1. Resumen de la Ley
Federal para la
Prevencion e
Identificacion de
Operaciones con
Recursos de
Procedencia Ilícita
IFEFI
Artículo No.2

2. Resumen de la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de En el artículo 17 de la ley referida, hace mención a las
Procedencia Ilícita. actividades que se consideran como vulnerables, debido a
la fácil percepción de recursos que estas actividades
tienen, en la TABLA A se presenta el listado de dichas
Como parte de las recomendaciones emitidas por el Grupo
actividades el monto a partir del cual se consideran
de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de
vulnerables y el monto a partir del cual se debe notificar a
Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI) el
las autoridades sobre los ingresos percibidos por estas
presidente de México propuso la Ley Federal para la
actividades.
Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita (que entra en vigor el 18
La ley menciona en los artículos 53 y 54 las infracciones y
de Julio de 2013, cuyo principal objetivo es cumplir con las
multas respectivamente (TABLA B), yendo estas desde
recomendaciones que el grupo anteriormente mencionado;
200 hasta 65 mil veces el Salario Mínimo General vigente
pero esta ley también sirve como parte de la estrategia
en el Distrito Federal; explicando las repercusiones
contra la delincuencia organizada.
administrativas que dichas infracciones pueden tener en
algunas actividades.
En 2004 se realizaron diversas reformas a las leyes
financieras, como la Ley del Mercado de Valores, que
Como toda ley, el incumplimiento de lo dispuesto en su
ayudaron a regular la inserción de capitales de procedencia
contenido tiene repercusiones en el ámbito penal que
ilícita al sistema financiero; pero estas medidas no
consisten en la privación de la libertad que va desde 2
abarcaron ciertas profesiones o actividades que hasta la
hasta 20 años, teniendo en consideración las conductas
fecha han servido para el lavado de dinero.
ilícitas desplegadas por los sujetos activos, ya sea
mediante su acción u omisión conforme al capítulo VIII de
En nuestro país el lavado de dinero sirve para financiar la
la ley. (TABLA C)
violencia y corromper a los servidores de diversas
instituciones gubernamentales, por tal motivo es importante
que estas actividades se detecten y erradiquen de los
sectores vulnerables.

3. Tabla A Tabla B

4. Tabla C
Para mayor información pueden contactarnos al
Teléfono: (55) 33 30 36 86 / 3742
pquezada@ifefi.mx
carreola@ifefi.mx
fsaucedo@ifefi.mx
Providencia No. 1559
Col. Tlacoquemecatl del Valle
C.P. 03200
La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la
fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas basado en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un estudio detallado de la situación en particular. Las ideas y opiniones expresadas en este escrito son del autor y no
necesariamente representan las ideas y opiniones de IFEFI.