1. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания совета директоров ОАО «Российская венчурная компания»
Москва
24 мая 2012 года №7
По одиннадцатому вопросу «Об инициации выбора Управляющих
компаний, Генеральных партнеров и Венчурных фондов под их управлением и об
утверждении значений числовых параметров и/или диапазона числовых значений
критериев, в рамках которых должен осуществляться выбор, а также объемов
средств, обязательства о передаче которых могут быть приняты ОАО «РВК» с
целью формирования капитала специализированных (кластерных) венчурных
фондов в области альтернативной энергетики и энергосбережения»
Принятое решение:
1. С целью формирования капитала специализированных(кластерных)
венчурных фондов в области альтернативной энергетики и энергосбережения, в
соответствии с п.1.6 Положения «О порядке отбора управляющих компаний для
передачи им в доверительное управление денежных средств открытого
акционерного общества «Российская венчурная компания» (далее – Положение),
инициировать выбор Управляющих компаний, Генеральных партнеров и
Венчурных фондов под их управлением и утвердить значения критериев, в рамках
которых должен осуществляться выбор (Приложение №7 к настоящему
протоколу).
2. Установить, что предложения соискателей оцениваются в
соответствии с п. 6 Положения по всему списку критериев, приведенных в
Положении, с учетом значений, установленных настоящим решением.
3. Установить, что максимальный объем средств, обязательства о
передаче которых могут быть приняты ОАО «РВК» в 2012 г. с целью
формирования капитала специализированных(кластерных) венчурных фондов в
области альтернативной энергетики и энергосбережения составляет 2 (два) млрд.
руб.
4. Поручить Правлению ОАО «РВК» опубликовать настоящее решение
на сайте ОАО «РВК» и в средствах массовой информации в срок не более 10-ти
дней.
Верно
Корпоративный секретарь
ОАО «Российская венчурная компания» О.В. Суровегина

2. 2
Приложение №7
к протоколу заседания Совета директоров ОАО «РВК»
от 24.05.2012 №3
Значения критериев, применяемых ОАО «РВК» для выбора Управляющих
компаний, Генеральных партнеров и Венчурных фондов под их управлением с
целью формирования капитала специализированных(кластерных) венчурных
фондов в области альтернативной энергетики и энергосбережения.
1. Критерии для выбора УК/GP
№ Наименование критерия Обязательное значение (диапазон значений)
п/п для УК/GP критерия
1.3 Наличие российского Требуется наличие российского постоянно
офиса или обязательство действующего офиса или обязательства УК/GP
УК/GP создать таковой создать таковой не позднее 12 месяцев с момента
заключения сделки по инвестированию средств
ОАО «РВК»
2.1 Состав и опыт команды Требуется наличие не менее 3-х венчурных
УК/GP специалистов, имеющих непосредственный
подтверждаемый опыт осуществления инвестиций
на посевной и ранней стадии.
3.4 Отраслевые компетенции Требуется наличие у команды УК/GP
УК/GP подтверждаемого опыта инвестиций в
компании/проекты посевной и ранней стадии и/или
сервисные компании, относящиеся к кластеру
альтернативной энергетики и энергосбережения, а
также наличия у команды опыта управления
венчурными фондами.
Под кластером альтернативной энергетики и
энергосбережения (далее – Кластер) для целей
настоящего документа понимается совокупность
проектов/компаний/организаций, разрабатывающих,
производящих и реализующих инновационную
продукцию и услуги в областях:
 Технологии промышленной
централизованной и распределенной
генерации энергии и новые технологии
энергосбережения;
 Технологии водородной, солнечной,
волновой, ветровой энергетики и
гидроэнергетики;
 Технологии новых и возобновляемых
источников энергии;
 Технологии мониторинга и прогнозирования
состояния атмосферы и гидросферы в целях
альтернативной энергетики;
 Технологии оценки ресурсов и
прогнозирования состояния литосферы и
биосферы в целях альтернативной энергетики

3. 3
и энергосбережения;
 Технологии энергоэффективной переработки
и утилизации техногенных образований и
отходов;
 Рациональное природопользование;
 Технологии производства топлив и энергии
из органического сырья;
 Технологии создания и обработки
композиционных и керамических
материалов;
 Технологии создания и обработки
кристаллических материалов;
 Технологии создания мембран и
каталитических систем;
 Технологии создания энергосберегающих
систем транспортировки, распределения и
потребления тепла и электроэнергии;
 Технологии экологически безопасного
энергосберегающего производства и
переработки сельскохозяйственного сырья,
продуктов питания, промышленной
продукции, полимеров;
 Технологии экологически безопасной
энергоэффективной разработки
месторождений и добычи полезных
ископаемых.
 Введение в коммерческий оборот
технологий, основанных на достижениях
топливно-энергетического комплекса России
и других государств;
К Кластеру также относятся компании и
организации, предоставляющие сервисные услуги
для участников Кластера и фондов, инвестирующих
или финансирующих компании/проекты
/предприятия Кластера.
Допускается инвестирование не более 25% средств
фонда в компании/проекты, технологически тесно
связанные с Кластером (смежные технологии,
производства, сервисы).
2. Критерии для выбора венчурного фонда под управлением УК/GP
№ Наименование критерия Обязательное значение (диапазон значений)
п/п для венчурного фонда критерия
1.1 Организационно-правовая Требуется предоставление со стороны УК/GP
форма фонда, подробного обоснования выбора организационно-
зарегистрированный офис, правовой формы фонда и выбранной юрисдикции
регистрационный агент регистрации, в случае, если не используется форма
Инвестиционного товарищества в юрисдикции

4. 4
России. Не допускается использование формы
Некоммерческого партнерства.
1.4 Инвестиционный фокус Фонд обязан инвестировать не менее 50% средств
деятельности фонда под фонда в относящиеся к Кластеру инновационные
управлением УК/GP в компании и/или проекты (до формирования
отношении стадии компании на основе этого проекта) посевной,
развития ранней и поздней стадии и/или сервисные компании
Кластера;
1.6 Стадия формирования Допускаются следующие виды фондов по стадии
Фонда формирования: новые фонды, запускаемые фонды
или формирующиеся фонды (по классификации п.
3.1.3 Положения)
2.1 Максимальный конечный Не менее 1 (один) млрд.руб. и не более 15
размер фонда (пятнадцать) млрд. руб.
2.2 Предлагаемый объем Размер инвестиций ОАО «РВК» в фонд должен
инвестиций РВК в составлять не менее 1 (один) млрд.руб. и не более 2
венчурный Фонд (два) млрд. руб.
2.3 Соотношение Допускается, что доля ОАО «РВК», как якорного
планируемых инвестора, может составлять до 100% общего
коммитментов РВК к объема коммитментов при первом закрытии фонда
конечному объему фонда при следующих условиях:
 Управляющая компания обязуется привлечь
от внешних инвесторов не менее 30%
общего объема фонда при первом или
втором закрытии в срок не более 6 месяцев с
даты первого закрытия, с возможностью
однократного продления этого срока еще на
6 месяцев по согласованию с ОАО "РВК".
 До момента подписания юридически
обязывающих документов об
инвестировании в фонд (коммитментов) со
стороны внешних инвесторов, заключение
инвестиционных сделок за счет средств
фонда не допускается.
2.4 Эффективность Требуемое соотношение потенциально возможного
привлечения капитала в притока инвестиций/капитала/платежей в пользу
российскую экономику российских компаний и компаний с ориентацией на
развитие российского технологического рынка к
планируемым коммитментам/инвестициям РВК – не
менее 1;
3.1 Срок деятельности фонда Для новых/запускаемых/формирующихся фондов:
срок деятельности фонда должен составлять не
более 10 лет с возможностью двукратного
продления срока на 1 год по решению большинства
голосов инвесторов фонда.
3.3 Уход ключевых Требуется наличие права ОАО «РВК» прекратить
управляющих / Key исполнение коммитментов в случае изменения
person event состава ключевых управляющих без письменного
согласования с ОАО «РВК».
4.14 Права наблюдателя / Требуется обязательство УК/GP включить в состав
Observer Инвестиционного комитета фонда не менее 2-х
представителей ОАО «РВК».

5. 5
4.15 Место в Консультативном Требуется обязательство УК/GP включить в состав
совете / Advisory board Консультативного совета фонда представителя РВК.
seat
3. Требования к остальным критериям выбора
Все остальные критерии выбора УК/GP и венчурного фонда под их управлением
оцениваются по процедуре, установленной Положением, в соответствии с
Перечнями оценочных критериев, приведенных в Приложении № 1 и № 2.