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20170104金融監督管理委員會:「金管會推動防制洗錢及打擊資恐之計畫及措施」報告
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行政院會後記者會(第3530次會議)https://youtu.be/WQEn_vaAOws
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1.
金管會推動防制洗錢及打 擊資恐之工作計畫及措施 金融監督管理委員會 106年1月4日
2.
大 綱 防制洗錢及打擊資恐相互評鑑之重要性 金管會於相互評鑑扮演角色 金管會因應第三輪相互評鑑已採行措施 金管會因應第三輪相互評鑑之工作計畫 及規劃中之措施 結語
3.
防制洗錢及打擊資恐相互評鑑之重要性 相互評鑑 定期追蹤 高風險名單 落實 國際 標準 3
評鑑結果不佳之影響 國際聲譽受損 金融交易可能受國際間較嚴格檢視,進而衝擊我國經 濟活動 重要性 金管會角色 已採行措施 工作計畫 結語
4.
金管會於相互評鑑扮演角色(1/2) 第二輪評鑑金融面主要缺失及改善 客戶審查 紀錄保存 可疑交易申報 2013年發布注意 事項 2014年經APG年 會認可已改善 2013年發布注意 事項 2014年經APG年 會認可已改善 2008年發布大額 通貨交易及疑似 洗錢交易申報辦 法 2011年經APG年 會認可已改善 4 重要性
金管會角色 已採行措施 工作計畫 結語 4
5.
金管會於相互評鑑扮演角色(2/2) 技術遵循評鑑 -針對40項建議評估 各國法制是否完備 效能評鑑 -針對11項直接成果 評估各國執行成效 第三輪評鑑 5 涉金管會部分:金融機 構客戶審查等預防性措 施之規定及有無充分金 融監理職權 涉金管會部分:直接成 果3(有效監理)*及直接 成果4(私部門有效執行 預防性措施)* *直接成果3及直接成果4之評鑑範圍均包括非金融事業及專業人員之執 行成效及相關主管機關之監理成效。 重要性 金管會角色 已採行措施
工作計畫 結語
6.
金管會因應第三輪評鑑已採行措施 成立本會專案小組,並請相關公會成立不同分組 完成落差分析並修正本會注意事項 強化金融檢查及相關裁罰 進行洗錢及資恐風險評估 請內外部稽核查核及填寫問卷俾瞭解其執行情形 強化防制洗錢及打擊資恐之訓練、宣導 6 重要性 金管會角色 已採行措施
工作計畫 結語 金 管 會 金 融 機 構
7.
金管會因應評鑑之工作計畫及規劃措施 訂定資恐防制法及洗錢防制法授權子法 擬定「因應相互評鑑資料蒐集架構」以有系統累積資料 並進行英譯 將防制洗錢及打擊資恐列為金檢重點並辦理模擬評鑑 設置防制洗錢專責主管並配置足夠防制洗錢人員 委任會計師等外部專家進行專案查核 規劃安排員工訓練(另由金融研訓院等周邊單位設計訓 練課程及推動證照) 7 重要性 金管會角色 已採行措施
工作計畫 結語 金 管 會 金 融 機 構
8.
結語 8 借鏡各國防制洗錢及打擊資恐經驗由國家層級推動 建構有效防制洗錢及打擊資恐體系須各部會配合及 重視
金管會將配合法務部推動相關措施及準備評鑑事宜 重要性 金管會角色 已採行措施 工作計畫 結語
9.
簡報完畢
Notas do Editor
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