Reporte monitoreo financiero

1. Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
11 de DICIEMBRE de 2014
Monitoreo financiero de las operaciones efectivizadas
y validadas
11 de DICIEMBRE/2014
Información acumulada:
Información acumulada a las 16 hs del
operaciones 4.359.439 efectivizadas por
$ 23.016.210.492 (USD 2.776.598.734)
Información del día:
21.919 operaciones efectivizadas por
$ 117.282.596 (USD 13.715.659)
1

2. Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
21.919 $ 117.282.596 u$s 13.715.659
31.268 $ 167.893.555 u$s 19.634.377
25.379 $ 141.128.122 u$s 16.502.353
42.997 $ 234.152.414 u$s 27.363.844
43.824 $ 245.249.290 u$s 28.687.483
52.078 $ 293.703.145 u$s 34.383.417
62.001 $ 361.773.009 u$s 42.362.179
72.731 $ 451.183.524 u$s 52.881.332
627.501 $ 3.435.270.278 u$s 403.585.869
698.750 $ 3.778.685.381 u$s 446.498.662
583.359 $ 3.189.382.055 u$s 379.067.135
389.676 $ 2.159.417.874 u$s 260.101.156
306.923 $ 1.678.190.288 u$s 205.735.920
255.846 $ 1.312.355.537 u$s 161.580.889
221.341 $ 1.129.216.639 u$s 140.481.938
207.576 $ 1.067.556.363 u$s 133.431.975
233.472 $ 1.171.348.828 u$s 147.963.676
303.950 $ 1.322.490.692 u$s 167.746.799
178.848 $ 759.930.901 u$s 94.874.073
MES
11/12/2014
10/12/2014
09/12/2014
05/12/2014
04/12/2014
03/12/2014
02/12/2014
01/12/2014
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
Total
CASOS
4.359.439
MONTO $
$ 23.016.210.492
MONTO USD
u$s 2.776.598.734
Efectivizado
11 de DICIEMBRE de 2014
Operaciones Efectivizadas
2

3. Información acumulada:
4.868.366
Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
11 de DICIEMBRE de 2014
operaciones validadas por
$ 25.602.407.616 (USD 3.090.243.102)
Información del día:
18.533
operaciones validadas por
$ 99.163.481 (USD 11.596.712)
3

4. CASOS
Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
MONTO $
18.533 $ 99.163.481 u$s 11.596.712
32.110 $ 172.147.003 u$s 20.131.798
44.236 $ 241.692.387 u$s 28.261.505
8.338 $ 43.908.632 u$s 5.131.311
1.828 $ 9.265.758 u$s 1.082.828
1.075 $ 5.178.733 u$s 605.204
25.282 $ 138.665.187 u$s 16.204.883
43.763 $ 243.321.373 u$s 28.461.969
48.352 $ 271.140.704 u$s 31.742.063
57.128 $ 327.455.431 u$s 38.343.727
116.149 $ 713.336.256 u$s 83.607.156
691.770 $ 3.792.683.613 u$s 445.600.052
743.934 $ 4.043.662.176 u$s 477.804.881
633.379 $ 3.469.349.182 u$s 412.324.688
426.609 $ 2.361.540.539 u$s 284.479.206
340.087 $ 1.866.386.477 u$s 228.834.238
292.446 $ 1.507.735.471 u$s 185.655.367
248.036 $ 1.263.174.157 u$s 157.168.140
225.547 $ 1.160.730.883 u$s 145.077.040
266.841 $ 1.332.308.430 u$s 168.303.830
339.509 $ 1.464.284.091 u$s 185.585.100
263.414 $ 1.075.277.653 u$s 134.241.402
MES
11/12/2014
10/12/2014
09/12/2014
08/12/2014
07/12/2014
06/12/2014
05/12/2014
04/12/2014
03/12/2014
02/12/2014
01/12/2014
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
Total
4.868.366
$ 25.602.407.616
USD 16.105.118 validados por AFIP no han sido
aplicados a la compra de moneda extranjera
MONTO USD
u$s 3.090.243.102
Validado
11 de DICIEMBRE de 2014
Operaciones Validadas
4

5. Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
11 de DICIEMBRE de 2014
efectivizadas Operaciones por los compradores
4.094.168 $ 21.555.690.753 u$s 2.599.090.531 93,6%
172.283 $ 1.197.745.682 u$s 144.635.066 5,2%
92.988 $ 262.774.057 u$s 32.873.137 1,2%
Tipo de Efectivizados
Rel. Dependencia
Autónomos
Monotributistas
Total
Relación de Dependencia:
Relación de
Dependencia
Sector Público:
CASOS
4.359.439
MONTO $
$ 23.016.210.492
MONTO USD
u$s 2.776.598.734
%
100,0%
2.565.061 $ 13.782.370.150 u$s 1.662.416.471 64,0%
1.529.107 $ 7.773.320.603 u$s 936.674.060 36,0%
Privado
Público
Total
CASOS
4.094.168
MONTO $
$ 21.555.690.753
MONTO USD
u$s 2.599.090.531
%
100,0%
730.882 $ 4.038.160.970 u$s 486.657.138 52,0%
731.063 $ 3.434.245.713 u$s 413.745.186 44,2%
67.162 $ 300.913.919 u$s 36.271.737 3,9%
Sector Público
Nacional
Provincial
Municipal
Total
CASOS
1.529.107
MONTO $
$ 7.773.320.603
MONTO USD
u$s 936.674.060
%
100,0%
5

6. Operaciones validadas
Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
11 de DICIEMBRE de 2014
por los compradores
4.535.325 23.858.549.366 2.877.970.474 93,2%
207.752 1.391.567.441 168.205.259 4,3%
125.289 352.290.809 44.067.370 2,6%
Tipo de Validadas
Rel. Dependencia
Autónomos
Monotributistas
Total
CASOS
4.868.366
MONTO $
25.602.407.616
MONTO USD
3.090.243.102
%
100,0%
Relación de Dependencia:
$ 2.813.760 $ 15.072.336.411 u$s 1.818.669.705 63,2%
$ 1.721.565 $ 8.786.212.955 u$s 1.059.300.769 36,8%
814.781 $ 4.506.485.327 u$s 543.345.583 51,3%
828.075 $ 3.923.958.597 u$s 473.041.785 44,7%
78.709 $ 355.769.032 u$s 42.913.401 4,1%
Relación de
Dependencia
Sector Público
Nacional
Provincial
Municipal
Total
CASOS
1.721.565
MONTO $
$ 8.786.212.955
MONTO USD
u$s 1.059.300.769
%
100,0%
Privado
Público
Total
CASOS
$ 4.535.325
MONTO $
$ 23.858.549.366
MONTO USD
u$s 2.877.970.474
%
100,0%
Sector Público:
6

7. Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
11 de DICIEMBRE de 2014
Entidades financieras que vendieron moneda
extranjera para tenencia
795.063 $ 4.303.551.595 u$s 519.711.163 18,7%
536.169 $ 2.970.729.063 u$s 358.439.670 12,9%
519.470 $ 2.877.599.779 u$s 347.258.760 12,5%
325.256 $ 1.697.927.764 u$s 204.504.454 7,4%
231.107 $ 1.330.120.441 u$s 160.522.313 5,8%
223.891 $ 1.284.887.981 u$s 155.220.917 5,6%
184.826 $ 1.200.459.665 u$s 145.043.389 5,2%
208.083 $ 1.091.239.426 u$s 131.699.091 4,7%
243.397 $ 1.085.664.826 u$s 130.777.736 4,7%
184.816 $ 931.944.775 u$s 112.321.282 4,0%
182.691 $ 847.291.740 u$s 102.016.406 3,7%
106.845 $ 495.890.261 u$s 59.752.186 2,2%
70.783 $ 428.840.063 u$s 51.863.415 1,9%
79.985 $ 348.264.027 u$s 41.999.960 1,5%
70.619 $ 302.491.405 u$s 36.404.886 1,3%
60.217 $ 297.856.005 u$s 35.894.136 1,3%
25.925 $ 124.091.399 u$s 14.980.305 0,5%
23.354 $ 118.636.871 u$s 14.308.567 0,5%
20.900 $ 105.965.324 u$s 12.805.628 0,5%
23.635 $ 96.626.933 u$s 11.652.053 0,4%
242.407 $ 1.076.131.150 u$s 129.422.418 4,7%
ENTIDAD FINANCIERA
Banco Santander Rio Sociedad Anonima
Banco De Galicia Y Buenos Aires S A
Bbva Banco Frances Sociedad Anonima
Banco De La Nacion Argentina
Hsbc Bank Argentina Sa
Industrial And Commercial Bank Of China (Ar...
Citibank N A
Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Banco De La Provincia De Buenos Aires
Banco Patagonia Sociedad Anonima
Banco Macro Sociedad Anonima
Banco Credicoop Cooperativo Ltdo
Banco Itau Argentina S A
Nuevo Banco De Santa Fe Sa
Banco De La Provincia De Cordoba Sa
Banco Supervielle Sociedad Anonima
Banco Hipotecario Sociedad Anonima
Banco Comafi Sociedad Anonima
Banco De La Pampa S.E.M.
Banco Piano S A
Otras
Total
CASOS
4.359.439
MONTO $
$ 23.016.210.492
MONTO USD
u$s 2.776.598.734
%
100,0%
7

8. Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
11 de DICIEMBRE de 2014
Operaciones validadas por los compradores
opción retiro en efectivo o depósito en cuenta
4.485.351 $ 23.411.188.126 u$s 2.824.810.288 91,4%
383.015 $ 2.191.219.490 u$s 265.432.814 8,6%
Destino
Retiro
Depósito
Total
CASOS
4.868.366
MONTO $
$ 25.602.407.616
MONTO USD
u$s 3.090.243.102
%
100,0%
8