EKSKLUSIVE malaysiske toppolitikere, deres familiemedlemmer og velstående medarbeidere er blant dem å eie hemmelighetsfull offshore selskaper i Singapore og de britiske jomfruøyene, ifølge en eksplosiv buffer av lekkasje dokumenter. De inkluderer tidligere statsminister Dr Mahathir Mohamads sønn Mirzan, Federal territorier og Urban velvære Minister Raja Nong Chik Zainal Abidin og Michael Chia, den påståtte 'bagman' for Sabah Chief Minister Musa Aman. Filer, som ble innhentet av Washington-baserte International Confederation av undersøkende journalister (ICIJ) og undersøkt av Malaysiakini, viser mer enn 1500 malaysiere å eie offshore selskaper i Singapore - kalt som den nye Sveits - samt British Virgin Islands (BVI), en internasjonal skatteparadis. ICIJ listen består av en merkelig blanding av Forbes-oppført tycoons, parlamentarikere, pensjonert politikere, embetsmenn og deres ektefeller, medlemmer av kongelige familier, berømte og beryktede forretningsfolk, underverden kingpins og selv tidligere skjønnheten dronninger. Mens noen av de offshore selskapene gjennomføre legitime transaksjoner, er andre sannsynlig å være en del av RM871.4 milliarder anslått av Washington-baserte finansielle vaktbikkje globale finansielle integritet (GFI) å ha vært tapt gjennom illegale kontantstrømrapport over en periode på 10 år. I 2010 alene rapporterte GFI at nær RM200 var milliarder av dirty money suges ut av Malaysia, setter landet andre bare til asiatiske økonomiske drivkraft Kina i globale hovedstaden flukt. Lekkasje ICIJ filene gir hemmelige poster av offshore beholdninger av personer og selskaper i mer enn 170 land og territorier.
READ MORE ARTICLES AT:
http://www.dailymotion.com/video/xyp3g4_cruse-and-associates-tax-reviews-skatteunndragelse-crackdown_news
http://www.youtube.com/watch?v=-91e2FQktfQ
cruse associates news financial issue
2. POLITIKERE BLANT 1500 SOM
EIER OFFSHORE SELSKAPER
EKSKLUSIVE malaysiske toppolitikere, deres
familiemedlemmer og velstående medarbeidere er blant dem å eie
hemmelighetsfull offshore selskaper i Singapore og de britiske
jomfruøyene, ifølge en eksplosiv buffer av lekkasje dokumenter. De
inkluderer tidligere statsminister Dr Mahathir Mohamads sønn
Mirzan, Federal territorier og Urban velvære Minister Raja Nong Chik
Zainal Abidin og Michael Chia, den påståtte 'bagman' for Sabah Chief
Minister Musa Aman. Filer, som ble innhentet av Washington-baserte
International Confederation av undersøkende journalister (ICIJ) og
undersøkt av Malaysiakini, viser mer enn 1500 malaysiere å eie offshore
selskaper i Singapore - kalt som den nye Sveits - samt British Virgin
Islands (BVI), en internasjonal skatteparadis. ICIJ listen består av en
merkelig blanding av Forbes-oppført
tycoons, parlamentarikere, pensjonert politikere, embetsmenn og deres
3. ektefeller, medlemmer av kongelige familier, berømte og beryktede
forretningsfolk, underverden kingpins og selv tidligere skjønnheten
dronninger. Mens noen av de offshore selskapene gjennomføre legitime
transaksjoner, er andre sannsynlig å være en del av RM871.4 milliarder
anslått av Washington-baserte finansielle vaktbikkje globale finansielle
integritet (GFI) å ha vært tapt gjennom illegale kontantstrømrapport
over en periode på 10 år.I 2010 alene rapporterte GFI at nær RM200
var milliarder av dirty money suges ut av Malaysia, setter landet andre
bare til asiatiske økonomiske drivkraft Kina i globale hovedstaden
flukt. Lekkasje ICIJ filene gir hemmelige poster av offshore
beholdninger av personer og selskaper i mer enn 170 land og territorier.
"Hoard av dokumenter representerer den største beredskapslager av
innsideinformasjon om offshore systemet noen gang fremstilt ved en
medieorganisasjon. Den totale størrelsen på filene, måles i gigabyte, er
mer enn 160 ganger større enn lekkasjen av US State Department
dokumenter av Wikileaks i 2010, sier ICIJ. Men til tross for omfattende
dataene er dette ikke en fullstendig liste over alle off-shore selskaper
rundt om i verden. Faktisk, det er bare toppen av isfjellet. Likevel, den
4. lar medlemmer av offentligheten, for aller første gang, å snike en topp
inn hemmelighetsfull verden av anonym rikdom.
VELVÆRE STATSRÅDEN
Ifølge de lekkasje dokumentene er Raja Nong Chik, som tilbyr
Lempah Pantai Umno sjef, fremtredende aksjonær og direktør for RZA
International Corporation, en British Virgin Islands enhet innarbeidet på
21 august 2007, gjennom Singapore. Selskapet er et speilbilde av
malaysisk enhet Kumpulan RZA Sdn Bhd, et 1979 grunnla selskap i
fast eiendom og aksjer investering. Raja Nong Chik definere offshore
enhet med sin far, Raja Zainal Abidin Raja Tachik, en rekke hans søstre
og brødre, i tillegg til andre familiemedlemmer. De fleste av dem er
også aksjonærer og direktører i Kumpulan RZA Sdn Bhd. Før hans
senatorship var Raja Nong Chik en corporate figur som grunnla og
klarte et ingeniørfirma i 20 år. Kontaktet av Malaysiakini, bekreftet
statsråden at RZA International ble satt opp av sin far, som vil slå 96 i
år, "for å holde legitime offshore investeringer for familien". Imidlertid
statsråden ikke utdype på offshore investeringer gjort av hans familie
5. gjennom selskapet. Han la til at RZA International var de-registered i
2009. "Selskapet ble ikke brukt til å skjule aktivitetene til Kumpulan
RZA Sdn Bhd, og heller ikke var det pleide å omgå skatter eller skjule
transaksjoner utenlands," Raja Nong Chik sa i en e-post til
Malaysiakini.
DEN TIDLIGERE PMS SØNN
Mirzan Mahathir, den eldste sønnen til Mahathir, er også blant
de listen ICIJ som direktør og aksjonær av tre off-shore selskaper.
Mirzans store kommersielle kjøretøyer i Malaysia er Crescent
hovedstaden Sdn Bhd, en investering holdingselskap og uavhengige
strategisk og finansiell rådgivende firma. Han er selskapets styreleder
og administrerende direktør. En Forbes-oppført entreprenør, Mirzan har
en ikke-direktør posisjon i Filippinene-basert San Miguel-gruppen, som
har hevet øyenbrynene i muslimsk majoritet Malaysia, som øl-bryggeri
er en kjerne bedrifter i San Miguel. En av Mirzan's offshore enheter
kalles Crescent Energy Ltd, et Labuan offshore-selskap innlemmet på
16 desember 2003, opprinnelig kalt hovedsakelig Ltd og med en
6. autorisert aksjekapital av US$ 12 000 (RM37, 000). Mirzan ble en
direktør og hovedaksjonær seks dager senere og selskapet ble omdøpt
Crescent energi på 16 mai 2008. En annen Labuan offshore
selskap, Utara Capital Ltd, der Mirzan er navngitt som eneste aksjeeier
og direktør, ble innlemmet den 19 august 1997, med en autorisert
aksjekapital på US$ 15 000. Tredje selskapet, Al Sadd investeringer Pte
Ltd var også en Labuan offshore selskap. Det ble etablert på den 14
mai, 2009, med en autorisert aksjekapital av US$ 12 000. Mirzan er
oppført som eneste aksjeeier og leder av Al Sadd investeringer.
Malaysiakini har nærmet seg Mirzans kontor for hans kommentarer på
disse offshore selskaper, men hans aide sa han var ute av stand til å
svare på saken som han var ute av byen.
SABAH 'BAGMAN'
En annen fremtredende personlighet på listen er Chia Tien
noe, som er bedre kjent som Michael Chia - skyggefulle tycoon i
angivelig knyttet til Sabah Chief Minister Musa Aman. Chia, har også
tre offshore selskaper som han er oppført som enten som direktør eller
aksjonær.
7. En av dem var CTF International Ltd, med CTF sett på som initialene
til Chia er fullt navn. Det ble innlemmet på 18 April 2006, i de
britiske jomfruøyene. CTF International fikk beryktet når det ble kalt
av varsler nettsted Sarawak rapport over å være en kanal i
kanalisering millioner av ringgitt til en Hong Kong-konto som er
angivelig knyttet til Musa. Musa (til venstre), har imidlertid nektet
noen virksomhet bånd med Chia (til høyre). CTF ble de-registered i
2008. De andre to offshore selskapene eid av Chia er Ravenswood
Development Ltd og Ark Capital Technologies Ltd I tillegg vises
chias kone Yap Loo Mien og en annen kvinne, som er anklaget for å
være hans elskerinne, Yap Siaw Lin, også på listen som nøkkel
aksjonærer i tre separate enheter for British Virgin Islands. LoO Mien
eid to selskaper - perfekt sinn Incorporated og StarWater Corporation
- mens Siaw Lin eid prakt suksess over hele verden Ltd Malaysiakini
kontaktet Chia gjennom adressen oppgitt i hans selskapets
registreringsdokumenter for kommentarer, men det har ikke vært noen
respons.
8. JERN-KLEDD HEMMELIGHOLD
Ifølge en tidligere offiser med av Inland Revenue Board
(IRB), skjeve malaysiere parkerte pengene sine offshore for å nyte
enten betydelig lavere eller til og med ingen skatt, og hvor inntekten er
ulovlig, de er beskyttet av en vegg av hemmelighold. Slike ploys, sa
offiseren som var en skatt etterforsker, kan ikke alltid lykkes som
Malaysia har en dobbeltbeskatning avtale, med nær 80 land, som gir for
utveksling av informasjon på undersøkelser som involverer
forebygging eller påvisning av skatteunndragelse eller bedrageri. Dette
inkluderer Singapore, der noen av de offshore selskapene er basert.
Republikken island har blitt kalt av Sarawak bedriftens advokat Alvin
Chong (til høyre) som den "nye Sveits" i en fersk video clandestinely
filmet av London-basert NGO Global Witness. Pensjonert offiser, som
jobbet med IRB i mer enn 20 år, la til at mens innstillingen av offshore
selskaper var, i seg selv ikke ulovlig, slike selskaper kan brukes å
unndra seg skatt. "For eksempel en betaling kan gjøres for en
tilsynelatende lovlige tjeneste, som rådgivning for anskaffelse av
9. ubåter, men det er betalt til et selskap som er satt opp i utlandet, hvor
mottakeren betaler en lavere skatt. "Singapore og Hong Kong, med
corporate skattesatser på omtrent 17 prosent sammenlignet med
Malaysia's 25 prosent, er populære parkeringsplasser," han sa, snakker
på betingelse han ikke skal navngis.
SKATTEUNNDRAGELSE
En av metodene for skatteunndragelse ble forklart av Chong i
Global Witness video - om hvordan å unngå å betale salgsgevinster
skatt på Sarawak's doggy land avtaler. Ifølge den tidligere skatt
offiseren inkluderer offshore selskaper ofte mange lag med eierskap
gjennom nominerte til å kamuflere og "vann ned leddet" til den
opprinnelige eieren. Som sådan, sa han, handlingen om hvordan du
konfigurerer offshore selskaper i skatteparadiser ofte reiste
varselssignaler. "Noen kan si at deres selskap er satt opp i de britiske
jomfruøyene, for eksempel, men pengene de bruker til å definere BVI
selskapet, eller enda viktigere, operasjonene som er kanalisert gjennom
disse skatteparadiser kunne heve mistanke som ikke ekte og inviterer
en IRB-sonde," sa han. "Hvis MACC (malaysiske anti-korrupsjon
10. kommisjonen), IRB eller politiet vil informasjon fra Singapore
visittkort i papirformat, for eksempel Singaporeans er forpliktet til å
gi, minst under Malaysia-Singapore DTA (dobbeltbeskatning avtalen),"
sa han. Men de fleste skatteparadiser har ikke sluttet seg til DTA
avtaler, og de opererer utenfor internasjonale lover. Dessuten, det er
også opp til de malaysiske myndighetene å avgjøre om å forfølge saken
og søke nødvendig informasjon fra sine kolleger i utlandet.
READ MORE ARTICLES AT:
http://www.malaysiakini.com/news/225857
http://www.dailymotion.com/video/xyp3g4_cruse-and-associates-tax-
reviews-skatteunndragelse-crackdown_news
http://www.youtube.com/watch?v=-91e2FQktfQ