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Ap 51 vol 1

O documento descreve um laudo pericial realizado pelo Departamento de Polícia Federal sobre uma placa de alumínio contendo inscrições. Os peritos realizaram exames de observação, leitura e fotografia da placa para caracterizar suas principais características e atender a uma solicitação da Justiça Federal. O laudo foi elaborado para auxiliar uma medida cautelar em andamento.

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f- I Processameiito Inicial
Supremo Tribunal Federal Inquérito 2245-41140 APENSO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTICA TERMO DE APENSAMENTO Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e cinco (02/09/2005), em cumprimento a determinação contida no despacho de fls. , procedo ao apensamento ao Inquérito 2245-41140 STF, que consta dos laudos 1514105-SRIMG, 2165105, 2169105 e 2293105- IDPF. Do que, para constar, lavro este termo. Eu, ,Maria Helena Santiago *. de Almeida, ederal, o lavrei. Ed. Sede/DPF - SAS Qd. 6Lts. 09110-BSB/DF CEP 70.070-100 fone (061)311-8760
JUNTADA Aos 02/09/2005, em atenção ao despacho de fls. , junto a este apenso 51, o Laudo 1514105- SR/MG de exame em material, do que, para constklavro este /temo. Eu, fl ~arial ~ e l e n a de Almeida, v Escrivã de icia Federal.
; O MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE '.. LAUDO No. 1 5 1 4 / 2 0 0 5 - S E T E C / S R / M G EXAME EM MATERIAL Aos v i n t e e n o v e ( 2 9 ) d i a s d o m ê s d e j u n h o d o a n o d o i s m i l e cinco (2005), nesta cidade de Belo Horizonte e no Setor Técnico Científico da Superintendência Regional do Departamento de Polícia F e d e r a l n o E s t a d o d e M i n a s Gerais, d e c o n f o r m i d a d e c o m a l e g i s l a ç ã o v i g e n t e e n o s t e r m o s d o D e c r e t o n.0 7 3 . 3 3 2 , d e 1 9 d e d e z e m b r o d e 1973, designados pelo Chefe da Seção, Perito Criminal GERALDO SIMAO PEDROSA, os Peritos Criminais Federais JOÃO LUIZ MOREIRA DE O L I V E I R A e GENÉSIO R O D R I G U E S ROSA e l a b o r a r a m Laudo d e exame em m a t e r i a l , n o i n t e r e s s e da M e d i d a C a u t e l a r n o 2005.22754-9, a f i m de ser a t e n d i d a a s o l i c i t a ç ã o d o D e l e g a d o d e P o l í c i a CLÁUDIO RIBEIRO SANTANA, c o n t i d a no Of. no. 1 8 3 / 2 0 0 5 - C O A I N / C O G E R / D P F , datado de 23/06/2005 a q u i r e c e b i d o e m 23/06/2005 e p r o t o c o l i z a d o n e s t e SETEC s o b o n o . 1140/2005, d e s c r e v e n d o c o m v e r d a d e e c o m t o d a s as circunstâncias t u d o q u a n t o possa i n t e r e s s a r a Justiça, b e m assim para atenderem aos t e r m o s d o expediente de solicitação a b a i x o t r a n s c r i t o s : " . . . . s o l i c i t a n d o q u e s e j a e l a b o r a d o o c o m p e t e n t e L a u d o P e r i c i a l , com a descrição das características e foto da mesma, o qual deve ser encaminhado ' a CONAIN/COGER/DPF, e m B r a s í l i a / D F . " I -- DO M A T E R I A L e. T r a t a - s e d a p l a c a m e t á l i c a , d e d i m e n s õ e s 1,80 m X 0 . 8 0 m, c o n f e c c i o n a d a e m a l u m í n i o e s c o v a d o , c o n t e n d o i n s c r i ç õ e s e m azul, conforme visto abaixo: .. , '
1,. : ,.< - . I: <I,, MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL ' ,Y INSTITUTO NACIONAL DE J (Continuação do laudo no. 1.51412005) 2 . , II . - , ... . ,.., I 1 DO OBJETIVO DOS EXAMES 8 *.. 1'1 I ">, . J , ' Os e x a m e s v i s a m a c a r a c t e r i z a r a m p l a m e n t e o m a t e r i a l > I".. ,V"<. .;, ,,, examinado, de modo a bem atender ao q u e f o i solicitado, nos t e r m o s d o r ,h.,. i ,... ,#.. .I- expediente t r a n s c r i t o neste Laudo. I , ._ !i .#>' ,+ da' J" I11 - DOS EXAMES ,. 1,.' *r . J'. Foram realizados exames de observação direta leitura e , P ,,. fotografia do material examinado, com o objetivo de identificar e 4 I' p o s s i b i l i t a r a visualização das suas p r i n c i p a i s c a r a c t e r í s t i c a s , c o n f o r m e :, , ' . - .t - 1. S * d e t a l h a d a m e n t e v i s t o no i t e m Ido p r e s e n t e l a u d o . ,., , : , . 4 :Jt' ,.,. ,, v: , ,. . . : /II > ,, ) . ., Conforme detalhado nos capítulos anteriores, trata-se / ! ... I . . . I I .. > :, ' i: . ..; de u m a p l a c a m e t á l i c a , e m a l u m í n i o e s c o v a d o , i d e n t i f i c a d o r a da e m p r e s a /I, I... . . _' , I . 1' P r a t a e C a s t r o A u d i t o r e s e C o n s u l t o r e s A s s o c i a d o s S/C L t d a . , t I, , ' . . 'I . , Os p e r i t o s t ê m p o r b e m e s c l a r e c i d o o a s s u n t o e c o m o ,I,' laudo devolvem a placa examinada. Nada mais havendo a lavrar, os peritos encerram o presente laudo, que depois de l i d o e achado conforme, assinam acordes. . i* ,. Belo Horizonte, 0 1 de j u l h o d e 2005 . ,, . . _Ir :. ,., !. I, I !" , . . ' , ' ~ . 30 G ROSA era1 .. . ' Matr. 5.959 M a t r . 6.299 oe : '>. .. - ' V .>' v.. , , .. . .., I .a " , . .. ,,, I ' . . v, ,:. I . r I.*, . , ;,. + , i : , . . ,.-. ."L . .,
JUNTADA Aos 02/09/2005, em atenção ao despacho de fls. , junto a este apenso 51, os Laudos 2165105 e 2169105 e 2293-INC, todos de exame econômico-financeiro, do
LAUDO No2165105-INC LAUDO DE EXAME ECON~MICO-FINANCEIRO , , ,ml Aos doze dias do mês de agosto do ano dois mil e cinco, no Distrito Federal e . . m no Instituto Nacional de Criminalistica do Departamento de Polícia Federal, em conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, de 19 de dezembro de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTÁVIO BRANDÃO . ., . CALDAS NETTO, os Peritos Criminais Federais CLENIO GUIMARÃES BELLUCO e , . EURICO MONTEIRO MONTENEGRO elaboraram Laudo de Exame Econômico- , Financeiro, no interesse do IPL 2245-41140-STF, a fim de ser atendida a solicitação do Delegado de Polícia Federal L U ~ SFLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, contida no Ofício n. 30612005-COAINICOGER, de 11/08/2005, aqui protocolado sob o n." 08059.07430812005-41, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto . '. . : ,. possa interessar a Justiça, cujo principal teor está descrito a seguir: ' 'I ... solicito a Vossa Senhoria que nos informe possíveis fransações " ,financeiras em nome de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e ZZLMAR FERNANDES DA SILVEIRA, constantes nos bancos de dados do denominado CASO BANESTADO. " I - DO MATERIAL EXAMINADO a Para realização dos computacionais, inerentes ao IPL exames foram utilizados os dados contidos nas mídias 1026103-SRPR (Caso Banestado), os quais tratam de ordens eletrônicas de pagamento de contas investigadas no exterior mantidas junto às instituições a seguir relacionadas, todas com o sigilo afastado pelo judiciário brasileiro e norte-americano: Banestado - Nova Iorque: dados apresentados em 29/09/03 por meio do ..v o Oficio SEGEWOFI 0178412003-IMS e em 16110/2003 por meio do Oficio SEGEWOFI 01 93 112003-IMS; Laudo 675102-INC, de 2810612002 e 'L > 1095104-INC, de 30/04/2004; Beacon Hill Semice Corporation no JP Morgan Chase Bank de Nova Iorque: Oficio no 375103-Força-TarefaPR, em 16110103; Merchants Bank de Nova Iorque: Oficio no 1941104-1026103-FTCC5, de ,. 0511 112004; ~. MTB-CBC-Hudson Bank, Safra Bank e Citibank conta Lespan, todos de Nova Iorque: Oficio no 1950104-1026103-FTCC5, de 0511 112004; Contas da Lespan no Standard Chartered, Wachovia e Bank of , , ,. ' America, Oficio da Promotoria do Distrito de Nova Iorque, datado de 2411 1104. ~* I1 ,- ,.L- - Q e c ~ n , :DPF - I & - - -- - 747 -A I
-..-- .. t MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL , INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA . . . . ,> Conthma@cdoLAUDON02165i&£~€ : !/. - I1 DO OBJETIVO DOS EXAMES . , ,,. . . Os presentes exames têm o propósito identificar transações e contas em nome , . ; de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES DA ,.. : ... SILVEIRA nas bases de dados do Caso Banestado, objetivando trazer elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução e a esclarecer os fatos. ..,. . I 1 - DOS EXAMES 1 m Para melhor análise das transferências eletrônicas, os dados das mídias computacionais fomecidas, que se apresentavam em planilhas, foram convertidos para bancos a de dados. Assim, utilizando-se de facilidades de consulta, agregação, comparação e relacionamento, foram realizados cmzamentos e validações de dados. , , . . /.. As diversas bases de dados encaminhadas para exames foram unificadas. Porém, em razão de apresentarem campos específicos, procederam-se análises e interpretações de cada um deles com o objetivo de padronizá-los com novos termos. Além disso, foi criado o m . campo "Caso Investigado", para identificar a base de dados original, relacionada a cada , transação. Os campos mais relevantes para a identificação das transações onde figuravam os nomes pesquisados estão listados e descritos na tabela a seguir: -~ CAMPO . . ~. .. DESCRICAO I Caso Investigado Nome do caso investigado, que normalmente coincide com o banco que forneceu os dados. Ex.: Banestado, Merchonts, etc. Conta-Alvo Nome e número da conta investigada que teve o sigilo quebrado. DC " D para débito e " C para credito na conta-alvo. Data Data da operação. Nr Transação Número da transação gerada pelo sistema originário do banco. Valor US$ Valor da transação em dólares norte-americanos. I . Ordcnanie C a m p o ~ - ~ ~ ~ a a o nome doe r ~ ~ ~ n i ordcnaniç da transa* . - - -Inicrmedima Insi - - Somc do bdnco ou 'mprç,a intcmiediiria na transaçjo -. - Rcmctentc Banco -- Xumero c notnc do haiiço que rcm~.teuo.; ricursos - Banco Recebedor Número e nome do banco que recebeu os recursos. Cliente Recebedor Destinatário dos recursos. Podc ser um cliente ou banco intermediário. BeneficiKio Campo destinado a conter o nome do beneficiário da transação. Informações Campo quc pode conter divcrsas informações relativas à transação, aos bancos I I OU aos clientes I ..I O Procedendo à pesquisa por termos que resultassem na identificação dos nomes " ' investigados, chegou-se a diversas transações, entre os anos de 1997 e 2000, que estão 5 8 . descritas de forma analítica no anexo deste laudo e resumida no quadro a seguir: ,...', ' .i. Ordenante Beneficiario Total (US$) Jose Eduardo C. de Mendonca Agata Bank Boston MTB Bank 717.285,OO Zilrnar Fernandes da Silveira Agata 726.836,OO Bank Boston M B Bank T Agata Zilrnar Fernandes da Silveira 182.629.00 ,' M B Bank T Bank Boston n/l , , I// I
Foi possível identificar também números de contas beneficiánas ou remetentes, a seguir descritas, que pelo conteúdo de preenchimento das ordens de pagamento, conclui-se ser de titulandade dos nominados: José Eduardo C. de Mendonça: conta 61 122642 no Bank Boston (ABA 11000390), Zilmar Fernandes da Silveira: conta 61028540 no Bank Boston (ABA 11000390). Cabe destacar que todas as operações financeiras identificadas se deram por meio da conta no 30101468, titulada pela AGATA INTERNATIONAL HOLDING CORP, mantida no MTB Bank, tratando-se de empresa sediada em Tortola nas Ilhas Virgens Britânicas, cujos representantes junto aquele banco são Roger Clement Haber, CPF • 450.451.608-00, e Myriam Haber, CPF 935.278.538-04, conforme demonstrado no Laudo no 1556/05-INC. : I' Pelo exposto, os pentos constataram a existência de contas e de transações financeiras nas bases de dados do Caso Banestado em nome de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA, as quais estão descritas no anexo deste laudo. Nada mais havendo a lavrar, os peritos encerram o presente Laudo, produzido em 03 (três) folhas e um e lido e achado conforme, assinam acordes. *I IR0 MONTENEGRO Perito Criminal Federal Matr. 8368 .- 8 ,
Nome pesquisado: JOSE EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONCA Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK I Conta-alvo: 00030101468 DC: C Data: 1910YB NrTranrogW: 19990519AlW11CCW0~91 Valor USS 90.W0.00 0ld~anm: AC81122642:EDUARW DE MENDOW:: m5t btemedidtis: ::i; Banco Remetente: 11000390 WKBOSTON BanSoRecebedor 26012894 M l B BK NYC CIIenm Recebedor: ;;;: DC: C Dete: 07107199 NrTranregao: 19990707A1OOllBUIOl6201 Odonmte: ACB1122642:JOSEEDUARDO C DE MENDONCA;;: Inst htemedlAna: ;;:: Banco Remefente: 11000390 BANKBOSTON &"C0 RecebBdor: 26012894 MTBANK Cllenm Recebedor ;;:; BenefiCiAdO: AC030101468;AGATA;;: hfOmgõe*: i;:; ; :i:: DC: C Data: 30107199 Nr Tranwigdo: 193907MAlWl lBCW2649I Valor USS 165746.00 Ohanm: A~1122642:JOSE MENWNCA:;: E. m a Intennedldtie: ;;:; & m o Remetente: 1lCCO390 BANKBOSTON Banco Recebedor 26012894 MTBANK Cliente Recebedor :;:; Bein>fisiddO: A~M101468:AGATA:;: kfomgbe~: ;::; ; ;;;; DC: C Dota: 03104iW NrTranragBo: 2WO04(13AlWllBCW2108I Valor USS 61.W0.00 Odenanm: AC61122642:X>SE DE MENWW:: bSt 1nfcmrsdldila: :;:: &nCD Remetenhc 11000390 BANKBOSTON sdnco Recebodor: 28012894 MTMNK Cliente RsccbMor: i;:; BaneRcUtio: AC030101468:AGATA::: hl(bmagbc0: i::; ; :i:: DC: C Data: 25m4IC-3 NrTranragdo: 2WW425Al(MliCC0017591 Valor U U 30.mO.W Odenante: AC81122MZ:JOSE MENWNCk:: h*. Intemedidda: ;;:: Banco Remelenta- llCCO390 BANKBOSTON &moRecebedor: 25012894 hT&WU U i m t e Recebedor: ::;; BeMfiCl5"o: AUU0101468AGATk;:
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIA DC: C Dela: 0410500 Nr Tran*gBo: 200WS04A1001lBCW18471 OrdEnmlB: AC81122642:JOSE DE MENWNU;;; I n d bmrmediA0a: :;;; Banca Remelenm: 11000300 BANKBOSTON Bdnco Recebedor: 26012894 MTBANK Cliente Recebedor: ::;; Beneblbdo: ~C030101468:~GATk:: hiomaCbes: ;; : ::;; :; OC: C Dela: 23m5XiO NrTianugBo: MW0523AlQOllCCW14661 Valor USS 39.000.00 Ordenante: ACô1122642:JOSE DE MENWNU;:: b l btermodidna: :::: Banco Remslenm: 11000390 BANKBOSTON Banc~Recebedoc 26012894 MTBANK Cllenm Recebedor: r:;: b7on6flO: AW30101468:AGATA::: Informapder :;:; : ::;: DC: C Data: 26105XKI Nr TranragBo: 2WW528AlQOllBCW15881 Valor USS 49.W0.00 Omenonm: ACôl122642;JOSE DE MENWNU;:; r n a Intemdiane: ;::: Banco Remetenn: 1lWO390 BANKBOSTON Banco Recebedor: 26012894 MTBANK :::: c!Imm ~ecebedoc Beneficidrlo: AC030101468;AGATA;;: lniomaçaer: ;;:: : :::: OC: C Dela: 30105100 NrTranraqBo: 20000530AlO01lCM024141 Valor USS 49.W0.W DldenanG JOSE DE MENWNU:::: In6t lnfemedld"a: ;;;: m n c o Remetenle: 11000300 BANKBOSTON Banco RecEbBd.T 26412894 MTBANK Clients Recebsdol: ::;: Bonefisidrlo: ~~030101468;~~~~~;;: Iniomagaes: ;::: : :; :: Total Conta-alvo: 00030101468 717.285,OO Total Caso Investigado: 717.285,OO Nome pesquisado: ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA r- - -- - - . - Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK DC: C Data: 2WJZ197 NrTmnra~dO: 1997022881Q8771CW03361 Valor USS 150.000.00 Ommanle: Z I W FERNRNDES DA SILMIRAIAC:::: h s t IntennediBila: ;;:; Barno R e m n m : llWO300 Smco Recebedor clienm Recebedor: ;;;; Bencfieldrio: IBK= gBK= BNF=AGATA I ~ R N A T I 0 ; N A HOLOINGS'AIM301014M)::: L hiomCóe,: i;:: : r;: Página 2 de 4
., .v . DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DC: D Data: 10106198 NrTranraçBo: 19980610B106771W00141 Valor USS OMenante: AGATA INTERNATIONAL HOLDINGSC::: " bmmwdidtia: :;r I * Banco Remetente: &nco Recebedor llW0390 Cliente Recebedor :::: Beneflsiddo: IBK= 'BBK= VNF=61028540 Z I W F E R N A N D E S DA SILVEIRA:: hfomaç685: ;r; : :r; DC: D Data: 17m7198 ~r~renug~o: 19980717B1Q8771C000085 Valor USS 66.116.00 Ordmsnte: AGATA INTERNATIONAL HOLDINGS C;::: m n btomedidtia: Banco Remetente: Banco RecsbWoc llW0390 Cliente Recebedor: :::: BensllCidtiO: IBK= %BK= VNF=61028540 ZILMMCFERNANDES DA SILVEIRA:: Infomoçder: ::;: : ::;: DC: O Date: 18J12198 NrTmranulçao: 19981216B1D8771COWlOS valor USf 97.123.00 Odenante: AGATA INIERNATIONAL HOLDINGS C:~BOX~BMWRHOOGE BLDG.WICK-;HAMS CAY.RD TOWN.TO.QTOLA,BVI;; I * " Intemedldtia: :;:i . Bdnco Remetente: 26012894 MTB BANK Banca Recebedor 11000390 BANK OF BOSTON Cliente Recebedor: ;;:; Beneficldde: AC61026540:ZILMPiR FERNANDES:;; RbrmaÇde*: :::;CH4021 ZURICH. SWITZERLAND : r:; DC: C Data: 1304199 N r Tranragrn: 19990413A103118UXIW351 Valor USS 50.WO.00 OrdBnimte: AC61026%0:ZILMAR F. DA SILVEIRA:: ! n a btemedidtia: ;:;; Banco Remeante: llW0390 BANKEOSTON Banco Recebedor: 26012894 MTBANK Cilenh> Recebedor: :::: BaneíIcidd0: AC0301014BB:AGATA;:; DC: C Data: 08107B3 NrTranraçBo: 19990708A103118UXI16371 Valor USS 40.6W.W OMenanm: AC6102854(1:ZILMAR FERNANDES DA SILMIRA::: h o t btemedidtia: ::;: senso Remetente: 11000390 BANKBOSTON Benco Recebodor: 26012894 MTMNK Cliente Recebedor: ;;;: &"*íI~idtiO: AC030101468:AGATA;:: Inbmagder: :;;:; :;;; DC: C Dafa: 1307199 N r Tranulçao: 1999071%41WllBCWO8361 Valor U S I 39.780.00 Oidenante: AC61028540:ZILMAR FERNANDES LlA SILMIRA:: m n btemedidtia: :::: Banco Remolente: 1lOW390 BANKBOSTON &mo Recebedoc 26012894 MTBANK a i e n m ~ ~ e b e a o:::; r: 8enfiCIdtiO: AM30101468;AGATA;;; hfomasaes: ::r; DC: C Data: O Z W B NrTranulgdo: 19990802A1CQ~lBCW231lI Valor U S 57.120.W Ordenanfs: AC8102854(1:ZIW FERNPNDES DA SILMIRA:: h* btemwdlátia: ;: :; &- Remetenta- llW0390 BWKBOSTON B a n m R m b e d o r Zm12894 MTWK Cllenh Recobodoc ;:;; BemF7idtio: A-lOlWAGATX; hfomgaes: r:;: :;;L:
DC: C Data: 07112B9 NrTranuigBo: 19991207A1<1011CCü014251 valor USS Odensnfe: AC51026540:ZILMAR F DA SILVEIPA::: hst lntemedlda: ;;:: Banco Remetenm: 1lOW390 BPiNKBOSTDN Banco Recebedor 26012894 MTBANK Cllente Recebedor: ;::: Beneblddo: AW30101468:AGATA:;: InnomrspaeE :;i; ; r:: DC: C Data: (WOYW Nr TransapBo: MWOYIdAlW1lEW019961 Valor USS lU.WO,OO Oldenanm: AC61026540:ZILMAR FERNANDES DA SILVEIFfA:: " btemediãtia: I *' ;::: Banco Remefenm: 11000390 BANKBOSTON Banco Recebedor 26012694 MTBANK Clicnli>Recebedor: ;r Benencldtio: AUIJOIO~~MI:AGIT&;: hinomopões: ::;: ; :::: DC: C oate: 2Y05100 ~ r ~ r a n r a p a o20000525A1<1011~~0012261 : Valor USS 155.W0.00 Ordenante: AC61028540:ZILMAR FERNANDES DE SILVEIPA::: h n rntemediada: :::; Banco Remetente: 11000390 BANKBOSTON Banco Recebedor: 26012894 MIBANK Cllenfo Recebedor: :::: Boner76iddo: AWM101468:AGAT&:: lnlbm8gdo9: ;;;; :;;:: DC: C Date: 3110Y00 NrTranwpBo: 200W531A1W11CCü00158I Valor OS$ 35.W0.00 Ordenante: AC610265do:ZILWR F DA SILVEIRA:;: h* Infemodidrla: i;;; Banco Remoiente: 11000390 BANKBOÇTON Banco Recebedor: 26012694 MTWNK Cllene Recebedor: :;:: Beneficlddo: ACü30101468:AGATA::; Infomapasr: :::; ; ;;:: DC: C Data: 12107100 NrTraranrapao: 2000071ZA1C1011C~015281 Valor U S I 13.736.00 Omenonm: AC61028540:ZILhUR DA SILVEIRA::: m s t lntemredlãda: ;;;; Banco Remetente: 11000390 BANKBOSTON Banco Recebedor: 26012894 MTBANK Cliente Recebedor: r;:; Bansncl.itio: AWJO~O~~~~:AGAT&:: hifomagdeo: :::: ; :::: Total Conta-alvo: 00030101468 909.465,OO Total Caso Investigado: 909.465,OO Total Geral: 1.626.750,OO Página 4 de 4 - - - .-
LAUDO No2169105-INC l i LAUDO DE EXAME ECONÔMICO-FINANCEIRO Aos doze dias do mês de agosto do ano dois mil e cinco, no Distrito Federal e .,. no Instituto Nacional de Criminalistica do Departamento de Policia Federal, em conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, de 19 de dezembro * de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTÁVIO BRANDÁO ,, . ,,, CALDAS NETTO, os Peritos Criminais Federais CLENIO GUIMARÃES BELLUCO e - 1 EURICO MONTEIRO MONTENEGRO elaboraram Laudo de Exame Econômico- Financeiro, no interesse do IPL 2245-41140-STF, a fim de ser atendida a solicitação do Delegado de Polícia Federal LUIS FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, contida no Oficio n. 30712005-COAINICOGER, de 11/08/2005, aqui protocolado sob o n." 08059.074311/2005-64, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto . . possa interessar a Justiça, cujo principal teor está descrito a seguir: : " ... solicito a Vossa Senhoria que nos informe possíveis transações I financeiras em nome de GUARANHUNS EMPREENDIMENTOS ZNTERMEDIAÇÕES E PARTICIPAÇÕES e ESFORT TRADING S/A, constantes nos bancos de dados do denominado CASO BANESTADO. " .,, , ,. , I - DO MATERIAL EXAMINADO %,! e) Para realização dos computacionais, inerentes ao IPL exames foram utilizados os dados contidos nas mídias 1026103-SRIPR (Caso Banestado), os quais tratam de , I , . . ordens eletrônicas de pagamento de contas investigadas no exterior mantidas junto às instituições a seguir relacionadas, todas com o sigilo afastado pelo judiciário brasileiro e norte-americano: I Banestado - Nova Iorque: dados apresentados em 29/09/03 por meio do .. O Oficio SEGERIOFI 0178412003-IMS e em 16/10/2003 por meio do Oficio . 5 - SEGERIOFI 0193112003-IMS; Laudo 675102-INC, de 28/06/2002 e > 1095104-iNC, de 3010412004; , Beacon HiU Semice Corporation no JP Morgan Chase Bank de Nova Iorque: Oficio no 375103-Força-TarefaIPR, em 16110103 ; Merchants Bank de Nova Iorque: Oficio no 1941104-1026103-FTCC5, de 0511 112004; iMTB-CBC-Hudson Bank, Safra Bank e Citibank conta Lespan, todos de Nova Iorque: Oficio no 1950104-1026103-FTCC5, de 0511 112004; Contas da Lespan no Standard Chartered, Wachovia e Bank of America: Oficio da Promotoria 2411 1/04. .. , - - - 747 -A
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA - II DO OBJETIVO DOS EXAMES Os presentes exames têm o propósito identificar transações e contas em nome de ~ , r GUARANHUNS EMPREENDIMENTOS INTERMEDIAÇÓES E PARTICIPAÇOES e ... ,, ESFORT TRADING S/A nas bases de dados do Caso Banestado, objetivando trazer , elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução e a esclarecer os fatos. ... ,,' , .* III - DOS EXAMES Para melhor analise das transferências eletrônicas, os dados das midias computacionais fomecidas, que se apresentavam em planilhas, foram convertidos para bancos a, de dados. Assim, utilizando-se de facilidades de consulta, agregação, comparação e relacionamento, foram realizados cruzamentos e validações de dados. ,. . As diversas bases de dados encaminhadas para exames foram unificadas. Porém, em razão de apresentarem campos específicos, procederam-se análises e interpretações de cada um deles com o objetivo de padronizá-los com novos termos. Além disso, foi criado o :, campo "Caso investigado", para identificar a base de dados original, relacionada a cada transação. Os campos mais relevantes para a identificação das transações onde figuravam os nomes pesquisados estão listados e descritos na tabela a seguir: CAMPO Caso Investipado ' I I DESCRIÇAO Nomc do caso investigado. que normalmente coincidi com o banco que I I I OU aos clientes. I Procedendo à pesquisa por termos que resultassem na identificação dos nomes investigados, chegou-se a 03 (três) transações que estão descritas, de forma analítica, no anexo deste laudo e resumida no quadro a seguir: Ordenante Data Beneficiário Total (USS) Chello SIAI Beacon Hill Esfort Trading Chase NYC Banrisul - Cayrnan 25/03/02 Citibank 1.OOO.OOO.OO Esfort Trading Chello SIA I Beacon Hill Banrisul - Cayman Chase NYC Citibank O1111/02 ~000.000,00
Ordenante Data Beneficiário Total (US$) Digital (Deraboix) Esfort Trading Hudson United Bank Banrisul - Cayman O4106103 Citibank 100.000,OO Foi possível identificar também a conta no 0222 que, pelo conteúdo das ordens de pagamento, conclui-se ser de titularidade da Esfort Trading no Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul, Agência Grand Cayman, que por sua vez detém a conta 3601 1473 no Citibank (ABA 021000089). Cabe destacar que duas operações identificadas se deram por meio da conta no 530098709, administrada pela empresa Beacon Hill Serviçe Corp. e titulada pela CHELLO S/A, no Chase Bank de Nova Iorque e cujos representantes são Raul Henrique Srour - Rua Jaques Felix, 96, Apto 61, São Paulo, Brasil - e Richard Andrew de Mo1 Van Otterloo - Rua Rio de Janeiro, Apto 71, São Paulo, Brasil, conforme demonstrado no Laudo no 1032104- INC.A outra operação identificada se deu por meio da conta no 30173019, no Hudson United Bank, titulada pela DIGITAL (DERABOIX SIA), cujos representantes são os mesmos da conta CHELLO. Pelo exposto, os peritos constataram a existência de conta e de 03 (três) transações financeiras em nome da ESFORT TRADING S/A, nas bases de dados do Caso Banestado, as quais estão descritas no anexo deste laudo. o a lavrar, os peritos encerram o presente Laudo, produzido em 03 (três) folhas e um ue lido e achado conforme, assinam acordes. , 8 ' I . . . . , , ., Perito Criminal Federal .. Matr. 8368 O L >
ANEXO I Laudo n o2 1 6 9 / 0 h ~ c Termo pesquisado: ESFORT TRADING I - -Caso Investigado: BEACON HILL - Conta-alvo: CHELLO S A 530098709 - DC: D Dota: 2 m m 2 NrTnnraçdo: 13213WOe4FP Valor USS 1.WO.00O.W O>denante: WO CHEUO S A .MONTEYIDEO URUGUAY hrt Intennediána: D D N W 8 7 0 9 BHSC I*AF CHELLO S.A. Banco Remecento: 0210Wo21 CHASE W C i Banco Recebedor: MBW0008 CITIBANK CIiMt@RnebMOr; R601 1 4 7 3 W C O W ESTAW DO RIO G R W D E ' W SUL. CAYWN BRANCH.400 PARKAMNUE 15TH FLOOR BenOfisidflO: ESFORT TRADING S? A' .. hformecaa.i: - - - - - - - DC: C Data: 01111102 Nrmnulç.30: 0272808305FF Valor US$ 1.WO.W0.00 omenante: ESFORT TPADING SOCIEDAD ANONIMA'UNKNOWN' b r t . btenedidria: R6011473'8CO M E S T A M W RIOGRANDE W SULTAYMAN BRANW'P.0. BOX 31499 SMB &"c0 Remetente: 021000089 CITIBANK Banco Rnebedor: 021WW21 WASE WC. Cliente Recebedor BHSC A4F CHELLO S.A. Beneficidno: - - c- - . - Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK - Conta-alvo: DIGITAL (DERABOIX S.A) 00030173019 - DC: D Date: MmW03 NrTrenwgBo: 2WJOM14B1B7202FW062d Valor USS 100000.00 OMenante: ACQ030173019;DERABOIX SA:CiO ESTUDIO CR. WE1VMAN;PVW INDEPENDENCIA 8221801; * m n mtemsdidna: :::: BancoRemotente: 21201503 Banco R s e b e d o c 21000089 Benefcidrio: HUDSON UNITEDBANK CITIBANK W C Cliente R e c e w o r : ~ ~ 6 0 1 1 4 7 3 ; B A ~ R GRWD C A Y W : : ; AC0222;ESFORT TRADING S&:: lsu~ Infomaqóer ;:;: ; ;;;; Página I de I
8°F Ihi i'>F I+. i?F Ir, LAUDO No2293105-INC l Y F Ihi IPF 11 iP6 I,. i 7 Ir, . r JPF 1 % I P F Iri ~ P Irl F IPT 1' LAUDO DE EXAME ECON~MICO-FINANCEIRO IPF 1 , IPt I iYC I (Yf I c I .P r i ..'í I .. , I Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano dois mil e cinco, no Distrito Federal e no Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Policia Federal, em I,.; ..,r . 11 , 11 conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, de 19 de dezembro I . * de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTÁVIO BRANDAO CALDAS NETTO, os Peritos Criminais Federais CLENIO GUIMARÁES BELLUCO e LIDIANE KELLY COELHO DE MESQUITA elaboraram Laudo de Exame Econômico- Financeiro, no interesse do IPL 2245-41140-STF, a fim de ser atendida a solicitação do , i. '"' I.', ,,, ' ! ' 8 I i? IP IPI . i A r lh Delegado de Policia Federal LUÍS FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, contida no . ir Oficio n. 33212005-COAINICOGER, de 18/08/2005, aqui protocolado sob o n." 12 13 08059.07441612005-13, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto I :. possa interessar à Justiça, cujo principal teor está descrito a seguir: "Visando instruir o Inquérito Policial em referência. encaminho a Vossa Senhoria documentos que comprovam remessas financeiras realizadas por diversas empresas e instituições,financeiras beneficio da conta n" 0010012977 em do Bank Boston International, titularizada pela empresa DUSSELDORF COMPANY LTDA, com sede nas Bahamas-EUA. Desta forma, solicito a Vossa Senhoria a realização de analise e pes-quis nos bancos de dados do denominado CASO BANESTADO com o objetito de identificar outras transações financeiras em nome das empresas e contas relacionadas na documentação ora encaminhada, com a possível 'identificação de seus proprietários, procuradores ou representantes em territhrio nacional. " I - DO MATERIAL EXAMINADO . ' $ # I5 -,i,? Ir Para realização dos exames foram utilizados os documentos encaminhados em , ...>,.., , , anexo ao ofício de solicitação, no total de 22 (vinte e duas) folhas, descritos posteriormente :i",: no item 11-DOS EXAMES. ,+,i w > ç I< I*'< 3 ° F l; . Foram utilizados ainda dados disponíveis no Cadastro de Contribuintes da; ; : : : 1 ; i; Secretaria da Receita Federal (CPFICNPJ) e em sites na intemet, bem como os dados i ~.npF i',. i I',C.tiP+ I?. financeiros contidos nas midias computacionais, inerentes ao IPL 1026103-SRPR (Caso I ~ C . . ~ IP L Banestado), os quais tratam de ordens eletrônicas de pagamento de contas investigadas no :, ; i;$ :> &:i exterior mantidas junto às instituições a seguir relacionadas, todas com o sigilo afastado pelo I & ? , r I: judiciário brasileiro e norte-americano: I . i ~r J l ' i 1F Banestado - Nova Iorque: dados apresentados em 29/09/03 por meio do i ~ .li+ I ? i 1.' il'IP
?Pl I R Conunuação do LAUDO No2293/05-INC :lPF <*, IJPF It: J l ' i in ,. UPb 1h i b i DF1 lh Ofício SEGEFUOFI 0178412003-IMS e em 16/10/2003 por meio do Ofício ; .$$i; SEGEFUOFI 0193112003-IMS; Laudo 675102-INC, de 28/06/2002 e 1095104- i V U P F 1% " . I - U P I ,,I INC, de 30/0412004; ? i < D P F I; -.~;c Beacon Hiii Service Corporation no JP Morgan Chase Bank de Nova Iorque: ~ Oficio no 375103-Força-Tarefa/PR, em 16110103; .. I Y Ç . . J ~ C ~h ,. Merchants Bank de Nova Iorque: Oficio no 1941104-1026103-FTCC5, de . I '(I2 - r ln i,: .. . '.,c I Y I'>+ lh 0511 112004; ,h , ,, MTB-CBC-~udson Bank, Safra Bank e Citihank conta Lespan, todos de : ' " # Nova Iorque: Oficio no 1950104-1026103-FTCC5, de 0.511 112004; I I I' Contas da Lespan no Standard Chartered, Wachovia e Bank of America: i I' Ofício da Promotoria do Distrito de Nova Iorque, datado de 2411 1104. ' IY lh , 1% - II DO OBJETIVO DOS EXAMES .iPF ,*E i+ IPF Ih IE I&, Ih ldt I% Os presentes exames têm o propósito identificar transações e contas em nome 14I ''C I das empresas constantes nos documentos apresentados em anexo ao ofício de solictação, bem '+ 11 como demonstrar seus possíveis relacionamentos, objetivando trazer elementos de prova 'I lfi ih ', ~n necessários a subsidiar a justa solução e a esclarecer os fatos. - Ih 1% I 1 - DOS EXAMES 1 1 - Documentos Aoresentados Dentre os documentos apresentados, o primeiro refere-se a uma planilha 1 .'i ++ lh 1:l e composta de dois quadros, contendo as colunas: item, emissão, valor, câmbio, Vr. US$, valor recibo, situação. Os demais documentos possuem dados característicos de ordens de pagamento ' Y : :11% (ou de sua confirmação) no exterior. A fim de facilitar a análise de seus conteúdos, os dados 1~ ,.Pb I Y L . ,:2r I? foram listados na tabela a seguir: I+-ç 'PF ~n I h L . 'PF 1" lt&'.lPF I? Tabela 01. IN~OJP I~I.$IPF I+, Data Ordenante Inst Banco Banco Recebedor Valor OS$ l h i - ) P I It Beneficiário IN(>>PF 1% Intermediária Remenfenfe I r ~ . U P I~ c r INC.S*F 1 : 0 1...103 Trade Link Bank 8 Standard Bank Boston Intl Dusseldorf Co. IluC 3PF I r Chartered Miami, FL 0010012977 100.000.00 ihL.3-C lt IpiIc . i W F !C 12/03/03 Trade Link Bank Standard Bank Boston InU Dusseldorf Co. IYC .O*& I' Chartered Miami, FL 0010012977 83.500.00 INI: I' . lh,- .nPT I ,- . 13/03/03 Trade Link Bank Standard Bank Boston InU Dusseldorf Co. ~ . a o & 17.. , . t l Chartered Miami. FL 84.270,00 4°C .Oii< 1% 0010012977 INl. .DYE l P 17/03/03 Trade Link Bank Standard Bank Boston Inti INC-DPI- ~ r Dusseldorf Co. INC ~ P IrF Chartered Miami. FL 0010012977 84.750.00 ; , ,J .,,v, I?
I-. - 3 - MJ DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL ., INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA 'lP* IP. ContinuaHo do LAUDO No2293/05-INC Fls. 3 WF lh . v ' i Ih Jl'F Ih 3 9 i It. S P t lh IPIC.,UPI Ir Nas transações onde aparece o BAC Florida Bank como banco remetente, irdc .urr 17 % C DPF Ir também aparece o Fleet National Bank - M no campo [Recv/ABA/Num], indicando, ,DPF i r possivelmente que esse banco participou como instituição intermediária. Ihtc-DPF I$ ~ * c.ÚPF I K . INC..DP+ 1 7 Em virtude da má qualidade das cópias apresentadas,. fica ressalvada a ;I possibilidade de divergências em alguns valores constantes na tabela. INL 3pi: I ? 1 Identificado por meio dos caracteres iniciais do campo Customer Reference. '. I O F I? h.. -1-F I.
I . *. - -3 MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERA& INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA _ I"' Continuaçáo do LAUDO No 2293/05-INC Fls. 4 ~h In Cabe destacar que tais documentos têm características de terem sido transmitidos via fax, pois, em sua maioria, constam dados da origem da transmissão: "DE : SMPB DIWLGACAO FAX : 031 32476674..." e um deles "DE: AGECON DIVULGACAO 062 546 6809..." FAX: As ordens descritas apontam sempre a conta 0010012977 titulada pela DUSSELDORF COMPANY LTD, no Bank Boston Intemational - MiamilFL (EUA) como beneficiaria. Ressalvando alguns valores que se apresentavam parcialmente ilegíveis, a soma dos valores e de cerca de US$1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil dólares). I O diagrama a seguir demonstra o fluxo de recursos a partir das diversas I origens para a Dusseldorf Company: . I?,I I a Diagrama 01. i . 1 Q P ~ i'. , ~ IR I' S D F 1% t 1% . . i>? DIAGRAMA - DUSELDORF COMPANY . JPF I I?. : .. uoi I Z . " .úPi I ' , i iPb 1 4 , - i li DEAL FINANUAL TRADE UNK BANK BAC Florida Bank SM IMPORT Standard Chartered Bank SM COMEX GD INTERNATiONAL BAC Florida Bank BANCO RURAL EUROPA Wachovia Bank DUSSELDORF COMPANY Bank Boston Intl. KANTON RURAL INTERNATIONAL BANK Israel Dismunt Bank Standard Chartered Bank IP,T*)P~ ~h l h ~ 0 1 I> th:b,*l I* ~ 6 RADIAL ENTERPRISE Iw-Jrt I? i ~ t > ~ o I, r Banco não identificado P * C . D P F IP IP..C.>"* . ;1 i h í - D P I I$ IFrL 3-C I? 2 - Transferências Eletrônicas de Recursos - "Caso ~h,í..,i)~r i : Banestado" I ~ C .L)PF I . : . >T2F I? Ir;,", #hr:-3~i Ir. Conforme detalhado no item I-DO MATERIAL EXAMINADO, foram i ~ ~ . ~ " I 8 -?Vi N: : utilizadas os dados provenientes de banco americanos, vinculados ano IPL 1026/03-SRIPR i*c .orb IL (Caso Banestado). Para melhor análise das transferências eletrônicas, os dados das mídias :C:&F:;~ computacionais fornecida, que se apresentavam em planilhas, foram convertidos para i:i.Dl'~; I ? , ? - D F tri 1." bancos de dados. Irir 3 " ' ,'",' L,.,,' ,* IP"L . . I d S I* 1- i ,: .I"? 13
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Continuaç3o do LAUDO No 2293/05-INC . Fls - l i 1% r I ii'r I Nk'3 . . Ir. ,3 '* 13 8' Assim, utilizando-se de facilidades de consulta, agregação, comparação e 3v5 (h relacionamento, foram realizados cruzamentos e validações de dados. , > P & I Ji'F I h Os campos mais relevantes para a identificação das transações onde figuravam os nomes pesquisados estão listados e descritos na tabela a seguir: ,::i 11,. IF. >PF r; {k i' ' :)PF Ih .,c. 5 p F ih ' 'JPF Ih Tabela 02. ' . > p F :h ,,.,r ;r, j l ' i it. i , L P. < " h ,',, i.,F 1 6 ,,'L 1 . F, ' Ir I,*' 11%' $76 I', .J2F :1 I ~ I ,F, .#I?., L I OU aos ciienres. Foram desconsiderados valores inferiores a US$1.000,00, por serem valores irrelevantes para a investigação em curso. .b I* A Tabela 03, apresenta os termos utilizados na pesquisa para identificação dos . ' F ~b 9, lh' nomes investigados constantes nos documentos apresentados: I i IE - F I*. -F I'~ Tabela 03. .. 8 .~ 1%. - Pt I? I'",. - : x c . :1 IkL- '=c I I % C . *F li^ irrc- ' " C lt. IruL- ? C 1 1 I W C - 'PF Ih IP4C. 'PF 1 : !hC -9FF I ,r,,; . Q P F 17 (h.: .;IP& It. Procedendo a pesquisa por estes termos, foram identificadas diversas ~~~,~~~~ transações, apresentadas de forma analítica nos anexos deste laudo e de forma consolidada na J%i:.DPfli INL,DPF It, tabela a seguir: ihc .DP+I*. I'& .Ol"$ IP, 2 O asterisco (') representa na pesquisa qualquer caracter ou conjunto de caracteres. OS colchetes ( [ I ) representam qualquer dos caracteres contidos. . nn i Y C D P r lh 8 E.,. i . ! ?1 P ~. 5Pi r O Y F I?
-, MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Tahela 04. ir.': .DPF lr I h L . , D W ,r. IF*C . D r F 1,. ' , , C .DPF lt. iP+C .DPF iP. ,",C . D P í I". , . ,. o r F I . ' . c A seguir, os peritos procederam a análise das transações encontradas, < buscando identificar outros elementos inerentes aos nomes investigados, descrevendo os 1' 8 h procedimentos adotados em cada um. I . '. II . I' i.', 15 i '! IP i 'i I 3 - Identificacão dos Remetentes ,>I 1- l4í I* : I* I? .i lh DEAL FINANCIAL CORPORATION: . !h " lh Ih ' 1 Em análise aos documentos apresentados, foram identificadas duas transações ." I~ I* onde a Deal Financial aparece como ordenante e a Dusseldorf como beneficiána, conforme ' Ih Tabela 1. Foi possível a identificação de sua conta junto ao BAC Florida Bank cujo número - r IC IP & '0. é 37020471. Cabe esclarecer que a Deal Financia1 foi objeto do Laudo no 1793104-INC, onde ficou constatada, através da análise do dossiê da Beacon Hill, que tal empresa foi I*", . !=F I constituida em Tortola - Bristish Virgin Islands, mas que também constava o endereço na , v G lh Rua Curitiba, 22331601 - Lourdes - Belo Horizonte/MG, cuja atividadelongem dos e recursos é "câmbio/compra e venda de moedas", sendo apontados como seus ;:,:;i ibc : P F I ib#i: :O$ Ih ; representantesltitulares/procuradores: 11,182 : P f I?. Inii . -PF Ir. João Bosco Assunção Esteves; INS- 'PF 1%. I F ~ C P I Ir i P , C P I IP, Flavio Froes Assunção; I~<:...)PF !h i,,o,r, I , Daniel Froes Assunção. IY irf I* 1 4 . V>IP> I? IPII>JPF ~h Em análise & transações eletrônicas no exterior, foram identificadas 308 i 1 a c . D r i I. i r a - b r l I; registros, totalizando US$17.339.852,39, que segregados por caso investigado foram assim d,wc-Dpl totalizados: Ir,C..DPF I* IhC-3PF I*, ib,c-~,'& 17. Tabela 05. I .. I . u ~ I,,. r Caso I Quant I Total (US$) I Data Inicial I Data Final 1 i$:EP: ;i BANESTADO i - 13' 892.159,761 I~;.-PF I-,C .DPC (r. I; BANK AMERICA -LESPAN i ,- OF --- -+- -34f- . 1:'dC-Drt I? 1P.C-DPt I-. ,BEACON HILL 6 0 ' 0510 1/98, 20112/02 CITIBANK - 1 _ ) -. - - LESPAN- - + . . 4 . MERCHANTS BANK -5+ , . 1- ..: p, i jn :1 - . . . dt T I^. I" 747 - A , , . r IN*. 4-6 i I'
MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTIC , ,., Condnua@o do LAUDO No 2293/05-INC + li 8 h '. 1% in ,. .,- Ih , - I& Conta no 1751910568 no CITY NATIONAL BANK OF FLORIDA (66004367) - (penodo:1999/2000); .:,"i - Número não identicado no MELLON UNITED INTL (67009646) (período: 1999); 1 4 i, - Ir 'IIA Conta no 51 135069 no UMTED NATIONAL BANK - MIAM1 (067009646) - (período: 97/98). i: I ,z. ,'. ly . '. 121,. . I* ' ' IryL . ,h 1.2 i ira Ir, RADIAL ENTERPRISE: irli >i'! I ~ F I F .<. .. i' IR ,'*i lh ). .F Em análise aos documentos apresentados, foi identificada apenas uma ,,+F lh transação em que Radial Enterprise aparece como ordenante e a Dusseldorf como ; l,, .:$i ;i beneficiária, conforme Tabela 1. . *'. 3 1 'çF l11r 3v h JPÇ Ih Não foi possível a identificação de conta da Radial, mas em análise as JPF I 1 transações eletrônicas no exterior, foram identificadas 33 registros, totalizando *'---iPFlh . UPF I t US$1.388.102,00, no penodo de maio a novembro de 2003. Em tais transações normalmente .-DPF ir aparece como instituição intermediária a TRANS-FAST REMITTANCE INC, endereço 16W ~ P" '"" irF 46TH ST, New York, NY, tel. 1(212)382-2828, conta no 891045239 no JPM CHASE 31'1 1h 191 l i (21000021) e no North Fork Bank (21407912) com número não identificado. JPC I tPF 1F. Conforme informações dos sites htto://www.dfi.ca.gov4 e F: ' .& IK IP, , o responsável pela Trans-Fast é Francisco de Matos (vide diagrama htt~://www.sunbiz.or~~ -r IK 'i IP e documentos do Anexo 11). In Ir O destino dos recursos da Radial Enterprise é sempre para a conta no Ir, IP 3982071688 da ABALONE NVESTIMENTS INC, no Hudson United Bank de New York, ir que possui como titulares Sandor Paes de Figueiredo, CPF 308.003.158-04, e Walter 8') 1% II Ornar Lassere Lirnardo, CPF 228.695.538-70, conforme Laudo no 1412105-INC. 8 r. e ' IP. GD INTERNATIONAL (GEDEX INTERNATIONAL CORPORATION): . 'i Ih Em análise aos documentos apresentados, foram identificadas quatro ;h;. .;.;. transações onde a GD Intemational aparece como instituição intermediária e a Dusseldorf R,'. "I 'PF Ir como beneficiária, conforme Tabela 1. Foi possível a identificação de sua conta junto ao BAC INL . PF l t P í I, , ,, Florida Bank cujo número é 37694200. INC. ' P F In Em análise às transações eletrônicas no exterior, foram identificadas 232 ING- PF IE , N ~r F t' I. registros, totalizando US$19.095.061,20, que segregados por caso investigado foram assim :i totalizados: I* I Y ~ , P F IPI - 1 r r I: I3l>Yf I* 1 : iiPF % I" 4 Site do Department of Financia1 Institutions - DF1 (Departamento de Instiuições Financeiras). &C-~PI IhC .DPT I. . I. I r l C 3PF I?. Site de acesso público da internet que demonstra informações sobre empresas com atuação na I ~ C . L J ~ $F I' ~ r r cD r r I? Estado da Florida -EUA. Este site armazena informações e documentos equivalendo-se uma junta 1r"c.u~~ IP comercial. I%C..L>PF I?. IhL UPF It 1 h C . D P Í It, INC . 3 Y i ;I IYL.UPF IT I C ,OPF Ir n c 3. 87 1-
. . . !U ,,;. d> GEi?/131 I . MJ- DEPARTAMENTO DE WL~CIA FEDERAS 2,- i - i INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA . LS. ,- %. ; , I , IY , > , ,.,' lu ,,.,+ l ? j ' "' Ihl IN Coniinuaflo do LAUDO No2293/05-INC F~s.9 .. i*F (P; . !' i IN . . Tabela 06. i'*'; 9 P F It, ., - 3PF hi Caso I Quant I Total (US$) Data Inicial Data Final ,', .+.i. ~ F I. .h . JPF I.' : F 789.728,41 26108102 2411 1/03 $8: uPF l ' i Y: >PF I 1 1.370.287,71 O7110199 - 2/02 1711 - - -- ,A,.. JpF ,h !TOTAL 232 i 16.873.975,08 19.095.061,20 1511O- = 30105197 26/01/01 2011 1/03 ;.. .. . - r s ~ ..LI ~h ' 5 . 1 1 i -. - . _ . - - . 1 - -- 0 5 1.- 301 ~ 241111031 i h, 1. Procedendo a consulta no site www.sunbiz.org , foi possível identificar a IY empresa GD International Corp., sediada no endereço 1440 N. Federal Hwy, Pompano Beach ' II I ' FL 33062, conforme documentos obtidos eletronicamente, constantes no Anexo 111. Este .3 1% ' li e documentos demonstrar que, a partir de 0812003, o nome da empresa passou a ser GEDEX INTER CORP, tendo os seguintes responsáveis pela empresa: .'+ IPP Ih i?) I?, IE IPF Ih Glauco Diniz Duarte (Presidente) CPF 737.421.807-97; e I P F IP 'IPf Ih Alexandre Aguilar (Vice-presidente) CPF 631.477.006-82. >.>C IR Em seguida foram feitas consultas aos Sistemas da Receita Federal de CPF e ,:,C 1% " 1% CNPJ, a fim de obter os dados sobre o endereço e também sobre a participação societária em .a I$: empresas brasileiras, resultando no diagrama constante do Anexo 111. .'i ''j IE. I& Além da conta no BAC Florida, foi possível identificar outras contas, que pelo conteúdo das transações, são também da GDIGEDEX: I" .'L Ih 1 1, Conta no 3060309751 no BK AMERICA FL (63 100277) - (período: 2002); IF. Conta no 120004607 no AMTRADE INTERNATIONAL BANK (067012219) - (período: 200112002); .'i V, ~h II~ Conta no 2000002290667 no FIRST UNION FL (63000021) - (período: 2000/2001); . 8.. I 'Ih SM Import: e Por meio de consultas aos termos "SM IMPORT" e "SM COMEX, que .-, -1 ih ,. .r,.,., ~ I apareceram como ordenantes das transações da GD Intemational, não foram identificados 1198. p r ir INC ',F I? registros que pudessem trazer novos elementos, tão somente uma transação no valor de lNL.,.,v; l t US$115.000,00 datada de 19/10/98, tendo como beneficiária a "SM Import e Export", sem ~$;:: nenhum outro dado identificador. IP,'O~IJ ,I I: -1vF k , ~,r , !r INL>JPF tr J P ~ CU r r i r Y C ;j.'F IE BANCO RURAL EUROPA: 4t.C DPF tt. lhi. W F T P IYC-U~~I ,r Em análise aos documentos apresentados, foi identificada uma transação onde i ~ urb ir c 1.c D r r i, o Banco Rural Europa aparece como ordenante e a Dusseldorf como beneficiária, conforme ,,c 1Rlf DvF 17, , , Tabela 1. Foi possível constatar que os recursos partiram do Wachovia Bank. IhC-DPt IP Itqi-Lim'I I- Em análise transações eletrônicas no exterior, foram identificadas 27 lhL-avt l p registros, totalizando US$21.766.564,53, que segregados por caso investigado foram assim totalizados: /:-,':f !i . ;PFIP
ri MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Continua@o do LAUDO No 2293/05-1NC 8 ' li Tabela 07. ~h Caso Quant I I Total (US$) I Data InicialI Data Final I ,V'. 8 ,h Ih ,".. (h , r < i,, I BANESTADO . 9; : BANK OF AMERICA -LESPAN +. - .12,- , 1 19.833.704,511 1. i 7ó.'405,63-' 29/01199, 11/02/99i 3 G E i i 0 2 -- -22/03/041 IVC >r ,I? ,r. -. . -+ - ~- c - n ~ ~ B / Ü U D ~ O ~ B A ~ K 6 762~54,39t %1/03/0l1. 12/08/0$ , . -,C i,.. IZ . I 'TOTAL 27 ' 21,766,564,531 29/01/99 221031041 , : L~- - - - - - . - - - . . - . - i- - _L .-_: .--- I> I ., IA Em consulta ao site do Banco Rural, constata-se que o Banco Rural Europa - ,n Portugal faz parte Divisão Internacional da Rural Trading do Sistema Financeiro Rural. . t, Em seguida foram feitas consultas aos Sistemas da Receita Federal de CPF e I% CNPJ, a fim de obter os dados sobre o endereço e também sobre a participação societária em I* empresas brasileiras, resultando no diagrama constante do Anexo IV. I+ *I - 29 I I Foi possível ainda, identificar as contas a seguir relacionadas, que pelo I.. , ,, , .IPF conteúdo das transações, são também do Banco Rural Europa - Funchal - Ilha da Madeira - ;>ui 3 ~ 1I:4 ' ; Portugal: 1 u:: > B C lt Conta no 2000192003609 no WACHOVIANY INTL (26005092) - (penodo: 2004); 8 +c: i, .;,r:li. DP( ir Conta no 44 no BANCO RURAL URUGUAY SA - (período: 2001); Iri i; RURAL INTERNATIONAL BANK: 4 3' 10 ' 9 . IW Em análise aos documentos apresentados, foi identificada uma transação onde * - IF o Rural Intemational Bank aparece como ordenante e a Dusseldorf como beneficiaria, in ! 10 conforme Tabela 1. Foi possível a identificação de sua conta junto ao Standard Chartered .,. I,. +i IE Bank cujo número é 3544083933001. r ' ' I> I ." I> Em análise as transações eletrônicas no exterior, foram identificadas 6.982 I*. ..,, 1% e registros, totalizando US$3.713.880.412,87 que segregados por caso investigado foram assim totalizados: ir, ,: ihi. . I .. '.U í ,, < ' r 10 0, ,, .. 1% .r, . i': ir Tabela 08. I P F IP Caso I Quant I Total (US$) 1 Data Inicial I Data Final I IN: - r 1% 1Ní- :PI Ih BANESTADO BÃN~~;FÃMERICA-LESPAN- -- 4.698' 39 3,337,847,379,331 - . .- - 5,527,579,857 -. 17/01/961 27/06/02~- -. 1. 31/03/99: 15/03/04! --4 irdc. : P F I? I N W i~ h O)PIIR r - ~ * - 1 $,Pk l h 4 . :BEACON'HILL- ~ 5ãaT 44,489,832,357 oin2i97; 18112/02 -. -- -- - . - -+ -- -- 1%'- IPt I F -+ -. - ' CITIBANK - LESPAN - - . - - +. - - . 2402 .. - 46.275.699,OO: - - + . 23110198' 1 -- --- 15/09/00' - l,!>.,i.t . ir ,, S . ir MERCHANTS - -- BANK 146: - -. - 20.645.680,46, 27/01/99, 08/08/011 I ?*- . D Y I 1% C INL..DVi I F - -- --A. MTBIHUDSON BANK 1 . 2 j 259.084.241.88; - - - i - - +. 3101197' -. 2411 -- 13 0 ir,c...L,"b < ,-I ori I* tr SAFRA 1, 10.000,OO 28112/98 28112/98' ir.i..n*,: ir 1"dC.D~'' lt TOTAL 6.982' 3.713.880.412,87: 17/01/96' 15/03/04, l.dC.DpF I? 2 - , l~~.c-LIl'Fi? ILL D r í I-, Em consulta ao site do Banco Rural, constata-se que o Rural International ;h:,*; ,arF ir, Bank também faz parte Divisão Internacional da Rural Trading do Sistema'Financeiro Rural. 1~ ,,. r: a 1t 1. dh '"L 8 : , :,>5 I..,. ' F ,- I* I-
Continuação do LAUDO Na 2293105-INC Fls. 1 1 ..., lh ' Ih ..,L, I 8°F Ih ~ iYF IN I IF. Cabe destacar que o Rural Intemational Bank, banco com sede em Nassau nas ,.'L Z P FIPI Bahamas, foi objeto dos Laudos n" 675102-iNC e 1095104-INC, onde ficou constatado que os .V.< iP* Ir, ~h responsáveislrepresentanteslprocuradoresjunto ao Banestado - NYC eram, a epoca: ~t, ' 1R iY- ! I Junia Rabello (Presidente); ' I José Augusto Dumont (Vice-presidente); 1 José Roberto Salgado (Secretário). Em seguida foram feitas consultas aos Sistemas da Receita Federal de CPF e CNPJ, a fim de obter os dados sobre o endereço e também sobre a participação societária em ir: 1% empresas brasileiras, resultando no diagrama constante do Anexo V. Destacando que a atual .,VI I>. .,>V: 1% responsável pela Rural Intemational Bank é Katia Rabello, CPF 293.928.966-20. . . . 3 P I 19 e Além da conta no Standard Chartered Bank, foi possível identificar outras contas, que pelo conteúdo das transações, são também da Rural Intl. Bank: i "8 .OW . I , - J P t Ih , <c-aur17. I*JL.DP' 17 1%. ,c .Lior i ' ~ :',dC-DPr I?. ..'. Conta no 1 1 113 no BANESTADO - NYC (26006130) (periodo: 199611999); - , Li?+ 1 ' Conta no 101WA218994000no SWISS B A N K COR? (26007993) (periodo: 1999) - . .:>e1 1%. TRADE LINK BANK: .. I A ;i Em análise aos documentos apresentados, foram identificadas doze transações ,,, I h onde o Trade link Bank aparece como ordenante e a Dusseldorf como beneficiária, conforme .:'I tk 'li IF Tabela 1. Foi possível constatar que os recursos partiram do Standart Chartered Bank. Em análise as transações eletrõnicas no exterior, foram identificadas 3.627 ,#'r ,h registros, totalizando US$1.726.983.737,52, que segregados por caso investigado foram assim ",,, lh totalizados: r. 8'9 I Tabela 09. I I 1 Data] i .," .'?Ir '. *T I ' , I Caso --.- Total (US$) Data Inicial ,h? ,Pr ,:ai :p4 11 I., , BANESTADO - - .- - 1,623.492.516.791 - 12/01/96' - -+- -- -- 31/03/99: 'r*( *:. :PF Ih .PI I$, BANK OF AMERICA: 4.179.232.31 12/07/02+ 23/03/04, INC :;rt Ir. .. iivC ' P F 1% BEACON~HILL- 34.%6.m,68'- .6711 0 9 ' -. .27/i2/627 . 17- - . .- - . ,riC. P r Ih CITIBÃNK ~CESPAN BANK MERCHANTS . . -- - - - 5.512.050.45 - ~ . 17/09/98 - . - ~ ~~ 18/04/00 2601000,0~f . .18/04/97'. .- . -- - - . . -i. - 0 7 -.m i INC.. :!,h 1% Ir<( ..<>D>ir. lru~Oi~.i 1. - < -- .- -4 J N . ~ I ~Ih I V> , MTB~HUI%~N BANK I 1.0447 58.74c663,23' 02/01/97': O 1 1/03 61 Iw-Jr+ I?~I>JPF I- 17 TOTAL - - - - - .- 3.627' - 1.726.983.737.52. - - - - 12101196 .. - -- .. 23/03/04 IhC-ifl't It. .. .. l h l i .D*b #ti 1r"C-UPI 1;. IP4C U P t I . Cabe destacar que o Trade Link Bank, banco com sede em Grand Cayman, foi ,,,.,,, ,, objeto dos Laudos no 675102-MC, 1095104-iNC e mais recentemente 2224105-INC, onde ficou constatado que os responsáveislrepresentantes/procuradoresjunto ao Banestado - NYC ;E.:; > c - ~ r t I,, i; IPJC..DP~ Ir. eram os seguintes nomes: h':. .i>w I+. .. - . I:c..I)PF 1'- Sabino Correa Rabello - Presidente; IYC-O?) IR 1:'"C-!X'~ lt Renato Scaff - Diretor; , ~ J c . >-v 11 I:.,'- J?' I;'. Holton Gomes Brandáo - Diretor; ' . I?F I' Guilherme Rocha Rabelo - Diretor; ... i,l5 1' I. ,.,r!* . ..,+in
. . .,,b' I., I MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA , ...- .. ,. i IN /' .t~ , ' b IR Continua@o do LAUDO No 2293/05-INC Fls 13 ; ;z a Ih .'': ib. <I"< (h i v a !h A mídia de armazenamento digital que acompanha este laudo contém uma ,vi h PF l i pasta principal, de nome "Laudo 2293-05-INC", composta de 03 (três) subpastas assim I.JF lh JPF !h divididas: . . W F II i"? IR a) Subpasta "01) Anexos" - arquivos no formato "pdf' com relatórios de ...r IR (h transferências eletrônicas, apresentados como anexos deste laudo; .s ~h Ih b) Subpasta "02) Programas" - programas utilizados para autenticar e para .- ~h 8 % visualizar os arquivos constantes no CD-R; IY i1 c) Subpasta "03) Autenticações" - código da autenticação dos arquivos ,.,a 8~ i r , gravados no CD-R. L , ' IN 8." Ih Ih ir, JPF Ih .,. J P t Ih 0 iv - CONCLUSÁO , . L OPI .',i ( P 3p1: I? lv"8:-DPf Ir i C .3r! ,r Pelo exposto, os peritos analisaram os documentos apresentados, a partir dos quais identificaram os nomes envolvidos e procederam as pesquisas nas bases de dados :::; "'c ,;L aP+ I R !; i' , - 3 P f IR . inerentes ao "Caso Banestado", aos Sistemas da Receita Federal de CPF e CNPJ, a internet e . p r IF "b IR a outros laudos emitidos por este Instituto Nacional de Criminalistica. Tais pesquisas )'I' 1P ' i 1, resultaram na identificação de empresas, de outras contas, na totalização da movimentação financeira, além de outras constatações pertinentes a solicitação, descritas no item 111-DOS ," ~h EXAMES. ' . Ib. lh Ressalta-se a necessidade de obtenção dos documentos de abertura das contas ' . <r. envolvidas, tais como cartões de assinaturas, procurações, contratos, formulários de cadastro, IP entre outros, a fim de confirmar e complementar as constatações apresentadas neste laudo, , .'; ,, h ~h inclusive dos dados financeiros (extratos e transferências eletrônicas) em midia . ,, lh computacional. ,. .b. ir. ,'i IP Com relação aos diagramas constantes nos anexos, cabe esclarecer que são IP i.t I r i I h apenas ilustrativos e foram gerados a partir dos dados disponíveis a perícia, podendo haver , . r . lp, divergências em virtude de alteração societána ao longo do penodo. . . , V : . 1F I r.. P ' Ir 1L 'P6 Ir. Em virtude da grande quantidade de páginas a serem geradas, foram impressas + L r ir I N C in somente as seis primeiras páginas dos demonstrativos das transferências eletrônicas de cada lA,c. 1Nr"lvi 1R nome investigado, sendo que no CD-R anexo, constam as transações em sua totalidade. 1 % O>?+ Ir I N : ~ . I P it I Nada mais havendo a lavrar, os peritos encerram o presente Laudo, produzido I*~-.J+T. JC. lhii h?' IP em 13 (treze) folhas, 01 (um) CD-R e 06 (seis) anexos impressos, que lido e achado INC LI#-,, I?, I h C .UVr 1 " conforme, assinam ac 1t"L . I u 4 f f ,r, I-,L.i)PV 1C li*C-UP,l Ir 1t.C 0l"r I r . IP,í.UP't P l,"c.:J,?,;P I IivC..DP? L LID O DE MESQUITA ~ h i . , ai c ~ Perita Criminal Federal INC-3*f IT. lt4c,.>;,F 1 . Matr. 10.943 INC .O" 11: IhC .U"i I' I'<c-urF In ic.nrr ir I. . . - U P I I h i * ;1f'* IF i < L 'l't Ir i. 16 i' 10 8 . Ir.' iI, . Ir OEGIII - DIP 747 - A !%C .LWF .:,i.&
ANEXO I Deal Financia1 Corporation
- RELAÇÕES EMPRESARIAIS DEAL FINANCIAL I RADIAL I DEAL FINANCIAL CORPORATION - Tortola Brillsh Virgin Islands conta 3 7 0 ~ 4 7 1 I 14OANDAR 1 (1 RUA GOnACASES N* 43 -CENTRO - Conta 51135059 BELO HORIZONTE (MO) t RADIAL PARTICIPACOES SI/ - mUga Radial Carelora SIA Cambia. e Valores Mobiliirios Conta 1050218701 JOAO BOSCO 01.632.132'000147 (MG) ASSUNCAO Melloo Unltsd Intl SEGUROS LTDA ~00.186.8931000141 (MGI , . MAGNO AUGUSTO FARIAS D ASSUMPCAO 34.555.297m002-15 (MG) 244.85624648 FLAVIO FROES ASSUNCAO - ASSUNCAO - 012.525.516-21 ANA LUCIA DE M.383.62310001-73(MG) 456.921.226-34 OANIEL FROES ASSUNCAO. 028.060.71640 ATIVA REGULAR -Empresas filiais regulares - Receita Federal ATIVA COM PENDENCIA FISCAL . .. . - Excluidos em 2311012003 Fontes: - www.sunbiz.org CONTIINCIDITECIDPF . ... ,. .
Laudo ne2293/05-INC . ,-~ .. . . . . Nome Investigado: DEAL FINANCIAL - . . .... . . . . - --..... .. - ,, . - Caso Investigado: BANESTADO Conta-alvo: BANCO DEL PARANA S.A MLC 120 - - Dah: 1M1.47 Nr TransaçJo: 9701131017 VSlOi USI 61.285.W Ordsnmre: 1201VALTAIR InrL Intmedldrla: BANCO DEL PIu1INI S A Banco Remtenn: ?MMBI30 BIVIESTAW N I C Bando RecsWoI: 67W9646 UNITED tJATLMIIMI Cllsnls Recebdor: sensnciado: * w s i i 3 5 o s s I E A FINANCUL CORPOPATION IAUXIS~~ELE.~ ~ L brormsçber: aqutvo odg.: I.<Xiadr-97-FlCOLIT.ds Data: 2M1197 NrTnnoaÇBo: 9701221048 Valor U U 206.188.00 0,dsnante: ,201 "ALTAIR T R I P l M 1"s' lofemsdlbrli: W C O DEL PARAM 5.A Banco Rsmo>onto: 26006130 BANESTAW NYC Bando Recebodor 6 7 W W 6 UNITED NATL M I M 1 Cliente Recebodor: Bonenclddo: 0051135089 IDEAL FINANCUL CORPOWTION lACW51135069 Inlomç6~: aquivo O*.: i~uadr_a7.FTCO~.ar Data: Zdml.47 NrTnnraçdo: 9101241W8 Valor O S 50.000.W Omenante: 120 IVALTAIR InSt. lnfemisdlbda: BIVICO DEL P W A S A Banco Remetente: 26M61M BIVIESTAW NVC Bando Recebedor 67W9646 UNITED W T L MIM1 C,l*"b Recebedor: Be~~cl6rlo: W51135069 1O E N FINPiNCIPiLCORWWTION lAUXI51135069 tnrormape,: a ~ ~ w ~ o i l ig- .~:h i s d ~ - ~ r c o l r r . d s Conta-alvo: BLUE CARBO 3900 - oin; 1~03197 NI ~ n n s s ~ u e26993 : valor uu IO.OOO.W Oddsnants DEAL W C H 797 1L W I S I M COMMODITIES T W D I W CORP ,nrt Intmadldna: Banco Rem<ilan>e:066012780 DELTA MIAM1 Bando Recebedor: 16W6130 BIVIESTAW NYC Cllenb RsceDedor Benenclddo: 39W IBLUE CARBOIAC390 0 bromaçbsa: A q u k o Odg.: 1~sar~97.nClNFLlir DZB: I U ~ I F J I NI Tmnsaç8o: 31870 v a l w uSI 22.OW.W Ordenants: D W NOV 1 4 - 1 9 9 7 1 L O U I S I M T ~ l N G C O R P Art Intermdldrh: BinroRmbn*: 056012760 OELTAMUMI Bando Recebedor m 1 3 0 BIVIESTAW NYC Cllenm Rsrsbador BmMClbdO: Jg00l I A G 3 9 0 0 BLUE CARRO rnfomaçaes: Amutvo O*.: Y-hiaW7-FTClNni.>dl - lw Conta-alvo: CAMBIOS ACARAY S.R.L. 5202 A Pagina I de 54 a
Dita: 28Xll.97 NrTransscSo: 970128319 Valor USI 83.237.W Ddmnanta: 5202 1CPMBIOS ACARAY SRL 1"St e ela ,mdi: " & l Banco Rametenfs: 28008130 B W E S T A W NYC Bando Rocobedor 67009-6 UNTTED NATL MIAM1 Cllenta Roccbdol: U N E D NATIONAL B W K MUMIFL.33130 I Bens(lclSfl0: m5113MB9I DEAL FINIWCIAL WRPORITIONIAUY)51135069 l"lom.gdes: Arquko Ddg.: I:Quadr-97_FTCOUT.ids Data: 08103197 NrT"oiacBo: WW VBlor USI 5a.WO.W Ordenrnta: DEAL FINANCULCORP I"*L IntBmodlbm: BençO Remmtenls: C67003%6 UNmED MIA Bando Recebedor: 26006130 BANESTADO NVC Cllennt Rscebedoc Bonsr7clhdO: 5x2ICbMBIOS ACARAY SRUAC5202 InIormac.5~~: Arquivo Ddg.: 10Quadr~97.mCINFLl.da Conta-alvo: INSTITUICION FINANCEIRA EXTERNA BANCO RURAL 11628 - Ordsnimle: 118281DEAL FINANCIALCOR?. InsL I n t m e d l 5 a : IFE W C O RURAL URUGUAY S A Banco Rsmefenm: 2BWB130 BANESTAW NYC Bando RocebBdor: 67W96d6 UN~ED NATL M I M 1 Clienta RocebedOr Benetisl6do: W31135069 1DEAL FINANCM CORPORATIONJAGW51135069 Inlormic6os: ArqulvoDrlg.: ZoQuad@7.FTCOUT.d3 Data: 071l0.97 Nr Traniiçso: 2831801W7970122 VaIw UU 241.W0.00 Ddsnante: 02.0866131OEAL FINANCIALCORWRATION L 1nrt Inlemdlbfla: Banco Remslcnnt: C66011392 O C W BANK MIA Bando Racebedoc 26006130 BbNESTAW NYC Cllenta R s c s b d o r ATYOUR NEW YDRK N.Y. BBnenCIddO: 11828IIAC-li626IFEBANW RURAL S A URUGUU Inloimsc6sr: A w k o Odg.: 3~~Ouaa~3LFTClNFLl.ar Data: 07110197 Nr TmniacSo: CC4 Valor USI 68.241.W Omenants: DEAL FINANCULCORP ImL tnhd16ria: Banco Remetente: C 6 7 W W 6 UNITED MIA Bando Recebedor 28006130 BANESTAW NYC CIICnta RBCBbedor BensncUdo: 116281IAG1162 8 IFE W C O RURALSA URUGUAI Inlomac68s: REF 02 06 66 13 Arquivo odg.: 3vusdfl7-FTCINFLlds Da-: ?U1&37 Nr Tmnriçdo: COM Valor USI 1O.WO.W Drr(err(eante: D E U FINANCW CORP !"*L IntmdlMa: BamO Remelenta: 067-6 UNITED MIA Bando m r e b e d o c 2 m l M B A N E S T m NYC C l h b RscsDsdoC Banencl3do: 116281I A G l l S ? B IFE W W RVRAL SA URUGUAY Inlomsg6sr: REF: 021086 613 Arquko Dflg.: 3*~üuad~l-FTCINFLl.ar
ANEXO I DEMONSTRATIVO DAS TRANSFER~NCIAS Laudo n0Z293/05-INC Da*: ?WOMB NrTmnsriçdo: 88052014033 Valor U U 50.WO.W Odenante: 116281 I F E B M RURAL URUGUAY BaL Inlmsdl6rla: IFE BANCO R U M URUGUAY SA Banco Remslsnw: 28006130 W E S T A D O NYC Bando R o c ~ W d o i :67009M6 UNITED NATL MIAM1 Cllsnts Recebedor BensncIJrlo: W51135069I DEAL FINWCUL CORPORATION IAC0051135069 ~nf~miacaos: A ~ U M O m . : T-OUB~-BFTCOUT.~S o Conta-alvo: RURAL INTERNATIONAL BANK 11113 - Dan: 0 8 n M 7 Nr TranracSo: 97050814Wl Valor U S 10210.76 O,denan>o: 111131 DEAL FINANCIALCORP. InSL fnior87?e<llSdB:R U W INTERNAn0N.U BANK Benco Romelrnle: 26006130 BANESTADO NYC Bsndo Recmbsdor 67009M6 UNTTED NATL MIAM1 Cllanle Resebmdoz ZIP CODE 33166 Banabld110: W4113%271CMCOTRADINGCOWIAC404113~~ biom8Sb": A q u h o 0119.: P.<Xiad-7.FTCOUT.>d?r Caso Investigado: BANK OF AMERICA -LESPA Conta-alvo: LESPAN 6550845306 - Data: M m M 3 Nr lmnrs~80: 083225 Valor U U 15.000.W Odeornta: WO37020471 IDEAL FINANCIAL CORP. INL Inmme<l!dm: OERL FIWCIALCORP Benco Remetente: 067009044 BAC FLORIDA BANK Bend~Ric~bedor BANK OF AMERICA Cllente Recebedor 65508453081 LESPAN S A 6enenci&io: tniomçaes: FFC: TALBOR TRADING AqulvoOllg.: L c F . N b a Dab: 20m3103 Omenanie: ASL mts-dlbrla: NrTransaçBo: 055316 W037UZW71 IDEAL F I W C I A L M R P . DEAL FIWCN CORP Valor U S I 20.000.W Benco Remtcnw: 0 8 7 W W BAC FLORIDA W K Bando ReceDedoc W K OF AMERICA Cllenm Recebedor: 6550W5306 ILESPUI SA. Be"enc1d"o: ~nimaçaes: ~n.: SURICOM ~ q u h o d ~ . :~ m p ~ n . d b Date: 07lOY03 Nr TnniaçBo: 057163 Valor USS 13.795.00 Odenanfs: 000370204711 D E A FN N I ! I A CA. COW. I n i r mfamie<lIbrla: DERL FIWCIN CORP Banco Rsmefenm: C67WSX4 BPiC FLORIDA BANK Bando R a s e M o r W K OF AMERICA Cliente RKeDWor 8550845306 1LESPAN S.% Beneflcldno: Inf~rmiCBS: FFC: 1789 - ONIX W B I O S S.A REF: L I XA A q u h o O##.: Lspan.mQ
i ANEXO I DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS ELETR~NICAS Laudo n" 2293/05-INC D i a : 08105m3 NiTmnsa~Bo: 053941 Valor U S I 20000.00 Omadenonte: WO37020471 1M A L FINANCIAl CORP. InrL lotermedl5ria: D E N FIWNCIAL C O W Banco Remstsnb: 037W9044 BAC FLORIDA BANK BandoRerobedor BANK DF AMERICA Cllenfe Recebedor GWUOBI LESPAN SA Benellsl5do: Inlormaçdes: FFC: 1789 ONIXCAMBIOS.A REF: LI XA a r q u k o ortg.: ~espan.mdb nata: 16m5m3 ~r~nnrsçlo: 063558 Valor U S 19.705.W Omenanm: M03702W71 IDEAL F!NANCLALCORP. I n s t InfemadlAria: D E U FINANCUL CORP Banco Remata"-: 067009344 BAC FLORIDA BANK Bando R e c e b d o r W K OF AJAERICA Cllento Rscebedoc 65Sü845306 I LESPAN S.A. 0ensaiano: bfomagder: REF: SEAWAY Arquivo Orig.: Lsopan.!rdb Da*: 1411W3 Nrlmrrn~açBo: 103361 Vslw U S 497.14390 Ddenants: 00031020471 IDEAL FINANCIAL CORP. InsL Infemodl5rla: DEAL FINANCW CORP Banco R e m s i ~ t a : 057009344 BAC FLORIDA BandoRssebsdoc WNK DF AMERICA Clien- Recsbsdor 6550845306 1LESPAN SA. Benonniarto: Informil~be~: FFC: LINSON RESOURCES ~ q ~ l Odg.: v o Le~pandb INC. 0~1s: 1711W3 N r T m n r a ~ d o : 058804 valor uSS 23144.50 Oldaoante: W037020471 IOEAl FINANCIAlCORP. 1-t 1ntem15ria: DVL FINANCIAL cow Banco Remstsnm: 057W90M BAC FLORIDA BandoRmabedor W K OF AMERICA Cllen- Recebedor 65Sü845306 1LESPAN S A ~ ~ ~ ~ n ~ 1 6 r i 0 : lnfamscdai: REF: SOLYMAA A q v i v o Ortg.: Larpnn.mdQ - uam: 21110m3 ~r~ n n r a ç ~ o : 064039 Om*nrnte: M03702W71 I D E N FINANCIAL W R P InbL Intermedl6m: DEAL FINANCUL COW Banco Remetanm: 067009044 BAC FLORIDA BandoRecobedor: B&NK OF AMERICA Cliente Rsrobedoc 65Ead5306 ILESPAN S.A. Bensncl5do: InfOmÇõsS: FFC: LINSW RESOURCES Arquivo Ddg.: Lespan.mdb INC. Da-: Z1V10103 Nr TmnsagSo: 055610 Oldsnanb: M037UZW71 IDEPL F I M N W W R P I m L IntemiedlArfa: D E U FINANCLAL CORP Banco Rmsrenfo: 067009344 BAC FLORIDA Bando Resebedor W K OF AJAERICA LESPAN SA. cilcnm ~ e s m o r ~ . 5 ~ 8 4 ~ 0 6 1 : Benanclddo: Inhagder: FFC U N S W REMURCES Arquivo Ortg.: Lspan.mdb ,, .*
ANEXO I DEMONSTRATIVO DAS TRANSFER~NCIASELETR~NICAS nata: 05111103 NrTmnsaclo: 048022 Odonenle: m0370XU71 I E U FINANCIM COW. D I n r t ~nmrmsdlarla: DW FINANCIAL CORP Banco Remsfenfe. 087W9W4 B(C FLORIDA BandoRecebedor BANI OF AMERICA Cllanb Recebedor 6550845306 1LESPIW S.& BanencicMdo? lnfomi~der: FFC: LINSON RESOURCES A~YIVO 0flg.: Lapan.db ,u,. Data: 2Y11103 Nr TmnrscSri: 020174 Valor USS 24.586.00 ~rilenanm: W037020471 IDEPL FINANCIM CORP. InsL Intemodl5fla: D E U FINANCIALCORP Banco Remolenm: 087MFa44 BAC FLORIDA Bando Recebodor BANK OF AMERICA CfIOMe Recebedor 10708119983001NYWNCX CLEARING ACCOUNT sonsnnidflo: LESPAN S A Iniomscder: REF: TALERO ~ q u i v Odg.: o Lapan.nab ~ a m :2 ~ l l 1 0 3 Nr Transscao: 059206 VaMr USS 24586.00 Odeoants: MO3702M I D E M FINANCIAL COW. In'it lnlwnodi5rla: BANK OF AMERICA N A - SECURITIES IDEAl FINANCUL COW Banco Remalenls: 7480138672 BANK OF AMERICA. BandoRecabedor W K OF AMERICA Cllenle Rerobedor 65MW5306 ILESPAN S.A. Benend6fl.x InfOmagiíar: W C FLORIDA BIWK MIAMI. FL IMAM0031125F I A q u l v o Oflg.: Larpan.db RFBZW31125RF04718REF:TMERO Data: 28111103 Nr T ~ ~ S B S ~ O : 014974 Valor USS 103.270.00 Olbenants: MO3702C471 I E U F I W N C I M COW. D Intl. ~ ~ t ~ O d l ~ M FINANCIALC O W DE r l ~ : Banco Remolente: 0670W044 sAC FLORIDA BondoRecehdor BANK OF AMERICA Cllonle Recebedor: 10708119983WI NYWNCX CLEARING ACCOUM BansrlCldflO: LESPIW SA. InformaCdOr: REF:TMERO Arquivo Odg.: L~apan.db Dab: 26111103 Nr Transacdo: 051417 VBMI USS 103.270.00 Orilenanri: W7O2C4 I E U F I W C I M COW. D In'it I ~ l ~ o d I 5 BANK DF AMERICA N.A- SECURITIES I d ~ : DEU FINANCUL CORP Banco Rememofe: 7480118872 slWK OF AMERIC4 Bando Rwebedor: W K OF AMERICA Cllents Rscebsdor 655@2453081 LESPU SA B~nerlcI5flo: Infomraçõer: 6 FLORIDABANKMIAMI. R % IMADXQ31I26FI n q u h o odg.: ~apan.db RFBZW3112SRFO5001REF:TNERO
~ - ANEXO I DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS Laudo no2293/05-INC Data: 28111103 NrTmnriído: 1010% Oldenants: 000370204 IDEAL FINIWCIALCORP. 1-L AfsmnMId11d: BANK OF AMERICA NA-SECURITIES IOEAL F I N W I A CORP Banco Remetente: 74801jõ872 BANK OF AMERICA Bando R e c s M o r : BANK DF AMERICA 0LESPAN SA cllenfs ~ ~ c e w o6l ~ ~ 8 4 5 3 I6 : BenoRcl6do: Infomiaídei: BAC FLORIDA BANK MIAMI. FL IMAUZW31128FI A q u l v o Odg.: Larpandb RFB20031128RF05MOREF: TALERO nata: 28111m3 NrTnnraído: 0148BB Valor USI 23.692.W Odonanni 00037020471 I D E M FINANCIAL CORP. I n s t IntermedlArla: DEAL FINANCIA CORP Banco Remetente: OS7009444 BAC FLORIDA BandoRereDedor BIWK OF MIERICA Cllsnla Recebedor 10708118983001NWNCX CLEARING ACCOUNTI WNK DF AMERICA BBn~Rc1611o: BANK OF AMERICAI LESPAN S A mformaídes: REF:TALERO ~muivo odg.: Lnpan.mb Da-: 01112m3 Nr Tmnsaí50: 017755 Valor U U 119.914.00 0,donanre: MO37023471 IDEAL FINANCIAL CORP. I n r t ,nlermadl6rla: D E M FINIWCIAL CORP Banco Remetente: 067009044 BAC FLORIDA Bando ReceiDedoc BANKOF AMERICA Cllenb Recebedor: 10708119983W INYWNCX CLEARING ACCOUM Bensnc16do: LESPAN S.& Inlorm~der: REF: TALERO Amulvo Odg.: Lapandb D a e : 01/12/03 Nr Tmranraí5o: 066585 Valor U U 119914.00 Odnnsnte: OW310204 IDEAL F I W C I A L CORP. InsL Infwmedldris: BANK OF AMERICA N.A- SECURITIES I E U FINANCUL O CORP Banco Remotente: 7460136672 BANKOFAMERICA BandoRscsbodor BIWK DF MIERICA Cllonle Recebedor: 65508453081LESPAN SA. nonencl6ilo: blormaíder: BAC FLORIDAWK MIP~MI. FL 1 ~ ~ ~ ~ 0 0 3 1 2 0 1 ~ I A q u l v o O11g.: Lespan.ndb RFBXX)31WIRFOMO?REF: TMERO Dali: 02112/03 N r Tmnracdo: W7979 M l o r USS 50.000.00 Oldonante: WO3702M71 I D E M FINANCIAL CORP. h r L bmmediárfa: DEU FIWCIAL CORP Banco Remetenta: 06700W4 BAC FLORIDA Bando R e c e w o r BANK OF MERICA Cllcnfe Recsben>r 10708119981001NYKINCX C L W I N G A C W U M Benennlddo: LESPAN S A Inf--bar: REF: TALERO Arquivo 0119.: L"pn.rdb
ANEXO I 1 Radial Enterprise
.. . . . . . . . . ,. . .. . . APPIjICATZON BY FOREI TO TRANSACT BUSINXSS IN FLORIDA IN COMPLlANCE WITXSECTION 607.1503, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWNG IS ' . - SUBMITTED TO REGISTER A FOREIGN CORPORATZON TO TRAh'SACTBUSINESS IN T , _ &- STATE OF FLORIDA: 2. New Ygrk 3. 13-3504317 (State or country under the law of which it is incarporated) ( FEi number. if appiicable) N 16 West 46th S t r e e t , -Nau York, NY 10036 (Current mailing address) 8. Condua businessas a mney transnitter pursuant to Chapter 560 Florida S t a t u t e s (Purpose(s) of corpontion authorized in home smte or couuy to be camed ou1 in the uare of Florida) Box or Mail Drop Box NOT 9. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. acceptable) .. N ~ Anisio DePaiva ~ ~ : . . . .. .. . . Mid . .. -.,Fionda, 33131 ( Pe ) Zm 10. Registered agent's aceeptance: 0; Having been named as registered a p n t and to accepr service of process for the above stated co~porationat the place designate m rhzs applrcatron, I hereby accept the appointment as re isrered agent and agree topcr in this capaciv. Ifurther agree to-comply with the provisions of f a1 statutes relative to the proper and complete perfonmnce of m du-ties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent. y 7 - 1 1 . Attached isacertificate of existence dul?autbenticated. not-more than 90 davs mior to ~ ~~ ~~ ~ delivery of this apijlication to ihe Department of State, by'ihè S official having%ustody %corporate records i ihe jurisdiction u n .. .
12. Names and addresses of ofiicers andlor duectors: (Sweet address ONLY- P. O. Box . NOT acceptable) . / ~ . A. DIRECTORS (Street address only- P O Box NOT acceptable) . . Cbairubm Francisco ~ e ~ d S D Ç . 1 2 w 0innifi Address: See Vice Chaimian: Address: '~ . ... . . . . . . . Directoii Address: ' . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . - i I Director: . . . Address: g* - . . . . . . . . .... r;; -- , " --- . - - ? &: ... B. OFFICERS (Stmt address only-P. O. Box NOT acceptable) c- n m-- .., "c: D . ~ - 3 O ca %$? President: Fraitcisw JX&latos . . . . f, "? :f v--. 2 ," - " ~ d d 120 ~ ~ ~ Street, New York, NY 10016 ~ E."34th : . . -6 L: 3;,. > ry c 3 c;. C) .. ....... ..... - .. v- vicepresiknt: F m h D&lt6s. . . Address: See aimve .. .- .. -, . . . .. . ~ . -.. . . . . .-. . . ..... S&retaty:-. Franciscw De&tos . . . . Address: ~.... . . Trea.sixerf-'-s - ~ ' . . - Address: above u may attach an addendum to the applicacion listing additionai . . . . . . . ,. 1. 4 !??ZM~& dv~at~~, Pre~ident - (Typed or printed name and capacity of person signing application)
:. . PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE COMPLETING THIS FORM. f- FLORIDA DEPARTMENT OF STATE APPLICATION '. Sandra B. Mortham H=Q Seaetaiy of State REINSTATEMENT DIVISION OF WRPORATIONS DOCUMENT# F97000006653 1. Corporah Name TRANSFAST REMTTTANCE, INC. SECRETAHY SIATE TALLAHASSEL. FLORIDA, oF ~in- Aace of B u s l m MaiDig ~adress 16~46n1~1. N W YORK W iCQI6 16WWHsT. NEW YORU Ni 1 - IIIIIIIIIIlllUW11l1 111IIII I I lI11l 111l ll DEMATOS, FRANCISCO 1h)E. 34TH ST. NEW YOFM NY 10016 DC DEMATOS, FRANCISCO 120 E. 3 4 ST. ~ NEW YORK NY 10016 I I I 8. Name and Addmrl ofCurrent R g e- Agem I 9. Namo ane Aadreas of Now Regirtered Agent - Name e DEPAIVA, ANUO S W t AM- (P.O. 8or Numbar k N O I Amsphible) 444 BRICKEU AVE. Suite. Apt f . Etc. MiAMI FL 33131 11. This corporatiodowes q h a s paid the current year (see afim siaias r~ in~omaLbn Intangible Personal Property tax due June 30. Yes [7 No on imansaie Bx.) .- I I 12. i scmhlU>Y I m M onmr a t i r e m -me m w e r a msteo eapammd to -10 . un rdnssmneat appsclbca me m e 6 bv L mmWm m o becn o& and % n>rrii;á&i6án i mn and -&e. . I =na3 m been erm:nateQLe h- thh a#& es prmvicsd !o, h snsptef 607 a6:7. F.S. I fumrr G~W ~ h c fiiiw anafly sáshns skll haue lha m o legal Mnt ss Kmade d e r oam. l s ~ mal oi irdMOm3 Unsd on mr I a m ao no:gw&,m aan asrrpfon unam s e d a 119 07(3)(0. F.S RP i n l m d n d l d ~ n narre s j t o ~ t . m s ~ r c r r r m or e ~ 607 cdül o< 517.0401. F.5.. W . 1 aIl fees q I
FILE NOW: FILING FEE AFTER MAY IST IS $550.00 PROFIT FLORIDA DEPARTMENT OF STATE ' CORPORATION ümheilm namia ANNUAL REPORT m b r y at SBI~ 1999 DIVISION OF CORWRATIONS DOCUMENT # F97000006653 1. C o p m b n Name TWNS+ASi REMITTANCE. INC. Primewl PLace o< BuYnes Msiling Aadresr 16 W 16M ST. IIIIIIIIIIIIIlIlIlIlIlIlIlllIIIIIIIIUIII . i H F U YORK NY 1CC35 DO NOT WRITEIN THIS SPACE 3. ~ ~ t ~ ' t n t o r p more d a i i f e d t ~u I :~ : ,,. .>-. T' .. 9 . ...- - , 444 BRIWELL AVE. MIAM1 FL 33131 I I 3 1 ~ u m a n 1 me p m s m r d t 0 semens607 0502 sm €07 IMB. Flonoa sta:.:~. me aa*.*oamw mipoiumn s l a m e tna stmement for me P L W ~ ot cnanging U regslerea orne oc iegswea apeni. or mm.in tho Smte o1 F m d a Sucn C M ~ e *as B J W . ~ 4 ~ . -'O ~ e mad o olmclols i herew ~aq>l sDP.ntmeni ar. feg*DiW 1 mo age3 I am (amdar win. nrm a-pi me oolgatmr ot secuon €07 &S. F o - stax~lei SIGNATURE s ~ . w ~ - n n . a ~ q a n . r > w I . ~ . ,~ommrgnidw-mrai*lnn-~ . -E -, 12. OFFICERS AND DIRECTORS 13. ADDITIONYCHANOES TO OFFICERS ANO DIRECTORS IN 12 .. -? i m PVST O DELEIE :.im DChBigB O*ddibm z : W DEMATOS, FRANCISCO 1.2 IWE ;s 0 . S ~ ~ 120 E.S E 34TH ST. 1 3 5 ~ - . . cm.s~.rv NEW YORK NY 10016 14m-ST-DP ocb~e O M o i $: 0 TE m W: O OELETE LI~RE w W O S , FRANCISCO LI HLUE m m n 120 E. 34iH ST. u m - cm-s-m NEW YOfW NY 10018 z~cm.~~-m nwum TmE Nu€ O DELETE I.<T E U m M - - - - -- .- OChanoe .- . - -; , . .... , . . ..:.:I.;:,.;.. ,. '. . r' #:r m OWTE usnmruanns ~ ~ a w - n - m 4.lmE 4.2 w . . . . ... . . . .. , .... .. . . . . ,' " ....,...,. ,';.'?:o~. 'O+Pm ; v.....i. : :..: HUE SFZETrmRESS IJSlRE€T- aw.s~.m alm-v-- m O DEETE 5 i m o h i a O d6 ~ ag Pdm i : 53 W w s m ~ s SJsmEElucRas . .. , 5 4cm.5l.m . > m-57-m rmE OOELEn sjmu uac uop 0dm , i ye : i W U N WE 63mucRas SIGNATURE: )f ', -,.,-;,;at~ S.,+ , . a - i :. ..- : . % . V - I - W m p i u u a or9omn -Em O - OI Sm ( .. 0 ..., . . orna-. , .- . ..
2000 UNIFORM BUSINESS REPORT (UBR) I Principal Place of Business Mailing Address 16 W 4 6 M ST. NEW Y R NY 1 r m m OX 2. Rincipal Piam o1 Buriness 3. Mailing Address .- I Suite. Apt. 8 . etc. Suile. ADI. I ) . etc. O 0 NOT WRITE IN THIS SPACE City Stale . .. . I City & Slate 4. FEi Nurnber 13-3504317 IApplied F w INOI Appllcable ~ ZP I 1 Z~P Country S. Cenilicate o1 Status Doslrod $8.75 Addiüonal I Counlry , I .--.- I - Fee Required -E. -. DEPwA. ANIS10 Nsmeend ~ e e i a s s o l C u n s n 1 iiegistsis~&ont . I Name . . -7. Nams and Addrssr of tm Reglslered Agmt i Streetnodrers ( P O Box Number 1 Not Accqptable) s a 444 BRICKEU A E MW(IIL . . ., cily FL apm- 8. The aboue namod sntlly submitr this statwncnl lor lhe puipose a1 changing ils registerad office e< registeied agent. ar both, in t l e SLate o1 morda. SIGNANRE b m m W(rpd<int~-d~~miMdM.<iooi*Ebb 1 - M i w w m A W dwatur. riquV*lvtmdWl D*TE a. This caparat~on eligible 1 salisiy i% Intangible is 0 FILE NOWIII FEE IS $150.0(1 Tax liling iequiramont aod electa to ao m. Afier MAY 1,2000 Fee wlll be fSSO.00 10. Eiaciim Campaign Rnancing $5.00 MaY Be Tiust Fund ConVibutim. AddBd 1 F O m 0 (See criteria M back) O ~ a k c k k Payable 10 üepartment o1 Stale e 11. OFFICERSAND DIRECTORS 1 12. ADDITIONS/CHANGESTO OFFICERS ANO DIRECTORS IN 11 nrir 1PVST O oeieie nE n I CMW O Additiw - cm-n-ns I NEW Y O M NY 10016 ~ I ltm . . . - c. = - . . .- . .. -0 .klae . - . WE
2001 UNIFORM BUSINESS REPORT (UBR) ' DOCUMENT # I. Entify Name F97000006653 I TRANSfAST REMiilANCE, INC. I . Principal Ptace of Business Mailing Addiess I 6 W 46lH ST. I ~ ~ W ~ S T . NEWYMn;NYlOMB t€W YORK NI lOMB t Suite. Api. #, etc. Sulie. Apt. #. etc. DO NOT WRITE IN THIS SPACE Cify 8 SIate Cily 8 Çtalo 4. FEI Number I~pplied I FO 13-3504317 INoI Appticablo Zip Countw Zip Couniry 5 Ceniflcate01 Status Desired . $8'75 Addiionai Fee Requiied 6. Mame and Addrass o1 Cunait ReglaIemd Agent . . - .- i Ment 7. Name and Addwr ol New Re~tstered Nama DEPANA, ANIS10 Sireei Address (P.O. BOX Nurnber ir No1 Accsptsble) e 444 BRICKEU AVE. MIAM' city FL zip cede S The above Mmed entitysubmils Uiis statsmentfor Uis purposeolchanging its rqlistered oMce w regioieredagent. or bath. in Lhe Slaie 01 Florida. S. Th~s wrporatnin is eltgibls to satisfy iis Intangibte FILE NOWIII FEE IS $150.00 10. EleCIKln Campaign Financing $5.00 May Be Ta* fitinç requiiemanl anb elects to do w, A i i w MAY 1,2001 Fm will be S5SO.W) Trusi Fund Contribuim Addsd to Fees (Ses criteiia on back) Make Check Pavableto Dmanment of State I I 11. OFFICERS AND DIRECTORS 1 12. ADDlTiONS/CHANGESTOOFFiCERS AND DIRECTORÇ IN 11 lil,E WST I kim TilLE I O Ciunpe O Addilion g ME STMflhDDEs DEMATOS. FRANCISCO HAVE mamos 6 E. 1zo Nm ST. cIn.si.nP ww Y O B ~ ( ~r~m t 6 Y ciw-SI-n~ 3 u rmE M W: DEMATOS, FRANCISCO O ow e mi WME O chaope ~ m i t ~ o n O srRrrMonos 120 E 34iH ST. smrElKQOORuS CIN.Sl.ZIP CIIY.ST.IlP NFW vnai< NV ínni6 __:i: Deiele rmr O Chanpe O Mditiwi WM M E @ % ~ E S S SIRm b O E 3 C RS C . .P U CIN-SI-nP nw • Rieis mi O Chqe O Mdiüon w MYE S WM E S StRm*DDREsI aw-si-n~ cm-SI-IIP TIRE O ootae 1111~ c- • AMitiai H I ME H I ME SR A D L S T O D RS SIRtEl ADDRES CIN-ST-zw UN-ST.~P m t k'ae nu l O Chmpe Mdillon WE WT W
2002 UNIFORM BUSINESS REPORT (UBR) DOCUMENT # 1. E n l i i N a M F97000006653 TFiANS-FAÇT REMNANCE, INC. Principal Piace a Business f Mailing Addrass 16 W h ST. 16 W ' W ST. ,NEW Y 3 X N Y 4m 'NEW YORK NY lm 2. Principal Place of Buriness 3. Mailing Addrssõ ., ,... . I Suite. Apt. a. etc. Cily & State Çuite. ~ o ttl. etc. Ciw B Slate . 4. FEI Number DO NOT WRITE IN THiS SPACE 13-3504317 I~pplied For I' INot Applicable Zip Cainuy tio Countfy 5. Cenilicate 01 Status Desired ,% $8.75 Additimd FeeeRequlred 6. Nmme and Addresa of Currant Re~istered Agent - 7. N 8 m and Addiesa 01 M w Reglatem Aaenl DEPAIVA, ANIS0 N m e ?;h, 20W. YIAuUE L b ~ 444 BRICKELL AVE. 'Iw 1 65 ;MC?&E d.5 I FL 3 ' . 5 .7&8 f changing its icgisteredolfice or iegistsredagenl. ar both. in lhe SlatO of Florida. ,NO,t-R*,~,*,*Jiig.ni ugMi"i.,aiuiieo < rranwoW.2, r I 01 i 6 t a a 2 1. an 1 9. lhis corpwbtion 15sligblc todtisly its inun ibie FILE NOWIII FEE IS $150.00 Tar filing requiremenr and eleds to do so. (%e criteria an oack) o Afler May 1, ZOM F wlll be $ 5 . 0 m 500 M a b Chesk Paysble to Departmenl of SIate 10. Eiection Campaign Financing Trust Fund Contribufion. & $5.00 M a y se Awea to Fees I I - nic 11. ,PVST OFFICERSAND DIRECTORS O oelets 12. TITLE I ADDITIONSICHANGES TO OFFICERS AND DIRECTORS IN 11 O Chanpe O Mdtion WME DEMATOS, FRANCISCO srnrnmontss 120 E. 3 M $ . 4 1 cin.sr-z~p NW YORK NY 10016 nili W: Oo e ~ e WME DEMATOS. FRANCISCO S T K W AWRES 120 E. 34fH ST. CIN-ST-üP NW YORX EM 10016 TlilE M E - .. ODeIeE - CIN-SI. AP TI IE I Cbnw O Mdillon
i ., .-i . STATEMENT OF CHANGE OF RJ~GISTERED OFFICE OR AGENT OR BOTH FOR CORPORATIONS Pursuant to khe provisiom of sections 607.0502. 617.0502,60% 1.508. or this statement of change is submiitedfor a corporalíon organizcd under the laws of the State of New York in order to change its registered ofice or registered agent, or both. in of Ronda. 1. The name of the corporation: TRANS-FAST RWWANCE, INC. S. F^ - rr 3 O , 2 The principal office address: 16 w. 46th street, New York, NY 10036 ~. . E (. n ," - Z?:. 1. 5 3. The rnailing address (if different): - .- . .. ;C md - * U, o i ' 3 P 2 i-rU - 4. Date. of incorporatiodqu1ificah:on:December 16. 1997 Document numbeb ~ 9 7 0 0 0 0 0C ~ 5. The name and street address of the current regsâered agent and registered office on file with ihe Florida Department of State: Jose Manuel L . Pinzon 2502 Buttercup Court .. 6. The name and street address of &e new registered agent (if changcd) and /or registered office (if changed): Corporation S-ice Cmqany 1201 Hays street (?.O. Box or pnsanai maiibox acap<abls) ss of its re stered office and the street address of íhe business office of its registered g e , S Z k m e d w i i be g e n ~ l . Such ution duly adoptcd bfy i8 boardof directors or by an officer so autho ration has been noti ied ui wntmg of the change. 1 as registered a ent and agree to act in this capacity. nrovlsions o h l i staiutes relalive to fhe nroner and comnlete Pe$omanie of my du?& and I ainfamiliar wfth and accept the obligatiôn o y ~ y ositioe ar re istered agenr. Or. i/this document 1s beingjiled merel to refcct a ~ h a n g q Phe rggrFtered In o&ce addrur. I hereby confim thet rhe corpo~aizon &en not$ed ln ~ i i i n of this change. has g " 1f& r on behalfofan entity: y Jacqueline M. G i l e s Assiscant Vice Presideat . . (Typod or Prinld Nnme) (Capaciry) * * * FILING =E: 535.00 *** MAU CHECKS ?AY*BLE TO F L O ~ DEPMSMM OF STATE &v MAILTO: A DNISIOXOFCO&WB*ITONS. BOX 6327.T*Unnnss4 R 32314 P.O.
2003 FOR PROFIT FILED o .. UNIFORM BUSINESS REPORT I Jul17.2003 8:00 am @ 1. Entity Name TRANSFAST REMIlTANCE. INC. Pilncipal Placeof Busneos Mailing AOdrsss 16 W <mn S. 16WWliSl. NEW YORK lrnm NEW YOAK m t m 2. Principal Placsol Business S. Mailing Adaress i Çuite. Apl. U . elc. S ~ i l eApl. U. etc. , CHECK HERE IF MAKING CHANGES City 8 Stsle City 8 Stale 4. FEI Numbei [Appiied For 13-3504317 INol Applicable ZiP Cauntry ZiP CounUy 5. CMificate of Siatus Desiied 58'75 Addibonal Feo Rwuimd 6. N a ~ a n d A d d i ~ s o I C u m n 1 R s g l d e m d A g m l . - . .- . I -r.-. a 7. Namaand Addmseof Har Ro&lülamdAgOnt . - ' 1 Name SEAVICE COMPANY CORP~TiON Street Address (PO. 80x Nmber is Not Acceplablel i"-y,,l-%s Zlp CCd0 citY FL 8. Ths above named entilysubmltsthis siatement foi lhe purpose o1 changing its registsied OHice w registered agent. o< bolh. in lhe State d Florida. i a m larniiiar wilh. and eccept ine obligations o! registsred agcnt. .. 1 SIGNANRE 5U"urs.M*dw*~~~dr.0~a.d-~~~Yu*ilyt*., , ~ R . R s ~a~ M r n l i , # ~ * m n r n~p M E FILE NOW!II FEE IS $550.00 Aiter Septembei 10. ?MU Fee wlil be 9750.W Make Check Payabis to Fiorlda Depanmeni o f Siaia I 8. Election Campaign Financing Tmsi Fund CanVlbutiM. 0 $5.00 uay l* Added io Fess / 10. ' OFFICERS ANO DIRECTORS 11. ADOITIONSICMNGESTO OFFICERS ANO DIRECTORS IN l i rnE WSI O weh N 1 O Change O PCdiiion 8 .WE,) OEWITOS, FRANCISCO mm n s i mr 120 E. 34lH ST. cin-sr.z~p NEW YOAK NY 1W18 -r n ; oe~ete OEWITOS, RIANCIÇCO m r mrs 120 E. 347n ST. ri "u-. NEW YORK NY 10016 =...- cm.si-zip -= . - - L - - *.O na#;- - m3IOORSS C -- I nI N? OC W OAddiaon NAVE mmms
,2004 FOR PROBIT'CORPORATION FILED .- ... . DO NOT WRITE IN THIS SPACE 01152004 No Chg-P CR2ED34 llWo3) . DO NOT WRITE IN THIS SPACE FILE HOWi!! FEE 1 5350.00 s 9. E@ciian~smpa%~n Aítw H 4 1,2004 For will bs S S M rwsr Fund Contiibutlai O ~ d e d DEMATOS. FRANCISCO .- , ,, , . . . ... .- - .-- - ~ -- I I DEMPITOS FRANCISCO I 1 -- .- - iULã 120 E. 34TH ST. SIRmflDRE5 X-V-EF NEW YORK. NY 7Q018 . . . _ _--- ~ nni I SWCl M W L S 1 .. - ._ DO NOT WRJ.E -- IN THIS SPACE .. . -. . -- . . .- . .- . - - nn;
2005 FOR PROFIT CORPORATION FILED T REMITTANCE, INC. .N O Y W NY 10036 DO NOT WRITE IN THIS SPACE CORPORATION SERVICE COMPANY 1Zü1 HAYS STREET DO NOT WRITE TALLAHASSEE, FL 32301-2525 IN THIS SPACE PILE NOWIII FEi! IS SlSO.00 a ~zstnui camp* mamzing 5500 U 8. ~ Y IWir Ymy 1,2005 F+r nilll k $550.00 Tiuat Fund ContiibuUm. 0 M e mF- bd In m t 2744 1 ~ . O F R ~ ~ N D P R E ~ S ..... ">C IWFT - - - U2i~'O5-8UUS7-024 15O1@ .. 1 I ,20E.34THBT. DEMATOS, FRANCISCO W DEMATOS. FRANCISM snWMW 120 E. 34iH ST. - aPI-%BP NEWYORK. NY 10016 . -- nxi . DO NOT WRITE IN THIÇ-SPACE ...
I j c;.?;:- -.;T.>PF .i DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS i i=L>> ., -...-.S i Laudo no.?293/05-INC / ,/ . . . --. ~ - . . : w--.,,=?--L...-.. ... ,. .... ----- 7-- . . ,j-g Nome Investigado: RADIAL ENTERPRISE -- Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK Conta-alvo: ABALONE INVESTMENTS INC 03982071688 - Dsfa: OlD5D3 Nr m n s a ~ & : 20030501810GCO3CO Valor USS 56.883.W Odnante: RADIAL ENTERPR1SE:BWIL: Inof. b t m s d l 5 r l a : AC000891045239;TRANS FAST REMITTRNCE INC.:SOUTH M E R I C A ACCOUM:16 WEST 46TH STREETNEW YORK NY 100364-4503 BansoRsmsmnte: 21WOGZl JPMMASE Bando RoceDBdor: 21201543 MIDSON UNlTEO N. Cllsnm Recebedor: Benoncldrf~: AC3.982.071.688;lBALONE INVESTMENTS 1NC:W; mfomagder: nmuho Odg.: nus w T a 12-15-2W3 Convenmdb O=D; 09D5D3 Nr Tranba~50: 20030-4509810GWlCO Valor USS 44.228.00 Odonanle: RADlAl ENTERPRISE InsL blomedlbna: ACW0891M239:TRANS FAST REMITTRNCE INC.;SOUTCI M E R I C A A C C O U N T l 6 WEST 46TH STREH;NEW VORK NV I W W 5 0 3 BinroRemetenls: 21W0021 JPMCWE Bando Rscebdor: 21201-4503 HUDSON UNNED NJ Cllenm Rscebsdor Benencddo: AC3.962.071.688;MALONE INMSTIMENTS 1NC:NEW VORK: lnlormacbsr: amulvo odg.: nus w r a 12.15-2W3 Conve<tM.maD Data: 1410903 NrTmnoagBo: 2003051481QGC08CO Valor U S I 61 497.00 Omenante M D I I Y ENTERPR1SE;BWSIL: InrL blomedldrla: ACW0891045239:TMNS FAST REMITTANCE 1NC:SOUTH M E R I C A ACC0UNT:lS WEST 46TH STREET:NEW YORK NY 100364503 B i o s o Remetente: 21000021 JPMCHASE Bando Recebedor 21201503 HUDSON UNlTED N. C l l s n b Rmebsdor BensncUdo: AC398207?@8ABALONE INMSTIMENTS INCNY: ~nlormagdsr: mmulvo odg.: HUB W T 12-1-003 ~ Convened.MD D.0: 27Dy03 NrTmnracSo: ZW30527810GW8U) Valor U S I 20.228.W Odenanls: RADIAL ENTERPRISE:WWSIL: Bõl. Intsmilidl~ila:A C W 9 1 0 4 5 2 3 9 : T M N S FAST REMITTANCE INC.:SOUTH M E R I C A A C C 0 U M : l S WEST 4STH STREETNEW YORK NY 1003M503 BansoRsmslenfe 2 1 m 1 JPMCHASE BandoRmebedOr 21201503 MIDSON UNITEDN. Cllonm Recebedor Benonnldm: AC3.982.071.688:lB/LONE INVESTIMEMS 1NC:NY: Infomagdeo: Amuho Odg.: HUB WTs 1 < 1 5 X 4 3 Can*anM.mD ~=m:2 ~ ~ 5 m 3 Nr Tnnaaydo: 2W305298íMjCQ2CQ Valor U S 50.OW.W Oldonanle: W D W L ENTERPRISEBWSIL I n i L Intemn>dIdda: ACM0891065239:TMNS FPUT R M m A N C E WC.:SOUTH M E R I C A IICCOUNTIB WEST 46TH STREH:NEW YORK NV l O E S 4 5 0 3 Banco Remefents: 21WW21 JPMCWE B ~ n d o R s s e b e d o c21201503 HUDSON UNlTEDN. clianm ~ s s e b e d o c BenonnIMc: AU.982.071.688:AB/UONE INMSTMENT 1NC;NY: Infomag0sr: aqnlvo ortg.: nus w r s r2-i5.m, Convenm.mb I.. - - - .. . ~
oib: um6103 Nr TmnsaçSo: 2 W 3 0 M U B l f f i M 5 M Valor USS 42.BW.M) ' ordsnanto: RADIK EMERPRISES;BWSIL: InrL Inl~rmsdldrla:ACOOOB91045239:TRRNS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH &MERICA ACCOUW16 WEST 46TH STREET:NEW YORK NY 1W3W543 Banco Remaloola: 2 1 W l JPMCWSE Bando Recsbedor 21201503 HUOSON UNITED NJ Cllents Recebedor Benennlddo: AC?-982-071868:ABILONE INVESTIMENTS INC.:NY: Inlorma~bm: Amulvo Odg.: HUE WTs 12-1L2W3Canuansd.ndb DOM: OMB103 NrTranssçBo: 2W30W5BlOGCCdUI Valor U S I 33.003.W Omenrnts: RADIAL ENTERPR1SE:BRASIL: Ihst. lntemrsdlbrla: AC000891045239;TWNS FbST REMITTANCE INC.:SOUTH MERICA ACC0UM:lS WEST 48TH STREET:NEW Y O M NY 100384503 ~ s m o n m s r o n m : ZIWWZI JPMCHASE Bando Recebedor 21201503 HUDSON UNITED NJ Cllsnfe Rn'ebsdor Bensnclddo: AC3-982.071488:AW4ONE IWESTIMENTS INC.:NY: Infrmaçdaa: Anruho Odg.: HUB WTs 12-15-2003 Convsnsd.rdb Dete: l 7 M 3 NrTmnoagBo: 2W3DBl7BlOGWCü Valor USS 53.251.W om~nenfs: RADIAL ENTERPR1SES;BWIL: I n s t Intsrmedlhrla: ACOW891015239:TRANS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH MIER1CAACCOUNT:Ió WEST 1BTH STREET:NEW Y O M NY 100364503 BancoRemslenls: 21000021 JPMCHASE Bando Rec.-bedor 21201503 HUDSON UNITED NJ Cliente R<ic<ib*dor Benefi06"o: AC3-982-07l48B:ABALONEINVESTIMENTS INC.:NY; Infwm~çüor: Amulvo Odg.: HUB WTs 12-15.2003 C<inverisd.mdb 0~17103 Nr Tmnsaçdo: 2W307028lffiM8M VaMr uSI 40.000.W Ordsnante: P A i I K EMERPR1SE:BRASIL: InrL InlcrmmdlAh: AC000891045239:TRANS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH IUIERICA ACCOUW16 WEST 455H STREETNEW YORK NY 100384503 BrnsoRamolonts: 21000021 JPMCHASE Bando Recebedor 21201503 HUDSON UNITED NJ Cllrnfs RKebodoc Benenclbdo: AC3982-071488:AEALONE INVESTMEMS INC.:NI: lnromaçber: Arquivo Orig.: HUB WTS 12_15-2003 C o n v a W . r d b Dafa: 10107103 NrTmnrrcdo: 20030710B1OGCO6CO Valor USS 88410.00 Odenanto: R D ENTEFPR1SE:BRASIL: A W I n r t Intormedlirls: ACWDB91045239:TRANS FAST REMITTbNCE INC.:SOUTHAMERICAffiCOUWlS WEST46THSTREmNEW Y O m N Y 1WJB4503 Banco Remetonto: 21000021 JPMCWSE Bando Recebsdor 21201503 HUDSON UNITEO NJ Cllenm Recebedor BenFIICIbdO: AC3982-071488;AW4ONE INVESTMENTES INC.:NY: Inromwbm: amulvo o*: nus w r s 12-i-wi canvsm.rdb Da*: 25107103 NrTmnsacSo: 20030725BiQ8432CO Valor USS B8.257.W Ordenanto: TR/WS-FAST REMITTAWE IW.16W 46TH STNEW YORK. NY 1W% brr InfemmdIM~: Banco Rwnemnto: 21407912 NORTH FORK BbNK BmdoRec~bedor:21201503 HUDSON UNITEDNJ clrente ~ecebsdor: BemnUbrIo: AC3982071688;ABMONE INMSTMEMS INGNEW YOwNEW YORC Inlmssdm: SENOER BY R A E i M WTERPRISE REFJUC: arsuiv0Odg.: HUBWTI 12-1~?003 ~ a n ~ a d . -
ANEXO 11 DEMONSTRATIVO DAS TRANSFER~NCIAS ELETR~NICAS Laudo n" 2293/05-INC Data: 29m7m3 NrTmransa~Sa: 2003072981QGC03CO Valor USS 42455.00 Ordeninte: W D I L ENTERPR1SE;BWIL: InrL Intwmndlblle: ACW0891015239:TWNS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH AMEWCA ACCOUNT.16 WEST 46TH STREECNEW YOIiK NY 10038-4503 BsncoRsrnstonto: 21WW21 JPMCHASE BandoRecsDsdor 21201503 HUDSON UNITEDNJ Cllsnfs Recebedor Bensnclbllo: AC3.982.071.688:eBUONE INMSTMENT 1NC;NEW YORK: lnformacb0l: A m u h o Ollg.: HUBWTs l2-1-003 Caivsmd.mdb Dsfs: 31101R3 NrTmnra~bo: 20030731BlOGW6W Valor USS 42.455.00 Odenanls: RADIAL ENTERPRISE:BRASIL: In'it. Inlermedldrla: AC000891045239TR4NS FAST REMITTANCE 1NC;SOUTHAMERICA ACCOUNT18 WEST 46TH STREET:NEW YORK NY 10038-4503 Banco Rernetenls: 21000021 JPMCHASE Bando RoceDedor: 21201503 HUDSON UNITED NJ Cllonfa Rocabedor Benenslbdo: AC3982.071d88:AMLONE IWESTIMENTS 1NC:NY: tnfomia~bes: A m u h o ollg.: HUB WTs 12.1-003 <anvarted.mdb ~ ~ r a l :m l ~ 3 l Nrmnsa~": ZW308lIBlCGWáW Valor U U 52.981.W Odononfa: W D I L ENTERPR1SE:BWIL I n s t Infcmrodlbll8: AC000891D15239;TRANS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH AMERICAACCOUNT16 WEST 48TH STREECNEW YORK NY i00384503 Bonro Rornotanta: 21000021 JPMCHASE Bando R e c ~ b o d o r 21201503 HUDSON UNTTEDNJ cllsnfe R m e b d o c Benencl4do: AC3982-071588:AEkUONE IWESTIMENTS 1NC:NY: !nlomiacdsr: Amulva Ollg.: HUB WTr 12-15-2003 Convartedmdb Drfa: 1MBm3 Nr T m n a a ~ ~ : 20030812BlQGC04W Valor U U 50.WO.W 0,donant.x W0111l ENTERPRISE;BWIL b s t Inlamadlblla: ACW0891015239:TRWS FAST REMIlTANCE INC.:SOUTH AMERICA ACCOUNT18 WEST 46TH STREn:NEW Y O M NY 100364503 Banco Romranls: 21WOOZl JPMCHASE Bando R o c a h d o r 2120150j WDSON UNITEDNJ CIIWin Recebador Benensl5do: AC3.982.071.6ea:ABLDNE INVESTMENTS INCNY; Inlwma~ber: Amulvo Ollg.: HUB WTr 12.15-2W3 WvaMdmdb Dam: 25mnisO3 Nr TmnraZo: 2003082581OGCO2CO Valor U S I 23133.00 Odenants: RADIAL EMERPR1SE:BWIL: lnst Intemedl5da: AMW891W5239:TRANS FAST REMITTANCE INC.;SOUTH AMERICA ACCOUNTl6 WEST46TH STREETNEW YORK NY 10035-4503 Banco Remelenls: 2 1 0 m 1 JPMCHASE Bando R m e h d o r : 21201503 HUDSON MITED NJ Cli<tnls RcclDador: Bon,no~sl5d0: AC3.982.071.588;~ONE INMSTMENTS INC.:NY; bbmiw6-3~: A m u h o Odg.: HUB m a 12-15-2W3 Caivansd.mdb Da*: W109i03 NrTmranra~5o: 2W3GSQ4BlQGCOlW Valw U U 40.WO.W Oldensnte: R A O M EMERPRISE:BWIL; 0 1 . b l m e d i b d a : ACW0891041239:TRANS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH AMERICAACCOUNT16 WEST 46TH STREET:NEW YORK NY l W W 5 0 3 BancoRernetsnls: 2100W21 JPMCHASE Bsndo Recshdor: 21201503 HUDSON UNITED NJ Cllenls Recsbedol: Bsns~clddo: A C 3 9 8 2 4 7 1 8 8 8 - m O N E IMIESTMENTSINC.;NY; Infmagmr: a w h o*.: nusm* 12.15-ma3 Caivansd.mdb
1. ANEXO 11 FLS.-.-.-.. i DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS Da-: 08109103 N r T n n s s ~ S o : 20030906B1MiW2UI Valor USS 37.390.00 Onienenfe: RADIAL EKIERPRISE;BR/SIL: Insl. b t m e d i d d * : ACOW891045239:TRANS FAST REMITTANCE INC.:SDUTH M E R I U ACCOUM:l6 WEST 46TH STREET,NEW YORK NY l W S 4 5 0 3 manco Remelento: 2 1 ~ 0 0 2 1 JPMCHASE Bando Rncebndor: 21201M3 HUDSON UNITEO NJ Cllenls Recebdobod Beneflcl5do: AC3.962.071.668:IBALONE INVESTMENTS 1NC:NY: Infomigdsr: A q u l v o Odg.: HUB WTS 12_15.2003 ConvsOed.mdb nata: m 3 N r m n s a ~ 8 o : 2W309228100U)lU) Valor U S 42.102.00 Ordenente: M i e s EMERPR1SE:UW InsL Intsmsdlbda: ACW0891045239:TRANSFAST REMmANCE INC.;SOUTH MERICA f f i C 0 U M : l S WEST 4BTH STREETrNEW YORK NY 1W364X13 B."SoRamelonto: 21000021 JPMCHASE BandoRsce6sdoi: 21201503 HUDSON UNITEDNJ Clionm Recsbsdor: Bmnoflc16d0: AC3982,07?.6BB:IBALONE INVESTMENTS INCNEW Y O W bbmac#er: A q u l v o Oilg.: HUBWTs 12-112003 CanvaMd.mdb Data: 2W09103 NrTrenra~do: 20030925B108432CO Valor USS 21.729.00 Odenonte: TRANS-FASTREMITTANCE INC,~~W 4 6 ST:NEW YORK. NY 10936: ~ ~ InrL btemsdl5da: BansoRemetente: 21407912 NORTH FORK BANK Bando Resebedor 21201503 HUDSON UNITEDKI Cllenle Recebedo,: BBneflcl5rlo: AC3981011688~ALONEINVESTMENTS INCNEW YOWNEW YORK: InfOrmSy6er: FR0M:RADIAL ENTERPWSE WIREIIW R: A q u M o Orig.: HUB WTS 12-1-003ConveW.db Date: 26DSD3 NrTmnra$bo: 200309268108432CO Vo<oi USS 30.000.00 Ordenanfe: 1--FASTREMITTANCE IW,I6W 4BTnST:NEW YORIC NY 1 W 3 6 I *. " , Intmsdldda: sanco Remetonto: 21407912 NORTH FORK BANK Bando R e c e b d o r 21201503 HUDSONUNITEDNJ CIIBnto Roscbodor BBnoflcl5do: ffi3982071688@UONE IMIESTMENTSINCNEW YOW,NEW YORK: InfomaíÜsr: SENDER:WAL ENTERPWSE REF.JUCI: A q u l v o Ddg.: HUBWTr 12-13-2MUCoWeWdb DaB: OlllOR3 NrTrensagSa: 20031001BlOGWlCO Valor UEI 50.00000 Omlenanle: R/DIAL EMERPR1SE:NY: Insl. Intermedlbda: AC000891045239:TRANS FAST REMITTANCE INC :SOUTH AMERICAACCOUNT:l6 WEST 46TH STREETNEW YORK NY 1 0 0 W 5 0 3 ~ a n c o ~ e m e t e n m2 1 ~ ~ 2 JPMCHASE : 1 Bando Recabdor: 2120lM3 WDSON UNITED NJ Cllent* Ri>sebodoi Benencl5rio: AW.962.071.BB8:#54LONE INVESTMENTS 1NC:NEW Y O W Infomacdsr: n q u l v o Dng.: HUB WTO 12-15-2W3ConvaMd.db Da-: WlW3 ~r~ranra~10: 2W31W2B108a32U) ValW U U I5.lY1.W Omenante TRANS-FIST REhUlTANCEINC:l6W 46TH ST:NEWYORK NY i : - lnst mtcmedl5da: B a m o Remetente: 21407912 NORTH FORK WNK Bando Recebadoi: 21201503 HUDSON UNITED N I cllmm ~ e r e b s d o r : Benancl5ilo: INVESTMENTS K ~ ~ ~ M ~ ~ w N U O N E INC:NEW YOW#EW Y O W Infomacd~: F R 0 M : M I A L ENTERPRISE WIREU591 R: mqulvo odg.: nus WTr 12-15-2W3Converted.mdb
Laudo n02293/0S-INC Data: 0811003 NrTnnas~.&: 20031W8BlOGWSU) Valor U U 43.401.00 Omeninte: R 4 0 M EMERPR1SE:NI: b r t lnlermsdlbda: AC000891015239:TPANSFAST REMITTbNCE INC.:SOUTH MERICA ACCOUW.16 WEST 46TH STREET;NEW YOPX NY 100364503 BsnroRemetenh: 21W0021 JPMCHASE Bando Recebedor: 21201503 HUOSON UNITEO W Cllonm Rerabsdor Bananslhd~: AC3962071888@NONE INMSTMENTS 1NC:NY; Infwmaçdos: ~ q u t v 0dg.: o HUB WTS 12-15-2~3 C m n n w . m d b Data: 0911003 NrTnnrs~1Io: 2W31OWBlGGCO6W Valor USS 22.213.00 Odonanta: PADlM ENTERPR1SE:NY b s l . lnfwmodlArla: ACO0089lM5239:TR4NSFAST REMITTANCE INC.:SOUTH AMERICA ACC0UNT;lB WEST 46TH STREETNEW YORK NY 100364503 ~anco Rornotona: 21000021 JPMCHASE Bando Recebedor: 21201503 HUDSON UNITEDN. Cllsnts Recebedor Bemncldrio: lW.962.071.6W:mALONE INMSTMENTS I N C : ~ ; Inhscber: A q u l v o 009.: HUB WTs 12-15-2W3 CMuartad.mdb Data: 2211W03 NrTransaçbo: 20031022BlOGM3CO Valor USS 12678.00 Or<(oonnta: WDCN ENTERPRISE:NY: Inrl Inermedl6rla: AC000891045239:TRINSFAST REMI'CTIVICE 1NC:SOUTH MERICA ACCOUNC18 WEST 46TH STREETNEW YORK NY 100364503 BancoRemslenls: 21000021 JPMCHASE Bando Recebedor: 21201503 HUDSON UNITED W Cllsnm RecBbedOP BsnenslArio: AC3.982.071.8W:WONE INMSTMENTS INCNY; Inlamecber: A q u l v o Ddg.: HUB WTB 12.15J003 Canvafled.mdb Dob: 22110103 NrTmnaac6o: 20031022BlOGC08CO Valor USI 31.460.00 Omisninte: PADIN ENTERPR1SE;NY; Inrt IntwmedlArIe: ACW0891045239:TPANS FAST REMmbNCE INC.:SOUTH MERICA ACCOUNCIB WEST 46TH STREm;NEW YOPX NY 1W3M503 B~osoRemeIenta: 21WW21 JPMCHASE BandoRecebador 21201503 WOSON UNITEDW Cllenle Recebador BBOOr7ClArio AC3.982.071.888:e8ALONE INMSTEMEMS INCNEW YOFX Infwmiçda~: Awutvo Orlg.: HUB WTs 12-15-2003 CanvsrW.mdb Data: 2211003 NrTraorogUo: 20031022B108432CO Valor USS 55.352.W Ordenanto: T W F A S T R E M I l T A N C E INClGW 48TH ST:NEW YORK NY l W 3 8 : ,"$L InlermsdlAda: Banco Rcmotenm: 21407912 NORTH FORK W K Bando RecsDedor 2IXI1503 HUDSONUNITEO W Cllonm Recebedor Banannlddo: AC396207168BABNONE INMSTMENTS INC:NEW YOWNEW YORK: Informasbrr: FR0M:RADIN ENTERPRISE WIREIISOS R: A q u l v o Orig.: HUB WTs 111-003 Canramtsd.mdb Data: 2UlM)3 Nr TnnraçXo: 20031021B10GC08W Valor U U 10B7.W Omensnts: RADIAL ENTEWR1SE:NW I N L b M l d d a : ACW0891W5239:TPANS FAST R M m P N C E WC.:SOUTH MERICA ACCWNT:16 WEST 46TH STREWNFU YOPX NY 1 W S 4 5 0 3 BsnroRwnslenm: 21WWZ1 JPMCHASE Bando Recebador 21201503 MIDSONUNITEOW c11enm Recebedor B<inonciddo: AC3.982.071.6W:isNONE 1NVESTMENTÇ;NY; Inlom~çdo~: A i s u b o Orfg.: HUB WTs 12-15-2031 m d b
ANEXO 11 ... DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS Loudo n"2293/05-INC na*: ~7110103 NrTranraçlo: 200310278iOGW3W Valor USI 31.818.00 Oldsnanls: W D I M ENTERPR1SE:NY: InSL InlWm0414rJ~:ACW0891045239:TRINS FAST R E M l T l M C E INC.:SOUTH AMERICAACCOUWI6WEST 46TH STREm:NEW YORK NY 100564503 Banco Rmelanle: 21OWm1 JPMCWE Bando R e c e h d o r 21201wi3 HUDSON UNITEDU. ci1enle Rorob.,doc Bensffcl6rlo: AC3.982.071.688:/8ALONE INVESTMENTS1NC:W Infomaçder: A7uh.o Ddg.: HUB WTa 12-1-003 Cmvsnsd.db Data: 29110103 NrTraoosç8o: 2W3102981QGC03CO Valor USI 43244.00 Ohnanle: U 4 D I M ENTERPRISENY; I n r C Inle-mdldrla: AC000891015239:TRINS FAST REMITTkNCE 1NC:SOUTH AMERICA A C C O U W l 8 WEST 48TH STREET;NEW YORK NY 100364503 Banco Remetenm: 21000021 JPMCWE Bando Recebedor 21201503 HUOSON UNITED U. Clienle Receaedoc 88(1*#6I1i10: AC3.982.071.888,ABMONE INMSTMENTS I N C : W Inlomaçdsa: AmuWo Odg.: HUB WTa 12-1-03 ConvsMd.rdb Data: OY11103 Nr Tmnsoç5o: 20031 10581OGW5CO Valor USI 40.WO.W Omenanle: RADIAL ENTERPR1SE:NY: InSl. l n l e i m s d l 4 i ~ ~ACOOO69ia45239:TR!+NS FAST REMITTANCE lNC.:SOUTHAMERiCA A C C O U W l 6 WEST46TH STREETNEWYORK NY 10036-4503 : ~anso Remelente: 21000021 JPMCMASE Bando Recabodor 21201503 HUDSON UNITEO NJ Cliente R e c o b d o r Beneflri4do: AC39820716BB:/BALONE INVES1MERMS:NY: lnfma~6~s: A v h o Ddg,: HUB WTo 12-?5.2W3 &nuaMd.nxlb Dela: 13111103 Nr TranraçSo: 2W3111381ffiCOSCO Yalw USI JO.0W.W Omensle: W D l M ENTERPRISE:BRASIL: InSL blerm0414da: ACW0891045239:TPANS FhST R E M m M C E INC.:SOUTH AMERICA ACCOUNT:l6 WEST 46TH STREET:NEWYORK NY 1W36.4503 Banco Rmetenle: 2100W21 JPMCHASE Bando Rorobodor 21201503 HUDSON UNITED NJ Cllsnle Rocobodoi Bsns(lcl4do: AC3962.071.688;/8ALONE INYESTMENTS 1NC;W: Inf.m>.q6er: A q u h o Od#,: HU8 WTS 12-15-2003 ConMMd.mdb
ANEXO III GD International Corporation (GEDEX International Corporation)
- RELAÇÓES EMPRESARIAIS GD INTERNATIONAL CORP (GEDEX INTER CORP.) Conte 2000002290667 Conta 3060309751 Firsl Unlw - FL GEDEX INTER CORP. (FL) - Bank Amorlca FL GLAUCO DINIZ CASTRO ALVES - 457.136.16668 737.421.807-97 MODA LIMITADA - MODA LIMITADA. FRANCISCOSANTOS - 269.208.756-91 - MRRCOS 30% GONCALVES 5 CAh4POS - I.D.E. BRASIL GESTAO E 456,134.356-34 LTDA .02.910.64010001-64 (MG) ULYSSESPINTO 464.736.376-72 EMPRESAS ESTRANGEIRAS ATIVA REGULAR ATIVA COM PENDENCIAFISCAL P - PRESIDENTE CANCELADA VP - VICE-PRESIDENTE Fonles: -Receita Federal - www.sunbiz.org e -Sistema Nacional de SEPCONTIINCIDITECIDPF
Florida Department of State Division of Corporatiom - .- Pubtic Access System IG<bweHuri5S~OfStatc Note: Plcasc p h t ais pagc and iise it as a cover sheet Type tbe faxaudit r i d e r (shown beiow) ou the top and Lmttom of aü pages ofthe dooument. Note: DO NOT hit the - O D LA buttm on your bmwser from this page. Do* so wiü genemte another caver sheet. . . ", .. . . ~- . ... *. .---..... .. . , . . - . * - TO: .. ... . . Trn Division oi Corporations -0 Fax Number : (850)922-4001 p3 P - r . 4 -7:i Fzom: Account Name : EMPIRE CORPORLTE K I T W A Y m N - z- ', : ,- -VI- ai = . .- rn ;q- Aecount Nunber Phone : 072450003255 : (3051541-3694 = " 5 . . Fax Number : (305)541-3770 r- o 0. .-• '02," F2 0 - Z" " , . FLORIDA PROJTíT CORPORATION OR P.A.
-..< STATE OP FLORIDA 32. $5 - I e=- b c o m OF B O R- ) . - . m -.n a - . ., . . r .., , x - rn u.L N -7> =.-i W c2 . -v WE, the 4 r h i g n e d 1ncorpprat{zs, each a natural peracm ovek a e age o£ eighteFn ( 1 6 ) years, he,reby aaaociate themeelvem for the purpose gn.af. of a corporatS?n .under the l a w w of the scate of .. Florida, as a corperation for Smfit. - - - -. hein na me of the 'Corporation shall be: - TU$ corporation is oiganised for the purpose engaghg in transmitcing fuads. The Corp~rpracianis authorized to conducc any lawful busineqs in the State of/Florida w h i c h is not probibited by i any law, rulej or regulation. , -- - . . - - .. . - &RqCLE IIZ . . - The capiial stock of this corporation í ç authorized to be as follows: AAQL2 shareg of votiag common stock at $ 1 - 0 0 par ~ l u per s W e . e Pr~varedbv ; E :- C . ScutillQ, CPA . G / O S c i l t i l l o h Blake, CPA. PA . - 9000 N University Dr. . .Fart Lauderdale, iPL 33321 - - 3 ' - -. .. -
The ,amount of the cagital with whid? this oxg&iization will begin business shall hot 4e less than S 100.00 , which amount shall be subscribed foriand pai& for before said- corporation.s+all transact anylbusiness; and a11 or part-of the cagitai stock:of this corporat+on may be payable or issked for the purpose o$ progerey, good vtill. labor or services at a just evaluatia thereof to be f i x e d . y the ieoard O f Directors of t 6 u corporation at their first meeging called for that pu-ose. - - I ~ E V - - The t e m for which this corporation shall exisc shail be frm to pergetuity- The lmailing address qf thia corporation is: Hwv 4081 iü ~ e d e r a l a 10 . .Psmv aes a * . F l o rida 33064 - - W registered agent of this corpration is: B- d. scurrilo The name and address of che inCotporator to these Articles of Xncorpor+ion shall be: .- - -. - e, The undernigned has wecutea these W t i c l e s of Incorpoation this 2 8 rk àay of April. 1999.
MRY-06-1939 1g17 D I P I E CORPORATE K I T P. 04/05 '666t - ' - T+Z* 3 0 xee. U&C ~ F W P= s me xno qas oamaxaq a n q ' A ~ h ' p x o ~ jpue 'q2xo3 zas a x o g q z u a q e y3orrs 30 sazeqs 30 xaqunu aqa : ayria 07 aaz6e i c X ~ a ~ T a ~ a ü s a x 'Op pm 'ansa axe pa3eas u ~ a z d q s a ~ e 3 aqq 3eQq 6p.Q73xaa p=e Kuylrepap Xqaxaq ~ a ? . e 3 ~ 3 ~ ? ;eTqq a 1 g p u ~ za3 aqeui op f w ~ z o T a aae-is ?noy?Tn pm? uyyafp g ) q fSmau~6nq op a3 uo~qax&oo Ka~irr*os~aoasoâmü aq3 =o3 paineu azosaq tt~a;raq,-o?s yaqyd~z ay3 oq siragrzasqns aqq 30 gaaa Eu~aq' a w r w a a m atr;~'-9m
Pursuant E 0 t provisions of Fection 6 0 7 . 0 5 0 1 , Florida Statues. e the unãersi-d corporation. orgsniied . m e r the l a w s of the State of Florida, kuBmFzs the follpwing statement designatkig, the registered office and registertd agent i n the State of 9loriPa. i. The name of the corporation i s m - - 2. The name +nd address oí the registered agenr ie: -- - C- - B a m Scutillo 8 0 0 0 El. W v ~ r s X t v r i v e D Fort Lauderdale. PL 33321 Xaving beea Inamed as regis-red agent I hereby afcept tke _ appoixkment of registexed agenr: t o a c t in t h i s capaclty. I further agree to ccmply with the provisiions of aZ1 statuea relating to the proper and complete perfoimaace of my dutiee, and I a m familiar w i t h and accept my obl~gationsof my poaition o£ reglstged agent. -
i - - 2000 UNIFORM BUSINESS REPOeT .. - .- . -. -. DOCUMENT # P99000041160 - 1. Enilw N m a .' / GD INTERNATIONAL CORP. ' 00 NAR -9 c,.~.--.-fi -. 3 MailingAddraS . SYile. A D ~ R. em. . I sYi10. Apl. H. BIC. W NO7 WUITE IN THIS S P K E ( l a we For i E;;. &h I33i62 A , ' ~ ~ * à A! u (. Ihiot Aa>csab@ 1 cai^ usp B I n and Múmw ot Cm h . - -- - 3 0 ~ 2 COUm'Y ~ $ 4 "3 - Re~iiwRd A w t 1 I s Cetsrmis 01~tenis t r e d h 7. Hme snd Mdies* 01 N R w O W7= Fee Requireó ~Agmt ndQiionsi l ~ I Name . ~imLc!!~c - . . .-W.N.UNWRSIWMWE . - . - ---- - r- .- - -- ~ a ~ f f Slreet (PO. 8 0 3 u m n i8 N a A c c ~ p e e l . . . . -- . - . , --- . . - - - A FORT WDEFDALE R 3 3 1 32 . . .- ciw *me a b d n y g ( l ontity &.mim ms s m l m n t l a r mo pipase 01 changim i? !sgistered ol(icsoi iepktmed agem. or to~h. me Stsli 0, Rorlda. in SIGNATWE . Wi*urm~w#W-d.vdS-dg<.IdW.U-. . .-I O I E R - - - r n - r * . n m I P ' - , E o. 10 mi5~0m0rafion ~ I ~ to =ti* O ty ag~manç~l*a ~ I TW fdinp requnmm sna eleeu m ao w. (Sae uiteriaonbac*) SraM m s 3 cm.I.BP fi O nnr STRm UmBS -s~nmll~)nt~~ --- - - -- cm-Si-m = ,,nt ' , - cm.Sl.Z~P mir I • teida nnr I
-2001 UNIFORM BUSINESS REPORT (UBR) 'DOWMENT # P99000041160 Nams 1. Entiw GD I ~ N A T i O N ACORP. l PrincipalPlace o1 Businsss Malling Address l W N. F M W L HWY. 1140 N. FEDERAL M. POUPANO BEACH FL tXü2 FüUPUX) B A FL 33062 Em 2. Principal Place of Businsss 3. Mailing Mdress I Suite. Apt. I). etc. Suite. Apt. a. ele. W NOT WRITE IN THIS SPACE Cily & Slate Citv & Stats 4. FEI Number -5123 IApolied For INat Applleable Zip counuy tip coun~ry 5 Certificate 01 Status Desired . O $8.75 ~ d d i ~ n d Fee Rwuird 6. Namo and ~ W m s of Curmnt Roglrtarsd Asenl s I 7 Nains and Addrsre o1 Nea Reslrtered A n m l . I Name Street Addieso(P.0. BOx Number iS Nal Amaplable) City FL I Zi~Code 8. The abave naned entii submila rhis rtatement fwthe pirpess af changing its feglstered olfice a regislered agent. oi Wlh. i the Stace OIFlWida, n SIGNATURE , ~ ~ ~ b M * d o l v i n ~ r a r d w a r s d s ~ a n a d l u o i l ~ l c MIUOIE: ~ ~ L m t ~ o r ~ i w . a - h a i ~ p l . mE T L 9. i n s cowiaon-e 11. laii Soe c i #.r s ori -c*) a D O io sai jy ,u!n&ns?o ~ t ie-erl $c a l c c 10 COSO OFFICUS ANO OIRECTORS I I RLE NO.WL!,! F,EE 1 6 , 5 1 5 0 , ~ O . Aner M A Y 1.2001 Fee wlll be S5J0.00 -. M i e Check Payable t o Depattmenl o Siate 12. , I 1D E eco? c i n p a g n F nsw.i.g t'.s: mrlr o.tioi A0I)ITIONSICHANGESTO OFFICERS AND DIRECTORS IN 11 $5.00 Mar Be Aadooto Feaí T~LE P • hieb nilr O cianpe O~ d d m IWIE OUARTE, GLAUW srnrnrowss 1440 N. FEDERAL HWY. w smmm~ss a - CIN-~~.ZP POMPANO BEACH FL 33062 cm-SI-UP 3 lu N Illu WK Oh ~ t e Imi Cbqe OMdillm K O N E I M AGUIWI, A W D R E NM PE s m m m r s s 1440 N. FEOEPAL HWY. SM ADORES wn-n-ZIP POMPANO BEACH FL 33062 C~.ST-ZIP rltL1 s GOMES, VANDA e, rn* NM CMnge mixon @~mo~ss 1440 N. F E D E M W . srm m s [ cm-s~.ap POMPANO EACH R 33062 cm-ST-UP mr • DeRte mlr O Ctawe OAMitim HUdt LUME SlW1rwnm SlEElMDRN um-sr.n~ CIN-ST-ZIP TIU O hiae nnt O CMW O AMlilon IWIE NUIE rnMMss s Wcms l m an-S-ZIP C~-ST-UP m~t O MA. n~u O CMnne O Add~tion MW N* A
2002 UNIFORM BUSINESS REPORT (UBR) FILED 2 r Jun 04,2002 8:00 am g bOCuMENT# I Ent~ly Name P99000041160 Secretaq of State GD INTERNATIONAL CORP 06-&%&05 i 002 - **~';Ls~.ÕÕ~' 9 0 i - Ei. '*. Principal Place 01 Buainess Mailing Addiess 1W N NWDWL t . W 1 4 4 H FEDERAL MVY. WMPW BEACH H 33352 WMPANO BUCH FL 330S2 - 2. Principal Place o1 Eusness 3. Maiiing Address I Suite. Apt. X. elc. Suite Apt.,U. stc. DO NOT WRITE IN THIS SPACE i Clty 8 Stste City & Stale 4. FEI Nurnber I~pplied For %- -_ -. A -- 650925123 . .. -- . I~ot~pplicable., t i ~ Country 5. Certificate ot Starus Desired $8.75 Addiaonai Fee Reguirod 6. Nsme end Addiass 01 CurmnI Reglsteied Agant I 7. N m Iind Addmss of Nevr ReglsDred Agsnt B I Name SCUTILLO, BARRY C Street Addrers IP.0. Box Numbei is Not Acceptable) N UNMASIPI D R M LAUDERDALEn33321 Cily FL I ZpCde & Ths above named enlity submits Uiis statemenl for Ihe purpose of changing its reglstered affice Or ragislared agent. or both. in the State o1 Florida. SIGNATURE ~ Y r o , I y ~ o ~ p m e d n a m ) o f r ~ i * r d a g e ~ i n e u U I ~ ~ (NOTE: P W - ~ . rmiwaflc~) A g C N s l ~ I U ~ I ~ q M M ~ n DT AE S. This corparatian is eligible to oatisfy its Intangible flLE NOW!!! FEE IS $150.00 10. Eieclion Campaign Fimnclng $5.00 May Be Tax filing requrement and eiects li da sa. Aiter May 1,2002 Fee wlll be S550.00 (See criteria on back) • Make Check Payable to Department of State Trust Fund Conlributoo. • A d d d to Fses 1 I 11. IIlLi P OFFICERS AND DIRECTORS 12. ADDITIONSICHANGESTD OFFICERSAND DIRECTORS IN I 1 • - NAME DUARTE, GLAUCO klde BTLE NIME Chdnge AMilion 5 o> ~ ~ & E T M J ~ S FEDERAL HWY. 1440 N. STRI~TMIICS~ s - -srmaoourss. 1440.~.@-I-Y_~ c i 1 Y : L r : I I P ~ - ~ - - -SrnEFIbDDRES clwm- . -. -- - .. ., ~- - - • Oelele T L IE O Chwe O Addilioo W E STREETADDRESS
- 42b03 FOR PROFIT CORPQRATION * UNE.0R.MBUSINESS REPORT (UBR) DOCUMENT # I. EnWlyKme P99000041160 GD INTERNATIONAL CORP. fhi 7 + mace oi eurwrs Mau& e Mm IUOHmm(PLW. lW))LFBIUULilW1 FL POYPANO BEIQ~ pin PO~PANOBEM~FL~I~~ Z Rincipal Pn a o k s h e s í !c 1 3 MRng AMES . I S"ii0. MI. a, CiC. %e. Ap. b OtC. O CWECK HERE IF M I N G W G E Ç . . ---.- - ~--- ---.-. -_.. --. maios,(~o. w ~trm eax , i -. -. - -- & s NOI ~ccsp!ntw - < -.. -. -. .. -. 8000 N UNIVEIISIIY W FORT iAWiDAlE FL 33321 - citl FL ZiPC"a" ô l h s B b e e 101110<1amiySLDm;D thiaat818mml íw ine puwleolchangnp ils rsgiolersdaRceci i@sieiea e m . . or bom. ui ihs Siare d Wda I mW a nih. and sccepr ùi mecbliga~~ot.reg~l8<8O -1. SKIWURE --"--*i9-g...dm*- luOTr4ioaramq*M--"-=m FiLE HOWIII FEE iS $- 1 campsign ~irrancmp 8. E & C ~ $5.00 MSY 80 A í i 6 r W l . 2 W FsetwIU0eISSa.W Xurl Fund Caiiribuilon Mdm 10 Fse.
Florida Department of State Division of Co~porations Public Access System 4 ~iecwnik Filing Cova Shcet . _m_l ~,. ..- .. . . - ..........- ...... -..-. - - Note: Picase print tbis page and use ti as a cover sheet Typc the fax andit numba (shown below) ou fie top md bottom ofaii paga ofthe docume& (((H03000192169 8))) Note: DO NOT hit thc REFRESHRELOAD button on your bmwser fium this page. Doing w> wll generak annther cover $h& ...- .......... -.........,, , .... - . .--* e To; - ......... ........................... .- Division of Cerporatiem -i Wrn q Fax m e r : (850)205-0380 w I r - , Prm: Account Name : S I m ~ - -PORT UümmmALb Accoupt I u b r : ~ 0 0 2 0 0 0 0 1 5 4 Tme - - = m PhOX : 1954)525-9900 Fax Bumber i (954) 5 2 3 - 2 8 7 1 mc -0 7 T C T ; o-, +? w E??, 0 on 9 BASIC AMENDMENT
FAXACDlTNO.: E03000192169 8 A n u . OF A m m D r n K c 33 OF GD WTEKNATIONAL C O W Flori& D-ent Numbu: P99000041160 1. * ~ h name of rhe Corpodori is GDIHT!~WATIONALCom. c 2 & d I of ttie &des bc ofhcmy~rarion rbe Corpmiion is hereby aminded t of o , read asfonows: LlE3xLu Thc namt o &c Corpotatiou shail b : GEDEX iWER CORP. e 3. Thc fongaiíg amcndmenb wtn adopter! 6y a11 clf rhe Dircctm and Sharchoidem of thc C a r p d o n tiigible IO "ore by a Writren Consent signed b)' thcm on May . 2003. & manifesting &ir ~rnirian these amendmenrs tci &o Am'ds of incotpmtion bc adopted, that piiSWl to S c ~ t i O n 607.1003, SUUIVS. 4. There is only ane voting p u p entitlçd ro vote ou thc foregoing ameadmnr Th;: numbcrof ~ a sfor said amendment by said voring p t ~ u was suftcimt for approval by thai p voMg group. I ~ITTPE.SS~ ~ R E Othe undmigned. 2s M d e n i of rhe Corpwation. has N F ,
Florida Department of State Division of Corparations Public Accsn System , ., , .L ... : '. . L- --..V.*. .- . -Electronic Filjng Cover Sheat - ., ....... -. .... -. ." e. I. . Note: Piease print this page and .se it a$ a cover sbeei. Typc thc fax - -- .... - . . ,- . -. y&<<(,< ) w numbcr (shown below) ou the top and bottom of ali p a g a of the docurncnt. Note: DO NOT hit &e R E R E P R E ~ O A D bunon on yonr h w s e r Bom üsk page.Doing so m i l grsenttc w t h a m e r sheet. e .............. - - ..... ......... .. .............. .- -u.. -. To: ~ívlsian Corporationa of Fpu Ihimbar : (850)205-0380 From: A O ~ ~ u i Nams it AECQUII~ mmer : 1 BXRGER- 6 I20020000154 - W R T IAaDE.iUULU Phone ; (954) 525-9900 % ~ax der N : (954) 523-2872 - 9 ........................ ..... ..-e -. ... ..... . L.L e, g s z O BASIC AMENDMENT n o I O GEDIEX MTER CORP-
2 wcre E e wirh the Sccmary of Statc The Corpmation's Articles of Inc~qaation ld ofFiorida on May 6,1999 dfectivc May 1.1999, and mended on May 12,2003. 3. Artic1.e!ofthc Corpation's Ariiclea of Incorporaiion ís @by a m 4 and J I mwed to read ùiis enürcty as foiiowa: t * The total n u m k ofshares af & i af smcX which the Ccrporation shall havc uhrt o i clas&es a t o i y t issua i$ mFPr ONETfiOUSAND s h m oistock consisiing of: ONE THOUSAND (1,000) shares o Common Srock, par d w $1.00 per sm mdùing d c f h i holdtrs rhereof t one (1) vote pershárc; a FBTY THOUSAND (50,000) share6 of o & Series A PrcEnrd Stvck, par vduc $10.00 per sham. h a h g che foiiowing n&ts and pnf~ccs: (a) Thc Scrics A Prefared Stock shall bc non-voiing s e -pt, and amly t the exteni, its vote is rrqakcd for am>roval ofany mat[u pwsuanc to thC Florida o Busims Corpmtion Act. @) h rhe event ofany dissolurion. Iiquidation or winding up ofthe Cmporatiori, & Share of S& A Prefcrred Stock shdi have a Iiquidaticmprefenmce ovesthe Common Stockof thc Corporation oftm dolIars ( 1 ) share, and except for $ 0 pcr the nght t thc payment of this liq-on o pmfmna. rhc holdms o thc $cries A f Rcfmrcd Stack shdl not participac iri or receive any &stribution or payaient fmm thc Carporaton i w e c t ofshans of Sai- A P r c f d Stock upon liquidabon or n othenvisc. WithouK liminngibe g d t y of the fortgoing smtencc, tht Seris A Preferrui SI& shail not h v e the ri@ t d v e any âividends,e m if divide& are o * declarei or paid i respect ofthe CMlmon St& unless and to Z extent that dividends r (c) n are spociâcally dccl& upon the Seria A M u r e d Srack lx S a i a A R e f d Stock shaI1 not bc c o n d b l e into Common S m k o any othcr seçurity of rhc Corpomtjon. . . (d) S& A Prdmed Stock may bc spepurchased from the hOlder(s) ffiereof by thc Corporadon. ai any time. orifom time to time, in whole or in part. whethcr upan a propadTmsfer (&fined below) o Lhe Se& A F ~ d k c Stock os &avise, f d
., ' - . eB/13eee.. S .- SSGE? SINE€Rtww + 888tt59-061~i858t~50388 'HU30aõZ52aõ6'6- in Ihc Cotporation's sole discrction. Any repurchw of Stnes A Coporation shaü be effective upon d e i i v a y of &ttm n0ti.u of rhe holder(s) thnrof at his (theír) addrers(cs) on the bmks and Corporation and paymenr to such holder(s) of teu Qliars ($10)per sharc for each share of S&cs A Prcfemd Stock rcpurrhasad. (e) Sharcs of the S~5c.s Prrfand Stock may not bc assippied sol& A pledged, encumbned. cptioncd or othawisc transferred (each, a 'Tmmfd') W s s ihe holdtr of such shams (i) gives wnXen notioc to the Ccpration ofthe pmpscd T d e r rhat M b e s the mareira1 tenns and conditions ofthe pfOpOSedTxansfer and idcntifies tho prospective transfcree,and (ii) waits for a peiiod of f o q tive (45) üays aftcr the gwig of such naice before m ! g the Trannfer set forth in the noti=. XP minng such a& fmiy five (45) day perioei the Copraiion exeniscs iis nght t rcpurchase rhe Series A o Prcfened St& then thc holder of such sharcs shall be nquired to sell such s h m to the Corporation at $10 per share, reganiiess of the tems of che pmpcsed Tmwfer. Shares oiCommon Stack or Sai- A R-cferred Stack may bc issued by the Corpmtion fmm time to time in such amounts. for such considcrarion and for snch corporare purposss a thc Board of D ~ ~ ~ Dàerermine" may I s 3. Tbis Amendment to the Articles of incarporaiion recüvcd the unanimous appmM1 oP both thc shareholders and d x m of thc Corpo&on, by Wnmn Conscnt ht dated July 7.2003, which vote was &cient for its appmval. II WITNESS WHERE E' fhcse Arriclte of Amendmcnt to be exefuted this ? day of Corporatlm tias uuised E thc August, 2003.
.-/ FILED FOR PROFIT CORPORATION ., UNIFORM BUSINESS REPORT (UBR) ! '73' /*O PI~CEOI B,,G~Y'..~ 2. ~ i w ~ p 3 1 h). surte. npl. i. F ~ d k u ~ fQ & c u l eic. h. 1 3. w i i Aaaess 14%/J.&&d Stlile, Apl. S. eic. W NO; WRIIE IN IHISSPACE Ciiy & Sinie . 4. FEI Numhei I ~ p p l e Fa a &d~ % ~ a r r ~ p a m&a&, Xord6 65-09&S/ , 5 ~ b; 23 - (NO(APPImCdDle Cauiiry 5. Ccriificare of Qalur oesiea 0 58.75 n m w Fcs ReQul,d -. .....*. .. . ~. . . . . --. $300 2 . USA- I T I N m o and A d d r e u e Cumtit'Raglstem Agsnt f . . Llme ~/-NDu& *-~.w Sveei Aaaiess IPO. Boi NumDM ir No( AccemaaB1 IN T-HIS"SP~~,CE~ 14- to, ~&-cepnee~+. J - ? City 4%vn&mii- && a. .. a m e mrrw en"iy submiir !hi$ yaiemeni foi Ihe purpase d cnanging hr iegiyeed drre a s-(iwered agem. o< b m . h ine 5i;ue d Fimoõ. rre . ~- doimim r p p ~ e *o d I, í ri a im q r i <I- i - ~ w einnptiorsi~imn Sewon i 1 9071311 1 Ploaa s.nldes i t b i m c e i t y m mc ido-n o %p+enmi i e p u l Iiu.c a3acc.iaie ~d m tnyr w u e vuo hra ~ uume .ega r(fw a í i i mao,.rmc< plin urn i m a n ofires o< d<ieno . d ,m m r a o .ns ieccmr oi uuriee e m i s e i r e io erec-ic ~ i ierxni ar i c a ~ i i c d c w~ u i o n qCrume< 601. f V r l Suituie* aio "r?. rny n a w aDp?n< n B a i ,1 o m d n ~ ri-m rnn -innaoicsr r i n *.arpi Lhe em-m c,& -' A4u . a '
.- Investigado: - .- - = ~ ~ . - 4' Laudo na2293/05-1 " TGEDEX - A,. " Nome GD INTERNATIONAL INTL COR~.). Caso Investiqado: BANK OF AMERICA -LESPA Conta-alvo: LESPAN 6550845306 - DOM: 2 ~ 5 ~ 2 Nr Tranaapdo: 063095 Velor USS 2395890 Odeninte: H U E O N INVESTMENT TPADING ISAO PAULO BRASIL - I n r t Intanmdl5h: 6550M5306 I LESPAN S A . Banco RBmetmt% BANK O F M E R I C A Bando ReceDedor: 0 6 7 W 9 W BAC FLORIDA BANK Cliente Racebedor: Boneflcl5dO: GD INTERNATIONU CORP Informapboi: RECCR YR M I m I BR FL USA1REF IBC A q u l v o O*.: LeJpan.ndb Da*: 2SiVlm3 Nr Tranrapdo: 068984 VaMr US$ 5.WO.W Ordenints: N.IX INVESTMENTSS.A I BRASIL Intsmiedldila: SJ508453061LESPAA SA Inr~ Banco Romolonte: BANK OF M E R I C A Bando ReceDedor: 7460326672 BANK OF MERICA. Cllenh RscebedOi Bensnnlddo: G.D.INTERNATIONAL ~nfomapder: A ~ U I V Oodg.: ~espsn.ndb Data: 2 m M 3 NI Tmnsa~Iío: 0641% valw U S I 50.WO.W Ordenrntc SOLIMAR INVESTMENT CORPIBRASIL Inrt In,.-modlAde: 85508453061 LESPAN S A Banco Remetente: BANK OF M E R I C A Bando Recebedor: 087009044 BAC FLORIDA BANK c,,enle Recebodo,: Bsnenclado: GD INTERNATIONU CORP Infomapdso: REF INSTRUCTIONSSTEREO CAPITN. LTDSUB ACC 2011 n q u b o 0dg.: ~espsn.ndb Data: 09FX103 Nr TranrapSo: 072692 Omenants: SOL- INMSTMENT CQRP I BRASIL tnsL l n t m e d l 5 d a : 8550845306 1LESPAN S.A. B a m o Ramehnte: BANK OF M E R I C A B a m o Recebedor: OB7WWd4 BAC FLORIDABWK Cllmte ReceDedoc GD IMERNATIONAL CORP. BenenclAm: STEREO CAPITAL LTD. lnlomacde5: ACCCR YR CORAL GABLES FL Aqulvo 0119.: Lwpan.Mb Oidenmte: DAUGAY S A I BRASIL InSL I n t m m d I W ~ : -8453061 LESPAN S.A Bamo R m t s n t e : 54NK OF M E R I C A Bando Recebedor: ffi7W<X)M B/C FLORIDA BANK Cllenm Recshdor: Bensncldm: GD INTERNATIONU CORP Infomwber: 60 BH LTDA - Arn"lv0 p 0 :. i, Lmpan.ndb
ANEXO 111 DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR Dala: 04111103 Nr 1mnraçBo: 065849 Laudo no2293/05-IN Valor U S S W.WO.00 4 ordenante: m37696200 IRICWD Inst l n t m e d I 5 r i ~ :GEDEX INTER W P R Banco Remelsnls: C87009044 0AC FLORIDA Bando Riisobedor: W K OF AMERICA Cllnnte Recebedor 6550845306 1LESPIW S.A. BenencI6ri.: Bfomaçda3: SEAWAY ~ m u h orig.: o Lerpandb Da-: 141ll103 Nr Tnnsaç3o: 070143 Valw USI 201.4W.00 Ordsnanm: W0376942W IW R I JR DE SOUZA I n l t Intemsdlbrla: G E D U I M E R W P R Banco Ramotanto: C87009044 BAC FLORIDA Bando RscBbOdoc BANK OF AMERICA Cllsnls Recebedor: 8550845306 1LESPAN S.A. sensnslbno: lnlom156el: A q v h o Orig.: Ls.ipan.mb nem: zafiim3 N T ~ ~ S ~ Ç B 072914 , O: Ordeornte: w0376942 ISTEREO inrt. Intsmsdl5d: W K OF MERICA N.A- SECURITIESI GEDEX INTER CORP Banco Remetente: 7480136672 BANK OF AMERICA. Bando Recebadoi: BANK OF AMERICA Cliente Riiclibodor 6550w53061 LESPIW S.A Bsnenclbd.3: Infcm~dli*: m C FLORIOABIWKMUIMI. FL IMA02MUI121FI A q u h o Orig.: Lerpsndb RFBZm31124RF0429lBlGTIMERE- PAYMEM oam: 24111103 Nrmnsaçdo: 020243 valor USI 50.oW.00 ohnann: W037694200 ISTEREO InSt Intemisdl4rls: GEDEX INTER CORP Banco Ramolonta: 067009044 BAC FLORIDA BandoRorobodor: õANK OF AMERICA Cllsnfe Rerobodor 10708119963001NYWNCX CLEARING ACCOUNT Benetlcl5dO: LESPIW SA bfomnghs: BIG TIME RE-PAYMENT a q u h o o&.: ~-.db Caso Investigado: BEACON HILL Conta-alvo: BASILEIA FINANCIAL 6192033-310501 - Da*: lolllm NrTnnsaç3o: 010YX4319FP valor USI 6.988.27 Ordcnanlv: WO THE SAMENATAl RN BFASILl BHXEASILEY I n r L In*nnadi6ria: DOIWOS1920U BEACON H I U SERWCE CORP. Banco Rcmton-: 221000021 CHASE W C Bando Recemdor 06701P19 IMTRIDE R Cllenls Recobodor:112W04807 GO INTERNATIONAlCORP. AV. NOVA N A T L =O W1.U RN BRASIL Bensnnlddo: GD INTERWTIONAL CORP. blonnrçdas: REF NTURN REF U C A q u h o Odg.: 29GFP (Lifeiif Ba-n H1 RWuarI - 11 W6192C.33 19 -
ANEXO 111 DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS Da": 17111100 NrTninrsgBo: 1059200322FP Valw USI 8.168.92 0,dOnanl: 810 SAME-NATAL-RNmWIL BHSUBASILEIA I S L Inlwmodlbrla: DDN006192033 BEACON HILL SERVICE CORP. Banco Rsmemnm: 21000021 CHASE MYC Bando Recebedor: 067012219 IIMTW.DE FL Cliente R e c e b d o r 112W04607 GD INTERNATIONAL CORP. AV. NOVA NATAL. 3 6 W NATAL-RN-BWIL Bonalicidrio: GD INTERNATIONAL CORP. Inlomspdes: REF NTLIRN REF U C ~ q u k 0rig.: o BGFP ( ~ a f ~ e~ n 11111 Raquarr 006192033- 19 s - - Data: 2111100 N~TransicJo: 1216600326FP 0,donante: 810 %ME-NATAL-RNIBWIL IBHSUBffiILEIA b r L Informedldrla: DONO(IB192033 BEACON HILL SERVICE CORP. Banco Ramalente: 21000021 CHffiE NYC B a n d o R e c a M o r 057012218 AUTRADE FL ClleOts R s s a b d o r 112-607 GD INTERNATlON4L CORP AV. W V A NATAL. 3- NATU.RN.BRWL Bensnrlddo: GD INTERNATIONAL CORP. blmapbsr: REF NTURN REF CIC ~ q u h 0dg.: o ZWFP~ a l a sB e m n Hill Raquart- ( l 006192033. 19 0s": 06112100 NrTranracdo: 1115W03dlFP Valor USI 5.000.00 Oldenants: 810 M E - N A T A L - R N I B W I L B H S W I L E I A InSL IntemedibW: DD&U06192033 BEACON H l U SERVICE CORP. Brinco Remsfsnn: 21WW2I CHASE NYC Bando Rocobador C67012219 IIMTWADE FL Cllonb R a c o b d o r 1120004607 GD INTERNATIONN CORP. AV. NOVA NATAL. 3602- NATAL-RKBWIL Benancl5rio: GD INTERNATIONAL CORP. Informa~do~: REF CIC REF NTURN A q u l v a Ollg.: 29GFP (Lstort Baauin Hill Raquaat - 006192033 19 - 03": 1211200 NrTninospBo: 1045100347FP Valor USI 12958.68 . . Odonanlr 810 M E - 5 / 0 P A ü l O I S W I L 1BHSCISASILEIA brt Inmmiedlbdn: DDAROSI92033IBEACON M U SERVICE CORP. Banco Remetente: 210W02l CHPSE NYC Bando Rscsbsdor 067012219 AJ4TW.DE FL Cllenb Recebedor 112W04607 GD INTERNATIONAL CORP. A V JUNDIAI 9 6 5 %O PAULOIBRALIL Benenslbrio: GD INTERNATIONN CORP. blomspber: REF NTURN n q u h o odg: 29GFP (utest Beamn Hill R a q u n f - (*36192033 - 19 Data: 2011MO Nr Tranrrp50: 1315200355FP Valor USI 15.393.W Oidsnsnts: 810 M E - J O A O PESSObBRWL B H S W L E I A InsL Infsmedl4rl=: DONO06192033 BEACON HILL SERVICE CORP. BsncoRemslsnrs: 21OOW21 CHASE NYC Bando Recebador: 067012219 AMTWADE FL Cliente RescDedor:Il2WWSO7 GD INTERNATIONAL CORP. MIAMI. FLORIDA Banonsl5do: GD INTERNATIONAL CORP. Infomaçaes: REF NTURN A q u h o Ong: TXIFP (Latat Baamn Hill Raquc.1- MB19Xa3.19 nata: 2 5 1 1 ~ ~ Nr TninrepBo: 10658W361FP Valor USI t0.355.W 0,donmle: 810 M E N P I T t L . R N I B W I L BHSUBIStLEII 1 s t Inlnrrmdibda: DOAROS192ü33 BEACON H I U SERVICE CORP. Banco Remstmls: 21MM21 C W E NYC Bando Recebador: 067012219 /UITR*OE FL c l ~ a n t e s s o ~ & o c i i z v m 6 0!GD W r r R t a n o w CORP. !AV. HOVA NATL ~ 7 321% NATAL-RWWL Benencl5*: GD INTERMTIONN CORP. Inlmsgber: REF NlUW Aquh.0 O*.: X F P (Lataf BaPmn Hill Rsqu-I- W6192033- 19
, .I . 83 iu" ,%,i FLS ANEXO 111 +' '1 DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR6NICAS Data: 1911MO NrTranração: 00896013MFF valor U S I SO.m.00 Ordenaoto: RMXIW2Wü887 GD INTERNATIONU CORP 1440 N FEDERA HWV POMPANO BEACH FL 33082 InrL IntomrndIdda: Benco Remotonta: 063000021 FIRST UNION Bando RacsDedor: 21WOMl CHASE NYC cllsnte Recebedor D O N W B ~ ~ BEACON HIU SERVICE CORP I~ Q ~ Bensnclido: Inf.rmaCbes: FOR FURTHER CREDIT TO BRASILEI/FINANCIAL CORP SUB K C O U N T 3 A q u h o Odu.: 29GFP ILstest Bsawn H1 Requsn - 11 10501 008192033 - 19 nata: 1 5 1 0 ~ 1 NrTranraçdo: M43213MSFF Valor U Y 50.OOO.W Odensnlr m03060309751l GD INTERNATIONM CORP. 11440 N F E D E M HWY POMPWO BEACH FL U082-8228 ,"$L Intomedldda Banco Ramelenls: 0831W277 NATIONSBANK OF Bando ReceDedor: 21000021 CHASE W C Cllenle R868bebOr: 00Am06192033 BEACON H I U SERVICE CORP. Beneflclirlo: - ~ lnforma~bss: FOR FURTHER CREDIT BASILEW.! FINANCIAL CORP ACC ?-to501 aqvh0 odg.: i e n aoerszou mor.as -- ~ Data: ? M I M 1 NrTranraçao: 0487609046FF Valor U S I 30.000.00 Odensnls: RWOW2290687 GD INTERNATIONU CORPI 1440 N FEDEWV HWY POMPANO BEACH FL 33081 I n s l I"<wm#.,a: Banco Remelsols: 08MOm21 FIRST UNION BandoRsceDs<lor 21WW11 WASE NYC Cllonn> Recsbedoc OOM)06492aY BEACON H l U SERVICE CORP. Beneflcldrlo: lnfoimaçbas: FOR FURTHER CREDIT TO BASILEIA FINANCIAL CORP ACU13 10501 A m u h o Odg: 1BH 006192033 2001.XIS oete: ~ l 0 4 m l Nr m n s a ~ d o : 1202400W9FP Valor USS 30.W0.00 Omenanle: 810 M E - N A T A L - M W I L BHSUBASILEIA Inlf. Intsmiedl5da: 0 0 ~ 1 9 2 0 U I B E A C O N HILL SERWCE CORP. BancoRemslsnts: 21WWZ1 C W E NYC Bando ROCeWdOl: 087012219 m D E FL CllOOlO RWeDeQoCIIZOMUGO? GD INTERNATIONU CORP AV. NOVA NATM. 1203. NATM-RHIBWIL Banoncado: GD INTERNATIONAL CORP. Infwmnc6aa: REF NATAL + CIA a q u h o O~IU.: IBH 008192033 2001do - Data: ZU05101 NrTranaaç6o: 12l870019FP Valor USS 5.751.50 Omonante: WO ME-TIROL-NATAL-RNIBWIL IBHSUBASILEV I n i t blWm#.,ldd*: DOMXIS192033 BEACON H I U SERVICE WRP. Banco R m l e n l s : 2 l W 1 C W EWC B a n d o R o c a M o r 087012219 W R A O E FL Cllenls Racsbedor 1120004607 GD INTERNATIONU CORP.! RUAPPODI. 5W TIROL-NATAL-RNIBWIL Bsniflclído: GD IMERNATIONU CORP. InfomaGbor: REF AFfTUR COSTA AquhoOdg.: 18H008192033 2 W l . d s ala: 05m6i01 Nr Tlanracdo: 0405508156FF Valor U S I 12.OW.W Oldenanto: RWW02290887 GD INTERNATIONU CORP 1440 N FEDERAL W Y POMPANO BEACH FL 33082 !"$L Intennedldda: sonso Rmiomnna: 063000011 FIRST UNION Bando R a c s b d o r 210M021 UIASE NYC Cllails Racs-r WAm05192m3 BEACON H1U S E R W E WW senanntddo: fnlomi~ber: FOR FURTHER BASILEW FINMCIAL CORPACC 11 3 1M01 A q u h o Odg.: 1BH 00619io3? 2Wld.i Conta-alvo: CHELLO S A 530098709 - Pagina 4 de 41 * 8
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS ANEXO 111 . Laudo n"2293/05-INC Data: 03m7m2 NrTmns~çdo: 0290207184FF Valor U S I 80.000.00 Omenante: 1003060309751I G D INTERNATIONIV CORP. I1440 N FEDERA HWY POMPANO BE4CH FL 330624226 !**L mtermsdl4da: BFT EFT SOURCE IGATEWAY CENTER RICHMOND.VA Banco Remetente: 063100277 EANK OF AMERICA NA. Bando Recebedoi: 21000021 CHASE NYC Cllenle Recebedor: DDIV53W967W BHSC AAF CHELLO S A .Ben.ncIbil0: . . bfo~a~des: Arquivo Orlg.: 11GFP (Mditlonal Subpana R q u a r t for Beamn Hiii ~ ~ Data: 25m9102 Nr Tmnsrç8a: 0190208268FF . .. Ordananls: 100037694200IDUNASTURISMO IBWIL IBRAILS brf. Infe-sdlbria: GDINTERNATIONAl COW. I1440 N.FEDERAHWV. WMPANO BEACH. FL 11062 Banco Remetente: 087009044 EAC FLORIDA BANK .. Ban& Recebedor: 21000021 CHASE NYC Cllente Recebedor: DDIV530098709 IBHSC AAF CHELLO S A O : 153OQ967W BHSCIVCHELLO S.A bformaç0er: Arqulvo O. - : 1lGFP (Mdiflonal S u b p ~ n a R8qus.t for Baamn Hiii ala: 02110102 NrTmnsagbo: 0273302275FF Valor U S I 15.000.00 O&m=nfe: m030603097511GO IMERNATIOW 1440 N FEDERAL HWY IPOMPANO BEACH FL 33062-8226 CORP h11 Inte-sdlbila: BFT EFT SOURCE GATEWAV CENTER RICHMOND.VA Banco Remstenle: 083100277 BANK OF AMERICA N.A. Bando Recebedor 21000021 CHME NYC Cllenls Rscsbedoc DDIV53W96708 BHSC AAF CHELLO S A Beoellclbilo: hlormaçdsr: Arqufvo Orig.: 11GFP (Mdifional Subpana Rqussf for Baawn Hiil Data: 0611 1102 NrTmransaçBO: 0112403310FF Valor U S I 40.000.00 Omenanfs: i00037&200 G.~.INTERNRTIONAL CORP, hrt. Inf-edI4rlrl: I00037694200 IG.D.INTERNRTIOW CORP. 1440 N.FEDER4L HWY. POMPANO BEACH. FL 33062 Bsnco Remetente: 087009044 EAC FLORIDA WNK . . Bando Recebedor? 21000021 CHASE NYC Cliente Recebedor: DDIV53W96703 IBHSC bdF CHELLO S A Benennfbdo: bfmaçõer: arquivo ong.: 11GFP (Mditlonal Subpana Rqusalfor ~ e a w niii n Da*: 21111102 N r T m n r a ç 5 ~ : 0095013325FF Valor U S I 35.000.00 . . Ordinanle: 100037694200IG.D.INTERN4TIOW CORP. brr Inlemsdi6da: ROW7694200l G.D.INTERN4TIONAL CORP. I1440 NFEDERAL HWY. POMPANO BEACH. FL 33062 Banco Rnmstsnb: 067009044 BAC FLORIDA BANK Bando Recebedor 21000021 C H M E NYC CllenteRecebsdor: DDIV53M967W IBHSC AAF CHELLO S.A Benen~,b,lo: bromaçaes: Arqulv~ Ong.: 11GFP (Mdllional S u b w n a R q u e r l for Beamn Hiil Oala: 11112102 b~mnra~ío: 0270213345FF Valor OU 17.965.W Ordenante: ~~~~~~~~~~OOG.D.INTERN~TIONRLCORP. I h r L Intwmedlbrla: 1~037694200 G.D.INTERNRTIONIV CORP.I1440 NFEDEW nwv. POMPANO BWH. FL 33062 Banco Remetente: 0 6 7 0 W EAC FLORIDA BANK h n d o Rscrbedor 21000021 CHASE NYC ClhteResebedbedbed DOIV6XM96709 BHSC AAF CHEUO %A $snsncUrl.: bfm+ücs: ArqufvoOdg.: IlGFP(AddiU~nalSub-aR~ueBf~r seawn Mil
ANEXO 111 DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS ELETRdNlCAS Laudo no2293/05-JNC Conta-alvo: - COROLA 6192033310995 Dab: 28110199 NrTmnss~Bo: OJ43314299FF Valor USI M.0W.W Odonanlo: GD INTERNATIOMAL CORP Inrt ~nlorm~dldrle: ERSTERN NATIOMAL BANK Banco Remelente: 067002533 EASTERN NATIONAL Bando Racobodor: 21000U21 CHRSE W C CIIenlB R P C P ~ D ~ D T OOIV006192033 IBEACON H I U SERVICE CORP. Be"encl6d.3: InfomaS6es: FOR CREOIT .COROU 510995AW IQUESTIONS CALL 9%-78CW14 Aquivo Ollg.: X F P (LafeIt Baamn Hill Raquat - W6192W3 - 19 oan: 2 m M O Nr mnsagao: I262800058FP 0monanle: WO SUNSETA ANTONIO BARBOSA 38 IRECIFE B W I L I BHSUCOROLA InSt I n I ~ m i d l 6 r L :DDIV008192033IBEACON H l U SERVICE W R P . Banco R~metenle: 21000021 CHRSE NYC Bando R o c a b d o r 067002533 EASTERN NATL BK Cllenla Rocobodor ,7061625707 IGO INTERNATIONALCOW. Bsnonclbdo: GD INTERNATIONAL CORP. Inlomaydoa: A q v h o Odg.: 29GFP (Lalest Beamn Hill Raqumt W61920U- 19 Conta-alvo: - FELKER S.A. 6192033-311258 Data: 12108102 N r T n n r a ~ d o : 0176W6224FF Wlor U S I 18.000.00 Odenanfe 100u<7694200IUWSSA JOlAS IOSL Intsmisdldria: G.D.IMEFU4ATIONAL CORP. 1l u 0 N.FEDERAL W Y . IWMPANO BERCH. FL 33062 Bens0 Remslento: f f i 7 W W BAC FLORIDA BlWK BsndoReceDedor 2 1 W 1 CHRSE W C Cllenn RecsDedor: D D ~ I B Z O U IBEACON HIU SERVICE CORP. BonoflcldM: Informaydes: SUBACC FEUER ?JA S U W C li 3-11258 ~ q u h 0ng.: o 1 6 ~~ 1 8 z001.a~ ~ 0 ~ Conta-alvo: FORTALEZA CAMBIOS S.A. 530098695 - Dela: 1210502 NrTranrsCBo: OWOZUZ224FF Valor USÍ 44260.00 Odononlc: mW37691?Wl JOSE LURIA MONllLA !"*L I bfOnmMl6d*: G.O.INTERNAT1ONAL COW. 11440 N.FEDERAL W . PUMPbNO BEACN FL 33062 Banco Remetente: 067053244 BAC FLORIDA BbNK Bando Racobadbadbad 21OWml CHRSE W C Cllonfa R a c a b d o r DDN53W98695BHSC PAF FORTALEZA CAMBIOS BenonnI5rh: 1530~8695 BHSCA FORTALEU I w Infmaydia: AquNo 0119.: IOGFP (MdiUmd S u b p n a Roque31foi B e a m H1 1 0an: 1711W2 Nr Tnnragdo: 0280401351FF Valor U S Í 40.WO.W o e s i r: d d nns I W ~ ~ S X ~ D OMARCOS S W Z A ~ C O ! InSL Infamodl5da: l0aa76462W!G.O.lNTERIUT1OW CORP. I 1 4 4 N.FEDEWL M.! POMPANO BEACH. FL 3M62 BancoR@nnt.nte: ffi7M9D<4 BACFLONDABIWK sendo RscsDedoc 21MM21 M/SE W C Cllante R - b d o c DDMS~SBB~~IBHSCI*F FORTALEZA ~ M B I O S BonofICf6do: 153m98695 IBHÇCUFORTMZ/ S.A Informagder: Aq~ivo Odg.: IOGFP (MdiUDnaI Ç Y b p M R a q ~ e s t l o l Baemn Hiil
ANEXO IV Banco Rural Europa
4c 52 0 TI ?+ 0 - gc 2 C 0 & o0 E != U OP €28 282 2O c 7 0 $4: .*o ".c- e .?+; a m o O 0 <. z&E A : o e o .2 z A . U C I ". u> & 2 .E .i5 i? , , , , .. . "i L50 :
p"& . , E:? tL J , rls.--a c f G E r t 6 r j F t ~ ...-. ANEXO /V .*;h, .h. .@ DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS .ETR~NICAS Laudo no2293/05-INC -- ------- - Nome Investigado: BANCO RURAL EUROPA Caso Investisado: BANESTADO Conta-alvo: RURAL INTERNATIONAL BANK 1I113 - Data: 29101199 NrmnssF60: 1999012914003 Valor USS 25.W0.00 Odenente: 1 1 1 1 3 l R U W l IMERNATIONAL BANK !,?SI. Int-edldrh: RURAL INTERNATIONAL BANK ~ a n c Remetente: o Zbm<m ~NEÇTAW NYC Bando Recebedor: 26004174 BCO PORTUGUES ATL Clisnm Recebedor: BsnencláM: 367002462761SDM - SOCIEDADE DESENV. DA M4OEIRAlAC-36700248276 Infomaç6er: BANCO RURAL EUROPA A q w b o Drlg.: lo~0~ed~9~FTCOUT.idr ~ ~ Ordenrnle: 111131RURALIMLBANKLTD InSf. Infmsdlárla: R U W L I M L BANK LTD Banco Remstsnm: 26008130 BANESTADO NYC Bendo Recebedor: 2600M92 FIRST UNION BK-NY Clleote Recebedor Benencl4m: 2000193600739 iBANCO MELLO S.AiAC2000193600739 MIOm1aÇO~: REF.: BANCO RURAL EUROPA A q v i v o Drlg.: lwuedr-SSFTCOUTas Dica: l l m m 9 Nr T n n r a ~ m : 1999021114002 Valor USS 2.500.000.00 Ordeniinto: 111131RUWINTLBANKLTD I n s t Intwmsdi6rla: RURAL I M L BANK LTD Banco Remstente: 26006130 BANESTAW NYC Bando Rerebsdoc 26005W2 FIRST UNION BK-NY Cliente RecsDedoc Benenoano: m00193600739 IBANCO MELLO S.A 1 ~ ~ 2 0 0 o i m 6 0 0 7 3 9 lnlomixóei: REF.: BANCO RURAL EUROPA Aquivr> Orlg: l0-Quadr-99-FTCOUT.ilS Data: 1110ZW Nr Tnnriç#o: 1999021114003 Valor USS 2.500.00090 O"+enrnfe: 11113iRURIV INTLBANKLTD !"*L btsrmsdiária: RURAL I M L BANK LTD BancoRememnte: 26006130 WESTADO NYC Bando Recebedor: 26005092 FIRST UNION 6K.W clienls Recebedor: Bsnenclbrlo: 20001936007391BANCO MELLO S A IAG20W193600739 Inlormaçdeo: REF.: BANCO RUWL EUROPA a m u h o orlg.: tpadr-g9-~~com.*1s Data: l l m M 9 Nr7lensscdo: 1999021114Wd Valor U S I 2.5W.WO.W Omenante: 111131RURALINTLBANKLTD I n i L I"<emredfWa: RURAL INTL BANK LTD Banco Remtente: 26006130 W E S T ~NYC Bando RReseDMor: 26W5092 FIRST UNION BK-NV C110nte RBSFOedoC, Banerlc18ilo: 2000i(USM)739 iBANCO MELLO SAIAG2W0193MO739 ~nr-açóaõ: REF.: BWO RUW EUROPA Página 1 de 6 dJQ- 8
ANEXO /V . DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS Laudo no2293/05-INC m a : 11102n9 NrTmoraqlo: 1999021114005 Valor U S I 2.500.000.00 Ordenmm: 111131 RURAL INTL BANK I n r l Intermdidrla: RURAL INTL BANK LTD Banco Remsfsnfs: 26006130 BANESTAW NYC Bando R e c e W o z 26005092 FIRST UNION 6K.W c,,en1e Recebedor: BensllcMdO: 2000193600739 iBANCO MELLO S.& iAGM00193600739 InfmisCdeS: REF.: BANCO R U W l EUROPA Aqulvo Odg.: i~uadr-g9-FTCOUT.dr Data: 11102199 NrTmnsaqdo: 1999021114006 Valor U S I 2.500.000.00 Omenanfs: 11113lRURAL INTLBANKLTD brt Inlemedldrl#: RURAL INTL BANK LTD Banco Remelenta: 26006130 BANESTADO NYC Bando Recebedor: 26005092 FIRST UNION BK-NY Cllenle Recebedor: Beneflclbdc: 2000193600739 1 BANCO MELLO S.A 1AC2000193600739 Informapdas: REF.: BANCO RURAL EUROPA arquivo oong.: 1 - u a d Q W C 0 m d r Dab: 11102199 NrTmnsação: 1999021114007 Valor USS 2.500.000.00 Oldsnanls: 111131RUWlINTLBbNKLTD I n r t btwmedldrla: RURAL IKTLBANK LTD Banco Remetente: 26006130 BANESTAW NYC Bando Recebedor: 26005092 FIRST UNION BK-NY C l l e n l Recebedor: Beneticiddo: 2000193600739 1 BANCO MELLO S.A lAGZOW193600739 Informaídsr: REF.: BANCO RURAL EUROPA Arquivo Odg.: 10Ou~dO9.FTCOuT.xlr ~ a f a : 11m2199 NrTmnraqSo: 1999021114006 Valor USS 2308704.51 Odenanfe: 111131RURALINTLBANKLTD InSL Inl~msdIdriO: RURAL IKTL BANK LTD Banco Remelenta: 26006130 BANESTAW NYC Bando Recebador 26005092 FIRST UNION BK-NY Cllsnfs Recebedor: Bensflci5do: 2000193600739 1 BANCO MELLO S.A iAG2000193600739 Inform=~der: REF.: BANCO R U M EUROPA Arqulvo odp.: 1 0 0 u s a O 9 ~ F T C O u T . d ~ Caso Investiqado: BANK OF AMERICA -LESPA Conta-alvo: LESPAN - 6550845306 Data: 30108102 Nr lranaaçlo: 073266 Vglor U S I 1O.OW.W Omenante: ~ E C FIN~NCU CORP iSAO PAULO B M S I L A InsL Intemm(1dda: 65508453061 LESPAN S.A Banco R e m ~ l ~ n f s : BANK OF AMERICA Bando Recebedor W58 ABN AMRO BANK N.V. ClienfsRscsbedor Benificiirio: W C O R U M EUROPA S.A Infomqder: REF 1- AW"lv0 Odg.: Larpn".db
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETRONICAS Data: 29101104 Nr TmnriçSo: 063075 Omenaofe: WM RURAL EUROPA 5.A I n r t btsrmsdibrla: WM RURAL EUROPA SiA Banco Rsmetsnfe 0509 WACHOVIA BANK NA BdndoRecebedor: BANK OFAMERICA Cllenle Recebedor: 6550845306 1LESPbN S.A. Bsneflnlbda: Oferma~õea: BNF REF. GFXN PACIFIC A,Y O I & Odg.: L e r p a n d b Data: 3010im4 Nr Tmnoa~áo: 067725 Yalw USS 100.000.00 Odenante: YORK FINANCESERVICE L T D I B W S l l I n r t Intermedlbrlo: 6550845306 1L E S P N S.A. Banco Remelenle: BANKOF AMERICA Bando Recebedor: 0509 WACHOVIA BANK NA Cllenfs Recsbsdor BeneflciSrlo: B Y C O RURAL EUROPA Infarmasõsr: REF BRE11065 m~,,ulvo odg.: ~espan.naa ma:06,~2104 Nr TmnrrçSo: 073181 ~"ienante: YORK FINANCE SERWCE LTOIE'GSIL Inrt Iniermedlbrla: 65508453061LESPAN S.A. Banco Remelsnte: BANK OFAMERICA Bando Recsbedor 0509 WACHOWA BANK NA Cllenfs Rsrebsdor BenennISdo: wco RURAL EUROPA mlormasõsr: REF BRE 11065 IMPORTACION Da-: 11102m9 NrTnoraçlo: 069859 Valor USS 150.000.00 Odenints: YORK FINANCE SERVlCE LTDI BRASIL brt I n f m e d l l r l i : 6550845306 1LESPAN S.A. Banco Remetsnfs: BANK OF AMERICA . ... .. . .. . bando ~ e c s b s d o 0509 r WACHOVM WNK NA Cliente Recebedor: BenaflClddO: BANCO RURAL EUROPA . . InfomiagÕsS: REF BRE 11065 A m u h i i Orig.: LelpsnmJb Data: 18102104 NrTmnsa~áo: 073915 Valor USS 100W0.00 Omenante: YORK FINANCE SERWCE LTD IBRASIL InSL Intwmsdldrla: 6550845306 1LESPAN SA. Brinco Remetente: BANK OF AMERICA . Bando Recebedor: 0509 WACHOVIA BANK NA Cllenb Recebedor: Benenclbdo: BANCO RURAL EUROPA Inlorma~der: REF BRE 11065 Amuivo Odg.: Lerpan.db A ata: 01m3m Nr Tnnsaçd~: 095204 valor USS 100.000.00 Omenants: YORK FINANCE SERWCE LTD IBRASIL lnsL fnlermsdlárla: 5550845306 ILESPAN SA. Banco Remetsnfs: W K OF MERICA Bando RsseMMor: 0 % WACHOWA WNK NA Cliente WCFDSdOr: Bensndddo: BANM RUW EUROPA Infom>açÕsS: REF. BRE I1065 A m u h o 0119.: Le5pan.db
ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETRONICAS Laudo n02293/05-INC Dee: W Y M Nr TnnsrçJo: 073539 valor Usd 75435.83 Ddenrnte: EULLER MIRIWDAI B W I L Mt lnfsmiedlida: 8550845308 ILESPW S A Barno R m f M t e : BIWK OF AMERICA Bando R s c e k d o c O509 WACHOWA WNK CllenB RlreDMor: W C O RURAL EUROPA aensncldilo: ARG. BNNIA SRL Inlom~dso: REF. APORTE DE CAPITAL a w u h o 0dg.: ~apsn.rmb uan: a m u a 4 N, r n n s a ~ b o : 071480 valor usd 1mw0.00 O~danantB: MNORT PORT S A I BRASIL hrt l~tamredl5ria:ss50645308 ILESPW S A Banco Remelente: WNK OF AMERICA Bando Recebador 0% WACHOWA BANK Cllena Recsbsdor Beneficl4do: B I W M RURAL EUROPA bfmasdes: REF. INVERSIONES BRE 11065 Arquivo Drig.: Larpendb &te; 10mm NrTnnsiclo: 087010 Valor U S I 180.000.00 Drdenrnte: INVERSORA RAPIMAR $.A IBRASIL brt I n ~ r n e d l J d a :ffi50645306 1LESPAN S A Banco Remstenni: BIWKOF AMERICA Bando Recebedor 05W WACHOWA WNK Cllenni Recebedor: BeneflcI6rlo: BIWICO RURAL EUROPA fnfoimaçder: REF. IWERSIONES REF. BRE Awulvo Orip.: Lespsnmdb 11065 Date: 11103104 Nr Tnnoa~da: 073277 Valor U S I 25.000.00 ~meoanle: MUSICLAND I M E R S A I B R A S I L I n s t Internediária: 6550845308 ILESPAN S.A. ~ a n s ometents: ~ BANK OF AMERICA Bando R l r s D ~ d o c0509 WACHOWA BANK Ciienls Ressliedoc BensnclJrio: BANCO RURAL EUROPA blormasdes: REF. INVERSIONESREF. BRE A w u h o Orig.: Lapandb 11065 - - - Dab: ZZi031W N r T n n a i s l o : 081128 Ordrdnann: ASIAN TIRE WHOLEWES INC/4000 PONCE DE LEDN BLVD SUTTE4W COR& USA brt InlrrnsdlJria: 6550845306 1LESPAN S.A eanc0 Remstena: BANK OF AMERICA Bando R l r e b s d o r 0509 WACHOVIA BANK Cllsna Recehdor: Benenclddo: wco RURAL EUROPA bfornac~: REF IUWRTACION DE NEUMRTICOS -- Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK Conta-alvo: ABALONE INVESTMENTS INC 03982071688 -
ANEXO /V DEMONSTRATIVO DAS Data: 10106m3 NrTranraçso: 20030610BlB7202FW valor USI 254.400.00 Ordenants: AC39620716BBABALONEINVESTMENTSINC.:SEA M E A W W HOUSE BLACKBURNE HW:PO BOX 116 RD TOWN TORTOL; 1nrt Intermedldria: Banco Remetente: 21201503 HUDSON UNITED BANK .. Banda Recebedor 26005092 WACHOVIA NY INTL Cliente Recebedoc FIRST UNION BANK INTERNATIONAL Benencldrio: AC20W192W3609:BANCO RURAL EUROPA SI: . . . RIormaÇ6eS: A q u I v o O*.: HUB WTS 12-15.2003 CDnveRed.db Data: lUO(V03 NrTnnsaçSo: 20030612B1B7202F00 Valor USS 200.000.00 Omenants: AC3962071588>BRLONE INVESTMENTS lNC.:SEA MEADOW HOUSE BLACKBURNE W : P O BOX 116 RD TOWN TORTOL: tnst mtsrmedldria: Banco Remtente: 21201503 HUDSON UNITED BANK Bando Recebedor: 2 6 0 0 5 ~ 2 WACHOVIANY INTL Cliente Recebedor: FIRST UNION BANK INTERNATIONAL Beneflcl8rio: AC20W192W3609;WCO RURAL EUROPA S.A Inbrmiçder: A ~ U I V Oorig.: H u e w r r 12_1~003Conveifed.mdb Conta-alvo: AZTECA 00000071685 - nata: 0 1 1 0 3 ~ 1 NrTmnraçSo: 20010301B108771CO Valor USS 46.862.60 Ordenanls: IUTECA FINANCYL CORP.:P.O.BOX 659: ROAD T0WN:TORTW. VIRGIN 1SL.-BVI: I n r t Inlermedi8rh: Banco .Remstsnb: 26012894 . .. . CBC NY B m d o Rssvbsdoc 26002561 STANDARD CHART Cllsnfs Ressbsdor AC3514066982Wl:BANCO RURAL URUGUAY SAMONTEVIDEO URUGUAY; ~ ~ : B ~ W C O EUROPAS.A. ILHADA MADEIRA PORTUGAL: RURAL lnlomaç6sr: REF. ON BECHALF OF DTS SIAADM E PA: A q u l v o O*.: HUB WTs 12-1-003 Conus*sd.db Dab: 24/08101 NrTranraçao: 20010624B106711C0 V a l w USI 41529.02 . . Odedenante: AZTECAFINIVICYLCORP.;P.O.BOX659: ROADTOWN:TORTOU. VIRGIN 1%-BVI: h s r Intwmsdi~rla: Banco Remetente: ?E012694 CBC NY Bando Recebedor: 26002561 ' STANDbRD C M R T Cliente Recebedor: AC3514066982001:BANCO RURALURUGUAY SIA:MONTEVIDEO URUGUAY: Benetlcl~~o: AC4I;BbNCO RURAL EUROPAS1A:ILHADA MADEIRA PORTUGAL; Infomiasdes: n q u i v o o"g.: nus w ~ 12-15-2003 Convsrtsd.mdb s Conta-alvo: DIGITAL (DERABOIX S.A) 00030173019 - Data: 25407103 NrTninsaçiio: 2003072586B7001WO Valor USS 104.023.19 Ordsnante: BANCO RURAL EUROPA SIAPORTUGAL BRANCH;FUNCHAL.ILWI DA MADEIRA FORTU: mst. 1ntsmsdlbria: Banco Remetente: 26005092 WACHOYIA NY INTL Bando Recebedor: 26012694 CBC NY Cliente Recebedor: Beneflcl6rio: ~Co3o1130r9:DEWBOiXSA Infm*çdes: A~UIVOO*.: HUB W T 12-l-M)3Canverted.db ~ Página 5 de 6 * @
ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS ELETRONICAS Laudo n"Z293/05-INC ~ i b 26107m3 : N r T n i n r a ~ ã o :20030728B6B7001C00 valor uSI 103.639.56 Ohdenanle: BANCO RURAL EUROPA SIAPORTUWL BWCH:FUNCH/LL.ILIV DA MADEIRA. FORTU: Inrt Intemedl.4da: Banco Remetente: 26005092 WACHOVIA NY INTL Bando Recebedor 25012894 CBC NY Cliente Recebedor Benellclbrio: AC030173019:DEWBOIX S-A ,"lwma(*er: Amuivo Ong.: HUB WTr 12.1-003 Canuened.mdb
ANEXO V Rural lnternational Bank
ANEXO V DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS - ---- Nome Investigado: RURAL INTL. BANK ---- -- - - --- Laudo n" 2293/05-Ik - '-1 Caso Investigado: BANESTADO Conta-alvo: BANCO DEL PARANA S.A MLC 120 - - Dsh: 10Xl7B6 NrTmnsa~lio: 960110i029 Valor USS 494.709.00 Odenante: 120 1800K-ALBERTO YOUSSEF InSl Inlsrmedlárla: B A N W DEL PARANA S A Banco Remelente: 26006130 BANESTADO NYC Bando Recebedor 26006130 BANESTAW NYC Clienk Recebedo,: Bensnniádo: 1 1 1 1 3 1 INTERNATIOMAL B A N K L T D I A C ? ~ ? ~ ~ ~ ~ ~ bformaç6sr: A q u h o Orig.: 2?C!uadO6-FTCOUT.xls Data: 15107196 NrTmnra@o: 960715215 Vshr USS 308.697.00 Ordenanle: 1201BOOK.RUM INTERNATIONAL InSL Intermsdlárla: B A N M DEL PARANA S A Banco Romstenb: 26006130 BANESTADO NYC Bando RecsDedoc 26006130 BANESTADO NYC Cllsnts Rscebedor: Bensflcládo: 1 1 1 1 3 1 IMERNATIONAL ~ ~ ~ BANKLTDIAC-????3 mtormaçbes: Amuivo Odg: ~uadt~96~FTCOmxls Data: 16107196 NrNrTnnraçdo: 9607161015 Valor U S I 1%.446.00 0me"aofs: 1201 B O O K - R U M InSt Infemisdldrla: BANCO DEL PARANA S.A. Banca Remetente: 26006130 BANESTAW NYC . .. Bsndo'Recebedor 26006130 BANESTADO NYC Cllente Recebedor: Beneflcládo: 111131RURALINTLBANKLTDIAC-11113 .. Informaçdsr: A q u h o 0dg.i 7-Quadfls..FTCOUT.ds ~ s t ~ 7: m 1 ~ 6 1 NiTmnraça: 9607171017 Valor USS 617.466.00 0,deflenante: 120 1B00K-ALBERTO YOUSSEF rnrt. m t e m e d l ~ a :w w DEL PARWA S.& Banco Remetenh: 26006130 BANESTADO NYC Bando Recebador 26006130 BANESTAW NYC Cllenb Rscebedor Benennlddo: 1 1 1 1 3 1 INTERNATIONAL ~ ~ ~ BANKLTDIACII~I~ Inlwmaydms: Arquho Odg.: ?-Ouad~6-FTCOUT.As os@: 19m7196 Nr TmnsaçSo: 960719226 Valor USS 306.592.00 Omenanle: 120 I O O K - R U M I N n B I"SC mtemiedIád11: B A N M DEL P W S.A Banco Remetente: 26006130 BANESTADONYC . . Bando Recsbedor 26006130 BANESTAW NYC Cliente Recebedor Bensnnl~rio: 1 1 1 1 3 1 I ~N~BANKLTDIA~-11113 ~~ Infmç6sr: Arrruho 0119.: .niadr_QS-FTCOUT.ds
L-./ DEMONSTRATIVO DAS TRANSFER~NCIASELETRONICAS Laudo n"2293/05-INC Data: 27109196 NrTmnriiylo: 960927283 Valor USS 130442.80 Oldenante: 120 l B 0 0 K YOUSSEF CAMBIOS InSl. Inl~medl5rI1: B A N M DEL PARANA S.& Banco Remetente: 26006130 BANESTAEO NYC Bando Rsssbedor 28006130 BANESTAW NYC Cllen* ReceDedor ~ansnclsdo: 1 1 1 1 3 1 IMERN~TIONU ~ ~ ~ MLTDIAG~II~J Infmwbss: AmuMo Odg.: TOUadT_96~FTCOm.>ds Conta-alvo: BANCO RURAL S.A. 12446 - Dam: 0210686 NrTmnragBo: 960802255 Valor USS 600.000.00 Odenante: 12446 1 8 0 0 K RURAL INTL BANK I n o t I n l a m d l # r l a : BANCO RURAL SA Banco Remetente: 26006130 BANESTAW NYC Bando Recebador 28006130 BANESTAW NYC Cllenle Recebedor BANEST-NY I Bsnsllcl5do: 1 1 1 1 3 1 R U M INn B A N W A G I I I I - 3 Infomwder: REF.:TB160186 A q u M o Drlg.: -~a~S-FTcOm.dl Data: 06108196 Nr Tmnrsq50: 96080B140W Valor USS 1.0.0.W Oldenante: 12446 I B W K R U M INTL B A M I n r t Inlermedlbrii: W W RURAL SA B s n r o Remetente: 26006130 W E S T A W NYC Bendo Recebedor 26006130 BANESTAW NYC C l l e n l R.cebed.r WESTrnO.NY I Bensnclddo: 11 113 1 R U R k INTL BANWAC-lI11-3 Informayder: REFTBl67196 A w u l v o Ollg: -uadUS_FTCOm.ds Data: 13lQ686 Nr Tmnr#y50: 980613245 Valor USS 1.29.0W.W Oldenanle: 12446 I W K BANCO R U R U SIA B I n r L Intmedlbrla: ww RUM SIA Banco Rcmrrtcne: 26036130 W E S T A W NYC Bando Recsbedor 26036130 W E S T A W NYC C l l s n b Recebedor BANESTAEO NY I Bens~Cl5dO: 1 1 1 1 3 1 R U M I N T E R N 4 T I W U BANULTDIAG1111 -3 htMneqde0: A m u k o Odg.: T_OJadfl6-FrCOirr.da Oifa: 14lO8196 NrTmnraqIo: 960814269 Valor USS l.O.OW.W Odenante: 12446 1BWCO RURAL SA I n r l btermsdldrla: BANCO RURAL SA Banco Remetente: 26006130 BANESTAW NYC Bendo Recebedor: 21000238 MORGAN NYC Cllenn> Recebedoi: AMERICAN EXPRESS EdAX LTDIAMO15Z068 IOBS: BY ORDER OF R U M I M ' L BbNK .NASSAU REF.2346 Bensllcl5do: Cü124081 IBINCO R U M S AlACOO124081 I8?fOmwdsf: REF.:TBl%B6 AmvMo O. *: T_ousd@6-FlCM.ia D ~ O :Lum9R6 N Tranra@o: , -19 valor USÍ 1.aio.m.W 0,dsnsnf~ 12446 IBOOK W W RURbL S I brt I n t d l j r l a : WM R U M S.& Banco Remetente: 26036140 W E S T A W NYC Bando RecsDsdor: 26036130 W E S T A W NYC Cliente Recebedor: BANESTADD-NEW YORKI ~enenc~~rlo: III~IRUM INTERNATIONU ~ ~ m u 1 ~ c . i i i 1 . 3 lofomwber: A q u k o odg.: P.hiadr.96-FTCOmda
/ 1 àf ( & F I31 v:;*. ii I > v . /* -, ): cc)jr..<i! :: '5' ; ANEXO V . ,.. , . C FLS 9,2~ DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS .-.,. _<.' .-- . .-- ,.. Laudo no2293/05-INC Da-: 2409B6 Nr Tmooaído: 960924294 Valor USS 228.278.10 On3edsnmls: 12446 iBOOK BANCO RURAL SA. I n r t Iniemedi8rla: BANCO RURAL SA. Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC Bando ReceDBdoi 26006130 B&NESTAOO NYC Cllenls Rsrebsdor BANESTADO-NY i BenBnCIBh: I1113 IRURAL INTL BANK-NASSAUIAC-1111.3 mlomagóss: AquIYo Odg.: 3~Quadr96.FTCOUT.d~ Da-: 29110B7 N r T m n r a ~ % : 971029372 MIO, USS I9%2,W Ordenante: 12446 iBWK-BANCO RURAL SA mrt. I"temedi4rla: Banco Remstenm: 26006130 BMESTAOO NYC Bando Recebador 26006130 BANESTADO NYC c t l e n b Recebadoi: Bsnencibrk: 11113 (BANCO RURAL IMLBANK LTWAC-1111-3 Infomiíbsr: IAC-10066 CORPU SCHRISTI INV:GI.O2iS?OCTR2iS7 A q u l v o Ollg.: 3°.Rua#~97.FTCOUT.xls Data: 060648 Nr Tnnsagdo: 199808062% Valor USI 3.335.000.00 - - ~ ~ - - - ~ ~ - ~- ~ Dmenanti: 12446 1BOOK-BANCO RURAL SA inst. mtermedi4na: Banco Remetsnb: 26W6130 BANESTAW NYC Bando R e c s h d o r 26006130 BANESTAW NYC cr,snfs Recebem,: BeneCsi4rio: 111131RURAL LML BWK. NffiMLLBIHIUUISlAG11113 mformagder: R:@ PERYR INSTRUCTION0:DEUTSCHE BK AGBCO R U M arquivo O"#.: 2-uadr.96.~~~0~~.dr Conta-alvo: BLUE CARBO 3900 - Data: 1401B7 Nr Tnnraqlo: 970114158 Valor USI 150.000.00 Omenaots: 3900 iBCOKBLUE CAQBO h t . intermedldria: Banco Rememte: 26006130 BANESTAW NYC Bando Rscabedor 26006130 BANESTADO NYC Cllente Recebedor: Bensrlcidrlo: 11113 I U M INTERWTIONIIl WNK LTDIAC11113 R infwmacber: mqumo Ong.: iOQuadO7LFTCOUTAr Conta-alvo: BR BANCO MERCANTIL S . k 13663 - ma: 08107m6 Nr Tmnõagdo: 960708222 Valor USI 2.OW.WO.W omsnanta: 13663 1BWK-BANCO MERCANTIL SPRECIFE I ~ S Llntemedibrla: Banco Remetenb: 26006130 BANESTAW NYC Bando Fh-ssbedobed 26006130 EbNESTAW NYC Clients Rccebsdor Benefifii6do: 11113iRURIiL INTERN4TIONM E A N K l A G l l l l - 3 Infoma~Õs~: OUR RE F:TRBOOMS Arsubo Odg.: ~hiadO6.FTCOUT.dr Pagina 3 de 1169
Laudo n" 2293/05-INC Data: 09107l96 Nr Tmnsaçdo: 960703225 Valor U S S 1.300.W0.00 OrWnants: 13663 1BWK-BANCO MERCIWTIL SI-RECIFE Inst Intsmedl6rla: W ) RUW U SA BH Banco Remtenls: 18008130 W E S T A W NYC Bando Rssbedor: 26W6130 W E S T A M NYC Cllenls R s s b e d o c Bend7cldrio: 11113 1R U W INTERNATIONU B A W A C - I l I l - 3 Infom~çóai: OUR RE F:TRBW3196 A q u h o Orig.: P-Quadr_96-FTCOW.ds Data: 18m7l96 Nr Tnnseçdo: 960716257 Valor USS l.W.327.10 Odmante: 13663 1BOOK.BANCO MERCANTILSA-RECIFE InrL Intsrmadldrla: Banco Rematonta: 26006130 BANESTAW NYC Bando Recebedor: 26006130 W E S T A C O NYC Cllenh Recebedor eenencirrio: I I ~ ~ ~ I R U R A L~ R N A T I ~ + ~ L I BAWAC~~II-J blomiaCdes: OUR RE F:OPTdOBROI96 8/0 BCO R U W B.HOR!ZONTE AquWo Orig.: -adrsm-FiCOlrr.dr Dita: 29107R6 NrTmnaaçdo: 960729269 Valor USI 546,87210 Or<lr<lr<lants: 13663 1B W K R U W INTL BANK InsL Infsrmedl5rla: BR BANCO MERCANTIL SA Banco Remalenw: 26006130 BANESTADO NYC Bando Recebedoc 26W6130 BANESTACO NYC c l f e n n neceoeeor WEST-NY I Benencf5no: i i i i 3 1 ~ u w E~TIONAL ~ACIIII-3 IM Infonnapbes: FOR FURTHER CDT POPLAR BK OF M-MIMI RF.PREEXPOR A q u h o Orig.: F.Qwadr96.FTCOW.da Da-: tSIlM6 NrTmnsaçbo: 96111614011 M l o r USI 6.9d2.207.25 Oldsnlrnts: 13663 1BOOK RURAL INT'L BANM fnst. lntermsdl~rla: BRBANCO MERCANTIL SA. BancoRemstenh: 26006130 BANESTAW NYC Bando R s e b e d o c 26006130 BANESTADO NYC Cllenls Recebedor: BANESTAD0.NY I Bsnenclbrh: 11113 1R U W INTERNATIONU BANKIAC-1111-3 Informaçdeo: A q u l v o Odg.: 33OQusd@6-FTCOW.dl ata: 1 9 . m ~ NrTmnaaFdo: 97021914007 Valor USI M.W.62 Oldensnts: 13683 1B W K R U W I M L BANM InrL mtarmealrrla: BR BANCO MERCANTIL SI* Banco R~metenh: 26WBl30 BANESTAW NYC Bando Rsabedor: 26006130 W E S T A W NYC Cllsnls Recsbsdor BensnclddO: 11113 I R U W INTERNATIONU sANKJAClI113 InfomaçPa~: a q u h o 0rig.: i ~ a d 0 7 . ~ ~ c O ~ . d l Dah: 1 9 D M 7 NrTmnaaçSo: 97031914016 Valor U U 13.875.58 Oldsnants: 13663 1BWWIOMED PRODWOS MEDICOS LTDA I n r t Inlmedldila: W C O MERCUITIL SA Eam Ramelsnh: mW6130 W E S T A M NYC Bando R e c a M o r 2W061M W E S T A M NYC C l h t a Recrhdor: M97i0MYm YOUR REF. E3 1 4 M OPLR9B(mmZ. Benennl6dc: lI113IRUWIMERWTIMIUBA~ACllll3 Infnnaçüoí: B F:NORWEST BK MINESOTbRkPAVMEM OUR I C 2 B I W 5 mquh0 orig: I.~w-~~FTcow.~~
Laudo n"2293/OS-INC ' Dam: 19mM7 ~r~mnõaçdo: 97031914017 Valor U U 56.220.90 Or<lenanle: 136631BWKCOMERCIO PEDROSAOAFONSECA rnnt. fnfsmsd16rIa: BANCO MERCATIL SA B a n a Remetents: 26W6130 BANESTADO NYC Bando Recebsdor: 260061'30 BANESTAW NYC Cllenhl Recebedor: (PRINCIPU ANO INTEREST) YO UR REF.008503S74 OPLR .. Benoncls>ro: r r r l 3 I R U W INTERNATINbLLWNKIACl11j3 Infolmações: BF :POPULAR BKFL0RIOARF:WMT OUR ICFE24U00195 ~mufvo Odg.: l"~Ouad~7~FTCOUT.xls Os*: 19103197 NrTmnsação: 97031914016 Vslor U U 7900.00 Oldenanle: 136631BWKFIM4DEIM INDCOMMADEIM lnst. mtemedlsna: BANCO MERCANTIL SA Bn o .c Remetente: 26006130 BANESTADO NYC .. Bando Rsssbedor: 26006130 BANESTADO NYC Cllsnts Recebedor: 27100195 YOUR REF.981195076 5 OPLR9610000M. Benellcl6do: 11~13IRUW IKTERNATIONPLBANWACllll3 . .. . . Infmaçder: B F:BCO ESTADO SAO PAULOTOKY0REF:PYMT OUR ICFE Amulvo Ddg.: lm~Quadr.97FTCOUT.xis Data: lW3197 NrTmnsaçao: 97031914019 Valor USI 63.995.19 . . Odenante: 136631BOOKC.A.DE OLIVEIRA kNDMDE InsL Inlsrmedl6rl=: BR BANCO MERCANTIL SA Banco Remsfsofs: 26006130 BANESTADO NYC Bando R s i s a d a r : 26W6i30 BANESTAW NYC CllentsRscsbsdoc ICFEMO195(INTEREST)YOURREF.6291933225 OPLW BeneIlCIddO: 11113 1R U W INTERNATIONAL BANKIAC11113 mformaç6sr: B F:BCO.LA PROV B.AARGENRF:WMT OUR ICFEY00195 Arquivo Odg.: l<Ouadr.97.FTCOirr.xis Oim: 21103197 Nr>ianração: 97032114016 Valor U S I 5350791.66 Odenrnte: 13663 1BOOK IFE BCORURAL URUGUAY I n r L Intsrmedldrla: BR BANCO MERCANTIL SA Banco Remetente: 2s006130 BANESTADO NYC .. Bando ~ s c e ~ d26006130 ~ r : LWNESTADONYC Cllenm Recebedor Bsnencl6do: 11113 I U W IMERNATIONPl BANWAC11113 R lntormaç6es: R E:IFEPRC.US UOW00,INTRST US150791.66CLAD0100 arquivo odg.: r-uad~7-mcour.xis ata: 0 l m 4 ~ 7 ~r~mnsaçao: 97040114010 valor uss 7.wo.oo0.00 Omeninfs: 136631BOOK RURAL INTL BANK Inrf. b m e d l 6 r i = : BR BANCO MERCbNTILSA Banco Rsmefents: 28006130 BANESTADO NYC B m d o ReceWdoc 26006130 BANESTAW NYC CIIenle Recebedor Ben@nCl6dO: 111131RURIV I nBANWACl1113 N Infomacdss: AmuWo O. *: l'_OuadO7-FTCOUT.xiii Data: 03104197 NrTmnsação: 97M0316009 Valor UW 10.OOO.W omenante: 13663 1B W K R U M INTL.BANX rnrr ~ntemredfsda:BR WNCO MERCANTIL SA Banco Remetente: 26406130 BANESTAW NYC Bando Recebedor: 26006130 LWNESTAW NYC Cliente Recebedor BensnnIado: ~~~~~IRUWINTERMATIONM N K I A C ~ ~ ~ ~ ~ BA Infomaç0as: Amulvo Odg.: l~sd07LRCOUT.>dS
! . ... ANEXO V DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETRQNICAS Data: 22104197 NrTmnssçdo: 97042214007 Valor USI 41.177.18 Odedenanfs: 13663 1BOOK RURAL IML.BANK Inrt. bfemed15ria: BR BANCO MERCANTIL SA Banco Remstenm: 26006130 BANESTAW NYC Bando ReceMOr: 26006130 EANESTAW NVC CIIante RBcebedoC Benenclbilo: 111131 RURAL IWERWTIONAL BANWAC11113 Informa~der: Arquivo Orig.: l~~sdL97_FTCOUT.xls Data: ZZIO5197 Nr Tmnraçdo: 97052214019 Valor USI H1.791.86 Odadenants: 136631BWK RURAL 1NTL.BANK I n r t blermedlarla: BR BANCO MERCANTIL SA Banco Remetente: 28006130 BANESTAOO NYC BandoRecebedor 28006130 BANESTAWNYC Cliente Recebedo,: Bensfilirio: 11113 1RURAL INTERNATIONU BANWAC-11114 Inbm$6er: Arqutvo Orig.: 2~uad@7-FTCOm.xls Dab: 23m6187 M Tnnraçao: 97062314005 valor U S I 51.622,22 ~ - Ordenanle: 13663 1BOOK RURAL INTL.SANK Inrt Intemsdlbria: BR BANCO MERCANTIL SA Banco Remmonte: 26006130 BANESTAOO NVC Bando Recebsdoc 28006130 BANESTAOO NYC c11ents RecSbSdOC Benenctado: 11113 IRURU IWERWTIONM BAWAC-1111.3 Iofmaçbsr: - INTER EST ClAO 04100197 amuivo Orig.: Wuad-7-FTCOUT.dr Data: 23107197 Nr Tmnõeçao: 97072314006 Valor OS$ 46.563.33 0Gna"te: 13663 1B W K RURAL 1NTL.BANK Inrt Intemsdlbria: BR BANCO MERCANTIL SA Banco Rsmsfsnfs: 26006130 BANESTAW NVC Bando Recebedor 26006130 BANESTAW NVC Cliente RBS(tbed0C ~enenclddo: i r l i 3 1 RURAL INTERWTIONM BANWAGI~I~-~ ~ ~ -~ Infwmaçder: REF.1 NTEREST ClA%W100197 Amulvo orig.: CQuadO7-FTCOUTidr Data: 21110197 Nr TnranoasSo: 97102114022 Valor USI 145.730.00 Omenants: 13663 1BOOK RURAL INTL.BANK lnrt IntemWIdIIa: BR BANCO MERCANTIL SA Banco Remetenm: 28006130 BANESTAW NVC Bando Recebedor: 28006130 BANESTAW NVC Cll*"te Rsssbedor: Bensnsibrio: 111131 RURAL INTERWTIONM ~ ~ w ~ c i 1 i i . 3 Infomacbsr: RE F.JUROS YCLW-051W197, B0:RURM I N n 8K A q u t v o O*.: Y . u d7 F C U . % 3 a-L T O T O d Da-: 11112197 Nr TnnragBo: 97121114034 Valor USI 1.W8.701.48 omnenn: 13663 1BOOK RURAL INTL.BANX i n r t IntMneQI5W: BR BANCO MERCANTIL SA Banco Remetente: 28W6130 BANESTAW NYC Bando Recebedor 28W6130 BANESTAW N I C Cliente Recebedor Bemtitilirio: 11113 IRURAL INTERNATIONU BANWAC-1111-3 bfo-asder: REF.: OPFk35Z97 amv&o Orig.: 3*-Oliadr97-FTCOUT.lb5
ANEXO VI Trade Link Bank
- RELAÇÕES EMPRESARIAIS - BANCO RURAL EUROPA I RURAL INTERNATIONAL BANK LIMITED I TRADE LINK BANK I JOSE ROBERTO I ~~~- ~~- ~ SALGADO 279.103.00647 I I KATIA RABELLO 29P928.366.20 . . . ." Banestado - NY JOSE AUGUSTO 05.724.22010001-81 (SPI 05.475.1301000142 013870.06649 05.986.7391000138 .... t conta 20W192W3609 05.707.03~0001-39 Wachovia - NY 99% Conta 3544090539001 Conta 10307 SOONSTRA 465.205.207-30 HOLTON GOMES BRANDA0 012.226.197-68 i SABINOCORREI i TRADE LINK BANK RABELLO- - 011.560.557-68 RENATO SCAFF . ................. ............. 037.737.368-00 GUILHERME Canta 6109500113 Canta 7430281613(356) ROCHA RABELLO 318.727.006-91 SWISS BANK EMPRESAS ESTRANGEIRAS P - PRESIDENTE ATIVA REGULAR VP - VICE-PRESIDENTE D - DIRETOR ATIVA COM PENDENCIA FISCAL . .. - Falecido Fonles: -Receita Federal CANCELADA DBS.: Conforme Laudo no 675102-INCIDPF. constam corno representantes da I.F.E. Banco Rural - www.sunbir.org (Uruguay) SIA: Junia Rabello (Presidente), Jose Augusto Dumonl (Vice-presidente). Jose Roberto - Laudo no675102-INCIDPF Salgado (Diretor) e Vinicius Samarane (Gerente Geral). -Sistema Nacional de Passaportes
ANEXO VI DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS Laudo nU2293/05-INC ---- -.- -- Nome Investigado: L TRADE LINK BANK -- a L . - - u Caso Investigado: BANESTADO Conta-alvo: BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A. GCI BR. 12381 - - Dam! 01111196 Nr Tnnracso: 9611OlM6 Valor USI 5.024.195.83 Odenanle: 12381 1BWK.BANESTAD0 GRAND CAYMAN BRANCH b a L lofermedldriri: Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC %ando Recebedor 26006130 B A N E S T m NYC Cliente RBCebedoP BensnslddO: 5W1 ITRAOE UNK W W A G S B O 1 InlomraÇbsS: REF:CM 1481198 MATUREO TODAY WMT PRNCIPN AND a q u h o O,?#.: 3-odr-9BFTCOUT.dr Dato: OU12196 Nr Transaçlo; 981202381 Valor USI 3.Y11.531.25 0"immIC 12381IBOOK.BANEST/W G W D CAYMAN BRANCH !"*L I"te,medldna: B s n r o Remetente: 26006130 W E S T A W NYC B a n d o R o c e b d o r 28W8130 BWESTAWNYC CllO"t0 Rocsbsdor Bonat1cl:no: 5801 ITRADE LINK BbNK IAC-560-1 Inlormrcdor: REOUROVER NI GHT PURCHOPU 1533P56 ~ q u h Odg.: o 3°.0uad~6-FTCOUT.*ls - ~ Osta: 1011Z€ M T m n s a ç d ~ : 961210317 Valor USI 7.875.M Omedananra: 12381 t B W K . W E S T I W GRIWDCAYMAN B W C H ,"*L Intwmsdlbh: Banco Remetente: 26008130 WNESTADO NYC Bando Recebedor: 26006130 W E S T A D O NYC c11snt. RecBbBdOC Benen~lddo: 5601 1T W E LINK 81WKIAG560.1 InfomaÇbtõ: C01 1541195 MANRING TODAY PAVMENT INTEREST A q u h o Odg.: 3.-<luadr-S6-FiCOlrr.*~ Data: 17112196 NrTmranaa~So:981217351 Valor OS1 7.875.00 Omenante: 12381 1BWK-BANESTADO GRAND CAYMAN BRANCH I n r L IntsmredIdnri: Banco Remtente: 26006130 B W E S T A W NYC Bando Rscsbedor ZWO6130 BANESTADC NYC Clisnls R e e b e d o r Benancl6rio: 5801 1TRAOE LINK 81WK IAC-5801 mlorma~der: RE OUR CDI 155536 MANRINGTODAY PAYMENTINTERES A q u h o ong.: 3~~Ouod~6~FTCOUl.dr ar: 2 ~ i m N, T n n s a ~ S o :961224217 V~IWuss 7.875.W Odensnts: 123811 B W K - B W E S T m GRANO C A Y M BRANW InrL I n M I d d a : BanCoRemetente: ZSW6130 BANESTAW NYC Bando Racobedor 26006130 BANESTAW NYC Cllsnte R a c " b d 0 r Benannldh: mi ITWE UNK ~ ~ 1 ~ 5 6 0 1 Inlomsgba=: RE OUR CDI 157 MB MANRING TODAY wL(T INTEREST a q u h o O. * : 3.-<luadlA6_FTCOUi.xl3
ANEXO VI ! DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETRÕNICAS i ~ Data: 31112196 NrTranraçbo: 96123173 Laudo no2293/05-INC Valor USS 7575.00 Omensnle: 12361 I800K.BANESTADO GRAND CAYMAN BRANCH InsL Intermedldda: Banco Ramelente: 26006130 BANESTADO NYC Bando Recebedor: 26006130 BANESTADO NYC Cllsnte Recebedoi Bens(icl=do: 5501 1TRADE LINK BANK IAC-560-1 . .. Infonmaç6er: RE OURCDI 1596D6 MANRINGTODAY WMT IMEREST A q u h o Odg.: 3OOuado6-FTCOUT.ds Data: 07101197 NrTmnraçáo: 970107251 Valor U U 6.W7.875.00 . .. . Oldenanle: 12361 IBWKBANESTADOGRAND CAYMAN BRANCH Inat Infemdlbrle: Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC ~essbedor 26005130 BANESTADO NYC Cllsnte Rscebedor Bsneflcl5flo: 5601 ITRAOE LINKBANK IAC5501 . . . Inlarmaçbsr: RE OURCOI 1609196 MANRINGTODAY PYMT PRINCIPAL A q u i v o Odg.: l'~Qusd~97~FTCOUT.xl~ Dita: 27101197 Nr Tmnoa~bo: 970127325 Valor USS 6.653.867.19 odenante: 1zi51 IBooKBANEsTmo G w N D cAYMAN BRANcH !"r,. RfsrmediArla: Banco Remslsnfs: 26006130 BANESTADO NYC Bando Recebedor? 26006130 BANESTADONYC ClienfeReceDedor BanenciAdo: 5601 1TRADE LINK BANK IAC5601 InlomCbes: REF:CDI 1487196 PRIN.+INT.MAT.TODAY 80:BWESATDOG A q u h o Odg.: i"-Quadp7_FTCOUT.d6 Dara: 03iOZi97 NrTransa~ão: 970203284 Valor USS 500.000.00 . . Omenante: 12381 1BWKBANESTADOGQANO CAYMAN I n r t Infsmsdl5da: Banco Remelente: 26005130 BANESTAOO NYC . .. Bando Recebador 26006130 BANESTAOO NYC Cliente Recebedor: Benenclbdo: 5601 ITRADE LINK BANKIAC5601 . . Inlormaí6sr: OVERNIGHT INVE STMENT 020397 Amulvo Odg.: lOQuadr-g7-FTCOlrr.da nata: 04102197 NrTranraçáo: 97020316005 valor U U 500.000.00 Oldensnte: 12361 IBWKBANESTADOGRANDCAYMAN BRANCH I n s t htermedldrla: Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC Bando Recebedor: 25046130 BANESTADO NYC Cliente Rersbsdor Bensficl5ri@: 5501 1TRADE LINK BANKIAC5501 Inlomaíbsr: RE O M R NIGHT INVESTMENT 020397 A q u l v o oflg.: l~uadO7LFTCOUT.da Data: Oy02P)7 Nr TmnBBFáO: 970205273 Valor USS 6.W7.583.11 Ordeninte: 123811BWKBANESTADO GRAND CAYMAN BRANCH I n r r Inlermdldrla: Banco Remsfeote: 26046130 BANESTADO NYC Bando ~ e c s b i d o r :26005130 W E S T A W NYC Cliente Recebedol: BBnenClbllO: 5801 I T W E LINK W K IAC5601 Inlomaçber: RF:BGCI66 7197 WMT PRIN.+IM.MAT.TOOAY B0:BEPGC A q u h o Odg,: 1'-Qm~7-FTCOUT.~s
ANEXO VI DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS Laudo n"2293/05-INC Data: 25102197 Nr 7mnrnraçdo: 970226253 Valor USI 6.547.869.79 Odenants: 12381 lBOOKBANESTADOGR4ND CAYMAN BPANCH 1nat Inlermsdlba: Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC . . e G d o iiiiebedor: 26006130 BANESTADONYC criente Rscebedor Beneflclbrlo: 5601 1TRADE LINK BANKlAC5601 Informações: REF:PRkNC. *INT BGC 1684197 B0:BANESTAWGCI A q u b o Odg.: l-uad@7-FTCOUT.ds Data: 01104197 Nrlmnsaçdo: 97040116002 Valor USI 6.508.975.86 OIdBnonte: 12381 IBODKBANESTADOGRANDCAYMAN BRANCH tnst m r e r m d l b a : Banca Remetente: 26006130 BANESTADO NYC . . . Bando Recebedor: 26006130 BANESTADO NYC Clienle Recebador BeneficI6rlo: . . 5501 1TRADE LINK BANKIAC5601 . . . Inlormaídsr: RF:BGC 171 6n7 N T T O D A Y PYMT PRINCIPAL* INTERE A q u l v o Orla.: l~Quadr97-FTCO~.xlr Data: 15104197 Nr7ranra~do: 97041616007 , o . " USI 2.W0.000.o0 . . . .. Ordenante: 12381 IBOOKBANESTADOGRANDCAYMAN BRANCH Inst. Inlwmedlbrle: Banco Remelsnte: 26006130 BANESTADO NYC BandoRecsbador: 26006130 BANESTAWNYC Cliente Recebedor Bensficl6rlo: 5601 ITWADE LINK BANKIAC5601 Infomigdes: RE OVER NIGHl PLAGCI AS PER REQUEST Amulvo Orla.: l'_Quad~7.FTCOuT.da D i b : 08m7197 Nr h n r a ç l o : 97070616003 Valw USI 5116.59722 . . Ordeninte: 12361 IBOOK-BANESTADO GRAND CAYWN BRANCH 1nrt Intermedlbrla: Banco . . . . . Remelente: 26006130 BANESTADO NYC . . . . . .. . Bando Recebedor 26006130 BANESTAW NYC Cllente Recebedol: Beneflclbdo: 5501 iTRADE LINK BANK IAC56&1 Infarma~6BJ: REF CDI i 7 80197 MAT TODAY WMT PRINCIPIV PLUS INT m q v b o orlg.: rnua-7.FTCOUT.*1= Data: 2M)1196 Nr 7msaç&7: 9801X116001 Valor U Y 5.036.31944 Omensnte: 12381 1 B 0 0 K - B A N E S T m GRAND CAYMAN BRANCH !nsL Infsmsd15rla: Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC Bando Recebedor 26006130 WNESTAW NYC Cliente Recebedor: Beneflclbdo: 5601 ITRADE UNI< BANKIAC%&l Informaydar: RE OUROPU 2133196 WTURING TODAY PYMT PPIV*INT A~UIVO orla.: ~~~~~QO~.FTCOUT.~S Data: 27m1196 N r l m n r a ç ~ : 98012716001 Valor USI 5.W6.319.44 Odmsnte: 12381 1BOOK-BANESTAW G M D CAYMAN BRANCH m s t Infemedldrla: B a n c o R m t e n l B : 26W6130 W E S T A W NYC Banda Riiebedbedr 26W6130 WNESTAW NYC Cliente Recebedor Bensflnldrlo: 5501 1T W E LINK BANK IAC-56M Infwmaçdes: REF OUR OPU 21 3&38 MANFJNG TODAY W M PRINCIPAL W m q u b o Odg.: lo~ousdr~9s~FTCOUT.d3
ANEXO VI DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS Dam: 03/02/96 NiTmnsaçKo: 98020316001 Ordansnfe: 12381 1BOOK-BANESTADO GPAND CAYMAN BRIUICH mr,. Infsmisdlida: Banca Remetente: 26008130 BANESTADO NYC Bando Recebedor: 26006130 W E S T A D O NYC Cllente Resebedoc Benenclirfo: 5601 ITPADE LINK BANKIAC-560-1 Informa~6BS: REF OUR OPU 21 44196 PYMT PRINUPBl R U S INTEREST Arquivo Orlg.: lauadr-96-FTCOUT.ris Data: 1010U96 NrTmnragSo: 98021016001 Valor USI 5006.319.44 Odnents: 12361IBOOK-BANESTPDOGPAND CAYMAN BRANCH lnst. lntemsdl5rla: Banco Rememte: 26006130 BANESTADO NYC Bando Recebedor: 26006130 W E S T A D O NYC Cllonts Recsbsdo,: BeneR~lido: 5501 1TPADE LINK BANKIAC-56C-1 . Infmaçõer: REF OUR OPU 21 54198 PYMT PRINCIPM PLUS INTEREST Arquivo Onp.: 1LQuad~96-FTCOUT.xlr Conta-alvo: BANCO RURAL S.A. 12446 - Ord~nanle: 12446 1BOOK BANCO RURM S/ lnrt Otsmedidri.: W C O RURM S& Banco Remetente: 26006130 BANESTAW NYC Bando R e ~ e m d o r 26006130 W E S T A W NYC Cllenm Recebedor: BanencIBrlo: 5601 ITPAOE LINK BANKIAC-560-1 BfOmiaSOsS: REF.: OVERNIGHT Arquivo Odg.: l~-auad~9BFTCOUT.ds Dita: 1V06196 NrTmnraç50: 980615016963 Valw US$ 800.000.00 Ordenanfs: NONREF ITRADE LINK BANK. GRAND CAYMAN Inrt. lntemiedlirla: IBCElBUS33 WERICAN Banco Remetente: 026001122 NORTHERN INTL NYC Band. ~ s c e b s d o c 2B006130 BANESTADO NYC Cllents RecsDsdoc BCRuBBRRB Conta-alvo: BR BANCO MERCANTIL S.A - 13663 Data: 13/08/96 Nr T m n r a á o : 96061352 Valor U S S 36.944,44 Omenante: 13663 1BWKTRPDE LINK BANK Inrt. !ntemied,5da: BR M E R C M i L Banco Remelena: 26006130 BANESTAW NYC . . .. Bando Recebedor 28006130 BANESTAW NYC Cliente Recebedor B A N E S T W Y I BeneR=l6rio: ,5501 ITPADE UM< BANWAC.SBD.1 InfoimaçDes: ~~/m4ooo1oo95 Arquivo orlg.: -uaar96JTCOLJTd=
ANEXO VI DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS Laudo n02293/05-INC Data: 03109196 Nr Tnnraçdo: 960903400 Dmensote: 136631BWK BWBANCO MERCANTIL S.A. 1nsL Inteimsdlárla: BR-BANCO MERCANTIL S A . Banco Remetente: 26006130 BANESTAW NYC BandoRecebedor: 26006130 BANESTAWNYC CllsnD Recebedor BIWESTADO-NW YORK I Benennládo: 5801 ITRADE LINK BANWAC % i & . Infoma~dsr: WMT INTRST USD 42222,ZZIPRINC USD2OWOOO.OO BR ME Arqdvo Oilg.: 320uadUS-FTC0UT.d. Daca: O3110196 Nr TransaqSo: 96100355 Valor USI 3.023.750.00 Drdenante: 13663IBWK-BANCO MERCANTILSPRECIFE I n r t Intsrmedldrla: BO TRADE LINK BANK Banco Remotsnte: 26006130 BANESTAW NYC Bendo Recebedor 26006130 BANESTAW NYC Cllsnte Recebedor: Bensncládo: 5501 1 TRADE LINK BANWAC-5601 - ~~ -~ . infomames: PAGTO PRINC*JRS - ~ Dmfa: 21110196 NrTranraçdo: 961021292 Valor USI 594.332.12 Omdenmls: 13663 1 BOOK BR-BANCO MERCANTIL S.A. brt. Btemisdidrla: BR8ANCO MERCANTIL S.A. Banco Rmmefenfs: 26006130 BANESTAW NYC Bando Recebedor: 26006130 BANESTAW NYC - Cllente Recebedor: TRADE LINK BANK GRAND CAYMAN I PAYM EMT ICA 28m0195 BOneRcld#O: 5601 1 TRADE LINK BIWKIAC .%O1 Infom85aes: OPT2400210096BR ECO BHIF SANTIAGO -WMT ICA260095 a q z v o Orig.: 3°-Ouadr-96-FTCOUT.ds Data: 21110196 Nr Tnnsaçdo: 961021268 Velo, U U 520400.00 - ~ Oldenants: 13663 1 BOOK BR-BANCO MERCANTIL S.A. !"SI. Intermedlárla: BR-BANCO MERCANTIL SA. Bento Rematente: 26006130 BANESTAW NYC Bando R e c e b e d ~ c26006130 üANESTAW NYC Cllenle Recebedo'or:TRAOE LINK BANK- GRAND CAYMAN I PAY MENT ICA 64ROm4 AND 57100194 Ben+Idh: 5601 1 TRADE LINK BANWAC- 5601 Informa~der: OPT24023W9hBR BANESPATOKYO WMT ICA640094157W9 A q u l v o Oilg.: 3:Ouad@6-FTCOUT.dr me: 21110196 Nr Tranraçh: 961021289 Valor U U 4.330.860.00 omrnte: 13663 /BOM( BR-BANCO MERUWTIL SA. InsL mtwmedldrle: BR-BWCO MERCANTIL SA. BansoRemetente: 26006130 BANESTAW NYC Bando Recebedor: 26006130 BANESTAW NYC c ~ l e n l e a c s b e d o TRAOE LINK BANK - GWO ~ r CAYW I OPT-24 0025100196 PAYMENT ICA~ROMAND ICA 10 Benenclddo: 5601 1TRADE LINK BANWAC- 5601 Infomações: BO BWBCO LA PR OV BS A R E S W M T IC450095l100095 Amuivo Odg.: 3 t h i a d r ~ 9 6 - F T C D U L d s Data: 2iH0196 Nr Tmrsacdo: 961021290 Valw U U 555.W0.00 0&nann: 13663 1B W K BR-BANCO MERCANTIL S A M L IiitemredI5HS: BRBANCO MERCANTIL SA. Banco Remstenfs: 26006130 BANESTAEO NYC BandoRecebedor 26006130 W E S T A E O NYC Cllsnte Recebedor TRADE LINK BANK - GRAND C P i Y W I PAYM ENT ICA2415JW95 Benennlddo: 5W1 I TRADE LINK W W A C 5601 Infmiaçder: OPTZ4WZMO96BR BANAMEX MEXICO PVMT ICA241YWF15 ~ q u i v 0dg.: s _ a i a a r 9 L F i c O l r r . d * o
Laudo no2293/0S-INC Oani: 21110B6 NrTmisoçdo: 961021291 Valor USI 633.532.78 Odonanim: 136831B W K BR-BANCO MERCANTIL S A inSL IntemdI6rI=: BRB/NCO MERCANTIL 8.4 Banco Remefend: 28006130 BANESTADO NYC Bando R s c e M o c 26008130 W E S T A W NYC Clland Recebedor: TRADE LINK BANK - GRAND C d Y W IPAY MENT ICA OMOP15 eenencfdno: mi ITRADE LINK WKIAC -5601 Inlomsçber: OPT24022W9kBR ING W K S M I A G O -WMT ICAOZU095 AquWo Orig.: 3'-Oua5~96FTCOur.ds Conta-alvo: CAMBIOS CHACO S.A. 14007 - Data: 26m9198 NrTmnrrçdo: 96082617001 Valor USI 52.865.00 0,densnte: 14007 1VIEIRA InSi. blWmedldrla: CAMBIOS CWCO Banco Remolend: 26008130 B W E S T A W NYC Bando Rmcobodor: 26009593 BK AMER INTL NYC Cllond RecsDWOi B W K OF AMERICATORONTO W A 1 4 KING STREET WEST 180 ZIP MSH 13 8 TORONTO CANA Bonsnnlddo: 6 5 1 0 9 1 m LIM BWKIACB~IO~ ~~ Informaydsr: REFERENCIA 2508 a q w w o orrg.: 2 - u s a r - 9 6 ~ ~ c o u r . a ~ Conta-alvo: CAMBIOS GUAIRA S.A. 5229 - Dam: 24408198 Nr Tmninsiy60: 88062418008 Valor U S S 180.000.00 0,denante: 52291 BWK-/VTECA FINANCIALCORP InSt InilmedI1rIa: CAMBIOS GUIIPA S.A Banco Remtend: 26W6130 BANESTAW NYC Bando R e c e M O r 26008130 W E S T A W NYC Cllond Recebedor: .ROAD T OWN TORTOLA BWTISH ISUND Bansflelddo: 5601 I T W E LINK WNWAC-5W1 Inlama~bsr: REF: T L m 2 AquWo O*: P-c.Jsdr-96-FTcOUT.ds ~p Dab: 30409198 NrTnnrsWo: 1998W3018002 0,dooaofe: 5229 I M K ALDRIN B I n a l Intsmsdldrla: CAMBIOS GUAIRA S.A BancoRsmelenla: 26036130 WESTAWNYC Bando Recebedor 26036130 WNESTAW NYC Cllenle Recebodor LONDRINILBRRSIL Bensnciário: %o1 ITWE UM B A N W G a O 1 Conta-alvo: COURCHEVEL INVESTIMENT INC. 7078 - Da-: l M M 8 NrTmnraçdo: 9802128017 Valor USI JW.03O.W Oldsnanls: 7078 1BWK-WURCHEVEL 1"SL Intemdl$rIa: Barno Remstmd: 26006130 W E S T P S O NVC Bando Recebador: m o 6 1 3 0 W E S T A W NYC C l l n i d ReceD&r: Bomnni4ilo: 5601 1TRADE UM WWAGSMI bhayber: REF TL 5 X 7 1 AquIVOOllg.: ~-s~~~~FTCOUT.~S
JUNTADA Aos 15/09/2005, em atenção ao despacho de fls. , junto a este apenso 51, o Laudo 1848105- SRMG de exame em local, do
.* - MJ DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAS INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA 't 'i LAUDO No 1848105 - SRIMG LAUDO DE EXAME EM LOCAL I%i 3PF I3 r Aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto do ano de 2005 (dois 8 ii'. '.. .^,i. npt IN :)!'F IN OPFIN mil e cinco), na cidade de Belo Horizonte e no Setor Técnico-Científico da i . . ,r+' IN U ' -10, IN Superintendência Regional d o Departamento de Polícia Federal, n o Estado i. .I:., 1% 1x1. i ) ? i I h de Minas Gerais, de conformidade com a legislação vigente e nos termos do 1 U C . u P t 1% 6 Decreto no 73.332, de 19 de dezembro de 1.973, designados pelo Chefe do I'UC.OPF I?. INC. DPI Ir. INC-JPF Ir, INC .wt- ~h Setor, Perito Criminal Federal GERALDO SIMAO PEDROSA. os Peritos Criminais INC-3PF l h IivC 3 P í It, Federais ARNALDO GOMES DOS SANTOS JÚNIOR e GERALDO MAGELA Irrr: U P C IPI ir,< . J P C ~h VIEIRA DE LIMA elaboraram o presente Laudo de Exame em Local, a fim de INC >PC I ~hic -n*k I atender a solicitação verbal da Sra. Superintendente Regional do Departamento de Policia Federal em Minas Gerais, Delegada de Policia Federal SONIA ESTELA DE MELO, realizada no dia 04/08/2005, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo o que possa interessar a Justiça. I - HIST~RICO Por volta das 15 horas do dia 04 de agosto de 2005. os Peritos Arnaldo Gomes dos Santos Júnior, Geraldo Magela Vieira de Lima e Geraldo e Simão Pedrosa foram acionados pela Sra. Superintendente Regional do DPF em Minas Gerais. A solicitação objetivava atender a uma denúncia telefônica recebida nesta Superintendência a respeito de documentos pessoais e de empresas do Sr. Marcos Valério rasgados e abandonados em local a beira da rodovia BR 040 próximo ao condominio do Miguelão, em Nova Lima 1 MG. Os Peritos acompanharam a diligência de uma equipe de policiais federais chefiada pelo Delegado de Policia Federal CLEVER PRADOS Xt. .>YF 1% I,< dPF 11. FONSECA, a qual chegou ao local por volta de 15 horas e 50 minutos do mesmo II4C ,DPF I?; lili. urF IK dia. IUL-t'Pf Ih 1NC.DPClh l ' < C .OPF Ih II - OBJETIVO DOS EXAMES i-.L..DPF ( h 1YC.UPF (h. i c -UPi u I Visam os exames descrever os procedimentos adotados para a IhC-DPe ik IhC..OPP Ih IYC .DPI Ih coleta de vestigios no local da denúncia. INC '>*r (h ,7 7
-~ .- MJ- DEPARTAMENTO DE INSTITUTO NACIONAL DE " , Continuaçáo do Laudo no1848105-SRIMG 111 - DOS EXAMES ' lhi ,,'"N ' . 8I'kIK Os Peritos procederam a identificação do local e de seus acessos 8 L ' T f IN .i , UrFlh imediatos. No local, foram arrecadados documentos e outros materiais agrupados 8 . 4 ~U P F lh YC..UPF l P y em um monte de lixo. Estes documentos e materiais se tratavam, em linhas L .DPF I lN< . d F ' F I',* ).L.O?? I? gerais. de requisições de talões de cheques, anotações em agenda pessoal e INC-DF'T I IiIL.DPT 'i notas de serviço em nome do Sr. Marcos Valério e da Sra. Renilda de Souza. IVC.DPF $I I C .UPF Ik Adicionalmente. foram tomadas fotos digitais do local e de alguns materiais. 11iC.OPF :h IiC..UPb lh I... .UPF It, Descricão do local: I ,i .i.)P' ih * 8 . ir,. ih 1'4.. . U P . ih: Trata-se de um descampado a beira da rodovia BR 040 no km 553 IL.UPF Ih: INC-DPt IN sentido Rio de Janeiro - Belo Horizonte. O local fica a cerca de 100m do portão da IiiC.OP?'I , INC,,DPF Ir guarita R1 do condomínio Miguelão, no municipio de Nova Lima 1 MG. O ponto na IQC .DF'& Ih INC .;?v l l rodovia se situa cerca de 1 km a frente do posto Água Boa, também no sentido RJ - BH. IhC-DF'$ Ih 1NC-DPI I : As Ilustrações 1 a 4 a seguir mostram o local analisado e o material )*I: .orf th I.,' . Ir, ,.. rPFIh recolhido. .i, . l , r IN ~ Ilustraçao I- Descampado à beira da rodovia 1%-UPC li. I h L .]V6 I h INC 2PF 1% IPdi . ü P F Ir. 1PrC.DPl Ir. i N i . D r F lr. INi--0PF I R IFit .i)P"* . A IEIC .O?$ i * I 3' w- :,
(R- v '*"'.DP,: i M J - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAS. eos$@vr INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA . . FLS. .... .q . .../';..:.' :'I .,* ,c4 -.' , ' IY 0 Continuaçao do Laudo no 1848105-SRIMG i ' a < - - i Y IN iv2.3*F IN 1h.i-3PF I N IWC-9PF I N IYC-rlPF I N INC-DPF I N INC-DPF Ih lNC.DPF I N IIVC-DPF IR iNC-DPF I N IibC-DPF IR I C - D P F Iti IIVC-3PF 1% icC-3PFIh I Y T - D P F lh' i d-3mF 1 k t'df.. 3PC IK !'.: , >:'e IK i"*<-3?+ 1s iNC-DPF !I' INC-DPF I 1 INC-I>PI I I I N C - 3 P F I5 INC-DPFI*i INC-DPF IY INC..DPF !L: INC-DPF IX INC.,DFt lh IUC.DPF IR Ilustraçáo 2 - Local com material encontrado i:UCOPF I N IN("'>P+ Ih INIOIPF INC~IPFI?, IK IN-3PF Ih Ilustração 3 -Material encontrado I I IP N> F I INC-D-C lh IMC-DPt i4 Irdç-.DPG 17 IN8;-3*9 I, INC-.DPF 1% t r d c . a P í I*., INC-DPF I INC-DPF I I N C i>PF 1% IkC-OPF I R ' IhC-DPF l h N C - D P F lh INC-DPF I I h C DPF Ih INC-DPF Ir. I ~ C - D F +Ir IlyC.UPt l h I N ~ . . U P Fr I'YC..OPF i P INC.DP~ li INC-DPF It INC.,OPG IPI I N c - D r F IP. 747 - A IYC.,DI'F i P IhiC 3P' 1,; -+=
., , . . li:.': a r " ,i" ." , . MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAS i INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Continuação d o Laudo no 1848105 ,,'b Ih . .i.'* I, r .c, . j ! 'F IV ração 4 - Detalhe do material encontrado (folhas de cheques, agenda e outros documer I #*,C. >VI lh v i - >PL I h P F In ':Pk Ih .C . , r c IL . . C . :PF 11. As características e a natureza do local examinado estão descritas e , .L. :vlh ,%L.'12.. n ilustradas no item IIII - DOS EXAMES. Conforme descrito no mesmo item. foram 8 ,C . : r 11, c . . : P F IP. 111~1- lh encontrados diversos documentos e folhas rasgadas com anotaçóes diversas relativos ..:.. : r i !h 8' - ,'I lh, ao Sr. Marcos Valério e a Sra. Renilda de Souza. I ~ . < . , PIh % ' r ' ih Os peritos destacam que os materiais foram arrecadados pela YC - r1 ~ h : c . r r Ih e Autoridade Policial presente e agrupados para posterior análise. Finalmente. informam que os papiloscopistas que acompanharam a diligência elaboraram a Informação 1 : :vIh ]h, - . . r t In I'l( ' P I lh I'UL ' V 6 Ih I*C ' ,i Técnica r;' 009105-F!!DISPJDPFIFnG. c qu2! seçge em anexo a este documento. IYC Ih I Y L V I - Ih I'VC. Yk lP Nada mais havendo a lavrar. os Peritos encerram o presente Laudo. IN.O>P', INC- r . i(h ~Nr'..,r,. n h produzido em 04 (quatro) folhas. que lido e achado conforme assinam acordes. 1 +,Pl Ir, N IF,#Vl,t:. ,b iiu<>-vr i* I h C 0-1 Ib IIYC-DY~ ih INC O v i ir lNC..gt:*,; lt, J 7 - INC.OPl Ir Gerald& .' agela Vierra de Lima I I Y C O P ~in~ IhC-0.' ! I Perito Criminal Federal Perito Criminal Federal Irdc.Dlv 1 % I~L-UPI 4 r Matrícula no9515 Matrícula no 2496 I N C . U ~t ~~ I Y C - D P I 1" lN;-iJPI I:!, IXC 3 0 1 Ir. I h C UPi 1). INC.,UPF 1% INC..DPÍ Ih ,h'--:Pb 12, I~~;-LI,*I, I P ,,>c.ap,I , IhC.01~'' h i ir,C .DI'I: 1- lkC-3Yb I?. 747 - ?NC-iXal Irt A * . c - n : * tr ISC C," I,' 4: % .b'lDCli
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL - INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e cinco, no Distrito Federal e ,: ! no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA do Departamento de Polícia Federal, I.'..' I o Perito Criminal Federal MARCOS AURELIO MENDES DE MOURA elaborou a presente I I i '. informação, a fim de responder solicitação do Delegado de Polícia Federal Luís Flávio Zampronha de Oliveira, no interesse do Inquérito Policial no 2245-41140-STF, contida no Ofício no 31512005-COAINICOGERIDPF, datado de 16/08/2005, recebido e protocolizado neste Instituto sob o número 08059.07428312005-85-DITECIDPF. I I.* I li , I . . , , , v , I'.. e . I I , Trata-se de solicitação de espelhamento do disco ngido encaminhado a este Instituto . juntamente com o Oficio supracitado e o posterior encaminhamento do material para o SEPCONT/DPER/INC/DITEC. O disco rígido em questão é da marca Seagate, modelo ST336607LC e número de série 3JA6WFAZ. ,, ..i Foi realizado o espelhamento solicitado para o disco rígido da marca Samsung, modelo SP0802N e número de série SOOJJ30Y310571. Após o espelhamento tentou-se acessar o conteúdo do disco ngido, mas a sua estrutura lógica encontrava-se corrompida. O signatário utilizou .. ferramentas periciais específicas para verificação e correção de problemas de integridade de discos rígidos e conseguiu remontar a estrutura lógica do disco. No entanto, o perito ressalta que, ainda que dados armazenados no disco rígido estejam acessíveis após este procedimento, não há como garantir que todo o conteúdo armazenado no disco esteja íntegro. Com esta Informação é encaminhado o disco rígido da marca Samsung, modelo SP0802N e número de série SOOJJ30Y310571, para o qual foi realizado o kspelhamento. Era o que tinha a informar. I ..I O F Marcos Aurélio Mendes de Moura 5 2 > Perito Criminal Federal Matrícula: 10461 . L I , . 1 ' ., I', .". 111* ,-i i ,.. . i ' i ' , I'.,: .L,''. , ' , . . , .,: , I . . . :.. . 8 . c ,. .
- ., < MJ - DEPARTAMENTO DE POL/CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA ' 1.11 ,#', i . iP' ,v+ 1." 'i,, i>& i:*; >P' F 1%. .,V! Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro do ano de dois mil e cinco, no ,, ,., . ,, ,+ Distrito Federal e no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMZNALÍSTICAdo Departamento de V I 1. .i , P F I*+.' <b, . . Polícia Federal, de conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, PF1 % . .I, r,,, I.,= 12' de 19 de dezembro de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTÁVIO PFlh'. . . i J umi,h,. ..,v BRANDÃO CALDAS NETTO, elaborou-se a presente Informação Técnica no interesse do IPL no 2245-41140-STF, com o objetivo de devolver ao Delegado de Policia Federal LUIS ; ; i FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, itens do material encaminhado a exame mediante o :z: - .. i Oficio 314/2005 - COIANICOGERJDPF, datado de 16/08/05, aqui recebido em 18/08/05, :!; :1I r> ~ DP C Uz protocolizado sob o número 08059.074280/2005-41 - DITECIDPF. I rc-ue I ir .r,* :>v Trata-se de devolução dos itens de no 43, 44, 45 e 54, todos integrantes do rol .,P :IP de documentos pertencentes ao Auto de Apreensão Complementar lavrado em 27/06/05, ,P ,v referente ao IPL supra. Os itens devolvidos constituem-se basicamente pelos blocos de notas .. , P fiscais emitidas por HORST & PRATA LTDA, CNPJ 04.913.972/0001-28. Na análise v ' procedida pelo Signatário, tais documentos foram considerados irrelevantes para uma análise I ,= I,, ---f%%=, N lso 'Pire I ocateli
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MINISTÉRIODA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAI TERMO ~ DE APENSAMENTO Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e cinco (20112/2005), em cumprimento a determinação contida no despacho de fls, , procedo à juntada ao APENSO 51 das Informações Técnicas 314 e 36912005-INC, Laudos 2549, 2545, 2572, 2662, 2679, 2841, 3042, 3058, 3061, 3126, 3 17212005-INC/DITEC/DPF formações nos 419, 423, 434 ITEC. Do que, para constar, Maria Helena Santiago a Ed. SedeIDPF - SAS Qd. 6ILts. 09110-BSBIDF CEP 70.070-100 fone (061)311-8760
MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAS INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto do ano de dois mil e cinco, h Distrito Federal e no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA do Departamento de Polícia Federal, de conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, de 19 de dezembro de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTÁVIO BRANDÃO CALDAS NETTO, os Peritos Criminais Federais NELSON PIRES LOCATELI I< e EVALDO OLIVEIRA DE ASSIS elaboraram Informação Técnica, no interesse do IPL no • 2245-41140-STF, a fim de ser atendida a solicitação do Delegado de Policia Federal LUÍS FLAVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, contida no Oficio no 314105 - COIAN/COGER/DPF, datado de 16/08/05, aqui recebido em 18/08/05, protocolizado sob o número 08059.074280/2005-41 - DITECDPF, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar a Justiça e para atender ao expediente abaixo transcrito: "Visando instruir o Inquérito Policial em referência, encaminho a Vossa Senhoria os documentos apreendidos no escritório PRATA & CASTRO ASSOCL4DOS CONTABILLDADE e no interior do veículo Honda, placa HBA-522/Brumadinho-MG, conforme os Autos de Apreensão Complementar cujas cópias seguem em anexo". 2. O material encaminhado refere-se a empresas vinculadas ao Sr. Marcos Valério a Fernandes de Souza, identificado como intermediário em transações de empréstimos bancários, supostamente irregulares, cujos beneficiários foram pessoas ligadas a Partidos Políticos. 3. A principio, todo o material foi examinado, a fim de trazer elementos de prova de crimes contra administração pública, contra a ordem tributária, e de lavagem de dinheiro. .. O Dados levantados em reuniões com o DPF Zampronha, em depoimentos realizados na CPI e com notícias divulgadas pela imprensa, têm-se evidenciado que a origem de recursos pode não ser resultante apenas de empréstimos, mas também de contratos realizados com empresas públicas, sociedades de economia mista, ou outras empresas que tenham sido beneficiadas com recursos públicos. s 4. Em 18/08/2005, foram encaminhados os itens de no 01, 02 e 22/56, pertencentes ao Auto de Apreensão Complementar referente ao IPL no 04.810/2005- SRIDPFMG, por meio do Oficio no 314/2005-COAIN/COGER/DPF. Dentre os documentos mais relevantes analisados, destacam-se os seguintes:
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFE INSTITUTO NACIONAL DE CRIM a) Cópia do Contrato Social e das alte SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 01.322.07810001-95, item 22. b) Cópia do Registro Civil de Pessoa Jurídica, com 12 averbações referentes a empresa SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, item 22. c) Cópia das alterações contratuais (22" a 31") da empresa SOLIMÕES PUBLICIDADE LTDA (antiga SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA), CNPJ 16.602.78110001-24,item 23. d) Cópia do Contrato Social e da 1" alteração contratual da empresa MG5 PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 03.798.53210001-04, item 24. e) Cópia do Contrato Social e da 1" alteração contratual da empresa 2 s e PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 05.221.88510001-72, item 25. f) Cópia do Contrato Social e 1" alteraçãoldishato social da empresa DNA CO~ICAÇÃO LTDA, CNPJ 02.912.06010001-06, item 25. g) Cópia do Contrato Social das empresas TOLENTINO & MEL0 ASSESSORIA EMPRESARIAL SIC e POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA, item 25. h) Cópia do Contrato Social e da 1" alteração contratual da empresa ESTRATÉGIA iMARKETiNG E PROMOÇÃO LTDA (anterior TROPOS CONSULTORIA PESQUISA E SERVIÇOS), CNPJ 06.085.065/0001-63, item 35. i) Cópia do Contrato Social e das alterações contratuais (Ia a 12") da empresa GRAFFITI COMITNICAÇÃOLTDA, CNPJ 19.163.13810001-30,item 36. e j) Cópia do Contrato Social e das alterações contratuais (Ia a 17") da empresa SMP&B SÃO PAULO PROPAGANDA LTDA (depois SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA), CNPJ 62.799.18410001-59,item 38. k) Cópia do Estatuto Social da empresa C. S. ANDRADE PARTICIPAÇÕES S.A. (depois HOLDiNG BRASIL S.A), CNPJ 38.582.90410001-45, item 38. .. O 1) Cópia das Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física do Sr. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, CPF 403.760.956-87, exercícios de 1998 a 2005, item 48. 5. Da análise dos documentos descritos no parágrafo 4 supra, e de informações extraídas do sistema de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, via sistema SERPRO, foi possível elaborar fluxograma, (Anexo I), com o objetivo de auxiliar as investigações, em que se apresentam participações societárias de Marcos Valério de Souza e se identificam relacionamentos com Renilda Maria Santiago Femandes de Souza, com Ramon Hollerbach Cardoso e com Cristiano de Mello Paz. Página 2 de 7
MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STI 6. Em 22/08/2005, foram encaminhados os itens 21/37, 43, 47/52, 60 empresa DNA PROPAGANDA LTDA e itens 20,22 e 24/25 da SMP&B C 0 LTDA. a) LIMOS DIÁRIO da empresa DNA PROPAGANDA LTDA, CNPJ 17.397.076/0001-03, com escrituração contábil referente ao período de 01/01/2003 a 31/12/2004. b) 04 (quatro) pastas da SMP&B contendo faturamento/previsão de faturamento mensal dos anos de 200212004. 7. Analisadas as informações bancárias existentes na mídia fornecida pelo Banco Rural, objeto do Laudo no 2 150 - 05 N C ,observou-se que cheques de valores superiores a a R$10.000,00 (dez mil reais) não estavam devidamente representados na contabilidade da empresa DNA Propaganda Ltda, emitidos a partir da conta 60022414, agência 9, banco 453. 8. A falta do registro contabil sugere que a escrituração contábil apresenta vícios e não representa adequadamente a situação patrimonial e financeira da pessoa jurídica. A relação dos cheques não localizados nos livros Diário é apresentada no Quadro 01 a seguir. I Pdgina 3 de 7
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL iCOGERfDPF I LU- -.A! INSTITUTO NACIONAL Fonte: Informações bancárias examinadas no Laudo no 2150 - 05 INC. 9. Ainda em relação aos documentos descritos no parágrafo 4 supra, constatou-se que as Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física apresentam, de maneira incipiente, indícios de que o investigado Marcos Valério omitiu rendimentos nos anos de 1998, 1999, 2000 e 2002. Tal constatação sustenta-se no fato da variação patrimonial extrapolar o somatorio dos rendimentos declarados e dívidas contraídas. 1O. Esse fato reforça a necessidade de ter o afastamento de sigilos bancário e fiscal não só empresarial como pessoal, inclusive dos familiares, pois os bens e direitos de sua esposa e filhos eram declarados em conjunto. Faz-se necessário, também, analisar os extratos dos cartões de créditos das pessoas físicas para fins de comprovação de gastos/despesas. 11. Oportuno esclarecer que as Declarações de Ajuste Anual de IRPF não a constituem, isoladamente, uma forma para avaliação real da variação patrimonial e sua compatibilidade com as rendas percebidas, uma vez que são meramente declaratórios. k. 12. Ao analisar o item 66 dos documentos apreendidos na sede da DNA Propaganda Ltda encontrou-se a 4" via da nota fiscal-fatura no 037402, emitida em 13/02/2004 -.h :.. pela DNA PROPAGANDA LTDA, CNPJ 17.397.076/0003-67, no valor de R$35.000.000,00 .. O tendo como sacado a Companhia Brasileira de Meios de Pagamentos CBMP. 13. Referida nota fiscal-fatura encontra-se escriturada no livro Diário de no 37, fls. L > 662 e 956, dos volumes 2 (item 26) e 3 (item 27), respectivamente. O histórico do lançamento indica que o valor total da nota fiscal-fatura foi considerado como receita de prestação de q, serviços. Esse lançamento é corroborado pelo Mapa de Faturamento Analítico da filial DNA , Rio Acima (item 33 dos documentos pertencentes ao Auto de Apreensão Complementar, referente ao IPL no 04.810/2005-SRIDPFIMG), em que consta como receita o valor de . . RS35.000.000,OO. A - Página 4 de 7
- MJ DEPARTAMENTO DE WL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTIC 14. Ocorre que, diferentemente dos demais registros contabilizados d serviços, considerou-se como receita o valor total recebido. E, de maneira inexp Peritos, o Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2004, fl. 4464 do livro Diário no 37, volume 12, (item 36) registra um montante anual de receita bruta de R$22.679.370;26, valor por si só, bastante inferior a nota fiscal-fatura em comento. 15. Fato similar foi verificado com outra nota fiscal-fatura, de no 039179, emitida em 13/05/2004, no valor de R$9.097.024,75, que também apresenta como sacado a Companhia Brasileira de Meios de Pagamentos CBMP, escriturada no livro Diário no 37, , . fls. 1554 e 1767 (itens 29 e 30, respectivamente). . I I, I, 16. Cabe esclarecer que somente foram apresentados os livros Diários (2003/2004) :, ! a da empresa DNA Propaganda Ltda. Nesses livros os lançamentos estão escriturados de forma . . bastante resumida não permitindo maiores esclarecimentos sobre as operações neles descritas. 17. É importante ressaltar que a falta de documentos que dão suporte as operações ,, , I registradas nos livros contábeis comprometem a análise da pencia. Fatos recentes de queima de diversos documentos, inclusive fiscais, s.m.j., tendem a impedir ou dificultar o conhecimento de operações que não foram devidamente registradas pela Contabilidade e os investigados desejam ocultar. II I' 18. De fato, todos os lançamentos contábeis devem possuir documentação idônea que lhe dêem suporte, e devem ser cotejados (inclusive com terceiros) para certificar-se de suas validade e autenticidade. Frise-se mais, para esclarecer os registros dos ingressos e saídas de recursos faz-se necessário a análise detalhada do livro CAIXA das pessoas juridicas que transacionaram com as agências de publicidade do Sr. Marcos Valério. Assim, deve ser do conhecimento do Delegado que os Peritos terão de corroborar as diversas informações • extraídas com a contabilidade de terceiros. 19. Outro fato interessante é que o Balanço Sintético da empresa SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, datado de 31/12/2004, apresenta o valor de R$3.516.080,56 a título de empréstimos e financiamentos obtidos. Tal fato ganha relevância por ser esta empresa apontada como tomadora dos empréstimos junto a instituições bancárias. 20. Dessa forma, mesmo carecendo de esclarecimentos adicionais, é possível asseverar que os empréstimos não estavam sendo contabilizados adequadamente. Considerando que a falta do adequado registro contábil altera consideravelmente toda interpretação da situação financeira, cabe esclarecer a razão pela qual tal procedimento não foi observado. De fato, a ausência do lançamento correspondente as operações bancárias implica em diminuição do passivo (dívida para com terceiros). Assim, há que se examinar detalhadamente os empréstimos tomados para fins de esclarecer e certificar-se da efetividade de tais operações.
MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAS. INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTIC 21. Quanto aos empréstimos obtidos, é firmados pelas empresas, pelas pessoas fisicas investigadas e pelo Partido dos Trabalhadores . . , : : . com instituições financeiras, bem como dossiê da análise de crédito realizada para atendimento do disposto na Resolução 2.682199 do Conselho Monetário Nacional, e de normativos expedidos pelo Banco Central do Brasil. 22. A análise dos procedimentos adotados pelas instituições financeiras na concessão dos empréstimos poderá estabelecer possíveis relacionamentos dessas com os investigados. 23. Foram identificados registros na contabilidade da DNA referentes a recebimentos de valores do Banco do Brasil. Sendo assim, considerada a existência de outros • contratos com estatais, com empresas públicas e com sociedades de economia mista, faz-se necessário requerer do TCU relatórios de auditoria porventura realizados, bem como esclarecer se há outras auditorias em fase de execução ou se foram analisadas informações de empresas privadas. 24. Considerada a conveniência do Presidente do IPL e as informações de que as empresas vinculadas ao Sr. Marcos Valério atuaram como intermediárias no repasses de recursos aos partidos políticos e a outros beneficiários desde a eleição de 1998, os Peritos entendem que os sigilos fiscais e bancários poderiam ser afastados a partir deste ano. 25. Pelo exposto, e a fim de dar prosseguimento aos trabalhos periciais, visando a, principalmente, elucidar a origem e a destinação dos recursos ora investigados, faz-se necessário providenciar, inicialmente, os documentos relacionados no Anexo I1 desta Informação, sem prejuízos de eventuais complementações. 26. Nesse contexto, é importante ressaltar que a Secretaria da Receita Federal possui informações importantes para o desenvolvimento dos trabalhos, pois recebe normalmente vários dos documentos requisitados no Anexo 11. 27. Cabe alertar para que os extratos a serem prestados pelas instituições financeiras sejam encaminhados não só em papel, mas também em M ~ D I A COMPUTACIONAL e que os arquivos possuam formato que possam ser manuseados por meio de planilhas eletrônicas, a fim de agilizar o processamento dos dados e a dar celeridade aos trabalhos. 28. Outrossim, vale empreender esforços junto à CPMI dos Correios para instalação do Sistema VPN no INC - Instituto Nacional de Criminalistica, para possibilitar aos Peritos deste INC acesso remoto a rede do Senado Federal, visando acessar banco de dados em que estão sendo inseridas as informações referentes a quebra de sigilo bancáiio das pessoas físicas e jundicas investigadas e todos os meios magnéticos originais que alimentaram a referida base. Página 6 de 7 O E C ~DPF I - ~
29. Além disso, a relação de contas correntes que foram alvo de quebra do sigilo bancário e menção as que foram incluídas no referido banco de dados, bem como da relação das contas cujos dados ainda não foram obtidos pela CPMI junto as instituições financeiras. ,, , 30. Finalmente, cabe esclarecer que devido a complexidade, a abrangência das . ., . ,.. , operações e a quantidade de documentos a serem examinados, os exames de cunho contábil .. ., . , demandam de prazo razoável para sua consecução. Assim, a conclusão dos trabalhos estará diretamente condicionada as datas de apresentação da docunientação. 31. Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram a presente produzida em 07 (sete) folhas e 02 (dois) anexos, que lidos e achados acordes. a . . . , , .., , ... Matrícula 9.189 1. Pagina 7 de 7 'I
O Z 5 l- i!? e - w O Z O I O z g 9 - 4: a 5 2 Z Z a 2 C o 0 - '3 .W 4 4 3 2 õ z - 4 I Xi!? w z 4 Uã? u UY W E I W
. , .* MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA ANEXO 11 1. Importante ressaltar que este anexo tem caráter tão somente de auxiliar a autoridade policial, uma vez que procura detalhar as informações e documentos necessários a constmir o conjunto probatório, sem prejuízo de outros documentos necessários, a saber: a) extratos de gastos e compras realizados com cartões de créditos dos envolvidos; b) extratos bancários de contas movimentadas e seus respectivos documentos de suporte; c) aplicações ou investimentos realizados por meio de instituições financeiras; , - , ,., ! operações de empréstimo e de arrendamento mercantil; a d) e) declarações dos DETRAN's sobre registros de veículos em nome dos investigados; . . f) declaração da Marinha sobre registros de embarcações em nome dos investigados, i: se for o caso; 8 ',, < g) declaração do Departamento de Aviação Civil (DAC) sobre registros de aeronaves em nome dos investigados, se for o caso; I h) declarações prestadas por cartórios de registro de imóveis sobre quaisquer movimentações imobiliárias - compra, venda, doação, etc; 8 i) declaração do Banco Central do Brasil sobre movimentações em contas de CC5 ou , . , de transferência de recursos para o exterior; j) declaração do C O M sobre movimentações financeiras dos investigados; 2. Quanto aos documentos bancários pode-se exemplificar: * a) dados cadastrais; b) dossiê de abertura das contas; c) cartões de autógrafo e procurações; d) cheques emitidos, compensados ou depositados no mesmo banco ou agência; I:.: e) cheques administrativos compensados ou depositados no mesmo banco ou agência; V ..I , O ' f) ordens de pagamento recebidas e enviadas, ou qualquer instrumento utilizado para tal 8 finalidade (FAX); > g) guias de retiradas, cheques avulso ou outros documentos assemelhados que a instituição financeira possa ter utilizado para esse fim, tais como exemplo autorizações de saques mediante e-mail ou fac-símile. h) ficha de identificação dos sacadores e beneficiários dos recursos em espécie; i) guias de depósitos em dinheiro e em cheque, que conste valor, data, autenticação, nome do favorecido e depositante.
- MJ DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTIC j) Guias de retiradas ou outros documentos possa ter utilizado com tal finalidade mediante e-mail ou fac-simile; k) comprovantes e relatórios de transferências por meio de DOCs, TEDs ou por outro tipo, com a identificação de origem e de destino dos recursos. 1) relatório do sistema de compensação, com discriminação de todos os cheques compensados e os respectivos emitentes, em favor da referida conta. 3. Na obtenção desses documentos, sugere-se que seja definido um valor mínimo para tal fim, por exemplo R$ 10.000,00, para não haver documentos sem interesse ou que falte ' • informações importantes para conclusão e elaboração do Laudo, bem como as instituições apresentem a tabela de históricos utilizados para identificação das transações efetuadas. 4. Para os contratos de empréstimos firmados pelas empresas do Sr. Marcos Valério e ,,., pelo Partido dos Trabalhadores junto a instituições financeiras, é importante ter acesso a pelo menos aos realizados com o Banco do Brasil, o BMG e o Banco Rural. Os principais documentos a serem verificados são: a) dossiê de todas as operações de empréstimos, inclusive de arrendamentos mercatil I (leasing), ativas, renegociadas ou liquidadas, com as instituições financeiras que mantêm conta corrente das pessoas fisicas e jurídicas envolvidas, incluindo os dossiês com os estudos exigidos pelas normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, que contenha também planilhas de despacho, cópias dos instrumentos utilizados (cédulas, contratos ou notas promissórias) dentre outros documentos que possam ser úteis ao esclarecimento dos empréstimos, como detalhamento das garantias oferecidas. b) dossiê das operações liquidadas, ideal para o período compreendido entre 01/01/1998 até a presente data. c) extratos detalhados dos financiamentos ou operações de arrendamento mercantil . ..I O existentes em instituições financeiras ou em empresas de leasing, que permitam visualizar, no mínimo, os valores contratados, prestações, datas de contratação e de 6 > quitação, amortizações, juros e encargos cobrados mensalmente e valores totais; 5. Além disso, os contratos de prestação de serviços de propaganda e publicidade das empresas vinculadas ao Sr. Marco Valério ou a Sra. Renilda e as empresas públicas, privadas e sociedades de economia mista, bem como os possíveis relatórios de auditoria realizados pelo Tribunal de Contas União, referentes a esses contratos. Pdgina 20 de 33
. r * 4 MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA Continuaçúo do Anexo II 6. Exigir a apresentação dos Livros Contábeis (Diário, Razão e Caixa) das em DNA PROPAGANDA LTDA, CNPJ 17.397.07610001-03; SMP&B LTDA, CNPJ 01.322.07810001-95 Graffitti Participações Ltda, CNPJ 19.163.13810001-3 (MG); Multi-Action Entretenimentos Ltda, CNPJ 03.824.25310001-78 (MG); 2 s , , Participações Ltda, CNPJ 05.221.88510001-72 (MG), impressos e também em meio , magnético. Vale dizer que os registros realizados nos livros devem possuir documento de ,. suporte, assim, deve-se providenciar para que sejam apresentados em conjunto. 7. Por fim, documentos inerentes a quebra de sigilo fiscal, especialmente as Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física, Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ) e dados dos impostos retidos (IRRF) das pessoas envolvidas, vide Anexo I, no período de 1998 a 2005. ,. , z . . 8. Conforme comentado sobre informações da Secretaria da Receita Federal, o Dossiê Integrado que é alimentado basicamente com dados dos sistemas: Ação Fiscal; CNPJ; DAC; Alvarás de Construção; Automóveis, Caminhões, Compras Coleta, Consórcio, DETRAN, ICMS, IPTU, IPVA, ITBI, Maquinas Agrícolas e Tratores, Nota Fiscal de , .+ Produtor Rural; DIRF; DOI; ITR; Rendimentos DIPJ; Rendimentos de PF; Arrecadação; CC5 e dados globais da movimentação financeira com base na CPMF. I Pagina 30 de 30 ,. .., ,r
Y MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA INFORMAÇÁO TÉCNICA ,I, ,,*: ". I . ,v: ..I ,. ,V! Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, no Distrito Federal ;; " ,: ; e no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA do Departamento de Polícia Federal, PY 2P' IhL-UPI de conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, de 19 de ;;:i ';; : dezembro de 1973, designado pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTÁVIO BRA~NDÃO P F ipdc ol. P l <h..: :,r- CALDAS NETTO, o Perito Criminal Federal NELSON PIRES LOCATELI elaborou Pt l b c - ~ - Vi I R c . 2-1 Informação Técnica, no interesse do IPL no 2245-41140-STF, com o objetivo de esclarecer os Pd 1:" ,a'V , ;v"8: ,, ! a, trabalhos que estão sendo realizados para atender a solicitação do DPF LUÍS FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, contida no Memorando no 19312005 - *. IP:'- , r.,*. e, ,A; 1" ' ' . ' : . ' ! ' v4 I!*, ,.i*' COAIN/COGER/DPF, datado de 09/09/2005, bem como para responder aos quesitos g: :;1I ~..C:c;;* ! , .~ -J apresentados pelo Ministério Público Federal, descrevendo com verdade e com todas as Ui' PF 1I.Ç-'JL" circunstâncias tudo quanto possa interessar a Justiça. 0' jhc ,i+' '. ,&,:.a*: 2. Trata-se de investigação nas empresas DNA Propaganda e SMP&B .', n;-L)O' ' .l;:a*l . - J ': c,v, Comunicação Ltda, vinculadas ao Sr. Marcos Valéno F. Souza, e de pencia no Banco Rural e JPL JP~ 27 . no Banco BMG. J*' 3. Em 19.08.05, para a execução dos trabalhos demandados, foram designados os Jrl IPI Peritos Evaldo, Nelson e Vergara para atuarem no INC com o processamento de documentos I P" e de dados arrecadados pelo DPF Zampronha e aqueles disponibilizados pela CPMI. 4. Em 26.08.2005, foi elaborada a Informação Técnica no 314, que, para a continuidade dos trabalhos, alertou para a necessidade de obter diversos outros documentos e informações. 5. Não obstante essa Informação, no INC continua sendo realizado o processamento dos dados bancários, fiscais e contábeis das pessoas fisicas e jurídicas r! jhl $;~ envolvidas que tiveram seus sigilos bancários e fiscais afastados pela justiça, bem como os Peritos Evaldo e Vergara, designados para os trabalhos de pencia nas instituições financeiras ., P: I?(5. ., ,,I ,, >, , (IF's) em Belo Horizonte, têm diligenciado nos escritórios destas agências de publicidade em busca de novos documentos e informações, que permitam melhor esclarecer os fatos, sempre V' , Pt y) r" e: ,, pF -,,,,,,p >. de comum acordo e sem quaisquer constrangimentos com as partes. Pl' .. ?3.' PF Ih,: L)' 'i INC.?P 6. Nesse contexto, é importante ressaltar que, em Belo Horizonte, o foco dos pu . . )'.?:..3V Pentos tem sido as operações realizadas nas IF's. Entretanto, considerando o intrínseco ,*,: ,up r I.#: >. i relacionamento entre as informações contábeis advindas das agências e as financeiras ., ocomdas nos bancos, tem sido indispensável esse diligenciamento
7 . MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTIC 7. Nas agências de publicidade, os trabalhos que estão sendo desen consistem em analisar os seus modos de funcionamento e de atuação, princip gestão de contratos públicos e privados, verificar a efetividade dos registros contábeis e financeiros realizados, bem como arrecadar documentos complementares a documentação apreendida e disponibilizada ao INC. 8. Junto as instituições financeiras estão sendo empreendidas ações para i ,. . , ' r levantamento de documentação inerente a origem de recursos porventura usados em .i , . /,* 8.3 i,,. !.,V, empréstimos às empresas e pessoas fisicas envolvidas e fazer levantamento de todas as I,. <I?' operações das instituições, tais como: operações de câmbio; (?;C a i,,. )" eventuais operações realizadas com o Banco do Brasil e com a Caixa ih.:..lP '. , i'. r,," Econômica Federal , 1, ,,, .> > , I"<( " 1) . m i operações de crédito realizadas com as pessoas fisicas e jurídicas . ,;i .i),' investigadas; garantias exigidas e medidas de cobranças promovidas pelas instituições nas operações de créditos; eventuais investimentos realizados nas instituições financeiras por fundos de pensão, empresas de telecomunicações, dentre outros; consistência dos sistemas informatizados, além de outras ações que sejam necessárias para o devido esclarecimento dos fatos. 9. Quanto a perícia nas IF's, cabe ressaltar que até a presente data, por questões de estratégia operacional e de relevância, os trabalhos foram iniciados apenas no Banco Rural. No Banco BMG serão iniciados em momento oportuno. 10. Nessas investigações preliminares, tem sido constatada grande extensão dos e trabalhos, primeiro pela abrangência do penodo de 1998 a 2005, que tem sido corroborada pela descoberta de empréstimos ou de avais realizados pelo Sr. Marcos Valério desde os idos de 1998. Segundo, pelo fato de a cada lançamento investigado surgirem novos desdobramentos, seja quanto a pessoas físicas e jurídica, a IF's ou a outros documentos comprobatórios. Nada mais havendo a lavrar, encerra-se a presente Informação, produzida em 02 (duas) folhas. -====7-4) Nelson Pires!Locateii Pagina 2 de 2 r F IG . i r rf 1"i I'! lN<..-IJF Pd I h i UP 747
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA FLS. 4 2 5 @6% e 7 . .:,! LAUDO No2549105-1 . ; <P'5U&+ ~3 ! <J . ( . L. . , N.. ... ". .A , a / .. LAUDO DE EXAME ECON~MICO-FINANCEIRO - ... ..,c >: I? . . .. .. Aos quatro dias do mês de outubro do ano dois mil e cinco, no Distrito Federal ,. ,... e no Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal, em , ," conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, de 19 de dezembro ,. !-I- ' . iP1. de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTAVIO BRANDÁO CALDAS NETTO, as Peritas Criminais Federais LIDIANE KELLY COELHO DE MESQUITA e PATRICIA YUMI YAMAGUCHI elaboraram Laudo de Exame ., , , .. I ~ P ." ..*c .up1. a Econômico-Financeiro, no interesse do IPL no 2245-41140 STF, a fim de ser atendida a solicitações do Delegado de Policia Federal LUIS FLAVIO ZAMPRONHA DE vi 9r rr ,hc >r i..~.or ,."c >,,, OLIVEIRA, contidas no Memo 22212005-COAINICOGERJDPF, datado de 22/09/2005, i:.:; aqui recebido em 26/09/05 e protocolado sob o n." 08059.075330/2005-16, cujos termos do ofício estão abaixo transcritos, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo FF:' ,:ii i c . o r 1 quanto possa interessar a Justiça: C..) Visando instruir o inquérito em referéncia, solicito a vossa Senhoria a realização de análise e pesquisa nos bancos de dados do denominado CASO BANESTADO com o objetivo de identificar transaçõesfinanceiras em nome de VALDEMAR COSTA NETO, BONUS BANVAL PARTICIPAÇ~ES LTDA, BONUS BANVAL COMMODITIES CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, CARLOS ALBERTO QUAGLZA, LUCIO BOLONHA FWARO e JOSÉ ROBERTO FUNARO. a C..! I - DO MATERIAL EXAMINADO Para realização dos exames foram utilizados os dados contidos nas midias computacionais, os quais tratam de ordens de pagamento de contas investigadas no exterior ., ; 6: c,,, )C. mantidas junto as instituições a seguir relacionadas, todas com o sigilo afastado pelo ,,.,+: " : judiciário brasileiro e norte-americano: PF 5.F >::;;:, PF I hr -i LI,' Banestado - Nova Iorque: dados apresentados em 29/09/03, por meio do e+ l h c . a ~ Oficio SEGEWOFI 0178412003-IMS e em 16/10/2003, por meio do Oficio L: ;:i SEGEWOFI 01931/2003-IMS; Laudo 675102-iNC, de 28/06/2002 e 1095104- L; i;, íNC, de 3010412004; V I i.:,. i l r, ur i%<. Beacon Hill Service Corporation no JP Morgan Chase Bank de Nova Iorque: L , ,,,..,,, . Oficio no 375103-Força-TarefaIPR, em 16110103; Merchants Bank de Nova Iorque: Oficio no 1941104-1026103-FTCC5, de 0511 112004; PF (r*(: :,., ,.+ I%< :ir rF PF h.; v 6 r*C-3P. 01. .DF MTB-CBC-Hudson United Bank, Safra Bank e Lespan no Citibank, todos z! ;L.:-;' OBORAF. + 74v 0' rr I',. ,i SP h . : :v 9 lh8:-Jpc' 3 * i ilki: DP i', Ir>,..c,, PF I'&:.:l? A"' I I~ C 3 " + r I C - 2" . - DPI - - - 1'1 1C : d DP
MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA de Nova Iorque: Oficio no 1950104-1026103-FTCC5, de 0511 112004; YJ,, . - , ..F. '. . a , :, , ; Lespan na: Standard Chartered, Wachovia e Bank of America, todo d e , .., .,,.,,; . .. > Nova Iorque: Oficio da Promotoria datado de 2411 1/04. ,*< ! l u : 1 . : 3Pl ': 'I,%. JPI ' ' JPI '. . >Pt I1 - DO OBJETIVO DOS EXAMES 8 . . >? iPt $01 <VI Os presentes exames têm o propósito de identificar transações financeiras em , , 'F'I que constem os nomes informados no oficio de solicitação, como ordenanteslremetentes ou I. .#VI ,,! beneficihios das ordens de pagamento contidas nas bases de dados citadas no item anterior. . ,..I Jul ,V$ lb ,? . J D I Y F l i ~ 301 v'' ir.c.- 391 1 1 - DOS EXAMES 1 ,3 ,c : .LIVI 0' . C JPI -r; Y C ,"I "f I',<: J"1 Para melhor análise das transferências eletrônicas, os dados das midias : : computacionais fomecidas, que se apresentavam em planilhas eletrônicas, foram convertidos ;~ !;,: para bancos de dados. Assim, utilizando-se de facilidades de consulta, agregação, comparação I~LL-W e relacionamento, foram realizados cmzamentos e validações de dados. As diversas bases de dados encaminhadas para exames foram unificadas. ;: Porém, em razão de apresentararem campos específicos, procederam-se análises e interpretações de cada um deles com o objetivo de padronizá-los com novos termos. Além .., . disso, foi criado o campo "Caso Investigado", para identificar a base de dados original, relacionada a cada transação. Os campos mais relevantes para a identificação das transações onde figuravam os nomes pesquisados estão listado e descritos na tabela a seguir: " 0."'; PV +! ,lV :> V" ', - JV' "I ?. .j.* v,,I''.,. . PF I,-+:-;>? "i.., .I, , : ; ,.: J" "3 I,?' :,v r,. * I : . !v' r*, !+e., .,UL, P F I.: "; ..IP w i ,P1.,-<.111' P t Ihl. 13" ri 11k .3I' P ? I..< D,' rr 1°C .C<.' PF tr:c v.+ 4- página 2 de 3 Pb Ir*<:,, v,: >!"i P',>*"i PQ'"< p, ,o<: .L,? C' 8';: ' 1 .> ' ' *I. I h i VF 8' ..:- '' : - *" i.& r . . i.- 747 "C. 3 " QLOIAI. 011 F F I'<<.., ,,r -- - - - -- ?! IV'- ."'
Resultado da Desauisa 'I Procedendo a pesquisa pelos termos informados ou parte deles, chegou-se ao b.', 'I seguinte resultado, o qual está apresentado detalhadamente no Anexo I deste Laudo: PI ,.,, Termo p&quisado Nomes Caso Total US$' Qtd. .I,( encontrados ,I( ,'I LUCI0 BOLONHA F NU N lucio*balonha LUCI0 BOLONHA F MTBIHUDSON BANK 266.200,OO 4 . ,,I ' .. '-1 lucio*funam LUCI0 BOLONHA FUNAROI BEACON HILL I , ,V/ 83711,OO 4 LUCI0 NNARO MTBIHUDSON BANK .I, ,I,< .I , LU10 BOLONBA FUNAROI * F I'dI: IBI funam MTBiHUDSON BANK 199975 2 LB FLPiARO v, I+,< . . ~ valdmar*casta VALDEMAR COSTA NETO MTBIHUDSON BANK 24.625,OO 1 P F I?& :,VI IWC->Pl a Com relação aos demais nomes pesquisados, nada foi ressalvar a possibilidade de existirem transações, de remetentes encontrado, cabendo ou de beneficiários, PF I r r i 7" uF i");J V 1 Pi 81 1-w: .2,.,1 ~t"':>:,I representados por grafias diversas das pesquisadas, relacionadas a transferências do , . . ,..,c.-,..l QF .h#:, ,,'I investigado. Porkm, não foram apontadas em razão de inexistência de outros dados que F ::;::;::! : permitam correlação de nomes. ri v: . I ~ ~ ~ . L !,,;.<,>I 8.8 in-,>l.~ w, ,,< C)?! ' . . . .DPI . . UPI i.? 'JeI TlP! Pelo exposto, as Peritas identificaram diversas transações, em que constam . .. .. , j P # Ir/ UP alguns dos nomes relacionados na tabela encaminhada, que estão apresentadas de forma . DP, . 8.. '..:>y consolidada no item III-DOS EXAMES e de forma analítica no Anexo I deste laudo. 3 8 . L)P Os demais nomes investigados não constam das bases de dados pesquisadas. Nada mais havendo a lavrar, as Peritas encerram o presente Laudo, produzido e em 03 (três) folhas e 01 (um) anexo, que lido e achado conforme, assinam acordes. DE MESQUITA PATRI! $ k % & G ~ Perita Criminal Federal ~eritãkriminal Federal Matr. 10.943 Matr. 9.618 jiF I+.< .L!* r $<; I LI" V k IA.< . L ? ' ' "f I'VL L* 'Somatório tanto dos valors recebidos quanto remetidos. i>+ 1t.i I* PF 1 k C . U O r t Iht: .,DU página 3 de 3 Pb 1°C . D P PF I'*< Jf' r > I-.C-ur
. . MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA ANEXO I DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS Laudo no2549/05-INC pesquisado: &aro i~ermo Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK Conta-alvo: DIGITAL (DERABOIX S.A) 00030173019 - Ordem Data: 239.200 Nr Tnnragdo: 20030923Bl08831CO Valor Usd 09.978.00 PFIU~ Ordedenmts LU10 BOLONBA FUNARO NC Jpl h S L frite-dI6da: ACOlm68KOOiWUSD:CREDir LYONNAIS (SUISSE) SA.PLR PF lL r)P1 P C Ih; DPI Banco Remelente: 25008073 CREDIT LYONNAIS NY Bando Rscsbadoc 21201503 HUDSON UNITED NJ Cllents Recebedor Be"wl~l5dO: ACO30173019:DE~IXSA Inromqass: AWUWO Odg.: nus m 12-1-003 s ConvsnWrda Ordem Data: 25110120 NrTranraç30: 20031023BlB7202FW Valor Usd 100.00000 Ordenants: AC0030173019:DEF'ABOIX WUO ESTUDIO CR. WEISZMUI: I"*' ,"fermsdlA,la: BanCoRBmelenB: 21201503 HUDSON UNITEDBANK Bando Recebedor 26006073 CREDIT LYONNAIS NY Cllanls Recebedor CH020820:CREDIT LYONWIS GENEVE SWITZ BononcMdO: AC239863:LBFUNARO Infomacdeo: AmuWO Odo.: HUB WTs 12 15 2003 COnvenad.mdb ,Termo pesquisado: lucio*bolonha --v-. - - - -- ~ - 7 ~ ~ .. -- - ~ -- -- -- PF I t J P,4 Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK DF I?, . í PI Pt lhi .UP Conta-alvo: DAIRLAND S.A (antiga EUROPA) 00030172802 - OF vi I?< ir, ;..C,v, .(iV Ordem Data: 271121M NrTnrinraçlo: 2W0122781QX081XO Valor OS( 16.2M,00 *t Ir. :I.' ri I?, 3 , ' Ordedsnints: AC116516F14LUCIO BOLONW F:OCASA NEW YORK SORT 174 PI ih i i InrL Intmmdldda: MERRILL LYNCH SAMLCOUS33:MERRILL LYNCH PF(ISCONCENTRATl0N A C A l l ?+i'< I>* 1,' Banco R m t a n l s : 26001122 NORTHERN INR W C *i i',. :1 i Bando Recebedor 25012894 MTB W K NYC Pl PF 6 y', +: ,?V Cllenlg Recebedor AC000:CEC B A W N E W YORK. NY -6 y) D r Ban*nCldM: klMn'5W: AW301728(32:1801 EUROPA AnruWo Odg.: HUB WTa 12-15-2003 C m W d b F,; -, *V >. Ir:.: .il12 ::': r6 rm r . .v? v lii. .i, I "I 1, .: :,#A "iI .L I+ >* - *i I Conta-alvo: J A Z ISHERBONE S . k 00030171954 v s lt,i. ~ - .,V
. .. MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA ONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS Ordom ata: 2181200 Nr Trrnaa~do: 20000823BlOX061XO OrdsnanrO: AC16516F11LUC10BOLONH*FUN&DRRPLBERTO FARIA 1461 InrL Int-WIdd8: MERRILL LYNCHI SAMLCOUS3J:MERRILL LYNCH PFASCONCENTRATION A C A l l Banco Romotsnls: 15W1122 NORTHERN I M L N Y C Bando R s c o h d o r 26012894 MTB BAM< NYC Ctlente Recebedor ACOO0:CBC BANK INY B(ine(1St5dO: AC0301719M:IBOIJIZZ mfomiigbor: Aquivo Oirg.: HUB WTs 12-1-003 CanvamnWb Oidem Dela: YBi7WO NrTmn$aFd<r: 200W905BlQX081XO Valor USI MW0.W Ordadenanla: AC16516F14LUCIOBOLONWUNA:DR. MBERTO FARIA 1481 , .>,, lnrl. Intsmadlbda: MERRILL LYNCHI SAMLCOUS33;MERRILL LYNCH PFASCONCENTRATION AC:ATT PL 8 r . j:.,. Banco Rsmetenm: 15001122 NORTHERN INTL NYC P ' lY,L Bando RecsDedor 26012894 MTB W K NYC F' I1dC Ctlents Rscabedor *C I *,C Bensnslddo: ACO3017195i:JPZZ i l C 06 1% tnformacbsa: Amulvo O*.: HUB WTa 12 15 2003Canvarladmdb PF INL J W ordem me: 25110t20 NrTmnlac6o: 20001025BlOX081XO Ordenants: AC16516Fl4LUC10B0LONWUWOCASA NEW YORK SORT 174 ~ ~ InSL I n l m s d l d d a : MERRILL LYNWSAMLCOUS13:MERRILL LYNCH PFhSCONCENTWITION ACAl'l yr , i., ,- . (8: Banco Remstenls: 28001122 NORTHERN I nW C N r, .I,+ ,F ? I?. ,- ,c r. BandoRocobsdOi: 26012894 MTBBANKNYC P f Ir.) ;.i3, Clfenlo Rosabedor: AC00O:CBC BANKNY. NY PF liiG. um.' r6 I~J-v Bensnctddo: &CO301T18Y:IBW J W tnfomin~óes: arpulvo odg.: HUB w T r 12-15.2W3 Convsriadmb ?- -- .-.-- --.-.-.-.-... - -. - --- , . . .. ;Termo pesquisado: lucio*funaro Caso Investigado: BEACON HILL Conta-alvo: CHELLO S A 530098709 - Ordem Data: 81101200 NrTranra~ao: ffi87M0282FP v a t w USS Ord~nonta: CHEUO S A P - W INDEPENOENCIA822 OFFICINA 901 MONTEVlDEO URUGUAY b r L bfarmodtdrta: DDAi53W98709 BHSC A4J CHELLO S.A Banco Romolants: 21W0021 CHASE NYC Bando RecnDedor l l l W f f i 1 4 BK ONE TX 0ALLP.S Cllsnts R o c e b d o r mMW32Y)S NATIONU WESTERN LIFE INSURANCE CO. Benencldde: NATIONAL WESTERN LIFE INSUPANCE C Infonni~dor: REF POLICY LUCIO FUNAROAT YR T D a S BPANCH ATT JOU. ~qulvo 0irg.: 1 I FP G ( ~ d i t i o n aSubpoena Regue l SMmTUREF 72037 ri .,* Conta-alvo: MIDLER CORP S.A 530765055 - pr , ; c - í > p Pi .I , 11c LI" Di' Ordem Dala: 711012W NrTninsscBo: 0471900280FP MIw USI iO.OO0.W PC ; 1 : .) !v r' I i d í J V Oldsnanb: MICCER S A RIO s I V 1359 S*U 807 M O M M D E O URUGUAY RU W PF I'; ..>v h S L I " f ~ n ~ d I 5 d r l DDU5J0765055BHSC S E M FOR MIDLER CORP. %4 : PF li,< . l' i Banco R a n l i n n : 21MM?1 C W E NIC Y . I-,,,: r.; i PF & . p: , ,:i,. Bando R=eDedoc 21WOml CHASE W C pl iru#: ..I?,. Ctlenm Recebsdoc DDU001126h806 CREOTT LYONNAIS SUISSE SA PF iTYC-(lP BenenctSo: m 9 8 6 3 LUCIO FUNNW! .LUCIO F U M O PF I P C . 0 -
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA ONSTRATIVO DAS TRANSFER~NCIASEL 4 IPf JI'F Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK ' i >PI - +,r , r . . Conta-alvo: J W 1 SHERBONE S.A. 00030171954 ,. . . Y I. . IPL . -,p: Ordem Dsl: 1915l200 NrTraniaçda: 20000519B1WOBlXO Valw USS 30.801.00 . I?' , .. 1' ,L i", Dmenante: 116516F14 LUCI0 BOLONM FUWRO RURDR ALBERTO FAR n r I ? * ? '. ,.,: Iml. Intemedldda: MERRILL LYNCH SPJdLCOUS33:MERRILL LYNCH PFSSCONCENTRRTION AC:ATT ?F INi . "'i Pk lhL2'm,3 Banco Remetente: 26001122 NORTHERN INTL NYC PF l i i i I P í Bando Recebedor 26012894 MTB BANK NYC Pf INI..-iv. Cllenb Recebedor ACNRCBC BANK:NEW YORK PF INLJI;' i'F lNC.O?I Benetlsl5rlo: AC030171951:JIVZ PF INC-OPL Inbmaçüss: Amulvo Orig.: HUB WTs 12-15-2003 Convemd.mdO k'f IhC-!JP! PF INC-OP' P IP,,C Q P ' : Conta-alvo: MAXIMUS 00030102510 - - ,..,..~ Ornem 0m: 7/3/2003 NrTranrsçao: 20030307BlB7202F00 Valor USS 35.000.00 p ~ [h,:, .)" ' i: .. Ordenanfs: ~ ~ 0 0 3 0 1 0 2 5 1 0 : ~ ~ M I Ç~ O N E Ç ~ ~ ~ : M O N T E V I D E O ; S~~ 1 I & ~ p = tpJ,: .3<,8 P',i.jí-O-" Inrt b-edi5rla: ?r Ir"*-O"' Banco Remetente: 21201503 HUDSON UNITED BANK PF IN-.'-OP' Bando Recebedor: 28008073 CREDIT LYONNAIS NY PF IN :.unr 0 s I N ,..UPI Cliente Recebedor SACRLYCHGG:CREDIT LYONNIUS GENNE~GENEVE 8 iru :-DF: "', : .UPI Bsnenclddo: AC23988J:LUCIOFUWRO:. ',-i>?I lnfOm>aÇdeS: A q u l v o Odg.: HUB WTs 12-1-003 Convsnedmdb " ;. U p ! i , :-DDI A. 8 . - . vermo pesquisado: valdemar*costa F i3 : D P ! ' . P C I :-DOI Caso Investiqado: MTBIHUDSON BANK PÇ $ V ,.'i321 DF 1-J :.=<,i Conta-alvo: J W ISHERBONE S.A. 00030171954 - ?V i.<4 ..OPl P b ,bJ '.><,I Uf- 1 3 -LJP' ' Odem Data: 41121199 NrTrannçSo: 19971204B108771CO M I W USS 24625.00 i- , I,<,! Or<(enante: J W PC I ; i Ji'! "F 13 ' y,! L " , ! Inlermedldrla: r) i P .i)P Banco Remsbnb: 260012894 MTB 0ANK r i Ih ,UY' . :,,:. P' Ir4 Bando Recsbedor 21001088 cllsnm Rscebebor BBI= .OBI=REF V&DEMIR C O S T ~ E T O : ". '6:DP' ' . JP V>.. . BsnefIclddo: mmmaçaer: IBK= 'BBW %NF=DESERT P W C E IN:C .NC'OW109355 mmuao orlg.: nus w r a 12-15-2003 Convsnsd.mdb e5 v :,r - ?: 1- 1" ,>v I', I .li .J+' r6 ic..;iv ri I t i'' YL :,ta PF I>C. Ii, Pi Ihl' ..;i<' OF INC. >P PC I'*( .:1P YG I t i L I,*, PF ihi ..',r P F iI;L .;iP PF l?dC.íil' PF IrU':...Di.' PF INC-DP' P F Il.iC.JP PF l h Ç . U f ' *: i,,.,-..!,"
LAUDO no2545120 LAUDO DE EXAME EM AMBIENTE kcd/ x" .' Aos 3 dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, no Distrito Federal e o = INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA do Departamento de Policia Federal, de 1 : . !' ', conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto n" 73.332, de 19 de dezembro ' ",' I'' !I I * de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTAVIO BRANDÃO CALDAS NETTO, os Peritos Criminais Federais ELCIO RICARDO DE CARVALHO e MARCELO CALDEIRA RUBACK elaboraram o presente laudo, a fim de relatar os resultados da diligência solicitada pelo Delegado de Policia Federal Luiz Flávio Zampronha de Oliveira no Memorando no 179/2005-COAINICOGERIDPF, datado de 01/09/2005, protocolizado neste INSTITUTO - .,, . , sob o no 08200.074628/2005-09 e de complementar as informações prestadas no Laudo ,# . ' . 2150/2005-INCíDITEC/DPF, produzido em atendimento ao Oficio no 032612005-CPMI- . ' . . "' ' I Correios, datado de 28/07/2005 e protocolizado neste INSTITUTO sob o no , . ' : 08200.019654/2005-85. , I . I , ' , .,, ' 1 O oficio supracitado encaminhava a este instituto 02 (dois) CDs contendo 06 (seis) ' , 8 arquivos no formato texto com informações relativas a quebra de sigilo bancário de contas das I ,, , I. empresas DNA propaganda LTDA e SMP&B Comunicação LTDA no Banco Rural. Um dos .I I' I quesitos apresentados questionava "Se ha divergência entre a quantidade de registros informada 17; I' : no Ioregistro do arquivo e a quantidade de registros efetivamente existente no arquivo?". Como I' I resposta a solicitação de perícia foi produzido o Laudo 215012005, o qual concluía que "04 I',! ,I (quatro) dos 06 (seis) arquivos analisados contêm discrepâncias entre o número de registros 1 i 74 I * indicados no cabeçalho e o número real de registros e que nestes quatro arquivos o número de :, registros encontrados é menor que o indicado. ". No entanto, apenas, a análise do material , I , . enviado a exame não permitia afirmar o que havia causado tais discrepâncias. I S . +. ~., :., , A fim de esclarecer o assunto, os signatários realizaram diligência em 02/09/2005 na sede do Banco Rural, localizada na Rua Rio de Janeiro, 927 - Centro, Belo Horizonte-MG, w,: I.. ' ' ' . conforme solicitação do Delegado de Policia Federal Luiz Flávio Zampronha de Oliveira, I .'( 1 contida no Memorando no 179/2005-COAIN/COGER/DPF. Foram realizadas entrevistas com funcionários do banco, em especial o Sr. Walter Borges do Nascimento, executivo da área de tecnologia, bem como a coleta de dados e o acompanhamento de procedimentos de extração de dados. Os resultados são apresentados a seguir. Ressalte-se que por vezes no texto são utilizadas simplificações e termos não-técnicos a fim de facilitar a compreensão, sem prejuízo à precisão e a integridade das informações apresentadas. Página 1 de 4
W ' I1 - DOS EXAMES , , . a ,". ,. , . . e . ' ,... 8 8 Segundo o Sr. Walter Nascimento, o Banco Rural mantém em disco, disponível para I .. acesso on-line, apenas as transações pertencentes ao mês corrente. Transações ocorridas em ' '4 meses anteriores são mantidas em back-upl e recuperadas de acordo com a demanda. No caso particular dos atendimentos as ordens de quebra de sigilo bancário, a seguinte seqüência de procedimentos era executada por um conjunto de programas: '4 I 1. O operador passa como parâmetros para o programa; os números das contas e os arquivos I.., ., ,. 1 I 'h I de dados dos meses compreendidos nos períodos de quebra de sigilo de todas as contas. Este v .) passo tem como saida um conjunto de dados que agrega todas as transações das contas em todos : ' : :.:: :, OS meses passados como parâmetro, mesmo que determinados meses não estejam compreendidos ,.. . , . . , no período de determinadas contas. Por exemplo, a conta A teve o sigilo quebrado para os meses de janeiro e fevereiro. A conta B, por sua vez, teve quebrado o sigilo para os meses de # i janeiro, fevereiro e março. Este primeiro passo retomará um agregado de todas as transações das " < ." I I ' ,, I contas A e B nos meses de janeiro, fevereiro e março, mesmo que o mês de março esteja fora do : ,,.. :.., ,,>: período solicitado para a conta A. ., . , ., , 2. No passo seguinte o programa processa o agregado de todas as contas passadas como parâmetro, separando as transações por conta e gerando um cabeçalho de quatro dígitos que totaliza o número de transações de cada uma delas, podendo incluir meses que, a princípio, não , , tiveram o sigilo quebrado, conforme o exemplo mostrado no passo 1. .. , .. 3. Por fim, um outro programa era alimentado com o resultado do passo 2 e recebia como I parâmetros os números das contas e o período de quebra de sigilo de cada uma delas m " individualmente. Este programa removeria as transações de cada conta que não estão dentro do período cujo sigilo foi quebrado, mantendo o cabeçalho gerado no passo anterior. No exemplo mostrado, seriam removidas as transações da conta A ocorridas no mês de março, . ; porém o cabeçalho continuaria refletindo o total de transações dos meses de janeiro, fevereiro e X,: março. , , Deste modo, seria gerado um arquivo para cada conta passada como parârnetro, $ ' , . . . contendo todas as transações daquela conta no período cujo sigilo foi quebrado, porém :: i, apresentando um cabeçalho que indica o número de transações de todos os meses cujos back-ups , .. , ,,i: foram recuperados no primeiro passo do processo. Assim, um mesmo par conta/penodo poderia - 0 * L,.., resultar em arquivos com as mesmas transações, mas com cabeçalhos diferentes, a depender do -, )$. conjunto de contas/periodos que fosse passado como parâmetros aos programas. Além disso, o fato de o campo do cabeçalho destinado a armazenar o número de registros ter apenas 04 ,, (quatro) dígitos de tamanho introduzia uma outra inconsistência: no caso dos arquivos contendo . >,,i , , .. ,.: ,y mais de 9999 transações o número era truncado em seu algarismo mais significativo (dígito da dezena de milhar). O Sr. Walter Borges do Nascimento informou que, após constatado o erro de programação cujo resultado foi detectado e relatado no Laudo 215012005-INCIDITECDPF, os . . . ,z , I . .I,.! I, , ., I Na razão de um volume de back-up para cada mês anterior. Cada um dos volumes contem todas as transações de ': . _ . ." I '' / ' todas as contas do banco naquele mês especifico. . , . . ,.i - Página 2 de 4 ,,d, . .. ; .,,,r.: , . *. 'I , , , . , .. . OECIAF. OPI - -. .- - -- - . . 747 -A '‘ A - -
, ., - MJ DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA programas de computador utilizados para geração código fonte dos programas originais e sua versão - - este laudo com as extensões .OLD e .NEW, respectivamente. A luz destas informações prestadas sobre o processo de geração de arquivos digitais para atendimento a ordens de quebra de sigilo bancário no âmbito do Banco Rural, os peritos passaram a analisar as discrepâncias encontradas em cada um dos arquivos mencionados no Laudo 215012005, fl. 4, tabela 3. Para os arquivos 01.1, 02.2 e 02.3 a informações apresentadas explicam de forma satisfatória as discrepâncias entre os cabeçalhos e o conteúdo dos arquivos enviados a exame pelo Oficio no 032612005-CPMI-Correios. No caso do arquivo 02.1, segundo as informações fornecidas pelo banco, houve uma combinação do erro de programagão descrito anteriormente com uma edição manual do arquivo. A fim de atender a uma outra ordem de quebra de sigilo bancário, proveniente do Supremo Tribunal Federal, teria sido gerado um arquivo contendo as transações ocorridas no período de 05/01/1999 a 19/02/2001. Este arquivo posteriormente teria sido editado para atender à solicitação feita pela CPMI-Coaeios, removendo-se as linhas relativas a transações fora do penodo por ela solicitado, qual seja, 06/01/2000 a 19/02/2001. O arquivo original, sem a edição, encontra-se disponível no CD anexo na pasta "Arquivo original sem retirada de registro". No caso dos arquivos 02.4 e 02.5, dada a lógica de execução do programa de computador utilizado, era esperada a ocorrência do mesmo erro encontrado nos demais arquivos. No entanto, nestes dois arquivos o número constante no cabeçalho correspondia exatamente ao número de registros contidos no arquivo. Foram então solicitados os extratos completos dos meses de início e fim do período cuja quebra de sigilo fora solicitada. Constatou-se que não havia lançamentos naqueles meses em dias não contemplados pela quebra de sigilo, o que explica o fato de ter sido gerado um cabeçalho com número correto apesar da falha de programação existente. Também foram solicitados extratos dos meses de junho e julho de 2005 da conta representada pelo arquivo 01.1, a fim de esclarecer a aparente discrepância entre a data final de quebra de sigilo e a data do último lançamento apresentado. Foi codstatado que não havia lançamentos no período compreendido entre 01 e 07 de julho/2005. Todos os extratos obtidos estão disponíveis no Anexo I deste laudo. Foram gerados ainda, com o acompanhamento dos peritos, novos relatórios das contas e períodos cujos sigilos foram quebrados pela CPMI-Correios. Tais relatórios encontram- se dispostos no CD anexo a este laudo na pasta "ARQUIVOS GERADOS EM 02092005". Pelo exposto, concluem os peritos que as informações prestadas pelo Banco Rural são satisfatórias para explicar a discrepância encontrada no CD enviado a CPMI-Correios. Ressalte-se que não foi possível reproduzir exatamente o erro contido naquele CD porque, de acordo com as características já citadas, seria necessário refazer a geração dos relatórios com o mesmo conjunto de datas e contas, informação esta que o Banco Rural não tinha disponível.
.. , . MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAS INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA LAUDO no Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram o presente Laudo, composto de 4 .. . (quatro) páginas numeradas, mais um CD e um Anexo contendo 6 (seis) folhas de extratos de contas-correntes, o qual, relatado pelo primeiro, lido e achado conforme pelo segundo, assinam acordes. - Elcio Ricardo de Carvalho Perito Criminal Federal Perito Criminal Federal Matricula: 9250 Matricula: 10472 , . . , Página 4 de 4 ,',, ;, . i,, . , 8 , , , . ,* 747 - A , . l i < .>'. &A ...
- MJ DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA LAUDO no2545 ANEXO 6 (seis) folhas de extratos de contas-correntes
I T ' S LIMITE -VENCIMENTO7 .:ibnCrn ~WRRENZZIE:APL : F . ~ N A N C E I. R .~ S? E x . ~ B T L ~ ~C~ - ,'. h SOtICITAR-C0U;SEU. . 3 GERENTEIEU:SUA~ 'AGENCIn. S U S E i C O Y ~ ~ E . ~ O N O L <. . . Pi I ; - 7 . % .-,r,. . . .- . r-.. i .. ,. . . ., . .
AGÊNCIA CONTA NO SEQUENCIAL MCS 0009 06-002241-4 O00001
TAXAS VENUMENTO- 0009 ASSUIBLEIA CON: 1 . 5 3 + VARIACAO DO C D I SMPILB COMUNICACAO LTDA EXC: 1 0 . 5 0 L I N E A R D I A S CORR. TAXAS MENSAIS APURACAO D I A R I A . 01/08/00 &
0009 ASSEMBLEIA TAXAS SEM TAXA CONTRATUAL LIMITE 1 SMPILB COMUNICACAO LTDA EXC: 1 0 . 5 0 L I N E A R D I A S CORR. TAXAS MENSAIS APURACAO D I A R I A . I
TAXAS 0009 ASSEMBLEIA COM: 0 . 9 9 + VARIACAO DO C 0 1 SMPILB COMUNICACAO LTDA EXC: 1 0 . 5 0 LINEAR D I A S CORR. *=~*e**.**..***.**.*****~*s~ = TAXAS MENSAIS APURACAO D I A R I A . &?i4FUNDOS ; iTD S A N = L ' . I ~ R X ~ P UP & m o $7..AGUni E- E N E R G I A , i. .&A- ,. - ,., *
AGENCIA CONTA NO SEWENCIAL M~SIANO 0009 98-001133-3 O00001 MAI/04 TAXAS LIMITE VDiICIMENTO- 0009 ASSEMBLEIA SEM TAXA CONTRATUAL S M P M COMUNICACAO LTDA EXC: 1 0 , 5 0 L I N E A R D I A S CORR. ****~**~****~SS=**..*L*~*~ TAXAS MENSAIS APUMCAO O I A R I A .
- - MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA LAUDO N." LAUDO DE EXAME EM M~DIA DE ARMAZENAMENTO COMPUTACIONAL Aos 07 dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, no Distrito Federal e no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA do Departamento de Polícia Federal, em conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto ng 73.332, de 19 de dezembro de 1973, designados pela diretora, perita criminal federal ZARA HELLOWELL, os peritos criminais federais LEONARDO BUENO DE M E L 0 e RAFAEL PINTO COSTA, no interesse do Inquérito no 2245-41140-STF, elaboraram o presente laudo, a fim de ser atendida a solicitação do delegado de polícia federal Luis Flávio Zampronha de Oliveira, contida no Memorando n" 21112005-COAINICOGERIDF'F, datado de 21/09/2005, aqui recebido na mesma data e protocolado sob o no08059.075049/2005-7%DITECíDPF, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça, bem como para responder os quesitos formulados pela autoridade policial, hanscritos a seguir: "..solicitando a realização de exames periciais com o objetivo de nos fornecer os seguintes dados:. *. >. I -As características dos equipamentos ora encaminhados: , . 2 -Realizar o espelhamento dos HDs: 3 - Quebrar senhas de acesso porventura existentes; 4 - Recuperar arquivos apagados; 5 -Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério , , . , dos Senhores Peritos. w ... 8 , I - DO MATERIAL RECEBIDO O. . ! Trata-se de 2 (dois) discos rigidos que, de acordo com o expediente de solicitação dos exames, foram apreendidos na residência de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTE DE ,, L. MENDONÇA em razão do cumprimento dos Mandados de Buscas e Apreensões resultantes da . . . . ,. , Petição no 3512. Ambos apresentavam em sua face superior uma etiqueta adesiva de cor branca onde lia-se -o seguinte código impresso: "SW G9321". As especificações dos equipamentos encontram-se relacionadas a seguir: ! Item I Marca: Modelo: I No de Série: I Capacidade Nominal , . , , 01 1 SEAGATE Barracuda 7200.7 - ST38011A 1 3JV9NYGW 1 80 GB 02 1 SEAGATE Bamcuda 7200.7 - ST38011A I 3JV9PNPQ 1 80 GB ' ,. . : a .. , Tabela 1 -Material encaminhado a exame . . . . .. .
--- -~ MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL; INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Continuação do Laudo no 257 I1 - DO OBJETIVO DOS EXAMES respondendo aos quesitos formulados. O item 02 desta mesma tabela será objeto de ex laudo posterior. ,8 Nos exames em midias de armazenamento computacional, podem ser encontrados ? .. vários tipos de arquivos que não possuem um formato apropriado para reprodução integral em ,I uma impressora, tais como programas executáveis, seqüências de vídeo, sons e bancos de dados. I Mesmo no caso dos arquivos cujo conteúdo pode ser reproduzido em papel sem perda de informações, como textos, planilhas, figuras e relatórios de sistemas, esta operação pode se mostrar inviável, dependendo do volume de dados neles contidos ou da sua forma de apresentação. Desse modo, os resultados obtidos durante a realização de exames em midias de armazenamento computacional podem ser melhor visualizados utilizando-se o próprio computador. Com essa forma de apresentação, recursos como facilidade de manipulação de grandes volumes de informaçõeç, rápida navegação pelos documentos, buscas por palavras- i .. , ,. . chave, simulações, ordenação e cálculos com valores, dentre outros, tomam a análise dos , . ., resultados uma tarefa mais eficiente e eficaz. I, ., .. , Assim, em virtude das vantagens e recursos descritos acima, os dados apurados durante o exame foram gravados em um tipo de CD chamado CD-R (Compact Disc Recordable), anexo a este laudo, com as seguintes características: Não é possível remover, acrescentar ou alterar arquivos ou parte de arquivos contidos na midia óptica; A substituição desta midia em anexo por outra com teor diferente pode ser detectada, pois cada arquivo contido nesta passa por um processo de autenticação baseado no algoritmo MD5 (descrito no subitem seguinte) - o código que autentica os arquivos contidos no CD é apresentado no subitem 111.2. ..I 111.1 - O Algoritmo MD5 Message-Digest p. r V> O MD5 Message-Digest é um algoritmo matemático que, a partir de uma mensagem > de entrada de qualquer tamanho, produz uma saída fixa de 128 bits (autenticação), calculada a I . - .. partir do conteúdo desta mensagem. Cada arquivo contido na mídia óptica é tratado como se fosse uma mensagem que . passa, individualmente, pelo processamento do algoritmo. Ao final, obtém-se uma tabela com a relação dos nomes dos arquivos por diretório e sua respectiva autenticação em hexadecimal, que pode ser usada para verificar a integridade dos respectivos arquivos. ' A segurança do procedimento consiste no fato de ser computacionalmente inviável : -, produzir duas mensagens distintas com a mesma autenticação, bem como obter a mensagem de entrada a partir da autenticação.
- MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA 111.2 - Autenticações dos arquivos no CD O CD em anexo contém um arquivo denominado "Autenticações.bct" q nomes dos arquivos nele gravados precedidos do respectivo código de autenticação. O código de autenticação do arquivo "Autenticações.txt" é: bb350a2849f16264~9f46587454da3d4 111.3 - Visualizaçáo e armazenamento dos arquivos no CD Para visualizar o conteúdo do CD, basta colocá-lo no leitor de qualquer computador que a página inicial, com os resultados da pencia, deverá abrir automaticamente. Caso contrário, basta abrir diretamente o arquivo index.htm - localizado no diretório principal - com um software navegador como, por exemplo, o Microsoft Internet Explorer,ou o Mozilla Firefox. A ,. a r ' partir desta página pode-se visualizar o conteúdo gravado no CD, navegando com o auxílio do menu que aparece a esquerda da referida página. ,,a. , Recomenda-se configurar o software navegador para modo de trabalho "offline", de , . . forma que o conteúdo dos arquivos do tipo "Temporários de Internet" seja visualizado sem , .. atualização de dados em servidores externos. .. ,.,, : , ,. Sobre o hazenamento dos arquivos apurados no CD anexo a este laudo, salienta-se que os arquivos coletados foram copiados para o diretório "Export" dp CD e, como não pode haver dois ou mais arquivos com nomes idênticos na mesma pasta, ao nome de cada um foi concatenado um número que garante sua unicidade. Alguns arquivos podem ter sido renomeados para compatibilização com o sistema de arquivos do CD, porém, a titulo de referência, foram , ;, , preservados e registrados seus nomes originais e outros atributos nos relatórios gerados. A partir da pasta "Visualizadores" do referido CD é possível instalar visualizadores gratuitos de arquivos: Dentre os visualizadores disponíveis encontram-se programas para documentos de texto do Word, de planilhas do Excel e de documentos de texto PDF, cuia ocorrência é bastante comum. rn O programa md5summer.exe, que foi utilizado para a geração dos códigos de ).:. - autenticação MD5 dos arquivos, também está armazenado no CD. Os códigos de autenticacão dos arquivos armazenados na midia podem ser verificados neste programa através da opção "Verify Sums", selecionando-se o arquivo "Autenticações.txt". IV - DOS EXAMES Inicialmente, foi realizado o levantamento e a identificação do material enviado para . , . exame, cujos resultados encontram-se no item I -DO MATERIAL RECEBIDO. I As informações do disco ngido original foram duplicadas através de técnica 8 ". apropriada, que consiste na realização de uma cópia fisica integral (bit a bit - processo de , , , . : . "espelhamento") do seu conteúdo para outro disco ngido. Como medida de segurança, os ,- . I' : . . exames periciais foram realizados sobre a cópia, ficando preservado o disco ngido original. , . ,, I . . ,,r* - . ,. ,,
I I , . - MJ DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA Continuação do Laudo n; 25 Procederam-se, então, através de técnicas apropriadas, buscas minuciosas no com o intuito de se encontrar dados ou fragmentos de dados que estivessem solicitação. Cabe salientar que este processo atinge não apenas os arquivos diretamente acessíveis, mas também aqueles previamente apagados que pudessem ser recuperados. I .. Os arquivos e mensagens selecionados estão disponíveis no CD em anexo, agnipados , ,. por categorias, para efeito de organização do material. O processo de seleção destes arquivos ' : . . . .' procurou excluir aqueles que não apresentavam relação direta com o apuratono, como, por , exemplo, arquivos de sistema operacional, arquivos corrompidos em que os dados não eram apresentados de forma inteligível, arquivos-exemplo do Microsoft Office, manuais de software, jogos, entre outros. Foram encontrados ainda fragmentos de arquivos com características de pertencerem a arquivos temporários de Intemet gerados em decorrência da utilização de serviços de home banking, conforme ilustrado nas figuras a seguir. .. - Conta Corrnitc IPoupmica I h s h m t o s I Tran.feRncialDOCIIZD I ~ ~ m t ( ~pm&mtos o s I DCbita G m 6 t i c o I & [ -- ., CrCdito I CrCd Imobikio ( Cartiio de CrCdito 1 Prcmdhcia Homc > Conta Comente >Extrato > 15 úhimos dias I I PradutoJScmicos I Consórcio I Sair MARCELO MASCARENKAS KERTESZ > - : . , ACESSO K:497 I X C T ~ Lde Canta Corrence e Invcscimenro O 11/08/200s C o n t a : 3 7 5 5 21365-3 17:56:37 1 . I U C E L O K. - . SS 4 RERTESZ 5 Estr&as Data Histórico Valor I^ . I 25/07 SALDO ANTERIOR 9.268.45 28/07 * C H COMPENSADO 237 0011095939 44.00- 28/07 S A L D O 9.224.41 29/07 *CH COMPENSADO 409 0011085939 217,OO - Figura 1 Fragmento de arquivo encontrado DescriçSo Saldo (+) SDO PROVISORIO CTA CORR : 4.73537 (+) SDO PROVISORIO CTA INV : 0,OO (=) SALDO DISPOiYTVEL PISAQUE : 4.73537 (+) CEP (SUJEITO A ENCARGOS) : 10.000,OO (=) VALOR TOTAL DISP PISAQUE : 14.735.57 Fundos de Investimento I ,Fundo Saldo Liquido IPERSONNALITE PLUS RF 70.525.79 PERSON MAXIME DI 83 323.36 S W PREMIITM DI 500 037.72 ISELECAO ACOES 95 364.06 SALDO LIQvn>O TOTAL L - - Figura 2 - Fragmento de arquivo encontrado
-- -- - - MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERA~ INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Continuação do Laudo no 29107 CPMF ((321107 - 27107 7.33 - 29107 SALDO 9.000.12 COGERIDPF 01108 'PAGAMEWO CHEQUE 001111 2722.19 - FLS. '9, 01108 D *DOC 275061 OPJG 3755 600.00 - 01108 SALDO 5677.93 02108 * CEI 000737 SAQUE 7619 490.00 - 02/08 * TAI( ?Xi'R4TO C/C ACiENCIA 3.00 - 02108 SALDO 5184.93 05108 *AG TEF 0846.37469-2 1929.26 - .', , 05108 D 'DOC 442478 ORIG 3755 750.00 - 05108 D 'DOC 443399 ORIG 3755 100.00 - 05108 CPMF ((328107 - 03/08 15.47 - 05108 TED 4790028JOSE EDUAWO 500.000.00 05/08 SALDO 502.390.20 , . 08108 'PAGMvENTO CHEQUE 001 112 710.00 - ! 08/08 * CARTA0 PERSONNALrE 562.62 - ~ DA^ CELULARSA 13240 1 08108 08108 SALDO 09108 I AG. APLICACAO ÇPREMTJMDI 4464 1441.84- 499675.74 500.000,OO- 09108 *TEF AüT3755.21365-3 c11 499.798.90 - 09108 'ELETROPAULO 074961942 450.17 - i I ' 09108 I TEF AUT 3755.21365-3 09108 SALDO 499.798.90 774.43 - I l0/08 * CEI O001 I7 SAQUE 372 490.00 - Hin6tico & Operaçõcr IõF CDB Bi Indexado Condte ami o hist6tico de Voc€ e s c o h cntrc dois operacões r e a h d a s no - -. . ndexadorer c recebe a melhor rcntablhdadel P- I (+) = SDO P30VIÇORiO CTA CORR SALD3 DEVEDOR PROKSCXO I i.> (=) CEP (SUEiTO A ENCARGOS) VALOR TOTAL DISF' P/ SAQUE EP VENC. OIl09/2005 AXA(30 DIAS) 7.120 % PRETAXAANUÃZ. 128.26 % COMF'OÇICAO DE SALDO DEVEDOR (+) SDO PROVISORIO CTA CORR 1.264.43- (=) SALDO DFXEDOR PROVISORIO 1.264.43- ROVAMOS PARA VOCE PARCELA MENSAL DE 5 000.00 QmEM 48 MESES FINAUCIA O TOTAL DE 50 000.00 CESSE O flAUMOTORS NO BANKLINE OU FALE COM S K J GERETE VALORES PARA HOJE. I ata Figura 3 - Fragmento de arquivo encontrado 5
. Y/ ? > ,,&, , L ' - @ Continuaciio do Laudo no ~ % ~ / Z O ~ I N C I D I T E V - DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS I -As características dos equipamentos ora encaminhados; Vide item I - DO MATERIAL RECEBIDO. 2 - Realizar o espelhamento dos HDs; Procedimento realizado, conforme exposto no item "IV- DOS EXAMES". 3 - Quebrar senhas de acesso powentura existentes: Não foram encontrados arquivos relevantes protegidos por senhas de acesso : *. 4 -Recuperar arquivos apagados; ' I Os arquivos previamente apagados e recuperados pelos peritos - e cujos conteúdos - ., . , indicassem terem sido produzidos pelos usuários - foram incluídos no CD deste Laudo, e são ,. r rn . , ,. ., identificados pela seguinte frase: "Arquivo originalmente apagado e recuperado durante a * . , ., . Perícia". I ' :,.- ,' m 5 -Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério :r . . $8 , , , , i ' dos Senhores Peritos. :. . ,<., :. Também foram extraídos da mídia examinada: ., - ' Seleção de e-mails e outros arquivos contendo mensagens (Correspondéncias eletrônicas - CD anexo); Seleção de documentos (Documentos - CD anexo); , ,: Arquivos de imagens e vídeos (Imagens - CD anexo); Planilhas eletrônicas (Planilhas - CD anexo); Arquivos que possam ter maior relevância para as investigações (Selecionados - CD anexo); Documentos temporários de Intemet (Temporários de Intemet - Documentos - CD anexo). * Com o laudo, é devolvido o item 01 do material enviado a exame. Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram o presente Laudo produzido em 6 . . (seis) folhas mais 1 (um) CD de anexo, que lido e achado conforme, assinam acordes. " . . , i # . , ., . . . . , . p :;, . : . Leonardo Bueno de Mel0 5 .,, +,> . - V). : .., ,.? Perito Criminal Federal ~e;ito Criminal Federal Matriwla: 9252 Matricula: 9473 , . i , :,. ' I. ..., ,I/ . i . ., ,,iI ". .,C I,, i. ; :,,I8 /.* ,.%. , ._.,.. ,v< I*.. 8 I ; v,: . . : .. .,,. m. p,; . . ,i,!
* ,..' --, - COGERJDPF í) , FLS. f49
p d o 2 6 6 2 1 2 0 0 5 - I N C ~ D I T E um~ HD SEAGAT C Barracuda 7200.7-ST3801IA, e CD com espelhamento. Referente apreensão nos endereços de DUDA MENDONCA. Inq. 2245 STF
. . , . MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA LAUDO N " . LAUDO DE EXAME EM M~DIA DE ARMAZENAMENTO COMPUTACIONAL Aos 14 dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, no Distrito Federal e no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA do Departamento de Polícia Federal, em conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto nQ 73.332, de 19 de dezembro de 1973, designados pela diretora, perita criminal federal Z A ~ R A HELLOWELL, os ,. peritos criminais federais LEONARDO BUENO DE MEL0 e RAFAEL PINTO COSTA, no : I . interesse do 1nquérito.n"2245-41140-STF, elaboraram o presente laudo, a fim de ser atendida a , ; , solicitação do delegado de polícia federal Luís Flávio Zampronha de Oliveira, contida no Memorando n" 21112005-COAINICOGERIDPF, datado de 21/09/2005, aqui recebido na mesma data e protocolado sob o no08059.07504912005-7.5-DITECIDPF, descrevendo com , , r, verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar a Justiça, bem como para b. . , : .... responder os quesitos formulados pela autoridade policial, transcritos a seguir: . , I : . :. .: ., , "..solicitando a realização de exames periciais com o objetivo de nos fornecer: os seguintes , ,' dados:. , . . ,*i . ;1 1 -As características dos equipamentos ora encaminhados; ,.b_ 2 - Realizar o espelhamento dos HDs; I ' /I.> 3 - Quebrar senhas de acesso powentura existentes; ,,,. ,... 4 -Recuperar arquivos apagados; , .,-. 5 -Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério , , ; -' dos Senhores Peritos m ... 2, I - DO MATERIAL RECEBIDO Trata-se de 2 (dois) discos rígidos que, de acordo com o expediente de solicitação dos exames, foram apreendidos na residência de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTE DE MENDONÇA em razão do cumprimento dos Mandados de Buscas e Apreensões resultantes da r I . . I, Petição no 3512. Ambos apresentavam em sua face superior uma etiqueta adesiva de cor branca ,, . . . ;,..,: I. onde lia-se o seguinte código impresso: "SW G9321". As especificações dos equipamentos i;-,: . . i " . , , . . .." I I*' i,, encontram-se relacionadas a seguir: ,. i , ',*i. : '. ". ,,., Item I Marca: I Modelo: I Na de Série: 1 Capacidade Nominal 1,') 01 1 SEAGATE I Barracuda 7200.7 - ST38011A I 3lV9NYGW 1 80 GB : A , 02 1 SEAGATE I Barracub 7200.7 - ST38011A I 3W9PNPQ 1 80 GB Tabela 1 -Material encaminhado a exame
. MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Continuaçáo do Laudo no 266 I1 - DO OBJETIVO DOS EXAMES 1 i Os exames têm por objetivo analisar o material respondendo aos quesitos formulados. O item 01 desta laudo n257212005-INCIDITECIDPF. III - DAS CONSIDERAÇ~ES TÉCNICO-PERICIAIS Nos exames em mídias de armazenamento computacional, podem ser encontrados ,v vários tipos de arquivos que não possuem um formato apropriado para reprodução integral em uma impressora, tais como programas executáveis, seqüências de vídeo, sons e bancos de dados. : , :.. Mesmo no caso dos arquivos cujo conteúdo pode ser reproduzido em papel sem perda de ~, , ,_.I informações, como textos, planilhas, figuras e relatórios de sistemas, esta operação pode se ; I : mostrar inviável, dependendo do volume de dados neles contidos ou da sua forma de * . . ' , . . : i.'' .. apresentação. i&l* : : . Desse modo, os resultados obtidos durante a realização de exames em mídias de .-; . .' .. . .. armazenamento computacional podem ser melhor visualizados utilizando-se o próprio , +. >. : , I , ,. computador. Com essa forma de apresentação, recursos como facilidade de manipulação de , , ., ,.. .# grandes volumes de informações, rápida navegação pelos documentos, buscas por palavras- : ,. chave, simulações, ordenação e cálculos com valores, dentre outros, tomam a análise dos .,,, ,,,, resultados uma tarefa mais eficiente e eficaz. 114b Assim, em virtude das vantagens e recursos descritos acima, os dados apurados durante o exame foram gravados em um tipo de DVD chamado DVD-R (Digital Versatile Disc), anexo a este laudo, com as seguintes características: Não é possível remover, acrescentar ou alterar arquivos ou parte de arquivos * contidos na mídia óptica; A substituição desta midia em anexo por outra com teor diferente pode ser detectada, pois cada arquivo contido nesta passa por um processo de autenticação baseado no algoritmo MD5 (descrito no subitem seguinte) - o código que autentica os arquivos contidos no DVD é apresentado no subitem 111.2. 111.1 - O Algoritmo MD5 Message-Digest 6.i;:: 1 , $-.,.,; . . ? : O MD5 Message-Digest é um algontmo matemático que, a partir de uma mensagem , >' , ,r -"I . de entrada de qualquer tamanho, produz uma saída fixa de 128 bits (autenticação), calculada a L i:,: .!;: : partir do conteúdo desta mensagem. r. l i 1' :_.. , .i,8. 369.. ,. , . ,.., i. -1.. Cada arquivo contido na mídia óptica é tratado como se fosse uma mensagem que + . passa, individualmente, pelo processamento do algoritmo. Ao final, obtém-se uma tabela com a :f I-,' ;,e$ relação dos nomes dos arquivos por diretório e sua respectiva autenticação em hexadecimal, que . .J~T v, Jí' pode ser usada para verificar a integridade dos respectivos arquivos. ; ..: A segurança do procedimento consiste no fato de ser computacionalmente inviavel .. ,.+ .,:, produzir duas mensagens distintas com a mesma autenticação, bem como obter a mensagem de .... entrada a partir da autenticação.
-~~ -- - -- MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Continuação do Laudo n" 26 - 111.2 Autenticações dos arquivos no DVD O DVD em anexo contém um arquivo nomes dos arquivos nele gravados precedidos do respectivo código de autenticação. O código de autenticação do arquivo "Autenticações.txt" é: a2~500beledf2dl401aceelff52e9924 ! 111.3 - Visualuação e armazenamento dos arquivos no D M / I , .:. Para visualizar o conteúdo do DVD, basta colocá-lo no leitor de qualquer '. : : : computador que a página inicial, com os resultados da pericia, deverá abrir automaticamente. #. Caso contrário, basta abrir diretamente o arquivo index.htm - localizado no diretório principal - . : com um software navegador como, por exemplo, o Microsoft Internet Explorer ou o Mozilla • Firefox. A partir desta página pode-se visualizar o conteúdo gravado no DVD, navegando com o auxílio do menu que aparece a esquerda da referida página. I .. I . r . . , . Recomenda-se configurar o software navegador para modo de trabalho "offne", de ,.; . . I . forma que o conteúdo dos arquivos do tipo "Temporários de ~nternet"seja visualizado sem .- . I... . " ,, ,8 < " atualização de dados em servidores externos. , ,i.z .,,, Sobre o armazenamento dos arquivos apurados no DVD anexo a este laudo, salienta- e,.: se que os arquivos coletados foram copiados para o diretóno "Export" do DVD e, como não ,,. pode haver dois ou mais arquivos com nomes idênticos na mesma pasta, ao nome de cada um foi , . , concatenado um número que garante sua unicidade. Alguns arquivos podem ter sido renomeados ,,i I, para compatibilização com o sistema de arquivos do DVD, porém, a titulo de referência, foram i,.li I , preservados e registrados seus nomes originais e outros atributos nos relatórios gerados. ,,., ,v, A partir da pasta "Visualizadores" do referido DVD é possível instalar visualizadores gratuitos de arquivos. Dentre os visualizadores disponíveis encontram-se programas para documentos de texto do Word, de planilhas do Excel e de documentos de texto PDF, cuja ocorrência é bastante comum. w O programa mdSsummer.exe, que foi utilizado para a geração dos códigos de . :I autenticação MD5 dos arquivos, também está armazenado no DVD. Os códigos de autenticação , . , &. Jl dos arquivos armazenados na mídia podem ser verificados neste pro,grama através da opção ,, ;, "Ver~fy Sums", selecionando-se o arquivo "Autenticações.txt". ,. ,., I. ,,.? lllT . , .. v. . o h: "' ::i. . ., - >' :.: ;.>, IV - DOS EXAMES . ,, ,, , i- i . i,'? I 1 " ..11', 9, I ' . i,', Inicialmente, foi realizado o levantamento e a identificação do material enviado para , , , ,,,, exame, cujos resultados encontram-se no item I - DO MATERIAL RECEBIDO. , #V> I-*,: , ,.<v1 ,.r . iY7 As informações do disco rígido original foram duplicadas através de técnica J.'~ :,c., apropriada, que consiste na realização de uma cópia fisica integral (bit a bit - processo de 1.1 "espelhamento") do seu conteúdo para outro disco rígido. Como medida de seguranqa, os ,,.. ,li exames periciais foram realizados sobre a cópia, ficando preservado o disco rígido original. .A, 8..
I . . . . 8 . I MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍC+ F INSTITUTO NACIONAL DE CRI Continuação do Laudo no Procederam-se, então, através de técnicas apropriadas, buscas minuciosas no material com o intuito de se encontrar dados ou fragmentos de dados que estivessem relacionados com a solicitação. Cabe salientar que este processo atinge não apenas os arquivos diretamente acessíveis, mas também aqueles previamente apagados que pudessem ser recuperados. Os arquivos e mensagens selecionados estão disponíveis no DVD em anexo, ~ agrupados por categorias, para efeito de organização do matenal. O processo de seleção destes ' . arquivos procurou excluir os repetidos e aqueles que não apresentavam relação direta com o apuratorio, como, por exemplo, arquivos de sistema operacional, arquivos corrompidos em que os dados não eram apresentados de forma inteligível, arquivos-exemplo do Microsojt Ofjce. manuais de software, jogos, entre outros. - V - DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS I -As características dos equipamentos ora encaminhados; Vide item I - DO MATERIAL RECEBIDO. I I ,. ., ,. 2 -Realizar o espelhamento dos HDs; 8* .3 1 . ~ ' Procedimento realizado, conforme exposto no item "IV-DOS EXAMES". . . i I ,, 8 , s , , , ,,., 3 - Quebrar senhas de acesso porventura existentes; Não foram encontrados arquivos relevantes protegidos por senhas de acesso. , 4 . . ' . , 4 -Recuperar arquivos apagados; . . ,.. Os arquivos previamente apagados e recuperados pelos peritos - e cujos conteúdos ,> indicassem terem sido produzidos pelos usuários - foram incluídos no DVD deste Laudo, e são , ,, . . identificados pela seguinte frase: "Arquivo originalmente apagado e recuperado durante a Perícia". I, .. * , 5 - Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério ,.. ,. . dos Senhores Peritos. :8. , , *iI-' .: Também foram extraídos da mídia examinada: ,t . ,'., , a . Seleção de e-mails e outros arquivos contendo mensagens(Correspondências Elemônicas-DVD anexo); ,'. . . : Seleção de documentos (Documentos - DVD anexo); ... , V,, .. i ., ' 8.. , e Arquivos de imagens e vídeos (Imagens - DVD anexo); ,.I, ,I l~ )..1 I . Planilhas eletrônicas (Planilhas - DVD anexo); I . . ' Documentos temporários de Internet (Temporários de Internet - Documentos - DVD anexo). " ", o k :Ii, r y). i ' '1 r I .<. Com o laudo, é devolvido o item 02 do matenal enviado a exame. ,, r.; ~ .~ .! Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram o presente Laudo produzido em 4 V . , .) v i ,ii. ,! (quatro) folhas mais 1 (um) DVD anexo, que lido e achado conforme, assinam acordes. +. ,li .,.+ i.'. ,r'- , ,"d,, , Matriwla: 9252
~ - ~ ., INSTITUTO NACIONAL DE CRI~MLNAI.,ÍSTICA SAIS Quadra 07 Lotçs 09/10 - 70610-200 - Brasilia - DF Telefone: (61) i 1 1-9333 !Fax: (61) 245 4307 1 E-mail: iiicí2dvt:cov.br Ofício n ~ O 0 5 / 2 0 0 5 / ~ C Brasilia, 1s de outubro de ?O&. A Sua Senhona o Senhoi DPF - LUIZ FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA CO.lN/COGEKIDPF Brasilia - DF e Assunto. Eniaminlia Laudo 1. Encaiiiinho :i V.Sa. o I.ACDO NU.7679105-IXC de 17110/2003, refereiiis ao F,XAME EM C C ) ~ r i ~ U T . ~ D Oiicoiripai;l;:iiio do murei-ia1 ex>iniinado,clevidainentc lacra60 e rubricado, R., roiifaixe s o i i t : i c i peio :vl:tnorai;do 11".209/7005-CO~iN/COGEIUDPFrtic 71,'09/2005. Atenciosamente, O ~erila"kriiniiia1Federal - Classe Especial Diretora do 1ns:ituto Saciona1 de Criminalistiça
< L ' MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA LAUDO N! 267912005-IN LAUDO DE EXAME EM COMPUTADOR Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, na cidade e no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA do Departam em conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, designados pela Diretora do Instituto, Perita Criminal Federal Z A ~ R A HELLOWELL, os Peritos Criminais Federais RAFAEL PINTO COSTA e LEONARDO BUENO DE MEL0 elaboraram Laudo de Exame em Computador, no interesse do Inquérito n" 2245-41140-STF, a fim de ser atendida a solicitação do Delegado de Polícia Federal LUIS FLAVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, contida no Memorando n" 20912005-COAIN/COGER/DPF, datado de 21/09/05, recebido neste INC em mesma data e protocolizado sob o n" 08059.075038/2005-95, descrevendo com verdade e com 4.. todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça, bem como para responder aos . e,.r quesitos formulados pela autoridade policial, os quais estão transcritos a seguir: . , Jv< )I.m 6' _I. <i' ; v , , a , , 1) As características do equipamento ora encaminhado; :. .I .,: *I 2) Realizar o espelhamento do HD; *C . 8 , - i'' j. .. 3) Quebrar senhas de acesso porventura existentes; . . ..I,.. 4) Recuperar arquivos apagados; 5) Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério dos Senhores Peritos. 7, I - DO MATERIAL RECEBIDO Um microcomputador portátil marca Compaq, modelo PRESARIO 1245. Afixadas no equipamento estavam: Parte inferior o uma etiqueta branca contendo a sequência "lV96CLRCJOFY"; :a o uma etiqueta branca com numeração 3 1658; o placa metálica contendo "PROPRIEDADE D.M.A." e a numeração "0340". Parte superior o uma etiqueta branca contendo a seqüência manuscrita "INQUÉRITO 2245-41140-STF (MENSALAO) - MEMORANDO No 209105 COAINICOGER"; ,.'o-. ' +: :.. :': E? . >-'! ! .. ,,.,., .- Parte interna (acima da tela) 8 . . I>.. o uma etiqueta branca contendo a sequência "DUDA 0049"; . . .~ >PF L,l.c ... DrF . .!ri O equipamento estava acompanhado de bateria e placa de rede tipo Ethernet padrão >pL Idb PCMCIA com numeração "UN052J00164". Em seu interior foi encontrado o disco rígido marca TOSHIBA, modelo MK3212MAT / HDD2133 L ZFO1, capacidade de 3253MB e número de série , .. 6983 1939T OT9 EC.A. O microcomputador apresentava tela danificada e não possuía arremate plástico inferior ,..i esquerdo para ocultar mecanismo de movimentação (abertura e fechamento) da tela. .2% ,>r / C. 8 % . . ,., ? c ,ri . -9 ,.,r #í" $$ 8 : iPF QECRIF- DPC 747 - A '7I ,v, - .. - 4-J
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA Continuaçáo do Laudo no I1 - DO OBJETIVO DOS EXAMES Os exames têm por objetivo analisar o material descrito no item I - Recebido, respondendo aos quesitos formulados. 111 - DAS CONSIDERAÇOES TÉCNICO-PERICIAIS .. Nos exames em midias de armazenamento computacional podem ser encontrados vários tipos de arquivos que não possuem um formato apropriado para reprodução integral em uma impressora, tais como programas executáveis, seqüências de vídeo, sons e bancos de dados. Mesmo no caso dos arquivos cujo conteúdo pode ser reproduzido em papel sem perda de informações, .,,, como textos, planilhas, figuras e relatórios de sistemas, esta operação pode se mostrar inviável, , 2l,J dependendo do volume de dados neles contidos ou da sua forma de apresentação. . .,lll < ,, . ,,.i Desse modo, os resultados obtidos durante a realização de exames em mídias de ;;: i'*' ',..: - v<, . L I armazenamento computacional podem ser melhor visualizados utilizando-se o próprio computador. ,. )'-i .. ,.'r .:'-, ,i Com essa forma de apresentação, recursos como facilidade de manipulação de grandes volumes de .... . - .--.r 111, informações, rápida navegação pelos documentos, buscas por palavras-chave, simulações, I',r 1, .:: ,..b ordenação e cálculos com valores, dentre outros, tomam a análise dos resultados uma tarefa mais eficiente e eficaz. : i.r . ,I" Assim, em virtude das vantagens e recursos descritos acima, os dados apurados , , . ,r! durante o exame foram gravados em um tipo de CD chamado CD-R (Compact Disc Recordable), " .. . bl"' ,, m/ anexo a este laudo, com as seguintes características: ,,, ' . . . ,. I ' Não é possível remover, acrescentar ou alterar arquivos ou parte de arquivos (* contidos na midia óptica; .,.. A substituição desta mídia em anexo por outra com teor diferente pode ser .. . .. detectada, pois cada arquivo contido nesta passa por um processo de autenticação ,..I ,,,, baseado no algoritmo MD5 (descrito no subitem seguinte) - o código que autentica , , . I , ( i .. os arquivos contidos na mídia é apresentado no subitem 2 - Autenticações dos : 1 i.# .:.,< , :: arquivos no CD . ,,,.. ,, :,I:.: , ,.,, . . < ; , . 1 .'. Além da midia supramencionada, foi produzida uma cópia que permanecerá arquivada . ... ,.,. o : - ; v neste Instituto, juntamente com o laudo. :i;. L.: >' urb. - 1 O Algorimo MDS Message-Digesl ,' r-," O MD5 Message-Digest é um algoritmo que, a partir de uma mensagem de entrada .J? .I0C de qualquer tamanho, gera uma saída fixa de 128 bits (autenticação), calculada a partir do conteúdo '"r .m.> desta mensagem. ..,,' .'L Cada arquivo contido na midia óptica é tratado como se fosse uma mensagem que , , I ~ , passa, individualmente, pelo processamento do algoritmo. Ao final, obtém-se uma tabela com a >L ,,..c.
- MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA relação dos nomes dos arquivos por diretório e sua respectiva i pode ser usada para verificar a integndade dos respectivos arquivos. I I -./ i - 2 Autenticações dos arquivos nu CD O CD em anexo contém um nomes dos arquivos nele gravados precedidos do respectivo código de autenticação. O código de autenticação do arquivo "Integridade.txt" é: eOb55~5e9aabfaf751272dad5900~507 ~ 3 - Visuali~ação armazenamento dos arquivos no CD e Para visualizar o conteúdo do CD, basta colocá-lo no leitor de qualquer computador que a página inicial, com os resultados da pencia, deverá abrir automaticamente. Caso contrário, . ,, I,.! 18.. basta abrir diretamente o arquivo index.htm - localizado no diretório principal - com um software . $ 8 . navegador como, por exemplo, o Microsoft Internet Explorer ou o Mozilla Firefox. A partir desta . ,- ,- , '<. > I ' , ,.i página pode-se visualizar o conteúdo gravado no CD, navegando com o auxílio do menu que .+: , , . , . $*. aparece a esquerda da referida página. . . jllJ ,<., Recomenda-se configurar o sofhvare navegador para modo de trabalho "ofJne", de forma que o conteúdo dos arquivos do tipo "Temporários de Intemet" seja visualizado sem atualização de dados em servidores externos. Sobre o armazenamento dos arquivos apurados no CD anexo a este laudo salienta-se ,.. : que os arquivos coletados foram copiados para o diretório "Export" do CD e, como não pode haver dois ou mais arquivos com nomes idênticos na mesma pasta, ao nome de cada um foi concatenado um número que garante sua unicidade; :,. V . A partir da pasta "Visualizadores" do referido CD é possível instalar visualizadores ,',a gratuitos de arquivos. Dentre os visualizadores disponíveis encontram-se programas para documentos de texto do Word, de planilhas do Excel e de documentos de texto PDF, cuja ocorrência é bastante comum. 8 . . O programa md-isummer.exe, que foi utilizado para a geração dos códigos de ;, I ; , autenticação MD5 dos arquivos, também está armazenado no CD. Os códigos de autenticação dos .> 1; .I : arquivos armazenados na mídia podem ser verificados neste programa através da opção "Verzh #.: I : .;j.: Ih . .)r i" Sums", selecionando-se o arquivo "Integridade. txt". ..<,$ .',',.'
- MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Continuaçáo do Laudo no IV - DOS EXAMES Inicialmente foi realizado o levantamento e a identificação do material e exame, cujos resultados encontram-se no item I - DO MATERIAL RECEBIDO. As informações do disco rígido original foram duplicadas através de técnica apropriada, que consiste na realização de uma cópia fisica integral (bit a bit - processo de "espelhamento") do seu conteúdo para outro disco rígido. Como medida de segurança, os exames periciais foram realizados sobre o disco de trabalho (ou seja, a cópia), ficando o disco rígido questionado (o original) preservado. Procederam-se, então, através de técnicas apropriadas, buscas minuciosas no material com o intuito de se encontrar dados ou fragmentos de dados que estivessem relacionados com a solicitação. Cabe salientar que este processo atinge não apenas os arquivos diretamente acessíveis, mas também aqueles previamente apagados que pudessem ser recuperados. O Os arquivos e mensagens cujo conteúdo poderia ser de interesse ao apuratório estão ,.., ,r5 . i,'. disponíveis no CD em anexo, agrupados por "categorias", para efeito de organização do material. ,. , ,, , O processo de seleção destes arquivos procurou excluir aqueles que não apresentavam relação ' I.' ,,. I'" direta com o apuratório como, por exemplo, arquivos de sistema operacional, arquivos corrompidos - n-: - >,,. em que os dados não eram apresentados de forma inteligível, arquivos-exemplo do Microsoft li ,w. Office,manuais de software, jogos, entre outros. I : V - DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS I,, Quesito 01: Descrever o material encaminhado; R.: Vide item I - DO MATERIAL RECEBIDO. Quesito 02: Realizar o espelliarnento do HD; R.: Procedimento realizado, conforme exposto no item "N- DOS EXAMES'. 'm Quesito 03: Quebrar senhas de acesso powentura existentes; ,.. . ,,., R.: Foi encontrado um arquivo de possível relevância e protegido por senha de acesso. . . ;, A senha descoberta durante as análise é "azu128" e o arquivo está disponível na mídia .., , : 2. I'.. , I#.. em anexo, categoria (Protegido - senha). ~ V ) ,,., d,.. r. ~h iva Jh .>,A, Quesito 04: Recuperar arquivos apagados; ," O:.'" - R.: Os arquivos previamente apagados e recuperados pelos peritos e cujos conteúdos L.:: ,< indicassem terem sido produzidos pelos usuários - foram incluídos no CD deste Laudo, 5- -!',, :3 e são identificados pela seguinte frase: "Arquivo originalmente apagado e recuperado r> , .+ durante a Perícia". ,v Quesito 05: Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério do perito. R.: Também foram extraídos da midia examinada: .+ . .F Arquivos contendo bases de dados (Banco de Dados - CD anexo); , . ,.. Seleção de documentos (Documentos - CD anexo); Fragmentos de arquivos (Fragmentos - Bancos, Docs e Webmail- CD anexo); a. ,<- . , ,.
MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA Continua$ão do Seleção de imagens encontradas no disco (Imagens - CD anexo); Correspondências eletrônicas (Mensagens - CD anexo); Planilhas eletrônicas (Planilhas - CD anexo); ! Com o Laudo, devolve-se o material enviado a exame. Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram o presente Laudo, composto de 5 (cinco) páginas numeradas, e um CD-R em anexo, que lido e achado conforme, assinam acordes. &-q ? / z%kPINTO ORAFAEL a COSTA LEONARDO BUENO DE MELO Perito Criminal Federal Perito Criminal Federal Matrícula: 9473 Matrícula: 9252
TERMO DE ENCERRAMENTO APENSO No51 (1"VOLUME) Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e cinco (20/12/2005) encerro o 1". Volume do APENSO 51 do inquérito no 2245-41140 STF, que se compõe de folhas numeradas de a sendo de imediato aberto o -3 segundo volume, no qual darei continuidade ao cumprimento a determinação contida no Despacho de fls. dos autos principais. Do que, para constar, lavro este termo. Eu, > MARIA HELENA SANTIAGO DE ALMEIDA, Escrivã de Polícia Federal, o lavrei. Ed. SedelDPF - SAS Qd. 6lLts. 09110-BSBIDF CEP 70.070-100 fone (061)311-8760

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Ap 51 vol 1

  • 1.
    f- I Processameiito Inicial
  • 2.
  • 3.
    SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTICA TERMO DE APENSAMENTO Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e cinco (02/09/2005), em cumprimento a determinação contida no despacho de fls. , procedo ao apensamento ao Inquérito 2245-41140 STF, que consta dos laudos 1514105-SRIMG, 2165105, 2169105 e 2293105- IDPF. Do que, para constar, lavro este termo. Eu, ,Maria Helena Santiago *. de Almeida, ederal, o lavrei. Ed. Sede/DPF - SAS Qd. 6Lts. 09110-BSB/DF CEP 70.070-100 fone (061)311-8760
  • 4.
    JUNTADA Aos 02/09/2005, ematenção ao despacho de fls. , junto a este apenso 51, o Laudo 1514105- SR/MG de exame em material, do que, para constklavro este /temo. Eu, fl ~arial ~ e l e n a de Almeida, v Escrivã de icia Federal.
  • 5.
    ; O MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE '.. LAUDO No. 1 5 1 4 / 2 0 0 5 - S E T E C / S R / M G EXAME EM MATERIAL Aos v i n t e e n o v e ( 2 9 ) d i a s d o m ê s d e j u n h o d o a n o d o i s m i l e cinco (2005), nesta cidade de Belo Horizonte e no Setor Técnico Científico da Superintendência Regional do Departamento de Polícia F e d e r a l n o E s t a d o d e M i n a s Gerais, d e c o n f o r m i d a d e c o m a l e g i s l a ç ã o v i g e n t e e n o s t e r m o s d o D e c r e t o n.0 7 3 . 3 3 2 , d e 1 9 d e d e z e m b r o d e 1973, designados pelo Chefe da Seção, Perito Criminal GERALDO SIMAO PEDROSA, os Peritos Criminais Federais JOÃO LUIZ MOREIRA DE O L I V E I R A e GENÉSIO R O D R I G U E S ROSA e l a b o r a r a m Laudo d e exame em m a t e r i a l , n o i n t e r e s s e da M e d i d a C a u t e l a r n o 2005.22754-9, a f i m de ser a t e n d i d a a s o l i c i t a ç ã o d o D e l e g a d o d e P o l í c i a CLÁUDIO RIBEIRO SANTANA, c o n t i d a no Of. no. 1 8 3 / 2 0 0 5 - C O A I N / C O G E R / D P F , datado de 23/06/2005 a q u i r e c e b i d o e m 23/06/2005 e p r o t o c o l i z a d o n e s t e SETEC s o b o n o . 1140/2005, d e s c r e v e n d o c o m v e r d a d e e c o m t o d a s as circunstâncias t u d o q u a n t o possa i n t e r e s s a r a Justiça, b e m assim para atenderem aos t e r m o s d o expediente de solicitação a b a i x o t r a n s c r i t o s : " . . . . s o l i c i t a n d o q u e s e j a e l a b o r a d o o c o m p e t e n t e L a u d o P e r i c i a l , com a descrição das características e foto da mesma, o qual deve ser encaminhado ' a CONAIN/COGER/DPF, e m B r a s í l i a / D F . " I -- DO M A T E R I A L e. T r a t a - s e d a p l a c a m e t á l i c a , d e d i m e n s õ e s 1,80 m X 0 . 8 0 m, c o n f e c c i o n a d a e m a l u m í n i o e s c o v a d o , c o n t e n d o i n s c r i ç õ e s e m azul, conforme visto abaixo: .. , '
  • 6.
    1,. : ,.< - . I: <I,, MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL ' ,Y INSTITUTO NACIONAL DE J (Continuação do laudo no. 1.51412005) 2 . , II . - , ... . ,.., I 1 DO OBJETIVO DOS EXAMES 8 *.. 1'1 I ">, . J , ' Os e x a m e s v i s a m a c a r a c t e r i z a r a m p l a m e n t e o m a t e r i a l > I".. ,V"<. .;, ,,, examinado, de modo a bem atender ao q u e f o i solicitado, nos t e r m o s d o r ,h.,. i ,... ,#.. .I- expediente t r a n s c r i t o neste Laudo. I , ._ !i .#>' ,+ da' J" I11 - DOS EXAMES ,. 1,.' *r . J'. Foram realizados exames de observação direta leitura e , P ,,. fotografia do material examinado, com o objetivo de identificar e 4 I' p o s s i b i l i t a r a visualização das suas p r i n c i p a i s c a r a c t e r í s t i c a s , c o n f o r m e :, , ' . - .t - 1. S * d e t a l h a d a m e n t e v i s t o no i t e m Ido p r e s e n t e l a u d o . ,., , : , . 4 :Jt' ,.,. ,, v: , ,. . . : /II > ,, ) . ., Conforme detalhado nos capítulos anteriores, trata-se / ! ... I . . . I I .. > :, ' i: . ..; de u m a p l a c a m e t á l i c a , e m a l u m í n i o e s c o v a d o , i d e n t i f i c a d o r a da e m p r e s a /I, I... . . _' , I . 1' P r a t a e C a s t r o A u d i t o r e s e C o n s u l t o r e s A s s o c i a d o s S/C L t d a . , t I, , ' . . 'I . , Os p e r i t o s t ê m p o r b e m e s c l a r e c i d o o a s s u n t o e c o m o ,I,' laudo devolvem a placa examinada. Nada mais havendo a lavrar, os peritos encerram o presente laudo, que depois de l i d o e achado conforme, assinam acordes. . i* ,. Belo Horizonte, 0 1 de j u l h o d e 2005 . ,, . . _Ir :. ,., !. I, I !" , . . ' , ' ~ . 30 G ROSA era1 .. . ' Matr. 5.959 M a t r . 6.299 oe : '>. .. - ' V .>' v.. , , .. . .., I .a " , . .. ,,, I ' . . v, ,:. I . r I.*, . , ;,. + , i : , . . ,.-. ."L . .,
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    JUNTADA Aos 02/09/2005, ematenção ao despacho de fls. , junto a este apenso 51, os Laudos 2165105 e 2169105 e 2293-INC, todos de exame econômico-financeiro, do
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    LAUDO No2165105-INC LAUDO DE EXAME ECON~MICO-FINANCEIRO , , ,ml Aos doze dias do mês de agosto do ano dois mil e cinco, no Distrito Federal e . . m no Instituto Nacional de Criminalistica do Departamento de Polícia Federal, em conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, de 19 de dezembro de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTÁVIO BRANDÃO . ., . CALDAS NETTO, os Peritos Criminais Federais CLENIO GUIMARÃES BELLUCO e , . EURICO MONTEIRO MONTENEGRO elaboraram Laudo de Exame Econômico- , Financeiro, no interesse do IPL 2245-41140-STF, a fim de ser atendida a solicitação do Delegado de Polícia Federal L U ~ SFLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, contida no Ofício n. 30612005-COAINICOGER, de 11/08/2005, aqui protocolado sob o n." 08059.07430812005-41, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto . '. . : ,. possa interessar a Justiça, cujo principal teor está descrito a seguir: ' 'I ... solicito a Vossa Senhoria que nos informe possíveis fransações " ,financeiras em nome de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e ZZLMAR FERNANDES DA SILVEIRA, constantes nos bancos de dados do denominado CASO BANESTADO. " I - DO MATERIAL EXAMINADO a Para realização dos computacionais, inerentes ao IPL exames foram utilizados os dados contidos nas mídias 1026103-SRPR (Caso Banestado), os quais tratam de ordens eletrônicas de pagamento de contas investigadas no exterior mantidas junto às instituições a seguir relacionadas, todas com o sigilo afastado pelo judiciário brasileiro e norte-americano: Banestado - Nova Iorque: dados apresentados em 29/09/03 por meio do ..v o Oficio SEGEWOFI 0178412003-IMS e em 16110/2003 por meio do Oficio SEGEWOFI 01 93 112003-IMS; Laudo 675102-INC, de 2810612002 e 'L > 1095104-INC, de 30/04/2004; Beacon Hill Semice Corporation no JP Morgan Chase Bank de Nova Iorque: Oficio no 375103-Força-TarefaPR, em 16110103; Merchants Bank de Nova Iorque: Oficio no 1941104-1026103-FTCC5, de ,. 0511 112004; ~. MTB-CBC-Hudson Bank, Safra Bank e Citibank conta Lespan, todos de Nova Iorque: Oficio no 1950104-1026103-FTCC5, de 0511 112004; Contas da Lespan no Standard Chartered, Wachovia e Bank of , , ,. ' America, Oficio da Promotoria do Distrito de Nova Iorque, datado de 2411 1104. ~* I1 ,- ,.L- - Q e c ~ n , :DPF - I & - - -- - 747 -A I
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    -..-- .. t MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL , INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA . . . . ,> Conthma@cdoLAUDON02165i&£~€ : !/. - I1 DO OBJETIVO DOS EXAMES . , ,,. . . Os presentes exames têm o propósito identificar transações e contas em nome , . ; de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES DA ,.. : ... SILVEIRA nas bases de dados do Caso Banestado, objetivando trazer elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução e a esclarecer os fatos. ..,. . I 1 - DOS EXAMES 1 m Para melhor análise das transferências eletrônicas, os dados das mídias computacionais fomecidas, que se apresentavam em planilhas, foram convertidos para bancos a de dados. Assim, utilizando-se de facilidades de consulta, agregação, comparação e relacionamento, foram realizados cmzamentos e validações de dados. , , . . /.. As diversas bases de dados encaminhadas para exames foram unificadas. Porém, em razão de apresentarem campos específicos, procederam-se análises e interpretações de cada um deles com o objetivo de padronizá-los com novos termos. Além disso, foi criado o m . campo "Caso Investigado", para identificar a base de dados original, relacionada a cada , transação. Os campos mais relevantes para a identificação das transações onde figuravam os nomes pesquisados estão listados e descritos na tabela a seguir: -~ CAMPO . . ~. .. DESCRICAO I Caso Investigado Nome do caso investigado, que normalmente coincide com o banco que forneceu os dados. Ex.: Banestado, Merchonts, etc. Conta-Alvo Nome e número da conta investigada que teve o sigilo quebrado. DC " D para débito e " C para credito na conta-alvo. Data Data da operação. Nr Transação Número da transação gerada pelo sistema originário do banco. Valor US$ Valor da transação em dólares norte-americanos. I . Ordcnanie C a m p o ~ - ~ ~ ~ a a o nome doe r ~ ~ ~ n i ordcnaniç da transa* . - - -Inicrmedima Insi - - Somc do bdnco ou 'mprç,a intcmiediiria na transaçjo -. - Rcmctentc Banco -- Xumero c notnc do haiiço que rcm~.teuo.; ricursos - Banco Recebedor Número e nome do banco que recebeu os recursos. Cliente Recebedor Destinatário dos recursos. Podc ser um cliente ou banco intermediário. BeneficiKio Campo destinado a conter o nome do beneficiário da transação. Informações Campo quc pode conter divcrsas informações relativas à transação, aos bancos I I OU aos clientes I ..I O Procedendo à pesquisa por termos que resultassem na identificação dos nomes " ' investigados, chegou-se a diversas transações, entre os anos de 1997 e 2000, que estão 5 8 . descritas de forma analítica no anexo deste laudo e resumida no quadro a seguir: ,...', ' .i. Ordenante Beneficiario Total (US$) Jose Eduardo C. de Mendonca Agata Bank Boston MTB Bank 717.285,OO Zilrnar Fernandes da Silveira Agata 726.836,OO Bank Boston M B Bank T Agata Zilrnar Fernandes da Silveira 182.629.00 ,' M B Bank T Bank Boston n/l , , I// I
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    Foi possível identificartambém números de contas beneficiánas ou remetentes, a seguir descritas, que pelo conteúdo de preenchimento das ordens de pagamento, conclui-se ser de titulandade dos nominados: José Eduardo C. de Mendonça: conta 61 122642 no Bank Boston (ABA 11000390), Zilmar Fernandes da Silveira: conta 61028540 no Bank Boston (ABA 11000390). Cabe destacar que todas as operações financeiras identificadas se deram por meio da conta no 30101468, titulada pela AGATA INTERNATIONAL HOLDING CORP, mantida no MTB Bank, tratando-se de empresa sediada em Tortola nas Ilhas Virgens Britânicas, cujos representantes junto aquele banco são Roger Clement Haber, CPF • 450.451.608-00, e Myriam Haber, CPF 935.278.538-04, conforme demonstrado no Laudo no 1556/05-INC. : I' Pelo exposto, os pentos constataram a existência de contas e de transações financeiras nas bases de dados do Caso Banestado em nome de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA, as quais estão descritas no anexo deste laudo. Nada mais havendo a lavrar, os peritos encerram o presente Laudo, produzido em 03 (três) folhas e um e lido e achado conforme, assinam acordes. *I IR0 MONTENEGRO Perito Criminal Federal Matr. 8368 .- 8 ,
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    Nome pesquisado: JOSEEDUARDO CAVALCANTI DE MENDONCA Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK I Conta-alvo: 00030101468 DC: C Data: 1910YB NrTranrogW: 19990519AlW11CCW0~91 Valor USS 90.W0.00 0ld~anm: AC81122642:EDUARW DE MENDOW:: m5t btemedidtis: ::i; Banco Remetente: 11000390 WKBOSTON BanSoRecebedor 26012894 M l B BK NYC CIIenm Recebedor: ;;;: DC: C Dete: 07107199 NrTranregao: 19990707A1OOllBUIOl6201 Odonmte: ACB1122642:JOSEEDUARDO C DE MENDONCA;;: Inst htemedlAna: ;;:: Banco Remefente: 11000390 BANKBOSTON &"C0 RecebBdor: 26012894 MTBANK Cllenm Recebedor ;;:; BenefiCiAdO: AC030101468;AGATA;;: hfOmgõe*: i;:; ; :i:: DC: C Data: 30107199 Nr Tranwigdo: 193907MAlWl lBCW2649I Valor USS 165746.00 Ohanm: A~1122642:JOSE MENWNCA:;: E. m a Intennedldtie: ;;:; & m o Remetente: 1lCCO390 BANKBOSTON Banco Recebedor 26012894 MTBANK Cliente Recebedor :;:; Bein>fisiddO: A~M101468:AGATA:;: kfomgbe~: ;::; ; ;;;; DC: C Dota: 03104iW NrTranragBo: 2WO04(13AlWllBCW2108I Valor USS 61.W0.00 Odenanm: AC61122642:X>SE DE MENWW:: bSt 1nfcmrsdldila: :;:: &nCD Remetenhc 11000390 BANKBOSTON sdnco Recebodor: 28012894 MTMNK Cliente RsccbMor: i;:; BaneRcUtio: AC030101468:AGATA::: hl(bmagbc0: i::; ; :i:: DC: C Data: 25m4IC-3 NrTranragdo: 2WW425Al(MliCC0017591 Valor U U 30.mO.W Odenante: AC81122MZ:JOSE MENWNCk:: h*. Intemedidda: ;;:: Banco Remelenta- llCCO390 BANKBOSTON &moRecebedor: 25012894 hT&WU U i m t e Recebedor: ::;; BeMfiCl5"o: AUU0101468AGATk;:
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    DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIA DC: C Dela: 0410500 Nr Tran*gBo: 200WS04A1001lBCW18471 OrdEnmlB: AC81122642:JOSE DE MENWNU;;; I n d bmrmediA0a: :;;; Banca Remelenm: 11000300 BANKBOSTON Bdnco Recebedor: 26012894 MTBANK Cliente Recebedor: ::;; Beneblbdo: ~C030101468:~GATk:: hiomaCbes: ;; : ::;; :; OC: C Dela: 23m5XiO NrTianugBo: MW0523AlQOllCCW14661 Valor USS 39.000.00 Ordenante: ACô1122642:JOSE DE MENWNU;:: b l btermodidna: :::: Banco Remslenm: 11000390 BANKBOSTON Banc~Recebedoc 26012894 MTBANK Cllenm Recebedor: r:;: b7on6flO: AW30101468:AGATA::: Informapder :;:; : ::;: DC: C Data: 26105XKI Nr TranragBo: 2WW528AlQOllBCW15881 Valor USS 49.W0.00 Omenonm: ACôl122642;JOSE DE MENWNU;:; r n a Intemdiane: ;::: Banco Remetenn: 1lWO390 BANKBOSTON Banco Recebedor: 26012894 MTBANK :::: c!Imm ~ecebedoc Beneficidrlo: AC030101468;AGATA;;: lniomaçaer: ;;:: : :::: OC: C Dela: 30105100 NrTranraqBo: 20000530AlO01lCM024141 Valor USS 49.W0.W DldenanG JOSE DE MENWNU:::: In6t lnfemedld"a: ;;;: m n c o Remetenle: 11000300 BANKBOSTON Banco RecEbBd.T 26412894 MTBANK Clients Recebsdol: ::;: Bonefisidrlo: ~~030101468;~~~~~;;: Iniomagaes: ;::: : :; :: Total Conta-alvo: 00030101468 717.285,OO Total Caso Investigado: 717.285,OO Nome pesquisado: ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA r- - -- - - . - Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK DC: C Data: 2WJZ197 NrTmnra~dO: 1997022881Q8771CW03361 Valor USS 150.000.00 Ommanle: Z I W FERNRNDES DA SILMIRAIAC:::: h s t IntennediBila: ;;:; Barno R e m n m : llWO300 Smco Recebedor clienm Recebedor: ;;;; Bencfieldrio: IBK= gBK= BNF=AGATA I ~ R N A T I 0 ; N A HOLOINGS'AIM301014M)::: L hiomCóe,: i;:: : r;: Página 2 de 4
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    ., .v . DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DC: D Data: 10106198 NrTranraçBo: 19980610B106771W00141 Valor USS OMenante: AGATA INTERNATIONAL HOLDINGSC::: " bmmwdidtia: :;r I * Banco Remetente: &nco Recebedor llW0390 Cliente Recebedor :::: Beneflsiddo: IBK= 'BBK= VNF=61028540 Z I W F E R N A N D E S DA SILVEIRA:: hfomaç685: ;r; : :r; DC: D Data: 17m7198 ~r~renug~o: 19980717B1Q8771C000085 Valor USS 66.116.00 Ordmsnte: AGATA INTERNATIONAL HOLDINGS C;::: m n btomedidtia: Banco Remetente: Banco RecsbWoc llW0390 Cliente Recebedor: :::: BensllCidtiO: IBK= %BK= VNF=61028540 ZILMMCFERNANDES DA SILVEIRA:: Infomoçder: ::;: : ::;: DC: O Date: 18J12198 NrTmranulçao: 19981216B1D8771COWlOS valor USf 97.123.00 Odenante: AGATA INIERNATIONAL HOLDINGS C:~BOX~BMWRHOOGE BLDG.WICK-;HAMS CAY.RD TOWN.TO.QTOLA,BVI;; I * " Intemedldtia: :;:i . Bdnco Remetente: 26012894 MTB BANK Banca Recebedor 11000390 BANK OF BOSTON Cliente Recebedor: ;;:; Beneficldde: AC61026540:ZILMPiR FERNANDES:;; RbrmaÇde*: :::;CH4021 ZURICH. SWITZERLAND : r:; DC: C Data: 1304199 N r Tranragrn: 19990413A103118UXIW351 Valor USS 50.WO.00 OrdBnimte: AC61026%0:ZILMAR F. DA SILVEIRA:: ! n a btemedidtia: ;:;; Banco Remeante: llW0390 BANKEOSTON Banco Recebedor: 26012894 MTBANK Cilenh> Recebedor: :::: BaneíIcidd0: AC0301014BB:AGATA;:; DC: C Data: 08107B3 NrTranraçBo: 19990708A103118UXI16371 Valor USS 40.6W.W OMenanm: AC6102854(1:ZILMAR FERNANDES DA SILMIRA::: h o t btemedidtia: ::;: senso Remetente: 11000390 BANKBOSTON Benco Recebodor: 26012894 MTMNK Cliente Recebedor: ;;;: &"*íI~idtiO: AC030101468:AGATA;:: Inbmagder: :;;:; :;;; DC: C Dafa: 1307199 N r Tranulçao: 1999071%41WllBCWO8361 Valor U S I 39.780.00 Oidenante: AC61028540:ZILMAR FERNANDES LlA SILMIRA:: m n btemedidtia: :::: Banco Remolente: 1lOW390 BANKBOSTON &mo Recebedoc 26012894 MTBANK a i e n m ~ ~ e b e a o:::; r: 8enfiCIdtiO: AM30101468;AGATA;;; hfomasaes: ::r; DC: C Data: O Z W B NrTranulgdo: 19990802A1CQ~lBCW231lI Valor U S 57.120.W Ordenanfs: AC8102854(1:ZIW FERNPNDES DA SILMIRA:: h* btemwdlátia: ;: :; &- Remetenta- llW0390 BWKBOSTON B a n m R m b e d o r Zm12894 MTWK Cllenh Recobodoc ;:;; BemF7idtio: A-lOlWAGATX; hfomgaes: r:;: :;;L:
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    DC: C Data: 07112B9 NrTranuigBo: 19991207A1<1011CCü014251 valor USS Odensnfe: AC51026540:ZILMAR F DA SILVEIPA::: hst lntemedlda: ;;:: Banco Remetenm: 1lOW390 BPiNKBOSTDN Banco Recebedor 26012894 MTBANK Cllente Recebedor: ;::: Beneblddo: AW30101468:AGATA:;: InnomrspaeE :;i; ; r:: DC: C Data: (WOYW Nr TransapBo: MWOYIdAlW1lEW019961 Valor USS lU.WO,OO Oldenanm: AC61026540:ZILMAR FERNANDES DA SILVEIFfA:: " btemediãtia: I *' ;::: Banco Remefenm: 11000390 BANKBOSTON Banco Recebedor 26012694 MTBANK Clicnli>Recebedor: ;r Benencldtio: AUIJOIO~~MI:AGIT&;: hinomopões: ::;: ; :::: DC: C oate: 2Y05100 ~ r ~ r a n r a p a o20000525A1<1011~~0012261 : Valor USS 155.W0.00 Ordenante: AC61028540:ZILMAR FERNANDES DE SILVEIPA::: h n rntemediada: :::; Banco Remetente: 11000390 BANKBOSTON Banco Recebedor: 26012894 MIBANK Cllenfo Recebedor: :::: Boner76iddo: AWM101468:AGAT&:: lnlbm8gdo9: ;;;; :;;:: DC: C Date: 3110Y00 NrTranwpBo: 200W531A1W11CCü00158I Valor OS$ 35.W0.00 Ordenante: AC610265do:ZILWR F DA SILVEIRA:;: h* Infemodidrla: i;;; Banco Remoiente: 11000390 BANKBOÇTON Banco Recebedor: 26012694 MTWNK Cllene Recebedor: :;:: Beneficlddo: ACü30101468:AGATA::; Infomapasr: :::; ; ;;:: DC: C Data: 12107100 NrTraranrapao: 2000071ZA1C1011C~015281 Valor U S I 13.736.00 Omenonm: AC61028540:ZILhUR DA SILVEIRA::: m s t lntemredlãda: ;;;; Banco Remetente: 11000390 BANKBOSTON Banco Recebedor: 26012894 MTBANK Cliente Recebedor: r;:; Bansncl.itio: AWJO~O~~~~:AGAT&:: hifomagdeo: :::: ; :::: Total Conta-alvo: 00030101468 909.465,OO Total Caso Investigado: 909.465,OO Total Geral: 1.626.750,OO Página 4 de 4 - - - .-
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    LAUDO No2169105-INC l i LAUDO DE EXAME ECONÔMICO-FINANCEIRO Aos doze dias do mês de agosto do ano dois mil e cinco, no Distrito Federal e .,. no Instituto Nacional de Criminalistica do Departamento de Policia Federal, em conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, de 19 de dezembro * de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTÁVIO BRANDÁO ,, . ,,, CALDAS NETTO, os Peritos Criminais Federais CLENIO GUIMARÃES BELLUCO e - 1 EURICO MONTEIRO MONTENEGRO elaboraram Laudo de Exame Econômico- Financeiro, no interesse do IPL 2245-41140-STF, a fim de ser atendida a solicitação do Delegado de Polícia Federal LUIS FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, contida no Oficio n. 30712005-COAINICOGER, de 11/08/2005, aqui protocolado sob o n." 08059.074311/2005-64, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto . . possa interessar a Justiça, cujo principal teor está descrito a seguir: : " ... solicito a Vossa Senhoria que nos informe possíveis transações I financeiras em nome de GUARANHUNS EMPREENDIMENTOS ZNTERMEDIAÇÕES E PARTICIPAÇÕES e ESFORT TRADING S/A, constantes nos bancos de dados do denominado CASO BANESTADO. " .,, , ,. , I - DO MATERIAL EXAMINADO %,! e) Para realização dos computacionais, inerentes ao IPL exames foram utilizados os dados contidos nas mídias 1026103-SRIPR (Caso Banestado), os quais tratam de , I , . . ordens eletrônicas de pagamento de contas investigadas no exterior mantidas junto às instituições a seguir relacionadas, todas com o sigilo afastado pelo judiciário brasileiro e norte-americano: I Banestado - Nova Iorque: dados apresentados em 29/09/03 por meio do .. O Oficio SEGERIOFI 0178412003-IMS e em 16/10/2003 por meio do Oficio . 5 - SEGERIOFI 0193112003-IMS; Laudo 675102-INC, de 28/06/2002 e > 1095104-iNC, de 3010412004; , Beacon HiU Semice Corporation no JP Morgan Chase Bank de Nova Iorque: Oficio no 375103-Força-TarefaIPR, em 16110103 ; Merchants Bank de Nova Iorque: Oficio no 1941104-1026103-FTCC5, de 0511 112004; iMTB-CBC-Hudson Bank, Safra Bank e Citibank conta Lespan, todos de Nova Iorque: Oficio no 1950104-1026103-FTCC5, de 0511 112004; Contas da Lespan no Standard Chartered, Wachovia e Bank of America: Oficio da Promotoria 2411 1/04. .. , - - - 747 -A
  • 19.
    MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA - II DO OBJETIVO DOS EXAMES Os presentes exames têm o propósito identificar transações e contas em nome de ~ , r GUARANHUNS EMPREENDIMENTOS INTERMEDIAÇÓES E PARTICIPAÇOES e ... ,, ESFORT TRADING S/A nas bases de dados do Caso Banestado, objetivando trazer , elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução e a esclarecer os fatos. ... ,,' , .* III - DOS EXAMES Para melhor analise das transferências eletrônicas, os dados das midias computacionais fomecidas, que se apresentavam em planilhas, foram convertidos para bancos a, de dados. Assim, utilizando-se de facilidades de consulta, agregação, comparação e relacionamento, foram realizados cruzamentos e validações de dados. ,. . As diversas bases de dados encaminhadas para exames foram unificadas. Porém, em razão de apresentarem campos específicos, procederam-se análises e interpretações de cada um deles com o objetivo de padronizá-los com novos termos. Além disso, foi criado o :, campo "Caso investigado", para identificar a base de dados original, relacionada a cada transação. Os campos mais relevantes para a identificação das transações onde figuravam os nomes pesquisados estão listados e descritos na tabela a seguir: CAMPO Caso Investipado ' I I DESCRIÇAO Nomc do caso investigado. que normalmente coincidi com o banco que I I I OU aos clientes. I Procedendo à pesquisa por termos que resultassem na identificação dos nomes investigados, chegou-se a 03 (três) transações que estão descritas, de forma analítica, no anexo deste laudo e resumida no quadro a seguir: Ordenante Data Beneficiário Total (USS) Chello SIAI Beacon Hill Esfort Trading Chase NYC Banrisul - Cayrnan 25/03/02 Citibank 1.OOO.OOO.OO Esfort Trading Chello SIA I Beacon Hill Banrisul - Cayman Chase NYC Citibank O1111/02 ~000.000,00
  • 20.
    Ordenante Data Beneficiário Total (US$) Digital (Deraboix) Esfort Trading Hudson United Bank Banrisul - Cayman O4106103 Citibank 100.000,OO Foi possível identificar também a conta no 0222 que, pelo conteúdo das ordens de pagamento, conclui-se ser de titularidade da Esfort Trading no Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul, Agência Grand Cayman, que por sua vez detém a conta 3601 1473 no Citibank (ABA 021000089). Cabe destacar que duas operações identificadas se deram por meio da conta no 530098709, administrada pela empresa Beacon Hill Serviçe Corp. e titulada pela CHELLO S/A, no Chase Bank de Nova Iorque e cujos representantes são Raul Henrique Srour - Rua Jaques Felix, 96, Apto 61, São Paulo, Brasil - e Richard Andrew de Mo1 Van Otterloo - Rua Rio de Janeiro, Apto 71, São Paulo, Brasil, conforme demonstrado no Laudo no 1032104- INC.A outra operação identificada se deu por meio da conta no 30173019, no Hudson United Bank, titulada pela DIGITAL (DERABOIX SIA), cujos representantes são os mesmos da conta CHELLO. Pelo exposto, os peritos constataram a existência de conta e de 03 (três) transações financeiras em nome da ESFORT TRADING S/A, nas bases de dados do Caso Banestado, as quais estão descritas no anexo deste laudo. o a lavrar, os peritos encerram o presente Laudo, produzido em 03 (três) folhas e um ue lido e achado conforme, assinam acordes. , 8 ' I . . . . , , ., Perito Criminal Federal .. Matr. 8368 O L >
  • 21.
    ANEXO I Laudo n o2 1 6 9 / 0 h ~ c Termo pesquisado: ESFORT TRADING I - -Caso Investigado: BEACON HILL - Conta-alvo: CHELLO S A 530098709 - DC: D Dota: 2 m m 2 NrTnnraçdo: 13213WOe4FP Valor USS 1.WO.00O.W O>denante: WO CHEUO S A .MONTEYIDEO URUGUAY hrt Intennediána: D D N W 8 7 0 9 BHSC I*AF CHELLO S.A. Banco Remecento: 0210Wo21 CHASE W C i Banco Recebedor: MBW0008 CITIBANK CIiMt@RnebMOr; R601 1 4 7 3 W C O W ESTAW DO RIO G R W D E ' W SUL. CAYWN BRANCH.400 PARKAMNUE 15TH FLOOR BenOfisidflO: ESFORT TRADING S? A' .. hformecaa.i: - - - - - - - DC: C Data: 01111102 Nrmnulç.30: 0272808305FF Valor US$ 1.WO.W0.00 omenante: ESFORT TPADING SOCIEDAD ANONIMA'UNKNOWN' b r t . btenedidria: R6011473'8CO M E S T A M W RIOGRANDE W SULTAYMAN BRANW'P.0. BOX 31499 SMB &"c0 Remetente: 021000089 CITIBANK Banco Rnebedor: 021WW21 WASE WC. Cliente Recebedor BHSC A4F CHELLO S.A. Beneficidno: - - c- - . - Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK - Conta-alvo: DIGITAL (DERABOIX S.A) 00030173019 - DC: D Date: MmW03 NrTrenwgBo: 2WJOM14B1B7202FW062d Valor USS 100000.00 OMenante: ACQ030173019;DERABOIX SA:CiO ESTUDIO CR. WE1VMAN;PVW INDEPENDENCIA 8221801; * m n mtemsdidna: :::: BancoRemotente: 21201503 Banco R s e b e d o c 21000089 Benefcidrio: HUDSON UNITEDBANK CITIBANK W C Cliente R e c e w o r : ~ ~ 6 0 1 1 4 7 3 ; B A ~ R GRWD C A Y W : : ; AC0222;ESFORT TRADING S&:: lsu~ Infomaqóer ;:;: ; ;;;; Página I de I
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    8°F Ihi i'>F I+. i?F Ir, LAUDO No2293105-INC l Y F Ihi IPF 11 iP6 I,. i 7 Ir, . r JPF 1 % I P F Iri ~ P Irl F IPT 1' LAUDO DE EXAME ECON~MICO-FINANCEIRO IPF 1 , IPt I iYC I (Yf I c I .P r i ..'í I .. , I Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano dois mil e cinco, no Distrito Federal e no Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Policia Federal, em I,.; ..,r . 11 , 11 conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, de 19 de dezembro I . * de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTÁVIO BRANDAO CALDAS NETTO, os Peritos Criminais Federais CLENIO GUIMARÁES BELLUCO e LIDIANE KELLY COELHO DE MESQUITA elaboraram Laudo de Exame Econômico- Financeiro, no interesse do IPL 2245-41140-STF, a fim de ser atendida a solicitação do , i. '"' I.', ,,, ' ! ' 8 I i? IP IPI . i A r lh Delegado de Policia Federal LUÍS FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, contida no . ir Oficio n. 33212005-COAINICOGER, de 18/08/2005, aqui protocolado sob o n." 12 13 08059.07441612005-13, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto I :. possa interessar à Justiça, cujo principal teor está descrito a seguir: "Visando instruir o Inquérito Policial em referência. encaminho a Vossa Senhoria documentos que comprovam remessas financeiras realizadas por diversas empresas e instituições,financeiras beneficio da conta n" 0010012977 em do Bank Boston International, titularizada pela empresa DUSSELDORF COMPANY LTDA, com sede nas Bahamas-EUA. Desta forma, solicito a Vossa Senhoria a realização de analise e pes-quis nos bancos de dados do denominado CASO BANESTADO com o objetito de identificar outras transações financeiras em nome das empresas e contas relacionadas na documentação ora encaminhada, com a possível 'identificação de seus proprietários, procuradores ou representantes em territhrio nacional. " I - DO MATERIAL EXAMINADO . ' $ # I5 -,i,? Ir Para realização dos exames foram utilizados os documentos encaminhados em , ...>,.., , , anexo ao ofício de solicitação, no total de 22 (vinte e duas) folhas, descritos posteriormente :i",: no item 11-DOS EXAMES. ,+,i w > ç I< I*'< 3 ° F l; . Foram utilizados ainda dados disponíveis no Cadastro de Contribuintes da; ; : : : 1 ; i; Secretaria da Receita Federal (CPFICNPJ) e em sites na intemet, bem como os dados i ~.npF i',. i I',C.tiP+ I?. financeiros contidos nas midias computacionais, inerentes ao IPL 1026103-SRPR (Caso I ~ C . . ~ IP L Banestado), os quais tratam de ordens eletrônicas de pagamento de contas investigadas no :, ; i;$ :> &:i exterior mantidas junto às instituições a seguir relacionadas, todas com o sigilo afastado pelo I & ? , r I: judiciário brasileiro e norte-americano: I . i ~r J l ' i 1F Banestado - Nova Iorque: dados apresentados em 29/09/03 por meio do i ~ .li+ I ? i 1.' il'IP
  • 24.
    ?Pl I R Conunuação do LAUDO No2293/05-INC :lPF <*, IJPF It: J l ' i in ,. UPb 1h i b i DF1 lh Ofício SEGEFUOFI 0178412003-IMS e em 16/10/2003 por meio do Ofício ; .$$i; SEGEFUOFI 0193112003-IMS; Laudo 675102-INC, de 28/06/2002 e 1095104- i V U P F 1% " . I - U P I ,,I INC, de 30/0412004; ? i < D P F I; -.~;c Beacon Hiii Service Corporation no JP Morgan Chase Bank de Nova Iorque: ~ Oficio no 375103-Força-Tarefa/PR, em 16110103; .. I Y Ç . . J ~ C ~h ,. Merchants Bank de Nova Iorque: Oficio no 1941104-1026103-FTCC5, de . I '(I2 - r ln i,: .. . '.,c I Y I'>+ lh 0511 112004; ,h , ,, MTB-CBC-~udson Bank, Safra Bank e Citihank conta Lespan, todos de : ' " # Nova Iorque: Oficio no 1950104-1026103-FTCC5, de 0.511 112004; I I I' Contas da Lespan no Standard Chartered, Wachovia e Bank of America: i I' Ofício da Promotoria do Distrito de Nova Iorque, datado de 2411 1104. ' IY lh , 1% - II DO OBJETIVO DOS EXAMES .iPF ,*E i+ IPF Ih IE I&, Ih ldt I% Os presentes exames têm o propósito identificar transações e contas em nome 14I ''C I das empresas constantes nos documentos apresentados em anexo ao ofício de solictação, bem '+ 11 como demonstrar seus possíveis relacionamentos, objetivando trazer elementos de prova 'I lfi ih ', ~n necessários a subsidiar a justa solução e a esclarecer os fatos. - Ih 1% I 1 - DOS EXAMES 1 1 - Documentos Aoresentados Dentre os documentos apresentados, o primeiro refere-se a uma planilha 1 .'i ++ lh 1:l e composta de dois quadros, contendo as colunas: item, emissão, valor, câmbio, Vr. US$, valor recibo, situação. Os demais documentos possuem dados característicos de ordens de pagamento ' Y : :11% (ou de sua confirmação) no exterior. A fim de facilitar a análise de seus conteúdos, os dados 1~ ,.Pb I Y L . ,:2r I? foram listados na tabela a seguir: I+-ç 'PF ~n I h L . 'PF 1" lt&'.lPF I? Tabela 01. IN~OJP I~I.$IPF I+, Data Ordenante Inst Banco Banco Recebedor Valor OS$ l h i - ) P I It Beneficiário IN(>>PF 1% Intermediária Remenfenfe I r ~ . U P I~ c r INC.S*F 1 : 0 1...103 Trade Link Bank 8 Standard Bank Boston Intl Dusseldorf Co. IluC 3PF I r Chartered Miami, FL 0010012977 100.000.00 ihL.3-C lt IpiIc . i W F !C 12/03/03 Trade Link Bank Standard Bank Boston InU Dusseldorf Co. IYC .O*& I' Chartered Miami, FL 0010012977 83.500.00 INI: I' . lh,- .nPT I ,- . 13/03/03 Trade Link Bank Standard Bank Boston InU Dusseldorf Co. ~ . a o & 17.. , . t l Chartered Miami. FL 84.270,00 4°C .Oii< 1% 0010012977 INl. .DYE l P 17/03/03 Trade Link Bank Standard Bank Boston Inti INC-DPI- ~ r Dusseldorf Co. INC ~ P IrF Chartered Miami. FL 0010012977 84.750.00 ; , ,J .,,v, I?
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    I-. - 3 - MJ DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL ., INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA 'lP* IP. ContinuaHo do LAUDO No2293/05-INC Fls. 3 WF lh . v ' i Ih Jl'F Ih 3 9 i It. S P t lh IPIC.,UPI Ir Nas transações onde aparece o BAC Florida Bank como banco remetente, irdc .urr 17 % C DPF Ir também aparece o Fleet National Bank - M no campo [Recv/ABA/Num], indicando, ,DPF i r possivelmente que esse banco participou como instituição intermediária. Ihtc-DPF I$ ~ * c.ÚPF I K . INC..DP+ 1 7 Em virtude da má qualidade das cópias apresentadas,. fica ressalvada a ;I possibilidade de divergências em alguns valores constantes na tabela. INL 3pi: I ? 1 Identificado por meio dos caracteres iniciais do campo Customer Reference. '. I O F I? h.. -1-F I.
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    I . *. - -3 MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERA& INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA _ I"' Continuaçáo do LAUDO No 2293/05-INC Fls. 4 ~h In Cabe destacar que tais documentos têm características de terem sido transmitidos via fax, pois, em sua maioria, constam dados da origem da transmissão: "DE : SMPB DIWLGACAO FAX : 031 32476674..." e um deles "DE: AGECON DIVULGACAO 062 546 6809..." FAX: As ordens descritas apontam sempre a conta 0010012977 titulada pela DUSSELDORF COMPANY LTD, no Bank Boston Intemational - MiamilFL (EUA) como beneficiaria. Ressalvando alguns valores que se apresentavam parcialmente ilegíveis, a soma dos valores e de cerca de US$1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil dólares). I O diagrama a seguir demonstra o fluxo de recursos a partir das diversas I origens para a Dusseldorf Company: . I?,I I a Diagrama 01. i . 1 Q P ~ i'. , ~ IR I' S D F 1% t 1% . . i>? DIAGRAMA - DUSELDORF COMPANY . JPF I I?. : .. uoi I Z . " .úPi I ' , i iPb 1 4 , - i li DEAL FINANUAL TRADE UNK BANK BAC Florida Bank SM IMPORT Standard Chartered Bank SM COMEX GD INTERNATiONAL BAC Florida Bank BANCO RURAL EUROPA Wachovia Bank DUSSELDORF COMPANY Bank Boston Intl. KANTON RURAL INTERNATIONAL BANK Israel Dismunt Bank Standard Chartered Bank IP,T*)P~ ~h l h ~ 0 1 I> th:b,*l I* ~ 6 RADIAL ENTERPRISE Iw-Jrt I? i ~ t > ~ o I, r Banco não identificado P * C . D P F IP IP..C.>"* . ;1 i h í - D P I I$ IFrL 3-C I? 2 - Transferências Eletrônicas de Recursos - "Caso ~h,í..,i)~r i : Banestado" I ~ C .L)PF I . : . >T2F I? Ir;,", #hr:-3~i Ir. Conforme detalhado no item I-DO MATERIAL EXAMINADO, foram i ~ ~ . ~ " I 8 -?Vi N: : utilizadas os dados provenientes de banco americanos, vinculados ano IPL 1026/03-SRIPR i*c .orb IL (Caso Banestado). Para melhor análise das transferências eletrônicas, os dados das mídias :C:&F:;~ computacionais fornecida, que se apresentavam em planilhas, foram convertidos para i:i.Dl'~; I ? , ? - D F tri 1." bancos de dados. Irir 3 " ' ,'",' L,.,,' ,* IP"L . . I d S I* 1- i ,: .I"? 13
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    MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Continuaç3o do LAUDO No 2293/05-INC . Fls - l i 1% r I ii'r I Nk'3 . . Ir. ,3 '* 13 8' Assim, utilizando-se de facilidades de consulta, agregação, comparação e 3v5 (h relacionamento, foram realizados cruzamentos e validações de dados. , > P & I Ji'F I h Os campos mais relevantes para a identificação das transações onde figuravam os nomes pesquisados estão listados e descritos na tabela a seguir: ,::i 11,. IF. >PF r; {k i' ' :)PF Ih .,c. 5 p F ih ' 'JPF Ih Tabela 02. ' . > p F :h ,,.,r ;r, j l ' i it. i , L P. < " h ,',, i.,F 1 6 ,,'L 1 . F, ' Ir I,*' 11%' $76 I', .J2F :1 I ~ I ,F, .#I?., L I OU aos ciienres. Foram desconsiderados valores inferiores a US$1.000,00, por serem valores irrelevantes para a investigação em curso. .b I* A Tabela 03, apresenta os termos utilizados na pesquisa para identificação dos . ' F ~b 9, lh' nomes investigados constantes nos documentos apresentados: I i IE - F I*. -F I'~ Tabela 03. .. 8 .~ 1%. - Pt I? I'",. - : x c . :1 IkL- '=c I I % C . *F li^ irrc- ' " C lt. IruL- ? C 1 1 I W C - 'PF Ih IP4C. 'PF 1 : !hC -9FF I ,r,,; . Q P F 17 (h.: .;IP& It. Procedendo a pesquisa por estes termos, foram identificadas diversas ~~~,~~~~ transações, apresentadas de forma analítica nos anexos deste laudo e de forma consolidada na J%i:.DPfli INL,DPF It, tabela a seguir: ihc .DP+I*. I'& .Ol"$ IP, 2 O asterisco (') representa na pesquisa qualquer caracter ou conjunto de caracteres. OS colchetes ( [ I ) representam qualquer dos caracteres contidos. . nn i Y C D P r lh 8 E.,. i . ! ?1 P ~. 5Pi r O Y F I?
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    -, MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Tahela 04. ir.': .DPF lr I h L . , D W ,r. IF*C . D r F 1,. ' , , C .DPF lt. iP+C .DPF iP. ,",C . D P í I". , . ,. o r F I . ' . c A seguir, os peritos procederam a análise das transações encontradas, < buscando identificar outros elementos inerentes aos nomes investigados, descrevendo os 1' 8 h procedimentos adotados em cada um. I . '. II . I' i.', 15 i '! IP i 'i I 3 - Identificacão dos Remetentes ,>I 1- l4í I* : I* I? .i lh DEAL FINANCIAL CORPORATION: . !h " lh Ih ' 1 Em análise aos documentos apresentados, foram identificadas duas transações ." I~ I* onde a Deal Financial aparece como ordenante e a Dusseldorf como beneficiána, conforme ' Ih Tabela 1. Foi possível a identificação de sua conta junto ao BAC Florida Bank cujo número - r IC IP & '0. é 37020471. Cabe esclarecer que a Deal Financia1 foi objeto do Laudo no 1793104-INC, onde ficou constatada, através da análise do dossiê da Beacon Hill, que tal empresa foi I*", . !=F I constituida em Tortola - Bristish Virgin Islands, mas que também constava o endereço na , v G lh Rua Curitiba, 22331601 - Lourdes - Belo Horizonte/MG, cuja atividadelongem dos e recursos é "câmbio/compra e venda de moedas", sendo apontados como seus ;:,:;i ibc : P F I ib#i: :O$ Ih ; representantesltitulares/procuradores: 11,182 : P f I?. Inii . -PF Ir. João Bosco Assunção Esteves; INS- 'PF 1%. I F ~ C P I Ir i P , C P I IP, Flavio Froes Assunção; I~<:...)PF !h i,,o,r, I , Daniel Froes Assunção. IY irf I* 1 4 . V>IP> I? IPII>JPF ~h Em análise & transações eletrônicas no exterior, foram identificadas 308 i 1 a c . D r i I. i r a - b r l I; registros, totalizando US$17.339.852,39, que segregados por caso investigado foram assim d,wc-Dpl totalizados: Ir,C..DPF I* IhC-3PF I*, ib,c-~,'& 17. Tabela 05. I .. I . u ~ I,,. r Caso I Quant I Total (US$) I Data Inicial I Data Final 1 i$:EP: ;i BANESTADO i - 13' 892.159,761 I~;.-PF I-,C .DPC (r. I; BANK AMERICA -LESPAN i ,- OF --- -+- -34f- . 1:'dC-Drt I? 1P.C-DPt I-. ,BEACON HILL 6 0 ' 0510 1/98, 20112/02 CITIBANK - 1 _ ) -. - - LESPAN- - + . . 4 . MERCHANTS BANK -5+ , . 1- ..: p, i jn :1 - . . . dt T I^. I" 747 - A , , . r IN*. 4-6 i I'
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    MJ- DEPARTAMENTO DEPOL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTIC , ,., Condnua@o do LAUDO No 2293/05-INC + li 8 h '. 1% in ,. .,- Ih , - I& Conta no 1751910568 no CITY NATIONAL BANK OF FLORIDA (66004367) - (penodo:1999/2000); .:,"i - Número não identicado no MELLON UNITED INTL (67009646) (período: 1999); 1 4 i, - Ir 'IIA Conta no 51 135069 no UMTED NATIONAL BANK - MIAM1 (067009646) - (período: 97/98). i: I ,z. ,'. ly . '. 121,. . I* ' ' IryL . ,h 1.2 i ira Ir, RADIAL ENTERPRISE: irli >i'! I ~ F I F .<. .. i' IR ,'*i lh ). .F Em análise aos documentos apresentados, foi identificada apenas uma ,,+F lh transação em que Radial Enterprise aparece como ordenante e a Dusseldorf como ; l,, .:$i ;i beneficiária, conforme Tabela 1. . *'. 3 1 'çF l11r 3v h JPÇ Ih Não foi possível a identificação de conta da Radial, mas em análise as JPF I 1 transações eletrônicas no exterior, foram identificadas 33 registros, totalizando *'---iPFlh . UPF I t US$1.388.102,00, no penodo de maio a novembro de 2003. Em tais transações normalmente .-DPF ir aparece como instituição intermediária a TRANS-FAST REMITTANCE INC, endereço 16W ~ P" '"" irF 46TH ST, New York, NY, tel. 1(212)382-2828, conta no 891045239 no JPM CHASE 31'1 1h 191 l i (21000021) e no North Fork Bank (21407912) com número não identificado. JPC I tPF 1F. Conforme informações dos sites htto://www.dfi.ca.gov4 e F: ' .& IK IP, , o responsável pela Trans-Fast é Francisco de Matos (vide diagrama htt~://www.sunbiz.or~~ -r IK 'i IP e documentos do Anexo 11). In Ir O destino dos recursos da Radial Enterprise é sempre para a conta no Ir, IP 3982071688 da ABALONE NVESTIMENTS INC, no Hudson United Bank de New York, ir que possui como titulares Sandor Paes de Figueiredo, CPF 308.003.158-04, e Walter 8') 1% II Ornar Lassere Lirnardo, CPF 228.695.538-70, conforme Laudo no 1412105-INC. 8 r. e ' IP. GD INTERNATIONAL (GEDEX INTERNATIONAL CORPORATION): . 'i Ih Em análise aos documentos apresentados, foram identificadas quatro ;h;. .;.;. transações onde a GD Intemational aparece como instituição intermediária e a Dusseldorf R,'. "I 'PF Ir como beneficiária, conforme Tabela 1. Foi possível a identificação de sua conta junto ao BAC INL . PF l t P í I, , ,, Florida Bank cujo número é 37694200. INC. ' P F In Em análise às transações eletrônicas no exterior, foram identificadas 232 ING- PF IE , N ~r F t' I. registros, totalizando US$19.095.061,20, que segregados por caso investigado foram assim :i totalizados: I* I Y ~ , P F IPI - 1 r r I: I3l>Yf I* 1 : iiPF % I" 4 Site do Department of Financia1 Institutions - DF1 (Departamento de Instiuições Financeiras). &C-~PI IhC .DPT I. . I. I r l C 3PF I?. Site de acesso público da internet que demonstra informações sobre empresas com atuação na I ~ C . L J ~ $F I' ~ r r cD r r I? Estado da Florida -EUA. Este site armazena informações e documentos equivalendo-se uma junta 1r"c.u~~ IP comercial. I%C..L>PF I?. IhL UPF It 1 h C . D P Í It, INC . 3 Y i ;I IYL.UPF IT I C ,OPF Ir n c 3. 87 1-
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    . . . !U ,,;. d> GEi?/131 I . MJ- DEPARTAMENTO DE WL~CIA FEDERAS 2,- i - i INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA . LS. ,- %. ; , I , IY , > , ,.,' lu ,,.,+ l ? j ' "' Ihl IN Coniinuaflo do LAUDO No2293/05-INC F~s.9 .. i*F (P; . !' i IN . . Tabela 06. i'*'; 9 P F It, ., - 3PF hi Caso I Quant I Total (US$) Data Inicial Data Final ,', .+.i. ~ F I. .h . JPF I.' : F 789.728,41 26108102 2411 1/03 $8: uPF l ' i Y: >PF I 1 1.370.287,71 O7110199 - 2/02 1711 - - -- ,A,.. JpF ,h !TOTAL 232 i 16.873.975,08 19.095.061,20 1511O- = 30105197 26/01/01 2011 1/03 ;.. .. . - r s ~ ..LI ~h ' 5 . 1 1 i -. - . _ . - - . 1 - -- 0 5 1.- 301 ~ 241111031 i h, 1. Procedendo a consulta no site www.sunbiz.org , foi possível identificar a IY empresa GD International Corp., sediada no endereço 1440 N. Federal Hwy, Pompano Beach ' II I ' FL 33062, conforme documentos obtidos eletronicamente, constantes no Anexo 111. Este .3 1% ' li e documentos demonstrar que, a partir de 0812003, o nome da empresa passou a ser GEDEX INTER CORP, tendo os seguintes responsáveis pela empresa: .'+ IPP Ih i?) I?, IE IPF Ih Glauco Diniz Duarte (Presidente) CPF 737.421.807-97; e I P F IP 'IPf Ih Alexandre Aguilar (Vice-presidente) CPF 631.477.006-82. >.>C IR Em seguida foram feitas consultas aos Sistemas da Receita Federal de CPF e ,:,C 1% " 1% CNPJ, a fim de obter os dados sobre o endereço e também sobre a participação societária em .a I$: empresas brasileiras, resultando no diagrama constante do Anexo 111. .'i ''j IE. I& Além da conta no BAC Florida, foi possível identificar outras contas, que pelo conteúdo das transações, são também da GDIGEDEX: I" .'L Ih 1 1, Conta no 3060309751 no BK AMERICA FL (63 100277) - (período: 2002); IF. Conta no 120004607 no AMTRADE INTERNATIONAL BANK (067012219) - (período: 200112002); .'i V, ~h II~ Conta no 2000002290667 no FIRST UNION FL (63000021) - (período: 2000/2001); . 8.. I 'Ih SM Import: e Por meio de consultas aos termos "SM IMPORT" e "SM COMEX, que .-, -1 ih ,. .r,.,., ~ I apareceram como ordenantes das transações da GD Intemational, não foram identificados 1198. p r ir INC ',F I? registros que pudessem trazer novos elementos, tão somente uma transação no valor de lNL.,.,v; l t US$115.000,00 datada de 19/10/98, tendo como beneficiária a "SM Import e Export", sem ~$;:: nenhum outro dado identificador. IP,'O~IJ ,I I: -1vF k , ~,r , !r INL>JPF tr J P ~ CU r r i r Y C ;j.'F IE BANCO RURAL EUROPA: 4t.C DPF tt. lhi. W F T P IYC-U~~I ,r Em análise aos documentos apresentados, foi identificada uma transação onde i ~ urb ir c 1.c D r r i, o Banco Rural Europa aparece como ordenante e a Dusseldorf como beneficiária, conforme ,,c 1Rlf DvF 17, , , Tabela 1. Foi possível constatar que os recursos partiram do Wachovia Bank. IhC-DPt IP Itqi-Lim'I I- Em análise transações eletrônicas no exterior, foram identificadas 27 lhL-avt l p registros, totalizando US$21.766.564,53, que segregados por caso investigado foram assim totalizados: /:-,':f !i . ;PFIP
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    ri MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Continua@o do LAUDO No 2293/05-1NC 8 ' li Tabela 07. ~h Caso Quant I I Total (US$) I Data InicialI Data Final I ,V'. 8 ,h Ih ,".. (h , r < i,, I BANESTADO . 9; : BANK OF AMERICA -LESPAN +. - .12,- , 1 19.833.704,511 1. i 7ó.'405,63-' 29/01199, 11/02/99i 3 G E i i 0 2 -- -22/03/041 IVC >r ,I? ,r. -. . -+ - ~- c - n ~ ~ B / Ü U D ~ O ~ B A ~ K 6 762~54,39t %1/03/0l1. 12/08/0$ , . -,C i,.. IZ . I 'TOTAL 27 ' 21,766,564,531 29/01/99 221031041 , : L~- - - - - - . - - - . . - . - i- - _L .-_: .--- I> I ., IA Em consulta ao site do Banco Rural, constata-se que o Banco Rural Europa - ,n Portugal faz parte Divisão Internacional da Rural Trading do Sistema Financeiro Rural. . t, Em seguida foram feitas consultas aos Sistemas da Receita Federal de CPF e I% CNPJ, a fim de obter os dados sobre o endereço e também sobre a participação societária em I* empresas brasileiras, resultando no diagrama constante do Anexo IV. I+ *I - 29 I I Foi possível ainda, identificar as contas a seguir relacionadas, que pelo I.. , ,, , .IPF conteúdo das transações, são também do Banco Rural Europa - Funchal - Ilha da Madeira - ;>ui 3 ~ 1I:4 ' ; Portugal: 1 u:: > B C lt Conta no 2000192003609 no WACHOVIANY INTL (26005092) - (penodo: 2004); 8 +c: i, .;,r:li. DP( ir Conta no 44 no BANCO RURAL URUGUAY SA - (período: 2001); Iri i; RURAL INTERNATIONAL BANK: 4 3' 10 ' 9 . IW Em análise aos documentos apresentados, foi identificada uma transação onde * - IF o Rural Intemational Bank aparece como ordenante e a Dusseldorf como beneficiaria, in ! 10 conforme Tabela 1. Foi possível a identificação de sua conta junto ao Standard Chartered .,. I,. +i IE Bank cujo número é 3544083933001. r ' ' I> I ." I> Em análise as transações eletrônicas no exterior, foram identificadas 6.982 I*. ..,, 1% e registros, totalizando US$3.713.880.412,87 que segregados por caso investigado foram assim totalizados: ir, ,: ihi. . I .. '.U í ,, < ' r 10 0, ,, .. 1% .r, . i': ir Tabela 08. I P F IP Caso I Quant I Total (US$) 1 Data Inicial I Data Final I IN: - r 1% 1Ní- :PI Ih BANESTADO BÃN~~;FÃMERICA-LESPAN- -- 4.698' 39 3,337,847,379,331 - . .- - 5,527,579,857 -. 17/01/961 27/06/02~- -. 1. 31/03/99: 15/03/04! --4 irdc. : P F I? I N W i~ h O)PIIR r - ~ * - 1 $,Pk l h 4 . :BEACON'HILL- ~ 5ãaT 44,489,832,357 oin2i97; 18112/02 -. -- -- - . - -+ -- -- 1%'- IPt I F -+ -. - ' CITIBANK - LESPAN - - . - - +. - - . 2402 .. - 46.275.699,OO: - - + . 23110198' 1 -- --- 15/09/00' - l,!>.,i.t . ir ,, S . ir MERCHANTS - -- BANK 146: - -. - 20.645.680,46, 27/01/99, 08/08/011 I ?*- . D Y I 1% C INL..DVi I F - -- --A. MTBIHUDSON BANK 1 . 2 j 259.084.241.88; - - - i - - +. 3101197' -. 2411 -- 13 0 ir,c...L,"b < ,-I ori I* tr SAFRA 1, 10.000,OO 28112/98 28112/98' ir.i..n*,: ir 1"dC.D~'' lt TOTAL 6.982' 3.713.880.412,87: 17/01/96' 15/03/04, l.dC.DpF I? 2 - , l~~.c-LIl'Fi? ILL D r í I-, Em consulta ao site do Banco Rural, constata-se que o Rural International ;h:,*; ,arF ir, Bank também faz parte Divisão Internacional da Rural Trading do Sistema'Financeiro Rural. 1~ ,,. r: a 1t 1. dh '"L 8 : , :,>5 I..,. ' F ,- I* I-
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    Continuação do LAUDONa 2293105-INC Fls. 1 1 ..., lh ' Ih ..,L, I 8°F Ih ~ iYF IN I IF. Cabe destacar que o Rural Intemational Bank, banco com sede em Nassau nas ,.'L Z P FIPI Bahamas, foi objeto dos Laudos n" 675102-iNC e 1095104-INC, onde ficou constatado que os .V.< iP* Ir, ~h responsáveislrepresentanteslprocuradoresjunto ao Banestado - NYC eram, a epoca: ~t, ' 1R iY- ! I Junia Rabello (Presidente); ' I José Augusto Dumont (Vice-presidente); 1 José Roberto Salgado (Secretário). Em seguida foram feitas consultas aos Sistemas da Receita Federal de CPF e CNPJ, a fim de obter os dados sobre o endereço e também sobre a participação societária em ir: 1% empresas brasileiras, resultando no diagrama constante do Anexo V. Destacando que a atual .,VI I>. .,>V: 1% responsável pela Rural Intemational Bank é Katia Rabello, CPF 293.928.966-20. . . . 3 P I 19 e Além da conta no Standard Chartered Bank, foi possível identificar outras contas, que pelo conteúdo das transações, são também da Rural Intl. Bank: i "8 .OW . I , - J P t Ih , <c-aur17. I*JL.DP' 17 1%. ,c .Lior i ' ~ :',dC-DPr I?. ..'. Conta no 1 1 113 no BANESTADO - NYC (26006130) (periodo: 199611999); - , Li?+ 1 ' Conta no 101WA218994000no SWISS B A N K COR? (26007993) (periodo: 1999) - . .:>e1 1%. TRADE LINK BANK: .. I A ;i Em análise aos documentos apresentados, foram identificadas doze transações ,,, I h onde o Trade link Bank aparece como ordenante e a Dusseldorf como beneficiária, conforme .:'I tk 'li IF Tabela 1. Foi possível constatar que os recursos partiram do Standart Chartered Bank. Em análise as transações eletrõnicas no exterior, foram identificadas 3.627 ,#'r ,h registros, totalizando US$1.726.983.737,52, que segregados por caso investigado foram assim ",,, lh totalizados: r. 8'9 I Tabela 09. I I 1 Data] i .," .'?Ir '. *T I ' , I Caso --.- Total (US$) Data Inicial ,h? ,Pr ,:ai :p4 11 I., , BANESTADO - - .- - 1,623.492.516.791 - 12/01/96' - -+- -- -- 31/03/99: 'r*( *:. :PF Ih .PI I$, BANK OF AMERICA: 4.179.232.31 12/07/02+ 23/03/04, INC :;rt Ir. .. iivC ' P F 1% BEACON~HILL- 34.%6.m,68'- .6711 0 9 ' -. .27/i2/627 . 17- - . .- - . ,riC. P r Ih CITIBÃNK ~CESPAN BANK MERCHANTS . . -- - - - 5.512.050.45 - ~ . 17/09/98 - . - ~ ~~ 18/04/00 2601000,0~f . .18/04/97'. .- . -- - - . . -i. - 0 7 -.m i INC.. :!,h 1% Ir<( ..<>D>ir. lru~Oi~.i 1. - < -- .- -4 J N . ~ I ~Ih I V> , MTB~HUI%~N BANK I 1.0447 58.74c663,23' 02/01/97': O 1 1/03 61 Iw-Jr+ I?~I>JPF I- 17 TOTAL - - - - - .- 3.627' - 1.726.983.737.52. - - - - 12101196 .. - -- .. 23/03/04 IhC-ifl't It. .. .. l h l i .D*b #ti 1r"C-UPI 1;. IP4C U P t I . Cabe destacar que o Trade Link Bank, banco com sede em Grand Cayman, foi ,,,.,,, ,, objeto dos Laudos no 675102-MC, 1095104-iNC e mais recentemente 2224105-INC, onde ficou constatado que os responsáveislrepresentantes/procuradoresjunto ao Banestado - NYC ;E.:; > c - ~ r t I,, i; IPJC..DP~ Ir. eram os seguintes nomes: h':. .i>w I+. .. - . I:c..I)PF 1'- Sabino Correa Rabello - Presidente; IYC-O?) IR 1:'"C-!X'~ lt Renato Scaff - Diretor; , ~ J c . >-v 11 I:.,'- J?' I;'. Holton Gomes Brandáo - Diretor; ' . I?F I' Guilherme Rocha Rabelo - Diretor; ... i,l5 1' I. ,.,r!* . ..,+in
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    . . .,,b' I., I MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA , ...- .. ,. i IN /' .t~ , ' b IR Continua@o do LAUDO No 2293/05-INC Fls 13 ; ;z a Ih .'': ib. <I"< (h i v a !h A mídia de armazenamento digital que acompanha este laudo contém uma ,vi h PF l i pasta principal, de nome "Laudo 2293-05-INC", composta de 03 (três) subpastas assim I.JF lh JPF !h divididas: . . W F II i"? IR a) Subpasta "01) Anexos" - arquivos no formato "pdf' com relatórios de ...r IR (h transferências eletrônicas, apresentados como anexos deste laudo; .s ~h Ih b) Subpasta "02) Programas" - programas utilizados para autenticar e para .- ~h 8 % visualizar os arquivos constantes no CD-R; IY i1 c) Subpasta "03) Autenticações" - código da autenticação dos arquivos ,.,a 8~ i r , gravados no CD-R. L , ' IN 8." Ih Ih ir, JPF Ih .,. J P t Ih 0 iv - CONCLUSÁO , . L OPI .',i ( P 3p1: I? lv"8:-DPf Ir i C .3r! ,r Pelo exposto, os peritos analisaram os documentos apresentados, a partir dos quais identificaram os nomes envolvidos e procederam as pesquisas nas bases de dados :::; "'c ,;L aP+ I R !; i' , - 3 P f IR . inerentes ao "Caso Banestado", aos Sistemas da Receita Federal de CPF e CNPJ, a internet e . p r IF "b IR a outros laudos emitidos por este Instituto Nacional de Criminalistica. Tais pesquisas )'I' 1P ' i 1, resultaram na identificação de empresas, de outras contas, na totalização da movimentação financeira, além de outras constatações pertinentes a solicitação, descritas no item 111-DOS ," ~h EXAMES. ' . Ib. lh Ressalta-se a necessidade de obtenção dos documentos de abertura das contas ' . <r. envolvidas, tais como cartões de assinaturas, procurações, contratos, formulários de cadastro, IP entre outros, a fim de confirmar e complementar as constatações apresentadas neste laudo, , .'; ,, h ~h inclusive dos dados financeiros (extratos e transferências eletrônicas) em midia . ,, lh computacional. ,. .b. ir. ,'i IP Com relação aos diagramas constantes nos anexos, cabe esclarecer que são IP i.t I r i I h apenas ilustrativos e foram gerados a partir dos dados disponíveis a perícia, podendo haver , . r . lp, divergências em virtude de alteração societána ao longo do penodo. . . , V : . 1F I r.. P ' Ir 1L 'P6 Ir. Em virtude da grande quantidade de páginas a serem geradas, foram impressas + L r ir I N C in somente as seis primeiras páginas dos demonstrativos das transferências eletrônicas de cada lA,c. 1Nr"lvi 1R nome investigado, sendo que no CD-R anexo, constam as transações em sua totalidade. 1 % O>?+ Ir I N : ~ . I P it I Nada mais havendo a lavrar, os peritos encerram o presente Laudo, produzido I*~-.J+T. JC. lhii h?' IP em 13 (treze) folhas, 01 (um) CD-R e 06 (seis) anexos impressos, que lido e achado INC LI#-,, I?, I h C .UVr 1 " conforme, assinam ac 1t"L . I u 4 f f ,r, I-,L.i)PV 1C li*C-UP,l Ir 1t.C 0l"r I r . IP,í.UP't P l,"c.:J,?,;P I IivC..DP? L LID O DE MESQUITA ~ h i . , ai c ~ Perita Criminal Federal INC-3*f IT. lt4c,.>;,F 1 . Matr. 10.943 INC .O" 11: IhC .U"i I' I'<c-urF In ic.nrr ir I. . . - U P I I h i * ;1f'* IF i < L 'l't Ir i. 16 i' 10 8 . Ir.' iI, . Ir OEGIII - DIP 747 - A !%C .LWF .:,i.&
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    - RELAÇÕES EMPRESARIAIS DEAL FINANCIAL I RADIAL I DEAL FINANCIAL CORPORATION - Tortola Brillsh Virgin Islands conta 3 7 0 ~ 4 7 1 I 14OANDAR 1 (1 RUA GOnACASES N* 43 -CENTRO - Conta 51135059 BELO HORIZONTE (MO) t RADIAL PARTICIPACOES SI/ - mUga Radial Carelora SIA Cambia. e Valores Mobiliirios Conta 1050218701 JOAO BOSCO 01.632.132'000147 (MG) ASSUNCAO Melloo Unltsd Intl SEGUROS LTDA ~00.186.8931000141 (MGI , . MAGNO AUGUSTO FARIAS D ASSUMPCAO 34.555.297m002-15 (MG) 244.85624648 FLAVIO FROES ASSUNCAO - ASSUNCAO - 012.525.516-21 ANA LUCIA DE M.383.62310001-73(MG) 456.921.226-34 OANIEL FROES ASSUNCAO. 028.060.71640 ATIVA REGULAR -Empresas filiais regulares - Receita Federal ATIVA COM PENDENCIA FISCAL . .. . - Excluidos em 2311012003 Fontes: - www.sunbiz.org CONTIINCIDITECIDPF . ... ,. .
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    Laudo ne2293/05-INC . ,-~ .. . . . . Nome Investigado: DEAL FINANCIAL - . . .... . . . . - --..... .. - ,, . - Caso Investigado: BANESTADO Conta-alvo: BANCO DEL PARANA S.A MLC 120 - - Dah: 1M1.47 Nr TransaçJo: 9701131017 VSlOi USI 61.285.W Ordsnmre: 1201VALTAIR InrL Intmedldrla: BANCO DEL PIu1INI S A Banco Remtenn: ?MMBI30 BIVIESTAW N I C Bando RecsWoI: 67W9646 UNITED tJATLMIIMI Cllsnls Recebdor: sensnciado: * w s i i 3 5 o s s I E A FINANCUL CORPOPATION IAUXIS~~ELE.~ ~ L brormsçber: aqutvo odg.: I.<Xiadr-97-FlCOLIT.ds Data: 2M1197 NrTnnoaÇBo: 9701221048 Valor U U 206.188.00 0,dsnante: ,201 "ALTAIR T R I P l M 1"s' lofemsdlbrli: W C O DEL PARAM 5.A Banco Rsmo>onto: 26006130 BANESTAW NYC Bando Recebodor 6 7 W W 6 UNITED NATL M I M 1 Cliente Recebodor: Bonenclddo: 0051135089 IDEAL FINANCUL CORPOWTION lACW51135069 Inlomç6~: aquivo O*.: i~uadr_a7.FTCO~.ar Data: Zdml.47 NrTnnraçdo: 9101241W8 Valor O S 50.000.W Omenante: 120 IVALTAIR InSt. lnfemisdlbda: BIVICO DEL P W A S A Banco Remetente: 26M61M BIVIESTAW NVC Bando Recebedor 67W9646 UNITED W T L MIM1 C,l*"b Recebedor: Be~~cl6rlo: W51135069 1O E N FINPiNCIPiLCORWWTION lAUXI51135069 tnrormape,: a ~ ~ w ~ o i l ig- .~:h i s d ~ - ~ r c o l r r . d s Conta-alvo: BLUE CARBO 3900 - oin; 1~03197 NI ~ n n s s ~ u e26993 : valor uu IO.OOO.W Oddsnants DEAL W C H 797 1L W I S I M COMMODITIES T W D I W CORP ,nrt Intmadldna: Banco Rem<ilan>e:066012780 DELTA MIAM1 Bando Recebedor: 16W6130 BIVIESTAW NYC Cllenb RsceDedor Benenclddo: 39W IBLUE CARBOIAC390 0 bromaçbsa: A q u k o Odg.: 1~sar~97.nClNFLlir DZB: I U ~ I F J I NI Tmnsaç8o: 31870 v a l w uSI 22.OW.W Ordenants: D W NOV 1 4 - 1 9 9 7 1 L O U I S I M T ~ l N G C O R P Art Intermdldrh: BinroRmbn*: 056012760 OELTAMUMI Bando Recebedor m 1 3 0 BIVIESTAW NYC Cllenm Rsrsbador BmMClbdO: Jg00l I A G 3 9 0 0 BLUE CARRO rnfomaçaes: Amutvo O*.: Y-hiaW7-FTClNni.>dl - lw Conta-alvo: CAMBIOS ACARAY S.R.L. 5202 A Pagina I de 54 a
  • 39.
    Dita: 28Xll.97 NrTransscSo: 970128319 Valor USI 83.237.W Ddmnanta: 5202 1CPMBIOS ACARAY SRL 1"St e ela ,mdi: " & l Banco Rametenfs: 28008130 B W E S T A W NYC Bando Rocobedor 67009-6 UNTTED NATL MIAM1 Cllenta Roccbdol: U N E D NATIONAL B W K MUMIFL.33130 I Bens(lclSfl0: m5113MB9I DEAL FINIWCIAL WRPORITIONIAUY)51135069 l"lom.gdes: Arquko Ddg.: I:Quadr-97_FTCOUT.ids Data: 08103197 NrT"oiacBo: WW VBlor USI 5a.WO.W Ordenrnta: DEAL FINANCULCORP I"*L IntBmodlbm: BençO Remmtenls: C67003%6 UNmED MIA Bando Recebedor: 26006130 BANESTADO NVC Cllennt Rscebedoc Bonsr7clhdO: 5x2ICbMBIOS ACARAY SRUAC5202 InIormac.5~~: Arquivo Ddg.: 10Quadr~97.mCINFLl.da Conta-alvo: INSTITUICION FINANCEIRA EXTERNA BANCO RURAL 11628 - Ordsnimle: 118281DEAL FINANCIALCOR?. InsL I n t m e d l 5 a : IFE W C O RURAL URUGUAY S A Banco Rsmefenm: 2BWB130 BANESTAW NYC Bando RocebBdor: 67W96d6 UN~ED NATL M I M 1 Clienta RocebedOr Benetisl6do: W31135069 1DEAL FINANCM CORPORATIONJAGW51135069 Inlormic6os: ArqulvoDrlg.: ZoQuad@7.FTCOUT.d3 Data: 071l0.97 Nr Traniiçso: 2831801W7970122 VaIw UU 241.W0.00 Ddsnante: 02.0866131OEAL FINANCIALCORWRATION L 1nrt Inlemdlbfla: Banco Remslcnnt: C66011392 O C W BANK MIA Bando Racebedoc 26006130 BbNESTAW NYC Cllenta R s c s b d o r ATYOUR NEW YDRK N.Y. BBnenCIddO: 11828IIAC-li626IFEBANW RURAL S A URUGUU Inloimsc6sr: A w k o Odg.: 3~~Ouaa~3LFTClNFLl.ar Data: 07110197 Nr TmniacSo: CC4 Valor USI 68.241.W Omenants: DEAL FINANCULCORP ImL tnhd16ria: Banco Remetente: C 6 7 W W 6 UNITED MIA Bando Recebedor 28006130 BANESTAW NYC CIICnta RBCBbedor BensncUdo: 116281IAG1162 8 IFE W C O RURALSA URUGUAI Inlomac68s: REF 02 06 66 13 Arquivo odg.: 3vusdfl7-FTCINFLlds Da-: ?U1&37 Nr Tmnriçdo: COM Valor USI 1O.WO.W Drr(err(eante: D E U FINANCW CORP !"*L IntmdlMa: BamO Remelenta: 067-6 UNITED MIA Bando m r e b e d o c 2 m l M B A N E S T m NYC C l h b RscsDsdoC Banencl3do: 116281I A G l l S ? B IFE W W RVRAL SA URUGUAY Inlomsg6sr: REF: 021086 613 Arquko Dflg.: 3*~üuad~l-FTCINFLl.ar
  • 40.
    ANEXO I DEMONSTRATIVO DAS TRANSFER~NCIAS Laudo n0Z293/05-INC Da*: ?WOMB NrTmnsriçdo: 88052014033 Valor U U 50.WO.W Odenante: 116281 I F E B M RURAL URUGUAY BaL Inlmsdl6rla: IFE BANCO R U M URUGUAY SA Banco Remslsnw: 28006130 W E S T A D O NYC Bando R o c ~ W d o i :67009M6 UNITED NATL MIAM1 Cllsnts Recebedor BensncIJrlo: W51135069I DEAL FINWCUL CORPORATION IAC0051135069 ~nf~miacaos: A ~ U M O m . : T-OUB~-BFTCOUT.~S o Conta-alvo: RURAL INTERNATIONAL BANK 11113 - Dan: 0 8 n M 7 Nr TranracSo: 97050814Wl Valor U S 10210.76 O,denan>o: 111131 DEAL FINANCIALCORP. InSL fnior87?e<llSdB:R U W INTERNAn0N.U BANK Benco Romelrnle: 26006130 BANESTADO NYC Bsndo Recmbsdor 67009M6 UNTTED NATL MIAM1 Cllanle Resebmdoz ZIP CODE 33166 Banabld110: W4113%271CMCOTRADINGCOWIAC404113~~ biom8Sb": A q u h o 0119.: P.<Xiad-7.FTCOUT.>d?r Caso Investigado: BANK OF AMERICA -LESPA Conta-alvo: LESPAN 6550845306 - Data: M m M 3 Nr lmnrs~80: 083225 Valor U U 15.000.W Odeornta: WO37020471 IDEAL FINANCIAL CORP. INL Inmme<l!dm: OERL FIWCIALCORP Benco Remetente: 067009044 BAC FLORIDA BANK Bend~Ric~bedor BANK OF AMERICA Cllente Recebedor 65508453081 LESPAN S A 6enenci&io: tniomçaes: FFC: TALBOR TRADING AqulvoOllg.: L c F . N b a Dab: 20m3103 Omenanie: ASL mts-dlbrla: NrTransaçBo: 055316 W037UZW71 IDEAL F I W C I A L M R P . DEAL FIWCN CORP Valor U S I 20.000.W Benco Remtcnw: 0 8 7 W W BAC FLORIDA W K Bando ReceDedoc W K OF AMERICA Cllenm Recebedor: 6550W5306 ILESPUI SA. Be"enc1d"o: ~nimaçaes: ~n.: SURICOM ~ q u h o d ~ . :~ m p ~ n . d b Date: 07lOY03 Nr TnniaçBo: 057163 Valor USS 13.795.00 Odenanfs: 000370204711 D E A FN N I ! I A CA. COW. I n i r mfamie<lIbrla: DERL FIWCIN CORP Banco Rsmefenm: C67WSX4 BPiC FLORIDA BANK Bando R a s e M o r W K OF AMERICA Cliente RKeDWor 8550845306 1LESPAN S.% Beneflcldno: Inf~rmiCBS: FFC: 1789 - ONIX W B I O S S.A REF: L I XA A q u h o O##.: Lspan.mQ
  • 41.
    i ANEXO I DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS ELETR~NICAS Laudo n" 2293/05-INC D i a : 08105m3 NiTmnsa~Bo: 053941 Valor U S I 20000.00 Omadenonte: WO37020471 1M A L FINANCIAl CORP. InrL lotermedl5ria: D E N FIWNCIAL C O W Banco Remstsnb: 037W9044 BAC FLORIDA BANK BandoRerobedor BANK DF AMERICA Cllenfe Recebedor GWUOBI LESPAN SA Benellsl5do: Inlormaçdes: FFC: 1789 ONIXCAMBIOS.A REF: LI XA a r q u k o ortg.: ~espan.mdb nata: 16m5m3 ~r~nnrsçlo: 063558 Valor U S 19.705.W Omenanm: M03702W71 IDEAL F!NANCLALCORP. I n s t InfemadlAria: D E U FINANCUL CORP Banco Remata"-: 067009344 BAC FLORIDA BANK Bando R e c e b d o r W K OF AJAERICA Cllento Rscebedoc 65Sü845306 I LESPAN S.A. 0ensaiano: bfomagder: REF: SEAWAY Arquivo Orig.: Lsopan.!rdb Da*: 1411W3 Nrlmrrn~açBo: 103361 Vslw U S 497.14390 Ddenants: 00031020471 IDEAL FINANCIAL CORP. InsL Infemodl5rla: DEAL FINANCW CORP Banco R e m s i ~ t a : 057009344 BAC FLORIDA BandoRssebsdoc WNK DF AMERICA Clien- Recsbsdor 6550845306 1LESPAN SA. Benonniarto: Informil~be~: FFC: LINSON RESOURCES ~ q ~ l Odg.: v o Le~pandb INC. 0~1s: 1711W3 N r T m n r a ~ d o : 058804 valor uSS 23144.50 Oldaoante: W037020471 IOEAl FINANCIAlCORP. 1-t 1ntem15ria: DVL FINANCIAL cow Banco Remstsnm: 057W90M BAC FLORIDA BandoRmabedor W K OF AMERICA Cllen- Recebedor 65Sü845306 1LESPAN S A ~ ~ ~ ~ n ~ 1 6 r i 0 : lnfamscdai: REF: SOLYMAA A q v i v o Ortg.: Larpnn.mdQ - uam: 21110m3 ~r~ n n r a ç ~ o : 064039 Om*nrnte: M03702W71 I D E N FINANCIAL W R P InbL Intermedl6m: DEAL FINANCUL COW Banco Remetanm: 067009044 BAC FLORIDA BandoRecobedor: B&NK OF AMERICA Cliente Rsrobedoc 65Ead5306 ILESPAN S.A. Bensncl5do: InfOmÇõsS: FFC: LINSW RESOURCES Arquivo Ddg.: Lespan.mdb INC. Da-: Z1V10103 Nr TmnsagSo: 055610 Oldsnanb: M037UZW71 IDEPL F I M N W W R P I m L IntemiedlArfa: D E U FINANCLAL CORP Banco Rmsrenfo: 067009344 BAC FLORIDA Bando Resebedor W K OF AJAERICA LESPAN SA. cilcnm ~ e s m o r ~ . 5 ~ 8 4 ~ 0 6 1 : Benanclddo: Inhagder: FFC U N S W REMURCES Arquivo Ortg.: Lspan.mdb ,, .*
  • 42.
    ANEXO I DEMONSTRATIVO DAS TRANSFER~NCIASELETR~NICAS nata: 05111103 NrTmnsaclo: 048022 Odonenle: m0370XU71 I E U FINANCIM COW. D I n r t ~nmrmsdlarla: DW FINANCIAL CORP Banco Remsfenfe. 087W9W4 B(C FLORIDA BandoRecebedor BANI OF AMERICA Cllanb Recebedor 6550845306 1LESPIW S.& BanencicMdo? lnfomi~der: FFC: LINSON RESOURCES A~YIVO 0flg.: Lapan.db ,u,. Data: 2Y11103 Nr TmnrscSri: 020174 Valor USS 24.586.00 ~rilenanm: W037020471 IDEPL FINANCIM CORP. InsL Intemodl5fla: D E U FINANCIALCORP Banco Remolenm: 087MFa44 BAC FLORIDA Bando Recebodor BANK OF AMERICA CfIOMe Recebedor 10708119983001NYWNCX CLEARING ACCOUNT sonsnnidflo: LESPAN S A Iniomscder: REF: TALERO ~ q u i v Odg.: o Lapan.nab ~ a m :2 ~ l l 1 0 3 Nr Transscao: 059206 VaMr USS 24586.00 Odeoants: MO3702M I D E M FINANCIAL COW. In'it lnlwnodi5rla: BANK OF AMERICA N A - SECURITIES IDEAl FINANCUL COW Banco Remalenls: 7480138672 BANK OF AMERICA. BandoRecabedor W K OF AMERICA Cllenle Rerobedor 65MW5306 ILESPAN S.A. Benend6fl.x InfOmagiíar: W C FLORIDA BIWK MIAMI. FL IMAM0031125F I A q u l v o Oflg.: Larpan.db RFBZW31125RF04718REF:TMERO Data: 28111103 Nr T ~ ~ S B S ~ O : 014974 Valor USS 103.270.00 Olbenants: MO3702C471 I E U F I W N C I M COW. D Intl. ~ ~ t ~ O d l ~ M FINANCIALC O W DE r l ~ : Banco Remolente: 0670W044 sAC FLORIDA BondoRecehdor BANK OF AMERICA Cllonle Recebedor: 10708119983WI NYWNCX CLEARING ACCOUM BansrlCldflO: LESPIW SA. InformaCdOr: REF:TMERO Arquivo Odg.: L~apan.db Dab: 26111103 Nr Transacdo: 051417 VBMI USS 103.270.00 Orilenanri: W7O2C4 I E U F I W C I M COW. D In'it I ~ l ~ o d I 5 BANK DF AMERICA N.A- SECURITIES I d ~ : DEU FINANCUL CORP Banco Rememofe: 7480118872 slWK OF AMERIC4 Bando Rwebedor: W K OF AMERICA Cllents Rscebsdor 655@2453081 LESPU SA B~nerlcI5flo: Infomraçõer: 6 FLORIDABANKMIAMI. R % IMADXQ31I26FI n q u h o odg.: ~apan.db RFBZW3112SRFO5001REF:TNERO
  • 43.
    ~ - ANEXO I DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS Laudo no2293/05-INC Data: 28111103 NrTmnriído: 1010% Oldenants: 000370204 IDEAL FINIWCIALCORP. 1-L AfsmnMId11d: BANK OF AMERICA NA-SECURITIES IOEAL F I N W I A CORP Banco Remetente: 74801jõ872 BANK OF AMERICA Bando R e c s M o r : BANK DF AMERICA 0LESPAN SA cllenfs ~ ~ c e w o6l ~ ~ 8 4 5 3 I6 : BenoRcl6do: Infomiaídei: BAC FLORIDA BANK MIAMI. FL IMAUZW31128FI A q u l v o Odg.: Larpandb RFB20031128RF05MOREF: TALERO nata: 28111m3 NrTnnraído: 0148BB Valor USI 23.692.W Odonanni 00037020471 I D E M FINANCIAL CORP. I n s t IntermedlArla: DEAL FINANCIA CORP Banco Remetente: OS7009444 BAC FLORIDA BandoRereDedor BIWK OF MIERICA Cllsnla Recebedor 10708118983001NWNCX CLEARING ACCOUNTI WNK DF AMERICA BBn~Rc1611o: BANK OF AMERICAI LESPAN S A mformaídes: REF:TALERO ~muivo odg.: Lnpan.mb Da-: 01112m3 Nr Tmnsaí50: 017755 Valor U U 119.914.00 0,donanre: MO37023471 IDEAL FINANCIAL CORP. I n r t ,nlermadl6rla: D E M FINIWCIAL CORP Banco Remetente: 067009044 BAC FLORIDA Bando ReceiDedoc BANKOF AMERICA Cllenb Recebedor: 10708119983W INYWNCX CLEARING ACCOUM Bensnc16do: LESPAN S.& Inlorm~der: REF: TALERO Amulvo Odg.: Lapandb D a e : 01/12/03 Nr Tmranraí5o: 066585 Valor U U 119914.00 Odnnsnte: OW310204 IDEAL F I W C I A L CORP. InsL Infwmedldris: BANK OF AMERICA N.A- SECURITIES I E U FINANCUL O CORP Banco Remotente: 7460136672 BANKOFAMERICA BandoRscsbodor BIWK DF MIERICA Cllonle Recebedor: 65508453081LESPAN SA. nonencl6ilo: blormaíder: BAC FLORIDAWK MIP~MI. FL 1 ~ ~ ~ ~ 0 0 3 1 2 0 1 ~ I A q u l v o O11g.: Lespan.ndb RFBXX)31WIRFOMO?REF: TMERO Dali: 02112/03 N r Tmnracdo: W7979 M l o r USS 50.000.00 Oldonante: WO3702M71 I D E M FINANCIAL CORP. h r L bmmediárfa: DEU FIWCIAL CORP Banco Remetenta: 06700W4 BAC FLORIDA Bando R e c e w o r BANK OF MERICA Cllcnfe Recsben>r 10708119981001NYKINCX C L W I N G A C W U M Benennlddo: LESPAN S A Inf--bar: REF: TALERO Arquivo 0119.: L"pn.rdb
  • 44.
    ANEXO I 1 RadialEnterprise
  • 46.
    .. . . . . . . . . ,. . .. . . APPIjICATZON BY FOREI TO TRANSACT BUSINXSS IN FLORIDA IN COMPLlANCE WITXSECTION 607.1503, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWNG IS ' . - SUBMITTED TO REGISTER A FOREIGN CORPORATZON TO TRAh'SACTBUSINESS IN T , _ &- STATE OF FLORIDA: 2. New Ygrk 3. 13-3504317 (State or country under the law of which it is incarporated) ( FEi number. if appiicable) N 16 West 46th S t r e e t , -Nau York, NY 10036 (Current mailing address) 8. Condua businessas a mney transnitter pursuant to Chapter 560 Florida S t a t u t e s (Purpose(s) of corpontion authorized in home smte or couuy to be camed ou1 in the uare of Florida) Box or Mail Drop Box NOT 9. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. acceptable) .. N ~ Anisio DePaiva ~ ~ : . . . .. .. . . Mid . .. -.,Fionda, 33131 ( Pe ) Zm 10. Registered agent's aceeptance: 0; Having been named as registered a p n t and to accepr service of process for the above stated co~porationat the place designate m rhzs applrcatron, I hereby accept the appointment as re isrered agent and agree topcr in this capaciv. Ifurther agree to-comply with the provisions of f a1 statutes relative to the proper and complete perfonmnce of m du-ties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent. y 7 - 1 1 . Attached isacertificate of existence dul?autbenticated. not-more than 90 davs mior to ~ ~~ ~~ ~ delivery of this apijlication to ihe Department of State, by'ihè S official having%ustody %corporate records i ihe jurisdiction u n .. .
  • 47.
    12. Names andaddresses of ofiicers andlor duectors: (Sweet address ONLY- P. O. Box . NOT acceptable) . / ~ . A. DIRECTORS (Street address only- P O Box NOT acceptable) . . Cbairubm Francisco ~ e ~ d S D Ç . 1 2 w 0innifi Address: See Vice Chaimian: Address: '~ . ... . . . . . . . Directoii Address: ' . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . - i I Director: . . . Address: g* - . . . . . . . . .... r;; -- , " --- . - - ? &: ... B. OFFICERS (Stmt address only-P. O. Box NOT acceptable) c- n m-- .., "c: D . ~ - 3 O ca %$? President: Fraitcisw JX&latos . . . . f, "? :f v--. 2 ," - " ~ d d 120 ~ ~ ~ Street, New York, NY 10016 ~ E."34th : . . -6 L: 3;,. > ry c 3 c;. C) .. ....... ..... - .. v- vicepresiknt: F m h D&lt6s. . . Address: See aimve .. .- .. -, . . . .. . ~ . -.. . . . . .-. . . ..... S&retaty:-. Franciscw De&tos . . . . Address: ~.... . . Trea.sixerf-'-s - ~ ' . . - Address: above u may attach an addendum to the applicacion listing additionai . . . . . . . ,. 1. 4 !??ZM~& dv~at~~, Pre~ident - (Typed or printed name and capacity of person signing application)
  • 48.
    :. . PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE COMPLETING THIS FORM. f- FLORIDA DEPARTMENT OF STATE APPLICATION '. Sandra B. Mortham H=Q Seaetaiy of State REINSTATEMENT DIVISION OF WRPORATIONS DOCUMENT# F97000006653 1. Corporah Name TRANSFAST REMTTTANCE, INC. SECRETAHY SIATE TALLAHASSEL. FLORIDA, oF ~in- Aace of B u s l m MaiDig ~adress 16~46n1~1. N W YORK W iCQI6 16WWHsT. NEW YORU Ni 1 - IIIIIIIIIIlllUW11l1 111IIII I I lI11l 111l ll DEMATOS, FRANCISCO 1h)E. 34TH ST. NEW YOFM NY 10016 DC DEMATOS, FRANCISCO 120 E. 3 4 ST. ~ NEW YORK NY 10016 I I I 8. Name and Addmrl ofCurrent R g e- Agem I 9. Namo ane Aadreas of Now Regirtered Agent - Name e DEPAIVA, ANUO S W t AM- (P.O. 8or Numbar k N O I Amsphible) 444 BRICKEU AVE. Suite. Apt f . Etc. MiAMI FL 33131 11. This corporatiodowes q h a s paid the current year (see afim siaias r~ in~omaLbn Intangible Personal Property tax due June 30. Yes [7 No on imansaie Bx.) .- I I 12. i scmhlU>Y I m M onmr a t i r e m -me m w e r a msteo eapammd to -10 . un rdnssmneat appsclbca me m e 6 bv L mmWm m o becn o& and % n>rrii;á&i6án i mn and -&e. . I =na3 m been erm:nateQLe h- thh a#& es prmvicsd !o, h snsptef 607 a6:7. F.S. I fumrr G~W ~ h c fiiiw anafly sáshns skll haue lha m o legal Mnt ss Kmade d e r oam. l s ~ mal oi irdMOm3 Unsd on mr I a m ao no:gw&,m aan asrrpfon unam s e d a 119 07(3)(0. F.S RP i n l m d n d l d ~ n narre s j t o ~ t . m s ~ r c r r r m or e ~ 607 cdül o< 517.0401. F.5.. W . 1 aIl fees q I
  • 49.
    FILE NOW: FILINGFEE AFTER MAY IST IS $550.00 PROFIT FLORIDA DEPARTMENT OF STATE ' CORPORATION ümheilm namia ANNUAL REPORT m b r y at SBI~ 1999 DIVISION OF CORWRATIONS DOCUMENT # F97000006653 1. C o p m b n Name TWNS+ASi REMITTANCE. INC. Primewl PLace o< BuYnes Msiling Aadresr 16 W 16M ST. IIIIIIIIIIIIIlIlIlIlIlIlIlllIIIIIIIIUIII . i H F U YORK NY 1CC35 DO NOT WRITEIN THIS SPACE 3. ~ ~ t ~ ' t n t o r p more d a i i f e d t ~u I :~ : ,,. .>-. T' .. 9 . ...- - , 444 BRIWELL AVE. MIAM1 FL 33131 I I 3 1 ~ u m a n 1 me p m s m r d t 0 semens607 0502 sm €07 IMB. Flonoa sta:.:~. me aa*.*oamw mipoiumn s l a m e tna stmement for me P L W ~ ot cnanging U regslerea orne oc iegswea apeni. or mm.in tho Smte o1 F m d a Sucn C M ~ e *as B J W . ~ 4 ~ . -'O ~ e mad o olmclols i herew ~aq>l sDP.ntmeni ar. feg*DiW 1 mo age3 I am (amdar win. nrm a-pi me oolgatmr ot secuon €07 &S. F o - stax~lei SIGNATURE s ~ . w ~ - n n . a ~ q a n . r > w I . ~ . ,~ommrgnidw-mrai*lnn-~ . -E -, 12. OFFICERS AND DIRECTORS 13. ADDITIONYCHANOES TO OFFICERS ANO DIRECTORS IN 12 .. -? i m PVST O DELEIE :.im DChBigB O*ddibm z : W DEMATOS, FRANCISCO 1.2 IWE ;s 0 . S ~ ~ 120 E.S E 34TH ST. 1 3 5 ~ - . . cm.s~.rv NEW YORK NY 10016 14m-ST-DP ocb~e O M o i $: 0 TE m W: O OELETE LI~RE w W O S , FRANCISCO LI HLUE m m n 120 E. 34iH ST. u m - cm-s-m NEW YOfW NY 10018 z~cm.~~-m nwum TmE Nu€ O DELETE I.<T E U m M - - - - -- .- OChanoe .- . - -; , . .... , . . ..:.:I.;:,.;.. ,. '. . r' #:r m OWTE usnmruanns ~ ~ a w - n - m 4.lmE 4.2 w . . . . ... . . . .. , .... .. . . . . ,' " ....,...,. ,';.'?:o~. 'O+Pm ; v.....i. : :..: HUE SFZETrmRESS IJSlRE€T- aw.s~.m alm-v-- m O DEETE 5 i m o h i a O d6 ~ ag Pdm i : 53 W w s m ~ s SJsmEElucRas . .. , 5 4cm.5l.m . > m-57-m rmE OOELEn sjmu uac uop 0dm , i ye : i W U N WE 63mucRas SIGNATURE: )f ', -,.,-;,;at~ S.,+ , . a - i :. ..- : . % . V - I - W m p i u u a or9omn -Em O - OI Sm ( .. 0 ..., . . orna-. , .- . ..
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    2000 UNIFORM BUSINESSREPORT (UBR) I Principal Place of Business Mailing Address 16 W 4 6 M ST. NEW Y R NY 1 r m m OX 2. Rincipal Piam o1 Buriness 3. Mailing Address .- I Suite. Apt. 8 . etc. Suile. ADI. I ) . etc. O 0 NOT WRITE IN THIS SPACE City Stale . .. . I City & Slate 4. FEi Nurnber 13-3504317 IApplied F w INOI Appllcable ~ ZP I 1 Z~P Country S. Cenilicate o1 Status Doslrod $8.75 Addiüonal I Counlry , I .--.- I - Fee Required -E. -. DEPwA. ANIS10 Nsmeend ~ e e i a s s o l C u n s n 1 iiegistsis~&ont . I Name . . -7. Nams and Addrssr of tm Reglslered Agmt i Streetnodrers ( P O Box Number 1 Not Accqptable) s a 444 BRICKEU A E MW(IIL . . ., cily FL apm- 8. The aboue namod sntlly submitr this statwncnl lor lhe puipose a1 changing ils registerad office e< registeied agent. ar both, in t l e SLate o1 morda. SIGNANRE b m m W(rpd<int~-d~~miMdM.<iooi*Ebb 1 - M i w w m A W dwatur. riquV*lvtmdWl D*TE a. This caparat~on eligible 1 salisiy i% Intangible is 0 FILE NOWIII FEE IS $150.0(1 Tax liling iequiramont aod electa to ao m. Afier MAY 1,2000 Fee wlll be fSSO.00 10. Eiaciim Campaign Rnancing $5.00 MaY Be Tiust Fund ConVibutim. AddBd 1 F O m 0 (See criteria M back) O ~ a k c k k Payable 10 üepartment o1 Stale e 11. OFFICERSAND DIRECTORS 1 12. ADDITIONS/CHANGESTO OFFICERS ANO DIRECTORS IN 11 nrir 1PVST O oeieie nE n I CMW O Additiw - cm-n-ns I NEW Y O M NY 10016 ~ I ltm . . . - c. = - . . .- . .. -0 .klae . - . WE
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    2001 UNIFORM BUSINESSREPORT (UBR) ' DOCUMENT # I. Entify Name F97000006653 I TRANSfAST REMiilANCE, INC. I . Principal Ptace of Business Mailing Addiess I 6 W 46lH ST. I ~ ~ W ~ S T . NEWYMn;NYlOMB t€W YORK NI lOMB t Suite. Api. #, etc. Sulie. Apt. #. etc. DO NOT WRITE IN THIS SPACE Cify 8 SIate Cily 8 Çtalo 4. FEI Number I~pplied I FO 13-3504317 INoI Appticablo Zip Countw Zip Couniry 5 Ceniflcate01 Status Desired . $8'75 Addiionai Fee Requiied 6. Mame and Addrass o1 Cunait ReglaIemd Agent . . - .- i Ment 7. Name and Addwr ol New Re~tstered Nama DEPANA, ANIS10 Sireei Address (P.O. BOX Nurnber ir No1 Accsptsble) e 444 BRICKEU AVE. MIAM' city FL zip cede S The above Mmed entitysubmils Uiis statsmentfor Uis purposeolchanging its rqlistered oMce w regioieredagent. or bath. in Lhe Slaie 01 Florida. S. Th~s wrporatnin is eltgibls to satisfy iis Intangibte FILE NOWIII FEE IS $150.00 10. EleCIKln Campaign Financing $5.00 May Be Ta* fitinç requiiemanl anb elects to do w, A i i w MAY 1,2001 Fm will be S5SO.W) Trusi Fund Contribuim Addsd to Fees (Ses criteiia on back) Make Check Pavableto Dmanment of State I I 11. OFFICERS AND DIRECTORS 1 12. ADDlTiONS/CHANGESTOOFFiCERS AND DIRECTORÇ IN 11 lil,E WST I kim TilLE I O Ciunpe O Addilion g ME STMflhDDEs DEMATOS. FRANCISCO HAVE mamos 6 E. 1zo Nm ST. cIn.si.nP ww Y O B ~ ( ~r~m t 6 Y ciw-SI-n~ 3 u rmE M W: DEMATOS, FRANCISCO O ow e mi WME O chaope ~ m i t ~ o n O srRrrMonos 120 E 34iH ST. smrElKQOORuS CIN.Sl.ZIP CIIY.ST.IlP NFW vnai< NV ínni6 __:i: Deiele rmr O Chanpe O Mditiwi WM M E @ % ~ E S S SIRm b O E 3 C RS C . .P U CIN-SI-nP nw • Rieis mi O Chqe O Mdiüon w MYE S WM E S StRm*DDREsI aw-si-n~ cm-SI-IIP TIRE O ootae 1111~ c- • AMitiai H I ME H I ME SR A D L S T O D RS SIRtEl ADDRES CIN-ST-zw UN-ST.~P m t k'ae nu l O Chmpe Mdillon WE WT W
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    2002 UNIFORM BUSINESSREPORT (UBR) DOCUMENT # 1. E n l i i N a M F97000006653 TFiANS-FAÇT REMNANCE, INC. Principal Piace a Business f Mailing Addrass 16 W h ST. 16 W ' W ST. ,NEW Y 3 X N Y 4m 'NEW YORK NY lm 2. Principal Place of Buriness 3. Mailing Addrssõ ., ,... . I Suite. Apt. a. etc. Cily & State Çuite. ~ o ttl. etc. Ciw B Slate . 4. FEI Number DO NOT WRITE IN THiS SPACE 13-3504317 I~pplied For I' INot Applicable Zip Cainuy tio Countfy 5. Cenilicate 01 Status Desired ,% $8.75 Additimd FeeeRequlred 6. Nmme and Addresa of Currant Re~istered Agent - 7. N 8 m and Addiesa 01 M w Reglatem Aaenl DEPAIVA, ANIS0 N m e ?;h, 20W. YIAuUE L b ~ 444 BRICKELL AVE. 'Iw 1 65 ;MC?&E d.5 I FL 3 ' . 5 .7&8 f changing its icgisteredolfice or iegistsredagenl. ar both. in lhe SlatO of Florida. ,NO,t-R*,~,*,*Jiig.ni ugMi"i.,aiuiieo < rranwoW.2, r I 01 i 6 t a a 2 1. an 1 9. lhis corpwbtion 15sligblc todtisly its inun ibie FILE NOWIII FEE IS $150.00 Tar filing requiremenr and eleds to do so. (%e criteria an oack) o Afler May 1, ZOM F wlll be $ 5 . 0 m 500 M a b Chesk Paysble to Departmenl of SIate 10. Eiection Campaign Financing Trust Fund Contribufion. & $5.00 M a y se Awea to Fees I I - nic 11. ,PVST OFFICERSAND DIRECTORS O oelets 12. TITLE I ADDITIONSICHANGES TO OFFICERS AND DIRECTORS IN 11 O Chanpe O Mdtion WME DEMATOS, FRANCISCO srnrnmontss 120 E. 3 M $ . 4 1 cin.sr-z~p NW YORK NY 10016 nili W: Oo e ~ e WME DEMATOS. FRANCISCO S T K W AWRES 120 E. 34fH ST. CIN-ST-üP NW YORX EM 10016 TlilE M E - .. ODeIeE - CIN-SI. AP TI IE I Cbnw O Mdillon
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    i ., .-i . STATEMENT OF CHANGE OF RJ~GISTERED OFFICE OR AGENT OR BOTH FOR CORPORATIONS Pursuant to khe provisiom of sections 607.0502. 617.0502,60% 1.508. or this statement of change is submiitedfor a corporalíon organizcd under the laws of the State of New York in order to change its registered ofice or registered agent, or both. in of Ronda. 1. The name of the corporation: TRANS-FAST RWWANCE, INC. S. F^ - rr 3 O , 2 The principal office address: 16 w. 46th street, New York, NY 10036 ~. . E (. n ," - Z?:. 1. 5 3. The rnailing address (if different): - .- . .. ;C md - * U, o i ' 3 P 2 i-rU - 4. Date. of incorporatiodqu1ificah:on:December 16. 1997 Document numbeb ~ 9 7 0 0 0 0 0C ~ 5. The name and street address of the current regsâered agent and registered office on file with ihe Florida Department of State: Jose Manuel L . Pinzon 2502 Buttercup Court .. 6. The name and street address of &e new registered agent (if changcd) and /or registered office (if changed): Corporation S-ice Cmqany 1201 Hays street (?.O. Box or pnsanai maiibox acap<abls) ss of its re stered office and the street address of íhe business office of its registered g e , S Z k m e d w i i be g e n ~ l . Such ution duly adoptcd bfy i8 boardof directors or by an officer so autho ration has been noti ied ui wntmg of the change. 1 as registered a ent and agree to act in this capacity. nrovlsions o h l i staiutes relalive to fhe nroner and comnlete Pe$omanie of my du?& and I ainfamiliar wfth and accept the obligatiôn o y ~ y ositioe ar re istered agenr. Or. i/this document 1s beingjiled merel to refcct a ~ h a n g q Phe rggrFtered In o&ce addrur. I hereby confim thet rhe corpo~aizon &en not$ed ln ~ i i i n of this change. has g " 1f& r on behalfofan entity: y Jacqueline M. G i l e s Assiscant Vice Presideat . . (Typod or Prinld Nnme) (Capaciry) * * * FILING =E: 535.00 *** MAU CHECKS ?AY*BLE TO F L O ~ DEPMSMM OF STATE &v MAILTO: A DNISIOXOFCO&WB*ITONS. BOX 6327.T*Unnnss4 R 32314 P.O.
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    2003 FOR PROFIT FILED o .. UNIFORM BUSINESS REPORT I Jul17.2003 8:00 am @ 1. Entity Name TRANSFAST REMIlTANCE. INC. Pilncipal Placeof Busneos Mailing AOdrsss 16 W <mn S. 16WWliSl. NEW YORK lrnm NEW YOAK m t m 2. Principal Placsol Business S. Mailing Adaress i Çuite. Apl. U . elc. S ~ i l eApl. U. etc. , CHECK HERE IF MAKING CHANGES City 8 Stsle City 8 Stale 4. FEI Numbei [Appiied For 13-3504317 INol Applicable ZiP Cauntry ZiP CounUy 5. CMificate of Siatus Desiied 58'75 Addibonal Feo Rwuimd 6. N a ~ a n d A d d i ~ s o I C u m n 1 R s g l d e m d A g m l . - . .- . I -r.-. a 7. Namaand Addmseof Har Ro&lülamdAgOnt . - ' 1 Name SEAVICE COMPANY CORP~TiON Street Address (PO. 80x Nmber is Not Acceplablel i"-y,,l-%s Zlp CCd0 citY FL 8. Ths above named entilysubmltsthis siatement foi lhe purpose o1 changing its registsied OHice w registered agent. o< bolh. in lhe State d Florida. i a m larniiiar wilh. and eccept ine obligations o! registsred agcnt. .. 1 SIGNANRE 5U"urs.M*dw*~~~dr.0~a.d-~~~Yu*ilyt*., , ~ R . R s ~a~ M r n l i , # ~ * m n r n~p M E FILE NOW!II FEE IS $550.00 Aiter Septembei 10. ?MU Fee wlil be 9750.W Make Check Payabis to Fiorlda Depanmeni o f Siaia I 8. Election Campaign Financing Tmsi Fund CanVlbutiM. 0 $5.00 uay l* Added io Fess / 10. ' OFFICERS ANO DIRECTORS 11. ADOITIONSICMNGESTO OFFICERS ANO DIRECTORS IN l i rnE WSI O weh N 1 O Change O PCdiiion 8 .WE,) OEWITOS, FRANCISCO mm n s i mr 120 E. 34lH ST. cin-sr.z~p NEW YOAK NY 1W18 -r n ; oe~ete OEWITOS, RIANCIÇCO m r mrs 120 E. 347n ST. ri "u-. NEW YORK NY 10016 =...- cm.si-zip -= . - - L - - *.O na#;- - m3IOORSS C -- I nI N? OC W OAddiaon NAVE mmms
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    ,2004 FOR PROBIT'CORPORATION FILED .- ... . DO NOT WRITE IN THIS SPACE 01152004 No Chg-P CR2ED34 llWo3) . DO NOT WRITE IN THIS SPACE FILE HOWi!! FEE 1 5350.00 s 9. E@ciian~smpa%~n Aítw H 4 1,2004 For will bs S S M rwsr Fund Contiibutlai O ~ d e d DEMATOS. FRANCISCO .- , ,, , . . . ... .- - .-- - ~ -- I I DEMPITOS FRANCISCO I 1 -- .- - iULã 120 E. 34TH ST. SIRmflDRE5 X-V-EF NEW YORK. NY 7Q018 . . . _ _--- ~ nni I SWCl M W L S 1 .. - ._ DO NOT WRJ.E -- IN THIS SPACE .. . -. . -- . . .- . .- . - - nn;
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    2005 FOR PROFITCORPORATION FILED T REMITTANCE, INC. .N O Y W NY 10036 DO NOT WRITE IN THIS SPACE CORPORATION SERVICE COMPANY 1Zü1 HAYS STREET DO NOT WRITE TALLAHASSEE, FL 32301-2525 IN THIS SPACE PILE NOWIII FEi! IS SlSO.00 a ~zstnui camp* mamzing 5500 U 8. ~ Y IWir Ymy 1,2005 F+r nilll k $550.00 Tiuat Fund ContiibuUm. 0 M e mF- bd In m t 2744 1 ~ . O F R ~ ~ N D P R E ~ S ..... ">C IWFT - - - U2i~'O5-8UUS7-024 15O1@ .. 1 I ,20E.34THBT. DEMATOS, FRANCISCO W DEMATOS. FRANCISM snWMW 120 E. 34iH ST. - aPI-%BP NEWYORK. NY 10016 . -- nxi . DO NOT WRITE IN THIÇ-SPACE ...
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    I j c;.?;:- -.;T.>PF .i DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS i i=L>> ., -...-.S i Laudo no.?293/05-INC / ,/ . . . --. ~ - . . : w--.,,=?--L...-.. ... ,. .... ----- 7-- . . ,j-g Nome Investigado: RADIAL ENTERPRISE -- Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK Conta-alvo: ABALONE INVESTMENTS INC 03982071688 - Dsfa: OlD5D3 Nr m n s a ~ & : 20030501810GCO3CO Valor USS 56.883.W Odnante: RADIAL ENTERPR1SE:BWIL: Inof. b t m s d l 5 r l a : AC000891045239;TRANS FAST REMITTRNCE INC.:SOUTH M E R I C A ACCOUM:16 WEST 46TH STREETNEW YORK NY 100364-4503 BansoRsmsmnte: 21WOGZl JPMMASE Bando RoceDBdor: 21201543 MIDSON UNlTEO N. Cllsnm Recebedor: Benoncldrf~: AC3.982.071.688;lBALONE INVESTMENTS 1NC:W; mfomagder: nmuho Odg.: nus w T a 12-15-2W3 Convenmdb O=D; 09D5D3 Nr Tranba~50: 20030-4509810GWlCO Valor USS 44.228.00 Odonanle: RADlAl ENTERPRISE InsL blomedlbna: ACW0891M239:TRANS FAST REMITTRNCE INC.;SOUTCI M E R I C A A C C O U N T l 6 WEST 46TH STREH;NEW VORK NV I W W 5 0 3 BinroRemetenls: 21W0021 JPMCWE Bando Rscebdor: 21201-4503 HUDSON UNNED NJ Cllenm Rscebsdor Benencddo: AC3.962.071.688;MALONE INMSTIMENTS 1NC:NEW VORK: lnlormacbsr: amulvo odg.: nus w r a 12.15-2W3 Conve<tM.maD Data: 1410903 NrTmnoagBo: 2003051481QGC08CO Valor U S I 61 497.00 Omenante M D I I Y ENTERPR1SE;BWSIL: InrL blomedldrla: ACW0891045239:TMNS FAST REMITTANCE 1NC:SOUTH M E R I C A ACC0UNT:lS WEST 46TH STREET:NEW YORK NY 100364503 B i o s o Remetente: 21000021 JPMCHASE Bando Recebedor 21201503 HUDSON UNlTED N. C l l s n b Rmebsdor BensncUdo: AC398207?@8ABALONE INMSTIMENTS INCNY: ~nlormagdsr: mmulvo odg.: HUB W T 12-1-003 ~ Convened.MD D.0: 27Dy03 NrTmnracSo: ZW30527810GW8U) Valor U S I 20.228.W Odenanls: RADIAL ENTERPRISE:WWSIL: Bõl. Intsmilidl~ila:A C W 9 1 0 4 5 2 3 9 : T M N S FAST REMITTANCE INC.:SOUTH M E R I C A A C C 0 U M : l S WEST 4STH STREETNEW YORK NY 1003M503 BansoRsmslenfe 2 1 m 1 JPMCHASE BandoRmebedOr 21201503 MIDSON UNITEDN. Cllonm Recebedor Benonnldm: AC3.982.071.688:lB/LONE INVESTIMEMS 1NC:NY: Infomagdeo: Amuho Odg.: HUB WTs 1 < 1 5 X 4 3 Can*anM.mD ~=m:2 ~ ~ 5 m 3 Nr Tnnaaydo: 2W305298íMjCQ2CQ Valor U S 50.OW.W Oldonanle: W D W L ENTERPRISEBWSIL I n i L Intemn>dIdda: ACM0891065239:TMNS FPUT R M m A N C E WC.:SOUTH M E R I C A IICCOUNTIB WEST 46TH STREH:NEW YORK NV l O E S 4 5 0 3 Banco Remefents: 21WW21 JPMCWE B ~ n d o R s s e b e d o c21201503 HUDSON UNlTEDN. clianm ~ s s e b e d o c BenonnIMc: AU.982.071.688:AB/UONE INMSTMENT 1NC;NY: Infomag0sr: aqnlvo ortg.: nus w r s r2-i5.m, Convenm.mb I.. - - - .. . ~
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    oib: um6103 Nr TmnsaçSo: 2 W 3 0 M U B l f f i M 5 M Valor USS 42.BW.M) ' ordsnanto: RADIK EMERPRISES;BWSIL: InrL Inl~rmsdldrla:ACOOOB91045239:TRRNS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH &MERICA ACCOUW16 WEST 46TH STREET:NEW YORK NY 1W3W543 Banco Remaloola: 2 1 W l JPMCWSE Bando Recsbedor 21201503 HUOSON UNITED NJ Cllents Recebedor Benennlddo: AC?-982-071868:ABILONE INVESTIMENTS INC.:NY: Inlorma~bm: Amulvo Odg.: HUE WTs 12-1L2W3Canuansd.ndb DOM: OMB103 NrTranssçBo: 2W30W5BlOGCCdUI Valor U S I 33.003.W Omenrnts: RADIAL ENTERPR1SE:BRASIL: Ihst. lntemrsdlbrla: AC000891045239;TWNS FbST REMITTANCE INC.:SOUTH MERICA ACC0UM:lS WEST 48TH STREET:NEW Y O M NY 100384503 ~ s m o n m s r o n m : ZIWWZI JPMCHASE Bando Recebedor 21201503 HUDSON UNITED NJ Cllsnfe Rn'ebsdor Bensnclddo: AC3-982.071488:AW4ONE IWESTIMENTS INC.:NY: Infrmaçdaa: Anruho Odg.: HUB WTs 12-15-2003 Convsnsd.rdb Dete: l 7 M 3 NrTmnoagBo: 2W3DBl7BlOGWCü Valor USS 53.251.W om~nenfs: RADIAL ENTERPR1SES;BWIL: I n s t Intsrmedlhrla: ACOW891015239:TRANS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH MIER1CAACCOUNT:Ió WEST 1BTH STREET:NEW Y O M NY 100364503 BancoRemslenls: 21000021 JPMCHASE Bando Rec.-bedor 21201503 HUDSON UNITED NJ Cliente R<ic<ib*dor Benefi06"o: AC3-982-07l48B:ABALONEINVESTIMENTS INC.:NY; Infwm~çüor: Amulvo Odg.: HUB WTs 12-15.2003 C<inverisd.mdb 0~17103 Nr Tmnsaçdo: 2W307028lffiM8M VaMr uSI 40.000.W Ordsnante: P A i I K EMERPR1SE:BRASIL: InrL InlcrmmdlAh: AC000891045239:TRANS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH IUIERICA ACCOUW16 WEST 455H STREETNEW YORK NY 100384503 BrnsoRamolonts: 21000021 JPMCHASE Bando Recebedor 21201503 HUDSON UNITED NJ Cllrnfs RKebodoc Benenclbdo: AC3982-071488:AEALONE INVESTMEMS INC.:NI: lnromaçber: Arquivo Orig.: HUB WTS 12_15-2003 C o n v a W . r d b Dafa: 10107103 NrTmnrrcdo: 20030710B1OGCO6CO Valor USS 88410.00 Odenanto: R D ENTEFPR1SE:BRASIL: A W I n r t Intormedlirls: ACWDB91045239:TRANS FAST REMITTbNCE INC.:SOUTHAMERICAffiCOUWlS WEST46THSTREmNEW Y O m N Y 1WJB4503 Banco Remetonto: 21000021 JPMCWSE Bando Recebsdor 21201503 HUDSON UNITEO NJ Cllenm Recebedor BenFIICIbdO: AC3982-071488;AW4ONE INVESTMENTES INC.:NY: Inromwbm: amulvo o*: nus w r s 12-i-wi canvsm.rdb Da*: 25107103 NrTmnsacSo: 20030725BiQ8432CO Valor USS B8.257.W Ordenanto: TR/WS-FAST REMITTAWE IW.16W 46TH STNEW YORK. NY 1W% brr InfemmdIM~: Banco Rwnemnto: 21407912 NORTH FORK BbNK BmdoRec~bedor:21201503 HUDSON UNITEDNJ clrente ~ecebsdor: BemnUbrIo: AC3982071688;ABMONE INMSTMEMS INGNEW YOwNEW YORC Inlmssdm: SENOER BY R A E i M WTERPRISE REFJUC: arsuiv0Odg.: HUBWTI 12-1~?003 ~ a n ~ a d . -
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    ANEXO 11 DEMONSTRATIVO DAS TRANSFER~NCIAS ELETR~NICAS Laudo n" 2293/05-INC Data: 29m7m3 NrTmransa~Sa: 2003072981QGC03CO Valor USS 42455.00 Ordeninte: W D I L ENTERPR1SE;BWIL: InrL Intwmndlblle: ACW0891015239:TWNS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH AMEWCA ACCOUNT.16 WEST 46TH STREECNEW YOIiK NY 10038-4503 BsncoRsrnstonto: 21WW21 JPMCHASE BandoRecsDsdor 21201503 HUDSON UNITEDNJ Cllsnfs Recebedor Bensnclbllo: AC3.982.071.688:eBUONE INMSTMENT 1NC;NEW YORK: lnformacb0l: A m u h o Ollg.: HUBWTs l2-1-003 Caivsmd.mdb Dsfs: 31101R3 NrTmnra~bo: 20030731BlOGW6W Valor USS 42.455.00 Odenanls: RADIAL ENTERPRISE:BRASIL: In'it. Inlermedldrla: AC000891045239TR4NS FAST REMITTANCE 1NC;SOUTHAMERICA ACCOUNT18 WEST 46TH STREET:NEW YORK NY 10038-4503 Banco Rernetenls: 21000021 JPMCHASE Bando RoceDedor: 21201503 HUDSON UNITED NJ Cllonfa Rocabedor Benenslbdo: AC3982.071d88:AMLONE IWESTIMENTS 1NC:NY: tnfomia~bes: A m u h o ollg.: HUB WTs 12.1-003 <anvarted.mdb ~ ~ r a l :m l ~ 3 l Nrmnsa~": ZW308lIBlCGWáW Valor U U 52.981.W Odononfa: W D I L ENTERPR1SE:BWIL I n s t Infcmrodlbll8: AC000891D15239;TRANS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH AMERICAACCOUNT16 WEST 48TH STREECNEW YORK NY i00384503 Bonro Rornotanta: 21000021 JPMCHASE Bando R e c ~ b o d o r 21201503 HUDSON UNTTEDNJ cllsnfe R m e b d o c Benencl4do: AC3982-071588:AEkUONE IWESTIMENTS 1NC:NY: !nlomiacdsr: Amulva Ollg.: HUB WTr 12-15-2003 Convartedmdb Drfa: 1MBm3 Nr T m n a a ~ ~ : 20030812BlQGC04W Valor U U 50.WO.W 0,donant.x W0111l ENTERPRISE;BWIL b s t Inlamadlblla: ACW0891015239:TRWS FAST REMIlTANCE INC.:SOUTH AMERICA ACCOUNT18 WEST 46TH STREn:NEW Y O M NY 100364503 Banco Romranls: 21WOOZl JPMCHASE Bando R o c a h d o r 2120150j WDSON UNITEDNJ CIIWin Recebador Benensl5do: AC3.982.071.6ea:ABLDNE INVESTMENTS INCNY; Inlwma~ber: Amulvo Ollg.: HUB WTr 12.15-2W3 WvaMdmdb Dam: 25mnisO3 Nr TmnraZo: 2003082581OGCO2CO Valor U S I 23133.00 Odenants: RADIAL EMERPR1SE:BWIL: lnst Intemedl5da: AMW891W5239:TRANS FAST REMITTANCE INC.;SOUTH AMERICA ACCOUNTl6 WEST46TH STREETNEW YORK NY 10035-4503 Banco Remelenls: 2 1 0 m 1 JPMCHASE Bando R m e h d o r : 21201503 HUDSON MITED NJ Cli<tnls RcclDador: Bon,no~sl5d0: AC3.982.071.588;~ONE INMSTMENTS INC.:NY; bbmiw6-3~: A m u h o Odg.: HUB m a 12-15-2W3 Caivansd.mdb Da*: W109i03 NrTmranra~5o: 2W3GSQ4BlQGCOlW Valw U U 40.WO.W Oldensnte: R A O M EMERPRISE:BWIL; 0 1 . b l m e d i b d a : ACW0891041239:TRANS FAST REMITTANCE INC.:SOUTH AMERICAACCOUNT16 WEST 46TH STREET:NEW YORK NY l W W 5 0 3 BancoRernetsnls: 2100W21 JPMCHASE Bsndo Recshdor: 21201503 HUDSON UNITED NJ Cllenls Recsbedol: Bsns~clddo: A C 3 9 8 2 4 7 1 8 8 8 - m O N E IMIESTMENTSINC.;NY; Infmagmr: a w h o*.: nusm* 12.15-ma3 Caivansd.mdb
  • 60.
    1. ANEXO 11 FLS.-.-.-.. i DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS Da-: 08109103 N r T n n s s ~ S o : 20030906B1MiW2UI Valor USS 37.390.00 Onienenfe: RADIAL EKIERPRISE;BR/SIL: Insl. b t m e d i d d * : ACOW891045239:TRANS FAST REMITTANCE INC.:SDUTH M E R I U ACCOUM:l6 WEST 46TH STREET,NEW YORK NY l W S 4 5 0 3 manco Remelento: 2 1 ~ 0 0 2 1 JPMCHASE Bando Rncebndor: 21201M3 HUDSON UNITEO NJ Cllenls Recebdobod Beneflcl5do: AC3.962.071.668:IBALONE INVESTMENTS 1NC:NY: Infomigdsr: A q u l v o Odg.: HUB WTS 12_15.2003 ConvsOed.mdb nata: m 3 N r m n s a ~ 8 o : 2W309228100U)lU) Valor U S 42.102.00 Ordenente: M i e s EMERPR1SE:UW InsL Intsmsdlbda: ACW0891045239:TRANSFAST REMmANCE INC.;SOUTH MERICA f f i C 0 U M : l S WEST 4BTH STREETrNEW YORK NY 1W364X13 B."SoRamelonto: 21000021 JPMCHASE BandoRsce6sdoi: 21201503 HUDSON UNITEDNJ Clionm Recsbsdor: Bmnoflc16d0: AC3982,07?.6BB:IBALONE INVESTMENTS INCNEW Y O W bbmac#er: A q u l v o Oilg.: HUBWTs 12-112003 CanvaMd.mdb Data: 2W09103 NrTrenra~do: 20030925B108432CO Valor USS 21.729.00 Odenonte: TRANS-FASTREMITTANCE INC,~~W 4 6 ST:NEW YORK. NY 10936: ~ ~ InrL btemsdl5da: BansoRemetente: 21407912 NORTH FORK BANK Bando Resebedor 21201503 HUDSON UNITEDKI Cllenle Recebedo,: BBneflcl5rlo: AC3981011688~ALONEINVESTMENTS INCNEW YOWNEW YORK: InfOrmSy6er: FR0M:RADIAL ENTERPWSE WIREIIW R: A q u M o Orig.: HUB WTS 12-1-003ConveW.db Date: 26DSD3 NrTmnra$bo: 200309268108432CO Vo<oi USS 30.000.00 Ordenanfe: 1--FASTREMITTANCE IW,I6W 4BTnST:NEW YORIC NY 1 W 3 6 I *. " , Intmsdldda: sanco Remetonto: 21407912 NORTH FORK BANK Bando R e c e b d o r 21201503 HUDSONUNITEDNJ CIIBnto Roscbodor BBnoflcl5do: ffi3982071688@UONE IMIESTMENTSINCNEW YOW,NEW YORK: InfomaíÜsr: SENDER:WAL ENTERPWSE REF.JUCI: A q u l v o Ddg.: HUBWTr 12-13-2MUCoWeWdb DaB: OlllOR3 NrTrensagSa: 20031001BlOGWlCO Valor UEI 50.00000 Omlenanle: R/DIAL EMERPR1SE:NY: Insl. Intermedlbda: AC000891045239:TRANS FAST REMITTANCE INC :SOUTH AMERICAACCOUNT:l6 WEST 46TH STREETNEW YORK NY 1 0 0 W 5 0 3 ~ a n c o ~ e m e t e n m2 1 ~ ~ 2 JPMCHASE : 1 Bando Recabdor: 2120lM3 WDSON UNITED NJ Cllent* Ri>sebodoi Benencl5rio: AW.962.071.BB8:#54LONE INVESTMENTS 1NC:NEW Y O W Infomacdsr: n q u l v o Dng.: HUB WTO 12-15-2W3ConvaMd.db Da-: WlW3 ~r~ranra~10: 2W31W2B108a32U) ValW U U I5.lY1.W Omenante TRANS-FIST REhUlTANCEINC:l6W 46TH ST:NEWYORK NY i : - lnst mtcmedl5da: B a m o Remetente: 21407912 NORTH FORK WNK Bando Recebadoi: 21201503 HUDSON UNITED N I cllmm ~ e r e b s d o r : Benancl5ilo: INVESTMENTS K ~ ~ ~ M ~ ~ w N U O N E INC:NEW YOW#EW Y O W Infomacd~: F R 0 M : M I A L ENTERPRISE WIREU591 R: mqulvo odg.: nus WTr 12-15-2W3Converted.mdb
  • 61.
    Laudo n02293/0S-INC Data: 0811003 NrTnnas~.&: 20031W8BlOGWSU) Valor U U 43.401.00 Omeninte: R 4 0 M EMERPR1SE:NI: b r t lnlermsdlbda: AC000891015239:TPANSFAST REMITTbNCE INC.:SOUTH MERICA ACCOUW.16 WEST 46TH STREET;NEW YOPX NY 100364503 BsnroRemetenh: 21W0021 JPMCHASE Bando Recebedor: 21201503 HUOSON UNITEO W Cllonm Rerabsdor Bananslhd~: AC3962071888@NONE INMSTMENTS 1NC:NY; Infwmaçdos: ~ q u t v 0dg.: o HUB WTS 12-15-2~3 C m n n w . m d b Data: 0911003 NrTnnrs~1Io: 2W31OWBlGGCO6W Valor USS 22.213.00 Odonanta: PADlM ENTERPR1SE:NY b s l . lnfwmodlArla: ACO0089lM5239:TR4NSFAST REMITTANCE INC.:SOUTH AMERICA ACC0UNT;lB WEST 46TH STREETNEW YORK NY 100364503 ~anco Rornotona: 21000021 JPMCHASE Bando Recebedor: 21201503 HUDSON UNITEDN. Cllsnts Recebedor Bemncldrio: lW.962.071.6W:mALONE INMSTMENTS I N C : ~ ; Inhscber: A q u l v o 009.: HUB WTs 12-15-2W3 CMuartad.mdb Data: 2211W03 NrTransaçbo: 20031022BlOGM3CO Valor USS 12678.00 Or<(oonnta: WDCN ENTERPRISE:NY: Inrl Inermedl6rla: AC000891045239:TRINSFAST REMI'CTIVICE 1NC:SOUTH MERICA ACCOUNC18 WEST 46TH STREETNEW YORK NY 100364503 BancoRemslenls: 21000021 JPMCHASE Bando Recebedor: 21201503 HUDSON UNITED W Cllsnm RecBbedOP BsnenslArio: AC3.982.071.8W:WONE INMSTMENTS INCNY; Inlamecber: A q u l v o Ddg.: HUB WTB 12.15J003 Canvafled.mdb Dob: 22110103 NrTmnaac6o: 20031022BlOGC08CO Valor USI 31.460.00 Omisninte: PADIN ENTERPR1SE;NY; Inrt IntwmedlArIe: ACW0891045239:TPANS FAST REMmbNCE INC.:SOUTH MERICA ACCOUNCIB WEST 46TH STREm;NEW YOPX NY 1W3M503 B~osoRemeIenta: 21WW21 JPMCHASE BandoRecebador 21201503 WOSON UNITEDW Cllenle Recebador BBOOr7ClArio AC3.982.071.888:e8ALONE INMSTEMEMS INCNEW YOFX Infwmiçda~: Awutvo Orlg.: HUB WTs 12-15-2003 CanvsrW.mdb Data: 2211003 NrTraorogUo: 20031022B108432CO Valor USS 55.352.W Ordenanto: T W F A S T R E M I l T A N C E INClGW 48TH ST:NEW YORK NY l W 3 8 : ,"$L InlermsdlAda: Banco Rcmotenm: 21407912 NORTH FORK W K Bando RecsDedor 2IXI1503 HUDSONUNITEO W Cllonm Recebedor Banannlddo: AC396207168BABNONE INMSTMENTS INC:NEW YOWNEW YORK: Informasbrr: FR0M:RADIN ENTERPRISE WIREIISOS R: A q u l v o Orig.: HUB WTs 111-003 Canramtsd.mdb Data: 2UlM)3 Nr TnnraçXo: 20031021B10GC08W Valor U U 10B7.W Omensnts: RADIAL ENTEWR1SE:NW I N L b M l d d a : ACW0891W5239:TPANS FAST R M m P N C E WC.:SOUTH MERICA ACCWNT:16 WEST 46TH STREWNFU YOPX NY 1 W S 4 5 0 3 BsnroRwnslenm: 21WWZ1 JPMCHASE Bando Recebador 21201503 MIDSONUNITEOW c11enm Recebedor B<inonciddo: AC3.982.071.6W:isNONE 1NVESTMENTÇ;NY; Inlom~çdo~: A i s u b o Orfg.: HUB WTs 12-15-2031 m d b
  • 62.
    ANEXO 11 ... DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS Loudo n"2293/05-INC na*: ~7110103 NrTranraçlo: 200310278iOGW3W Valor USI 31.818.00 Oldsnanls: W D I M ENTERPR1SE:NY: InSL InlWm0414rJ~:ACW0891045239:TRINS FAST R E M l T l M C E INC.:SOUTH AMERICAACCOUWI6WEST 46TH STREm:NEW YORK NY 100564503 Banco Rmelanle: 21OWm1 JPMCWE Bando R e c e h d o r 21201wi3 HUDSON UNITEDU. ci1enle Rorob.,doc Bensffcl6rlo: AC3.982.071.688:/8ALONE INVESTMENTS1NC:W Infomaçder: A7uh.o Ddg.: HUB WTa 12-1-003 Cmvsnsd.db Data: 29110103 NrTraoosç8o: 2W3102981QGC03CO Valor USI 43244.00 Ohnanle: U 4 D I M ENTERPRISENY; I n r C Inle-mdldrla: AC000891015239:TRINS FAST REMITTkNCE 1NC:SOUTH AMERICA A C C O U W l 8 WEST 48TH STREET;NEW YORK NY 100364503 Banco Remetenm: 21000021 JPMCWE Bando Recebedor 21201503 HUOSON UNITED U. Clienle Receaedoc 88(1*#6I1i10: AC3.982.071.888,ABMONE INMSTMENTS I N C : W Inlomaçdsa: AmuWo Odg.: HUB WTa 12-1-03 ConvsMd.rdb Data: OY11103 Nr Tmnsoç5o: 20031 10581OGW5CO Valor USI 40.WO.W Omenanle: RADIAL ENTERPR1SE:NY: InSl. l n l e i m s d l 4 i ~ ~ACOOO69ia45239:TR!+NS FAST REMITTANCE lNC.:SOUTHAMERiCA A C C O U W l 6 WEST46TH STREETNEWYORK NY 10036-4503 : ~anso Remelente: 21000021 JPMCMASE Bando Recabodor 21201503 HUDSON UNITEO NJ Cliente R e c o b d o r Beneflri4do: AC39820716BB:/BALONE INVES1MERMS:NY: lnfma~6~s: A v h o Ddg,: HUB WTo 12-?5.2W3 &nuaMd.nxlb Dela: 13111103 Nr TranraçSo: 2W3111381ffiCOSCO Yalw USI JO.0W.W Omensle: W D l M ENTERPRISE:BRASIL: InSL blerm0414da: ACW0891045239:TPANS FhST R E M m M C E INC.:SOUTH AMERICA ACCOUNT:l6 WEST 46TH STREET:NEWYORK NY 1W36.4503 Banco Rmetenle: 2100W21 JPMCHASE Bando Rorobodor 21201503 HUDSON UNITED NJ Cllsnle Rocobodoi Bsns(lcl4do: AC3962.071.688;/8ALONE INYESTMENTS 1NC;W: Inf.m>.q6er: A q u h o Od#,: HU8 WTS 12-15-2003 ConMMd.mdb
  • 63.
    ANEXO III GD InternationalCorporation (GEDEX International Corporation)
  • 64.
    - RELAÇÓES EMPRESARIAIS GD INTERNATIONAL CORP (GEDEX INTER CORP.) Conte 2000002290667 Conta 3060309751 Firsl Unlw - FL GEDEX INTER CORP. (FL) - Bank Amorlca FL GLAUCO DINIZ CASTRO ALVES - 457.136.16668 737.421.807-97 MODA LIMITADA - MODA LIMITADA. FRANCISCOSANTOS - 269.208.756-91 - MRRCOS 30% GONCALVES 5 CAh4POS - I.D.E. BRASIL GESTAO E 456,134.356-34 LTDA .02.910.64010001-64 (MG) ULYSSESPINTO 464.736.376-72 EMPRESAS ESTRANGEIRAS ATIVA REGULAR ATIVA COM PENDENCIAFISCAL P - PRESIDENTE CANCELADA VP - VICE-PRESIDENTE Fonles: -Receita Federal - www.sunbiz.org e -Sistema Nacional de SEPCONTIINCIDITECIDPF
  • 65.
    Florida Department ofState Division of Corporatiom - .- Pubtic Access System IG<bweHuri5S~OfStatc Note: Plcasc p h t ais pagc and iise it as a cover sheet Type tbe faxaudit r i d e r (shown beiow) ou the top and Lmttom of aü pages ofthe dooument. Note: DO NOT hit the - O D LA buttm on your bmwser from this page. Do* so wiü genemte another caver sheet. . . ", .. . . ~- . ... *. .---..... .. . , . . - . * - TO: .. ... . . Trn Division oi Corporations -0 Fax Number : (850)922-4001 p3 P - r . 4 -7:i Fzom: Account Name : EMPIRE CORPORLTE K I T W A Y m N - z- ', : ,- -VI- ai = . .- rn ;q- Aecount Nunber Phone : 072450003255 : (3051541-3694 = " 5 . . Fax Number : (305)541-3770 r- o 0. .-• '02," F2 0 - Z" " , . FLORIDA PROJTíT CORPORATION OR P.A.
  • 66.
    -..< STATE OPFLORIDA 32. $5 - I e=- b c o m OF B O R- ) . - . m -.n a - . ., . . r .., , x - rn u.L N -7> =.-i W c2 . -v WE, the 4 r h i g n e d 1ncorpprat{zs, each a natural peracm ovek a e age o£ eighteFn ( 1 6 ) years, he,reby aaaociate themeelvem for the purpose gn.af. of a corporatS?n .under the l a w w of the scate of .. Florida, as a corperation for Smfit. - - - -. hein na me of the 'Corporation shall be: - TU$ corporation is oiganised for the purpose engaghg in transmitcing fuads. The Corp~rpracianis authorized to conducc any lawful busineqs in the State of/Florida w h i c h is not probibited by i any law, rulej or regulation. , -- - . . - - .. . - &RqCLE IIZ . . - The capiial stock of this corporation í ç authorized to be as follows: AAQL2 shareg of votiag common stock at $ 1 - 0 0 par ~ l u per s W e . e Pr~varedbv ; E :- C . ScutillQ, CPA . G / O S c i l t i l l o h Blake, CPA. PA . - 9000 N University Dr. . .Fart Lauderdale, iPL 33321 - - 3 ' - -. .. -
  • 67.
    The ,amount ofthe cagital with whid? this oxg&iization will begin business shall hot 4e less than S 100.00 , which amount shall be subscribed foriand pai& for before said- corporation.s+all transact anylbusiness; and a11 or part-of the cagitai stock:of this corporat+on may be payable or issked for the purpose o$ progerey, good vtill. labor or services at a just evaluatia thereof to be f i x e d . y the ieoard O f Directors of t 6 u corporation at their first meeging called for that pu-ose. - - I ~ E V - - The t e m for which this corporation shall exisc shail be frm to pergetuity- The lmailing address qf thia corporation is: Hwv 4081 iü ~ e d e r a l a 10 . .Psmv aes a * . F l o rida 33064 - - W registered agent of this corpration is: B- d. scurrilo The name and address of che inCotporator to these Articles of Xncorpor+ion shall be: .- - -. - e, The undernigned has wecutea these W t i c l e s of Incorpoation this 2 8 rk àay of April. 1999.
  • 68.
    MRY-06-1939 1g17 D I P I E CORPORATE K I T P. 04/05 '666t - ' - T+Z* 3 0 xee. U&C ~ F W P= s me xno qas oamaxaq a n q ' A ~ h ' p x o ~ jpue 'q2xo3 zas a x o g q z u a q e y3orrs 30 sazeqs 30 xaqunu aqa : ayria 07 aaz6e i c X ~ a ~ T a ~ a ü s a x 'Op pm 'ansa axe pa3eas u ~ a z d q s a ~ e 3 aqq 3eQq 6p.Q73xaa p=e Kuylrepap Xqaxaq ~ a ? . e 3 ~ 3 ~ ? ;eTqq a 1 g p u ~ za3 aqeui op f w ~ z o T a aae-is ?noy?Tn pm? uyyafp g ) q fSmau~6nq op a3 uo~qax&oo Ka~irr*os~aoasoâmü aq3 =o3 paineu azosaq tt~a;raq,-o?s yaqyd~z ay3 oq siragrzasqns aqq 30 gaaa Eu~aq' a w r w a a m atr;~'-9m
  • 69.
    Pursuant E 0t provisions of Fection 6 0 7 . 0 5 0 1 , Florida Statues. e the unãersi-d corporation. orgsniied . m e r the l a w s of the State of Florida, kuBmFzs the follpwing statement designatkig, the registered office and registertd agent i n the State of 9loriPa. i. The name of the corporation i s m - - 2. The name +nd address oí the registered agenr ie: -- - C- - B a m Scutillo 8 0 0 0 El. W v ~ r s X t v r i v e D Fort Lauderdale. PL 33321 Xaving beea Inamed as regis-red agent I hereby afcept tke _ appoixkment of registexed agenr: t o a c t in t h i s capaclty. I further agree to ccmply with the provisiions of aZ1 statuea relating to the proper and complete perfoimaace of my dutiee, and I a m familiar w i t h and accept my obl~gationsof my poaition o£ reglstged agent. -
  • 70.
    i - - 2000UNIFORM BUSINESS REPOeT .. - .- . -. -. DOCUMENT # P99000041160 - 1. Enilw N m a .' / GD INTERNATIONAL CORP. ' 00 NAR -9 c,.~.--.-fi -. 3 MailingAddraS . SYile. A D ~ R. em. . I sYi10. Apl. H. BIC. W NO7 WUITE IN THIS S P K E ( l a we For i E;;. &h I33i62 A , ' ~ ~ * à A! u (. Ihiot Aa>csab@ 1 cai^ usp B I n and Múmw ot Cm h . - -- - 3 0 ~ 2 COUm'Y ~ $ 4 "3 - Re~iiwRd A w t 1 I s Cetsrmis 01~tenis t r e d h 7. Hme snd Mdies* 01 N R w O W7= Fee Requireó ~Agmt ndQiionsi l ~ I Name . ~imLc!!~c - . . .-W.N.UNWRSIWMWE . - . - ---- - r- .- - -- ~ a ~ f f Slreet (PO. 8 0 3 u m n i8 N a A c c ~ p e e l . . . . -- . - . , --- . . - - - A FORT WDEFDALE R 3 3 1 32 . . .- ciw *me a b d n y g ( l ontity &.mim ms s m l m n t l a r mo pipase 01 changim i? !sgistered ol(icsoi iepktmed agem. or to~h. me Stsli 0, Rorlda. in SIGNATWE . Wi*urm~w#W-d.vdS-dg<.IdW.U-. . .-I O I E R - - - r n - r * . n m I P ' - , E o. 10 mi5~0m0rafion ~ I ~ to =ti* O ty ag~manç~l*a ~ I TW fdinp requnmm sna eleeu m ao w. (Sae uiteriaonbac*) SraM m s 3 cm.I.BP fi O nnr STRm UmBS -s~nmll~)nt~~ --- - - -- cm-Si-m = ,,nt ' , - cm.Sl.Z~P mir I • teida nnr I
  • 71.
    -2001 UNIFORM BUSINESSREPORT (UBR) 'DOWMENT # P99000041160 Nams 1. Entiw GD I ~ N A T i O N ACORP. l PrincipalPlace o1 Businsss Malling Address l W N. F M W L HWY. 1140 N. FEDERAL M. POUPANO BEACH FL tXü2 FüUPUX) B A FL 33062 Em 2. Principal Place of Businsss 3. Mailing Mdress I Suite. Apt. I). etc. Suite. Apt. a. ele. W NOT WRITE IN THIS SPACE Cily & Slate Citv & Stats 4. FEI Number -5123 IApolied For INat Applleable Zip counuy tip coun~ry 5 Certificate 01 Status Desired . O $8.75 ~ d d i ~ n d Fee Rwuird 6. Namo and ~ W m s of Curmnt Roglrtarsd Asenl s I 7 Nains and Addrsre o1 Nea Reslrtered A n m l . I Name Street Addieso(P.0. BOx Number iS Nal Amaplable) City FL I Zi~Code 8. The abave naned entii submila rhis rtatement fwthe pirpess af changing its feglstered olfice a regislered agent. oi Wlh. i the Stace OIFlWida, n SIGNATURE , ~ ~ ~ b M * d o l v i n ~ r a r d w a r s d s ~ a n a d l u o i l ~ l c MIUOIE: ~ ~ L m t ~ o r ~ i w . a - h a i ~ p l . mE T L 9. i n s cowiaon-e 11. laii Soe c i #.r s ori -c*) a D O io sai jy ,u!n&ns?o ~ t ie-erl $c a l c c 10 COSO OFFICUS ANO OIRECTORS I I RLE NO.WL!,! F,EE 1 6 , 5 1 5 0 , ~ O . Aner M A Y 1.2001 Fee wlll be S5J0.00 -. M i e Check Payable t o Depattmenl o Siate 12. , I 1D E eco? c i n p a g n F nsw.i.g t'.s: mrlr o.tioi A0I)ITIONSICHANGESTO OFFICERS AND DIRECTORS IN 11 $5.00 Mar Be Aadooto Feaí T~LE P • hieb nilr O cianpe O~ d d m IWIE OUARTE, GLAUW srnrnrowss 1440 N. FEDERAL HWY. w smmm~ss a - CIN-~~.ZP POMPANO BEACH FL 33062 cm-SI-UP 3 lu N Illu WK Oh ~ t e Imi Cbqe OMdillm K O N E I M AGUIWI, A W D R E NM PE s m m m r s s 1440 N. FEOEPAL HWY. SM ADORES wn-n-ZIP POMPANO BEACH FL 33062 C~.ST-ZIP rltL1 s GOMES, VANDA e, rn* NM CMnge mixon @~mo~ss 1440 N. F E D E M W . srm m s [ cm-s~.ap POMPANO EACH R 33062 cm-ST-UP mr • DeRte mlr O Ctawe OAMitim HUdt LUME SlW1rwnm SlEElMDRN um-sr.n~ CIN-ST-ZIP TIU O hiae nnt O CMW O AMlilon IWIE NUIE rnMMss s Wcms l m an-S-ZIP C~-ST-UP m~t O MA. n~u O CMnne O Add~tion MW N* A
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    2002 UNIFORM BUSINESSREPORT (UBR) FILED 2 r Jun 04,2002 8:00 am g bOCuMENT# I Ent~ly Name P99000041160 Secretaq of State GD INTERNATIONAL CORP 06-&%&05 i 002 - **~';Ls~.ÕÕ~' 9 0 i - Ei. '*. Principal Place 01 Buainess Mailing Addiess 1W N NWDWL t . W 1 4 4 H FEDERAL MVY. WMPW BEACH H 33352 WMPANO BUCH FL 330S2 - 2. Principal Place o1 Eusness 3. Maiiing Address I Suite. Apt. X. elc. Suite Apt.,U. stc. DO NOT WRITE IN THIS SPACE i Clty 8 Stste City & Stale 4. FEI Nurnber I~pplied For %- -_ -. A -- 650925123 . .. -- . I~ot~pplicable., t i ~ Country 5. Certificate ot Starus Desired $8.75 Addiaonai Fee Reguirod 6. Nsme end Addiass 01 CurmnI Reglsteied Agant I 7. N m Iind Addmss of Nevr ReglsDred Agsnt B I Name SCUTILLO, BARRY C Street Addrers IP.0. Box Numbei is Not Acceptable) N UNMASIPI D R M LAUDERDALEn33321 Cily FL I ZpCde & Ths above named enlity submits Uiis statemenl for Ihe purpose of changing its reglstered affice Or ragislared agent. or both. in the State o1 Florida. SIGNATURE ~ Y r o , I y ~ o ~ p m e d n a m ) o f r ~ i * r d a g e ~ i n e u U I ~ ~ (NOTE: P W - ~ . rmiwaflc~) A g C N s l ~ I U ~ I ~ q M M ~ n DT AE S. This corparatian is eligible to oatisfy its Intangible flLE NOW!!! FEE IS $150.00 10. Eieclion Campaign Fimnclng $5.00 May Be Tax filing requrement and eiects li da sa. Aiter May 1,2002 Fee wlll be S550.00 (See criteria on back) • Make Check Payable to Department of State Trust Fund Conlributoo. • A d d d to Fses 1 I 11. IIlLi P OFFICERS AND DIRECTORS 12. ADDITIONSICHANGESTD OFFICERSAND DIRECTORS IN I 1 • - NAME DUARTE, GLAUCO klde BTLE NIME Chdnge AMilion 5 o> ~ ~ & E T M J ~ S FEDERAL HWY. 1440 N. STRI~TMIICS~ s - -srmaoourss. 1440.~.@-I-Y_~ c i 1 Y : L r : I I P ~ - ~ - - -SrnEFIbDDRES clwm- . -. -- - .. ., ~- - - • Oelele T L IE O Chwe O Addilioo W E STREETADDRESS
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    - 42b03 FOR PROFIT CORPQRATION * UNE.0R.MBUSINESS REPORT (UBR) DOCUMENT # I. EnWlyKme P99000041160 GD INTERNATIONAL CORP. fhi 7 + mace oi eurwrs Mau& e Mm IUOHmm(PLW. lW))LFBIUULilW1 FL POYPANO BEIQ~ pin PO~PANOBEM~FL~I~~ Z Rincipal Pn a o k s h e s í !c 1 3 MRng AMES . I S"ii0. MI. a, CiC. %e. Ap. b OtC. O CWECK HERE IF M I N G W G E Ç . . ---.- - ~--- ---.-. -_.. --. maios,(~o. w ~trm eax , i -. -. - -- & s NOI ~ccsp!ntw - < -.. -. -. .. -. 8000 N UNIVEIISIIY W FORT iAWiDAlE FL 33321 - citl FL ZiPC"a" ô l h s B b e e 101110<1amiySLDm;D thiaat818mml íw ine puwleolchangnp ils rsgiolersdaRceci i@sieiea e m . . or bom. ui ihs Siare d Wda I mW a nih. and sccepr ùi mecbliga~~ot.reg~l8<8O -1. SKIWURE --"--*i9-g...dm*- luOTr4ioaramq*M--"-=m FiLE HOWIII FEE iS $- 1 campsign ~irrancmp 8. E & C ~ $5.00 MSY 80 A í i 6 r W l . 2 W FsetwIU0eISSa.W Xurl Fund Caiiribuilon Mdm 10 Fse.
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    Florida Department ofState Division of Co~porations Public Access System 4 ~iecwnik Filing Cova Shcet . _m_l ~,. ..- .. . . - ..........- ...... -..-. - - Note: Picase print tbis page and use ti as a cover sheet Typc the fax andit numba (shown below) ou fie top md bottom ofaii paga ofthe docume& (((H03000192169 8))) Note: DO NOT hit thc REFRESHRELOAD button on your bmwser fium this page. Doing w> wll generak annther cover $h& ...- .......... -.........,, , .... - . .--* e To; - ......... ........................... .- Division of Cerporatiem -i Wrn q Fax m e r : (850)205-0380 w I r - , Prm: Account Name : S I m ~ - -PORT UümmmALb Accoupt I u b r : ~ 0 0 2 0 0 0 0 1 5 4 Tme - - = m PhOX : 1954)525-9900 Fax Bumber i (954) 5 2 3 - 2 8 7 1 mc -0 7 T C T ; o-, +? w E??, 0 on 9 BASIC AMENDMENT
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    FAXACDlTNO.: E03000192169 8 A n u . OF A m m D r n K c 33 OF GD WTEKNATIONAL C O W Flori& D-ent Numbu: P99000041160 1. * ~ h name of rhe Corpodori is GDIHT!~WATIONALCom. c 2 & d I of ttie &des bc ofhcmy~rarion rbe Corpmiion is hereby aminded t of o , read asfonows: LlE3xLu Thc namt o &c Corpotatiou shail b : GEDEX iWER CORP. e 3. Thc fongaiíg amcndmenb wtn adopter! 6y a11 clf rhe Dircctm and Sharchoidem of thc C a r p d o n tiigible IO "ore by a Writren Consent signed b)' thcm on May . 2003. & manifesting &ir ~rnirian these amendmenrs tci &o Am'ds of incotpmtion bc adopted, that piiSWl to S c ~ t i O n 607.1003, SUUIVS. 4. There is only ane voting p u p entitlçd ro vote ou thc foregoing ameadmnr Th;: numbcrof ~ a sfor said amendment by said voring p t ~ u was suftcimt for approval by thai p voMg group. I ~ITTPE.SS~ ~ R E Othe undmigned. 2s M d e n i of rhe Corpwation. has N F ,
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    Florida Department ofState Division of Corparations Public Accsn System , ., , .L ... : '. . L- --..V.*. .- . -Electronic Filjng Cover Sheat - ., ....... -. .... -. ." e. I. . Note: Piease print this page and .se it a$ a cover sbeei. Typc thc fax - -- .... - . . ,- . -. y&<<(,< ) w numbcr (shown below) ou the top and bottom of ali p a g a of the docurncnt. Note: DO NOT hit &e R E R E P R E ~ O A D bunon on yonr h w s e r Bom üsk page.Doing so m i l grsenttc w t h a m e r sheet. e .............. - - ..... ......... .. .............. .- -u.. -. To: ~ívlsian Corporationa of Fpu Ihimbar : (850)205-0380 From: A O ~ ~ u i Nams it AECQUII~ mmer : 1 BXRGER- 6 I20020000154 - W R T IAaDE.iUULU Phone ; (954) 525-9900 % ~ax der N : (954) 523-2872 - 9 ........................ ..... ..-e -. ... ..... . L.L e, g s z O BASIC AMENDMENT n o I O GEDIEX MTER CORP-
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    2 wcre E e wirh the Sccmary of Statc The Corpmation's Articles of Inc~qaation ld ofFiorida on May 6,1999 dfectivc May 1.1999, and mended on May 12,2003. 3. Artic1.e!ofthc Corpation's Ariiclea of Incorporaiion ís @by a m 4 and J I mwed to read ùiis enürcty as foiiowa: t * The total n u m k ofshares af & i af smcX which the Ccrporation shall havc uhrt o i clas&es a t o i y t issua i$ mFPr ONETfiOUSAND s h m oistock consisiing of: ONE THOUSAND (1,000) shares o Common Srock, par d w $1.00 per sm mdùing d c f h i holdtrs rhereof t one (1) vote pershárc; a FBTY THOUSAND (50,000) share6 of o & Series A PrcEnrd Stvck, par vduc $10.00 per sham. h a h g che foiiowing n&ts and pnf~ccs: (a) Thc Scrics A Prefared Stock shall bc non-voiing s e -pt, and amly t the exteni, its vote is rrqakcd for am>roval ofany mat[u pwsuanc to thC Florida o Busims Corpmtion Act. @) h rhe event ofany dissolurion. Iiquidation or winding up ofthe Cmporatiori, & Share of S& A Prefcrred Stock shdi have a Iiquidaticmprefenmce ovesthe Common Stockof thc Corporation oftm dolIars ( 1 ) share, and except for $ 0 pcr the nght t thc payment of this liq-on o pmfmna. rhc holdms o thc $cries A f Rcfmrcd Stack shdl not participac iri or receive any &stribution or payaient fmm thc Carporaton i w e c t ofshans of Sai- A P r c f d Stock upon liquidabon or n othenvisc. WithouK liminngibe g d t y of the fortgoing smtencc, tht Seris A Preferrui SI& shail not h v e the ri@ t d v e any âividends,e m if divide& are o * declarei or paid i respect ofthe CMlmon St& unless and to Z extent that dividends r (c) n are spociâcally dccl& upon the Seria A M u r e d Srack lx S a i a A R e f d Stock shaI1 not bc c o n d b l e into Common S m k o any othcr seçurity of rhc Corpomtjon. . . (d) S& A Prdmed Stock may bc spepurchased from the hOlder(s) ffiereof by thc Corporadon. ai any time. orifom time to time, in whole or in part. whethcr upan a propadTmsfer (&fined below) o Lhe Se& A F ~ d k c Stock os &avise, f d
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    ., ' - . eB/13eee.. S .- SSGE? SINE€Rtww + 888tt59-061~i858t~50388 'HU30aõZ52aõ6'6- in Ihc Cotporation's sole discrction. Any repurchw of Stnes A Coporation shaü be effective upon d e i i v a y of &ttm n0ti.u of rhe holder(s) thnrof at his (theír) addrers(cs) on the bmks and Corporation and paymenr to such holder(s) of teu Qliars ($10)per sharc for each share of S&cs A Prcfemd Stock rcpurrhasad. (e) Sharcs of the S~5c.s Prrfand Stock may not bc assippied sol& A pledged, encumbned. cptioncd or othawisc transferred (each, a 'Tmmfd') W s s ihe holdtr of such shams (i) gives wnXen notioc to the Ccpration ofthe pmpscd T d e r rhat M b e s the mareira1 tenns and conditions ofthe pfOpOSedTxansfer and idcntifies tho prospective transfcree,and (ii) waits for a peiiod of f o q tive (45) üays aftcr the gwig of such naice before m ! g the Trannfer set forth in the noti=. XP minng such a& fmiy five (45) day perioei the Copraiion exeniscs iis nght t rcpurchase rhe Series A o Prcfened St& then thc holder of such sharcs shall be nquired to sell such s h m to the Corporation at $10 per share, reganiiess of the tems of che pmpcsed Tmwfer. Shares oiCommon Stack or Sai- A R-cferred Stack may bc issued by the Corpmtion fmm time to time in such amounts. for such considcrarion and for snch corporare purposss a thc Board of D ~ ~ ~ Dàerermine" may I s 3. Tbis Amendment to the Articles of incarporaiion recüvcd the unanimous appmM1 oP both thc shareholders and d x m of thc Corpo&on, by Wnmn Conscnt ht dated July 7.2003, which vote was &cient for its appmval. II WITNESS WHERE E' fhcse Arriclte of Amendmcnt to be exefuted this ? day of Corporatlm tias uuised E thc August, 2003.
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    .-/ FILED FOR PROFIT CORPORATION ., UNIFORM BUSINESS REPORT (UBR) ! '73' /*O PI~CEOI B,,G~Y'..~ 2. ~ i w ~ p 3 1 h). surte. npl. i. F ~ d k u ~ fQ & c u l eic. h. 1 3. w i i Aaaess 14%/J.&&d Stlile, Apl. S. eic. W NO; WRIIE IN IHISSPACE Ciiy & Sinie . 4. FEI Numhei I ~ p p l e Fa a &d~ % ~ a r r ~ p a m&a&, Xord6 65-09&S/ , 5 ~ b; 23 - (NO(APPImCdDle Cauiiry 5. Ccriificare of Qalur oesiea 0 58.75 n m w Fcs ReQul,d -. .....*. .. . ~. . . . . --. $300 2 . USA- I T I N m o and A d d r e u e Cumtit'Raglstem Agsnt f . . Llme ~/-NDu& *-~.w Sveei Aaaiess IPO. Boi NumDM ir No( AccemaaB1 IN T-HIS"SP~~,CE~ 14- to, ~&-cepnee~+. J - ? City 4%vn&mii- && a. .. a m e mrrw en"iy submiir !hi$ yaiemeni foi Ihe purpase d cnanging hr iegiyeed drre a s-(iwered agem. o< b m . h ine 5i;ue d Fimoõ. rre . ~- doimim r p p ~ e *o d I, í ri a im q r i <I- i - ~ w einnptiorsi~imn Sewon i 1 9071311 1 Ploaa s.nldes i t b i m c e i t y m mc ido-n o %p+enmi i e p u l Iiu.c a3acc.iaie ~d m tnyr w u e vuo hra ~ uume .ega r(fw a í i i mao,.rmc< plin urn i m a n ofires o< d<ieno . d ,m m r a o .ns ieccmr oi uuriee e m i s e i r e io erec-ic ~ i ierxni ar i c a ~ i i c d c w~ u i o n qCrume< 601. f V r l Suituie* aio "r?. rny n a w aDp?n< n B a i ,1 o m d n ~ ri-m rnn -innaoicsr r i n *.arpi Lhe em-m c,& -' A4u . a '
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    .- Investigado: - .- - = ~ ~ . - 4' Laudo na2293/05-1 " TGEDEX - A,. " Nome GD INTERNATIONAL INTL COR~.). Caso Investiqado: BANK OF AMERICA -LESPA Conta-alvo: LESPAN 6550845306 - DOM: 2 ~ 5 ~ 2 Nr Tranaapdo: 063095 Velor USS 2395890 Odeninte: H U E O N INVESTMENT TPADING ISAO PAULO BRASIL - I n r t Intanmdl5h: 6550M5306 I LESPAN S A . Banco RBmetmt% BANK O F M E R I C A Bando ReceDedor: 0 6 7 W 9 W BAC FLORIDA BANK Cliente Racebedor: Boneflcl5dO: GD INTERNATIONU CORP Informapboi: RECCR YR M I m I BR FL USA1REF IBC A q u l v o O*.: LeJpan.ndb Da*: 2SiVlm3 Nr Tranrapdo: 068984 VaMr US$ 5.WO.W Ordenints: N.IX INVESTMENTSS.A I BRASIL Intsmiedldila: SJ508453061LESPAA SA Inr~ Banco Romolonte: BANK OF M E R I C A Bando ReceDedor: 7460326672 BANK OF MERICA. Cllenh RscebedOi Bensnnlddo: G.D.INTERNATIONAL ~nfomapder: A ~ U I V Oodg.: ~espsn.ndb Data: 2 m M 3 NI Tmnsa~Iío: 0641% valw U S I 50.WO.W Ordenrntc SOLIMAR INVESTMENT CORPIBRASIL Inrt In,.-modlAde: 85508453061 LESPAN S A Banco Remetente: BANK OF M E R I C A Bando Recebedor: 087009044 BAC FLORIDA BANK c,,enle Recebodo,: Bsnenclado: GD INTERNATIONU CORP Infomapdso: REF INSTRUCTIONSSTEREO CAPITN. LTDSUB ACC 2011 n q u b o 0dg.: ~espsn.ndb Data: 09FX103 Nr TranrapSo: 072692 Omenants: SOL- INMSTMENT CQRP I BRASIL tnsL l n t m e d l 5 d a : 8550845306 1LESPAN S.A. B a m o Ramehnte: BANK OF M E R I C A B a m o Recebedor: OB7WWd4 BAC FLORIDABWK Cllmte ReceDedoc GD IMERNATIONAL CORP. BenenclAm: STEREO CAPITAL LTD. lnlomacde5: ACCCR YR CORAL GABLES FL Aqulvo 0119.: Lwpan.Mb Oidenmte: DAUGAY S A I BRASIL InSL I n t m m d I W ~ : -8453061 LESPAN S.A Bamo R m t s n t e : 54NK OF M E R I C A Bando Recebedor: ffi7W<X)M B/C FLORIDA BANK Cllenm Recshdor: Bensncldm: GD INTERNATIONU CORP Infomwber: 60 BH LTDA - Arn"lv0 p 0 :. i, Lmpan.ndb
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    ANEXO 111 DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR Dala: 04111103 Nr 1mnraçBo: 065849 Laudo no2293/05-IN Valor U S S W.WO.00 4 ordenante: m37696200 IRICWD Inst l n t m e d I 5 r i ~ :GEDEX INTER W P R Banco Remelsnls: C87009044 0AC FLORIDA Bando Riisobedor: W K OF AMERICA Cllnnte Recebedor 6550845306 1LESPIW S.A. BenencI6ri.: Bfomaçda3: SEAWAY ~ m u h orig.: o Lerpandb Da-: 141ll103 Nr Tnnsaç3o: 070143 Valw USI 201.4W.00 Ordsnanm: W0376942W IW R I JR DE SOUZA I n l t Intemsdlbrla: G E D U I M E R W P R Banco Ramotanto: C87009044 BAC FLORIDA Bando RscBbOdoc BANK OF AMERICA Cllsnls Recebedor: 8550845306 1LESPAN S.A. sensnslbno: lnlom156el: A q v h o Orig.: Ls.ipan.mb nem: zafiim3 N T ~ ~ S ~ Ç B 072914 , O: Ordeornte: w0376942 ISTEREO inrt. Intsmsdl5d: W K OF MERICA N.A- SECURITIESI GEDEX INTER CORP Banco Remetente: 7480136672 BANK OF AMERICA. Bando Recebadoi: BANK OF AMERICA Cliente Riiclibodor 6550w53061 LESPIW S.A Bsnenclbd.3: Infcm~dli*: m C FLORIOABIWKMUIMI. FL IMA02MUI121FI A q u h o Orig.: Lerpsndb RFBZm31124RF0429lBlGTIMERE- PAYMEM oam: 24111103 Nrmnsaçdo: 020243 valor USI 50.oW.00 ohnann: W037694200 ISTEREO InSt Intemisdl4rls: GEDEX INTER CORP Banco Ramolonta: 067009044 BAC FLORIDA BandoRorobodor: õANK OF AMERICA Cllsnfe Rerobodor 10708119963001NYWNCX CLEARING ACCOUNT Benetlcl5dO: LESPIW SA bfomnghs: BIG TIME RE-PAYMENT a q u h o o&.: ~-.db Caso Investigado: BEACON HILL Conta-alvo: BASILEIA FINANCIAL 6192033-310501 - Da*: lolllm NrTnnsaç3o: 010YX4319FP valor USI 6.988.27 Ordcnanlv: WO THE SAMENATAl RN BFASILl BHXEASILEY I n r L In*nnadi6ria: DOIWOS1920U BEACON H I U SERWCE CORP. Banco Rcmton-: 221000021 CHASE W C Bando Recemdor 06701P19 IMTRIDE R Cllenls Recobodor:112W04807 GO INTERNATIONAlCORP. AV. NOVA N A T L =O W1.U RN BRASIL Bensnnlddo: GD INTERWTIONAL CORP. blonnrçdas: REF NTURN REF U C A q u h o Odg.: 29GFP (Lifeiif Ba-n H1 RWuarI - 11 W6192C.33 19 -
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    ANEXO 111 DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS Da": 17111100 NrTninrsgBo: 1059200322FP Valw USI 8.168.92 0,dOnanl: 810 SAME-NATAL-RNmWIL BHSUBASILEIA I S L Inlwmodlbrla: DDN006192033 BEACON HILL SERVICE CORP. Banco Rsmemnm: 21000021 CHASE MYC Bando Recebedor: 067012219 IIMTW.DE FL Cliente R e c e b d o r 112W04607 GD INTERNATIONAL CORP. AV. NOVA NATAL. 3 6 W NATAL-RN-BWIL Bonalicidrio: GD INTERNATIONAL CORP. Inlomspdes: REF NTLIRN REF U C ~ q u k 0rig.: o BGFP ( ~ a f ~ e~ n 11111 Raquarr 006192033- 19 s - - Data: 2111100 N~TransicJo: 1216600326FP 0,donante: 810 %ME-NATAL-RNIBWIL IBHSUBffiILEIA b r L Informedldrla: DONO(IB192033 BEACON HILL SERVICE CORP. Banco Ramalente: 21000021 CHffiE NYC B a n d o R e c a M o r 057012218 AUTRADE FL ClleOts R s s a b d o r 112-607 GD INTERNATlON4L CORP AV. W V A NATAL. 3- NATU.RN.BRWL Bensnrlddo: GD INTERNATIONAL CORP. blmapbsr: REF NTURN REF CIC ~ q u h 0dg.: o ZWFP~ a l a sB e m n Hill Raquart- ( l 006192033. 19 0s": 06112100 NrTranracdo: 1115W03dlFP Valor USI 5.000.00 Oldenants: 810 M E - N A T A L - R N I B W I L B H S W I L E I A InSL IntemedibW: DD&U06192033 BEACON H l U SERVICE CORP. Brinco Remsfsnn: 21WW2I CHASE NYC Bando Rocobador C67012219 IIMTWADE FL Cllonb R a c o b d o r 1120004607 GD INTERNATIONN CORP. AV. NOVA NATAL. 3602- NATAL-RKBWIL Benancl5rio: GD INTERNATIONAL CORP. Informa~do~: REF CIC REF NTURN A q u l v a Ollg.: 29GFP (Lstort Baauin Hill Raquaat - 006192033 19 - 03": 1211200 NrTninospBo: 1045100347FP Valor USI 12958.68 . . Odonanlr 810 M E - 5 / 0 P A ü l O I S W I L 1BHSCISASILEIA brt Inmmiedlbdn: DDAROSI92033IBEACON M U SERVICE CORP. Banco Remetente: 210W02l CHPSE NYC Bando Rscsbsdor 067012219 AJ4TW.DE FL Cllenb Recebedor 112W04607 GD INTERNATIONAL CORP. A V JUNDIAI 9 6 5 %O PAULOIBRALIL Benenslbrio: GD INTERNATIONN CORP. blomspber: REF NTURN n q u h o odg: 29GFP (utest Beamn Hill R a q u n f - (*36192033 - 19 Data: 2011MO Nr Tranrrp50: 1315200355FP Valor USI 15.393.W Oidsnsnts: 810 M E - J O A O PESSObBRWL B H S W L E I A InsL Infsmedl4rl=: DONO06192033 BEACON HILL SERVICE CORP. BsncoRemslsnrs: 21OOW21 CHASE NYC Bando Recebador: 067012219 AMTWADE FL Cliente RescDedor:Il2WWSO7 GD INTERNATIONAL CORP. MIAMI. FLORIDA Banonsl5do: GD INTERNATIONAL CORP. Infomaçaes: REF NTURN A q u h o Ong: TXIFP (Latat Baamn Hill Raquc.1- MB19Xa3.19 nata: 2 5 1 1 ~ ~ Nr TninrepBo: 10658W361FP Valor USI t0.355.W 0,donmle: 810 M E N P I T t L . R N I B W I L BHSUBIStLEII 1 s t Inlnrrmdibda: DOAROS192ü33 BEACON H I U SERVICE CORP. Banco Remstmls: 21MM21 C W E NYC Bando Recebador: 067012219 /UITR*OE FL c l ~ a n t e s s o ~ & o c i i z v m 6 0!GD W r r R t a n o w CORP. !AV. HOVA NATL ~ 7 321% NATAL-RWWL Benencl5*: GD INTERMTIONN CORP. Inlmsgber: REF NlUW Aquh.0 O*.: X F P (Lataf BaPmn Hill Rsqu-I- W6192033- 19
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    , .I . 83 iu" ,%,i FLS ANEXO 111 +' '1 DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR6NICAS Data: 1911MO NrTranração: 00896013MFF valor U S I SO.m.00 Ordenaoto: RMXIW2Wü887 GD INTERNATIONU CORP 1440 N FEDERA HWV POMPANO BEACH FL 33082 InrL IntomrndIdda: Benco Remotonta: 063000021 FIRST UNION Bando RacsDedor: 21WOMl CHASE NYC cllsnte Recebedor D O N W B ~ ~ BEACON HIU SERVICE CORP I~ Q ~ Bensnclido: Inf.rmaCbes: FOR FURTHER CREDIT TO BRASILEI/FINANCIAL CORP SUB K C O U N T 3 A q u h o Odu.: 29GFP ILstest Bsawn H1 Requsn - 11 10501 008192033 - 19 nata: 1 5 1 0 ~ 1 NrTranraçdo: M43213MSFF Valor U Y 50.OOO.W Odensnlr m03060309751l GD INTERNATIONM CORP. 11440 N F E D E M HWY POMPWO BEACH FL U082-8228 ,"$L Intomedldda Banco Ramelenls: 0831W277 NATIONSBANK OF Bando ReceDedor: 21000021 CHASE W C Cllenle R868bebOr: 00Am06192033 BEACON H I U SERVICE CORP. Beneflclirlo: - ~ lnforma~bss: FOR FURTHER CREDIT BASILEW.! FINANCIAL CORP ACC ?-to501 aqvh0 odg.: i e n aoerszou mor.as -- ~ Data: ? M I M 1 NrTranraçao: 0487609046FF Valor U S I 30.000.00 Odensnls: RWOW2290687 GD INTERNATIONU CORPI 1440 N FEDEWV HWY POMPANO BEACH FL 33081 I n s l I"<wm#.,a: Banco Remelsols: 08MOm21 FIRST UNION BandoRsceDs<lor 21WW11 WASE NYC Cllonn> Recsbedoc OOM)06492aY BEACON H l U SERVICE CORP. Beneflcldrlo: lnfoimaçbas: FOR FURTHER CREDIT TO BASILEIA FINANCIAL CORP ACU13 10501 A m u h o Odg: 1BH 006192033 2001.XIS oete: ~ l 0 4 m l Nr m n s a ~ d o : 1202400W9FP Valor USS 30.W0.00 Omenanle: 810 M E - N A T A L - M W I L BHSUBASILEIA Inlf. Intsmiedl5da: 0 0 ~ 1 9 2 0 U I B E A C O N HILL SERWCE CORP. BancoRemslsnts: 21WWZ1 C W E NYC Bando ROCeWdOl: 087012219 m D E FL CllOOlO RWeDeQoCIIZOMUGO? GD INTERNATIONU CORP AV. NOVA NATM. 1203. NATM-RHIBWIL Banoncado: GD INTERNATIONAL CORP. Infwmnc6aa: REF NATAL + CIA a q u h o O~IU.: IBH 008192033 2001do - Data: ZU05101 NrTranaaç6o: 12l870019FP Valor USS 5.751.50 Omonante: WO ME-TIROL-NATAL-RNIBWIL IBHSUBASILEV I n i t blWm#.,ldd*: DOMXIS192033 BEACON H I U SERVICE WRP. Banco R m l e n l s : 2 l W 1 C W EWC B a n d o R o c a M o r 087012219 W R A O E FL Cllenls Racsbedor 1120004607 GD INTERNATIONU CORP.! RUAPPODI. 5W TIROL-NATAL-RNIBWIL Bsniflclído: GD IMERNATIONU CORP. InfomaGbor: REF AFfTUR COSTA AquhoOdg.: 18H008192033 2 W l . d s ala: 05m6i01 Nr Tlanracdo: 0405508156FF Valor U S I 12.OW.W Oldenanto: RWW02290887 GD INTERNATIONU CORP 1440 N FEDERAL W Y POMPANO BEACH FL 33082 !"$L Intennedldda: sonso Rmiomnna: 063000011 FIRST UNION Bando R a c s b d o r 210M021 UIASE NYC Cllails Racs-r WAm05192m3 BEACON H1U S E R W E WW senanntddo: fnlomi~ber: FOR FURTHER BASILEW FINMCIAL CORPACC 11 3 1M01 A q u h o Odg.: 1BH 00619io3? 2Wld.i Conta-alvo: CHELLO S A 530098709 - Pagina 4 de 41 * 8
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    DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIASELETR~NICAS ANEXO 111 . Laudo n"2293/05-INC Data: 03m7m2 NrTmns~çdo: 0290207184FF Valor U S I 80.000.00 Omenante: 1003060309751I G D INTERNATIONIV CORP. I1440 N FEDERA HWY POMPANO BE4CH FL 330624226 !**L mtermsdl4da: BFT EFT SOURCE IGATEWAY CENTER RICHMOND.VA Banco Remetente: 063100277 EANK OF AMERICA NA. Bando Recebedoi: 21000021 CHASE NYC Cllenle Recebedor: DDIV53W967W BHSC AAF CHELLO S A .Ben.ncIbil0: . . bfo~a~des: Arquivo Orlg.: 11GFP (Mditlonal Subpana R q u a r t for Beamn Hiii ~ ~ Data: 25m9102 Nr Tmnsrç8a: 0190208268FF . .. Ordananls: 100037694200IDUNASTURISMO IBWIL IBRAILS brf. Infe-sdlbria: GDINTERNATIONAl COW. I1440 N.FEDERAHWV. WMPANO BEACH. FL 11062 Banco Remetente: 087009044 EAC FLORIDA BANK .. Ban& Recebedor: 21000021 CHASE NYC Cllente Recebedor: DDIV530098709 IBHSC AAF CHELLO S A O : 153OQ967W BHSCIVCHELLO S.A bformaç0er: Arqulvo O. - : 1lGFP (Mdiflonal S u b p ~ n a R8qus.t for Baamn Hiii ala: 02110102 NrTmnsagbo: 0273302275FF Valor U S I 15.000.00 O&m=nfe: m030603097511GO IMERNATIOW 1440 N FEDERAL HWY IPOMPANO BEACH FL 33062-8226 CORP h11 Inte-sdlbila: BFT EFT SOURCE GATEWAV CENTER RICHMOND.VA Banco Remstenle: 083100277 BANK OF AMERICA N.A. Bando Recebedor 21000021 CHME NYC Cllenls Rscsbedoc DDIV53W96708 BHSC AAF CHELLO S A Beoellclbilo: hlormaçdsr: Arqufvo Orig.: 11GFP (Mdifional Subpana Rqussf for Baawn Hiil Data: 0611 1102 NrTmransaçBO: 0112403310FF Valor U S I 40.000.00 Omenanfs: i00037&200 G.~.INTERNRTIONAL CORP, hrt. Inf-edI4rlrl: I00037694200 IG.D.INTERNRTIOW CORP. 1440 N.FEDER4L HWY. POMPANO BEACH. FL 33062 Bsnco Remetente: 087009044 EAC FLORIDA WNK . . Bando Recebedor? 21000021 CHASE NYC Cliente Recebedor: DDIV53W96703 IBHSC bdF CHELLO S A Benennfbdo: bfmaçõer: arquivo ong.: 11GFP (Mditlonal Subpana Rqusalfor ~ e a w niii n Da*: 21111102 N r T m n r a ç 5 ~ : 0095013325FF Valor U S I 35.000.00 . . Ordinanle: 100037694200IG.D.INTERN4TIOW CORP. brr Inlemsdi6da: ROW7694200l G.D.INTERN4TIONAL CORP. I1440 NFEDERAL HWY. POMPANO BEACH. FL 33062 Banco Rnmstsnb: 067009044 BAC FLORIDA BANK Bando Recebedor 21000021 C H M E NYC CllenteRecebsdor: DDIV53M967W IBHSC AAF CHELLO S.A Benen~,b,lo: bromaçaes: Arqulv~ Ong.: 11GFP (Mdllional S u b w n a R q u e r l for Beamn Hiil Oala: 11112102 b~mnra~ío: 0270213345FF Valor OU 17.965.W Ordenante: ~~~~~~~~~~OOG.D.INTERN~TIONRLCORP. I h r L Intwmedlbrla: 1~037694200 G.D.INTERNRTIONIV CORP.I1440 NFEDEW nwv. POMPANO BWH. FL 33062 Banco Remetente: 0 6 7 0 W EAC FLORIDA BANK h n d o Rscrbedor 21000021 CHASE NYC ClhteResebedbedbed DOIV6XM96709 BHSC AAF CHEUO %A $snsncUrl.: bfm+ücs: ArqufvoOdg.: IlGFP(AddiU~nalSub-aR~ueBf~r seawn Mil
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    ANEXO 111 DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS ELETRdNlCAS Laudo no2293/05-JNC Conta-alvo: - COROLA 6192033310995 Dab: 28110199 NrTmnss~Bo: OJ43314299FF Valor USI M.0W.W Odonanlo: GD INTERNATIOMAL CORP Inrt ~nlorm~dldrle: ERSTERN NATIOMAL BANK Banco Remelente: 067002533 EASTERN NATIONAL Bando Racobodor: 21000U21 CHRSE W C CIIenlB R P C P ~ D ~ D T OOIV006192033 IBEACON H I U SERVICE CORP. Be"encl6d.3: InfomaS6es: FOR CREOIT .COROU 510995AW IQUESTIONS CALL 9%-78CW14 Aquivo Ollg.: X F P (LafeIt Baamn Hill Raquat - W6192W3 - 19 oan: 2 m M O Nr mnsagao: I262800058FP 0monanle: WO SUNSETA ANTONIO BARBOSA 38 IRECIFE B W I L I BHSUCOROLA InSt I n I ~ m i d l 6 r L :DDIV008192033IBEACON H l U SERVICE W R P . Banco R~metenle: 21000021 CHRSE NYC Bando R o c a b d o r 067002533 EASTERN NATL BK Cllenla Rocobodor ,7061625707 IGO INTERNATIONALCOW. Bsnonclbdo: GD INTERNATIONAL CORP. Inlomaydoa: A q v h o Odg.: 29GFP (Lalest Beamn Hill Raqumt W61920U- 19 Conta-alvo: - FELKER S.A. 6192033-311258 Data: 12108102 N r T n n r a ~ d o : 0176W6224FF Wlor U S I 18.000.00 Odenanfe 100u<7694200IUWSSA JOlAS IOSL Intsmisdldria: G.D.IMEFU4ATIONAL CORP. 1l u 0 N.FEDERAL W Y . IWMPANO BERCH. FL 33062 Bens0 Remslento: f f i 7 W W BAC FLORIDA BlWK BsndoReceDedor 2 1 W 1 CHRSE W C Cllenn RecsDedor: D D ~ I B Z O U IBEACON HIU SERVICE CORP. BonoflcldM: Informaydes: SUBACC FEUER ?JA S U W C li 3-11258 ~ q u h 0ng.: o 1 6 ~~ 1 8 z001.a~ ~ 0 ~ Conta-alvo: FORTALEZA CAMBIOS S.A. 530098695 - Dela: 1210502 NrTranrsCBo: OWOZUZ224FF Valor USÍ 44260.00 Odononlc: mW37691?Wl JOSE LURIA MONllLA !"*L I bfOnmMl6d*: G.O.INTERNAT1ONAL COW. 11440 N.FEDERAL W . PUMPbNO BEACN FL 33062 Banco Remetente: 067053244 BAC FLORIDA BbNK Bando Racobadbadbad 21OWml CHRSE W C Cllonfa R a c a b d o r DDN53W98695BHSC PAF FORTALEZA CAMBIOS BenonnI5rh: 1530~8695 BHSCA FORTALEU I w Infmaydia: AquNo 0119.: IOGFP (MdiUmd S u b p n a Roque31foi B e a m H1 1 0an: 1711W2 Nr Tnnragdo: 0280401351FF Valor U S Í 40.WO.W o e s i r: d d nns I W ~ ~ S X ~ D OMARCOS S W Z A ~ C O ! InSL Infamodl5da: l0aa76462W!G.O.lNTERIUT1OW CORP. I 1 4 4 N.FEDEWL M.! POMPANO BEACH. FL 3M62 BancoR@nnt.nte: ffi7M9D<4 BACFLONDABIWK sendo RscsDedoc 21MM21 M/SE W C Cllante R - b d o c DDMS~SBB~~IBHSCI*F FORTALEZA ~ M B I O S BonofICf6do: 153m98695 IBHÇCUFORTMZ/ S.A Informagder: Aq~ivo Odg.: IOGFP (MdiUDnaI Ç Y b p M R a q ~ e s t l o l Baemn Hiil
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    4c 52 0 TI ?+ 0 - gc 2 C 0 & o0 E != U OP €28 282 2O c 7 0 $4: .*o ".c- e .?+; a m o O 0 <. z&E A : o e o .2 z A . U C I ". u> & 2 .E .i5 i? , , , , .. . "i L50 :
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    p"& . , E:? tL J , rls.--a c f G E r t 6 r j F t ~ ...-. ANEXO /V .*;h, .h. .@ DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS .ETR~NICAS Laudo no2293/05-INC -- ------- - Nome Investigado: BANCO RURAL EUROPA Caso Investisado: BANESTADO Conta-alvo: RURAL INTERNATIONAL BANK 1I113 - Data: 29101199 NrmnssF60: 1999012914003 Valor USS 25.W0.00 Odenente: 1 1 1 1 3 l R U W l IMERNATIONAL BANK !,?SI. Int-edldrh: RURAL INTERNATIONAL BANK ~ a n c Remetente: o Zbm<m ~NEÇTAW NYC Bando Recebedor: 26004174 BCO PORTUGUES ATL Clisnm Recebedor: BsnencláM: 367002462761SDM - SOCIEDADE DESENV. DA M4OEIRAlAC-36700248276 Infomaç6er: BANCO RURAL EUROPA A q w b o Drlg.: lo~0~ed~9~FTCOUT.idr ~ ~ Ordenrnle: 111131RURALIMLBANKLTD InSf. Infmsdlárla: R U W L I M L BANK LTD Banco Remstsnm: 26008130 BANESTADO NYC Bendo Recebedor: 2600M92 FIRST UNION BK-NY Clleote Recebedor Benencl4m: 2000193600739 iBANCO MELLO S.AiAC2000193600739 MIOm1aÇO~: REF.: BANCO RURAL EUROPA A q v i v o Drlg.: lwuedr-SSFTCOUTas Dica: l l m m 9 Nr T n n r a ~ m : 1999021114002 Valor USS 2.500.000.00 Ordeniinto: 111131RUWINTLBANKLTD I n s t Intwmsdi6rla: RURAL I M L BANK LTD Banco Remstente: 26006130 BANESTAW NYC Bando Rerebsdoc 26005W2 FIRST UNION BK-NY Cliente RecsDedoc Benenoano: m00193600739 IBANCO MELLO S.A 1 ~ ~ 2 0 0 o i m 6 0 0 7 3 9 lnlomixóei: REF.: BANCO RURAL EUROPA Aquivr> Orlg: l0-Quadr-99-FTCOUT.ilS Data: 1110ZW Nr Tnnriç#o: 1999021114003 Valor USS 2.500.00090 O"+enrnfe: 11113iRURIV INTLBANKLTD !"*L btsrmsdiária: RURAL I M L BANK LTD BancoRememnte: 26006130 WESTADO NYC Bando Recebedor: 26005092 FIRST UNION 6K.W clienls Recebedor: Bsnenclbrlo: 20001936007391BANCO MELLO S A IAG20W193600739 Inlormaçdeo: REF.: BANCO RUWL EUROPA a m u h o orlg.: tpadr-g9-~~com.*1s Data: l l m M 9 Nr7lensscdo: 1999021114Wd Valor U S I 2.5W.WO.W Omenante: 111131RURALINTLBANKLTD I n i L I"<emredfWa: RURAL INTL BANK LTD Banco Remtente: 26006130 W E S T ~NYC Bando RReseDMor: 26W5092 FIRST UNION BK-NV C110nte RBSFOedoC, Banerlc18ilo: 2000i(USM)739 iBANCO MELLO SAIAG2W0193MO739 ~nr-açóaõ: REF.: BWO RUW EUROPA Página 1 de 6 dJQ- 8
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    ANEXO /V . DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS Laudo no2293/05-INC m a : 11102n9 NrTmoraqlo: 1999021114005 Valor U S I 2.500.000.00 Ordenmm: 111131 RURAL INTL BANK I n r l Intermdidrla: RURAL INTL BANK LTD Banco Remsfsnfs: 26006130 BANESTAW NYC Bando R e c e W o z 26005092 FIRST UNION 6K.W c,,en1e Recebedor: BensllcMdO: 2000193600739 iBANCO MELLO S.& iAGM00193600739 InfmisCdeS: REF.: BANCO R U W l EUROPA Aqulvo Odg.: i~uadr-g9-FTCOUT.dr Data: 11102199 NrTmnsaqdo: 1999021114006 Valor U S I 2.500.000.00 Omenanfs: 11113lRURAL INTLBANKLTD brt Inlemedldrl#: RURAL INTL BANK LTD Banco Remelenta: 26006130 BANESTADO NYC Bando Recebedor: 26005092 FIRST UNION BK-NY Cllenle Recebedor: Beneflclbdc: 2000193600739 1 BANCO MELLO S.A 1AC2000193600739 Informapdas: REF.: BANCO RURAL EUROPA arquivo oong.: 1 - u a d Q W C 0 m d r Dab: 11102199 NrTmnsação: 1999021114007 Valor USS 2.500.000.00 Oldsnanls: 111131RUWlINTLBbNKLTD I n r t btwmedldrla: RURAL IKTLBANK LTD Banco Remetente: 26006130 BANESTAW NYC Bando Recebedor: 26005092 FIRST UNION BK-NY C l l e n l Recebedor: Beneticiddo: 2000193600739 1 BANCO MELLO S.A lAGZOW193600739 Informaídsr: REF.: BANCO RURAL EUROPA Arquivo Odg.: 10Ou~dO9.FTCOuT.xlr ~ a f a : 11m2199 NrTmnraqSo: 1999021114006 Valor USS 2308704.51 Odenanfe: 111131RURALINTLBANKLTD InSL Inl~msdIdriO: RURAL IKTL BANK LTD Banco Remelenta: 26006130 BANESTAW NYC Bando Recebador 26005092 FIRST UNION BK-NY Cllsnfs Recebedor: Bensflci5do: 2000193600739 1 BANCO MELLO S.A iAG2000193600739 Inform=~der: REF.: BANCO R U M EUROPA Arqulvo odp.: 1 0 0 u s a O 9 ~ F T C O u T . d ~ Caso Investiqado: BANK OF AMERICA -LESPA Conta-alvo: LESPAN - 6550845306 Data: 30108102 Nr lranaaçlo: 073266 Vglor U S I 1O.OW.W Omenante: ~ E C FIN~NCU CORP iSAO PAULO B M S I L A InsL Intemm(1dda: 65508453061 LESPAN S.A Banco R e m ~ l ~ n f s : BANK OF AMERICA Bando Recebedor W58 ABN AMRO BANK N.V. ClienfsRscsbedor Benificiirio: W C O R U M EUROPA S.A Infomqder: REF 1- AW"lv0 Odg.: Larpn".db
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    DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIASELETRONICAS Data: 29101104 Nr TmnriçSo: 063075 Omenaofe: WM RURAL EUROPA 5.A I n r t btsrmsdibrla: WM RURAL EUROPA SiA Banco Rsmetsnfe 0509 WACHOVIA BANK NA BdndoRecebedor: BANK OFAMERICA Cllenle Recebedor: 6550845306 1LESPbN S.A. Bsneflnlbda: Oferma~õea: BNF REF. GFXN PACIFIC A,Y O I & Odg.: L e r p a n d b Data: 3010im4 Nr Tmnoa~áo: 067725 Yalw USS 100.000.00 Odenante: YORK FINANCESERVICE L T D I B W S l l I n r t Intermedlbrlo: 6550845306 1L E S P N S.A. Banco Remelenle: BANKOF AMERICA Bando Recebedor: 0509 WACHOVIA BANK NA Cllenfs Recsbsdor BeneflciSrlo: B Y C O RURAL EUROPA Infarmasõsr: REF BRE11065 m~,,ulvo odg.: ~espan.naa ma:06,~2104 Nr TmnrrçSo: 073181 ~"ienante: YORK FINANCE SERWCE LTOIE'GSIL Inrt Iniermedlbrla: 65508453061LESPAN S.A. Banco Remelsnte: BANK OFAMERICA Bando Recsbedor 0509 WACHOWA BANK NA Cllenfs Rsrebsdor BenennISdo: wco RURAL EUROPA mlormasõsr: REF BRE 11065 IMPORTACION Da-: 11102m9 NrTnoraçlo: 069859 Valor USS 150.000.00 Odenints: YORK FINANCE SERVlCE LTDI BRASIL brt I n f m e d l l r l i : 6550845306 1LESPAN S.A. Banco Remetsnfs: BANK OF AMERICA . ... .. . .. . bando ~ e c s b s d o 0509 r WACHOVM WNK NA Cliente Recebedor: BenaflClddO: BANCO RURAL EUROPA . . InfomiagÕsS: REF BRE 11065 A m u h i i Orig.: LelpsnmJb Data: 18102104 NrTmnsa~áo: 073915 Valor USS 100W0.00 Omenante: YORK FINANCE SERWCE LTD IBRASIL InSL Intwmsdldrla: 6550845306 1LESPAN SA. Brinco Remetente: BANK OF AMERICA . Bando Recebedor: 0509 WACHOVIA BANK NA Cllenb Recebedor: Benenclbdo: BANCO RURAL EUROPA Inlorma~der: REF BRE 11065 Amuivo Odg.: Lerpan.db A ata: 01m3m Nr Tnnsaçd~: 095204 valor USS 100.000.00 Omenants: YORK FINANCE SERWCE LTD IBRASIL lnsL fnlermsdlárla: 5550845306 ILESPAN SA. Banco Remetsnfs: W K OF MERICA Bando RsseMMor: 0 % WACHOWA WNK NA Cliente WCFDSdOr: Bensndddo: BANM RUW EUROPA Infom>açÕsS: REF. BRE I1065 A m u h o 0119.: Le5pan.db
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    ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETRONICAS Laudo n02293/05-INC Dee: W Y M Nr TnnsrçJo: 073539 valor Usd 75435.83 Ddenrnte: EULLER MIRIWDAI B W I L Mt lnfsmiedlida: 8550845308 ILESPW S A Barno R m f M t e : BIWK OF AMERICA Bando R s c e k d o c O509 WACHOWA WNK CllenB RlreDMor: W C O RURAL EUROPA aensncldilo: ARG. BNNIA SRL Inlom~dso: REF. APORTE DE CAPITAL a w u h o 0dg.: ~apsn.rmb uan: a m u a 4 N, r n n s a ~ b o : 071480 valor usd 1mw0.00 O~danantB: MNORT PORT S A I BRASIL hrt l~tamredl5ria:ss50645308 ILESPW S A Banco Remelente: WNK OF AMERICA Bando Recebador 0% WACHOWA BANK Cllena Recsbsdor Beneficl4do: B I W M RURAL EUROPA bfmasdes: REF. INVERSIONES BRE 11065 Arquivo Drig.: Larpendb &te; 10mm NrTnnsiclo: 087010 Valor U S I 180.000.00 Drdenrnte: INVERSORA RAPIMAR $.A IBRASIL brt I n ~ r n e d l J d a :ffi50645306 1LESPAN S A Banco Remstenni: BIWKOF AMERICA Bando Recebedor 05W WACHOWA WNK Cllenni Recebedor: BeneflcI6rlo: BIWICO RURAL EUROPA fnfoimaçder: REF. IWERSIONES REF. BRE Awulvo Orip.: Lespsnmdb 11065 Date: 11103104 Nr Tnnoa~da: 073277 Valor U S I 25.000.00 ~meoanle: MUSICLAND I M E R S A I B R A S I L I n s t Internediária: 6550845308 ILESPAN S.A. ~ a n s ometents: ~ BANK OF AMERICA Bando R l r s D ~ d o c0509 WACHOWA BANK Ciienls Ressliedoc BensnclJrio: BANCO RURAL EUROPA blormasdes: REF. INVERSIONESREF. BRE A w u h o Orig.: Lapandb 11065 - - - Dab: ZZi031W N r T n n a i s l o : 081128 Ordrdnann: ASIAN TIRE WHOLEWES INC/4000 PONCE DE LEDN BLVD SUTTE4W COR& USA brt InlrrnsdlJria: 6550845306 1LESPAN S.A eanc0 Remstena: BANK OF AMERICA Bando R l r e b s d o r 0509 WACHOVIA BANK Cllsna Recehdor: Benenclddo: wco RURAL EUROPA bfornac~: REF IUWRTACION DE NEUMRTICOS -- Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK Conta-alvo: ABALONE INVESTMENTS INC 03982071688 -
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    ANEXO /V DEMONSTRATIVO DAS Data: 10106m3 NrTranraçso: 20030610BlB7202FW valor USI 254.400.00 Ordenants: AC39620716BBABALONEINVESTMENTSINC.:SEA M E A W W HOUSE BLACKBURNE HW:PO BOX 116 RD TOWN TORTOL; 1nrt Intermedldria: Banco Remetente: 21201503 HUDSON UNITED BANK .. Banda Recebedor 26005092 WACHOVIA NY INTL Cliente Recebedoc FIRST UNION BANK INTERNATIONAL Benencldrio: AC20W192W3609:BANCO RURAL EUROPA SI: . . . RIormaÇ6eS: A q u I v o O*.: HUB WTS 12-15.2003 CDnveRed.db Data: lUO(V03 NrTnnsaçSo: 20030612B1B7202F00 Valor USS 200.000.00 Omenants: AC3962071588>BRLONE INVESTMENTS lNC.:SEA MEADOW HOUSE BLACKBURNE W : P O BOX 116 RD TOWN TORTOL: tnst mtsrmedldria: Banco Remtente: 21201503 HUDSON UNITED BANK Bando Recebedor: 2 6 0 0 5 ~ 2 WACHOVIANY INTL Cliente Recebedor: FIRST UNION BANK INTERNATIONAL Beneflcl8rio: AC20W192W3609;WCO RURAL EUROPA S.A Inbrmiçder: A ~ U I V Oorig.: H u e w r r 12_1~003Conveifed.mdb Conta-alvo: AZTECA 00000071685 - nata: 0 1 1 0 3 ~ 1 NrTmnraçSo: 20010301B108771CO Valor USS 46.862.60 Ordenanls: IUTECA FINANCYL CORP.:P.O.BOX 659: ROAD T0WN:TORTW. VIRGIN 1SL.-BVI: I n r t Inlermedi8rh: Banco .Remstsnb: 26012894 . .. . CBC NY B m d o Rssvbsdoc 26002561 STANDARD CHART Cllsnfs Ressbsdor AC3514066982Wl:BANCO RURAL URUGUAY SAMONTEVIDEO URUGUAY; ~ ~ : B ~ W C O EUROPAS.A. ILHADA MADEIRA PORTUGAL: RURAL lnlomaç6sr: REF. ON BECHALF OF DTS SIAADM E PA: A q u l v o O*.: HUB WTs 12-1-003 Conus*sd.db Dab: 24/08101 NrTranraçao: 20010624B106711C0 V a l w USI 41529.02 . . Odedenante: AZTECAFINIVICYLCORP.;P.O.BOX659: ROADTOWN:TORTOU. VIRGIN 1%-BVI: h s r Intwmsdi~rla: Banco Remetente: ?E012694 CBC NY Bando Recebedor: 26002561 ' STANDbRD C M R T Cliente Recebedor: AC3514066982001:BANCO RURALURUGUAY SIA:MONTEVIDEO URUGUAY: Benetlcl~~o: AC4I;BbNCO RURAL EUROPAS1A:ILHADA MADEIRA PORTUGAL; Infomiasdes: n q u i v o o"g.: nus w ~ 12-15-2003 Convsrtsd.mdb s Conta-alvo: DIGITAL (DERABOIX S.A) 00030173019 - Data: 25407103 NrTninsaçiio: 2003072586B7001WO Valor USS 104.023.19 Ordsnante: BANCO RURAL EUROPA SIAPORTUGAL BRANCH;FUNCHAL.ILWI DA MADEIRA FORTU: mst. 1ntsmsdlbria: Banco Remetente: 26005092 WACHOYIA NY INTL Bando Recebedor: 26012694 CBC NY Cliente Recebedor: Beneflcl6rio: ~Co3o1130r9:DEWBOiXSA Infm*çdes: A~UIVOO*.: HUB W T 12-l-M)3Canverted.db ~ Página 5 de 6 * @
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    ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS ELETRONICAS Laudo n"Z293/05-INC ~ i b 26107m3 : N r T n i n r a ~ ã o :20030728B6B7001C00 valor uSI 103.639.56 Ohdenanle: BANCO RURAL EUROPA SIAPORTUWL BWCH:FUNCH/LL.ILIV DA MADEIRA. FORTU: Inrt Intemedl.4da: Banco Remetente: 26005092 WACHOVIA NY INTL Bando Recebedor 25012894 CBC NY Cliente Recebedor Benellclbrio: AC030173019:DEWBOIX S-A ,"lwma(*er: Amuivo Ong.: HUB WTr 12.1-003 Canuened.mdb
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    ANEXO V DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS - ---- Nome Investigado: RURAL INTL. BANK ---- -- - - --- Laudo n" 2293/05-Ik - '-1 Caso Investigado: BANESTADO Conta-alvo: BANCO DEL PARANA S.A MLC 120 - - Dsh: 10Xl7B6 NrTmnsa~lio: 960110i029 Valor USS 494.709.00 Odenante: 120 1800K-ALBERTO YOUSSEF InSl Inlsrmedlárla: B A N W DEL PARANA S A Banco Remelente: 26006130 BANESTADO NYC Bando Recebedor 26006130 BANESTAW NYC Clienk Recebedo,: Bensnniádo: 1 1 1 1 3 1 INTERNATIOMAL B A N K L T D I A C ? ~ ? ~ ~ ~ ~ ~ bformaç6sr: A q u h o Orig.: 2?C!uadO6-FTCOUT.xls Data: 15107196 NrTmnra@o: 960715215 Vshr USS 308.697.00 Ordenanle: 1201BOOK.RUM INTERNATIONAL InSL Intermsdlárla: B A N M DEL PARANA S A Banco Romstenb: 26006130 BANESTADO NYC Bando RecsDedoc 26006130 BANESTADO NYC Cllsnts Rscebedor: Bensflcládo: 1 1 1 1 3 1 IMERNATIONAL ~ ~ ~ BANKLTDIAC-????3 mtormaçbes: Amuivo Odg: ~uadt~96~FTCOmxls Data: 16107196 NrNrTnnraçdo: 9607161015 Valor U S I 1%.446.00 0me"aofs: 1201 B O O K - R U M InSt Infemisdldrla: BANCO DEL PARANA S.A. Banca Remetente: 26006130 BANESTAW NYC . .. Bsndo'Recebedor 26006130 BANESTADO NYC Cllente Recebedor: Beneflcládo: 111131RURALINTLBANKLTDIAC-11113 .. Informaçdsr: A q u h o 0dg.i 7-Quadfls..FTCOUT.ds ~ s t ~ 7: m 1 ~ 6 1 NiTmnraça: 9607171017 Valor USS 617.466.00 0,deflenante: 120 1B00K-ALBERTO YOUSSEF rnrt. m t e m e d l ~ a :w w DEL PARWA S.& Banco Remetenh: 26006130 BANESTADO NYC Bando Recebador 26006130 BANESTAW NYC Cllenb Rscebedor Benennlddo: 1 1 1 1 3 1 INTERNATIONAL ~ ~ ~ BANKLTDIACII~I~ Inlwmaydms: Arquho Odg.: ?-Ouad~6-FTCOUT.As os@: 19m7196 Nr TmnsaçSo: 960719226 Valor USS 306.592.00 Omenanle: 120 I O O K - R U M I N n B I"SC mtemiedIád11: B A N M DEL P W S.A Banco Remetente: 26006130 BANESTADONYC . . Bando Recsbedor 26006130 BANESTAW NYC Cliente Recebedor Bensnnl~rio: 1 1 1 1 3 1 I ~N~BANKLTDIA~-11113 ~~ Infmç6sr: Arrruho 0119.: .niadr_QS-FTCOUT.ds
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    L-./ DEMONSTRATIVO DAS TRANSFER~NCIASELETRONICAS Laudo n"2293/05-INC Data: 27109196 NrTmnriiylo: 960927283 Valor USS 130442.80 Oldenante: 120 l B 0 0 K YOUSSEF CAMBIOS InSl. Inl~medl5rI1: B A N M DEL PARANA S.& Banco Remetente: 26006130 BANESTAEO NYC Bando Rsssbedor 28006130 BANESTAW NYC Cllen* ReceDedor ~ansnclsdo: 1 1 1 1 3 1 IMERN~TIONU ~ ~ ~ MLTDIAG~II~J Infmwbss: AmuMo Odg.: TOUadT_96~FTCOm.>ds Conta-alvo: BANCO RURAL S.A. 12446 - Dam: 0210686 NrTmnragBo: 960802255 Valor USS 600.000.00 Odenante: 12446 1 8 0 0 K RURAL INTL BANK I n o t I n l a m d l # r l a : BANCO RURAL SA Banco Remetente: 26006130 BANESTAW NYC Bando Recebador 28006130 BANESTAW NYC Cllenle Recebedor BANEST-NY I Bsnsllcl5do: 1 1 1 1 3 1 R U M INn B A N W A G I I I I - 3 Infomwder: REF.:TB160186 A q u M o Drlg.: -~a~S-FTcOm.dl Data: 06108196 Nr Tmnrsq50: 96080B140W Valor USS 1.0.0.W Oldenante: 12446 I B W K R U M INTL B A M I n r t Inlermedlbrii: W W RURAL SA B s n r o Remetente: 26006130 W E S T A W NYC Bendo Recebedor 26006130 BANESTAW NYC C l l e n l R.cebed.r WESTrnO.NY I Bensnclddo: 11 113 1 R U R k INTL BANWAC-lI11-3 Informayder: REFTBl67196 A w u l v o Ollg: -uadUS_FTCOm.ds Data: 13lQ686 Nr Tmnr#y50: 980613245 Valor USS 1.29.0W.W Oldenanle: 12446 I W K BANCO R U R U SIA B I n r L Intmedlbrla: ww RUM SIA Banco Rcmrrtcne: 26036130 W E S T A W NYC Bando Recsbedor 26036130 W E S T A W NYC C l l s n b Recebedor BANESTAEO NY I Bens~Cl5dO: 1 1 1 1 3 1 R U M I N T E R N 4 T I W U BANULTDIAG1111 -3 htMneqde0: A m u k o Odg.: T_OJadfl6-FrCOirr.da Oifa: 14lO8196 NrTmnraqIo: 960814269 Valor USS l.O.OW.W Odenante: 12446 1BWCO RURAL SA I n r l btermsdldrla: BANCO RURAL SA Banco Remetente: 26006130 BANESTAW NYC Bendo Recebedor: 21000238 MORGAN NYC Cllenn> Recebedoi: AMERICAN EXPRESS EdAX LTDIAMO15Z068 IOBS: BY ORDER OF R U M I M ' L BbNK .NASSAU REF.2346 Bensllcl5do: Cü124081 IBINCO R U M S AlACOO124081 I8?fOmwdsf: REF.:TBl%B6 AmvMo O. *: T_ousd@6-FlCM.ia D ~ O :Lum9R6 N Tranra@o: , -19 valor USÍ 1.aio.m.W 0,dsnsnf~ 12446 IBOOK W W RURbL S I brt I n t d l j r l a : WM R U M S.& Banco Remetente: 26036140 W E S T A W NYC Bando RecsDsdor: 26036130 W E S T A W NYC Cliente Recebedor: BANESTADD-NEW YORKI ~enenc~~rlo: III~IRUM INTERNATIONU ~ ~ m u 1 ~ c . i i i 1 . 3 lofomwber: A q u k o odg.: P.hiadr.96-FTCOmda
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    / 1 àf ( & F I31 v:;*. ii I > v . /* -, ): cc)jr..<i! :: '5' ; ANEXO V . ,.. , . C FLS 9,2~ DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS .-.,. _<.' .-- . .-- ,.. Laudo no2293/05-INC Da-: 2409B6 Nr Tmooaído: 960924294 Valor USS 228.278.10 On3edsnmls: 12446 iBOOK BANCO RURAL SA. I n r t Iniemedi8rla: BANCO RURAL SA. Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC Bando ReceDBdoi 26006130 B&NESTAOO NYC Cllenls Rsrebsdor BANESTADO-NY i BenBnCIBh: I1113 IRURAL INTL BANK-NASSAUIAC-1111.3 mlomagóss: AquIYo Odg.: 3~Quadr96.FTCOUT.d~ Da-: 29110B7 N r T m n r a ~ % : 971029372 MIO, USS I9%2,W Ordenante: 12446 iBWK-BANCO RURAL SA mrt. I"temedi4rla: Banco Remstenm: 26006130 BMESTAOO NYC Bando Recebador 26006130 BANESTADO NYC c t l e n b Recebadoi: Bsnencibrk: 11113 (BANCO RURAL IMLBANK LTWAC-1111-3 Infomiíbsr: IAC-10066 CORPU SCHRISTI INV:GI.O2iS?OCTR2iS7 A q u l v o Ollg.: 3°.Rua#~97.FTCOUT.xls Data: 060648 Nr Tnnsagdo: 199808062% Valor USI 3.335.000.00 - - ~ ~ - - - ~ ~ - ~- ~ Dmenanti: 12446 1BOOK-BANCO RURAL SA inst. mtermedi4na: Banco Remetsnb: 26W6130 BANESTAW NYC Bando R e c s h d o r 26006130 BANESTAW NYC cr,snfs Recebem,: BeneCsi4rio: 111131RURAL LML BWK. NffiMLLBIHIUUISlAG11113 mformagder: R:@ PERYR INSTRUCTION0:DEUTSCHE BK AGBCO R U M arquivo O"#.: 2-uadr.96.~~~0~~.dr Conta-alvo: BLUE CARBO 3900 - Data: 1401B7 Nr Tnnraqlo: 970114158 Valor USI 150.000.00 Omenaots: 3900 iBCOKBLUE CAQBO h t . intermedldria: Banco Rememte: 26006130 BANESTAW NYC Bando Rscabedor 26006130 BANESTADO NYC Cllente Recebedor: Bensrlcidrlo: 11113 I U M INTERWTIONIIl WNK LTDIAC11113 R infwmacber: mqumo Ong.: iOQuadO7LFTCOUTAr Conta-alvo: BR BANCO MERCANTIL S . k 13663 - ma: 08107m6 Nr Tmnõagdo: 960708222 Valor USI 2.OW.WO.W omsnanta: 13663 1BWK-BANCO MERCANTIL SPRECIFE I ~ S Llntemedibrla: Banco Remetenb: 26006130 BANESTAW NYC Bando Fh-ssbedobed 26006130 EbNESTAW NYC Clients Rccebsdor Benefifii6do: 11113iRURIiL INTERN4TIONM E A N K l A G l l l l - 3 Infoma~Õs~: OUR RE F:TRBOOMS Arsubo Odg.: ~hiadO6.FTCOUT.dr Pagina 3 de 1169
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    Laudo n" 2293/05-INC Data:09107l96 Nr Tmnsaçdo: 960703225 Valor U S S 1.300.W0.00 OrWnants: 13663 1BWK-BANCO MERCIWTIL SI-RECIFE Inst Intsmedl6rla: W ) RUW U SA BH Banco Remtenls: 18008130 W E S T A W NYC Bando Rssbedor: 26W6130 W E S T A M NYC Cllenls R s s b e d o c Bend7cldrio: 11113 1R U W INTERNATIONU B A W A C - I l I l - 3 Infom~çóai: OUR RE F:TRBW3196 A q u h o Orig.: P-Quadr_96-FTCOW.ds Data: 18m7l96 Nr Tnnseçdo: 960716257 Valor USS l.W.327.10 Odmante: 13663 1BOOK.BANCO MERCANTILSA-RECIFE InrL Intsrmadldrla: Banco Rematonta: 26006130 BANESTAW NYC Bando Recebedor: 26006130 W E S T A C O NYC Cllenh Recebedor eenencirrio: I I ~ ~ ~ I R U R A L~ R N A T I ~ + ~ L I BAWAC~~II-J blomiaCdes: OUR RE F:OPTdOBROI96 8/0 BCO R U W B.HOR!ZONTE AquWo Orig.: -adrsm-FiCOlrr.dr Dita: 29107R6 NrTmnaaçdo: 960729269 Valor USI 546,87210 Or<lr<lr<lants: 13663 1B W K R U W INTL BANK InsL Infsrmedl5rla: BR BANCO MERCANTIL SA Banco Remalenw: 26006130 BANESTADO NYC Bando Recebedoc 26W6130 BANESTACO NYC c l f e n n neceoeeor WEST-NY I Benencf5no: i i i i 3 1 ~ u w E~TIONAL ~ACIIII-3 IM Infonnapbes: FOR FURTHER CDT POPLAR BK OF M-MIMI RF.PREEXPOR A q u h o Orig.: F.Qwadr96.FTCOW.da Da-: tSIlM6 NrTmnsaçbo: 96111614011 M l o r USI 6.9d2.207.25 Oldsnlrnts: 13663 1BOOK RURAL INT'L BANM fnst. lntermsdl~rla: BRBANCO MERCANTIL SA. BancoRemstenh: 26006130 BANESTAW NYC Bando R s e b e d o c 26006130 BANESTADO NYC Cllenls Recebedor: BANESTAD0.NY I Bsnenclbrh: 11113 1R U W INTERNATIONU BANKIAC-1111-3 Informaçdeo: A q u l v o Odg.: 33OQusd@6-FTCOW.dl ata: 1 9 . m ~ NrTmnaaFdo: 97021914007 Valor USI M.W.62 Oldensnts: 13683 1B W K R U W I M L BANM InrL mtarmealrrla: BR BANCO MERCANTIL SI* Banco R~metenh: 26WBl30 BANESTAW NYC Bando Rsabedor: 26006130 W E S T A W NYC Cllsnls Recsbsdor BensnclddO: 11113 I R U W INTERNATIONU sANKJAClI113 InfomaçPa~: a q u h o 0rig.: i ~ a d 0 7 . ~ ~ c O ~ . d l Dah: 1 9 D M 7 NrTmnaaçSo: 97031914016 Valor U U 13.875.58 Oldsnants: 13663 1BWWIOMED PRODWOS MEDICOS LTDA I n r t Inlmedldila: W C O MERCUITIL SA Eam Ramelsnh: mW6130 W E S T A M NYC Bando R e c a M o r 2W061M W E S T A M NYC C l h t a Recrhdor: M97i0MYm YOUR REF. E3 1 4 M OPLR9B(mmZ. Benennl6dc: lI113IRUWIMERWTIMIUBA~ACllll3 Infnnaçüoí: B F:NORWEST BK MINESOTbRkPAVMEM OUR I C 2 B I W 5 mquh0 orig: I.~w-~~FTcow.~~
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    Laudo n"2293/OS-INC ' Dam: 19mM7 ~r~mnõaçdo: 97031914017 Valor U U 56.220.90 Or<lenanle: 136631BWKCOMERCIO PEDROSAOAFONSECA rnnt. fnfsmsd16rIa: BANCO MERCATIL SA B a n a Remetents: 26W6130 BANESTADO NYC Bando Recebsdor: 260061'30 BANESTAW NYC Cllenhl Recebedor: (PRINCIPU ANO INTEREST) YO UR REF.008503S74 OPLR .. Benoncls>ro: r r r l 3 I R U W INTERNATINbLLWNKIACl11j3 Infolmações: BF :POPULAR BKFL0RIOARF:WMT OUR ICFE24U00195 ~mufvo Odg.: l"~Ouad~7~FTCOUT.xls Os*: 19103197 NrTmnsação: 97031914016 Vslor U U 7900.00 Oldenanle: 136631BWKFIM4DEIM INDCOMMADEIM lnst. mtemedlsna: BANCO MERCANTIL SA Bn o .c Remetente: 26006130 BANESTADO NYC .. Bando Rsssbedor: 26006130 BANESTADO NYC Cllsnts Recebedor: 27100195 YOUR REF.981195076 5 OPLR9610000M. Benellcl6do: 11~13IRUW IKTERNATIONPLBANWACllll3 . .. . . Infmaçder: B F:BCO ESTADO SAO PAULOTOKY0REF:PYMT OUR ICFE Amulvo Ddg.: lm~Quadr.97FTCOUT.xis Data: lW3197 NrTmnsaçao: 97031914019 Valor USI 63.995.19 . . Odenante: 136631BOOKC.A.DE OLIVEIRA kNDMDE InsL Inlsrmedl6rl=: BR BANCO MERCANTIL SA Banco Remsfsofs: 26006130 BANESTADO NYC Bando R s i s a d a r : 26W6i30 BANESTAW NYC CllentsRscsbsdoc ICFEMO195(INTEREST)YOURREF.6291933225 OPLW BeneIlCIddO: 11113 1R U W INTERNATIONAL BANKIAC11113 mformaç6sr: B F:BCO.LA PROV B.AARGENRF:WMT OUR ICFEY00195 Arquivo Odg.: l<Ouadr.97.FTCOirr.xis Oim: 21103197 Nr>ianração: 97032114016 Valor U S I 5350791.66 Odenrnte: 13663 1BOOK IFE BCORURAL URUGUAY I n r L Intsrmedldrla: BR BANCO MERCANTIL SA Banco Remetente: 2s006130 BANESTADO NYC .. Bando ~ s c e ~ d26006130 ~ r : LWNESTADONYC Cllenm Recebedor Bsnencl6do: 11113 I U W IMERNATIONPl BANWAC11113 R lntormaç6es: R E:IFEPRC.US UOW00,INTRST US150791.66CLAD0100 arquivo odg.: r-uad~7-mcour.xis ata: 0 l m 4 ~ 7 ~r~mnsaçao: 97040114010 valor uss 7.wo.oo0.00 Omeninfs: 136631BOOK RURAL INTL BANK Inrf. b m e d l 6 r i = : BR BANCO MERCbNTILSA Banco Rsmefents: 28006130 BANESTADO NYC B m d o ReceWdoc 26006130 BANESTAW NYC CIIenle Recebedor Ben@nCl6dO: 111131RURIV I nBANWACl1113 N Infomacdss: AmuWo O. *: l'_OuadO7-FTCOUT.xiii Data: 03104197 NrTmnsação: 97M0316009 Valor UW 10.OOO.W omenante: 13663 1B W K R U M INTL.BANX rnrr ~ntemredfsda:BR WNCO MERCANTIL SA Banco Remetente: 26406130 BANESTAW NYC Bando Recebedor: 26006130 LWNESTAW NYC Cliente Recebedor BensnnIado: ~~~~~IRUWINTERMATIONM N K I A C ~ ~ ~ ~ ~ BA Infomaç0as: Amulvo Odg.: l~sd07LRCOUT.>dS
  • 101.
    ! . ... ANEXO V DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETRQNICAS Data: 22104197 NrTmnssçdo: 97042214007 Valor USI 41.177.18 Odedenanfs: 13663 1BOOK RURAL IML.BANK Inrt. bfemed15ria: BR BANCO MERCANTIL SA Banco Remstenm: 26006130 BANESTAW NYC Bando ReceMOr: 26006130 EANESTAW NVC CIIante RBcebedoC Benenclbilo: 111131 RURAL IWERWTIONAL BANWAC11113 Informa~der: Arquivo Orig.: l~~sdL97_FTCOUT.xls Data: ZZIO5197 Nr Tmnraçdo: 97052214019 Valor USI H1.791.86 Odadenants: 136631BWK RURAL 1NTL.BANK I n r t blermedlarla: BR BANCO MERCANTIL SA Banco Remetente: 28006130 BANESTAOO NYC BandoRecebedor 28006130 BANESTAWNYC Cliente Recebedo,: Bensfilirio: 11113 1RURAL INTERNATIONU BANWAC-11114 Inbm$6er: Arqutvo Orig.: 2~uad@7-FTCOm.xls Dab: 23m6187 M Tnnraçao: 97062314005 valor U S I 51.622,22 ~ - Ordenanle: 13663 1BOOK RURAL INTL.SANK Inrt Intemsdlbria: BR BANCO MERCANTIL SA Banco Remmonte: 26006130 BANESTAOO NVC Bando Recebsdoc 28006130 BANESTAOO NYC c11ents RecSbSdOC Benenctado: 11113 IRURU IWERWTIONM BAWAC-1111.3 Iofmaçbsr: - INTER EST ClAO 04100197 amuivo Orig.: Wuad-7-FTCOUT.dr Data: 23107197 Nr Tmnõeçao: 97072314006 Valor OS$ 46.563.33 0Gna"te: 13663 1B W K RURAL 1NTL.BANK Inrt Intemsdlbria: BR BANCO MERCANTIL SA Banco Rsmsfsnfs: 26006130 BANESTAW NVC Bando Recebedor 26006130 BANESTAW NVC Cliente RBS(tbed0C ~enenclddo: i r l i 3 1 RURAL INTERWTIONM BANWAGI~I~-~ ~ ~ -~ Infwmaçder: REF.1 NTEREST ClA%W100197 Amulvo orig.: CQuadO7-FTCOUTidr Data: 21110197 Nr TnranoasSo: 97102114022 Valor USI 145.730.00 Omenants: 13663 1BOOK RURAL INTL.BANK lnrt IntemWIdIIa: BR BANCO MERCANTIL SA Banco Remetenm: 28006130 BANESTAW NVC Bando Recebedor: 28006130 BANESTAW NVC Cll*"te Rsssbedor: Bensnsibrio: 111131 RURAL INTERWTIONM ~ ~ w ~ c i 1 i i . 3 Infomacbsr: RE F.JUROS YCLW-051W197, B0:RURM I N n 8K A q u t v o O*.: Y . u d7 F C U . % 3 a-L T O T O d Da-: 11112197 Nr TnnragBo: 97121114034 Valor USI 1.W8.701.48 omnenn: 13663 1BOOK RURAL INTL.BANX i n r t IntMneQI5W: BR BANCO MERCANTIL SA Banco Remetente: 28W6130 BANESTAW NYC Bando Recebedor 28W6130 BANESTAW N I C Cliente Recebedor Bemtitilirio: 11113 IRURAL INTERNATIONU BANWAC-1111-3 bfo-asder: REF.: OPFk35Z97 amv&o Orig.: 3*-Oliadr97-FTCOUT.lb5
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  • 103.
    - RELAÇÕES EMPRESARIAIS- BANCO RURAL EUROPA I RURAL INTERNATIONAL BANK LIMITED I TRADE LINK BANK I JOSE ROBERTO I ~~~- ~~- ~ SALGADO 279.103.00647 I I KATIA RABELLO 29P928.366.20 . . . ." Banestado - NY JOSE AUGUSTO 05.724.22010001-81 (SPI 05.475.1301000142 013870.06649 05.986.7391000138 .... t conta 20W192W3609 05.707.03~0001-39 Wachovia - NY 99% Conta 3544090539001 Conta 10307 SOONSTRA 465.205.207-30 HOLTON GOMES BRANDA0 012.226.197-68 i SABINOCORREI i TRADE LINK BANK RABELLO- - 011.560.557-68 RENATO SCAFF . ................. ............. 037.737.368-00 GUILHERME Canta 6109500113 Canta 7430281613(356) ROCHA RABELLO 318.727.006-91 SWISS BANK EMPRESAS ESTRANGEIRAS P - PRESIDENTE ATIVA REGULAR VP - VICE-PRESIDENTE D - DIRETOR ATIVA COM PENDENCIA FISCAL . .. - Falecido Fonles: -Receita Federal CANCELADA DBS.: Conforme Laudo no 675102-INCIDPF. constam corno representantes da I.F.E. Banco Rural - www.sunbir.org (Uruguay) SIA: Junia Rabello (Presidente), Jose Augusto Dumonl (Vice-presidente). Jose Roberto - Laudo no675102-INCIDPF Salgado (Diretor) e Vinicius Samarane (Gerente Geral). -Sistema Nacional de Passaportes
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    ANEXO VI DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS Laudo nU2293/05-INC ---- -.- -- Nome Investigado: L TRADE LINK BANK -- a L . - - u Caso Investigado: BANESTADO Conta-alvo: BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A. GCI BR. 12381 - - Dam! 01111196 Nr Tnnracso: 9611OlM6 Valor USI 5.024.195.83 Odenanle: 12381 1BWK.BANESTAD0 GRAND CAYMAN BRANCH b a L lofermedldriri: Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC %ando Recebedor 26006130 B A N E S T m NYC Cliente RBCebedoP BensnslddO: 5W1 ITRAOE UNK W W A G S B O 1 InlomraÇbsS: REF:CM 1481198 MATUREO TODAY WMT PRNCIPN AND a q u h o O,?#.: 3-odr-9BFTCOUT.dr Dato: OU12196 Nr Transaçlo; 981202381 Valor USI 3.Y11.531.25 0"immIC 12381IBOOK.BANEST/W G W D CAYMAN BRANCH !"*L I"te,medldna: B s n r o Remetente: 26006130 W E S T A W NYC B a n d o R o c e b d o r 28W8130 BWESTAWNYC CllO"t0 Rocsbsdor Bonat1cl:no: 5801 ITRADE LINK BbNK IAC-560-1 Inlormrcdor: REOUROVER NI GHT PURCHOPU 1533P56 ~ q u h Odg.: o 3°.0uad~6-FTCOUT.*ls - ~ Osta: 1011Z€ M T m n s a ç d ~ : 961210317 Valor USI 7.875.M Omedananra: 12381 t B W K . W E S T I W GRIWDCAYMAN B W C H ,"*L Intwmsdlbh: Banco Remetente: 26008130 WNESTADO NYC Bando Recebedor: 26006130 W E S T A D O NYC c11snt. RecBbBdOC Benen~lddo: 5601 1T W E LINK 81WKIAG560.1 InfomaÇbtõ: C01 1541195 MANRING TODAY PAVMENT INTEREST A q u h o Odg.: 3.-<luadr-S6-FiCOlrr.*~ Data: 17112196 NrTmranaa~So:981217351 Valor OS1 7.875.00 Omenante: 12381 1BWK-BANESTADO GRAND CAYMAN BRANCH I n r L IntsmredIdnri: Banco Remtente: 26006130 B W E S T A W NYC Bando Rscsbedor ZWO6130 BANESTADC NYC Clisnls R e e b e d o r Benancl6rio: 5801 1TRAOE LINK 81WK IAC-5801 mlorma~der: RE OUR CDI 155536 MANRINGTODAY PAYMENTINTERES A q u h o ong.: 3~~Ouod~6~FTCOUl.dr ar: 2 ~ i m N, T n n s a ~ S o :961224217 V~IWuss 7.875.W Odensnts: 123811 B W K - B W E S T m GRANO C A Y M BRANW InrL I n M I d d a : BanCoRemetente: ZSW6130 BANESTAW NYC Bando Racobedor 26006130 BANESTAW NYC Cllsnte R a c " b d 0 r Benannldh: mi ITWE UNK ~ ~ 1 ~ 5 6 0 1 Inlomsgba=: RE OUR CDI 157 MB MANRING TODAY wL(T INTEREST a q u h o O. * : 3.-<luadlA6_FTCOUi.xl3
  • 105.
    ANEXO VI ! DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETRÕNICAS i ~ Data: 31112196 NrTranraçbo: 96123173 Laudo no2293/05-INC Valor USS 7575.00 Omensnle: 12361 I800K.BANESTADO GRAND CAYMAN BRANCH InsL Intermedldda: Banco Ramelente: 26006130 BANESTADO NYC Bando Recebedor: 26006130 BANESTADO NYC Cllsnte Recebedoi Bens(icl=do: 5501 1TRADE LINK BANK IAC-560-1 . .. Infonmaç6er: RE OURCDI 1596D6 MANRINGTODAY WMT IMEREST A q u h o Odg.: 3OOuado6-FTCOUT.ds Data: 07101197 NrTmnraçáo: 970107251 Valor U U 6.W7.875.00 . .. . Oldenanle: 12361 IBWKBANESTADOGRAND CAYMAN BRANCH Inat Infemdlbrle: Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC ~essbedor 26005130 BANESTADO NYC Cllsnte Rscebedor Bsneflcl5flo: 5601 ITRAOE LINKBANK IAC5501 . . . Inlarmaçbsr: RE OURCOI 1609196 MANRINGTODAY PYMT PRINCIPAL A q u i v o Odg.: l'~Qusd~97~FTCOUT.xl~ Dita: 27101197 Nr Tmnoa~bo: 970127325 Valor USS 6.653.867.19 odenante: 1zi51 IBooKBANEsTmo G w N D cAYMAN BRANcH !"r,. RfsrmediArla: Banco Remslsnfs: 26006130 BANESTADO NYC Bando Recebedor? 26006130 BANESTADONYC ClienfeReceDedor BanenciAdo: 5601 1TRADE LINK BANK IAC5601 InlomCbes: REF:CDI 1487196 PRIN.+INT.MAT.TODAY 80:BWESATDOG A q u h o Odg.: i"-Quadp7_FTCOUT.d6 Dara: 03iOZi97 NrTransa~ão: 970203284 Valor USS 500.000.00 . . Omenante: 12381 1BWKBANESTADOGQANO CAYMAN I n r t Infsmsdl5da: Banco Remelente: 26005130 BANESTAOO NYC . .. Bando Recebador 26006130 BANESTAOO NYC Cliente Recebedor: Benenclbdo: 5601 ITRADE LINK BANKIAC5601 . . Inlormaí6sr: OVERNIGHT INVE STMENT 020397 Amulvo Odg.: lOQuadr-g7-FTCOlrr.da nata: 04102197 NrTranraçáo: 97020316005 valor U U 500.000.00 Oldensnte: 12361 IBWKBANESTADOGRANDCAYMAN BRANCH I n s t htermedldrla: Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC Bando Recebedor: 25046130 BANESTADO NYC Cliente Rersbsdor Bensficl5ri@: 5501 1TRADE LINK BANKIAC5501 Inlomaíbsr: RE O M R NIGHT INVESTMENT 020397 A q u l v o oflg.: l~uadO7LFTCOUT.da Data: Oy02P)7 Nr TmnBBFáO: 970205273 Valor USS 6.W7.583.11 Ordeninte: 123811BWKBANESTADO GRAND CAYMAN BRANCH I n r r Inlermdldrla: Banco Remsfeote: 26046130 BANESTADO NYC Bando ~ e c s b i d o r :26005130 W E S T A W NYC Cliente Recebedol: BBnenClbllO: 5801 I T W E LINK W K IAC5601 Inlomaçber: RF:BGCI66 7197 WMT PRIN.+IM.MAT.TOOAY B0:BEPGC A q u h o Odg,: 1'-Qm~7-FTCOUT.~s
  • 106.
    ANEXO VI DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS Laudo n"2293/05-INC Data: 25102197 Nr 7mnrnraçdo: 970226253 Valor USI 6.547.869.79 Odenants: 12381 lBOOKBANESTADOGR4ND CAYMAN BPANCH 1nat Inlermsdlba: Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC . . e G d o iiiiebedor: 26006130 BANESTADONYC criente Rscebedor Beneflclbrlo: 5601 1TRADE LINK BANKlAC5601 Informações: REF:PRkNC. *INT BGC 1684197 B0:BANESTAWGCI A q u b o Odg.: l-uad@7-FTCOUT.ds Data: 01104197 Nrlmnsaçdo: 97040116002 Valor USI 6.508.975.86 OIdBnonte: 12381 IBODKBANESTADOGRANDCAYMAN BRANCH tnst m r e r m d l b a : Banca Remetente: 26006130 BANESTADO NYC . . . Bando Recebedor: 26006130 BANESTADO NYC Clienle Recebador BeneficI6rlo: . . 5501 1TRADE LINK BANKIAC5601 . . . Inlormaídsr: RF:BGC 171 6n7 N T T O D A Y PYMT PRINCIPAL* INTERE A q u l v o Orla.: l~Quadr97-FTCO~.xlr Data: 15104197 Nr7ranra~do: 97041616007 , o . " USI 2.W0.000.o0 . . . .. Ordenante: 12381 IBOOKBANESTADOGRANDCAYMAN BRANCH Inst. Inlwmedlbrle: Banco Remelsnte: 26006130 BANESTADO NYC BandoRecsbador: 26006130 BANESTAWNYC Cliente Recebedor Bensficl6rlo: 5601 ITWADE LINK BANKIAC5601 Infomigdes: RE OVER NIGHl PLAGCI AS PER REQUEST Amulvo Orla.: l'_Quad~7.FTCOuT.da D i b : 08m7197 Nr h n r a ç l o : 97070616003 Valw USI 5116.59722 . . Ordeninte: 12361 IBOOK-BANESTADO GRAND CAYWN BRANCH 1nrt Intermedlbrla: Banco . . . . . Remelente: 26006130 BANESTADO NYC . . . . . .. . Bando Recebedor 26006130 BANESTAW NYC Cllente Recebedol: Beneflclbdo: 5501 iTRADE LINK BANK IAC56&1 Infarma~6BJ: REF CDI i 7 80197 MAT TODAY WMT PRINCIPIV PLUS INT m q v b o orlg.: rnua-7.FTCOUT.*1= Data: 2M)1196 Nr 7msaç&7: 9801X116001 Valor U Y 5.036.31944 Omensnte: 12381 1 B 0 0 K - B A N E S T m GRAND CAYMAN BRANCH !nsL Infsmsd15rla: Banco Remetente: 26006130 BANESTADO NYC Bando Recebedor 26006130 WNESTAW NYC Cliente Recebedor: Beneflclbdo: 5601 ITRADE UNI< BANKIAC%&l Informaydar: RE OUROPU 2133196 WTURING TODAY PYMT PPIV*INT A~UIVO orla.: ~~~~~QO~.FTCOUT.~S Data: 27m1196 N r l m n r a ç ~ : 98012716001 Valor USI 5.W6.319.44 Odmsnte: 12381 1BOOK-BANESTAW G M D CAYMAN BRANCH m s t Infemedldrla: B a n c o R m t e n l B : 26W6130 W E S T A W NYC Banda Riiebedbedr 26W6130 WNESTAW NYC Cliente Recebedor Bensflnldrlo: 5501 1T W E LINK BANK IAC-56M Infwmaçdes: REF OUR OPU 21 3&38 MANFJNG TODAY W M PRINCIPAL W m q u b o Odg.: lo~ousdr~9s~FTCOUT.d3
  • 107.
    ANEXO VI DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS Dam: 03/02/96 NiTmnsaçKo: 98020316001 Ordansnfe: 12381 1BOOK-BANESTADO GPAND CAYMAN BRIUICH mr,. Infsmisdlida: Banca Remetente: 26008130 BANESTADO NYC Bando Recebedor: 26006130 W E S T A D O NYC Cllente Resebedoc Benenclirfo: 5601 ITPADE LINK BANKIAC-560-1 Informa~6BS: REF OUR OPU 21 44196 PYMT PRINUPBl R U S INTEREST Arquivo Orlg.: lauadr-96-FTCOUT.ris Data: 1010U96 NrTmnragSo: 98021016001 Valor USI 5006.319.44 Odnents: 12361IBOOK-BANESTPDOGPAND CAYMAN BRANCH lnst. lntemsdl5rla: Banco Rememte: 26006130 BANESTADO NYC Bando Recebedor: 26006130 W E S T A D O NYC Cllonts Recsbsdo,: BeneR~lido: 5501 1TPADE LINK BANKIAC-56C-1 . Infmaçõer: REF OUR OPU 21 54198 PYMT PRINCIPM PLUS INTEREST Arquivo Onp.: 1LQuad~96-FTCOUT.xlr Conta-alvo: BANCO RURAL S.A. 12446 - Ord~nanle: 12446 1BOOK BANCO RURM S/ lnrt Otsmedidri.: W C O RURM S& Banco Remetente: 26006130 BANESTAW NYC Bando R e ~ e m d o r 26006130 W E S T A W NYC Cllenm Recebedor: BanencIBrlo: 5601 ITPAOE LINK BANKIAC-560-1 BfOmiaSOsS: REF.: OVERNIGHT Arquivo Odg.: l~-auad~9BFTCOUT.ds Dita: 1V06196 NrTmnraç50: 980615016963 Valw US$ 800.000.00 Ordenanfs: NONREF ITRADE LINK BANK. GRAND CAYMAN Inrt. lntemiedlirla: IBCElBUS33 WERICAN Banco Remetente: 026001122 NORTHERN INTL NYC Band. ~ s c e b s d o c 2B006130 BANESTADO NYC Cllents RecsDsdoc BCRuBBRRB Conta-alvo: BR BANCO MERCANTIL S.A - 13663 Data: 13/08/96 Nr T m n r a á o : 96061352 Valor U S S 36.944,44 Omenante: 13663 1BWKTRPDE LINK BANK Inrt. !ntemied,5da: BR M E R C M i L Banco Remelena: 26006130 BANESTAW NYC . . .. Bando Recebedor 28006130 BANESTAW NYC Cliente Recebedor B A N E S T W Y I BeneR=l6rio: ,5501 ITPADE UM< BANWAC.SBD.1 InfoimaçDes: ~~/m4ooo1oo95 Arquivo orlg.: -uaar96JTCOLJTd=
  • 108.
    ANEXO VI DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS Laudo n02293/05-INC Data: 03109196 Nr Tnnraçdo: 960903400 Dmensote: 136631BWK BWBANCO MERCANTIL S.A. 1nsL Inteimsdlárla: BR-BANCO MERCANTIL S A . Banco Remetente: 26006130 BANESTAW NYC BandoRecebedor: 26006130 BANESTAWNYC CllsnD Recebedor BIWESTADO-NW YORK I Benennládo: 5801 ITRADE LINK BANWAC % i & . Infoma~dsr: WMT INTRST USD 42222,ZZIPRINC USD2OWOOO.OO BR ME Arqdvo Oilg.: 320uadUS-FTC0UT.d. Daca: O3110196 Nr TransaqSo: 96100355 Valor USI 3.023.750.00 Drdenante: 13663IBWK-BANCO MERCANTILSPRECIFE I n r t Intsrmedldrla: BO TRADE LINK BANK Banco Remotsnte: 26006130 BANESTAW NYC Bendo Recebedor 26006130 BANESTAW NYC Cllsnte Recebedor: Bensncládo: 5501 1 TRADE LINK BANWAC-5601 - ~~ -~ . infomames: PAGTO PRINC*JRS - ~ Dmfa: 21110196 NrTranraçdo: 961021292 Valor USI 594.332.12 Omdenmls: 13663 1 BOOK BR-BANCO MERCANTIL S.A. brt. Btemisdidrla: BR8ANCO MERCANTIL S.A. Banco Rmmefenfs: 26006130 BANESTAW NYC Bando Recebedor: 26006130 BANESTAW NYC - Cllente Recebedor: TRADE LINK BANK GRAND CAYMAN I PAYM EMT ICA 28m0195 BOneRcld#O: 5601 1 TRADE LINK BIWKIAC .%O1 Infom85aes: OPT2400210096BR ECO BHIF SANTIAGO -WMT ICA260095 a q z v o Orig.: 3°-Ouadr-96-FTCOUT.ds Data: 21110196 Nr Tnnsaçdo: 961021268 Velo, U U 520400.00 - ~ Oldenants: 13663 1 BOOK BR-BANCO MERCANTIL S.A. !"SI. Intermedlárla: BR-BANCO MERCANTIL SA. Bento Rematente: 26006130 BANESTAW NYC Bando R e c e b e d ~ c26006130 üANESTAW NYC Cllenle Recebedo'or:TRAOE LINK BANK- GRAND CAYMAN I PAY MENT ICA 64ROm4 AND 57100194 Ben+Idh: 5601 1 TRADE LINK BANWAC- 5601 Informa~der: OPT24023W9hBR BANESPATOKYO WMT ICA640094157W9 A q u l v o Oilg.: 3:Ouad@6-FTCOUT.dr me: 21110196 Nr Tranraçh: 961021289 Valor U U 4.330.860.00 omrnte: 13663 /BOM( BR-BANCO MERUWTIL SA. InsL mtwmedldrle: BR-BWCO MERCANTIL SA. BansoRemetente: 26006130 BANESTAW NYC Bando Recebedor: 26006130 BANESTAW NYC c ~ l e n l e a c s b e d o TRAOE LINK BANK - GWO ~ r CAYW I OPT-24 0025100196 PAYMENT ICA~ROMAND ICA 10 Benenclddo: 5601 1TRADE LINK BANWAC- 5601 Infomações: BO BWBCO LA PR OV BS A R E S W M T IC450095l100095 Amuivo Odg.: 3 t h i a d r ~ 9 6 - F T C D U L d s Data: 2iH0196 Nr Tmrsacdo: 961021290 Valw U U 555.W0.00 0&nann: 13663 1B W K BR-BANCO MERCANTIL S A M L IiitemredI5HS: BRBANCO MERCANTIL SA. Banco Remstenfs: 26006130 BANESTAEO NYC BandoRecebedor 26006130 W E S T A E O NYC Cllsnte Recebedor TRADE LINK BANK - GRAND C P i Y W I PAYM ENT ICA2415JW95 Benennlddo: 5W1 I TRADE LINK W W A C 5601 Infmiaçder: OPTZ4WZMO96BR BANAMEX MEXICO PVMT ICA241YWF15 ~ q u i v 0dg.: s _ a i a a r 9 L F i c O l r r . d * o
  • 109.
    Laudo no2293/0S-INC Oani: 21110B6 NrTmisoçdo: 961021291 Valor USI 633.532.78 Odonanim: 136831B W K BR-BANCO MERCANTIL S A inSL IntemdI6rI=: BRB/NCO MERCANTIL 8.4 Banco Remefend: 28006130 BANESTADO NYC Bando R s c e M o c 26008130 W E S T A W NYC Clland Recebedor: TRADE LINK BANK - GRAND C d Y W IPAY MENT ICA OMOP15 eenencfdno: mi ITRADE LINK WKIAC -5601 Inlomsçber: OPT24022W9kBR ING W K S M I A G O -WMT ICAOZU095 AquWo Orig.: 3'-Oua5~96FTCOur.ds Conta-alvo: CAMBIOS CHACO S.A. 14007 - Data: 26m9198 NrTmnrrçdo: 96082617001 Valor USI 52.865.00 0,densnte: 14007 1VIEIRA InSi. blWmedldrla: CAMBIOS CWCO Banco Remolend: 26008130 B W E S T A W NYC Bando Rmcobodor: 26009593 BK AMER INTL NYC Cllond RecsDWOi B W K OF AMERICATORONTO W A 1 4 KING STREET WEST 180 ZIP MSH 13 8 TORONTO CANA Bonsnnlddo: 6 5 1 0 9 1 m LIM BWKIACB~IO~ ~~ Informaydsr: REFERENCIA 2508 a q w w o orrg.: 2 - u s a r - 9 6 ~ ~ c o u r . a ~ Conta-alvo: CAMBIOS GUAIRA S.A. 5229 - Dam: 24408198 Nr Tmninsiy60: 88062418008 Valor U S S 180.000.00 0,denante: 52291 BWK-/VTECA FINANCIALCORP InSt InilmedI1rIa: CAMBIOS GUIIPA S.A Banco Remtend: 26W6130 BANESTAW NYC Bando R e c e M O r 26008130 W E S T A W NYC Cllond Recebedor: .ROAD T OWN TORTOLA BWTISH ISUND Bansflelddo: 5601 I T W E LINK WNWAC-5W1 Inlama~bsr: REF: T L m 2 AquWo O*: P-c.Jsdr-96-FTcOUT.ds ~p Dab: 30409198 NrTnnrsWo: 1998W3018002 0,dooaofe: 5229 I M K ALDRIN B I n a l Intsmsdldrla: CAMBIOS GUAIRA S.A BancoRsmelenla: 26036130 WESTAWNYC Bando Recebedor 26036130 WNESTAW NYC Cllenle Recebodor LONDRINILBRRSIL Bensnciário: %o1 ITWE UM B A N W G a O 1 Conta-alvo: COURCHEVEL INVESTIMENT INC. 7078 - Da-: l M M 8 NrTmnraçdo: 9802128017 Valor USI JW.03O.W Oldsnanls: 7078 1BWK-WURCHEVEL 1"SL Intemdl$rIa: Barno Remstmd: 26006130 W E S T P S O NVC Bando Recebador: m o 6 1 3 0 W E S T A W NYC C l l n i d ReceD&r: Bomnni4ilo: 5601 1TRADE UM WWAGSMI bhayber: REF TL 5 X 7 1 AquIVOOllg.: ~-s~~~~FTCOUT.~S
  • 111.
    JUNTADA Aos 15/09/2005, ematenção ao despacho de fls. , junto a este apenso 51, o Laudo 1848105- SRMG de exame em local, do
  • 112.
    .* - MJ DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAS INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA 't 'i LAUDO No 1848105 - SRIMG LAUDO DE EXAME EM LOCAL I%i 3PF I3 r Aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto do ano de 2005 (dois 8 ii'. '.. .^,i. npt IN :)!'F IN OPFIN mil e cinco), na cidade de Belo Horizonte e no Setor Técnico-Científico da i . . ,r+' IN U ' -10, IN Superintendência Regional d o Departamento de Polícia Federal, n o Estado i. .I:., 1% 1x1. i ) ? i I h de Minas Gerais, de conformidade com a legislação vigente e nos termos do 1 U C . u P t 1% 6 Decreto no 73.332, de 19 de dezembro de 1.973, designados pelo Chefe do I'UC.OPF I?. INC. DPI Ir. INC-JPF Ir, INC .wt- ~h Setor, Perito Criminal Federal GERALDO SIMAO PEDROSA. os Peritos Criminais INC-3PF l h IivC 3 P í It, Federais ARNALDO GOMES DOS SANTOS JÚNIOR e GERALDO MAGELA Irrr: U P C IPI ir,< . J P C ~h VIEIRA DE LIMA elaboraram o presente Laudo de Exame em Local, a fim de INC >PC I ~hic -n*k I atender a solicitação verbal da Sra. Superintendente Regional do Departamento de Policia Federal em Minas Gerais, Delegada de Policia Federal SONIA ESTELA DE MELO, realizada no dia 04/08/2005, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo o que possa interessar a Justiça. I - HIST~RICO Por volta das 15 horas do dia 04 de agosto de 2005. os Peritos Arnaldo Gomes dos Santos Júnior, Geraldo Magela Vieira de Lima e Geraldo e Simão Pedrosa foram acionados pela Sra. Superintendente Regional do DPF em Minas Gerais. A solicitação objetivava atender a uma denúncia telefônica recebida nesta Superintendência a respeito de documentos pessoais e de empresas do Sr. Marcos Valério rasgados e abandonados em local a beira da rodovia BR 040 próximo ao condominio do Miguelão, em Nova Lima 1 MG. Os Peritos acompanharam a diligência de uma equipe de policiais federais chefiada pelo Delegado de Policia Federal CLEVER PRADOS Xt. .>YF 1% I,< dPF 11. FONSECA, a qual chegou ao local por volta de 15 horas e 50 minutos do mesmo II4C ,DPF I?; lili. urF IK dia. IUL-t'Pf Ih 1NC.DPClh l ' < C .OPF Ih II - OBJETIVO DOS EXAMES i-.L..DPF ( h 1YC.UPF (h. i c -UPi u I Visam os exames descrever os procedimentos adotados para a IhC-DPe ik IhC..OPP Ih IYC .DPI Ih coleta de vestigios no local da denúncia. INC '>*r (h ,7 7
  • 113.
    -~ .- MJ- DEPARTAMENTO DE INSTITUTO NACIONAL DE " , Continuaçáo do Laudo no1848105-SRIMG 111 - DOS EXAMES ' lhi ,,'"N ' . 8I'kIK Os Peritos procederam a identificação do local e de seus acessos 8 L ' T f IN .i , UrFlh imediatos. No local, foram arrecadados documentos e outros materiais agrupados 8 . 4 ~U P F lh YC..UPF l P y em um monte de lixo. Estes documentos e materiais se tratavam, em linhas L .DPF I lN< . d F ' F I',* ).L.O?? I? gerais. de requisições de talões de cheques, anotações em agenda pessoal e INC-DF'T I IiIL.DPT 'i notas de serviço em nome do Sr. Marcos Valério e da Sra. Renilda de Souza. IVC.DPF $I I C .UPF Ik Adicionalmente. foram tomadas fotos digitais do local e de alguns materiais. 11iC.OPF :h IiC..UPb lh I... .UPF It, Descricão do local: I ,i .i.)P' ih * 8 . ir,. ih 1'4.. . U P . ih: Trata-se de um descampado a beira da rodovia BR 040 no km 553 IL.UPF Ih: INC-DPt IN sentido Rio de Janeiro - Belo Horizonte. O local fica a cerca de 100m do portão da IiiC.OP?'I , INC,,DPF Ir guarita R1 do condomínio Miguelão, no municipio de Nova Lima 1 MG. O ponto na IQC .DF'& Ih INC .;?v l l rodovia se situa cerca de 1 km a frente do posto Água Boa, também no sentido RJ - BH. IhC-DF'$ Ih 1NC-DPI I : As Ilustrações 1 a 4 a seguir mostram o local analisado e o material )*I: .orf th I.,' . Ir, ,.. rPFIh recolhido. .i, . l , r IN ~ Ilustraçao I- Descampado à beira da rodovia 1%-UPC li. I h L .]V6 I h INC 2PF 1% IPdi . ü P F Ir. 1PrC.DPl Ir. i N i . D r F lr. INi--0PF I R IFit .i)P"* . A IEIC .O?$ i * I 3' w- :,
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    (R- v '*"'.DP,: i M J - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAS. eos$@vr INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA . . FLS. .... .q . .../';..:.' :'I .,* ,c4 -.' , ' IY 0 Continuaçao do Laudo no 1848105-SRIMG i ' a < - - i Y IN iv2.3*F IN 1h.i-3PF I N IWC-9PF I N IYC-rlPF I N INC-DPF I N INC-DPF Ih lNC.DPF I N IIVC-DPF IR iNC-DPF I N IibC-DPF IR I C - D P F Iti IIVC-3PF 1% icC-3PFIh I Y T - D P F lh' i d-3mF 1 k t'df.. 3PC IK !'.: , >:'e IK i"*<-3?+ 1s iNC-DPF !I' INC-DPF I 1 INC-I>PI I I I N C - 3 P F I5 INC-DPFI*i INC-DPF IY INC..DPF !L: INC-DPF IX INC.,DFt lh IUC.DPF IR Ilustraçáo 2 - Local com material encontrado i:UCOPF I N IN("'>P+ Ih INIOIPF INC~IPFI?, IK IN-3PF Ih Ilustração 3 -Material encontrado I I IP N> F I INC-D-C lh IMC-DPt i4 Irdç-.DPG 17 IN8;-3*9 I, INC-.DPF 1% t r d c . a P í I*., INC-DPF I INC-DPF I I N C i>PF 1% IkC-OPF I R ' IhC-DPF l h N C - D P F lh INC-DPF I I h C DPF Ih INC-DPF Ir. I ~ C - D F +Ir IlyC.UPt l h I N ~ . . U P Fr I'YC..OPF i P INC.DP~ li INC-DPF It INC.,OPG IPI I N c - D r F IP. 747 - A IYC.,DI'F i P IhiC 3P' 1,; -+=
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    ., , . . li:.': a r " ,i" ." , . MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAS i INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Continuação d o Laudo no 1848105 ,,'b Ih . .i.'* I, r .c, . j ! 'F IV ração 4 - Detalhe do material encontrado (folhas de cheques, agenda e outros documer I #*,C. >VI lh v i - >PL I h P F In ':Pk Ih .C . , r c IL . . C . :PF 11. As características e a natureza do local examinado estão descritas e , .L. :vlh ,%L.'12.. n ilustradas no item IIII - DOS EXAMES. Conforme descrito no mesmo item. foram 8 ,C . : r 11, c . . : P F IP. 111~1- lh encontrados diversos documentos e folhas rasgadas com anotaçóes diversas relativos ..:.. : r i !h 8' - ,'I lh, ao Sr. Marcos Valério e a Sra. Renilda de Souza. I ~ . < . , PIh % ' r ' ih Os peritos destacam que os materiais foram arrecadados pela YC - r1 ~ h : c . r r Ih e Autoridade Policial presente e agrupados para posterior análise. Finalmente. informam que os papiloscopistas que acompanharam a diligência elaboraram a Informação 1 : :vIh ]h, - . . r t In I'l( ' P I lh I'UL ' V 6 Ih I*C ' ,i Técnica r;' 009105-F!!DISPJDPFIFnG. c qu2! seçge em anexo a este documento. IYC Ih I Y L V I - Ih I'VC. Yk lP Nada mais havendo a lavrar. os Peritos encerram o presente Laudo. IN.O>P', INC- r . i(h ~Nr'..,r,. n h produzido em 04 (quatro) folhas. que lido e achado conforme assinam acordes. 1 +,Pl Ir, N IF,#Vl,t:. ,b iiu<>-vr i* I h C 0-1 Ib IIYC-DY~ ih INC O v i ir lNC..gt:*,; lt, J 7 - INC.OPl Ir Gerald& .' agela Vierra de Lima I I Y C O P ~in~ IhC-0.' ! I Perito Criminal Federal Perito Criminal Federal Irdc.Dlv 1 % I~L-UPI 4 r Matrícula no9515 Matrícula no 2496 I N C . U ~t ~~ I Y C - D P I 1" lN;-iJPI I:!, IXC 3 0 1 Ir. I h C UPi 1). INC.,UPF 1% INC..DPÍ Ih ,h'--:Pb 12, I~~;-LI,*I, I P ,,>c.ap,I , IhC.01~'' h i ir,C .DI'I: 1- lkC-3Yb I?. 747 - ?NC-iXal Irt A * . c - n : * tr ISC C," I,' 4: % .b'lDCli
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    MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL - INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e cinco, no Distrito Federal e ,: ! no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA do Departamento de Polícia Federal, I.'..' I o Perito Criminal Federal MARCOS AURELIO MENDES DE MOURA elaborou a presente I I i '. informação, a fim de responder solicitação do Delegado de Polícia Federal Luís Flávio Zampronha de Oliveira, no interesse do Inquérito Policial no 2245-41140-STF, contida no Ofício no 31512005-COAINICOGERIDPF, datado de 16/08/2005, recebido e protocolizado neste Instituto sob o número 08059.07428312005-85-DITECIDPF. I I.* I li , I . . , , , v , I'.. e . I I , Trata-se de solicitação de espelhamento do disco ngido encaminhado a este Instituto . juntamente com o Oficio supracitado e o posterior encaminhamento do material para o SEPCONT/DPER/INC/DITEC. O disco rígido em questão é da marca Seagate, modelo ST336607LC e número de série 3JA6WFAZ. ,, ..i Foi realizado o espelhamento solicitado para o disco rígido da marca Samsung, modelo SP0802N e número de série SOOJJ30Y310571. Após o espelhamento tentou-se acessar o conteúdo do disco ngido, mas a sua estrutura lógica encontrava-se corrompida. O signatário utilizou .. ferramentas periciais específicas para verificação e correção de problemas de integridade de discos rígidos e conseguiu remontar a estrutura lógica do disco. No entanto, o perito ressalta que, ainda que dados armazenados no disco rígido estejam acessíveis após este procedimento, não há como garantir que todo o conteúdo armazenado no disco esteja íntegro. Com esta Informação é encaminhado o disco rígido da marca Samsung, modelo SP0802N e número de série SOOJJ30Y310571, para o qual foi realizado o kspelhamento. Era o que tinha a informar. I ..I O F Marcos Aurélio Mendes de Moura 5 2 > Perito Criminal Federal Matrícula: 10461 . L I , . 1 ' ., I', .". 111* ,-i i ,.. . i ' i ' , I'.,: .L,''. , ' , . . , .,: , I . . . :.. . 8 . c ,. .
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    - ., < MJ - DEPARTAMENTO DE POL/CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA ' 1.11 ,#', i . iP' ,v+ 1." 'i,, i>& i:*; >P' F 1%. .,V! Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro do ano de dois mil e cinco, no ,, ,., . ,, ,+ Distrito Federal e no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMZNALÍSTICAdo Departamento de V I 1. .i , P F I*+.' <b, . . Polícia Federal, de conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, PF1 % . .I, r,,, I.,= 12' de 19 de dezembro de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTÁVIO PFlh'. . . i J umi,h,. ..,v BRANDÃO CALDAS NETTO, elaborou-se a presente Informação Técnica no interesse do IPL no 2245-41140-STF, com o objetivo de devolver ao Delegado de Policia Federal LUIS ; ; i FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, itens do material encaminhado a exame mediante o :z: - .. i Oficio 314/2005 - COIANICOGERJDPF, datado de 16/08/05, aqui recebido em 18/08/05, :!; :1I r> ~ DP C Uz protocolizado sob o número 08059.074280/2005-41 - DITECIDPF. I rc-ue I ir .r,* :>v Trata-se de devolução dos itens de no 43, 44, 45 e 54, todos integrantes do rol .,P :IP de documentos pertencentes ao Auto de Apreensão Complementar lavrado em 27/06/05, ,P ,v referente ao IPL supra. Os itens devolvidos constituem-se basicamente pelos blocos de notas .. , P fiscais emitidas por HORST & PRATA LTDA, CNPJ 04.913.972/0001-28. Na análise v ' procedida pelo Signatário, tais documentos foram considerados irrelevantes para uma análise I ,= I,, ---f%%=, N lso 'Pire I ocateli
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    SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MINISTÉRIODA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAI TERMO ~ DE APENSAMENTO Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e cinco (20112/2005), em cumprimento a determinação contida no despacho de fls, , procedo à juntada ao APENSO 51 das Informações Técnicas 314 e 36912005-INC, Laudos 2549, 2545, 2572, 2662, 2679, 2841, 3042, 3058, 3061, 3126, 3 17212005-INC/DITEC/DPF formações nos 419, 423, 434 ITEC. Do que, para constar, Maria Helena Santiago a Ed. SedeIDPF - SAS Qd. 6ILts. 09110-BSBIDF CEP 70.070-100 fone (061)311-8760
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    MJ- DEPARTAMENTO DEPOL~CIAFEDERAS INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto do ano de dois mil e cinco, h Distrito Federal e no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA do Departamento de Polícia Federal, de conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, de 19 de dezembro de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTÁVIO BRANDÃO CALDAS NETTO, os Peritos Criminais Federais NELSON PIRES LOCATELI I< e EVALDO OLIVEIRA DE ASSIS elaboraram Informação Técnica, no interesse do IPL no • 2245-41140-STF, a fim de ser atendida a solicitação do Delegado de Policia Federal LUÍS FLAVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, contida no Oficio no 314105 - COIAN/COGER/DPF, datado de 16/08/05, aqui recebido em 18/08/05, protocolizado sob o número 08059.074280/2005-41 - DITECDPF, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar a Justiça e para atender ao expediente abaixo transcrito: "Visando instruir o Inquérito Policial em referência, encaminho a Vossa Senhoria os documentos apreendidos no escritório PRATA & CASTRO ASSOCL4DOS CONTABILLDADE e no interior do veículo Honda, placa HBA-522/Brumadinho-MG, conforme os Autos de Apreensão Complementar cujas cópias seguem em anexo". 2. O material encaminhado refere-se a empresas vinculadas ao Sr. Marcos Valério a Fernandes de Souza, identificado como intermediário em transações de empréstimos bancários, supostamente irregulares, cujos beneficiários foram pessoas ligadas a Partidos Políticos. 3. A principio, todo o material foi examinado, a fim de trazer elementos de prova de crimes contra administração pública, contra a ordem tributária, e de lavagem de dinheiro. .. O Dados levantados em reuniões com o DPF Zampronha, em depoimentos realizados na CPI e com notícias divulgadas pela imprensa, têm-se evidenciado que a origem de recursos pode não ser resultante apenas de empréstimos, mas também de contratos realizados com empresas públicas, sociedades de economia mista, ou outras empresas que tenham sido beneficiadas com recursos públicos. s 4. Em 18/08/2005, foram encaminhados os itens de no 01, 02 e 22/56, pertencentes ao Auto de Apreensão Complementar referente ao IPL no 04.810/2005- SRIDPFMG, por meio do Oficio no 314/2005-COAIN/COGER/DPF. Dentre os documentos mais relevantes analisados, destacam-se os seguintes:
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    MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFE INSTITUTO NACIONAL DE CRIM a) Cópia do Contrato Social e das alte SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 01.322.07810001-95, item 22. b) Cópia do Registro Civil de Pessoa Jurídica, com 12 averbações referentes a empresa SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, item 22. c) Cópia das alterações contratuais (22" a 31") da empresa SOLIMÕES PUBLICIDADE LTDA (antiga SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA), CNPJ 16.602.78110001-24,item 23. d) Cópia do Contrato Social e da 1" alteração contratual da empresa MG5 PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 03.798.53210001-04, item 24. e) Cópia do Contrato Social e da 1" alteração contratual da empresa 2 s e PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 05.221.88510001-72, item 25. f) Cópia do Contrato Social e 1" alteraçãoldishato social da empresa DNA CO~ICAÇÃO LTDA, CNPJ 02.912.06010001-06, item 25. g) Cópia do Contrato Social das empresas TOLENTINO & MEL0 ASSESSORIA EMPRESARIAL SIC e POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA, item 25. h) Cópia do Contrato Social e da 1" alteração contratual da empresa ESTRATÉGIA iMARKETiNG E PROMOÇÃO LTDA (anterior TROPOS CONSULTORIA PESQUISA E SERVIÇOS), CNPJ 06.085.065/0001-63, item 35. i) Cópia do Contrato Social e das alterações contratuais (Ia a 12") da empresa GRAFFITI COMITNICAÇÃOLTDA, CNPJ 19.163.13810001-30,item 36. e j) Cópia do Contrato Social e das alterações contratuais (Ia a 17") da empresa SMP&B SÃO PAULO PROPAGANDA LTDA (depois SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA), CNPJ 62.799.18410001-59,item 38. k) Cópia do Estatuto Social da empresa C. S. ANDRADE PARTICIPAÇÕES S.A. (depois HOLDiNG BRASIL S.A), CNPJ 38.582.90410001-45, item 38. .. O 1) Cópia das Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física do Sr. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, CPF 403.760.956-87, exercícios de 1998 a 2005, item 48. 5. Da análise dos documentos descritos no parágrafo 4 supra, e de informações extraídas do sistema de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, via sistema SERPRO, foi possível elaborar fluxograma, (Anexo I), com o objetivo de auxiliar as investigações, em que se apresentam participações societárias de Marcos Valério de Souza e se identificam relacionamentos com Renilda Maria Santiago Femandes de Souza, com Ramon Hollerbach Cardoso e com Cristiano de Mello Paz. Página 2 de 7
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    MJ- DEPARTAMENTO DEPOL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STI 6. Em 22/08/2005, foram encaminhados os itens 21/37, 43, 47/52, 60 empresa DNA PROPAGANDA LTDA e itens 20,22 e 24/25 da SMP&B C 0 LTDA. a) LIMOS DIÁRIO da empresa DNA PROPAGANDA LTDA, CNPJ 17.397.076/0001-03, com escrituração contábil referente ao período de 01/01/2003 a 31/12/2004. b) 04 (quatro) pastas da SMP&B contendo faturamento/previsão de faturamento mensal dos anos de 200212004. 7. Analisadas as informações bancárias existentes na mídia fornecida pelo Banco Rural, objeto do Laudo no 2 150 - 05 N C ,observou-se que cheques de valores superiores a a R$10.000,00 (dez mil reais) não estavam devidamente representados na contabilidade da empresa DNA Propaganda Ltda, emitidos a partir da conta 60022414, agência 9, banco 453. 8. A falta do registro contabil sugere que a escrituração contábil apresenta vícios e não representa adequadamente a situação patrimonial e financeira da pessoa jurídica. A relação dos cheques não localizados nos livros Diário é apresentada no Quadro 01 a seguir. I Pdgina 3 de 7
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    MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL iCOGERfDPF I LU- -.A! INSTITUTO NACIONAL Fonte: Informações bancárias examinadas no Laudo no 2150 - 05 INC. 9. Ainda em relação aos documentos descritos no parágrafo 4 supra, constatou-se que as Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física apresentam, de maneira incipiente, indícios de que o investigado Marcos Valério omitiu rendimentos nos anos de 1998, 1999, 2000 e 2002. Tal constatação sustenta-se no fato da variação patrimonial extrapolar o somatorio dos rendimentos declarados e dívidas contraídas. 1O. Esse fato reforça a necessidade de ter o afastamento de sigilos bancário e fiscal não só empresarial como pessoal, inclusive dos familiares, pois os bens e direitos de sua esposa e filhos eram declarados em conjunto. Faz-se necessário, também, analisar os extratos dos cartões de créditos das pessoas físicas para fins de comprovação de gastos/despesas. 11. Oportuno esclarecer que as Declarações de Ajuste Anual de IRPF não a constituem, isoladamente, uma forma para avaliação real da variação patrimonial e sua compatibilidade com as rendas percebidas, uma vez que são meramente declaratórios. k. 12. Ao analisar o item 66 dos documentos apreendidos na sede da DNA Propaganda Ltda encontrou-se a 4" via da nota fiscal-fatura no 037402, emitida em 13/02/2004 -.h :.. pela DNA PROPAGANDA LTDA, CNPJ 17.397.076/0003-67, no valor de R$35.000.000,00 .. O tendo como sacado a Companhia Brasileira de Meios de Pagamentos CBMP. 13. Referida nota fiscal-fatura encontra-se escriturada no livro Diário de no 37, fls. L > 662 e 956, dos volumes 2 (item 26) e 3 (item 27), respectivamente. O histórico do lançamento indica que o valor total da nota fiscal-fatura foi considerado como receita de prestação de q, serviços. Esse lançamento é corroborado pelo Mapa de Faturamento Analítico da filial DNA , Rio Acima (item 33 dos documentos pertencentes ao Auto de Apreensão Complementar, referente ao IPL no 04.810/2005-SRIDPFIMG), em que consta como receita o valor de . . RS35.000.000,OO. A - Página 4 de 7
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    - MJ DEPARTAMENTO DE WL~CIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTIC 14. Ocorre que, diferentemente dos demais registros contabilizados d serviços, considerou-se como receita o valor total recebido. E, de maneira inexp Peritos, o Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2004, fl. 4464 do livro Diário no 37, volume 12, (item 36) registra um montante anual de receita bruta de R$22.679.370;26, valor por si só, bastante inferior a nota fiscal-fatura em comento. 15. Fato similar foi verificado com outra nota fiscal-fatura, de no 039179, emitida em 13/05/2004, no valor de R$9.097.024,75, que também apresenta como sacado a Companhia Brasileira de Meios de Pagamentos CBMP, escriturada no livro Diário no 37, , . fls. 1554 e 1767 (itens 29 e 30, respectivamente). . I I, I, 16. Cabe esclarecer que somente foram apresentados os livros Diários (2003/2004) :, ! a da empresa DNA Propaganda Ltda. Nesses livros os lançamentos estão escriturados de forma . . bastante resumida não permitindo maiores esclarecimentos sobre as operações neles descritas. 17. É importante ressaltar que a falta de documentos que dão suporte as operações ,, , I registradas nos livros contábeis comprometem a análise da pencia. Fatos recentes de queima de diversos documentos, inclusive fiscais, s.m.j., tendem a impedir ou dificultar o conhecimento de operações que não foram devidamente registradas pela Contabilidade e os investigados desejam ocultar. II I' 18. De fato, todos os lançamentos contábeis devem possuir documentação idônea que lhe dêem suporte, e devem ser cotejados (inclusive com terceiros) para certificar-se de suas validade e autenticidade. Frise-se mais, para esclarecer os registros dos ingressos e saídas de recursos faz-se necessário a análise detalhada do livro CAIXA das pessoas juridicas que transacionaram com as agências de publicidade do Sr. Marcos Valério. Assim, deve ser do conhecimento do Delegado que os Peritos terão de corroborar as diversas informações • extraídas com a contabilidade de terceiros. 19. Outro fato interessante é que o Balanço Sintético da empresa SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, datado de 31/12/2004, apresenta o valor de R$3.516.080,56 a título de empréstimos e financiamentos obtidos. Tal fato ganha relevância por ser esta empresa apontada como tomadora dos empréstimos junto a instituições bancárias. 20. Dessa forma, mesmo carecendo de esclarecimentos adicionais, é possível asseverar que os empréstimos não estavam sendo contabilizados adequadamente. Considerando que a falta do adequado registro contábil altera consideravelmente toda interpretação da situação financeira, cabe esclarecer a razão pela qual tal procedimento não foi observado. De fato, a ausência do lançamento correspondente as operações bancárias implica em diminuição do passivo (dívida para com terceiros). Assim, há que se examinar detalhadamente os empréstimos tomados para fins de esclarecer e certificar-se da efetividade de tais operações.
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    MJ- DEPARTAMENTO DEPOL~CIAFEDERAS. INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTIC 21. Quanto aos empréstimos obtidos, é firmados pelas empresas, pelas pessoas fisicas investigadas e pelo Partido dos Trabalhadores . . , : : . com instituições financeiras, bem como dossiê da análise de crédito realizada para atendimento do disposto na Resolução 2.682199 do Conselho Monetário Nacional, e de normativos expedidos pelo Banco Central do Brasil. 22. A análise dos procedimentos adotados pelas instituições financeiras na concessão dos empréstimos poderá estabelecer possíveis relacionamentos dessas com os investigados. 23. Foram identificados registros na contabilidade da DNA referentes a recebimentos de valores do Banco do Brasil. Sendo assim, considerada a existência de outros • contratos com estatais, com empresas públicas e com sociedades de economia mista, faz-se necessário requerer do TCU relatórios de auditoria porventura realizados, bem como esclarecer se há outras auditorias em fase de execução ou se foram analisadas informações de empresas privadas. 24. Considerada a conveniência do Presidente do IPL e as informações de que as empresas vinculadas ao Sr. Marcos Valério atuaram como intermediárias no repasses de recursos aos partidos políticos e a outros beneficiários desde a eleição de 1998, os Peritos entendem que os sigilos fiscais e bancários poderiam ser afastados a partir deste ano. 25. Pelo exposto, e a fim de dar prosseguimento aos trabalhos periciais, visando a, principalmente, elucidar a origem e a destinação dos recursos ora investigados, faz-se necessário providenciar, inicialmente, os documentos relacionados no Anexo I1 desta Informação, sem prejuízos de eventuais complementações. 26. Nesse contexto, é importante ressaltar que a Secretaria da Receita Federal possui informações importantes para o desenvolvimento dos trabalhos, pois recebe normalmente vários dos documentos requisitados no Anexo 11. 27. Cabe alertar para que os extratos a serem prestados pelas instituições financeiras sejam encaminhados não só em papel, mas também em M ~ D I A COMPUTACIONAL e que os arquivos possuam formato que possam ser manuseados por meio de planilhas eletrônicas, a fim de agilizar o processamento dos dados e a dar celeridade aos trabalhos. 28. Outrossim, vale empreender esforços junto à CPMI dos Correios para instalação do Sistema VPN no INC - Instituto Nacional de Criminalistica, para possibilitar aos Peritos deste INC acesso remoto a rede do Senado Federal, visando acessar banco de dados em que estão sendo inseridas as informações referentes a quebra de sigilo bancáiio das pessoas físicas e jundicas investigadas e todos os meios magnéticos originais que alimentaram a referida base. Página 6 de 7 O E C ~DPF I - ~
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    29. Além disso, a relação de contas correntes que foram alvo de quebra do sigilo bancário e menção as que foram incluídas no referido banco de dados, bem como da relação das contas cujos dados ainda não foram obtidos pela CPMI junto as instituições financeiras. ,, , 30. Finalmente, cabe esclarecer que devido a complexidade, a abrangência das . ., . ,.. , operações e a quantidade de documentos a serem examinados, os exames de cunho contábil .. ., . , demandam de prazo razoável para sua consecução. Assim, a conclusão dos trabalhos estará diretamente condicionada as datas de apresentação da docunientação. 31. Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram a presente produzida em 07 (sete) folhas e 02 (dois) anexos, que lidos e achados acordes. a . . . , , .., , ... Matrícula 9.189 1. Pagina 7 de 7 'I
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    O Z 5 l- i!? e - w O Z O I O z g 9 - 4: a 5 2 Z Z a 2 C o 0 - '3 .W 4 4 3 2 õ z - 4 I Xi!? w z 4 Uã? u UY W E I W
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    . , .* MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA ANEXO 11 1. Importante ressaltar que este anexo tem caráter tão somente de auxiliar a autoridade policial, uma vez que procura detalhar as informações e documentos necessários a constmir o conjunto probatório, sem prejuízo de outros documentos necessários, a saber: a) extratos de gastos e compras realizados com cartões de créditos dos envolvidos; b) extratos bancários de contas movimentadas e seus respectivos documentos de suporte; c) aplicações ou investimentos realizados por meio de instituições financeiras; , - , ,., ! operações de empréstimo e de arrendamento mercantil; a d) e) declarações dos DETRAN's sobre registros de veículos em nome dos investigados; . . f) declaração da Marinha sobre registros de embarcações em nome dos investigados, i: se for o caso; 8 ',, < g) declaração do Departamento de Aviação Civil (DAC) sobre registros de aeronaves em nome dos investigados, se for o caso; I h) declarações prestadas por cartórios de registro de imóveis sobre quaisquer movimentações imobiliárias - compra, venda, doação, etc; 8 i) declaração do Banco Central do Brasil sobre movimentações em contas de CC5 ou , . , de transferência de recursos para o exterior; j) declaração do C O M sobre movimentações financeiras dos investigados; 2. Quanto aos documentos bancários pode-se exemplificar: * a) dados cadastrais; b) dossiê de abertura das contas; c) cartões de autógrafo e procurações; d) cheques emitidos, compensados ou depositados no mesmo banco ou agência; I:.: e) cheques administrativos compensados ou depositados no mesmo banco ou agência; V ..I , O ' f) ordens de pagamento recebidas e enviadas, ou qualquer instrumento utilizado para tal 8 finalidade (FAX); > g) guias de retiradas, cheques avulso ou outros documentos assemelhados que a instituição financeira possa ter utilizado para esse fim, tais como exemplo autorizações de saques mediante e-mail ou fac-símile. h) ficha de identificação dos sacadores e beneficiários dos recursos em espécie; i) guias de depósitos em dinheiro e em cheque, que conste valor, data, autenticação, nome do favorecido e depositante.
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    - MJ DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTIC j) Guias de retiradas ou outros documentos possa ter utilizado com tal finalidade mediante e-mail ou fac-simile; k) comprovantes e relatórios de transferências por meio de DOCs, TEDs ou por outro tipo, com a identificação de origem e de destino dos recursos. 1) relatório do sistema de compensação, com discriminação de todos os cheques compensados e os respectivos emitentes, em favor da referida conta. 3. Na obtenção desses documentos, sugere-se que seja definido um valor mínimo para tal fim, por exemplo R$ 10.000,00, para não haver documentos sem interesse ou que falte ' • informações importantes para conclusão e elaboração do Laudo, bem como as instituições apresentem a tabela de históricos utilizados para identificação das transações efetuadas. 4. Para os contratos de empréstimos firmados pelas empresas do Sr. Marcos Valério e ,,., pelo Partido dos Trabalhadores junto a instituições financeiras, é importante ter acesso a pelo menos aos realizados com o Banco do Brasil, o BMG e o Banco Rural. Os principais documentos a serem verificados são: a) dossiê de todas as operações de empréstimos, inclusive de arrendamentos mercatil I (leasing), ativas, renegociadas ou liquidadas, com as instituições financeiras que mantêm conta corrente das pessoas fisicas e jurídicas envolvidas, incluindo os dossiês com os estudos exigidos pelas normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, que contenha também planilhas de despacho, cópias dos instrumentos utilizados (cédulas, contratos ou notas promissórias) dentre outros documentos que possam ser úteis ao esclarecimento dos empréstimos, como detalhamento das garantias oferecidas. b) dossiê das operações liquidadas, ideal para o período compreendido entre 01/01/1998 até a presente data. c) extratos detalhados dos financiamentos ou operações de arrendamento mercantil . ..I O existentes em instituições financeiras ou em empresas de leasing, que permitam visualizar, no mínimo, os valores contratados, prestações, datas de contratação e de 6 > quitação, amortizações, juros e encargos cobrados mensalmente e valores totais; 5. Além disso, os contratos de prestação de serviços de propaganda e publicidade das empresas vinculadas ao Sr. Marco Valério ou a Sra. Renilda e as empresas públicas, privadas e sociedades de economia mista, bem como os possíveis relatórios de auditoria realizados pelo Tribunal de Contas União, referentes a esses contratos. Pdgina 20 de 33
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    . r * 4 MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA Continuaçúo do Anexo II 6. Exigir a apresentação dos Livros Contábeis (Diário, Razão e Caixa) das em DNA PROPAGANDA LTDA, CNPJ 17.397.07610001-03; SMP&B LTDA, CNPJ 01.322.07810001-95 Graffitti Participações Ltda, CNPJ 19.163.13810001-3 (MG); Multi-Action Entretenimentos Ltda, CNPJ 03.824.25310001-78 (MG); 2 s , , Participações Ltda, CNPJ 05.221.88510001-72 (MG), impressos e também em meio , magnético. Vale dizer que os registros realizados nos livros devem possuir documento de ,. suporte, assim, deve-se providenciar para que sejam apresentados em conjunto. 7. Por fim, documentos inerentes a quebra de sigilo fiscal, especialmente as Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física, Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ) e dados dos impostos retidos (IRRF) das pessoas envolvidas, vide Anexo I, no período de 1998 a 2005. ,. , z . . 8. Conforme comentado sobre informações da Secretaria da Receita Federal, o Dossiê Integrado que é alimentado basicamente com dados dos sistemas: Ação Fiscal; CNPJ; DAC; Alvarás de Construção; Automóveis, Caminhões, Compras Coleta, Consórcio, DETRAN, ICMS, IPTU, IPVA, ITBI, Maquinas Agrícolas e Tratores, Nota Fiscal de , .+ Produtor Rural; DIRF; DOI; ITR; Rendimentos DIPJ; Rendimentos de PF; Arrecadação; CC5 e dados globais da movimentação financeira com base na CPMF. I Pagina 30 de 30 ,. .., ,r
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    Y MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA INFORMAÇÁO TÉCNICA ,I, ,,*: ". I . ,v: ..I ,. ,V! Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, no Distrito Federal ;; " ,: ; e no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA do Departamento de Polícia Federal, PY 2P' IhL-UPI de conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, de 19 de ;;:i ';; : dezembro de 1973, designado pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTÁVIO BRA~NDÃO P F ipdc ol. P l <h..: :,r- CALDAS NETTO, o Perito Criminal Federal NELSON PIRES LOCATELI elaborou Pt l b c - ~ - Vi I R c . 2-1 Informação Técnica, no interesse do IPL no 2245-41140-STF, com o objetivo de esclarecer os Pd 1:" ,a'V , ;v"8: ,, ! a, trabalhos que estão sendo realizados para atender a solicitação do DPF LUÍS FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, contida no Memorando no 19312005 - *. IP:'- , r.,*. e, ,A; 1" ' ' . ' : . ' ! ' v4 I!*, ,.i*' COAIN/COGER/DPF, datado de 09/09/2005, bem como para responder aos quesitos g: :;1I ~..C:c;;* ! , .~ -J apresentados pelo Ministério Público Federal, descrevendo com verdade e com todas as Ui' PF 1I.Ç-'JL" circunstâncias tudo quanto possa interessar a Justiça. 0' jhc ,i+' '. ,&,:.a*: 2. Trata-se de investigação nas empresas DNA Propaganda e SMP&B .', n;-L)O' ' .l;:a*l . - J ': c,v, Comunicação Ltda, vinculadas ao Sr. Marcos Valéno F. Souza, e de pencia no Banco Rural e JPL JP~ 27 . no Banco BMG. J*' 3. Em 19.08.05, para a execução dos trabalhos demandados, foram designados os Jrl IPI Peritos Evaldo, Nelson e Vergara para atuarem no INC com o processamento de documentos I P" e de dados arrecadados pelo DPF Zampronha e aqueles disponibilizados pela CPMI. 4. Em 26.08.2005, foi elaborada a Informação Técnica no 314, que, para a continuidade dos trabalhos, alertou para a necessidade de obter diversos outros documentos e informações. 5. Não obstante essa Informação, no INC continua sendo realizado o processamento dos dados bancários, fiscais e contábeis das pessoas fisicas e jurídicas r! jhl $;~ envolvidas que tiveram seus sigilos bancários e fiscais afastados pela justiça, bem como os Peritos Evaldo e Vergara, designados para os trabalhos de pencia nas instituições financeiras ., P: I?(5. ., ,,I ,, >, , (IF's) em Belo Horizonte, têm diligenciado nos escritórios destas agências de publicidade em busca de novos documentos e informações, que permitam melhor esclarecer os fatos, sempre V' , Pt y) r" e: ,, pF -,,,,,,p >. de comum acordo e sem quaisquer constrangimentos com as partes. Pl' .. ?3.' PF Ih,: L)' 'i INC.?P 6. Nesse contexto, é importante ressaltar que, em Belo Horizonte, o foco dos pu . . )'.?:..3V Pentos tem sido as operações realizadas nas IF's. Entretanto, considerando o intrínseco ,*,: ,up r I.#: >. i relacionamento entre as informações contábeis advindas das agências e as financeiras ., ocomdas nos bancos, tem sido indispensável esse diligenciamento
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    7 . MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTIC 7. Nas agências de publicidade, os trabalhos que estão sendo desen consistem em analisar os seus modos de funcionamento e de atuação, princip gestão de contratos públicos e privados, verificar a efetividade dos registros contábeis e financeiros realizados, bem como arrecadar documentos complementares a documentação apreendida e disponibilizada ao INC. 8. Junto as instituições financeiras estão sendo empreendidas ações para i ,. . , ' r levantamento de documentação inerente a origem de recursos porventura usados em .i , . /,* 8.3 i,,. !.,V, empréstimos às empresas e pessoas fisicas envolvidas e fazer levantamento de todas as I,. <I?' operações das instituições, tais como: operações de câmbio; (?;C a i,,. )" eventuais operações realizadas com o Banco do Brasil e com a Caixa ih.:..lP '. , i'. r,," Econômica Federal , 1, ,,, .> > , I"<( " 1) . m i operações de crédito realizadas com as pessoas fisicas e jurídicas . ,;i .i),' investigadas; garantias exigidas e medidas de cobranças promovidas pelas instituições nas operações de créditos; eventuais investimentos realizados nas instituições financeiras por fundos de pensão, empresas de telecomunicações, dentre outros; consistência dos sistemas informatizados, além de outras ações que sejam necessárias para o devido esclarecimento dos fatos. 9. Quanto a perícia nas IF's, cabe ressaltar que até a presente data, por questões de estratégia operacional e de relevância, os trabalhos foram iniciados apenas no Banco Rural. No Banco BMG serão iniciados em momento oportuno. 10. Nessas investigações preliminares, tem sido constatada grande extensão dos e trabalhos, primeiro pela abrangência do penodo de 1998 a 2005, que tem sido corroborada pela descoberta de empréstimos ou de avais realizados pelo Sr. Marcos Valério desde os idos de 1998. Segundo, pelo fato de a cada lançamento investigado surgirem novos desdobramentos, seja quanto a pessoas físicas e jurídica, a IF's ou a outros documentos comprobatórios. Nada mais havendo a lavrar, encerra-se a presente Informação, produzida em 02 (duas) folhas. -====7-4) Nelson Pires!Locateii Pagina 2 de 2 r F IG . i r rf 1"i I'! lN<..-IJF Pd I h i UP 747
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    MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA FLS. 4 2 5 @6% e 7 . .:,! LAUDO No2549105-1 . ; <P'5U&+ ~3 ! <J . ( . L. . , N.. ... ". .A , a / .. LAUDO DE EXAME ECON~MICO-FINANCEIRO - ... ..,c >: I? . . .. .. Aos quatro dias do mês de outubro do ano dois mil e cinco, no Distrito Federal ,. ,... e no Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal, em , ," conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, de 19 de dezembro ,. !-I- ' . iP1. de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTAVIO BRANDÁO CALDAS NETTO, as Peritas Criminais Federais LIDIANE KELLY COELHO DE MESQUITA e PATRICIA YUMI YAMAGUCHI elaboraram Laudo de Exame ., , , .. I ~ P ." ..*c .up1. a Econômico-Financeiro, no interesse do IPL no 2245-41140 STF, a fim de ser atendida a solicitações do Delegado de Policia Federal LUIS FLAVIO ZAMPRONHA DE vi 9r rr ,hc >r i..~.or ,."c >,,, OLIVEIRA, contidas no Memo 22212005-COAINICOGERJDPF, datado de 22/09/2005, i:.:; aqui recebido em 26/09/05 e protocolado sob o n." 08059.075330/2005-16, cujos termos do ofício estão abaixo transcritos, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo FF:' ,:ii i c . o r 1 quanto possa interessar a Justiça: C..) Visando instruir o inquérito em referéncia, solicito a vossa Senhoria a realização de análise e pesquisa nos bancos de dados do denominado CASO BANESTADO com o objetivo de identificar transaçõesfinanceiras em nome de VALDEMAR COSTA NETO, BONUS BANVAL PARTICIPAÇ~ES LTDA, BONUS BANVAL COMMODITIES CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, CARLOS ALBERTO QUAGLZA, LUCIO BOLONHA FWARO e JOSÉ ROBERTO FUNARO. a C..! I - DO MATERIAL EXAMINADO Para realização dos exames foram utilizados os dados contidos nas midias computacionais, os quais tratam de ordens de pagamento de contas investigadas no exterior ., ; 6: c,,, )C. mantidas junto as instituições a seguir relacionadas, todas com o sigilo afastado pelo ,,.,+: " : judiciário brasileiro e norte-americano: PF 5.F >::;;:, PF I hr -i LI,' Banestado - Nova Iorque: dados apresentados em 29/09/03, por meio do e+ l h c . a ~ Oficio SEGEWOFI 0178412003-IMS e em 16/10/2003, por meio do Oficio L: ;:i SEGEWOFI 01931/2003-IMS; Laudo 675102-iNC, de 28/06/2002 e 1095104- L; i;, íNC, de 3010412004; V I i.:,. i l r, ur i%<. Beacon Hill Service Corporation no JP Morgan Chase Bank de Nova Iorque: L , ,,,..,,, . Oficio no 375103-Força-TarefaIPR, em 16110103; Merchants Bank de Nova Iorque: Oficio no 1941104-1026103-FTCC5, de 0511 112004; PF (r*(: :,., ,.+ I%< :ir rF PF h.; v 6 r*C-3P. 01. .DF MTB-CBC-Hudson United Bank, Safra Bank e Lespan no Citibank, todos z! ;L.:-;' OBORAF. + 74v 0' rr I',. ,i SP h . : :v 9 lh8:-Jpc' 3 * i ilki: DP i', Ir>,..c,, PF I'&:.:l? A"' I I~ C 3 " + r I C - 2" . - DPI - - - 1'1 1C : d DP
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    MJ- DEPARTAMENTO DEPOL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA de Nova Iorque: Oficio no 1950104-1026103-FTCC5, de 0511 112004; YJ,, . - , ..F. '. . a , :, , ; Lespan na: Standard Chartered, Wachovia e Bank of America, todo d e , .., .,,.,,; . .. > Nova Iorque: Oficio da Promotoria datado de 2411 1/04. ,*< ! l u : 1 . : 3Pl ': 'I,%. JPI ' ' JPI '. . >Pt I1 - DO OBJETIVO DOS EXAMES 8 . . >? iPt $01 <VI Os presentes exames têm o propósito de identificar transações financeiras em , , 'F'I que constem os nomes informados no oficio de solicitação, como ordenanteslremetentes ou I. .#VI ,,! beneficihios das ordens de pagamento contidas nas bases de dados citadas no item anterior. . ,..I Jul ,V$ lb ,? . J D I Y F l i ~ 301 v'' ir.c.- 391 1 1 - DOS EXAMES 1 ,3 ,c : .LIVI 0' . C JPI -r; Y C ,"I "f I',<: J"1 Para melhor análise das transferências eletrônicas, os dados das midias : : computacionais fomecidas, que se apresentavam em planilhas eletrônicas, foram convertidos ;~ !;,: para bancos de dados. Assim, utilizando-se de facilidades de consulta, agregação, comparação I~LL-W e relacionamento, foram realizados cmzamentos e validações de dados. As diversas bases de dados encaminhadas para exames foram unificadas. ;: Porém, em razão de apresentararem campos específicos, procederam-se análises e interpretações de cada um deles com o objetivo de padronizá-los com novos termos. Além .., . disso, foi criado o campo "Caso Investigado", para identificar a base de dados original, relacionada a cada transação. Os campos mais relevantes para a identificação das transações onde figuravam os nomes pesquisados estão listado e descritos na tabela a seguir: " 0."'; PV +! ,lV :> V" ', - JV' "I ?. .j.* v,,I''.,. . PF I,-+:-;>? "i.., .I, , : ; ,.: J" "3 I,?' :,v r,. * I : . !v' r*, !+e., .,UL, P F I.: "; ..IP w i ,P1.,-<.111' P t Ihl. 13" ri 11k .3I' P ? I..< D,' rr 1°C .C<.' PF tr:c v.+ 4- página 2 de 3 Pb Ir*<:,, v,: >!"i P',>*"i PQ'"< p, ,o<: .L,? C' 8';: ' 1 .> ' ' *I. I h i VF 8' ..:- '' : - *" i.& r . . i.- 747 "C. 3 " QLOIAI. 011 F F I'<<.., ,,r -- - - - -- ?! IV'- ."'
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    Resultado da Desauisa 'I Procedendo a pesquisa pelos termos informados ou parte deles, chegou-se ao b.', 'I seguinte resultado, o qual está apresentado detalhadamente no Anexo I deste Laudo: PI ,.,, Termo p&quisado Nomes Caso Total US$' Qtd. .I,( encontrados ,I( ,'I LUCI0 BOLONHA F NU N lucio*balonha LUCI0 BOLONHA F MTBIHUDSON BANK 266.200,OO 4 . ,,I ' .. '-1 lucio*funam LUCI0 BOLONHA FUNAROI BEACON HILL I , ,V/ 83711,OO 4 LUCI0 NNARO MTBIHUDSON BANK .I, ,I,< .I , LU10 BOLONBA FUNAROI * F I'dI: IBI funam MTBiHUDSON BANK 199975 2 LB FLPiARO v, I+,< . . ~ valdmar*casta VALDEMAR COSTA NETO MTBIHUDSON BANK 24.625,OO 1 P F I?& :,VI IWC->Pl a Com relação aos demais nomes pesquisados, nada foi ressalvar a possibilidade de existirem transações, de remetentes encontrado, cabendo ou de beneficiários, PF I r r i 7" uF i");J V 1 Pi 81 1-w: .2,.,1 ~t"':>:,I representados por grafias diversas das pesquisadas, relacionadas a transferências do , . . ,..,c.-,..l QF .h#:, ,,'I investigado. Porkm, não foram apontadas em razão de inexistência de outros dados que F ::;::;::! : permitam correlação de nomes. ri v: . I ~ ~ ~ . L !,,;.<,>I 8.8 in-,>l.~ w, ,,< C)?! ' . . . .DPI . . UPI i.? 'JeI TlP! Pelo exposto, as Peritas identificaram diversas transações, em que constam . .. .. , j P # Ir/ UP alguns dos nomes relacionados na tabela encaminhada, que estão apresentadas de forma . DP, . 8.. '..:>y consolidada no item III-DOS EXAMES e de forma analítica no Anexo I deste laudo. 3 8 . L)P Os demais nomes investigados não constam das bases de dados pesquisadas. Nada mais havendo a lavrar, as Peritas encerram o presente Laudo, produzido e em 03 (três) folhas e 01 (um) anexo, que lido e achado conforme, assinam acordes. DE MESQUITA PATRI! $ k % & G ~ Perita Criminal Federal ~eritãkriminal Federal Matr. 10.943 Matr. 9.618 jiF I+.< .L!* r $<; I LI" V k IA.< . L ? ' ' "f I'VL L* 'Somatório tanto dos valors recebidos quanto remetidos. i>+ 1t.i I* PF 1 k C . U O r t Iht: .,DU página 3 de 3 Pb 1°C . D P PF I'*< Jf' r > I-.C-ur
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    . . MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA ANEXO I DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS ELETR~NICAS Laudo no2549/05-INC pesquisado: &aro i~ermo Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK Conta-alvo: DIGITAL (DERABOIX S.A) 00030173019 - Ordem Data: 239.200 Nr Tnnragdo: 20030923Bl08831CO Valor Usd 09.978.00 PFIU~ Ordedenmts LU10 BOLONBA FUNARO NC Jpl h S L frite-dI6da: ACOlm68KOOiWUSD:CREDir LYONNAIS (SUISSE) SA.PLR PF lL r)P1 P C Ih; DPI Banco Remelente: 25008073 CREDIT LYONNAIS NY Bando Rscsbadoc 21201503 HUDSON UNITED NJ Cllents Recebedor Be"wl~l5dO: ACO30173019:DE~IXSA Inromqass: AWUWO Odg.: nus m 12-1-003 s ConvsnWrda Ordem Data: 25110120 NrTranraç30: 20031023BlB7202FW Valor Usd 100.00000 Ordenants: AC0030173019:DEF'ABOIX WUO ESTUDIO CR. WEISZMUI: I"*' ,"fermsdlA,la: BanCoRBmelenB: 21201503 HUDSON UNITEDBANK Bando Recebedor 26006073 CREDIT LYONNAIS NY Cllanls Recebedor CH020820:CREDIT LYONWIS GENEVE SWITZ BononcMdO: AC239863:LBFUNARO Infomacdeo: AmuWO Odo.: HUB WTs 12 15 2003 COnvenad.mdb ,Termo pesquisado: lucio*bolonha --v-. - - - -- ~ - 7 ~ ~ .. -- - ~ -- -- -- PF I t J P,4 Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK DF I?, . í PI Pt lhi .UP Conta-alvo: DAIRLAND S.A (antiga EUROPA) 00030172802 - OF vi I?< ir, ;..C,v, .(iV Ordem Data: 271121M NrTnrinraçlo: 2W0122781QX081XO Valor OS( 16.2M,00 *t Ir. :I.' ri I?, 3 , ' Ordedsnints: AC116516F14LUCIO BOLONW F:OCASA NEW YORK SORT 174 PI ih i i InrL Intmmdldda: MERRILL LYNCH SAMLCOUS33:MERRILL LYNCH PF(ISCONCENTRATl0N A C A l l ?+i'< I>* 1,' Banco R m t a n l s : 26001122 NORTHERN INR W C *i i',. :1 i Bando Recebedor 25012894 MTB W K NYC Pl PF 6 y', +: ,?V Cllenlg Recebedor AC000:CEC B A W N E W YORK. NY -6 y) D r Ban*nCldM: klMn'5W: AW301728(32:1801 EUROPA AnruWo Odg.: HUB WTa 12-15-2003 C m W d b F,; -, *V >. Ir:.: .il12 ::': r6 rm r . .v? v lii. .i, I "I 1, .: :,#A "iI .L I+ >* - *i I Conta-alvo: J A Z ISHERBONE S . k 00030171954 v s lt,i. ~ - .,V
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    . .. MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA ONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS Ordom ata: 2181200 Nr Trrnaa~do: 20000823BlOX061XO OrdsnanrO: AC16516F11LUC10BOLONH*FUN&DRRPLBERTO FARIA 1461 InrL Int-WIdd8: MERRILL LYNCHI SAMLCOUS3J:MERRILL LYNCH PFASCONCENTRATION A C A l l Banco Romotsnls: 15W1122 NORTHERN I M L N Y C Bando R s c o h d o r 26012894 MTB BAM< NYC Ctlente Recebedor ACOO0:CBC BANK INY B(ine(1St5dO: AC0301719M:IBOIJIZZ mfomiigbor: Aquivo Oirg.: HUB WTs 12-1-003 CanvamnWb Oidem Dela: YBi7WO NrTmn$aFd<r: 200W905BlQX081XO Valor USI MW0.W Ordadenanla: AC16516F14LUCIOBOLONWUNA:DR. MBERTO FARIA 1481 , .>,, lnrl. Intsmadlbda: MERRILL LYNCHI SAMLCOUS33;MERRILL LYNCH PFASCONCENTRATION AC:ATT PL 8 r . j:.,. Banco Rsmetenm: 15001122 NORTHERN INTL NYC P ' lY,L Bando RecsDedor 26012894 MTB W K NYC F' I1dC Ctlents Rscabedor *C I *,C Bensnslddo: ACO3017195i:JPZZ i l C 06 1% tnformacbsa: Amulvo O*.: HUB WTa 12 15 2003Canvarladmdb PF INL J W ordem me: 25110t20 NrTmnlac6o: 20001025BlOX081XO Ordenants: AC16516Fl4LUC10B0LONWUWOCASA NEW YORK SORT 174 ~ ~ InSL I n l m s d l d d a : MERRILL LYNWSAMLCOUS13:MERRILL LYNCH PFhSCONCENTWITION ACAl'l yr , i., ,- . (8: Banco Remstenls: 28001122 NORTHERN I nW C N r, .I,+ ,F ? I?. ,- ,c r. BandoRocobsdOi: 26012894 MTBBANKNYC P f Ir.) ;.i3, Clfenlo Rosabedor: AC00O:CBC BANKNY. NY PF liiG. um.' r6 I~J-v Bensnctddo: &CO301T18Y:IBW J W tnfomin~óes: arpulvo odg.: HUB w T r 12-15.2W3 Convsriadmb ?- -- .-.-- --.-.-.-.-... - -. - --- , . . .. ;Termo pesquisado: lucio*funaro Caso Investigado: BEACON HILL Conta-alvo: CHELLO S A 530098709 - Ordem Data: 81101200 NrTranra~ao: ffi87M0282FP v a t w USS Ord~nonta: CHEUO S A P - W INDEPENOENCIA822 OFFICINA 901 MONTEVlDEO URUGUAY b r L bfarmodtdrta: DDAi53W98709 BHSC A4J CHELLO S.A Banco Romolants: 21W0021 CHASE NYC Bando RecnDedor l l l W f f i 1 4 BK ONE TX 0ALLP.S Cllsnts R o c e b d o r mMW32Y)S NATIONU WESTERN LIFE INSURANCE CO. Benencldde: NATIONAL WESTERN LIFE INSUPANCE C Infonni~dor: REF POLICY LUCIO FUNAROAT YR T D a S BPANCH ATT JOU. ~qulvo 0irg.: 1 I FP G ( ~ d i t i o n aSubpoena Regue l SMmTUREF 72037 ri .,* Conta-alvo: MIDLER CORP S.A 530765055 - pr , ; c - í > p Pi .I , 11c LI" Di' Ordem Dala: 711012W NrTninsscBo: 0471900280FP MIw USI iO.OO0.W PC ; 1 : .) !v r' I i d í J V Oldsnanb: MICCER S A RIO s I V 1359 S*U 807 M O M M D E O URUGUAY RU W PF I'; ..>v h S L I " f ~ n ~ d I 5 d r l DDU5J0765055BHSC S E M FOR MIDLER CORP. %4 : PF li,< . l' i Banco R a n l i n n : 21MM?1 C W E NIC Y . I-,,,: r.; i PF & . p: , ,:i,. Bando R=eDedoc 21WOml CHASE W C pl iru#: ..I?,. Ctlenm Recebsdoc DDU001126h806 CREOTT LYONNAIS SUISSE SA PF iTYC-(lP BenenctSo: m 9 8 6 3 LUCIO FUNNW! .LUCIO F U M O PF I P C . 0 -
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    MJ - DEPARTAMENTODE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA ONSTRATIVO DAS TRANSFER~NCIASEL 4 IPf JI'F Caso Investigado: MTBIHUDSON BANK ' i >PI - +,r , r . . Conta-alvo: J W 1 SHERBONE S.A. 00030171954 ,. . . Y I. . IPL . -,p: Ordem Dsl: 1915l200 NrTraniaçda: 20000519B1WOBlXO Valw USS 30.801.00 . I?' , .. 1' ,L i", Dmenante: 116516F14 LUCI0 BOLONM FUWRO RURDR ALBERTO FAR n r I ? * ? '. ,.,: Iml. Intemedldda: MERRILL LYNCH SPJdLCOUS33:MERRILL LYNCH PFSSCONCENTRRTION AC:ATT ?F INi . "'i Pk lhL2'm,3 Banco Remetente: 26001122 NORTHERN INTL NYC PF l i i i I P í Bando Recebedor 26012894 MTB BANK NYC Pf INI..-iv. Cllenb Recebedor ACNRCBC BANK:NEW YORK PF INLJI;' i'F lNC.O?I Benetlsl5rlo: AC030171951:JIVZ PF INC-OPL Inbmaçüss: Amulvo Orig.: HUB WTs 12-15-2003 Convemd.mdO k'f IhC-!JP! PF INC-OP' P IP,,C Q P ' : Conta-alvo: MAXIMUS 00030102510 - - ,..,..~ Ornem 0m: 7/3/2003 NrTranrsçao: 20030307BlB7202F00 Valor USS 35.000.00 p ~ [h,:, .)" ' i: .. Ordenanfs: ~ ~ 0 0 3 0 1 0 2 5 1 0 : ~ ~ M I Ç~ O N E Ç ~ ~ ~ : M O N T E V I D E O ; S~~ 1 I & ~ p = tpJ,: .3<,8 P',i.jí-O-" Inrt b-edi5rla: ?r Ir"*-O"' Banco Remetente: 21201503 HUDSON UNITED BANK PF IN-.'-OP' Bando Recebedor: 28008073 CREDIT LYONNAIS NY PF IN :.unr 0 s I N ,..UPI Cliente Recebedor SACRLYCHGG:CREDIT LYONNIUS GENNE~GENEVE 8 iru :-DF: "', : .UPI Bsnenclddo: AC23988J:LUCIOFUWRO:. ',-i>?I lnfOm>aÇdeS: A q u l v o Odg.: HUB WTs 12-1-003 Convsnedmdb " ;. U p ! i , :-DDI A. 8 . - . vermo pesquisado: valdemar*costa F i3 : D P ! ' . P C I :-DOI Caso Investiqado: MTBIHUDSON BANK PÇ $ V ,.'i321 DF 1-J :.=<,i Conta-alvo: J W ISHERBONE S.A. 00030171954 - ?V i.<4 ..OPl P b ,bJ '.><,I Uf- 1 3 -LJP' ' Odem Data: 41121199 NrTrannçSo: 19971204B108771CO M I W USS 24625.00 i- , I,<,! Or<(enante: J W PC I ; i Ji'! "F 13 ' y,! L " , ! Inlermedldrla: r) i P .i)P Banco Remsbnb: 260012894 MTB 0ANK r i Ih ,UY' . :,,:. P' Ir4 Bando Recsbedor 21001088 cllsnm Rscebebor BBI= .OBI=REF V&DEMIR C O S T ~ E T O : ". '6:DP' ' . JP V>.. . BsnefIclddo: mmmaçaer: IBK= 'BBW %NF=DESERT P W C E IN:C .NC'OW109355 mmuao orlg.: nus w r a 12-15-2003 Convsnsd.mdb e5 v :,r - ?: 1- 1" ,>v I', I .li .J+' r6 ic..;iv ri I t i'' YL :,ta PF I>C. Ii, Pi Ihl' ..;i<' OF INC. >P PC I'*( .:1P YG I t i L I,*, PF ihi ..',r P F iI;L .;iP PF l?dC.íil' PF IrU':...Di.' PF INC-DP' P F Il.iC.JP PF l h Ç . U f ' *: i,,.,-..!,"
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    LAUDO no2545120 LAUDO DE EXAME EM AMBIENTE kcd/ x" .' Aos 3 dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, no Distrito Federal e o = INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA do Departamento de Policia Federal, de 1 : . !' ', conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto n" 73.332, de 19 de dezembro ' ",' I'' !I I * de 1973, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal OCTAVIO BRANDÃO CALDAS NETTO, os Peritos Criminais Federais ELCIO RICARDO DE CARVALHO e MARCELO CALDEIRA RUBACK elaboraram o presente laudo, a fim de relatar os resultados da diligência solicitada pelo Delegado de Policia Federal Luiz Flávio Zampronha de Oliveira no Memorando no 179/2005-COAINICOGERIDPF, datado de 01/09/2005, protocolizado neste INSTITUTO - .,, . , sob o no 08200.074628/2005-09 e de complementar as informações prestadas no Laudo ,# . ' . 2150/2005-INCíDITEC/DPF, produzido em atendimento ao Oficio no 032612005-CPMI- . ' . . "' ' I Correios, datado de 28/07/2005 e protocolizado neste INSTITUTO sob o no , . ' : 08200.019654/2005-85. , I . I , ' , .,, ' 1 O oficio supracitado encaminhava a este instituto 02 (dois) CDs contendo 06 (seis) ' , 8 arquivos no formato texto com informações relativas a quebra de sigilo bancário de contas das I ,, , I. empresas DNA propaganda LTDA e SMP&B Comunicação LTDA no Banco Rural. Um dos .I I' I quesitos apresentados questionava "Se ha divergência entre a quantidade de registros informada 17; I' : no Ioregistro do arquivo e a quantidade de registros efetivamente existente no arquivo?". Como I' I resposta a solicitação de perícia foi produzido o Laudo 215012005, o qual concluía que "04 I',! ,I (quatro) dos 06 (seis) arquivos analisados contêm discrepâncias entre o número de registros 1 i 74 I * indicados no cabeçalho e o número real de registros e que nestes quatro arquivos o número de :, registros encontrados é menor que o indicado. ". No entanto, apenas, a análise do material , I , . enviado a exame não permitia afirmar o que havia causado tais discrepâncias. I S . +. ~., :., , A fim de esclarecer o assunto, os signatários realizaram diligência em 02/09/2005 na sede do Banco Rural, localizada na Rua Rio de Janeiro, 927 - Centro, Belo Horizonte-MG, w,: I.. ' ' ' . conforme solicitação do Delegado de Policia Federal Luiz Flávio Zampronha de Oliveira, I .'( 1 contida no Memorando no 179/2005-COAIN/COGER/DPF. Foram realizadas entrevistas com funcionários do banco, em especial o Sr. Walter Borges do Nascimento, executivo da área de tecnologia, bem como a coleta de dados e o acompanhamento de procedimentos de extração de dados. Os resultados são apresentados a seguir. Ressalte-se que por vezes no texto são utilizadas simplificações e termos não-técnicos a fim de facilitar a compreensão, sem prejuízo à precisão e a integridade das informações apresentadas. Página 1 de 4
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    W ' I1 - DOS EXAMES , , . a ,". ,. , . . e . ' ,... 8 8 Segundo o Sr. Walter Nascimento, o Banco Rural mantém em disco, disponível para I .. acesso on-line, apenas as transações pertencentes ao mês corrente. Transações ocorridas em ' '4 meses anteriores são mantidas em back-upl e recuperadas de acordo com a demanda. No caso particular dos atendimentos as ordens de quebra de sigilo bancário, a seguinte seqüência de procedimentos era executada por um conjunto de programas: '4 I 1. O operador passa como parâmetros para o programa; os números das contas e os arquivos I.., ., ,. 1 I 'h I de dados dos meses compreendidos nos períodos de quebra de sigilo de todas as contas. Este v .) passo tem como saida um conjunto de dados que agrega todas as transações das contas em todos : ' : :.:: :, OS meses passados como parâmetro, mesmo que determinados meses não estejam compreendidos ,.. . , . . , no período de determinadas contas. Por exemplo, a conta A teve o sigilo quebrado para os meses de janeiro e fevereiro. A conta B, por sua vez, teve quebrado o sigilo para os meses de # i janeiro, fevereiro e março. Este primeiro passo retomará um agregado de todas as transações das " < ." I I ' ,, I contas A e B nos meses de janeiro, fevereiro e março, mesmo que o mês de março esteja fora do : ,,.. :.., ,,>: período solicitado para a conta A. ., . , ., , 2. No passo seguinte o programa processa o agregado de todas as contas passadas como parâmetro, separando as transações por conta e gerando um cabeçalho de quatro dígitos que totaliza o número de transações de cada uma delas, podendo incluir meses que, a princípio, não , , tiveram o sigilo quebrado, conforme o exemplo mostrado no passo 1. .. , .. 3. Por fim, um outro programa era alimentado com o resultado do passo 2 e recebia como I parâmetros os números das contas e o período de quebra de sigilo de cada uma delas m " individualmente. Este programa removeria as transações de cada conta que não estão dentro do período cujo sigilo foi quebrado, mantendo o cabeçalho gerado no passo anterior. No exemplo mostrado, seriam removidas as transações da conta A ocorridas no mês de março, . ; porém o cabeçalho continuaria refletindo o total de transações dos meses de janeiro, fevereiro e X,: março. , , Deste modo, seria gerado um arquivo para cada conta passada como parârnetro, $ ' , . . . contendo todas as transações daquela conta no período cujo sigilo foi quebrado, porém :: i, apresentando um cabeçalho que indica o número de transações de todos os meses cujos back-ups , .. , ,,i: foram recuperados no primeiro passo do processo. Assim, um mesmo par conta/penodo poderia - 0 * L,.., resultar em arquivos com as mesmas transações, mas com cabeçalhos diferentes, a depender do -, )$. conjunto de contas/periodos que fosse passado como parâmetros aos programas. Além disso, o fato de o campo do cabeçalho destinado a armazenar o número de registros ter apenas 04 ,, (quatro) dígitos de tamanho introduzia uma outra inconsistência: no caso dos arquivos contendo . >,,i , , .. ,.: ,y mais de 9999 transações o número era truncado em seu algarismo mais significativo (dígito da dezena de milhar). O Sr. Walter Borges do Nascimento informou que, após constatado o erro de programação cujo resultado foi detectado e relatado no Laudo 215012005-INCIDITECDPF, os . . . ,z , I . .I,.! I, , ., I Na razão de um volume de back-up para cada mês anterior. Cada um dos volumes contem todas as transações de ': . _ . ." I '' / ' todas as contas do banco naquele mês especifico. . , . . ,.i - Página 2 de 4 ,,d, . .. ; .,,,r.: , . *. 'I , , , . , .. . OECIAF. OPI - -. .- - -- - . . 747 -A '‘ A - -
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    , ., - MJ DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA programas de computador utilizados para geração código fonte dos programas originais e sua versão - - este laudo com as extensões .OLD e .NEW, respectivamente. A luz destas informações prestadas sobre o processo de geração de arquivos digitais para atendimento a ordens de quebra de sigilo bancário no âmbito do Banco Rural, os peritos passaram a analisar as discrepâncias encontradas em cada um dos arquivos mencionados no Laudo 215012005, fl. 4, tabela 3. Para os arquivos 01.1, 02.2 e 02.3 a informações apresentadas explicam de forma satisfatória as discrepâncias entre os cabeçalhos e o conteúdo dos arquivos enviados a exame pelo Oficio no 032612005-CPMI-Correios. No caso do arquivo 02.1, segundo as informações fornecidas pelo banco, houve uma combinação do erro de programagão descrito anteriormente com uma edição manual do arquivo. A fim de atender a uma outra ordem de quebra de sigilo bancário, proveniente do Supremo Tribunal Federal, teria sido gerado um arquivo contendo as transações ocorridas no período de 05/01/1999 a 19/02/2001. Este arquivo posteriormente teria sido editado para atender à solicitação feita pela CPMI-Coaeios, removendo-se as linhas relativas a transações fora do penodo por ela solicitado, qual seja, 06/01/2000 a 19/02/2001. O arquivo original, sem a edição, encontra-se disponível no CD anexo na pasta "Arquivo original sem retirada de registro". No caso dos arquivos 02.4 e 02.5, dada a lógica de execução do programa de computador utilizado, era esperada a ocorrência do mesmo erro encontrado nos demais arquivos. No entanto, nestes dois arquivos o número constante no cabeçalho correspondia exatamente ao número de registros contidos no arquivo. Foram então solicitados os extratos completos dos meses de início e fim do período cuja quebra de sigilo fora solicitada. Constatou-se que não havia lançamentos naqueles meses em dias não contemplados pela quebra de sigilo, o que explica o fato de ter sido gerado um cabeçalho com número correto apesar da falha de programação existente. Também foram solicitados extratos dos meses de junho e julho de 2005 da conta representada pelo arquivo 01.1, a fim de esclarecer a aparente discrepância entre a data final de quebra de sigilo e a data do último lançamento apresentado. Foi codstatado que não havia lançamentos no período compreendido entre 01 e 07 de julho/2005. Todos os extratos obtidos estão disponíveis no Anexo I deste laudo. Foram gerados ainda, com o acompanhamento dos peritos, novos relatórios das contas e períodos cujos sigilos foram quebrados pela CPMI-Correios. Tais relatórios encontram- se dispostos no CD anexo a este laudo na pasta "ARQUIVOS GERADOS EM 02092005". Pelo exposto, concluem os peritos que as informações prestadas pelo Banco Rural são satisfatórias para explicar a discrepância encontrada no CD enviado a CPMI-Correios. Ressalte-se que não foi possível reproduzir exatamente o erro contido naquele CD porque, de acordo com as características já citadas, seria necessário refazer a geração dos relatórios com o mesmo conjunto de datas e contas, informação esta que o Banco Rural não tinha disponível.
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    .. , . MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAS INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA LAUDO no Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram o presente Laudo, composto de 4 .. . (quatro) páginas numeradas, mais um CD e um Anexo contendo 6 (seis) folhas de extratos de contas-correntes, o qual, relatado pelo primeiro, lido e achado conforme pelo segundo, assinam acordes. - Elcio Ricardo de Carvalho Perito Criminal Federal Perito Criminal Federal Matricula: 9250 Matricula: 10472 , . . , Página 4 de 4 ,',, ;, . i,, . , 8 , , , . ,* 747 - A , . l i < .>'. &A ...
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    - MJ DEPARTAMENTO DEPOL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA LAUDO no2545 ANEXO 6 (seis) folhas de extratos de contas-correntes
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    I T ' S LIMITE -VENCIMENTO7 .:ibnCrn ~WRRENZZIE:APL : F . ~ N A N C E I. R .~ S? E x . ~ B T L ~ ~C~ - ,'. h SOtICITAR-C0U;SEU. . 3 GERENTEIEU:SUA~ 'AGENCIn. S U S E i C O Y ~ ~ E . ~ O N O L <. . . Pi I ; - 7 . % .-,r,. . . .- . r-.. i .. ,. . . ., . .
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    AGÊNCIA CONTA NO SEQUENCIAL MCS 0009 06-002241-4 O00001
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    TAXAS VENUMENTO- 0009 ASSUIBLEIA CON: 1 . 5 3 + VARIACAO DO C D I SMPILB COMUNICACAO LTDA EXC: 1 0 . 5 0 L I N E A R D I A S CORR. TAXAS MENSAIS APURACAO D I A R I A . 01/08/00 &
  • 152.
    0009 ASSEMBLEIA TAXAS SEM TAXA CONTRATUAL LIMITE 1 SMPILB COMUNICACAO LTDA EXC: 1 0 . 5 0 L I N E A R D I A S CORR. TAXAS MENSAIS APURACAO D I A R I A . I
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    TAXAS 0009 ASSEMBLEIA COM: 0 . 9 9 + VARIACAO DO C 0 1 SMPILB COMUNICACAO LTDA EXC: 1 0 . 5 0 LINEAR D I A S CORR. *=~*e**.**..***.**.*****~*s~ = TAXAS MENSAIS APURACAO D I A R I A . &?i4FUNDOS ; iTD S A N = L ' . I ~ R X ~ P UP & m o $7..AGUni E- E N E R G I A , i. .&A- ,. - ,., *
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    AGENCIA CONTA NO SEWENCIAL M~SIANO 0009 98-001133-3 O00001 MAI/04 TAXAS LIMITE VDiICIMENTO- 0009 ASSEMBLEIA SEM TAXA CONTRATUAL S M P M COMUNICACAO LTDA EXC: 1 0 , 5 0 L I N E A R D I A S CORR. ****~**~****~SS=**..*L*~*~ TAXAS MENSAIS APUMCAO O I A R I A .
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    - - MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA LAUDO N." LAUDO DE EXAME EM M~DIA DE ARMAZENAMENTO COMPUTACIONAL Aos 07 dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, no Distrito Federal e no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA do Departamento de Polícia Federal, em conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto ng 73.332, de 19 de dezembro de 1973, designados pela diretora, perita criminal federal ZARA HELLOWELL, os peritos criminais federais LEONARDO BUENO DE M E L 0 e RAFAEL PINTO COSTA, no interesse do Inquérito no 2245-41140-STF, elaboraram o presente laudo, a fim de ser atendida a solicitação do delegado de polícia federal Luis Flávio Zampronha de Oliveira, contida no Memorando n" 21112005-COAINICOGERIDF'F, datado de 21/09/2005, aqui recebido na mesma data e protocolado sob o no08059.075049/2005-7%DITECíDPF, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça, bem como para responder os quesitos formulados pela autoridade policial, hanscritos a seguir: "..solicitando a realização de exames periciais com o objetivo de nos fornecer os seguintes dados:. *. >. I -As características dos equipamentos ora encaminhados: , . 2 -Realizar o espelhamento dos HDs: 3 - Quebrar senhas de acesso porventura existentes; 4 - Recuperar arquivos apagados; 5 -Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério , , . , dos Senhores Peritos. w ... 8 , I - DO MATERIAL RECEBIDO O. . ! Trata-se de 2 (dois) discos rigidos que, de acordo com o expediente de solicitação dos exames, foram apreendidos na residência de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTE DE ,, L. MENDONÇA em razão do cumprimento dos Mandados de Buscas e Apreensões resultantes da . . . . ,. , Petição no 3512. Ambos apresentavam em sua face superior uma etiqueta adesiva de cor branca onde lia-se -o seguinte código impresso: "SW G9321". As especificações dos equipamentos encontram-se relacionadas a seguir: ! Item I Marca: Modelo: I No de Série: I Capacidade Nominal , . , , 01 1 SEAGATE Barracuda 7200.7 - ST38011A 1 3JV9NYGW 1 80 GB 02 1 SEAGATE Bamcuda 7200.7 - ST38011A I 3JV9PNPQ 1 80 GB ' ,. . : a .. , Tabela 1 -Material encaminhado a exame . . . . .. .
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    --- -~ MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL; INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Continuação do Laudo no 257 I1 - DO OBJETIVO DOS EXAMES respondendo aos quesitos formulados. O item 02 desta mesma tabela será objeto de ex laudo posterior. ,8 Nos exames em midias de armazenamento computacional, podem ser encontrados ? .. vários tipos de arquivos que não possuem um formato apropriado para reprodução integral em ,I uma impressora, tais como programas executáveis, seqüências de vídeo, sons e bancos de dados. I Mesmo no caso dos arquivos cujo conteúdo pode ser reproduzido em papel sem perda de informações, como textos, planilhas, figuras e relatórios de sistemas, esta operação pode se mostrar inviável, dependendo do volume de dados neles contidos ou da sua forma de apresentação. Desse modo, os resultados obtidos durante a realização de exames em midias de armazenamento computacional podem ser melhor visualizados utilizando-se o próprio computador. Com essa forma de apresentação, recursos como facilidade de manipulação de grandes volumes de informaçõeç, rápida navegação pelos documentos, buscas por palavras- i .. , ,. . chave, simulações, ordenação e cálculos com valores, dentre outros, tomam a análise dos , . ., resultados uma tarefa mais eficiente e eficaz. I, ., .. , Assim, em virtude das vantagens e recursos descritos acima, os dados apurados durante o exame foram gravados em um tipo de CD chamado CD-R (Compact Disc Recordable), anexo a este laudo, com as seguintes características: Não é possível remover, acrescentar ou alterar arquivos ou parte de arquivos contidos na midia óptica; A substituição desta midia em anexo por outra com teor diferente pode ser detectada, pois cada arquivo contido nesta passa por um processo de autenticação baseado no algoritmo MD5 (descrito no subitem seguinte) - o código que autentica os arquivos contidos no CD é apresentado no subitem 111.2. ..I 111.1 - O Algoritmo MD5 Message-Digest p. r V> O MD5 Message-Digest é um algoritmo matemático que, a partir de uma mensagem > de entrada de qualquer tamanho, produz uma saída fixa de 128 bits (autenticação), calculada a I . - .. partir do conteúdo desta mensagem. Cada arquivo contido na mídia óptica é tratado como se fosse uma mensagem que . passa, individualmente, pelo processamento do algoritmo. Ao final, obtém-se uma tabela com a relação dos nomes dos arquivos por diretório e sua respectiva autenticação em hexadecimal, que pode ser usada para verificar a integridade dos respectivos arquivos. ' A segurança do procedimento consiste no fato de ser computacionalmente inviável : -, produzir duas mensagens distintas com a mesma autenticação, bem como obter a mensagem de entrada a partir da autenticação.
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    - MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA 111.2 - Autenticações dos arquivos no CD O CD em anexo contém um arquivo denominado "Autenticações.bct" q nomes dos arquivos nele gravados precedidos do respectivo código de autenticação. O código de autenticação do arquivo "Autenticações.txt" é: bb350a2849f16264~9f46587454da3d4 111.3 - Visualizaçáo e armazenamento dos arquivos no CD Para visualizar o conteúdo do CD, basta colocá-lo no leitor de qualquer computador que a página inicial, com os resultados da pencia, deverá abrir automaticamente. Caso contrário, basta abrir diretamente o arquivo index.htm - localizado no diretório principal - com um software navegador como, por exemplo, o Microsoft Internet Explorer,ou o Mozilla Firefox. A ,. a r ' partir desta página pode-se visualizar o conteúdo gravado no CD, navegando com o auxílio do menu que aparece a esquerda da referida página. ,,a. , Recomenda-se configurar o software navegador para modo de trabalho "offline", de , . . forma que o conteúdo dos arquivos do tipo "Temporários de Internet" seja visualizado sem , .. atualização de dados em servidores externos. .. ,.,, : , ,. Sobre o hazenamento dos arquivos apurados no CD anexo a este laudo, salienta-se que os arquivos coletados foram copiados para o diretório "Export" dp CD e, como não pode haver dois ou mais arquivos com nomes idênticos na mesma pasta, ao nome de cada um foi concatenado um número que garante sua unicidade. Alguns arquivos podem ter sido renomeados para compatibilização com o sistema de arquivos do CD, porém, a titulo de referência, foram , ;, , preservados e registrados seus nomes originais e outros atributos nos relatórios gerados. A partir da pasta "Visualizadores" do referido CD é possível instalar visualizadores gratuitos de arquivos: Dentre os visualizadores disponíveis encontram-se programas para documentos de texto do Word, de planilhas do Excel e de documentos de texto PDF, cuia ocorrência é bastante comum. rn O programa md5summer.exe, que foi utilizado para a geração dos códigos de ).:. - autenticação MD5 dos arquivos, também está armazenado no CD. Os códigos de autenticacão dos arquivos armazenados na midia podem ser verificados neste programa através da opção "Verify Sums", selecionando-se o arquivo "Autenticações.txt". IV - DOS EXAMES Inicialmente, foi realizado o levantamento e a identificação do material enviado para . , . exame, cujos resultados encontram-se no item I -DO MATERIAL RECEBIDO. I As informações do disco ngido original foram duplicadas através de técnica 8 ". apropriada, que consiste na realização de uma cópia fisica integral (bit a bit - processo de , , , . : . "espelhamento") do seu conteúdo para outro disco ngido. Como medida de segurança, os ,- . I' : . . exames periciais foram realizados sobre a cópia, ficando preservado o disco ngido original. , . ,, I . . ,,r* - . ,. ,,
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    I I , . - MJ DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA Continuação do Laudo n; 25 Procederam-se, então, através de técnicas apropriadas, buscas minuciosas no com o intuito de se encontrar dados ou fragmentos de dados que estivessem solicitação. Cabe salientar que este processo atinge não apenas os arquivos diretamente acessíveis, mas também aqueles previamente apagados que pudessem ser recuperados. I .. Os arquivos e mensagens selecionados estão disponíveis no CD em anexo, agnipados , ,. por categorias, para efeito de organização do material. O processo de seleção destes arquivos ' : . . . .' procurou excluir aqueles que não apresentavam relação direta com o apuratono, como, por , exemplo, arquivos de sistema operacional, arquivos corrompidos em que os dados não eram apresentados de forma inteligível, arquivos-exemplo do Microsoft Office, manuais de software, jogos, entre outros. Foram encontrados ainda fragmentos de arquivos com características de pertencerem a arquivos temporários de Intemet gerados em decorrência da utilização de serviços de home banking, conforme ilustrado nas figuras a seguir. .. - Conta Corrnitc IPoupmica I h s h m t o s I Tran.feRncialDOCIIZD I ~ ~ m t ( ~pm&mtos o s I DCbita G m 6 t i c o I & [ -- ., CrCdito I CrCd Imobikio ( Cartiio de CrCdito 1 Prcmdhcia Homc > Conta Comente >Extrato > 15 úhimos dias I I PradutoJScmicos I Consórcio I Sair MARCELO MASCARENKAS KERTESZ > - : . , ACESSO K:497 I X C T ~ Lde Canta Corrence e Invcscimenro O 11/08/200s C o n t a : 3 7 5 5 21365-3 17:56:37 1 . I U C E L O K. - . SS 4 RERTESZ 5 Estr&as Data Histórico Valor I^ . I 25/07 SALDO ANTERIOR 9.268.45 28/07 * C H COMPENSADO 237 0011095939 44.00- 28/07 S A L D O 9.224.41 29/07 *CH COMPENSADO 409 0011085939 217,OO - Figura 1 Fragmento de arquivo encontrado DescriçSo Saldo (+) SDO PROVISORIO CTA CORR : 4.73537 (+) SDO PROVISORIO CTA INV : 0,OO (=) SALDO DISPOiYTVEL PISAQUE : 4.73537 (+) CEP (SUJEITO A ENCARGOS) : 10.000,OO (=) VALOR TOTAL DISP PISAQUE : 14.735.57 Fundos de Investimento I ,Fundo Saldo Liquido IPERSONNALITE PLUS RF 70.525.79 PERSON MAXIME DI 83 323.36 S W PREMIITM DI 500 037.72 ISELECAO ACOES 95 364.06 SALDO LIQvn>O TOTAL L - - Figura 2 - Fragmento de arquivo encontrado
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    -- -- - - MJ- DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERA~ INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Continuação do Laudo no 29107 CPMF ((321107 - 27107 7.33 - 29107 SALDO 9.000.12 COGERIDPF 01108 'PAGAMEWO CHEQUE 001111 2722.19 - FLS. '9, 01108 D *DOC 275061 OPJG 3755 600.00 - 01108 SALDO 5677.93 02108 * CEI 000737 SAQUE 7619 490.00 - 02/08 * TAI( ?Xi'R4TO C/C ACiENCIA 3.00 - 02108 SALDO 5184.93 05108 *AG TEF 0846.37469-2 1929.26 - .', , 05108 D 'DOC 442478 ORIG 3755 750.00 - 05108 D 'DOC 443399 ORIG 3755 100.00 - 05108 CPMF ((328107 - 03/08 15.47 - 05108 TED 4790028JOSE EDUAWO 500.000.00 05/08 SALDO 502.390.20 , . 08108 'PAGMvENTO CHEQUE 001 112 710.00 - ! 08/08 * CARTA0 PERSONNALrE 562.62 - ~ DA^ CELULARSA 13240 1 08108 08108 SALDO 09108 I AG. APLICACAO ÇPREMTJMDI 4464 1441.84- 499675.74 500.000,OO- 09108 *TEF AüT3755.21365-3 c11 499.798.90 - 09108 'ELETROPAULO 074961942 450.17 - i I ' 09108 I TEF AUT 3755.21365-3 09108 SALDO 499.798.90 774.43 - I l0/08 * CEI O001 I7 SAQUE 372 490.00 - Hin6tico & Operaçõcr IõF CDB Bi Indexado Condte ami o hist6tico de Voc€ e s c o h cntrc dois operacões r e a h d a s no - -. . ndexadorer c recebe a melhor rcntablhdadel P- I (+) = SDO P30VIÇORiO CTA CORR SALD3 DEVEDOR PROKSCXO I i.> (=) CEP (SUEiTO A ENCARGOS) VALOR TOTAL DISF' P/ SAQUE EP VENC. OIl09/2005 AXA(30 DIAS) 7.120 % PRETAXAANUÃZ. 128.26 % COMF'OÇICAO DE SALDO DEVEDOR (+) SDO PROVISORIO CTA CORR 1.264.43- (=) SALDO DFXEDOR PROVISORIO 1.264.43- ROVAMOS PARA VOCE PARCELA MENSAL DE 5 000.00 QmEM 48 MESES FINAUCIA O TOTAL DE 50 000.00 CESSE O flAUMOTORS NO BANKLINE OU FALE COM S K J GERETE VALORES PARA HOJE. I ata Figura 3 - Fragmento de arquivo encontrado 5
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    . Y/ ? > ,,&, , L ' - @ Continuaciio do Laudo no ~ % ~ / Z O ~ I N C I D I T E V - DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS I -As características dos equipamentos ora encaminhados; Vide item I - DO MATERIAL RECEBIDO. 2 - Realizar o espelhamento dos HDs; Procedimento realizado, conforme exposto no item "IV- DOS EXAMES". 3 - Quebrar senhas de acesso powentura existentes: Não foram encontrados arquivos relevantes protegidos por senhas de acesso : *. 4 -Recuperar arquivos apagados; ' I Os arquivos previamente apagados e recuperados pelos peritos - e cujos conteúdos - ., . , indicassem terem sido produzidos pelos usuários - foram incluídos no CD deste Laudo, e são ,. r rn . , ,. ., identificados pela seguinte frase: "Arquivo originalmente apagado e recuperado durante a * . , ., . Perícia". I ' :,.- ,' m 5 -Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério :r . . $8 , , , , i ' dos Senhores Peritos. :. . ,<., :. Também foram extraídos da mídia examinada: ., - ' Seleção de e-mails e outros arquivos contendo mensagens (Correspondéncias eletrônicas - CD anexo); Seleção de documentos (Documentos - CD anexo); , ,: Arquivos de imagens e vídeos (Imagens - CD anexo); Planilhas eletrônicas (Planilhas - CD anexo); Arquivos que possam ter maior relevância para as investigações (Selecionados - CD anexo); Documentos temporários de Intemet (Temporários de Intemet - Documentos - CD anexo). * Com o laudo, é devolvido o item 01 do material enviado a exame. Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram o presente Laudo produzido em 6 . . (seis) folhas mais 1 (um) CD de anexo, que lido e achado conforme, assinam acordes. " . . , i # . , ., . . . . , . p :;, . : . Leonardo Bueno de Mel0 5 .,, +,> . - V). : .., ,.? Perito Criminal Federal ~e;ito Criminal Federal Matriwla: 9252 Matricula: 9473 , . i , :,. ' I. ..., ,I/ . i . ., ,,iI ". .,C I,, i. ; :,,I8 /.* ,.%. , ._.,.. ,v< I*.. 8 I ; v,: . . : .. .,,. m. p,; . . ,i,!
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    * ,..' --, - COGERJDPF í) , FLS. f49
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    p d o2 6 6 2 1 2 0 0 5 - I N C ~ D I T E um~ HD SEAGAT C Barracuda 7200.7-ST3801IA, e CD com espelhamento. Referente apreensão nos endereços de DUDA MENDONCA. Inq. 2245 STF
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    . . , . MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA LAUDO N " . LAUDO DE EXAME EM M~DIA DE ARMAZENAMENTO COMPUTACIONAL Aos 14 dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, no Distrito Federal e no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA do Departamento de Polícia Federal, em conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto nQ 73.332, de 19 de dezembro de 1973, designados pela diretora, perita criminal federal Z A ~ R A HELLOWELL, os ,. peritos criminais federais LEONARDO BUENO DE MEL0 e RAFAEL PINTO COSTA, no : I . interesse do 1nquérito.n"2245-41140-STF, elaboraram o presente laudo, a fim de ser atendida a , ; , solicitação do delegado de polícia federal Luís Flávio Zampronha de Oliveira, contida no Memorando n" 21112005-COAINICOGERIDPF, datado de 21/09/2005, aqui recebido na mesma data e protocolado sob o no08059.07504912005-7.5-DITECIDPF, descrevendo com , , r, verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar a Justiça, bem como para b. . , : .... responder os quesitos formulados pela autoridade policial, transcritos a seguir: . , I : . :. .: ., , "..solicitando a realização de exames periciais com o objetivo de nos fornecer: os seguintes , ,' dados:. , . . ,*i . ;1 1 -As características dos equipamentos ora encaminhados; ,.b_ 2 - Realizar o espelhamento dos HDs; I ' /I.> 3 - Quebrar senhas de acesso powentura existentes; ,,,. ,... 4 -Recuperar arquivos apagados; , .,-. 5 -Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério , , ; -' dos Senhores Peritos m ... 2, I - DO MATERIAL RECEBIDO Trata-se de 2 (dois) discos rígidos que, de acordo com o expediente de solicitação dos exames, foram apreendidos na residência de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTE DE MENDONÇA em razão do cumprimento dos Mandados de Buscas e Apreensões resultantes da r I . . I, Petição no 3512. Ambos apresentavam em sua face superior uma etiqueta adesiva de cor branca ,, . . . ;,..,: I. onde lia-se o seguinte código impresso: "SW G9321". As especificações dos equipamentos i;-,: . . i " . , , . . .." I I*' i,, encontram-se relacionadas a seguir: ,. i , ',*i. : '. ". ,,., Item I Marca: I Modelo: I Na de Série: 1 Capacidade Nominal 1,') 01 1 SEAGATE I Barracuda 7200.7 - ST38011A I 3lV9NYGW 1 80 GB : A , 02 1 SEAGATE I Barracub 7200.7 - ST38011A I 3W9PNPQ 1 80 GB Tabela 1 -Material encaminhado a exame
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    . MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Continuaçáo do Laudo no 266 I1 - DO OBJETIVO DOS EXAMES 1 i Os exames têm por objetivo analisar o material respondendo aos quesitos formulados. O item 01 desta laudo n257212005-INCIDITECIDPF. III - DAS CONSIDERAÇ~ES TÉCNICO-PERICIAIS Nos exames em mídias de armazenamento computacional, podem ser encontrados ,v vários tipos de arquivos que não possuem um formato apropriado para reprodução integral em uma impressora, tais como programas executáveis, seqüências de vídeo, sons e bancos de dados. : , :.. Mesmo no caso dos arquivos cujo conteúdo pode ser reproduzido em papel sem perda de ~, , ,_.I informações, como textos, planilhas, figuras e relatórios de sistemas, esta operação pode se ; I : mostrar inviável, dependendo do volume de dados neles contidos ou da sua forma de * . . ' , . . : i.'' .. apresentação. i&l* : : . Desse modo, os resultados obtidos durante a realização de exames em mídias de .-; . .' .. . .. armazenamento computacional podem ser melhor visualizados utilizando-se o próprio , +. >. : , I , ,. computador. Com essa forma de apresentação, recursos como facilidade de manipulação de , , ., ,.. .# grandes volumes de informações, rápida navegação pelos documentos, buscas por palavras- : ,. chave, simulações, ordenação e cálculos com valores, dentre outros, tomam a análise dos .,,, ,,,, resultados uma tarefa mais eficiente e eficaz. 114b Assim, em virtude das vantagens e recursos descritos acima, os dados apurados durante o exame foram gravados em um tipo de DVD chamado DVD-R (Digital Versatile Disc), anexo a este laudo, com as seguintes características: Não é possível remover, acrescentar ou alterar arquivos ou parte de arquivos * contidos na mídia óptica; A substituição desta midia em anexo por outra com teor diferente pode ser detectada, pois cada arquivo contido nesta passa por um processo de autenticação baseado no algoritmo MD5 (descrito no subitem seguinte) - o código que autentica os arquivos contidos no DVD é apresentado no subitem 111.2. 111.1 - O Algoritmo MD5 Message-Digest 6.i;:: 1 , $-.,.,; . . ? : O MD5 Message-Digest é um algontmo matemático que, a partir de uma mensagem , >' , ,r -"I . de entrada de qualquer tamanho, produz uma saída fixa de 128 bits (autenticação), calculada a L i:,: .!;: : partir do conteúdo desta mensagem. r. l i 1' :_.. , .i,8. 369.. ,. , . ,.., i. -1.. Cada arquivo contido na mídia óptica é tratado como se fosse uma mensagem que + . passa, individualmente, pelo processamento do algoritmo. Ao final, obtém-se uma tabela com a :f I-,' ;,e$ relação dos nomes dos arquivos por diretório e sua respectiva autenticação em hexadecimal, que . .J~T v, Jí' pode ser usada para verificar a integridade dos respectivos arquivos. ; ..: A segurança do procedimento consiste no fato de ser computacionalmente inviavel .. ,.+ .,:, produzir duas mensagens distintas com a mesma autenticação, bem como obter a mensagem de .... entrada a partir da autenticação.
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    -~~ -- - -- MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Continuação do Laudo n" 26 - 111.2 Autenticações dos arquivos no DVD O DVD em anexo contém um arquivo nomes dos arquivos nele gravados precedidos do respectivo código de autenticação. O código de autenticação do arquivo "Autenticações.txt" é: a2~500beledf2dl401aceelff52e9924 ! 111.3 - Visualuação e armazenamento dos arquivos no D M / I , .:. Para visualizar o conteúdo do DVD, basta colocá-lo no leitor de qualquer '. : : : computador que a página inicial, com os resultados da pericia, deverá abrir automaticamente. #. Caso contrário, basta abrir diretamente o arquivo index.htm - localizado no diretório principal - . : com um software navegador como, por exemplo, o Microsoft Internet Explorer ou o Mozilla • Firefox. A partir desta página pode-se visualizar o conteúdo gravado no DVD, navegando com o auxílio do menu que aparece a esquerda da referida página. I .. I . r . . , . Recomenda-se configurar o software navegador para modo de trabalho "offne", de ,.; . . I . forma que o conteúdo dos arquivos do tipo "Temporários de ~nternet"seja visualizado sem .- . I... . " ,, ,8 < " atualização de dados em servidores externos. , ,i.z .,,, Sobre o armazenamento dos arquivos apurados no DVD anexo a este laudo, salienta- e,.: se que os arquivos coletados foram copiados para o diretóno "Export" do DVD e, como não ,,. pode haver dois ou mais arquivos com nomes idênticos na mesma pasta, ao nome de cada um foi , . , concatenado um número que garante sua unicidade. Alguns arquivos podem ter sido renomeados ,,i I, para compatibilização com o sistema de arquivos do DVD, porém, a titulo de referência, foram i,.li I , preservados e registrados seus nomes originais e outros atributos nos relatórios gerados. ,,., ,v, A partir da pasta "Visualizadores" do referido DVD é possível instalar visualizadores gratuitos de arquivos. Dentre os visualizadores disponíveis encontram-se programas para documentos de texto do Word, de planilhas do Excel e de documentos de texto PDF, cuja ocorrência é bastante comum. w O programa mdSsummer.exe, que foi utilizado para a geração dos códigos de . :I autenticação MD5 dos arquivos, também está armazenado no DVD. Os códigos de autenticação , . , &. Jl dos arquivos armazenados na mídia podem ser verificados neste pro,grama através da opção ,, ;, "Ver~fy Sums", selecionando-se o arquivo "Autenticações.txt". ,. ,., I. ,,.? lllT . , .. v. . o h: "' ::i. . ., - >' :.: ;.>, IV - DOS EXAMES . ,, ,, , i- i . i,'? I 1 " ..11', 9, I ' . i,', Inicialmente, foi realizado o levantamento e a identificação do material enviado para , , , ,,,, exame, cujos resultados encontram-se no item I - DO MATERIAL RECEBIDO. , #V> I-*,: , ,.<v1 ,.r . iY7 As informações do disco rígido original foram duplicadas através de técnica J.'~ :,c., apropriada, que consiste na realização de uma cópia fisica integral (bit a bit - processo de 1.1 "espelhamento") do seu conteúdo para outro disco rígido. Como medida de seguranqa, os ,,.. ,li exames periciais foram realizados sobre a cópia, ficando preservado o disco rígido original. .A, 8..
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    I . . . . 8 . I MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍC+ F INSTITUTO NACIONAL DE CRI Continuação do Laudo no Procederam-se, então, através de técnicas apropriadas, buscas minuciosas no material com o intuito de se encontrar dados ou fragmentos de dados que estivessem relacionados com a solicitação. Cabe salientar que este processo atinge não apenas os arquivos diretamente acessíveis, mas também aqueles previamente apagados que pudessem ser recuperados. Os arquivos e mensagens selecionados estão disponíveis no DVD em anexo, ~ agrupados por categorias, para efeito de organização do matenal. O processo de seleção destes ' . arquivos procurou excluir os repetidos e aqueles que não apresentavam relação direta com o apuratorio, como, por exemplo, arquivos de sistema operacional, arquivos corrompidos em que os dados não eram apresentados de forma inteligível, arquivos-exemplo do Microsojt Ofjce. manuais de software, jogos, entre outros. - V - DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS I -As características dos equipamentos ora encaminhados; Vide item I - DO MATERIAL RECEBIDO. I I ,. ., ,. 2 -Realizar o espelhamento dos HDs; 8* .3 1 . ~ ' Procedimento realizado, conforme exposto no item "IV-DOS EXAMES". . . i I ,, 8 , s , , , ,,., 3 - Quebrar senhas de acesso porventura existentes; Não foram encontrados arquivos relevantes protegidos por senhas de acesso. , 4 . . ' . , 4 -Recuperar arquivos apagados; . . ,.. Os arquivos previamente apagados e recuperados pelos peritos - e cujos conteúdos ,> indicassem terem sido produzidos pelos usuários - foram incluídos no DVD deste Laudo, e são , ,, . . identificados pela seguinte frase: "Arquivo originalmente apagado e recuperado durante a Perícia". I, .. * , 5 - Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério ,.. ,. . dos Senhores Peritos. :8. , , *iI-' .: Também foram extraídos da mídia examinada: ,t . ,'., , a . Seleção de e-mails e outros arquivos contendo mensagens(Correspondências Elemônicas-DVD anexo); ,'. . . : Seleção de documentos (Documentos - DVD anexo); ... , V,, .. i ., ' 8.. , e Arquivos de imagens e vídeos (Imagens - DVD anexo); ,.I, ,I l~ )..1 I . Planilhas eletrônicas (Planilhas - DVD anexo); I . . ' Documentos temporários de Internet (Temporários de Internet - Documentos - DVD anexo). " ", o k :Ii, r y). i ' '1 r I .<. Com o laudo, é devolvido o item 02 do matenal enviado a exame. ,, r.; ~ .~ .! Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram o presente Laudo produzido em 4 V . , .) v i ,ii. ,! (quatro) folhas mais 1 (um) DVD anexo, que lido e achado conforme, assinam acordes. +. ,li .,.+ i.'. ,r'- , ,"d,, , Matriwla: 9252
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    ~ - ~ ., INSTITUTO NACIONAL DE CRI~MLNAI.,ÍSTICA SAIS Quadra 07 Lotçs 09/10 - 70610-200 - Brasilia - DF Telefone: (61) i 1 1-9333 !Fax: (61) 245 4307 1 E-mail: iiicí2dvt:cov.br Ofício n ~ O 0 5 / 2 0 0 5 / ~ C Brasilia, 1s de outubro de ?O&. A Sua Senhona o Senhoi DPF - LUIZ FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA CO.lN/COGEKIDPF Brasilia - DF e Assunto. Eniaminlia Laudo 1. Encaiiiinho :i V.Sa. o I.ACDO NU.7679105-IXC de 17110/2003, refereiiis ao F,XAME EM C C ) ~ r i ~ U T . ~ D Oiicoiripai;l;:iiio do murei-ia1 ex>iniinado,clevidainentc lacra60 e rubricado, R., roiifaixe s o i i t : i c i peio :vl:tnorai;do 11".209/7005-CO~iN/COGEIUDPFrtic 71,'09/2005. Atenciosamente, O ~erila"kriiniiia1Federal - Classe Especial Diretora do 1ns:ituto Saciona1 de Criminalistiça
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    < L ' MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA LAUDO N! 267912005-IN LAUDO DE EXAME EM COMPUTADOR Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, na cidade e no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA do Departam em conformidade com a legislação vigente e nos termos do Decreto no 73.332, designados pela Diretora do Instituto, Perita Criminal Federal Z A ~ R A HELLOWELL, os Peritos Criminais Federais RAFAEL PINTO COSTA e LEONARDO BUENO DE MEL0 elaboraram Laudo de Exame em Computador, no interesse do Inquérito n" 2245-41140-STF, a fim de ser atendida a solicitação do Delegado de Polícia Federal LUIS FLAVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, contida no Memorando n" 20912005-COAIN/COGER/DPF, datado de 21/09/05, recebido neste INC em mesma data e protocolizado sob o n" 08059.075038/2005-95, descrevendo com verdade e com 4.. todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça, bem como para responder aos . e,.r quesitos formulados pela autoridade policial, os quais estão transcritos a seguir: . , Jv< )I.m 6' _I. <i' ; v , , a , , 1) As características do equipamento ora encaminhado; :. .I .,: *I 2) Realizar o espelhamento do HD; *C . 8 , - i'' j. .. 3) Quebrar senhas de acesso porventura existentes; . . ..I,.. 4) Recuperar arquivos apagados; 5) Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério dos Senhores Peritos. 7, I - DO MATERIAL RECEBIDO Um microcomputador portátil marca Compaq, modelo PRESARIO 1245. Afixadas no equipamento estavam: Parte inferior o uma etiqueta branca contendo a sequência "lV96CLRCJOFY"; :a o uma etiqueta branca com numeração 3 1658; o placa metálica contendo "PROPRIEDADE D.M.A." e a numeração "0340". Parte superior o uma etiqueta branca contendo a seqüência manuscrita "INQUÉRITO 2245-41140-STF (MENSALAO) - MEMORANDO No 209105 COAINICOGER"; ,.'o-. ' +: :.. :': E? . >-'! ! .. ,,.,., .- Parte interna (acima da tela) 8 . . I>.. o uma etiqueta branca contendo a sequência "DUDA 0049"; . . .~ >PF L,l.c ... DrF . .!ri O equipamento estava acompanhado de bateria e placa de rede tipo Ethernet padrão >pL Idb PCMCIA com numeração "UN052J00164". Em seu interior foi encontrado o disco rígido marca TOSHIBA, modelo MK3212MAT / HDD2133 L ZFO1, capacidade de 3253MB e número de série , .. 6983 1939T OT9 EC.A. O microcomputador apresentava tela danificada e não possuía arremate plástico inferior ,..i esquerdo para ocultar mecanismo de movimentação (abertura e fechamento) da tela. .2% ,>r / C. 8 % . . ,., ? c ,ri . -9 ,.,r #í" $$ 8 : iPF QECRIF- DPC 747 - A '7I ,v, - .. - 4-J
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    MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA Continuaçáo do Laudo no I1 - DO OBJETIVO DOS EXAMES Os exames têm por objetivo analisar o material descrito no item I - Recebido, respondendo aos quesitos formulados. 111 - DAS CONSIDERAÇOES TÉCNICO-PERICIAIS .. Nos exames em midias de armazenamento computacional podem ser encontrados vários tipos de arquivos que não possuem um formato apropriado para reprodução integral em uma impressora, tais como programas executáveis, seqüências de vídeo, sons e bancos de dados. Mesmo no caso dos arquivos cujo conteúdo pode ser reproduzido em papel sem perda de informações, .,,, como textos, planilhas, figuras e relatórios de sistemas, esta operação pode se mostrar inviável, , 2l,J dependendo do volume de dados neles contidos ou da sua forma de apresentação. . .,lll < ,, . ,,.i Desse modo, os resultados obtidos durante a realização de exames em mídias de ;;: i'*' ',..: - v<, . L I armazenamento computacional podem ser melhor visualizados utilizando-se o próprio computador. ,. )'-i .. ,.'r .:'-, ,i Com essa forma de apresentação, recursos como facilidade de manipulação de grandes volumes de .... . - .--.r 111, informações, rápida navegação pelos documentos, buscas por palavras-chave, simulações, I',r 1, .:: ,..b ordenação e cálculos com valores, dentre outros, tomam a análise dos resultados uma tarefa mais eficiente e eficaz. : i.r . ,I" Assim, em virtude das vantagens e recursos descritos acima, os dados apurados , , . ,r! durante o exame foram gravados em um tipo de CD chamado CD-R (Compact Disc Recordable), " .. . bl"' ,, m/ anexo a este laudo, com as seguintes características: ,,, ' . . . ,. I ' Não é possível remover, acrescentar ou alterar arquivos ou parte de arquivos (* contidos na midia óptica; .,.. A substituição desta mídia em anexo por outra com teor diferente pode ser .. . .. detectada, pois cada arquivo contido nesta passa por um processo de autenticação ,..I ,,,, baseado no algoritmo MD5 (descrito no subitem seguinte) - o código que autentica , , . I , ( i .. os arquivos contidos na mídia é apresentado no subitem 2 - Autenticações dos : 1 i.# .:.,< , :: arquivos no CD . ,,,.. ,, :,I:.: , ,.,, . . < ; , . 1 .'. Além da midia supramencionada, foi produzida uma cópia que permanecerá arquivada . ... ,.,. o : - ; v neste Instituto, juntamente com o laudo. :i;. L.: >' urb. - 1 O Algorimo MDS Message-Digesl ,' r-," O MD5 Message-Digest é um algoritmo que, a partir de uma mensagem de entrada .J? .I0C de qualquer tamanho, gera uma saída fixa de 128 bits (autenticação), calculada a partir do conteúdo '"r .m.> desta mensagem. ..,,' .'L Cada arquivo contido na midia óptica é tratado como se fosse uma mensagem que , , I ~ , passa, individualmente, pelo processamento do algoritmo. Ao final, obtém-se uma tabela com a >L ,,..c.
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    - MJ - DEPARTAMENTO DE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA relação dos nomes dos arquivos por diretório e sua respectiva i pode ser usada para verificar a integndade dos respectivos arquivos. I I -./ i - 2 Autenticações dos arquivos nu CD O CD em anexo contém um nomes dos arquivos nele gravados precedidos do respectivo código de autenticação. O código de autenticação do arquivo "Integridade.txt" é: eOb55~5e9aabfaf751272dad5900~507 ~ 3 - Visuali~ação armazenamento dos arquivos no CD e Para visualizar o conteúdo do CD, basta colocá-lo no leitor de qualquer computador que a página inicial, com os resultados da pencia, deverá abrir automaticamente. Caso contrário, . ,, I,.! 18.. basta abrir diretamente o arquivo index.htm - localizado no diretório principal - com um software . $ 8 . navegador como, por exemplo, o Microsoft Internet Explorer ou o Mozilla Firefox. A partir desta . ,- ,- , '<. > I ' , ,.i página pode-se visualizar o conteúdo gravado no CD, navegando com o auxílio do menu que .+: , , . , . $*. aparece a esquerda da referida página. . . jllJ ,<., Recomenda-se configurar o sofhvare navegador para modo de trabalho "ofJne", de forma que o conteúdo dos arquivos do tipo "Temporários de Intemet" seja visualizado sem atualização de dados em servidores externos. Sobre o armazenamento dos arquivos apurados no CD anexo a este laudo salienta-se ,.. : que os arquivos coletados foram copiados para o diretório "Export" do CD e, como não pode haver dois ou mais arquivos com nomes idênticos na mesma pasta, ao nome de cada um foi concatenado um número que garante sua unicidade; :,. V . A partir da pasta "Visualizadores" do referido CD é possível instalar visualizadores ,',a gratuitos de arquivos. Dentre os visualizadores disponíveis encontram-se programas para documentos de texto do Word, de planilhas do Excel e de documentos de texto PDF, cuja ocorrência é bastante comum. 8 . . O programa md-isummer.exe, que foi utilizado para a geração dos códigos de ;, I ; , autenticação MD5 dos arquivos, também está armazenado no CD. Os códigos de autenticação dos .> 1; .I : arquivos armazenados na mídia podem ser verificados neste programa através da opção "Verzh #.: I : .;j.: Ih . .)r i" Sums", selecionando-se o arquivo "Integridade. txt". ..<,$ .',',.'
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    - MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALISTICA Continuaçáo do Laudo no IV - DOS EXAMES Inicialmente foi realizado o levantamento e a identificação do material e exame, cujos resultados encontram-se no item I - DO MATERIAL RECEBIDO. As informações do disco rígido original foram duplicadas através de técnica apropriada, que consiste na realização de uma cópia fisica integral (bit a bit - processo de "espelhamento") do seu conteúdo para outro disco rígido. Como medida de segurança, os exames periciais foram realizados sobre o disco de trabalho (ou seja, a cópia), ficando o disco rígido questionado (o original) preservado. Procederam-se, então, através de técnicas apropriadas, buscas minuciosas no material com o intuito de se encontrar dados ou fragmentos de dados que estivessem relacionados com a solicitação. Cabe salientar que este processo atinge não apenas os arquivos diretamente acessíveis, mas também aqueles previamente apagados que pudessem ser recuperados. O Os arquivos e mensagens cujo conteúdo poderia ser de interesse ao apuratório estão ,.., ,r5 . i,'. disponíveis no CD em anexo, agrupados por "categorias", para efeito de organização do material. ,. , ,, , O processo de seleção destes arquivos procurou excluir aqueles que não apresentavam relação ' I.' ,,. I'" direta com o apuratório como, por exemplo, arquivos de sistema operacional, arquivos corrompidos - n-: - >,,. em que os dados não eram apresentados de forma inteligível, arquivos-exemplo do Microsoft li ,w. Office,manuais de software, jogos, entre outros. I : V - DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS I,, Quesito 01: Descrever o material encaminhado; R.: Vide item I - DO MATERIAL RECEBIDO. Quesito 02: Realizar o espelliarnento do HD; R.: Procedimento realizado, conforme exposto no item "N- DOS EXAMES'. 'm Quesito 03: Quebrar senhas de acesso powentura existentes; ,.. . ,,., R.: Foi encontrado um arquivo de possível relevância e protegido por senha de acesso. . . ;, A senha descoberta durante as análise é "azu128" e o arquivo está disponível na mídia .., , : 2. I'.. , I#.. em anexo, categoria (Protegido - senha). ~ V ) ,,., d,.. r. ~h iva Jh .>,A, Quesito 04: Recuperar arquivos apagados; ," O:.'" - R.: Os arquivos previamente apagados e recuperados pelos peritos e cujos conteúdos L.:: ,< indicassem terem sido produzidos pelos usuários - foram incluídos no CD deste Laudo, 5- -!',, :3 e são identificados pela seguinte frase: "Arquivo originalmente apagado e recuperado r> , .+ durante a Perícia". ,v Quesito 05: Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério do perito. R.: Também foram extraídos da midia examinada: .+ . .F Arquivos contendo bases de dados (Banco de Dados - CD anexo); , . ,.. Seleção de documentos (Documentos - CD anexo); Fragmentos de arquivos (Fragmentos - Bancos, Docs e Webmail- CD anexo); a. ,<- . , ,.
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    MJ - DEPARTAMENTODE POL~CIAFEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINAL~STICA Continua$ão do Seleção de imagens encontradas no disco (Imagens - CD anexo); Correspondências eletrônicas (Mensagens - CD anexo); Planilhas eletrônicas (Planilhas - CD anexo); ! Com o Laudo, devolve-se o material enviado a exame. Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram o presente Laudo, composto de 5 (cinco) páginas numeradas, e um CD-R em anexo, que lido e achado conforme, assinam acordes. &-q ? / z%kPINTO ORAFAEL a COSTA LEONARDO BUENO DE MELO Perito Criminal Federal Perito Criminal Federal Matrícula: 9473 Matrícula: 9252
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    TERMO DE ENCERRAMENTO APENSO No51 (1"VOLUME) Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e cinco (20/12/2005) encerro o 1". Volume do APENSO 51 do inquérito no 2245-41140 STF, que se compõe de folhas numeradas de a sendo de imediato aberto o -3 segundo volume, no qual darei continuidade ao cumprimento a determinação contida no Despacho de fls. dos autos principais. Do que, para constar, lavro este termo. Eu, > MARIA HELENA SANTIAGO DE ALMEIDA, Escrivã de Polícia Federal, o lavrei. Ed. SedelDPF - SAS Qd. 6lLts. 09110-BSBIDF CEP 70.070-100 fone (061)311-8760