C&AML Certificate in Compliance Rules | Fraud, Anti-money Laundering and Counter-Terrorist Financing

2. Com mais de 27 anos de experiência no sector Financeiro e essencialmente na área da Banca, Miguel Bacelar
especializou-se na área de controlo de riscos. Foi responsável por inúmeros projectos no domínio da gestão e
controlo do risco de crédito, em Portugal e nas operações no estrangeiro, na reorganização de processos na
banca e na coordenação de sucursais bancárias no Banco Millennium bcp.
Actualmente exerce a sua actividade em Portugal e no Continente Africano, como Consultor em diversas
empresas, com especialização na área da Banca, vertentes da Gestão do Risco de Crédito, Compliance, Fraude,
Branqueamento de Capitais e combate ao financiamento do terrorismo.
Desenvolve igualmente consultoria especializada e formação nos domínios do planeamento estratégico e
organizacional,docapitalhumanoenasáreasdeLiderança,ComunicaçãoeMarketing.Exerceaindaumaactividade
de Docente no Ensino Superior no Institute of Business Management e na Universidade Portucalense, no Porto.
É Pós-Graduado em Marketing Management pela Porto Business School e licenciado em Gestão de Empresas e
em Informática de Gestão pela Universidade Portucalense.
Miguel Bacelar
Expert Trainer
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3. September 18-21, 2017 | Maputo, Mozambique
Este curso destina-se a todos os profissionais da área fi-
nanceira, seguros, crédito e a todos aqueles que de alguma
forma tenham responsabilidades na prevenção e identifi-
cação de questões relacionadas com o branqueamento de
capitaiseFinanciamentodoTerrorismo.
DESTINATÁRIOSOBJECTIVOS
ESPECÍFICOS
Nofinaldestecursoosformandosdeverãosercapazesde:
»» Reconhecer a importância do papel de um Complian-
ce Officer na organização;
»» Identificar situações e/ou tentativas de Branquea-
mento de Capitais e reconhecer as consequências e
criminalização inerente;
»» Reconhecer o forte impacto dos temas da Fraude,
Branqueamento de Capitais e do Financiamento do
Terrorismo nas organizações;
»» Identificar os tipos de fraude que ameaçam as insti-
tuições financeiras e a sua conexão com o fenómeno
do Branqueamento de Capitais;
»» Identificar os diplomas e obrigações legais em ma-
téria de branqueamento de capitais e Financiamento
do Terrorismo;
»» Cumprir os deveres inerentes à sua actividade de
acordo com a regulamentação específica;
»» Reconhecer a importância de boas práticas para pre-
venir o branqueamento de capitais;
»» Conhecer o modelo internacional de prevenção de
branqueamento de capitais;
PROGRAM
TIMINGS
Registration will begin at 08.00 on Day One.
The program will commence at 08.30 each day and
continue until 16.30.
There will be two refreshment breaks and lunch at ap-
propriate intervals.
IN-HOUSE
If interested to run this course in-house please contact
Goran Gakidev at +971 4 447 5711 or
e-mail: goran.gakidev@leoron.com
DISTANCE LEARNING PROG.
Ifinterestedtorunthiscoursewithourdistancelearning
program please contact Agron Kurtishi at +971 4 447
5711 or e-mail: agron.kurtishi@leoron.com
Leoron Professional Development
Institute is registered with the Na-
tional Association of State Boards of
Accountancy (NASBA) as a sponsor
of continuing professional education
on the National Registry of CPE Spon-
sors. State boards of accountancy have final authority
on the acceptance of individual courses for CPE credit.
Complaints regarding registered sponsors may be sub-
mitted to the National Registry of CPE Sponsors through
its website: www.learningmarket.org
The International Academy of Business and Financial
Management™ is one of the world’s fastest growing
professional associations with more than 200,000
members, associates and affiliates in 145 countries.
IABFM™ hosts and organizes certification training wor-
ldwide and offers exclusive board designations to can-
didates who meet the highest professional standards
and assessment criteria.
The IABFM is acredited by the American National Stan-
dards Institute (ANSI), which is the International Stan-
dards setting authority.
Delivery Type Group Live
Prerequisites None
Level Advanced Training
This Program is worth 28 NASBA CPE credits
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4. OBJECTIVOS GERAIS
Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo são duas tipologias de crime, que utilizam o Sistema Financeiro
no sentido de atingir o seu propósito. É assim determinante que todos os colaboradores das instituições, nomeadamente
aqueles que executam tarefas de relevo nesta matéria, estejam sempre em estado de alerta e bem preparados para enfrentar
este risco, sendo o primeiro nível de prevenção e detecção destas transgressões.
O programa visa dotar os participantes com conhecimentos necessários para assegurar que a sua organização e os seus procedi-
mentosdecontrolointernoseencontramemconformidadecomosregulamentosexternoseinternosdosectoremqueseinsere.
Pretende-se igualmente fornecer os conhecimentos necessários à gestão do risco de compliance - identificação de situações
de fraude, branqueamento de capitais e de eventual financiamento do terrorismo, contribuindo sobretudo para a sua prevenção.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. A importância da Direcção de Compliance
»» Princípios da função de Compliance
»» A necessidade de existência da função de Compliance
»» Actividade da Direcção de Compliance
-- Risco de compliance
»» Enquadramento legal da função de Compliance na
actividade do Grupo
2. Abordagem à Fraude, Branqueamento de Capitais (BC)
e Financiamento ao Terrorismo (FT)
»» Enquadramento e obrigações gerais das instituições
financeiras em sede de BC e FT
»» Principais conceitos
»» Fraude nas Instituições Financeiras: tipos de fraudes
»» A relação entre os programas de Compliance e os
programas anti-fraude
»» A fraude – conexão com o crime de Branqueamento
de Capitais
»» Principais técnicas utilizadas no Branqueamento de
Capitais (BC) / Financiamento ao Terrorismo (FT)
»» Enquadramento legal e regulamentar
4.Medidasdediligência(DueDiligence)equestõeslegais
inerentes
»» Regulamentação internacional e nacional aplicável
»» Know Your Customer (KYC) e a Due Diligence
»» Verificação de cada operação
»» A necessidade de obtenção de informação adicional
»» A monitorização contínua a clientes e suas transacções
»» Necessidade de conservação da documentação
»» A diligência simplificada e a reforçada
»» As transferências electrónicas
»» A comunicação com a Unidade de Informação
Financeira (UIF) e os Reguladores
5. Abordagem em grupo de casos práticos
3. Os programas de prevenção de BC / FT
»» Factores do risco de BC e de FT
»» Fases e metodologias utilizadas no Branqueamento
de Capitais (BC) / Financiamento ao Terrorismo (FT)
»» Programas de prevenção de BC e FT
-- Regras e boas práticas
-- Principais medidas
-- A prevenção - modelo internacional e a sua
adaptação à realidade nacional
»» Papel do Compliance Office
»» Comunicação de operações suspeitas
»» Identificaçãodesituaçõesdebranqueamentodecapitais
-- Consequências
-- Criminalização
»» Desenvolvimento de uma cultura de risco e controlo
internonaInstituição
September 18-21, 2017 | Maputo, Mozambique
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5. registration formcourse outlinecourse infoexpert trainer training industries
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& COMPLIANCE
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& MAINTENANCE
ENVIRONMENT &
SUSTAINABILITY
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& LEADERSHIP
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& OPERATIONS