عرض لورقة عمل في المؤتمر الثاني ٢٠٢٠ لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ضمن محور - سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق.

1. ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫العشرة‬ ‫المبادئ‬
‫والمساءلة‬ ‫والشفافية‬ ‫النزاهة‬ ‫مأسسة‬
‫وتقديم‬ ‫إعداد‬
‫ج‬ ‫مايك‬
.
‫مسعود‬
‫وافريقيا‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫األمريكي‬ ‫المعهد‬ ‫مديري‬ ‫كبير‬
9
‫اول‬ ‫كانون‬
2020
‫تيمبيه‬
-
‫أريزونا‬
‫الثاني‬ ‫الدولي‬ ‫المؤتمر‬
2020
‫الفلسطينية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫لهيئة‬
‫بعنوان‬
‫والتطبيق‬ ‫النظرية‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫والمساءلة‬ ‫والشفافية‬ ‫النزاهة‬ ‫سياسات‬
‫الزووم‬ ‫عبر‬
‫هللا‬ ‫رام‬
–
‫فلسطين‬ ‫دولة‬

2. www.THEAACI.com
‫الطبع‬ ‫حقوق‬
2020
‫محفوظة‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬ ،‫الفحص‬ ‫وحدة‬ ،‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫األمريكي‬ ‫للمعهد‬
‫أو‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫نقله‬ ‫أو‬ ‫استرجاع‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫تخزينه‬ ‫أو‬ ‫المنشور‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أي‬ ‫إنتاج‬ ‫إعادة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫بأي‬
‫باس‬ ،‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ضوئي‬ ‫مسح‬ ‫أو‬ ‫تسجيل‬ ‫أو‬ ‫ضوئي‬ ‫نسخ‬ ‫أو‬ ‫ميكانيكية‬ ‫أو‬ ‫إلكترونية‬ ‫وسيلة‬
‫هو‬ ‫ما‬ ‫تثناء‬
‫القسمين‬ ‫بموجب‬ ‫به‬ ‫مسموح‬
107
‫أو‬
108
‫لعام‬ ‫النشر‬ ‫حقوق‬ ‫من‬
1976
‫التصرف‬ ‫المتحدة‬ ‫بالواليات‬
‫الناشر‬ ‫من‬ ‫مسبق‬ ‫كتابي‬ ‫إذن‬ ‫بدون‬
.
‫االختبارا‬ ‫وحدة‬ ‫إلى‬ ‫الناشر‬ ‫إلى‬ ‫اإلذن‬ ‫طلبات‬ ‫توجيه‬ ‫يجب‬
‫في‬ ‫ت‬
‫إلى‬ ‫االستفسارات‬ ‫جميع‬ ‫بتوجيه‬ ‫قم‬ ‫استفسارات‬ ‫أية‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫األمريكي‬ ‫المعهد‬
Copyright@THEAACI.com
،
Exam@THEAACI.com
‫األمريكي‬ ‫المعهد‬ ‫أو‬ ،
‫إلى‬ ‫الهاتفية‬ ‫االستفسارات‬ ‫توجيه‬ ‫يمكن‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬
(
603
)
235
-
0956
.
‫الناشر‬
:
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫األمريكي‬ ‫للمعهد‬ ‫الفحص‬ ‫وحدة‬
.
2

3. www.THEAACI.com
‫عنا‬ ‫قصيرة‬ ‫نبذة‬
•
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫األمريكي‬ ‫المعهد‬
•
‫ج‬ ‫مايك‬
.
‫مسعود‬
•
3

4. www.THEAACI.com
‫مقدمة‬
•
‫الفساد؟‬ ‫هو‬ ‫ما‬
•
•
‫بأنه‬ ‫الفساد‬ ‫مصطلح‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫األمريكي‬ ‫المعهد‬ ‫يعرف‬
"
‫سو‬
‫ء‬
‫ا‬ ‫للكسب‬ ‫المفوضة‬ ‫السلطة‬ ‫أو‬ ‫المتصورة‬ ‫القوة‬ ‫أو‬ ‫السلطة‬ ‫استعمال‬
‫أو‬ ‫لمالي‬
‫المباشر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المباشر‬ ‫الخاص‬ ‫المالي‬ ‫غير‬
"
•
•
‫الفساد‬ ‫نصنف‬ ‫ال‬
.
‫فساد‬ ‫هو‬ ‫الفساد‬
•
‫أنواع‬ ‫كافة‬
‫السلطان‬
4

5. www.THEAACI.com
‫الفساد‬
:
‫األمم‬ ‫سرطان‬
•
‫هو‬
(
‫الحاالت‬ ‫أغلب‬ ‫في‬
)
‫أمة‬ ‫لكل‬ ‫واحد‬ ‫رقم‬ ‫العدو‬
•
‫عدوك‬ ‫اعرف‬
•
‫بذكاء‬ ‫قاتل‬
5

6. www.THEAACI.com
‫الفساد‬ ‫محاربة‬
6
‫ع‬ ‫المسؤولين‬ ‫بأولئك‬ ‫تتأثر‬ ‫عملية‬ ‫هي‬
‫ن‬
‫والجهات‬ ‫والمواطنين‬ ‫والموظفين‬ ‫الحوكمة‬
‫مقب‬ ‫ضمانات‬ ‫لتوفير‬ ‫األخرى‬ ‫المعنية‬
‫أن‬ ‫ولة‬
‫يستغل‬ ‫ال‬ ‫السلطة‬ ‫إليه‬ ‫المنوطة‬ ‫أولئك‬
‫ونها‬
‫الشخصي‬ ‫لكسبهم‬
‫شاملة‬
‫متعدد‬
‫الخصائص‬
‫كافة‬‫تشمل‬
‫القطاعات‬
‫موجهة‬
‫النتائج‬
‫مستمرة‬

7. www.THEAACI.com
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫العشرة‬ ‫المبادئ‬
•
‫المرجعي‬ ‫اإلطار‬
‫االرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ،‫المؤسساتي‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫اإلطار‬
.
•
‫القاعدة‬ ‫على‬ ‫وليس‬ ‫المبدأ‬ ‫على‬ ‫بناء‬
•
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬
7

8. www.THEAACI.com
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫العشرة‬ ‫المبادئ‬
1
.
‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫انتشار‬ ‫مدى‬
•
‫للقانون‬ ‫وخاضعين‬ ‫ملزمين‬ ‫والمواطنين‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫كل‬
1
.
‫مطبق‬
‫شروطهم‬ ‫بموجب‬ ‫الجميع‬ ‫على‬ ٍ‫و‬‫متسا‬ ‫بشكل‬
.
2
.
‫أنظمة‬
‫والقيمة‬ ‫الثقافة‬
8

9. www.THEAACI.com
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫العشرة‬ ‫المبادئ‬
2
.
‫الرقابة‬
‫الفعالة‬ ‫الداخلية‬
:
•
‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫أو‬ ‫الكيان‬ ‫إدارة‬ ‫بمجلس‬ ‫تتأثر‬ ‫عملية‬ ‫هي‬ ‫الداخلية‬ ‫الرقابة‬
‫الطاقم‬
‫ا‬ ‫بإنجاز‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫معقولة‬ ‫ضمانة‬ ‫لتوفير‬ ‫المصممين‬ ‫اآلخرين‬
‫ألهداف‬
‫واالمتثال‬ ‫واإلبالغ‬ ‫بالعمليات‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬
.
9

10. www.THEAACI.com
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫العشرة‬ ‫المبادئ‬
3
.
‫الحوكمة‬
‫والجيدة‬ ‫الفعالة‬
•
‫بالشركات‬ ‫ويتحكم‬ ‫يدير‬ ‫الذي‬ ‫النظام‬
•
‫الحوكمة‬ ‫أليات‬
10

11. www.THEAACI.com
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫العشرة‬ ‫المبادئ‬
4
.
‫والفعال‬ ‫المستقل‬ ‫القضاء‬
:
•
‫للحكومة‬ ‫الثالثة‬ ‫األفرع‬
:
‫والقضائية‬ ‫والتنفيذية‬ ‫التشريعية‬
.
•
‫التالية‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫أهمية‬ ‫ذا‬ ‫والحيادي‬ ‫والمستقل‬ ‫الكفؤ‬ ‫القضاء‬ ‫ويعد‬
:
1
.
‫حماية‬
‫االنسان‬ ‫حقوق‬
2
.
‫المحاكم‬
‫القانون‬ ‫وسيادة‬ ‫الدستور‬ ‫لدعم‬
.
3
.
‫ثقة‬
‫والنز‬ ‫األخالقية‬ ‫والسلطة‬ ‫واألخالقي‬ ‫القضائي‬ ‫بالنظام‬ ‫العامة‬
‫اهة‬
‫للقضاء‬
.
11

12. www.THEAACI.com
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫العشرة‬ ‫المبادئ‬
5
.
‫السلطة‬
‫والمساءلة‬
:
•
‫الرئيسي‬ ‫الوكيل‬ ‫عالقة‬ ‫نظرية‬
•
‫السلطة‬
12

13. www.THEAACI.com
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫العشرة‬ ‫المبادئ‬
6
.
‫االستثمار‬
‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫في‬
•
‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫استراتيجية‬ ‫سياسة‬
•
‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫تدريب‬
•
‫المجتمع‬
‫المح‬
‫ل‬
‫ي‬
•
‫األكاديمية‬ ‫المؤسسات‬
13

14. www.THEAACI.com
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫العشرة‬ ‫المبادئ‬
7
.
‫مدى‬
‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬
•
‫التدابير‬
•
‫اإلدارة‬
14

15. www.THEAACI.com
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫العشرة‬ ‫المبادئ‬
8
.
‫عدم‬
‫العقوبة‬ ‫من‬ ‫اإلفالت‬
‫وإال‬
......
15

16. www.THEAACI.com
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫العشرة‬ ‫المبادئ‬
9
.
‫عدم‬
‫التقادم‬ ‫قانون‬ ‫وجود‬
•
‫والردع‬ ‫للوقاية‬
16

17. www.THEAACI.com
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫العشرة‬ ‫المبادئ‬
10
.
‫مكافأة‬
‫الفساد‬ ‫محاربي‬
•
‫المأل‬ ‫وعلى‬ ‫بهم‬ ‫االهتمام‬
•
‫مالي‬ ‫وغير‬ ‫مالي‬
•
‫االبالغ‬
17

18. www.THEAACI.com 18
‫االمريكي‬ ‫بالمعهد‬ ‫الخاصة‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫العشرة‬ ‫المبادئ‬
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬
‫بذكاء‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬

19. www.THEAACI.com
‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫مأسسة‬
19
•
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫العشرة‬ ‫المبادئ‬
:
.1
‫مدى‬
‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫انتشار‬
.2
‫الرقابة‬
‫الداخلية‬
‫الفعالة‬
:
.3
‫الحوكمة‬
‫الفعالة‬
‫والجيدة‬
.4
‫القضاء‬
‫والفعال‬ ‫المستقل‬
:
.5
‫والمساءلة‬ ‫السلطة‬
.6
‫االستثمار‬
‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫في‬
.7
‫مدى‬
‫عن‬ ‫الكشف‬
‫الفساد‬
.8
‫اإلفالت‬
‫من‬
‫العقاب‬
.9
‫عدم‬
‫قانون‬ ‫وجود‬
‫التقادم‬
.10
‫مكافأة‬
‫الفساد‬ ‫محاربي‬

20. www.THEAACI.com
‫والمساءلة‬ ‫والشفافية‬ ‫النزاهة‬ ‫مأسسة‬
‫والمساءلة‬ ‫والشفافية‬ ‫النزاهة‬
•
‫الراسخة‬ ‫العشرة‬ ‫المعايير‬
•
‫النزاهة‬
:
‫المؤسسات‬ ‫نزاهة‬ ‫مقابل‬ ‫الفردية‬ ‫النزاهة‬
•
‫السرية‬ ‫مقابل‬ ‫الشفافية‬
:
‫الق‬ ‫المراجعة‬ ‫او‬ ‫الجنائي‬ ‫التحقيق‬ ‫قيد‬
‫ضائية‬
‫شرعي‬ ‫ليس‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫وسرية‬ ‫للحسابات‬
•
‫المساءلة‬
:
‫المطابقة‬ ‫المبادئ‬
20

21. www.THEAACI.com
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫واتفاقية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫مبادئ‬
21
‫ا‬
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫االمم‬ ‫تفاقية‬ ‫المبدأ‬
‫المادة‬ ‫تمهيد‬
5
(
1
)
‫المادة‬
9
‫و‬
12
‫المادة‬
7
(
4
)
‫و‬
8
(
5
)
‫و‬
12
(
‫ج‬
)
‫المادة‬
11
‫المادة‬
5
(
1
)
‫و‬
6
‫المادة‬
5
(
1
)
‫و‬
5
(
2
)
‫و‬
6
‫و‬
7
(
‫د‬
)
‫و‬
10
(
‫ج‬
)
‫و‬
60
‫المادة‬
5
(
3
)
‫و‬
10
(
‫ج‬
)
‫والمادة‬ ‫المهيد‬
5
(
1
)
‫المادة‬
29
.1
‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫انتشار‬ ‫مدى‬
.2
‫الفعالة‬ ‫الداخلية‬ ‫الرقابة‬
.3
‫والجيدة‬ ‫الفعالة‬ ‫الحوكمة‬
.4
‫والفعال‬ ‫المستقل‬ ‫القضاء‬
.5
‫والمساءلة‬ ‫السلطة‬
.6
‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬
.7
‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫مدة‬
.8
‫العقاب‬ ‫من‬ ‫اإلفالت‬
.9
‫التقادم‬ ‫قانون‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
.10
‫الفساد‬ ‫محاربي‬ ‫مكافأة‬

22. www.THEAACI.com
22
UNCAC Article 5 Clause 1
‫منس‬ ‫فعالة‬ ‫سياسيات‬ ‫ترسيخ‬ ‫أو‬ ‫وتنفيذ‬ ‫بوضع‬ ،‫القانوني‬ ‫لنظامها‬ ‫األساسية‬ ‫للمبادئ‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ،‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تقوم‬
‫لمكافحة‬ ‫قة‬
‫والش‬ ‫والنزاهة‬ ‫العمومية‬ ‫والممتلكات‬ ‫الشؤون‬ ‫إدارة‬ ‫وحسن‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫مبادئ‬ ‫وتجسد‬ ‫المجتمع‬ ‫مشاركة‬ ‫تعزز‬ ،‫الفساد‬
‫فافية‬
‫والمساءلة‬
.
‫المادة‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬
5
‫البند‬
1

23. www.THEAACI.com
23
UNCAC Article 9 Clause 2
‫والمس‬ ‫الشفافية‬ ‫لتعزيز‬ ‫مناسبة‬ ‫تدابير‬ ،‫القانوني‬ ‫لنظامها‬ ‫األساسية‬ ‫للمبادئ‬ ‫وفقا‬ ،‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تتخذ‬
‫إدارة‬ ‫في‬ ‫اءلة‬
‫العمومية‬ ‫االموال‬
.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫التدابير‬ ‫هذه‬ ‫وتشمل‬
:
‫الوطنية‬ ‫الميزانية‬ ‫العتماد‬ ‫إجراءات‬
‫حينها‬ ‫في‬ ‫والنفقات‬ ‫االيرادات‬ ‫عن‬ ‫اإلبالغ‬
‫رقابة‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫يتصل‬ ‫وما‬ ‫الحسابات‬ ‫ومراجعة‬ ‫للمحاسبة‬ ‫معايير‬ ‫يتضمن‬ ً‫ا‬‫نظم‬
‫الداخلية‬ ‫وللمراقبة‬ ‫المخاطر‬ ‫لتدبر‬ ‫وكفؤة‬ ‫فعالة‬ ‫نظما‬
‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫لالشتراطات‬ ‫االمتثال‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ،‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ،‫تصحيحية‬ ‫تدابير‬ ‫اتخاذ‬
.
‫المادة‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬
9
‫البند‬
2

24. www.THEAACI.com
24
UNC Article 60 Clause 1 (a, b)
‫خاص‬ ‫تدريب‬ ‫برامج‬ ‫تحسين‬ ‫أو‬ ‫تطوير‬ ‫أو‬ ‫باستحداث‬ ،‫الالزم‬ ‫بالقدر‬ ،‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تقوم‬
‫ة‬
‫ومكافحته‬ ‫الفساد‬ ‫منه‬ ‫عن‬ ‫المسؤولين‬ ‫لموظفيها‬
.
‫التدري‬ ‫البرامج‬ ‫تلك‬ ‫تتناول‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬
‫ضمن‬ ، ‫بية‬
‫التالية‬ ‫المجاالت‬ ،‫األمور‬ ‫جملة‬
:
‫أ‬
.
‫ومكافحت‬ ‫عليه‬ ‫المعاقبة‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫والتحقيق‬ ‫وكشفه‬ ‫الفساد‬ ‫لمنع‬ ‫فعالة‬ ‫تدابير‬ ‫وضع‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ، ‫ه‬
‫والتحقيق‬ ‫األدلة‬ ‫جمع‬ ‫أساليب‬ ‫استعمال‬
‫ب‬
.
‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫استراتيجية‬ ‫سياسة‬ ‫وتخطيط‬ ‫صوغ‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫القدرات‬ ‫بناء‬
‫المادة‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬
60
‫البند‬
1
(
‫ب‬ ،‫أ‬
)

25. www.THEAACI.com
‫تستلم‬ ‫ال‬
•
‫العليا‬ ‫المستويات‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫يومي‬ ‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫يتم‬
•
Wirecard AG
‫في‬ ‫مدرج‬ ‫مالية‬ ‫خدمات‬ ‫وموفر‬ ‫ألماني‬ ‫دفع‬ ‫معالج‬
‫مؤشر‬ ‫من‬ ‫كجزء‬ ‫فرانكفورت‬ ‫بورصة‬
DAX
،
•
FinCEN Files
‫فنسن‬ ‫وثائق‬
•
‫األو‬ ‫واالتحاد‬ ‫االمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫من‬ ‫المفروضة‬ ‫العقوبات‬
‫روبي‬
•
ً‫ا‬‫دولي‬ ً‫ا‬‫تهديد‬ ‫الفساد‬ ‫أصبح‬
•
‫والتكنولوجيا‬ ‫االجتماعي‬ ‫التواصل‬ ‫وسائل‬
(
‫مثال‬
:
‫البيانات‬ ‫قواعد‬
‫المتسلسلة‬
)
25

26. www.THEAACI.com
‫جواب‬ ‫و‬ ‫سؤال‬
ً‫ا‬‫شكر‬
26

27. www.THEAACI.com
‫دولي‬ ‫حضور‬
27
‫المتحدة‬ ‫الواليات‬
‫األمريكية‬
‫كندا‬
‫افريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬
‫الكويت‬
‫دبي‬
‫السعودية‬
‫قطر‬ ‫دولة‬
‫لبنان‬
‫األردن‬
‫العراق‬
‫فلسطين‬
‫نيجريا‬
‫كينيا‬
‫افريقيا‬ ‫جنوب‬
‫األوروبي‬ ‫االتحاد‬
‫المتحدة‬ ‫المملكة‬
‫إيرلندا‬
‫هولندا‬
‫بلجيكا‬
‫مالطا‬
‫ستراسبورغ‬

28. Thank You
The American Anti-Corruption Institute (AACI)
1204 East Baseline Road, Suite 106, Tempe, AZ 85283, ph: 1 602 235 0956
info@THEAACI.com
THEAACI.com
Membership Portal
Blog
Twitter
Facebook
www.THEAACI.com
28