BanControl - Solucion prevencion blanqueo de capitales - Grupo Lanka

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Solucion de software para la gestion integral (procesos, personas, datos, informacion) de las obligaciones relacionadas con la prevencion del blanqueo (lavado) de capitales.

Economia e finanças

Bancontrol™ Control y gestión de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales

¿Qué es BanControl? ,[object Object],[object Object]

Funcionamiento general ,[object Object],[object Object],[object Object]

Funcionamiento general Sistema B Reglas Procesos Análisis Sistema A Centralización del Cliente Motor de Alertas, Excepciones, Exclusiones BanControl Alertas de Clientes y Empleados Gestión de Expedientes Comunicaciones SEPBLAC ¿CNMV? Listas públicas, Europea, OFAC, etc. OCIC Funcionalidad de Usuario Final

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Definición de proceso de análisis . ,[object Object],[object Object],[object Object],Comunicación con Oficinas Comprobación en listas. Plataforma bancaria típica Listas oficiales ¿Siopeia Paladin Pedra? ¿Sdn Check? Sigab Bancontrol Aportación Bancontrol Gestión de Expedientes Automatización del proceso de análisis . Repositorio documental

Aportación Bancontrol ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Consolidación ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Automatización de procesos ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Ficheros XML

Trazabilidad ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Conclusiones ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

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