Curso online estudo dirigido prevencao a lavagem de dinheiro unieducar

2.821 visualizações

Publicada em

slides do curso online prevenção à lavagem de dinheiro disponivel no unieducar em www.unieducar.org.br, com direito a certificação

1 comentário
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • DESCUBRA COMO GANHAR DINHEIRO NA INTERNET!!!

    Você está prestes a mudar o rumo da sua vida financeira, conheça a chave para obter uma fonte de renda extra sem sair de casa, com um investimento mensal de R$ 25,00 (Menos de R$ 0,85 por dia).

    Este investimento de R$ 25,00 terá um retorno muito rápido!
    Torne-se um Promotor Digital Ativo, você poderá obter ganhos semanais superiores a R$ 150,00 e ganhos mensais superiores a R$ 1.500,00.

    Além desses ganhos a empresa sempre realiza promoções para seus cadastrados (Promotores Digitais Ativos), poderem participar. Acesse e saiba mais!

    Não fique apenas na curiosidade...
    ... dê o primeiro passo, entre no site e saiba mais sobre a FR PROMOTORA:
    https://www.frpromotora.com/44943033

    Não perca esta oportunidade, seja um Promotor Digital Ativo e ganhe dinheiro no conforto do seu lar.
    Não perca mais tempo!!!

    UMA PERGUNTA PARA VOCÊ:
    Que outro empreendimento lhe dará a oportunidade de ganhos altos com um investimento de R$ 25,00?

    Aqui você ganha dinheiro tanto divulgando os serviços:
    https://www.frpromotora.com/servicos.php?id=44943033

    Quanto buscando mais cadastrados ( Promotores Digitais Ativos):
    https://www.frpromotora.com/44943033

    Saiba mais no site: https://www.frpromotora.com/44943033

    'O sucesso é a soma de pequenos esforços - repetidos dia sim, e no outro dia também.' (Robert Collier)


    Telefone: (21) 98698-9141
    Email: ricardovsilva2008@hotmail.com


    Att.:
    Ricardo Viana
    PDA – FR PROMOTORA
       Responder 
    Tem certeza que deseja  Sim  Não
    Insira sua mensagem aqui
  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
2.821
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
55
Comentários
1
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Curso online estudo dirigido prevencao a lavagem de dinheiro unieducar

  1. 1. Prevenção à Lavagem de Dinheiro
  2. 2. Prevenção à Lavagem de DinheiroApresentaçãoLavagem de dinheiro é o processo pelo qual o criminoso transforma recursos ganhos em atividades ilegais em ativos com uma origem aparentemente legal. Essa prática geralmente envolve múltiplas transações, usadas para ocultar a origem dos ativos financeiros e permitir que eles sejam utilizados sem comprometer os criminosos. A dissimulação é, portanto, a base para toda operação de lavagem que envolva dinheiro proveniente de um crime antecedente. Curso online disponível em www.unieducar.org.br
  3. 3. Prevenção à Lavagem de DinheiroVocê pode obter certificação neste  curso. Acesse  www.unieducar.org.br e inscreva‐se. You can get certification in this course. Go to  www.unieducar.org.br and sign up.Usted puede obtener la certificación en este curso. Visite el sitio www.unieducar.org.br y registrase. Curso online disponível em www.unieducar.org.br
  4. 4. Prevenção à Lavagem de DinheiroLavagem de dinheiro: O que é? Como e onde acontece?Pela definição mais comum, a lavagem dedinheiro constitui um conjunto de operaçõescomerciais ou financeiras que buscam aincorporação na economia de cada país dosrecursos, bens e serviços que se originam ouestão ligados a atos ilícitos.Em termos mais gerais, lavar recursos é fazercom que produtos de crime pareçam ter sidoadquiridos legalmente.Especialistas estimam que cerca de US$500bilhões em “ dinheiro sujo” – cerca de 2% doPIB mundial – transitam anualmente naeconomia. Curso online disponível em www.unieducar.org.br
  5. 5. Prevenção à Lavagem de DinheiroLavagem de dinheiro: O que é? Como e onde acontece?Conceitualmente, a lavagem de dinheiromerece séria consideração sob doisprincipais aspectos. Primeiro, permite atraficantes, contrabandistas de armas,terroristas ou funcionários corruptos –entre outros – continuarem com suasatividades criminosas, facilitando seuacesso aos lucros ilícitos. Além disso, ocrime de lavagem de dinheiro mancha asinstituições financeiras e, se nãocontrolado, pode minar a confiançapública em sua integridade. Curso online disponível em www.unieducar.org.br
  6. 6. Prevenção à Lavagem de DinheiroLavagem de dinheiro: O que é? Como e onde acontece?Para disfarçar os lucros ilícitos sem comprometer os envolvidos, a lavagem de dinheiro realiza‐se por meio de um processo dinâmico que requer: primeiro, o distanciamento dos fundos de sua origem, evitando uma associação direta deles com o crime; segundo, o disfarce de suas várias movimentações para dificultar o rastreamento desses recursos; e terceiro, a disponibilização do dinheiro novamente para os criminosos depois de ter sido suficientemente movimentado no ciclo de lavagem e poder ser considerado “ limpo” . Curso online disponível em www.unieducar.org.br
  7. 7. Prevenção à Lavagem de DinheiroLavagem de dinheiro: O que é? Como e onde acontece?Alguns setores são muito visados no processo de lavagem de dinheiro. Entre eles destacam‐se: Instituições Financeiras ‐ no Brasil controladas pelo Banco Central (BACEN), compõem um dos setores mais visados pelas organizações criminosas para realização de operações de lavagem de dinheiro. A razão disso é que as novas tecnologias e a globalização dos serviços financeiros imprimem uma velocidade sem precedentes à circulação do dinheiro. Recursos em busca de taxas de juros mais atraentes, compra e venda de divisas e operações internacionais de empréstimo e financiamento misturam‐se num vasto circuito de transações complexas. Curso online disponível em www.unieducar.org.br
  8. 8. Prevenção à Lavagem de DinheiroInstrumentos Internacionais de CooperaçãoO tema da lavagem de dinheiro, embora conhecido desde a década de 805, difundiu‐se, nos últimos anos, em conferências internacionais e a preocupação com os aspectos práticos do combate a esse crime começou a se materializar de forma mais ampla já no início dos anos 90. Desde então, diversos países têm tipificado o crime e criado agências governamentais responsáveis pelo combate à lavagemde dinheiro. Essas agências são conhecidas mundialmente como Unidades Financeiras de Inteligência – FIU (sigla em inglês de Financial Intelligence Unit) Curso online disponível em www.unieducar.org.br
  9. 9. Prevenção à Lavagem de DinheiroInstrumentos Internacionais de CooperaçãoDez anos após a assinatura da Convenção de Viena, representantes de 185 paísesreuniram‐se em Nova York, na Sede das Nações Unidas, com o intuito de adotarestratégias para conter o problema mundial das drogas. Tratava‐se da SessãoEspecial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o Problema Mundial dasDrogas.Durante essa reunião foram adotados seis planos de ação, dentreos quais um referente à luta contra a lavagem de dinheiro – O Global Plan AgainstMoney Laundering (GPML), ou Plano de Ação Contra Lavagem de Dinheiro. Curso online disponível em www.unieducar.org.br
  10. 10. Prevenção à Lavagem de DinheiroLegislação brasileiraO crime de “ lavagem” de dinheiro constitui um conjunto de operações comerciais ou financeiras para incorporação, transitória ou permanente, na economia de cada país de recursos, bens e valores que se originam ou estão ligados a transações ilegais. Esse crime, antes restrito a determinadas regiões, ganhou características transnacionais nas últimas décadas, fazendo com que seus efeitos rompessemfronteiras e se tornassem uma preocupação internacional. Curso online disponível em www.unieducar.org.br
  11. 11. Prevenção à Lavagem de DinheiroVocê pode obter certificação neste  curso. Acesse  www.unieducar.org.br e inscreva‐se. You can get certification in this course. Go to  www.unieducar.org.br and sign up.Usted puede obtener la certificación en este curso. Visite el sitio www.unieducar.org.br y registrase. Curso online disponível em www.unieducar.org.br
  12. 12. Prevenção à Lavagem de DinheiroEsse é o final de nossa Demonstração.Espero que tenha gostado do que viu até agora.Neste curso você aprenderá ainda mais sobre:‐ Lavagem de dinheiro: Um problema mundial; ‐ Marcos históricos para o Brasil;‐ Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas;‐ Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro;‐ O papel das Unidades Financeiras de Inteligência; ‐ Intercâmbio de informações.‐ Legislação brasileira.‐ Resoluções.Inscreva‐se e garanta sua certificação!Esperamos por você!atendimento@unieducar.org.brwww.unieducar.org.br Curso online disponível em www.unieducar.org.br
  13. 13. Prevenção à Lavagem de DinheiroA primeira fase foi superada.Parabéns!Acabamos de apresentar o resumo doconteúdo abordado.Avance agora para a próxima etapaque é o estudo complementar atravésda apostila.Para visualizar o conteúdo completo da apostila você deverá acessar a “Biblioteca” para aprofundar seus estudos  e pesquisas sobre o assunto.O estudo complementar o tornará apto para a resolução da prova.ATENÇÃO!Verifique se a prova on‐line já estáliberada! Curso online disponível em www.unieducar.org.br

×