O documento descreve depoimentos de 30 pessoas sobre transações financeiras realizadas na agência do Banco Rural em Brasília. Os depoimentos mencionam depósitos, pagamentos de boletos e transferências bancárias entre políticos, funcionários públicos e empresas entre os anos de 1999 a 2005.

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I
MJ _ »EPARTAMENILiCIA
FEDERAL
DIRETORIA DE GOMBAlE AO CRIME ORGANIZADO
I
)
DIVlsAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
I
I
buscar 0 di~helfQ devido no gabinete do Oeputado Federal OLAVO
CALHEIROS e efeluaria 0 repasse a'
I
AMERICO FlLHO na ag€mcia do
BANCO RURAL, Alegou, por lim, que nao ficou com ne~hum recibo
I
I
I
assinado por AMERIO FILHO compro~ando 0 repasse de aproximadamente
RS 2.850,00 ocorrido no dia 29/1212004 (foram apresentadas notas fiscais
)
referentes a oulras vendas de semenles pela empresa
)
FERNANDES LTDA).
SEMENTES
)
)
.. )
I
13) LEANDRO PEREIRA DA SILVA ills. 2531251): secrelario pa~amentar do
Deputado Federal GILMAR MACHADO, afirmou nunca ler visHooo qualquer
)
sala da torre oomercial do Ediftcio Brasilia Shopping.
I
)
14) ANDERSON CESAR CARDOSO {fis. 2641265): ex-se!:reIMo do Deputado
)
I
Federal GERSON GABRIELI. aflrmou que es(eve em dues oporiunidades na
)
ag~ncia Brasilia do BANCO RURAL no ano de 2003,
)
a data, para realiz;lT dep6silos em lavor de lamiliares do parlamenlar. Nilo
)
precisar
foj apresenlado qualquer dOGumento GOmprovandCl a efetividade desses
)
)
)
nao sabendo
dep6sitos.
".-
) ''')
15) MONICA DOS SANTOS SOARES Ifls.
2661267}: secrelMa pa~amentar do
)
Deputado Federal JOAO MAGALHAES, disse que esteve na agenda do
I
BANCO RURAL na lorre GOmercialdo Ed. Brasilia Shopping uma unica vez.
)
com a finatidade de fazer um deposito no valor de R$ 30.000,00 em favor de
I
AlUIZIO ROBERTO DE QUEIROZ XAVIER, amigo do GOngressista pare
)
quem trabalha~a. Afirmou que ALUIZIO ROBERTO le~ou pessoalmenle 0
)
)
)
)
)
)
dinheiro em espede no gabinete do depulado JOAo MAGALHAES
e
solicilou ~ depoente que depositasse a quanlia, tendo, posterionnente,
entregue
0 comprovante
MAGALHAES.
do dep6silo
para 0 pa~amenlar
JOAO

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)
MJ - DEPARTAMENTO DE rQLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
)
)
16) MARIA DO SOCORRO
)
DA SILVA
@
(fts. 2701271): ex-funcionaria
comissionada do gabinete do D;Jputado Federal TOMAZ NON6'negou que
I
I
esteve no dia 2310312003na agenda do BANCO RURAL na torre comef{:ial
)
do Ed, Brasilia Shopping, tendo em vrsta que chegou peta primeira vez em
I
Brasllia/DF em 1711012000.
I
I
I.
)
17) MIRIAM FERREIRA GARCEZ (fts. 2731274): ex"secretaria parlamentar do "
Deput~do Federal CARLOS CESAR BANDElRA, afirmou que esteve na
.)
I
I
I
agencia do BANCO RURAL em Brasilia no dia 3010512003par<!efeluar urn
deposito no valor de R$ 2.3O{),OO favor do proprio congressista, que e
em
cJienle da insUlutr;oo iinanceira dssda 0 ana de 2002 (fornm apresentados
)
c6pias do comprovanle do dep6silo e de um cheque. demonstrando a
I
vincula9ao comercial de CARLOS CESA BANDEIRA com 0 BANCO
)
RURAL).
I
)
1B} PAULO PENHA DE LIMA (fis, 278/279): secrellirio pariamenlar toledo na
)
lideran~a do PARTIDO VERDE, relalou que manteve a conta corrente no 88-
)
411922 na agenda Brasilia do BANCO RURAL ale seu fechamenlo e
)
I
)
,
'
franslerencia para a ag~ncia de GoianialGO, lato que justilicaria os registros
de entrada no Ediflcio do Brasilia Shopping.
)
)
19) PAULO ROBERTO OA SILVA (fls. 2811282): secrelano panamentar do
)
Oeputado Federal GONZAGA PATRIDTA, aiirmou que esteve uma (mica
I
vez na agenda do BANCO RURAL localizada oa totTe comercial do Ed.
)
Brasilia Shopping para eletuar 0 pagamenlo de um boleto, que por esler
)
)
I
)
)
)
I
vencido somente pDderia ser pago naQuelainstitul~i!o (foi apresentada c6pia
do boleto do BANCO RURAL constando 0 rlOme de GONZAGA PATRIOTA
como sacado, cujo pagamenlo foi eleluado no dia 05!05J2005),
,
,

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I
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I
)
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
)
DIRETORlA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DIVlSAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
)
I
I
)
I
I
20) PEDRO INAclO
DA SILVA (fis. 28B/287): secrelario parlamenlar do_'
DeputBdo Federal ClJlUDIO CAJADQ, afirmou ter ido
a agenda
Brasilia do
BANCO RURAL no dia 27/08}2004 para acompanharseu ,olega de lIabalho
MARCOS CESAR DE MOUM, que efetuou 0 pagame~to de uma presl(;~o
I
'tencida de seu apartamsnto (Ioi apresenlada c6pia do boleto bancilri()
I
I
I
ernitido pelo BANCO RURAL).
)
)
I
)
I
21) PEDRO MENDES DE SOUZA ROSA (fis. 269I2lJO): molorisla do Deputado
Federal BENEDITO LIRA, disse ler rompareGido no dia 01/10!2D04 na
agencia do BANCO RURAL, localizada na lorre cornercial do Ed. Brasilia
Shopping, para efeluar 0 pagarnento de urn bolelo ern nome do parlamenlar
para qlJem Irabalha (Ioi apresenlado c6pia do bolelo bancano em questao).
)
)
22) JUSSARA DE ALMEIDA (fis. 2931294): secrelaria pariamentar do Deputa~o
I
Federal EDUARDO CUNHA, relatou que esteve na ag&ncia do BANCO
)
RURAL em 8rasiliafDF para efetuar urn dep6sito em favor da empresa
)
denominada
)
AliMENTOS LTDA, referenlo
)
)
MAGtA DA BAHIA -
INDUSTRIA E COMt:RCIO
DE
a cornpra de rapadurinhas no valor total de R$
128,00.
)
)
23) SILVANA
PAZ JAPIASSU (fts. 2BIlI2fl8):
secretilria
pariamentar
do
)
OepuladQ Federal JOAO PAULO CUNHA, alimlOu que esteve na ag~ncia do
)
BANCO RURAL localizada na torre comercial do Ed. Brasllia Shopping nos
)
dias O41D412004 e 16/0412004 para efeluar 0 pagamenlo de conlas
I
I
atlasadas em nome de MARCIA REGINA MILANESIO CUNHA, esposa do
)
no BANCO RURAL por ssr essa a inslilui9i!o bancana cedente e em ramo
)
I
I
)
rongressisia. Disse que os releridos bolelos somente poderiam ser pagos
dos titulos encontrarem·se vencidos (nao foram apresentJdos documenlos
comprobal6rios).

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I
I
)
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
I
OIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DIVIS;O DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
)
I
)
I
)
J
24) VIVIAN DO VALLE SOUZA LEAO MIKUI (fis. 4711472): advogada clvel e
Ir~baihista, aflrrnou ler recebido R$ 21.000,00 em I1lzao de acordo judicial
em ayao de despejo proposta pela cliente de seu escrit6rto (ESPOLIO DE
PAULO SERGIO COUTINHOj em face da empresa SMP&B SAO PAULO
COMUNICACOES LTDA (Ioram apresentados documenlos oomproba!6rios).
)
J
25) MARIA CISTII'IA RESENDE FONSECA: jomalista, informou que lrabalhava
I
no JORNAL DlARIO DO COMERCIO e certa epoca ingressou com uma
)
ayi'io lrabalhista ¥isando receber seu salario, tendo a Jusliva autorizado a
)
penhora do ¥alor de R$
I
I
)
23.099,52 da agencia SMP&B COMUNICA(:AO
LTDA, tendo em vista que era uma das principais anunciantes do jornal
(apresentou documenlos).
)
I
26) RAIMUNDO
JOS~ LOPES FERREIRA:
PORTElA
assessor do Oeputooo
e proprielilrio da
empresa
Federal
I
LINCOLN
)
PROMO(:OES
I
21.800,00, emitido pela SMP&B COMUNICA<;:JiO LTDA em 0910212004, em
)
ra2~Ode
)
TEMPO
LIVRE
E EVENTOS, afinnou lei recebido 0 cheque no valor de R$
sua contrala~o
pela agencia de publicidade para a realizayt.o de
servi90S a Prefeitura de BelirnlMG (nao apresenlou documentos),
I
I
I
)
27) LEA PESCE: funcionaria publica estoouallotada na Secrelaria de Eslado e
Planejamenlo
e Gestilo de Minas Gerais, informou que a lransferencia no
I
¥alor de R$16.000,OO realizada em seu favor pela SMP&B COMUNICA:Ao
I
l TDA no dia 0910911999, diz respeito a venda de urn aulom6vel
)
CLAUDIO ROBERTO MouRAo
I
eleitoral do Go¥emador EDUARDO AZEREDO no ano de 1998.
para
DA SILVEtRA, ex·tesoureiro da campanha
)
I
I
)
)
I
Dt>v"
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~
I
J
,
2B) GINO lUIZ MURTA (4971498): ¥ice·presidente de planejamento
COMUNICA(:OES
LWA,
disse
ler focehido
a quantia
da SMP&B
total de R$
271.376.91, que Ioi deposilada em sua cool<l baoca~a no periodo de

5. , ,.,.,0 e, "_."
fa
MJ - DEPARTili-IENTO DE POLicIA FEDERAL
~
OIRETORIA DE COMaATE AO CRIME ORGANIZ.4.DO
DIVIS.i.O DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS
0511212000 a 2910412002, como pagamenlo pelos services prestado5 de
planejamenlo de campanhas publicililrias e gerenciamenlo e atendimenlo de
clienles da agenda.
29) WASHINGTON PEIXOTO CQURA (fls, 501/502): empresario, afirmou ttlr
recebido a quanlia de R$ 30,000,00 da SMP&B COMUNICAvAO LTOA pela
venda de urn velculo para ADRIANA FANTINI BOATO, des()(mhecendo que
,
o dep~to
em sua conla corrente tinha como origem a ag~rlCja de
publicidade (apresentou doc~mentos), ADRIANA FANTINI BOATO (fls,
,
518152l), ex;empregada da SMP&B COMUNICACAo LTDA, relatou que
I
'mihas' de molo. ADRIANA BOATO tamhtlm afirmou que CRISTIANO
WASHINGTON COURA IJ amigo de CRISTIANO PAZ, praUcando juntos
)
repassou 0 dinheiro para a compra do velculo com a anu~ncia OOSdemais
)
s6cios da agencia, sendQ que a funciona~a da SMP&B COMUNICACAo
)
sequer tinna vislo 0 ~ejculo, adaptado para a pra~ca de Irilnas, com 0 qual
)
ficou por cerca tie 40 (quarenta) oias em sua posse, naa tendo dedarado
)
,
sua compra ou venda Em seu imflOsto de renda. Pelas contradil;oes
)
ulilizou 0 nome oe ADRIANA FANTINI BOATO para registrar 0 velculo
)
adquiridode WASHINGTON PEIXOTO COURA,
)
observadas nos depoimBntos colnidos, verifica-se que CRISTIANO PAZ
,
I
30) WILLIAM MARQUES GOMES (fis. 5261527): seguran~a da empresa de
)
fadoTing FCI FOMENTO, de propriedade de ALEX DOMBECK SHOTT e
)
BRENO DOMBECHK SHOTT, afirmou desconhecer 0 deposito de R$
)
)
15,000,00 reallzado em sua conta pela empresa SMP&B COMUNICACAo
I
lTDA. Trata-se de mais um caso de 'Iaranja' UtiliZ3do por casa de Gambio
)
pam movimentar recursos do esquema investigado,
,
)
I
I
,
)
31) SE6ASTIAO UTSCH CARNEIRO FILHO (fl. 529): industlial voltado para a
fabric39!iO c!e bannelS e material de propaganda em geml (PANTOGRAFF
265

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fa
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
OIRETORIA DE COMBATEAO CRIME ORGANIZADO
OIVISA.O DEREPRESsA.O A CRiMES FINANCEIROS
PROPAGANDA LTDA), afi!lllou ler recebido a quanUa de R$ 15.965,96 pelo '----/
,,
I
lomecimento de selYi~os para a DNA PROPAGANDA,
reforenles a
impressGs para 0 clie~le TElEMIG CELULAR (apresentou documentos).
,
,
,
32} ROBERTO DE QUEIROZ BRUM (fis. 537153B): mQtoboy da empresa
CONSTRUTORA MARKA, disse ler recebido a quanlia de R$ 20,000,00 de
I
JOSE FLAVIO LANNA DRUMOND, proveniente de venda de um sllio para
) ...
) - )
,
MARCOS VALERIO. A~rmou que !leU patr20 JUUANO NORONHA, ap6s
receber 0 cIleque emilido pela SMP&B COMUNICACAo como pagamenlo
pela constnJ,iio de uma casa para JOSE FLAVIO, soliGitou ao motoboy que
)
fosse
ate 0 banco e saca,se
0 valor do titulo em especie.
I
,
)
33) cLAuolo
COSTA BIANCHINI (fis. 5401541): publicilario vinculado a Rede
de Televisao Bandeirantes, aflrmou ler recebido 7 (sete) pagamentos.da
)
I
SMP&B COMUNICACAo LTOA, no valor total de R$118,540,94,
)
em r<lzao
de serviyos preslados (nao aprasenlou qualquer documento),
)
I
34) JAIR DOS SANTOS (lis. 5461547): funciomirio da Camara dos Oeputados
)
101000
))
n()
gabinele do ex-Oepu!.:Jdo Federal JOSE CARLOS MARTINEZ,
afrrmou tef recebido certa quantia no BANCO RURAL (R$ 200,000,00
segundo 0 Laudo n' 145012007-INCIOPF ou R$ 300.000,00 segundo a
)
CMPI "DOS CORREIOS") por solicita9M do enta~ pfl1sidente do PARTIDO
I
)
TRABAlHISTA
BRASILEIRO. Relalou
)
ag~ncia bancana como funcklnilrio de JOSE CARLOS MARTINEZ dizendo
)
que jjnha ido busC<l~ ums encomenda,
I
delerminOOa quanoa ern dinheifo.
0
motorlsta que sa apresentou n~
receb8ndo um pacote com
I
I
I
35) RICARDO BARBOSA ALFONSiN (fl. 5i9): advogado, afirmou desconhecer
o deposito de R$ 20.000,00 reali~do em sua conte pele empresa SMP&S
I
)
I
COMUNICAQAo LTDA.
266
I

7. )
It
)
,,
)
MJ -DEPARTAl'tiENTO DE POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATEAO CRIME ORGANIZAOO
DlVlsAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
)
)
I
36) KATIA SILENE TAVARES NORONHA (fis. 57SJ580): professora municipal,
)
)
afirmou que empf€slou sua conla bancaria no BANCO DO BRAS:l para que
I
SONIA MENDES ABREU, entao assessora de algum preleito do interior do
)
Para, recebesse a quanlia de R$ 10,000,00. Ja SONIA' MENDES DE
)
ABREU (fls. 58215M), consu[lora de edUC~Q ambiental da Prefeitura de
I
Porto de MOl na gestao do prefeito GERSON SAL VIANO CAMPOS, afirmou
I
que a quanlia recebida por meio da conla de KATIA SILENE di~ respeito ao
)
palrocinio concedido pela ELETRONORTE para a rea~zat;~O dl} Programa
I
de Pesca Esportiva Sustentada do Municipio (apresento~ documerrlos).
,
,
I
37) ILTON VIANA RUBERTO (fis. 69416gS): mofoboy da empresa DNA
J
PROPAGANDA LTDA durante os anos de 2000 a 2005, afinnou que
I
JESUS SILVA, responsavel pelo controte dos mololmys da ag~ncia de
I
recBbeu a quantia de R$ 55.000,00 por determinayao de ROSILDO DE
I
publiGidade. Relalou que era comum fCJlizar saques de alto valor que
)
pertenciam a DNA PROPAGANDA,
,
I
cujos rDCUrsos ap6s sacados nas
agencias banca~as eram enlregues a seu prirr.o ROSILDO DE JESUS
,
)
SILVA.
)
38) LU.IS ALBERTO MORALES TECHERA (fl. 697): empresMo
)
uruguaio com
)
atua~ao no Brasil nas areas de lurismo e camhio, alegou desconhecer
)
qualquer informa~ao sobre 0 dep6sito de R$ 41.000,00 reoobidos em sua
I
conta bancMaem
121D71199Soriundo da SMP&B COMUNtCACAO LTDA.
)
I
,
,
I
I
39) JOAO BATISTA CARDOSO MARTINS CARDOSO (fls. 734n3S): diretorpresidente do MOINHO SANTO ANDRE SfA, afirmou nao rer a menor ideia
do deposito de R$ 50.115,73, realizado pela SMP&B COMUNICACAo LTDA .
em sua conta corrento no dia j 2107/1999
)
)
267

8. I
,
I
fa
)
)
MJ - DEPARTAl'tfENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
)
)
)
40) CELSa MANDEL FACHADA (lis. 741f742): adv~ado,
)
afirrnQu ter recebido
p<lgamenos de duplicalas de clientes da L&M EDITORES LTDA, que estava
)
com suas contos banca.ias bloqueadas, motive pelo qual a agenda DNA
)
)
PROPAGANDA LTDA depositou em sua conla a quanlia de R$1SA08.00,
)
relacion<lda a ser'lir;os prestados ao BANCO DO BRASIL pela L&M
)
EDITORES (apresentou documentos).
I
)
41} FLAMINIO FANTINI PEREIRA (Us. 7451746): proprieffirio de uma empresa
)
")
,
)
de comuniCilyao. afirrnou tel recebido a qUaJllia de R$ 30,000,00 refere~1e a
serviyOS de comunica9io preslados para a DNA PROPAGANDA LTDA.
)
,
42) SONIA MARIA LEITE SIRIMARCO (~s. 74aJ749): professora, alirrnou n~o se
)
recordar do recebimento da quanUa de R$ 12.800,DO,mas acredita que tal
)
credito esteja relacionado a algum show rea~zado pelo musico JOAO
)
DONATO, com 0 qual trabalhava na epoca do pagamento em qU8slionado.
,
,,
)
43) SERGIO BORGES MARTINS (fis. 751n52): engenneiro me<::ilnicoe direlor
)
de BRASIF SIA EXPORTACAo E IMPORTACAO, anrmou nM $e lembrar
de ter recebido 0 cheque da SMP&B COMUNICACAO LTOA no valor de R$
,
)
,
)
)
18.120,00, datado de 04109119gS.
44) RAIMUNDO
OA SILVA ALVES (fis. 7551758): ex·ocupante de cargo
oomissionado na Assessoria de Comunical/M Social da Prefeitura de
Betim/MG, aITrmOll Mo ter conhecimento do dep6sito em sua canto. banciiria
)
da quar.tia de R$I4.760, ooorrid{) em 0110712003 oom recursos oriul)dos de
)
SMP&B COMUNICAVAO LTDA.
)
I
)
I
I
I
)
ObselVa,se, assim, qua 0 pagamento a RAIMUNDO DA SILVA ALVES
pode estar relaclonado
ao esquema de c(lfruJ)9ao
ocorrido
no
Munidpio de BetimIMG, devendo 0 as informagoes relacionadas a essa
266

9. I
fa
)
)
)
MJ-DEPARTAMENTO
DE POLicIA FEDERAL
DJRETORIA DE COMBATE AD CRlME ORGANIZADO
PlVlsAo DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS
)
I
)
)
transa~ao 5erem encaminhad'o ao Ministerio pablico do Estado de
)
Minas Gerais.
)
)
45) RENATO BEMFICA VILELA (fis. 8131814): produtor rural, disse nao saber
)
se de falo recebeu no dia 13111/2003 a quantia de R$ 50.000,00 proveniente
)
cia SMP&B COMUNICA9Ao
)
l TDA. lembrandcroo apenas de tel vendido
nessa epoca 50 (cinqOenta) alqueires de terra cia Fazenda Boa Esperan~a,
)
localizada no Municipio de Santo Hip6litolMG, para uma pessoa de nome
)
)
MARCOS MACEDO.
)
Alem do pagamento em 1311112003da quanU~ d&R$ 50.000,00, que fol
)
objeto do Relat6rio de Analise n' 058J2006·DSPAI,os examas
)
financeiros indicaram 02 (dais) oulros pagamentos no valor de R$
I
50.000,00 reallzados pilla SMP&B COMUN1CAljAO am beneflclo de
)
RENATO BEMFICA-VILELA,
)
ocorridos em 19111m03
e 20111/2003,
indicando seu possivel envol~imento na lavagam de din/lelro dos
)
recursos movimentados
)
palo ESQUEMA MONTADO POR MARCOS
VALERIO.
)
)
)
':-
46) CARLOS DAS NEVES GRILO (fis. 1081/1082): pub~cilfuio e eX-Bmpregado
)
da SMP&B COMUNICACAo LTDA em BrasiliafDF, afinmu que os 08 (oito)
)
µ8_gamentos recebidos no total de R$ 50.671,83. conforme analises
)
consubslanciadas no Laudo de Exame Rnanceira n' 145012007·INC/DFIN
)
)
I
)
{Anexa II· Deoitos Consolidados pm Beneficialio}, diz respaito aos salillios
que Ihe eram devidos por seu trabalho de coorden~o
da crta~ao de fMJy8S
de campanha da agenGia.
)
I
47) S~RG'O
RODRIGUES PEIXOTO (fis. 1095/1096): jomalisla,era
a
)
respo.1sfwel pele ediy8:o da revisla CORRENTE CONTINUA. public~~ao
)
intema da ELETRONORTE, tendo sido inicialmenle conlralado par meio da
I
agenda D&M PROP,I.GANDA, enrno delenlora da conta de publicidade da
)
I
269

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I
I
)
I
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
)
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DIVISAO DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS
I
)
est<ltal de energia. Disse que a[Xis a translereocia da conta de publicidade
I
da ELETRONORTE para a DNA PROPAGANDA LTDA, passou a receber
)
dessa agMcia pslos serli~os de m1iC;ao publicac;ao inl€ma da €mpresa,
da
I
por meio de cheques ou depOsitos na conta bancAria que mantinha em
)
conjunto com sua esposa ELiANE RESENDE PEIXOTO (segundo 0 Anexo
)
II do laudo n' 1450I2oo7-INCfDPF, loram verificados 7 pagamentos no lotal
I
I
de R$ 35.000,00),
)
)
46) FERNANDO ANTONIO MIRANDA DE VASOONCELOS (fis. 109611099);
)
publicitario, jomalista e s6cio---propnet8iio da empresa MEIO E
)
COMUNICAr;;Ao LTDA, afirrnou que prestou servil{Os de consultoria de
)
,,
)
)
MlolA
rela90es publicas para a filial de Brasilia/OF da agencia SMP&B
COMUNICACAo LTDA, tendo recebido a quanlia de R$ 15.000,00 para 0
perlodo de 4 (gualm) meses, quando lelia letlo contatos com meios de
comunicayiio para observar 0 relacionamento e a imagem da agfmcia junto
aos veiculos (n:io apresenlou qualquer documenlo
comprobat6rio)
I
I
FERNANDO
)
COLUNISTAS DE PROPAGANDA" que elege anualmenle as melhores
! -',
VASCONCELOS
e
0
responsavei
pelo
'PR8,110
pec;as publicitarias do mercado, 0 qual foi deslinado 11-agencia SMP&B
COMUNICIAr;;Ao l TDA.
)
)
)
)
)
49) ANT6NIO MENDES REZENDE (fig, 1100/1101): engenheiro e administrador
de obras, afirmou ler recebido recursos para a execUi;ilo de reforma de sede
da agenGiaSMP&B COMUNICAr;;AO LTDA em Brasilia.
)
)
50) LUll RICAROO LANlETIA
(fis. 110211103): s6cio da empresa LANZA
)
COMUNICACAO LTDA, a!egou que recebeu no dia 14106/2005 a quantia de
)
R$ 100.000,00 da empresa 25 PARTICIPACOES LTDA a liMo
)
I
de
remunerayi!-o por serviifOSde consulloria de comuniGa9~0 oontratados IXlr
MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUVI, em raz~o da elise pela qual
)
I
270 '

11. )
fa
)
)
I
)
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
)
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DlVISAO DE REPRESSAOA CRIMES F1NANCEIROS
)
)
esmva passando suas empresas em decorrencia do "CASa MENSALAO',
)
Disse lUll
)
de Marketing do Banco do Brnsil, tendo sido indk;ado pelo entao diretor,
)
LANZETTA que em 2005 prestava consultoria ao Departamento
HENRIQUE PIZZOLATO, para a realiz1l9ao da consullona 30 pmprietano
)
das agencias DNA PROPAGANOA LIDA e SMP&B COMUNICIAyAO
I
LTOA
)
)
insuficientes
a5 juslllicativas
apresentadas poor LUIZ RICARDO
)
LANZETTA para 0 r~cebimento tla quanlla d& R$ 1(10.000,00 da
)
empresa 25 PARTICIPA<,:OES LTDA, tendo em Vlsta que em nenhum
I
I
momento fol demonstrado a concretude da suposta consulloria qU!I
terla reali,ado para MARCOS VALERIO,com a indica~ilo das a~vldades
)
iii
)
tarefas
efelivamente
realizadas. 0
proprletirlo
da
LANZA
COMUNICAyAO afirmou que nso foi formaltzado nenhum contrato
)
qua
I
nao extstia qualquer
II
d!X:umentos referente sos servi~os
)
prastados, alegando lambem nao sa recordar se hsvla declarado II
I
receita federal 0 receblmenlo do valor. A fragiIJdade dos argumentos
I
de LUIZ RICARDO LANZETTA, reoontemente envolvido em um caso de
I
espionagem eleltoral, indica 0 seu envolvlmenlo ao menos ne lavagem
)
)
)
,
de dinhelro de recursos movimenlados pelo ESQUEMA MONTADO
POR MARCOS VALERIO, cabendo ao Mlnlsterlo Publico Federal a
decisao quanlo it necessldade da instaura~i!o de Inquenlo especlflco
)
)
)
para s continuidade das inve5tlga~Oes ou a viabilidade da proposltura
imediata de a~ao penal.
I
)
51) EVANDRO VllELA TEIXEIRA SALLES (fis. 110911110): pmpTietaTioda
)
empress LUMEM-ARGO, afirmou que recebeu a quanlia de R$ 15.000,00
)
da DNA PROPAGANDA por ter prestado servi~os de programaQilo visual e
)
planejamenlo do pmjeto MEM6RIA DO TRABALHO, contratado pelo
)
)
MINISTt:RIO
DO TRA.BALHO E EMPREGO -
MTE (apresentou
documentol·
)
I
271

12. .".
-'-"""""-'~"
,',,~,
",,-
- ~~~'f%)kH
h£~~~",_>_"""
"
fa
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DIVlSAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
52) ALEXANDER
SILVA DE ,~LENCAR (fls, 111211113): ex-red2tor do
Departamento de Cria<;ao da SMP&8 PUBLICIDAOE LTDA, recebeu os
pagamenfDs mencjonadQs no Anexo IV do Laudo n"145007·INC a titulo da
remunera~ao salarial.
53) GERALDO NAVES FILHO (ll~, 1114/1115): ex-Deputado
Distrttal e
epresentador do programa BARRA PESADA cia TV BRASiLIA, afrnnou ter
recebido a qU3ntia de R$110.768,OO da SMP&B COMUN1CACAO LTDA a
titulo de pagamenlo pelas insw,;ile~ de comercJais realizados ptllo
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL em seu programa.
54} ALARICO NAVES ASSUMPCAo (fls, 1116/ll18): ex-direlor nacional de
midia da SMP&B PUBLICIDADE LTDA. afinnou ter recebide pagamenlos da
agencia a titulo de remunera9ao salaria!. R€ssalle-se que antes de ser
)
conlratado
1
ocupava
)
Q
pela
SMP&B
COMUNICACAO,
ALARICO
ASSUMPCAo
cargo de asS€ssor de mldia da Secretarta de Comunica~ao da
Presidencia da Republica - SECOM,
)
a epoca
ocupada
pro LUIZ
)
GI)SHIKEN, tendo tamb8m trabalhado no NUCLEO DE MlolA DO BANCO
r
DO BRASil· NMBB,
)
)
55) VINICIUS SANTANA PEREIRA (fis, 112311124): filho do ex-presictente da
)
FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL RIO PRETO, controladora da TV
)
EDUCATIVA RIO PRETO, recabeu em sua coora bancaria a quantia de R$
)
60,000,00 pela dil'UigayM
de material informative da ASSEMBLEtA
)
lEGISLATIVA DE MINAS GERAIS na emi$sora controlada ptlla funda9aa
1
1
presidioa ]}Or seu pai. Disse que 0 pairocinio foi concedido pelo Oeputado
)
Esladual ANT6NIO ANDRADE, que era secretilrio da ASSEMBLEIA
)
LEGISlATIVA DE MINAS GERAIS e conlrolava 0 or~amento da casa,
1
1
I
""'1
'j'ftG78;

13. fa
)
I
I
I
MJ -DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
DlRETORIA DE COMBATE AD CRIME ORGANIZADO
DIVlSAO DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS
)
)
I
56} CYNARA FERNANDES BANDElRA ("8. 11271128): ex·propnet.3ria cia
)
IDEIAS MUL T SERVICE PUBLICIDADE E VElcULOS LTDA, afirmou que
I
sua empresa alugava outdoors e front·light para a CAMARA LEGISLATIVA
)
DO D1STRITO FEDERAL (apresenlou documenlos). Entrelanto, nao soube
)
dizer por qual motivo recebeu da SMP&B COMUNICA~AO LTDA 0
I
pagamento de R$12,OOO,OO em sua oonta pessQal.
)
CYNARA FERNANDES aflrmou ter adquirido 99% das colas da IDEIAS
I
,
MULl SERVICE PUBLICIDADE E VElcULOS lTDA da uma pessoa cuJo
)
capital na empresa. Na verdade, pelas contradiy<les verificadas em
)
$uas decI3ra~6es, pocle-se conclulr que CYNARA FERNADES atuava
I
como "testa de ferlo" de MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO.
)
nome completo desconheda,
DaDlando faito nenhum investlmento de
)
)
57} ABMAR DIAS DE SOUZA (fis. 1239/1240): motoboy, afirmou terdesconlado
)
o cheque no velor de R$15.000,OO, emitido pela SMP&S COMUNICIA<;:AO
I
)
LTDA, a pedido de um de seus cjienles principals, SALIBA TURISMO,
I
8EIJA·FLOR TURISMO e PlZARE INDUSTRIA DE CAL<;:ADOS, nao
)
sabendo precisar ao cello.
I
)
I
)
,
58) ANTONIO AUGUSTO ARAUJO O'AGUIAR SILVA (!Is. 124111242):
prqp~etario da empresa do ramo de publicidBde GUIMARAES
E
MERCADOR LTDA, afrrmou ter recebidopagamenlos das agellcias SMP&S
)
)
I
COMUNICA<;:AO LTDA e DNA PROPAGANDA LTDA no perlodo de 2000 a
2005, no lolal de R$ 302.109.00 conforme Anexo IV do Laudo n' 145007·
)
INC, referenle a 5ervigos de redag30 publici1<ria e planejamento de
)
mariteting contratados pslas ag~ncjas.
)
,
)
I
59) FERNANDO FERREIRA FlLHO (r.s.
124511246):
proprietMo
dos
restaurantes RIVIERA e KI DELICIA, afirmou nih se lembrar do recebimenlo
do cheque de R$ 50.000,00 emitido pela SMP&8 COMUNICAt;A.O LTOA
)
)
273

14. fa
I
)
I
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
OlVISAQ DE REPRESSAO A CRIMES RNANCEIROS
I
)
,
)
em 30/1012003. Enire!anio, posteriormenle 0 advogado de FERNADO
)
FERREIRA FllHO apresenlou peliQao infmmando que 0 cheque em
)
questa-a esla relacionado a wnda de urn irn6vel para SERGHEN HISSA
,
)
GOM!DE161 (apresenlou documentos).
I
60) JOS~ ROBERTO MOREIRA DE MELO (fis. 1274/1275): ex-audi!or fiscal e
I
,,
Delegado da Receita Fe!.Ieral em Bela Horizonte1MG, sOcia da MOREIRA &
I
550.000,00 a titulo de honorarios advocallcios, em cinco pagamentos
)
descritos no Anexo IV do Laudo n' 145007 ·INC.
)
MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS, afirmou ter recebido das empresas
SMP&B COMUNICACAo
)
LTDA e 25 PARTICIPAC6ES
LTDA 0 total de R$
JOsE: ROBERTO MOREIRA DE MELO foi urn des denunciados pille
.1
Ministerio Publico Federal do Estado do Rio. de Janeiro na a',W penal
)
relacionada aos alas de COlrupyaO envolvendo 0 ex-procurador da Fazenda
)
GLt:NIO SA8BAD GUEDES,
)
I
)
61) ROBERTO TAVARES QUINTAS (ffs. 1276/1277): publicitMo, aflrmou ter
)
recebido a quantia de R$ 30,000,00 a tftulo de servi~os de iluslra~ao
,
I
preslados para a DNA PROPAGANDA LTDA, apesar do<rclE~quesdados
)
em pagamento terem sido emitidos pela empresa ESTRATEGIA
)
,
MARKETING.
)
,
)
62) RICARDO PENA MACHADO {fis, 127811279): ex-s6cio proprietano da
MULT·ACTION ENTRETERIMENTOS LTDA. afirmou ter recebido 0 total de
R$ 207.892,00. conforme Anexo IV do Laudo nO 145007-INC, como pm-
I
)
laoore reUlado da empresa.
I
)
I
)
", SERGHEN H1SSA GOMIDE 0 0 proprio!",io d. e"'presa MULTCASH LTDA: qne r""cbcu d..
osqLlCm" inv"tig.do 0 loto1 de R$ 1.031.151,62 du","le 0' alIOSde 1999 • 200,.
empr"-"', v;Llcu1ada.,o

15. I
)
fa
)
)
I
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE GOMBAlE AO CRIME ORGANIZADO
)
)
DIVlsAO DE REPRESSAoA CRIMES FINANCEIROS
)
63} ANDREA CRISTINA GUIMARAES (ns. 128011281): ex-assistente
I
de
)
atendimento da SMP&B COMUNICA~Ao LTDA, afirmou ler recebido a
)
quanlia de R$ 40.000,00 em razao de urn empresUmo que Ihe for concedido
)
por
MARCOS VAl~RIO.
)
I
64} FRANCISCO ANT6NIO DE LIMA DRUMMOND JONIOR (fts. 128211283):
)
proprietario da CONSTRUTORA MARKA LTDA. afirmou ter recebido 0
)
cheque rro valor de R$ lB.OI)(),OO,emilfdo em 10f{lS1200S, por servi<;os de
)
)
constru«iio prestados a JOSt FAvlO LANNA DRUMOND, que teria vetldido
)
urn im6'lel a CRISTIANO PAZ e recebido 0 cheque como pagamen!o.
I
)
65} PAULO LEITE NUNES (fis. 1283/1286): ex-assessor
)
da Assembli~ia
Legislativa, de MInas Gerais, afirmou ter efeluado 0 saque no valor ce R$
)
102.812,76, realizado em 3110812004 alraves de cheque emitido pela
)
SMP&B COMUN1CAI;.iiO LTDA, a pedido do entao Deputooo Federal
)
ROMEU QUEIROZ. Relatou que se diIigiu il agenGi~ Assemblei~ do BANCO
)
)
RURAL, em Bela Horizon!eIMG, para efutuar 0 recebimento da quantia, cujQ
)
monlanle desconhecia, lendo em seguida transferidc parte dos valores para
pessoas indicadas em uma lisla fornecida por ROMEU QUEIROZ, sendo
)
)
)
)
)
)
)
que R$ 50.000,00 foram depO$ilados para 0 pr6prio pilrtamentar.
S€gu~do as anillis€s flnanceiras reali~adas por meio do Laudo nO
145012007-INCIDPF, 0 pagamenlo no valor de R$l 02.312,76 realizado em
favor de PAULO LEITE NUNES foi suportado pclo saldo da conla n'
)
6002289-9, mantida pela SMP&B COMUNICA9AO LTDA junto ao BANCO
I
RURAL, que Ioi oonstituldo, dentre oulros credltos, de recursos originados
)
da empresa USIMINAS e do TESOURO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
I
Veriiica-lle,
I
16g1ca penal adotada na A;1to Penal nO 471l-STF, deve ~nalisar a
)
)
)
possibllidade
assim, que 0 Ministeric Publico Federal, de acordo com
de subsumir as al;oes de PAULO LEITE NUNES, com
base os elementos de prova ja r~unido~, como incUfsas na pena
,)7~.

16. fa
M.J - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
OIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DIVISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
prevista no artigo 1° da leI nO 9.61311998,
requlsltando a real1za~aoda~
nutras diligilncias caso julgue nacessMo,
66) GERALDO EUST AQUIO DAVID (fls. 126711288): engenheiro propriet:irio da
empresa EMPREITEIRA CLARA LTDA, afirmou que rece.le muitos cheques
de terceirus, motivo pelo qual nao se lembra do motivo peJo Ihe fai
repassado 0 chElCfueno valor de R$ 11.500,00 emitido pela empresa
ESTRAT~GIA MARKETING em 21/1212004. DisSiJ, entreianlo, que ja
realiz()u Irabalhos para seu cunhado ROBERTO QUINTAS TAVARES,
publicltMo que jil trahaihou em empresas vinculadas a MARCOS VALERIO.
67) GERALDQ LEITE FILHO (fls. 129011291): eHliretor de arte da SMP&B
COMUNICACAO LWA, afirmou que os recursos recebidos no ano de 2003,
conforme Anexo IV do Laudo n' 145007-INC, dizem respeito ao
rcmanescente de verbas rescis6rias pagas em vilrias parcelas ap6s seu
afastamento da empresa.
68) GUSTAVO VELLOSO DINIZ (fis. 129211293): proprielilrio de empresa de
arquitetura e construyiles,
disse que 0 depjsito de R$- 18.750,00 que
I~ebeu da SMP&B COMUNICA9AO LTDA em 2111012004 estil relacionado
ao serviliO de Cria900 de placas de sinalizayao inlema que prestou para a
agencia.
69} GUSTAVO LEITE COSTA (~s. 12MI1295): publicltilrio proprietario da
empresa ZOS SERVI90S GRAFICOS LlOA, afirmou que os R$ 204.120,19
depositados em sua conta corrente, alravils de cheques emilidos pela DNA
PROPAGANDA LTDA conforme Anexa IV do Laudo n' 145007-INC,
referem-se aos pagamentos re<::ebidosdessa aj.Jencia pol servi<;os de
publicidade prestados.

17. I
I
a
)
I
MJ - DEPARTAMENTO DE poLiClA FEDERAL
)
OIRETORlA DE COMBATE AD CRIME ORGANIZADO
)
DIVlSAo DE REPREssAo ACRIMES FINANCEIROS
)
I
70) JADER CUNHA DE OLIVEIRA (lis. 129611297): mololista do GRUPO
)
SECULUS, aflrmou desconhecer 0 saque em seu nome do cheque no valor
)
de R$ 67,000,00 emitido pela SMP&B COMUNICACAo em 2910512003.
)
Como ja mencionado no item 3.1.1.1 do prescnle relat6ria (DO
)
RASTREAMENTO DOS RECURSQS VINCUlADOS
I
16358 - EMITIDA EM 2611012001NO VALOR DE R$ 12.79a,560,OO) Q
)
GRUPO SECULUS" possui liga~oes cem HAROlDO BICALHO E SILVA1~,
)
)
)
A NOTA FISCAL N"
"'doleim' invesUgado na denominada Or>e!~ao FAROl DA COLINA porser
.
o suposto controlac[o, da off-shore RIDDOX CORP. SA. bern como peta
I
operacionaliza<;ao da sutK.onta LONTON TRADING LTD (refarenle a off-
)
shore de mesmo nome) m,miida no banco JP Morgan Chase em Nova
)
lorqueJEUA. Segundo as invesUg~Qes realizaclas pela FOR9A TAREFA
)
CC-5, fefefida conla era adminislrada pela empresa Beacon Hill Sefl/ice
)
Corporation e mOllimentava recursos 11margem das normas nacfonais de
)
controle cambial, tendo como beneficiarios finals ciienles estabelecidos
I
)
p~nGipelmente na praya de Belo HorizontelMG que promoviam a sistematica
)
evasao de div[sas do pais, Conclui-se, desle modo, que JAOER CUNHA DE
)
OLIVEIRA atuou como cash courier (maleiro) da quantia de R$ 67.000,00,
)
em uma provdvei operayao de c~mbio irregular ou remessa-de divisas para
)
o exterior.
)
)
71) JOSE DAVID DE PAIVA (fls, 130011301): prop~elario das empresas
)
SAGARANA
I
COMUNiCA9AO
LTDA e CARAVELA
COMUNICA9iiO
SOCIAL LTDA, disse que a quanUa de R$ 10,000,00 recebida da SMP&B
)
COMUNICAQAO
)
LTDA provavelmente
5e refere a uma campanha
publicilMa que elaborou para a ag~ncia como free lance.
)
)
I
I
)
•,
'" HAROLDO BlCAU!O [oi >lido do cmpresa SECUlUS COMMODmES Om S<lciodade COmO grupo
oem COmOd. RS EMPREENDlMENTQS IZ?ARTIC!?ACOES,
.mp"".
da quo1 p"r1icipoo
i,mtamcnl" com a SECULUS e 0 llANCO RURAl (51% BANCO RURAL. 39.2% SECULUS c 9,8%
!{AROLDO DlCALHO) .
SECULUS,
177

18. iHfttra
'j'j&1~
:
f)
e
I
)
MJ -DEPARTAMENTO DE POLICJA FEDERAL
DIRETORIA DE COM8ATE AO CRIME ORGANIZADO
DIVISAo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCE1ROS
I
)
72) JULIANA WERNECK MARTINS (fis. 130211303): ex-filncionaria
I
PROPAGANDA
I
LTDA, declarou que a quanlia de R$ 113.704,72,
da DA
recebid;
)
alraves de cheques depositados em sua Gonia no periodo de junho de 2003
a julho de 2004, trala-Sf:! de sua remuneragao salafia!.
I
)
73) MARIO St:RGIO AUGUSTO DOS SANTOS (Its. 1304/1305):
)
M SANTOS
I
,
,
)
)
215.400,00, depositados em sua conla pessoal nos anos de 2004 a 2005
MeXfJ IV do Laudo n' 145007-INC,
conforme
empissa
)
LTDA, informou que [) valor tolal de R$
COMUNICA9AO
pagamento
)
pmpnstario da
pe!os servi90s
de
esta relacionado
produc;.(lo de video que realizou
ao
para a
ESTRATt:GIA MARKETING.
)
74) JOSt BENTO fRANCO CHAVES (fi. 13()6): artista pltlstk:o, dissB fer sido
)
)
contratado
)
eSGulturas de madeira, rl'£ehsndo
I
pela SMP&8 COMUNICAC;Ao
LTDA para produzir
peque.nas
pelo irabafho a quanti<l de R$ 10.050.00
em 0410112005 conforme menc;onado no Anexo IV do Laudo flO 14S007-INC
I
)
(apresentou
documento).
)
75) RICARDO
)
RIBEIRO
(fis. 130011309): sOcia da empresa
CARVALHO
NEGUINHOS
)
depOsitos mencionado no Anexo IV
I
I
de R$ 194.640,97, dizem respeito aos serviCOS de dlfel;ao e criar;;ao de
Irabalhos
COMUNICA({AO
LTDA, afirmou
qua·os
16 (dozesseis)
)
do Laudo 0" 145007-INC, no valor
tolal
de publicidade fj'!aliwdos paRl a SMP&B COMUNICACJiO LTDA.
)
I
)
)
)
76) ROBERTO HENRIQUE PORTO MORENO (fis. 131(11311): proprielinio da
GABINETO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, declarou ter
recebido pagamentos da SMP&B COMUNCIA(:Ao
LTDA par rer projetado,
)
fomecJdo e mantado m6vei, de sua SBde, localizada na Rua Inconfidenles,
I
Belo HorlzonlelMG.
)
I
278

19. a
,
)
I
,
I
MJ -DEPARTAM:ENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME DRGANIZADO
DIVISAO DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS
,
)
77) FLAVIO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA (fts. 131211313); s6cio da
)
STUDIO VIA SONORA LTDA, afirmou ter recebido 0 valor lotal de R$
)
60.000,00 da empresa ESTRATEGIA MARKEfING pela cria~i!o e pmduQ30
I
dos jingle das campanhas politicas das prefeiluras de Osasoo/SP, Silo
)
Bemado/SP, Petr6fJDlislRJ e IpalingaIMG.
)
)
)
78) ADILSON GOMES DA SILVA (fis. 131411315): malabay, alegou nao se
)
lembrar de fer sacado 0 cheque no vater de R$ 42.450,00 emitido pela
,
SMP&B COMUNICACAo em 1610712003,haja vista que possula muitl!S
)
clienles na epoca.
)
)
79) WANDERLEI EUSTAQUIO lISBOA (fis. 131611317): proprielMo do bar
)
dcnomloado ESPECIA, diss!! que em 2003 urn oonhecido de nome DANIEL
)
)
Ihe pediu que comprasse j6ias no leilao da Caixa Economica Federal, vel
)
que na epoca lrabalhava oomo ourives, tendo DANIEL oferecido a Quantia;
I
de R$ 1.000,00 pela aquisiqiio do ouro. Assim, reoobeu em sua conla 0
)
cheque no valor de RS 70.000,00 emitido pela SMP&B COMUNICACAO
I
lTDA em 2910712003, mas como nilo conseguiu venct!r nenhum lance do
)
)
)
)
)
!
leilao, devolveu para DANIEl,o valor de R$ 69.000,00, µois desoonlou sua
comissao.
As declaragoes de WANDERLEI EUSTAQUIO lISBOA
indicam seu
envolvimento na ocultalfiio do destlno (Iavagem) da quantia de R$
)
70.000,00 provenient6 da SMP&B COMUNICA!fAO LTDA, vez que aluou
)
como interposta pes$oa para encobrlr a verdadalro benellchlrlo de
)
recursos movlmentados
)
VALERIO. Desta forma, cal» ao Ministerio Publico Federal a decl~ao
)
quanto a necessldade da Instaura~ao de inqulirito
)
I
)
I
pele ESQUEMA MONTADO POR MARCOS
espeeilico
para a
continuldade das Inves~ga~ii9S dos fatos relaclonados a WANDERLEI
EUSTAQUIO lISBOA.

20. ,
)
,
)
)
,
80) FRANCISCO MAlA FARIAS (fis. 1383/1384): propJieta/io da APoro
I
)
EDITORA MUlTIMiolA LTDA, infOJmGu que 0 valor de R$ 25_000.00
i
recebido da SMPIIS COMUNICA~AO lTDA em 0110912003 se relere ao
,
pagamenlo pela p[odu~ao de urn video publicitario da Camara Distritai de
,
,
)
Brasilia,
81) LUCIA DE MELLO TEIXEIRA (ns. 139311394): pensionlsla do INSS e da
,
,
,
AeroMutica, alegou que 0 deposito sm sua conta no valor de R$
330.000,00, realizado pela 23 PARTICIPACOES LTDA em 1811012004, di~
I
respeito a venda de 02 (dais) ca'lalos para MARCOS VALERIO _
I
FERNANDES DE SOUZA, denominados QUARTZ GMS e PEACE TIME
GMS, que custarnm R$ 165.000,00 carla um (apresentou c6pia de suas
)
declaral(iies de imposto de reoda que, entrelanlo, nilo epresenlam 0 registro
)
da venda dos animais como inform ado em suas declara90es).
)
,
82) ANA PAULA SANCHEZ DUARTE (fis. 144611447): ex-diretora de conta de
)
LTDA, alirmou que as 15 (quinze) dep6sitos
I
SMP&B COMUNICACM
)
mencionados no AneJ(o IV do Laudo nO 1450I07"INC, no valor tolal de R$
)
)
150.098,53, dizem respeito ao salMo mensal da ag{mcia-que recehia em
sua conta hancana,
)
,
I
)
)
,
,
83) JOM
CARLOS ALVES OLIVIERI (fts. 144811449): publicitario, alirmou ter
reG€bido dois depOsitos leilos pela empresa ESTRA Tt:GIA MARKETING, no
valor total de R$ 27.000,00, a titulo de remunerayao por servil;Os de Cri3~ao
prestados na condioyilode autonomo para uma campanha politica.
)
84) ANNA BARBARA BASI DA FONTOURA XAVlER (ijs. 145(11451): alriz,
,
seu beneflcio pel~ empresa MULTI·ACTION ENTRETERIMENTOS
)
em 2411112004, estaria relacionada a algum serviQo prestado OUoomo alrii
I
alegou que a transiert}ncia bancaria no valor de R$ 24.000.00, realizada em
LTOA

21. j"-- ..'.),, , , ....".
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)<=;"'~&~:'--'
.....
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,
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...•. <.,.....,"_:'~,"x,'/.c-'.,
.. _
~'$r~
,', .._
..
i
",(,}1-[
I
)
>--
)
.
M.J - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
D!RETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGAN!ZAOO
DIVIS.!.O DE REPRESsAo A CRIMES FINANCEJROS
)
I
I
ou cantora au como apresentadora de TV OUde eveotos, nao se recordando
)
para qUJI clienle.
)
(
)
85) RODRIGO BARROSO FERNANDES: diretor de tealro da FUNDAQAJ
)
comoV
)
MUNICIPAL DE CULTURA, tendo atuado no ano de 2004
I
coordenador da parle financeira do comile eleitol<ll do enlao c<mdid~to a
)
Prefeitura de BELO HORIZONTE, FERNAOO PIMENTEL, Ao ser
)
perguntlldo par qual motivo recebeu em 1210812004 Q cheque emilido pela
)
SMP3B COMUNICAQAo LTDA no valor de R$ 247.167,36, bem como qual
)
a ortgem eo deslino desle recurso, RODRIGO BARROSO FERNANDES sa
I
reservou ao direito da pefmanecer em silencio a somenle preslar
I
)
declara0es em julzo.
)
o sil~nclo adolado por RODRiGO BARROSO FERNANDES em reiagao
)
ao destino dado it quantla de RS 247.167,36 constitui 0 ovento material
)
do crima de )avagem da dlnheiro, haja vista qua demonstra em 5i s~a
)
inlan~liode aruar como inlermediario da trans3~iio para encobrir 0
)
verdadeiro baneficilirio
)
pelo ESQUEMA
MONTADO POR MARCOS VALERIO. Desta forma, cabo ao Minlsterio
)
)
de Il/CUr50S movlmentados
Publico
)
Federal verifiear
se as a~i)asde RODRIGO BARROSO
)
FERNANDES elltao ineursas na pena prevlsta no artigo 1', inc]sQs V, VI
)
e
)
Qutras dillglinclas casQ julgue necessario.
VII, cia Lei n' 9.613JfS!l8, devendo ser requl5itada
a realiza~ao de
)
)
86) JOAO HERALDO DOS SANTOS LIMA: diretor do BANCO RURAL SIA,
)
informQu que a transfenlncia bancaria no valor de R$ 25.000,00, realizada
)
)
I
I
)
)
~
em seu favor pela SMP&B COMUNICA~Ao LTDA no dia 16105I2D03, diz
respeito ao pagamento pela venda de 04 (qualm) loles do emproendimento
Condomlnio Campo Grande de Vila Rica, adquiridos por CRISTIANO DE
MELO PAZ e RAMON CARDOSO HOllEBACH
(fornm apresentados
documentos comprobat6Tios da comercializ~o
da empreendimer.to
i

22. )
e
)
)
)
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
)
DJRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZAOO
)
DIVISAO DE REPRESsAo A CRIMES FINANCEIROS
)
)
administrado pela familia de JOAO HERALDO, espOlio de Heloisa Carneiro
)
Rezende de Lima, bern como da venda GOSim6vais para os s6cios da
)
agenda SMP&B COMUNICA~Ao LTDA).
l
)
)
87) SERGIO LUll SANTOS LIMA: consultor de empresas, recebeu em sua
)
conta baoc.3ria nO 97952141, agenda 009 do wnco CITlBANK, depositos no
I
valor lotal de R$ 493.765,00 entre 0 periodo de 24/1212005, data do primeiro
)
recebimento
I
!IO
valor de R$ 200.000,00, e 13106/2005, data do ultimo
)
pagamento verificado. Em mla,lio a tais pagamentos, SERGIO LUll
)
SANTOS LIMA alegou que se tralava do pagamento de emprestimo no ~alor
I
de R$ 250.000,00 que lena leito em favor de CRISTIANO PAZ, de quem e
)
amigo hi! mais de 12 {doze) enos, para que esse adquirisse um
)
apartamenlo. AfiflllOu 0 declarante que nao pediu qualquer garantia
)
pilla
0
emprestimo, como tambem n80 foram estabelecitlos juros, sendo que
)
I
I
CRISTIANO PAZ efetuou 0 pagamento do mutuo em parcelas sem valorfixo
ou datas de yencimento pre..estabelecidas, mas na medida em que ljnha
)
disponibilidade ou quando SERGIO LUIZ prec[sava de dinheiro. POf fim,
)
S~RGIO LUll SANTOS LIMA nao soube explicar 0 dep6sito de R$
)
200,000,00 realizado em sua conla por meia de cheque emilido pela DNA
)
PROPAGANDA LTDA em 2411212002, alegando tambem nao ser sua a
)
conta n' 034800, agenda 2546, do BANCO BRADESCO, que recebeu no
)
dia OOllJ5I20030 dep6silo no valord~ R$ 12.000,00 provenienle da SMP&B
I
)
COMUNICACAo LTDA. conloffile registros ban~os
analisados pelo
Laudo de Exame Financeiro n' 1450/2007-INCfOPF.
)
)
I
I
As opera~oes
descrilas
por St:RGIO LU!z SANTOS LIMA, que
~iabill~aram a oculla~iio da orlgem e destino do valor total de R$
493.785,00, que Ihe foi repassado no periodo de 24/1212005 a 13/06l20Q5
)
pelos controladores
das empresas SMP&S COMUNICAqAo
LTDA e
I
DNA PROPAGANDA LTDA, constiluem 0 proprio evento material do
)
crime de lavagem de dinheiro que se busca investigar
no presenle
I
)
181

23. ;j"" .•
~",.J,.i'H;';:;-;'~;'Z"W,
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~
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".'.;(,".,_.
. ",.,-,,~"if'
j;kW
"
)
It
)
I
)
MJ -DEPARTAMENTO
DE POLiCIA FEDERAl,
OIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANJZADO
OIVJSAO DE REPRESSAOA CRIMES FINANCEIROS
)
I
)
)
caso, uma vez demoDstrado que 0 "consultor de empresas" atuou
)
como i~terposta pessoa para encobrir 0 verdadeiro benefJciario de
I
I
I
I
VALERIO. Desta forma, caba ao MinisWrlo Publico Federal a decisiio
)
apurar 0 envolvimanto
)
esquemas de lavagem de dinhelro para tercelros.
r~~ursos movimentado~ pelo ESQUEMA MONTADO POR MARCOS
quanto II necessidade da instaurl!~i1o ds inquerilo especlfico para
ds WANDERLEI EUSTAaUIO
USBOA
em
)
)
(8) MAURIcIO PINTO GONYALVES: ex-empregado da empresa OIMENSAQ
)
PRESTA9AO DE SERVI90S LTDA e alum agente penitenclario, alegou
)
nao se rerordar do recebimenlo dos cheques emitidos pela SMP&B
)
COMUNICAyAO
)
LTDA nos valores de R$ 12.061,00, emitido em
3010812004II R$ 22.4%,38, emitido em 21/0912004.
)
)
)
as} ISABELLA CAMPOS VERSIANI: ex-soGia da empresa PONTA DESIGN,
)
a~rmou que os dep6sitos em sua conta bancitrta no valor de R$ 6.250,00 e
)
R$ 8.500,00, realizados pela DNA PROPAGANDA LTDA no dias 2210812002
)
e 1210912002,es!)eCtivamente, estao relacionados a seflli~os p~stados por
r
)
)
I
RODRIGO TRIDAPALLI MAFRA,que era artesaoeo verdadelro proprietMo
da empresJ PONTA DESIGN.
)
)
)
gO} WAGNER DE LIMA RODRIGµES JUNIOR: ex-empregado do BANCO DO
I
BRASIL e proprietario da emp~sa WA TURISMO E REPRESENTA90ES
)
LTDA, afirmou n~o se recordar do def}6sito no valor de R$ 10.582,62
I
I
I
realizado pela DNA PROPAGANDA LTDA nodia 0710112002, apesarde n~o
)
I
)
I
ser costume receber pagamentos em sua conta pessoal.
91) REGINA COELLI ANDRADE MARQUES: eciitora de publica0es
da
EDITORA UNa, afirmou que rocebeu a quantia de R$17.440,OO, depositada
pela DNA PROPAGANDA LTDA no mes de dezembrode 2002, em rallio de

24. MJ_DEPARTAMENILiCIAEEOERAL
DIRETORIA DE CaMBATE AD CRIME ORGANIZADO
D[VIsAO DE REPRESSAD A CRIMES FINANCEIROS
servi90s de ed~ao de obra FLEXIBILIOADE ORGAN!ZACIONAL, publicada '0!/
Deja editora da FGV com p;ltroclnio da ELETRONORTE.
)
I
92) REJANE LAITANO DE OLIVEIRA RAMALHO: gerente de conla da filial
I
Brasilia (la DNA PROPAGANDA LTDA, affrmou que os pagamenlos
I
mencionados no Anexo IV do Laudo n' 1450{(l7·INC dizem resp€ito ao
I
salario menS<l1da agencia que recebia em sua conta bancaria.
)
)
93) LUIZA EMILIA MELLO: eX-<lssessorade imprensa da CENTRAlS
)
)
ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SfA (ELETRONORTE). alegou que os
)
pagamentos recebldos da DNA PROPAGANDA LTDA, no total de R$
)
20.000,00, est~Q relacklnado5 ; remunera9i1o pelos s.arvi90s prostactos a
)
estatal de energia,
)
)
)
94) IVSON DA NOBREGA QUEIROZ: jomalista e ex-socia da empresa ECCO
)
ESCRIT6RIO DE CONSULTORIA E COMUNICA9Ao LTOA, receoou da
I
empresa ESTRAT~GIA MARKETING 0 Iotal de R$ 60.000,00 em 03 (tres)
)
pagamentos de R$ 20.0CO,00 occrridos nos dias 03111/2004. 21112104e
)
20104/05, bem como 0 dep6,io no valor de R$ 17.000,00 rBalizaclo em
)
I
)
)
1110812004pela SMP&B COMUNICIA9Ao LTDA. IVSON DA N6BREGA
QUEIROZ declamu ter sido contratado pe!a DNA PROPAGANDA LTOA, por
intennMio de MARCIO HIRAN e SILVANIA, para aturar como assessor de
)
)
)
imprensa da campanha de EMiLIO DE SOUZA. candidato do PARTIDO
DOS TRABAUlADORES
a prefeitura de OsascolSP no ana de 2004, sendo
I
o pagamento da quantia total de RS 77.000,00 a valor referenle a
I
remunera9ao desse servi<;o.
I
)
95) JOSt ISAC DE SOUSA PEREIRA: diretor de f1lmes, deciarou IN sido
)
conlratado para dirigir os comerciais de lelevisllo do PARTIDO DOS
I
TRABALHADORES na cnmpanha eleilorat para prefeito do Municipio de
I
)
284

25. fa
MJ -DEPARTA.t:tENTO DE POLiClA FEDERAL
DIRETORIA DE CaMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DIVISAo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
OsascoiSP ocorrida no ana de 2004, tendo recebido de empresa'
ESTRATEGIA E MARKETING, cujo representante nas trata~vas era
,
0
socia
MARCIO HIRAN. 04 (qualro) pagamentosno valortolal de R$ 67.000,00.
I
,
,
I
)
,
)
96) HELOlSA DIAS BEZERRA: servidora publica federal, afirmou ler side
conlratada por MARCIO HIRAN para aluar como redalora na campanha
polHica do candidato do PT a prefeito de OsascolMG em 2004, EMiolO DE
SOUZA, ser;i90 peru qual recebeu 0 valor de R$ 45.000,000, que foi
deposilado em sua conta corrente peJa empresa ESTRATEGIA
MARKETING.
I
)
J
)
97) PAULO EDUARDO LUll DE MATTOS: medico psiquiatra, negou ler
recebido 0 cheque no valor de R$ 100.000,00 emitido pela SMP&B
)
COMUNICACAO
,
Tendo em vista qua as animus financeirns consolJdadas no Laudo nO
)
EDUARDO LUIZ DE MATTOS, reputa-se neeassaria a Instaura~ao de
)
inqulirito espec[fico para a apura~ao da possival e<;uJtaV<'odo destino
)
I
)
)
LTDA em 0111012003.
1450}2007-JNC}DPF Indicam a emiss~o do cheque em favor de PAULO
do pagamento
no valor de R$ 100,000,00 oriundo -do ESQUEMA
MONTADO POR MARCOS VALERIO,
)
I
9a} SERGIO GUARIENTO GADELHA: S8Creta~ode pianejamenlo de Preleitura
)
de Nova Semma, afiffilOU tsr prestado seNic;os il empresa ESTRATEGIA
I
MARKETING durante as e:eiyBes do anD de 2004, denlre os quais
)
planejamenlo da campanha eleiloral de JOAO MAGNO, candidato a
I
Prefeilura de IpatingaJMG. Relalou SERGIO GUARIENTO que a empresa
I
ESTRATEGIA
I
)
0
MARKETING surgiu no mercado de repenle, lendo sido
ind!cado ao trabalho pm MARCIO HIRAN, pelo qual receoou em 1711212004
o pagamento no valor de R$10.000,OO
)
,
I
285

26. "',0"
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I
)
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)
I
I
)
)
)
I
)
MJ -DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANlZADO
DlV]SAO DE REPREssAO A CRIMES FINANCEIROS
99) NELIO JOSE BATISTA COSTA: produtw audio--visual, afirmou ler recebido
o valor de R$ 17.000,00, depositado em sua wnla
pela empresa
ESTRATEG1A MARKETING no dia 09{()8j2004, devido aos serlli~os
I
preslados durante a campanha eleioral do candidato VlCENTINHO para a
I
prefeitura de S~o Bernardo do CampolSP. Relalou que a conlrala<;~ode seu
I
serlliCOfoi negociada par MARCIa HIRAN, urn dos s6e1osda ESTRATEGIA
)
MARKETING.
I
I
)
I
I
Ap6s 0 resume das declara~oes colhidas na presente in~estigac;i!o, deve ser
ressaltado que nao loi passlvel a locaijzar;ao e oiUvade odes as pwsoas indicadas no Anexo II
(oebilos Consolidados par Beneficiarios) e no Anexo IV (oebitos Discriminados por
)
Beneficiarios) dos Laudos de Exarne Financeiro nO 1449!2007-INCIDPF e nO 1450/2007-
)
INCIDPF, cabendo ao Ministerio Plibllco
)
necessidade de se pros5eguir as dil!gencias em rela~ao aos demais b&neflciarlos d&
I
recursos movimentados
)
MARCOS VALER!O.
Fed~ral a declsao quanto a vlabll1dade
pelas empresas vinculadas
&
ao ESQUEMA MONTADO POR
)
I
4.2 - DO CASO JOSE MENTOR
)
)
)
Oe acorda com as invesUga¢es conduzjdas no ~mbitQ do InquM!o nO 2245-
)
4/140-STF e da CPMI :OOS CORREIOS-, a empresa de advocacia JOSE MENTOR, PERERA
)
MELLO E SOUZA ADVOGAOOS ASSoC1ADOS, vinculada ao Deputado Federal JOSE
I
MENTOR, recebeu pagamento de R$ 60.000,00 da empresa 25 PARTICIPAQOES LTDA em
)
30,07,04. sertdo que 0 parlamentar larnhern recebeu outro pagamento de R$60,QOO.oo por meio
I
de cheque nominal da 2S PARTICIPACOE5 LTDA ~ ROGt.RIO LANZA TOLENTINO, cujo valor
I
foi depositado em sua conta bancarla'i9,
)
)
)
)
I
,
'" For v.,ificado pol" Cl-1Pl'DOS CORREIOS" que 0 Dopm.do Fedora! JOSE MENTOR origioou 62
chamad" pam e"'pre,,, do,grupo MARCOS VALERIO.

27. fa
I
I
)
I
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DIVISAO DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS
)
I
Para justilicar 0 recebimento da quantia de R$ 120.000,00 da empresa 2
)
PARTICIPA<;:OES LTDA, 0 Deputado Federal JOSt. MENTOR alegou ler preslado servi9OS
)
advocaticios para a TOLENTINO E MELO ASSOCIACAO EMPRESARIAL SIC. as s€rvi~os,
-
)
como prazo de execu9ao de 90 (noventa) dias, compreenderiam 0 estudo e analise sobre os
)
seguintes temas: a) dispense e inexigibilidade de licilaCao na area de publicidade; b) direitos dos
)
jrobathadores e tipos de contratos de trabalho; e Lei de Responsabilidade Fiscal e as conlralOs
)
de presta9ao de servi9Qs.
)
)
)
)
I
)
Para corroboraf seus argumcnlos de defesa, 0 Deputado Federal JOSE
MENTOR apresentou
11Policia Federal 0 parecer pericial elaborwo pelo INSTITUTO DE
PROCESSAMENTO E PESQUISA DE SOM, IMAGEM E TEXTO - LABORAT6RIO DE
PERiclAS Prof. Dr. RICARDO MOLINA, que examinou a au!eoticidade e integridada da
)
)
documentos que comprovariam a presta,ao dos servicos a TOLENTINO E MELO ASSaCIACAO
)
EMPRESARIAL SIC, tais como 0 talonMo oJiginalem que sa enconlram as notas fiscais n'.5 117
)
e 130. que foram emitidas pelo esclitorio JOSE MENTOR, PERERA MELLO E SOUZA
)
ADVOGADOS ASSOCIADOS em ra;:ao oos servi9Qs prestaoos, bem como diversas guias e
I
DARF's que comprovaram 0 recolhimento dos imfXlslos e contribui¢es devidos.
)
)
)
I
)
)
)
I
Em cumprimenlo ao item "L" da petil;M n' 34994 da Procuradoria-Geral de
Republica (ns. 04109). loi solicitada a realiza9ao de exame pelo Institulo Nacional de
CriminalTstica de Pollcia Fedeml com 0 objelivo de verifiear a veracidade das condus1'Jes da
perlcia apresenlada pelo Deputado Fedeml JOSE MENTOR, tendo sido elaborado 0 Laudo de
Exame Contilbil (Fisc~l) n' 067612GM-INCIDITECiDPF que !oi ~ulualo como Apenso XI do
lnquerito n·00212007-DFINIDCOR.
)
)
Os exames realizados par meio do Laudo de Exame Contabil (Fiscal) n'
)
067612009-INCIDITEClDPF liveram por objetivo verincar a conformidade documental das
I
informa(:6€s contidus no parecer perici~1 elabor<ldo por RICARDO MOLINA quando foram
I
I
)
an~lisados os tan9amentos do bloco de nolas fiscais, lilis como ates!e do receb€dor dos servi,os
e os tributos devidos nas notns, Entretanto, os Peritos Criminais Federals advertlram que n~
'-./

28. )
)
I
MJ-OEPARTAMENILiCIAFEDERAL
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
I
)
DIVISA.O DE REPREssAo A CRIMES FJNANCEIROS
I
)
IDram disponib:lizados quaisquer documentos comprobat6rios que possam garan!ir a efeHvidad'
)
da presta~~o dos servi,05 C(lniraiados, sendo que nas guias de recebimenio do servi~o, part'
)
destacavel da primeira via da nola fiscal que se enoonlra afixada a lerceira via, nilG consla a ',,--/
)
assina1ura do re8ebedOl dos servic;os.
)
De acorda com os perilos do Instituto Nacional de Climinalfs~Ga da Policia
)
Federal, as DARF"s apreseowdas pelo Deputado Federal JOSE MENTOR gµardam rela9ikl de
)
)
)
, "
valores e dalas com as nolas iiseals de nO 117 e 130, mas, no en(anto, nao hi] dentre a
documenlay1!o encaminhada a comprovayao das reteny6es dos tributos pela empresa
JOsE:
)
MENTOR, PERERA MELLO E SOUZA. ADVOGADOS ASSOCIAOOS, que foram menciDnad;Js
)
no parocer pericial do perita RICARDO MOUNA.
)
)
)
)
)
)
)
Tambem destacaram os peritos que cada nola fiscal foi produzida em 03 (~s)
vias, sendo a primeira preem;llida diretamente
8
as demais podendo ser preenchidas
indiretamenle rom a uWiza,ao de paper carbono aposto logo abaixo cia via anterior. Assim, como
~ao fmam forneeidas a primeira e seaunda via das notas fiscais nlimero 117 e 130. nao foi
p-ossivel afirmar que lodas as vias das referidas noms fiscais possuem os mesmos dados e
)
valores. indicando como excmplo a nota n" 103 do mesmo !aronlino, quando a primeira via
)
apresenta a ioscri98o "cancelado" enquanlo
na segunda e terceira nao consta lal-ianc;amenlo.
)
)
Em relaqao ~os demais quesitos respondklos no Parecer Pericial elaborildo pelo
)
laboratbrio de periclas privado coniiatado pelo Depulado Federal JOSE MENTOR, os peritos
)
I
I
I
)
I
I
I
I
,
criminais do INC/OPF nao apresenlaram observa¢es de relevo. Enlrelanlo, advertiram que um
ponto de substandal impoiUlm;ia para 0 apurat6rio, nlio considerado no referido Parocer Penciar,
di~ re!i~10 a efeliva comprovali~o da presta~o dos serviyos objelo das nolas fiscais em
queslJo.
Dcsla fonna, deve-se lev~r em cl.lnsideril9ilo que servio;;osde advocacia r.cUcios
ou superfaturados
podem ser utilizados
para juslificar
0 repasse
de
reculSOS,
independenlemenle do recolhimenlo dos tribulos devidos pela suposla contratal'~o, que silo
288·

29. e
I
)
)
)
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
I
D!RETORJA DE COMBAlE AO CRIME ORGANIZAOO
DIVISAD DE REPRES$Ao A CRIMES FINANCEIROS
)
)
lan~ados justamente para conlenr maior respeitabilidade ~ Iransa~ao e, assim, evilar
)
maiOr'
suspeitas.
~
)
)
Ressalte--se, nssse ponto, que palo menos dois beneficiarios de recursos'
)
movimentados pelo ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VALERIO aiegaram que os
)
)
pagamenlos seriam resultantes de servi9Qs de advocacia prestados, lata que merece refiexao
)
quando se analise os argumentos e apresenlados pelo Deputado Federal JOSE MENTOR.
)
)
o plimeiro exemplo seria 0 ex~procurador da Fazenda GLENID SABBAD
)
GUEDES, que justificou os repasses financeiros que I€cebeu dizendo que 0 escrit6rio do seu
)
pai, RAMON GUEDES DE MORAES, prestava consulloria para a TOLENTINO & MELO
)
ASSOCIADOS SIC visando 0 estudo e a elabora~ao de pareceres e eventuai. defesas
)
aamillislralivas judiciais relacionadas com a direito a aproprial,:l!o de creditos diversos de
)
)
natureza liibulilria por clientes au pesso8S jurldicas pre~iamente selecionadas pelo contralante.
)
Esse al9umenlo !oi rebatido pelo Minislerio Publico Federal, cooforme den(mcla recentemente
)
aceila pela 3' Vara Federal Criminal da Seyib Judiciliria do Rio de Jeneiro170, vez que c,s
)
'pareceres' apresentados COmo sendo justificativa dos trabalhos fe{liamente pagos, atem de
)
poucas fothas, eram apenas "de abviedades juridicas".
)
)
)
)
I
De mesma forma, ao sel question ado sobre 0 recebimenlD da quantia de R$
300.000,00 das empresas DNA PROPAGANDA LTDA e da SMP&B COMUNICA<;:Ao LTDA,
)
JOM PIMENTA DA VEIGA FILHO, ex"mlnistro das comunica~oes, alegou ter prestado servi~os
)
advocatlcios nao titigiosos para a SMP&B COMUNICACAO LTDA, Oil seja, uma consultoria
)
empresarial de. assunlos a selem definidos peto cliente, principalmenle relacionados a contr<ltos.
I
Entreronto, JOAO PIMENTA DA VEIGA FILHO disse Mo rer produzido quakjuer parecer escrilo
)
para a SMP&B COMUNICA<;:AO LTDA, tendo emitido apenas pareceres e opini~es verbais a
)
respeito de contratos an~lisados.
I
I
I
I
)
,,. A16m ce GLbNIO GUEDES c MARCOS VALERIO, tomb<m foram denunciado, ROGER!O
LANZA. TOl..cNT1NO, JOSE ROBERTO MOREIRA DE MELD, RAMON PRE.~TES GlJEDES DE
MORAES, SAM] 5MBAD GUEDES 0 ClBELll GOMES GIACOIA.
289

30. ,
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I
)
--
)
)
)
MJ ~ DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
OIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZAOO
)
DIVlSAo DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
)
)
Dessa forma, existe a real pos:;ibilidade dos documentos ffsC<lis apresentad,
)
pelo Deputado Federal JOSE MENTOR serem parte da estrntligia de legilimlli)Jo
)
60S
mcursos
recebidos d;JSempresas vinGulad~s a MARCOS VALERIO.
)
I
4.3- PESSOAS JURIOICAS
)
)
Nesse ponto sera detalhadQ 0 resuttado das diligencias realiz~das em relar;ao
)
aos beneficiarios pessoas jurtdicas lIJentfficadQ~ na segunda elapa das investiga<;lles, com
)
exceyao das empresas recebedorES de recursos que jil furam mendonadOl>no presente relal6rio
)
ou em invesUga¢es anleriores, iniciando-se a abordagem (;Om as opera~Ms deslacadas nos
)
Laudo de Exame Financeiro nO 144912007-INCIDPF e n"145012007 ·INC/DPF:
)
)
)
1) EMPRESA JORNALisTICA TRIBUNA DO BRASIL: recebeu da SMP&B
)
COMUNICA(,:AO LTDA, no periodo de 04107103 a 26104{05, Irinla e Ir';s
)
pagamenlos no montanle de R,$4.976.245,49, por meio da conta 6126B,
)
agenda 59 do Banco de Brasilia (BRB). A empresa possui como 0 s6cio
I
MARIO CALiXTO FILHO, que responde a diversos inquertlos e a¢es
)
penais no Eslado de Rondonia. Os r!l{;ursos originararn de pagamentos
)
)
feilos pela SECRETARIA DE FAlENDA
)
E PLANEJAMENTO
DO
DISTRITO FEDERAL.
)
_A EMPRESA JORNALiSTICA TRIBUNA DO BRASIL LTDA leve os
)
sigilos bancMo e fiscal afaslado pelo Ministro Joaquim Barbosa no
)
ambito da presente invesligayao, mas ao ser queslionada sabre os
)
)
)
I
)
•
I
)
pagamentos r!l{;ebidos, empresa iegQu que nile se enconlra mais no
endere<;o de Brasilia, e 8im na Av. Tiradente~ 3009 - Setor Industrial,
Porto Velho, CEP 78900·970, rone 69 3225·3001, endere90 do jomai 0
ESTADAo DO NORTE,

31. - "
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)
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)
)
MJ -DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATEAO CRIME ORGAN!ZADO
DIVISAo DE REPRESsAo A CRIMES FINANCEIROS
I
)
)
2) IN-MOD - INSTITUTO NACIONAL DE MODA E DESIGN: recebeu
)
pagamento de R$ 630,000,00, em 23106105, realizado pel" SMP&8
I
COMUNICACAO LTDA [lOr meio da conta nO 5002289·9, do BANCO
)
RURAL Esses recursos na conta da SMP&B COMUNICACAo se
I
I
orlginamm de dep6silo de R$ 661,500,00, em 22106105, credilado pelo
I
TESOURO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, valor id&nUco ao
)
pagamento de R$53Q,OOO,OO,
acrescido de 5%.
)
A empresa IN-MOD - INSTITUTO NACIONAL DE MODA E DESIGN
I
teve 0 seu slgilo bancllrio afasfadD por determin~o
)
do Ministro Relator
do presente inquerilo, cujas an!tlises des movimentayOes realizadas
)
)
resultamm na inlorma~o nO 04012010 elaborada pelo Pe~to Criminal
)
Federal EVALDO OLIVEIRA DE ASSIS.
I
Segundo 0 perilo criminal rasponsiwei pela analise finaflCeira da IN-
)
MOD, para justmcar 0 recebimenlo dos recursos a empresa apreseniou
)
c6pia da nola fiscal nO 003, no total de R$ 630.000,00, (folha 9021 do
)
volume 43) emilida em 17/05/05 contra a Secrelaria de Estado de
)
Govemo, CNPJ 05.475.10310001-21 com a discriminayao dos servtyos
)
·PATROCINADOR MASTER DO FESTIVAL 'MINAS CULT' COM
I
)
APLiCACAo DA MARCA DO GOVERNO NAS PEr,;:AS: CONVlTES,
I
I
CATALOGOS,
E
MiDIAS
(recibo folha 147, apenso 38) e FIAT AUTOM6vEIS S/A, (recibo folha
)
148 e 149, apenso 38), sendo os valores depositados no BANCO
I
BRADESCO, agenda 1531·8, conla n' 928-8, da empresa IN·MOD, Os
)
respectivos patroclnios encontram--serelacionados no quadro abaixo;
)
)
POSTAIS
Tal evento foi palrocinado pslas empresas TELEMIG CElULAR S/A
)
)
CARTCES
, EXTERNAS. PEDIDO DE PRODUr;:;AONUMERO (P P 041208),
)
)
ANUNCIOS,
Quadro 33 _ Rola,lo d. "palroolnador"." IN·MOD
Patrotinador
~ial Aulom6,'ds S1A
Oat.
3W3iQ5
ValQr
200,COO,oo
Obs~rv'l'aO
&lIdo anterior rem
l~aIl2~o
Folha 18 apenso 42.
)
I
)91
,

32. l'i':';,i1$ti'" N'
:
)"'~
-,-.
~
'." '. ."')"$*":
",,'~,,);,
.',~"
-,
)
:
..
'J
,
.iC[A FEDERAL
IE ORGANIZADO
:5 FINANCEIROS
)
Tel.mig Celvlar SJA
)
Fio!
Aulomovei,SJA
)
Oulras
I
600,000,00
2911J4105
Saldo anterior do 200 mil
.
Falha 17 "pen"" 42,
600,000,00
(OOIM
,
Folha 16 apenso 42
20n_OIlO,OO
11104!(15
Failla 51 apenso:ll!_
)
)
Sem menCionar qualquer presta~ao de contas os documentos trazem
I
dados sabre capta9ilo de recursos de outras fontes no total de R$
I
)
600.000,00 (folh~ 151, apenso 38). A presta~ll:o de contas dos valores
I
recebidos em patrocinio esta documentada nos apensos 39 a 42,
I
constando documentos fisl:ais e comprol"<lntss de depositos bancilrto:;
)
em fuvor de varios prestadores de servil<O.
)
De maneira geral os documentos dao suporte a pagamentos financeiros
)
do conlrato de mecenalo. Ainda assim destace-S{! pagamento sfetuado
)
i'I emp~sa CSP MARKETING LTDA, visto que esta tern como sOCio
)
)
RICARDO PENNA MACHADO, pessoa ligada a MARCOS VALERIO,
)
tendo a empresa recebido R$ 60.000,00 a titulo de 'presl<li1ao de
)
servi~os de capta~ao" e R$ 10.I}OO,OO para ·presta9ao de servil;Os de
)
produ9ao' para 0 projeto cultural Minas Arte Feslival {Minas Cult)
)
Pronac nO 044077".
)
)
)
Quadrc 84 _ P.g.men!o.!
,0
)
)
)
)
"
"0
Tolal
Om
CSP MarkotinQ
V~lor
Ob,er"a,~o
loc.llza'i~o
la105!ll5
60,000,00
Presta,," de 'Wli>,,' oe capl~oo.
01108Jn5
10,000,00
Pres!at;i!o <M SIl"'",,' de P,00"9i!0.
70,000,00
....
,
Fol~a 843 opanS{) 41
Folha 647 apen'" 41,
....
-., .
",,~;:
..,,;;. o valor oorrespOnd •• 10% do, ",""",os ,eoebid";; da Telemig eelu]ar SiA
)
)
Do palrocinador (outras fonles) aparentemenle hQuve 0 ·patrocinio·. no
)
velarde R$ 661.500,00, feilo pelo ESTADO DE MINAS GERAIS. Esses
)
recursos lransitaram pele SMP&B COMUNICAyAO, por meio da canta
)
)
)
n' 60022Sg.9, do BANCO RURAL tendo sido creditados em 22/06105
pelo TESOURO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
)
J
292
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)
I
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MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
)
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZAOO
DNISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
I
)
A lransferencia de R$ 661.5'JO,00 desrontada par dentro em 5%,
)
resultou na soma de R$630,GOO,OOque IQi trans/enda no dia seguinle
I
)
ao IN-MOD - INSTITUTO NACIONAL DE MOCA E DESIGN, que teln
)
como s6cio principal PAULO ROBERTO BORGES JORGE. 0 c~dito foi
I
I
leilo em favor ria conta 4001972-4, ag~mia373-5, Banco 151 (Nossa
I
em 23106105, em 04107105 foi emitida TED, no valor de R$620.000,OO
Caixa), por meio de TED. Ap6s 0 cledito de R$ 630.000,00, rnalizado
)
em favor DA LUMINOSIDADE MARKETING E PRODU(fAo.SlA, que
)
lamMm possui como s6cio
)
° PAULO ROBERTO BORGES JORGE.
Para esta transa900 nao foram apresentados documenos de suporte tal
I
I
como nota fiscal ou contrato de mutuo entre as empresas.
I
A empresa encaminhou prestayiio de contas do valor recebido, sendo
1
que chama a aten~ao 0 f~tode terem oo:mido UljjjZll~O de not~s fiscais
)
em duplicidade, p<lr<lpres!a9ao de contas ao programa do Mecenilto e
)
aos recursos recebidos do ESTADO DE MINAS GERAIS, alem de as
)
despesas terem ocorrido antes da liber~o
)
adminisrayao publica. Ainda quanto a libernvao dos recursos nM foi
I
apresentado qualquer instrumento lecnico que desse suporte ao
)
)
)
)
)
dos re<:ursos, fate alipico na
)
repasse dos recursos e lampouGOprestayao de conws' ao ESTADO DE
MINAS GERAIS, da aplica~o dos recursos.
Diants da documenta.,oo apresentada a Pollcia Federal relacionarn-se
no Quadro seguinle os dados das noWs fiscais que justificaram as
)
)
)
I
I
)
I
I
I
)
suposlas despesas assumidas pelo INSTITUTO DE MODA$ E DESIGN
com a verba originMa do ESTADO DE MINAS GERAIS.
Quadro 85 _ R.la~'o d~ not~s Jiseals "pra.;.ntadas 11'10IN·MOD.
j;,Ii.ti{t0.' ~'~'Vlilo;l:<i":a
.ii};:;~il1:~®~1f.. r riil)iiwii(:jlilii~t"i>l"il;
"1'
xVx..,j;w;x
1.95(1,00 ZAPLIGHT· sem nola na ~'''''t"cao ",,"la,
09/0412005
11,20 Real Comerdo Llda
09J04i2G[15
sn 00 Real Comercio ltda
1111l412OO5 250.00 Fur 0 indoCom. Venlf.adore,
11m412006r 1.194,88 IAna Couro, ltd"
'(;1';' :;;;;l'N61i'liiii!'iilri",~:
lIl06
2'l!!J7T{
225776
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4065

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)
MJ - DEPARTAMEi'UO DE POLIClA FEDERAL
I
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DNISAO DE REPRESSAO A CRIMES FINANCEIROS
)
)
)
)
)
I
I
)
)
)
)
)
)
518.59
566,70
1.199,00
2,650.00
1411)412(105
10.527,50
1411l4m05
14/0412005
1410412005
1811)411005
10.527,50
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18Jt1412005
111'll4lroJ.'i
191MI2D05
2ZiG412005
27K>112Q05
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27f{)412005
)
2710412005
291002005
)
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I
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1310412005
13I0412tl05
1310412005
1311)412005
--
01105/2005
031!1512005
051051:2005
06ro51:2005
06JU5I2OO5
0tW5I2005
09J~51:2005
1010512005
10MJ2005
100512005
1010512005
101051:2005
10111512005
12Mi2005
1310512005
1l'05I2005
1310512005
171(15/2005
191(15/2005
2(11(1512005
3110512005
10/OC!200S
---
0110312005
To(,1
14.032,69
27.304,05
1.200,00
12.000.00
13.395,00
24.850.00
608.50
19.000,00
5.750.00
30.000.00
34.983,00
1f.342,80
46.212,13
8.350.00
16,500,00
18.750,00
5.000,00
Real FQ~e Cambio e Tur, Uda
Real Fm'.e C.mbio" Tu" Ltda
TeXliIda F~i"" Ltda
Belo Cilco Locayflo de Cobertura
ON $emcos lIda
ON S",'Vi>osUda
Real forte C3!Tlbioe Tur.ltda
Real FMe Camblo e Tur. lid.
Maximo Soalheiro Barroso
H44
1M37
"'
2179
2180
1476
1469
"
'"
""
'''''
em
LVMS,'CLTDA
13.100,00
34.400,00
215,00
.515,00
589,00
6ll0.00
765,00
Chorer Uda
Cina Iliasil
Te:dil d. Ff<b,i"" Ltda
Nautika inclust, SrosleiJa de In"amllvels
L'equipa A9ffilCO
Cozinlla do CIl,! lIda
Cozinha do Cn,1 Lloa
Comeroiailce Frt"" ltda
Real FOIl. Cambio e Tu,. Llda
Rooo;e PelefSGl1CaroOIO Morei'"
WKY Asencia do Modelas e Eve~tos Uda
Ford Model, B<asil lid.
R, F. Prnducles de Moda ldl.
R, F. Produ@s,",ModaWla
LPL IJghUng Producllon~ Ltda
Eroi C.,rtal o. 8010'"
Sa"~erE,trutu'" P"ro E""ntos
Sander Estrulu," paro E,enl"s
Ssn~er EstrulJra paro E",ntos
Sander Estruillra para EVllntw
Saner., Estruhlra p,r(! E,ento.
15.453,50
AJ1jos da GIIarda
16.000.00
9.000,00
9.200,00
Cupula Pmd,lioos Mlsli"", Ltda
PmjemaG MOg"ioas ~ara Co"~truc?esLtda
RDH Comuoie,y!!o e PromOI
CSP Matko'i"U Lid.
a,ooo,OO
1i0.000,00
5.140,W
19,00,,00
17.702,00
47.Boo,00
4673
n"
31l3fi
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1515
'"
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..,
2181
00
'"
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4331
Sag";"""" Uda
lop Ught.
Popcards Comur,k:ay!O lIoa
Ea.,ho de Srilho Limpezas EspaGlals
Cofio'
31,SOO,GO
10,000,oa
620,170,79
I
I
294

35. ,
fa
)
I
)
)
MJ - DEPARTAMENTO
DE POLiclA
FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
)
OIVISAO DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEIROS
I
I
I
Pelos dados e~postos p6de..se constatar ainda que parte das despesas
ocorreram antes da emiss:lo, em 17/0512005, da nota fiscal n' 003, do
)
INSTITUTO DE MODAS E DESIGN contra a SECRETARIA DE
I
ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS,
I
no
valor de R$
)
630.000,00 (fulha 11 do Volume VI do Apenso VIII), sendo a maieria
I
I
dales antes do fa;ebimento dos recursos em 2310612005, oriurldos do
ESTADO DE MINAS, pormeio cia SMP&B COMUNICA9Ao
)
LTDA.
Em rela9ao aos ~alores pagos a emprosa CSP MARKETING LTDA,
)
c6pia das natas fiscais encontram-se nas folhas 189 e 191 do Apenso
I
VIII do Volume VI, juntado aos documenios de suporte do geslo de
)
R$530,OOO,oo.Deslaca·se que lamlkm conslam cOpies desses
)
)
documentos oa prest~M de contas referente ao valor do mecenato,
)
patrocinado pelas empresas FIAT- AUTOMOVEIS SIA e TElEMIG
)
CElULAR SIA, folhas 643 8 647 doApenso 41, ou seja, as notas fiscais
I
foram utilizadas como j~sUficaUva de despesas em duas "preslal,i.ies de
)
conlas" da mesma aUvidade.
)
Desta forma, feputamos necessaria
)
envio ao Ministerio Publico do
Eslado de Minas GeJ<lis dns informagCies relacionadas ao repasse de
)
I
0
)
R$ 630.000,00 ao IN·MOD • INSTITUTO NACIONAL DE MODA E
)
DESIGN, realizado em 23/06/05 pela SMP&B COMUNICACAo
)
com recursos do TESOURO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, tendo
)
em vista a necessidade da continua~iio das Investigagoes relacionooas
)
a esse pa9ameno.
LTDA
)
I
)
3) SANTANA E NONATO LTDA: recebeu da DNA PROPAGANDA em
)
t 511212004a pagamento no valor de R$ 1.803.761,76. Foram realizadas
I
as oitivas dos s6cios formais da empresa ERNESTO PEREIPJI DE
I
SANTANA e EDILSON NONATO FlLHO, pessoas de baixa rendn,
)
sendo 0 primeiro lavr;Jdof analfabelo e 0 segundo pedreiro. EDILSON
I
)
295

36. '.,'
'-'
.,~.'
','-
•
n."
'TmOh!f~z?;;,WW3P.
,,';:;~'~<~S$~),0:f,w~'Wt1f;~wr~1~;lfft-,,:.,,,,::
'.' "'::'J''1-?Jt~:L,:
,
I
•
,"
,
"
~
)
I
I
I
I
MJ - DEPARTAMENTO DE POLIcIA FEDERAL
I
OIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZAOO
DIVlsAO DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS
)
)
NONATO afirmou que a SANTANA E NONATO LTDA fal abelia por seu
)
ex-palma WALNEI ARTUZI BUZI e que a empresa nao possuia
I
q'Ja!quer eslruh.ra, mas que ja ale~deu a lelefonemas de poll~cos locals
)
de Ponta PorMMS,
I
I
Niio fill possivel a reallza~ao da oitiva de WALNEI ARTUZI BUZI,
)
que residlrla na cidade de Campo Grande/MS, sendo necessaria a
)
instaura~(/
)
))
)
de inqueritoespaeifico
com a pnltica
.
'
para apurar 0 seu ellvolv!m~nto
da lavagem de dlnheiro,
tanto do fundos
movimentados p{llo ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VALERIO
quanto de recursos orlundo$ de oulras fontes ilagals.
)
)
4) E,CUNHA CONSULTORIA EMPRESARIAL LIDA: focebeu 10 (dez)
)
pagamento da DNA PROPAGANDA LTDA no ano de 2004, perfazendo
)
o total de R$ 659.625,50. Em doclara0es prestadas ~ Polieia Federal,
)
)
EDISON CUNHA, s6eia propnetano de empresa, afinnou ter sido
contratado pelo BANCO DO BRASIL em 1510512003para promover a
)
)
reorganlza9~0 administrativa da Diretoria de Maiketing da institui9io
)
financeira, realizando a integri19ao e mensuraqro des atlvidades e
)
a0es desenvclvidas naquele setor. Disse ler estranhada 0 falo de emilir
)
nolas fiscais contra a VISANET, maior interessada nos sgr1li<;os
)
prestados, mas reeeber pagamentos da DNA PROPAGANDA tendo
)
side esdareddo pelo gerenle executive da area de mlllkeling do banco,
)
)
)
)
CLAUDIO VASCONCELOS, que a ag&ncia linha um contrato "guardachuva", 0 que Ihe permiUa terceirizaf os servi~os palos quais foi
contratad-a.
I
Entretanlo, merece destaque a informa~ao prestada por EDISON
I
CUNHA de que a E.CUNHA EMPRESARIAl assumiu 0 contrato flrmado
I
pelo BANCO DO BRASIL com a empresa TREVISAN CONSULTORES
)
LTDA que continuou recebendo 30% (trinta par cento) dos vslorcs
I
I
296

37. fa
I
)
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
olvrsAo DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS
)
)
)
pa90s a titulo de royalties, D~sla forma, mostra-se necesdrla a
I
realiza9ao de diligencias no ambito do IPL n' 04.55512006-
)
DELEFAZJSRJDPFIDFvisando apurar sa as empresas E.CUNHA
)
)
EMPRESARIAL 0 TERVlSAN CQNSULTORES loram ilegalmente
I
favorecida com recursos liberados pera Diretoria de Comunica~ao e
)
Marketing do BANCO DO BRASIL, sendo carto que recursO!l do
)
FUNDO DE INCENTIVO VISANET foram,utlllzi!<lClS em a~6es de
)
rmarketing sem qualquer rela~§o com 0 Incentivo ao usc do cartao
I
VISA.
)
)
5) MULTCASH LTDA: recebsu
)
dJS
empresas vinculadas ao esquema
)
investigado 0 total de R$ 1.031.154,62 durante os MOO de 1999 a 2005.
)
Ouvido em seda policial, SERGHEN HISSA GOMIDE aftrmou que sua
)
empresa prestava servi(;Osde pa~amento
)
possuiu urn funcionario, que atuava como motoqueiro, Em rel~~o aos
I
pagarnentos provenientes da SMP&B COMUNICA~AO
)
)
)
)
)
)
LTDA, alegou
SERGHEN HISSA GOMIDE que nuca teve essa ag§ncia de publicidade
)
)
de conlas para
empresas, sendo que a MULTCASH em lodo periodo de sua atividade
)
)
II recebimenlo
)
como cliente, n~o se recordandode ler reelba as valores indicados nos
Laudos de Exame Financeiro n's 144912OO1"INC/DPF e 1450/2007, INC/OPF.
A empresa MULTCAHS LTDA chegou a movimentar R$ 30,000.000,00
no perloda de urn ana de meio, lata que gerou uma autuayiio fiscal que,
por sua Val, levau a instaUlByao do Inquerilo Policial nO 41512005-
)
SR/DPF/MG.
)
Inlormaqoes pertinentes a MULTCASH para a Superintendlincia
)
Pollcla Federal no Estado de Minas Gerais para a Instru~iio do
)
inquerito em CUffiO naquela unidade, tanto em Vista 0 evldente
)
)
,
Desta lonna, reputa-se necess3rio
0 envio das
da

38. !
)
)
I
I
)
(lllvolvimento da empresa
)
mQvimenlados pelo ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VALERIO. ~
com a lavagem dos funclos'
)
)
I
A relilGao de beneficiarios constantas no Anexo II (Debitos Conso!idados par
)
BenefICiarios) e no Anexo IV (Debit08 Discriminooos por Beneficiarios) dos Laudos de EXBme
Financeiro n' 144912007-INClDPF e n' j45012007-INClDPF, que analisaram as mOYimenla9&1s
)
financeirilS das empresas investigadas entre os anos de 2000 a 2005, apresenlou diversos
)
oulros pagamentos realizados em beneficio de empresas ou pessoas jurldicas em gera!. Oesta
I
I
forma. atraves de uma analise previa, foram selecionadas algumas lransaQOes a serem
submelidas
)
as dilig;Jlcias
voltadas a deflnir a natureza dos Jleg6cios subjacentes, com 0 exame
dos documentos cIe suporte pertinen!es, lais como contratos, notas fiscais, registros contabeis e
)
Gomprovantes em geral.
)
)
)
Segue
)
0
resumo das respostas enviadas pelas empresas, separados por
Estado, sendo que algumas empresas ja laram citadas antenormente no presenle relalorio.
I
}
AMAPA
)
6) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO NIIAPA: recebeu
)
)
)
)
cerca de R$27.000,OO da DNA PROPAGANDA LTDA no ana de 2004.
!
Consultado,
0 institulo NAo
RESPONDEU
a
correspondlmcia
. encaminhada pela Policia Federal.
)
)
}
I
}
I
)
7) A ASSOCIA(:AO CULTURAL AMIGOS NEGRO NOS: r8{;eOOuno ano
de 2(){)4, cerea de R$155.000.00 da DNA PROPAGANDA LTDA.
Consultado reportou IrataHle de contralo vinculado a ELETRONORTE.
AMAZONAS
8) SERVI(:O DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO
)
AMAZONAS: recebeu no ano de 2004 cerca de R$ 135.B35,()() pagos
I
I
298

39. )
fa
I
)
)
MJ - DEPARTAI'l1ENTO DE POLtcIA FEDERAL
DIRETORIADE COMBAIE AO CRIME DRGANlZADO
DIVlsAO DE REPRESsAO A CRIMES FINA~CE1ROS
)
)
)
)
pela empresa SMP&S COMUNICACAo. Consultado ref)Ortou tratal-se
)
de ccntralo vinculado a EeT.
J -
)
)
BAHIA
)
)
9) URANUS 2 COMUN1CACAo LTOA: reoobeu no aoo de 2003, cerea de
)
R$14.100,80, pages pela empresa DNA PROPAGANDA lTDA
I
Consultada reportou iratar-sa de ccnlralo ~inGUlado eo BANCO DO
)
BRASIL.
)
CEARA
)
I
10) CARITAS BRASILEIRA; recebeu R$ 20.000,00 no ana de 2003 da
)
empresa DNA PROPAGANDA LTDA. Coosullada reportou Iralar-se de
)
oontrato l'inculado ao Banco do Brasil.
I
)
)
11) REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE: recebeu no ana
)
de 2OD5, cerea de R$ 99.197,03 da SMP&B COMUNICACi'.O.
)
Consulteda reportou tratal-sa de contrato vinculado 11ELETRONORTE.
)
)
)
)
)
)
DISTRITO FEDERAL
!
12) MISTER GRAFIX PRODU~dES lTDA: receoou no ana de 2004 certa
de R$ 651.954,00 pagos pela empresa SMP&B COMUNICA~AQ,
)
Consultada reportou tralar-se de contrato vincula£fo a TV CAMARII
)
FEDERAL.
)
)
)
)
I
)
I
I
0
13) BRISA SOCIEDADE PARA 0 DESENVOLVIMENTO OA TECNOLOGIA:
recebeu no periodo de 200412005 cerca de R$ 75,550.00 pagos pela
emprasa SMP&B COMUNICA~Ao lTDA. Consultada reportou tratar-se
de contrnto vinGuladoa SEGOV·MG.
299

40. fa
)
J
I
)
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiGLA FEDERAL
I
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGAN1ZADO
DIVIsA.O DE REPRESSAo A CRIMES FINANCEJROS
)
)
14) FUNDAQAo ATHOS BULCAO: recebeu no periooo de 200312005 cerca
)
de R$ 12.000,00, pagos pela empresa SMP&B COMUNICA<;:AO. ...../
)
Consullado NAC RESPONDEU a correspondi'mcia encaminhada pela
I
Policla Federal.
)
)
)
15) AC PROMOyOES DE EVENTOS COMERCIAIS LTDA: recebeu no
)
perJodo de 2OD312004 cen;a de RS 68.000,00, oriundo da empresa
)
)
SMP&B COMUNICMj.O
)
LTDA. Consullada reportcu tratar-se de
contrato vinculado ao GOF-BRB.
)
)
16) CHARBEL GRAFICA E EDITORA
)
LTDA: Je;ebeu no periodo de
)
2003120G4cerca de R$ 870.483,82. pagos pelas empresas SMP&B
)
COMUNICACAO e DNA PROPAGANDA LTDA. Consultada reporlou
)
tratar·se de ccnlratos vinculados ao MTE, CAMARA DOS DEPUTADOS
)
FEDERAlS, GOVERND DO DISTRlrO FEDERAL e Eer.
)
)
17) AGENGIA ALO SG LTOA: recebeu no perlodo de 200412005,cefCa de
)
R$ 387.308,75, pagos pela empresa SMP&8
)
)
)
)
COMUNlGAI;Ao.
Consullada reportou !fatar-5e de controie vlnculado "a AGt:NCIA DE
OESENVOLVIMENTO DO GDF.
)
)
18) GONFEDERAI;Ao
DAS ASSOCIAI;CES
GOMERCIAIS: recebeu no
I
periodo de 200412005 cerca de R$ 50.000,00, pagos pela empresa
)
SMP&B COMUNICAI;AO. Consuttada reportou lratar·58 de con!rato
)
vinculado
a Ecr.
)
)
)
)
19) CARITAS BRASILEIRA: recebeu no perlodo de 200012005 cerca de R$
113.000,00, pago5 pele empresa ONA PROPAGANDA LTDA e SMP&S
)
COMUNlCAc;:Ao. Consulloda reportou tralar-se de contrale vinculado a
I
uma doa~ao do FOMEZERO.
I
300