Solucion de software para la gestion integral (procesos, personas, datos, informacion) de las obligaciones relacionadas con la prevencion del blanqueo (lavado) de capitales.
Análisis de la Temporada Turística 2024 en Uruguay
BanControl - Solucion prevencion blanqueo de capitales - Grupo Lanka
1. Bancontrol™ Control y gestión de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales
2.
3.
4. Funcionamiento general Sistema B Reglas Procesos Análisis Sistema A Centralización del Cliente Motor de Alertas, Excepciones, Exclusiones BanControl Alertas de Clientes y Empleados Gestión de Expedientes Comunicaciones SEPBLAC ¿CNMV? Listas públicas, Europea, OFAC, etc. OCIC Funcionalidad de Usuario Final