Enviar pesquisa
Carregar
Lavado de dinero
•
1 gostou
•
2,526 visualizações
rios abogados
Seguir
Curso-Taller sobre las nuevas disposiciones en materia de lavado de dinero
Leia menos
Leia mais
Educação
Denunciar
Compartilhar
Denunciar
Compartilhar
1 de 35
Baixar agora
Baixar para ler offline
Recomendados
Lavado de Dinero
Lavado de Dinero
Gilberto Cabrera Molina
Lavado de activos
Lavado de activos
Angie Bolivar
lavado de dinero
lavado de dinero
PATY RMZ O
Lavado de Activos - Material de Estudio
Lavado de Activos - Material de Estudio
Javier Rosas Cuellar
Lavado Activos
Lavado Activos
dcanahua
La Ley Anti Lavado de Dinero, ¿Cómo te afecta?
La Ley Anti Lavado de Dinero, ¿Cómo te afecta?
Mauricio Priego
Trafico de drogas y lavado de dinero en la
Trafico de drogas y lavado de dinero en la
USB
Abc lavado-activos-y-financiacion-terrorismo
Abc lavado-activos-y-financiacion-terrorismo
Katerine Zuluaga
Recomendados
Lavado de Dinero
Lavado de Dinero
Gilberto Cabrera Molina
Lavado de activos
Lavado de activos
Angie Bolivar
lavado de dinero
lavado de dinero
PATY RMZ O
Lavado de Activos - Material de Estudio
Lavado de Activos - Material de Estudio
Javier Rosas Cuellar
Lavado Activos
Lavado Activos
dcanahua
La Ley Anti Lavado de Dinero, ¿Cómo te afecta?
La Ley Anti Lavado de Dinero, ¿Cómo te afecta?
Mauricio Priego
Trafico de drogas y lavado de dinero en la
Trafico de drogas y lavado de dinero en la
USB
Abc lavado-activos-y-financiacion-terrorismo
Abc lavado-activos-y-financiacion-terrorismo
Katerine Zuluaga
Capacitacion 2013 Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Capacitacion 2013 Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Chrisfle
Lavado de activos
Lavado de activos
Gordiita Beiiap
ENJ-325: Derecho Penal Económico y Lavado de Activos
ENJ-325: Derecho Penal Económico y Lavado de Activos
ENJ
Curso Prevencion de Lavado de Activos
Curso Prevencion de Lavado de Activos
empresa
PRESENTACIÓN LAVADO DE ACTIVOS PRIMER DEBATE
PRESENTACIÓN LAVADO DE ACTIVOS PRIMER DEBATE
Ela Zambrano
Lavado de dinero en ecuador
Lavado de dinero en ecuador
Daniela Maria Cepeda Aguilar
Lavado de activos Perú.
Lavado de activos Perú.
Juan de la Piedra
Induccion colaboradores Prevención de Lavado de Activos
Induccion colaboradores Prevención de Lavado de Activos
seus1456
Planeación de ambientes de aprendizaje 2
Planeación de ambientes de aprendizaje 2
Omar Baltierrez Mendez
Blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales
phanny08
Mesas Redondas D - Gafi Evasion-Fiscal
Mesas Redondas D - Gafi Evasion-Fiscal
Emily Mermell
Análisis del procesamiento criminalístico del lugar de los hechos, en conflic...
Análisis del procesamiento criminalístico del lugar de los hechos, en conflic...
Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Lavado de activos expo realidad nacional
Lavado de activos expo realidad nacional
Gobierno Regional de Ucayali
Ap05 lectura
Ap05 lectura
ROSA IMELDA GARCIA CHI
Ap05 visual
Ap05 visual
ROSA IMELDA GARCIA CHI
Ap04 visual
Ap04 visual
ROSA IMELDA GARCIA CHI
Prevención de lavado de activos
Prevención de lavado de activos
superbancosec
Lavado de activos
Lavado de activos
Ana Rosario Pacho Apaza
Bitcoin
Bitcoin
Cecilia De la Cruz
Presentacoin unid y me
Presentacoin unid y me
ROSA IMELDA GARCIA CHI
Promociones
Promociones
rios abogados
Promociones
Promociones
rios abogados
Mais conteúdo relacionado
Destaque
Capacitacion 2013 Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Capacitacion 2013 Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Chrisfle
Lavado de activos
Lavado de activos
Gordiita Beiiap
ENJ-325: Derecho Penal Económico y Lavado de Activos
ENJ-325: Derecho Penal Económico y Lavado de Activos
ENJ
Curso Prevencion de Lavado de Activos
Curso Prevencion de Lavado de Activos
empresa
PRESENTACIÓN LAVADO DE ACTIVOS PRIMER DEBATE
PRESENTACIÓN LAVADO DE ACTIVOS PRIMER DEBATE
Ela Zambrano
Lavado de dinero en ecuador
Lavado de dinero en ecuador
Daniela Maria Cepeda Aguilar
Lavado de activos Perú.
Lavado de activos Perú.
Juan de la Piedra
Induccion colaboradores Prevención de Lavado de Activos
Induccion colaboradores Prevención de Lavado de Activos
seus1456
Planeación de ambientes de aprendizaje 2
Planeación de ambientes de aprendizaje 2
Omar Baltierrez Mendez
Blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales
phanny08
Mesas Redondas D - Gafi Evasion-Fiscal
Mesas Redondas D - Gafi Evasion-Fiscal
Emily Mermell
Análisis del procesamiento criminalístico del lugar de los hechos, en conflic...
Análisis del procesamiento criminalístico del lugar de los hechos, en conflic...
Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Lavado de activos expo realidad nacional
Lavado de activos expo realidad nacional
Gobierno Regional de Ucayali
Ap05 lectura
Ap05 lectura
ROSA IMELDA GARCIA CHI
Ap05 visual
Ap05 visual
ROSA IMELDA GARCIA CHI
Ap04 visual
Ap04 visual
ROSA IMELDA GARCIA CHI
Prevención de lavado de activos
Prevención de lavado de activos
superbancosec
Lavado de activos
Lavado de activos
Ana Rosario Pacho Apaza
Bitcoin
Bitcoin
Cecilia De la Cruz
Presentacoin unid y me
Presentacoin unid y me
ROSA IMELDA GARCIA CHI
Destaque
(20)
Capacitacion 2013 Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Capacitacion 2013 Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Lavado de activos
Lavado de activos
ENJ-325: Derecho Penal Económico y Lavado de Activos
ENJ-325: Derecho Penal Económico y Lavado de Activos
Curso Prevencion de Lavado de Activos
Curso Prevencion de Lavado de Activos
PRESENTACIÓN LAVADO DE ACTIVOS PRIMER DEBATE
PRESENTACIÓN LAVADO DE ACTIVOS PRIMER DEBATE
Lavado de dinero en ecuador
Lavado de dinero en ecuador
Lavado de activos Perú.
Lavado de activos Perú.
Induccion colaboradores Prevención de Lavado de Activos
Induccion colaboradores Prevención de Lavado de Activos
Planeación de ambientes de aprendizaje 2
Planeación de ambientes de aprendizaje 2
Blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales
Mesas Redondas D - Gafi Evasion-Fiscal
Mesas Redondas D - Gafi Evasion-Fiscal
Análisis del procesamiento criminalístico del lugar de los hechos, en conflic...
Análisis del procesamiento criminalístico del lugar de los hechos, en conflic...
Lavado de activos expo realidad nacional
Lavado de activos expo realidad nacional
Ap05 lectura
Ap05 lectura
Ap05 visual
Ap05 visual
Ap04 visual
Ap04 visual
Prevención de lavado de activos
Prevención de lavado de activos
Lavado de activos
Lavado de activos
Bitcoin
Bitcoin
Presentacoin unid y me
Presentacoin unid y me
Mais de rios abogados
Promociones
Promociones
rios abogados
Promociones
Promociones
rios abogados
Cuida lo que eres
Cuida lo que eres
rios abogados
Taller práctico de datos personales
Taller práctico de datos personales
rios abogados
Comercio Electrónico 2
Comercio Electrónico 2
rios abogados
Comercio Electrónico
Comercio Electrónico
rios abogados
Ciberseguridad o Seguridad Informática: ¿Ley de la Selva?
Ciberseguridad o Seguridad Informática: ¿Ley de la Selva?
rios abogados
Cobranza ilegitima
Cobranza ilegitima
rios abogados
Derechos y Obligaciones en el Entorno Digital para las Escuelas
Derechos y Obligaciones en el Entorno Digital para las Escuelas
rios abogados
Publicidad de Bebidas alcohólicas en Internet
Publicidad de Bebidas alcohólicas en Internet
rios abogados
Privacidad-2
Privacidad-2
rios abogados
Webinar Reforma Fiscal 2014
Webinar Reforma Fiscal 2014
rios abogados
La Importancia de los Términos y Condiciones en las Páginas de Internet
La Importancia de los Términos y Condiciones en las Páginas de Internet
rios abogados
Webinar-Implementacion de la Ley de Privacidad
Webinar-Implementacion de la Ley de Privacidad
rios abogados
El Derecho de Autor en el ámbito Editorial
El Derecho de Autor en el ámbito Editorial
rios abogados
La Propiedad Intelectual y las Universidades
La Propiedad Intelectual y las Universidades
rios abogados
Amppi
Amppi
rios abogados
Protección de datos personales
Protección de datos personales
rios abogados
Bsecure Conferencia sobre Redes Sociales
Bsecure Conferencia sobre Redes Sociales
rios abogados
MODULO VI MKT POLITICO INTERACTIVO
MODULO VI MKT POLITICO INTERACTIVO
rios abogados
Mais de rios abogados
(20)
Promociones
Promociones
Promociones
Promociones
Cuida lo que eres
Cuida lo que eres
Taller práctico de datos personales
Taller práctico de datos personales
Comercio Electrónico 2
Comercio Electrónico 2
Comercio Electrónico
Comercio Electrónico
Ciberseguridad o Seguridad Informática: ¿Ley de la Selva?
Ciberseguridad o Seguridad Informática: ¿Ley de la Selva?
Cobranza ilegitima
Cobranza ilegitima
Derechos y Obligaciones en el Entorno Digital para las Escuelas
Derechos y Obligaciones en el Entorno Digital para las Escuelas
Publicidad de Bebidas alcohólicas en Internet
Publicidad de Bebidas alcohólicas en Internet
Privacidad-2
Privacidad-2
Webinar Reforma Fiscal 2014
Webinar Reforma Fiscal 2014
La Importancia de los Términos y Condiciones en las Páginas de Internet
La Importancia de los Términos y Condiciones en las Páginas de Internet
Webinar-Implementacion de la Ley de Privacidad
Webinar-Implementacion de la Ley de Privacidad
El Derecho de Autor en el ámbito Editorial
El Derecho de Autor en el ámbito Editorial
La Propiedad Intelectual y las Universidades
La Propiedad Intelectual y las Universidades
Amppi
Amppi
Protección de datos personales
Protección de datos personales
Bsecure Conferencia sobre Redes Sociales
Bsecure Conferencia sobre Redes Sociales
MODULO VI MKT POLITICO INTERACTIVO
MODULO VI MKT POLITICO INTERACTIVO
Último
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
RigoTito
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
NancyMoreiraMora1
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
Rosabel UA
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Fernando Solis
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADO
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADO
Psicoterapia Holística
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
carolinamartinezsev
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
https://gramadal.wordpress.com/
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
https://gramadal.wordpress.com/
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
luismii249
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
MarisolMartinez707897
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Susana Carballo Bermúdez
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
IES Vicent Andres Estelles
origen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literario
ELIASAURELIOCHAVEZCA1
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
deimerhdz21
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
NadiaMartnez11
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
IES Vicent Andres Estelles
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
GruberACaraballo
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
JAVIER SOLIS NOYOLA
semana 4 9NO Estudios sociales.pptxnnnn
semana 4 9NO Estudios sociales.pptxnnnn
litzyleovaldivieso
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
iemerc2024
Último
(20)
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADO
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADO
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
origen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literario
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
semana 4 9NO Estudios sociales.pptxnnnn
semana 4 9NO Estudios sociales.pptxnnnn
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
Lavado de dinero
1.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 Ley Federal
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita = “Ley contra el lavado de dinero” martes, 1 de octubre de 13
2.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [Medios] martes, 1
de octubre de 13
3.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [Antecedentes] martes, 1
de octubre de 13
4.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [Antecedentes] martes, 1
de octubre de 13
5.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [Antecedentes] martes, 1
de octubre de 13
6.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [Antecedentes] “1er sentencia
judicial” martes, 1 de octubre de 13
7.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [Concepto] Desdeelpuntodevistaetimológicoelconceptodelavado dedineroeselde“ajustaralalegalidadfiscaleldinero procedentedenegociosdelictivosoinjustificables” Ellavadodedineroconsisteenlaactividadporlacualuna personaounaorganizacióncriminal,procesalasganancias financieras,resultadodeactividadesilegales,paratratarde darleslaaparienciaderecursosobtenidosdeactividades lícitas. martes, 1
de octubre de 13
8.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [GAFI] “elprocesamientodelasgananciasderivadasdela actividadcriminalparadisfrazarsuprocedenciailícita, permitiendoaloscriminalesgozardeellassinarriesgar sufuente” Grupo de
Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales yFinanciamiento al Terrorismo (GAFI). martes, 1 de octubre de 13
9.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [fórmula] colocación +
ocultamiento + integración martes, 1 de octubre de 13
10.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 martes, 1
de octubre de 13
11.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 Economía Nacional martes, 1
de octubre de 13
12.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [Ejesrectores] Regulacióndeoperacionesenefectivo Ajusteatipospenales Nuevossujetosobligadosareportaroperaciones martes, 1
de octubre de 13
13.
“Ley contra el lavado
de dinero” martes, 1 de octubre de 13
14.
www.riosabogados.com Confidencial [¿Cómoseconforma] 65artículos+6disposicionestransitorias 8Capítulos;elcapítulo3erotiene4secciones,asaber: -Delasentidadesfinancieras -Delasactividadesvulnerables -Plazosyformasparalapresentacióndeavisos -Avisosporconductodeentidadescolegiadas SepublicóenelDOFdefecha17/Oct/2012 martes, 1
de octubre de 13
15.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [Autoridades] SHCP:(UnidaddeInteligenciafinanciera) PGR:(UnidadEspecializada) martes, 1
de octubre de 13
16.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [Sujetosobligados] Entidades financieras Organizaciones Auxiliares
de Crédito = Uniones de crédito Cajas de ahorro Sociedades cooperativas de ahorro y crédito SAR Instituciones de Fianzas Sociedades de inversión martes, 1 de octubre de 13
17.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [Responsable] LaspersonasmoralesquerealicenActividadesVulnerables deberándesignarantelaSecretaríaaunrepresentanteencargado delcumplimientodelasobligacionesderivadasdeestaLey,y mantenervigentedichadesignación,cuyaidentidaddeberá resguardarseentérminosdelartículo38deestaLey. Entantonohayaunrepresentanteoladesignaciónnoesté actualizada,elcumplimientodelasobligacionesqueestaLey señala,corresponderáalosintegrantesdelórganode administraciónoaladministradorúnicodelapersonamoral. martes, 1
de octubre de 13
18.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [¿Cuándo?] QuienesrealicenActividadesVulnerablesdelasprevistasenesta SecciónpresentaránantelaSecretaríalosAvisos correspondientes,amástardareldía17delmesinmediato siguiente,segúncorrespondaaaquelenquesehubierallevadoa cabolaoperaciónqueledieraorigenyqueseaobjetodeAviso. martes, 1
de octubre de 13
19.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [ActividadesVulnerables] martes, 1
de octubre de 13
20.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [AV:LD+FT] Actividadesvinculadasalaspracticasdejuegosconapuestas, concursosysorteos. Actividadesvinculadasalaspracticasdejuegosconapuestas, concursosysorteos. Ventadeboletos,concursoso sorteos,pagooentregadepremios. $21,407.00. Avisoapartirde$41,770.20. Emisióndetarjetadeservicios,de créditotarjetasprepagadasode almacenamientomonetario. $41,770.20. Tarjetasdeserviciosodecréditos. Gastomensualacumulado. $52,131.8. Avisoapartirde$83,216.66. martes, 1
de octubre de 13
21.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [AV:LD+FT] Emisióndechequesdeviajero. Avisoapartirde$41,770.20. ($3213.9.dólares) Ofrecimientohabitualde prestamosportercerosdistintosa lasentidadesfinancieras. Avisoapartirde$103,939.8. Prestaciónhabitualdeserviciosde construcciónocompra-ventade bienesinmuebles. Avisoapartirde$519,699. Comercializaciónde intermediacióndemetales preciosos,joyasorelojes. $52,131.80. Avisoapartirde$103,939.80. martes,
1 de octubre de 13
22.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [AV:LD+FT] Subasta-comercializacióndeobras dearte. $156,071.6. Avisoapartirde$311,819.40. Comercializaciónodistribución habitualprofesionaldeautos nuevososeminuevos(aéreos, marítimosoterrestres). $207,879.60. Avisoapartirde$415,759.20. Serviciosdeblindajedevehículos terrestresusados-nuevos. $156,071.60. Avisoapartirde$311,819.4 Serviciosdecustodiadedineroo valores. Avisoapartirde$78,359.60. martes, 1
de octubre de 13
23.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [AV:LD+FT] Prestacióndeserviciosenlosqueseprepareparaelcliente.Prestacióndeserviciosenlosqueseprepareparaelcliente. a)compraventabienesinmuebles- cesióndederechos b)administraciónymanejoderecursos, valoresyactivos c)manejodecuentasbancarias-ahorroo devalores d)organizacióndeaportacionesde capitalparaconstrucción-operacióny administracióndesociedades mercantiles e)constitución,escisión,fusión, operaciónyadministraciónde personasmoralesovehículos corporativos,fideicomisos-comprade empresas. Elabogadotienequedar aviso;siempre. martes, 1
de octubre de 13
24.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [AV:LD+FT] PrestacióndeserviciosdeFePública:PrestacióndeserviciosdeFePública: NotariosNotarios a)transmisiónoconstituciónde derechossobreinmuebles. Avisoapartirde$1,036.160. b)poderesparaactosde administraciónodominio otorgadosconcarácterde irrevocable. Siempreobjetodeaviso. martes,
1 de octubre de 13
25.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [AV:LD+FT] c)constitucióndesociedades, aumento/disminucióndecapital, fusión,escisiónycontratode accionesopartessociales. Avisoapartirde$519,699.00. d)contratosdemutuoy otorgamientodecrédito. Siempreaviso. Corredorespúblicos.Corredorespúblicos. a)avalúossobrebienes
$519,699 martes, 1 de octubre de 13
26.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [AV:LD+FT] b)constitucióndepersonas moralesmercantiles Siempresedeberádaraviso. C)constitución,modificacióno cesióndederechosdefideicomiso Siempresedeberádaraviso. d)otorgamientodecontratosde mutuomercantilocréditos mercantiles. Siempresedeberádaraviso. Recepcióndedonativosporparte deasociaciones. $103,939.8 Arrendamientodebienes inmuebles-rentamensual. $103,939.8 martes, 1
de octubre de 13
27.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [Operacionesen Efectivo] martes, 1
de octubre de 13
28.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [ProhibidoEfectivo] Constituciónotransmisiónde derechosrealessobrebienes inmuebles $519,699.00 Compra-ventadevehículos terrestres,marítimosoaéreos, nuevosousados. $207,879.00 Compra-ventaderelojes, joyeria,metalespreciososy piedraspreciosas $207,879.00 Adquisicióndeboletosque permitaparticiparenjuegos conapuesta,concursoso sorteos,asícomolaentregao pagodepremiosporhaber participadoendichosjuegos conapuesta,concursoso sorteos $207,879.00 martes, 1
de octubre de 13
29.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [ProhibidoEfectivo] Prestacióndeserviciosde blindajeparacualquier vehículoobieninmueble $207,879.00 Compra-ventadevehículos terrestres,marítimosoaéreos, nuevosousados. $207,879.00 Transmisióndedominioo constitucióndederechosde cualquiernaturalezasobrelos títulosrepresentativosde partessocialesoaccionesde personasmorales $207,879.00 Arrendamientodeinmuebles, cochesyblindajes $207,879.00 martes,
1 de octubre de 13
30.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 DeberáinformaralMinisterioPúblicodela Federacióndecualquieractouoperaciónque derivedeunaActividadVulnerablequepudiera darlugaralaexistenciadeundelitodelfuero federalqueseidentifiqueconmotivodela aplicacióndelapresenteLey. LosAvisosquesepresentenentérminos deestaLeyenningúncasotendrán,porsí mismos,valorprobatoriopleno. EnningúncasoelMinisterioPúblicodela Federaciónpodrásostenersuinvestigación exclusivamenteenlosAvisosaquese refierelapresenteLey,porloquelamisma estarásustentadaenlaspruebasque acreditenelactouoperaciónobjetodelos Avisos. [Proceso] martes, 1
de octubre de 13
31.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [Casos] Artículo400Bis.-Seimpondrádecincoaquince añosdeprisiónydemilacincomildíasmultaalque porsíoporinterpósitapersonarealicecualquierade lassiguientesconductas:adquiera,enajene, administre,custodie,cambie,deposite,déen garantía,invierta,transporteotransfiera,dentrodel territorionacional,deéstehaciaelextranjerooala inversa,recursos,derechosobienesdecualquier naturaleza,conconocimientodequeprocedeno representanelproductodeunaactividadilícita,con algunodelossiguientespropósitos:ocultaro pretenderocultar,encubriroimpedirconocerel origen,localización,destinoopropiedaddedichos recursos,derechosobienes,oalentaralguna actividadilícita. Dehecho,lailicitudcomienzadesdeelmomento mismoenquesetransfierencantidadesenormesde dineroapersonasquenotienennadaqueverconla administracióndelSindicatoyesemismodinerose destinaacuestionesbienalejadasdeloqueprevén losestatutosdelpropiogremio. martes,
1 de octubre de 13
32.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [Casos] martes, 1
de octubre de 13
33.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [Casos] martes, 1
de octubre de 13
34.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 [Reflexión] “Dichodeotromodo,elgobiernofederalyelgobiernodela CiudaddeMéxicovelanporsusinteresesyactúanconfirmeza cuandoestossonafectados,peroguardanprudenciaysilencio cuandosetratadeprotegeraciudadanosindefensos. Paracolmo,eseEstadoindolentefrentealasviolacionesde derechosdeterceroseselmismoquepersiguecontodalafuerzade laleyaloscontribuyentesqueseretrasanenelpagodeimpuestos. Yeselmismoquepretendecobrarmayoresimpuestos,cuandoes incapazdecumplirconlasdostareasfundamentalesdecualquier Estado:preservarlaseguridaddelosciudadanoseimpartir justiciauniversalyexpedita” JaimeSánchezSusarrey martes, 1
de octubre de 13
35.
www.riosabogados.com D.R.,©,AgustínRíosAguilar,2013 Muchasgracias, www.riosabogados.com Twitter:riosabogados Facebook:riosabogados martes, 1
de octubre de 13
Baixar agora