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![RES: Passaporte
LES: Passaporte
Mossack Fonseca & Co. (Brasil Representative)
Enviado: quinta-feira, 4 de agosto de 2011 17:12
Para: João Procópio [jprocopio@gfdinvestimentos.com]
Anexos: DUE_DILIGENCE_NOVO_ENGUSH.doc (39 KB); Folrmulario_pessoa_natural_~l.doc (89 KB)
'rezado João,
Conforme sua reunião de hoje com a Dra. Maria Mercedes, segue as informações
stamos enviando os formulários referentes ao cumprimento
assinado e junto com uma copia autenticada do documento
referência Bancária e de um Advogado ou Contado|r
ão há nada que o desabone.
- Contrato Social legalizado por Apostila e pelo Consulado
- Procuração legalizada por Apostila e pelo Consulado
- Certificado de Incorporação;
- Registro e Certificado de Ações;
- Diretores e/ou Dignatários;
- Agente e Escritório Registrado;
- Anuidade e Taxa de governo no primeiro ano;
- Courier
Informamos que o custo para a aquisição de uma Fundação de Interesse Privado é de
anuidade para o próximo ano é de US$ 3,500.00
Os valores acima da Fundação do Interesse Privado
ontrato Social legalizado por Apostila e pelo Cont
- Procuração legalizada por Apostila e pelo
- Certificado de Incorporação;
- Registro e Certificado de Ações;
- Conselho Fundacional da Mossack;
- Agente e Escritório Registrado;
-Anuidade e Taxa de governo no primeiro ano;
https://owa.mossfonxom/owa/?ae=Item&t=IPV
t do nosso Due Dilkjence, e u
imenio de identidade ou passaporte
apenas atestando que conhecem J"
deve ser devolvido
, uma carta de
'/osso escritório e que
Informamos que o custo para a aquisição de uma sociedade do Panamá é de US$ 4,500.00 e a anuidade para
o próximo ano é de US$ 1,950.00
s valores acima da sociedade do Panamá inclui os seguintes serviços:
do Brasil no Panamá;
do Brasil no Panamá;
inclui os seguintes serviços:
ulado do Brasil no Panamá;
ConsulaMo do Brasil no Panamá;
Note&id=RgAAAAAnHQd0JGjIvíSqO4i... 15/9/2011
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US$ 6,500.00 e a](https://image.slidesharecdn.com/17-160504003728/85/Mossack-17-4-13-320.jpg)
![: Passaporte
Courier
icamos no aguardo do horário para a reunião da próxima semana até dia 10 de Agosto
>em mais para o momento e continuamos à dispôs ção para quaisquer esclarecimentos
Atenciosamente,
tenata
Mossack Fonseca & Co. (Brasil)
lovo Telefone: (55-11) 3251-4222
kype:
Maria Mercedes: mercedesriano
Renata Pereira: mossfonrenata
Ricardo Honorio: mossfonricardo
De: João Procópio |jprocopio@gfdinvestimentos.co^n]
Enviado: quinta-feira, 4 de agosto de 201113:53
Para: Mossack Fonseca & Co. (Brasil Representativ^)
Assunto: Passaporte
rezada Mercedes,
Boa tarde!
O no. do meu passaporte é FC 164942.
Obrigado.
iINVESTIMENTOS
T«L: 55 (11)3254.0888
Cd.: 53(11) 7604.81S0
https://owa.mossfon.com/owa/?ae=Item&t=IPR^ 15/9/2011
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Carregado porLuiz Carlos Azenha
Mossack 17.4
Este documento é um cartão de identificação válido em todo o território nacional por 180 dias a partir da data. Deve ser usado obrigatoriamente nos casos legalmente determinados e para qualquer orientação em natureza tributária procure a unidade local da Secretaria Federal.
Mossack 17.4
- 1.
- 2.
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- 4.
- 5. ARLINDO DOS SANTOSFILHO AV ALM ÁLVARO ALBERTO 210 AP1401 SAO CONRADO / RIO DE JANEIRO - RJ 22610-070 wm&<7 50212 0575 00557 Z002 005759 Vantagens especiais em light.com.br/clientemais Se você ainda não possui sua conta da Light em Dóbito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Ught (0800 282 0120) * ou nas agências da Light e fique despreocupado. J DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS ■=sJn declaração substilti a quitação dos anos anteriores a partir do P009 (Lei 17.007/M) Recibo n" 1405201351S6I52O3903. Não constam dcbitos sob sun icspons.ibilid.idc neslíi iinld-ideconsumidorn p.irnonnodc20l3. l-sfa declaração substitui as quitações mensais das corria* de empa do ano «m referencia a dos lios anteriores quitados. FslAo excluídos dewa declaração valores de irregularidades por .«virtuais comletaçoes posteriores e/ou revi9&o do Faluramenlo. Classe l Subelasse RESIDENCIAL / RESIDENCIAL KpI M.V./A.io *^| N°; 2071692 Referência Bancária Número da Fatura Reservado ao Fisco B46B.062F.7747.40F2.6226.Dei4.677C .3224 Nota Fiscal - Série 01 no. 3025202 Conta de Energia Elétrica RE PROC E-04/053.359/09 - IFE 03 SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 2OOB0-OO2 CNPJ 60.444.437/0001 -46 INSC. ESTADUAL 8080.023 INSCMUNICIPAL 00V94678 MAR/2014 010018845704 591703103124 DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 25/04/201 4 TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Limites máximo: [Leitura 5/03/2014 Z543 Medição Anterior Data leitura 24/02/2014 1.623 Const Medídoi 1 9?0 29 ARLINDO DOS SANTOS FILHO AV ALM ÁLVARO ALBERTO 210 AP1401 22610-070 SAO CONRADO / RIO DE JANEIRO - RJ CPF: 365.904.957-34 MediçãoAcumulacla iConst Atual iAnterior 'Medidor 25/03/2014 21094388 Data de Apresentação 31/03/2014 0410874922 DESCRIÇÃO CONSUMO CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA CFOP 5258 0000 UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT RS l-VVf i 920 0,50098 VALOR RS 460,89 20,18 INDICADORES DE QUALIDADE Mês de referência: Janeifo/2014 Conjunto: SAO CONRADO SUBTERRÂNEO ido Mensal Meta Mensal Mela Trimestral MetaAnuaí 0,00 4.11 8,23 16,47 0,00 2,80 5,60 11,20 0.00 2,19 interrupção individual de interrupção individual máxima de interrupção continua da interrupção individual em dia crítico VALOR DO ENCWGO DE USO bo SISTEMA DÉ DISTRIBUIÇÃO: j ■ O cliente tem o pireíto de solicitai a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, Ftt DMIC e DICRI e lambem receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais - mensal, trimestral e anual-relativos àlunidade consumidora de sua responsabilidade. p-7-aa 16° ofício do I Certifü que te foi'3, Ric de Janeiro, WM/2014 RJNFmJ:0,21 H T I [C> C ft 0 Suhtotal Fatiirame Subtotal Outros Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e ütualização do IGP-M, cobrados em conta posterior (Rei. AljlEEL n" 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 1Í/11Í2003) Valor da Energia Valor da Transmissão Valor da Distribuição 173,47 8,49 100,56 Incargos Setoriais Tributos Total 19,90 158,47 460,89 PIS alíquota Q^% CÓFÍNS alíquota 4420% 1 mtlüMoi no [«^0 (RS Lei 10.637/W) COFIHS - lei 10.833(03 / REH ANEEL wgewel ■Tarifas em RS/kWh (sem impostosí ijSO +TÉ 0,J7974 TE • Tarifa de Energia e TU5O Tarifa de Uso do íincma de Distribuição. LINDO DOS SANTOS FILHO Base de Cálculo Alíquota Valor (já incluído no preço) :0,17 PHCHV 0,08 EM0:4F33 us.br/sitepublicQ -TWV,«J 20,18 ICMS R$ ^60,89 29% 133,66 Totáldá NõíãTiscãTRS" *******M60,89 iWtl3«1H!J IWJH JU1I1 JUI 13 «013 Si 111 OUItJNOV» HF/IJJWII HVI4 A partir de 2015 vigorará o Bistema tte bandeiras tarifárias. A bandeira venJe neo implicará cobrança adicional. As bandeiras atnorola ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, dovido ao mniof cuclo do gnração. No itiâs do Março vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria em R$ 0,03O/kWh de acréscimo ao vato» da tarifa, liquido de Iribulos. Mais informações em jwww.anefjl.90v.br' VENCIMENTO TOTAL A PAGAR CÓDIGO DO CLIENTE 07/04/2014 ********481,07 21094388 MAR/2Ô14 83620000004.7.81070053107.4.21203594400.9.10018845704.6 Autenticação 02 B17 502 12 0575
- 6.
- 7. Arlindo dos SantosFilho - Pesquisa Google +Vocé Pesquisa Imagens Maps Play YouTube Noticias SmaS Mais ■ Página 1 de 2 R«n»t* Pereira Go gle Arlindo dos Santos Filho Web Imagens Vídeos Mapas Noticia Aproximadamente 357.000 resultados (0 3S segundos) Arlindo Dos Santos Filho I Facebook Arlindo Dos Santos FHho esta no Facebook. Participe dò Fac com Arlindo Dos Santos FHho e outros que você talvez Arlindo Santos Filho { Facebook hltp6.Wpt-br.facebook.com/3rtincJo.ijntDsfitho.;' Participe do Facebook para se conectar com Artlndo Santo talvez conheça. O Facebook oferece ás pessoas o poder da F»io e outros que você compartilhar e... Arlindo Santos Filho | Facebook htrps /toww.racebook.com/arllndo.s*ntosfÜho?tKjoc»ttof»=«be* Join Facebook to connect wtth Arftndo tantos FKto and o» Facebook gives people íhe power to share and makes the w ir, - «rs you may kntr#. Id more openand... Arlindo Barbosa Dos Santos Filha | Facebobk https://pt-br.racebookcom/..yArtlnda.,S»nteB-Rlhoi/i207SB4 Arlindo Barbosa Dos Santos FBho. 105 curtidas. Cami rumo ao desenvotomento d» nossa querida Foítuna-MA. V Imagens de Arlindo dos Santos Filho Í8064244 - inHan fo junto com o povo iha você tampem... Denunciar imagens Mais imagens para Arlindo dos Santos Filho Arlindo Alves Dos Santos Filho - Brasil [ Linkedln Brasil - supervisor de andaime Visualize o perfil profissional de Arlfndo Alves Dos Santos F O Linkedin é a maior rede de negócios do mundo, que ajuda Arlindo Dos santos - Brasil perfis j ünkedln br.inkedin.com/pub/dir/Ai4fndo/Dos+Kamo« *■ Visualizar o perfil de profissionais no ünkedln chamados Artéido Dos santos ■ localidade Brasil. Há 25 profissionais ... Arlindo Arves Doe Santos Filho. Arlindo José dos Santos Fftho - Brasil | Link-dln br-knkedtn.com/puti/arflmtoiose-dos-i(antos-<lno/24/a87/? 12 JoSo Pessoa e Regi3o. Brasil- Reserva na Exército Br; Visualize o perW profissional de Artlndo Jom *» Santos F*|to íBrawi) no L mfeedlfi. O Linkedln é a maior rede de negócios do mundo, que ajuda wofissionais ... Arlindo Santos - Brasil perfis [ Linkedln br ltnKeüi!i.r.o!ii'pub.-'d:r/Arrlndo/'Santois - Visualizar o perfí de profissionais no Linkedln chamados ArSjid© Santos na bcaldade Brasil. „ Arlindo Santos em Brasa... Arfbtdo Atyes Dos Santo» Pm Arlindo dos santos filho, Homem, 57 .Sou tjm pouco tímido , baaoo.com/ptÀ)1193a99308/ - Converse com Arlindo dos santos filho, 57 hoje. Sou um pduco timtdo, porém extremamente carinhoso com quem me relaciono, gosto de bias roupas, carros.... Arlindo Rafael dos santos FÜho | PRB - Parido Repubtícan wwv.prb10.org.br/tags/arllndo-rafaei-dos-Bantosi-filho/ • 11/03/2014 - Artlndo Rafael doa Santos Filho, o Fanta, nascleu eti de 1983, na cidade de Batunté/CE. Artlndo Rafael dos santo 1 23456733 10 file:///C:/Users/renatayAppData/Local/Temp/Lj)w/QOB9V9O3.htm Mas * Ferramentas de pesquisa I ebook para se conectar sça iO(BrasH)noLinkBdln. prDfissfonals... 20/05/2014
- 8. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR OPERAÇÃO LAVA-JATO 22 IPLn0 60/2016 INVESTIGADO RENATA BRITTO CPF: 312.628.478-77 ENDEREÇO DE BUSCA: Kemel, São Paulo/SP EQUIPE GERAL n. SP- 06 AUTO DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 44/2016 ITEM n. 44 (OBS. Refere-se ao item 30 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO)
- 9. MOSSACK X FONSECA INFORMATIONON CLIENT (NATURAL PERSON) LIH DATE: 11/08/2.011 CLIENT'S FULL NAME João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado TELEPHONE(S) 11 3044 4614 FAX(ES) 1 3044 4614 PHYSICAL ADDRESS R. Fidêncio Ramos, 128, ap. 81, Vila Olímpia, São Paulo, CEP 04551 010 MAIN ACTIVITY E-MAIL ADDRESS(ES) jprocópio@i sacaju.com.br POSTAL ADDRESS mesmo Administrador de empresas HOVV YOU HEARD OF US: Google Search REFERENCES NAME: Meire Pozza - Contadora ADDRESS: Av. Santo Amaro, 298, cj. 7, CEP 04506 000, tel. 11 3045 5816 NAME: Gilberto de Souza Biojone Fillho ADDRESS: R. Dr. Renato Paes de Barros, 714, 10o., CEP 01419 000, tel. 11 3071 1545 NAME: Carlos Augusto C. de Seixas ADDRESS: Av. Pavão, 955, cj.37-CEP 045516 012, tel. 11 5535 8264 CLIENT'S SIGNATURE Bank references should be addressed to Mossack Fonseca & Co.
- 10.
- 11. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR OPERAÇÃO LAVA-JATO IPLn0 60/2016 INVESTIGADO: RENATA BRITTO CPF: 312.628.478-77 ENDEREÇO DE BUSC/: Edmundo de Ames, Kemel, São Paulo/SP EQUIPE GERAL n. SP- 06 AUTO DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 44/2016 ITEM n. 45 (OBS. Refere-se ao item 30 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO)
- 12.
- 13. RES: Passaporte LES: Passaporte MossackFonseca & Co. (Brasil Representative) Enviado: quinta-feira, 4 de agosto de 2011 17:12 Para: João Procópio [jprocopio@gfdinvestimentos.com] Anexos: DUE_DILIGENCE_NOVO_ENGUSH.doc (39 KB); Folrmulario_pessoa_natural_~l.doc (89 KB) 'rezado João, Conforme sua reunião de hoje com a Dra. Maria Mercedes, segue as informações stamos enviando os formulários referentes ao cumprimento assinado e junto com uma copia autenticada do documento referência Bancária e de um Advogado ou Contado|r ão há nada que o desabone. - Contrato Social legalizado por Apostila e pelo Consulado - Procuração legalizada por Apostila e pelo Consulado - Certificado de Incorporação; - Registro e Certificado de Ações; - Diretores e/ou Dignatários; - Agente e Escritório Registrado; - Anuidade e Taxa de governo no primeiro ano; - Courier Informamos que o custo para a aquisição de uma Fundação de Interesse Privado é de anuidade para o próximo ano é de US$ 3,500.00 Os valores acima da Fundação do Interesse Privado ontrato Social legalizado por Apostila e pelo Cont - Procuração legalizada por Apostila e pelo - Certificado de Incorporação; - Registro e Certificado de Ações; - Conselho Fundacional da Mossack; - Agente e Escritório Registrado; -Anuidade e Taxa de governo no primeiro ano; https://owa.mossfonxom/owa/?ae=Item&t=IPV t do nosso Due Dilkjence, e u imenio de identidade ou passaporte apenas atestando que conhecem J" deve ser devolvido , uma carta de '/osso escritório e que Informamos que o custo para a aquisição de uma sociedade do Panamá é de US$ 4,500.00 e a anuidade para o próximo ano é de US$ 1,950.00 s valores acima da sociedade do Panamá inclui os seguintes serviços: do Brasil no Panamá; do Brasil no Panamá; inclui os seguintes serviços: ulado do Brasil no Panamá; ConsulaMo do Brasil no Panamá; Note&id=RgAAAAAnHQd0JGjIvíSqO4i... 15/9/2011 Page 1 of 2 US$ 6,500.00 e a
- 14. : Passaporte Courier icamos noaguardo do horário para a reunião da próxima semana até dia 10 de Agosto >em mais para o momento e continuamos à dispôs ção para quaisquer esclarecimentos Atenciosamente, tenata Mossack Fonseca & Co. (Brasil) lovo Telefone: (55-11) 3251-4222 kype: Maria Mercedes: mercedesriano Renata Pereira: mossfonrenata Ricardo Honorio: mossfonricardo De: João Procópio |jprocopio@gfdinvestimentos.co^n] Enviado: quinta-feira, 4 de agosto de 201113:53 Para: Mossack Fonseca & Co. (Brasil Representativ^) Assunto: Passaporte rezada Mercedes, Boa tarde! O no. do meu passaporte é FC 164942. Obrigado. iINVESTIMENTOS T«L: 55 (11)3254.0888 Cd.: 53(11) 7604.81S0 https://owa.mossfon.com/owa/?ae=Item&t=IPR^ 15/9/2011 Page2of2
- 17. Cedes Management Corp. MertonHolding Group S.A. Edaco Services S.A. Beriton Company S.A. '■ li s • ■ ^ À ■- ü i' t l'
- 18.
- 22.
- 23. vj £/ MossfonManagers FORMULÁRIO DE APERTURA DE CUENTA(S) tANCARIA(S)» 1. Nombre(s) completo dei cliente 2. Estado Civil: Casado: Soltero: 3. Datos de contacto: Teléfono(s): í j ( ) Faxes: ( ) ( ) Correo(s) electrónico(s): "Website": Dirección de Negócios: Dirección Residencial: final: Divorciado: Viudo: ) )
- 24. 4. Descripcion deinegocio principal o Ia actividad prevista de Ia companía ,/ 5. Descripcion dei propósito principal de Ia cuenta: Q <=L 6. Actividad y procedência de los fondos a ser transferidos a Ia cuenta: ACTIVIDAD a) Donaciones o regalos: b) Venta de Activos: c) Dividendos o ganâncias: d) Ahorros: e) Cobros de facturas por mercancía o servidos: f) Herencias: g) Transacción especifica: h) Otros; J 7. Uso y destino de los fondos a sèr transferidos ^ PROCEDÊNCIA (PAÍS) (PAÍS) PAÍS) (PAÍS) (PAÍS) (PAÍS) PAÍS) (PAÍS) ■II
- 25. a) Para manteneren cuenta b) Inversión en valores en: b.1. Panamá b.2. Estados Unidos b.3. Centro y Sur Anriéi b.4. Europa b.5. Ásia USO DESTION (País) c) Pago de facturas por mercancía o servidos: d) Donaciones o regalos: e) Pago de dividendos o ganâncias: f) Otro$: p, (Olv t c e^ ^ 7. Depósito inicial que se piensa transferir a Ia cuenta desde: 0 Desde (País) a) Cheques y giros b) Transferencias S o bancaria de ahorros o corrient V ,(país)US$_2£Z JJU^ 8. Total de depósitos anuales esperados por transferencia o giro desde: (país/es) US$ °íh Cantidad US$ Io. Anual <y us$ M.
- 26. 9. Total deretiros anuales esperados a: a) Cheques y giros b) Transferencias %0 i 7 Desde (País) Cantidad US$ US$ 10. Razones de posibles (entradas/salidas): 11. Al presentar formulário deberán adjuntarse: Dos (2) cartas de referencia desde qué fecha es cliente _(país/es) US$ No. Anual variaciones en ei movimiento de Ia cuenta bancarias del/de los cliente final; que establezca de los bancos respectivos. Si fuere aplicable, Ias mismas deben ser apostilladas; Dos (2) cartas de referencia profesionales de abogado, contador o asesor finãnciero, o referendsrcõmercialTcüãlquier negocio) del/ce los ctiente(s) final(es) que establezca desde qué fecha se le conoce personalmente. Si fuere aplicable, Ias mismas deben ser apostilladas; Fotocopia(s) de el(los) pasa ei cual debe tener todos los (importante que sean todas porte(s) completo de los beneficiario(s) final(es), sellos que demuestren su movimíiento migratório Ias copias, de todas Ias páginas, por motivos de legislación contra ei terrorismo; los documentos necesitaíi ser en copia autenticada y legalizada; Fotocópia de cédula de iderhtidad personal (I.D.) del/de los Bèneficiario(s); Fotocópia de estado de cuenta mensual de cualquier siervicio público suministrado al/a los Fideicomitente(s) o Beneficiario(s) (luz eléctrica, água, telefono, cable-tv o internei) que confirme Ia dirección d^ su residência permanente (expedido en los últimos 3 meses); Copia de Ia última Declaración de Renta o carta de trabajo indicando ei salário anual. El firmante autoriza ai Fiduciario í respecto de Ias cartas de referencia Firma: i que haga cualquier verifica<$i( bancarias y de negócios. Fecha:
- 27.