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  1. 1. CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA FECHA: 2014/03/18 HORA: 17:21:43 OPERACION: R041145304 PAGINA: 1 ************************************************** CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL CERTIFICA: NOMBRE : MEGAVIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA : MEGAVIAL S.A.S N.I.T. : 900144765-9 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA DOMICILIO : BOGOTA D.C. CERTIFICA: MATRICULA NO: 01694084 DEL 16 DE ABRIL DE 2007 CERTIFICA: RENOVACION DE LA MATRICULA :2 DE ABRIL DE 2013 ULTIMO AÑO RENOVADO: 2013 ACTIVO TOTAL REPORTADO:$12,509,331,611 CERTIFICA: DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 19A Nº 139-15 MUNICIPIO : BOGOTA D.C. EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : megavial@gmail.com DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 19A Nº 139-15 MUNICIPIO : BOGOTA D.C. EMAIL COMERCIAL : megavial@gmail.com CERTIFICA: QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA. CERTIFICA: CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000833 DE NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. DEL 13 DE MARZO DE 2007, INSCRITA EL 16 DE ABRIL DE 2007 BAJO EL NUMERO 01123719 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA MEGAVIAL LIMITADA. CERTIFICA: QUE POR ACTA NO. 17 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 4 DE FEBRERO DE 2014, INSCRITA EL 28 DE FEBRERO DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01811861 DEL LIBRO *** CONTINUA ***Constan za del Pilar Puentes Trujillo Signature Not Verified
  2. 2. CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA FECHA: 2014/03/18 HORA: 17:21:43 OPERACION: R041145304 PAGINA: 2 ************************************************** IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: MEGAVIAL LIMITADA POR EL DE: MEGAVIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. CERTIFICA: QUE POR ACTA NO. 17 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 04 DE FEBRERO DE 2014, INSCRITA EL 28 DE FEBRERO DE 2014, BAJO EL NO. 01811861, DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, BAJO EL NOMBRE DE: MEGAVIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. CERTIFICA: REFORMAS: DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.INSC. 7089 2010/09/30 NOTARIA 9 2010/11/08 01427004 3760 2013/07/19 NOTARIA 13 2013/09/18 01766173 3760 2013/07/19 NOTARIA 13 2013/09/18 01766174 3760 2013/07/19 NOTARIA 13 2013/09/18 01766175 3760 2013/07/19 NOTARIA 13 2013/09/18 01766177 17 2014/02/04 JUNTA DE SOCIOS 2014/02/28 01811861 CERTIFICA: VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO CERTIFICA: OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA, LA ARQUITECTURA, TRANSPORTE Y MINERÍA EN GENERAL, EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, ADEMÁS, PODRÁ EXPLOTAR, EXPLORAR, TRANSPORTAR, PROCESAR Y COMERCIALIZAR MINERALES EN GENERAL Y REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO LÍCITO DE COMERCIO RELACIONADO CON SU ACTIVIDAD ECONÓMICA, PUDIENDO PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES, CONCESIONES O CONCURSOS Y CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y CIVILES. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, EN ESPECIAL LOS SIGUIENTES: A) ASOCIARSE CON OTRAS PERSONAS O FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES Y/O CONSTITUIR O CONFORMAR CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES O PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA. B) REPRESENTAR FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE OCUPEN DE LOS *** CONTINUA ***
  3. 3. CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA FECHA: 2014/03/18 HORA: 17:21:43 OPERACION: R041145304 PAGINA: 3 ************************************************** MISMOS O SIMILARES NEGOCIOS O ACTIVIDADES. C) EMITIR, RECIBIR, DISTRIBUIR, APOSTILLAR, CONSULARIZAR Y/O REGISTRAR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE EN DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD DEBA MANEJAR. D) PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, DESARROLLO Y GESTIÓN EN TODOS LOS CAMPOS RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL, A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO Y/O PRIVADO, NACIONALES O EXTRANJERAS. E) ADQUIRIR BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, MUEBLES O INMUEBLES, CORPORALES O INCORPORALES, ASÍ COMO HACER CONSTRUCCIONES SOBRE SUS BIENES INMUEBLES Y ENAJENAR Y GRAVAR A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES DE CUYO DOMINIO SEA TITULAR, O SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO DEL CUAL SEA TITULAR. F) INTERVENIR ANTE TERCEROS Y ANTE LOS MISMOS ACCIONISTAS, COMO ACREEDORA O DEUDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO, DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTÍAS DEL CASO, CUANDO HAYA LUGAR A ESTAS. G) DAR Y RECIBIR EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO O CELEBRAR CUALQUIER OTRA CLASE DE CONTRATO U OPCIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA SOBRE LOS MISMOS. H) ADQUIRIR O SUSCRIBIR CUOTAS SOCIALES, ACCIONES O DERECHOS EN SOCIEDADES DE CUALQUIER TIPO. I) CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, TALES COMO GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, CANCELAR, AVALAR, DAR Y RECIBIR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS O CUALQUIER OTROS EFECTOS DE COMERCIO O TÍTULOS VALORES EN GENERAL Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES ACTOS Y CONTRATOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y EN GENERAL CON ENTIDADES DE CARÁCTER CREDITICIO. J) CONSTITUIR, ADQUIRIR O PARTICIPAR EN SOCIEDADES DE CUALQUIER GÉNERO, PARTICIPAR O FUSIONARSE CON CUALQUIERA DE ELLAS. K) PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LA SOCIEDAD Y SER MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON ENTIDADES ESTATALES O PRIVADAS O SUSCRIBIR UNA PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD FUTURA UNA VEZ SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, CON LA FINALIDAD DE PODER PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN CON EL ESTADO COLOMBIANO, O CON CUALQUIER OTRO ESTADO O PERSONA JURÍDICA DE CARÁCTER PRIVADO. I) CELEBRAR EN SU PROPIO NOMBRE, O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES NECESARIAS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO *** CONTINUA ***
  4. 4. CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA FECHA: 2014/03/18 HORA: 17:21:43 OPERACION: R041145304 PAGINA: 4 ************************************************** SOCIAL, O QUE BUSQUEN DESARROLLAR O FAVORECER SUS ACTIVIDADES O AQUELLAS EN QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERÉS. CERTIFICA: CAPITAL: ** CAPITAL AUTORIZADO ** VALOR : $1,425,000,000.00 NO. DE ACCIONES : 1,425.00 VALOR NOMINAL : $1,000,000.00 ** CAPITAL SUSCRITO ** VALOR : $1,425,000,000.00 NO. DE ACCIONES : 1,425.00 VALOR NOMINAL : $1,000,000.00 ** CAPITAL PAGADO ** VALOR : $1,425,000,000.00 NO. DE ACCIONES : 1,425.00 VALOR NOMINAL : $1,000,000.00 CERTIFICA: REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA POR EL GERENTE GENERAL Y EL SUPLENTE DE ÉSTE, QUIEN LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TRANSITORIAS. CERTIFICA: ** NOMBRAMIENTOS ** QUE POR ACTA NO. 17 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 4 DE FEBRERO DE 2014, INSCRITA EL 28 DE FEBRERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01811861 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION GERENTE GENERAL ORTIZ ORTIZ MANUEL HERNANDO C.C. 000000079156264 SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL CUBIDES ALJURE LUIS GUILLERMO C.C. 000000019286619 CERTIFICA: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: A. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD; B. CELEBRAR Y EJECUTAR LIBREMENTE TODOS LOS ACTOS Y *** CONTINUA ***
  5. 5. CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA FECHA: 2014/03/18 HORA: 17:21:43 OPERACION: R041145304 PAGINA: 5 ************************************************** CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SIN RESERVA, NI LIMITACIONES EN CUANTO A LA NATURALEZA O LA CUANTÍA. C. EJECUTAR LAS DECISIONES Y ÓRDENES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y CONVOCARLA CUANDO ASÍ LO REQUIERAN LOS INTERESES SOCIALES. D. CUSTODIAR LOS BIENES SOCIALES. E. RENDIR LOS INFORMES QUE LE SOLICITE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y PRESENTAR LOS BALANCES ANUALES CORRESPONDIENTES LAS CUENTAS EL INVENTARIO Y EL BALANCE Y EL DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A CADA EJERCICIO SOCIAL Y PROPONER LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. F. CONSTITUIR APODERADOS O MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD, JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O EXTRAJUDICIALMENTE. G. CREAR NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD PARA EL BUEN SERVICIO DE LA MISMA, PROVEERLOS Y SEÑALAR SUS FUNCIONES Y REMUNERACIÓN. H. CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD. I. LAS DEMÁS QUE SE LES ASIGNEN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LOS ESTATUTOS O LA LEY EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, EL GERENTE PUEDE, DENTRO DE LOS LIMITES Y CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALEN LOS ESTATUTOS, ENAJENAR A CUALQUIER TITULO LOS BIENES SOCIALES, MUEBLES E INMUEBLES; DAR EN PRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS; ALTERAR LA NATURALEZA DE LOS BIENES INMUEBLES; BIEN POR DESTINACIÓN O ADHERENCIA; COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUERE, DESISTIR, INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS; DAR Y RECIBIR EN PRÉSTAMO DINERO; CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS, TALES COMO CUENTA CORRIENTE O CUENTA BANCARIA; EL DE SUMINISTRO DE DEPÓSITO, EN BANCOS O EN CORPORACIONES FINANCIERAS, AGENCIAS BANCARIAS Y EN ALMACENES GENERALES; EL DE CONSIGNACIÓN, EL DE PREPOSICIÓN, APERTURA DE CRÉDITO; CREAR, SUSCRIBIR, TRANSIGIR, ACEPTAR, PAGAR Y PROTESTAR TÍTULOS VALORES NOMINALES, A LA ORDEN O AL PORTADOR, TALES COMO LETRAS, PAGARES, FACTURAS CAMBIARIAS, CHEQUES, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, BONOS DE PRENDA, CARTAS DE PORTE Y CONOCIMIENTO DE EMBARQUE. EL GERENTE PUEDE OBRAR CONJUNTAMENTE CON EL SUBGERENTE O SEPARADAMENTE EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES. CERTIFICA: *** CONTINUA ***
  6. 6. CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA FECHA: 2014/03/18 HORA: 17:21:43 OPERACION: R041145304 PAGINA: 6 ************************************************** ** REVISOR FISCAL ** QUE POR ACTA NO. 08 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 23 DE ENERO DE 2012, INSCRITA EL 10 DE FEBRERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01606252 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION REVISOR FISCAL CONTRERAS MONTES JOSE ANTONIO C.C. 000000019405493 CERTIFICA: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. * * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * * * * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * * INFORMACION COMPLEMENTARIA LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 3 DE MARZO DE 2014 SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009. RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES. EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO, LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA Y *** CONTINUA ***
  7. 7. CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA FECHA: 2014/03/18 HORA: 17:21:43 OPERACION: R041145304 PAGINA: 7 ************************************************** LA ESTAMPA CRONOLOGICA CONTENIDAS EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRAN EMITIDAS POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACION ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999 PARA LA VALIDEZ JURIDICA Y PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS. LA FIRMA DIGITAL NO ES UNA FIRMA DIGITALIZADA O ESCANEADA, POR LO TANTO, LA FIRMA DIGITAL Y ESTAMPA CRONOLOGICA QUE ACOMPAÑAN ESTE DOCUMENTO LAS PODRA VERIFICAR A TRAVES DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF. NO OBSTANTE, SI USTED VA A IMPRIMIR ESTE CERTIFICADO, LO PUEDE HACER DESDE SU COMPUTADOR, CON LA CERTEZA DE QUE EL MISMO FUE EXPEDIDO A TRAVÉS DEL CANAL VIRTUAL DE LA CCB Y QUE LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO IMPRESO, PUEDE VERIFICAR POR UNA SOLA VEZ EL CONTENIDO DEL MISMO, INGRESANDO A LA PAGINA WEB DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA WWW.CCB.ORG.CO, SELECCIONANDO SERVICIOS EN LINEA Y POR LA OPCION VERIFICAR CERTIFICADOS ELECTRONICOS. CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:aBZsL59wg= DICHO CERTIFICADO A VALIDAR ES LA IMAGEN DEL RESPECTIVO CERTIFICADO, CREADA EN EL MISMO MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EL CERTIFICADO IMPRESO. LA FIRMA MECÁNICA QUE ENCONTRARÁ EN EL CERTIFICADO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MISMA.

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