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Bidoia Mello Advogados - Compliance e Gestão de Riscos

  • 1. Aintegridadeque sustentaareputação Gestão de Riscos com uma visão jurídica 20 anos ……
  • 2. Organizações no mundo todo vêm enfrentando situações desafiadoras de gestão de risco e compliance há um desafio comumas dores e necessidades das organizações
  • 3. Brasil perde por ano com fraudes nas empresas 160 bilhões de reais Fonte: KPMG
  • 4. • Enron • Arthur Andersen • Banco Panamericano • Parmalat • Xerox • Petrobrás • Schincariol o exemplo de quem perdeu muitoou perdeu tudo • Boi Gordo • Banco Santos • Encol • Daslu • Samarco
  • 5. • Quebras e perdas • Roubos e furtos • Lavagem de dinheiro • Fraudes cibernéticas • Propina e corrupção • Fraudes contábeis • Falsificação de documentos • Cocking numbers “fraude branca" • Desvios e má conduta • Assédios moral e sexual • Vazamento de informações • Evasão para paraísos fiscais o que está em jogo?em organizações de todo tipo
  • 6. • LEI 12.846 - Anti-corrupção • Lei 12.529/2011 - Lei antitruste • Decreto 8.420/2015 - Programa de Integridade • COSO • COBIT • SOX • Códigos de conduta e ética • Auditoria interna • Auditoria externa • Equipe de prevenção de perdas • Disque denúncia • Telefone vermelho • Ombudsman • Governança corporativa As leis tem ajudado?quais os impactos positivos no dia-a-dia?
  • 7. • Todas estas empresas tinham equipes de auditoria interna e externa, código de conduta e ética, mapa de riscos, treinamentos e todos os controles internos do mundo! um fato relevante
  • 10. A gestão de riscos tornou-se prioridade dos negócios, sobretudo diante dos desafios de mercado e das crescentes ESTATísticas A inter-relação entre o GRC e a gestão de riscos jurídicos O RISCO JURÍDICO Conectado com Governança, Riscos e Compliance
  • 11. Por que soluções básicas de compliance não resolvem? mesmo com tanto controle e investimentos
  • 12. a visão das empresas é focada no controle e isto não é suficiente
  • 13. é preciso conhecer o ambiente Fonte: KPMG
  • 14. Com base em uma pesquisa mundial realizada por pro ssionais da KPMG que investigaram 750 fraudadores entre março de 2013 e agosto de 2015 é preciso conhecer o fraudador
  • 15. • 38% dos fraudadores são vistos como bem respeitados, e 10 por cento dispõem de baixa reputação. • O seu senso de superioridade é mais forte do que o seu senso de medo, ou ódio. conhecer suas características
  • 16. há quanto tempo trabalha?
  • 17. qual é a função do fraudador
  • 18. porque eles podem fraudar
  • 19. como as fraudes são detectadas?
  • 20. • A deficiência dos controles internos contribuiu para o aparecimento de 61% de fraudadores • A pesquisa indicou que 72% dos fraudadores disseram que os controles internos apresentaram uma oportunidade para a fraude
  • 21. Como é nossa atuação • Diagnóstico preliminar de riscos • Desenvolvimento do Código de ética • Avaliação dos controles internos • Criação de um canal oficial de denúncia • Workshops de engajamento com líderes • Avaliação dos contratos • Avaliação dos principais fornecedores • Plano de ação • Curadoria Nível 1 Nível 2 • Interface entre jurídico e outras áreas • Avaliação do Código de ética • Avaliação do um canal oficial de denúncia • Avaliação do clima e cultura à fraude • Revisão dos principais contratos • Avaliação dos principais fornecedores • Plano de ação • Curadoria
  • 22. Gestão de Riscos com visão jurídica Auditoria Interna Financeiro ComprasVendas Marketing Recursos Humanos OperaçõesCompliance Controles Internos INTEGRAÇÃO
  • 23. Conclusão • A cultura de qualquer organização é a chave para o desenvolvimento de uma atmosfera de integridade • Uma organização que tem seus membros íntegros sustenta sua reputação • Uma organização com reputação é sustentável A cultura essencial é a integridade A integridade que sustenta a reputação
  • 24. Riscos jurídicos persistem por mais que as empresas tenham um mapa de riscos operacionais. Isso porque sempre há vulnerabilidades derivadas de alterações legais, de relações contratuais e extracontratuais e até mesmo em razão de erros operacionais. Para combater e responder a estes desafios crescentes, as operações empresariais demandam uma visão mais rápida e ampla dos riscos jurídicos em toda a empresa. É isso o que fazemos!
  • 25. 20 anos …… Edifício The One Office Tower Av. Cassiano Ricardo, 601 sala 61 São José dos Campos - SP (12) 3600 8087 (12) 997 820 707 (11) 942 660 707 gilmara@bidoiamello.com