Ferbasa Ian2008 Port

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2008 Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUS
ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ
003069 CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA 15141799000103
4 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL
FERBASA
5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR
NÃO HÁ
6 - NIRE 7 - SITE
293.000.043-91 www.ferbasa.com.br
8 - DATA DE CONSTITUIÇÃO DA CIA 9 - DATA DE REGISTRO DA CIA NA CVM
21/02/1961 28/01/1962

01.02 - SEDE

1 - ENDEREÇO COMPLETO 2 - BAIRRO OU DISTRITO
Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa Santiago
3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF
48120-000 Pojuca BA
6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEX
71 3645-8700 3645-8716 3645-8776
11 - DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX
071 3645-1047 3645-1426 3645-1211
15 - E-MAIL
ferbasa@ferbasa.com.br

01.03 - DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS
ATENDIMENTO NA EMPRESA
1 - NOME
Geraldo de Oliveira Lopes
2 - CARGO
Diretor de Relações com Investidores
Estrada de Santiago, s/n Santiago
48120-000 Pojuca BA
71 3645-8861 3645-8716 3645-8700 0000000
13 - DDD 14 - FAX 15 - FAX 16 - FAX
71 3645-1047 3645-1426 3645-1211
17 - E-MAIL
dri@ferbasa.com.br

AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA
18 - NOME
Banco Itau S/A
19 - CONTATO
Gercina Silva Bueno
Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707 - 9º andar Torre. Eud. Villela Jabaquara
04344-902 São Paulo SP
11 5029-1809 5029-1812 5029-1905 0000000
30 - DDD 31 - FAX 32 - FAX 33 - FAX
11 5029-1917 0000-0000 0000-0000
34 - E-MAIL
gercina.bueno@itau.com.br

14/05/2009 18:15:39 Pág: 1



00306-9 CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA 15.141.799/0001-03

OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS
35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO 37- UF 38 - DDD 39 - TELEFONE 40 - TELEFONE

01 São Paulo SP 011 5029-1809 5029-1910
02 Rio de Janeiro RJ 021 2508-8086 2508-8086
03 Belo Horizonte MG 031 3249-3534 3249-3534
04 Salvador BA 071 3319-8010 3319-8010

01.04 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)

1 - NOME
Estrada de Santiago S/N Santiago
48120-000 Pojuca BA
071 3645-8861 3645-8716 3645-8700
12 - DDD 13 - FAX 14 - FAX 15 - FAX
071 3645-1047 3645-1349 3645-1426
16 - E-MAIL
dri@ferbasa.com.br
17 - DIRETOR BRASILEIRO 18 - CPF 18 - PASSAPORTE
SIM 280.000.996-91

01.05 - REFERÊNCIA / AUDITOR

1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 2 - DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL
01/01/2008 31/12/2008

3 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO
01/01/2009 31/12/2009
5 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR 6 - CÓDIGO CVM
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 00385-9
7 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 - CPF DO RESP. TÉCNICO
José Luiz Santos Vaz Sampaio 399.500.505-53

01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO

BVBAAL BVMESB BVPR BVRJ BVST

BVES BVPP BVRG X BOVESPA
2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO
Bolsa
3 - TIPO DE SITUAÇÃO
Operacional
4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE
1060 - Metalurgia e Siderurgia
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL 6 - AÇÕES PREF. COM CLASSES
Metalurgia

NÃO

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01.07 - CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS

1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Privada Nacional
2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA.

X Ações Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

Debêntures Conversíveis em Ações Notas Promissórias (NP)

Ações Resgatáveis BDR

Partes Beneficiárias Outros
DESCRIÇÃO
Debêntures Simples

Bônus de Subscrição

Certificado de Investimento Coletivo (CIC)

01.08 - PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS

1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs. 2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs.

3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs. 4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

26/03/2009 26/02/2009

01.09 - JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES

1 - ITEM 2 - TÍTULO DO JORNAL 3 - UF

01 Valor Econômico SP
02 A Tarde BA
03 Diario Oficial do Estado da BA BA

01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

1 - DATA 2 - ASSINATURA

14/05/2009

14/05/2009 18:16:09 Pág: 3





02.01.01 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 4 - DATA 5 - PRAZO DO MANDATO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/ 8 - CARGO 9 - FUNÇÃO
DA ELEIÇÃO ADMINISTRADOR * CONTROLADOR /FUNÇÃO

01 Pedro Barbosa de Deus 035.025.205-00 14/04/2009 14/04/2010 2 SIM 20 Presidente do Conselho de Administração

02 Aluisio Marins 042.068.607-00 14/04/2009 14/04/2010 2 SIM 21 Vice Presidente Cons. de Administração

03 José Eduardo Cabral de Carvalho 074.566.385-00 14/04/2009 14/04/2010 2 SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo)

04 Adelmo José Melgaço 009.338.306-10 14/04/2009 14/04/2010 2 SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo)

05 Geraldo de Oliveira Lopes 280.000.996-91 14/04/2009 14/04/2010 3 SIM 33 Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente

06 Mario Odiniz Nacif 023.772.257-72 14/04/2009 14/04/2010 2 SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo)

07 Mauro Fernando Maria Arruda 028.882.701-53 14/04/2009 14/04/2010 2 NÃO 22 Conselho de Administração (Efetivo)

08 Geraldo de Oliveira Lopes 280.000.996-91 14/04/2009 14/04/2010 3 SIM 33 Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente

09 Marta Teixeira Barroso Fernandes 153.554.465-15 14/04/2009 14/04/2010 1 19 Diretora de Administração

10 Geraldo de Oliveira Lopes 280.000.996-91 14/04/2009 14/04/2010 1 12 Diretor de Relações com Investidores

11 Sergio Curvelo Doria 103.295.285-72 14/04/2009 14/04/2010 1 19 Diretor Comercial

12 Geraldo de Oliveira Lopes 280.000.996-91 14/04/2009 14/04/2010 1 19 Diretor Financeiro

13 José Ronaldo Sobrinho 059.723.965-72 14/04/2009 14/04/2010 1 19 Diretora de Mineração

14 José dos Santos Viana 038.562.324-00 14/04/2009 14/04/2010 1 19 Diretor Florestal

15 Giorgio Boscaini 017.857.885-15 14/04/2009 14/04/2010 1 19 Diretor Industrial

* CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA;
2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;
3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

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02.01.02 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL

1 - CONSELHO FISCAL INSTALADO 2 - PERMANENTE

SIM NÃO

3 - ITEM 4 - NOME DO CONSELHEIRO 5 - CPF 6 - DATA 7 - PRAZO DO MANDATO 8 - CARGO 9 - FUNÇÃO
/FUNÇÃO
DA ELEIÇÃO

01 Getúlio Lamartine de Paula Fonseca 001.586.666-15 14/04/2009 14/04/2010 43 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR

02 José Inácio da Fonseca 011.918.027-87 14/04/2009 14/04/2010 46 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR

04 Armando Bento Chagas 048.938.595-87 14/04/2009 14/04/2010 43 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR

05 Dilma Evangelista da Silva 164.890.205-72 14/04/2009 14/04/2010 46 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR

06 Aloisio Kok 375.089.468-04 14/04/2009 14/04/2010 45 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS

07 Alexandre Luiz Oliveira de Toledo 037.446.598-36 14/04/2009 14/04/2010 46 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR

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IAN - Informações Anuais Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base -
31/12/2008


02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA
CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA
NOME / EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL FORMAÇÃO ACADÊMICA NASCIMENTO
Pedro Barbosa de Deus Geólogo 21/02/1945
Presidente do Conselho de Administração
Aluisio Marins Economista 31/12/1929
Vice Presidente do Conselho de Administração
José Eduardo Cabral de Carvalho Técnico em Minas 23/01/1957
Membro do Conselho de Administração
Geraldo de Oliveira Lopes Engenheiro Metalurgista 05/07/1955
Secretario do Conselho de Administração
Diretor Presidente
Adelmo José Melgaço Engenheiro químico 12/04/1937
Mario Odiniz Nacif Advogado 16/07/1934
Mauro Fernando Maria Arruda Economista 11/01/1947
Sérgio Curvelo Doria Químico Industrial 31/10/1954
Diretor Comercial
Marta Teixeira Barroso Fernandes Pedagoga 18/09/1959
Diretora de Administração
José Ronaldo Sobrinho Engenheiro de Minas 05/09/1954
Diretor de Mineração
Giorgio Boscaini Tecnólogo 20/09/1946
Diretor industrial
José dos Santos Viana Geólogo 0//04/1940
Diretor Florestal

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31/12/2008


02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA
CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR
CONSELHO FISCAL

Getúlio Lamartine de Paula Fonseca Economista 10/11/1937
Conselheiro Efetivo
José Inácio da Fonseca Engenheiro de Minas 3/07/1930
Conselheiro Suplente
Armando Bento Chagas Administrador 29/03/1950
Conselheiro Efetivo
Dilma Evangelista da Silva Pedagoga 03/01/1937
Aloísio Kok Economista 24/12/1948
Conselheiro Efetivo
Alexandre Luiz Oliveira de Toledo Advogado 20/08/1959

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03.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL

1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO

AGO/E 14/04/2009 3.216 416 NÃO NÃO
7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO 8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS

AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO

9 - EXISTEM AÇÕES EM CIRCULAÇÃO ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS TOTAL
10 - QUANTIDADE (Unidade) 11 - PERCENTUAL 12 - QUANTIDADE (Unidade) 13 - PERCENTUAL 14 - QUANTIDADE (Unidade) 15 - PERCENTUAL
SIM
321.304 1,09 43.720.000 74,25 44.041.304 49,87

16 - AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO

1 - CLASSE 2 - QUANTIDADE (Unidade) 3 - PERCENTUAL

14/05/2009 18:16:46 Pág: 8





03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES E ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES

1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7-% 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - TOTAL DE AÇÕES 11 - ¨% 12 - COMP.CAP.SOC. 13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS 14 - CONTROLADOR
(Mil) (Mil) (Mil)

15/1 - CLASSE 15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS 15/3 - % PREFERENCIAIS
(Mil)

001 FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO 13.962.766-0001/07 BRASILEIRA BA
29.079 98,77 15.160 25,75 44.239 50,09 18/07/2008 SIM

002 FDO FATOR SINERGIA III FIA 07.644.055-0001/83
1 0,00 8.678 14,74 8.679 9,83 NÃO

997 AÇÕES EM TESOURARIA
40 0,14 0 0,00 40 0,04

998 OUTROS
320 1,09 35.042 59,51 35.362 40,04

999 TOTAL
29.440 100,00 58.880 100,00 88.320 100,00

14/05/2009 18:16:55 Pág: 9





03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES

1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

001 FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO 18/07/2008

1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7-% 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨% 12 - COMP.CAP.SOC.
COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)

14/05/2009 18:16:58 Pág: 10





04.01 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

1 - Data da Última Alteração: 14/04/2009

2- ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 4 - NOMINATIVA 5 - VALOR NOMINAL 6 - QTD. DE AÇÕES 7 - SUBSCRITO 8 - INTEGRALIZADO

OU ESCRITURAL (Reais) (Mil) (Reais Mil) (Reais Mil)

01 ORDINÁRIAS ESCRITURAL 29.440 228.372 228.372
02 PREFERENCIAIS ESCRITURAL 58.880 417.143 417.143
03 PREFERENCIAIS CLASSE A 0 0 0
04 PREFERENCIAIS CLASSE B 0 0 0
05 PREFERENCIAIS CLASSE C 0 0 0
06 PREFERENCIAIS CLASSE D 0 0 0
07 PREFERENCIAIS CLASSE E 0 0 0
08 PREFERENCIAIS CLASSE F 0 0 0
09 PREFERENCIAIS CLASSE G 0 0 0
10 PREFERENCIAIS CLASSE H 0 0 0
11 PREFER. OUTRAS CLASSES 0 0 0
99 TOTAIS 88.320 645.515 645.515

14/05/2009 18:17:05 Pág: 11





04.02 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1- ITEM 2 - DATA DA 3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL 4 - VALOR DA ALTERAÇÃO 5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO 7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS 8 - PREÇO DA AÇÃO NA
ALTERAÇÃO EMISSÃO
(Reais Mil) (Reais Mil) (Mil)
(Reais)
01 12/04/2002 187.415 19.790 Reserva de Capital 0 0,0000000000
02 12/04/2002 187.415 13.031 Reserva de Lucro 0 0,0000000000
03 28/03/2003 217.296 16.807 Reserva de Lucro 0 0,0000000000
06 02/04/2004 280.041 36.756 Reserva de Lucro 0 0,0000000000
07 04/04/2005 386.223 75.758 Reserva de Lucro 0 0,0000000000
09 18/04/2006 455.414 69.750 Reserva de Lucro 0 0,0000000000
10 18/04/2006 455.414 (559) Reserva de Capital 0 0,0000000000
11 10/04/2007 497.902 29.461 Reserva de Lucro 0 0,0000000000
13 29/04/2008 543.223 38.314 Reserva de Lucro 0 0,0000000000
15 14/04/2009 645.515 93.111 Reserva de Lucro 0 0,0000000000

14/05/2009 18:17:10 Pág: 12





04.03 - BONIFICAÇÃO / DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1- ITEM 2 - DATA APROVAÇÃO 3 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO 4 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO 5 - QUANTIDADE DE AÇÕES 6 - QUANTIDADE DE AÇÕES
ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO
(Reais) (Reais) (Mil) (Mil)

01 18/07/2008 11.040 88.320

14/05/2009 18:17:18 Pág: 13




- . . / -

04.04 - CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

1 - QUANTIDADE 2 - VALOR 3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO

(Mil) (Reais Mil)

0 0

04.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO

1- ITEM 2 - ESPÉCIE 3 - CLASSE 4 - QUANTIDADE DE AÇÕES
AUTORIZADAS À EMISSÃO
(Mil)

14/05/2009 18:17:24 Pág: 14





06.01 - PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1 - ITEM 2 - TÉRMINO DO 3 - LUCRO OU PREJUÍZO 4 - PROVENTO 5 - APROVAÇÃO DA 6 - DATA DA 7 - ESPÉCIE DAS 8 - CLASSE 9 - MONTANTE DO 10 -VALOR DO 11 - Nº DE
EXERCÍCIO LÍQUIDO NO PERÍODO DISTRIBUIÇÃO APROVAÇÃO AÇÕES DAS AÇÕES PROVENTO APROVADO PROVENTO APROVADO PARCELAS
SOCIAL (Reais Mil) EVENTO DISTRIBUIÇÃO (Reais Mil) POR AÇÃO DE PGTOS.
12.1 - VALOR 12.2 - 13 - DATA DE 14 - FATOR CORREÇÃO 15 - DATA POSIÇÃO 16 - OBSERVAÇÃO
DISTRIBUIDO CORREÇÃO/JUROS INÍCIO DE ACIONÁRIA P/CRÉDITO
PAGAMENTO DO PROVENTO

001 31/12/2002 43.401 DIVIDENDO RCA 06/03/2003 ORDINÁRIA 3.436 0,0093500000 0
0,0000000000 0,0000000000 21/03/2003 0,0000000000
002 31/12/2002 0 DIVIDENDO RCA 06/03/2003 PREFERENCIAL 7.573 0,0102900000 0
0,0000000000 0,0000000000 21/03/2003 0,0000000000
003 31/12/2003 79.455 DIVIDENDO AGO 02/04/2004 ORDINÁRIA 6.284 0,0171000000 0
0,0000000000 0,0000000000 16/04/2004 0,0000000000
004 31/12/2003 0 DIVIDENDO AGO 02/04/2004 PREFERENCIAL 13.844 0,0188100000 0
0,0000000000 0,0000000000 16/04/2004 0,0000000000
0,0000000000 0,0000000000 15/04/2005 0,0000000000
0,0000000000 0,0000000000 15/04/2005 0,0000000000
0,0000000000 0,0000000000 28/04/2006 0,0000000000
0,0000000000 0,0000000000 28/04/2006 0,0000000000
009 31/12/2006 0 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 05/12/2006 ORDINÁRIA 1.470 0,4000000000 0
0,0000000000 0,0000000000 04/01/2007 0,0000000000
010 31/12/2006 0 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 05/12/2006 PREFERENCIAL 3.238 0,4400000000 0
0,0000000000 0,0000000000 04/01/2007 0,0000000000

14/05/2009 18:17:32 Pág: 15





06.01 - PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1 - ITEM 2 - TÉRMINO DO 3 - LUCRO OU PREJUÍZO 4 - PROVENTO 5 - APROVAÇÃO DA 6 - DATA DA 7 - ESPÉCIE DAS 8 - CLASSE 9 - MONTANTE DO 10 -VALOR DO 11 - Nº DE
EXERCÍCIO LÍQUIDO NO PERÍODO DISTRIBUIÇÃO APROVAÇÃO AÇÕES DAS AÇÕES PROVENTO APROVADO PROVENTO APROVADO PARCELAS
SOCIAL (Reais Mil) EVENTO DISTRIBUIÇÃO (Reais Mil) POR AÇÃO DE PGTOS.
12.1 - VALOR 12.2 - 13 - DATA DE 14 - FATOR CORREÇÃO 15 - DATA POSIÇÃO 16 - OBSERVAÇÃO
DISTRIBUIDO CORREÇÃO/JUROS INÍCIO DE ACIONÁRIA P/CRÉDITO
PAGAMENTO DO PROVENTO

0,0000000000 0,0000000000 20/04/2007 0,0000000000
0,0000000000 0,0000000000 20/04/2007 0,0000000000
013 31/12/2007 0 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 14/12/2007 ORDINÁRIA 3.528 0,9600000000 0
0,0000000000 0,0000000000 14/01/2008 0,0000000000
014 31/12/2007 0 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 14/12/2007 PREFERENCIAL 7.772 1,0560000000 0
0,0000000000 0,0000000000 14/01/2008 0,0000000000
015 31/12/2007 57.375 DIVIDENDO AGO 29/04/2008 PREFERENCIAL 5.392 0,7326000000 0
0,0000000000 0,0000000000 12/05/2008 0,0000000000
016 31/12/2007 0 DIVIDENDO AGO 29/04/2008 ORDINÁRIA 2.448 0,6660000000 0
0,0000000000 0,0000000000 12/05/2008 0,0000000000
017 31/12/2008 336.008 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO AGO/E 13/08/2008 ORDINÁRIA 35.784 0,3800000000 1
11.172,0000000000 0,0000000000 29/08/2008 0,0000000000 13/08/2008
018 31/12/2008 336.008 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 13/08/2008 PREFERENCIAL 35.784 0,4180000000 1
24.612,0000000000 0,0000000000 29/08/2008 0,0000000000 13/08/2008
10.579,0000000000 0,0000000000 27/04/2009 0,0000000000 14/04/2009
020 31/12/2008 336.008 DIVIDENDO AGO 14/04/2009 PREFERENCIAL 33.885 0,3958220000 1
23.306,0000000000 0,0000000000 27/04/2009 0,0000000000 14/04/2009

14/05/2009 18:17:32 Pág: 16





06.03 - DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL

1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DA AÇÃO 3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO A 8 - TAG ALONG % 9 - PRIORIDADE 17 - OBSERVAÇÃO
DA AÇÃO SOCIAL VOTO NO REEMBOLSO
DE CAPITAL
10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO 12 - % DIVIDENDO 13 - R$/AÇÃO 14 - CUMULA- 15 - PRIORITÁ- 16 - CALCULADO SOBRE
TIVO RIO

01 PREFERENCIAL 66,67 NÃO NÃO 0,00 SIM
NÃO 10% SUPERIOR A ORD 0,00 0,00000 NÃO SIM
02 ORDINÁRIA 33,33 NÃO PLENO 0,00
0,00 0,00000

06.04 - MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA/DIVIDENDO OBRIGATÓRIO

1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO 2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO)

14/04/2009 25,00

14/05/2009 18:17:37 Pág: 17





07.01 - REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO

1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS 3 - PERIODICIDADE
NO LUCRO ADMINISTRADORES (Reais Mil)

SIM 4.004 ANUAL

07.02 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2008

2 - DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2007

3 - DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2006

4- ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6 - VALOR DO ÚLTIMO 7 - VALOR DO PENÚL- 8 - VALOR DO ANTEPE-
EXERCÍCIO TIMO EXERCÍCIO NÚLTIMO EXERCÍCIO
(Reais Mil) (Reais Mil) (Reais Mil)
01 PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS 0 0 0
02 PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS 17.425 5.300 2.345
03 PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES 2.387 2.608 2.230
04 PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS 0 0 0
05 CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA 0 0 0
06 CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA 0 0 0
07 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0 0 0
08 LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 336.008 57.375 31.976
09 PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 0 0 0

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09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

Constituída em 23.02.61, a empresa possui usina siderúrgica localizada no município de Pojuca-BA e
detém direito de lavra de minas de cromo em Campo Formoso, Andorinha na Bahia.

O início da produção de Ferro Cromo Alto Carbono ocorreu em julho de 1963 com um forno de redução
de 7.500 KVA.

A partir de novembro de 1997 as controladas, Indústria de Minérios Damacal Ltda., Mineração Vale do
Jacurici S/A, Reflora Reflorestadora e Agrícola S/A, foram arrendadas a Ferbasa, que passou a operar em
suas instalações, objetivando a redução da carga tributária.

A partir de 1999 iniciamos uma repotenciação dos fornos de Ferro Cromo Alto Carbono e investimento
em mais um forno de Ferro Silício 75 em 2004.

Após sucessivas expansões a capacidade instalada até 2006 era de 245.210 KVA, consumindo-se 166.500
KW no processo produtivo, assim distribuído:

103.000 KW para ligas de Cromo
63.500 KW para ligas de Silício

Até o ano de 2008 a capacidade total era de 290.000 ton/ano de ligas, considerando-se funcionamento de
24 horas/dia e sem parada de forno para reforma.

Com a construção de mais um forno de Ferro Silício 75 e as ampliações nos fornos de Ferro Cromo Alto
Carbono existentes, a capacidade instalada de todas as ligas alcançará 307.000 toneladas anuais,
considerando-se funcionamento de 24 horas/dia e sem parada de forno para reforma. Em maio desse ano
entrou em operação o forno XIII – de ferro silício 75%, o que acrescentará mais 18.000 t/ano à
capacidade instalada. A distribuição por liga será:

217.000 KW para ligas de Cromo
90.000 KW para ligas de Silício

A Ferbasa é a única produtora de ligas de cromo no país e atende aproximadamente 3% da demanda
mundial. Quanto ao Ferro Silício 75, representa aproximadamente 37% da produção nacional.

14/05/2009 18:18:30 Pág: 19

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09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO

CONTROLE DE PREÇOS

Em agosto de 1991 a Portaria 165 liberou os preços das ligas de cromo e silício.

Nossa política de preços no mercado doméstico é fundamentada em cotações internacionais (preço CIF
ou delivered) e baseada em dólar, convertido para Real, utilizando-se a cotação do dólar médio do mês
anterior.

Atualmente estamos negociando com os nossos clientes reajustes dos preços por trimestre, nos mercados
interno e externo.

BENEFÍCIOS FISCAIS

ICMS – DESENVOLVE

Em 07 e 08 de outubro de 2006, foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia – DOE a Resolução
no 70/2006, do Conselho Deliberativo do DESENVOLVE, que retifica e ratifica a Resolução no
131/2005 de 27/04/2005, que habilitou “ad referendum” do plenário ao estabelecimento-sede localizado
em Pojuca, concedendo-lhe os benefícios do Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração
Econômica do Estado da Bahia - DESENVOLVE, com a finalidade de expansão do processo industrial,
objetivando o aumento da produção de ferro ligas, nos seguintes termos:

Diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS nas importações e nas aquisições neste Estado e em
outra unidade da Federação, relativamente ao diferencial de alíquotas, de bens destinados ao ativo fixo,
para o momento em que ocorrer sua desincorporação;

Dilação de prazo de 72(setenta e dois) meses para pagamento do saldo devedor do ICMS, relativo às
operações próprias, gerado em razão dos investimentos previstos no projeto incentivado, conforme
estabelecido na Classe I, da Tabela I, anexa ao Regulamento do DESENVOLVE;

Fixar a parcela do saldo devedor mensal do ICMS passível do incentivo, o que exceder a R$1.911 mil,
corrigido este valor a cada 12 (doze) meses, pela variação do IGP-M, o qual incidirá taxa de juros de 65%
(sessenta e cinco por cento) da TJLP ao ano ou outra que venha substituí-la, de acordo com a Tabela II,
anexa ao Regulamento do DESENVOLVE. Esta parcela atualizada para 31 de dezembro de 2008
corresponde a R$ 2.268 mil;

Concessão do prazo de 12 (doze) anos para fruição dos benefícios, contados a partir da publicação da
Resolução concessiva no DOE.

No que tange à dilação de prazo de 72 (setenta e dois) meses, ocorrendo a antecipação do recolhimento da
parcela com prazo dilatado, a Companhia terá como benefício um desconto de 90% (noventa por cento)
sobre o valor passível de dilação, devendo recolher os 10% (dez por cento) restantes à título de ICMS.

IMPOSTO DE RENDA

As provisões para imposto de renda são constituídas às alíquotas de 15% (quinze por cento), mais
adicional de 10% (dez por cento), sobre o lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões admitidas.

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Através do Parecer nº 524/98 – SESIT – PJ, da Secretaria da Receita Federal, a Companhia obteve, em 22
de maio de 1998, reconhecimento da prorrogação do incentivo da redução de 50% do imposto de renda
(IRPJ) devido até 31 de dezembro de 2010.

Adicionalmente, a Companhia obteve Portaria DAI/ITE - 0195/2000 de 10 de novembro de 2000 da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), concedendo a isenção de imposto de
renda de pessoa jurídica e adicionais restituíveis sobre toda a produção que exceder a 28.400
toneladas/ano até o limite de 271.200 toneladas/ano, pelo prazo de 10 anos, aplicável retroativamente ao
ano-calendário de 1997.

Em função da modernização total de empreendimento industrial na área de atuação da extinta
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), a Companhia pleiteou junto a Agência de
Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, recolhimento de benefício fiscal de Redução do Imposto de
Renda, tendo em vista o término deste incentivo. Em 27 de dezembro de 2006, a Agência de
Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, expediu um Laudo Constitutivo de nº 0301/2006, relativo à
concessão de incentivos fiscais, pelo prazo de 10 anos retroativos a 2006, com percentual de redução
sobre o imposto de renda e adicionais não restituíveis.

A Companhia protocolou junto à Secretaria da Receita Federal em 17 de janeiro de 2007, processo nº
13502.00046/2007-02, visando o reconhecimento do direito de redução do referido incentivo, concedido
pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, para o qual obteve homologação tácita.

A parcela correspondente aos incentivos foi reconhecida, até 31 de dezembro de 2007, em uma reserva de
capital no patrimônio líquido que pode ser usada para aumentar o capital social ou absorver prejuízos
acumulados. Com a promulgação da Lei 11.638/07 vigente a partir de 1º de janeiro de 2008 e conforme
Instrução CVM nº 469 de 2 de maio de 2008, este incentivo passou a ser reconhecido no resultado do
exercício, diretamente na rubrica de imposto de renda. Ao final de cada exercício social, a parcela
correspondente ao incentivo apurado no exercício será destinada da rubrica de lucros acumulados para a
conta de reserva de lucros - incentivos fiscais.

SITUAÇÃO DE MONOPÓLIO OU OLIGOPÓLIO

A Ferbasa é única produtora de Ferro Cromo Alto Carbono, Ferro Cromo Baixo Carbono e Ferro Silício
Cromo, no Brasil e América Latina.

A Ferbasa detém aproximadamente 85% da reserva de cromita do País, localizada no Estado da Bahia.

RESTRIÇÕES A IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES

Atualmente a alíquota para importação das ligas à base de cromo é de 6%, a partir de janeiro/2004 ad
valorem, não aplicando o draw back.

Outros impostos que incidem normalmente são o IPI (5%), PIS (1,65%), COFINS (7,6%), isentos nas
operações draw back.

As exportações das ligas de cromo não têm quaisquer restrições e são ajustadas a nossa capacidade
produtiva e consumo no mercado interno.

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Quanto às ações antidumping para exportações de FeSi75% obtivemos êxito no mercado da União
Européia com margem de 0%. No mercado dos Estados Unidos permanecemos também com 0% e o
processo está em revisão ainda no ITC, completando 15 anos em 2008.

Com referência a ação antidumping, contra as importações predatórias, a Ferbasa obteve êxito na
prorrogação do direito antidumping sobre importações de FeCrAC originária da África do Sul,
Casaquistão e Rússia, na forma de direito específico equivalente a 1,99 cents de dólar (US$ 0,0199/lb)
por libra peso de cromo, vigorando por cinco anos (Portaria CAMEX nº 31 de 05/10/2004) ad referendum
Conselho de Ministro da Câmara de Comércio Exterior.

Em 13/12/2004, o presidente do Conselho de Ministro da Câmara de Comércio Exterior, através da
Resolução nº 36 (DOU de 15 /12/04), suspendeu por prazo indeterminado a aplicação dos direitos
antidumping da resolução CAMEX nº 31, monitorando-se a evolução das importações do produto em
questão. Uma atitude política, do governo brasileiro, no momento em que estão em curso negociações de
expansão das exportações brasileiras para aqueles países.

Em 25/04/2007, o presidente do Conselho de Ministro da Câmara de Comércio Exterior, através da
Resolução nº 13 (DOU de 26 /04/07) resolve restaurar a aplicação do direito antidumping definitivo na
forma de valor específico fixo equivalente a US$¢ 1,99/lbCr (um centavo de dólar estadunidense e
noventa e nove centésimos por libra-cromo) nas importações brasileiras de ferro-cromo alto carbono,
classificado no item 7202.41.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da África do
Sul e da Rússia, nos termos originalmente estabelecidos na Resolução CAMEX nº 31, de 5 de outubro de
2004, publicada no Diário Oficial da União de 11 de outubro de 2004 e derroga a Resolução CAMEX nº
36, de 13 de dezembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 15 de dezembro de 2004.

DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA

Não dependemos de tecnologia. O nosso processo é um dos mais modernos tecnicamente e nossas
instalações modernizadas. Estamos investindo no repotenciamento dos fornos de Ferro Cromo.

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09.03 - PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS

MERCADO INTERNO

As vendas no mercado interno são efetuadas através de estabelecimento de cotas mensais, negociados a
cada trimestre. Vendas FOT - entregue carregado no caminhão, porta da fábrica.

MERCADO EXTERNO

Os embarques para o mercado externo são efetuados em períodos trimestrais, dependendo da
disponibilidade de navios. Vendas FOB – entregue no navio – posto Porto.

14/05/2009 18:18:43 Pág: 23





10.01 - PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS

1- ITEM 2 - PRINCIPAIS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 3 - % RECEITA LÍQUIDA

01 Ferro Cromo Alto Carbono 54,76
02 Ferro Cromo Baixo Carbono 18,64
03 Ferro Silício 75% 21,78
05 Outros produtos e materiais 4,82

14/05/2009 18:18:48 Pág: 24





10.03 - CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

1- ITEM 2- ITEM 3 - NOME DO PRODUTO/ NOME DO CLIENTE 4 - % DE PARTICIPAÇÃO DO CLIENTE NA RECEITA LÍQUIDA

001 Ferro Cromo Alto Carbono; Minérios e Fesi 75%
001 001 ARCELORMITTAL INOX DO BRASIL 40,44

14/05/2009 18:18:58 Pág: 25

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11.01 - PROCESSO DE PRODUÇÃO

O processo de produção da Ferbasa pode ser assim resumido:

a) Extração do minério de cromo (cromita) de jazidas de propriedade da empresa, processando-se a
mineração a céu aberto (35%) e sub-solo ( 65%).

b) O minério de cromo (cromita) é beneficiado nas minas, seguindo então para a fábrica de ferro ligas
em Pojuca-Bahia. A maior parte do transporte é feito por via ferroviária e o restante rodoviário. Na
fábrica o minério é colocado em silos de onde é retirado para alimentar os fornos de redução e
refino, obtendo-se então os produtos básicos da Ferbasa: Ferro Cromo Alto Carbono, Ferro Cromo
Baixo Carbono, Ferro Silício Cromo.

c) O Ferro Silício 75 é fabricado com o mineral quartzo, proveniente de minas de terceiros, todos
regularizados via contrato de fornecimento, sendo transportado via rodoviário.

O percentual de utilização da capacidade instalada nos últimos três anos foi:

2006 2007 2008
% % %
Ferro Cromo Alto Carbono 55,54 78,14 84,48
Ferro Cromo Baixo Carbono 80,33 59,90 102,72***
Ferro Silício Cromo 41,10 129,70** 113,95**
Ferro Silício 75 99,23* 85,71 104,40
∗ Foi utilizado forno de FeCrAC para produzir Ferro Silicio Cromo e Ferro Silício 75.
** Foi utilizado forno de Ferro Cromo Alto carbono para produzir Fe Si Cr
*** Fornos de Fe Cr BC trabalharam com potencia um pouco maior.

Obs.: Considerando-se ainda a capacidade instalada para o período 2008 (t/ano):

FeCrAC - 193.000
FeCrBC - 22.000
FeSiCr - 12.000
FeSi75% - 63.000
290.000

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11.02 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E
EXPORTAÇÃO

COMERCIALIZAÇÃO

Mercado Interno : Vendas diretas ao consumidor - FOT Fábrica
Mercado Externo : Vendas através de traders - FOB Porto

DISTRIBUIÇÃO

Mercado Interno : FOT Fábrica
Mercado Externo : Vendas através de traders - FOB Porto

MERCADOS

Ferro Cromo Alto Carbono
Atende a demanda interna (100%) e exporta o excedente.

Ferro Silício 75%:
O total das vendas de FeSi75%, está distribuído conforme abaixo:
Mercado Interno : 52,53%
Mercado Externo : 47,47%

Ferro Cromo Baixo Carbono
Atende a maior parte do mercado interno, aproximadamente 93%.

EXPORTAÇÃO

Os pedidos são feitos trimestralmente pelos consumidores.
Nos três últimos exercícios a participação da exportação no faturamento bruto foi de:

Ano %
2006 14
2007 14
2008 20

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11.03 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO

FERRO CROMO

A Ferbasa é a única produtora nacional de Ferro Cromo. Participa com aproximadamente 3% da produção
mundial. Fornece 95% do consumo aparente do mercado interno. A qualidade do nosso produto se
equipara aos de outros países do mercado internacional.

FERRO SILÍCIO

A capacidade é de 63.500 KVA. Participa com aproximadamente 37% da produção nacional. Nossos
produtos alcançam a qualidade requerida pelo mercado internacional.

A Ferbasa tem a flexibilidade de produzir Ferro Silício 75 nos fornos de Ferro Cromo Alto Carbono, sem
prejudicar a sua qualidade, reduzindo a ociosidade da capacidade produtiva total, porém com custo mais
alto (maior consumo de energia, etc.).

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13.01 - PROPRIEDADES RELEVANTES

1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE 3 - ENDEREÇO

4 - MUNICÍPIO 5 - UF 6 - ÁREA TOTAL 7 - ÁREA CONSTRUÍDA 8 - IDADE 9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS 12 - DATA DO CONTRATO 13 - TÉRMINO LOCAÇÃO
(MIL M²) (MIL M²) (ANOS)

14 - OBSERVAÇÃO

01 Usina (produção de ferro ligas) Estrada de Santiago, s/n
Pojuca BA 407,000 35,000 46 SIM NÃO NÃO

02 Fazendas (reservas florestais)) Diversos
Entre Rios BA 338.600,000 0,000 0 NÃO NÃO NÃO

03 Mina de Cromo Fazenda Cascabulho / Fazenda Ipueira
C.Formoso/Andorinha BA 1.500.000,000 19,000 47 SIM NÃO NÃO

14/05/2009 18:19:28 Pág: 29

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14.01 - PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS

PRODUÇÃO (t)

Conforme comunicado enviado ao mercado em 27/04/2009, confirmamos a redução do
ritmo de produção, promovendo o desligamento de alguns fornos. Manteremos 07
fornos em operação, de um total de 13 existentes.

Face à nova realidade operacional, a produção projetada para o ano de 2009 é a
seguinte:

Ferro Cromo Alto Carbono 98.500
Ferro Cromo Baixo Carbono 4.900
Ferro Silício Cromo 500
Ferro Silício 75% 78.300
Total 182.200

VENDAS (t)

Mercado Mercado
2009
Interno Externo
Ferro Cromo Alto Carbono 78.673 10.836
Ferro Cromo Baixo Carbono 6.640 1.050
Ferro Silício Cromo 6 -
Ferro Silício 75 % 23.576 47.702
Total

Total ( MI+ME) 168.477

Vendas em 2009 por trimestre
Trimestre
Mercado Interno
1° 2° 3° 4°
Ferro Cromo Alto Carbono 11.775 19.000 23.000 24.000
Ferro Cromo Baixo Carbono 1.070 1.500 1.700 2.400
Ferro Silício Cromo 6 - - -
Ferro Silício 75% 3.415 4.800 7.300 4.800

Trimestre
Mercado Externo
1° 2° 3° 4°
Ferro Cromo Alto Carbono 36 200 200 200
Ferro Cromo Baixo Carbono 50 100 100 100
Ferro Silício 75% 7.854 5.300 5.300 5.300

14/05/2009 18:19:40 Pág: 30

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14.01 - PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS
O programa de vendas elaborado para o exercício de 2009 considera que haverá
recuperação lenta, porem gradativa até o final do ano, principalmente no mercado
interno.

As exportações estão prejudicadas pela baixa demanda, bem como pela falta de
competitividade devido aos baixos preços praticados no mercado internacional,
entretanto estamos desenvolvendo novos mercados (clientes) principalmente para o
Ferro Silício 75%, utilizando o diferencial de qualidade do nosso produto para
conseguir maior participação no mercado.

FATURAMENTO BRUTO (R$ X 1.000) - Com impostos

2009 2008
Projetado Realizado
Mercado Interno 340.000 848,396
Mercado Externo 185.000 208.514
Total 525.000 1.056.910

Taxa de câmbio: Média anual R$/US$ 2,20

PREÇOS

A expectativa é de que a partir do 2T/09, os preços comecem a estabilizar e a partir do
3T/09 já ocorra alguma melhoria recuperando parte das perdas.

Como as negociações são realizadas com os preços em US$, o câmbio influenciará os
resultados.

14/05/2009 18:19:40 Pág: 31

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14.05 - PROJETOS DE INVESTIMENTO

Orçamento de Capital
Projeções para o quadriênio

Ano A realizar
Origens de Recursos
Retenção de lucros 2008 2009 a 2012
Reserva de Investimento (art. 196) 182.441.171,47
Reserva de Incentivo Fiscal (art.195-A) 67.097.600,77
Total das Fontes de Recursos (R$) 249.540.780,24

Aplicações de Recursos
Inversões Fixas
Fábrica – Metalurgia 39.000.000,00
Minerações 68.910.421,24
Carvão vegetal e Reflorestamento 100.840.443,00
Recursos Humanos 4.425.100,00
Controle de Qualidade e Expedição 4.739.100,00
Meio Ambiente 31.625.716,00
Total das Aplicações (R$) 249.540.780,24

Pojuca, 14 de abril de 2009.

Diretor de Relações com Investidores

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16.01 - AÇÕES JUDICIAIS COM VALOR SUPERIOR A 5% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU DO LUCRO LÍQUIDO

1 - ITEM 2 - DESCRIÇÃO 3 - % PATRIM. 4 - % LUCRO 5 - PROVISÃO 6 - VL.PROVISIONADO 7 - VL. TOTAL AÇÕES
LÍQUIDO LÍQUIDO
(Reais Mil) (Reais Mil)

8 - OBSERVAÇÃO

01 TRABALHISTA 0,00 0,00 0 0

02 FISCAL/TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0 0

03 OUTRAS 0,00 0,00 0 0

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18.01 - ESTATUTO SOCIAL
COMPANHIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
CNPJ 15.141.799/0001-03
NIRE 293.000.043.91

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I

Denominação. Sede. Foro. Objeto e Duração.

Artigo 1º - A Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA é uma sociedade
anônima, regida por este Estatuto e pela legislação em vigor.

Artigo 2° - A Companhia tem sede e foro na Estrada de Santiago, s/nº, Cidade de
Pojuca, Estado da Bahia, podendo estabelecer agências, filiais, escritórios e
dependências em qualquer localidade do País, a critério do Conselho de Administração.

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto a fabricação e comercialização dos diversos
tipos de ferro ligas; a pesquisa e exploração de jazidas e beneficiamento de minérios
para consumo próprio, para industrialização e comercialização; fabricação e
comercialização de cal virgem e cal hidratada; a elaboração, execução e administração
de projetos de florestamento, reflorestamento, silvicultura e manejo sustentado,
incluindo-se planos de proteção ambiental, visando a obtenção de madeiras para uso
próprio ou comercialização; a transformação de florestas em carvão vegetal;
aproveitamento econômico de resíduos sólidos gerados no processo de fabricação do
ferro ligas, incluindo-se a produção e comercialização de brita de escória, para a
construção civil e asfalto a frio; estabelecimento e exploração de qualquer industria que,
direta ou indiretamente se relacione com seu objeto, inclusive mediante participações
em outras sociedades.

Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II

Do Capital Social

Artigo 5º - O capital Social é de 645.515.253,31 (seiscentos e quarenta e cinco milhões,
quinhentos e quinze mil, duzentos e cinqüenta e três reais e trinta e um centavos),
dividido em 88.320.000 (oitenta e oito milhões e trezentos e vinte mil) ações, sem valor
nominal, sendo 29.440.000 (vinte e nove milhões e quatrocentos e quarenta mil) ações
ordinárias e 58.880.000 (cinqüenta e oito milhões e oitocentos e oitenta mil) ações
preferenciais.

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Parágrafo Único - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite
de R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais), independentemente de reforma
estatutária, por deliberação do Conselho de Administração.

Artigo 6º - As ações ordinárias e preferenciais serão nominativas e escriturais, mantidas
em contas de depósito, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados.

§ 1º - As ações ordinárias só poderão pertencer a brasileiros, ou pessoas
jurídicas com a totalidade do Capital Social pertencente a brasileiros.
§ 2º - As ações preferenciais não terão direito a voto e sua preferência consistirá:
a) na percepção de dividendos 10% (dez por cento) maiores do que os
atribuídos às ações ordinárias.
b) na prioridade no reembolso de capital.
§ 3° - A Companhia manterá a prestação de serviços de ações escriturais em
instituição financeira depositária autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários a manter estes serviços.
§ 4° - A Companhia poderá autorizar a instituição depositária a cobrar do
acionista o custo do serviço de transferência da propriedade das ações
escriturais, observados os limites máximos fixados pela Comissão de
Valores Mobiliários.
§ 5° - A Companhia pode, por deliberação da Assembléia Geral, promover o
aumento das diversas espécies e classes existentes, sem guardar proporção
com as demais ou criar uma nova classe de ações preferenciais,
observando o limite de 2/3 do total das ações emitidas para as ações
preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas a restrições quanto a tal
direito.

Artigo 7º - O Capital Social só poderá ser aumentado por deliberação da Assembléia
Geral, observadas as seguintes condições:

a) As integralizações serão feitas em moeda corrente nacional ou com o
aproveitamento de créditos em conta corrente, nas condições fixadas pela
Assembléia Geral;
b) A subscrição ou colocação poderá ser particular ou mediante oferta pública;
c) A Companhia deverá requerer ao Registro do Comércio, dentro dos 30 dias
subsequentes à efetivação do aumento, a sua averbação.

Artigo 8º - A Companhia deverá colocar à disposição dos acionistas, no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, contados da averbação do aumento do Capital, os certificados
representativos de ações provenientes do mesmo.

CAPÍTULO III
Da Administração

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Artigo 9º - A Administração da Companhia é exercida por um Conselho de
Administração com função deliberativa, e por uma Diretoria com função executiva.

§ 1º - A remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva será fixada pela Assembléia Geral, e individualizada
pelo Conselho de Administração.
§ 2° - A investidura dos Conselheiros e Diretores dar-se-á mediante a assinatura
de termos lavrados nos livros próprios, ocasião em que deverão ser
prestadas as declarações exigidas por lei.
§ 3° - Não serão exigidas garantias para o exercício dos cargos de Conselheiros
ou de Diretor da Companhia.

Artigo 10 - O Conselho de Administração terá, no mínimo 5 (cinco) e, no máximo, 8 (oito) membros

obrigatoriamente titulares de ações ordinárias e residentes no País, com mandato de 1 (um) ano, permitida

a reeleição, eleitos pela Assembléia Geral, que, no ato da eleição, escolherá um Presidente, um Vice-

Presidente e um Secretário.

§ 1° - Compete ao Presidente do Conselho de Administração:
a) Convocar as reuniões da Assembléia Geral;
b) Convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de
Administração;
c) Solicitar a presença da Diretoria ou de Diretores nas reuniões do
Conselho de Administração;
d) Superintender o relacionamento com os outros órgãos de
administração ou órgãos técnicos da Companhia;
§ 2° - Ao Vice-presidente do Conselho de Administração cabe substituir o
Presidente em seus impedimentos ou ausências. Essa substituição será
efetivada mediante lavratura de ata, na forma do disposto no parágrafo
sexto;
§ 3° - Compete ao Secretário do Conselho de Administração:
a) O registro de todos os atos e atividades do Conselho de
Administração;
b) Secretariar as reuniões do Conselho e fazer lavrar as atas respectivas;
c) Superintender a correspondência do Conselho de Administração;
d) Criar e administrar os arquivos do órgão;
e) Ter a guarda de documentos de interesse do Conselho;
f) O acompanhamento da execução de todas as deliberações do
Conselho de Administração.
§ 4° - Em caso de vaga de cargo do Conselho de Administração, os
remanescentes nomearão o substituto para ocupá-la até a primeira
Assembléia Geral que se seguir, mas, se o número de Conselheiros ficar
reduzido a menos de 5 (cinco) deverá ser convocada a Assembléia Geral

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Extraordinária para o preenchimento dos cargos.
§ 5° - O Conselho de Administração reunir-se-á preferencialmente na sede da
Companhia ou em outro local, desde que previamente designado,
ordinariamente uma vez por mês, em dia, hora e local que for convocado,
e extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente, ou pelo Vice-
presidente nos seus impedimentos.
§ 6° - Para instalação e funcionamento do Conselho de Administração será
necessária a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros,
sendo as deliberações tomadas por maioria absoluta de votos dos
Conselheiros presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade,
ressalvadas as deliberações previstas no parágrafo seguinte.
§ 7° - Para preenchimento de vaga de cargos do Conselho de Administração,
eleição e destituição de Diretores, as deliberações serão tomadas com a
concordância de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos seus conselheiros.

Artigo 11 - Compete ao Conselho de Administração:

a) Fixar os objetivos dos negócios da Companhia:
1. Orientando a Diretoria Executiva na formulação dos planos a médio e
longo prazo;
2. Aprovando os planos de desenvolvimento e de expansão, e os
investimentos necessários à sua execução;
3. Aprovando os orçamentos anuais e de investimentos, cuja execução será
acompanhada e conferida mensalmente;
b) Eleger e destituir, a qualquer tempo, os diretores da Companhia, distribuindo
entre os mesmos os honorários determinados pela Assembléia Geral.
c) Supervisionar e fiscalizar a gestão da Diretoria, examinando a qualquer tempo
os livros e papéis da Companhia, solicitando informações sobre os contratos
celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos.
d) Convocar as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária quando julgar
conveniente.
e) Manifestar-se sobre o relatório, as demonstrações financeiras e as contas da
diretoria.
f) Autorizar atos que ultrapassem os de administração ordinária, tais como:
I - Participação em outras sociedades e a alienação dessas participações;
II - Constituição, fusão, incorporação, cisão e extinção de sociedades
subsidiárias, alteração de seus contratos ou Estatutos Sociais;
III - Aquisição, alienação e oneração de imóveis;
IV - Alienação de bens móveis do ativo não-circulante acima do valor
fixado pelo Conselho;
V - Criação e extinção de filiais e outros estabelecimentos;
VI - Constituição de ônus reais e concessão de fianças ou avais, exceto
quando em garantias do próprio bem no ato da aquisição;
VII - Investimentos em projetos de expansão e aperfeiçoamento em valor
superior ao fixado pelo Conselho;

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VIII - Arrendamento mercantil em valor superior ao fixado pelo Conselho;
IX - Contratação de dívida a longo prazo;
X - Aquisição de ações de emissão da Companhia, para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação;
XI - Alienação, oneração ou cessão de uso de patentes e marcas;
XII - Estabelecimento de planos previdenciários para os empregados da
Companhia;
g) Deliberar sobre quaisquer propostas da Diretoria a serem submetidas à
Assembléia Geral;
h) Fixar a política de endividamento da Companhia;
i) Escolher e destituir os auditores independentes;
j) Examinar e aprovar, mensalmente, os balancetes e/ou balanços;
l) Fixar a forma de distribuição da participação da Administração no lucro da
Companhia quando autorizada pela Assembléia Geral, observados os limites
legais;
m) Deliberar sobre a proposta da Diretoria Executiva referente a atos de
companhias subsidiárias, nos casos em que os seus respectivos Estatutos
Sociais exijam a liberação da controladora;
n) Examinar e aprovar balanços intercalares e autorizar a distribuição de
dividendos antecipados "ad referendum" da Assembléia Geral;
o) Deliberar sobre a emissão de Notas Promissórias para colocação Pública
(Commercial Paper);
p) Deliberar sobre o aumento do capital social autorizado nos limites
estabelecidos no parágrafo único do artigo 5º.

Artigo 12 - A Diretoria Executiva será constituída de 7 (sete) membros, sendo um
Diretor Presidente, um Diretor Industrial, um Diretor de Mineração, um Diretor
Comercial, um Diretor Financeiro, um Diretor Administrativo e um Diretor Florestal,
eleitos pelo Conselho de Administração, devendo ser residentes no país, acionistas ou
não, com mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos.

§ 1º - Um dos membros do Conselho de Administração poderá ser eleito para o
cargo de Diretor Presidente.
§ 2° - Em caso de vaga de cargo de diretoria, o Conselho de Administração
poderá indicar um substituto, o que será obrigatório se o número de
diretores ficar reduzido a menos de 4 (quatro). Os substitutos
complementarão o mandato dos substituídos.
§ 3° - Compete ao Diretor Presidente a direção geral da Companhia, a
supervisão e a coordenação das diretorias, articulação entre a Diretoria e o
Conselho de Administração.
§ 4° - Compete ao Diretor Industrial a direção das atividades industriais da
Companhia.
§ 5° - Compete ao Diretor de Mineração a direção dos setores de mineração.
§ 6° - Compete ao Diretor Comercial a direção dos setores de comercialização
dos produtos e suprimentos da Companhia.

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§ 7° - Compete ao Diretor Financeiro os planejamentos econômico e financeiro,
movimentar os valores pelos quais será responsável e supervisão dos
diversos órgãos de controle da Companhia.
§ 8° - Compete ao Diretor Administrativo a direção das atividades
administrativas da Companhia.
§ 9° - Ao Diretor Florestal cabe gerir a elaboração, implantação e exploração de
florestamento, reflorestamento, silvicultura, engenharia florestal e
proteção ao meio ambiente.

Artigo 13 - A Companhia será representada, ativa e passivamente, judicial e extra-
judicialmente, por qualquer um dos membros da Diretoria, ressalvado o disposto nos
parágrafos deste Artigo.

§ 1º - A Diretoria, sempre que representada por dois diretores poderá constituir
mandatários da Companhia, devendo ser especificado no instrumento os
atos ou operações que poderão praticar e a duração do mandato que, sendo
para representações em juízo, poderá ser por prazo indeterminado.
§ 2° - A Diretoria poderá nomear procuradores para fins de representação em
juízo da Companhia, ativa ou passivamente, nos termos do artigo 12,
inciso VI do CPC, respeitadas as condições do parágrafo anterior.
§ 3° - Todos os documentos que importarem responsabilidade ou obrigações da
Companhia, incluindo cheques, ordens de pagamento e outros envolvidos
em aplicações financeiras, serão obrigatoriamente assinados por dois
diretores ou por um diretor e um procurador constituído legalmente pelos
Diretores em exercício.
§ 4° - Para alienar e onerar bens móveis componentes do ativo não-circulante é
necessária a autorização do Conselho de Administração, caso seja
ultrapassado o limite estabelecido pelo Conselho de Administração,
devendo a Companhia ser representada por dois diretores, sendo um deles,
necessariamente, o Diretor Presidente.
§ 5° - Para alienar e onerar bens imóveis componentes do ativo não-circulante é
necessária a autorização do Conselho de Administração, devendo a
Companhia ser representada por dois diretores, sendo um deles,
necessariamente, o Diretor Presidente.
§ 6° - A diretoria poderá designar assessores especiais, em nível de Diretores
Adjuntos, para prestarem assistência aos Diretores Executivos, embora
sem poderes, direitos e obrigações que o Estatuto e a lei a estes conferem.

CAPÍTULO IV
Do Conselho Fiscal

Artigo 14 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, composto de 3 (três) membros
efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos em Assembléia Geral.

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Artigo 15 - O Conselho fiscal não terá caráter permanente e será instalado pela
Assembléia Geral na forma da Lei e cada período do funcionamento terminará na
primeira Assembléia Geral Ordinária após a sua instalação.

Artigo 16 - A eleição, instalação, competência, deveres e responsabilidades do
Conselho Fiscal são fixados na lei.

Artigo 17 - A remuneração do Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será fixada
pela Assembléia Geral que o eleger, respeitados os limites estabelecidos em lei.

CAPÍTULO V
Da Assembléia Geral

Artigo 18 - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 4 (quatro)
primeiros meses após o encerramento do exercício e extraordinariamente sempre que os
interesses sociais o exigirem.

§ único - A Assembléia Geral será presidida e secretariada por acionistas escolhidos
entre os presentes.

Artigo 19 - Nas deliberações da Assembléia Geral cada ação ordinária dará direito a um
voto.

Artigo 20 - Para convocação, instalação, quorum, e ordem do dia, as Assembléias
Gerais obedecerão às prescrições legais.

Artigo 21 - Somente poderão tomar parte da Assembléia Geral os acionistas cujas ações
estejam registradas em conta de depósito de ações da instituição depositária designada
pela Companhia para o serviço de ações escriturais, até 3 (três) dias antes da realização
da assembléia.

Artigo 22 - Os acionistas poderão ser representados nas Assembléias Gerais por
procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador da
companhia, instituição financeira ou advogado.

Artigo 23 - A Assembléia Geral Extraordinária que tiver por objeto a reforma do
Estatuto, instalar-se-á em primeira convocação com a presença de acionistas que
representem 2/3 no mínimo do capital social com direito a voto, em segunda
convocação instalar-se-á com qualquer número.

Artigo 24 - As deliberações da Assembléia Geral, ressalvadas as exceções previstas em
leis, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computado os votos em branco.

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CAPÍTULO VI
Do Exercício Social

Artigo 25 - O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de
dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e demais
demonstrações financeiras, que deverão atender às disposições legais aplicáveis.

§ 1º - A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá
levantar balanços semestrais ou intermediários, para pagamento de
dividendos ou juros sobre o capital próprio que serão objeto de
deliberação por meio de Assembléia Geral Extraordinária. O valor dos
juros pagos ou creditados, a titulo de remuneração de capital próprio
poderá ser considerado como antecipação ao valor dos dividendos a serem
distribuídos pela Companhia, passando a integrá-lo para todos os efeitos
legais.
§ 2° - A Companhia poderá, também, por deliberação do Conselho de
Administração, levantar balanços em períodos menores que o semestre,
desde que o total de dividendos pagos em cada semestre do exercício
social não exceda o montante de reservas de capital previstas em lei.
§ 3° - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá,
ainda, declarar dividendos intermediários à conta de reservas de lucros
existentes no último balanço anual ou semestral.
§ 4° - Obedecidas todas as determinações legais, poderá o Conselho de
Administração ad referendum da Assembléia Geral autorizar o pagamento
de participações e de dividendos do exercício imediatamente após a
publicação do balanço.
§ 5° - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração,
promover o pagamento de juros sobre o capital próprio, obedecidas as
normas legais pertinentes, de forma que a destinação de resultados a
acionistas possa ser feita a título de dividendos e/ou de juros sobre capital
próprio. O prazo para a realização do pagamento de juros sobre capital
próprio, quando da sua deliberação, deverá obedecer o prazo estipulado no
artigo 27 do presente Estatuto.

Artigo 26 - No encerramento do exercício social serão elaboradas as demonstrações
financeiras exigidas em lei, observando-se, quanto à destinação do resultado do
exercício, as seguintes regras:

a) Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os
prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda e a contribuição
social sobre o lucro líquido;
b) Do restante do resultado do exercício, depois de subtraídos os prejuízos
acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social
sobre o lucro líquido, serão deduzidos:

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I - Até 10% (dez por cento) para distribuição aos empregados, a critério
da Diretoria Executiva, e obedecidas as normas estabelecidas pela
Companhia sobre o assunto;
II - Até 10% (dez por cento) do saldo resultante para gratificação dos
administradores;
c) Efetuadas as deduções relacionadas neste Artigo, quais sejam, prejuízos
acumulados, provisões para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre
o lucro líquido, participação de empregados e participação de administradores, o
resultado remanescente será considerado o lucro líquido do exercício.
d) Quanto à destinação do lucro líquido do exercício, serão obedecidas as normas a
seguir:
I - 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição do Fundo de
Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social
realizado;
II - Pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) serão destinados ao
pagamento a acionistas, como dividendo mínimo obrigatório.
III - O saldo do lucro líquido do exercício, deduzidos os percentuais do
dividendo mínimo obrigatório e da constituição da reserva legal será
utilizado na formação de reservas para contingências de retenção de
lucros e de lucros a realizar.
§ 1º O Conselho de Administração poderá propor, e a Assembléia deliberar, deduzir
do lucro líquido do exercício, após a constituição da reserva legal, e respeitadas
as reservas relacionadas aos benefícios fiscais e demais reservas, uma parcela
em montante não superior a 60% (sessenta por cento) para a constituição de
uma Reserva para investimento e capital de giro, que obedecerá aos seguintes
princípios:
a) sua constituição não prejudicará o direito dos acionistas em receber o
pagamento dos dividendos;
b) seu saldo não poderá ultrapassar a 90% (noventa por cento) do capital
social. Atingido esse limite, caberá à Assembléia Geral deliberar sobre o
saldo, determinando a sua distribuição aos Acionistas ou o aumento do
capital social da Companhia;
c) a reserva tem por finalidade assegurar a liquidez e continuidade da
companhia, destinando estes recursos para investimentos para financiar a
expansão das atividades da Companhia ou criação de novos negócios ou
acréscimo do capital de giro, inclusive amortização das dívidas da
Companhia, independentemente das retenções de lucro vinculadas ao
orçamento de capital, e seu saldo poderá ser utilizado:
i) na absorção de prejuízos, sempre que necessário;
ii) na distribuição de dividendos, a qualquer momento;
iii) nas operações de resgate, reembolso ou compra de ações,
autorizadas por lei;
iv) na incorporação ao Capital Social, inclusive mediante bonificações
em ações novas.

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§ 2º Fica assegurado ao Conselho de Administração, entretanto, o direito de,
excepcionalmente, propor à Assembléia Geral em determinados exercícios
sociais uma distribuição adicional de dividendos, com base no saldo do lucro
líquido do exercício que seria destinado à reserva para investimento e capital de
giro, obtido após as deduções legais e do dividendo mínimo obrigatório, caso
entenda, a seu exclusivo critério, que o saldo existente nessa reserva seja
suficiente para atender a finalidade pela qual foi constituída.

Artigo 27 - Os dividendos serão pagos dentro de 60 (sessenta dias) a contar da
realização da Assembléia que decidiu sobre a sua distribuição, salvo deliberação em
contrário da mesma Assembléia. Os dividendos não reclamados dentro de 3 (três) anos,
a contar do anúncio de seu pagamento, prescreverão em favor da Companhia.

Artigo 28 - Os órgãos de administração poderão implantar um programa de
responsabilidade social abrangendo preferentemente as comunidades onde a companhia
atua.

CAPÍTULO VII
Dissolução. Liquidação. Extinção.

Artigo 29 - A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos
previstos em lei.

Artigo 30 - O Conselho de Administração nomeará o liquidante, a Assembléia Geral
determinará o modo de liquidação e elegerá o Conselho Fiscal que funcionará durante o
período de liquidação.

Pojuca, 14 de abril de 2009.
Estatuto aprovado na AGOE de 14 de abril de 2009.

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20.01 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA
PRINCIPAIS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA ADOTADAS PELA EMPRESA
Conselho de Administração

O Conselho de Administração terá, no mínimo 5 (cinco) e, no máximo, 8 (oito) membros
obrigatoriamente titulares de ações ordinárias e residentes no País, com mandato de 1 (um) ano, permitida
a reeleição, eleitos pela Assembléia Geral, que, no ato da eleição, escolherá um Presidente, um Vice-
Presidente e um Secretário.

As responsabilidades do Conselho de administração incluem a fixação dos objetivos dos negócios da
Companhia, eleição e destituição de membros da diretoria, supervisão e fiscalização da gestão da mesma,
convocação das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinárias, escolha e destituição dos auditores
independentes, Examinar e aprovar, mensalmente, os balancetes e/ou balanços, autorizar atos que
ultrapassem os de administração ordinária.

Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva será constituída de 7 (sete) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor
Industrial, um Diretor de Mineração, um Diretor Comercial, um Diretor Financeiro, um Diretor
Administrativo e um Diretor Florestal, eleitos pelo Conselho de Administração, devendo ser residentes no
país, acionistas ou não, com mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos

A diretoria da Companhia é responsável pela administração cotidiana e pela implementação das diretrizes
e políticas gerais estabelecidas pelo conselho de administração. Entre as suas atribuições incluem a
supervisão do cumprimento da legislação aplicável das deliberações adotadas durante as assembléias de
acionistas, conselheiros e diretores, administrando os negócios e atividades da companhia, preparando
orçamento anual e monitorando sua implementação após sua aprovação pelo conselho de administração.
A Diretoria se reúne sempre que necessário.

Conselho Fiscal

A Companhia tem um Conselho Fiscal, composto de 3 (três) membros efetivos e igual número de
suplentes, eleitos em Assembléia Geral, sendo um deles eleito por acionistas detentores de ações
preferenciais. Não tem caráter permanente e é instalado pela Assembléia Geral na forma da Lei e cada
período de funcionamento termina na primeira Assembléia Geral Ordinária após a sua instalação. A
eleição, instalação, competência, deveres e responsabilidades do Conselho Fiscal são fixados na lei.

As responsabilidades principais do conselho fiscal são fiscalizar os atos dos administradores, opinar sobre
determinadas propostas dos órgãos de administração a serem submetidas à assembléia geral para
deliberação, examinar as demonstrações contábeis da Companhia e denunciar aos órgãos de
administração e à assembléia geral os erros, fraudes ou crimes de que tiverem conhecimento.

Pela Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal não pode incluir membros do conselho de
administração da Companhia ou da diretoria da Companhia, ou ainda empregados da Companhia ou
cônjuges ou parentes até terceiro grau de qualquer membro da administração.

Auditoria

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20.01 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA
A empresa Delloite Touche Tohmatsu é a atual auditora externa da empresa. A política de atuação junto
aos seus auditores independentes na prestação de serviços não relacionados a auditoria externa se
substancia nos princípios que preservam a independência do auditor. Estes princípios se definem
internacionalmente em:

(a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho,
(b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente e
(c) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente.
No exercício de 2006 os nossos auditores independentes não prestaram qualquer serviço para a
companhia que não fossem de auditoria externa.

Política de divulgação de informações

A companhia tem também uma Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores
Mobiliários, aprovada pelo Conselho de Administração, em consonância com o disposto na Instrução
CVM nº 358/02.

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ÍNDICE
GRUPO QUADRO DESCRIÇÃO PÁGINA

01 01 IDENTIFICAÇÃO 1
01 02 SEDE 1
01 03 DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS 1
01 04 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 2
01 05 REFERÊNCIA / AUDITOR 2
01 06 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 2
01 07 CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS 3
01 08 PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS 3
01 09 JORNAIS ONDE A CIA DIVULGA INFORMAÇÕES 3
01 10 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 3
02.01 01 COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 4
02.01 02 COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL 5
02 02 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADM. E FISCAL) E 6
03 01 EVENTOS RELATIVOS A DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 8
03 02 POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES E ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 9
03 03 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 10
04 01 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 11
04 02 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 12
04 03 BONIFICAÇÃO/DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 13
04 04 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 14
04 05 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL ACIONÁRIO AUTORIZADO 14
06 01 PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS 3 ÚLTIMOS ANOS 15
06 03 DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL 17
06 04 DIVIDENDO OBRIGATÓRIO 17
07 01 REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 18
07 02 PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 18
09 01 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA 19
09 02 CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO 20
09 03 PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS 23
10 01 PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS 24
10 03 CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 25
11 01 PROCESSO DE PRODUÇÃO 26
11 02 PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO 27
11 03 POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO 28
13 01 PROPRIEDADES 29
14 01 PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS 30
14 05 PROJETOS DE INVESTIMENTO 32
16 01 AÇÕES JUDICIAIS 33
18 01 ESTATUTO SOCIAL 34
20 01 INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA 44/045

14/05/2009 18:20:22 Pág: 46

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