قوانين مكافحة الارهاب

‫مكافح‬ ‫قوانين‬‫االرهاب‬ ‫ة‬

‫تقديم‬
‫من‬ ‫مخاوفها‬ ‫عن‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫والسياسية‬ ‫الحقوقية‬ ‫والهيئات‬ ‫الجمعيات‬ ‫عديد‬ ‫أعربت‬
‫ُرض‬‫ع‬ ‫الذي‬ "‫األموال‬ ‫غسيل‬ ‫مكافحة‬ ‫و‬ ‫االرهاب‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ " ‫في‬ ‫فصول‬
‫من‬ ‫تمس‬ " ‫جديدة‬ ‫آليات‬ " ‫تضمنت‬ ‫انها‬ ‫اعتبرت‬ ‫و‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬
ُ ‫انها‬ ‫جانب‬ ‫الى‬ ‫المحامي‬ ‫دور‬ ‫ومن‬ ‫الصحافة‬ ‫حرية‬‫تش‬‫رع‬‫الحياة‬ ‫على‬ ‫لالعتداء‬
‫يتضمن‬ ‫كما‬ ‫الخاصة‬‫والخاصة‬ ‫العامة‬ ‫بالممتلكات‬ ‫االضرار‬ ‫مثل‬ ‫فضفاضة‬ ‫جرائم‬
‫العمومية‬ ‫بالمرافق‬ ‫أو‬ ‫المعلوماتية‬ ‫بالمنظومات‬ ‫أو‬ ‫االتصاالت‬ ‫أو‬ ‫النقل‬ ‫بوسائل‬ ‫أو‬.
‫المواثيق‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫أخذ‬ ‫انه‬ ‫اعتبرت‬ ‫و‬ ‫المشروع‬ ‫عن‬ ‫الحكومة‬ ‫دافعت‬ ‫فيما‬
‫اال‬ ‫حقوق‬ ‫حول‬ ‫الدولية‬‫حقوق‬ ‫و‬ ‫المجتم‬ ‫أمن‬ ‫بين‬ " ‫التوانن‬ ‫بنقةة‬ ‫مس‬ "‫و‬ ‫نسان‬
. ‫االنسان‬
: ‫العربية‬ ‫البلدان‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫االرهاب‬ ‫مكافحة‬ ‫لقوانين‬ ‫عرض‬ ‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫في‬
‫الجنائر‬–‫المغرب‬–‫السودان‬-‫مصر‬–‫االمارات‬–‫السعودية‬–‫قةر‬–‫االردن‬
: ‫خلفية‬ ‫على‬ ‫البلدان‬ ‫هذه‬ ‫اختيار‬ ‫تم‬ ‫و‬
‫المغا‬ ‫التجربة‬ :‫أوال‬)‫المغرب‬ ‫و‬ ‫الجنائر‬ ( ‫االرهاب‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫ربية‬
. ‫التحوالت‬ ‫عديد‬ ‫نظامها‬ ‫عرف‬ ‫التي‬ ‫السودان‬ ‫تجربة‬ :‫ثانيا‬
)‫مصر‬ ( ‫العربي‬ ‫الرب‬ ‫بلدان‬ ‫احد‬ ‫تجربة‬ :‫ثالثا‬
‫الجهادية‬ ‫الجماعا‬ ‫بدعم‬ " ‫متهم‬ " ‫بعضها‬ ‫ان‬ ‫خاصة‬ ‫الخليج‬ ‫بلدان‬ ‫تجربة‬ :‫رابعا‬
‫المباركي‬ ‫نورالدين‬

‫تونس‬

‫األول‬ ‫الباب‬‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التي‬ ‫االعتداءات‬ ‫من‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫أعوان‬ ‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬
‫بأسره‬ ‫المجتم‬ ‫الستقرار‬ ‫ضمانا‬ ‫وذل‬ ‫وحياتهم‬ ‫سالمتهم‬ ‫تهدد‬.
‫الموضوعة‬ ‫والتجهينات‬ ‫والمنشآت‬ ‫المقرات‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫نجر‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬ ‫كما‬
‫حم‬ ‫أو‬ ‫تصرفهم‬ ‫تحت‬‫الوةني‬ ‫األمن‬ ‫أسرار‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫نجر‬ ‫وإلى‬ ‫رقابتهم‬ ‫أو‬ ‫ايتهم‬.
‫الفصل‬2:
‫والتابعين‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملين‬ ‫األعوان‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫بأعوان‬ ‫يقصد‬
‫والديوانة‬ ‫الداخلي‬ ‫األمن‬ ‫وقوات‬ ‫العسكرية‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬.
‫الفصل‬3:
‫با‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫األعوان‬ ‫حماية‬ ‫الدولة‬ ‫تتولى‬‫االعتداءات‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫لفصل‬
‫بمناسبتها‬ ‫أو‬ ‫لوظيفتهم‬ ‫مباشرتهم‬ ‫أثناء‬ ‫لها‬ ‫يتعرضون‬ ‫التي‬ ‫والتهديدات‬.
‫أو‬ ‫لمهامهم‬ ‫أدائهم‬ ‫بسبب‬ ‫إما‬ ‫االعتداءات‬ ‫من‬ ‫تنقلهم‬ ‫ووسائل‬ ‫سكناهم‬ ‫محال‬ ‫حماية‬ ‫تتولى‬ ‫كما‬
‫هم‬ ‫ومن‬ ‫وأبنائهم‬ ‫وأصولهم‬ ‫أنواجهم‬ ‫على‬ ‫الحماية‬ ‫هذه‬ ‫وتنسحب‬ ‫صفتهم‬ ‫لمجرد‬‫كفالتهم‬ ‫في‬
‫قانونا‬.
‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫أسرار‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬
‫الفصل‬4:
‫والمعةيات‬ ‫المعلومات‬ ‫جمي‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫الوةني‬ ‫األمن‬ ‫أسرار‬ ‫من‬ ‫سرا‬ ‫يعتبر‬
‫وحفظها‬ ‫ومسكها‬ ‫الستعمالها‬ ‫المعتمدة‬ ‫الوسائل‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫الوةني‬ ‫باألمن‬ ‫المتعلقة‬ ‫والوثائق‬
‫أن‬ ‫يجب‬ ‫والتي‬ ‫وتداولها‬‫أو‬ ‫مسكها‬ ‫أو‬ ‫استعمالها‬ ‫في‬ ‫الصفة‬ ‫له‬ ‫ممن‬ ‫إال‬ ‫معلومة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬
‫حفظها‬ ‫أو‬ ‫تداولها‬.
‫الفصل‬5:

‫في‬ ‫الصفة‬ ‫له‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫خمسون‬ ‫قدرها‬ ‫وبخةية‬ ‫أعوام‬ ‫عشرة‬ ‫مدة‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬
‫الفصل‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫الوةني‬ ‫األمن‬ ‫أسرار‬ ‫من‬ ‫سر‬ ‫حفظ‬ ‫أو‬ ‫تداول‬ ‫أو‬ ‫مس‬ ‫أو‬ ‫استعمال‬4‫من‬
‫ح‬ ‫تعمد‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬‫كان‬ ‫وجه‬ ‫بأي‬ ‫تغييره‬ ‫أو‬ ‫إفشاءه‬ ‫أو‬ ‫إتالفه‬ ‫أو‬ ‫اختالسه‬ ‫إما‬ ‫الحال‬ ‫سب‬
‫االستيالء‬ ‫أو‬ ‫إتالفه‬ ‫أو‬ ‫إليه‬ ‫النفاذ‬ ‫من‬ ‫تقصير‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫عمدا‬ ‫الغير‬ ‫مكن‬ ‫أو‬ ‫الوسيلة‬ ‫كانت‬ ‫ومهما‬
‫الوسيلة‬ ‫كانت‬ ‫ومهما‬ ‫كان‬ ‫وجه‬ ‫بأي‬ ‫نسخه‬ ‫أو‬ ‫اختالسه‬ ‫أو‬ ‫عليه‬.
‫با‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األفعال‬ ‫ارتكبت‬ ‫إذا‬ ‫العقوبة‬ ‫وتضاعف‬‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫لفقرة‬
‫بمقابل‬.
‫الفصل‬6:
‫له‬ ‫ليست‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ،‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫خمسون‬ ‫قدرها‬ ‫وبخةية‬ ‫أعوام‬ ‫عشرة‬ ‫مدة‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬
‫معنى‬ ‫على‬ ‫الوةني‬ ‫األمن‬ ‫أسرار‬ ‫من‬ ‫سر‬ ‫تداول‬ ‫أو‬ ‫حفظ‬ ‫أو‬ ‫استعمال‬ ‫أو‬ ‫مس‬ ‫في‬ ‫صفة‬
‫الفصل‬4‫النفاذ‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫االستيالء‬ ‫إما‬ ‫الحال‬ ‫بحسب‬ ‫تعمد‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫االةالع‬ ‫أو‬ ‫إليه‬
‫تغييره‬ ‫أو‬ ‫إفشائه‬ ‫أو‬ ‫نسخه‬ ‫أو‬ ‫إتالفه‬ ‫أو‬ ‫عليه‬.
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األفعال‬ ‫ارتكبت‬ ‫إذا‬ ‫العقوبة‬ ‫وتضاعف‬
‫بمقابل‬.
‫الفصل‬7:
‫والتصوير‬ ‫التصوير‬ ‫آلالت‬ ‫استعمال‬ ‫كل‬ ‫المختصة‬ ‫السلةة‬ ‫من‬ ‫مسبق‬ ‫لترخيص‬ ‫يخض‬
‫وآالت‬ ‫الهاتفية‬ ‫واألجهنة‬ ‫السينمائي‬‫داخل‬ ‫التلفني‬ ‫أو‬ ‫اإلذاعي‬ ‫االستقبال‬ ‫وأجهنة‬ ‫التسجيل‬
‫أو‬ ‫بالعربات‬ ‫أو‬ ‫العسكرية‬ ‫أو‬ ‫األمنية‬ ‫العمليات‬ ‫مواق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫العسكرية‬ ‫أو‬ ‫األمنية‬ ‫المنشآت‬
‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫التابعة‬ ‫الجوية‬ ‫أو‬ ‫البحرية‬ ‫الوحدات‬ ‫متن‬ ‫على‬.
‫أ‬ ‫لألفالم‬ ‫إحالة‬ ‫أو‬ ‫نشر‬ ‫كل‬ ‫المختصة‬ ‫السلةة‬ ‫من‬ ‫مسبق‬ ‫لترخيص‬ ‫يخض‬ ‫كما‬‫أو‬ ‫الصور‬ ‫و‬
‫مواق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫العسكرية‬ ‫أو‬ ‫األمنية‬ ‫المنشآت‬ ‫داخل‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫الصوتية‬ ‫أو‬ ‫المصورة‬ ‫التسجيالت‬
‫التابعة‬ ‫الجوية‬ ‫أو‬ ‫البحرية‬ ‫الوحدات‬ ‫متن‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫بالعربات‬ ‫أو‬ ‫العسكرية‬ ‫أو‬ ‫األمنية‬ ‫العمليات‬
‫المسلحة‬ ‫للقوات‬.

‫الفصل‬8:
‫أ‬ ‫مخالفة‬ ‫تعمد‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫سنتين‬ ‫إلى‬ ‫شهرين‬ ‫من‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬‫الفصل‬ ‫حكام‬7‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫للعقاب‬ ‫موجبة‬ ‫والمحاولة‬.
‫الفصل‬9:
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تنةبق‬ ‫ال‬53‫بالفصلين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العقوبات‬ ‫على‬ ‫الجنائية‬ ‫المجلة‬ ‫من‬
5‫و‬6‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬‫تصرفها‬ ‫في‬ ‫الموضوعة‬ ‫والتجهيزات‬ ‫والمنشآت‬ ‫والمقرات‬
‫تح‬ ‫أو‬‫رقابتها‬ ‫أو‬ ‫حمايتها‬ ‫ت‬
‫الفصل‬10:
‫ترخيص‬ ‫دون‬ ،‫تعمد‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫دينار‬ ‫آالف‬ ‫خمسة‬ ‫قدرها‬ ‫وبخةية‬ ‫واحد‬ ‫عام‬ ‫مدة‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬
‫أو‬ ‫تجهينات‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫أو‬ ‫للعموم‬ ‫مفتوحة‬ ‫غير‬ ‫مباني‬ ‫إلى‬ ‫الدخول‬ ،‫المختصة‬ ‫السلةة‬ ‫من‬
‫أ‬ ‫ّجة‬‫ي‬‫مس‬ ‫بحرية‬ ‫مناةق‬ ‫أو‬ ‫أراض‬ ‫أو‬ ‫جوية‬ ‫أو‬ ‫بحرية‬ ‫أو‬ ‫ّة‬‫ي‬‫بر‬ ‫آليات‬ ‫أو‬ ‫عربات‬‫مسيجة‬ ‫غير‬ ‫و‬
‫أو‬ ‫حمايتها‬ ‫تحت‬ ‫موضوعة‬ ‫أو‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫مخصصة‬ ،‫ظاهرة‬ ‫كتابية‬ ‫بعالمة‬ ‫ممينة‬ ‫أو‬
‫رقابتها‬.
‫للعقاب‬ ‫موجبة‬ ‫والمحاولة‬.
‫الفصل‬11:
‫بقصد‬ ،‫تعمد‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫قدرها‬ ‫وبخةية‬ ‫أعوام‬ ‫ثالثة‬ ‫مدة‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬
‫للمصال‬ ‫العادي‬ ‫السير‬ ‫تعةيل‬ ،‫العام‬ ‫باألمن‬ ‫اإلضرار‬‫للقوات‬ ‫التابعة‬ ‫والمنشآت‬ ‫والمؤسسات‬ ‫ح‬
‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫وجه‬ ‫بأي‬ ‫المسلحة‬.
‫الفصل‬12:

‫القوات‬ ‫تحقير‬ ‫تعمد‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫دينار‬ ‫آالف‬ ‫عشرة‬ ‫قدرها‬ ‫وبخةية‬ ‫عامين‬ ‫مدة‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬
‫العام‬ ‫باألمن‬ ‫اإلضرار‬ ‫بقصد‬ ‫المسلحة‬.
‫الفصل‬13:
‫أسل‬ ‫مخنن‬ ‫أو‬ ‫مقر‬ ‫هدم‬ ‫أو‬ ‫حرق‬ ‫ّد‬‫م‬‫تع‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫العمر‬ ‫بقية‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬‫أو‬ ‫ذخيرة‬ ‫أو‬ ‫حة‬
‫العام‬ ‫باألمن‬ ‫اإلضرار‬ ‫بقصد‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫تابعة‬ ‫آلية‬ ‫أو‬ ‫عربة‬ ‫تحةيم‬ ‫أو‬ ‫حرق‬.
‫االستيالء‬ ‫تعمد‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫خمسون‬ ‫قدرها‬ ‫وبخةية‬ ‫أعوام‬ ‫عشرة‬ ‫مدة‬ ‫بالسجن‬ ‫ويعاقب‬
‫أشياء‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫وثائق‬ ‫أو‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫أمنية‬ ‫معدات‬ ‫أو‬ ‫تجهينات‬ ‫أو‬ ‫ذخيرة‬ ‫أو‬ ‫أسلحة‬ ‫على‬
‫بع‬ ‫أخرى‬‫العام‬ ‫باألمن‬ ‫اإلضرار‬ ‫بقصد‬ ‫إتالفها‬ ‫أو‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫هدة‬.
‫الفصل‬14:
‫ضمن‬ ، ‫شار‬ ‫من‬ ‫كل‬ ،‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫خمسون‬ ‫قدرها‬ ‫وبخةية‬ ‫أعوام‬ ‫عشرة‬ ‫مدة‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬
‫إيقاف‬ ‫أو‬ ‫احتفاظ‬ ‫أماكن‬ ‫أو‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫تابعة‬ ‫مقرات‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫في‬ ،‫مسلح‬ ‫غير‬ ‫جم‬
‫محتف‬ ‫فرار‬ ‫إيقاع‬ ‫أو‬ ‫لتسهيل‬ ‫سجن‬ ‫أو‬‫سجين‬ ‫أو‬ ‫موقوف‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫ظ‬.
‫عن‬ ‫نتجت‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫ّا‬‫ي‬‫خف‬ ‫أو‬ ‫ظاهرا‬ ‫سالحا‬ ‫يحمل‬ ‫من‬ ‫الجم‬ ‫ضمن‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫العقوبة‬ ‫ضاعف‬ُ‫ت‬‫و‬
‫في‬ ‫أو‬ ‫عضو‬ ‫بتر‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫تسببت‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫أعوان‬ ‫من‬ ‫لعون‬ ‫بدنية‬ ‫أضرار‬ ‫االعتداء‬
‫مستمر‬ ‫عجن‬.
‫موت‬ ‫االعتداء‬ ‫عن‬ ‫نتج‬ ‫إذا‬ ‫العمر‬ ‫بقية‬ ‫بالسجن‬ ‫العقوبة‬ ‫وتكون‬.
‫الرا‬ ‫الباب‬‫بع‬
‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫أعوان‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬‫ووسائل‬ ‫األعوان‬ ‫هؤالء‬ ‫سكنى‬ ‫محال‬ ‫وعلى‬ ‫وذويهم‬
‫تنقلهم‬
‫الفصل‬15:
‫د‬ّ‫د‬‫ه‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫وعشرون‬ ‫خمسة‬ ‫قدرها‬ ‫وبخةية‬ ‫أعوام‬ ‫خمسة‬ ‫مدة‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬
‫أو‬ ‫لوظيفته‬ ‫مباشرته‬ ‫أثناء‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫أعوان‬ ‫من‬ ‫عون‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫بارتكاب‬

‫بمنا‬‫وذل‬ ‫قانونا‬ ‫كفالته‬ ‫في‬ ‫هم‬ ‫ممن‬ ‫أحدا‬ ‫أو‬ ‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫أصوله‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫قرينه‬ ‫د‬ّ‫د‬‫ه‬ ‫أو‬ ‫سبتها‬
‫صفته‬ ‫لمجرد‬ ‫أو‬ ‫لمهامه‬ ‫آدائه‬ ‫بسبب‬.
‫من‬ ‫بفعل‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫عون‬ ‫إجبار‬ ‫التهديد‬ ‫من‬ ‫القصد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫العقوبة‬ ‫ضاعف‬ُ‫ت‬
‫سلةته‬ ‫يتجاون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫تركه‬ ‫أو‬ ‫مهمته‬ ‫أو‬ ‫وظيفته‬ ‫عالئق‬.
‫الفصل‬16:
‫محل‬ ‫على‬ ‫اعتدى‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫ثالثون‬ ‫قدرها‬ ‫وبخةية‬ ‫أعوام‬ ‫ستة‬ ‫مدة‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬
‫أو‬ ‫بإفسادها‬ ‫سواء‬ ،‫تنقله‬ ‫وسيلة‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫محتوياته‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫عون‬ ‫سكنى‬
‫أدائه‬ ‫بسبب‬ ‫منه‬ ‫للتشفي‬ ‫أو‬ ‫مهمته‬ ‫أو‬ ‫لوظيفته‬ ‫ممارسته‬ ‫في‬ ‫سلوكه‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫بقصد‬ ،‫بإتالفها‬
‫المهام‬ ‫لهذه‬.
‫االعتداء‬ ‫عن‬ ‫نتج‬ ‫إذا‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬ ‫إلى‬ ‫والخةية‬ ‫عاما‬ ‫عشرين‬ ‫إلى‬ ‫بالسجن‬ ‫العقوبة‬ ‫رف‬ُ‫ت‬‫و‬
‫القوات‬ ‫لعون‬ ‫مستمر‬ ‫عجن‬ ‫أو‬ ‫عضو‬ ‫بتر‬ ،‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
‫قانونا‬ ‫كفالته‬ ‫في‬ ‫هم‬ ‫ممن‬ ‫أحدا‬ ‫أو‬ ‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫أصوله‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫لقرينه‬ ‫أو‬ ‫المسلحة‬.
‫بق‬ ‫بالسجن‬ ‫العقوبة‬ ‫وتكون‬‫موت‬ ‫االعتداء‬ ‫عن‬ ‫نتج‬ ‫إذا‬ ‫العمر‬ ‫ية‬.
‫الفصل‬17:
‫بمحتوياته‬ ‫أو‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫عون‬ ‫سكنى‬ ‫بمحل‬ ‫الالحقة‬ ‫المادية‬ ‫األضرار‬ ‫بجبر‬ ‫الدولة‬ ‫تتكفل‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫االعتداء‬ ‫نتيجة‬ ،‫تنقله‬ ‫بوسيلة‬ ‫أو‬16‫الدولة‬ ‫وتحل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫مر‬ ‫من‬ ‫التعويضات‬ ‫قيمة‬ ‫باسترجاع‬ ‫المةالبة‬ ‫في‬ ‫محله‬‫االعتداء‬ ‫تكب‬.
‫الخامس‬ ‫الباب‬
‫مختلفة‬ ‫أحكام‬
‫الفصل‬18:
‫ألحد‬ ‫دفعه‬ ‫عند‬ ،‫تسبب‬ ‫الذي‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫عون‬ ‫على‬ ‫جنائية‬ ‫مسؤولية‬ ‫أية‬ ‫تترتب‬ ‫ال‬
‫بالفصول‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫منها‬ ‫تتكون‬ ‫التي‬ ‫االعتداءات‬13‫و‬14‫و‬16‫هذا‬ ‫من‬
‫الفعل‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫موته‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المعتدي‬ ‫إصابة‬ ‫في‬ ،‫القانون‬‫المشروع‬ ‫الهدف‬ ‫لبلوغ‬ ‫ضروريا‬

‫الوحيدة‬ ‫هي‬ ‫المستخدمة‬ ‫الوسائل‬ ‫وكانت‬ ،‫الممتلكات‬ ‫أو‬ ‫لألرواح‬ ‫حماية‬ ‫تحقيقه‬ ‫المةلوب‬
‫خةورته‬ ‫م‬ ‫متناسبا‬ ‫الرد‬ ‫وكان‬ ‫االعتداء‬ ‫برد‬ ‫الكفيلة‬.
‫الفصل‬19:
‫الجنائية‬ ‫بالمجلة‬ ‫الواردة‬ ‫األشد‬ ‫العقوبات‬ ‫تةبيق‬ ‫دون‬ ‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫المقررة‬ ‫العقوبات‬ ‫تحول‬ ‫ال‬
‫وب‬‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫الخاصة‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫غيرها‬.
‫الفصل‬20:
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التكميلية‬ ‫العقوبات‬ ‫ببعض‬ ‫أو‬ ‫بإحدى‬ ‫الحكم‬ ‫يمكن‬5‫المجلة‬ ‫من‬
‫الجنائية‬.

‫الجزائر‬

‫المغرب‬

‫األول‬ ‫الباب‬
‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫األولى‬ ‫المادة‬
‫ال‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫جنء‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫بالظهير‬413-59-1‫بتاريخ‬28‫اآلخرة‬ ‫جمادى‬ ‫من‬1382(26‫نوفمبر‬
1962‫التالي‬ ‫مكرر‬ ‫األول‬ ‫الباب‬ ):
‫اإلرهاب‬ ‫مكرر‬ ‫األول‬ ‫الباب‬
‫الفصل‬1-218.-‫كا‬ ‫إذا‬ ، ‫إرهابية‬ ‫أفعاال‬ ‫اآلتية‬ ‫الجرائم‬ ‫تعتبر‬‫بمشروع‬ ‫عمدا‬ ‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫نت‬
‫أو‬ ‫الترهيب‬ ‫أو‬ ‫التخويف‬ ‫بواسةة‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫الخةير‬ ‫المس‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫جماعي‬ ‫أو‬ ‫فردي‬
‫العنف‬:
1 -‫أو‬ ‫اختةافهم‬ ‫أو‬ ‫حرياتهم‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫سالمتهم‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫األشخاص‬ ‫حياة‬ ‫على‬ ‫عمدا‬ ‫االعتداء‬
‫احتجانهم‬2-‫تنيي‬ ‫أو‬ ، ‫العام‬ ‫القرض‬ ‫سندات‬ ‫أو‬ ‫النقود‬ ‫تنوير‬ ‫أو‬ ‫تنييف‬‫الدولة‬ ‫أختام‬ ‫ف‬
‫الفصول‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫التنييف‬ ‫أو‬ ‫التنوير‬ ‫أو‬ ، ‫والعالمات‬ ‫والةواب‬ ‫والدمغات‬360
‫و‬361‫و‬362‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬3-‫؛‬ ‫اإلتالف‬ ‫أو‬ ‫التعييب‬ ‫أو‬ ‫التخريب‬4-‫الةائرات‬ ‫تحويل‬
‫الجوية‬ ‫المالحة‬ ‫منشآت‬ ‫إتالف‬ ‫أو‬ ‫إتالفها‬ ‫أو‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫السفن‬ ‫أو‬
‫؛‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫إتالف‬ ‫أو‬ ‫تخريب‬ ‫أو‬ ‫تعييب‬ ‫أو‬ ‫البرية‬ ‫أو‬ ‫البحرية‬ ‫أو‬5-‫السرقةوانتناع‬
‫األموال؛‬
6 -‫خالفا‬ ‫الذخيرة‬ ‫أو‬ ‫المتفجرات‬ ‫أو‬ ‫األسلحة‬ ‫استعمال‬ ‫أو‬ ‫ترويج‬ ‫أو‬ ‫نقل‬ ‫أو‬ ‫حيانة‬ ‫أو‬ ‫صن‬
‫القانون؛‬ ‫ألحكام‬
7 -‫؛‬ ‫للمعةيات‬ ‫اآللية‬ ‫المعالجة‬ ‫بنظم‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجرائم‬

8 -‫تني‬ ‫أو‬ ‫تنوير‬‫في‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫أخرى‬ ‫أداء‬ ‫وسيلة‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫الشيكات‬ ‫يف‬
‫المادتين‬316‫و‬331‫دونةالتجارة؛‬ ‫من‬
9 -‫؛‬ ‫اإلرهاب‬ ‫أفعال‬ ‫من‬ ‫فعل‬ ‫ارتكاب‬ ‫أو‬ ‫إعداد‬ ‫ألجل‬ ‫اتفاق‬ ‫أو‬ ‫عصابة‬ ‫تكوين‬
10 -‫بذل‬ ‫علمه‬ ‫م‬ ‫إرهابية‬ ‫جريمة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫المتحصل‬ ‫األشياء‬ ‫إخفاء‬.
‫الفصل‬2-218.-‫بالحبس‬ ‫يعاقب‬‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫وبغرامة‬ ‫سنوات‬ ‫ست‬ ‫إلى‬ ‫سنتين‬ ‫من‬
10.000‫و‬200.000‫أو‬ ‫الخةب‬ ‫بواسةة‬ ‫إرهابية‬ ‫جريمة‬ ‫تكون‬ ‫بأفعال‬ ‫أشاد‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫درهم‬
‫المكتوبات‬ ‫بواسةة‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫االجتماعات‬ ‫أو‬ ‫األماكن‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المفوه‬ ‫التهديدات‬ ‫أو‬ ‫الصياح‬
‫المع‬ ‫أو‬ ‫للبي‬ ‫المعروضة‬ ‫أو‬ ‫المونعة‬ ‫أو‬ ‫المبيعة‬ ‫والمةبوعات‬‫أو‬ ‫األماكن‬ ‫في‬ ‫روضة‬
‫مختلف‬ ‫بواسةة‬ ‫العموم‬ ‫أنظار‬ ‫على‬ ‫المعروضة‬ ‫الملصقات‬ ‫بواسةة‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫االجتماعات‬
‫واإللكترونية‬ ‫البصرية‬ ‫السمعية‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬.
‫الفصل‬3-218.-‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫بالمفهوم‬ ، ‫إرهابيا‬ ‫فعال‬ ‫أيضا‬ ‫يعتبر‬
1-218‫م‬ ‫وض‬ ‫أو‬ ‫إدخال‬ ، ‫أعاله‬‫البيئي‬ ‫المجال‬ ‫أو‬ ‫الحيوان‬ ‫أو‬ ‫اإلنسان‬ ‫صحة‬ ‫تعرض‬ ‫ادة‬
‫اإلقليمية‬ ‫المياه‬ ‫ذل‬ ‫في‬ ‫بما‬ ، ‫الماء‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األرض‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الهواء‬ ‫في‬ ، ‫للخةر‬.
‫من‬ ‫بالسجن‬ ‫أعاله‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األفعال‬ ‫عن‬ ‫يعاقب‬10‫إلى‬20.‫سنة‬
‫عضو‬ ‫فقد‬ ‫الفعل‬ ‫عن‬ ‫ترتب‬ ‫إذا‬ ‫المؤبد‬ ‫السجن‬ ‫هي‬ ‫العقوبة‬ ‫تكون‬‫من‬ ‫الحرمان‬ ‫أو‬ ‫بتره‬ ‫أو‬
‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫لشخص‬ ‫أخرى‬ ‫دائمة‬ ‫عاهة‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫عور‬ ‫أو‬ ‫عمى‬ ‫أو‬ ‫منفعته‬.
‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫موت‬ ‫الفعل‬ ‫عن‬ ‫ترتب‬ ‫إذا‬ ‫اإلعدام‬ ‫هي‬ ‫العقوبة‬ ‫تكون‬.
‫الفصل‬4-218.-‫التالية‬ ‫الجرائم‬ ‫إرهابية‬ ‫أفعاال‬ ‫تعتبر‬:
-‫جم‬ ‫أو‬ ‫بتقديم‬ ، ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ، ‫كانت‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬‫أو‬ ‫قيم‬ ‫أو‬ ‫أموال‬ ‫تدبير‬ ‫أو‬
، ‫إرهابي‬ ‫عمل‬ ‫الرتكاب‬ ‫جنئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫ستستخدم‬ ‫أنها‬ ‫العلم‬ ‫م‬ ‫أو‬ ، ‫استخدامها‬ ‫بنية‬ ‫ممتلكات‬
‫؛‬ ‫يق‬ ‫المذكورأولم‬ ‫العمل‬ ‫وق‬ ‫سواء‬-‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫مشورة‬ ‫أو‬ ‫مساعدة‬ ‫تقديم‬.
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫على‬ ‫يعاقب‬:

-، ‫الةبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬‫من‬ ‫بالسجن‬5‫إلى‬ ‫سنوات‬20‫من‬ ‫وبغرامة‬ ‫سنة‬
500.000‫إلى‬2.000.000‫؛‬ ‫درهم‬
-‫من‬ ‫بغرامة‬ ، ‫المعنوية‬ ‫األشخاص‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬1.000.000‫إلى‬5.000.000‫درهم‬
‫بها‬ ‫العاملين‬ ‫المستخدمين‬ ‫أو‬ ‫مسيريها‬ ‫على‬ ‫إصدارها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫بالعقوبات‬ ‫اإلخالل‬ ‫دون‬
‫الجرائم‬ ‫في‬ ‫المتورةين‬.
‫إل‬ ‫السجن‬ ‫عقوبة‬ ‫ترف‬‫الضعف‬ ‫إلى‬ ‫الغرامة‬ ‫ترف‬ ‫كما‬ ، ‫سنة‬ ‫ثالثين‬ ‫وإلى‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫ى‬:
-‫؛‬ ‫مهني‬ ‫نشاة‬ ‫مناولة‬ ‫توفرها‬ ‫التي‬ ‫التسهيالت‬ ‫باستعمال‬ ‫الجرائم‬ ‫ترتكب‬ ‫عندما‬
-‫؛‬ ‫منظمة‬ ‫عصابة‬ ‫إةار‬ ‫في‬ ‫الجرائم‬ ‫ترتكب‬ ‫عندما‬
-‫العود‬ ‫حالة‬ ‫في‬.
‫ب‬ ‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المدان‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫ذل‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫يمكن‬‫مصادرة‬
‫الفصل‬ .‫جنئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫ممتلكاته‬5-218.-‫الغير‬ ‫بإقناع‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫قام‬ ‫من‬ ‫كل‬
‫أو‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫إلى‬ ‫دفعه‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫جريمة‬ ‫بارتكاب‬
‫الفصل‬ .‫الجريمة‬ ‫لتل‬ ‫المقررة‬ ‫بالعقوبات‬ ‫يعاقب‬ ‫ذل‬ ‫على‬ ‫حرضه‬6-218.-‫باإلضافة‬
‫حاال‬ ‫إلى‬‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المشاركة‬ ‫ت‬129‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬ ، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫أو‬ ‫يساهم‬ ‫أو‬ ‫إرهابيا‬ ‫فعال‬ ‫يرتكب‬ ‫لمن‬ ‫عمدا‬ ‫يقدم‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ، ‫سنة‬ ‫عشرين‬ ‫إلى‬ ‫عشر‬ ‫من‬
‫تعيش‬ ‫وسائل‬ ‫أو‬ ‫نقدية‬ ‫مساعدات‬ ‫أو‬ ، ‫الجريمة‬ ‫تنفيذ‬ ‫أدوات‬ ‫أو‬ ‫ذخائر‬ ‫أو‬ ‫أسلحة‬ ، ‫فيه‬ ‫يشار‬
‫لال‬ ‫مكانا‬ ‫أو‬ ، ‫نقل‬ ‫أو‬ ‫تراسل‬ ‫أو‬‫التصرف‬ ‫على‬ ‫يعينه‬ ‫من‬ ‫وكل‬ ، ‫االختباء‬ ‫أو‬ ‫السكن‬ ‫أو‬ ‫جتماع‬
‫م‬ ‫المساعدة‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫أي‬ ‫له‬ ‫يقدم‬ ‫من‬ ‫وكل‬ ، ‫اإلجرامي‬ ‫عمله‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫حصل‬ ‫فيما‬
‫بذل‬ ‫علمه‬.
‫أو‬ ‫إرهابية‬ ‫جريمة‬ ‫ارتكب‬ ‫من‬ ‫وأصهار‬ ‫أقارب‬ ‫العقوبة‬ ‫من‬ ‫تعفي‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجون‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫الدرجة‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ، ‫فيها‬ ‫شار‬ ‫أو‬ ‫ساهم‬‫تعيش‬ ‫وسائل‬ ‫أو‬ ‫مسكنا‬ ‫له‬ ‫قدموا‬ ‫إذا‬ ، ‫الرابعة‬
‫فقة‬ ‫شخصية‬."

‫الفصل‬7-218.-‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫عن‬ ‫للعقوبة‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫يرف‬
1-218‫يلي‬ ‫كما‬ ‫إرهابية‬ ‫جريمة‬ ‫يكون‬ ‫المرتكب‬ ‫الفعل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ، ‫أعاله‬:
-‫؛‬ ‫المؤبد‬ ‫السجن‬ ‫هي‬ ‫للفعل‬ ‫المقررة‬ ‫العقوبة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫اإلعدام‬
-‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫للفعل‬ ‫المقررة‬ ‫للعقوبة‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المؤبد‬ ‫السجن‬30‫؛‬ ‫سنة‬
-‫ثالثين‬ ‫يتجاون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الضعف‬ ‫إلى‬ ‫للحرية‬ ‫السالبة‬ ‫األخرى‬ ‫للعقوبات‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫يرف‬
‫؛‬ ‫الحبس‬ ‫أو‬ ‫السجن‬ ‫هي‬ ‫المقررة‬ ‫العقوبة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫سنة‬
-‫الحد‬ ‫فيضاعف‬ ‫غرامة‬ ‫للفعل‬ ‫المقررة‬ ‫العقوبة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬‫أن‬ ‫دون‬ ‫مرة‬ ‫مائة‬ ‫للغرامة‬ ‫األقصى‬
‫عن‬ ‫تقل‬100.000‫؛‬ ‫درهم‬-‫والحكم‬ ‫بحله‬ ‫الحكم‬ ‫فيجب‬ ‫معنويا‬ ‫شخصا‬ ‫الفاعل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليهما‬ ‫المنصوص‬ ‫الوقائيين‬ ‫بالتدبيرين‬62‫المساس‬ ‫عدم‬ ‫م‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫الغير‬ ‫بحقوق‬.
‫الفصل‬8-218.-‫ويعا‬ ‫إرهابية‬ ‫جريمة‬ ‫عن‬ ‫التبليغ‬ ‫بعدم‬ ‫يؤاخذ‬‫إلى‬ ‫خمس‬ ‫من‬ ‫بالسجن‬ ‫قب‬
‫عليها‬ ‫معاقب‬ ‫أعمال‬ ‫ارتكاب‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫أفعال‬ ‫أو‬ ‫بمخةة‬ ‫علم‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬
‫أو‬ ‫األمنية‬ ‫أو‬ ‫القضائية‬ ‫الجهات‬ ‫بها‬ ‫علمه‬ ‫بمجرد‬ ‫فورا‬ ‫عنها‬ ‫يبلغ‬ ‫ولم‬ ‫إرهابية‬ ‫جريمة‬ ‫بوصفها‬
‫العسكرية‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬.
‫الف‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجون‬ ‫أنه‬ ‫غير‬‫أن‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫قرة‬
‫إلى‬ ‫فيها‬ ‫شار‬ ‫أو‬ ‫ساهم‬ ‫أو‬ ‫إرهابية‬ ‫جريمة‬ ‫ارتكب‬ ‫من‬ ‫وأصهار‬ ‫أقارب‬ ‫العقوبة‬ ‫من‬ ‫تعفي‬
‫الرابعة‬ ‫الدرجة‬ ‫غاية‬.
‫درهم‬ ‫ومليون‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬ ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫بغرامة‬ ‫فيعاقب‬ ، ‫معنوي‬ ‫بشخص‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬.
‫الفصل‬9-218.-‫ال‬ ‫الشروة‬ ‫ةبق‬ ‫العقاب‬ ‫من‬ ‫معف‬ ‫بعذر‬ ‫يتمت‬‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬
‫الفصول‬143‫إلى‬145‫قبل‬ ‫يكشف‬ ‫الذي‬ ‫المشار‬ ‫أو‬ ‫المساهم‬ ‫أو‬ ‫الفاعل‬ ، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫وجود‬ ‫أو‬ ‫جنائي‬ ‫اتفاق‬ ‫وجود‬ ‫عن‬ ‫العسكرية‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫أو‬ ‫األمنية‬ ‫أو‬ ‫القضائية‬ ‫للجهات‬ ‫غيره‬
‫التي‬ ‫الجريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫محاولة‬ ‫قبل‬ ‫بذل‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ، ‫إرهابية‬ ‫جريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫ألجل‬ ‫عصابة‬‫كانت‬
‫العمومية‬ ‫الدعوى‬ ‫إقامة‬ ‫وقبل‬ ‫العصابة‬ ‫هدف‬ ‫أو‬ ‫االتفاق‬ ‫موضوع‬.

‫النصف‬ ‫إلى‬ ‫العقوبة‬ ‫فتخفض‬ ، ‫الجريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫بعد‬ ‫المذكورة‬ ‫األفعال‬ ‫عن‬ ‫التبليغ‬ ‫تم‬ ‫إذا‬
‫أو‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫للسلةات‬ ‫تلقائيا‬ ‫نفسه‬ ‫يقدم‬ ‫الذي‬ ‫المشار‬ ‫أو‬ ‫المساهم‬ ‫أو‬ ‫للفاعل‬ ‫بالنسبة‬
‫ال‬ ‫أو‬ ‫المساهمين‬ ‫عن‬ ‫يبلغ‬ ‫الذي‬‫فتحول‬ ‫اإلعدام‬ ‫هي‬ ‫العقوبة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ .‫الجريمة‬ ‫في‬ ‫مشاركين‬
‫من‬ ‫السجن‬ ‫إلى‬ ‫فتخفض‬ ‫المؤبد‬ ‫السجن‬ ‫هي‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ‫المؤبد‬ ‫السجن‬ ‫إلى‬20‫إلى‬ ‫سنة‬30
‫سنة‬.
‫الثانية‬ ‫المادة‬
‫الفصول‬ ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫تتمم‬40‫و‬70‫و‬72‫و‬86‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ )‫األولى‬ ‫(الفقرة‬
‫أعاله‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬:
‫الفصل‬40.)‫مضافة‬ ‫ثانية‬ ‫(فقرة‬-‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫مقتضيات‬ ‫تةبيق‬ ‫للمحاكم‬ ‫أيضا‬ ‫يجون‬
‫إرهابية‬ ‫جريمة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫جنحية‬ ‫بعقوبة‬ ‫حكمت‬ ‫إذا‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬.
‫الفصل‬70.-‫تبين‬ ‫إذا‬.......
‫األصيلة‬ ‫العقوبة‬ ‫انتهاء‬.
(.)‫مضافة‬ ‫ثانية‬ ‫فقرة‬-‫للمحكمة‬ ‫فيجون‬ ، ‫إرهابية‬ ‫جريمة‬ ‫المرتكبة‬ ‫الجريمة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬‫تعيين‬
‫أعاله‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المذكور‬ ‫اإلقامة‬ ‫مكان‬.
‫تتجاون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫المدة‬ ‫ةيلة‬ ‫رخصة‬ ‫بدون‬ ‫عنه‬ ‫االبتعاد‬ ‫يجون‬ ‫وال‬10
‫الحكم‬ ‫ويبلغ‬ .‫سنوات‬.....
(‫تغيير‬ ‫بدون‬ ‫الباقي‬.)
‫الفصل‬72.-‫اإلقامة‬ ‫من‬ ‫بالمن‬ ‫الحكم‬ ‫دائما‬ ‫يجون‬
.........‫جناية‬ ‫القانون‬.
‫في‬ ‫أما‬‫الجنحة‬ ‫تل‬ ‫على‬ ........... ‫حالة‬.
‫األصلية‬ ‫،..........بالعقوبة‬ ‫حال‬ ‫أي‬ ‫وعلى‬.

(.)‫مضافة‬ ‫رابعة‬ ‫فقرة‬-‫بعقوبة‬ ‫حكم‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬ ‫اإلقامة‬ ‫من‬ ‫بالمن‬ ‫الحكم‬ ‫دائما‬ ‫يجون‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫إرهابية‬ ‫جريمة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫حبسية‬.
‫الفصل‬86.)‫األولى‬ ‫(الفقرة‬-‫لمناو‬ ‫األهلية‬ ‫بعدم‬ ‫تصرح‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫جمي‬ ‫لة‬
‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫ذل‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫فيها‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫والخدمات‬ ‫الوظائف‬
‫إرهابية‬ ‫بجريمة‬.
‫الثالثة‬ ‫المادة‬
‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الجنء‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
‫الفصل‬ ‫أعاله‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬1-44‫التالي‬:
‫الفصل‬1-44.-‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالمصادرة‬ ‫تحكم‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬42‫من‬
‫إرهابية‬ ‫بجريمة‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬.
‫الفصلين‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫بالمصادرة‬ ‫الحكم‬ ‫دائما‬ ‫يجب‬43‫و‬44‫حفظ‬ ‫م‬ ، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫إرهابية‬ ‫جريمة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫بالمؤاخذة‬ ‫الحكم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ، ‫الغير‬ ‫حق‬.
‫أحك‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬‫مسةرية‬ ‫ام‬
‫الرابعة‬ ‫المادة‬
‫المواد‬ ‫أحكام‬ ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫تتمم‬59‫و‬ )‫الثانية‬ ‫(الفقرة‬62‫و‬79‫و‬102‫و‬108‫الثالثة‬ ‫(الفقرتان‬
‫والمادة‬ )‫والرابعة‬115‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬01-22‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ ‫الجنائية‬ ‫بالمسةرة‬ ‫المتعلق‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬255-02-1‫بتاريخ‬25‫رجب‬ ‫من‬1423(3‫أكتوبر‬2002) :
‫المادة‬59.)‫الثانية‬ ‫(الفقرة‬-‫بجريمة‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫بأمن‬ ‫المس‬ ‫حاالت‬ ‫عدا‬ ‫وفيما‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫األشخاص‬ ‫ومعه‬ ‫القضائية‬ ‫الشرةة‬ ‫لضابة‬ ‫إال‬ ‫يحق‬ ‫فال‬ ، ‫إرهابية‬60
‫بحجنها‬ ‫القيام‬ ‫قبل‬ ‫المستندات‬ ‫أو‬ ‫األوراق‬ ‫على‬ ‫االةالع‬ ‫وحدهم‬."
‫المادة‬62‫مض‬ ‫ثالثة‬ ‫(فقرة‬.)‫افة‬-‫ضرورة‬ ‫ذل‬ ‫واقتضت‬ ‫إرهابية‬ ‫بجريمة‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬
‫في‬ ‫الشروع‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ‫األدلة‬ ‫اندثار‬ ‫يخشى‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫القصوى‬ ‫االستعجال‬ ‫حالة‬ ‫أو‬ ‫البحث‬

‫الساعة‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫صباحا‬ ‫السادسة‬ ‫الساعة‬ ‫قبل‬ ‫استثنائية‬ ‫بصفة‬ ‫معاينتها‬ ‫أو‬ ‫المنانل‬ ‫تفتيش‬
‫العام‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫كتابي‬ ‫بإذن‬ ‫ليال‬ ‫التاسعة‬‫ة‬.
‫المادة‬79.-‫دخول‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫المنانل‬……………………………………………………………………
..……….‫بمننله‬
‫تضمن‬……………………………………………………………………
.…………………………………………………….‫قبوله‬ ‫إلى‬
‫تسري‬……………………………………………………………………
………………………………………………………………63‫(فقرة‬ .
.)‫مضافة‬ ‫رابعة‬-‫وامتن‬ ‫إرهابية‬ ‫بجريمة‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬‫أو‬ ‫التفتيش‬ ‫سيجري‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬
‫العمليات‬ ‫إجراء‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ، ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫تعذر‬ ‫أو‬ ‫موافقته‬ ‫إعةاء‬ ‫عن‬ ‫بمننله‬ ‫الحجن‬
‫الشخص‬ ‫بحضور‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫كتابي‬ ‫بإذن‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬
‫مرؤ‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫شخصين‬ ‫فبحضور‬ ‫حضوره‬ ‫تعذر‬ ‫أو‬ ‫امتناعه‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬‫وسي‬
‫القضائية‬ ‫الشرةة‬ ‫ضابة‬.
‫المادة‬102.-‫جريمة‬ ‫بشأن‬ ‫أو‬ ‫جنائية‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ‫المتهم‬ ‫مننل‬ ‫في‬ ‫سيجري‬ ‫التفتيش‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫األوقات‬ ‫خارج‬ ‫يباشره‬ ‫أن‬ ‫التحقيق‬ ‫لقاضي‬ ‫يجون‬ ‫فإنه‬ ، ‫إرهابية‬62
‫بجريمة‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ .‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫ممثل‬ ‫وبحضور‬ ‫شخصيا‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫شريةة‬، ‫إرهابية‬
‫أو‬ ‫قاضيا‬ ‫ينتدب‬ ‫أن‬ ‫معلل‬ ‫وبقرار‬ ‫القصوى‬ ‫االستعجال‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫لقاضي‬ ‫يجون‬ ‫فإنه‬
‫القانونية‬ ‫الساعات‬ ‫خارج‬ ‫التفتيش‬ ‫إلجراء‬ ‫القضائية‬ ‫الشرةة‬ ‫ضابة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫ضابةا‬
‫المادة‬ .‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫ممثل‬ ‫بحضور‬108.)‫الثالثة‬ ‫(الفقرة‬-‫إذا‬ ‫للمل‬ ‫العام‬ ‫للوكيل‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
، ‫االستئناف‬ ‫لمحكمة‬ ‫األول‬ ‫الرئيس‬ ‫من‬ ‫كتابة‬ ‫يلتمس‬ ‫أن‬ ، ‫البحث‬ ‫ضرورة‬ ‫ذل‬ ‫اقتضت‬
‫بعد‬ ‫عن‬ ‫االتصال‬ ‫بوسائل‬ ‫المنجنة‬ ‫االتصاالت‬ ‫أو‬ ‫الهاتفية‬ ‫المكالمات‬ ‫بالتقاة‬ ‫أمر‬ ‫إصدار‬
‫بأمن‬ ‫تمس‬ ‫البحث‬ ‫موضوع‬ ‫الجريمة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫وذل‬ ‫حجنها‬ ‫أو‬ ‫منها‬ ‫نسخ‬ ‫وأخذ‬ ‫وتسجيلها‬
‫أو‬ ‫إرهابية‬ ‫جريمة‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬‫أو‬ ، ‫التسميم‬ ‫أو‬ ‫بالقتل‬ ‫أو‬ ، ‫اإلجرامية‬ ‫بالعصابات‬ ‫تتعلق‬

‫أو‬ ، ‫العام‬ ‫القرض‬ ‫سندات‬ ‫أو‬ ‫النقود‬ ‫تنوير‬ ‫أو‬ ‫بتنييف‬ ‫أو‬ ، ‫الرهائن‬ ‫وأخذ‬ ‫باالختةاف‬
.‫الصحة‬ ‫بحماية‬ ‫أو‬ ، ‫والمتفجرات‬ ‫والذخيرة‬ ‫باألسلحة‬ ‫أو‬ ، ‫العقلية‬ ‫والمؤثرات‬ ‫بالمخدرات‬
.)‫الرابعة‬ ‫(الفقرة‬-‫العا‬ ‫للوكيل‬ ‫يجون‬ ‫أنه‬ ‫غير‬‫بصفة‬ ‫القصوى‬ ‫االستعجال‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫للمل‬ ‫م‬
‫االتصال‬ ‫بوسائل‬ ‫المنجنة‬ ‫االتصاالت‬ ‫أو‬ ‫الهاتفية‬ ‫المكالمات‬ ‫بالتقاة‬ ‫كتابة‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ، ‫استثنائية‬
‫التعجيل‬ ‫تقتضي‬ ‫البحث‬ ‫ضرورة‬ ‫كانت‬ ‫متى‬ ، ‫وحجنها‬ ‫منها‬ ‫نسخ‬ ‫وأخذ‬ ‫وتسجيلها‬ ‫بعد‬ ‫عن‬
‫بأم‬ ‫تمس‬ ‫الجريمة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ، ‫اإلثبات‬ ‫وسائل‬ ‫اندثار‬ ‫من‬ ‫خوفا‬‫أو‬ ‫إرهابية‬ ‫جريمة‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫ن‬
‫أو‬ ‫باالختةاف‬ ‫أو‬ ‫والمتفجرات‬ ‫والذخيرة‬ ‫باألسلحة‬ ‫أو‬ ‫العقلية‬ ‫والمؤثرات‬ ‫بالمخدرات‬ ‫تتعلق‬
‫المادة‬ .‫الرهائن‬ ‫بأخذ‬115.)‫مضافة‬ ‫ثانية‬ ‫(فقرة‬-، ‫األشد‬ ‫الجنائية‬ ‫بالعقوبات‬ ‫اإلخالل‬ ‫دون‬
‫األفعال‬ ‫ارتكبت‬ ‫إذا‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫إلى‬ ‫خمس‬ ‫من‬ ‫السجن‬ ‫العقوبة‬ ‫تكون‬‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬
‫إرهابي‬ ‫لغرض‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫األولى‬.
‫الخامسة‬ ‫المادة‬
‫المادتين‬ ‫أحكام‬ ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وتتمم‬ ‫تغير‬66‫و‬ )‫والتاسعة‬ ‫الرابعة‬ ‫(الفقرتان‬80‫الرابعة‬ ‫(الفقرتان‬
‫الذكر‬ ‫السالف‬ ‫الجنائية‬ ‫المسةرة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )‫والعاشرة‬:
‫المادة‬66.)‫مضافة‬ ‫رابعة‬ ‫(فقرة‬-‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬‫الحراسة‬ ‫مدة‬ ‫فإن‬ ، ‫إرهابية‬ ‫بجريمة‬
، ‫مرة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ساعة‬ ‫وتسعين‬ ‫ست‬ ‫لمدة‬ ‫مرتين‬ ‫للتمديد‬ ‫قابلة‬ ‫ساعة‬ ‫وتسعين‬ ‫ستا‬ ‫تكون‬ ‫النظرية‬
.‫التاسعة‬ ‫الفقرة‬ .‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫كتابي‬ ‫إذن‬ ‫على‬ ‫بناء‬-‫تأخير‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫لممثل‬ ‫يمكن‬
‫القض‬ ‫الشرةة‬ ‫ضابة‬ ‫من‬ ‫ةلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫بموكله‬ ‫المحامي‬ ‫اتصال‬‫ذل‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬ ، ‫ائية‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫بالجرائم‬ ‫أو‬ ‫إرهابية‬ ‫بجريمة‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫كلما‬ ، ‫البحث‬ ‫ضرورة‬108
‫التمديد‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫ساعة‬ ‫وأربعين‬ ‫ثمان‬ ‫مدة‬ ‫التأخير‬ ‫ذل‬ ‫يتجاون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫المادة‬ .‫األول‬80.)‫مضافة‬ ‫رابعة‬ ‫(فقرة‬-‫إرهابي‬ ‫بجريمة‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬‫الحراسة‬ ‫مدة‬ ‫فإن‬ ‫ة‬
، ‫مرة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ساعة‬ ‫وتسعين‬ ‫ست‬ ‫لمدة‬ ‫مرتين‬ ‫للتمديد‬ ‫قابلة‬ ‫ساعة‬ ‫وتسعين‬ ‫ستا‬ ‫تكون‬ ‫النظرية‬
.)‫العاشرة‬ ‫(الفقرة‬ .‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫كتابي‬ ‫إذن‬ ‫على‬ ‫بناء‬-‫تأخير‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫لممثل‬ ‫يمكن‬
‫اقت‬ ‫إذا‬ ، ‫القضائية‬ ‫الشرةة‬ ‫ضابة‬ ‫من‬ ‫ةلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫بموكله‬ ‫المحامي‬ ‫اتصال‬‫ذل‬ ‫ضت‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫بالجرائم‬ ‫أو‬ ‫إرهابية‬ ‫بجريمة‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫كلما‬ ، ‫البحث‬ ‫ضرورة‬108

‫التمديد‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫ساعة‬ ‫وأربعين‬ ‫ثمان‬ ‫مدة‬ ‫التأخير‬ ‫ذل‬ ‫يتجاون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫األول‬.
‫السادسة‬ ‫المادة‬
‫إلي‬ ‫المشار‬ ‫الجنائية‬ ‫المسةرة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫الكتاب‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬‫الراب‬ ‫القسم‬ ، ‫أعاله‬ ‫ه‬
‫بعده‬ ‫اآلتي‬:
‫الرابع‬ ‫القسم‬‫اإلرهاب‬ ‫بتمويل‬ ‫خاصة‬ ‫أحكام‬ :
‫المادة‬1-595.-‫معلومات‬ ‫يةلب‬ ‫أن‬ ‫قضائي‬ ‫بحث‬ ‫إجراء‬ ‫بمناسبة‬ ‫للمل‬ ‫العام‬ ‫للوكيل‬ ‫يمكن‬
‫األبنا‬ ‫من‬ ، ‫اإلرهاب‬ ‫بتمويل‬ ‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫يشتبه‬ ‫أموال‬ ‫تحركات‬ ‫أو‬ ‫عمليات‬ ‫حول‬
‫الظهير‬ ‫ألحكام‬ ‫الخاضعة‬‫رقم‬ ‫الشريف‬147-93-1‫بتاريخ‬15‫محرم‬ ‫من‬1414(6‫يوليو‬
1993‫الحرة‬ ‫األبنا‬ ‫ومن‬ ‫ومراقبتها‬ ‫االئتمان‬ ‫مؤسسات‬ ‫نشاة‬ ‫بممارسة‬ ‫المتعلق‬ )(Off
shore)‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫عليها‬ ‫تسري‬ ‫التي‬90-58‫الحرة‬ ‫المالية‬ ‫بالمناةق‬ ‫المتعلق‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫بالظهير‬ ‫عليه‬ ‫المصادق‬131-93-1‫بتاريخ‬23‫شعبان‬ ‫من‬1412(26
‫فبراير‬1992).
‫بجريمة‬ ‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫مسةرة‬ ‫عليهما‬ ‫أحيلت‬ ‫إذا‬ ‫الحكم‬ ‫ولهيئة‬ ‫التحقيق‬ ‫لقاضي‬ ‫أيضا‬ ‫يمكن‬
‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المعلومات‬ ‫ةلب‬ ‫إرهابية‬."
‫المادة‬2-595.-‫بتجم‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫القضائية‬ ‫للسلةات‬ ‫يمكن‬‫أو‬ ‫يد‬
‫اإلرهاب‬ ‫بتمويل‬ ‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫المشتبه‬ ‫األموال‬ ‫حجن‬.
‫التدابير‬ ‫هذه‬ ‫لتنفيذ‬ ‫المغرب‬ ‫بن‬ ‫مساعدة‬ ‫تةلب‬ ‫أن‬ ‫أيضا‬ ‫السلةات‬ ‫لهذه‬ ‫يمكن‬.
‫شأنها‬ ‫في‬ ‫تقرر‬ ‫وما‬ ‫المتخذة‬ ‫التدابير‬ ‫المغرب‬ ‫بن‬ ‫إلى‬ ‫المذكورة‬ ‫السلةات‬ ‫تبلغ‬.
‫المادة‬3-595.-‫الممت‬ ‫لنقل‬ ‫المؤقت‬ ‫المن‬ ‫بالتجميد‬ ‫يقصد‬‫فيها‬ ‫التصرف‬ ‫أو‬ ‫تبديلها‬ ‫أو‬ ‫لكات‬
‫المادة‬ ".‫للحراسة‬ ‫إخضاعها‬ ‫أو‬ ‫تحريكها‬ ‫أو‬4-595.-‫البنكية‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫يجب‬

‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬1-595‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫منها‬ ‫المةلوبة‬ ‫المعلومات‬ ‫تقديم‬ ‫أعاله‬30
‫بالةلب‬ ‫التوصل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬.
‫المذك‬ ‫السلةات‬ ‫تواجه‬ ‫أن‬ ‫لألبنا‬ ‫يجون‬ ‫ال‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫ورة‬1-595‫المغرب‬ ‫بن‬ ‫أو‬ ‫أعاله‬
‫أو‬ ‫مسيروها‬ ‫أو‬ ‫األبنا‬ ‫أو‬ ‫المغرب‬ ‫بن‬ ‫يتعرض‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ .‫المهني‬ ‫السر‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫بمبدأ‬
‫الفصل‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫متابعة‬ ‫ألي‬ ‫لديها‬ ‫المستخدمون‬446‫تقام‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫والم‬ ‫األعمال‬ ‫ممارسة‬ ‫بسبب‬ ‫المدنية‬ ‫للمسؤولية‬ ‫دعوى‬ ‫أي‬ ‫ضدهم‬‫نةاق‬ ‫في‬ ، ‫لهم‬ ‫المخولة‬ ‫هام‬
‫القسم‬ ‫هذا‬ ‫مقتضيات‬ ‫تةبيق‬.
‫المادة‬5-595.-‫األغراض‬ ‫غير‬ ‫ألغراض‬ ‫عليها‬ ‫المحصل‬ ‫المعلومات‬ ‫استعمال‬ ‫يمن‬
‫ا"لمادة‬ .‫القسم‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬6-595.-‫تةبيق‬ ‫إةار‬ ‫في‬ ، ‫للحكومة‬ ‫يجون‬
‫المنضمة‬ ‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫مكافحة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬‫المغربية‬ ‫المملكة‬ ‫إليها‬
‫للمل‬ ‫العام‬ ‫الوكيل‬ ‫إلى‬ ‫الةلب‬ ، ‫أجنبية‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫بةلب‬ ، ‫تحيل‬ ‫أن‬ ‫رسمية‬ ‫بصفة‬ ‫والمنشورة‬
‫التالية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫التخاذ‬:
1 -‫التي‬ ‫والممتلكات‬ ‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫جرائم‬ ‫إحدى‬ ‫بعائد‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫والتعريف‬ ‫البحث‬
‫ا‬ ‫هذه‬ ‫ارتكاب‬ ‫في‬ ‫الستخدامها‬ ‫معدة‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫استخدمت‬‫قيمته‬ ‫تةابق‬ ‫ممتل‬ ‫كل‬ ‫أو‬ ‫لجريمة‬
‫؛‬ ‫منها‬ ‫العائد‬
2 -‫؛‬ ‫حجنها‬ ‫أو‬ ‫الممتلكات‬ ‫تجميد‬
3 -‫المذكورة‬ ‫الممتلكات‬ ‫بشأن‬ ‫التحفظية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫اتخاذ‬.
‫إذا‬ ‫الةلب‬ ‫للمل‬ ‫العام‬ ‫الوكيل‬ ‫يرفض‬:
-‫؛‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫األساسية‬ ‫مصالحها‬ ‫أو‬ ‫أمنها‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫بسيادة‬ ‫المس‬ ‫تنفيذه‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫كان‬
-‫صد‬‫؛‬ ‫الوةني‬ ‫التراب‬ ‫في‬ ‫نهائي‬ ‫قضائي‬ ‫مقرر‬ ‫الةلب‬ ‫بها‬ ‫المتعلق‬ ‫األفعال‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫ر‬
-‫لحماية‬ ‫كافية‬ ‫ضمانات‬ ‫توفر‬ ‫ال‬ ‫شروة‬ ‫وفق‬ ‫صدر‬ ‫أجنبي‬ ‫قضائي‬ ‫مقرر‬ ‫بتنفيذ‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬
‫الدفاع‬ ‫حقوق‬-‫اإلرهاب‬ ‫بتمويل‬ ‫لها‬ ‫عالقة‬ ‫ال‬ ‫الةلب‬ ‫أساسها‬ ‫على‬ ‫المقدم‬ ‫األفعال‬ ‫كانت‬."

‫المادة‬7-595.-‫عل‬ ‫يتوقف‬‫التراب‬ ‫في‬ ‫تنفيذ‬ ‫كل‬ ، ‫للمل‬ ‫العام‬ ‫الوكيل‬ ‫من‬ ‫ترخيص‬ ‫ى‬
‫شأنه‬ ‫في‬ ‫وقدم‬ ‫أجنبية‬ ‫قضائية‬ ‫سلةة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫مصادرة‬ ‫أو‬ ‫حجن‬ ‫أو‬ ‫تجميد‬ ‫لمقرر‬ ‫الوةني‬
‫أو‬ ‫بالحجن‬ ‫أو‬ ‫بالتجميد‬ ‫الترخيص‬ ‫قرار‬ ‫يتعلق‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ .‫المذكورة‬ ‫السلةة‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫ةلب‬
‫ارتك‬ ‫في‬ ‫الستخدامه‬ ‫معدا‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫استخدم‬ ‫بممتل‬ ‫بالمصادرة‬‫بالتراب‬ ‫ويوجد‬ ‫الجريمة‬ ‫اب‬
‫يتوقف‬ .‫المذكور‬ ‫الممتل‬ ‫لقيمة‬ ‫مةابق‬ ‫نقدي‬ ‫مبلغ‬ ‫بدف‬ ‫اإللنام‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ، ‫الوةني‬
‫التاليين‬ ‫الشرةين‬ ‫توافر‬ ‫على‬ ‫األجنبي‬ ‫المقرر‬ ‫تنفيذ‬:
1 -‫؛‬ ‫الةالبة‬ ‫الدولة‬ ‫قانون‬ ‫وفق‬ ‫للتنفيذ‬ ‫وقابال‬ ‫نهائيا‬ ‫األجنبي‬ ‫القضائي‬ ‫المقرر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
2 -‫الم‬ ‫تكون‬ ‫أن‬‫قابلة‬ ‫المقرر‬ ‫بهذا‬ ‫عمال‬ ‫مصادرتها‬ ‫أو‬ ‫حجنها‬ ‫أو‬ ‫تجميدها‬ ‫المراد‬ ‫متلكات‬
‫المغربي‬ ‫التشري‬ ‫حسب‬ ‫مماثلة‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫المصادرة‬ ‫أو‬ ‫الحجن‬ ‫أو‬ ‫للتجميد‬.
‫المادة‬8-595.-‫حقوق‬ ‫مراعاة‬ ‫م‬ ، ‫بالمصادرة‬ ‫للمل‬ ‫العام‬ ‫الوكيل‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫يترتب‬
‫ال‬ ‫إلى‬ ‫المصادرة‬ ‫الممتلكات‬ ‫ملكية‬ ‫نقل‬ ، ‫األغيار‬‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ، ‫المغربية‬ ‫دولة‬
‫المعاملة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫دولية‬ ‫اتفاقية‬ ‫تةبيق‬ ‫إةار‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الةالبة‬ ‫الدولة‬ ‫م‬ ‫ذل‬ ‫خالف‬
‫بالمثل‬.
‫إال‬ ‫تجميدها‬ ‫أو‬ ‫األموال‬ ‫بحجن‬ ‫بالترخيص‬ ‫القاضي‬ ‫للمل‬ ‫العام‬ ‫الوكيل‬ ‫قرار‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬ ‫ال‬
‫ةيلة‬ ‫فيها‬ ‫التصرف‬ ‫ومن‬ ‫القرار‬ ‫موضوع‬ ‫األموال‬ ‫عقل‬‫أو‬ ‫الحجن‬ ‫قرار‬ ‫مفعول‬ ‫سريان‬ ‫مدة‬
‫التجميد‬.
‫المادة‬9-595.-‫المالية‬ ‫المعلومات‬ ‫معالجة‬ ‫في‬ ‫يشاركون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫األشخاص‬ ‫جمي‬ ‫على‬ ، ‫عامة‬ ‫وبصفة‬ ‫اإلرهاب‬ ‫بتمويل‬ ‫المرتبةة‬ ‫التحركات‬ ‫مكافحة‬ ‫وفي‬
‫المعلومات‬ ‫تل‬ ‫على‬ ‫االةالع‬ ، ‫الصفات‬ ‫من‬ ‫صفة‬ ‫بأي‬ ، ‫منهم‬ ‫يةلب‬ ‫الذين‬‫أن‬ ‫استغاللها‬ ‫أو‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العقوبة‬ ‫ةائلة‬ ‫تحت‬ ‫المهني‬ ‫السر‬ ‫بكتمان‬ ‫تاما‬ ‫تقيدا‬ ‫يتقيدوا‬446
‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬.
‫المادة‬10-595.-‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للعقوبات‬ ‫يتعرض‬446‫مجموعة‬ ‫من‬
‫بأ‬ ‫عمدا‬ ‫أخبروا‬ ‫إذا‬ ‫األبنا‬ ‫مستخدمو‬ ‫أو‬ ‫مسيرو‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬‫الشخص‬ ، ‫كانت‬ ‫وسيلة‬ ‫ي‬

‫عالقتها‬ ‫في‬ ‫االشتباه‬ ‫بسبب‬ ‫أمواله‬ ‫تحركات‬ ‫بشأن‬ ‫يجري‬ ‫ببحث‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬
‫اإلرهاب‬ ‫بتمويل‬.
‫غير‬ ‫ألغراض‬ ‫عليها‬ ‫المحصل‬ ‫المعلومات‬ ‫عمدا‬ ‫استعمل‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫العقوبات‬ ‫لنفس‬ ‫يتعرض‬
‫القسم‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األغراض‬."
‫السابعة‬ ‫المادة‬
‫قواعد‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫نصوص‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الجنائية‬ ‫المسةرة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫االختصاص‬
‫اإلرهابية‬ ‫الجرائم‬ ‫في‬ ‫والحكم‬ ‫والتحقيق‬ ‫بالمتابعة‬ ‫بالرباة‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫تختص‬ ، ‫أخرى‬.
‫استثنائية‬ ‫بصفة‬ ‫جلساتها‬ ‫تعقد‬ ‫أن‬ ، ‫العمومي‬ ‫باألمن‬ ‫تتعلق‬ ‫ألسباب‬ ، ‫المذكورة‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬
‫أخرى‬ ‫محكمة‬ ‫أي‬ ‫بمقر‬.
‫الثام‬ ‫المادة‬‫نة‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫تغير‬-‫بعده‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫مقتضيات‬ ‫مراعاة‬ ‫م‬-‫المادة‬755‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬
01-22‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ ‫الجنائية‬ ‫بالمسةرة‬ ‫المتعلق‬255-02-1
‫بتاريخ‬25‫رجب‬ ‫من‬1423(3‫أكتوبر‬2002) :
‫المادة‬755.)‫األولى‬ ‫(الفقرة‬-‫القا‬ ‫هذا‬ ‫بمقتضيات‬ ‫العمل‬ ‫يجري‬‫أكتوبر‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫نون‬
‫سنة‬ ‫من‬2003.
‫التاسعة‬ ‫المادة‬
‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫القسم‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫ومقتضيات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بمقتضيات‬ ‫العمل‬ ‫يجري‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األول‬01-22‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫نشر‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الجنائية‬ ‫بالمسةرة‬ ‫المتعلق‬
‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬.

‫ا‬‫لسودان‬

‫ا‬‫ال‬‫عم‬‫لسنة‬ ‫االنتقالي‬ ‫السودان‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫بأحكام‬2005‫ووق‬ ‫الوةنى‬ ‫المجلس‬ ‫أجان‬ ،
‫ـ‬ : ‫نصه‬ ‫اآلتي‬ ‫القانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬
‫األول‬ ‫الفصل‬
‫تمهيدية‬ ‫أحكام‬
‫به‬ ‫العمل‬ ‫بدء‬ ‫القانون‬ ‫اسم‬
1.‫لسنة‬ ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬ " ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يسمى‬2014
. ‫عليه‬ ‫التوقي‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫ويعمل‬ "
‫واستثناء‬ ‫إلغاء‬
2.‫لسنة‬ ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬ ‫يلغى‬2010‫تظل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،
‫تعدل‬ ‫أو‬ ‫تلغى‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫سارية‬ ‫بموجبه‬ ‫الصادرة‬ ‫والقرارات‬ ‫واإلجراءات‬ ‫وائح‬َّ‫ل‬‫ال‬ ‫جمي‬
. ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫بموجب‬
‫تفسيـــــــر‬
3.‫ـ‬ : ‫آخر‬ ‫معنى‬ ‫السياق‬ ‫يقتض‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬
"‫"األدوات‬
‫يقصد‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫استخدمت‬ ‫التي‬ ‫أنواعها‬ ‫بمختلف‬ ‫والمعدات‬ ‫الوسائل‬ ‫كافة‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬
‫تمويل‬ ‫أو‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫جريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫في‬ ، ‫ا‬‫ا‬‫جنئي‬ ‫أو‬ ‫ا‬‫ا‬‫كلي‬ ، ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫استخدامها‬
،‫أصلية‬ ‫جريمة‬ ‫أو‬ ‫اإلرهاب‬
‫القابل‬ ‫المالية‬ ‫"األدوات‬"‫لحاملها‬ ‫للتداول‬ ‫ة‬
‫لحاملهـا‬ ‫وثيقة‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫النقدية‬ ‫األدوات‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬‫السياحية‬ ‫الشيكات‬ ‫وتشمل‬
‫للتداول‬ ‫القابلة‬ ‫واألدوات‬‫صادرة‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الدف‬ ‫وأوامر‬ ‫اإلذنية‬ ‫والسندات‬ ‫والشيكات‬
‫ينت‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫أو‬ ، ‫وهمي‬ ‫لمستفيد‬ ‫صادرة‬ ‫أو‬ ‫قيود‬ ‫بدون‬ ‫له‬ ‫مظهرة‬ ‫أو‬ ‫لحاملها‬‫الحق‬ ‫قل‬
‫اإلذنية‬ ‫والسندات‬ ‫الشيكات‬ ‫تشمل‬ ‫التي‬ ‫المكتملة‬ ‫غير‬ ‫واألدوات‬ ،‫التسليم‬ ‫عند‬ ‫فيها‬
، ‫المستفيد‬ ‫اسم‬ ‫ذكر‬ ‫دون‬ ‫الموقعة‬ ‫الدف‬ ‫وأوامر‬
:"‫"اإلرهابي‬

: ‫ةبيعي‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫به‬ ‫يقصد‬-
)‫أ‬ (‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ، ‫كانت‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫إرهابية‬ ‫أعمال‬ ‫ارتكاب‬ ‫يحاول‬ ‫أو‬ ‫يرتكب‬
‫م‬ ‫غير‬ ‫وبشكل‬ ‫مباشرة‬‫أو‬ ، ‫وبإرادته‬ ‫شروع‬
‫أو‬ ، ‫إرهابية‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫كشري‬ ‫يساهم‬ )‫(ب‬
)‫(ج‬‫أو‬ ، ‫إرهابية‬ ‫أعمال‬ ‫بارتكاب‬ ‫آخرين‬ ‫ا‬‫ا‬‫أشخاص‬ ‫يأمر‬ ‫أو‬ ‫ينظم‬
)‫د‬ (‫يساهم‬‫توسي‬ ‫بهدف‬ ،‫أشخاص‬ ‫مجموعة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إرهابية‬ ‫أعمال‬ ‫ارتكاب‬ ‫في‬
‫اإلرهابي‬ ‫العمل‬، ‫إرهابي‬ ‫عمل‬ ‫ارتكاب‬ ‫في‬ ‫المجموعة‬ ‫بنية‬ ‫العلم‬ ‫م‬ ‫أو‬
‫"األشخ‬"‫النفوذ‬ ‫ذوى‬ ‫اص‬
‫ـــ‬ : ‫إليهم‬ ‫أوكلت‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫أو‬ ‫إليهم‬ ‫أوكلت‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫بهم‬ ‫يقصد‬
‫و‬ ‫الحكومات‬ ‫أو‬ ‫الدول‬ ‫كرؤساء‬ ‫أجنبية‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫ا‬‫ا‬‫محلي‬ ‫بارنه‬ ‫عامة‬ ‫مهام‬ )‫أ‬ (
‫المسئولين‬ ‫و‬ ‫المستوى‬ ‫رفيعي‬ ‫الحكوميين‬ ‫والمسئولين‬ ‫المستوى‬ ‫رفيعي‬ ‫السياسيين‬
‫العسكريين‬ ‫و‬ ‫القضائيين‬‫المست‬ ‫رفيعي‬‫الشركات‬ ‫في‬ ‫التنفيذيين‬ ‫الموظفين‬ ‫كبار‬ ‫و‬ ‫وى‬
،‫الهامة‬ ‫السياسية‬ ‫األحناب‬ ‫ومسئولي‬ ‫للدولة‬ ‫المملوكة‬
)‫(ب‬‫و‬ ‫المديرين‬ ‫أي‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫أعضاء‬ ‫وهم‬ ‫دولية‬ ‫منظمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بارنة‬ ‫مهام‬
‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫و‬ ‫نوابهم‬،‫تعادلها‬ ‫التي‬ ‫المناصب‬ ‫أو‬
"‫"األموال‬
‫وغير‬ ‫المالية‬ ‫األصول‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬‫مادية‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ، ‫الممتلكات‬ ‫أنواع‬ ‫وكافة‬ ، ‫المالية‬
‫والوثائق‬ ، ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫كيفية‬ ‫كانت‬ ‫ا‬‫ا‬‫أي‬ ، ‫منقولة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫منقولة‬ ، ‫مادية‬ ‫غير‬ ‫أو‬
‫أو‬ ‫ا‬‫ا‬‫حق‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫الرقمي‬ ‫أو‬ ‫اإللكتروني‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ، ‫شكلها‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫ا‬‫أي‬ ‫القانونية‬ ‫والمستندات‬
‫المص‬ ‫اإلئتمانات‬ ‫وتشمل‬ ‫األصول‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫منفعة‬‫والشيكات‬ ‫السياحية‬ ‫والشيكات‬ ‫رفية‬
‫وخةابات‬ ‫والكمبياالت‬ ‫والسندات‬ ‫المالية‬ ‫واألوراق‬ ‫واألسهم‬ ‫الدف‬ ‫وأوامر‬ ‫المصرفية‬
‫األصول‬ ‫أو‬ ‫األموال‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫أخرى‬ ‫دخول‬ ‫أو‬ ‫أرباح‬ ‫أو‬ ‫فوائد‬ ‫وأي‬ ، ‫االعتماد‬
،‫األخرى‬

"‫المركزي‬ ‫"البنك‬
،‫المركني‬ ‫السودان‬ ‫بن‬ ‫به‬ ‫يقصد‬
"‫الصوري‬ ‫"البنك‬
‫يقصد‬‫على‬ ‫وحصل‬ ‫فيها‬ ‫تأسس‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫مادي‬ ‫وجود‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫الذي‬ ‫البن‬ ‫به‬
‫المصرفية‬ ‫والرقابة‬ ‫للتنظيم‬ ‫خاضعة‬ ‫مالية‬ ‫مجموعة‬ ‫ألي‬ ‫يتب‬ ‫ال‬ ‫والذي‬ ‫منها‬ ‫ترخيص‬
،‫والفعالة‬ ‫الموحدة‬
"‫"التجميد‬
‫نقلها‬ ‫وحظر‬ ‫واألدوات‬ ‫األموال‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ا‬‫مؤقت‬ ‫التحفظ‬ ‫به‬ ‫يقصد‬‫التصرف‬ ‫أو‬ ‫تحويلها‬ ‫أو‬
‫تحريك‬ ‫أو‬ ‫فيها‬‫من‬ ‫أو‬ ، ‫قضائي‬ ‫قرار‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫المدعى‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫أمر‬ ‫إلى‬ ‫استنادا‬ ‫ها‬
‫قبل‬ ‫تديرها‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫للمؤسسة‬ ‫إدارتها‬ ‫تر‬ ‫جوان‬ ‫م‬ ‫الوحدة‬
،‫التجميد‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬
" ‫اإللكتروني‬ ‫"التحويل‬
‫بوسائل‬ ‫مالية‬ ‫مؤسسة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المنشئ‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫تجرى‬ ‫مالية‬ ‫معاملة‬ ‫أي‬ ‫به‬ ‫يقصد‬
‫إلكتروني‬‫دون‬ ‫أخرى‬ ‫مالية‬ ‫مؤسسة‬ ‫في‬ ‫مستفيد‬ ‫لشخص‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫إتاحة‬ ‫بهدف‬ ‫ة‬
،‫الشخص‬ ‫نفس‬ ‫هما‬ ‫والمستفيد‬ ‫المنشئ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫لما‬ ‫اعتبار‬
"‫األصلية‬ ‫"الجريمة‬
‫فعل‬ ‫وأي‬ ‫السودان‬ ‫في‬ ‫ساري‬ ‫قانون‬ ‫أي‬ ‫بموجب‬ ‫جريمة‬ ‫يشكل‬ ‫فعل‬ ‫كل‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬
‫البلد‬ ‫لقوانين‬ ‫ا‬‫ا‬‫وفق‬ ‫جريمة‬ ‫يشكل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫السودان‬ ‫خارج‬ ‫يرتكب‬‫فيه‬ ‫أرتكب‬ ‫الذي‬
،‫السودان‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ا‬‫أيض‬ ‫جريمة‬ ‫ويشكل‬
"‫واإلشراف‬ ‫الرقابة‬ ‫"جهات‬
: ‫بها‬ ‫يقصد‬-
،‫المركني‬ ‫البن‬ )‫أ‬ (
،‫المالية‬ ‫لألوراق‬ ‫الخرةوم‬ ‫سوق‬ )‫(ب‬
،‫التأمين‬ ‫على‬ ‫للرقابة‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ )‫(جـ‬

)‫(د‬‫أي‬ ‫على‬ ‫وإشراف‬ ‫رقابة‬ ‫كجهة‬ ‫باختصاصها‬ ‫ا‬‫ا‬‫قرار‬ ‫الونير‬ ‫يصدر‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫أي‬
‫ال‬ ‫أنشةة‬ ‫من‬،‫المالية‬ ‫غير‬ ‫المؤسسات‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫مؤسسات‬
"‫"الحجز‬
‫ا‬‫ا‬‫مؤقت‬ ‫واألدوات‬ ‫األموال‬ ‫علي‬ ‫التحفظ‬ ‫به‬ ‫يقصد‬‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تصدره‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ء‬‫بنا‬
‫التي‬ ‫السلةة‬ ‫إدارتها‬ ‫وتتولى‬ ، ‫الجمار‬ ‫سلةات‬ ‫أو‬ ‫قضائي‬ ‫قرار‬ ‫أو‬‫قرار‬ ‫أصدرت‬
، ‫الحجن‬
"‫المختصة‬ ‫"السلطة‬
‫وك‬ ‫القانون‬ ‫تنفيذ‬ ‫سلةات‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬‫غسل‬ ‫بمكافحة‬ ‫المرتبةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلةات‬ ‫افة‬
‫واألمن‬ ‫العامة‬ ‫والنيابة‬ ، ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫بها‬ ‫المرتبةة‬ ‫األصلية‬ ‫والجرائم‬ ‫األموال‬
، ‫واإلشراف‬ ‫الرقابة‬ ‫وجهات‬ ‫والوحدة‬ ‫الوةني‬
"‫"شخص‬
، ‫قانوني‬ ‫كيان‬ ‫أو‬ ، ‫اعتباري‬ ‫أو‬ ‫ةبيعي‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫به‬ ‫يقصد‬
"‫العمل‬ ‫"عالقة‬
‫تنش‬ ‫التي‬ ‫العالقة‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬‫وعميلها‬ ‫المالية‬ ‫غير‬ ‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسة‬ ‫بين‬ ‫أ‬
‫أن‬ ‫المعنية‬ ‫المؤسسة‬ ‫توقعت‬ ‫متى‬ ‫له‬ ‫تقدمها‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫باألنشةة‬ ‫تتصل‬ ‫والتي‬
،‫النمن‬ ‫من‬ ‫لفترة‬ ‫العالقة‬ ‫تمتد‬
"‫اإلرهابي‬ ‫"العمل‬
: ‫اآلتية‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫به‬ ‫يقصد‬-
‫ال‬ ‫التعريف‬ ‫وحسب‬ ‫نةاق‬ ‫في‬ ‫جريمة‬ ‫يشكل‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ )‫أ‬ (‫من‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫وارد‬
‫السودان‬ ‫عليها‬ ‫يصادق‬ ‫التي‬ ‫باإلرهاب‬ ‫المتعلقة‬ ‫والبروتوكوالت‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫المعاهدات‬
،
‫أو‬ ، ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫مدني‬ ‫شخص‬ ‫موت‬ ‫في‬ ‫التسبب‬ ‫بهدف‬ ‫يتم‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ )‫(ب‬
‫أعمال‬ ‫في‬ ‫مشتر‬ ‫غير‬ ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ،‫جسيمة‬ ‫بدنية‬ ‫بجروح‬ ‫إصابته‬
‫أ‬ ، ‫مسلح‬ ‫نناع‬ ‫نشوب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫عدائية‬‫بحكم‬ ، ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫غرض‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫و‬

‫دولية‬ ‫منظمة‬ ‫أو‬ ‫حكومة‬ ‫إلرغام‬ ‫أو‬ ، ‫السكان‬ ‫لتروي‬ ‫ا‬‫ا‬‫موجه‬ ، ‫سياقه‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫ةبيعته‬
، ‫به‬ ‫القيام‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫على‬
‫لسنة‬ ‫اإلرهاب‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بموجب‬ ‫ا‬‫ا‬‫إرهابي‬ ‫ا‬‫ال‬‫عم‬ ‫يعتبر‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ )‫(ج‬2001
"‫"العميل‬
‫ي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫به‬ ‫يقصد‬‫أو‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫إحدى‬ ‫م‬ ، ‫القيام‬ ‫في‬ ‫يشرع‬ ‫أو‬ ‫قوم‬
: ‫اآلتية‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ، ‫المالية‬ ‫غير‬ ‫المؤسسات‬-
)‫أ‬ (، ‫له‬ ‫حساب‬ ‫فتح‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫عالقة‬ ‫أو‬ ‫معاملة‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ‫فتح‬ ‫أو‬ ‫ترتيب‬
)‫(ب‬، ‫حساب‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫عالقة‬ ‫أو‬ ‫معاملة‬ ‫على‬ ‫التوقي‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬
)‫(ج‬‫أو‬ ‫تخصيص‬، ‫ما‬ ‫معاملة‬ ‫بموجب‬ ‫التنامات‬ ‫أو‬ ‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫حساب‬ ‫تحويل‬
)‫د‬ (، ‫حساب‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫عالقة‬ ‫على‬ ‫السيةرة‬ ‫أو‬ ‫معاملة‬ ‫بإجراء‬ ‫له‬ ‫التصريح‬
"‫العابر‬ ‫"العميل‬
‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسة‬ ‫م‬ ‫مستمرة‬ ‫عمل‬ ‫عالقة‬ ‫تربةه‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫العميل‬ ‫به‬ ‫يقصد‬
، ‫المالية‬ ‫غير‬
"‫الكاذب‬ ‫"اإلفصاح‬
‫به‬ ‫يقصد‬‫لحاملها‬ ‫للتداول‬ ‫القابلة‬ ‫األدوات‬ ‫أو‬ ‫العملة‬ ‫قيمة‬ ‫عن‬ ‫خاةئة‬ ‫معلومات‬ ‫إعةاء‬
‫صلة‬ ‫ذات‬ ‫أخرى‬ ‫خاةئة‬ ‫معلومات‬ ‫إعةاء‬ ‫أو‬ ‫الحدود‬ ‫عبر‬ ‫ا‬‫ا‬‫مادي‬ ‫نقلها‬ ‫يجرى‬ ‫التي‬
‫ويشمل‬ ، ‫الجمار‬ ‫سلةات‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫ةريقة‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫اإلفصاح‬ ‫في‬ ‫مةلوبة‬ ‫تكون‬
، ‫مةلوب‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫اإلفصاح‬ ‫تقديم‬ ‫عدم‬ ‫ذل‬
‫"الكيان‬"‫القانوني‬
‫نشوء‬ ‫عنه‬ ‫ينتج‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫ةرفين‬ ‫بين‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫العالقة‬ ‫به‬ ‫يقصد‬
، ‫اإلستئمانية‬ ‫كالصناديق‬ ، ‫اعتبارية‬ ‫شخصية‬
" ‫الوطنية‬ ‫جنة‬َّ‫ل‬‫ال‬ "
‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫بموجب‬ ‫المنشأة‬ ‫الوةنية‬ ‫جنة‬َّ‫ل‬‫ال‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬21،
"‫المالية‬ ‫"المجموعة‬

‫شركة‬ ‫من‬ ‫تتألف‬ ‫مجموعة‬ ‫أي‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫والشركات‬ ‫أم‬
‫والشركات‬ ‫فروعه‬ ‫على‬ ‫السيةرة‬ ‫يمارس‬ ‫اعتباري‬،‫له‬ ‫التابعة‬
"‫"المتحصالت‬
‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫عليها‬ ‫المتحصل‬ ‫أو‬ ‫العائدة‬ ‫أو‬ ‫الناتجة‬ ‫األموال‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬
‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المكاسب‬ ‫أو‬ ‫الفوائد‬ ‫أو‬ ‫العائدات‬ ‫وتشمل‬ ، ‫األصلية‬ ‫الجريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫من‬
‫ا‬‫إلى‬ ‫ا‬‫ا‬‫جنئي‬ ‫أو‬ ‫ا‬‫ا‬‫كلي‬ ‫تحويلها‬ ‫تم‬ ‫أو‬ ‫هي‬ ‫كما‬ ‫ظلت‬ ‫سواء‬ ،‫األموال‬ ‫تل‬ ‫من‬ ‫الناتجة‬ ‫ألخرى‬
،‫أخرى‬ ‫أموال‬
"‫"المحافظ‬
،‫المركني‬ ‫البن‬ ‫محافظ‬ ‫به‬ ‫يقصد‬
"‫العام‬ ‫"المدعي‬
،‫السودان‬ ‫لجمهورية‬ ‫العام‬ ‫المدعي‬ ‫به‬ ‫يقصد‬
"‫الحقيقي‬ ‫"المستفيد‬
‫نه‬ ‫سيةرة‬ ‫يمارس‬ ‫أو‬ ‫يمتل‬ ‫الذي‬ ، ‫الةبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫به‬ ‫يقصد‬‫العميل‬ ‫على‬ ‫ائية‬
‫نيابة‬ ‫المعاملة‬ ‫تجرى‬ ‫الذي‬ ‫الةبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫ويشمل‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصورة‬
‫شخصية‬ ‫على‬ ‫نهائية‬ ‫فعلية‬ ‫سيةرة‬ ‫يمارس‬ ‫الذي‬ ‫الةبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫وكذل‬ ‫عنه‬
،‫قانوني‬ ‫كيان‬ ‫أو‬ ‫اعتبارية‬
"‫"المصادرة‬
‫وأيلولة‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫بأمر‬ ‫واألدوات‬ ‫األموال‬ ‫ملكية‬ ‫ننع‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬‫ملكيتها‬
،‫للدولة‬
"‫اإلرهابية‬ ‫"المنظمة‬
‫ـ‬ : ‫اإلرهابيين‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫أي‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬
‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ، ‫كانت‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫إرهابية‬ ‫أعمال‬ ‫ارتكاب‬ ‫تحاول‬ ‫أو‬ ‫ترتكب‬ )‫أ‬ (
،‫وبإرادتها‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫وبشكل‬ ‫مباشرة‬
.‫إرهابية‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫كشري‬ ‫تساهم‬ )‫(ب‬

‫أعم‬ ‫بارتكاب‬ ‫آخرين‬ ‫ا‬‫ا‬‫أشخاص‬ ‫تأمر‬ ‫أو‬ ‫تنظم‬ )‫(جـ‬،‫إرهابية‬ ‫ال‬
‫الرتكاب‬ ‫مشتر‬ ‫بقصد‬ ‫يعملون‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫قيام‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ا‬‫عمد‬ ‫تشار‬ )‫د‬ (
‫ارتكاب‬ ‫في‬ ‫المجموعة‬ ‫بنية‬ ‫العلم‬ ‫م‬ ‫أو‬ ،‫الجنائي‬ ‫النشاة‬ ‫توسي‬ ‫بهدف‬ ‫إرهابية‬ ‫أعمال‬
، ‫إرهابي‬ ‫عمل‬
‫لسنة‬ ‫اإلرهاب‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بموجب‬ ‫إرهابية‬ ‫منظمة‬ ‫تعتبر‬ ‫منظمة‬ ‫أي‬ )‫(هـ‬
2001،
‫"المؤسس‬"‫المالية‬ ‫ات‬
‫ولحسابهم‬ ‫العمالء‬ ‫لصالح‬ ‫منتظم‬ ‫نحو‬ ‫وعلى‬ ‫ا‬‫ا‬‫تجاري‬ ‫يمارسون‬ ‫أشخاص‬ ‫أي‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬
‫ـ‬ : ‫اآلتية‬ ‫والعمليات‬ ‫األنشةة‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ا‬‫أي‬
)‫أ‬ (‫الودائ‬ ‫قبول‬‫المتوجب‬ ‫األموال‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬،‫ثالث‬ ‫لةرف‬ ‫دفعها‬
)‫(ب‬،‫أنواعه‬ ‫بجمي‬ ‫التمويل‬ ‫منح‬
)‫(جـ‬،‫اإليجاري‬ ‫البي‬
)‫د‬ (‫أ‬ ‫األموال‬ ‫تحويل‬،‫قيمتها‬ ‫و‬
‫والشيكات‬ ‫واالئتمان‬ ‫الدف‬ ‫بةاقات‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫أنواعها‬ ‫بكافة‬ ‫الدف‬ ‫أدوات‬ ‫إصدار‬ )‫(هـ‬
‫والمصرفية‬ ‫الشخصية‬،‫اإللكترونية‬ ‫والنقود‬ ‫السياحية‬ ‫والشيكات‬
، ‫المالية‬ ‫والتعهدات‬ ‫الضمانات‬ )‫و‬ (
‫ذل‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫وشراء‬ ‫ا‬‫ا‬‫بيع‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫وسوق‬ ‫النقدي‬ ‫السوق‬ ‫أدوات‬ ‫في‬ ‫التعامل‬ )‫ن‬ (
‫الت‬،‫واآلجلة‬ ‫اآلنية‬ ‫الصرف‬ ‫أسواق‬ ‫وفى‬ ‫األجنبية‬ ‫العمالت‬ ‫في‬ ‫عامل‬
‫بهذا‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫وتقديم‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ )‫(ح‬
،‫اإلصدار‬
،‫االستثمار‬ ‫أمناء‬ ‫وخدمات‬ ‫االستثمارية‬ ‫المحافظ‬ ‫إدارة‬ )‫(ة‬
‫الغ‬ ‫عن‬ ‫بالنيابة‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫حفظ‬ ‫أو‬ ‫النقد‬ ‫إدارة‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ )‫(ى‬،‫ير‬
‫عنصر‬ ‫ذات‬ ‫أخرى‬ ‫تأمينية‬ ‫منتجات‬ ‫وأي‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫أو‬ ‫التكافل‬ ) (
،‫استثماري‬

،‫والعمالت‬ ‫األموال‬ ‫استبدال‬ )‫(ل‬
‫لتنفيذ‬ ‫بخضوعها‬ ‫ا‬‫ا‬‫قرار‬ ‫الونير‬ ‫يصدر‬ ‫أخرى‬ ‫مؤسسة‬ ‫أي‬ ‫تمارسه‬ ‫نشاة‬ ‫أي‬ )‫م‬ (
،‫مالية‬ ‫كمؤسسة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬
"‫المالية‬ ‫غير‬ ‫"المؤسسات‬
‫األشخا‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬:‫اآلتية‬ ‫األنشةة‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫يمارسون‬ ‫الذين‬ ‫ص‬-
،‫العقارات‬ ‫وبي‬ ‫بشراء‬ ‫تتعلق‬ ‫العميل‬ ‫لحساب‬ ‫صفقات‬ ‫إبرام‬ ‫عند‬ ‫العقارات‬ ‫تجارة‬ )‫أ‬ (
‫قيمتها‬ ‫تجاون‬ ‫نقدية‬ ‫عمليات‬ ‫أي‬ ‫إبرام‬ ‫عند‬ ‫الثمينـة‬ ‫األحجار‬ ‫أو‬ ‫المعادن‬ ‫تجارة‬ )‫(ب‬
،‫منه‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫الونير‬ ‫يحدده‬ ‫الذي‬ ‫الحد‬
‫المحاماة‬ ‫نشاة‬ )‫(جـ‬‫عمالء‬ ‫لصالح‬ ‫معامالت‬ ‫إجراء‬ ‫أو‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ‫إعداد‬ ‫عند‬ ‫والمحاسبة‬
:‫اآلتية‬ ‫األنشةة‬ ‫من‬ ‫بأي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬-
،‫بيعها‬ ‫أو‬ ‫العقارات‬ ‫شراء‬ )‫ا‬‫ال‬‫(أو‬
‫واألصول‬ ‫المصرفية‬ ‫وحساباته‬ ‫المالية‬ ‫أوراقه‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫العميل‬ ‫أموال‬ ‫إدارة‬ )‫ا‬‫ا‬‫(ثاني‬
،‫األخرى‬
‫اعت‬ ‫شخصيات‬ ‫إدارة‬ ‫أو‬ ‫تشغيل‬ ‫أو‬ ‫إنشاء‬ )‫ا‬‫ا‬‫(ثالث‬‫تنظيم‬ ‫أو‬ ‫قانونيـــة‬ ‫كيانات‬ ‫أو‬ ‫بارية‬
،‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫االكتتابات‬
.‫االعتبارية‬ ‫الشخصيات‬ ‫وبي‬ ‫شراء‬ )‫ا‬‫ا‬‫(رابع‬
،‫بهــا‬ ‫الملحقة‬ ‫واألنشةة‬ ‫وإدارتها‬ ‫الشركات‬ ‫تأسيس‬ ‫خدمات‬ )‫د‬ (
‫لتنفيذ‬ ‫بخضوعها‬ ‫ا‬‫ا‬‫قرار‬ ‫الونير‬ ‫يصدر‬ ‫أخرى‬ ‫مؤسسة‬ ‫أي‬ ‫تمارسه‬ ‫نشاة‬ ‫أي‬ )‫(هـ‬
،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬
‫الماد‬ ‫"النقل‬"‫الحدود‬ ‫عبر‬ ‫ي‬
‫من‬ ‫لحاملها‬ ‫للتداول‬ ‫قابلة‬ ‫أدوات‬ ‫أو‬ ‫لعمالت‬ ‫ا‬‫ا‬‫خروج‬ ‫أو‬ ‫ا‬‫ال‬‫دخو‬ ‫مادي‬ ‫نقل‬ ‫أي‬ ‫به‬ ‫يقصد‬
‫من‬ ‫أي‬ ‫ويشمل‬ ، ‫آخر‬ ‫بلد‬ ‫إلى‬ ‫بلد‬: ‫اآلتية‬ ‫النقل‬ ‫ةرق‬-
، ‫سيارته‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫المصاحبة‬ ‫أمتعته‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫ةبيعي‬ ‫شخص‬ ‫بواسةة‬ ‫المادي‬ ‫النقل‬ )‫أ‬ (
‫معبأ‬ ‫منقولة‬ ‫حمولة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العمالت‬ ‫شحن‬ )‫(ب‬، ‫حاويات‬ ‫فى‬ ‫ة‬

‫شخص‬ ‫بواسةة‬ ‫لحاملها‬ ‫للتداول‬ ‫قابلة‬ ‫أدوات‬ ‫أو‬ ‫عمالت‬ ‫لنقل‬ ‫البريد‬ ‫استخدام‬ )‫(جـ‬
،‫اعتباري‬ ‫أو‬ ‫ةبيعي‬
"‫"الوحدة‬
‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫بموجب‬ ‫المنشأة‬ ‫المالية‬ ‫المعلومات‬ ‫وحدة‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬12،
"‫"الوزير‬
،‫الوةنى‬ ‫واالقتصاد‬ ‫المالية‬ ‫ونير‬ ‫به‬ ‫يقصد‬
‫الثاني‬ ‫الفصل‬
‫و‬ ‫الرقابة‬‫اإلشراف‬
‫وسلطاتها‬ ‫واإلشراف‬ ‫الرقابة‬ ‫جهات‬ ‫اختصاصات‬
4.‫و‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫أنشةة‬ ‫على‬ ‫بالرقابة‬ ‫واإلشراف‬ ‫الرقابة‬ ‫جهات‬ ‫تختص‬
‫عليها‬ ‫واإلشراف‬ ‫اختصاصها‬ ‫نةاق‬ ‫في‬ ‫تق‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫المالية‬ ‫غير‬ ‫المؤسسات‬
‫ة‬ ، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫لألحكام‬ ‫امتثالها‬ ‫لضمان‬‫لكل‬ ‫المنظم‬ ‫للقانون‬ ‫ا‬‫ا‬‫بق‬
‫االختصاصات‬ ‫لها‬ ‫تكون‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫بعموم‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫وم‬ ، ‫الجهات‬ ‫تل‬ ‫من‬
: ‫اآلتية‬ ‫والسلةات‬-
)‫أ‬ (‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫التنام‬ ‫متابعة‬ ‫ومعايير‬ ‫ووسائل‬ ‫التفتيش‬ ‫إجراءات‬ ‫تةوير‬
‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫بمتةلبات‬ ‫المالية‬ ‫غير‬ ‫والمؤسسات‬
‫وف‬،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬‫ا‬‫ق‬
)‫(ب‬‫تخض‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫غير‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫وفاء‬ ‫من‬ ‫التحقق‬
‫تستخدم‬ ‫أن‬ ‫ولها‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بموجب‬ ‫المقررة‬ ‫بااللتنامات‬ ‫رقابتها‬ ‫أو‬ ‫إلشرافها‬
‫إذا‬ ‫الوحدة‬ ‫بإخةار‬ ‫وتلتنم‬ ، ‫ذل‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫اإلشرافية‬ ‫أو‬ ‫الرقابية‬ ‫سلةاتها‬ ‫كافة‬
‫أثن‬ ‫لها‬ ‫تبين‬‫بغسل‬ ‫صلة‬ ‫ذات‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫الحقائق‬ ‫بعض‬ ‫بمسؤولياتها‬ ‫القيام‬ ‫اء‬
، ‫أصلية‬ ‫جرائم‬ ‫أو‬ ‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫أو‬ ‫األموال‬
)‫(جـ‬‫النظيرة‬ ‫األجنبية‬ ‫والجهات‬ ‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫م‬ ‫المعلومات‬ ‫وتبادل‬ ‫التعاون‬
، ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫بمكافحة‬ ‫المعنية‬

)‫د‬ (‫الجناءات‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫توقي‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬41‫الصادرة‬ ‫وائح‬َّ‫ل‬‫وال‬
‫المؤسسات‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫إخالل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫بموجب‬
، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫بالتناماتها‬ ‫المالية‬ ‫غير‬
)‫(هـ‬‫نةاق‬ ‫في‬ ‫كل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫لتنفيذ‬ ‫نمة‬َّ‫ال‬‫ال‬ ‫وائح‬َّ‫ل‬‫ال‬ ‫إصدار‬
‫اختصاصها‬‫الخاضعة‬ ‫المالية‬ ‫غير‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫بالنسبة‬
، ‫وإشرافها‬ ‫لرقابتها‬
)‫و‬ (‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫ممنوحة‬ ‫أخرى‬ ‫سلةات‬ ‫أو‬ ‫اختصاصات‬ ‫أي‬
‫االتفاقيات‬ ‫بموجب‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫بموجب‬ ‫اإلرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫األموال‬
‫فيها‬ ‫ا‬‫ا‬‫ةرف‬ ‫السودان‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫واإلقليمية‬ ‫الدولية‬.
‫الثالث‬ ‫الفصل‬
‫المالية‬ ‫غير‬ ‫المؤسســـات‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬
‫الواجبة‬ ‫العناية‬ ‫تدابير‬
5.‫الواجبة‬ ‫العنايــة‬ ‫تدابير‬ ‫اتخاذ‬ ‫المالية‬ ‫غير‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫يجب‬
:-
: ‫اآلتية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫العمالء‬ ‫هوية‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫في‬ )‫أ‬ (-
)‫ا‬‫ال‬‫أو‬ (‫ع‬ ‫م‬ ‫عمل‬ ‫عالقة‬ ‫بدء‬ ‫عند‬، ‫ميل‬
)‫ا‬‫ا‬‫(ثاني‬‫تحدده‬ ‫الذي‬ ‫الحد‬ ‫عن‬ ‫قيمتها‬ ‫تنيد‬ ‫عابر‬ ‫عميل‬ ‫لصالح‬ ‫بعملية‬ ‫القيام‬ ‫عند‬
‫مرتبةة‬ ‫أنها‬ ‫تبدو‬ ‫معامالت‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫كمعاملة‬ ‫أجريت‬ ‫سواء‬ ،‫وائح‬َّ‫ل‬‫ال‬
،‫بعضها‬ ‫م‬
)‫ا‬‫ا‬‫(ثالث‬‫تشملهـا‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التحويالت‬ ‫بعمليات‬ ‫القيام‬ ‫عند‬
‫المادة‬7،
‫ا‬‫ا‬‫(رابع‬)، ‫ا‬‫ا‬‫سابق‬ ‫المسجلة‬ ‫التعرف‬ ‫بيانات‬ ‫دقة‬ ‫أو‬ ‫صحة‬ ‫حول‬ ‫شكو‬ ‫وجود‬ ‫عند‬
)‫ا‬‫ا‬‫(خامس‬. ‫إرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫أو‬ ‫أموال‬ ‫غسل‬ ‫شبهة‬ ‫وجود‬ ‫عند‬
: ‫اآلتي‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫العمالء‬ ‫لكل‬ )‫(ب‬-

قوانين مكافحة الارهاب

قوانين مكافحة الارهاب

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Destaque (11)

Mais de Mbarki Noureddine

Mais de Mbarki Noureddine (20)

قوانين مكافحة الارهاب