Открытие компании и счета в Гонконге

1. Открытие компании и банковского счета
в Гонконге
Кирилл Бондаренко

2. Содержание
1Особенности регистрации компании в Гонконге
Практические вопросы открытия банковского
счета в Гонконге2
Контакты3

3. Преимущества гонконгских компаний
• Развитое корпоративное законодательство – развитая
судебная практика;
• Развитая инфраструктура и наличие
высококвалифицированных кадров;
• Возможность выхода на международные рынки;
• Проработанное законодательство в области
интеллектуальной собственности;
• Устойчивая развитая экономика;
• Лояльная налоговая система или возможность
использования отдельных льготных положений

4. Создание компании в Гонконге (I)
• Тип компаний, регистрируемых в Гонконге для ведения
международной торговой деятельности и инвестиций, – частные
компании с ответственностью, ограниченной акциями
• Все гонконгские компании должны иметь местного секретаря
• Каждая компания должна иметь как минимум одного директора
• Минимальное количество акционеров – также один
• Акции гонконгских компаний могут быть только именными, выпуск
акций на предъявителя не допускается

5. Создание компании в Гонконге (II)
• Минимальный уставной капитал 1 HKD
• Информация о директорах, акционерах и секретаре компании
должна быть представлена в Регистр Компаний, данная
информация является открытой публично
• Компании должны получить Сертификат о регистрации
деятельности (Business Registration Certificate) в Департаменте
внутренних доходов (налоговый орган)
• Наименования компаний могут быть как на английском, так и на
китайском языках

6. Создание компании в Гонконге (III)
Информация, необходимая для начала процесса
регистрации компании:
• Варианты названия компании
• Акционер
• Директор
• Данные об управляющем счетом

7. Создание компании в Гонконге (IV)
Документы и информация, касающиеся акционеров, директоров,
бенефициарных владельцев учреждаемой компании:
1.1. Для физических лиц:
•Копия паспорта или иного национального документа, удостоверяющего
личность
•Документы, подтверждающие гражданство, адрес места жительства
1.2. Для корпоративных (юридических) лиц:
•Копия свидетельства о регистрации
•Копии учредительных документов (учредительный договор, устав и т.п.)
•Копия текущего сертификата о регистрации в налоговом органе

8. Образцы регистрационных документов

9. Образцы форм отчетности

10. Открытие банковского счета в Гонконге
 Престижная юрисдикция
 отсутствие валютного
контроля
 невысокие тарифные
ставки
 мультивалютные счета, в
т.ч. cчета в RMB
 банковская тайна,
надежность банка
 Удобство расчетов с
контрагентами из Китая,
стран юго-восточной Азии

11. Стандартный пакет документов
для открытия счета
 паспорт управляющего
счетом, директора,
акционера
 подтверждение
резидентного адреса
управляющего счетом,
директора, акционера
 корпоративные документы
компании

12. Дополнительные требования
банка
Внесение начального депозита
Требование о наличии
реального офиса
Требования о дополнительном
инвестировании денежных
средств в банковские продукты
Требование подтверждения
опыта работы в заявленной
сфере деятельности – т.н.
Business Proof

13. «Красные флажки» для гонконгских банков
 Открытие счета компанией, зарегистрированной вне
страны нахождения банка
 Многослойная структура
 Наличие номинального сервиса
 Отсутствие экономических взаимосвязей с Китаем,
Гонконгом, странами юго-восточной Азии
 Отсутствие опыта работы в заявленной сфере
деятельности
 Компания зарегистрирована меньше года назад

14. Что хотят видеть гонконгские банки?
 Наличие офиса в Гонконге, Китае
 Присутствие в составе директоров / акционеров компании
резидентов Гонконга или Китая
 Полный комплект документов, подтверждающих опыт
работы бенефициара в заявленной сфере деятельности
 Наличие рекомендательного письма из другого банка, в
котором открыт счет у компании
 Наличие партнеров, уже имеющих счет в данном банке, их
рекомендации

15. Подозрительные транзакции
 операции с наличными на крупные суммы
 существенное увеличение транзакций без видимой причины
 отказ предоставлять документы, подтверждающие платеж;
предоставление заведомо ложных документов
 транзакции, не совпадающие с обычным видом деятельности
 регулярные перечисления больших сумм , вызывающие
подозрения в их подлинности
 отправка/получение денежных средств в страны с большим
риском финансирования террористической деятельности
 совершение платежей третьим лицам
 совершение платежей на счета в оффшорных банках
 открытие нескольких счетов под один вид деятельности
 невозможность объяснить источник происхождения средств
при инвестировании
 нежелание управляющего счетом и бенефициара
контактировать с представителем банка

16. Спасибо за внимание!
Кирилл Бондаренкор
Старший Консультант ИМПЭКС КОНСАЛТ
Член Палаты Налоговых Консультантов РФ
Член Европейское конфедерации налоговых консультантов
E-mail: kirill.bondarenko@impexconsult.ru
WEB: http://www.offshore-manual.ru
WEB: http://www.impexconsult.com.ua
WEB: http://www.hongkong-business.ru
ул. Летниковская 16, БЦ «Сибирский Альянс», 2 этаж, офис 25
Телефоны: +7 494 411 91 34