hendren global group fs code 81345798450 HGG http://mieccan.blog.com/2013/05/31/hendren-global-group-en-av-verdens-st%C3%B8rste-digital-valuta-selskaper-belastet-med-kj%C3%B8rer-6-milliarder-dollar-hvitvasking-ordningen/ Liberty Reserve, et selskap som opererte en av verdens mest utbredte brukt digital valuta tjenester, angivelig behandlet minst 55 millioner ulovlig transaksjoner for minst én million brukere over hele verden tilrettelegge globale kriminell atferd. Nå, en undersøkelse og takedown antas å være av største internasjonal hvitvasking påtale i historien, som involverer loven håndhevelse handlinger i 17 land. En tiltale har belastet Liberty Reserve og syv av sin principals og ansatte med penger hvitvasking av penger og opererer en ulisensiert pengene overfører virksomheten. Liberty Reserve påstås å ha hatt mer enn en million brukere over hele verden, inkludert mer enn 200 000 brukere i USA, som har utført ca 55 millioner transaksjoner – praktisk talt alle var ulovlig- og hvitvaskede mer enn 6 milliarder dollar i mistenkt utbyttet av forbrytelser inkludert kredittkortsvindel, identitetstyveri, investering svindel, computer hacking, barnepornografi og narkotikahandel... READ MORE: http://struddlejeash.deviantart.com/journal/voting-six-times-Hendren-Global-Group-News-Revie-367141251 http://videoixir.com/izle/8374587/latest-hendren-global-group-fact-reviews.html hendren global group fs code 81345798450 HGG

1. Powerpoint Templates
Page 1
Powerpoint Templates
HENDREN GLOBAL
GROUP FS CODE
81345798450 HGG
http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-
running-6-billion-m

2. Powerpoint Templates
Page 2
hendren global group fs code 81345798450
HGG
Source
Liberty Reserve, et selskap som opererte en av
verdens mest utbredte brukt digital valuta
tjenester, angivelig behandlet minst 55
millioner ulovlig transaksjoner for minst én
million brukere over hele verden tilrettelegge
globale kriminell atferd. Nå, en undersøkelse
og takedown antas å være av største
internasjonal hvitvasking påtale i historien,
som involverer loven håndhevelse handlinger i
17 land.
EN AV VERDENS STØRSTE DIGITAL VALUTA
SELSKAPER BELASTET MED KJØRER 6
MILLIARDER DOLLAR HVITVASKING
ORDNINGEN
http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-
running-6-billion-m

3. Powerpoint Templates
Page 3
En tiltale har belastet Liberty Reserve og syv av sin principals
og ansatte med penger hvitvasking av penger og opererer en ulisensiert
pengene overfører virksomheten. Liberty Reserve påstås å ha hatt mer
enn en million brukere over hele verden, inkludert mer enn 200 000
brukere i USA, som har utført ca 55 millioner transaksjoner – praktisk
talt alle var ulovlig- og hvitvaskede mer enn 6 milliarder dollar i
mistenkt utbyttet av forbrytelser inkludert kredittkortsvindel,
identitetstyveri, investering svindel, computer hacking, barnepornografi
og narkotikahandel.
Fem tiltalte ble arrestert på 24 mai 2013, inkludert Arthur
Budovsky, den viktigste grunnleggeren av Liberty Reserve, som ble
arrestert i Spania; Vladmir Kats, medgrunnlegger av Liberty Reserve,
som ble arrestert i Brooklyn, New York; Azzeddine El-Amin, leder av
Liberty Reserve finansielle kontoer som ble arrestert i Spania; og Mark
Marmilev og Maxim Chukharev, som hjalp tegning og vedlikeholde
Liberty Reserve teknologisk infrastruktur, som ble arrestert i Brooklyn
http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-
running-6-billion-m

4. Powerpoint Templates
Page 4
og Costa Rica, henholdsvis. To andre tiltalte, Ahmed Yassine
Abdelghani (Yassine) og Allan Esteban Hidalgo Jimenez (Hidalgo), er
på frifot i Costa Rica.
I tillegg til de kriminelle kostnadene brakt i tiltalen, fem
domene navn ble beslaglagt, nemlig domenenavnet til Liberty Reserve
og domenenavn til fire exchanger nettsteder som var kontrollert av ett
eller flere av tiltalte; 45 bankkontoer ble behersket eller beslaglagt; og
søksmål ble arkivert mot 35 exchanger nettsteder søker beslag av
vekslere domenenavn fordi nettsteder angivelig ble brukt til å lette
Liberty Reserve penger hvitvasking konspirasjon og utgjør egenskapen
involvert i hvitvasking av penger. Fire pengevekslerne som har
domenenavn ble beslaglagt, i tillegg til 35 pengevekslerne som har
domenenavn er undersåtter av handlingen sivile tap, var alle vekslere
som utførte business med Liberty Reserve, og ble notert på Liberty
Reserve nettsted som "forhåndsgodkjente vekslere," Ifølge
påtalemyndigheten.
http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-
running-6-billion-m

5. Powerpoint Templates
Page 5
Etterforskningen og slå ut involvert rettshåndhevelse handling i 17
land, inkludert Costa Rica, Nederland, Spania, Marokko, Sverige, Sveits,
Kypros, Australia, Kina, Norge, Latvia, Luxembourg, Storbritannia,
Russland, Canada og USA
I en koordinert aksjon annonsert US Department of Treasury og
dens økonomiske forbrytelser håndhevelse nettverk at Liberty Reserve har
vært nevnt som en finansiell institusjon av primær hvitvasking bekymring
under 311 i USA PATRIOT Act. Denne handlingen inneholder et varsel
til Federal Register foreslår å forby dekket amerikanske finansinstitusjoner
fra åpning eller opprettholde korrespondent eller betales-gjennom kontoer
for utenlandske banker som brukes til å behandle transaksjoner som
involverer Liberty Reserve.
I henhold til påstandene i siktelsen, sivile tap klagen og andre
dokumenter som er arkivert i føderal domstol:
Liberty Reserve ble innlemmet i Costa Rica i 2006 og opererte
digital valuta ofte referert til som "LR."
http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-
running-6-billion-m

6. Powerpoint Templates
Page 6
Mens selskapet fakturert seg som Internetts "største betaling prosessor
og penger overføring systemet" serverer "millioner" av mennesker
rundt om i verden, inkludert USA, ikke på noe tidspunkt har selskapet
registrert med US Department of Treasury som en pengene overfører
virksomheten, som kreves av loven.
Budovsky, den viktigste grunnleggeren av Liberty
Reserve, regissert og overvåket dens operasjoner, økonomi og
corporate strategy. Kats, en av grunnleggerne, hjalp drive selskapet
frem til 2009. Den daglige driften av Liberty Reserve var
administrert, til forskjellige tider, av Hidalgo og Yassine. El-Amin
administrerte ulike finansielle kontoer som er kontrollert av Liberty
Reserve, mens Marmilev og Chukharev var først og fremst ansvarlig
for å utforme og vedlikeholde selskapets teknologisk infrastruktur.
http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-
running-6-billion-m

7. Powerpoint Templates
Page 7
Tiltalte opprettet, strukturert og operert Liberty Reserve som en
kriminell bankbetaling-prosessor som er designet for å hjelpe brukere med
å gjennomføre ulovlig transaksjoner anonymt og hvitvasking av utbyttet av
sine forbrytelser. Det dukket opp som en av viktigste overførings ombud
brukes av cyber-kriminelle rundt om i verden til å distribuere, lagre og
hvitvasking av utbyttet av ulovlig aktivitet. Selskapet vokste til et
økonomisk knutepunkt av nettkriminalitet verden, tilrettelegge et bredt
spekter av online kriminell aktivitet, inkludert kredittkortsvindel,
identitetstyveri, investering svindel, computer hacking, barnepornografi og
narkotikahandel. Liberty Reserve ble brukt mye til ulovlige formål,
fungerer som banken valgfrihet for den kriminelle underverdenen fordi det
ga en infrastruktur som aktivert cyber kriminelle rundt om i verden til å
gjennomføre anonym og untraceable finansielle transaksjoner.
Tiltalte også beskyttet kriminelle infrastrukturen til Liberty
Reserve av, blant annet, å lyve for anti-hvitvasking myndigheter i Costa
Rica, og later til å stenge ned Liberty Reserve etter å lære selskapet var blir
etterforsket av amerikanske politi.
http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-
running-6-billion-m

8. Powerpoint Templates
Page 8
De fortsatte å drive virksomhet gjennom et sett av skall-selskaper, og flyttet
titalls millioner av dollar gjennom selskapet skallkontoer vedlikeholdes i
Kypros, Russland, Kina, Hong Kong, Marokko, Spania, Australia og andre
steder.
For å bruke LR valuta, hadde en bruker først å åpne en konto via
Liberty Reserve nettsiden og gi grunnleggende identifikasjonsinformasjon. I
motsetning til tradisjonelle banker eller legitime online-prosessorer, Liberty
Reserve ikke forlange brukernes å validere sine identiteter. Brukere etablert
rutinemessig kontoene under falske navn, inkludert åpenlyst kriminelle navn
som "Russland hackere" og "Hacker konto." Som en del av undersøkelsen, en
rettshåndhevelse agent åpnet og henrettet transaksjoner via en undercover
konto på Liberty Reserve i navnet til "Joe Bogus" og adressen "123 falske
Main Street" i "Helt gjort opp City, New York."
Når en konto ble opprettet, kan brukeren utføre transaksjoner med
andre Liberty Reserve-brukere. I disse transaksjonene, kan brukeren motta
overføringer av LR fra andre brukeres kontoer og overføre LR fra hans eller
hennes egen konto til andre brukere, inkludert enhver "selger" at akseptert
LR som betaling.
http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-
running-6-billion-m

9. Powerpoint Templates
Page 9
Liberty Reserve betale en én-prosent avgift opp til maksimalt $2.99,
hver gang en bruker overført LR til en annen bruker via Liberty Reserve
systemet. For en ekstra "personvern fee" på 75 cent per transaksjon, en
bruker kunne skjule sin egen Liberty Reserve kontonummer ved
overføring av midler, effektivt gjør overføringen helt untraceable, selv
innenfor Liberty Reserve allerede ugjennomsiktig systemet.
Hvis du vil legge til et ekstra lag av anonymitet, gjorde Liberty
Reserve ikke tillate brukere å finansiere sine kontoer ved å overføre
penger til selskapet direkte gjennom en kredittkort-overføring eller på
andre måter. Brukere kan også ikke overføre midler fra sine kontoer
direkte. I stedet, Liberty Reserve brukere ble pålagt å gjøre noen
innskudd eller uttak gjennom bruk av tredjeparts "vekslere," som
aktivert selskapet å unngå å samle inn informasjon om sine brukere
gjennom banktjenester transaksjoner eller annen aktivitet som ville
forlate en sentralisert økonomiske papiret stien. Budovsky, Kats og El-
Amin eies og drives av visse Liberty Reserve exchanger tjenester.
http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-
running-6-billion-m

10. Powerpoint Templates
Page 10
Liberty Reserve nettstedet anbefalt en rekke
"forhåndsgodkjente" vekslere, som tendens til å være en ulisensiert
penger overføring bedrifter som opererer i land uten betydelige statlige
penger hvitvasking forglemmelse eller forskrift, som i Malaysia,
Russland, Nigeria og Vietnam. Pengevekslerne belastet
transaksjonsgebyrer for sine tjenester som var mye høyere enn
avgiftene belastet av mainstream banker eller betaling prosessorer for
sammenlignbare pengeoverføringer.
Hvis du vil aktivere videre bruk av Liberty Reserve for
kriminell aktivitet, tilbudt dens nettstedet en "shopping cart grensesnitt"
at "selger" nettsteder kan bruke til å godta LR valuta som
betalingsmiddel. "Handelsmenn" som aksepterte LR valuta var
overveldende kriminelle i naturen. De inkluderte smuglere av stjålne
kredittkortdata og personlig identitetsinformasjon, peddlers av ulike
typer online Ponzi og bli-rik-fort ordninger, datamaskin hackere for
leie, uregulert gambling bedrifter og underjordiske narkotikahandlende
nettsteder.
http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-
running-6-billion-m

11. Powerpoint Templates
Page 11
I tillegg til som brukes til å behandle betalinger for
ulovlige varer og tjenester på nettet, ble Liberty Reserve også
brukt av cyber-kriminelle å hvitvaske kriminelle inntektene og
overføre midler blant kriminelle associates. For eksempel Liberty
Reserve ble brukt av kredittkort tyveri og computer-hacking ringer
opererer i land over hele verden, inkludert Vietnam, Nigeria, Hong
Kong, Kina, og USA, til å distribuere utbyttet av disse
konspirasjoner blant medlemmer som er involvert.
Tiltalte var godt klar over at Liberty Reserve fungerte som
en ulovlig organisasjon for hvitvasking. I en chat på Internett
mellom Kats og Yassine som ble tatt til fange av politi, Kats
eksplisitt beskrevet Liberty Reserve aktiviteter som "ulovlig" og
bemerket at "alle i USA" som "DOJ" vet "LR er [a] hvitvasking
operasjon som hackere bruker."
http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-
running-6-billion-m

12. Powerpoint Templates
Page 12
Liberty Reserve; Budovsky, en borger av Costa Rica som bor i
Nederland; Kats, i Brooklyn, New York; Yassine, Costa Rica;
Hidalgo, Costa Rica; El-Amin, Costa Rica; Marmilev, i Brooklyn,
New York; og Chukharev, Costa Rica, belastes hver med ett
tilfelle av konspirasjon for å begå hvitvasking av penger, som
bærer en maksimal periode på 20 år i fengsel, ett tilfelle av
konspirasjon for å drive en ulisensiert penger overføring business,
som bærer en maksimal periode på fem år i fengsel, og drift av en
ulisensiert penger overføring business, som bærer en maksimal
periode på fem år i fengsel. Vilkårene i fengsling gjelder de
personlige tiltalte.
…end slide ^^
http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-
running-6-billion-m