Presentacion final caso

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CASO DE INVESTIGACION POR TID

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Presentacion final caso

  1. 1. Informe Final Punta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011 INFORMACION INICIAL Fuente Humana ALIAS CHOMPIRAS Da a Conocer organización Ilícita de NARCOTRAFICANTES Liderada por VICTOR ANTEZANA y ADOLFO RODRIGUEZ Envía Grandes Cantidades de COCAÍNA HCL hacia EE.UU EmpleaVía AÉREA, MARÍTIMAYTERRESTRE
  2. 2. Informe Final Punta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011 MODALIDAD DELICTIVA COMPRAN LA BASE DE COCAINA EN PERU LATRANSPORTAN VIA AEREA HASTA SAN JOSE DE GUAVIARE EN COLOMBIA DONDE EN UN LABORATORIO LA PROCESAN EN COCAINA HCL LA ENVIAN HACIA LOS EE.UU POR RUTAS MARITIMAS, AEREASY TERRESTRES LAVAN DINERO ATRAVES DE DOS EMPRESAS FACHADAS EN LOS EE.UU COMPRAN ARMASA MAFIAS RUSAS PARA ENVIARLAS A PARAGUAY VENDEN LAS ARMASA GRUPOS TERRORISTAS
  3. 3. Informe Final Punta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011 RUTAS DETRAFICO RUTA PERU - COLOMBIA SAN JOSE DE GUAVIARE -TUMACO S. JOSE – COLON- R. DOMINICANA R. DOMINICANA - MEXICO R. DOMINICANA – EE.UU MEXICO – EE.UU TUMACO – ECUADOR - MEXICO TUMACO – MAR ABIERTO - MEXICO COLOMBIA – GUATEMALA
  4. 4. Informe Final Punta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011 ESTRUCTURA DELICTIVA VICTOR ANTEZANA CABECILLA ADOLFO RODRIGUEZ SEGUNDO BASE DE COCAINA PRODUCCION TINGO MARIA (PE) SAN JOSE GUAVIARE (COL) JOSE CHAVEZ PILOTO PERU - COLOMBIA ANGEL SANCHEZ COMANDANTE GUERRILLERO SEGURIDAD LAB. PATO Y PAVO GUERRILLEROS SEGURIDAD TRANPORTE COCAINA HCL TRAFICO SAN JOSE GUAVIARE (COL) TUMACO (COL) REPUBLICA DOMINICANA GUATEMALA MEXICO EE.UU RAMIRO BELTRAN TRANSPORTA MEXICO – EEUU. JAIME PRADA CAPITAN BARCO TRANSPORTA ECUADOR - MEXICO DAVID LONG PILOTO TRANSPORTA MEXICO – EE.UU. ANGEL SANCHEZ SUMINISTRA INSUMOS QUIMICOS EDUARDO PILOTO GUATEMALA - MIAMI RAMON GARCIA TRANSPORTA GUATEMALA . MEXICO JORGE PERDOMO PILOTO REPUBLICA DOMINICANA - MIAMI ROBERT MEMET RECIBE DROGA EN EE.UU. LAVADO DINERO GEORGEO KAROUTZOS EMPRESAS FACHADAS EN MIAMI ARMAS CRISTOPHER M VENDE ARMAS RUSAS RAUL RODRIGUEZ RECIBE ARMAS EN PARAGUAY LIDERES
  5. 5. Informe Final Punta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011 PERSONAS INVOLUCRADAS ANTEZANA VICTOR DI. 5062808 MASCULINO COLOMBIANO CIUDAD NACIMIENTO : CALI – VALLE DEL CAUCA FECHA NACIMIENTO : 13 JUNIO DE 1955 PASAPORTE EXPEDIDO : 06 DE MARZO DE 2005 CABECILLA Y LIDER DE LA ORGANIZACIÓN, ES RESPONSABLE DIRECTO DE TODOS LOS ENVIOS QUE REALIZA HACIA LOS EEUU
  6. 6. Informe Final Punta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011 PERSONAS INVOLUCRADAS KAROUNTZOS GEORGE DI. 983420001 MASCULINO EE.UU. CIUDAD NACIMIENTO : FAIRFAX - VIRGINIA FECHA NACIMIENTO : 3 DE ABRIL DE 1970 PASAPORTE EXPEDIDO : 4 DE SEPTIEMBRE DE 2003 ES LA PERSONA ENCARGADA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LOS CONTACTOS CON LA MAFIA RUSA PARA LA ADQUISICION DE ARMAS. POSEE DOS EMPRESAS FACHADAS BAR PELICANO ROJOY ACROPOLIS

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