Mensalao - Contibrasil da Asian Comercial do Colin Forster - Petrobras

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  1. 1. ::.::l. "-"tti;fi¥i#t1YM*WZtL ~T (,to- 1m? rtdvdt,6 M YftW~tiilfru..gVIl ,-¥ ", ?f _ ..... " " ,;",.,.,-""",,.,"":,;--i--,-,"V" ~. -- -., ....- --"--"< ~, ·;-"""&ffi:;"<4,:<%~4.1P 4. - ",, ""·t."·~K-·-~~:,~;.;tt~""~i·".- " .-,", J.., .~,~;- "f,;;.,,· -"C!--f- ":;.- . - ,, . . ,";:J,:::"r:;r~0r~:-"·;,;S.- ""~:,?i}~: - .... , ..1 3+65, all)l MJ - DEPARTAMENTO DE POLiOA FEDERALI DIRETORIA DE COMBATEAD CRIME ORGANIZADOl DlViSAO DE REPRESsAO A CRIMES FINANCEIROS) que nao havia logrado exilo em peoquisas intcmas realizadas, mofivo pero qual nao havia corflo-/) prestar tais informa(:ij8s.l)) A empresa CDNTIBRASIL COMERCID E EXPOTA90ES DE GRADS LTDA) possui como s6dos FERNANDA DE ABREU DUARTE, CPF 178.279.75~Ol, e a empresa ACT) - ASIAN COMMERCIAL TRADE LTD., CNPJ 06.146.14910001-60, saliada no paraiso fisca~) Ramsey, Isle of Man-, Tambem destacamos que a empresa e controlada por LADOSE DENIS) DE ABREU DUARTE, um dos principeis "indiciados pela CPI DO BANESTADO, tendo em vislal seu eovolvlmento em esquemas de evasiio de dividas µor meio das denominadas contas CW.)) Os Peritos Criminais Federais ressaltaram no p<lragrafo 121 do Laudo de Exsme l) Financeiro 0 145012007-INC/DPF, que para re~l[zar esses pagamentos em bemifico da) COOTIBRASIL loram utilimdos recursos diversos, inclusive de empnils~mo obtido junto ao ) BANCO RURAL. Dentre estes, destaca-se 0 debito de R$ 650.000,00 na empresa 28 ) PARTICIPACOES LTDA., que leve como oMgem dep6sito de R$ 1.707.700,00, efetuado pala ) empresa DiNAMO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO -CNPJ 02,0211.74&OOO3-G4. ) ) Desta lonna, pelas caracleristicas dos pagamentos recebidas, pode-se inferir ) ) tratar-se de empresa utilizada para ocultar ou dissimular 0 destino dado a recursos ) ) rilOvimentados pe!o ESQUEMA MONTADO POR MARCOS VALERIO, em provavel esquema de ) evasao de divisas em beneflclo de contas secretas S€diadas em cantros offshores, Nao II ) passivel vislumbrar qualquer rela~ao de lals transa~6e5 com 0 forneclmento de $arvi~os ) ou bens vinculados a presta~ao de servi~o$ de publlcidada ou propaganda, motlvo pelo ) qual reputa·se necessaria a inst8ura~iio de I~qul!rito especlflco para apurar 0 ) envolvimento da empresa CONTtBRASIL COME-RCIOE EXPORTACOES DE GRAOS LTDA ) com a posslveJ lavagern de dinheiro vinculada 80S desvios de recursO$ do FUNDO DE ) INCENTIVO VISANET, bern como de outros fundos de or1gem crlminosa, ) ) ) ) " Instru<;ao normalh. 188, de 06108/2002, cia Secrolar;. da Reo,il Fode"J. ) 109
  2. 2. Página 1 de 2 Quem Somos | Contato Pesquisar Refine sua pesquisa ▼ Indústrias JB Duarte: Estrutura Acionária e afins JBDU3 Ações Ordinárias Sumário Governança Corporativa Demonstrações contábeis Comunicados Proventos Estrutura Acionária Direitos e Disposições Diretoria, Conselhos e RH Mercado e Posicionamento Fatores de Risco Posição acionária Posição Acionária Ações OrdináriasAcionistas Control. Nacion. majorit. Quantidade (%) Quantidade Atributo: Ações Ordinárias Duagro S/A Administração e sim brasileira 196.719.739 63,52 53 0,00 Participações LAODSE DENIS DE ABREU sim brasileira 22.979.200 71,81 0 0,00 DUARTE Monte Mor S/A - Comércio não brasileira 9.020.800 28,19 0 0,00 Importação e Exportação ACT ASIAN COMMERCIAL sim 70.147.700 87,14 0 0,00 TRADE LTD MURIEL ANN ATKIN não 1 50,00 0 0,00 Acionistas Controladores e Minoritários COLIN FORSTER não 1 50,00 0 0,00 Atributo: Ações Ordinárias TOTAL 2 100,00 0 0,00 FERNANDA DE ABREU não brasileira 5.176.150 6,43 0 0,00 DUARTE RENATA ABREU DUARTE não brasileira 5.176.150 6,43 0 0,00 GUBEISSI TOTAL 80.500.000 100,00 0 0,00 TOTAL 32.000.000 100,00 0 0,00 Ações em Circulação Oliveira Franco Corretora Ação Free Float Ações, renda fixa, câmbio de moedas Consulte as nossas taxas JBDU3 33,33% www.ofranco.com.br JBDU4 - Grupo Econômico Data da última atualização: 18/jun/2012 < 18/jun/2012 09/mai/2012 10/jun/2011 > > Cotação de Ações Descrição do Grupo Descrição do Grupo Descrição do Grupo Preço dos Títulos, Ações e Moedas Cotação em econômico econômico econômico Tempo Real. Confira! BradescoCorretora.com.br/acoes 18/jun/2012 - 09:31h 09/mai/2012 - 13:11h 10/jun/2011 - 15:15h ... f) PROJETO DE EUCALIPTOS ... - Duagro S.A. Administração e ... - Duagro S.A. Administração e Empresas Familiares – Pirapora do Bom Jesus A Participações – 49,7263 % das ON Participações – 50,98 % das ON 2) Profissionalização e Sucessão IX Evento em propriedade da Companhia 2) Controladores Indiretos: - Controladores Indiretos: - Diversos São Paulo naquele município, com Diversos – 1,0537 % das ON – 11,51 % das ON O detalhamento www.nbs.com.br aproximadamente 396 hectares, Informação mais clara sobre os mais claro e específico dos Análise Técnica Real Time possui uma cultura muito antiga, de Controladores Indiretos pode ser Controladores Indiretos , pode ser Encontre pontos de compra e venda em mais baixa produtividade não analisada nos itens 15.1 / 2 e no acompanhado no item 15.1 / 2 . ... de 500 ações em segundos www.bolsafinanceira.com Comunicados sobre Controle Acionário Prêmio Talento Gerdau Participe do Prêmio de Engenharia e Concorra a Organização Societária Outras informações uma para Nova York! 18/jun/2012 18/jun/2012 premiotalento.com.br/Gerdau Organograma dos Acionistas Outras Informações Relevantes Perfil de Investidores 18/jun/2012 - 09:31h 18/jun/2012 - 09:31h A COMPANHIA NÃO POSSUI ORGANOGRAMA Número de Número de Número de DOS ACIONISTAS ... Alterações Relevantes nas Participações investidores pess. investidores pess. investidores 18/jun/2012 - 09:31h física jurídica institucionais Acordo de Acionistas 18/jun/2012 - A aquisição foi feita através da subscrição de ações 4.407 77 25 09:31h durante o prazo de preferência e rateios posteriores Data da última atualização: 18/jun/2012 EXISTEM ACORDOS DE ACIONISTAS aos acionistas, do aumento de capital deliberado pela ARQUIVADOS NA SEDE DA COMPANHIA ... Assembléia Geral Extraordinária de 15/08/2011, homologado pela Assembléia Geral ... Mais comunicados Programas de Recompra de Ações e Operações de Tesouraria < >http://www.econoinfo.com.br/g... 15/08/2012

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