...

1. ОТЧЕТНОСТЬ 2015

2. Указание Банка России от 05.08.2014 N 3355-У
Отчет о деятельности ломбарда
Не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного
периода:
• за первый квартал,
• за полугодие,
• за девять месяцев,
• за календарный год дважды: раздел I и III не позднее 30
календарных дней по окончании календарного года; раздел I
– IV не позднее 90 календарных дней по окончании
календарного года.
Отчет о персональном составе руководящих органов
ломбарда".
• не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты
изменения сведений.

3. Указание Банка России 28 декабря 2014 г. N 3510-У
Участник(акционер), в течение пяти рабочих дней с момента возникновения права
распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал обязан отправить в Банк России и ломбард следующие
документы:
1. Уведомление по форме Приложения к Указанию Банка России 28 декабря 2014 г. N 3510-У
2. Копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица), или копия выписки
из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
3. Копии документов, являющихся основанием возникновения права распоряжения 10 и
более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал НКФО;
4. Документы, подтверждающие получение права распоряжения 10 и более процентами
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
НКФО (выписка из реестра акционеров, выписка из списка участников, договор и иные
документы);
5. Копии свидетельств ОГРН и ИНН юридических лиц (для иностранных юридических лиц -
копия документа, подтверждающего его регистрацию в стране учреждения), через
которых лицо получило право распоряжения 10 и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НКФО (при
наличии);
6. Справка о наличии (отсутствии) судимости за преступление в сфере экономической
деятельности или преступление против государственной власти, выданная
уполномоченным органом государственной власти, дата выдачи которой не превышает
трех месяцев до даты направления Уведомления.

4. Ежемесячный отчет:
• 06010 Расчеты по займам, выданным ломбардом заемщикам
• 06050 Расчеты по займам, выданным ломбарду учредителями
• 06100 Расчеты ломбарда с поклажедателями по договорам хранения
• 06200 Расчеты с приобретателями невостребованных вещей
• 06510 Расчеты с кредитными организациями, связанные с получением (возвратом) кредитов
• 06520 Расчеты с организациями, не являющимися кредитными организациями, связанные с
получением (возвратом) займов
• 06530 Переводы, связанные с размещением (возвратом) денежных средств в депозиты (из
депозитов)
• 06590 Расчеты, связанные с другими видами размещения средств ломбарда
• 06700 Переводы с одного банковского счета ломбарда на другой его банковский счет, за
исключением кода 06530
• 06810 Внесение наличных денежных средств из кассы ломбарда на его банковский счет
• 06820 Снятие наличных денежных средств с банковского счета ломбарда для пополнения его
кассы
• 06850 Выплаты ломбарда на основании трудового договора
• 06890 Платежи за консультационные услуги
• 06910 Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов
• 06990 Прочие расчеты, связанные с деятельностью ломбарда, включая расчеты с бюджетом по
налогам и сборам, не указанные по кодам 06010 – 06910
Проект Указания «Об отчетности некредитных
финансовых организаций об операциях с денежными
средствами»