunca se
hospedoujunto corn PAULO ROBERTO em hoteis; QUE se lembra que ha
varios anos, houve uma movimentar;âo no sentido de mudar o diretor
PA ULO ROBERTO COSTA por um outro funcionario de carreira da
Petrobrcis de nome ALAN KARDEC, o que niio prosperou em virtude de uma
movimentar;iio de parlamentares do PP e de outros partidos para assegurar
a mantem;a de PAULO ROBERTO no cargo; QUE nâo teve uma
partÎcipar;âo incisiva em tai movimento; QUE de forma a/guma participou
para assegurar PAULO ROBERTO no cargo; QUE como a possivel saida
de PAULO ROBERTO se dava em nivel de imprensa, niio houve atuar;iio
mais concreta do partido junlo ao Plana/to, a fim de mante-lo no cargo:
QUE se houve niio foi da parte do declarante, assim como niio teve
conhecimento de quem o tenhafeito; ... QUE conheceu RAFAEL ÂNGULO
LOPES, atraves de seu irmfio ADARlCO NEGROMONTE, no escritario de
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ALBERTO YOUSSEF, situada na rua Soa Gabriel em Soa Paula, tendo sido
apenas um conhecimento de cumprimento, sem nenhuma aproxima9iio ou
dialogo mais extenso; QUE noo possui o telefone de RAFAEL ÂNGULO,
nunca tendo ou mesmo mantido conta/a telefonica; QUE seus encontros
com RAFAEL sempre foram no escritario de ALBERTO YOUSSEF e
ocorreram por duas ou (reS oportunidades, tambem se mantendo a mesmo
nivel de did/aga, ou seja, cumprimentos; QUE seu irmila pres/ava servi90s
para ALBERTO YOUSSEF, realizando atividades tipicas de um office-boy;
QUE niio era da conhecimento da declarante a hist6rico criminal de
ALBERTO YOUSSEF; QUE ALBERTO YOUSSEF foi apresentado ao
declarante pela ex-deputado JANENE, o qual se repartou a YOUSSEF como
empresario de Curitiba, noo tendo citado de que ramo; QUE RAFAEL
ÂNGULO nunca esteve corn a declarante seja no Bahia, seja em Brasilia;
QUE noo conhece a pessoa de CARLOS ALEXANDRE, o CARLOS
"CEARÂ" ... QUE conhece a empresa JARAGUÂ EQUIPAMENTOS apenas
pelafata de ter sido doadora da campanha de 2010; QUE niio conhece sada
ou funcionârio de re/erida empresa; QUE re/erida empresa daDU R$
500.000,00 para a campanha do dec/arante; QUE as tratativas para que a
empresa doasse para a campanha do dec/arante foram feitas pela ex-
deputado JANENE; QUE certamente JANENE procurou a empresa e
solicitou a doar;iio, sabendo o dec/arante que referida empresa fez doar;ăes
de campanha para diversos partidos;... QUE conhece o empresiirio
RICARDO PESSOA, presidente da UTC, possuindo relacionamento com o
mesmo no mesmo nivel do que mantinha corn LEO PINHEIRO; QUE nunca
recebeu doar;iio eleiloral da urc; QUE nunca Iratou de assunlos
relacionados a obras das referidas empresas junlo il Petrobras; QUE
conhece um dosfilhos do dona da construtora QUEIROZ GALV10, de nome
MA uRiclo QUElROZ GALVĂO, o qual teria estudado corn o irmoa do
declarante de nome JOÂO CARLOS NEGROMONTE; QUE nunca recebeu
doa90es eleitorais diretas da QUERJOZ GAL VA O, lembrando que ja houve
doa90es para o partido PP em 2010, na valar de R$ 500.000,00; QUE tai
doa900 decorreu de contatos do ex-deputado JANENE;... QUE se lembra de
umjantar oferecido a PAULO ROBERrO COSTA, em que se comentava, na
ocasiăo, se tratar se tratar de urna homenagem; QUE se fazia presente um
relevante numero de deputados do PP. preferinda năo citar nomes sobre o
risca de cometer equivocos; QUE o jantar ocorreu no restaurante Francisco
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na ASBAC, por voita de 2010 ou 2011, niio se recordando o declarante seja
ocupava o carga de Ministro das Cidades,' QUE mia presenciou a entrega
de um relogio para PAULO ROBERTO COSTA coma um presente do
partida; QUE ja esleve cam PAULO ROBERTO COSTA na sede da
Petrobrcis no Rio de Janeiro em uma ocasiJo, por voita do ano de 2009, em
uma visita de cartesia para dar um abrat;:o, a qual noafoi agendada: ... QUE
ia ao escritario de YOUSSEF, na rUG Sao Gabriel, apenas para enconfrar
corn ADARlCO e transitar corn mals jacilidade na Capital, uma vez que
ADAR/Ca residia desde os dezoito anos em saa Paula e possuia veicu/o
propria; ...QUE supoe ler sido delirio de PAULO ROBERTO COSTA ter
feito anotariio em agenda de que o declaranle recebeu R$ 5.000.000,00
coma propina do esquema Petrobrcis, mesmo porque PAULO ROBERTO
noa afirma em depoimentos ter dado taI valor; ... QUE corn relat;:iio il dOQriio
oficial de campanha recebida da empresa JARAGUA em 2010, o declaranle
informa que inicialmente conversou com JANENE e solicitou que seu nome
fosse lembrado, para fins de caplar;iio de recursos; QUE depois JANENE
informou ao declarante que a empresa iria fazer a doar;âo, mas nâo
informou valores; QUE nâo conhecia a empresa JARAGUA, nem teve
contato com ningwim da empresa, tendo apenas enviado os recibos da
doariio; QUE a conta de campanhafoifornecida a JANENE para depasita
dos valores; QUE o mesmo procedimento foi adotado para a obtenr;âo da
doar;âo oficial da JARAGUA para o filho do depoente na campanha de
Deputado Estadual em 2010; QUE o dec/arante tambem teve uma doac;iio
oficial em 2010 da CAMARGO CORREA, a qual foi obtida por solicitariio
direta il direc;iio da empresa, especijicamente il pessoa de ANTâNIO
MIGUEL"
Reinquirido acerea das declara~6es prestadas por MÂRIO
NEGROMONTE, ALBERTO YOUSSEF implicou o investigado tambem no fepasse
de vantagens indevidas sob a forma de doa~6es eleitorais para a campanha de seu filho,
o atual Deputado Federal pela PP da Bahia MARIO NEGROMONTE JUNIOR, assim
corno de ter utilizado recursos do esquema para mobiliar o apartamento ocupado pela
filha de MÂRIO NEGROMONTE na cidade de Sâo Paulo (l1s, 2328/2329):
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"QUE corn relar;ăo a MARIO NEGROMONTE, o Declaranle afirma que
a campanha de seu filho MARJO SILVIO MENDES NEGROMONTE
JUNIOR para Depulado ESladual, em 2010, foi cusleada, em parle, corn
recursos procedentes do esquema de corrup9QO na PETROBRAS; QUE em
sendo viSla a Preslar;âo de Conlas da candidala MARIO NEGROMONTE
JrJNfOR, o Declarante afirma que a doar;iio de oitenla e cinco mii reais
realizada pela JARAGUA EQUIPAMENTOS foi decorrenle de acerlo
realizada pela Declaranle corn MARiO NEGROMONTE, pai do enlâo
candidalo a Depulado ESladual MARIO NEGROMONTE JUNIOR; QUE,
a/em disto, o Dec/aranfe tambem viabilizou doar;oes, via Diretorio Estadual,
no va/or lotal que niio se recorda no momento; QUE em sendo mostrada ao
Declarante a Prestar;iio de Contas do Diretario Estadual do PP na BaMa,
nas eleirâes de 2010, o Declarante afirma que as doar;i5es realizadas pela
CONSTRUTORA QUE1ROZ GALVAO SIA, no valor loIal de quinhenlos mil
reais, Ioram obtidas atraw}s do Declarante; QUE, salva engano, a dOOf;:iio
de duzenlos mil reais realizada pela UTC ENGENHARIA SIA lambem foi
obtida atraves do Declarante; QUE todas estas dow;:oesIoram tratadas com
MARiO NEGROMONTE; QUE o Declaranle afirma que o aparlamenlo que
era utilizado por JOSE JANENE em Sâo Paulo foi posteriormente alugado
a MARIO NEGROMONTE; QUE foi o Declarante quem viabilizou esla
locQ(;:âo e inc/usive pagou pelo mobiliario do apartamento corn recursos do
esquema da PETROBRAS; QUE o valor pago pela mobiliario foi pago li
familia de JOst JANENE; QUE esle pagamenlo se deu em especie; QUE
esle aparlamenlo foi ocupado pela filha de MARiO NEGROMONTE,
DANIELA NEGROMONTE; QUE esla Iransferencia ocorreu logo apas a
falecimenlo de JOst JANENE; QUE esle aparlamenlo esla localizado no
Bairro do ftaim, em endere90 que nâo se recorda; QUE, alem do
apartamento, o Dec/arante tambem adquiriu da familia de JOSE JANENE
um veiculo PASSAT blindado que ficou para o irmâo de MARIO
NEGROMONTE, ADARICO NEGROMONTE"
Tambem reinquirido, PAULO ROBERTO COSTA narrou a forma coma
MĂRIO NEGORMONTE aluou junlo a ele e se beneficiou do esquema de corrup<;ăo
na Direloria de Abaslecimenlo (fi. 2358):
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"QUE, cam rela,ăo a MARlO NEGROMONTE, o Declarante se recorda
haver recebido de cinco a oito pedidos de vantagens indevidas decorrentes
do esquema da PETROBRAS, no periodo de 2010 a 2012: QUE estes
pedidos eram, em regra, fei/os durante os almor;os que o Declarante
participava corn M.4R10 NEGROMONTE; QUE esfes almo,os eram
realizados nos apartamentos juncionais de MARIa NEGROMONTE ou de
JOĂO PIZZOLATTJ: QUE se recorda tambem de haver almofado e haver
recebido solicitar;ăo de vantagem indevida da parte de MARJa
NEGROMONTE tambem no apartamento funcional de JOSE JANENE:
QUE MARJO NEGROMONTE pediu ao Declarante para que agilizasse os
processos internos de contratar;ăo e realizar;iio de aditivos, afim de que as
empresas pagassem o comissionamento devido 00 Partida Progressista;...
QUE corn relar;iio 00 jantar realizado em sua homenagem em Brasilia/DF.
o Declarante acredita que o mesmo foi organizado por MARJO
NEGROMONTE, entao Lider da Bancada do PP na Câmara dos Deputados;
QUE a entrega do relogio ROLEXdado de presente ao Declarante foi feita
pela propria MARJO NEGROMONTE"
Ainda corn rela~ao ao jantar promovido em homenagem a PAULO
ROBERTO COSTA, em retribui~ao aos servi~os por ele prcstados, a afirma~ao de
MARIO NEGROMONTE quanto a seu papel nesse evento e desmentida nao apenas
pelos colaboradores, mas tambem por um dos investigados, o ex-Deputado Federal
(J
• JOÂO Luiz CORREIA ARGOLO DOS SANTOS, que narrou (fis, 2242/2243):
"QUE conheceu ALBERTO YOUSSEF no apartamento de JOĂO LEA'O e
MARJO NEGROMONTE em Brasilia, no final de 2010, ocasiăo em que foi
convidadopor MARIO aparticipar de wnjantar de despedida dos deputados
que estavam emfim de mandato,jantar este quefoi realizado 110 restaurante
Dom Francisco; QUE 110 realidade, somenle foi ate o aparlamenlO para se
encontrar corn os demais deputados e enllio seguir para o a/udido
restaurante: QUE enquanto eslava 110 aparlamenlo de MARIO e JOiO
recorda-se que entrou no recinto um individuo ale entlio desconhecido do
declarante e foi conversar diretamenle corn MARJO; QUE laI individuo
estava corn uma sacola em mâos,' QUE momel1tos depois, MARIO chamou o
Requerimenl0 - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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dec/aronle para ira ate a local onde esfava corn a individuo, um tipa de um
escritario, mos/rau um relogia. salva engano Ratex de funda verde, e
perguntou 00 declaronte se era autentico, falando que declarante "gostava
de coisa boa": QUE analisou a relogio pela conhecimento qlle tem, lhe
pareceu verdadeiro: QUE niio foi apresentado forma/mente e taI individuo
naquela ocasifio, ern que pese fer analisado a rel6gio na fi'ente deie: QUE
quando MARJO salu. esse individuo perguntou se a dec/arante era afi/ha de
MARJO, sendo certa que respondeu que noa haja vista que afi/ha de MARJO
era deputado estadual e a declarante, federal; QUE tai il1dividuo disse
inc/usive que havia ajlldado a fi/ha de MARfO na campanha," QUE em
seguida, o individuo foi embora e o declarante. com os demais deputados
que eslavam no apartamento, foi ao jantar, conforme combinado: QUE no
restaurante, em determinado momenta, chegou oufra individua, alt? enliio
desconhecido do declaranle," QUE MARIO se levanlou da mesajuntamenle
cam outros dois ou tres depulados, deu baas vindas em vaz alta 00
"DOUTOR PA ULO" e enlregoujustamente a relogio Rolex que o declarante
examinara no apar/amenlo para "DOUTOR PA ULO", coma presenle' QUE
posteriormente. em oufro dia, soube que "DOUTOR PA ULO" era PA ULO
ROBERTO COSTA,ja que năoficou no restaurante ate ofim dojantar; QUE
somente veio a saber que o individuo que levou o Rolex para MARJO se
chamava ALBERTO YOUSSEF salva engano, em mar,o de 20J J,
possivelmente em um conlalo mantido corn ele, novamente na residencia de
MARIO NEGROMONTE. em um almor;o ta realizada; QUE na ocasiăa. o
individuo se apresentou coma ALBERTO, recordando-se do declaranle do
encon/ro anterior havMa em dezembro de 20 IO, e iniciaram uma conversa
em que ALBERTO disse qlle adorava o estado da Bahia. sendo, inclusive,
investidor /10 local"
Tais declara~6es nao apenas desmentcrn as afirma~6es de MĂRIO
NEGROMONTE quanto asua participa~ao no jantar em comento e sobre quem deu o
rel6gio Rolex de presente a PAULO ROBERTO COSTA, mas tambem desmentem a
afirma~âo do investigado de que ALBERTO YOUSSEF jamais esteve em sua casa (fi.
1924).
Requerimento . Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015·1)
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o segundo nomc apontado pelos colaboradores como integrante do quarteto
de articuladores do esquema de corrup~âo implantado pela PP na Diretaria de
Abastecimento da PETROBRAS e O de JOĂO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR,
Iîder do partida na Câmara que sucedeu a MARIO NEGORMONTE,
A atua,ăo JOĂO PIZZOLATTI pode ser mensurada pela quantidade de
ta inqueritas a gue respondc no bojo do nucleo polîtico da opera9ăo "Lava Jato". Alem
deste, existem outros quatro, quais sejam, os Inqueritos nOs 3980, 3992, 3999 e 4000.
•
No gue diz respeito ao presente inquerito, gue objetiva a apura~âo do carater
organizacional do esquema, a atua,ăo de JOĂO PIZZOLATTI coma articulador e
dcstacada em diversos trechos dos termos de colaborac;ăo de ALBERTO YOUSSEF e
de PAULO ROBERTO COSTA, acima citados e transcritos. Vejamos.
Segundo os colaboradores, JOĂO PIZZOLATTI articulou e se beneficiou
do esquema mediante a obten~ăo de vantagens indevidas sob a forma de doa~6es
eleitorais. Uma parte da vantagem indevida do esquema destinada a JOĂO
PIZZOLATTI foi contabilizada por ALBERTO YOUSSEF e registrada por PAULO
ROBERTO COSTA, gue realizau duas anotac;6es a respeito em sua agenda no ano de
2010. Essa agenda foi apreendida pela Policia Federal (fI. 116). Inquirido a respeito,
PAULO ROBERTO COSTA explicou que a anota,ao "5,5 Piz" significa cinco milh5es
e meio de reais pagos a JOĂO PIZZOLATTI. O outro registro, "0,56 Adv Pizz",
significa quinhentos e sessenta miI reais pagos a advogados de JOĂO PIZZOLATTI
(fi. 86).
Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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A anaIise da presta<;âo de contas de JOAO PIZZOLATTI nas elei<;nes de
2010 demonstra que ele tambem recebeu doac;6cs oficiais de empresa investigada por
participar do esquema de corrup<;âo na PETROBRAS. Corn efeito, no dia 11/08/10, a
lARAGUĂ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA doou R$ 500 miI para a sua
conta de campanha.
DoadQr CPF/CNPl Candidatura
 fi. 126, ALBERTO YOUSSEF declara que tambem realizou a entrega de
valares em especie para JOĂO PIZZOLATTI. Tais eventos serao melhor esclarecidos
corn a juntada aos autos dos termos de dec1ara~6es dos entrcgadores de dinheiro de
ALBERTO YOUSSEF, especialmente RAFAEL ANGULO LOPES e CARLOS
ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA.
Ouvido para a instruc;ăo dos DutroS inqueritos a que responde no bojo dos
fatos investigados na opera<;âo "Lava lato", JOAO PIZZOLATTI negou participa<;âo
nos fatos, alegando (fis. 1933/1936):
"QUE conheceu PA ULO ROBERTO COSTA, ex-diretor de abastecimento
da PETROBRAs, atraVl;s dofalecido Deputado JOSE JANENE; QUE JOSE
JANENE foi responsavel direto pela indicar;iio de PAULO ROBERTO il
direr;iio da estatal; QUE quando conheceu PA ULO ROBERTO, em uma
visita na TBG - Transporte Brasileiro de Cos; QUE foi a taI visita
acompanhando JOSE JANENE; QUE se lembra de ter ido il PETROBRAs
por cerca de duas ocasioes, levando demandas parlamentares; QUE năo
sabe precisar as demandas, lembrando que eram de interesse do Deputado
Requerimento - lnquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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Balestra, do PP de Coias e aufra de Parlamentar do qual noa se lembra;
QUE PA ULO ROBERTO esteve na casa do Deputado LUIZ FERNANDO do
PP de Minas Gerais, ocasiiio em que o declarante eslava presente... QUE
PA ULa ROBERTOfoi 00 encontro do declarante para pedir apoio para sua
mantem;:a no cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAs; QUE isto
se deu laga apas a marte do Deputado JANENE, principal apoiador de
PAULO ROBERTO COSTA; QUE corn a falecimento do Deputado
JANENE, ALBERTO YOUSSEF, o qualfora apresentado por JANENE coma
seu juncionario passou a se arvarar coma interlocutor do PA ULa
ROBERTOjunto ao PP; QUE ALBERTO YOUSSEFpassou a pressionar o
declarante no senlido de que este apoiasse a manutem;iio de PAULO
ROBERTO na diretaria,jato que causou indignat;:iio ao declarante, uma vez
que se mostrava inadimissivel que um doleiro lentasse ocupar o espafo de
um parlamentar que era uma lideranţa muito forte no partido: QUE
ALBERTO YOUSSEF argumenlava que parlamentares do PP possu;am um
debilo corn ele, em raziio do mesmo ser um dos protagonistas em conseguir
apoio para doar;:oes ojiciais de campanha para o PP, doar;:oes essas
provenientes de cantratos de empreiteiras corn a PETROBRAs, as quais era
de inteira responsabilidade de JOSE JANENE; QUE JOSE JANENE năo
permitia que ninguem se apraximasse das tralalivas acerca da captar;:iia de
recursos para campanhas do Partida Progressista: QUE o declaranle
sequer sabia qual a origem das doaţoes, desconhecendo se eram ou niio de
empreiteiras; QUE por niio aceitar a pressiio feita por ALBERTO
YOUSSEF o declarante entrou em discussiio com o mesmo, quase chegando
a vias de fato: QUE taI fato se deu 110 primeiro semestre de 2011, a partir
de quando o declarante passou a ser inimigo mortal de ALBERTO
YOUSSEFi QUE taI situar;:iio gerou, inclusive, uma indisposi<;ăo entre o
dec/arante e PAULO ROBERTO COSTA, fazendo corn que o dec/arante,
entăa lider da partido, năa cantinuasse dando apoio ao cargo quefora dada
pela JANENE;... QUE o unica avalizador e responsavel pelo cargo de
Diretor de PAULO ROBERTO COSTA foi o ex-deputado JOSE JANENE;
QUE năo conhece NELMA KODAMA, JAIME ALVES DE OLIVEIRA
(JAJME CARECA), RAFAEL ANGULO LOPES FERNANDO SOARES
(FERNANDO BAIANO); QUE conhece CARLOS ALEXANDRE (CARLOS
CEARA) pela fato de o filho de CARLOS ser amigo dafilha do dec/arante,
as quais residem em Ba/nearia Cambariu / SC; QUE tambem conhece
Requerimento - Inquerito n° 3.989jDF (RE n° 08/2015-1)
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ADARlCO NEGROMONTEpelo fato do mesmo ser irmăo do ex-ministro da
eidades, MARJO NEGROMONTE; QUE nunea reeebeu valores ou teve
dibitos pessoais pagos atraves de tais pessoas; QUE tais pessoas tambem
nunca levaram dinheiro em especie para a casa do declarante;... QUE em
2010 e no primeiro semestre de 201 l, esteve em um escritario de ALBERTO
YOUSSEF, em saa Paulo/SP; QUE era um predio "menor e mais velho";
QUE tamhem tinha coma motiva dos visitas 00 predio em que se situava o
eseritario de ALBERTO YOUSSEF, uma namorada que /6 trabalhava coma
recepcionista, a qual chegou, inclusive, a visitar o declarante em Ba/nearia
CamboriU/SC,' QUE o declarante noa se recorda se o escritario jicava
siluado na Av. Paes de Barros, em Săo Paulo/SP; QUE o Deputado JOSE
JANENE era o tesoureiro do PP; QUE lNDAGADO sobre um lantar
realizado em Brasilia corn PA ULO ROBERTO COSTA, afirmou que, apas a
morte de JANENE, no ano de 2010, PAULO ROBERTO fez contato com o
dec/arante, ajim de que se convidasse a bancada do PP para umjantar em
um restaurante de Brasilia para, segundo o declarante, realizar uma
aproximar;tio da bancada e buscar apoio, ja que havia perdido seu
"padrinho"; QUE o convite para ojantar aos Deputados do PPfoi/eito por
meio de um comunicado no mural da lideranr;a do partida; QUE estiveram
presenles no lantar: o praprio declaranle, PAULO ROBERTO COSTA,
ALBERTO YOUSSEF; QUE prefere niio meneionar o name dos deputados
presentes ao jantar porque năo tem cerfeza e năo quer comeler injustir;as;
QUE a presem;a de ALBERTO YOUSSEF na lanlar, levado por PAULO
ROBERTO, causou constrangimenfo entre os presentes; QUE niio se
recorda quem pagou a conta do jantar: QUE sabe dizer que niio pagou a
propria conta do jantar: QUE estavam presentes no jantar entre 30 e 40
pessoas; QUE niio edo conhecimento do declarante que PA ULO ROBERTO
tenha recebido um relogio como presente nessa ocasiiio;... QUE nunca
recebeu dinheiro em especie de ALBERTO YOUSSEF ou mesmo leve
despesas pagas por ALBERTO YOUSSEF;... QUE năo con"ece a empresa
JARAGUA EQUIPAMENTOS, apenas tendo ciimcio de que a mesma foi
doadora direta para a campanha do declarante; QUE niio chegou a tratar
corn ninguem ligado Q empresa JARAGUA, uma vez que os contatos corn as
empresas doadoras eram de responsabilidade do tesoureiro do partido ".
Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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Do seu depoimento, ve-se que JOĂO PIZZOLATTI busca se distanciar da
pessoa de ALBERTO YOUSSEF, deixando clara que as rela~6es do operador eram corn
JOSE JANENE.
Entretanto, entre fevereiro de 2011 a abril de 2012, constarn 28 registros de
entrada de JOĂO PIZZOLATTI no escritorio da lP1PAP ASSESSORIA E
• PARTICPA(:OES (fis. 2473/2476), um dos escritorio de YOUSSEF, situado il avenida
Saa Gabriel na cidade de Saa Paulo, local onde ele entregava aos parlamentares do PP
dinheira em especie oriundo do esquema da PETROBRAS.
•
Reinquirido acerea da versăo apresentada por JOĂO PIZZOLATTI,
ALBERTO YOUSSEF detalha fatos relacionados ao jantar em homenagem a PAULO
ROBERTO COSTA que se contrap6em il versăo de JOĂO PIZZOLATTI (fis.
2327/2328):
"QUE a ideia dojanlar em homenagem a PA ULO ROBERTO COSTA surgiu
em um jantQr na cidade de saa Pau/oIS?, no Restaurante DJNHO 's, onde
eslavam presenles MARIO NEGROMONTE, NELSON MEURER. JOiO
PIZZOLATTI, PEDRO CORREA e o Declaranle; QUE para essejanlar na
cidade de Saa Paulo/SP os Parlamentares anles citados se hospedaram no
Halei GOLDEN TUL/P PAUL/STA PLAZA, que eslli localizado nas
proximidades deSle Restaurante: QUE ojantar em homenagem a PAVLO
ROBERTO COSTA, na cidade de BrasilialDF, foi pago pela Dec/arante;
QUE a conta do jan/ar foi em Iarna de trinta mil reais," QUE o Declarante
pagou a despesa desle jantar em dinheiro; QUE o re16gio ROLEX dado de
presente a PAULO ROBERTO COSTA foi comprado pelo Declaranle; QUE
o relogio custou dezoito mi! do/ares e foi comprado junlo a um cliente de
NELMA KODAMA; QUE o Dec/aranle enlregou o relogio a MARIO
NEGROMONTE; QUE foi MARIO NEGROMONTE quem enlregou o
relogio a PAULO ROBERTO COSTA durante o janlar; QUE 00 conlrario
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do mencionado por PIZZOLATTI, a presenr;a do Declarante nâo causou
constrangimento, que 00 inves disto o que ocorreu foi que alguns
Parlamentares quiseram se aproximar do Declarante; QUE o Declarante
acredita que novenla por cenlo da Bancada do PP na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal esteve presente nesfe jantar; QUE o jantar
ocorreu apas as eleir;ăes e foi uma forma de homenagem a PAULO
ROBERTO COSTA em radio dos va/ores arrecadados na campanha atraw!s
dos contratos oriundos da PETROBRAS corn os Empreiteiros"
Reinquirido, PAULO ROBERTO COSTA tambem desmenle a versâo dos
fatos apresentada por JOÂO PIZZOLATTI (fis. 2358/2359):
"QUE, com relufăo U JOÂO ALBERTO PIZZOLA TTI, o Declarante nega
que o mesmo tenha ido il sede da PETROBRAS apresentando Hdemandas
parlamentares ", tai como consta de seu Termo de Declarar;oes dejls. 1934;
QUE as vezes em que JOÂO PIZZOLATTI esteve na PETROBRASjoi para
solicitar a agilizar;do de contratos e aditivos da Diretoria de Abastecimento,
afim de obter comissionamento sobre os mesmos; QUE ndo havia qualquer
demanda parlamentar eventualmente relacionada a JOAO PIZZOLAITI que
o mesmo pudesse apresentar ao Declarante; QUE o objetivo das visitas era
sim o de viabilizar contratos para a realizar;do de posterior cobranr;a junto
il empresa contratada; QUE ndo se recorda de haver recebido JOAO
PIZZOLATTI na companhia do Deputado ROBERTO BALESTRA do PP de
Goias"
o terceiro nome apontado coma sendo um dos lideres do primeiro grupa que
comandou o PP e que arliculou o esquema eN.ELSON MEURER, eleito lider do PP
na Cârnara no ano de 2011, sucedendo a JOAO PIZZOLATTI.
N.ELSON MEURER jâ responde a oulro inquerilo no bojo da opera~âo
"Lava Jato", o Inqwhito n° 3997.
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No que diz respeito ao presente inquerito, que objetiva a apurm;:ao do carâter
organizacional do esquema, a atuac;ăo de NELSON MEURER coma articulador e
destacada em diversos trechos dos Termos de Colabora,ao de PAULO ROBERTO
COSTA e de ALBERTO YOUSSEF acima citados e transcritos, vejamos.
Segundo os colaboradores, NELSON MEURER articulou e se beneficiou
do esquema mediante a obten<;âo de vantagens indevidas sob a forma de doa~6es
eleitorais. Uma parte da vantagem indevida do esquema destinada a NELSON
MEURER foi contabilizada por ALBERTO YOUSSEF e registrada por PAULO
ROBERTO COSTA, que realizau uma anotac;ao a respeito em sua agenda no ano de
2010. Essa agenda foi apreendida pela Polîcia Federal (fi. 116). lnquirido a respeito,
PAULO ROBERTO COSTA explicou que a anota,ao "4,0 Nel" significa quatro
milh6es de reais pagos a NELSON MEURER (fi. 86).
NELSON MEURER tambem teria se beneficiado do esquema mediante o
recebimento de autras vantagens indevidas sob a forma de doa<;6es cleitorais oficiais.
Foi o que narrou ALBERTO YOUSSEF em evento jâ acima citado, oode descreve o
pagamento de vantagens indevidas no valor de R$ 7,5 milh6es de reais, sob a forma de
doa~6es oficiais eleitorais da construtora QUElROZ GALVAO, a diversos
parlamentares do PP, detalhados em dois e-mails trocados entre ALBERTO YOUSSEF
e OTHON ZANOIDE, representante da construtora. Um destes parlamentares e
NELSON MEURER, que foi aquinhoado corn R$ 500 mii sob a forma de doa~6es
oficiais (fis. 105/106).
Requerimento . Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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Corn efeito, O Sistema de Prestac;ăo de Contas Eleitorais do TSE registra duas
doa,oes da construtora QUEIROZ GALVÂO il conta de campanha de NELSON
MEURER, nas dias 26/08 e 10/09 de 2010, totalizando R$ 500 miI.
CPF/CNPJ andidatura
12.792/0001- 26/08/10 11000147824250,000 00Transferencia NElSON Deputado
60 ' eletronlCa MEURER Federal
1. -~~~-.",I
Os e-mails trocados entre ALBERTO YOUSSEF e OTHON ZANOIDE
demonstram que ALBERTO YOUSSEF teve efetiva participa,iio no aparte dos R$ 500
mii il campanha de NELSON MEURER. Prova disso e que ha ainda um outro e-mail,
datado de 22 de outubro de 2010, acostado il fI. 111, sobre o qual ALBERTO
YOUSSEF, uma vez indagado, respondeu que "estel enviando a OTHON ZANOJDE
o endere,o de NELSON MEURER, para que a construtora enviasse o documento
original de doa,iio" (fI. 107).
E improvavel que a interlocu,iio de ALBERTO YOUSSEF junto il
construtara QUEIROZ GALVĂO, inclusive corn a indicac;ăo de dados pessoais de
NELSON MEURER, fosse algo feito il revelia do parlamentar investigado.
Niio s6 nas elei,oes de 2010, mas tambem nas eJei,oes de 2014, NELSON
MEURER recebeu doac;6es de empresas investigadas, via diret6rio nacianal do partida.
Essas doac;6es tambem merecem ser investigadas:
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..........D..I..C..OR - GRUPO DE DO STF - GINQ
CPF/CNPJ
~~~j'l~0~0';88~'~'1~6~91~0~oo~i~~~,~01~'3~4~0~'937/000' 250,OOO,O"NELSON, 1-05 1-79 --.JL....!~~___'__----..Jl O':MEURER
00.887.169;000 ENGENHARI 01.340.937/000 4/09/14 011110600000PROOOOl 100.000,0 NELSON
1-05 A S.A 1-79 1 O MEURER
~:I~n~l- 00.887.169/000 '~~~~~~:;,TO1.340.937/000,iI4/09(:':~;-;;600000p·~;·~r-;;~~~~;~;S;;;-J'
----l l-OS ')A$.A._b 1-79 .Ii :..... _JL___~ MEURER _
Dlre~ao GALVAO
Nacional 00,88
1
"01,69/000 ENGENHARI 01340.937/000 1/10/14 Olll10600000PR00003 467.000,0 NELSON
A S.A 1-79 2 O MEURER
Inquirido acerea dos fatos nos autos do Inquerito n° 3997, NELSON
MEURER alegau, em sintese (fis. 1942/1947):
"QUE conheceu PAVLO ROBERTO COSTA, em 2011. quando o declarante
era lider do partido PP, tendo ido ao seu encontro na PETROBRAS, na sede
do Rio de .laneiro, onde hUSCOll. no interesse da cidade de Siio Mateu.'> do
Sul, compor a possibilidade de doravante haver os pagamentos devidos de
royalties daquele municipio; QUE somente nesta oportunidade, o declarante
esteve presente na sede da PETROBRAS no Rio de Janeiro; QUE năo se
recorda quem mais esteve nessa reuniilo, se o prefeito da cidade ou seus
assessores; QUE alem desse contato pessoal, recorda-se de ler eSlabelecido
contalo ao telefone em uma unica oportunidade corn PAULO ROBERTO
COSTA, quando solicitou uma audiencia com o Deputado Federal
ROBERTO BALESTRA para tratar de assuntos relacionados a compra e
venda de alcool;... QUE conheceu ALBERTO YOVSSEF. por intermedia de
JOSE JANENE, como uma pessoa ligada a ele, da mesma cidade de
Londrina, como empresario do rama hoteleiro e da drea jinanceira, niio
sabendo precisar qual area jinanceira; QUE nilo se recorda quando isto
ocorreu, nem o local especifico; QUE "por acasa" ALBERTO YOUSSEF
estava corn JOSE JANENE, quando o declarante chegou e foi apresentado
a ele; QUE nunca teve qualquer relacionamento corn ALBERTO YOVSSEF,
politico, de amizade ou negocios em comum; QUEj6 esfeve no escril6rio de
ALBERTO YOVSSEF, por duas ou tres vezes; QUE corn relQ(;iio li primeira
oporlunidade, esteve no escrit6rio apenas para se enconlrar com o irmilo de
MARIO NEGROMONTE, que trabalhava ou trobalha no mesmo local, para
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corn ele ir a uma churrascaria com MARIO NEGROMONTE que estava em
Siio Paulo, visitando afilha deste, por questfies de soude dela; QUE MARJO
NEGROMONTE ligou para o declarante, informando o enderer;o do
eseritario de ALBERTO YOUSSEF, tendo o declarante se dirigido ao local,
de taxi, e de ta ao restaurante,junto corn MARIO NEGROMONTE ea irmiio
desle, conforme explicado; QUE corn relat;:lio il segunda oportunidade,
esteve no eseritaria de ALBERTO YOUSSEF juntamente cam PIZOLA TTI,
aeasiiia em que preseneiou um pedida de ALBERTO YOUSSEF a
PIZOLATTI para que o partida PP mantivesse o apoio na permanencia de
PAULO ROBERTO COSTA na Diretaria de Abasteeimenta da
PETROBRAS, "coma representante do partida progressista",' QUE
ALBERTO YOUSSEF demonstrau receia de PA ULO ROBERTO COSTA ser
exonerado de suas fun90es coma diretor, radio pela qual fez tai pedido,'
QUE PIZOLATTI, parem, negau interceder nesse sentido, niio sabendo o
declarante informar as raziJes; QUE a mativa pela qual PIZOLATTI negau
o pedida de ALBERTO YOUSSEF foi porque ha muita tempa ALBERTO
YOUSSEF e PIZOLA TTJ niia estavam se entendenda, sendo o fato de
conhecimento do partida; QUE noa sabe informar quando esta reuniiio se
deu, porern ela ocorreu durante a lideranr;a de PIZOLATTI; QUE corn
relar;ăo ainda a esta segunda oportunidade, o declarante saiu de Brasilia a
Siio Paulo, a pedido de PIZOLATTJ para acompanha-lo nessa reuniâo,
porquanto nâo sabia a raZ/io pela qual YOUSSEF havia agendado taI
reuniiio; QUE esteve nessa reuniâo, por se tratar de um pedido de um lider,
PIZOLATTI; QUE embora năo tenha participado do proeesso de indicar;iio
para a Dire/oria de Abaslecimento da PETROBRAS, era de conhecimenlo
de lodos que taIfunr;iio era de reserva do PP, desde a nomear;iio de PA ULO
ROBERTO COSTA: QUE escIarecendo, a Direloria de Abaslecimento e o
Ministerio das Cidades eram cotas do partida PPjunto ao Governo Federal:
QUE o governo precisa compor sua base para possibilitar a
governabilidade, sendo assim, os partidos a!em de volarem os projetos do
governo, em contrapartida possuem colas coma essas, ate para "se sentirem
parte do governo":... QUE niio sabe ao cerfo se esfeve em uma lerceira
aportunidade no eseri/ario de ALBERTO YOUSSEF ...QUE no ano de 2010,
corn receio de ter pouco aportefjnanceiro para sua campanha, dirigiu-se ao
Diretorio Nacional do PP. e ld conversou com JANENE, lesoureiro, e corn
o presidente, Senadar FRANCJSCO DORNELLES; QUE nessa oeasiiJo
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afirmau que teria necessidade de um auxi/io de aproximadamente 1 mi/hiia
de reais; QUE dias apos, receheu liga<;iio do Diretario, nâo se recordando
exatamente quem, noticiando que a conslrulora QUEIROZ GALVAO fria
realizar dOQ(;ăo no montante de 500 mii, divididos em duas parce/as de 250
mii; QUE mia tem conhecimento sobre as dec!ara<;oes prestadas por
OTHON ZANOIDE, năo sabendo informar se foi YOUSSEF quem so/icitou
a doar;ăo; QUE acredita ter sido poss!vel que PA ULO ROBERTO COSTA
ou oulra pessoa tenha solicitado; QUE isso eapenas uma suposi<;iio; QUE
essa suposi<;iio e apenas em razăo da Junr;:iio ocupada por PAULO
ROBERTO COSTA; QUE reafirma que solicitau os va/ores ao Diretario,
mas desconhece completamente os trâmites pelos quais o Diretario obteve
as doar;oes; QUE nunca teve qualquer contato com ALBERTO YOUSSEF,
no sentido de solicitar doar;oes; QUE certa dia algubn do Diretoria
estabeleceu con/ato corn o dec/aronle afirmando que a QUEIROZ GALVAO
estaVQ rec/amando o niio recebimento do reciho; QUE o declarante assinou
entiio esse recibo, năo se recordando para quem e de que forma foi
encaminhado, acreditando quefoi pe/os correios;... QUE niio sabe informar
por que razăo ALBERTO YOUSSEF informou o enderer;o do declarante a
OTHON ZANOlDE; QUE recebeu diretamente da QUElROZ GALVÂO e
niio via Diretario Nacional por opr;ăo propria, em raziio de transparencia e
em raziio de essa dOQt:;iio direta noa inviabilizar politicamente demais
doar;i5es do propria Diretario Nacional; QUE noa sabe qual seria a
contrapartida da QUEIROZ GALVÂO por essa doar;ăo; QUE năo considera
ALBERTO YOUSSEF nem coma amigo nem coma inimigo"
Reinquirida a respeita das declara,oes de NELSON MEURER, PAULO
ROBERTO COSTA (fi. 2359) afirmau que "i poss!vel que o motivo de sua visita il sede
da PETROBRAS foi aquele mencionado por NELSON MEURER (fi. 1943); QUE,
parern, afirma que conheceu NELSON MEURER provavelmente no ano de 2007 ou
2008, e que o mesmo era figura constante nos almoros realizados com MARJO
NEGROMONTE, JOÂO PlZZOLATTl e PEDRO CORREA, onde era discutida a
Requerimento - InquElrito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-t)
Folha 38/122
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agiliza<;iio de contra/os e de aditivos que viabilizavam o pagamento de propinas a
Parlamentares do PP pelas empresas contratadas"
Tai coma os demais investigados, NELSON MEURER tentou em sua
inguiri<;ăo demonstrar certa distanciamento da pessoa de ALBERTO YOUSSEF, o gue
e contraposto as visitas feitas pela investigado aos escrit6rios do operador do PP. Entre
• maia de 2011 a maia de 2012, constam 03 registros de entrada de NELSON MEURER
no escrit6rio da JPJPAP ASSESSORIA E PARTICPA<;OES (fls. 2481/2482), um dos
escrit6rios de YOUSSEF utilizado para o repasse de dinheiro em especie aos
parIamentares do PP.
Nas explicac;6es acima transcritas, ve-se que ah~m de serem frageis as
justificativas para duas das visitas realizadas, NELSON M,EURER oilo tem certeza da
existencia de uma terceira visita, que de fato houve.
As entregas de valores em especie para NELSON MEURER, citadas por
• ALBERTO YOUSSEF (fl. 126), serăo meihor escJarecidas corn a juntada aos autos dos
termos de declara<;6es dos entregadores de dinheiro de ALBERTO YOUSSEF,
especialmente RAFAEL ANGULO LOPES e CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
ROCHA.
o ultima dos quatro parJamentares do grupa gue comandou o PP nos fatos
gue ora se apuram e o ex-Deputado e ex-presidente do partida, PEDRO DA SILVA
CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO.
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Segundo PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO CORREA aluou na
coopta~ao do mesmo a fim de leva-Io ao cargo de Diretof de Abastecimento da
PETROBRAS e assim dar infcio, naque]a diretoria, ao esquema de corrup~âo que gerou
vanlagens indevidas ao partido e a seus membros (fis. 2353/2354):
"QUE a parlir do convÎte telefânico feito por JOSE JANENE o Declarante
se encon/rou corn o mesmo e corn o Deputado PEDRO CORREA em um
restaurante localizado no segundo andar do Aeroporlo Santos Dumont:
QUE niio se recorda se JOSE JANENE era entiio Presidente ou Lider da
Bancada do PP na Camara; QUE nesta reuniiio JOSE JANENE e PEDRO
CORREA ofereceram apoio politica a fim de alr;:a-lo ao cargo de Diretor de
Abastecimento da PETROBRAS; QUE como contrapresta,iio PEDRO
CORREA e JOSE JANENE pediram que o Dec/arante ajudasse o Partido
Progressista corn a indicar;:iio de empresas para participar de Iicitar;.oes na
PETROBRAS; QUE pela metodologia de contratGi;iio da PETROBRAS, a
empresa possui um cadastro de empresas il serem convidadas para
participar de seus processos de contrataţiio; QUE a vantagem il ser
oferecida ilO PP seria a garantia de que as empresas indicadas pela Partida
seriam convidadas il participar do processo de licita{:ăo; QUE nesta
primeira reuniiio niio se tratau de percentuais de vantagem indevida
incidentes sobre o volar dos contratos; QUE o Dec/arante, parern, sabia que
se determinado Partido apresentasse o nome de uma determinada empresa,
este Partida se beneficiaria do controla obtido por esta empresa "
A citac;ăo ao nome de PEDRO CORREA e uma constante nos diversos
termos de declarag6es de PAULO ROBERTO COSTA e de ALBERTO YOUSSEF
acima transcritos, sendo a ele atribuido, ern diversos treehos, a condic;ăo de um dos
Ifderes do esquema de cobran<;a, arrecada<;âo e distribui<;âo de vantagens indevidas.
Vejamos.
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Segundo os colaboradores, PEDRO CORREA articulou e beneficiou-se do
esquema mediante a obten~ăo de vantagens indevidas sob a forma de doa~6es eleitorais.
Uma parte dessa vantagem indevida do esquema destinada a PEDRO CORREA foi
contabilizada por ALBERTO YOUSSEF e registrada por PAULO ROBERTO COSTA,
gue realizau uma anota~o a respeito em sua agenda no ano de 2010. Essa agenda foi
• apreendida pela Polîcia Federal (fi. 116). Inquirido a respeito, PAULO ROBERTO
COSTA explicau que a anota~ăo "5,3 Pe" significa cioea milh5es e trezentos mii reais
•
pagos a PEDRO CORREA (fi. 86).
Inquirido acerca desses e outros fatos, PEDRO CORREA fez uso do direito
de permanecer calado (fis. 2240/2241).
Nao obstante, a proximidade entre ALBERTO YOUSSEF e PEDRO
CORREA e demonstrada pelos diversos registros de entrada do investigado 00
escritorio de ALBERTO YOUSSEF, localizado na avenida Sao Gabriel, na cidade de
Saa Paulo. Foram 64 DO total, alem de DutroS quatro registros de entrada no escrit6rio
de ALBERTO YOUSSEF localizado na avenida Renato Paes de Barros (fis.
2482/2484). Era nesses loeais que ALBERTO YOUSSEF repassava aos parlamentares
do PP dinheiro em especie oriundo do esquema.
Da mesma forma, em abril de 2012, quando em tese jâ nao exercia qualquer
atividade publica, consta um registro de entrada do investigado no Edifîcio Sede da
PETROBRAS para encontrar-se corn PAULO ROBERTO COSTA (fis. 2104).
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Um outro name vinculado a genese dos fatos investigados e o do ex-
Depulado Federal e Iîder da bancada do PP PEDRO HENRY NETO.
A participa,ao de PEDRO HENRY nas fatos enarrada pelos colaboradores
em razao de sua atua,ao no senlido de levar PAULO ROBERTO COSTA ao cargo de
Diretor de Abastecimenlo da PETROBRAS. Foi o que narrou ALBERTO YOUSSEF
(fis. 2344/2345):
"o Declarante afirma que soube que o processo de negociafiio politica que
levou PAULO ROBERTO COSTA a assumir o cargo de Diretor de
Abastecimento da PETROBRAS contau cam a atum;:ao direta de PEDRO
HENRY NETO. Lider do PP na Câmara. PEDRO CORREA. Presidente do
Partida, e de JOSE JANENE, salva engano; QUE o Partida Progressista
tinha inferesse na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS desde o
inicio do ano de 2003; QUE o cargo de Presidente da Transportadora
Brasileira Gasoduto Bolivia-Brasil SIA (TBG) ja era uma indicar;iio politica
do Partida Progressista; QUE PAULO ROBERTO COSTA. entao
Presidente da TBG, ja ocupava taI cargo, portanto, por indicar;iio do PP;
QUE o Declarante permaneceupreso por conta de seu envo/vimento no caso
BANESTADO no periodo de novembro de 2003 a meados de 2005; QUE
antes de suaprisâo, em razâo de sua proximidade com JOSE JANENE soube
que o PP jajazia esforrosjunto il Casa Civil da Presidencia de Republica,
entao ocupada por JOSE DiRCEU. visando ci indicQI;ao de um nome do
Partido para ocupar a Diretoria de Abastecimento; QUE apas sair da prisiio
tomou conhecimento por JOSE JANENE que o Partida havia conseguido a
indicac;âo de um nome para a Diretoria de Abaslecimento da PETROBRAS;
QUE esla indicGf;âo joi obtida depois de uma intensa negociarâo politica
corn o entao Ministro-Cheje da Casa Civil JOsi. DiRCEU; QUE esta
negociac;âo politica passou pela distribuic;âo ao PP dos cargas que lhe
inleressavam dentro da estrulura do Gaverno Federal; QUE esta disputa
politica resultou inc/usive no trancamento da paula do Congresso
promovido pela PP afim de que PAULO ROBERTO fosse indicado para a
Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; QUE apas taI ati/ude o
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Declarante soube por JOSE JANENE que o entiio Presidente LULA ligou
pessoalmente para JOSE JANENE Ihe informando que PAULO ROBERTO
seria nomeado Diretar de Abastecimenta da PETROBRAS; QUE nunca
entregou ou determinou a entrega de valores a PEDRO HENRY; QUE
nunca tratau corn PEDRO HENRY a respeito de arrecadw;âo ou
distribuiţâo de recursos do esquema da PETROBRAS; QUE, igualmente,
nunca viu PEDRO HENRY em a/gum dos evenlos de entrega de va/ores
realizado pela Declarante,· QUE, porem, o Declarante sabe que PEDRO
HENR Y leve uma participw;iio ativa no processo politica que levou PA ULO
ROBERTO COSTA ao Cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS;
QUE, por este motivo, acredita que PEDRO HENRY tambem obteve
vantagens indevidas do esquema implantado na Companhia ",
PAULO ROBERTO COSTA, por seu turna, narrou (fIs, 2353/2354):
"QUE PEDRO HENRY era, entiio, Presidente ou Lider do PP, năo sabendo
o Declarante ao certo; QUE o Declarante foi levado ate PEDRO HENRY
por JOSE JANENE; QUE, neste encontro, PEDRO HENRY disse que uma
vez que seu name fora apresentado por JOSE JANENE, ele (PEDRO
HENRY) iria apresentar o name do Declarante aa Palada do Planalta coma
a indicm;iia do Partida Pragressisla para assumir a carga de Diretar de
Abastecimenta da PETROBRAS;... QUE a Declarante supâe que o seu name
tenha sida defendidajunta aa entaa Presidente LULA pelas tres namesfartes
do Partido Progressista, quais sejam, JOSE JANENE, PEDRO CORREA e
PEDRO HENRY",
Ouvido a respeito, PEDRO HENRY (fIs, 2445/2448) negou eanheeer ou ter
se beneficiado do esquema de corrupc;ao na Diretoria de Abastecimento da
PETROBRAS,
2.1,2 IDvestig.dos do grupo lider.do por CIRO NOGUEIRA
o Segundo nucleo de parlamentares do PP investigado e formado pelas
lideranc;as partidârias que tomaram o comando do partida corn o enfraquecimento e
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queda do grupo de MARIO NEGROMONTE, consequencia de uma intensa disputa
interna, assim narrada por ALBERTO YOUSSEF (Ils. 135/140):
"que o Partida Progressista - PP possuia um grupa hegemonica que o
liderou desde 1994 ate o final do ano de 2011 ou inicio de 2012,formado
por JOSE JANENE, PEDRO HENRY, PEDRO CORREA, FLA VI0 DERNS,
NELSON MEURER, JOĂO PIZZ0LATl, MARlO NEGROMONTE, LUiZ
FERNANDO SOBRJNHO e JOsi. OTAvlO; QUE o lider deste grupa, de
fato, semprefoi JOSE JANENE; QUE depois que JOsi. JANENEfaleceu, o
lider passou a ser MARJO NEGROMONTE: QUE ofalecimento de JANENE
enfraqueceu este grupa no âmbito interna do PP, pois JANENE sempre
atendia as demandas dos demais parlamentares do partido e nâo "deixava
de faltar corn pagamentos "para eles e dessa forma conseguia concentrar
bastante poder em sua pessoa; QUE no final de 2011 ou inicio de 2012, tai
grupa passou a fazer repasses a menar das propinas oriundas da
PETROBRASpara os demais integrantes do PP; QUE isso decorreu dofato
de que apas o faiecimento de JOSE JANENE, as pessoas de NELSON
MEUER, JOĂO PIZZ0LATl, MARlO NEGROMONTE e PEDRO CORREA
passaram a se autofavarecer mediante a apropriat;iio em seu propriaJavar,
a maior, dos va/Dres recebidos do dec/aronle, advindos da PETROBRAS, em
detrimento de repasses GOS demais membros da bancada do PP; QUE em
face disso o grupa interna do PPformado por C/RO NOGUEIRA, ARTHUR
DE LIRA, BENEDITO DE LIRA, DUDU DA FONTE e AGNALDO RIBEIRO
rebelou-se e assumiu a lideram;a do Partido Progressista; QUE neste
momento ocorreu inc/usive a troca da cadeira do Ministhio das Cidades,
saindo o Deputado MARIO NEGROMONTE e assumindo AGNALDO
RJBEIRO; QUE nesta epoea foi sotieitada por CIRO NOGUEIRA. que
passou a liderar defato (informalmente) o PP, uma reunido com PAULO
ROBERTO COSTA, da qual participaram CIRO NOGUElRA. ARTHUR DE
LIRA, DUDU DA FONTE, AGNALDO RJBEIRO e PAULO ROBERTO
COSTA; QUE souhe desta reuniăo por intermedia de PAULO ROBERTO
COSTA, a qual, segundo este, foi realizada no Rio de Janeiro/RJ, mas noo
sabe onde; QUE nesta reunido, a nova lideranqa informou a PAULO
ROBERTO COSTA que os repasses da PETROBRAS deveriam a partir de
entăo serfeitos diretamente il ARTHUR DE LIRA, liderformal do PP: QUE
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nessa oportunidade tambem foi solicitada a retirada do declarante da
posi,ăo de operador do PP nos contratos da PETROBRAS; QUE tai pedido
se deu em virtude da ligarăo mUlta grande que o declarante possuia corn
JANENE e corn o grupo anterior; QUE PA ULO ROBERTO COSTA solicitou
iI nava lideran9Q do PP que ele propria indicasse o navo operador; QUE
entăo PAULO ROBERTO COSTA indicou HENRY HOYER DE
CAR VALHO; QUEfoi rea/izada entăo uma reuniăo na casa de HENR Y, na
Barra da TijucalRJ, da qualparticiparam o declarante, PA ULO ROBERTO
COSTA e HENRY; QUE nesta reuniăo foi estabe/ecido que o declarante
continuaria a operar os repasses da maioria dos empresas conlratadas pela
PETROBRAS dentro do sistema de carteliza,ăo, dentre as quais UTC, OAS,
GALVAO ENGENHAR/A, TOME ENGENHAR/A, MPE, ANDRADE
GUT/ERREZ, ODEBREACHT e CAMARGO CORREA; QUE em verdade o
declarante praticamente continuau afazer o mesma quejazia anteriormente,
corn a unica modificariio de que, ao inw}s de repassar os va/Dres
diretamente aos integrantes do PARTIDO PROGRESS/TA, passou afaze-Io
por intermedia de HENRY, que. por sua vez, entregava os va/ores a
ARTHUR DE LlRA;QUE o declarante entregava os va/ores na casa de
HENRY, situada ern um condominio no Barra da TijuCQ, 110 Rio de
Janeiro/RJ, proxima 00 Barra Shopping; QUE entregava lais valores
pessoalmente ou atraves de seus mensageiros RAFAEL ÂNGULO LOPES,
ADAR/CO NEGROMONTE e CARLOS ALEXANDRE ROCHA ("CEARA ').
Comp6em este segundo grupo, portanto, os parlamentares CIRO
NOGUElRA, ARTHUR LIRA, AGUINALDO RIBEIRO e EDUARDO DA
FONTE. Vejamos os fatos imputados a cada um deles.
CIRO NOGUElRA LIMA FILHO e o atual presidente do Partido
Progressista, tendo assumido a dire<;ăo em 2013, corn a saida de FRANCISCO
DORNELLES_ Segundo os colaboradores, CIRO NOGUElRA, na condi~iio de novo
presidente da legenda, deu continuidade ao esquema instituido pelo grupo anterior,
havendo tambem deIe se beneficiado.
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Ouvido a respeito das imputa<;6es que lhe sâo feitas, declarau (fis.
194811953):
"QUE năo conhece ALBERTO YOUSSEF; QUEjamais teve contato publica
ou privado corn o mesmo; QUE conheceu PAULO ROBERTO COSTA em
raziio de ler ido il Diretoria de Abaslecimento da PETROBRAS para tratar
de assuntos de interesse do Estado do Piauijunto il PETROBRAS;... QUE
no in/do de 2012 esteve novamellte corn PAULO ROBERTO COSTA; QUE
esta reuniăo foi solidtada pela propria PA ULO ROBERTO COSTA; QUE
participaram des/a reuniiio o Dec/arante e os Deputados ARTHUR DE
LIRA, EDUARDO DA FONTE e AGUJNALDO RlBElRO; QUE esta reunifjo
ocorreu em uma residencÎa em urn condominio no bairro da Barra da Tijuca
no RiD de Janeiro; QUE esla casa pertencia a um amigo de PAULO
ROBERTO COSTA de nome HENRY; QUE afirma que năo conhecia
HENRYe que jamais tinha Iido con/ato publica ou privado corn o mesmo;
QUE PAULO ROBERTO COSTA solicitau ta/ reuniăo afim de pedir aos
Parlamentares do PP presentes apoio politica a fim de que pudesse se
manter no cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE a esta
epoca, em 2012, o Presidente do Partida era o Senador FRANC/SCO
DORNELLES; QUE o Lider do Partida na Câmara dos Deputados era o
Deputado AGUJNALDO RIBEIRO; QUE PAULO ROBERTO COSTA
procurou o Declarante e os demais participantes desta reuniăo em razăo da
posif;iio de destaque que os mesmos detinham dentro da estrutura politica
do PP; QUE o Declarante acredita que jii se encontrava na cidade do Rio
de Janeiro quando da realizaţiio desta reuniiio; QUE niio se recorda se os
demais participantes da reuniiio jii se encontravam na cidade do Rio de
Janeiro; QUE indagado se niio seria mais natural a realizaţCio desta
reuniăo em Brasilia, corn o deslocamenlo do proprio PA ULa ROBERTO
COSTA. o Declarante afirma que provavelmenteja se enconlrava no Rio de
Janeiro e, tambem, que por se tratar de um apoio palitico, sem a deliberaţiio
da Bancada, era um assunlo a ser tratado de uma maneira mais reservada;
QUE niio houve a participaţiio de autras pessaas, alem do Declarante, de
PAULO ROBERTO COSTA e dos Deputados ARTHUR DE LIRA.
EDUARDO DA FONTE e AGUJNALDO RIBEIRO; QUE HENRY HOYER,
proprietaria da casa, tambem niio participau desta reuniiio; QUE a reuniăo
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durou entre trinta minutos e uma hora; QUE aMm destas ocasiăes niio se
recordo de haver tido outro contato corn PAULO ROBERTO COSTA; QUE
o apoio politica soUcitado por PAULO ROBERTO COSTA nesta reuniăo
năofoi bancado pela Partido: QUE indagado do motiva pela qual PAULO
ROBERTO COSTA năo buscou tol apoio politica junto a MARIO
NEGROMONTE, NELSON MEURER e JOAO PIZZOLATTJ, o Dec/arante
afirma que nesta epoca estava clara que quem possu[a maior interlocu{:tio
corn o Pa/acia do Planalto, dentro do PP, eram as pessoas que participaram
da reuniăo; QUE ofirma que nesta epoca PAULO ROBERTO COSTA era
tido coma apessoa mais importante da PETROBRAS; QUE afirma que nesta
reuniăo năo se discutiu formas de repasse de recursas do esquema de
corrupr;ăo na PETROBRAS"
Reinquirido acerca dos fatos (fls.2331/2332), ALBERTO YOUSSEF
"com relofăo 00 Senador CIRO NOGUElRA, o Declarante afirma que a
sua vinda para o Partida Progressista custou cento e cinquenta mii do/ares;
QUE este valorfoi pago ao proprio CIRO NOGUEIRA; QUE este valorfoi
cedido a JOSE JANENE, afim de que pagasse a CIRO NOGUEIRA; QUE
este recurso foi cedido pela propria Declarante a JOSE JANENE; QUE os
cenlo e cinquenta mii do/ares niio eram oriundos do esquema de corrup<;iio
na PETROBRAS, e sim procedentes de recursos pr6prios do Declarante,
especijicamente de recursos do esquema do BANESTADO; QUE no ano de
2011 foi chamado por CIRO NOGUEIRA para uma reuniăo na casa do
mesmo; QUE o objetivo desta reuniiio era discutir o conjlito interno do PP
por conta dos recursos indevidos do esquema da PETROBRAS; QUE o
Declarante disse a CIRO NOGUElRA que os dois grupos do PP deveriam
chegar a um consenso e parar corn a exposi<;iio dos conflitos internos do
Partida; QUE o Declarante disse ainda a C1RO NOGUE1RA que o mesmo
poderia escolher outro operador para arrecadar e distribuir os recursos
decorrentes do esquema na PETROBRAS; QUE esta reuniiio ocorreu na
residencia de C1RO NOGUElRA localizada em Brasilia/DF, năo sabendo
precisar se no Lago Sul ou no Lago Norte, no segundo semestre de 2011;
QUE o Declarante foi a Brasilia/DF exclusivamente para conversar corn
CIRO NOGUElRA; QUE esta reuniiio durou aproximadamente uma hora e
trinta minutos; QUE a reuniiio se encerrou porque CIRO NOGUEIRA foi
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chamado para o Senado em radio de uma votar;iio," QUE apas esla reuniăo
corn CIRO NOGUE1RA, este passou il tratar dire/amenle com PAULO
ROBERTO COSTA acerca da distribuif;ăo dos recursos indevidos da
PETROBRAS"
Tambem reinquirido, PAULO ROBERTO COSTA igualmente rerutou a
versăo apresentada por CIRO NOGUElRA (fls. 2359/2360):
"QUE em sendo lida trecho do Termo de Declara,i5es de CJRO NOGUElRA
(fi. 1949), o Declarante afirma que noa everdadeira a afirmar;iiofeita por
CIRO NOG UElRA de quefora o Declarante quem havia pedidopara reunir-
se corn os Parlamentares do PP que ali estiveram, CIRO NOGUElRA,
ARTHUR DE LIRA, EDUARDO DA FONTE e AGUJNALDO RlBElRO;
QUE corn relar;iio as tratativas jeitas corn o nava grupa que estava
assumindo o comando do PP, liderado pela Senador CIRO NOGUElRA, o
Declarante afirma que anles da reuniiio ocorrida na casa de HENRY
HOYER, houve ainda duas ou fres reuniăes realizadas entre o final de 2011
e comer;o de 2012, afim de tratar da mudam;a do operador de distribuit;iio
do esquema de propinas, uma vez que o grupa liderado por CIRO
NOGUEIRA năo linha confian,a na pessoa de ALBERTO YOUSSEF; QUE
estas reunioes ocorreram em um apart-hotellocalizado na praia de lpanema
e cujo nome o Declarante niio se recorda: QUE, destas reuniOes pn!vias, o
Declarante tern certeza que AGUJNALDO RlBEIRO e ARTHUR DE LIRA
se fizeram presentes em lodas elas e EDUARDO DA FONTE e CIRO
NOGUEIRA estiveram presentes em ao menos uma delas; QUE na ultima
destas reunioes ficau acertada que a aperadar passaria ser entiio HENRY
HOYER; QUE, afim de sacramentar taI ata. um dos quatro Parlamentares
sugeriu que se fizesse urna reuniiio na casa do propria HENRY HOYER,·
QUE, entăo, ficou acertado que HENRY HOYER passaria a atuar fazendo
as vezes dafun,ăo anles desempenhada por ALBERTO YOUSSEF; QUE, na
pratica, a coisa noafuncionou bem assim.. uma vez que HENRY HOYER era
desconhecido das empresas, que continuaram a pagar o va/ar devido ao PP
para a pessoa de ALBERTO YOUSSEF; QUE afirma que a disputa interna
do PP gerou um impasse acerca de para qual ala do Partida Progressista
deveriam ser carreados os recursos provenientes do esquema na Diretoria
de Abastecimento"
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o segundo nome citado pelos colaboradores coma integrante desse grupa e
ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA, Deputado Federal lider da bancada do PP
na Câmara nos anos de 2012 e 2013.
ARTHUR LIRA e investigado tambem em autros dois inqueritos
relacionados a fatos da operavao "Lava Jato": os Inqueritos nOs 3994 e 3515. O ultima
• diz respeito a atos de corrupc;ăo na Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU. O
primeiro apura a obten<;ao de R$ 400 miI da CONSTRAN captados por ele junto il
ALBERTO YOUSSEF para a campanha de seu pai, BENEDITO DE LIRA, bem coma
o pagamento de despesas de campanha corn recursos do esquema da PETROBRÂS.
•
A Informa<;ao Policial n° 66/2015 (fis. 2472/2473) da conta de que
ARTHUR LIRA esteve por tres vezes, entre junho de 2010 e julho de 2011, no
escrit6rio de ALBERTO YOUSSEF, situado na avenida Sao Gabriel, em Sao Paulo/SP.
Repete-se que esse era um dos locais utilizados por ALBERTO YOUSSEF para
distribuir valores em especie a parlamentares do PP.
Por outro lada, o Sistema de Prestac;ao de Contas Eleitorais - SPCE, mostra
que BENEDITO DE LIRA recebeu, nos dias 23/07/2010 e 27/08/2010, duas doa<;6es
da CONSTRAN SIA, de R$ 200 miI cada, totalizando R$ 400 miI.
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CPF/CNPJ Candidatura
61.156.568/0001- 27/08/10 11000062243 200.000 00 Tran~ferencla BENEorrQ Senador AL
90 ' eletronlca DE LIRA
Ocorre que nas dias 14/09/10, 28/09/10, 06/10/10 e 28/10/10, a conta de
campanha de ARTHUR LIRA recebeu quatro doat;oes da conta de campanha de seu
pai, BENEDITO DE LIRA, que totalizaram os mesmos R$ 400 mii doados pela
COSNTRAN SIA, dando c1aros sinais de que o valor solicitado por ARTHUR LIRA a
ALBERTO YOUSSEF nao se destinava a seu pai e sim a ele pr6prio.
Doador
2010
DE
CPFjCNPJ
06
.JL ..
12.167.~~1/0001- 28/09/10 110000622711QO.OOO,OOCheque
il
06
IE,i'~i~~~~2010lE DE 12.167.~~1/0001- 6/10/10 ll0000622721S0.000,OOCheque
SENADOR
andidatura
ARTHUR II
CESAR Deputado
PEREIRA DE Federal
.."-~~A_jL __o
ARTHUR
CESAR Deputado
PEREIRA DE Federal
CESAR
PEREIRA DE
CESAR DeplItado
PEREIRA DE Federal
LIRA
Al
Al
Inquirido a primeira vez a respeito destes fatos, ARTHUR LIRA declarau
(fIs. 1986/1989):
"QUE em 2010, seu pai BENEDITO DE LIRA concorria ao Senado e o
declarante â Câmara dos Deputados; QUEfoifeita urna promessa a seu pai
pelas lideram;as do PP, no sentido de que seria destinados recursos para a
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campanha de seupai; QUE coube ao dec/arante ir atras da ajudafinanceira
do partido, ale porque sua campanha era menar que a do seu pai; QUE
entiio, procurou o tesaureiro do partido, IOSE JANENE, mas năo foi
recebido: QUE foi indicado ao declarante que procurasse PEDRO
CORREA, ex-deputado federal do PP: QUE nâo se recorda quem o indicau
para procurar PEDRO CORREA; QUEfoi a casa de PEDRO CORREA, em
20JO, tendo ele ficado de enfrar em conlala para ajudar nas doar;:5es
eleitorais: QUE na segunda vez que visitou PEDRO CORREA, este
telefonou a JOSE JANENE e repassou o telefone ao declarante; QUE JOSE
JANENE marcau uma reuniiio corn o declarante para tratar de doaţoes
eleitorais jormais; QUE a reuniâo foi marcada para maia ou junho,
aproximadamente, do ano de 2010, em um enderer;o no Itairn bibi, Silo
Pau/oISP; QUE disse que o escrit6rio da reuniiio era de um prima deie;
QUE ao chegar, IOSE JANENE nilo estava, tendo sido recebido por uma
pessoa que se apresentava como "PRIMO"; QUE depois, quando assumiu
o mandato, veio a saber que se tratava de ALBERTO YOUSSEF: QUE
"PRiMO" fez considerar;iJes irânicas a respeito da candidatura do pai do
dec/arante e que depois entraria em contato; QUE apas algum tempo, no
minimojulho de 2010, a coordenar;ilo da campanha de seu pai, nilo sabendo
precisar quem, recebeu uma solicitar;ilo de alguem do partido do PP, que
tambem nilo sabe quem e, para que informasse o numero da conta oficial da
campanha do seupai ao Senado, para o recebimento de doar;ăes da empresa
CONSTRAN; QUE a campanha de seu pai recebeu duas doar;8es oficiais
da CONSTRAN, uma em julho de 2010, no valor de R$200, 000, 00 e, outra,
em agosto de 2010, no valar de R$200. 000, 00; QUE apas a eleir;âo,
aproximadamente, nofinal do ano de 20JO ou inicio de 2011, resolveu ir a
Silo Pau/o, onde se encontrou com "PRIMO" no mesmo escritario, afim de
saber quem eram os donos da CONSTRAN, afim de agradecer, uma vez que
foi a unica empresa fora do Estado que fez doar;8es: QUE tambem
agradeceu as empresas do seu Estado quefizeram doar;ăes,· QUE "PRIMO"
ficou de marcar um almoţo ou jantar com o dono da CONSTRAN; QUE
retornou a Silo Paulo, no escritario de "PRIMO", no mesmo periodo
informado, data em que ele marcou o almor;o ou jantar com o dono da
CONSTRAN; QUE nilo se lembra quanto tempo ficou no escritario: QUE
de ld, saiu com "PRIMO" para um almor;o oujantar em um restaurante nos
Jardins, cujo nome e localizar;ilo nilo se recorda: QUE no restaurante
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conheceu JOAO SANTANA como sendo o Presidente da CONSTRAN; QUE
na mesma ocasiâo ficou sabendo que RlCARDO PESSOA era o dona da
CONSTRAN; QUE agradeceu a dOGl;iio a JOAO SANTANA e veio embora;
QUE a doar;iio foi encaminhada pelo partido; QUE o motivo da doar;iio foi
o pedido do partida; QUE nâo lembra de cabe9Q quanto salu da campanha
de seu pai para a sua campanha; QUE indagado se reconhece as qualro
transferencias da campanha de seu pai para a SUG, no va/ar total de
R$400. 000, 00, conforme consta de fis. 674/5, respondeu que sim, que
inc/usive as trans[erencias Ioram feilas no final da campanha coma forma
de sa/dar as dividas do periodo final do pleito"
 fi. 808, ALBERTO YOUSSEF afirmou: "ter tambem pago resquicios de
campanha, dividas de campanha, do ano de 2010, dos candidatos a senador e a
deputado federal BENEDITO DE LIRA e ARTUR DE LIRA; QUE esse pagamentos se
deram pela MO CONSULTORIA; QUE parte foi pago diretamente a ARTUR DE LIRA
em seu escritario, em especie, e o restante mediante transferencias da MO
CONSULTORIA para contas indicadas por ARTUR; QUE essas contas eram de agiota
de RecifelPE, do qual ARTUR tinha emprestado dinheiro"
Indagado a respeito desses fatos, ARTHUR LIRA deu as seguintes
(J
• explica<;6es (fis. 1986/1989):
"QUE conhece EDUARDO BEZERRA FREfRE desde o ano de 2006,
quando intermediou a compra de uma fazenda deIe para seu pai;... QUE
nâo pediu dinheiro emprestado a EDUARDO para o custeio de sua
campanha ou de seupai; QUEpediu dinheiro emprestado a EDUARDO, em
2010, informando a ele que seria destinado a um amigo; QUE esse dinheiro
se destinava a PEDRO CORREA, niio sabendo por qual motiva, ele
precisava do dinheiro; QUE EDUARDO lhe disse que niio emprestaria o
dinheiro, a niio ser que o declarante se responsabilizasse pela pagamento;
QUE entiio, solicitou o emprestimo, se responsabilizando pela pagamento
em caso de inadimptencia; QUE PEDRO CORREA solicitou R$300.000,00
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ou R$400.000,oo; QUE EDUARDO disse que năo poderia empreslar Ioda
essa quantia, mas que emprestaria R$200. 000, 00 por urn curta periodo;
QUE algurn emissario de PEDRO CORREA buscou o dinheiro 110 escritario
de EDUARDO; QUE niio sabe se o pagamento foi ern especie ou de oulra
maneira; QUE passado o proza convencionado, PEDRO CORREA noa
pagou o empreslimo a EDUARDO; QUE EDUARDO ligou para o
declarante reclamando do fato; QUE entăo, o declarante ligou ou encontrau
corn PEDRO CORREA. cobrando o pagamenlo; QUE pouco lempo depois.
PEDRO CORREA ligou ou encontrou novamente corn o declarante, tendo
soUcitado o numero de uma conta para o pagamento da divida corn
EDUARDO; QUE ligou para EDUARDO e pediu um numero de conta para
o pagamenlo, a pedido de PEDRO; QUE EDUARDO Ihe [orneceu um
numero que foi repassado a PEDRO pela declarante; QUE năo se recorda
se foi por telefone ou pessoalmente; QUE niio sabe se mencionou o nome de
PEDRO CORREA a EDUARDO; QUE indagado quais eram os numeros de
telefones ce/u/ares utilizados il epoca, respondeu que usava o telefone 82-
9930-11 11 e oulro numero da operadora TIM, cujo final acha que era 0682;
QUE nunca se encontrou com ALBERTO YOUSSEF em Brasilia ou Alagoas;
QUE atualmente, sabe que o numero de conta passado por EDUARDO era
da empresa CAMARA & VASCONCELOS. mas na epoca năo sabia; QUE
niio sabe o motivo pela qual ele deu o numero de uma conta de outra
empresa,· QUE achava que a conta era deIe ou de uma de suas empresas"
Novamente inquirido, agora nas autos deste inquerito, ARTHUR LIRA deu
• a seguinte explica~iio a respeito do encontra corn PAULO ROBERTO COSTA e de sua
rela~iio corn HENRY HOYER (fis, 2456/2460):
"QUE se reuniu com PAULO ROBERTO COSTA na cidade do Rio de
Janeiro, por voita dofinal de 201 j e inicio de 2012; QUEparliciparam desta
reuniăo AGUJNALDO RlBEIRO, EDUARDO DA FONTE e CIRO
NOGUElRA; QUE nâo se recorda se ja se encontrava na cidade do Rio de
Janeiro ou se deslocou-se ati la; QUE niio se recorda por meio de qual dos
Parlamentares citados fomou conhecimento da rea/izariio desta reuniiio;
QUE niio se recorda quem o convidou para participar dessa reuniâo; QUE
nâo era Lider do Partido quando de sua participariio na reuniiio; QUE o
objetivo desta reuniiio foi tralar do apoio politico a fim de que PA ULO
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ROBERTO COSTA pudesse se manter 110 cargo de Diretor de Abastecimento
da PETROBRAS; QUEfoi opropria PA ULO ROBERTO COSTA quem pediu
a realizQţiio desta reunitio; QUE indagado do motiva de sua participar;iio
nesfa reuniiio, o Declarante afirma queja era uma Lideranr;a Politica dentro
do grupa de Parlamentares do PP insatis[eitos com as Liderant;:as antigas
do Partida; QUE nâo participau de qualquer oufra reuniâo para tratar de
apoio politica il manutenr;âo de pessoas indicadas pela PP em qualquer
cargo da Administrar;ăo Publica Federal; QUE indagado se niio seria mais
logica que PAULO ROBERTO COSTA viesse ate Brasilia/DFpara tratar do
apolo politica que pleUeava, o Declarante afirma que na epoca PAULO
ROBERTO COSTA era umapessoa muita importante e que niio viu problema
em ir ate o Rio de Janeiro para ter uma reuniilo cam o mesmo; QUE afirma
que niio se recorda se quando foi 00 encontro de PAULO ROBERTO
COSTA, se ja sabia o objetivo da reuniiio; QUE em sendo lida trecho do
Termo de Colaborariio n." 13 de PAULO ROBERTO COSTA (jl. 17), o
Declarante afirma que silo mentirosas as afirmaqoes feitas por PAULO
ROBERTO COSTA; QUE conheceu HENRY HOYER quando da realizar;ăo
da reuniilo no Rio de Janeiro; QUE tai reuniiio ocorreu na casa de HENRY
HOYER; QUE HENRY HOYER năo participou da reuniăo, tendo apenas
cedido o imovel; QUE acredita que HENRY HOYER e PAULO ROBERTO
COSTA eram amigos; QUE noa tem certeza do lempo de durw;iio da
reuniiio,· QUE. provavelmente. deve ter durado entre meia e uma hora: QUE
niio foi tratado qualquer oulro assunto alem do pedido de apoio politica, a
situaqoo do Partida e amenidades; QUE os Parlamentares presentes
ouviram o pedido de PA ULO ROBERTO COSTA, porem, niio Ihe deram uma
resposta nesta ocasiiio; QUEfoi dito a PAULO ROBERTO COSTA que o
assunto ia ser levado para discussoo cam ou/ros Parlamentares do Partido,·
QUE năo sabe informar quem do Partida e quanto tempo depois comunicou
a PAULO ROBERTO COSTA que o Partida niio apoiaria politicamente a
sua manutenqiio no cargo,· QUE indagado do motiva pelo qual o Partida
deixou de apoiar PAULO ROBERTO COSTA, respondeu que o Partida
entendeu que a PETROBRAS năo atuava na linha de ar;oes politicas nas
quais o novo grupa do Partida buscava aluar; QUE afirma que abriram moo
da Diretoria de Abastecimenlo; QUE afirma que nilo pleitearam a
manutenrăo de PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria de Abastecimento,
pois buscavam uma atuar;iio politicajunto ao Ministerio das Cidades,· QUE
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indagado, afirma que nunea reeebeu de PAULO ROBERTO COSTA ou de
ALBERTO YOUSSEF vantagens indevidas deeorrentes do esquema de
corruP9ăo na PETROBRAS; QUEJoi Lider do PP na Câmara de Jevereiro
de 2012 a oulubro de 2013; QUE no segundo semeslre de 2012 teve um
segundo eneon/ro corn HENRY HOYER; QUE HENRY HOYER ligou para o
Declarante a fim de ter corn ele uma audiencia: QUE, entâo, o Declarante
comunicau a HENRY HOYER que estaria se dirigindo 00 Rio de Janeiro e
que poderiam se enconlrar naquela cidade; QUE niio se recorda do motiva
pela qual ja estava se dirigindo para a cidade do Rio de Janeiro; QUE
atendeu 00 pedido de reuniiio de HENRY HOYER assim como atende GOS
demais pedidos que chegam a seu Gabinete; QUE encontrau-se corn HENRY
HOYER no RESTAURANTE ANT1QUARJUS para almor;aremjuntos; QUE
năo havia uma terceira pessoa nesta ocasiiio; QUE HENRY HOYER
apresentou ao Declarante uma solicitaţiio de ajuda em um projeto de pre-
moldados para unidades de salide que o mesmo pretendia levar adiante;
QUE taI conversa niio teve prosseguimento, uma vez que o DecIarante niio
Ieria coma ajudii-lo; QUE niio se recorda de haver tido qualquer oufro
contato, pessoal ou telefânico, cam HENRY HOYER"
EDUARDO HENRIQUE DA FONTE ALBUQUERQUE SILVA e o
terceiro nome citado pelos colaboradores coma participante das a<;6es ilîcitas ligado ao
grupo liderado por CIRO NOGUERIA,
EDUARDO DA FONTE e investigado em outros dois inqucritos da
opera9ăo "Lava Jato", os Inqueritos n° 3981 e 3998.
Inquirido a respeito dos fatos, EDUARDO DA FONTE apresentou as
seguintes explica<;6es (Os. 2263/2267):
"QUE conhece PAULO ROBERTO COSTA, o conhece da PETROBMS;
QUE aproximadamente, metade de todos os voIos recebidos nas eleiţoes
para Deputado Federal, se concentraram na regiiio de influencia da
construr;ăo da refinaria ABREU E LlMA, em PERNAMBUCO; QUE linha
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interesse em procurar e se reunir corn os representantes da PETROBRÂS
para cobrar a contrapartida de investimentos sociais nas cidades da regida
de injluencia da Rejinaria de Abreu eLima, conforme determina o Estatuto
do BNDES; QUE em 2007, conheceu PAULO ROBERTO COSTA em um
vaD do Rio de Janeiro para Recife; QUE ficou sabendo posteriormente que
PAULO ROBERTO COSTA, na qualidade de Dire/or de Abastecimen/o da
PETROBR.4S, era o responsavel pela execw;{fo dos contrapartidas sociais
da PETROBRAS corn os municipios de abrangencia da influencia da
Refinaria Abreu eLima; QUE teve contatos institucÎonais corn PAULO
ROBERTO COSTA na sede do PETROBRAs no Rio de Janeiro/RJ; QUE no
dia 05.04.2010, se eneon/rou corn PAULO ROBERTO COSTA em even/o
oficialpara assinatura de convenio da PETROBRAs para melhorias da UrI
do Hospi/al Mendo Sampaio/PE, corn a presen,a do entăa Prefeita LULA
CABRAL; QUE tambern se encontrou corn ele no inicio do ano de 2012, na
Barra da Tijucajuntarnente corn outros integrantes do Partida Progressista,
na casa do senhor HENRY HOYER, na qual estavam presentes outros
membros do partido, a saber: CIRO NOGUEIRA, ARTHUR LIRA e
AGUJNALDO RIBEIRO; QUE nessa reuniiio, PAULO ROBERTO COSTA
solicitau o apolo do PP para se manter no cargo de Diretor de
Abasteeimento da PETROBRAs; QUE esse apoio năo foi dado, pais o
partida vivia uma nava [ase. caracterizada pela ida de AGUINALDO
RlBEIRO para o Ministerio das Cidades; QUE no inicio do ano de 2013, a
convite de SIMiio SESSIM,fez uma visita de cortesia a PAULO ROBERTO
COSTAjunto corn SIMiio e CIRO NOGUElRA, no escritario de PAULO, na
Barra da Tijuca, proximo ao Barra Shopping; QUE nunca conheceu
ALBERTO YOUSSEF, nem mesmo pela alcunha de "PRiMO"; QUE
conheceu HENRl HOYER apenas na reuniiio adma mencionada; QUE niio
se recorda de ter estado com ele em outras oportunidades; QUE nunca
recebeu valores de empresas controladaspor ALBERTO YOUSSEF. a saber:
GFD INVESTIMETOS, ARBOR, MO CONSULTORiA e EMPREITElRA
RlGIDEZ, nern em sua conta pessoal, nern de sua empresa, tampouco em
campanha eleitoral; QUE nunca recebeu va/ores do POSTO DA TORRE,
nern em sua conta pessoal, nern de sua empresa, tampouco em campanha
eleitoral; QUE indagado se participou de urna homenagern Q PA ULO
ROBERTO COSTA, em um restaurante de Brasilia, no ano de 2011,
prornovido por Deputados do PP, respondeu que, [oi convidado pelo
Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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Presidente do Partida, FRANCJSCO DORNELLES, para um jantar de
confraternjzQ(;ăo no restaurante FRANClSCO da ASBAC, no inicio da
legislatura do ano de 2011, no qual PAULO ROBERTO COSTA estava
presente; QUE nilo viu se PAULO ROBERTO COSTA recebeu umpresente
ou outra homenagem; QUE nilo viu tambem se PAULO ROBERTO COSTA
recebeu um re16gio ROLEX .. QUE indagado se feve conhecimento sobre o
pagamento de R$IO.OOO.OOO,OO (dez milMes de reais) a SERGIO GUERRA,
a fim de arquivar a CPl da PETROBRAs de 2009, cOliforme narrado por
PA ULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF, respondeu que nilo"
Reinquiridos acerca das declara<;6es prestadas por EDUARDO DA FONTE,
ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA reafirmaram o teor das
colabora<;6es:
"QUE corn reloţăo o EDUARDO DA FONTE, RESPONDEU: QUE viu o
mesmo por cerca de cinca ou seis vezes quando de suas idos para entregar
dinheiro no apartamento funcional de JOĂO PIZZOLATTI; QUE o
Dec/arante costumava cumprimentar EDUARDO DA FONTE, que por sua
vez coslumava chamar o Declarante de "Presidente"; QUE ern urna desfas
vezes EnUARDO DA FONTE chegou a indagar 00 Declarante a respeito de
PAULO ROBERTO COSTA, perguntando textualmenle "- E ai Presidente,
coma esta o PAULO ROBERTO? "; QUE no ano de 2008, JOSE JANENE
pediu 00 Declarante que levasse um dinheiro em um aparlamenlo na Vila
Olimpia, em Silo Paulo; QUE noo se recorda o enderet;o este aparlamenlo;
QUE o Declarante mandou algwim entregar o dinheiro por ele, noo se
recordando quem; QUE JOSE JANENE disse que os demais Parlamenlares
do PP noo poderiam ter conhecimenlo desta entrega; QUE o valor entregue
foi de quatrocentos mil reais; QUE JOSE JANENE disse ao DecIaranle que
esta entrega seria para CIRO NOGUEIRA e EDUARDO DA FONTE, que
segundo JANENE, estariam precisando de dinheiro; QUE apas a realizat;iio
da entrega JOSE JANENE ligou, possivelmente, para EDUARDO DA
FONTE ajim de que este confirmasse o recebimento!! (Alberto Youssef - fi.
2335)
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"com relaţăo a EnUARDO DA FONTE, o Declarante reitera Ioda o
conteuda ja mencionado quanto a CIRO NOGUElRA e AGU/NALDO
RIBEIRO, uma vez que EDUARDO DA FONTE pertencia ao grupo politico
liderado por CIRO NOGUEIRA e participau dos reunioes e ajustes para a
viabilizm;iio da distribuir;iio da vantagem indevida ja narrada pela
Declarante; QUE, corn relar;iio 00 mesmo, sabe ainda que este participau,
juntamente com SERGIO GUERRA, das reunioes para pâr fim il CPI da
PETROBRAs, e que resu/loram no pagamento de Dez milhoes de reais pagos
pela Construtora QUEIROZ GAL VĂO, na pessoa de IDELFONSO
COLARES, conforme ja explicitada em Termo de Colaborm;iio propria')
(Paulo Roberto Costa - fis. 2360/2361).
O ultima name apontado pelos colaboradores quanto ao grupa Iiderado por
CIRO NOGUElRA eo de AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO, Iîder da
bancada do partida na Câmara, em substitui,ao a NELSON MEURER e ex-Ministro
das Cidades, sucedendo a MARIO NEGROMONTE.
Na condic;ăo de um dos Iîderes do grupo liderado por CIRO NOGUEIRA,
participau da rcuniao na casa de HERNY HOYER. Indagada a respeita, negau
participac;ăo e prestou as seguintes explicac;6es (fIs. 1958/1961):
"QUE esteve eom PAULO ROBERTO COSTA no ano de 2012 na eidade do
Rio de Janeiro; QUE estiveram presentes neste encontro com PAULO
ROBERTO COSTA, a/em do Declarante. os Deputados ARTHUR DE LIRA,
EDUARDO DA FONTE e o Senador CIRO NOGUEIRA: QUE este eneontro
se deu apedido de PA ULO ROBERTO COSTA; QUE o mesmo buseavajunto
aos Parlamentares citados apoio politico para permanecer no cargo de
Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE niio se recorda se ja se
encontrava no Rio de Janeiro quando da realizar;iio desla reuniiio; QVE,
salvo engano, algum dos Parlamentares participantes tambem ja se
encontrava no Rio de Janeiro; QUE houve deslocamento dos Parlamenlares
em raziio de PAULO ROBERTO COSTA, a esta epoca possuir uma posir;iio
de grande importância dentro da PETROBRAS; QUE niio se recorda se
PAULO ROBERTO COSTAfez contato direlamenle com o Declarante ou se
Requerimento - Inquerito n° 3.989/0F (RE n° 08/2015-1)
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foi informado da reuniiio por oulra Parlamentar; QUE o pedido de apolo
politico [eito por PAULO ROBERTO COSTA [oi negado; QUE inclusive
pouco depois o mesmo deixou o cargo de Diretor de Abastecimento da
PETROBRAS; QUE PA ULO ROBERTO COSTA procurou o Dec/arante e os
demais Parlamentares em raziio dos mesmos estarem assumindo papel de
destaque na interlocur;:iio do Partida,· QUE nâo conhecia HENRY HOYER;
QUE o conheceu somente da realizar;iio desta reuniiio, urna vez que a casa
que se deu o encontro era de HENRY HOYER; QUE niio sabia que a casa
pertencia a HENRY HOYER: QUE apas esta reunhio noa leve qua/quer
autro con/ato corn HENRY HOYER; QUE a reuniăo niio durou mais de urna
hora; QUE afirma que nesta reuniiio năoIoram discutidasjormas de repasse
de recursos oriundos de esquema de corrupr;ăo na PETROBRAS"
AGUINALDO RIBEIRO foi tambem indagado a respeito da doagao que
recebeu da GALVAO ENGENHARIA, via diretorio estadual, porem por ele proprio
captada:
"QUE as tratativas de obten9âo de captac;âo de recursos para a sua
campanha nas elei9âes de 2014 foram realizadas pelo Diretorio Nacional,
pela Diretorio Estadual e tambem pelo proprio Dec/arante: QUE pelo
Diretorio Nacional as tratalivas eram realizadas pelo Presidente do Partido,
Senador CIRO NOGUEIRA; QUEpela Diret6rio Estaduol as tratativas para
a obtenc;âo de doac;âes eram realizadas pela proprio Dec/arante, corn
relar;âo a sua campanha; QUE nâo se recorda exatamenle cam quem tratou
para a obtenc;iio da doac;iio de quase trezentos mi! reais realizada pela
GALVĂO ENGENHARIA SIA; QUE o Dec/arante niio se recorda se solicitou
tol doa<;iio a MARIO GALVĂO ou a algum outro DirelOr da Empresa"
Reinquiridos, os colaboradores ratificaram e ainda trouxeram alguns fatos
novos sobre a atuagaa palftica de AGUINALDO RIBEIRO:
"QUE HENRY HOYER afirmau ao Dec/aronte que AGUINALDO RIBEIRO
foi um dos Parlamentares do PP que recebeu recursos do esquema e
inclusive disse que realizou diversas entregas para o mesmo; QUE, alem
Requarimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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dis/o, alguns empresarios repar/aram 00 Declarante (erern realizados
pagamentos o AGUJNALDO RIBElRO; QUE tem certeza que EDUARDO
LEITE, da CAMARGO CORREA, e, salva engano, RlCARDO PESSOA, da
UTC, disseram haver dada dinheiro a AGUJNALDO RIBEIRO; QUE no
casa da CAMARGO CORREA, o Declarante afirma que houve uma doar;ăo
da empresa, năo sabendo se oficial ou niio, no va/or de quinhentas mii reais;
QUE sabe de tai Jato porque EDUARDO LEITE lhe disse que um dos
acionistas da empresa, LU1Z NASCJMENTO, teve uma reuniăo corn
AGUJNALDO RIBEIRO, a pedido do mesmo,' QUE estes Jatos ocorreram
enquanto AGUJNALDO RIBEIRO era Ministro dos Cidades; QUE năo sabe
se EDUARDO LE/TE participau da reuniâo ou se foi informado dos fOlOS
por LUJZ NASCfMENTO; QUE, no casa da UTC, RlCARDO PESSOA Joi
quem comentou corn o Declarante que AGUJNALDO RIBEIRO lhe pediu
tambem o va/ar de quinhentos mii reais; QUE em roziio dos repetifăo dos
va/ores o Declarante brincou corn RICARDO PESSOA dizendo que
AGUJNALDO RIBEIRO era o "homem dos quinhentos mii ", uma vez queja
Ieria pedido o mesmo va/or para ou/ro empresario; QUE o Declarante năo
pode vincular tais pagamentos realizados por estas empresas 00 esquema de
corrup<;ăo na PETROBRAS; QUE ainda corn rela<;âo a AGUJNALDO
RlBEIRO, o Declarante afirma que este iria receber um percentual do valor
de uma divida que o consarcio CAMARGO CORREA e, salvo engano,
QUEIROZ GAL VAO tinham para receber da CBrU; QUE este
comissionamento para AGUINALDO RlEEIROJoi inJormado ao DecIaranle
pela propria EDUARDO LEITE e por FRANCISCO COLOMBo. Ex-
Presidente da CErU ejaJalecido; QUE o Declarante noo sabe o percenlual
que seria dada a AGUINALDO RIBEIRO neste acorda; QUE esta divida era
uma divida que as empresas do consarcio eslavam cobrando da CBTU ha
bastanle tempo; QUE a cerleza do credito devido ao consarcio ja havia sido
determinada em decisiio de terceira instância, Jaltando apenas a obten9iio
dos recursosfinanceiros; QUE a atua,âo de AGUfNALDO RlBEIRO, coma
Ministro das Cidades, seria justamente Jacilitar os trâmites para a
realiza<;âo do pagamento" (Albcrto Yousscf - fis, 2334)
PAULO ROBERTO COSTA, tambem reinquirido, reiterou (112360): "corn
relofiio o AGUJNALDO RIBEIRO, o Declarante reitera todo o conteuda ja
mencionado quanto a CIRO NOGUElRA, uma vez que AGUINALDO pertencia ao
Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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grupa politica liderado por CIRO NOGUElRA e participau das reunioes e ajustes para
a viabiliza<;âo da distribui<;fio da vantagem indevida adma narrado. "
Ve-se das dec1ara~6es tanto dos colaboradores quanto dos investigados, que
HENRY HOYER DE CARVALHO epe,a importante para o esclarecimento dos fatos
envolvendo este segundo grupa de lideram;as do Partida Progressista, uma vez que seu
nome se fez presente em todas as narrativas.
HENRY HOYER foi citado pelos colaboradores como sendo o escolhido
pela grupo de CIRO NOGUElRA para ser o sucessar de ALBERTO YOUSSEF na
operacionaliza~ăo do esquema, ou seja, para captar e fazer chegar aos parlamentares do
PP vantagens indevidas sob a forma de dinheiro em especie ou doac;;6es eleitorais
oficiais. Foi ele tambem que cedeu sua casa para a reuniăo adma mencionada, cujo
objetivo tem diferentes vers6es por parte dos colaboradores e dos investigados.
Inquirido a respeito da atua,ao de HENRY HOYER, ALBERTO
YOUSSEF declarau (fis, 2332/2333):
"QUE ap6s estes fatos o Dec/arantefoi substituido da condiviio de operadar
do esquema por HENRY HOYER; QUE foi comunicado por PAULO
ROBERTO COSTA de tol mudam;a de operador; QUE a partir de entao
HENRY HOYER passou a ser o operador do esquema para o PP; QUE, na
priItica, o Dec/arante continuau atuando como operador uma vez que as
empresas que pagavam pela esquema niio canheâam a figura de HENRY
HOYER; QUE assim o Declarante, juntamente cam HENRY HOYER,
atuaram coma operadores ate a saida de PAULO ROBERTO COSTA da
Diretaria da PETROBRAS; QUE o Dec/arante teve par voIta de sete
reunioes cam HENRY HOYER; QUE estas reunioes foram para tratar da
distribuh;iio e tambem para que o Dec/arante repassasse a HENRY HOYER
o dinheiro arrecadada; QUE a primeira reuniiio se deu 110 final do ano de
2011, na residencia de HENRY HOYER no Rio de laneiro: QUE esta
reuniiiofoi para apresenta9iio e dela tambem participau PA ULO ROBERTO
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COSTA; QUE a segunda reuniăo tambem se deu na casa de HENRY
HOYER, tambem no ano de 2011, so o Declarante e HENRY HOYER; QUE
o Declarante acredita que nes/a segunda reuniiio levou va/ores arrecadados
a HENRY HOYER; QUE o Dec/arante afirma que por diversas vezes enviou
dinheiro a HENRY HOYER atraves de "JAYME CARECA"; QUE acredita
que a terceira e a quarta reunioes ocorreram em Siio Pau/o, no escritario do
Declarante localizado na RUG Siio Gabriel; QUE talvez niio haja registro de
entrada de HENRY HOYER no edţficio em raziio do mesmo possivelmente
haver entrado de carra com o Declarante; QUE almor;ou corn HENRY
HOYER no Restaurante do HOTEL W1NDSOR no Bairro do Leme, no Rio
de Janeiro; QUE nenhum dos dois se hospedou no HOTEL WINDSOR; QUE
acredita que as demais reunioes ocorreram no residencia de HENRY
HOYER no Rio de Janeiro; QUE desde que comerou a aluarjuntamente corn
HENRY HOYER, os recursos do esquema passaram a ser direcionados,
principalmente, ao grupo politica vinculado ao Senador C1RO NOGUE1RA;
QUE ainda assim Parlamentares do grupo vincu/ado a MARIO
NEGROMONTE tambem continuaram a receber dinheiro do esquema, ou
seja, os dois grupos continuaram a se beneficiar do esquema: QUE o
Declarante niio sabe se o grupo de CIRO NOGUEIRA tinha conhecimento
de que o Declarante continuava atuando como operador"
Inquirido a respeito, HENRY HOYER negau qualquer participa,ăo nas
fatos, apresentando as seguintes explicac;6es (ns, 2369/2372):
"QUE indagado se realizou em sua casa uma reuniâo com a present;:a de
PAULO ROBERTO COSTA e dos Parlamentares CIRO NOGUEIRA,
EDUARDO DA FONTE, ARTHUR DE LIRA e AGUINALDO RIBEIRO, o
Declarante afirma que, por voita do inicio de 2012, PAULO ROBERTO
COSTA lhe pediu que disponibilizasse sua casa a fim de que o mesmo
recebesse algumas pessoas para uma reuniăo; QUE PAULO ROBERTO
COSTA disse que nesta reuniăo iria buscar apoio politico junto as pessoas
que iria receber; QUE PAULO ROBERTO COSTA disse ao Declarante que
seriam a/guns politicos, porem, năo dec/inou os nomes; QUE, por diversas
vezes, cedeu a sua casa a PAULO ROBERTO COSTA a fim de que este
realizasse eventos comemorativos; QUE, porem, nunca havia cedido sua
casa afim de que o mesmo realizasse reunioes; QUE, quando da reuniăo em
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sua casa, estavam presentes no locala Declarante, sua esposa FÂrIMA
TELES CASEMIRO DE CARVALHO, sua fi/ha de dois anos de idade esua
enliio cozinheira, de nome VERA SANTA BARBARA; QUE afirma que quem
recepcionou os Parlamentaresfoi opraprio PA ULO ROBERTO COSTA, que
chegara anfes ao local; QUE o imavel possui dois pavimentos e a reuniăo
foi realizada na tirea da churrasqueira, localizada no primeiro pavimento,
na parte de tras; QUE a reuniăo durau um pouco mais de uma hora; QUE,
somenle aofinal, PAULO ROBERTO chamou o Declarante e o apresentou
ao Senador CIRO NOGUEIRA e ao Depulado identificado coma "DUDU",
tendo conhecimento depois, quando os falos se tornaram publicos, que se
Iralava do Depulado EDUARDO DA FONTE; QUE, poucos dias apas a
reunifio, leve um novo con/ato com PAULO ROBERTO COSTA, que o
explicou, novamente, que a reuniiio havia sido para que ele len/asse obter
apolo politica para manler-se no cargo de Diretor de Abaslecimento da
PETROBRAS; QUE afirma que năo conhecia e jamais havia tido qualquer
conlalo cam os Parlamentares CIRO NOGUEIRA, EDUARDO DA FONTE,
ARTHUR DE LIRA e AGUJNALDO RIBEIRO; QUE afirma que somente
apas a deflagrm;iio da OPERA(:AO LAVA JATO e a consequenle
repercussăo midiirtica e que veio conhecer a pessoa de ALBERTO
YOUSSEF; QUE, ate entiio, jamais leve qua/quer contato corn ALBERTO
YOUSSEF; QUE, se teve a/gum contato corn ALBERTO YOUSSEF. isso se
deu em razoo de PAULO ROBERTO COSTA ter eventua/mente levado
YOUSSEF a alguns dos enconlros que o Declarante tinha constantemenle
cam PAULO ROBERTO COSTA; QUE, porem, afirma que niio o conhecia;
QUE ALBERTO YOU~SEF jamais esleve acompanhado ou
desacompanhado na casa do Declarante;...,· QUE afirma jamais haver
recebido dinheiro em especie entregue por ALBERTO YOUSSEF; QUE niio
conhece a pessoa de "JAJME CARECA "; QUE nunca se encontrou corn o
mesmo e tampouco recebeu dinheiro des/a pessoa; QUE afirmajamais haver
es/ado em quaisquer dos escritarios de ALBERTO YOUSSEF na cidade de
Siio Paulo; QUE afirma jamais haver eSlado cam ALBERTO YOUSSEF no
HOTEL WINDSOR no Bairro do Leme; QUE afirma niio haver realizado
qualquer viagem para ou/ras cidades do Brasil, alem da Cidade de
ItanhanduJMG; QUE em sendo lida trecho do Termo de DeclarGf;oes de
PA ULO ROBERTO COSTA (fis. 85/86), o Declaranle nega caba/menle todas
as imputa,oesjeilas por PAULO ROBERTO COSTA de que haveria agido
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coma operador do PP no esquema de corrupr;:iio instalado na Diretoria de
Abaslecimenla da PETROBRAS; QUE noa sabe por qual molivo PAULO
ROBERTO COSTA inc/uiu o seu nome nesles falos; QUE apas a prisoo de
PAULO ROBERTO COSTA o Declaranle noo o procurou, nem
pessoalmente, nem atraves de terceiros; QUE em sendo lido treeha do Termo
de Declara90es de ALBERTO YOUSSEF (fis. 124/125), o Declaranle nega
cabalmenle as afirma90es de ALBERTO YOUSSEF de que Ieria aluado
juntamente corn o mesmo na arrecadar;:iio e distribuifâo de vantagens
indevidas repassadas ao ParNdo Progressista; QUE indagado o motiva pela
qual PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF incluiriam seu
nome nos fa/os investigados, o Declarante afirma que so pode ler ocorrido,
provavelmente, em radio de haver cedido sua casa para reuniiio realizada
por PAULO ROBERTO COSTA e Parlamenlares do PP"
Da versăo apresentada pelos investigados, percebem-se algumas
divergencias e inconsistencias 16gicas quanto as ag6es realizadas no que diz respcito ao
encontro na casa de HENRY HOYER e, tambem, quanto ao segundo encontro corn o
mesmo, em um restaurante Rio de Janeiro, declarado por ARTHUR LIRA em sua oitiva
(fIs. 2458). Esses fatos serăo analisados futuramente, em conjunto corn o resultado das
diligencias que buscam a confirma<;;ăo dos eventos acima narrados e delatados por
ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA
Alem disso, corn a juntada aos autos dos termos de declara<;;6es do empresario
RICARDO PESSOA, espera-se aclarar os acontecimcntos, identificando-se se de fato
houve uma atua<;;ăo criminosa por partes das novas lideran<;;as do PP.
2.1.3 Investigados da base de apoio interno do PP
Ăs fis. 121, ALBERTO YOUSSEF elenea o nome de diversos parlamentares
do PP que tinham conhecimento e se beneficiaram do esquema de corrup<;;ăo na
Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. Segundo o reu colaborador, integravam
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esse grupa de parlamentares GLADISON CAMELI, ARTHUR LIRA, JOĂO
LEĂO, ROBERTO BRITTO, PADRE JOSE LINHARES, ROBERTO
BALESTRA, SANDES JUNIOR, WALDIR MARANHĂO, LUIZ FERNANDO
FARIA, AGUINALDO RIBEIRO, DILCEU SPERAFICO, EDUARDO DA
FONTE, ROBERTO TEIXEIRA, SIMĂO SESSIM, JERONIMO GOERGEN,
• AFONSO HAMM, JOSE OTÂVIO GERMANO, LUIS CARLOS HEINZE,
RENATO MOLLING, VILSON COVATTI, CARLOS MAGNO, ALINE
CORREA, MISSIONÂRIO JOSE OLiMPIO e LÂZARO BOTELHO.
A anâlise investigativa deste nucleo de parlamentares que năo comandoll,
mas que deu que o apoio polîtico interna necessârio para que os dois grupos acima
descritos comandassem o partida e viabilizassem o esquema, deve considerar que se
trata de um nucleo heterogeneo, farmado por dois grupas em situa~6es diversas TIa que
tange ao teor dos fatos narrados por ALBERTO YOUSSEF. Essa condusăo eextraida
das reinquiri<;6es de ALBERTO YOUSSEF acostadas as fis. 2327/2349, donde se
e conclui que este nucleo pade ser assim divido: a) parlamentares que o colaborador
sabe por si do envolvimento e b) parlamentares cujo envolvimento o colaborador
ollviu dizer.
a) parlamentares que o colaborador sabe por si do envolvimento.
Pertencem a este grupa ALINE LEMOS CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE,
BENEDITO DE LIRA, CARLOS MAGNO RAMOS, DILCEU JOĂO
SPERAFICO, GLADSON DE LIMA CAMELI, JOĂO FELIPE DE SOUZA
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LEĂO, JOĂO LUIZ ARGOLO FILHO, JOĂO SANDES JUNIOR, JOSE
OTÂVIO GERMANO, LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA, PEDRO HENRY,
ROBERTO PEREIRA DE BRITTO, ROBERTO SERGIO RIBEIRO
COUTINHO TEIXElRA, SIMĂO SESSIM, VILSON COVATTI e WALDIR
MARANHĂO CARDOSO.
Contra esses parlamentares hâ eventos narrados por PAULO ROBERTO
COSTA e. principalmente, por ALBERTO YOUSSEF dando conta de suas
participa~6es no esquema por meio de eventos de recebimento de valores em esptkie,
recebimento de doac;âes das empresas investigadas ou mesmo cobranc;a de vantagens
indevidas diretamente de empresas que tinharn contratos corn a Diretoria de
Abastecimento da PETROBRAS, scodo alguns, inc1usive, investigados em Qutros
inqueritos alt~m do presente. Ap6s a realizac;ăo das diligencias necessarias, serâ fcita a
individualizac;ao das condutas de cada um desses investigados, concluindo-se pela
confirmac;ăo ou nao das condutas a eles imputadas e que justificaram o arrolamento de
e scus nomes coma investigados 00 presente inquerito.
b) parlamentares cujo envolvimento o colaborador ouviu dizer. Pertencem a esse
grupo JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN, JOSE ALFONSO EBERT
HAMM, JOSE LINHARES PONTE, JOSE OLiMPIO SILVEIRA MORAES,
LÂZARO BOTELHO MARTINS, LUIZ CARLOS HEINZE, RENATO
DELMAR MOLLING e ROBERTO EGiDlO BALESTRA. Ainda que a
manuten~ao de seus nomes nas autos do presente inquerito nao esteja lastreada em
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indîcios tâo consistentes quanto os do grupa adma, os fatos narrados contra esses
investigados nao permitem, na momento, dentra da lioha investigativa adota e acima
exposta, firmar um juizo de conclusâo ou exclusâo de suas participa~6es. Espera-se que
ao termina das diligencias a serem realizadas dentro do prazo gue Ofa se pugna, possa
concluir-se pela participac;âo ou nao desses investigados no esquema de corrupC;âo
• instalado na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.
2.1.4 Ex-Presidente FRANCISCO nORNELLES
Vm cenârio de corrupC;ăo partidaria da envergadura dos fatos narrados pelos
colabaradores seria improvâvel que QCQrresse sem o conhecimento e anuencia do
presidente do partido. Durante os anos de 2007 a 2013. o Partido Progressista foi
presidido por FRANCISCO OSWALDO NEVES nORNELLES, razao pela qual, em
e oitiva realizada para a instruc;ăo destes aut05, indagou-se a ALBERTO YOUSSEF a
respeito da participa<;ăo de FRANCISCO nORNELLES no esquema (fis. 2346):
"QUE com relafăo ii Presidencia do Partido Progressista, o Declarante
afirmau que quando das conversas corn PAULO ROBERTO COSTA acerca
da daa,Go dos sete milMes e meia de reais da QUElROZ GALVAO para a
Partido Progressista (tema abordado do Termo de Declarat;:i5es
Complementar n. o 07, fis. 105), recebeu do mesmo, no ano de 2010, o pedido
para que repassasse ao Diretorio Nacional do PP a quantia de dois milh8es
de reais; QUE PAULO ROBERTO COSTA disse ao Dec/arante que recebeu
tai pedido do entGO Presidente do PP FRANClSCO DORNELLES; QUE as
demais Lideran,as do PP, JOÂO PIZZOLATTI. PEDRO CORREA. MARIO
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NEGROMONTE e NELSON MEURER, concordaram corn a realizar;iio de
tai destina9ăo de recursas, a ser aba/ida do "caixa" que o Declarante
administrava para o Partido,' QUE nesla ocasiiio, inclusive, MARJO
NEGROMONTE disse: "isso e ole bom porque o DORNELLES niio vai mais
encher o saco "; QUE os demais Lideres do Partido presentes concordaram
com o quefoi dilo por MAR/O NEGROMONTE; QUE esles dois milhi5es de
reais foram oblidos junlo il QUE/ROZ GAL VAO, na pessoa de OTHON
ZANO/DE; QUE o Declarante sabe que PAULO ROBERTO COSTA linha
uma relm;iio proxima com FRANC/SCO DORNELLES"
Inquirido a respeito das declara,6es de ALBERTO YOUSSEF, PAULO
ROBERTO COSTA confirmou o fato, detalhando-o (fis, 2362):
"QUE, corn re/arâo a FRANC/SeO DORNELLES, o Declaranle afirma
haver recebido do mesmo o pedido de dois milhoes de reais para o Diret6rio
Nacional do Partida Progressista; QUE tai pedido foifeita no ano de 20JO,
no escrilorio de FRANC/SCO DORNELLES na Fundariio Gelillio Vargas,
onde o mesmo era Professor,' QUE, em face desle pedido, o Declarante
encaminhou tai solicilar;iio a ALBERTO YOUSSEF; QUE sabe que
ALBERTO YOUSSEF operacionalizou taI sO!icita9ăo, năo sabendo o
Declarante como foi feito exatamente, uma vez que estes defalhes eram
realizados pela proprio ALBERTO YOUSSEF; QUE, posteriormente, em
outra reuniiio na sala de FRANC/SCO DORNELLES na Fundar;iio Gelillio
Vargas, o mesmo agradeceu ao Declarante pela doaţâo efet;vada em
beneficio do Diretario Nacional do Partido Progressista;...QUE se
encontrou com FRANClSCO DORNELLES por quatro ou dnco vezes na
Fundaţlio Getulio Vargas,· QUE estes encontros ocorreram a pedido do
proprio FRANC/SCO DORNELLES; QUE nestes eneonlros discutia com o
mesmo assuntos referentes iI economia do Pais e temas relacionados iI
PETROBRAS; QUE foi em um destes encontros, taI como narrado adma,
que FRANC/SCO DORNELLES solicitou a doar;iio para o Diretorio
Nacional do PP; QUE nâo se recorda de haver se reunido com FRANClSCO
DORNELLES em outro local que noo na Fundaţâo Getulio Vargas!)
Requerimento . Inquerito n° 3.989/0F (RE n° 0812015-1)
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Corn efeito, a informa~ao policial de folhas 2508/2513 demonstra que o
diret6rio nacional do Partido Progressista recebeu R$ 2.740.000,00 (dois milh6es,
setecentos e quarenta miI reais) em doa~6es eleitorais do grupo QUEIROZ GALVAO,
sendo R$ 2.240.000,00 (dois milh6es, duzentos e quarenta miI reais) da VITAL
ENGENHARIA AMBIENTAL SIA, empresa do grupo QUEIROZ GALVAo que foi
tambem a doadora da quantia de sete milh6es e meio de reais no evento relatado por
ALBERTO YOUSSEF e que beneficiou diversos parlamentares e diret6rios do Partido
Progressista (fls. 107).
Faz-se necessârio, portanto, lrazer para a apurar;ăo dos tatos a participar;ao
de FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES, em razao de, na condi~ao de
presidente do Partido Progressista haver solicitado a PAULO ROBERTO COSTA dois
milh6es de reais em doar;6es para o diretario nacional do PP.
2.2 Das Diligencias Requeridas Quanto aos Investigados do PP
Em face dos fatos acima narrados e a fim de dar continuidade ă instrur;ăo dos
e 3u105, aponta-se a necessidade de realizar;ao das seguintes diligencias:
1. Oitiva dos representantes das empresas investigadas que realizaram doar;6es para
os parlamentares investigados, especialmente das empresas QUEIROZ
GALVAO, BRASKEM, UTC, JARAGUÂ, CAMARGO CORREA, GALVAO
ENGENHARIA e CONSTRAN.
2. Juntada dos Termos de DecIara~6es n° 18 e 19 de RAFAEL ÂNGULO LOPEZ.
3. luntada dos Termos de Colabora~ao n° 01, 02, 05 e 06 de CARLOS
ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA
Requerimento - Inquilrito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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4. Oitiva de MĂRIO NEGROMONTE JUNIOR.
5. Oitiva de DANIELA NEGROMONTE.
6. Oitiva de ADARICO NEGROMONTE.
7. Oitiva de FRANCISCO DORNELLES.
As investiga~6es quanto ao nuclec poHtico do Partida Progressista sera ainda
• instruîda corn os elementas de prova produzidos nas inqueritas que tramitam na 13a
Vara Federal de Curitiba, referente aos investigados JOÂO LUIZ ARGOLO FILHO
e PEDRO DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO, bem coma
•
corn os elementos de prova produzidos nos demais inqueritas que tramitam no STF,
referentes aos investigados ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA, BENEDITO
DE LIRA, EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA,
JOÂO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR, NELSON MEURER, ROBERTO
SERGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA, SIMÂO SESSIM, JOSE OTAVIO
GERMANO, LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA e CIRO NOGUEIRA.
2.3 Partido do Movimento Democratico Brasileiro - PMDB
Seguindo a linha investigativa acima esposada, cuida-se agora dos
parlamentares citados pertencentes ao Partida do Movimento Democratica Brasileiro-
PMDB.
Consoante a narrativa dos colaboradores, o PMDB seria o responsâvel pela
indica<;ăo de NESTOR CERVERO, que ocupou a Diretoria Internacional entre 2003 e
2008. AJem disso, o partida teria apoiado a permanencia de PAULO ROBERTO
COSTA afrente da Diretoria de Abastccimcnto quando o mesmo teve sua posi<;ăo
Requerimento . Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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arnea~ada ante a possibilidade de nomeagăo de um nome ligado ao Partida dos
Trabalhadores.
A fim de precisar a atua~ao dos parlamentares do partida no esquema,
especialmente quanto aos fatos relacionados corn a Diretoria de Abastecimento da
PETROBRAS, procedeu-se a reinquiric;â.o dos colaboradores, comec;ando por
ALBERTO YOUSSEF, que assim se manifestau (fis. 2350):
"com relac;ao a VALDIR RA UPP DE MA TOS, o Declarante soube por meio
de PAULO ROBERTO COSTA. JOAO CLAUDIO GENU e lambem por
FERNANDO SOARES. que VALDIR RA UPP era um dos Parlamenlares do
PMDB que aluou na suslenlac;ao politica de PAULO ROBERTO COSTA na
PETROBRAS; QUE, ah!m deie, houve, segundo PAULO ROBERTO
COSTA, o apoio preslado lambem por EDISON LOBAO, RENAN
CALHEIROS e ROMERO JUCA; QUE, na opiniao do Declaranle. o PMDB.
atraves de suas Lideram;as, niio prestou apoio politica e sim se utilizou da
possibilidade de re/irar PAULO ROBERTO do cargo para cobrar deie
percentuais nas con/ralos celebrados pela Diretoria de Abastecimento"
PAULO ROBERTO COSTA, por sua vez, descreveu a aproxima<;ăo
• realizada pela PMDB da seguinte forma (fis. 2363):
UQUE se aproximou do PMDB num momento em que se encontrava
politicamente fragilizado no cargo de Diretor de Abastecimento da
PETROBRAS, tai comoja narrado em outro Termo de Declarat;oes (TD 01,
fi. 81); QUE năo se recorda se a aproxt"mar;ăo cam o PMDB se deu atraves
de AN/BAL GOMES ou alraVl!s de FERNANDO SOARES, vulgo
"FERNANDO BAIANO"; QUE o Declarante conheceu FERNANDO
BAIANO alraves de NESTOR CERVERO. en/ăo Dire/or da Area
ln/ernacional da PETROBRAS; QUE CERVERO, no ano de 2006,
apresen/ou FERNANDO BAIANO ao Declaran/e, na sede da PETROBRAS;
QUE nesle alo se recorda ainda que. allim de AN/BAL GOMES e de
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FERNANDO BAlANO, tambemfoiprocurado pela EmpresarioJORGE LUZ
para tratar de uma possivel obtem;iio de apolo politica junla ao PMDB,.
QUE JORGE LUZ e um empresario e lobista muito proxima a RENAN
CALHElROS; QUE niio conhecia JORGE LUZ; QUE o primeira contato
que leve corn o mesmo foi uma reuniiio realizada no HOTEL GLORIA na
cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2007; QUEparticiparam desta reuniăo,
a/em do Declarante, NESTOR CERVERO, JORGE LUZe uma quarta pessoa
da qual niio se recorda; QUE nesta reuniiio JORGE LUZ disse 00
Declarante que o PMDB poderia prestar o apoio politica que necessitavG,
mas que o Dec/arante deveria dar coma contraprestafiio apolo financeiro
ao Partida; QUE JORGE LUZ disse ao Declarante nesta reuniiio quefatava
em nome do Senador RENAN CALHElROS; QUE esta reuniiio se deu dentro
do apartamento da quarta pessoa que participau da reuniiio e cujo nome niio
se recorda; QUE acredita que esla quarta pessoa era alguem ligado ao
PMDB; QUE a reunioo durou por voita de uma hora; QUE o Declarante
sinalizou, entiio, que acei/aria o acordo; QUE afirma que fanfo AN/BAL
GOMES, quanto FERNANDO BAlANO, fa/aram ao Dec/arante da
possibilidade de o PMDB apoia-lo afim de que permanecesse coma Dire/or
de Abastecimento da PETROBRAS"
Ve-se que o primeira nome citado por PAULO ROBERTO COSTA foi o do
Deputado Federal ANiBAL FERREIRA GOMES (fis. 2364):
neom reluflÎo UANiBAL GOMES, o primeiro contato com este se deu na
sede da PETROBRAS, no ano de 2007; QUE ali! entiio niio conhecia
ANiBAL GOMES, que niio descarta a possibilidade de que NESTOR
CERVERO, em raziio de suaproximidade com o PMDB, possa fer sinalizado
ao Partido que o Declarante era alguem que necessitava de apoio politica e
que poderia ser cooptado; QUE, inclusive, noa descarta a possibilidade de
haver sido apresentado a ANiBAL GOMES pela propria NESTOR
CERVERO; QUE a primeira reuniiio que teve corn ANiBAL GOMES foi
para tra/ar de um eventual apoio politico ao Declarante a ser prestado pela
PMDB; QUE em todas as reuniaes que teve corn ANiBAL GOMES. o mesmo
dizia expressamente que falava em nome do Senador RENAN CALHEIROS:
"estou aqui em nome do Senador RENAN CALHElROS"; QUE. tai coma
JORGE LUZ, ANiBAL GOMES condicionou a prestar;iio do apoio politica a
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(?
ajudas financeiras ao PMDB, QUE antes de sua ida il Brasilia para tratar
da concretizQriio do apoio politico, feve apenas uma reuniiio corn AN/BAL
GOMES; QUE, igualmente, antes de ir il Brasilia, feve apenas uma unica
reuniilo corn JORGE LUZ; QUE acredita que JORGE LUZ e ANjBAL
GOMES se conheciam, uma vez que ambos eram multa pr6ximos a RENAN
CALHEIROS efalavam em name desle; QUE afirma haver tratada tambem
corn FERNANDO BAlANO acerca da obtem;ilo de apoio politica do PMDB;
QUE as tratativas corn FERNANDO BAlANO ocorreram dentro da sede da
PETROBRAS no Rio de Janeiro; QUE anles de sua ida aBrasilia, Iralou
corn FERNANDO BAlANO sobre este assunto apenas uma vez; QUE
FERNANDO BAlANO tambem disse ao Deciarante que falava em nome do
Senador RENAN CALRElROS; QUE, tai coma ja deciarado em outros
Termosja prestados, o Declarante afirma que as tratativas para a obtenr;iio
do apoio politica foram fei/as corn o "PMDB do Senado" e nao corn
Parlamentares do PMDB da Camara dos Deputados; QUE, assim cama as
demais interlocutores, FERNANDO BAlANO disse que o apoio politica do
PMDB estaria candicianada a ajudas financeiras aa Partida; QUE afirma
que JORGE LUZ e FERNANDO BAlANO se conheciam, uma vez que ja os
havia visto juntas; QUE pravavelmente um mes apas estes contatos iniciais
cam as interlacutares, a Declarante fai ate Brasilia para diversas assuntos
relacianadas il PETROBRAS; QUE, nesta acasiiia em Brasilia, foi
itiformado pela Deputado ANiBAL GOMES que o Senador RENAN
CALHEIROS iria receber o Declarante em umjantar em sua residencia, niio
sabenda o Declarante se era sua residencia pessaal au funcional, sabendo
apenas que o imavel era uma casa e niio um apartamento; QUE a enderefYo
exalo foi passado ao Declarante pela propria ANjBAL GOMES; QUE
ANiBAL GOMES niio infarmou aa Declarante se outros Parlamentares
estariam presentes; QUE, no jantar, o Declarante tem certeza que estavam
presentes. aMm do Senador RENAN CALRElROS, o Senador ROMERO
JUCA e. provavelmente, o Senador VALDlR RAUPP; QUE RENAN
CALHEIROS, entâa, disse aa Declarante que sabia das dificuldades que o
mesmo teria para se manter no cargo, uma vez que o PP sozinha nâa teria
farfYa palitica para sustenta-lo; QUE, portanta, seria necessario a apoia de
algum outro Partido da base aliada e que o PMDB poderia lhe dar este
apoio, casa o mesma ajudasse jinanceiramente o Partida: QUE o
Declarante perguntou a RENAN se este ja havia tratada do assunta corn a
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PP, tendo RENAN CALHEIROS dito que ainda nao, mas que iria levar o
assunto 00 PP; QUE, entiio, o Declarante disse que aceitaria os termos do
acordo, mas que Ieria anles que conversar corn o PP. uma vez quefora este
Partido que o havia indicado para a Diretoria de Abastecimento da
PETROBRAS: QUE, por voita de urna semana depois do jan/ar corn o
Senador RENAN CALHEIROS, o Declarante se encontrou corn JOSE
JANENE em Saa Paulo e Ihe explicou a situar;ao: QUE JOSE JANENE
anuiu corn os termos do acorda e disse que iria falar corn RENAN
CALHEIROS; QUE, dias apas, recebeu a corifirmar;ao de JOSE JANENE de
que seria mantido no cargo e que houve um acerlo corn o PMDB para dar
00 Declarante o apoio politica necesscirio"
Relata-se no trecho acima, a aproximac;âo do PMDB atraves de emissarios,
sendo eles o pr6prio Deputado Federal ANîBAL GOMES, o empresârio JORGE LUZ
ea lobista e tambem investigado nestes autos FERNANDO ANTONIO FALCĂO
SOARES, conhecido coma "FERNANDO BAHIANO'".
ALBERTO YOUSSEF, por sua vez, acusa ANiBAL GOMES de ter
participado nâo apenas da interlocu<;ăo realizada em nome do PMDB, mas tambem de
haver obtido diretamente vantagens indevidas do esquema:
"QUE, entre os anos de 2007 e 2009, o Declarante esteve na sede da rOME
ENGENHARIA para receber o valor devido ao esquema por aquela
empresa: QUE ali foi informado por LAERCIO e por OLIVEIRA que teria
que receber somente cinquenta por cento do valor devido, R$ 2.800.000,00
(dois milh8es e oitocen/os mii reais), uma vez que a ou/ra metade ja havia
sido paga a ANjBAL GOMES por meio de dez cheques: QUE, segundo foi
informado por LAERCJO, propriettirio da TOME ENGENHARIA, o mesmo
ja havia recebido orientar;ao de PAULO ROBERTO COSTA para que
pagasse R$ 1.400.000,00 (um milMa e quatrocentos mii reais) a ANjBAL
GOMES; QUE, segundo LAERCIO, esta reuniao ocorreu na sede da
PETROBRAS e dela participaram PAULO ROBERTO COSTA, AMBAL
GOMES e o propria LAERCIO: QUE, posteriormente, PAULO ROBERTO
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COSTA confirmou ao Declarante que determinou o pagamento a ANjBAL
GOMES; QUE o Declaran/e năo conhece pessoalmente ANjBAL GOMES;
QUE, em uma outra ocasiăo,ja apas a saida de PAULO ROBERTO COSTA
da PETROBRAS, o mesmopediu ao Declarante que cobrasse R$ 800.000,00
(oi/ocentos mii reais) de ANjBAL GOMES, valor este devido a PA ULO
ROBERTO COSTA; QUE o Declarante disse a PA ULO ROBERTO COSTA
que iria realizar a cobram;:a, parem, năo o fez"
ANiBAL GOMES ja responde tambem a outro inquerito no âmbito da
operar;:ao "Lava Jato", o Inquerito n° 3984.
A proximidade de ANiBAL GOMES corn PAULO ROBERTO COSTA
pode ser mensurada pela mîmero de visitas do investigado registradas no Edifîcio Sede
da companhia (fIs. 2096/2097), foram 44 no periodo de mar~o de 2007 a dezembro de
2011.
Inquirido sobre os fatos, ANiBAL GOMES declarou (fIs. 2449/2455):
"QUE eonheceu o Senador RENAN CALHEIROS, no ano de 1995 ou 1996,
atraw!s do irmăo do Senador, OLA VO CALHEIROS; QUE năo possui
relat;ăo de amizade corn o Senador RENAN CALHEIROS; QUE sua rela,ăo
com o Senador eprincipalmente partidaria, em razăo da grande influencia
que o mesma possui juma il Bancada do PMDB na Câmara;... QUE
conheceu PA ULO ROBERTO COSTA ha, aproximadamente, dez anos atras,'
QUEfoi apresentado ao mesmopor uma pessoa cujo o nome nâo se recorda,-
QUE o primeiro contato que feve com ele foi por meio de uma audiencia
solicitada pela Dec/arante para ser recebido por PAULO ROBERTO
COSTA na Sede da PETROBRAS no Rio de Janeiro; QUEprocurou PA ULO
ROBERTO COSTA para tratar com ele a respeito da implantat;âo de uma
rejinaria no Estado do Ceara; QUE sua rela,ăo corn PA ULO ROBERTO
COSTA sempre foi uma relat;âo cordial. porem, nâo possuia relat;âo de
amizade com o mesmo; QUE por voIta de quatro anos atras, ou mais, o
Dec/arante se eneon/rau corn PAULO ROBERTO COSTA na Sede da
PETROBRAS; QUE nesta oeasiăo PA ULO ROBERTO COSTA Ihe disse que
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corria risca de ser destituido do cargo de Diretor de Abastecimento; QUE,
segundo informado por PAULO ROBERTO COSTA, o mesmo haviaficado
afas/ada por motiva de doem;a por um periodo de dois meses; QUE, ao
retornar, sua situQrfio no cargo se encontrava instavel em raziio de que
havia uma oulra pessoa, cujo nome niio ser recorda, que esfava pleiteando
seu cargo; QUE entăo o Declarante se ofereceu para buscar apolo politica
junto ao PMDB afim de manler PAULO ROBERTO no cargo; QUE afirma
que, nesle primeiro momenlo, disse a PAULO ROBERTO COSTA que o
apoio seria pleiteado junto as LideranrQS do PMDB: QUE vinte dias apas
esla conversa PAULO ROBERTO COSTA veio li Brasilia!DF e procurou o
Dec/aranle; QUE enlăo disse a PAULO ROBERTO COSTA que iria
viabilizar um enconlro com o Senador RENAN CALHEIROS; QUE indicou
o Senador RENAN CALHEIROS pela falo de o mesmo ser li epoca
Presidente ou Lider do Partido, ou seja, uma pessoa de destaque dentro do
Partido; QUE ligou para o Senador RENAN CALHEIROS e pergunlou se o
mesmo poderia receber o Dec/aranle e PAULO ROBERTO COSTA; QUE
RENAN se encontrava reunido corn demais Parlamentares do PMDB; QUE
o Declarante noa sabe ao certo se RENAN estava em um almor;o ou em um
jantar com os demais Parlamentares do PMDB; QUE, apas a anuencia de
RENAN, deslocou-se corn PAULO ROBERTO COSTA ale a residencia de
RENAN CALHEIROS, niio se recordando se era residencia oficial ou
pessoal de RENAN CALHEIROS; QUE ao chegar no local eslavam
presenles, alem do Senador RENAN CALHEIROS, o Depulado HENR1QUE
EDUARDO ALVES, o Senador ROMERO JUCA, e uma quarta pessoa, que
noo se recorda se era o Senador VALDIR RAUPP ou o Senador EDISON
LOBAO; QUE, entiio, o Dec/arante expâs aos presentes o motivo de sua ida;
QUE na ocasiiio buscoujunto a tais Lideranr;as que PAULO ROBERTO
COSTAjosse mantido na Diretoria de Abastecimento ou queJosse apoiado
pelo Partido para assumir a Diretoria de Explorar;ilo; QUE em relar;ilo a
sua manutenr;ilo no cargo de Diretor de Abastecimento, os Parlamentares
presentes niio deram uma resposta, apenas ouviram; QUE em relarilo a
PA ULO ROBERTO ser designado para a Direloria de Explorar;ao, foi dUo
que isto niio seria possivel uma vez que esta Diretoria era uma indicar;ilo do
Partido dos Trabalhadores... QUE indagado do motivopelo qual apresentou
PA ULO ROBERTO COSTA a RENAN CALHEIROS e oulras Lideranr;as do
PMDB afim de dar a ele apoio politico, afirma que isto se deu pelo[alo de
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que PAULO ROBERTO COSTA semprejoi uma pessoa muita cortes corn o
Declarante, atendendo seus pleitos institucionaÎs e tambern porque eslava ii
frenţe da implantm;iio da refinaria no Ceara; QUE afirma que niio prop6s
ou impâs a PAULO ROBERTO COSTA qualquer condi<;ăo em troca do
apoio politica do PMDB. .. QUE indagado do motiva das mais de quarenta
visitas a PAULO ROBERTO COSTA entre maia de 2007 a dezembro de
20Il) o Declarante afirma que em sua maiaria estas visitas se derarn para
possibilitar agendas corn PAULO ROBERTO de empresarios e pessoas que
procuravam o Declarante a fim de se enconlrar corn PAULO ROBERTO
COSTA; QUE lais pessoas que procuravarn o Declarante se queixavarn da
dificuldade deJalar corn PAULO ROBERTO COSTA, as vezes passando por
mais de seis meses de espera; QUE indagado a respeito dos nomes e das
empresas que teria levado para conversar corn PAULO ROBERTO COSTA,
o Declarante cita TOMi;, da TOMi; ENGENHARIA, PAULO, da SERVENG
e CESAR, da ALVSA; QUE ni10 se recorda no momento o nome de ou/ras
empresas e seus respectivos representantes que o Declarante levou para
tratar corn PAULO ROBERTO COSTA; QUE na maioria das vezes em que
esteve corn PAULO ROBERTO COSTA na Sede da PETROBRAS, o
Declarante foi sozinho; QUE indagado do motiva pela qual esles
empresarios procuraram o Declarante a fim de conversar corn PA ULa
ROBERTO COSTA, o Declarante afirma que tais empresas sabiam que o
Declarante tinha um acesso Jacititado corn PAULO ROBERTO COSTA;
QUE indagado do motiva pela qual tinha um acesso Jacilitado a PA ULO
ROBERTO COSTA, o Deciarante afirma que eporque PAULO ROBERTO
COSTA semprefoi muito cortes corn o Declarante; QUEpor voIta de oitenta
por centa dos vezes em que se reuniu corn PAULO ROBERTO COSTA/oi
para levar solicitaroes de empresas interessadas em se cadastrar para
participar de licita<;oes da PETROBRAS; QUE reitera que tais empresas o
procuraram pois tinham dificuldade de marcar audiencias corn PA ULa
ROBERTO COSTA; QUE corn rela<;ăo ao objeto das reuniiies corn as
empresas ALUSA, SERVENG e TOM};, o Declarante afirma que nlio recorda
o objeto das reuni8es com as empresas TOME ENGENHARlA e ALUSA;"
Observa-se que nas elei<;6es do ano de 2010, ANiBAL GOMES recebeu
R$ 270 miI da ALUSA ENGENHARIA SA:
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CPF/CNPJ
IE~Gi'~cIARIIA SI,.51'O.;:~SI'OOC)1- ;16/(18/1 o1'50001837C,S T f· - ANIBAL70,00000 rans erenCiaFERRElRA
49 ' eletr6nlca
49
, 5000183711'_ _ _ _,..b._ _ ~
IENOE"HARIA58.S80
;4:~95/0001-10/09/10 15000183708
49
ANIBAl
35.000,00Tran~ferenclaFERRElRA Deputado
eletronlca GOMES Federal
CE
Entre autros pontos, ANiBAL GOMES se mostrou confuso quando
indagado a respeito de seu patrim6nio dec1arado aJustiga Eleitaral:
"QUE indagado a respeito de sua evolur;ăo patrimonial, se comparadas as
Declarar;oes de Bens apresentadas aJusth;a Eleitoral nas anos de 2006, 110
valor de menos de R$ 300.000,00 (trezentos mii reais), e de 2010, no valor
de R$ 6.800.000.00 (seis milhoes e oitocentos mii reais), o Declarante afirma
que noa sabe explicar tai evolur;ăo; QUE pediu a seu Contador, conhecido
por "TiM", que apresentasse umajustificativa para a evolurăo patrimonial
constatada a partir destas duas Declararăes; QUE niio sabe o nome
completo de seu Contador; QUE o mesmo presta serviros ao Declarante lui
mais de vinte anos: QUE indagada da origem do valar de R$ 1.300.000,00
(um milhăo e trezentos mi! reais), em especie, constantes de sua Declararăo
il Justira Elei/oral de 2010, o Declarante afirma que este valor decorre da
venda de suaparticiparăo em uma empresa cujo nome năo se recorda; QUE
sua participariio nesla empresa foi vendida ou para seus irmiios, ou para
seus filhas; QUE seus irm{ias s{ia JOĂO BOSCO FERREIRA GOMES,
AMADEU FERREIRA GOMES FILHO, FRANC/SCO FUVIO SILVE/RA
GOMES, MANOEL DUCA DA SILVEIRA NETO e LIDUjNA FERRE/RA
GOMES; QUE li prowivel que a venda tenha sido feita para JOĂO BOSCO
Requerimento - Inquerito n° 3.989/0F (RE n° 08/2015-1)
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FERRE1RA GOMES; QUE o nome de seusfilhos e AMANDA BORBOREMA
FERRE1RA GOMES, Denlisla, ARMANDO BORBOREMA FERRE1RA
GOMES, Medico, e RAQUEL BORBOREMA FERRE1RA GOMES, tambem
Medica; QUE indagado a respeito das [azendas no Estado do Tocantins
listadas em sua Declarm;âo de 2DJa, o Declarante afirma que saa na
verdade lales de aproximadamente seiscentos a oitocentos hectares; QUE
indagado a origem dos recursos corn os quais adquiriu tais /azendas, o
Dec/arante afirma gue noa se recorda; QUE indagado do motiva pela qual
possuia R$ 1.30.0.00.0,0.0. (um mi/hao e trezentos mii reais) em especie na sua
casa, ern 20.10., o Declarante afirma gue em periodo eleitoral costumava ter
va/ores em especie consigo; QUE indagado da origem da quantia de R$
1.80.5.00.0.,00 (um milhdo, oitocentos e cinca mii reals), em especie,
constantes de sua Declara9do il Justi9a Elei/oral no ano de 2014, o
Declarante afirma que nâo sabe a origem da mesma, podendo esta ser
explicada pelo seu Conlador; QUE desle valar tinha R$ 1.500.000,00 (um
mithdo e meio de reais) consigo em casa; QUE tinha R$ 300.000,00
(trezentos mit reais) emprestados para terceiros; QUE indagado quem
detinha a quantia de RS 1.805.000,00 (um milhiio, oitocentos e cinco mit
reais) declarada, o Declarante afirma agora que nunca teve taI va/or
consigo; QUE o valor que possuia efetivamente era em lorno de R$
200,000,00 (duzenlos mii reais); QUE năo sabe por que consta R$
1.805.000,00 (um milhiio, oitocentos e cinco mi! reais) em especie em sua
Declaraqăo de 2014 ii Justiţa Eleitoral; QUE lai dada pode ser esclarecida
por seu Contador"
A oarrativa dos fatos imputados a ANiBAL GOMES e tambem aos demais
parlamentares do PMDB, abaixo arrolados, relata diversos eventos relacionados a
principal lideran~a do partido citada pelos colaboradores, o Senador e atual presidente
do Congresso Nacional JOSE RENAN VASCONCELOS CARNEIROS,
RENAN CALHEIROS e tambem investigado nos autos do inquerito n.o
3984, juntamente corn o pr6prio ANiBAL GOMES,
A seu respeito, o colaborador PAULO ROBERTO COSTA cita (fis, 2365):
Requerimento - Inquerito n° 3.9891DF (RE n° 08/2015-1)
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"QUE, apas esla reuniiio de acerlo na casa de RENAN CALHEfROS, o
Declarante leve aufras seis reunioes na casa do Senador RENAN
CALHE/ROS, no periodo de 2007 a 2012; QUE em todas as reunioes
ANiBAL GOMES estava presente e, em quase todas, ROMERO JUCA
tambem esleve presente; QUE quase todas as reunioes ocorreram na
resid{mcia do Senador RENAN CALHE/ROS; QUE, nestes encontros,
RENAN CALHE/ROS indagava a respeito do andamento dos grandes
projetos da Dire/oria de Abastecimento e de seus respectivos con/ralos e
aditivos; QUE, evidentemente, o interesse noa dizia respeito aconc/usao dos
obras ou de sua entrega il sociedade, e sim saber dos va/ores contratados a
fim de alimentar o caixa do Partida a partir dos percentuais de
comissionamento incidentes sobre os mesmos ... QUE, nestas reuni6es, tanto
corn RENAN CALHE/ROS, quanto corn ROMERO JUCA, nao se discutiam
percenluais de comissÎonamento sobre os conlralos, lampoucofoi solicilado
ao Declarante a realizQ(;iio de pagamenlos em especie ou oblenr;iio de
doar;8es das empresas; QUE o que se discutia era a existencia, a celebrar;iio
e o aditamenta de contratos; QUE a arrecadar;iio dos valores e a maneira
de destinar;iio dos recursos, se em especie ou atraves de doar;8es, e como isto
deveria serfei/o, cabiam ao operador do PMDB, funr;fio essa desempenhada
por FERNANDO BAlANO; QUE exemplifica a atua9ăo do PMDB, nas
pessoas acima citadas, com o proprio fato de năo haver sido deslituido do
cargo de Diretar de Abaslecimento da PETROBRAS, uma vez que o PTja
tinha uma forte articular;iio a fim de tomar para si taI cargo; QUE isto
samente niio ocorreu porque o PMDB bancou politicamente o Declarante,·"
Do treeho eitado, depreende·se que PAULO ROBERTO COSTA atribui a
sua permanencia â frente da Diretoria de Abastecimento il atua<;ăo das lideran<;as do
PMDB, especialmente ao Senador RENAN CALHEIROS.
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Eoportuna destacar que o apoio politico do PMDB a PAULO ROBERTO
COSTA chegoll inclusive a ser noticiado, aepoca dos fatos, por importantes vefculos
de comunica~ăo2.
Indagado a respeita dos fatos imputados, RENAN CALHEIROS declarau
(fis. 2461/2464):
"QUE năo possui rela9iio de amizade corn ANiBAL GOMES e que os
encontros corn o mesmoIoram eventuais; QUE conheceu AN/BAL GOMES
atraves de seu irmiio, OLA va CALHEIROS, ern ano que noa se recorda,
lembrando apenas que AN/BAL GOMES ja se enconlrava no exercicio de
mandato parlamentar quando o conheceu; QUE niio conhece e jamais teve
qualquer contato, publica ouparticular, corn FERNANDO SOARES ... QUE
conheceu o Empresario JORGE LUZpor voita dofinal da decada de oitenla;
QUE conheceu JORGE LUZ atraVl!s da pessoa de JOSE MORAES, entăo
Vereador e haje Conselheiro do Tribunal de Contas do Municipio do Rio de
Janeiro; QUE desde esta epoca noo mantem contato com JORGE LUZ;
QUE, portanto, niio possui relm;iio de amizade com o mesmo; QUE
conheceu PAULO ROBERTO COSTA por voIta do ano de 2009 ou 2010;
QUE PAULO ROBERTO COSTA foi levado ate apessoa do Declarante por
ANiBAL GOMES; QUE o Declarante estava almo<;ando em sua residencia
particular juntamente com o Senador ROMERO JUCA, enloo Lider do
Governo no Senado, e corn o Deputado HENR1QUE EDUARDO ALVES,
entăo Lider do PMDB na Câmara; QUE, sem pn!vio agendamento. AN/BAL
GOMES levou PAULO ROBERTO COSTA ate a casa do Declarante; QUE
nesta ocasiăo PA ULO ROBERTO COSTA pediu o apoio dos Parlamentares
ali presenles afim de assumir a Diretoria de Explora<;iio da PETROBRAS;
QUE a negativa do apoio foi dada a PAULO ROBERTO COSTA nesta
mesma ocasiiio; QUE noa recorda qual dos presentes disse a PAULO
ROBERTO COSTA que o pedido de apoio noo poderia ser atendido; QUE o
·http://wwwl.folha.uol.com.br/fsp!brasil/fc280120080I.htm. (visualizado em
09/09/15).
Requerimento - InquElrito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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pedido de PAVLO ROBERTO COSTA era impralicavel, uma vez que o
mesmo ja ocupava a Diretoria de Abastecimenta e lambem porque a
Diretoria que ele pleiteavajoi uma indicar;Jo do Partida dos Trabalhadores;
QUE, ahim disso, PAVLO ROBERTO COSTA era apoiado pela PP, Parlido
corn o qual o Declarante linha disputas politicas em seu Estado natal; QUE
ao Ioda, leve dois ou Ires conlalos corn PAVLO ROBERTO COSTA: QUE
nilo recorda se leve algum oulro conlalo corn PAVLO ROBERTO COSTA
antes do evenfo acima descrito: QUE afirma jamais haver lida contatos
privados corn PAVLO ROBERTO COSTA; QUE nilo recorda se PAVLO
ROBERTO COSTA esteve alguma aulra vez em suas residencias, particular
ou oficial; QUE indagado se preslou apoio politica a PAVLO ROBERTO
COSTA afim de que ele se mantivesse no cargo de Dire/ar de Abastecimento
da PETROBRAS, o Declarante afirma que nOD houve tai apolo; QUE
indagado se nas enconlros que leve corn PAVLO ROBERTO COSTA foi
tratada de apolo politica afim de que o mesmo se mantivesse na Direforia
de Abastecimento, o Declarante afirma que nunca houve tai conversa corn
PAVLO ROBERTO COSTA;... QUE, igualmente, jamais aulorizou,
credenciou ou consenliu que FERNANDO SOARES, o Depulado ANjBAL
GOMES ou qualquer outra pessoa pudesse falar em seu nome a fim de
oferecer apoio politica do PMDB a PAVLO ROBERTO COSTA"
A narrativa de PAULO ROBERTO COSTA vineula ii RENAN
CALHEIROS a atua<;ao de outro iovestigado oos fatos, FERNANDO ANTONIO
• FALCĂO SOARES, eonheeido eomo FERNANDO BAHIANO,
A seu respeito, declarou PAULO ROBERTO COSTA (fIs. 2519/2522):
"QUE: tai como ja afirmado em diversos Termos de Declarar;oes,
FERNANDO BAlANO era o operador do PMDB, ou seja, FERNANDO
BAlANO exercia atividade semelhante a de ALBERTO YOVSSEF, porem,
para o PMDB; QUE FERNANDO BAlANO, na condiţilo de operador,
arrecadou valores da Empresa ANDRADE GVTIERREZ, na pessoa de
OTAvIO AZEVEDO, com quem o mesmo tinha uma relar;iio de amizade
muilo forle; QUE a atuaţilo de FERNANDO BAlANO junlo il ANDRADE
GVTIERREZ se iniciou a partir do ano de 2008; QUE, alem da ANDRADE
Requerimento . Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015·1)
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GUTIERREZ, FERNANDO BAIANO tambem operou junto as Empresas
TRAFIGURA TRADING, atraves de pessoa de MARIANO MANCONDES
FERRAZ; ESTRE AMBIENTAL, atraves da pessoa de WILSON
QUlNTELLA FILHO; SCANBRAS, atraves de pessoa cujo nome niio se
recorda no momento; QUEIROZ GALVĂO, na pessoa de IDELFONSO
COLARES; QUE, inclusive, FERNANDO BAIANO disse ao Declarante que
os valores dos comissionamentas referentes il QUEIROZ GALVAO esfavam
sendo pagas ern uma conta de um Banca em Angola; QUE noa se recorda
em qual Banca era e tambem niio lhe foi detalhada a maneira coma este
dinheirofoi internalizado 110 Brasil; QUE niio sabe, tampouco, se o dinheiro
foi enviado de voita ao Brasi/; ODEBRECHTAMBIENTAL, na pessoa de
seu atual Presidente, FERNANDO REIS, muito amigo de FERNANDO
BAIANO; QUE, inclusive, entre os anos de 2009 e 2011, o Declarante se
enconlrou, por {res ou quatro vezes, corn FERNANDO REIS e FERNANDO
BAlANO 110 Escritario da ESTRE; QUE o objelivo des/as reunioes foi
discutir o comissionamento da ODEBRECHTAMBIENTAL corn rela9iio aos
contratos que a mesma pretendia ler junla il Diretoria de Abastecimento da
PETROBRAS, contratos esses eletivamente celebrados; QUE, com relGf;:iio
iz Empresa ENGEVIX, o Declarante niio se recorda se a mesmaloi operada
por FERNANDO BAIANO; QUE afirma que niio sabe coma FERNANDO
BAlANO operacionalizava o envio dos recursos obtidos destas empresas ao
PMDB: QUE indagado se este dinheiro das vantagens indevidas era
revertido ao Diretario Nacional do PMDB, a algum de seus Diretarios
Regionais, ou apessoas especiftcas do Partida, o Declarante afirma que năo
sabe precisar, porem. FERNANDO BAIANO sempre Ihe disse que seu
contato no PMDB era cam RENAN CALHEIROS; QUE FERNANDO
BAIANO ia constantemente a Brasiliaparafalar cam RENAN CALHEIROS;
QUE FERNANDO BAIANO niio Ihe prestava contas a respeito dos repasses
financeiros realizados para o PMDB; QUE o Declarante sabia que o PMDB
estava sendo atendido a contento cam os recursos do esquema pelalata de
que noo recebia queixas nem cobram;as do Partido quanto aos pagamentos;
QVE indagado se os recursos repassados ao PMDB eram transleridos
mediante entregas em especie, doar;oes eleitorais ou translerencias
internacionais, o Declarante afirma que niio tem esta inlormar;iio, iz excer;ăo
dos exemplos concretos ja mencionados acima e em outros Termos de
Declarari5es; QUE sabe ainda que FERNANDO BAIANO tinha um doleiro
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de nome DIOGO, tai coma ja detalhado em Termo de Declara,oes
especifico; QUE. igualmente, niio sabe quais eram as pessoas juridicas
utilizadas por FERNANDO BAIANO para fazer cam que esse dinheiro
chegasse ale o PMDB; QUE esclarece que as tratativas politicas corn as
Lideranţas do PMDB ja citadas pela Declarante ocorriam de uma maneira
multa sutU, ou seja, niio era detalhada a maneira e os valores que chegariam
a tais Lideranr;as, cabendo tais atividades ao operador do esquema, na
pessoa de FERNANDO BAlANO; QUE FERNANDO BAIANO foi o
operador do PJ1DB habilitado junla il Diretoria do Declarante em raziio de
o mesma ja ser o operadar do PMDB junla iI Diretoria lnternacional da
PETROBRAS, chefiada por NESTOR CERVERO, que foi quem. inclusive,
apresentou FERNANDO BAIANO 00 Declarante; QUE, a/em das Empresas
citadas, FERNANDO BAlANO tambem obteve comissionamentos indevidos
dos contra/os referentes ao aluguel de navios sondas e tambem da compra
da Rejinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, eventos estes ja detalhados
em Termos de Declarar;8es especijicos"
A Atua,ăo de FERNANDO BAHIANO no bojo dos fatos apurados na
operacyăo "Lava lato" e tambem investigada na primeira instância, junto a 13a Vara
Federal de Curitiba/PR.
O Senador ROMERO JUCA FILHO e outra nome citado por PAULO
ROBERTO COSTA coma sendo um dos parlamentares do PMDB que teria atuado na
articula<:;ao politica para apoiar sua manutenc;ao afrente da Diretoria de Abastecimento
e gue, igualmente, teria sido beneficiado pela esquema de carrup<:;aa na PETROBRÂS,
Indagado a respeilo, ROMERO JUCA negau sua participa,ăo nas fatos c
declarau (fis. 1912/1915):
"QUE conheceu PAULO ROBERTO COSTA, provavelmente, no final do
ano de 2009 ou inicio de 2010; QUE conheceu PAULO ROBERTO COSTA
apas a realiza<;iio de um almo<;o na residencia particular do Senador
RENAN CALHElROS; QUE o Declarante se encontrava almo,ando cam o
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Senador RENAN CALHEIROS, entCio Lider do PMDB no Senado Federal, e
o Deputado HENRlQUE EDUARDO ALVES, entCio Lider do PMDB na
Câmara dos Deputados; QUE este almoţo era para discutir a votafiio de
Medidas Provisarias; QUE, apas a realizat;iio do a/moc;o, chegou 00 local,
sem pn!vio agendamento, o Deputado ANiBAL GOMES; QUE juntamente
corn ANiBAL GOMES estava PA ULO ROBERTO COSTA, entoo Diretor de
Abastecimento da PETROBRAS; QUE ANiBAL GOMES buscava o apoio do
PMDB afim de levar PAULO ROBERTO COSTA a assumir a Diretoria de
Explora"Cio e Perfura"Cio da PETROBRAS; QUE ANiBAL GOMES disse aos
presentes queja tinha o apoio do PP e necessitava o apoio do PMDB afim
de promover a troca de Diretorias pleiteada por PAULO ROBERTO
COSTA; QUE ate este evento niio teve qualquer trato, pessoal ou
institucional, corn PAULO ROBERTO COSTA"
Da mesma forma, o Senador VALDIR RAUPP DE MATOS foi citado
pelos colaboradores.
VALDIR RAUPP e investigado tambem em outro inguerito (Ing n° 3982),
onde eacusada de haver salicitada a PAULO ROBERTO COSTA e haver recebida de
ALBERTO YOUSSEF, a mando daguele, a guantia de R$ 500 miI.
Esse valar consta de uma rela<;ăo de valares de vantagens indevidas pagas
• por ALBERTO YOUSSEF e registrada por PAULO ROBERTO COSTA, gue a anatau
em sua agenda na ano de 2010, Essa agenda foi apreendida pela Polfcia Federal (fi.
116). As fis. 86 dos autos, PAULO ROBERTO COSTA explica gue a anota9ao "0,5
WR" significa guinhentos mii reais pagos a VALDIR RAUPP.
Tai valor chegau a VALDIR RAUPP sab a forma de doa<;6es eleitorais
oficiais. Foi o gue descreveu ALBERTO YOUSSEF, narrando o pagamento de
vantagens indevidas TIa valoT de R$ 7,5 milh6es de reais procedentes da construtora
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QUEIROZ GALVĂO a diversos parlamentares do PP e um unica do PMDB, VALDIR
RAUPP. Essas tratativas foram detalhadas em dois e-mails trocados entre ALBERTO
YOUSSEF e OTHON ZANOIDE, representante da construtora. No primeiro deles,
datado de 17 de agosto de 2010, ALBERTO YOUSSEF informa a conta do diret6rio
naeional do PP para que OTHON ZANOIDE realize as doa<;6es da QUEIROZ
• GALVĂO (fi. 110). No segundo e-mail, datado de 30 de agosto de 2010 (fi. 112),
OTHON ZANOIDE cobra de ALBERTO YOUSSEF o reeibo das doa,6es realizadas,
dentre eles o recibo do Diret6rio Estadual do PMDB de Rondonia, destinatârio dos
recursos que seriam posteriormente repassados a conta de campanha de VALDIR
•
RAUPP (fis. 105/106):
Doador CPF/CNPJ
GALVĂO 33.412.792/0001- 1/09/10 15000003605200.00000TransferenciaDiret;ao . , PMDB
60 ' eletronlCa EstadualjDlstntal
60 I I
PAULO ROBERTO COSTA imputa tambem a VALDIR RAUPP atua,iio
direta na articula~âo polîtica gue o manteve no cargo de Diretor de Abastecimento (fis.
2367):
"QUE, corn relaţiio il atuQţăo de VALDIR RAUPP nas reuni8es corn as
demais lideram;as do PMDB, o Declarante afirma que se encontrou corn o
mesmo, provavelmente, por (reS vezes na casa de RENAN CALHE/ROS;
QUE eram nes/as ocasioes na casa de RENAN CALHEIROS, eventualmenle
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ern almafos, mas principalmente em jantares, em gue eram discutidos temas
referentes QOS contralos e aditivos realizados pela Dire/oria de
Abastecimento da PETROBRAS; QUE, portanto, VALDIR RA UPP era um
dos Parlamentares integrantes da cupula do PMDB corn quem o Declarante
(rotava a respeito dos controlas gue geravam os comissionamentos
repassados 00 Partida "
Indagado a respeito dos fatos imputados, VALDIR RAUPP negau
participa<;âo, nos seguintes termos (fls.1916/1921):
"QUE nega a qfirmar;ăo de ALBERTO YOUSSEF de que o declarante integrava
bancada do PMDB, no Senado. que interviu para a manutem;ăo de PAULO
ROBERTO COSTA na Direloria de Abaslecimenlo da PETROBRAS: QUE
esclarece que nunca souhe da exiSlencia de uma bancada que aluasse nesse
sentido: QUE mantem re!Q(;ăo partidaria e institucional cam os Senadores
RENANCALHEIROS, ROMEROJUCi e EDISON LOBĂO, assim cama corn lodos
os membras do partida: QUE mia tern canhecimenfo das facilidades aferecidas
por PA ULa ROBERTO COSTA a agentes politicos vinculados ao PP. PMDB, PT
e PSDB; QUE da mesmaforma desconhece demandas dos referidos partidas para
PAULO ROBERTO COSTA.. QUE noo lem cieneia de eventual origem i/icita
de doa{:oes que recebeu para a sua campanha; QUE indagado acerca das
declara90es de ALBERTO YOUSSEF quanto a solicita90o de PA ULO
ROBERTO COSTA para que a empresa QUEIROZ GALVĂO realizasse
doa{:Qo para a campanha do declarante esclarece que referida empresa niio
[ez doa90o para a sua eampanha; QUE o PMDBIRO reeebeu, em 2010, 2
milhoes e 50 mii reais em doa{:oes de diversos doadores, tendo sido
repassado ao dec/arante 460 mii reais; QUE sabe que a QUEIROZ
GALVĂO lez doa9QO para o PMDBIRO; QUE o repasse de valores do
partido para o dec/arante e[eito do total recebida em daa{:oes, noa sendo
possfvel precisar de qual doador par/iria os valores repassados; QUE o
declarante nunca solicitou qualquer quantia a ALBERTO YOUSSEF ou a
PA ULO ROBERTO COSTA nem nunca autorizou ninguem a faze-la em seu
nome; QUE desconhece o teor das anotm;oes encontradas na agenda de
PAULO ROBERTO COSTA a que ele atribuiu o registro da soiieita9QO de
500 mii reais para a sua campanha em 2010; QUE indagado acerca da
afirma9QO de PA ULO ROBERTO COSTA de que Ieria aUlorizado ALBERTO
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YOUSSEF a repassar va/ores para o declarante por "ser um nome de
destaque dentro do PMDB" esclarece apenas que em 2010 o declarante nem
era presidente nacional do partida e, portanto, năo poderia se considerar
um nome de deslaque: QUE MARIA eLEIA SANTOS DE OLIVEIRA li
cedMa, pela lideram;a do PMDB no Senado, para o gabinete do declarante
desde 2007 ou 2008, exercendo funfao coma os demais integrantes da
secretaria, QUE indagado acerCQ dos declarat;5es de ALBERTO
YOUSSEF de que uma assessora do declarante Ieria ido 00 escritario deIe
tratar do recebimento de va/ores oriundas da PETROBRAS que acabaram
se eonverlendo na doa9iio feila pela QUEIROZ GALVĂO, o dec!aranle
afirma, com cerleza que "duvida que MARIA eLEJA tenha estado no
escritorio deie "; QUE niio se recorda em que momento leve
conheeimenlo da doariio feila pela QUEIROZ GALVAO ao PMDBIRO,
acredilando que tenha sido durante a campanha de 2010; QUE niio se
recorda se teve contato corn OTHON ZANOIDE. mas epossivel que tenha
tido contato institucional corn diretores da QUEIROZ GAL VÂO em virtude
de projetos desenvolvidos pela empresa no Estado de Rond6nia: QUE niio
se recorda se esses contatos ocorreram durante o ano de 20JO; QUE mais
uma vez indagado se eonhece pessoalmenle OTHON ZANOIDE ou se
recorda se sabe quem e, respondeu que realmente niio se recorda: QUE niio
sobe dizer porque OTHON ZANOIDE Ieria eobrado, por e-mail.de
ALBERTO YOUSSEF reeibo referenle ao PMDBIRO no valor de 300 mii
reais; QUE como presidente do partido no Estado niio existia qualquer
relar;iio cam ALBERTO YOUSSEF, nem mesmo do comite financeiro da
coligar;iio da sua campanha; QUE noo saberia dizer se ALBERTO
YOUSSEF orienlou o grupo QUEIROZ GALVAO a fazer doa9iio ao
PMDBIRO em 2010; QUE niio sabe dizer quem proeurou o grupo
QUEIROZ GAL VAO para Iralar das doa90es reeebidos pelo PMDBIRO;
o ultima name do PMDB invcstigada nas presentes autos e o Senador
EDISON LOBĂO,
LOBĂO e tambem investigado nos inqueritos n° 3977 e 3986, ande se apura
a solicita~ao e o pagamento de um milhao de reais ao investigado, pagos por PAULO
ROBERTO COSTA, em 2008, Alem disso, LOBĂO e ainda acusado de haver
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solicitado dois milh6es de reais a PAULO ROBERTO COSTA em beneficio de
ROSEANA SARNEY.
PAULO ROBETO COSTA tambem relata a atua,ăo de LOBĂO como
emissârio de RENAN CALHEIROS (ils. 2367):
"QUE, a/fim dis/o, obteve, por duas ou tres vezes, a informafâo, atraves de
EDISON LOBio, de que RENAN CALHEIROS gostaria de conversar com
o Dec/arante; QUE estas comunicOl;oes feitas por EDISON LOBio 00
Declarante ocorreram quando o mesmo ia aM Brasilia despachar corn o
enttio Ministro de Minas e Energia, EDISON LOBiO; QUE, portanto,
soube, por intermedia de EDiSON LOBAO, que deveria conversar corn
RENAN CALHEIROS, conversas essas nas quais eram tratados dos
contra/os e aditivos da PETROBRAS"
lndagado a respeitos dos fatos, LOBĂO negou participa,iio (ils. 1937/1941):
"QUEjamaisprocurou PA ULa ROBERTO COSTA no sen/ido de obler OII solicitar
qualquer vantagem indevida. recebendo corn "indignaqiio e revolta" as nOlicias
acerca dessesfatos: QUE da mesmaforma considera uma "infâmia" a afirmar;ăo
de que Ieria solicitado a PAULO ROBERTO COSTA dinheiro para a campanha da
ex-Governadora ROSEANA SARNEY: QUE n{io feve nenhum problema com
PA ULO ROBERTO COSTA nem imagina por que ele Ieria jeUos tais afirmaţi5es"
'e 2.4 Diligeocias Quanto ao Partido do Movimento Democratico 8rasileiro -
PMDB
Em face dos fatos acima narrados e a fim de dar continuidade ainstrm;ăo dos
autos, apresenta-se a necessidade de realizagăo das seguintes diligencias:
1. Oitiva dos representantes das empresas investigadas gue realizaram doag6es para
os parlamentares investigados, especialmente das empresas TOME
ENGENHARIA e ALUSA;
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2. Oitiva do empresârio JORGE LUZ;
3. Oitiva de NESTOR CERVER6;
4. Oitiva de MARIA CLEIA SANTOS DE OLIVEIRA, assessora de VALDIR
RAUPP;
As investiga~6es quanto ao niicleo polîtico do Partida do Movimento
e Democrâtico Brasileiro serao ainda instruidas corn os elementos de prova produzidos
nos inqueritos que tramitam na 13a Vara Federal de Curitiba, referentes ao investigado
FERNANDO ANTONIO FALCĂO SOARES, bem coma corn os elementos de prova
produzidos nos demais inqueritos gue tramitam 00 STF, referentes aos investigados
ANiBAL FERREIRA GOMES, JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS,
EDISON LOBĂO e VALDIR RAUPP DE MATOS.
2.5 Partido dos Trabalhadores - PT
Consoante os fatas carreados e gue ensejaram a instaurac;ao do presente
inquerito, imputa-se ao Partida dos Trabalhadores, no sistema de reparti~ăo de diretorias
e dentre os partidos polfticos gue compunham a base aliada, a utilizagăo da Diretoria de
Servigos para a obtenc;â.o de vantagens indevidas.
o name indicada pela partida para assumir a Diretaria de Servi~as foi
RENATO DUQUE, que permaneceu il frente da mesma de 2003 a 2012.
Consta coma investigada do Partida dos Trabalhadores nas presentes autos,
ate o momenta, apenas JOĂO VACCARI NETO, ex-tesoureiro do PT.
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O Calaboradar PAULOR ROBERTO COSTA, em treeha acima citada e
transcrito (fis. 06/10), descreveu o carater polîtico-partidărio do esquema, ali narrando
que: "coma dito anteriormente a media de percentual pago a ti/ula de propina para os
grupos politicos era em regra de 3% do valor total da obra, podendo ser reduzido a 2%
ou 1,5% dependendo do andamento obra; QUE no casa dos diretorias do PT o
percentual era encaminhado integralmente para o partida na pessoa de JOSE
• VACCARI, tesoureiro do Parlido dos Trabalhadores. "
•
Năa apenas PAULO ROBERTO COSTA, mas tambem autros calabaradares
narraram, em diversos termos de declara~6es, o envolvimento de JOĂO VACCARI. E
o casa de PEDRO JOSE BARUSCO FlLHO, que ocupau os cargas de Gerente de
Tecnologia de Instala~6es e, posteriormente, de Gerente Executiva de Engenharia da
PETROBRAS (fis. 154/160) :
"QUE durante o periodo em que foi Gerente Executivo de Engenharia da
PETROBRAs, subordinado ao Diretor de Servir;os. RENATO DE SOUZA
DUQUE, enlre [evereiro de 2003 a marr;o de 2011, houve pagamento de
propinas em[avor do declarante e de RENATO DUQUE, bem como em[avor
de JOAO VACCARI NETO, representando o Partida dos Trabalhadores -
PT, a partir do momento em que este se fornou tesoureiro de taI partido e
passou a operar em [avor do mesmo; QUE esses pagamentos de propinas
[oram[eltos em radio de aproximadamente 90 (noventa) contratos de obras
de grande porle firmados enlre a PETROLEO BRASfLEIRO SA.
PETROBRAs e algumas empresas coligadas e diversas consfruforas que se
organizavam em consorcios ou isoladamente, a maioria integrante de cartel
que o declarante jorneceriz detalhes em anexo proprio, dentre oufras
empresas diversas... QUE indagado pelo Delegado de Policia Federal sobre
como era a sistematica de divisiio das propinas a partir de tais contratos,
afirma que quando os contratos envolviam a Diretoria de Abastecimento, o
percentual cobrado de propina normalmente era de 2%, sendo que 1% era
gerenciado por PAULO ROBERTO COSTA, o qual promovia a destinar;ăo,
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e os ou/ros 1% eram divididos enlre o Partida dos Trabalhadores - PT, na
propor9ao de 0,5%, represenlado por JOAO VACCARJ, e a "Casa", na
propor9ao de 0,5%, represenlada por RENATO DUQUE, o declarante e,
muito eventualmente, uma terceira pessoa - ... QUE sabe que JO.1O
VACCARl NETO era o responsavel por operacionalizar os recebimentos em
[avar do Partida dos Trabalhadores - PT, mas niio sabe como elejazia ;sso...
QUE indagado pelo Delegado de Po/icia Federal sobre quais foram os
principais con/ratos no âmbito da Diretoria de Abastecimento que geraram
os va/ores pagos a ti/ula de propina. afirma que ioram os contralas de
grandes pacoles de obras da REFINARIA ABREU E LlMA - RNEST e do
COMPLEXO PETROQuiMICO DO RIO DE JANEIRO - COMPERJ, alem
de pacotes de grande porte ern a/gumas refinarias como a REPLAN, a
REVAP, a REDUC, a RELAN e a REPAR; QUE quando os conlralos
envolviam a Diretoria de Gas e Energia, cujo Diretor inicialmente era lLDO
SA UER e depois MARIA DAS GRA(:AS FOSTER, o percenlual de propina
variava normalmente entre 1% a 2%, mais proximo de 2%, sendo que desses
metade era para o Partida dos Trabalhadores - PT, representado por JOAO
VACCARl NETO, ea oulra metade era para a "Casa ", representada nesle
casa apenas por RENATO DUQUE ea declarante: QUE houve casos, no
entanto, que as vezes o pagamento da propina foi integral para o Partido
dos Trabalhadores - PT; QUE indagado se os Diretores de Gas e Energia
reftridos sabiam dos pagamentos de propina e da divisiio, afirma que niio.
uma vez que "niio finha espar;o para conversar essas coisas corn lLDO
SA UER e com GRA(:A FOSTER ", "que nunca houve conversa nesse
sentido ": QUE afirma ainda que, "se sabiam, conservaram isso para si":
QUE indagado pela Delegado de Policia Federal sabre quais faram as
principals contratos no ârnbito da Diretoria de Gas e Energia que geraram
as valores pagas a tflulo de propina, afirma que foram os contralas da
conSlru9Qo dos GASODUTOS GASTAU, URUCU-MANAUS, PlERS DE
GNL, GASDUC, GASCAC, denlre oulros; QUE quando os conlralos
envolviam a Direlaria de Explorar;iio e Produr;iio, cujo Direlor era
GVILHERME ESTRELA, o percentual de propina variava normalmente
entre 1% e 2%, mais proximo de 1%, sendo que desses metade era para a
Partido dos Trabalhadores - PT. represenlado por JOAO VACCARI NETO,
e a oulra metade era para a "Casa ", represenlada neste casa apenas por
RENATO DUQUE e o declarante e, muito eventualmenle. JORGE LUIZ
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ZELADA e ou ROBERTO GON9ALVES; QUE houve casos, no entanto, em
que o pagamento da propina foi integral para a "Casa') ou para o Partida
dos Trabalhadores - PT, mas isso pode fer decorrido de troca de propina
entre os mesmos; QUE indagado se o Diretor GUILHERME sabia dos
pagamentos de propina e da divisiio, afirma que niio, uma vez que "nunca
viu ele participando de nada. falando de nada, era muilo reservado" e, se
sabia de algo, desconfiava, guardou para si. pais nunca insinuou nada ";
QUE indagado pela Delegado de Policia Federal sobre quais [aram os
principais confratos no âmbito da Diretoria de Explorar;âo e Produr;lio que
geraram os va/ores pagas a titulo de propina, afirma queforam os con/ralos
de construr;ăo de grandes plata[ormas, coma a P51, P52, P53, P55. P56,
P57, P58, P61, P63, bem coma a construr;ăo de oito cascos dos FPSO dos
navios do pre-sal; QUE na Diretoria de Servir;os, cujo Dire/or era RENATO
DUQUE, houve contratos para a construr;ăo do nava CENPES - CENTRO
DE PESQUISA e o nava CENTRO DE PROCESSAMENTE DE DADOS,
cujo percentual de propinafoi de 2%, sendo que l%foipara o Partido dos
Trabalhadores - PT, representado por JOiO VACCARJ NETO, e outro 1%
para a "Casa". representada por RENATO DUQUE ea declarante... QUE
indagado pela Delegado de Policia Federal sobre quanto JOiO VACCARI
NETO recebeu em nome do Partida dos Trabalhadores - PT, por conta dos
aproximadamente 90 (noventa) contratos firmados corn a PETROBRAs, 00
longo dos anos de 2003 a 2013, afirma que, considerando o va/or que o
decIarante recebeu a titulo de propina, quefoi de aproximadamenle US$ 50
milhăes de d6/ares, estima que foi pago o va/or aproximado de VS$ 150 a
200 milMes de dolares ao Partida dos Trabalhadores - PT, cam a
participa,ăo de JOiO VACCARI NETO ; QUE um terceiro momento de
recebimento de propinas pela declarante e por RENA TO DUQUE, que vai
defevereiro de 2013 afevereiro de 2014, diz respeito ao perioda ern que o
declarante deixou o cargo de Gerente Executiva de Engenharia da
PETROBRAs e foi indicado para o cargo de Diretor de Operaţoes da
empresa SETEBRASIL, indicar;ăo esta do Presidente da PETROBRAs, JOSE
SERGIO GABRIELLI e mediante aprovar;tio da Diretoria ExecuNva, ocasiăo
em que JOiO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ tambem[oi indicado para
o cargo de Presidente da SETEBRASJL, a fim de conduzirem o projeto de
sondas de perfurartio de aguas profundas para explorarâo do prii-saI; QUE
em raztio dos contratos de sondas de perfurariio, conforme detalhado no
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Termo de Colaborat;:iio n. 1, o declarante estima fer recebido em Iarna de
US$ 5 milhoes de d6lares a titulo de propina e RENATO DUQUE outros
US$ 6 milhoes de do/ares, cuja destina9iiojajoi informada naquele Termo;
QUE tambem soube que JOiO VACCARI, em nome do Partida dos
Trabalhadores - PT, recebeu do ESTALEIRO KEPELL FELS a quantia de
USS 4.523.000,00 (quatro milhoes. quinhentos e vinte e tres mii d6lares) a
titulo de propina "
Ve-se das declara,oes de PEDRO BARUSCO gue JOĂO VACCARl•
agindo ern nome do PT, obteve vantagens indevidas oac apenas dos contratas pr6prios
da Diretoria de Servi<.;os, mas tambem de autras diretorias, uma vez gue os contratos de
valores mais vultosos eram necessariamente celebrados e exccutados pela Diretoria de
Servh;os, independentemente da diretoria aqual fosse afelo, taI coma explicado por
PAULO ROBERTO COSTA as fIs. 2520.
EDUARDO HERMELINO LEITE, ex-vice presidente da construtora
CAMARGO CORREA, tambem colaborador da opera,ilo "Lava Jato", narrou em seu
Termo de Colabora<;âo n° 03:
"QUE por volla do ano de 20JO, ntio sabendo especijicar por qual motivo e
por intermedio de quem, mas, salvo engano, em um restaurante em Stio
Paulo/SP. alguem. casualmente. apresentou ao JOiO VACCARI NETO,
sendo que este imediatamente disse que gostaria de conversar com o
depoente, dizendo que havia assuntos de interesse comum, tendo fornecido
um carttio de visitas do Par/ido dos Trabalhadores - PT; QUE passado
alguns dias, o declarante ligou para ele e agendou um jantar no restaurante
Cafe Jornal, em Moema/SP, na Alameda dos Arapurus; QUE neste encontro,
JOiO VACCARI explicitou que conversava corn a CAMARGO CORREA
sobre doar;i5es eleitorais especijicamente na drea de re/Qf;:oes institucionais,
mantendo contato corn o vice-presidente institucional MARCELO BISORDI;
QUE apesar disso. J0.40 VACCARl disse que tinha conhecimento por meio
da Area de Servir;os da PETROBRAS de que a CAMARGO CORREA estava
Requerimento - lnquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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atrasada corn os seus compromissos, isto ti, pagamentos de vantagem
indevidafren/e a contra/os da cons/ru/ora corn a PETROBRAS; QUE JOAO
VACCARI questionou o depoente se năo haveria interesse em liquidar esses
pagamentas mediante dOQ90eS eleitorais ojiciais; QUE o va/or cerlamenfe
era superior a R$ 10 milhoes de reais; QUE o depoente disse que assunto
deveria ser tratada diretamente corn a cirea institucional e que os criterios
da CAMARGO CORREA eram diferentes para Hsejazer uma coisa e Gulra ",
ista e, realizar doar;oes oficiais legais e pagar propinas, sendo que doar;:i5es
era um tema institucional; QUE no decorrer do ano de 2012, JOAO
VACCARI agendou uma reuniZio na CAMARGO CORREA, sendo
recepcionado pela depoen/e e MARCELO BISORDI, pois en/endia que a
conversa corn ambos [acilitaria a obtem;iio de dOQr;oes para campanha
eleitoral municipal; QUE VACCARI niio tratou de assuntos referentes a
contra/os da CAMARGO corn a PETROBRAS, e o depoen/e deixou a
solicita,ăo de VACCARI para ser resa/vida por MARCELO BISORDI,
responsavel pela area institucional; QUE o depoente leve dois ou tres
enconlros a mais com VACCARJ, pois havia interesse deste em manler uma
relar;iio de proximidade, mas em lais enconlros noo se Iralou de assunlos
referentes a propinas nem doar;5es, apenas "jogaram conversa fora ",
falando de politica e outros assuntos gerais; QUE esses encontrosforam no
mesmo restaurante adma referido; QUE o maior contato de JOÂO
VACCARI na CAMARGO CORREA cer/amen/e ocorria corn MARCELO
BISORDJ por conta das doar;i5es eleitorais, sendo que MARCELO tambem
atendia qualquer oulro partida por ser responsavel pela area institucional
de relacionamenlo. "
Os termos de declarac;6es acima lanc;ados nâo sâo os unicos gue tratam da
atua~iio de JOĂO VACCARI NETO. Servem, porem, para demonstrar a consistencia
dos tatos apresentados pelos colaboradores, que imputam a ele a func;âo de operador
financeiro do Partido dos Trabalhadores no esquema de corrupc;âo.
A linha investigativa adotada almeja confirmar e detalhar, ou entâo exc1uir,
os fatos expostos, especialmente aqueles trazidos aluz pelos diversos colaboradores.
Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
Folha 95/122
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Segundo tai oorte, os partidos da base aliada do gaverno federal deram apoio polîtico a
fim de fazer nomear para as diretorias da PETROBRAS nomes previamente cooptados
visando agerac;ăo de vantagens indevidas para agentes publicos e para os pr6prios
partidos.
Eimprovâvel que um esquema dessa envergadura, instituîdo em pela menos
tres diretorias - Servil:;;os, Abastecimento e Internacional - funcÎonasse sem o
conhecimento e a anuencia do responsâvel mâximo da companhia, ou seja, seu
presidente, JOSE SERGTO GABRIELLI, que dirigiu a PETROBRAS de 2005 a 2012.
Durante a instruc;ăo dos autos, o colaborador ALBERTO YOUSSEF foi
indagado a respeito de algumas transac;6es financeiras das empresas a ele vinculadas e
utilizadas para a operacionaliza<;ăo do esquema na Diretoria de Abastecimento da
PETROBRAS, tendo o mesmo prestado as seguintes declarac;oes (fis. 2516/2517):
"QUE os diversos pagamentos realizados para a Empresa MISTRAL
COMUNICA(,:AO LTDA - ME foram realizados pela Declarante a mando
de PAULO ROBERTO COSTA que, por sua vez, reeebeu tais pedidos de
JOSE SERGIO GABRIELLl, entăo Presidente da PETROBRAS; QUE estes
pagamentos decorrem de um problema que houve entre a Empresa
MURANNO BRASIUMARKETlNG LTDA - ME e a PETROBRAS; QUE a
Empresa MURANNO tinha um contralo com a PETROBRAS e este contrato
foi rompido por determinar,:ăo do TCU; QUE o proprietario da MURANNO,
que tambem e proprietario da MISTRAL COMUNICA(,:AO LTDA - ME, de
nome RICARDO MARCELO VILLANI, ja havia pago a propina deste
contralo a alguem do Partido dos Trabalhadores; QUE em face da rescisiio
desle contrato, o dono da MURANNO come90u a pressionar PAULO
ROBERTO COSTA e JOSE SERGIO GABRIELLl, exigindo o pagamento do
restante do valor do contrato; QUE, por lai motivo, o Declarante se utilizou
de suas empresas para realizar tais pagamentos, aIem da entrega de va/ores
Requerimento - Inquerito n° 3.9B9/DF (RE n° 08/2015-1)
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em especie diretamente a RICARDO MARCELO VILLANI em sua
residfmcia, na zona oesle da cidade de Silo Pau/o.. proxima il Marginal
Pinheiros; QUE, aIem da MO CONSULTORIA e da EMPREITEIRA
RIGIDEZ, o Dec/arante tambem ejetuoupagamentos ii MURANNO por meio
da SANKO SIDER"
Os fatos narrados por ALBERTO YOUSSEF determinaram a reinquiri<;ăo
de PAULO ROBERTO COSTA, que por sua vez declarau (fis. 2521/2522):
"QUE, com relarao a JOSi SERGIO GABRIELLI DE AZEVEDO: o
Declarante, em sendo lido trecho do Termo de Declarm;:i5es n. o 06 de
ALBERTO YOUSSEF, corifirrna QUE houve a realizarfio de pagamentos,
por ardem sua, a RICARDO MARCELO VILLANI, proprietario das
Empresas MURANNO BRASIL MARKETlNG LTDA. e da MISTRAL
COMUNICA(:AO LTDA.; QUE o Dec/arante determinou o pagamento a
estas empresas a pedido de JOSi SERG/O GABRIELLI, entfio Presidente
da PETROBRAS; QUE em ano que nfio se recorda GABRIELLI chamou o
Declarante ale a sua sala e disse ao Declarante que estaria corn uma
pendencia de pagamento corn a Empresa MVRANNO e necessitava que este
problema josse resolvido; QUE GABRIELLI explicou ao Dec/arante que
RICARDO MARCELO estaria pressionando o Partida dos Trabalhadores.
ameaqando lornar publica o pagamento de uma propina decorrente de um
contrato celebrado entre a empresa de RICARDO e a PETROBRAS,
con/rato esse que fora rescindido; QUE, entăo, o Dec/arante disse a
GABRIELLI que fria resa/ver taI problema e efetuar o pagamento atraves de
ALBERTO YOUSSEF; QUE nfio se recorda do va/ar que deveria ser pago
a RICARDO MARCELO VILLANI; QUE GABRIELLI disse ao Declarante:
"reso/va, pois esta causando um desconforto "; QUE, apas esta conversa
corn GABRIELLI, o Declarante acionou ALBERTO YOUSSEF que realizou
o pagamento dos valores devidos a RICARDO VILLANI; QUE, apas os
pagamentos, RICARDO VILLANI cessou com as amew;as; QUE quinze dias
apas o pedido de GABRIELLI, o Declarante comunicou ao mesmo que jâ
havia realizado, atraVl!s de ALBERTO YOUSSEF, o pagamento a RICARDO
VILLANI; QUE, entfio, GABRIELLI respondeu: "atirno ";
Aequerimento - Inquerito n° 3.989/0F (RE n° 08/2015-1)
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Cam efeita, a infarma~ăa palicial n" 08/2015 (fis. 2490/2501) dâ canta de
que as empresas SANKO SIDER, EMPREITEIRA RIGIDEZ e MO CONSULTORIA,
tadas utilizadas por ALBERTO YOUSSEF para aperacianalizar a esquema de
corrup~ao, realizaram dez transfenSncias a credita da MURANNO
BRASIL/MARKETING LTDA, tatalizanda R$ 2.609.440,50 (dais milh6es,
• seiscentas e nave mil, quatrocentos e quarenta mii reais), assirn coma dez transfenSncias
a credita da MISTRAL COMUNICA<;:ĂO LTDA, tatalizanda R$ 795.167,00
•
(Setecentos e naventa e cinco miI, cento e sessenta e sete mii reais).
Conforme narrado pelos colaboradores, essas transa~6es foram parte de um
acerta financeira a fim de que RICARDO MARCELO VILLANI, praprietâria das
empresas creditadas, naa denunciasse o pagamento de vantagens indevidas em beneficia
do PT. Esses acertos financeiros teriam sida operacionalizados por ALBERTO
YOUSSEF em razăa de um pedida feita par JOSE SERGIO GABRIELLI a PAULO
ROBERTO COSTA, taI cama acima narrada.
PAULO ROBERTO COSTA declarau em seguida que JOSE SERGIO
GABRIELLI tioha plena conhecimento de toda o esquema de corrupr;ăo que se passava
na Diretaria de Abastecimenta da PETROBRAS (fis. 2521):
"QUE năo sabe se JOSE GABRlELLI ja conhecia ALBERTO YOUSSEF,
ponim, GABRlELLI sabia que ALBERTO YOUSSEF trabalhava para o
Declarante; QUE GABRIELLI sabia que ALBERTO YOUSSEF era o
operador do Declarante no esquema de corruP9iio implantado na DiretorÎa
de Abastecimento da PETROBRAS; QUE GABRIELLI tambem sabia que o
esquema da Diretaria de Abastecimento da PETROBRAS afendia ao PP e
ao PMDB; QUE o Declarante acredita que fi bem provirvel que JOSE
Requerimento . Inquerito n° 3.989!DF (RE n° 08/2015-1)
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SERGIO GABRlELLJ livesse pleno conhecimenlo dos esquemas de
corrupc;âo nas Diretorias da PETROBRAS, especialmente na Diretoria de
Servi,os; QUE exemplifica lai ciencia dos falos por parle de GABRlELLJ,
corn o evenfo relacionado QO pagamento de dez milh8es de reais a fim de
quefosse encerrada a CP1 da PETROBRAS do ano de 2009; QUE, lai como
delalhado em seu Termo de Dec/ara,oes a respeilo da CP1 da PETROBRAS,
o Declarante comunicou ao enloo Chefe de Gabinete de JOSE SERGIO
GABRIELLJ, ARMANDO TRIPODI, que o Senador SERGIO GUERRA e o
Depulado EDUARDO DA FONTE eslariam cobrando dez milhoes de reais
para por fim aCP1; QUE o Declaranle acredita que TRlPODIfoi Iratar do
assunto corn GABRIELLI, em raZGa de sua importância e va/or; QUE li
impossivel que TRlPODI noo lenha conversado corn JOSE SERGIO
GABRIELLI a respeito desle assunto; QUE dois dias depois de comunicar a
TRlPODJ, o mesmo disse ao Declarante que poderia realizar o pagamento,
o que foi operacionalizado corn a interven,oo de FERNANDO BAIANO e
corn recursos da QUElROZ GALVAO; QUE indagado se o pagamenlo
realizado a RlCARDO VILLANJfoi o unica even/o de corrupr;iio envolvendo
diretamenle JOSE SERGJO GABRlELLJ e do quallem conhecimento, alem
da situm;iio da ePI da PETROBRAS, o Declarante afirma que em um de seus
Termos de Declarar;oes tambem citou o fato envo/vendo a compra da
SUZANO PETROQuiMICA, no qual a PETROBRAS, por delermina,oo de
GABRIELLI, pagou um valor superior aquele estimado pela Gerencia de
Novos Negocios, subordinada ao proprio GABRIELLJ; QUE indagado se o
pedido fdto por GABRIELLI para que fosse realizado o pagamento a
RICARDO VILLANI foi a unica ocasiiio em que tratou claramente de
corrup,oo na PETROBRAS corn JOSE SERGIO GABRlELLJ, o Dec/arante
afirma que, ao que se recorda no momento, estafoi a unica ocasiiio; QUE
seria mais prowivel que GABRlELLI tratasse des/es assun/os dire/amente
corn RENATO DUQUE, Titular da Diretoria de Servir;os indicada pela
Partido dos Trabalhadores!!
Por fim, e para corroborar a tese investigativa de que o PT teria
instrumentalizado a PETROBRAS para atendcr a scus interesses politico-partidarios,
PAULO ROBERTO COSTA relata (fis, 2522):
Requerimento - Inquerito n° 3.989/0F (RE n° 08/2015-1)
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"QUE o Declarante soube atraves de boatos internos que a Gerencia
Executiva de ComunicQyiio Social, diretamente subordinada il
Presidencia da PETROBRAS, teria viabilizado a remessa de recursos
da Companhia para o Estado da BaMa, a fim de financiar campanhas
do Partida dos Trabalhadores para Prefeituras e tambem para o
Governo do Estado, na Elei9iio disputada por JAQUES WAGNER:
QUE o DecIarante acredita que se lorem auditados os conlrafos
celebrados pela Gerencia Executiva de ComunicQ(;iio Social no Estado
da Bahia, serâo encontradas irregularidades; QUE a Gerencia
Executiva de Comunica9iio Social da PETROBRAS era c"efiada por
JOĂO SANTAROSA, Sindicalista ligado ao Partido dos
Trabalhadores: QUE ARMANDO TRiPODI tambem era Sindicalista
ligado 00 Partida dos Trabalhadores. "
Ve-se, portanta, que ha elementas que apantam que JOSE SERGIO
GABRIELLI nao apenas tinha conhecimento da rede de corrup~ao presente na
PETROBRAS, mas que tambem fez uso da mesma diretamente, em benefîcio do Partido
dos Trabalhadores,
o nîvel de detalhamento das narrativas dos colaboradores, a consonância
16gica dos fatos narrados por diferentes colaboradores e a pr6pria quantidade de eventos
faticos ja demonstrados, resultando inclusive em milionarias restituic;6es aos cofres
publicos e condenac;6es no âmbito da primeira instância, imp6em ii presente
investigac;ăo avanc;ar naquilo que parece subjazcr ii gama de situac;6es descortinadas no
âmbito da operac;ăo "Lava Jato", que eo fato de que partidos da base aliada do governo,
especialmente o Partida dos Trabalhadores, fizeram usa da PETROBRAS em troca de
interesses polîtico-partidârios cristalizados na necessidade de locupletar-se e manter-se
no poder.
Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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A presente investiga~ăo, portanto, năo pode ter JOÂO VACCARI NETO
coma unica integrante do PT investigado, uma vez que os indfcios apontam que ele era,
antes de tuda, um recolhedor de vantagens indevidas milionârias.
A linha investigativa adotada aponta no sentido de que essa capta<;âo somente
foi possîvel gra<;as â cria<;âo de um ambiente de neg6cios ilicitos institufdo e mantido
pela pader poHtico e em seu proveito realizada. Uma estrutura hierarquizada que pâs
nos postos chaves das diferentes diretorias pessoas comprometidas corn a causa
partidaria e que em razao dela praticaram atos de corrup<;ăo, gerando assim a vantagem
indevida cobrada e arrecadada por JOÂO VACCARI NETO, guer sob a forma de
valores em especie, quer sob a forma de doa<.;6es eleitorais cobertas por aparente
legalidade, realizadas pelas empresas corn contratos corn a PETROBRAS.
Tanto uma quanto a outra forma de obten~ao de vantagens indevidas
necessitam ser comprovadas, seja pela demonstra~ao da realiza~ao de manobras
financeiras para lavar e aportar dinheiro em especie ao PT ou, entao, mediante a devida
anâlise de supastas doa~6es aficiais recebidas pela partida.
A par dissa, deve ainda ser trazida para os autas a versao dos respansâveis
pela estrutura burocrâtica e financeira da Partido dos Trabalhadorcs no perfoda
invcstigado, quais sejam, scus presidentes e tesoureiros, que devem, no mInimo,
esclarecer se tinham conhecimentos dos fatos e se JOÂO VACCARI agia corn respaldo
e em nome da partida.
Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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2.6 Das DiIigeneias Requeridas Quanto ao Partido dos Trabalhadores.
Em face dos fatos adma narrados e a fim de dar continuidade ainstru<;ăo dos
aut05, apresenta-se a necessidade de realizagâo das seguintes diligencias:
1. Oitiva dos representantes das empresas investigadas que realizaram doac;6es para
o Partido dos Trabalhadores. especialmente a UTC.
2. Juntada dos Termos de Colabora<;ăo nOs 03 e 23 de EDUARDO LEITE;
3. Oitiva do representante das empresas MISTRAL COMUNICACĂO LTDA -
ME e da MURANNO BRASIL/MARKETING LTDA - ME;
4. Oitiva de JOSE SERGIO GABRIELLI;
5. Oitiva de RUI GOETHE DA COSTA FALCĂO;
6. Oitiva de JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA;
7. Oitiva de JOSE DE FILIPPI JUNIOR;
As investigag6es quanto ao nuclec polftico do Partida dos Trabalhadores
serăo ainda instruîdas corn os elementos de prova produzidos nos inqueritas que
tramitam na 13a
Vara Federal de Curitiba, referentes ao investigado JOAO VACCARI
NETO, bem coma corn os elementos de prova produzidos nas demais inqueritos que
tramitam no STF.
Igualmente, serăo ainda carreados para os autos os Termos de Colaborac;ăo
do empresario RICARDO PESSOA. proprietario da UTC Engenharia.
Requerimento - Inquerito n° 3.9a9/DF (RE n° 08/2015-1)
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2.7 Da Participaţăo do Primeiro Escalăo do Poder Executivo Federal
O esguema de corrup~ăo investigado na PETROBRAS se difere dos demais
escândalos de corrup<;ăo descobertos 00 paîs em razao de suas dimensoes. Os falos
descobertos envolvem, a uma s6 vez, membros destacados de tres dos maiores partidos
polfticos da base aliada do governo federal, as maiores construtoras do Brasil e, coma
e diretamente lesada, a maior empresa naeianal.
•
A tese investigativa, construÎda a partir dos falas jâ evidenciados, demonstra
que nao se trata de um esquema de corrupc;ăo limitado a obtem;ăo de vantagens
financeiras indevidas, coma casturnam ser os esquemas de corrupc;âo, mas sim um
esquema estruturado e mantido pela pader poHtico e cujo objetivo principal era a sua
pr6pria perpetua~ao, mediante o enriguecimento de estruturas partidarias e de seus
membros.
Cabe, portanto, ao presente trabalho investigativo ac1arar essas
circunstâncias, demonstrando se houve e em gue medida se deu a participar;;ao nos fatos
dos principais cargos do Poder Executivo federal, em especial aqueles relacionados a
area tematica afeta aPETROBRAS, aos relacionados â articular;;ăo polîtica e â pr6pria
PresidenCÎa da Republica.
o item anterior do presente requerimento de praza detalha que ha
depoimentos e opera~6es bancarias apantanda gue nao apenas diretores, mas tambem o
pr6prio presidente da compaohia il epoca, JOSE SERGIO GABRIELLI, năo s6 tioha
conhecimenta coma tambem fez usa da rede de corrup~ăo montada na PETROBRÂS.
Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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A PETROBRAS e tematicamente vinculada ao Ministerio de Minas e
Energia. Na periada de 2008 a 2010 e de 2011 a 2014, a ministro titular da pasta fai
EDISON LOBĂO, indica<;âa palîtica do PMDB e atualmente investigada no boja da
operac;ăo "Lava Jato" nas autos do Inqucritos n° 3977, 3986 e no prcsente.
Outro nome do primeiro escalâo do Poder Executiva federal arrolado nas
fatos investigados e o ex-Ministro MARIO NEGROMONTE, indica<;âo da cola
politica do Partida Progressista e gue ocupou a pasta no pedada de janeiro de 2011 a
fevereiro de 2012. MARIO NEGROMONTE e investigado no presente inquerito em
razao de ter sido apontado pelos colaboradores coma lîder do grupa do PP gue
coordenou o esquema ap6s a marte de JOSE JANENE.
Apas a saida de MARIO NEGROMONTE da comanda da Ministerio das
Cidades, assumiu a pasta cutra jndica~âo do Partida Progressista, o Deputado Federal
AGUINALDO RJBEIRO, tambem investigado nas presentes autos em razăo de ter
sido apontado pelos colaboradores coma uma das lideram;as do navo grupa gue assumiu
o comando do Partido Progressista e, nessa condi~ăo, teria atuado na manuten~ăo do
esquema.
Ocorre, porem, que a narrativa dos colaboradores quanto aparticipa~ăo de
membros do primeiro escalăo do Poder Executivo năo se limita aos nomes acima
indicados.
Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
Folha 104/122
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o conflito interna do Partida Progressista, resultante das disputas entre os
grupos Iiderados por MĂRlO NEGROMONTE e CIRO NOGUEIRA chegou,
segundo ALBERTO YOUSSEF, ao conhecimento de IDEU SALVATII, entao
Ministra-Chefe da Secretaria de Rela<;6es Institucionais e de GILBERTO
CARVALHO, Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidencia da Republica (fis.
• 2332):
•
"QUE este conflito no âmbito do PP chegou QO conhecimento do Palcicio do
Plana/to, mas especijlcamente ao conhecimento de IDELI SALVATTI, entiio
Ministra-Cheje da Secretaria de Relar;âes Institucionais e tambem de
GILBERTO CARVALHO. Minislro-Che!e da Secrelaria-Geral da
Presidencia da Republica; QUE o Declarante Iaz tais afirmayoes porque
PAULO ROBERTO COSTA mencionou claramente nas reunioes corn
Lideranr;as do PP que necessitava de uma indicQ(;ao do Pa/dcio do Plana/ta
acerca de a qual dos grupos do PP o mesmo dever;a d;redonar os recursos
do esquema de corrupt;iio na PETROBRAS; QUE estas reunH5es Ioram
realizadas corn a presem;a de JOĂO PlZZOLATTI, MARIO
NEGROMONTE, PEDRO CORREA e NELSON MEURER"
Inguirido a respeito, PAULO ROBERTO COSTA negou (fis. 2360) gue
houvesse tratado de taI assunto corn os entâo Ministros IDELI SALVAITI e
GILBERTO CARVALHO.
ALBERTO YOUSSEF, porem, declarou gue o conhecimento dos fatos pelos
dois ministros lhe foi informado nao apenas por PAULO ROBERTO COSTA, mas
tambem por outros dois investigados no esguema, NELSON MEURER e MĂRIO
NEGROMONTE (fis. 2332/2333):
Requerimento - Inquenito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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•
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"QUE duranle um periodo de tres ou quatro meses houve esta indejini9iio
acerca de qual grupa e[etivamente exerceria o comando do PP; QUE o
Declarante ouvÎu de NELSON MEURER que o grupa a qual pertencia Ieria
ah/ido o apolo do Palacia do Planalto acerea da permanimcia de seu grupa
no comando do PP; QUE NELSON MEURER [ez 101 afirma,Go em uma
Iigar;iio telefonica que teve corn o Declarante apas uma reuniiio que ele,
NELSON MEURER, disse haver tido corn JDELI SALVATTJ e GJLBERTO
CARVALHO; QUE năa sahe se a reuniăa citada por NELSON MEURER[ai
uma unica reuniiio corn os dois ou se/aram reunioes distintas; QUE tambem
MARJO NEGROMONTE relatau 00 Declarante que se reuniu cam JDELI
SALVATTI e GJLBERTO CARVALHO para tratar deste assunta; QUE tanto
NELSON MEURER quanto MARJO NEGROMONTE disseram ao
Declarante que trataram da assunta PETROBRAS corn JDELI SALVA TTi e
corn GJLBERTO CARVALHO; QUE quando se refere ao tema
PETROBRAS, obviamente, esta se referindo ao esquema de distribuit;iio de
vantagens indevidas a Parlamentares do PP"
A faZaO da disputa interna travada 00 Partida Progressista foi, segundo
ALBERTO YOUSSEF, a disputa pelo rateio dos valores decorrentes do esquema de
corrup<;ăo na PETROBRAS (fis. 136):
"que a Partida Pragressista - PP passuia um grupa hegemonica que o
liderau desde J994 at<' o final do ano de 2011 ou inicia de 2012,[armada
por JOSE JANENE, PEDRO HENRY, PEDRO CORREA, FLAVIO DERNS,
NELSON MEURER, JOiO PIZZOLATl, MARJO NEGROMONTE, LUiZ
FERNANDO SOBRJNHO e JOSE OTAvlO; QUE a lider deste grupa, de
[ata, sempre[oi JOSE JANENE; QUE depais que JOSE JANENE[aleceu, o
lider passou a ser MARJO NEGROMONTE; QUE o[alecimenta de JANENE
enfraqueceu este grupo no âmbita interna do PP, pois JANENE sempre
atendia as demandas das demais parlamentares da partida e niio "deixava
de faltar cam pagamentas)! para eles e dessa forma conseguia concentrar
bastante poder em sua pessoa,' QUE no final de 2011 ou inicio de 2012, tai
grupa passou a fazer repasses a menor das propinas ariundas da
PETROBRASpara os demais integrantes do PP; QUE isso decorreu do fato
de que apas o [alecimento de JOSE JANENE, as pessoas de NELSON
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MEUER, JOiO PlZZOLATI, MARfO NEGROMONTE e PEDRO CORREA
passaram a se autofavorecer mediante a apropriQ(;ifo em seu propria[avar,
Q maior, dos va/Dres recebidos do declarante, advindos da PETROBRAS, ern
detrimento de repasses aas demais membros da bancada do PP; QUE ern
face disso o grupo interno do PPformado por CIRO NOGUElRA, ARTHUR
DELIRA, BENEDITO DE LIRA, DUDU DA FONTE e AGNALDO RIBEIRO
rebelou-se e assumiu a lideranr;a do Partida Progressista; QUE neste
momenlo ocorreu inc/usive a troca da cadeira do Ministerio das Cidades,
saindo o Deputado MARIO NEGROMONTE e assumindo AGNALDO
RIBEIRO"
Efata que a disputa interna do Partida Progressista era de conhecimento
publica no meio poHtico, tenda resultado, inc1usive, na perda do comando fâtico do
partido por MARIO NEGROMONTE esua saîda do Ministerio das Cidades.
O pr6prio MARIO NEGROMONTE, ainda coma Ministro das Cidades e
na iminencia de sua saîda do cargo, fez uma declarac;ăo a um veiculo de imprensa3 que
somente hoje faz pleno sentido:
"O que acontece fi que a bancada do PP comer;ou a se digladiar. Um
comeţou a atacar o outro. Entiio vai o meu alerta: em briga de familia,
irmiio mata irmiio, e morre todo mundo. Por isso que eu disse que isso
vai virar sangue. Esse pessoal niio sabe avaliar os r(scos. Niio devemos
expor as visceras. "(grifo nosso)
A proximidade do grupo liderado por CIRO NOGUEIRA corn o governo
federal foi afirmada por ele mesmo, quando indagado sobre uma reuniăo havida corn
3 http://oglobo.globo.com/politica/diante-das-denuncias-de-gue-pagou-mesada-mario-negromonte-
ministro-das-cidades-afirma-que-pp-sofrera-conseguencias-do-racha-2687006#ixzz31012919F
(visualizado em 06/09/15)
Requerimento - Inquerito n° 3.989/0F (RE n° 08/2015-1)
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PAULO ROBERTO COSTA e da qual participaram o pr6prio CIRO NOGUEIRA c
os tambem investigados ARTHUR LIRA, EDUARDO DA FONTE e AGUINALDO
ROBEIRO (fis. 1949):
"QUE indagado do motivo pela qual PAULO ROBERTO COSTA niio
buscou tai apoio politico junto a MARIO NEGROMONTE. NELSON
MEURER e JOiO PIZZOLATTI, o Dec/arante afirma que nesta epoca
esfava clara que quem possuia maior interlocuţiio corn o Pa/acia do
Plana/to, dentro do PP. eram as pessoas que participaram da reuniiio"
Ao nomear para o Mioisterio das Cidades AGUINALDO RIBEIRO,
parlamentar ligado ao naVQ grupa politica que assumia o PP, liderado pela Senador
CIRO NOGUEIRA, o governo demonstrou haver repercutido politicamente a disputa
interna do Partido Progressista, lai como declarado por ALBERTO YOUSSEF em
trecho acima citado e transcrito.
Cabe ao presente trabalho investigativo buscar elementos gue demonstrem
ou excluam a possibilidade de gue a troea promovida pela governo federal se deu corn
e a ciencia, por parte ministros citados, do esquema de corrup~ao na PETROBRAS, e se
eles corn o mesmo anuiram em troca do apoio politico do Partido Progressista,
integrante da base aliada do governo.
Eplausivel que as tratativas polfticas realizadas pelos parlamentares do PP
teoham sido feitas corn os ministros IDELI SALVATII e GILBERTO CARVALHO,
taI como citado por ALBERTO YOUSSEF. Isto porque, de acordo corn os termos da
Medida Provis6ria n° 259/2005, convertida na Lei n° 11.204, de 05/12/2005, eram
atribui~6es da Secretaria de Rela~6es lnstitucionais, entao presidida por IDELLI
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SALVATTI, "assistir direta e imediatamente ao Presidente da Republica no
desempenho de suas atribui<;6es e, em especial:
1- na coordenac;ăo politica do Gaverno;
II - TIa conducăo do relacionamento do Governo corn o Congresso Nacional
e os Partidos Polîticos;" (grifo 00550)
O tambem citado GlLBERTO CARVALHO, titular da Secretaria-Geral da
Presidencia da Republica, possuia posic;aa polîtica destacada dentro do governo federal,
lastreado, inclusive, pelas genericas atribuic;6es conferidas asua pasta pela art. 3° da Lei
0° 10.683/03, que disp6e sobre a organizac;âo da Presidencia da Republica e dos
Ministerios.
Dcstartc, cntcnde-se necessârio que sejam trazidos aos autos as declarac;6es
da entao Ministra-Chefe da Secretaria de Relac;6es lnstitucionais, lDELLI SALVATIl,
e tambem do eotâc Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidencia da Republica,
GlLBERTO CARVALHO, a fim de que apresentem, denlre outras informac;6es, as suas
versoes sobre a atuagâo do governo federal em face da crise polîtica interna do Partido
• Progressista, que resultou na troca do Ministro das Cidades. Essa crise, segundo os
colaboradores ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, teria rela,âo corn
a disputa pela rateio das vantagens indevidas do esquema que vigorava na Diretoria de
Abastecimento da PETROBRAS,
Oulro ex-MinÎstro e nome forte do Partido dos Trabalhadores e JOSE
DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, que esteve it frente da Casa Civil e hoje encontra-
se preso preventivamente e investigado nos autos dos Inqueritos 0° 212/2015 e
278/2015, ambos aforados na 13a Vara Federal da Sec;;âo Judiciăria do Paranâ. Tais
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inqueritos tratam do relacionamento de JOSE DIRCEU corn empreiteiras que atuam
no âmbito da PETROBRAS, notadamente ENGEVIX, OAS, UTC, ODEBRECHT,
GALVĂO ENGENHARIA e CAMARGO CORREIA, que teriam carreado a ele
vantagens ilicitas, dissimuladas coma "servi(ţos de consultoria", scja diretamente ou
ainda por meio da JAMP ENGENHARIA.
A tambem ex-Ministra-Chefe da Casa Civil, GLEISI HELENA
HOFFMANN, einvestigada nos autos do Inquerito n° 3979 por supostamente haver
recebido R$ 1 milhăo de reais do esquema para sua campanha nas elei<;6es de 2010,
valor esse solicitado por mcio de seu marido, o cotac Ministro do Planejamento,
Or~amento e Gestao PAULO BERNARDO, tambem investigado naqueles autos.
Por fim, ANTONIO PALOCCI FILHO, tambem cx-Ministro da Casa Civil
por alguns meses, no inîcio do governo DILMA ROUSSEF, e Ministro da Fazenda do
governo LULA 00 pedada de 2003 a 2006, integra o rol de ex-min'Îstros implicados 00
bojo da opera,ao "Lava Jato". PALOCCI e investigado por supostamente haver
solicitado R$ 2.000.000,00 (dois milh6es de reais) a ALBERTO YOUSSEF para a
campanha da entao candidata it presidencia DILMA ROUSSEF.
Assim, epossîvel a seguinte listagem de ex-integrantes do primeiro escalăo
do governo federal investigados ou citados na Opera98.0 "Lava lato":
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D1COR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF G1NQ-
EX-MINISTROS DE ESTADO INVESTIGADOS OU CITADOS
NOME MINISTERIO PERioDO SITUA<;ÂO
Aguinaldo Velloso
Cidadcs 2012-2014 Investigado 00 Inq 0° 3989
Borges Ribciro
Fazcnda 2003-2006 Invcstigado na 133
Vara
Antonio Palocci Filha
Casa Civil 2011 Federal de Curitiba
2008-2010 lnvcstigado nos lnqs 0°
Edison Lobâo Minas c Energia
2011-2015 3977, 3986 c 4075
Sccretaria-Geral da eitada por ALBERTO
Gilberto Carvalho 2011-2015
Prcsidcncia da Republica YOUSSEF
Gleisi Helcna
Casa Civil 2011-2014 Investigada 00 Ing 0° 3979
Hoffmann
eilada por ALBERTO
Idelli Salvatti Rcla<;6es lnstitucionais 2011-2014
YOUSSEF
Maria Silvia Mendcs
Cidades 201l-2012 Invcstigado 00 Ing 0° 3989
Ncgromontc
Jase Dirccu de Invcstigado na 13a Vara
Casa Civil 2003-2005
Oliveira c Silva Federal de Curitiba
Plancjamento, On;amcnto e
Paulo Bcrnardo 200S-201l Invcsligado 00 Ing 0° 3979
Gcstăo
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Atenta ao aspecto polîtico dos acontecimentos, a presente investiga~ăo năo
pade se furtar de trazer â luz da apura'.;âo dos fatas a pessoa do eotao Presidente da
Republica, LUIZ INĂCIO LULA DA SILVA, que, na condi,ao de mandatario
maxima do paîs, pade ter sida beneficiado pela esquema em cursa na PETROBRAS,
obtendo vantagens para si, para seu partida, o PT, ou mesmo para seu governo, corn a
• manutengăo de uma base de apoio partidario sustentada â custa de neg6cios i1îcitos na
referida estatal.
•
A esse respeito, declarau PAULO ROBERTO COSTA (fis, 2355):
"QUE indagado se em razi'io da importância dos Partidos envolvidos, das
empresas que participaram, dos va/ores movimentados e da dura<;iio desle
esquema, se o mesmo poderia ocorrer sem o conhecimento do entiio
Presidente da Republica, LUIZ INAciO LULA DA SILVA, o Declarante
respondeu que aeha pouco prowivel; QUE jamais tratou corn o mesmo ou
com a alual Presidente DILMA ROUSSEFF acerca de vantagens indevidas
decorrentes de con/ralos da PETROBRAS,· QUE considera que ambos
tinham conhecimento em raziio do sistema politica de coaliziio existente no
Brasil, que exige que o Governo negocie corn os diversos Partidos dando em
troca cargos estrategicos na Administrar;GO Publica; QUE, igualmente, taI
coma ja dUo por diversos colaboradores, o Declarante desfaca que os
jinanciamentos realizados pe/as empresas aos Partidos silo na verdade
"emprestimos" jeitos e cobrados quando do exercicio do mandato; QUE
cita coma exemplo os Empresarios RICARDO PESSOA e MARCIO FARIAS,
que disseram ao Declarante que se a doat;iio ede cinca milhoes, o va/or
demandado ao candidato jinanciado sera de vinte milhoes, ou seja, quatro
vezes o va/or doado em media; QUE, portanto, em raziio da envergadura do
esquema de corruP9iio montado na PETROBRAS, acha muito pouco
provavel que tanto o Ex-Presidente LULA, quanto DILMA ROUSSEFF năo
tivessem conhecimento do mesmo "
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ALBERTO YOUSSEF, igualmente, narra em seu Termo de Colabora<;ăo n°
"QUE, em complementaplo ao termo de declaraţi5es realizado na data de
ontem, o declarante gostaria de ressaltar que fanta a presidencia da
Petrobras, quando o Patacia do Plana/ta tinham conhecimento da eslrulura
que envo/via a distrihuiţfio e repasse de comissoes no âmhito da estatal,'
QUE indagado quanto a quem se referia em relaţâo ao ferma "Pa/dcia do
Plana/ta ", esclarece que fanta a presidencia da Republica, Casa Civil,
Ministro de Minas e Energia, tais como LUIS INACIO, LULA DA SILVA,
GILBERTO, CARVALHO, ILDELI SALVATTI, GLE/SE HO,FFMAN, D/LMA
RO,USSEFF, ANTO,NIO, PALO,CCI, JO,SE D/RCEU e EDSO,N LO,BAO"
enlre autras relacionados; QUE esclarece ainda que eram comuns as
disputas de poder entre partidos relacionadas il distribuiţiio de cargos no
âmbito da Petrobras e que essas discussoes eram finalmente levadas ao
Palacio do Planalto para solw;:iio; QUE reafirma que o allo escaliio do
governo tinha conhecimento "
Em outra de suas colabora<;6cs, ALBERTO YOUSSEF deelarou (fis, 139):
"QUE acredita que a queda de PAULO, RO,BERTO, CO,STA da Diretoria de
Abastecimento da PETROBRAS decorreu desta disputa de poder no âmbito
interno do PP, sendo que possivelmente quando a Presidenta DJLMA
RO,USSEF tomou conhecimento do assunto destituiu PAULO, RO,BERTO,
CO,STA do cargo; QUE questionado se a Presidenta DILMA RO,USSEFja
sabia sobre o comissionamento antes desle "racha" interno no PP, o
declarante afirmou acreditar que taI comissionamento era de conhecimento
do Planalto e da Presidencia, mas que possivelmente diante da repercussâo
das discussoes no PP, tornando-o vulnercivel, ela aproveitou o momenlo
para destituir PAULO, RO,BERTO, CO,STA do cargo; QUE indagado sobre
os motivos que Ihe levam a crer que a Presidencia da Repllblica tinha
conhecimento sobre os comissionamentos proporcionados a partir da
Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, afirma que decorre "do tempo
em que PAULO, RO,BERTO, Co'STAficou na Diretoria de Abastecimento, e
do conhecimento de varios integrantes do partida, lanto do PP, quanto do
PT e do PMDB sobre o assunto"; QUE apesar disso o declaranle afirma
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năo dispar de nenhum elemento concreta que permita confirmar lai
suposit;ăo "
Ve-se, portanto, que os colaboradores PAULO ROBERTO COSTA e
ALBERTO YOUSSEF presumem que o ex-Presidente da Republica tivesse
conhecimento do esquema de corrup~ăo descortinado na PETROBRAS em razao das
caracterÎsticas e da dimensăo do mesmo. Os colaboradores, parern, naa disp6em de
• elementos concretos que impliquem a participagăo direta do entăo presidente LULA
nos fatos.
A presente investigac;ăo, por seu turno, nao pade estar dissociada da realidade
fâtica que ela busea elucidar e, no presente casa, os fatos evidenciam que o esquema
que ara se apma e, antes de tuda, um esquema de poder politico alimentado corn
vultosos recursos da maior empresa do Brasil.
Nenhum dos arrolados nega gue as nomea~6es para as diretorias da
PETROBRAS ora investigadas demandaram apoio polîtico-partidârio que, por sua vez,
reverteu-se em apoio parlamentar, ajudando a formar, assim, a base de sustenla~ao
e polîtica do governo. Dentm dessa 16gica, os indîcios de participa~ao devem ser buscados
nao apenas no rastreamento e identifica~ao de vantagens pessoais porventura obtidas
pela entao presidente, mas tambem nos atos de gaverno que possibilitaram que a
esquema se instituîsse e fosse mantido, urna vez que, tai coma jâ assinalado, naa se trata
apenas de um casa de corrup~aa clâssica.
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Neste sentido, PAULO ROBERTO COSTA declarau (fIs. 2354):
"QUE o governo do PT mantinha o nome de ROGERlO MANSO na
Diretoria de Abastecimenfo em raziio do receio de que houvesse uma crise
110 abastecimento de combustiveis no pais; QUE parern era do interesse do
PT substituir ROGERlO MANSO por uma indicar;iio do propria Partido:
QUE entJo se {ravau urna disputa enlre o PP e o PT acerCQ do nome gue
seria indicado para a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS: QUE
em raziio desta disputa o Panido Progressista articu/ou urn movimento gue
resul/ou 110 francamenlo da paUla do Congresso Nacional a fim de que o
Declarante fosse nomeado Dire/or de Abastecimento; QUE em raZGO desta
crise e das disputas acerca do cargo o Presidente LUIZ JNACJO LULA DA
SILVA se irritou e decidiu "bancar o nome" do Declarante para a Diretoria
de Abastecimento; QUE o Dec/arante supoe que o seu nome tenha sido
defendido junto ao entiio Presidente LULA pelos tres nomes fortes do
Partido Progressista, quais sejam, JOSE JANENE, PEDRO CORREA e
PEDRO HENRY; QUE durante o periodo em que ocorreram estas disputas
politicas e enquanto o Declarante aguardava a sua possivel nomeariio. as
conversas a respeito deste tema eram Jeitas corn JOSE JANENE; QUE
realizou por voIta de tres ou quatro conversas cam JOSE JANENE para
saber o desenrolar desta situa,ao; QUE JOSE JANENE disse ao Declarante
que esteve no Gabinete do entiio Presidente LULA no intuito de apresentar
seu nome para o cargo; QUE o Declarante acredita que JOSE JANENE
tambem deve ter realizado tratativas com o entiio Chefe da Casa Civil JOSE
DIRCEU; QUE o Declarante tomou conhecimento. de que seria nomeado
para o cargo. atraves do entiio Chefe de Cabinete do Presidente da
PETROBRAS, cujo nome noo se recorda; QUE a Presidente da
PETROBRAS li esta epoca era JOSE EDUARDO DUTRA; QUE, inclusive,
soube atraves de JOSE JANENE que a entiio Presidente LULA ligo.u para o
entao Presidente da PETROBRAS, JOSE EDUARDO DUTRA, exigindo que
a Dec/arantefosse nomeada Diretar de Abastecimento. da PETROBRAS, sob
pena do propria DUTRA ser demitido do carga"
Requerimento - Inquerilo n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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A veracidade desses fatas e as circunstâncias da nomea<;ăo de PAULO
ROBERTO COSTA e dos demais diretores da PETROBRAS merecem o devido
esclarecimento, pois estao na genese do escopo do presente inquerito.
E nao apenas a nomeac;âo, mas tambem manuten<;ăo dos diretores
investigados em seus respectivos cargos foi respaldada em atos de governo, o que
• tambem demanda esc1arecimentos, ante o fato de que os diretores ali permaneceram
durante praticamente toda o mandato do ex-presidente e pela menos ate a metade do
governo seguinte, mesmo jă scndo noticiado que haveria um esquema de corrupC;âo na
PETROBRAS, o que resultou, inclusive, na criac;ăo de uma Comissao Parlamentar de
Inquerito no ano de 2009.
•
A prop6sito, o insucesso dos trabalhos dessa ePI eobjeto do Inquerito n°
3998. posta que, segunda relata ALBERTO YOUSSEF, houve o pagamento de R$ 10
milh6es de reais a parlamentares da oposi~ăo a fim de que ela fosse extinta.
PAULO ROBERTRO COSTA tambem relata que nao apenas a sua
nomea~âo para O cargo de Diretor de Abastecimento, mas tambem a sua manuten~ao
nele foi possîveI devido il atua<;ao do ex-presidente (fIs. 2366):
~ţQUE exemplifica a atua{:iio do PMDB. nas pessoas adma citadas, corn o
proprio fato de nlio haver sido destituido do cargo de Diretor de
Abastecimento da PETROBRAS, uma vez que o PT ja tinha uma forte
articula{:iio afim de tomar para si tai cargo; QUE isto somente niio ocorreu
porque o PMDB bancou politicamente o Declarante; QUE o empenho de
seu nome realizado pela PMDB foi Jeito junto ao entiio Presidente LV1Z
INACJO LULA DA SILVA; QUE afirma ista emface de que cargas coma os
de Presidente da PETROBRAS e de suas Diretorias somente silo sustentados
corn o aval da Presidencia da Republica; QUE, porem, nilo tern detalhes de
Requerimento - Inquerito n° 3.989/0F (RE n° 08/2015-1)
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coma se deu a tratativa entre a cupula do PMDB, na pessoa do Senador
RENAN CALHEIROS, cam o PalGcia do Planalta. a fim de manter o
Declarante no cargo de Dire/ar de Abastecimento da PETROBRAS"
Segundo se apura na~; quase tnSs dezenas de inqueritos que tramitam no STF,
a nomea<;ăo e a manutengao pdo governo das indicac;5es partidârias possibilitaram a
integrantes do PP, PMDB e PT a obtenc;ăo de vantagens indevidas atraves de valores
e em especie ou de doac;6es eleitc,rais, que teriam viabilizado o enriquecimento ilîcito de
investigados e abasteceram (lS cofres dos partidos para as disputas eleitorais,
possibilitando, em troea, apoio poHtico ao governo.
•
As vantagens indevic as teriam advindo, segundo relata o operador financeiro
do PP, ALBERTO YOUS:>EF (fis. 501) das empresas OAS, GALVĂO
ENGENHARIA, ENGEVIX, IESA, CAMARGO CORREA, UTC, ODEBRECHT,
MENDES JUNIOR, SETAL, 1ITSUI TOYO, SKANKAS, QUEIROZ GALVĂO,
ANDRADE GUTIERREZ, TOME ENGENHARIA, JARAGUĂ EQUIPAMENTOS,
CONSTRUCAP, ENGESA, DELTA e TOSHIBA.
o rol das emprescIs e ratificado pela tambem colaborador PEDRO
BARUSCO (Termo de CoIabora<;ăo n° 02), segundo o quaI integravam o esquema de
cartel as seguintes empresas: CAMARGO CORREA, a ANDRADE GUTIERREZ, a
ODEBRECHT, a OAS, a QUEIROZ GALVĂO, a ENGEVIX, a IESA, a MENDES
JUNIOR, a MPE, a SETAL, a SKANSKA, a UTC, a PROMON e a GALVĂO
ENGENHARIA.
Ve-se, portanto, que as empresas acusadas de participa~ao no esquema da
PETROBRAS saa as maiores construtaras do paîs.
Requerimenl) - Inquerito n° 3.9a9/0F (RE n° oa/2015-1)
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Ainda segundo PEDRO BARUSCO (fis. 156), o esquema foi
institucionalizado no ano de 2003, ou seja, trata-se de um esquema gue perdurou por
quase 10 anas.
Em sîntese, tcmos o seguinte cenario do esquema de corrupc;ăo na
PETROBRAS, considerando o :;cu aspecte polîtico:
• As maiore~: construtoras do Brasil sao acusadas de pagar vantagens
indevidas nos contratas celebrados corn pela menos tfes diretorias
da PETROBRAS, maior empresa nacionaI;
• Os partida:; PP, PMDB e PT, todos da base aliada do govemo, saa
acusados de indicar para assumir tais diretorias nomes previamente
cooptados para possibilitar o funcionamento do esquema, em troca
de vantagens indevidas;
• O Gaverno Federal teria nomeado tais diretores e os mantido nos
cargos por serem indicac;6es de sua base aliada, ou seja, em troca
de apoio polîtico.
• 09 ex~Mi[.istros de Estado saa investigados ou citadas coma
diretament~ beneficiados ou coma participantes do esquema.
• O esquemt teria perdurado por aproximadamentc dez anas.
Neste cenâria fâtica, faz~se necessârio trazer aos autos as declarac;6es do
entăo mandatârio maior da na~ăo, Luiz INACIO LULA DA SILVA, a fim de que
Requerimen10 - lnquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
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apresente a sua versao para os fatas investigados, que atingem o nuclea polîtico-
partidârio de seu governo.
Esclarece-se, por fim, gue a atual Presidente da Republica, DILMA VANA
ROUSSEF, gue ocupou os cargos de Ministra de Minas e Energia (2003 a 2005),
Presidente do Conselho de Administra<;iio da PETROBRAS (2003 a 2010) e Ministra-
• Chefe da Casa Civil (2005 a 2010), năo pode ser investigada pelos fatos ocorridos nesses
periodos, por for<;a do art. 86, § 4° da Constitui<;ăo Federal.
•
Corn rela~ăo aos fatas relacionados 30 exercicio de seu mandata presidencial,
deixa-se de considera-los, na linha investigativa acima exposta, ante o tcor da decisăo
lan<;ada pela Senhor Ministro Relator quando da aprecia<;ăo da Pet 5569, razăo pela gual
a atual Presidente da Republica, DILMA VANA ROUSSEF, năo integra a presente
analise investigativa.
2.8 Das Diligencias Requeridas Quanto ao Primeiro Escalăo do Poder Executivo
Federal
Em face dos fatos acima narrados e a fim de dar continuidade ainstrll';ăo dos
3Ut05, apresenta-se a necessidade de rea1iza~ăo das seguintes diligencias:
1. Juntada do Termo de Colabora<;ăo n° 02 de ALBERTO YOUSSEF;
2. Juntada do Termo de Colabora<;ăo n° 02 de PEDRO BARUSCO;
3. Oitiva da ex-Ministra Chefe da Secretaria de Rela~6es Institucionais, IDELI
SALVATII;
4. Oitiva do ex-Ministro Chefe da Secretaria-Geral da Presidencia da Republica,
GILBERTO CARVALHO;
Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
(J
Folha 119/122/·
37022289859
Inq
3989

216. •
•
2656
SERVIC;O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
5. Oitiva do ex-Ministro Chefe da Casa Civil, JOSE DIRCEU;
6. Oitiva do ex-Presidente da Republica LUIZ INAcIO LULA DA SILVA.
As investigac;6es quanto ao primeiro escalâo do Pader Executiva serao ainda
instrufdas corn os elementos de prova produzidos nos inqueritos que tramitam na 13a
Vara Federal de Curitiba, especialmente quanto aos investigados lOSE DIRCEU DE
OLIVEIRA E SILVA e ANTONIO PALOCCI FILHO, bem coma corn os elementos de
prova produzidos nos demais inqueritos que tramitam no STF. Igualmente, serao ainda
carreados para os autos os Termos de Colabora,ao do empresario RICARDO PESSOA,
proprietario da UTC Engenharia.
3 DAS DILIGENCIAS E DO PEDIDO
Compilando o acima expasto, aponta-se a necessidade de realiza~iio das
seguintes diligencias, distribufdas por mîcleo partidario investigado:
Partido Progressist. - PP
1. Oitiva dos representantes das empresas investigadas que realizaram doa~6es para
os parlamentares investigados, especialmente das empresas QUEIROZ
GALVĂO, BRASKEM, UTC, JARAGUA, CAMARGO CORREA, GALVĂO
ENGENHARIA e CONSTRAN.
2. Juntada dos Termos de Declara<;6es n° 18 e 19 de RAFAEL ANGULO LOPEZ.
3. Juntada dos Termos de Colaboragao n° 01, 02, 05 e 06 de CARLOS
ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA
4. Oitiva de MĂRIO NEGROMONTE JUNIOR.
5. Oitiva de DANIELA NEGROMONTE.
Requerimento - Inquerito n° 3.989/DF (RE n° 08/2015-1)
(J
37022289859
Inq
3989

217. •
•
2657
SERVI<;O P1JBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÎCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
6. Oitiva de ADARICO NEGROMONTE.
7. Oitiva de FRANCISCO DORNELLES.
Partido do Movimento Democratico Brasileiro - PMDB
1. Oitiva dos representantes das empresas investigadas que realizaram doa<;6es para
os parJamentares investigados, especialrnente das empresas TOME
ENGENHARIA e ALUSA;
2. Oitiva do empresario JORGE LUZ;
3. Oitiva de NESTOR CERVER6;
4. Oitiva de MARIA CLEIA SANTOS DE OLIVEIRA, assessora de VALDIR
RAUPP;
Partido dos Trabalhadores - PT
1. Oitiva dos representantes das empresas investigadas que reaJizaram doa~6es para
o Partida dos Trabalhadores, especialmente a UTC.
2. Juntada dos Termos de Colabora<;ăo nas 03 e 23 de EDUARDO LEITE;
3. Oitiva do representante das empresas MISTRAL COMUNICA<;ÂO LTDA -
ME e da MURANNO BRASIUMARKETlNG LTDA - ME;
4. Oitiva de JOSE SERGIO GABRIELLI;
5. Oitiva de RUI GOETHE DA COSTA FALCÂO;
6. Oitiva de JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA;
7. Oitiva de JOSE DE FILIPPI JlJNIOR;
Requerimento • Inquerito n° 3.9aS/DF (RE n° 08/2015-')
(V
37022289859
Inq
3989

218. •
•
2658
SERVH;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLfCIA FEDERAL
D1COR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
Primeiro 'Escalao do Poder Executivo Federal
1. Juntada do Termo de Colabora,ao n° 02 de ALBERTO YOUSSEF;
2. Juntada do Termo de Colabora,ao n° 02 de PEDRO BARUSCO;
3. Oitiva da ex-Ministra Chefe da Secretaria de Rela<;6es lnstitucionais, IDELI
SALVATII;
4. Oitiva do ex-Ministro Chefe da Secretaria-Geral da Presidencia da Republica,
GILBERTO CARVALHO;
5. Oitiva do ex-Ministro Chefe da Casa Civil, JOSE D1RCEU;
6. Oitiva do ex-Presidente da Republica LUIZ INÂCIO LULA DA SILVA
Para tanto, requer-se a Vossa Excelencia a concessao de prazo de 80 dias,
considerando a dimensao dos fatos e a quantidade de investigados nos aut05,
opartunizando, assim, a continuidade das diligencias ora apontadas, sem prejuîzo de
outras que se maslrarem uteis, nos termos do artigo 230-C, caput, e § r>, do RISTF.
Brasîlia/DF,09 se mbra de 2015.
olicia Federal
'al- Mat. 9518
Requerimento - Inquerito n° 3.9B9/DF (RE n° 08/2015-1)
Folha 122/122
(137022289859
Inq
3989

219. REMESSA
os 10109/2015, em aten,ao il disposi,ao contida n
Despacho retro, de fii') 2536, la,o a remessa dos auto
este Registro Especial n.o 0008/2015-1
GINQ/STFIDICOR (INQ. n.O 398 - STF), compostos po
12 (doze) VOlume(,)e 15 (quinz SO(" ao SUPREM
TRIBUNAL FEDERAL. EU~ OEZER SOUS
BARROSO, Escrivao de olicia ederal, l' Classe,
MatriculalDPF n° 14.368, tado( e em exerCICIO nOi
Diretoria de Investiga980 e Combate ao
Or anizado - DICOR/DPF ue o lavrei.
RE N°0008/2015-1
•
•
37022289859
Inq
3989

220. •-.
••
5 T F 102.002
TERMO DE RECEBIMENTO
rccehi os au(os do(a)
Corn
Brasilia'4U2/~1 2015~
Paulo Roberto oliv~s1Iv~ -Matricula n° 2386
Sel18.o de Atendimento Presencial
~T~/~rnoo _
Em~U23_120!.2..,
âs.-L.3..J1....i.:L. rece~1 os
aut~ ULvcls. (S- .apcmos
El i~a~ ~ tinlla)
com o(aL -QOO 'legue.
~-==o!~Q,"","_
So:',;dcilE"'~:M<..-:...ia!rlwln
37022289859
Inq
3989

221. ...:, ". '.'
Ses:ăo de Processos Originărios Criminais
• TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME
Em ='0_ de ,~-wJ.k!t& de 201 2, tica encerrado o
J~volume dos presentes autos do (a) it
folha n" tf2059 , Se~ăo de Processos Originarios
Criminais. Eu, , Analista/Tecnico
Judiciărio, lavrei o presente termo.
•
37022289859
Inq
3989