Lampiran I Siaran Pers SWI 31 Oktober 2019 menyebutkan 13 entitas yang dihentikan kegiatan usahanya karena melakukan aktivitas investasi atau perdagangan berjangka tanpa izin dan menggunakan skema money game atau multi level marketing.

1. Lampiran I Siaran Pers SWI 31 Oktober 2019
Daftar Entitas Yang Dihentikan Satgas Waspada Investasi
No. Nama Entitas Kegiatan Usaha Yang Dihentikan
1. Exp. Asset
Cryptocurrency dengan skema multi
level marketing tanpa izin
2. PT IDR Nusantara (IDRprofit) Money game
3. www.trading-rtf.com Perdagangan Berjangka tanpa izin
4. PT Toek Biru Majapahit (PT TBM) Money game
5. Koperasi Surya Majapahit Abadi Koperasi tanpa izin
6.
Mitra Bisnis MJA
(www.makinjayaagung.co.id)
Penawaran investasi dengan skema
multi level marketing tanpa izin
7. IWS (Indonesia Wijaya Sejahtera)
Penawaran investasi dengan skema
multi level marketing tanpa izin
8.
PT Garasi Indonesia Makmur
(Garasindo)
Penawaran investasi dengan skema
multi level marketing tanpa izin
9. Asia Dinasty Money game
10. Maxglobalfx.com
Perdagangan berjangka, manajer
investasi, market research tanpa izin
11. Amanah Mandiri Investama
Perdagangan dan pertambangan
batubara, manajer investasi, money
game tanpa izin
12. PT Cheetah Bintang Lima Perdagangan berjangka tanpa izin
13. gajiBOS Money game