Las 10 claves de la adaptación de la empresa al Código Penal identifican los ámbitos necesarios para establecer un Modelo de Corporate Defense efectivo: 1) identificar los riesgos penales y procesos de mayor incidencia, 2) identificar los supuestos de hecho de riesgo, 3) establecer mecanismos de control y un sistema de supervisión periódica, y 4) elaborar un manual de políticas y procedimientos, asignar recursos presupuestarios específicos y establecer un órgano responsable.

1. LAS 10 CLAVES DE LA ADAPTACIÓN DE
LA EMPRESA AL CÓDIGO PENAL
La experiencia de las empresas en el desarrollo e implementación
de sus Programas de Compliance Penal, permite enunciar los diez
ámbitos de actuación necesarios por las personas jurídicas para
un correcto establecimento de Modelo de Corporate Defense.
Identificar los
de mayor incidencia
riesgos penales
Identificar los
de riesgo
procesos susceptibles
Identificar los
forma en que la persona
jurídica,
a través de las personas que la
integran, podría incurrir en un
delito
supuestos de hecho:
Identificar y evaluar los
mecanismos de control
Establecer un
periódica
sistema de supervisión
Establecer un
como régimen sancionador
para hacer frente al
incumplimiento del
Modelo
Corporate
Defense
sistema disciplinario
Asignar una
dotación presupuestaria
específica
Elaborar un manual de
Corporate Defense:
Políticas y procedimientos de
actuación antes los riesgos
penales
Establecer unas
de gestión y control
matrices operativas
del
Establecer un
Modelo de
prevención de
riesgos penales
delórgano responsable
Desde la entrada en vigor de la última reforma del
Código Penal español el pasado 1 de julio de 2015, es
más necesario que nunca dotarse de un Programa
de Compliance Penal adecuado, óptimo y con el
grado de personalización necesario para poder
ejecutarlo eficazmente.