Esclarecimentos de Rodrigo Tacla Duran sobre acusações da JBS e Odebrecht

Madrid, 29 de Novembro de 2017.
A
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS
Att. Sr. Presidente:
Senador Ataídes Oliveira
Ref.: Esclarecimentos de Rodrigo Tacla Duran
Encaminho a Vossa Excelência, documentação e esclarecimentos prestados no Inquérito 186 / 2016, na
Policia Federal em São Paulo, acerca de todas as acusações infundadas feitas contra mi, pela Forca
Tarefa da Operação lava – Jato em Curitiba.
Sem mais para o momento, agradeço a atenção de V.Exa.
RODRIGO TACLA DURAN
OAB/SP: 166.339

1
Depoimento que presta RODRIGO TACLA DURAN, nos autos do Inquérito 186/2016. Antes de
responder objetivamente aos questionamentos contidos no Relatório de Inteligência Financeira
numero 17460 (DOC.02), acerca de minha sociedade de advogados, Tacla Duran Sociedade de
Advogados e as empresas Goes Coffe Turismo e Feiras Internacionais Ltda. e Correia & Camargo
Turismo e Feiras Internacionais Ltda. Necessário se faz esclarecer, preliminarmente, os seguintes
fatos.
1. O MPF recebeu informações a meu respeito através de uma versão distorcida dos fatos relatada pelo
dono da UTC, Ricardo Pessoa, e pelo diretor financeiro Walmir Pinheiro. Ambos encaminharam ao
procurador Roberson Pozzobon (DOC.03) - a pedido do próprio Roberson - declarações por escrito
nas quais me acusaram de ser um fornecedor de Reais para o caixa 2 da empresa UTC. Estas
declarações foram prestadas a advogados da UTC, transcritas sob a forma de depoimento, porém não
foram acompanhadas por autoridades policiais ou judiciárias e também não foram homologadas por
qualquer juízo. Ambos alegaram que não haviam falado a meu respeito um ano antes, quando foi
homologado o acordo de colaboração da UTC, no Supremo Tribunal Federal, em 25 de junho de 2015,
por um “lapso de memoria” e “sem qualquer intenção de ocultar informações das autoridades”.
Informaram que somente se recordaram de falar a meu respeito, após questionamento direto, realizado
pelo procurador Roberson Pozzobon, uma semana antes de firmarem estas declarações, em Marco de
2016, aos seus advogados na sede da UTC, na cidade de São Paulo.
2. Declararam, que eu devolvia parte dos recursos que recebi por trabalhos como advogado prestados
através do meu escritório (Tacla Duran Sociedade de Advogados), assim como valores que recebi nas
contas das empresas Econocell do Brasil Provedores Ltda e TWC Participações Ltda. Esta devolução
de recursos, conforme a versão deles, seria realizada pessoalmente, através de entregas de dinheiro em
espécie na garagem da sede da própria UTC diretamente a Walmir Pinheiro. Jamais provaram. Tanto
que afirmaram não haver registros de minha entrada e saída da garagem do edifício da UTC e tampouco
registros de imagem. Não apresentaram, quaisquer provas do que alegaram tais como mensagens, e-
mails ou telefonemas que pudessem demonstrar o agendamento dos referidos encontros que me
acusam de haver participado e que pudessem comprovar que lá eu estive em companhia do Sr. Walmir
Pinheiro (diretor financeiro da UTC).
3. Mesmo com os insuficientes indícios de prova, sequer foi realizada diligencia para atestar a minha
presença no endereço citado mediante consulta, por exemplo, às operadoras de telefonia móvel para
verificação se meu telefone celular esteve conectado na ERB (Estação Radio Base) que atende ao

2
endereço da garagem da UTC, bem como verificar se meu celular esteve coincidentemente naqueles
mesmos local e período dos celulares de Walmir Pinheiro. Um dos arquitetos destes depoimentos da
UTC, acima referenciados, foi o advogado Ivan Carratu, através de quem prestei serviços jurídicos
para a UTC e a ele paguei comissões pela indicação do cliente, como é praxe.
4. Portanto a origem destes pagamentos, objeto do Relatório de Inteligência Financeira 17460 (Doc.02),
objeto destes esclarecimentos, são as comissões que eu paguei a Ivan Carratu, pela indicação que ele
fez, do cliente UTC para que eu prestasse serviços jurídicos. (Doc. 10)
5. Parte dos trabalhos jurídicos que realizei para a UTC, foram apresentados à Receita Federal (Doc.09),
em atendimento à fiscalização realizada em minha sociedade de advogados, por amostragem, devido
ao grande volume de trabalhos executados, respeitado o sigilo profissional da advocacia, conforme
determinação da própria OAB/SP, cujo presidente me orientou, expressamente a não apresentar os
trabalhos de clientes para a Receita Federal. Entretanto, fiz uma triagem e apresentei por amostragem
trabalhos e contrato com a UTC, comprovando o objeto do contrato e a efetiva prestação de serviços
jurídicos. Tanto que Ricardo Pessoa, em suas declarações (Doc.03), reconhece ainda dever parte dos
meus honorários, os quais, segundo ele, não foram pagos devido a má situação financeira da UTC.
6. Conforme já foi aclarado e comprovado com documentos nos esclarecimentos encaminhados à Receita
Federal do Brasil no curso das ações fiscais contra as empresas Econocell do Brasil Provedores Ltda.
e TWC Participações Ltda. (Docs. 04 e 05), Ivan Carratu tem uma factoring, a FRANKFURT
FOMENTO MERCANTIL, e por várias vezes me pediu empréstimos. Concedi estes empréstimos
utilizando cheques cruzados. Normalmente Ivan Carratu enviava mensageiros ao meu escritório para
retirar estes cheques. Outras vezes eu entregava os cheques pessoalmente. Com o desenrolar das
fiscalizações da Receita Federal, descobri que estes cheques que eu havia entregue a Ivan Carratu para
atender aos empréstimos solicitados para sua factoring, haviam sido depositados em contas controladas
pelo doleiro Adir Assad. Isso aconteceu porque Ivan Carratu e Adir Assad tinham negócios entre eles
e também com a UTC como, por exemplo, patrocínio na categoria de automobilismo Stock & Car.
Eles tinham esta parceria em negócios desde há muito tempo, antes mesmo de eu conhecer Ivan Carratu
ou haver sido contratado pela UTC.
7. Nestas mesmas ações fiscais ficou esclarecido e comprovado com documentos que Ivan Carratu
solicitou recursos emprestados para negócios de sua factoring relativos a descontos e antecipação de
tíquetes alimentação/refeição, o que motivou as suspeitas contidas no relatório de inteligência
financeira 17460 (Doc.02).

3
8. A verdade é que a UTC precisava esconder seu verdadeiro lavador de dinheiro, o advogado Ivan
Carratu, que atuava na recuperação judicial da empresa, era sócio do diretor financeiro Walmir
Pinheiro e cuidava dos interesses da senhora Monica Santos, a qual tinha relações afetivas com Ricardo
Pessoa, dono da UTC. Eles precisavam acusar alguém para livrar Ivan Carratu e eu fui o escolhido.
Tenho guardadas as conversas que mantive com Ivan Carratu no mesmo dia em que Ricardo Pessoa e
Walmir Pinheiro fizeram as cartas encaminhadas ao procurador Roberson Pozzobon, me caluniando.
Nestas conversas, ele tentou me convencer a fazer uma delação premiada com depoimento que
corroborasse as versões caluniosas de Ricardo Pessoa e Walmir Pinheiro e me indicou nomes de
advogados, se referindo a estes profissionais como membros da “panela de Curitiba”. (Doc.06)
9. Acabei procurando o MPF em Curitiba para prestar esclarecimentos depois que recebi estas
mensagens. Foi quando soube dos depoimentos de Ricardo Pessoa e Walmir Pinheiro, prestados por
carta.
10. Esta mesma história migrou para a Odebrecht. Fui eu mesmo quem informou ao MPF sobre minha
relação com a Odebrecht, após ser pressionado pelos procuradores Roberson Pozzobon e Julio
Noronha, com a apresentação das cartas de Ricardo Pessoa e Walmir Pinheiro (Doc.3). Tentei por
quatro vezes prestar esclarecimentos espontaneamente e não consegui. Em abril de 2017, o advogado
Adriano de Sá Seixas Maia enviou carta (Doc.07) ao mesmo procurador Roberson Pozzobon com
acusações semelhantes às da UTC contra mim. Tudo para que não houvesse discrepância entre estes
delatores.
11. E importante ressaltar que a advogada Carla Domenico, trabalhou e coordenou estes depoimentos da
UTC, de Ricardo Pessoa e Walmir Pinheiro (Doc.03), e também trabalhou na delação premiada da
Odebrecht, como por exemplo no caso de Leandro Azevedo, colaborador da Odebrecht, que aportou
documentos falsos (Doc.08) no Inquérito 4435, que corre no Supremo Tribunal Federal. O trabalho
profissional da Dra Carla Domenico acabou se tornando o fio condutor que uniu as versões e os
depoimentos dos representantes da UTC e da Odebrecht.
12. No caso das acusações caluniosas da ODEBRECHT, formuladas pela carta (Doc.07) enviada ao
mesmo procurador Pozzobon, sou acusado, sem qualquer prova, de ser o encarregado de receber
recursos ilícitos da ODEBRECHT no exterior, por meio de contas offshores, e repassá-los aos seus
destinatários no Brasil e em outros países. Nesta carta o advogado Adriano Sá de Seixas Maia afirma
que a Odebrecht realizou transferências desde suas contas das empresas offshores Klienfeld,
Innovation e Constructora Internacional del Sur para contas das empresas Nevada Investments Ltd.,

4
Ocean City Enterprises LLC, Vivosant Corp S/A, ZB International Ltd., GVTEL Corp S.L. e a IFX
Trading Corp.
13. A ODEBRECHT fez essas acusações caluniosas para supostamente colaborar com o Ministério
Público, mas não apresentou qualquer documento capaz de comprovar estas transferências bancárias.
Pior: juntou extratos bancários falsificados de contas de suas offshores Innovation e Klienfeld,
conforme pericia realizada (Doc.08), em inquérito que resultou na denúncia do ex-procurador-geral da
República Rodrigo Janot contra o Presidente Michel Temer. Nesta denúncia há uma tentativa de
demonstrar a ocorrência de transferências de recursos destas duas offshores da Odebrecht para uma
conta em nome da minha empresa espanhola GVTEL Corp S.L. Estas transferências, segundo a
denuncia, teriam sido realizadas, para uma conta da GVTEL Corp S.L. no Meinl Bank Antigua, a qual
havia sido encerrada muito tempo antes, por solicitação do próprio banco, conforme pode ser
comprovado pelos documentos anexados. Ou seja: os extratos apresentados na denúncia são falsos,
conforme constatou a perícia (Doc.08), o que é reforçado pelo fato de a conta da GVTEL ter sido
encerrada dois anos antes (Doc.12)
14. A GVTEL Corp S.L. é uma empresa espanhola que tive em sociedade com meu pai, a qual atuou no
ramo de telecomunicações, com capital declarado nas respectivas DIRPF, e com contabilidade própria
na Espanha. Foi constituída, portanto, em país com tributação mais onerosa que o Brasil, não sendo,
portanto, sociedade offshore sediada em países com isenção de tributos, os chamados paraísos fiscais.
15. A VIVOSANT CORP S/A, conforme consta de minha DIRPF, é uma sociedade espanhola, minha
holding patrimonial, a qual foi controladora de todas as minhas offshores. Esta holding controla todo
meu patrimônio declarado perante a Receita Federal e Banco Central do Brasil, através das DIRPF e
DCBE.
16. Ao contrario do que me acusa a ODEBRECHT, na carta (Doc.07) enviada ao MPF, somente recebi
recursos da sua subsidiaria Constructora Internacional del Sur, em uma das minhas empresas
relacionadas nesta carta (Doc.07). Estes recursos foram pagos em favor de minha empresa espanhola
VIVOSANT Corp S/A em 2010, depositados em uma conta bancaria no Banco Pictet em Cingapura.
Estes recursos estão declarados na minha DIRPF e na minha DCBE e encontram-se, até esta data,
depositados nesta mesma conta. Nestes sete anos houve apenas uma transferência em meu próprio
beneficio, creditada em minha conta no Banco Itaú – Unibanco, em São Paulo, via contrato registrado
no BACEN. Portanto ao contrario do que a ODEBRECHT me acusa, jamais repassei recursos a
quaisquer outros destinatários. Não recebi recursos da ODEBRECHT em favor de nenhuma outra
empresa citada na carta (Doc.07).

5
17. A origem destes recursos, conforme sua respectiva movimentação, é licita, legal e declarada às
autoridades tributarias, não tendo nenhum tipo de movimentação ilegal ou que caracterize lavagem de
dinheiro, conforme extrato de conta, pois recebi esses recursos muito antes de trabalhar como
advogado da ODEBRECHT. Recebi esses recursos em 2010, em razão da venda de equipamentos,
sistemas e rede de telecomunicações que a ODEBRECHT, adquiriu e utilizou para otimização da sua
rede e integração de seus sistemas DROUSYS e MY WEB DAY.
18. Os “laranjas” da ODEBRECHT, acionistas do MEINL BANK – ANTIGUA, VINICIUS VEIGA
BORIN, MARCO BILINSKI e LUIZ AUGUSTO FRANÇA, me acusaram de maneira caluniosa e
vazia (Doc.11), como fez a ODEBRECHT na referida carta (Doc.07), sem apresentar documento
algum comprovando estas acusações. Essas acusações, inclusive, são contraditórias, uma vez que os
“laranjas” dizem que além das empresas que constam da lista da carta da ODEBRECHT, haviam
contas em nome de NICHOLAS JAMES BARTER, que eram da ODEBRECHT, controladas por mim.
Isso não se comprovou porque a própria ODEBRECHT em sua carta (Doc.07) ao MPF, não menciona
essas empresas em nome de NICHOLAS JAMES BARTER, como se fossem suas e controladas por
mim.
19. Os “laranjas” da ODEBRECHT, acionistas do MEINL BANK – ANTIGUA também afirmam que
recebi recursos da ODEBRECHT em três sociedades offshores, de minha propriedade, controladas
pela minha holding patrimonial, espanhola, VIVOSANT CORP S/A, denominadas: DISCOVERY,
BONARDA e CUMBERLAND, entretanto essas três sociedades não são mencionadas na carta
(Doc.07) da ODEBRECHT, como empresas que “haviam recebido recursos ilícitos da
ODEBRECHT”. Essas três empresas não são mencionadas na carta (Doc.07) da ODEBRECHT, como
beneficiarias de recursos ilícitos, porque os recursos que recebi nessas três empresas, tem origem lícita,
fruto de honorários advocatícios dos meus trabalhos para o grupo ODEBRECHT.
20. Conforme as coisas foram evoluindo e se esclarecendo, em publico, após minha entrevista para o jornal
El País, em 29 de julho de 2017, as referências por parte da Odebrecht e de seus delatores em relação
a mim começaram a mudar. De fornecedor de Reais e doleiro, da 25 de março, conforme entrevista
coletiva dos procuradores Pozzobon e Julio Noronha em 10 de novembro de 2016 – 36A
FASE DA
OPERACAO LAVA-JATO DENOMINADA OPERAÇÃO DRAGÃO, passei a ser chamado de
colaborador e depois de advogado e consultor jurídico, função que verdadeiramente desempenhei. E o
que sustentou esta mudança foi o relatório da Receita Federal que apresentei para a imprensa, no qual
nada consta contra mim. Fui investigado, minha vida profissional e pessoal foi devassada, assim como
de meus familiares e não foram capazes de provar quaisquer irregularidades. Não me aplicaram multas

6
ou qualquer tipo de sanção. E estranhamente o MPF sempre ignorou este relatório, assim como as
minhas repostas a Receita Federal (Docs. 04, 05 e 09), que ora apresento, que são muito importantes
para elucidação deste Inquérito.
21. Neste relatório consta que, em 10 anos, saquei ao redor de R$ 435 mil, valor muito distante do que
Ricardo Pessoa e Walmir Pinheiro, da UTC, a ODEBRECHT e o Ministério Público Federal me
acusaram de haver sacado. Ressalte-se, que Walmir Pinheiro, indagado, se tinha conhecimento de
como eu conseguia gerar dinheiro em espécie, respondeu que não sabia e nunca se interessou em saber.
Ou seja, me caluniou sem qualquer tipo de prova.
É o que tinha a esclarecer e sigo à disposição desta autoridade policial para dirimir quaisquer
dúvidas que existam ou venham existir em relação a estes fatos.
Madrid, 24 de novembro de 2017.
RODRIGO TACLA DURAN
OAB/SP: 166.339

-- 1 --

PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento particular, RODRIGO DURAN TACLA, espanhol, advogado, DNI n. 77460522H, residente
e domiciliado em Calle Rio Umia, 22 – Pontevedra - Espanha, nomeia e constitui seus bastantes procuradores,
SANTORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita na OAB/SP sob o nº 14.529, José Roberto Figueiredo
Santoro, brasileiro, inscrito na OAB/DF sob o nº. 5.008, Raquel Botelho Santoro, brasileira, inscrita na OAB/DF sob o
n° 28.868, Emílio Carlos Afonso Botelho, brasileiro, inscrito na OAB/MG sob o n.º 94.409; Júlio César Soares de
Souza, brasileiro, inscrito na OAB/MG sob o nº. 107.255; Nathália Ferreira dos Santos, brasileira, inscrita na OAB/SP
sob nº. 286.688, Roberta Stávale Martins de Castro, brasileira, inscrita na OAB/SP sob o nº 299.993; André Luiz
Gerheim, brasileiro, inscrito na OAB/DF sob o nº 30.519; Tatiana Almeida Castro Alves, brasileira, inscrita na
OAB/DF sob o n° 31.374, Viviane Barbosa Leati, brasileira, inscrita na OAB/SP sob o nº 306.675; Samuel Resende
Moreira, brasileiro, inscrito na OAB/MG sob o nº 109.571; Fernanda de Carvalho Brasiel, brasileira, inscrita na
OAB/DF sob o nº 41.921; Maria Letícia Nascimento Gontijo, brasileira, inscrita na OAB/DF sob o nº 42.023; Marcelo
Viana Barreto, brasileiro, inscrito na OAB/DF sob o nº 41.957; Matheus Araújo Rocca, brasileiro, inscrito na OAB/DF
sob o nº 43.623; Ricardo Goulart Cardoso, brasileiro, inscrito na OAB/SP sob o nº 351.410; Ricardo Araújo Borges,
brasileiro, inscrito na OAB/DF sob o nº 44.825; Grazyelle Vieira de Sousa, brasileira, inscrita na OAB/DF sob o nº
48.581; Giuliana Wiechers Aieta Santoro, brasileira, inscrita na OAB/DF sob o nº 48.762; Leandro Baeta Ponzo,
brasileiro, inscrito na OAB/SP sob o nº 375.498, Hudson Raphael Gomes da Silva, brasileiro, inscrito na OAB/DF sob
o nº 46.626, Kárida Coelho Monteiro, brasileira, inscrita na OAB/DF sob o nº 30.484 e Bianca Goulart Cardoso,
brasileira, inscrita na OAB/SP sob o nº 400.868, bem como os acadêmicos de direito, Giovana Araujo Vieira, brasileira,
inscrita na OAB/DF sob o nº 15.661/E, Amanda Fernandes Guimarães, brasileira, inscrita na OAB/DF sob o nº
15.840/E, Matheus Borges Araújo, brasileiro, inscrito na OAB/DF sob o nº 16.015/E, Mariana David Pinto, brasileira,
inscrita na OAB/DF sob o nº 16.159/E e Jorge Caires da Silva Júnior, brasileiro, inscrito na OAB/SP sob o nº
220.199/E, todos residentes e domiciliados na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com o escritório no Business Center
Park, Complexo Brasil 21, SHS Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, Sala 901, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com
endereço eletrônico: advogados@santoroadvogados.adv.br, para o fim de atuarem profissionalmente, em conjunto ou
separadamente, independentemente da ordem de nomeação, outorgando-lhes os poderes da cláusula “ad judicia et extra”,
mais os necessários para atuarem nos autos do Inquérito Policial nº 186/2016, podendo substabelecer, no todo ou em
parte, os poderes conferidos, e tudo o mais que for necessário para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.
Madri, 24 de novembro de 2017
____________________________________________
RODRIGO DURAN TACLA

li
j Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade
30horas
Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED
Dados da conta debitada:
Nome: TACLA DURAN SOC ADVOGADOS
Agência: 0068 Conta corrente: 98652 - O
Dados da TED:
Nome do favorecido: GOES TURISMO E FEIRAS
CNPJ: 18.288.284/0001-29
Banco: 001 BANCO DO BRASIL SA
Agência: 1202 SETE ABRIL-S P
Conta corrente 0000000648353
Valor da TED R$ 48.600,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Informações fornecidas pelo pagador: REEMBOLSO
Controle: 599655191000015
TED solicitada em 12/12/2013 às 00:00:00 via Sispag.
Autenticação:
804FB2AC3DB71AB6B03296EB66A592C6EEE542D6
Dúvidas. sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir. ligue para o SAC Itaú: 08007280728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP
03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

..~

30horas
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Dados da TED:
CNPJ: 18.288.284/0001-29
Agência 1202 SETE ABRIL-S P
Informações fornecidas pelo pagador REEMBOLSO
Controle: 599655191000031
Autenticação:
9473DE115C6F03C59DA6F4C2COB5DB77183CA395
-

/
Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES
Dados da TED:
CNPJ: 18.288.284/0001-29
Conta corrente: 00000648353
Valor da TED: R$ 43.600,00
Controle: 199353997000058
Autenticação:
447A87204342BE4F21FF31E2C3A50D2735719A4A
Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir,'ligue para o SAC Itaú: 08007280728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 08005700011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP
03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800722 1722 (todos os dias, 24h).

(
30horas
Identifica o no extrato: SISPAG FORNECEDORES
Dados da TED:
CNPJ: 18.288.284/0001-29
Conta corrente: 00Q00648353
Informações fornecidas pelo pagador: COLIGADAS
Controle: 199353997000033
Autenticação:
EA9D3C9EFF1DDEFFBEE557DB54C64308AD543B73
Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 08007280728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP
03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 08007221722 (todos os dias, 24h).

~•.
, -
. . ,
., _.~J. !
Agência 0068 Conta corrente 98652 - O
Dados da TED:
Nome do favorecido GOES TURISMO E FEIRAS
CNPJ 18.288.284/0001-29
Banco 001 BANCO DO BRASIL SA
Controle: 399486165000068
Autenticação:
6AC7911AEFOEODB3EF98AC33FOD3EA83727B8FE8

I

I
I

I
I

, i
I
Dados da TED:
Nome do favorecido GOES TURISMO E FEIRAS
CNPJ 18.288.284/0001-29
Controle 399486165000027
Autenticação:
5EFC965C1C602EDF55D32751076AA6DF4BCA9C7E

~ ... /
30hOít.'as
Nome TACLA DURAN SOC ADVOGADOS
Dados da TED:
CNPJ 18.288.284/0001-29
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Controle: 399486165000043
Autenticação:
4D2132EAA04DB1F38867B6104242B8849C6D2340

I
li

30homs
Dados da TED:
Nome do favorecido CORREIA CAMARGO TURISMO
CNPJ: 18.315.356/0001-80
Controle: 599655191000023
Autenticação:
780BB9BF57B747974E05A55FF2751F16AE2A24B2
t .-...-..-_ PIo t •••••'-_ ••••••• _~ •••"-- __ ••• "-. _................... • •••••• ' ••••••••••••••••••• .,1

30homs
Agência 0068 Conta corrente: 98652 - O
Dados da TED:
Nome do favorecido: CORREIA CAMARGO TURISMO
CNPJ: 18.315.356/0001-80
Controle 599655191000049
Dúvidas. sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 5700011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP
Autenticação:
48F739834254EE3041F95A4B58DF69DBF6B43F36

..-'
30ho.:r'as
Dados da TED:
CNPJ: 18.315.356/0001-80
Controle: 199353997000025

Autenticação:
E21E37F1A1C8ECA39DEB09C7E5CCE6DAFFEDCB95
-----~---~~--

I
li 30horas
Dados da TED:
CNPJ: 18.315.356/0001-80
Controle: 199353997000041
Autenticação:
7DCE858FB77EC07EC82C635F975A14AE6C4E8307
r-------~--------------------------------~~ -----------~-~-------------------.----

I!I
I Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Dados da TED:
CNPJ: 18.315.356/0001-80
Controle: 199353997000066
Autenticação:
DF783400525F20267230DFC3ADEBD01F49730B92
Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC ítaú: 08007280728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaucom.br
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 08005700011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP

J
30horas
Dados da TED:
CNPJ: 18.315.356/0001-80
Controle: 399486165000050
l
Autenticação:
FC59507FAAA9F43F500FF85A56443F7ED605DF44
..

30hóms
Dados da TED:
CNPJ: 18.315.356/0001-80
Controle: 399486165000019
Autenticação:
D2DC4B71E8D615D536061567A6A7CCBFBOC5580C

30horas
Nome TACLA DURAN soe ADVOGADOS
Dados da TED:
CNPJ 18.315.356/0001-80
Conta corrente 00000648361 /
Controle 399486165000035
Autenticação:
A95158102F1FOOEE4C74B9FC264F59AF1F5399FO

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Coordenação-Geral de Fiscalização
Equipe Especial de Fiscalização 201512
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto / SP - Av. Maurílio Biagi, 1870 - CEP. 14020-750 Sta Cruz do José Jacques – Ribeirão
Preto - SP
Página 1 de 16
INFORMAÇÃO FISCAL
IDENTIFICAÇÃO
Unidade Número do MFP
0810900 DRF RIBEIRÃO PRETO 0800100-2015-00031-5
Contribuinte
TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ
13.873.511/0001-60
Logradouro
ALAMEDA ARAGUAIA, 1293 – CONJUNTO 601
Bairro
ALPHAVILLE
Cidade UF CEP
BARUERI SP 06.455-000
DATA E LOCAL DA LAVRATURA
Data: 01 de junho de 2016
Local: DRF/Ribeirão Preto - SP
1. DA FISCALIZADA
1.1. O contribuinte é pessoa jurídica que, organizada na forma de sociedade simples pura,
constituída em 08/06/2011, tendo como objeto social principal a atividade de “serviços
advocatícios”.
1.2. No Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ indica o endereço da fiscalizada na
cidade de Barueri no Estado de São Paulo, a Alameda Araguaia, 1293, Conjunto 601, CEP 06.455-
000.
1.3. A administração da sociedade, segundo cadastro do contribuinte nos sistemas da Receita
Federal do Brasil é atualmente exercida pelos administradores: FLÁVIA TACLA DURAN – CPF:
217.201.498-28 e RODRIGO TACLA DURAN – CPF: 162.560.898-55.
2. DA DILIGÊNCIA NA TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
2.1. De acordo com a DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte constatamos
vultosos valores pagos por diversas empreiteiras a título de prestação de serviços (código 1078
– IRRF – Remuneração de serviços prestados), entre elas e principalmente várias investigadas
pela Operação Lava Jato. Dos valores abaixo, listados em DIRF, repassados no período de 2011
a 2013 como prestação de serviços destacamos os seguintes:
Documento de 16 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo codigo de localizacao
AD01.0616.18042.0792 no endereco https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
consulte a pagina de autenticacao no final deste documento.

Preto - SP
Página 2 de 16
MENDES JÚNIOR TRADING ENGENHARIA S/A - 19.394.808/0001-29 (R$
25.500.000,00);
S A PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - 60.332.319/0001-46 (R$
10.872.850,00);
UTC ENGENHARIA S/A - 44.023.661/0001-08 (R$ 9.104.000,00);
GRUPO EIT - 08.402.620/0001-69 e 13.300.818/0001-71 (R$ 3.712.673,40);
CONSTRUTORA TRIUNFO S/A - 77.955.532/0001-07 (R$ 2.161.000,00) e;
TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - 52.445.434/0001-07 (R$
652.285,00)
Mês Declarante - DIRF CNPJ de Declarante Rendimento
08/2011 EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S/A 08.402.620/0001-69 385.000,00
10/2011 TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA 52.445.434/0001-07 346.550,00
12/2011 EIT ENGENHARIA S/A 13.300.818/0001-71 375.000,00
02/2012 U T C ENGENHARIA S/A 44.023.661/0001-08 268.950,00
04/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA 10.500.017/0001-61 396.150,00
04/2012 SA PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO 60.332.319/0001-46 292.450,00
05/2012 RIO VERDE ENERGIA S/A 05.252.008/0001-69 265.000,00
05/2012 EMP.CONC.RODOVIAS DO NORTE S/A-ECONORTE 02.222.736/0001-30 263.000,00
05/2012 CONCESSIONARIA DA RODOVIA OSORIO PORTO ALEGRE SA 01.654.604/0001-14 258.000,00
06/2012 TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA 07.063.111/0001-96 350.000,00
07/2012 MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A 19.394.808/0001-29 600.000,00
07/2012 TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA 07.063.111/0001-96 60.000,00
08/2012 MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A 19.394.808/0001-29 600.000,00
09/2012 CONSTRUTORA TRIUNFO S/A 77.955.532/0001-07 1.338.000,00

Preto - SP
Página 3 de 16
Mês Declarante - DIRF CNPJ de Declarante Rendimento
10/2012 MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A 19.394.808/0001-29 2.700.000,00
11/2012 CONSTRUTORA TRIUNFO S/A 77.955.532/0001-07 403.000,00
03/2013 ACQUAPAR PARTICIPACOES SA 11.404.057/0001-72 125.000,00
06/2013 SA PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO 60.332.319/0001-46 1.011.200,00
07/2013 SA PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO 60.332.319/0001-46 1.136.500,00
12/2013 U T C ENGENHARIA S/A 44.023.661/0001-08 1.360.000,00
TOTAL 54.746.958,40

Preto - SP
Página 4 de 16
2.2. Após a solicitação dos documentos societários, fiscais, contábeis, extratos bancários e
principalmente os documentos e esclarecimentos que comprovem a efetiva prestação de serviços,
a TACLA DURAN apresentou os documentos acima solicitados, e destacamos os seguintes pontos:
1. MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A – CNPJ: 19.394.808/0001-29. (R$
25.500.000,00).

Preto - SP
Página 5 de 16
A MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A intimada a apresentar os
documentos e esclarecimentos, até a presente data, apresentou apenas as
Notas Fiscais e comprovantes de pagamento, mas não apresentou nenhum
esclarecimento ou documento que comprove a real prestação dos serviços.
2. SA PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO – CNPJ: 60.332.319/0001-46. (R$
10.872.850,00).

Preto - SP
Página 6 de 16
A S A PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO intimada a apresentar os
documentos que comprovam a real prestação dos serviços até a presente data não
apresentou nenhum esclarecimento ou documento.
3. UTC ENGENHARIA S/A – CNPJ: 44.023.661/0001-08 – R$ 9.104.000,00.
4. CONSTRUTORA TRIUNFO S/A – CNPJ: 77.955.532/0001-07. (R$ 2.161.000,00).
5. TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. – CNPJ: 52.445.434/0001-07. (R$
652.285,00) e PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA. (R$ 353.687,18). Não foram
apresentados os contratos.
2.3. Analisando os objetos dos contratos acima apresentados, em conjunto com as vultosas
somas pagas para o cumprimento destas cláusulas, mostra-se destoante e desproporcional do
que seria crível remunerar uma empresa para a prestação de serviços de cópias, armazenamento,
pesquisa, acompanhamento, análise, etc. A TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS não

Preto - SP
Página 7 de 16
patrocina, entre estas empresas, nenhuma causa de grande valor ou importância, que poderia
gerar estes altos repasses de recursos.
2.4. É importante registrar que em apenas 6 (seis) meses após a constituição da
sociedade, 08/06/2011, esta já era beneficiária de vultosos valores pagos pelas maiores
empreiteiras do país. Em que pese o princípio da celeridade processual, é público e notório a
morosidade do judiciário para o trânsito em julgado de ações judiciais, pois a maioria das vezes
estas sociedades trabalham com a remuneração atrelada ao sucesso das ações, e principalmente
considerando a complexidade das ações patrocinadas por esta sociedade, que estaria atuando
para grandes construtoras nacionais, e recebendo honorários milionários, é difícil achar crível que
em um lapso de tempo tão curto esta sociedade de advogados tenha conseguido a receita acima
demonstrada.
2.5. Na análise da atuação do Sr RODRIGO TACLA DURAN é importante trazer para esta
discussão a atuação da sociedade ECONOCELL DO BRASIL – PROVEDORES LTDA – CNPJ:
05.122.795/0001-24, que o tem como administrador desde a sua constituição. Esta empresa tinha
como domicilio a Alameda Rio Negro, 877, conjunto 877, Alphaville Centro Industrial, CEP:
06.454-000, mesmo endereço da TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Conforme quadro
societário da ECONOCELL descrito abaixo, as empresas TWC PARTICIPAÇÕES LTDA, VIPER
PROVEDORES LTDA e NEW KITCHENS FORNECEDORA DE REF. E LANCHES LTDA também tem
como sócio administrador RODRIGO TACLA DURAN e o Sr AMADOR NOCE DURAN (falecido) seu
pai.
CPF / CNPJ Nome do Contribuinte Dia Inclusão Dia Exclusão Tipo Sócio Qualificação
162.560.898-55 RODRIGO TACLA DURAN 20/06/2002 13/07/2006 49 SÓCIO ADMINISTRADOR
162.560.898-55 RODRIGO TACLA DURAN 13/07/2006 05 ADMINISTRADOR
04.432.412/0001-51 TWC PARTICIPAÇÕES LTDA 13/07/2006 11/01/2010 22 SÓCIO
07.288.810/0001-34 VIPER PROVEDORES LTDA 05/09/2008 11/01/2010 22 SÓCIO
118.768.088-53 AMADOR NOCE DURAN 11/01/2010 49 SÓCIO ADMINISTRADOR
N/D NEW KITCHENS FORNECEDORA DE REF. E LANCHES LTDA 11/01/2010 22 SÓCIO
2.6. O que torna a ECONOCELL DO BRASIL – PROVEDORES LTDA – CNPJ: 05.122.795/0001-
24 importante nesta análise é o relacionamento que esta teve, através do seu sócio administrador
Sr RODRIGO TACLA DURAN com as empresas que têm como sócio de fato o Sr ADIR ASSAD
– CPF: 758.948.158-00, apontado como um dos operadores do esquema de corrupção
investigado pela Operação Lava Jato, e que se encontra preso e indiciado pela Justiça Federal do

Preto - SP
Página 8 de 16
Paraná e DARIO TEIXEIRA. Conforme quadro abaixo, as empresas controladas pelo Sr ADIR
ASSAD: SM TERRAPLENAGEM LTDA. – CNPJ: 07.829.451/0001-85, ROCK STAR MARKETING
LTDA. - CNPJ: 07.829.493/0001-16, ROCK STAR MARKETING PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.
CNPJ: - 10.354.248/0001-04, POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA. CNPJ: - 09.485.858/0001-68,
ROCK STAR PRODUÇÕES COM. E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: - 05.298.439/0001-66, todas
fiscalizadas pela Receita Federal do Brasil e declaradas INAPTAS e/ou BAIXADAS DE OFÍCIO
por serem consideradas INEXISTENTES DE FATO, e que tiveram suas Notas Fiscais declaradas
inidôneas por simularem uma prestação de serviços inexistente, ficta, também repassaram
vultosas somas de recursos para a sociedade ECONOCELL DO BRASIL – PROVEDORES LTDA
– CNPJ: 05.122.795/0001-24, reforçando que o Sr RODRIGO TACLA DURAN tem atuação
ativa nos negócios aqui investigados em relação à Operação Lava Jato:
Empresa CNPJ Data Valor Histórico
CPF/CNPJ
Origem/Destino
Nome Origem/Destino
SM Terraplenagem Ltda. 07.829.451/0001-85 15/02/2008 62.000,00 TED-TRANSF ELET DISPON 05.122.795/0001-24 Econocell do Brasil - Provedores Ltda.
Rock Star Marketing Ltda. 07.829.493/0001-16 19/03/2008 90.000,00 AG. TED 236115 05.122.795/0001-24 Econocell do Brasil - Provedores Ltda.
SM Terraplenagem Ltda. 07.829.451/0001-85 09/04/2008 168.300,00 TRANSF.VALOR CONTA 05.122.795/0001-24 Econocell do Brasil - Provedores Ltda.
Rock Star Marketing Ltda. 07.829.493/0001-27 22/07/2008 153.535,80 TED REMETIDA ABN REAL 05.122.795/0001-24 Econocell do Brasil - Provedores Ltda.
Rock Star Marketing Prom Eventos Ltda. 10.354.248/0001-04 21/09/2010 20.000,00 TRANSF.DE 0051227950001 05.122.795/0001-24 Econocell do Brasil - Provedores Ltda.
Power To Ten Engenharia Ltda. 09.485.858/0001-68 22/09/2010 95.000,00 SISPAG ECONOCELL B P LT 05.122.795/0001-24 Econocell do Brasil - Provedores Ltda.

Preto - SP
Página 9 de 16
Empresa CNPJ Data Valor Histórico
CPF/CNPJ
Origem/Destino
Nome Origem/Destino
Rock Star Marketing Promo Eventos Ltda. 10.354.248/0001-04 22/09/2010 90.000,00 TED 05122795000124 05.122.795/0001-24 Econocell do Brasil - Provedores Ltda.
Rock Star Produções Com. Serviços Ltda. 05.298.439/0001-66 22/09/2010 95.000,00 TED 05.122.795/0001-24 Econocell do Brasil - Provedores Ltda.
TOTAL 3.588.466,68
2.7. Apesar da vultosa receita apurada, a TACLA DURAN apresentou as GFIP – Guias de
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social, de 06/2011 a 03/2012 na situação de
“sem movimento”, ou seja, não declarando nenhum funcionário ou pagamento à contribuintes
individuais (pró-labore ou remuneração à autônomos), tendo faturado neste período R$
3.529.510,90. A partir da competência 04/2012 houve a contratação de uma auxiliar
administrativa e depois de 10/2012 a empresa operou com duas funcionárias encarregadas de
limpeza, duas auxiliares administrativas e uma advogada, auferindo uma receita bruta de R$
51.746.958,40, com este corpo funcional extremamente reduzido, e com funcionários sem a
formação e competências necessárias para o alcance do objeto social da sociedade.
2.8. Em 09/03/2016 foi tomado o depoimento do SR RICARDO RIBEIRO PESSOA, ex-
Presidente da UTC / CONSTRAN e a este foi feito o seguinte questionamento, tendo obtido a
seguinte resposta:
2.9. O SR RICARDO RIBEIRO PESSOA também ficou surpreso com os valores pagos para
esta sociedade pela sua empresa, sendo que o mesmo alega ser centralizador e com certeza teria
conhecimento dos serviços prestados por esta, tendo afirmado com certeza que achava que o
responsável por esta sociedade, TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, era o SR IVAN

Preto - SP
Página 10 de 16
HUMBERTO CARRATU, advogado, CPF: 733.698.458-49, e que é sócio da sociedade CIOFFI E
CARRATU SOCIEDADE DE ADVOGADOS – CNPJ: 10.546.405/0001-83, pessoa que diz conhecer
pessoalmente.

Preto - SP
Página 11 de 16
2.10. Posteriormente em 31/03/2016 a UTC ENGENHARIA S/A apresentou esclarecimentos
adicionais à Receita Federal do Brasil nos seguintes termos:

Preto - SP
Página 12 de 16
2.11. Analisando o item (iii) da resposta apresentada pela UTC podemos verificar que o próprio
contribuinte já admite que parte dos valores pagos não correspondem a efetiva prestação de
serviços: “a Intimada acredita que a discrepância entre a remuneração a ser paga estipulada pela
Cláusula Terceira do supracitado contrato e os valores efetivamente pagos, se deve ao fato
que boa parte dos valores não correspondiam a efetiva prestação de serviços,
conforme Termo de Colaboração, prestado pelo Sr Ricardo Pessoa, em 17 de março de 2016”.
2.12. Também em resposta a questionamneto feito pela fiscalização da Receita Federal do
Brasil para a UTC ENGENHARIA S/A e a RICARDO RIBEIRO PESSOA foi apresentado os
seguintes esclarecimentos a respeito das empresas que tem como sócio RODRIGO TACLA
DURAN, a ECONOCELL DO BRASIL LTDA e TWC PARTICIPAÇÕES LTDA:
2.13. Analisando a DIPJ – Declaração de Informações Socio-econômicos da Pessoa Jurídica e
os extratos bancários da TACLA DURAN verificamos o uso da sociedade com o único propósito
de distribuir para os seus sócios a quase totalidade dos valores auferidos em receitas.
Descrição 2011 2012 2013
Receita Bruta - DIPJ 3.148.104,07 18.538.866,53 37.319.870,75
DIRF 2.672.835,00 18.447.123,40 33.627.000,00
Lucros e Dividendos 2.650.000,00 8.233.217,43 35.594.304,06
Saldo de Aplicações 164.699,30 7.578.335,32 4.642.252,92
Total 2.814.699,30 15.811.552,75 40.236.556,98
Lucros e Dividendos 2011 2012 2013
RODRIGO TACLA DURAN 2.650.000,00 7.332.287,43 34.122.804,00
FLAVIA TACLA DURAN 0,00 900.950,00 496.500,00
Total 2.650.000,00 8.233.237,43 34.619.304,00
2.14. Em 2013, RODRIGO TACLA DURAN adquiriu Participação Societária Anônima, na
sociedade Espanhola - Vivosant Corp S/A, no valor de R$ 17.426.267,42.

Preto - SP
Página 13 de 16
2.15. Analisando os débitos (pagamentos) do extrato bancário de RODRIGO TACLA
DURAN, abaixo, período de 2006 a 2015, podemos verificar os seguintes destaques:
Nome CNPJ/CPF VALOR
01-FIN VENDA 18.985.523,36
VIPER PROVEDORES LTDA 07.288.810/0001-34 13.389.500,00
CIHENDI CONS E PART LTDA 15.117.884/0001-36 6.561.400,00
TACLA DURAN SOC ADVOGADOS 13.873.511/0001-60 4.963.304,06
PAG TIT 4.150.826,74
APR DO BRASIL LTDA EPP 12.815.802/0001-39 3.891.000,00
ECONOCELL BR PROVEDORES LTDA 05.122.795/0001-24 3.807.042,07
*CHEQUE COMPENSADO 3.733.399,46
ANA PAULA MANZONI DURAN 333.676.068-20 1.344.344,00
CIBELE PINHEIRO DA SILVA 291.037.518-80 1.253.610,00
TWC PARTICIPACOES LTDA 04.432.412/0001-51 882.049,69
FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO 280.629.548-38 624.703,49
TED 519.300,00
SAQUE COM CARTAO 435.328,76
CREDENCIAL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS E 06.227.244/0001-98 300.814,50
*. PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO 272.295,72
PAGTO CARTAO 226.674,58
VANDERLEI CASTORINO PEDRO 027.887.267-08 200.943,30
CINTIA ABBA MACEDO 366.615.818-83 136.492,13
MARIA LETICIA INDRIGO 697.975.526-91 127.152,85
LUIZ ALBERTO TEIXEIRA JUNIOR 314.361.338-66 74.295,81
MARIA CHRISTINA LIMA CAMARA 040.282.558-64 72.597,45
NOME NAO INFORMADO 66.653,51
CHRISTIAN JOSE OLIVEIRA MACEDO 29.829,09
JFM ENGENHARIA S/C LTDA 381,99
a) Da conta do SR RODRIGO TACLA DURAN saiu o valor total de R$ 26.932.895,82
para empresas de sua própria titularidade (sócio administrador) que são: VIPER
PROVEDORES LTDA, TACLA DURAN SOC ADVOGADOS, APR DO BRASIL LTDA EPP,
ECONOCELL BR PROVEDORES LTDA e TWC PARTICIPACOES LTDA. Destas empresas
estes recursos poderiam ter sido distribuídos para outras pessoas físicas ou jurídicas.
b) Para a sociedade CIHENDI CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ:
15.117.884/0001-36 o SR RODRIGO TACLA DURAN repassou o valor de R$
6.561.400,00. Esta empresa foi constituída em 04/01/2012 pelo próprio RODRIGO
TACLA DURAN em conjunto com a sua cunhada SRA CIBELE PINHEIRO DA SILVA
– CPF: 291.037.518-80. Em 11/04/2014 esta empresa foi transformada numa EIRELI
tendo como sócia apenas a SRA CIBELE PINHEIRO DA SILVA. Além disto, foi
repassado diretamente para a SRA CIBELE PINHEIRO DA SILVA o valor de R$

Preto - SP
Página 14 de 16
1.253.610,00. Destas empresas estes recursos poderiam ter sido distribuídos para
outras pessoas físicas ou jurídicas.
c) Também foram repassados o valor total de R$ 1.062.010,12 para as seguintes pessoas
físicas e jurídicas: FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO – CPF:
280.629.548-38 (R$ 624.703,49), CINTIA ABBA MACEDO – CPF: 366.615.818-
83 (R$ 136.492,13) e CREDENCIAL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ: 06.227.244/0001-98 (R$ 300.814,50). O SR
FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO é sócio administrador da sociedade
CREDENCIAL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
e a SRA CINTIA ABBA MACEDO é sua esposa. De acordo com o Termo de Colaboração
Complementar Nº 4 de AUGUSTO DE RIBEIRO MENDONÇA NETO de forma clara e
didática informa que o “Consórcio formado pela Mendes Júnior operacionalizou o
pagamento de propinas através da CREDENCIAL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS E
REPRESENTAÇÕES (CNPJ: 06.227.244/0001-98), no montante total aproximado de R$
4,4 milhões”, e mais, “que não houve prestação de qualquer serviços por tais empresas
ao Consórcio CMMS, tendo sido elas utilizadas apenas para justificar o repasse de
vantagens indevidas aos agentes da PETROBRAS”. Além disto, a CREDENCIAL também
disponibilizou no ano de 2008 R$ 200 mil reais ao ex-Ministro da Casa Civil JOSÉ
DIRCEU a título de consultoria. E por último em depoimento prestado em 09/03/2016 o
SR JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO indagado sobre os recursos passados pela sua
empresa a AUGURI EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA – ME
– CNPJ: 61.610.390/0001-06, no valor total de R$ 699.119,87, à sociedade
CREDENCIAL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
– CNPJ: 06.227.244/0001-98 apresentou a seguinte resposta: “Conforme termo de
declaração já efetuado pelo depoente, envolve pagamentos efetuados ao irmão de JOSE
DIRCEU, SR LUIS EDUARDO, que foi feito sob orientação deste para esta empresa. Havia
uma quantia que seria paga ao irmão de JOSE DIRCEU e que foi operacionalizada através
deste pagamento e outros em dinheiro. Não houve por parte da CREDENCIAL a prestação
de quaisquer serviços”.

Preto - SP
Página 15 de 16

Preto - SP
Página 16 de 16
2.16. A CREDENCIAL foi alvo da 30ª fase da Operação Lava Jato, Operação Vício, no dia
24/05/2016, com a expedição de um mandado de busca e apreensão e dois mandados de prisão
preventiva contra os sócios EDUARDO APARECIDO DE MEIRA E FLÁVIO HENRIQUE MACEDO.
3. DAS CONCLUSÕES
3.1. Podemos concluir em relação à TACLA DURAN que nos parece ser uma empresa criada
para gerar caixa 2 ou viabilizar o pagamento de vantagens indevidas para agentes públicos e
privados, de grandes construtoras nacionais, a quase totalidade delas envolvidas no esquema
montado e descoberto pela Operação Lava Jato. Os valores dos serviços contratados distorcem,
na grande maioria, do objeto destes, pois são remunerados serviços de pouca complexidade, tais
como, acompanhamento, pesquisa, armazenamento, etc. com somas milionárias. Também não
conseguimos através da análise da contabilidade identificar custos ou despesas para a geração
das receitas declaradas, muito pelo contrário, quase a totalidade dos recursos auferidos pela
empresa como receita são distribuídos aos seus sócios.
Luiz Cláudio Alves Pereira
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula 1.217.555
Assinado digitalmente
DSPUES DE UN AÑO DE INVESTIGACIÓN POR LA
INSPECCIÓN DE LA HACIENDA DE BRASIL EL INSPECTOR NO
LLEGA A CONCLUSION NINGUNA Y POR ESO EN SU
"CONCLUSION" DECLARA: "QUE NOS PARECE" QUE TACLA
DURAN GENERAVA CAJA B PARA GRANDES CONTRATISTAS
BRASILEÑAS. LA HACIENDA BRASILEÑA NO HA GENERADO
CUALQUIER MULTA O SANCION PORQUE TODO FUE
DECLARADO.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade
deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24
de agosto de 2001
Histórico de atividades sobre o documento:
Documento assinado digitalmente por:
LUIZ CLAUDIO ALVES PEREIRA em 01/06/2016.
Confira o documento original pela Internet:
a) Acesse com seu Certificado Digital o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
b) Entre no menu "Outros"
c) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais"
d) Digite o código abaixo:
AD01.0616.18042.0792
Código Hash obtido atraves do algoritmo SHA-256:
uFwvPuC847vhwZZuiLlBlJoO0OMuEwiIG98Chg0jtAA=

Esclarecimentos de Rodrigo Tacla Duran sobre acusações da JBS e Odebrecht

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (9)

Semelhante a Esclarecimentos de Rodrigo Tacla Duran sobre acusações da JBS e Odebrecht

Semelhante a Esclarecimentos de Rodrigo Tacla Duran sobre acusações da JBS e Odebrecht (20)

Mais de Miguel Rosario

Mais de Miguel Rosario (20)

Esclarecimentos de Rodrigo Tacla Duran sobre acusações da JBS e Odebrecht