Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1611

- A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
Criptovalute e darkmarket:
l'economia sommersa del dark web
I. Valute e criptovalute
II. Bitcoin
III. DarkMarket
V. SilkRoad
Emanuele Florindi
A.I.S.F. – Accademia Internazionale di Scienze Forensi

I. Definizione di criptovaluta
Criptovaluta:
1) valuta paritaria, decentralizzata e digitale la cui implementazione si basa sui
principi della crittografia per convalidare le transazioni e la generazione delle
monete;
2) affidabilità è legata alla salvaguardia della contraffazione digitale ed è,
generalmente, affidata al protocollo proof-of-work [misura economica atta a
scoraggiare abusi imponendo al soggetto che richiede il servizio alcune attività e di
conseguenza tempo CPU. Tale protocollo è asimmetrico > facile da controllare per
il fornitore, ma moderatamente complesso per l’utente];
3) assenza di un’autorità centrale con funzioni di controllo > transazioni e rilascio
di criptomonete avvengono collettivamente in rete;
4) In genere è progettata per introdurre gradualmente nuove unità di valuta,
ponendo un tetto massimo alla quantità di moneta che è in circolazione;
5) Costi di transazione bassi o nulli;
6) Potenzialmente anonima (come il contante)

Caratteristiche Oro Valuta [Euro] Crypto [BTC]
Fungibilità Alta Alta Alta
Durata Resistente Soggetto ad usura Alta
Portabilità Pesante Media x il contante Alta
Frazionabilità Scarsa Media (fino al ,00) Alta
Sicurezza dalle frodi Scarsa Media Alta
Reperibilità Media Buona Buona
Rinnovabilità Nulla Buona Buona
Negoziabilità Scarsa Media Alta
Controllo governativo Medio Alto Basso
Decentralizzazione Scarsa Scarsa Alta
I. Criptovaluta vs oro e valute fiat

II. Bitcoin e bitcoin
Caratteristiche
1) Bitcoin (maiuscola) indica il protocollo mentre bitcoin (minuscola) indica la
moneta virtuale creata nel 2009 da Satoshi Nakamoto [pseudonimo];
2) Sistema p2p > transazioni direttamente tra i portamonete degli utenti;
3) La sicurezza basata su database distribuiti tra i nodi della rete;
4) le transazioni sono tracciate e registrate in un database pubblico definito
blockchain: si tratta di un registro pubblico e condiviso sul quale si basa l'intera
rete Bitcoin: tutte le transazioni confermate dal 50%+1 dei nodi sono considerate
valide ed incluse nella blockchain. In questo modo, i portafogli Bitcoin possono
calcolare il loro bilancio spendibile e nuove transazioni possono essere verificate,
per poter spendere Bitcoin che sono effettivamente nelle mani di chi li spende.

Fonte http://www.sciencemag.org/news/2016/03/why-criminals-cant-hide-behind-bitcoin

Questo significa che i bitcoin NON sono anonimi dato che un’agenzia governativa
adeguatamente motivata è in grado di analizzare la blockchain.
Il protocollo assegna, infatti, pseudonimi agli indirizzi, ma la tracciabilità delle
transazioni all’interno della blockchain garantisce di poter eseguire accertamenti sulla
blockchain e sui bitcoin per ricostruire la rete di collegamenti tra gli indirizzi e con
strumentazione spesso ancora sperimentale riuscire a identificare la fonte dei pagamenti
o i destinatari delle transazioni.
II. Bitcoin
Aspetti investigativi

Il bitcoin è un’informazione e, come tale, deve essere trovata.
Ogni blocco contiene un certo numero di bitcoin e viene «scoperto» dai miner,
minatori dotati della potenza di calcolo necessaria a risolvere l’algoritmo che li
protegge.
Si tratta di una miniera dalle risorse non illimitate e configurata affinché ne venga
liberato un blocco ogni 10 minuti circa: quindi più potenza di calcolo viene
impegnata per risolvere gli algoritmi più questi diventano complessi. Chi libera un
blocco incassa un determinato importo in bitcoin così come i nodi della catena che
supervisionano e approvano le transazioni.
II. Bitcoin
La fabbrica dei bitcoin

Si tratta di servizi commerciali attivi nel dark web e, tipicamente, dedicati alla vendita
di beni illegali come armi, droga, valuta e documenti contraffatti, carte di credito o
medicinali anche se non mancano i prodtti legali.
In linea di massima per accedere ad un dark market è necessario utilizzare un
apposite servizio, come ad esempio TOR, anche se sono presenti alcuni “ponti” tra il
dark web ed il surface web.
La valuta “ufficiale” nei dark
Market è rappresentata dai
bitcoin.
III. DarkMarket
AKA cryptomarket

III. DarkMarket
I dark market

III. DarkMarket
Caratteristiche
sono simili ad eBay, venditori con affidabilità e reputazione.

III. DarkMarket
Modalità operative

Avv.Emanuele Florindi
<emanuele.florindi@eflorindi.it>
Grazie per l'attenzione!
Per approfondire:
http://www.eflorindi.it
http://www.accademiascienzeforensi.it
© 2016 by Emanuele Florindi pubblicazioni@eflorindi.it.
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