федеральный закон "О господдержке инновационной деятельности в Российской фед...
Выписка из протокола заседания совета директоров ОАО «РВК» от 24.05.12 г. по седьмому вопросу (венчурные фонды посевных инвестиций).
1. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания совета директоров ОАО «Российская венчурная компания»
Москва
24 мая 2012 года №3
По седьмому вопросу «Об инициации выбора Управляющих компаний,
Генеральных партнеров и Венчурных фондов под их управлением и об
утверждении значений числовых параметров и/или диапазона числовых значений
критериев, в рамках которых должен осуществляться выбор, а также объемов
средств, обязательства о передаче которых могут быть приняты ОАО «РВК» с
целью формирования капитала диверсифицированных венчурных фондов
посевных инвестиций»
Принятое решение:
1. С целью формирования капитала диверсифицированных венчурных
фондов посевных инвестиций, в соответствии с п.1.6 Положения «О порядке
отбора управляющих компаний для передачи им в доверительное управление
денежных средств открытого акционерного общества «Российская венчурная
компания» (далее – Положение), инициировать выбор Управляющих компаний,
Генеральных партнеров и Венчурных фондов под их управлением и утвердить
значения критериев, в рамках которых должен осуществляться выбор (Приложение
№3 к настоящему протоколу).
2. Установить, что предложения соискателей оцениваются в
соответствии с п. 6 Положения по всему списку критериев, приведенных в
Положении, с учетом значений, установленных настоящим решением.
3. Установить, что максимальный объем средств, обязательства о
передаче которых могут быть приняты ОАО «РВК» в 2012 г. с целью
формирования капитала фондов посевных инвестиций составляет 5 (пять) млрд.
руб.
4. Поручить Правлению ОАО «РВК» опубликовать настоящее решение
на сайте ОАО «РВК» и в средствах массовой информации в срок не более 10-ти
дней.
Верно
Корпоративный секретарь
ОАО «Российская венчурная компания» О.В. Суровегина
2. 2
Приложение №3
к протоколу заседания Совета директоров ОАО «РВК»
от 24.05.2012 №3
Значения критериев, применяемых ОАО «РВК» для выбора Управляющих
компаний, Генеральных партнеров и Венчурных фондов под их управлением с
целью формирования капитала диверсифицированных венчурных фондов посевных
инвестиций.
1. Критерии для выбора УК/GP
№ Наименование критерия Обязательное значение (диапазон значений)
п/п для УК/GP критерия
1.3 Наличие российского Требуется наличие российского постоянно
офиса или обязательство действующего офиса или обязательства УК/GP
УК/GP создать таковой создать таковой не позднее 12 месяцев с момента
заключения сделки с ОАО «РВК» по
инвестированию средств в фонд.
2.1 Состав и опыт команды Требуется наличие не менее 2-х венчурных
УК/GP специалистов, имеющих непосредственный
подтверждаемый опыт осуществления инвестиций
на посевной стадии.
3.4 Отраслевые компетенции Требуется наличие у команды УК/GP
УК/GP подтверждаемого опыта инвестиций в
компании/проекты посевной и/или ранней стадии в
каждом из заявленных отраслевых инвестиционых
фокусов венчурного фонда.
2. Критерии для выбора венчурного фонда под управлением УК/GP
№ Наименование критерия Обязательное значение (диапазон значений)
п/п для венчурного фонда критерия
1.1 Организационно-правовая Требуется предоставление со стороны УК/GP
форма фонда, подробного обоснования выбора организационно-
зарегистрированный офис, правовой формы фонда и выбранной юрисдикции
регистрационный агент регистрации, в случае, если не используется форма
Инвестиционного товарищества в юрисдикции
России. Не допускается использование формы
ЗПИФ или Некоммерческого партнерства.
1.4 Инвестиционный фокус Фонд обязан инвестировать не менее 50% средств
деятельности фонда под фонда в инновационные компании и/или проекты
управлением УК/GP в (до формирования компании на основе этого
отношении стадии проекта) посевной стадии, а именно, в компании,
развития выручка которых не превышает в сумме 10 млн.руб.
за 4 (четыре) последних отчетных периода,
предшествующих инвестиции, при этом объём
инвестиций фонда в один проект(компанию) в
первом (посевном) раунде не должен превышать 25
млн.руб.
Оставшиеся свободные средства фонда могут быть
проинвестированы в портфельные компании фонда
3. 3
в рамках участия в следующих раундах
инвестирования.
1.5 Географический фокус Допускаются инвестиции ОАО «РВК» только в
деятельности фонда под региональные, федеральные или смешанные фонды
управлением УК/GP (по классификации п. 3.1.2 Положения).
1.6 Стадия формирования Допускаются следующие виды фондов по стадии
Фонда формирования: Пролонгированные фонды, новые
фонды, запускаемые фонды или формирующиеся
фонды (по классификации п. 3.1.3 Положения)
2.1 Максимальный конечный Не менее 90 млн.руб. и не более 1000 млн.руб.
размер фонда
2.2 Предлагаемый объем Размер инвестиций ОАО «РВК» в фонд может
инвестиций РВК в составлять не менее 60 млн.руб. и не более 750
венчурный Фонд млн.руб.
2.3 Соотношение Размер инвестиций ОАО «РВК» не должен
планируемых превышать 75% общего размера фонда.
коммитментов РВК к
конечному объему фонда
2.4 Эффективность Требуемое соотношение потенциально возможного
привлечения капитала в притока инвестиций/капитала/платежей к
российскую экономику планируемым коммитментам/инвестициям ОАО
«РВК»:
а) в пользу российских компаний – не менее 2/3;
б) в пользу компаний с ориентацией на развитие
российского технологического рынка – не менее 2/3.
2.5 Объем действующих Необходимо наличие твердых обязательств об
коммитментов инвестировании со стороны не менее 2-х частных
инвесторов, инвесторов в венчурный фонд в совокупности не
присоединившихся к менее 25% общего размера фонда. При этом, данное
Фонду обязательство может содержать отлагательное
условие – заключение сделки по инвестированию в
фонд со стороны ОАО «РВК».
2.6 Портфельные компании В венчурном фонде допускается наличие
фонда (для фондов, проинвестированных ранее портфельных компаний.
осуществивших При этом, документально подтвержденные частные
инвестиции) инвестиции, произведенные ранее, могут
учитываться при вычислении требуемого
соотношения средств частного инвестора и ОАО
«РВК».
3.1 Срок деятельности фонда Для новых/запускаемых/формирующихся фондов:
срок деятельности фонда должен составлять не
более 10 лет с возможностью двукратного
продления срока на 1 год по решению большинства
голосов инвесторов фонда. Для пролонгированных
фондов оставшийся срок деятельности фонда
должен составлять не менее 5 лет с момента
заключения сделки по инвестированию средств
ОАО «РВК» в фонд.
3.3 Уход ключевых Требуется наличие права ОАО «РВК» прекратить
управляющих / Key person исполнение коммитментов в случае изменения
event состава ключевых управляющих без письменного
согласования с ОАО «РВК».
4.14 Права наблюдателя / Требуется обязательство УК/GP включить в состав
4. 4
Observer Инвестиционного комитета фонда представителя
ОАО «РВК».
4.15 Место в Консультативном Требуется обязательство УК/GP включить в состав
совете / Advisory board Консультативного совета фонда представителя РВК.
seat
3. Требования к остальным критериям выбора
Все остальные критерии выбора УК/GP и венчурного фонда под их управлением
оцениваются по процедуре, установленной Положением, в соответствии с
Перечнями оценочных критериев, приведенных в Приложении № 1 и № 2.