O documento discute os riscos crescentes de fraude para as empresas e a necessidade de gestão de riscos criminais. A fraude atingiu recorde em 2013 e as empresas reconhecem a necessidade de mais regulamentação e investimentos em compliance. Entretanto, soluções básicas de compliance não são suficientes, sendo necessária uma visão mais ampla dos riscos criminais que podem afetar os negócios.

1. RiscosA verdade por trás dos números e da crescente
incidência de fraudes nas empresas
criminais

2. Organizações no mundo todo vêm
enfrentando situações desafiadoras
de gestão de risco e compliance
por que isto é vital?
Gestão de
Riscos
A constante aposta das
empresas

3. fonte: Serasa
A cada 14,5 segundos uma pessoa foi vítima
de tentativa de fraude em 2013.
No total, ocorreram 2,2 milhões de casos em
que criminosos tentaram dar golpes
utilizando os nomes de quem teve os
documentos ou os dados pessoais roubados.
Tentativas de Fraudes atingiram novo recorde!

4. 75%
74%
65%
64%
O nível de exposição a riscos nas empresas é
crescente! Por isto as empresas aumentam
os controles e os investimentos.
entende que haverá mais regulamentação
a ser seguida
acreditam que a gestão de riscos
será ainda maior em 2014
acham que o orçamento de
compliance vai aumentar
gastam entre 4 e 10 horas por semana para analisar
a normas de regulamentação
Fonte: Pesquisa Thomson Reuters Accelus, com mais de 600 profissionais, abrangendo mais de 70 países

5. mesmo com
tanto controle
e investimento
Por que soluções básicas
de compliance não
resolvem?

6. a visão das empresas é focada no
controle e isto não é suficiente

7. gestão de riscos
criminais, você
sabe o que é?
O RISCO
Criminal
As empresas ainda
engatinhando

8. A gestão de riscos tornou-se
prioridade dos negócios, sobretudo
diante dos desafios de mercado e das
crescentes ESTATísticas
a inter-relação entre
o GRC e a gestão de
riscos criminais
O RISCO
Criminal
Conectado com
Governança, Riscos e
Compliance

9. uma nova
perspectiva
sobre riscos
Nossa atuação
prática
Nós vamos além de uma visão de controles
internos propriamente dita. Atuamos como uma
extensão desta perspectiva proporcionando uma
análise jurídica objetiva e descomplicada de
possíveis repercussões criminais.

10. Riscos e
Fraudes
Se seus negócios são alvo de
investigação criminal/processo penal ou
se seus ativos estão em risco por
atuação de fraudadores, providenciamos
a atuação adequada para resguardar os
interesses da sua empresa e de seus
colaboradores, protegendo seu
patrimônio e sua reputação.

11. Visão ampla de
riscos criminais
empresariais
Riscos criminais persistem por mais que as empresas tenham um mapa de
riscos operacionais. Isso porque sempre há vulnerabilidades derivadas de
alterações legais, de relações contratuais e extracontratuais e até mesmo em
razão de erros operacionais. Para combater e responder a estes desafios
crescentes, as operações empresariais demandam uma visão mais rápida e
holística do crime em toda a empresa. É isso o que fazemos!

12. www.cresposantos.com.br