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Apresentação de Slides feita pelo jornalista Fernando Rodrigues para a CPI do HSBC no dia 26/03/2015, terceira reunião da CPI.

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  1. 1. CPI  do  HSBC   26.mar.2015  
  2. 2. Histórico   •  Agência  do  HSBC  em  Genebra,  Suíça   •  Dados  de  2006  e  de  2007  (aFvos  e  inaFvos)   •  Técnico  Hervé  Falciani  reFra  dados   •  2008:  dados  chegam  ao  governo  francês  
  3. 3. a  “lista  Largarde”   •  Outubro  de  2010:   ministra  da  Economia  da  França,  ChrisFne   Lagarde,  repassa  dados  ao  governo  da  Grécia   •  Outros  países  que  se  interessaram  receberam   dados.   •  Reino  Unido,  Dinamarca,  Espanha,  Bélgica  etc.   •  ArgenFna  recebeu  em  setembro  de  2014.  
  4. 4. dinheiro  já  recuperado   •  Bélgica:  US$  490  milhões   •  Espanha:  US$  298  milhões   •  França:  286  milhões   •  Reino  Unido:  US$  205  milhões    
  5. 5. ações  do  governo  brasileiro   •  Setembro  de  2014:   Coaf  recebeu  amostra  de  3%  dos  nomes   •  Coaf  não  fez  nada   •  Fevereiro  de  2014:   Cobrado,  Coaf  repassou  lista  para  Receita  Federal   •  Receita  Federal  vazou  os  dados  sem  fazer  checagem   sobre  quem  declarou  ou  não  as  contas  no  IR.   (Coordenação-­‐Geral  de  Pesquisa  e  InvesFgação)    
  6. 6. a  série  SwissLeaks   •  ICIJ  (Consórcio  Internacional  de  Jornalistas   InvesFgaFvos)  e  jornal  francês  Le  Monde   •  ParFcipam  da  invesFgação:   163  jornalistas   55  países   65  veículos  de  comunicação   •  UOL  e  Globo  no  Brasil.  “The  Guardian”,  “Le   Monde”,  “La  Nación”,  “60  Minutes”etc.  
  7. 7. banco  de  dados   •  Depuração  das  contas   •  Banco  de  dados  visualizado  por  país   •  6  meses  de  trabalho  de  informáFca    
  8. 8. 4  exemplos  da  complexidade   •   Banco  de  dados  próprio   •   Ferramenta  francesa  “Linkurious”   •  Visualização  das  relações  entre  correnFstas,   offshores  e  agentes  terceirizados  
  9. 9. obrigado   fernando  rodrigues     uol     frodriguesbsb@uol.com.br    

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