EIG Promo 2 - Présentation du défi Hopkins
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Programme Entrepreneur.e d'Intérêt Général - Promotion 2. Session d'information du 10 octobre 2017. Pitch du défi Hopkins du Ministère de l'Action et des Comtes Publics. Pour en savoir plus : https://entrepreneur-interet-general.etalab.gouv.fr/
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EIG Promo 2 - Présentation du défi Hopkins
- 1. HOPKINS: Lutter contre la fraude financière et l’économie souterraine Ministère de l’Action et des Comptes Publics Delphine Lê
- 2. Le problème • Le blanchiment d’argent, un phénomène d’ampleur: 2 à 5 % du PIB mondial selon le FMI (1000 à 3000 milliards US $) • S’appuyant sur des directives européennes et les recommandations internationales du GAFI, le dispositif national de LCB/FT impose à certaines professions de nous transmettre des informations de différentes natures: – opérations financières (transferts, dépôts/retraits d’espèces) structurées – déclarations de soupçon non structurées
- 3. Le défi • Le défi comprend 2 dimensions correspondant aux 2 grands types de données (structurées / textuelles) • Données structurées: – mise en correspondance / enrichissement – détection d’anomalies, analyse de réseaux • Données textuelles: – classification, traduction – deep learning !
- 4. Les EIG • Data scientist #1 -> données structurées • Data scientist #2 -> données non structurées • Data engineer -> préparation, industrialisation, visualisation des données
- 5. Pourquoi nous rejoindre? • Un pôle Data Science déjà constitué • Un environnement Big Data à l’état de l’art • Un service à taille humaine engagé dans une démarche de transformation numérique • Un enjeu d’importance majeure
Notas do Editor
- Le trafic de stupéfiants représenterait 34% de l'argent blanchi, la fraude douanière 19% et les autres activités criminelles telles que la corruption, le vol, le trafic d'êtres humains, le trafic d'organes, etc... 46%. Quant au terrorisme il ne représenterait que 1%. Impact économique et social du blanchiment d’argent: peut déstabiliser un marché, un secteur, voire une économie; augmentation des dépenses publiques (forces de l’ordre, dépenses de santé) Les espèces restent la principale forme sous laquelle les fonds d’origine illégale sont générés / transférés. Le blanchiment consiste à produire une justification pour la détention de ces espèces, ou à les convertir en monnaie scripturale introduite ds le système bancaire.