Inq 3983 volume8

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Inq 3983 volume8

  1. 1. STF 102175 INQ / 3983 3555 - DIREITO PENAL ! CRtMES PRATICADOS POR FUNCIONARIOS FUBLICOS CONTRA A ADMINISTRAC;AO EM GERAL I COR.RTJPC;AO PASSIVA 362ft - DIREITO PENAL I CRHI,SS PREVISTOS NA I...EGISLAc;AO EXTRAVAGANTE I CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTACÂO DE BENS, DIREl'fOS OU VALORES Supremo Tribunal Federal Supreme Tribunei Federel Inq 0003983 - 09/03/2015 11 :47 0000036-31 .2015.1.00.0000 1IIII~I1111~IIII111I1I11111111I111111111111III~1.~I111 INQUERITO VOLUME 08 INQUERITO 3983 PROCED. DISTRITO FEDERAL DISTRIB(!Jt.;:ĂO E:-1 09/03/2015 ORIGEM. : PET- 5278 -SUPREMa 'i'RIBUNAL FEDERAL RELATOR(A): MIN. TEORI ZAVASCKI AUTOR(A/S l (ES; I>1INISTERIO PUBLICO FEDERAL PROC. (A/S) (ES) PROCURADQR-GERAL DA REPOBLICA INVEST . (A/S) EDUARDO CUN}{A ADV. (A/s) ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA E OUTRO{A!S) AG.REG. NO INQUERITO INQUERITO 398 3 PROCED. : [!STP..ITC FEDERAL DISTiUBUI:ĂO Er-J :;;;/01/;:01::5 GRlGEN. : PET-S278 -SUPREt-l0 TP.IBUN.n.L FEDERJ.L RELATOR(A) MIN. TEORI ZAVASCKI ACTE. (S) EDUARDO CUNHA ADV. (A/S) ANTONIO Pl::RNAN!)O BARROS E SfLVA DE SCUZA E OUTRO(J1.!S) AGDO. lAIS) MINISTERIO PUOLJCO FE:DERl1.. PROC. (A/SI :ES) r~OCURADOR-GJ:RAL DA REP(J.dI.. IC.1. 1 30350957878 Inq 3983
  2. 2. / Se~ăo de Processos Originarios Criminais TERMO DE ABERTURA • E~ de ((3 ~ de 201~ f~:D o ~volum~ pres{<ntes autos doCa)}" que se inicia afolha n° fiJO ", Eu, 01, A , , Analista/Tecnico Judiciario, lavrei o pr"", ~ t'M o. • 30350957878 Inq 3983
  3. 3. • • DOC.28 (Relat6rio de Anilise n° 088/2015 referente a pagamentos feitos por Julio Camargo em favor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus) MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30350957878 Inq 3983
  4. 4. • • • MPFMinisterio PUblko Federal SIGILOSO~ Procuradoria Geral da Republica ~,., Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e An_lise - SPEA/PGR RA n° 088/2015 - SPEA/PGR 21 de julho de 2015. Relatario de Anălise N° 088/2015 Ementa: Inquerito n° 3983/STF. Investigado: Deputado Federal Eduardo Cunha. ldentificac;ao de pagamentos feitos por Julio Camargo em favor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus. Excelentfssimo Senhor Procurador da Republica, Dr. ANDREY BORGES DE MENDON«;A Cumprimentando-o, em atendimento ao solicitado, apresento a seguir os pagamentos efetuados pelas empresas ligadas a Julio Gerin de Almeida Camargo em favor da Igreja Evangelica Assemblt§ia de Deus. I~ 30350957878 Inq 3983
  5. 5. , • • MPF 5IGIL05~rrQ~ Procuradoria Geral da Republica t~V· Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGRMinisterio Pliblico Federal RA n° 088/2015 - SPEAjPGR 21 de julho de 2015. Os extratos banc.rios das empresas PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 04.733.787/0001-51) e TREVI50 DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 52.445.434/0001-07). ligadas a JUUO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, referente ao periodo de 01/01/2006 a 01/10/2014, foram obtidos pela Ministerio Publica Federal por meio de ardem judicial expedida pela juiz federal Sergio Moro, que resultou no afastamento de sigila banc.rio c6digo 001-MPF-001113-78 no Sistema de Investiga,ăo de Movimentac;ăes Bancarias - Simba do MPF. o exame das movimenta<;6es bancarias revelou que JUUO CAMARGO efetuou 2 (dois) pagamentos em lavor da IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS (CNPJ 44.595.395/0001-98), ambos no dia 31/8/2012 e no mesmo valor de R$ 125.000,00. o pnmelro pagamento de R$ 125.000,00 em 31/8/2012 para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus foi feito a partir da conta n° 130001964, titularizada pela empresa Piemonte Empreendimentos Ltda, no Banca Santander. A Igreja Evangelica recebeu o dinheiro na conta n° 90840, agencia 3137 do Banco Bradesco. Flnura 1- Conta em nome da Piemonte Emnreendimentos LIda Titular: PIEMONTE EMPRE~DlMENTOS LTOA (investigado) CNPJ: 04.733.781/0001.51 Inicio Rei.: Banco: BANca S.6.NTANO!:R N" Banco: 033 Ag: 4550 Irolclo Mov.: 0111J212011 Hn MO)v~ 01/1012014 Saldo INeW: fU 205.671,46 Saldo final: RS 4,00 Eruato (~rMitoş): R$ 65.1~1.233,51 Exlr.:lk:> (d6b1b)r.): RS S5.l46.900.97 CIC.. 1301)01964 T.po; com:> Corren!e At>ert.: 3111J7f.'006 Eneer.: Identfficado:;: tdenliftCl'ldO$: R$ 47.1l3S.21S,95 (73,2G%) A figura 2 mostra o pagamento da Piemonte Empreendimentos em favor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no dia 31/8/2012. 00000000000000DD0000 00000000000000023!e3 OOOOOOOOOOOD00030m HIO o o 0:102732700V332 INTERJAPAN VEICUI..OS LTOA 100.000.00 o 04733787ooo15t 30350957878 Inq 3983
  6. 6. • • • SIGILOSO MPF Procuradori. Geral da Republica tL91~Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise - SPEA/PGRMinislerio PUblico Federal RA n° 088/2015 - SPEA/PGR 21 de julho de 2015. o segunda pagamenta de R$ 125.000,00 em 31/8/2012 para a Igreja Evangelica Assembleia de Oeus foi feito a partir da conta n° 130003461, titularizada pela empresa Treviso do Brasil Empreendimentos ltda no Banca Santander. A Igreja Evangelica recebeu o dinheiro na mesma conta ja informada (nO 90840, agencia 3137 do Banca Bradesco). Figura 3 - Conta em nome da Treviso do Brasil Empreendimentos Ltda Titular: TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (inve,tigndo) 6:mco: BMICO SANTANDER ,..,. eŞll~": 03) AO:.s.sa Inlcio Mov.: 0111l2I2Q1l elC.. 130003461 Fim Mov.: 01(101201. Topo: ConUl Corren~ Abe!l: 2910312000 5:l1do Inld~t RS 17.429.02 5:lJd0 Final: R$ 10,00 E>CUato (erMllt>S): R$147.8S4.569.43 RS 119.080.165.03 (80,54%) CNPJ: 52.445.4J4/000Ull Iniclo ReI.: Elrtt:Ito (debltoD): R$ 147.671.986.45 RS104.791.715,76 (70,87% A figura 4 mostra o pagamento da Treviso do Brasil Empreendimentos em lavar da Igreja Evangelica Assembleia de Deus na dia 31/8/2012. Figura 4 - Extrato bancârio da conta n° 130003461 no Santander em nome da Treviso do Brasil Empreendimentos LIda 31oOe121l12 PAGMlENTOAFORNECEOORES 00000CI0000000IXl30e31 2~.roo.00 o 027231.7000135 OAtllEDEU.A!,I..O.NA,A.ROUJTEnJRAE 14Er.lIlU .J'~Ot...PUEESOS ________ ~"L ___ .z,1U2D.l3- D _~!!a:XlDU2.... _ ~.ERlEtm51..Jll1..... _____ , I 3tlOSt.101Z PAGMIENTOIOl'lERSOS OOOOCKXlO000CI0G030S31 125.000.00 o 44~~3g~1W IGR2JA EVANGEUCAASSEW.lLEtA. o 31Rieiic,ir TAA'iSP-vALO!tl'lcOmÂoiFTrfi.V,.q - - -(l5i:iiooo(iOOOoOOi8~~ - - - -1.200.00" -0- ~lj2 - -kAAAS6U5"FRIEti5ii~ - - - - __ 1 'l!DY.?OIZ DOCER!:CEBIOO-TITOlSTltITA o~n 2.000.00 c ~1~lroIlOOOO1011 AI.IG.IRIEW'REENOtMENTOSEASSE5SO~A EO que trago ao conhecimento de Vossa Excelencia. Respeitosamente, GILBERTO MENDES PERn·o CRIMINAL DA POLle/A FEDERAL ASSESSOR-CHEFE ASSESSORIA DE APOlO Ă INVESTIGACÂO SPEAIPGR Anexo 1- Extratos bancarios da conta n° 130001964 da Piemonte Empreend·lment05 LIda. Anexo 2 - Extratos bancarios da conta n° 130003461 da Treviso do Brasil Empreendimentos LIda. 3D 30350957878 Inq 3983
  7. 7. • • • MPF SIGILOSO l~ {flV Procuradoria~Geral da Republica C'7- Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise - SPEA/PGRMinlst6rio PUblico Federal Relat6rio de Anâlise N° 088/2015 - SPEA/PGR 21 de julho de 2015. ANEXO 1 (Relat6rio de Analise n° 088/2015 - SPEAlPGR) 30350957878 Inq 3983
  8. 8. • .. • • MPFMinisterio PUblico Federal SIGILOSO~ Procuradoria Geral da Republica ~,., Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR RA n° 088/2015 • SPEA/PGR 21 de julho de 2015. Relatario de Anâlise N° 088/2015 ' Ementa: Inquerita n° 3983/STF, Investigado: Deputada Federal Eduardo Cunha. Identificac;ao de pagamentos feitos por Julio Camargo em favor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus. ExcelentÎssimo Senhor Procurador da Republica, Dr. ANDREY BORGES DE MENDON<;:A Cumprimentando-o, em atendimento ao solicitado, apresento a seguir os pagamentos efetuados pelas empresas ligadas a Julio Gerin de Almeida Camargo em favor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus. 30350957878 Inq 3983
  9. 9. , • • MPF SIGILOSOl~rU~ Procuradoria Geral da Republica ,~V· Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise SPEA/PGRMlnislerio PUbnco Federal RA n° 088/2015 - SPEA/PGR 21 de julho de 2015. Os extratos bancârios das empresas PIEMONTE EMPREENDIMENT05 LTDA (CNPJ 04.733.787/0001-51) e TREVI50 DO BRA5IL EMPREENDIMENT05 LTDA (CNPJ 52.445.434/0001-07), ligadas a JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, relerente ao periodo de 01/01/2006 a 01/10/2014, Ioram obtidos pela Ministerio Publica Federal por meio de ordem judicial expedida pela juiz federal Sergio Moro, que resultou no alastamento de sigilo bancârio c6digo 001-MPF-001113-78 no 5istema de Investiga,ao de Movimentac;6es Banc3rias - Simba do MPF. o exame das movimentac;:6es bancarias revelou que JUUO CAMARGO eletuou 2 (dois) pagamentos em lavor da IGREJA EVANGELICA A55EMBLEIA DE DEU5 (CNPJ 44.595.395/0001-98), ambos no dia 31(8/2012 e no mesmo valor de R$ 125.000,00. O primeiro pagamento de R$ 125.000,00 em 31/8/2012 para a Igreja Evangelica Assembh~ia de Deus foi feito a partir da conta n° 130001964, titularizada pela empresa Piemonte Empreendimentos Ltda, no Banca Santander. A Igreja Evangelica recebeu o dinheiro na conta n° 90840, agencia 3137 do Banca Bradesco. Finura 1- Conta em nome da Piemonte Emnreendimentos Ltda Titular: PIEMONTE EMPREENOIMENTOS LTDA (investigadoJ Banco: BANCO SANTANOER N" Banco: [133 Ag: 455.0 tntclo Mov.: 01Kt2l2011 CIC.: 1300019&4 Fim Mov~ 0111012014 lIP<>: Conta Corrente Abe,t.; 31Kt712006 Ence'~ Satdo tn;cial-. FU 205.671,46 Snldo Finat: FU 4.00 E.o:!r.IIo (tr~tt05): R$ 65.141.233,51 Identill~J*",: RI 52.893.125_)0 (el_20,,") CNPJ: 04.733.78710001.51 Inicio Rei.: Extrato {deblto!l-J: FU 65.J..!6-900.97 IdentJllclldos: R$ 47.836.216,95 (73.20%) A figura 2 mostra o pagamento da Piemonte Empreendimentos em favor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no dia 31/8/2012. , TARIFA EJcrRATO lNTEUGENTE ODOOOOOOOOOOOOOlXlOOO 4.eo D EMlSSAO DE DOC E VIA SCE 00000000OOOOOOO23f.el lM.20 D O~7l27000J32 ~'lTERJAPAN VElaA.OS LTDA TARIFA EMtSSAO OOC VlACAN.tJS OOOOOOOOilOOOOODOOOOO UO D J'.!a/MEUW.DoRE.EM.c.!.NAJS- ______ ~ ______ llIA.o________________________ _ 000CI0CI000000030931 125000.00 D 445l~11n IGREJAEVANGELICA ASSE7.IBELIA. o - ~ - - - - - -~.OO -o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 00000000IXl0000"C13 100 000.00 D 04'n3787000151 2D 30350957878 Inq 3983
  10. 10. • ., • • SIGILOSO MPF Procuradoria Geral da Republica ~L)Jl~ Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise SPEA/PGRMinlsterio PUblico Federal RA n° 088/2015 - SPENPGR 21 de julho de 2015. o segundo pagamento de R$ 125.000,00 em 31/8/2012 para a Igreja Evangelica AssembJeia de Deus foi feito a partir da conta n° 130003461, titularizada pela empresa Treviso do Brasil Empreendimentos Ltda no Banca Santander. A Igreja Evangelica recebeu o dinheiro na mesma conta ja informada (nO 90840, agencia 3137 do Banca Bradesco). Fiaura 3 Conta em nome da Treviso do Brasil Empreendimentos LIda T!tul(!r: TREVISO 00 BRASll EMPREENOIMENTOS LTDA (investigado) CNPJ: 52.445.43410001-01 [nicio Rei.: B;mco: BANCO SANT"'NOER N" B:mco: 033 ,0,11: 45500 lniclo Mov.: (IIA;1212011 ExtralO (debltoo): R$ 147.671.9<16,45 eIC.: 13aoo3461 Fim Mov.: 0111012014 Identi~t.:IlIO!;: R$ 119.080.165.03 (80,54%) RS 11)4.191.715,76 (70,81% Tipo: conta Correnle 5:1100 In[cj~1: RS 17.429.02 Abert: 29~312OOO S3ldo Fr.31: RS 10.00 A figura 4 mostra o pagamento da Treviso do Brasil Empreendimentos em favor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no dia 31/8/2012. Eo que trago ao conhecimento de Vossa Excelencia. Respeitosamente, GILBERTO MENDES PERITO CRIMINAL DA POLiCIA FEDERAL ASSESSOR-CHEFE ASSESSORJA DE APOlO It INVESTJGACÂO SPl~NPGR Anexo 1- Extratos bancarios da conta n° 130001964 da Piemonte Empreendimentos LIda. Anexo 2 - Extratos bancarios da conta n° 130003461 da Treviso do Brasil Empreendimentos lida. 3D 30350957878 Inq 3983
  11. 11. '. • • MPFM1nisterio PUblico Federal SIGILOSO l~ {flV Procuradoria-Geral da Republica --7 Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise SPEA/PGR Relatbrio de Ananse N° 088/2015 - SPEA/PGR 2l de julho de 201S. ANEXO 1 (Relat6rio de Analise n° 088/2015 - SPEAlPGR) 30350957878 Inq 3983
  12. 12. MPFMlnhl~" I'Ublko ,.......1 Gabinele do Procvrodor·Geral do Republica Seaelaria de Pe$qvi$o II An61i$O • SPEA/PGR • • EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001113-78 Fillro ulilizado: 1) Nome do investigado prEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA 2) Nome do Investigado TREVISO DO BRASIL EMPREEND1MENTOS L.lOA 3) Nome do investigado TREVISO EMPREENDIMENTOS L.TOA 4) Nome do Investigado TREVISQ EMPREENDIMENTOS LTDA. II Titular: PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA (investigado) CNPJ: G4.733.787/0001-51 Inicio ReI.: 31/07{2006 Fim Rei.: Benco: BANca SANTANDER N" Baru:o: 033 Ag: '550 Iniclo Mov.: 01/0212011 extrato (credltos): R$ 65.141.233,51 Extrato (d~bitos): R$ 65.346.900,97 elc.: 130001964 Fim Mov.: 01110/2014 tdentificados: R$ 52.893.125,30 (81,20%) Idenliflcados: R$ 47.838.216,95 (73,20%) Tipa: Conta Corrente Sarda Infcial: R$ 205.671,46 Abert.: 31/0712006 $aldo Final: R$ 4,00 Encer.: o,. HisI6rlco Dac. Valor (RS) O/C CPFICNPJ Noma BenaflDepos .00 " Conta 01102/2011 TAR TED CANA1.. ElETRONICO 00000000000000002112 '.00 o 01102/2011 IOF-sALDO DEVEOOR OOOOOOOOOOOOOOOOOO&l! 115.84 o 02102/2011 CHEOUE COMPENSACAO NAC. OOOOOOOOOOOOO001052S 30.000.00 o 02102/2011 CHEOUE COMPENSACAO NAC. 00000000000000010522 33.920.00 O 02/0212011 ,ee 00000000000000002155 15.000.00 , 0473J7S7OOO151 PIEMONTE EMPREENDIMENTOS l TOA ,~ .~ ~~~ 0:)I02I2(l11 CHEOUE COMPENSACAO NAC. 00000000000000010527 46,500.00 O """""" CHEOUE COMPENSACAO NAC. 00000000000000010524 39.500,00 O 0:)I02I2(l11 TAXACHEOUE SUPERIOR 00000000000000002511 83,10 O 04I02I2011 CHEOUE CQMPENSACAO NAC. 00000000000000010526 32.388,00 O 04/0212011 TAXA CHEOUE SUPERIOR 00000000000000002511 111,80 O 07/0212011 CHEOUE COMPENSACAO NAC. 00000000000000010525 31.700,00 O 07/021201 TRANSFERENClA DE RESGATE 00000000000000002739 350.0&l!,11 , 04733787000151 PIEMONTE EMPREENDIMENTOS lTDA "" 4550 880001843 07/0212011 'ee 00000000000000002109 70.000,00 O 04733787000151 PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA '" ~ ~~~ 07/0212011 TRANSF. 00000000000000002236 80.000,00 O 5376n50000195 AVANTE EMPREENOIMENTOS S A 07I02I2011 TRANSE 00000000000000002236 200.000,00 O 52445434000107 TREVISO DO BRASIL EMPREENOIMENTOS LTDA "" 4550 130003461 07/0212011 TAXA CHEOuE SUPERIOR 00000000000000002511 42,10 O 08102/2011 TARIFA TED _AGENClA 00000000000000002112 14,50 O 0810212011 TAXA CHEOUE SUPERIOR 00000000000000002511 41,21 O 1410212011 TITUlO COBRANCA-lB 00000000000000001511 1.613,40 O 15/0212011 n" 00000000000000002155 114.494,18 C 42419150000184 APOLO TUBULARSSA ~, '" "'"11I02I2011 TRANSFERENCIA SALDO 00000000000000002318 1.840,00 C 2510212011 CHEOUE COMPENSACAO NAC. 00000000000000010535 35.000,00 O 25I02I2011 CHEOUE PAGTO EM OINHEIRO 00000000000000010532 207.636,83 , 25102J2011 CHEOUE PAGTO EM OINHEIRO 00000000000000010531 63.199,63 , 25I02I2011 '" 00000000000000002155 350.000,00 C 52445434000107 TREVISO EMPREENOIMENTOS LTOA '"' 1550 5053090 25I02I2011 TAXA CHEQUE SUPERIOR 00000000000000002511 45,50 O 28102J2(l11 CHEOUE COMPENSACAO NAC. 00000000000000010534 27450,00 O 28I02I2011 CHEOUE COMPENSACAO NAC. 00000000000000010536 44.245,00 O 28I02I2011 n'O 00000000000000002155 16.842,78 C 04133787000151 PIEMONTE EMPREENOIMENTOS LTOA m '" ~~~ Z8I02/2011 n'O 00000000000000002155 7.374.03 C 04733787000151 PIEMONTE EMPREENOIMENTOS l TOA m "" ~~~ 01I03I2011 TAR ADIC CH A PARTIR .,-SPB 00000000000000000000 93.21 O 01/0312011 CHEQUE COMPENSADO 00000000000000010536 36.000,00 O 0210312011 PAGAMENTOiDIVERSOS 00000000000000000000 4.500.000,00 , 52445434000107 TREVlSO 00 BRASIL EMPREENOIMENTOS LTOA "" 3550 130003451 -~-010"" ~10l'12015 Obsarva~68S .- SIG1LOSO npo#4 Base pesquisada: Anălise q; ~--,.Pagina 1 30350957878 Inq
  13. 13. MPFMI_ I'Ublko FedenJI Ggbinclo do Proeurgdor-Gerol da Republica Sec.relofÎg de Posquiso e An61ise _ SPEA/PGR • • EXTRATO DETALHADO· CASO 001·MPF·001113·78 Filtra utllizado: 1) NamOl do investlgado preMONTE EMPREENDJMENTOS LTOA 2) Name do investigado TREVrSO DO BRASll EMPREENDIMENTOS LTOA 3) Name do illvestlgado TREVrSO EMPREENDIMENTOS l TOA 4) Nome do investigado TREVISO EMPREENDIMENTOS LTDA. D,.. Hist6rlco Dac. Valor {R$) DIC CPF/CNPJ Nome BeneflDepos Beo ~g_ Conta Observa~_6es 231'0712012 TRANSF VALOR PICONTA DIF TITULAR 2410712012 PAGAMENTO A FORNECEDORES 2410112012 DDCDEVOLVIDO 2510712012 TARIFA EMISSAO DDC VIA CANAIS 2510712012 TARIFAEXTRATOINTELIGENTE 2510712012 lED DIFERENTE TlTULAR1DADE CIP 2610712012 TARIFA lED 8CE 20107/2012 EMISSAO DE OOC E VlA SCE 3010712012 TAR1FA EMISSAO DOe VIA CANAlS 3010712012 PAGAMENTO OARF EM CANAIS 3110712012 EMISSAOOEDOeEVlASCE 0110012012 TED RECESIOA OIF TITULARIOADE STR 0110812012 PAGAMENTOIDIVERSOS 0110612012 PAGAMENTOIDIVERSOS 0110812012 EMISSAO DE DOC EVIA SCE 01106J2(l12 EMISSAO DE DOC E VIA SCE 01106J2(l12 EMISSAO DE DOC EVIA SCE 00000000000000455945 00000000000000010724 00000000000000031609 ~ ~ """"""'"""""""'"00000000000000014505 """"""'"00Cl00000000000570000 00000000000000037071 _=00_m00000000000000030801 00000000000000032594 0000OOOoooooo00329Ga 00000000000000033149 01106J2(l12 TAR PAGTO FORNECCREOITO CIC 000000OOO0000()400665 01I08I2012 TAR PAGTO FORNEC MANUTENCAO CONV OOOOOOOOOOOO0()490G65 02I08r.?012 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAiS 00000000000000000000 02lO8r.?012 PAGAMENTO / DlVERSOs 00000000000000030602 03/08/2012 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAls 00000000000000000000 03/08/2012 lARIFA MENSAUDADE PACOTE SERVICOS 00000000000000000000 03/08/2012 TEO MEsMA TITULARIDADE CIP 03/08/2012 lED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06I0SI2012 TAR1FA TED 8CE 09t08/2012 EMISSAO DE DOC E VIA eCE 1J/0912012 TARIFA EMlsSAO DOC VIA CANAIs 131001"2012 TED DIFERENTE TrrtlLARIOADE CIP 14/0012012 TARIFA TED aCE 14/001"2012 TED DIFERENTE TITULARIOADE CIP 141tl812012 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 151001"2012 TARIFA TED BCE 1610812012 REPAsSE ENC OPER ARRENDAMENTO ME 1510812012 EMISsAO DE DOC E VIA aCE 1710812012 PAGAMENTO A FORNECEOORES 2010812012 TARIFA EMISSAO OOCVIA CANAlS 2010612012 IED DEVOLVlDA DIF TlTULARIDADE STR 2010612012 PAGAMENTO IOIVERSOS 20106f.l012 PAGAMENTO DARI' EM CANAIS 2110612012 TRANSFVALOR PI CONTA D!F TITULAR 2110812012 PAGAMENTOIOIVERSOS 2310812012 PAGAMENIO/OlveRSOS 241Ofl12012 IED DIFERENTE TlTULARIOADE CIP 241Ofl12012 PGTO TITULO OUTRO 8CO _INTERNET lJsuAno: g_"""''''''' Data: 2'/U71al'~ 00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000027865 00000000000000000000 oooooooooaoooooooooo 00000000000000000000 ,--00000000000000731000 ~ """"""'"000000»000000""" 00000000000000010017 ~ ~ ~" 1JOOOOOOOOOOOOO7OOO0 OOOOOOOOOOOOOOO'll42 00000000000000030021 OOOOOOOCiOOOOOOO10023 00000000000000000000 00000000000000102857 1.000.00 o 11744488000188 100.000.00 o 52445434000107 1.716.75 C 8.50 o 4.60 o 10.000.00 D 05027327000332 8.00 D 1.716.75 D 03544909000107 8.50 D 16.35 D 2.300.00 o 07997303000170 3.000.000.00 C 52445434000107 50.000.00 o 01619379500013 50.000.00 o 16326841000123 1.541.05 o 12349622000109 2.455.17 o 05027327000332 2.460.00 o 05027327000032 3.50 o 5.00 o 8.50 o 3.000.000.00 D 74014747000135 25.50 D 68.50 o 9.900.00 C 04733787000151 9.900.00 o 07080791000156 8.00 o 2.000.00 O 08430191000140 8.50 o 15.000.00 O 00021405385671 8.00 o 179.170.89 C 42419150000184 13.000.00 o 00021405385871 8,00 o 675.00 D 2.500.00 D 07997303000170 58:l.747.oo C 44023661000108 8.50 o 250.000.00 C 250.000.00 o 13639725000176 24.63 o 13.137.33 o 00041516570005 250.000.00 o 13539725000176 200.000.00 o 52445434000107 11.680.00 D 060564120oo12{l 16.588.00 D PIEMONTE DO 8RASIL PARTICIPACOES E INVES TREVISO DO 8RASIL EMPREENOIMENTOS LTOA INTERJAPAN VEICULOS LlOA HOTEL LE RELAIS BORIE LTDA BORGES TELECOM E INFORMATICA t TOA TREVISO EMPREENOIMENTOS LTOA EtEICOES 2012 JULIANA P ALMEID ELEICOES 2012 VAGNER ALVES GUI LAIIESHORE ADVlSOR PARTNERS E INVEsTIMENT INTERJAPAN veJCULOS t TOA INTERJAPAN veiCULOS LlOII. AGORA SENIOR CTVM PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA MANGAMARIUOs RESTAURANTE LTDA CAPRICfiOS 00 SUL APARECIOA ROSA DE AZEVEDO APOLO TUBULARS S A APARECIDA ROSA DE AZEVEOO SORGES TELECOM E INFORMATICA LTOA urc ENGENHARIA SA MQUIAN DESIGN E PRDJETOs DE IN JULIO GERIN DE ALMEIOACAMARGO MOUIAN DESIGN E PROJEIOS DE IN TREVISO DO SRASlt EMPREENOIMENTOS LlOII. NEO DESIGN COMEReIO DEC LlOII. 033 4550 lJ00445-57 033 4550 lJ0003461 237 33f!1 1122002 341 8475 1413f!1 341 1586 184879 237 3381 432431 001 623 500178 001 3928 101328 341 31JO 998Bl!7 237 3381 1122002 237 33f!1 1122002 341 911 48105 231 3381 846450 231 'll60 102002 341 745 521153 237 206 332348 341 911 5601 237 206 332348 341 1565 1S4819 033 3669 130014215 237 1991 297743 033 4550 10005734 237 1991 297743 033 4500 130003461 231 2981 15196 .-. 51GIl050 Tlpo #4 Base pesquisada: Anălise ~ P~;"'~ 30350957878 Inq
  14. 14. MPFMI""'...... PVblko FeeI....1 GGbinofo do Procurador-Gorol do Republica Socrelaria de Pesquiso CI Anâlis.e • SPEA/PGR • • EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001113-78 Filtra utilizado: 1) Nome do nvestigado PIEMONTE EMPREEND1MENTOS LTDA 2) Nome do nvestlgado TREVISO DO BRASIL EMPREENOIMENTOS LTDA 3) Nome do nvestlgado TREVISO EMPREENDIMENTOS l lDA 4) Nome do nvestlgado TREVISO EMPREENDIMENTOS l lDA. Oala Hist6rlco 271081:201:2 TARIFA TED aCE 271061:2012 TARIFA EXTRATO Ii'ITELIGENTE 27I08I2012 EMISSAO DE DOC E VIA aCE 2910012012 TARIFA EMtSSAO OOC V1ACANAIS Ooc. ~oooo 00000000000000000000 00000000000000023563 00000000000000000000 30r0e12012 PAGAMENTO DARF EM CANAIS oooOOOaoOOOOOMOOOOO 3110012012 PAGAMENTO A FORNECEDORES 00000000000000030631 03109/2012 TARIFA MENSAUDADE PACOTE SERVICOS 00000000000000000000 0310912012 PA(;AMENTOI DIVERSOS OOOOOOOOOOOOOOO~0903 0310912012 TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC 0000OOOOOOOOOO490!l65 03lO9J2012 TAR PAGTO FORNEC CREOITO ClC 00OOOOOooOOOOO49066Ş 04l()9l2012 EMISSAO DE OOC E VIA BCE 00000000000000025459 171()9l2012 OEBITO DE CONTRI<TO LEASING ooooooooooooooo 1710912012 TRANSF VALOR PI CONTA OIF TITULAR 00000000000000013845 2Cl1()9l2012 PGTO DESPESAS VlAJANTE EM TRANSTTO 00000000000000010920 2Cl10912012 PAGAMENTO 1 OIVERSOS 00000000000000020 2010912012 PAGAMENTO A FORNECEOORES 2010912012 PAGAMENTO OARF EM CANAIS """""""'~~~oo 21/{)912012 TEO DIFERENTE TITULARIDAOE CIP 0000000000000000000 21/OO12{)12 PAGAMENTO 10lVERSOS 00000000000000010921 21109/2()12 PGTO OESPESAS VlAJANTE EMTRANSITO 00000000000000010921 24109/2()12 PAGAMENTO A FORNECEOORES 2610912012 TARIFA !OXTRATO INTELIGENTE 26/09/2()12 CHECUE EMITlOOIOEBITAOO 26I09I2012 CHEQUE EMITIOOIOEBITAOO 26J09/2()12 CHEQUE EMITIOOIOEBITAOO 26J09/2()12 CHEQUE EMITIOOIOEBITAOO 26I09I2012 PAGAMENTO A FORNECEoORES 00000000000000010924 00000000000000000000 00000000000000010547 00000000000000010546 00000000000000010549 00000000000000010550 00000000000000010926 28/0912012 TARAolCCH A PARTIR ..·SPB OOOOOOOOOOOOOOlJOOOO() 2810912012 TARIFA EMISSAO OOC VIA CANAIS OOOOooOOOOOOOOlJOOOO() 2810912012 CHEQUE EMlTIoOIOEBITAoO 00000000000000010546 01/1012012 TAR EMISSAO TEo STR ?GTO FORNEC 00000000000000400665 01/1012012 TAR PAGTO FORNEC CREDITO CIC 00000000000000490665 02/1012012 TAR AolC CH A PARTIR _,·SPEl ooooooooooooooo 0111012012 TARIFA MENSALlOAoE PACOrE SERVICOS OOOIIOOOOOOOOOO 0811012012 EMISSAO DE OOC E VIA BCE 0811012012 EMISSAO DE coc EVIABCE 1011012012 TARIFA EMISSAO coc VIA CANAIS 10/1012012 PAGAMENTOlOrVERSOS 10/1012012 PAGAMENTOIOIVERSOS 1111012012 PAGAMENTOIOIVERSOS 1511012012 rEO DIFERENTE TITULARlDADE CIP 1511012012 PAGAMENTO DARF EM CANAlS 16/1012012 DEalTO DE CQNTRATOLEASING 1711012012 PAOAMENTO A FORNECEOORES 16/1012012 PAGAMENTO 1OIVERSOS U_:g~ndeo om: 21101120" 0000000000000014~757 00000000000000144203 00000000000000000000 00000000000000011010 00000000000000031010 00000000000000011011 00000000000000000000 00000000000000020000 00000000000000000000 00000000000000011017 0000000ooaooo0031018 Valor{R$) OIe 8,00 o 4,60 o CPF/CNPJ 136.20 o 05027327000332 6.50 o 76.36 o 125000,00 o 44595395000198 66,50 o 100000,00 o 04733781000151 36,00 o 3,50 o 1_541.05 o 12349622000109 1.865.49 o 5_000.00 o 11744488000186 300_000.00 C 61610390000106 150_000.00 o 00676213000138 250.000.00 o 13639725000175 3.995,74 o 164.550.05 C 42419150000164 538.180.00 o 05572983000154 550,000.00 C 61610390000106 100,000,00 o 52445434000107 4.60 O 9,760,00 O 9,750,00 O 9,750,00 O 9.750,00 O S6J.747,OO C 44023651000108 50,72 O 8.50 o 9.750.00 o 18.00 o 7.00 o 12.66 o 68.50 o 1.541.05 o 12349622000109 1.013.57 o 12349622000109 17.00 O 44,400.00 C 52445434000107 422,325,00 O 06294314000156 44.400.00 O 52445434000107 227.236,35 C 42419150000184 12.386,79 O 1.886.49 o 583.747,00 C 44023661000106 27_646,16 o 0S042358000109 Nome BeneflDo~os Bco A_g_ Conla INTERJAPAN VEICULOS LTDA 237 3361 1122002 IGREJA EvANGEUCA ASSEMBEUA o 237 3137 90840 PIEMONTE EMPREENOIMENTOS LTDA 237 3~81 648450 LAAESHORE AoVISOR PARTNERS E INVESTIMENT 341 3130 998887 PIEMONTE 00 BRASIL PARTICIPACOES E INVES 033 4550 130044557 AUGURI EMPREENolMENTOS E ASSESSORIA COMERCIAL 033 4550 130004273 PMOB OIRETORIO NACIONAL 001 3604 1520121 MOUIAN DESIGN E PROJETOS INTER 237 1991 Z98743 APOLO TlJBIJLARS S A 341 911 5601 PAIVA RIBEIROGERENCIAMENTO AR 033 3736 130000872 AUGURI EMPREENOIMENTOS E ASSESSORIA COMERCIAL 033 4550 130004273 TREVISO 00 BRASIL EMPREENOIMENTQS LTOA urc ENGENHARIA SA LAKESHORE AOVlSOR PARTNERS E INVEsnMENT LAKESHORE AOVlSOR PAR7NERS E INVEsnMENT TREVISO 00 BRASIL EMPREENolMENTOS LTOA HA'M( EYES ADMINISTRACAO DE BEN TREVISO 00 BRASIL EMPREENolMENTOS LTOA APOLO TUlULARS S A urc ENGENHARIA SA ELEMENTA.L ENGENHARIA lTDA 033 4550 130003461 03~ 3669 130014276 341 3130 998887 341 3130 998687 033 4550 130003461 745 64 15246591 033 4550 1~0003461 341 911 5601 0~3 3689 130014276 341 619 289606 Observacoes ' - ' , SrGILOSO Tipa #4 Base pesquisada: Anâlise ]'-Pagina 11..f..3O----- .... 30350957878 Inq
  15. 15. • • MPFMlnislerio PUbllco Federal SIGILOSO ~ Procuradoria-Geral da Republica ~~ Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise SPEA/PGR Relatario de Anălise N° 088/2015 - SPEA/PGR 21 de julho de 2015. ANExa 2 (Relat6rio de Analise n° 088/2015 - SPEAlPGR) 30350957878 Inq 3983
  16. 16. MPFMInJstjrio PIlbIIa> __ GobinOIO do Pnxurodor-Geral do Republica Secretaria de Pesqu;sa o Analiso - SPEA/PGR • • EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001113-78 Filtro utilizado: 1) Nome do nvestigado: PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA 2) Nome do nvesligado: TREVISO DO BRASll EMPREENDIMENTOS LIOA 3) Nome do nvesllgado: TREVISO EMPREENDIMENTOS l IOA 4) Nome do nvestlgado: TREVISO EMPREENDIMENTOS LIOA. Titular: TREVI50 DO BRA$IL EMPREENDIMENTOS LIOA (investigado) Banca: BANCa SANTANDER Ag: 4550 CIC.: 130003461 Tipa: Conta Corrente Abert.: 2910312000 Encer.: N" Banco: 033 Inic10 Mov.: 0110212011 Fim Mov.. 0111012014 Saldo Inlcial: R$17.429,02 Saldo Final: R$ 10,00 Extrato (credilos): R$ 147.854.569.43 Identiflcados, R$ 119.080.185.03 (80,54%) CNPJ: 52.445.434/0001-07 Inicio ReI.: 29/03/2000 Fim ReI.: Ex.lfato(debilos): R$147.871.98B,45 Identificados: RS 104.791.715,76 (70,87%) Data HIst6rlco Dac. Valo. {R$) ale CPFICNPJ Nome BeneflDapo5 Bea Ag Conta 01102/2011 EMISSAO OOC 00000000000000002205 744.51 o 01/0212011 TED OOOOOO()(l()(]Q(]()()I00 5.941.63 D 00029255000112 0110212011 TAR TED CANAL ELETRONICO 0000000000000002112 8.00 D 0110212011 TAR DOC.cANAL ELETRONICO 00000000000000000797 8,50 o 0210212011 TAR lED CANAL ELETRONICO 00000000000Il002112 8,00 D 0710212011 TRANSF, 0000000000000002236 200,000,00 C ()4733787000lSI 07102/2011 lED 0000000000000002109 182.066,38 D 52()45457000llS 08102/2011 TEDD 0000000000000002116 14,000,00 D 08102/2011 TEDD 0000000000000002116 6.364,74 D 08102/2011 TARIFATED-AOENCIA 000000Il0000000112 14,50 D 09/02/2011 TED OOOOOOooooooooori21S5 197.094,97 C 086613403000166 09/0212011 TARIFA TED - AOENCIA 1lOOOOOOOOOOOOO02155 16.00 D 10/0212011 CHEQUE PAOTa EM DINHEIRO IlOOOOOOOOOOOOOl1l545 1.554,08 o 1010212011 CHEQUE PAOTa EM DINHEIRO 00000000000000010801 4.260.00 O 1010212011 CHEQUE PAOTa EM DINHEIRO OOOOOIlOOOOOOOOl0802 1.585.70 O 1010212011 CHEQUE PAOTa EM DINHEIRO 00000000000000010812 4.945.00 O 10102/2011 CHEQUE PAGTa EM OINHEIRO 00Il00000000000010650 67.211,45 O 10102/2011 TED 00Il00000000000002155 1.512.298.90 C 01072027000152 1010212011 PG,fORNEC, OOOOOOOOOOOOOOOOro98 6.476.12 O 129132e8000101 10l02I2011 F'{;DIVERS, 00Il0000000000000l198 50.000.00 D 04733767000151 1010212011 lED 00000000000000002109 10.000.00 D 53767750000195 1010212011 lED 00000000000000002109 540.000,00 D 61510~900001()6 1010212011 lED 00000000000000002109 50,000.00 D 00041615570806 1010212011 TRANSF. 00000000000000002236 93.124.89 D 69183549000155 1010212011 TRANSF. 00000000000000002236 19,000,00 D 53767760000195 11/0212011 CHEQlfE CQMPENSACAO NAC. 00000000000000010806 44,000,00 D 11/0212011 PG DIVERS. 00000000000000001198 22.7S9,OO D 1082S99~OOOl52 11/0212011 EMISSAO DOC o 00000000000000002206 2,100,00 D 11I02I2011 lAR ooc.cANAL ELETRONICO 00000000000000000797 6,50 o 11I02I2011 lARIFA TED- AGENCIA 00000000000000002112 43,50 O 14I02I2011 CHEOUE COMPENSACAO N/lC. 00000000000000010807 48,000,00 O 14I02I2011 CHEOUE CQMPENSACAO NAC. 00000000000000010804 ~5.500,00 o 14I02I2011 CHEOUE PAGTO EM OINHEIRO OOOOOOOOOOOOOOOIOO3~ 22.061,41 o --~,2TI07l2C1~ I-lARAS OLO FRIENDS liDA P1EMONTE EMPREENDIMENTOS nOA TAM AVI.EXECUTIVA E TAXI AERIO MARllA CONSORCIO CAMARGO CORREA-PROMON·MPE 341 193 234465 033 4550 130001964 237 2372 996.2 237 695 432431 237 695 432431 237 3133 114804 SANKO STOER COM IMPORT E EXPORT DE PRQO SIDERU 341 7130 234004 ASTMOTO MEIRELlES SERV AERON 237 451 875619 PTEMONTE EMP LTDA 237 695 6413450 AVANTE EMPREENOIMENTOS S A 399 1167 456150 AUGURI EMPREENDIMENTOS EASSESSDRtA COME 237 895 432601 JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO ffiEVISO IMPERIAL OISTRJBUIOORA COMERCIAL LTOA AVANTI EMPREENOIMENTOS SIA MM 10 SE'{V10S AERONAUT1CQS 237 895 440800 237 3263 755435 Ob$erva~09S '- SIGILOSO Tipa #4 Base pesquisada: Anălise ~ P'9i",1~~ 30350957878 Inq
  17. 17. MPFMlnWIhio PVbIl<o hchral Gobin"'o do Procurador·GtJrol de> Republica Socrelario de I'e1:qui$o e An61ise • SPEA/PGR • • EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-001113-78 Filtra utilizado: 1) Nome do Investigado PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA 2) Nome do investigado TREVISO DO BRASLL EMPREENOIMENTOS L.lOA 3) Nome do investigado TREVISO EMPREENDIMENTOS L.TOA 4) Nome do investigado TREVISO EMPREENOIMENTOS L.lOA. D... Hist6rlco Oot. Varor (R$) DIC CPFICNPJ _ ~()1l1o_ B_oneflDopos Bco A.g Conta 27108/2()12 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAlS 2710812012 lED RECE'aIDA OIF TITULARIDADE STR 21I08I2012 IED DIFERENTE TITULARIOADE CIP 2710912012 PAGAMENTO A FORNECEOORES 2810012012 TARIFA IED BCE 29f0.e12012 PAGAMENTO DARF EM CANAI$ 2910612012 PGTOl1TULOOlfrRQ aco .INTERNET 29i0812012 PAGAMENTO DARF EM CANAIS 2910812012 PAGAMENTO A FORNECEODRES 0 0 0 0 _ 00000000000000000000 ~,. 00000000000000030827 00000000000000000000 ~OO 00000000000000150739 00000000000000270000 00000000000000310829 2910012012 PAGAMENTO OARF!OM CAfl!AIS OOOOOOOOOOOOOO~OOOO 3OIG8I2012 DESITO AUTOMATICO TELEFONE CELULAR 00000000000000000000 3010012012 TEO DIFERENTE TITULARIDAOE CIP ooooooooooooooo 3(110012012 TED DIFERENTE TlTULARIDAOE CIP 00000000000000000000 3I)'08J2012 PAGAMENTOI DIVERSQS 00000000000000010030 3Ilf(l8!2012 EMISSAO DE noe E VIABCE 00000000000000029014 3CV08l2012 PAGAMENTO A FORNECEOORES 00000000000000030830 3OIG8I2012 PAGAMENTO A FORNECEOORES 00000000000000030830 30/0812012 PGTO TlTUlO OUTRQ aco _INTERNET 00I)000(J()0()013131S 3010812012 PAGAMENTO TRIBUTOS 00000000000000160830 31I06I2012 TARIFA lED BCE 3110612012 lED DIFERENTE" TlTUl.ARlDADE CIP 3110612012 lED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 31I06I2012 lED DIFERENTE TITUlARlDAOE CIP 31/0612012 EMISSAO DE OOC E VIA BCE 31/0612012 PAGAMENTO A FORNECEDORES 3110812012 PAGAMENTOIDIVERSOS 3110612012 PAGAMENTO I DTVERSOS ~oo 000000000000000000 00000000000000000000 ~ 00000000000000025584 OOOOOOOOOOQOOO030B31 OOOOOOOOOOOOOOO~, 000000000000000'30031 31/0012012 TRANSF VALOR PI CONTA OIF nTULAR 00000000000000183505 3110012012 DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 00000000000000933429 Oll0912012 TARIFA EMISSAO noe VIA CANAIS 00000000000000000000 0310912012 TARIFA TED BCE 00000000000000000000 0310912012 TED DIFERENTE TITULARlDAOE CIP 0000000000000000 Oll0912012 PAGAMENTOI DIVERSOS 00000000000000030903 0310912012 DEPOSITO EM CHEOUE 1'10 ATM 00000000000000079616 03111912012 TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC 00000000000000490754 03l09n012 TAR PAGTO FORNEC TIT BANESPA 00000000000000490754 0310912012 TAR PAGTO FORNEC TIT OUTROS BANCOS OOOOOOOOOOOOOt)490754 03lll9rnl12 TAR PAGTO FORNECCREDITO CJC 0000000II00000090754 1)310912012 TAR PAGTO FORNEC TRIBUTOS 00000000000000490754 tl41OO12012 TARIFA TED BCE t)4109r:2012 TED DIFERENTE TlTULARJDADE CIP 04i09/2(l12 PAQAMENTO I DtvERSOS 0410912012 PAGAMENTO DARF EM CANAIS 0510912012 TARIFA TED eCE 05l09I2012 PGTOTITULO O~O BCO -II'lTERNET UouOrio,~ 0.,,,,2,.l71201. ~ 00000000000000000000 00000000000000030904 000000000000000'''"''00000000000000000000 00000000000000143527 8.50 D 5.631.000.00 C 615.22512000102 11.500.00 o 13566100000198 40.000.00 o 10446529000197 8.00 o 1.734.94 o 1.280,00 o 11.969.46 o 42.826.10 o 67264317000106 3.059,67 o 89,00 D 20.000,00 C 04733787000151 20.000,00 D 00070225798420 52.000,00 D 53761760000195 289.40 o 02355976000127 5.383.15 o &0070258000106 16.188,00 D 491715.20000.244 8.539.32 o 479.612.74 o 8.00 o 5.000,00 o 00011207016805 5.000,00 o 00097103608768 6.993,04 o 07230098000133 2.000,00 o 00051366630734 24.500,00 D 0272314700013.5 88.820,33 o 00029265000112 125.000.00 o 44595395000198 5200,00 D 00029265000112 2.000.00 C 61610390000106 6.50 o 24.00 o 20.000.00 o 5375neOOOO195 100.000.00 o 00041616570005 1.506.75 C 96.00 o 1.50 o 3.00 o 11,50 o 12,00 o 8.00 o 11.212.51 D 52045457000116 81.970,17 D 00029265000112 3.781.75 D '00 o 1.966.09 o CONSTRIJCOES E COMERCIO CAMARGO C. S A GTS INSTAlACOES HIDRAIJlICAS LTOA UMA E CARVALHO COM E SERV EM ABATE)( INDUSTRIA E COMERCIO PIEMONTE EMPREENOIMENTOS l lOA AOEMILOE MARIA OlIVEIRA AVANTI EMPREENOIMENTOS SIA CHD SISTEMAS DE AR CONOICIONAOOE INSTALA TECELAGEM LAOY LTOA MASSAGUASU SIA 237 2372 352616 237 2271 265519 237 2834 133795 237 3381 648450 001 4461 1529340 033 4550 130003784 341 1572 490&0 341 57 J06425 237 1612 160009 ALBERTO FIGUEIREOO NETO 422 30 247677 MARCELD SCHIMIOT CARDOSO 341 3752 39Ol3 CONlROLLER BMS COM E SERV OE COMP PARAAUTOMA 341 895 461416 CESAR BALlHAZAR OOADROS DAI'lTE OELLA MANA ARQUITETURA E HARAS OlO FRIENOS LTOA IGREJA E'AN(lELICA ASSEMBLEIA O HARAS OlO FRIENOS LTDA AUGUR! EIJPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COME AVANTE EMPREENOIMENTOS S A JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO TAM TAXI ~EREO MARILIA SIA HARAS OLO FRIENOS t TDA 104 1344 13160 341 393 450653 341 1!l3 23446-5 231 3137 90840 033 4550 130003296 237 3381 432601 399 1167 458150 237 2385 440009 237 2372 9962 341 193 234465 Observacoes • '-"r SrGILOSO Tipa #4 Base pesquisada: Analise ~ -' ~O pagina4~ 30350957878 Inq
  18. 18. • • DOC.29 (Termo Complementar de Declara~oes de Alberto Youssef, tomado pela PGR em 23/7/2015) MINISTERIO PUBLICO FEDERAL , 1, 1 ' I ' ), '-./1 . , 30350957878 Inq 3983
  19. 19. • • MINIS1'imIO .'.muco 1'llUlm1l" .-IIOC:IIIIAnOlllA..G I~I'AL I)i. U'~I·i.1.III"It~A l'lll'iUO COlt. l'Ullt.1 IlN'I'AIl ..Il "llCI"JIl1(OllS Julmno YOUSS.IW Aos vinte e tres dias do mes de julho de 2015, na Superintendencia Regional de Policia Federal no Estado do Paranâ, presentes os Procuradores da Republica Făbio Coimbra c Marcello Miller, integrantes do Grupo de Trabalho instituîdo pelo Procurador-Geral da Republica por meio da Portaria PGR/MPU n" 3, de 19/01/2015, e o Delegado e Policia Federal, foi efetuada nova inquiri~ăo de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, inscrito no CPF sob O n. 532.050.659-72, atualmente recolhido na carceragem da Policia Federal em Curitiba/PR, Rua Professor Sandalia Manzon, 210, na presen~a de seus advogados, TRACY REINALDET, OAB/PR n. 56.300 e ANTONIO AUGUSTO FIGUEIREDO BASTO, OAB/PR n. 16.950, corn escritorio na Rua Emiliano Perneta, 424, 1 andar, em Curitiba/PR, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescri~6es da Lei 12.850/2013. O declarante, espontaneamente, manifestou inten~ăo de complementar scus depoimentos prcstados nO âmbito de acordo de colabora~ăo premiada celebrado no curso da chamada "Opera,ao Lava Jato" e homologado pelo juizo da 13' Vara Federal do Paranâ, em Curitiba, especificamentc em rela<;ăo a fatos envolvendo autoridades corn prerrogativa de fOfO cuja persecu~ăo penal estaa cargo do Procurador-Geral da Republica. O dcclarante, na prcsen~a de seu defensor, renunciou ao direilo ao silencio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdadc, nos termos do § 14" do arl. 4° da Lei n" 12.850/2013, ciente das respectivas consequcncias. QUE EDUARDO CUNHA .ii, foi do mesmo partida do declarante, o Partido Progressista; QUE EDUARDO CUNHA se elegeu deputado federal pela primeira vez pela Partido Progressista; QUE, apesar disso, nunca teve relacionamento proximo corn EDUARDO CUNHA, havendo a ele sido apenas aprcsentado na decada de 90; QUE o declarante tem tres filhas, Surrailiy Fernandes Youssef, Taminy Fernandes ~ Youssef e Kemelly Carolme FUJlwara Youssef, respectlvamente " corn 23, 21 e 26 anos; QUE Surrailly e Taminy moram juntas em Săo Paulo/SP e Kemelly mora em Londfa/PJ~:D a;3*~ 30350957878 Inq 3983
  20. 20. • • Ministcrio Publico Federal ProcuradoriH-Geral da Republica Petrobras aprovou a convoca<;ăo de Kemelly, Taminy e de Joana O'Arc Fernandes, ex-mulher do declarante, para depor, bem comO aprOVOll a qucbra dos sigilos bancario, fiscal, lclemâtico e telefonico delas; QUE a aprova<;ăo dessas medidas pela CPI da Pctrobras se deu cerca de um mcs depois de o declarante haver dito, em audiencia na 13a Vara Federal CITI Curitiba em 13/5/2015, que o destinatârio final dos valores dos navios-sonda construidos pela Samsung foi EDUARDO CUNHA; QUE na quarta-feira subsequente il aprova<;ăo das medidas Kemelly, Taminy e Joana D'Arc vicram visitar o declarante c se mostraram muita incomodadas e prcocupadas corn a convoca~ao para depor perante a ePI, cm razao da exposi<:;ăo a que cstariam sujeitas; QUE, na perccpc;ăo do declarantc, suas filhas esua cx-mulhcr oaa estavam preocupadas, embora se sintam constrangidas, corn as quebras de sigila, acreditando gue estejam dispostas a abri-Ios sem necessidade de intervenc;ăo estatal; aUE o declarante tem convicc;ăo de que o acesso a esses dados serâ in6cuo, nada provando nem contra ele nem contra elas; aUE o dcclarante afirma catcgoricamente que nem suas filhas nem sua cx-rnulher jamais participaram de atividadcs ilîcitas por ele conduzidas e năo esUio sob investigac;ăo; aUE o STF concedeu liminar em mandada de seguranc;a para sustar as quebras de sigila, mas, no mesmo dia, o Deputado Federal CELSO PANSERA apresentou nava requerimento, desta vez falanda em transfercncia de sigila; QUE o STF concedeu obteve nova liminar, corn o fundamento de que năa cabe transferir sigilo quc nao fora qucbrado; mas o Deputado Federal CELSO PANSERA jâ anunciou, pela imprensa, que a CPl vai rccorrer da decisăo; QUE nenhum dos oulros reus c investigados na Operac;ao Lava Jato leve seus parentes ate aqui investigados pela CP1, embora parentes de alguns feUS e investigados estejam, inclusive, denunciados a Justic;a; QUE, para o declarante, essa difercnc;a de tratamento entrc scus parcntcs e o de outros invcstigados na conduc;âo dos trabalhos da CPI, havendo a CPI passado a investir contra seus parentes depois de seu depoimento incriminador de EDUARDO CUNHA, mostra que que a inten<;ăo da CPI c a de inibir o declarante a revelar fatos incriminadores de dcterminados agentes publicos, em especial EDUARDO CUNHA, e retaliar pelos fatos ja revelados; QUE, para o declarante, a situa<;ao e / sobremodo incomoda, porque ele estâ preso e nao pode aju~1 sua familia, mas nenhuma prcssăo o farâ recuar. J 2Ud! ~y~. 30350957878 Inq 3983
  21. 21. ., . • • Ministerio PublicQ Federal Procurudoria-Gcral da Republica Nada mais havendo, encerrou-se O presente termo, quc serâ assinado por todos os prcsentcs em uma s6 via. Ăs 19h10min do dia 10 de junho de 2015. Depoe~=:::~-, Procurador da Republica: Procurador da Republica: ~~:~'ll:og.gKardOo:{'j~e,;:'P""oIe::ÎC'-..'~- I Advogado: _? 3 de 3 30350957878 Inq 3983
  22. 22. • • DOC.30 (Informayoes sobre cadastro telefonico obtidas a partir do Oficio n° 51 E 52/GTL]-PGR) MINISTERIO PUBLICO FEDERAL I I" J ".I /> , 30350957878 Inq 3983
  23. 23. , ., • • MINISTEruO PlmLlCO FEDERAL Procuradoria-Geral da Republica oFicIa N2Si /GTLJ-PGR BrasiIia, 23 de julho de 2015 URGENTE E SIGILOSO Prezada Senhora, Corn o intuito de instruir o Inquerito 3983, em trâmite perante o Egregio Supremo Tribunal Federal, requisito, corn fulera no ari. 15 da Lei 12.850/2013 e ari. 17-B da Lei 9.613/98, DO prazo de 3 (tres) dias, os dados cadastrais do usuario do terminal (ID) 55*23*35235. Solicita, ainda, que a resposta seja encaminhada exclusivamente ao e-mai! pgr-sittel@mpf.mp.br. Atenciasamente, A llustrissima Senhora RAQUEL GAIARDO M?./l & -4:" ~Roddg6la~t Monteiro de Barros Procurador-Geral da Republica SupelVisora do Sigila das Comunica~ăes-Seguranc;:a Corporativa Departamento de Sigila das Comunicac;:oes da NEXTEL Av. das Nac;ăes Unidas, 14171,22° andar, Crystal Tower, Saa Paulo/SP CEP 04794-1000 30350957878 Inq 3983
  24. 24. • • • • c Pâgina 1 de Il'~ ~l Andrey Borges de Mendon~a- PR (PR.SP) - OFiClO 511GTLJ-PGR - INQUERITO 3983 ,'-) J De: Sigilo Nextel <sigilo@nexte1.com.br> Para: <PGR-SITTEL@>1PF.MP.BR> Data: 23/07/201515:13 Assunto: OFiciO 51/GTLJ-PGR -INQUliRITO 3983 Anexos: 5523 35235.doc Ao (a) Excelentfssimo (a) Senhor Dr. (a) RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 0.0. Procurador Geral da Republica - PGR Em atenc;ao ao oficio em epfgrafe, encaminhamos anexos os dados cadastrais relativos ao titular do ID 55*23*35235 . Ficamos il disposiC;ao para o esclarecimento de quaisquer duvidas. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideraC;ao. Sigilo das Comunica~oes Departamente Juridica NOVQ Telefone: 1121459302 NOVQ Fax: 11 23633916 Avenida das Nac;:oes Unidas, 14171 - Torre C - 32° andar Rochavera - Morumbi - Săo Paulo - SP - CE? 04794-000 E-mail: sigilo@nextel.com.br file:IIIC:/UserslAndreyBorgeslAppOataiLocalrrempIXPgrpwise/55B1074AMEMBR... 23/07/2015 30350957878 Inq 3983
  25. 25. . , • • do contrato DADDS CADASTRAIS Linha Telefânica 21-78391514 ID 55*23*35~ llIn,.cric••o Estadual da Linha de 12/05/2006 ate 3/06/2012 Av. das NaQoes Unldas.14.171 320 andar - Crystal Tower Sao Paulo - SP CEP 04794·000 Tel: (11)2145-9302 Fax: (11)2363-3916 sigilo@nextel.com.br 30350957878 Inq 3983
  26. 26. • • 30350957878 Inq 3983
  27. 27. • • MINISTERIO PLmLlCO FEDERAL Procuradoria-Geral da Republica OFicIO N" flJ.tGTLJ-PGR e.~;~~~~PGR- 11-.5" lO 12015 .J:iJ_:tJ2015 Brasilia, 23 de julho de 2015 URGENTE E SIGILOSO Prezada Senhora, Corn o inruito de instruir o Inquerito 3983, em trâmite perante o Egregio Supremo Tribunal Federal, requisito, corn fulcro no ari. 15 da Lei 12.850/2013 e ari. 17-B da Lei 9.613/98, no prazo de 3 (tres) dias, os dados cadastrais dos usuarios dos terminais (i) 55*121*13663, (ii) 55*91*526; (iii) 55*119*10543; (vi) 552178483010; (v) 21 78331783. Solicita, ainda, que' a resposta seja encaminhada exclusivamente ao e-mai! pgr-sittel@mpf.mp.br. Atenciosamente, AIlustrissima Senhora ANA PAULA RESENDE ~~!dat~/sa'-rr-o-s--'" Procurador-Geral da Republica Supervisora do Sigila das Comunicat;oes-Seguran~a Corporativa Depanamento de Sigila das Comunicat;ăes da NEXTEL Av. das Nac;6es Unidas, 14171, 220 andar, Crystal Tower, Saa Paulo/SP CEP 04794-1000 30350957878 Inq 3983
  28. 28. .' • • Ao (a) Excelentissimo (a) Senhor Dr. (a) RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 0.0. Procurador Geral da Republica - PGR Pagina 1 de 1 Em atenc;ao ao oficia em epigrafe, encaminhamos aneX05 os dados cadastrais dos titulares das Iinhas/IDs sOlicitados, referente ao perioda de junho a dezembro de 2011. Ficamos il disposiC;ao para o esclarecimento de quaisquer duvidas. Aproveitamos a oportunidade para renovar nOSSQS votos de elevada estima e considerac;ao. Sigila das Comunicac;oes Departamento Juridica NOVa Telefone: 1121459302 NQVQ Fax: 1123633916 Avenida das Nayăes Unidas, 14171 - Torre C - 32° andar Rochavera - Morumbi - Saa Paulo - SP - CEP 04794-000 E-mail: sigilo@nextel.com.br file:IIIC :lUserslRodrigoTelleslAppDataILocaVTemp/XPgrpwise/55B66B63MEMBR... 27/07/2015 30350957878 Inq 3983
  29. 29. • • .. DADOS CADASTRAIS t,fnha Teleronlca 21-78331783 lD 55*8*55834 - HAW"EvES ADM DE BENS LTDA ;',~ Estadual ~~.: ,dO contrato da Linha de 07/03/2007 ate he't• • de . I IG DO L'9 SALA 523 O-RIODE '. RJ , Ih" 1-56 A, ,. n. , SII VA, B SL 1302 PARTE ,nn" ""O - RIO nF .RJ ~ h, 1-56 ,d••, '.651 ANnA' - RIO nF LRJ , II b21 Av. das Na9iies Unidas. 14.171 320 andar CII Tower- rys a Sao Paulo • SP 04794-000 f" ,(11)2145-930 (11)2363-391 ; 1. 2 6 30350957878 Inq 3983
  30. 30. NPl/CPF 8.294.314/0001-56 Ender~o de FATURAMENTO ndereco RODRIGO SIlVA 8 Sl1302 PARTE Ib.molemento 0011040 - RID DE JANEIRO RJ Bairro ENTRO .. . elefone 21 22206646 • Ihs.294.314/0001~S6 - NPJ/CPF Eouloamentos tivo 1 usnenso O esativado 8_. . - --_._- • 30350957878 Inq 3983
  31. 31. • • DADOS CADASTRAIS Linha Telef6nica 21-78483010 ID 55*8*56354 Av. das Na0;6es Unidas, 14.171 c.===============================~3~2:~O",andar - Cryslal TowerII Sâo Paulo - SP 04794-000 1~~~~~~~~~~==""iiF=================j:~: (11) 2145 - 9302li .(11)2363-3916 Estadual L da Linha I - RID RJ 30350957878 Inq 3983
  32. 32. • • 30350957878 Inq 3983
  33. 33. • • 30350957878 Inq 3983
  34. 34. , PRAIA 1_00 p_~ta do contrato ~~i-~~_de 14/03/2011 ate • ~ ; ~ • IL ., DADOS CADASTRAIS Linha Telefonica 21-78353909 10 55*119*10543 'DE V>I' ""semA Estadual da Linha P"AlJVAUU D de • I 'DE "'""'" 44 APT 503 " RJ h" I , d. 'A " ' DE PIRA IA, 44 APT 503 16", - RIO DE " RJ :h" I~n.", 1.135 1-00 • de tT "' CA.,,,.. 847 11 II h Il ) DE "'" ,RJ SAO h" Av. das NaJ;oes Unidas. 14.171 32° anda C I Towerr - rysla ţ~~paUIO - SP 04794-000 ~el: (11)2145-9302 (11)2363·3916 II 30350957878 Inq 3983
  35. 35. • • 30350957878 Inq 3983
  36. 36. • • " DADOS CADASTRAIS Linha Te/erân/ca 71-78110615 lD 55*91 *526 . DE PRO. FAR E H' , LTO Estadual da Linha Data do contrato ate :Ueote desde ,de' I ~G DO I ,29 SALA 523 )-RIOOE RJ I 'b71 hR.R'O l-04 ,de ;A~ .65) ANOAR IL I DE: ,RJ J71~ - I -04 • de 'DA~ RV' lm,1815' IL 00"0"0 . BA l~al"O , I P71 Av. das Nar;:oes Unidas, 14.171 320 andar - Crystal Tower Saa Paula SP- 04794-000 [el: (11)2145-9302 . (11)2363-3916 i 1. 30350957878 Inq 3983
  37. 37. ~ ~ ,de I IVAN>TA lDI. 1815 I .8A UO' LHO 'J71 • ~CPF • de o1815 ) - oRA , '!O~O .. --- h .~ • I>tlvo D d 30350957878 Inq 3983
  38. 38. • li • . DADQS CADASTRAIS Lmha Tefefânica 551177650052 ID 55*121*13663 ===Jr:nsc:ri<i;Q Estadual do contrato desde 27/05/2010 11- 37587263 da Linha ;;~ das NayOes Unidas, 14.171 _ andar - Crystal Tower Sao Paulo - SP 1: (11)2145-9302 : (11)2363-3916 30350957878 Inq 3983
  39. 39. elefone I 11 37587263 ~NPJ/CPF 9.498.382/0001-08 Enderel;o de ENTREGA nderec;o V SAD PAUlO ANTIGO 500 Bl B APT0182 omplemento i 5684011 - SAD PAULO SP I airro EAL PARQUE I elefone I 11 37587263 • NPJ/CPF 9.498.382/0001-08 Enderec;o de FATURAMENTO nderec:o V SAD PAULO ANTIGO 500 Bl B APT0182 omplemento 5684011 - SAD PAUlO SP - - airro EAL PARQUE elefone 11 37587263 NP1/CPF 9.498.382/0001-08 • Equipamentos tivo 2 ~spenso O pesativado O 30350957878 Inq 3983
  40. 40. • • DOC.31 --, , "- '", r· /. /. (I - Relat6rio de Analise n° 089/2015 da SPEA/PGR a respeito da localizac;ao geografica a partir de informac;oes de registros telefânicos - ERE - de terminal pertencente a empresa HAWK EYES Administrac;ao de Bens pertencente a Fernando Soares. II - Relat6rio de Pesquisa 689/2015 da SPEA/PGR sobre a WEYNE COSTA ADVOGADOS. III - Relat6rio de Pesquisa 690/2015 da SPEA/PGR sobre Sergio Roberto Weyne Ferreira da Costa) MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30350957878 Inq 3983
  41. 41. • • MPFMinisterio PUblico Federal SIGILOSO /0Procuradoria Geral da Republica 7 J Gabinete do Procurador~Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise - SPEA/PGR RA n° 089/2015 - 5PENPGR 27 de julho de 2015. Relatario de Anâlise N° 089/2015 Ementa: Inquerito n° 3983/STF - Opera,ăo Lava Jato. Investigado: Deputado Federal Eduardo Cunha. Analise da localizac:;ao geografica a partir de informa<;6es constantes nas registros telefânicos do terminal (21) 7833-1780 da Operadora NEXTEL, cujo assinante e a empresa HAWK EYES ADM. DE BENS LTDA., CNPJ 08.294.314/0001-56, pertencente a FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES. Senhor Procurador da Republica, Dr. ANDREY BORGES DE MENDONI;A Cumprimentando-o, conforme solicitado e em aten<;âo aa casa 001.MPF.002058/SITIEL/SPEA/PGR, apresento a seguir o resultado das analises realizadas nos registros telefânieas do terminal (21) 7833-1780, da operadora NEXTEL, cadastrado em nome da empresa HAWK EYES ADM. DE BENS LTDA., CNPJ 08.294.314/0001-56, pertencente a FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES. lito 30350957878 Inq 3983
  42. 42. MPFM1nisterio Pliblico Federal SIGILOSO Procuradoria Geral da Republica r'Yi.Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise SPEA/PGR RA n° 089/2015 - SPEA/PGR 27 dejulho de 2015. Os registros telef6nicos ora examinados foram transmitidos pelas operadoras de telefonia ao Sistema de Investiga<;âo de Registros Telef6nicos e Telemiiticos - SITIEL, do Ministerio Publico Federal, a partir de ordem judicial expedida pela Ministro Teori Zavascki do Suprema Tribunal Federal, no interesse do Inquerito 3983/STF, denominado de Opera<;ao Lava Jato. lnicialmente deve-se esclarecer que o terminal teletânico (21) 7833-1780 • da Nextel esta associado ao 10 55*8*55833, que e o numero utilizado para as chamadas via radio. A figura abaixo mostra o documenta fornecido pela operadora Nextel informando o numero de contrata (nO 3243750) que vincula o terminal 55 21 • 78331780 ao ID 55'8'55833, em nome da empresa HAWK EYES ADM DE BENS LTDA. Fi ura 1- Documenta da Nextel confirmando a vincula ao do ID 55*8*55833 ao terminal 55 2178331780 _c ne><te. _ VI ReUtorio ResuUado - Dedos cadlltStrais 07/03nOO7 1B/04/291" f 32"3759 "eB19431. fIAII!( ISH/IO 18:00:29 1.:35:)7 .... - - _ - .... OOOl~ EYES Al:M [lE BENS ''''07fOlnoo7 2Bf&.tf2el~ ':;2~'i7;9-"''UB2!I~31. _ lSEIffO 16:15:07 U,].&:)7 - - - - 0001$6 EY'ES Al:M DE BENS '''' " 5S'8'~B !0011040 ROOIl(;D SltVA d ' ..}3 ..8. $1. 1362 PARTE. - - _ ... CENTlIO. RIO D"E _ - ... JA/f'EIllOfRJ 1 .... ....55217B33... ' 20611040 ROORlG/) SllYA d '. 1180 } 8. Sl 1302 PARTE. _ ... __ ... CEIURO. RIO DE JAlfE1RO/RJ Os dados cadastrais fornecidos pela Nextel mostram que o telefone (21) 7833-1780, cujo ID e o 55*8'55833, pertenceu il assinante HAWK EYES ADM. DE BENS LTDA, CNPJ 08.294.314/0001-56, no periodo de 7/3/2007 a 28/4/2014. Tabela 1- Dados Cadastrais do ID 55*8*55833 Hawk E 'es Adm. de Bens LIda 08.294.314/0001-56 Radio 55*8*55833 07103/2007 28/0412014 2110 30350957878 Inq 3983
  43. 43. • • MPFM1nisterio PUblico Federal SIGILOSO Procuradoria Geral da Republica 6)~ Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise SPEA/PGR RA nQ 089/2015 - SPENPGR 27 de julho de 2015. o referido terminal em nome da HAWK EYES tem coma endere~o de cobranc;a a Rua Rodrigo SiIva, 8 sala 1302, Centro, Rio de Janeiro/RJ. O enderec;o de cobran~a eaquele informado pela assinante para receber as faturas de cobranc;a da operadora de telefonia. Tabela 2 - Oados da instala~âo do terminal ID 55*8*55833 Enderelj:O de 5S~8·55833 Cobrmwa RODRIGO SII,VA-8- SL 1302 PARTE 8,IRRO CENTRQ RIO DE JANEIRO RJ 20011040 07/0312007 2810412014 No cursa das investigac;6es referente ao Inquerito 3983/STF, chegou-se il informac;ao de que JULIO CAMARGO se encontrou com FERNANDO SOARES e EDUARDO CUNHA em pr.dio chamado "Leblon Empresarial", situado na Avenida Afrânio de Melc Franco, n° IlO, Leblon, Rio de Janeiro-RJ, no dia 18 de setembro de 2011, entre 19 e 21 horas. Com o objetivo de confirmar a referida reuniăo, foram realizadas pesquisas nos registros telefânicos fornecidos pelas operadoras de telefonia e identificou-se 3 (tres) li9a<;6e5 ori9inadas e re(ebidas pelo e para o 10 55*8*55833, no dia 18 de setembro de 2011, entre 19 e 21 horas: 11 A primeira chamada ocorreu as 19 hs e 19 min do dia 18/09/2011 e durou 5 segundos. O terminal em nome da HAWK EYES (55*8*55833) recebeu a chamada originada pelo terminal n° 5S*23'35235, cadastrado em nome de WEYNE E COSTA ADVOGADOS CNPJ 07.846.733/0001-90. 3110 30350957878 Inq 3983
  44. 44. MPFMin~ .....blica Federal SIGILOSO Procuradoria Geral da Republica {â~ Gabinete do Procurador-Geral da Republic~7! Secretaria de Pesquisa e Analise SPEA/PGR RA n° 089/2015 - SPEA/PGR 27 de julho de 2015. A segunda ehamada foi as 19 hs e 20 min do dia 18/09/2011 e tambem durou 5 segundos. Assim coma a primeira, foi recebida pela terminal em nome da HAWK EYES (55'8'55833) e originada pelo terminal em nome da WEYNE E COSTA ADVOGADOS (55'23'35235). Ja a tereeira ehamada foi realizada as 19 hs 20 min do dia 18/09/2011 e durou 27 segundos. Esta chamada foi originada pela terminal em nome da HAWK EYES • (55'8'55833) e re(ebida pela terminal em nome da WEYNE E COSTA ADVOGADOS (55'23'35235). • A seguir documenta fornecido pela operadora Nextel corn os dados cadastrais do terminal ID 55*23*35235, em nome do escrit6rio de advocacia Weyne e Costa Advogados. O endere~o de faturamento desta empresa coincide corn o endere<;o de cobranc;a informado pela Hawk Eyes Adm. de Bens Ltda. OADQS CADASTRAIS UntUl T~lţfQnlc., 21-78391514 ro 55-23-35235 4/10 30350957878 Inq 3983
  45. 45. MPFMinisterio PUblico Federal SIGILOSO Procuradoria Geral da Republica [C))'11Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR RA n° 089/2015 - SPEA/PGR 27 de julho de 2015. Portanto, nas 3 (tres) chamadas examinadas (tabela 3) o terminal telefonica em nome da HAWK EYES ADM DE SENS teve coma interlocutor o terminal telefonico em nome do escritario de advocacia WEYNE E COSTA ADVOGADOS. Conforme detalhado nos Relatarios de Pesquisa nOs 689 e 690/2015- 5PEA/PGR (anexo 1), o endere,o do escritario WEYNE E COSTA ADVOGADOS e AV. ATAULFO DE PAIVA 204 CONJ 305 a 308 - PARTE - LEBLON, RIO DE JANEIRO/RJ e • pertence a SERGIO ROBERTO WEYNE FERRElRA DA COSTA, que tambem e sacio de FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES na empresa HAWK EYES ADM. DE BENS LTDA. • Sabe-se que os sinais magnetlcos transmitidos pelos aparelhos celulares maveis saa captados ou radiados sempre pelas antenas de transmissao (Esta<;:ao Radio Sase - ERB) mais pr6ximas dos usuarios, e que cada uma das ERBs possui um numero de identifica<;ao universal, denominado pela sistema de telecomunica<;oes coma CGI - Cell Globolldentity. Corn essas informa<;;6es, as operadoras de telecomunica<;6es tem condit;6es de armazenar, nos extratos de chamadas, a primeira ou a ultima CGI das ERBs acionadas e, por consequencia disso, tambem conseguem resgatar o cadastro completo e as coordenadas geogritficas (Iatitude e longitude) do local de instalat;ao da celula de transmissao. Assim, com base nas informac;6es obtidas nos extratos telef6nicos recebidos da operadora Nextel, verificou-se que nas 3 (tres) chamadas telef6nicas apresentadas na tabela 3 as ligac;6es originadas e recebidas pelo e para o terminal Nextel ID 55'8'55833, em nome da HAWK EYES, no dia 18/9/2011 entre 19 e 21 horas, sensibilizaram a antena de transmissao n° 724004210506052, cuja 10calizacăo e Avenida Ataulfo de Paiva, 338 ate 764, Lado Par, Rio de Janeiro-RJ, Latitude -22,98267999 e Longitude -43,22043. 5/10 30350957878 Inq 3983
  46. 46. • • MPF SIGILOSO Procuradoria Geral da Republica /07~Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Aniilise - SPEA/PGRMinistl!rio Pliblico Federal RA n° 089/2015 - SPEA/PGR 27 de julho de 2015. Tabela 4 - Localizadio da ERB 724004210506052 informada pela Operadora Nextel. LOCALIIlAm: .,~ LAl'lTUDE LOXGlTlJJ>[ 724004210506052 ATAULFO DE PAIVA, 338 ATE 764 LADG PAR RlO DE JANElRO/RJ -22,98267999 -43.220-B Nas 3 (tres) chamadas, tanto o terminal originador quanto o terminal receptor foram sensibilizados pela antena de transmissao n° 724004210506052, revelando que tanto o usuario do terminal em nome da HAWK EYES (55*8*55833), quanto o usuario do terminal em nome da WEYNE E COSTA ADVOGADOS (55*23*35235) encontravam-se nas proximidades da Avenida Ataulfo de Paiva, 338 ate 764, Leblon, Rio de Janeiro-RJ. No Termo de Declara,oes Complementar n° 2, JULIO CAMARGO informou que no dia 18/9/2011, entre 19 e 21 hs, se reuniu com FERNANDO SOARES e EDUARDO CUNHA em um predio denominado LEBLON EMPRESARIAL, segundo ele situado na Avenida Afrânio de Melo n. 110, Rio de Janeiro-RJ. de Julio ao solidtat;ăo, FERNANDO retomou a solicitat;ao e ao escrit6rio do Rio de IJanei.ro, dizendo que EDUARDO CUNHA aceitou ter a reuniao corn o dedarame para re,;ol',erl assumo; QUE referida reuniaa ocorreu no final de 2011; QUE a reuniăo ocorreria na 1 ~~~~~~~~A~fr;â::n~i!O de Mela Franca, n. 110, Rio de Janeira, em um predio chamada "Lebllonl No mesmo sentido, a mororista de JUtlO CAMARGO, JOĂO LUIZ confirmou o local da reuniao: "que se recorda em uma unica acasiăa em Carnargo veia ao Rio de Janeiro ern um damingo, tratanda-se da data de 18/09/2011, que, data, Julio Carnargo entrau em camata corn a autra motorista, Paula Robeno, pedinda buscasse no Aerapono Santos Dumont por vaIta das 17h30min, 18h, mas Paulo Robena 1~~:~~:~bU~~SCă-IO, porque tinha algwn compromisso; que Paulo Roberto entrou em comata corn le acionanda-o para a tareta; (...) que a depoeme efetivamente buscou Julia Camargo lae"OI)OrrO Samos Dumant, utilizanda, para tanto, a automavel Toyota Camry preta, de que do aeroporto levou Julio Camargo, a pedido, para shopping center I~:~~!~:.que fica na esquina da Avenida Ataulfo de Paiva corn a Avenida Afrânio de 1) que năo se lembra do nome do shopping center, mas sabe que năo se trata deixou Julio no sem adentrar o estacionamento 6/10 30350957878 Inq 3983
  47. 47. • • MPFMlnlsterio PUbnco Federal SIGILOSO Procur.dori. Ger.1 d. Republic. 1~~1~Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secret.ri. de Pesquis. e Anâlise - SPEA/PGR RA n° 089/2015 - SPEA/PGR 27 de julho de 2015. Na realidade, o endere<;o do ediflcio Leblon Empresarial eAvenida Ataulfo de Paiva, n. 204, Leblon, Rio de Janeiro/Rl, porem, o predio que fica na esquina da Avenida Ataulfo de Paiva corn a Avenida Afrânio de Melo, razao pela qual Julio Camargo mencionou esta avenida. Fiaura 4 Endereco Ediffcio Leblon EmoresariaL Condomrnio do Ediflcio Leblon Empresarial *Condominio Coma chegar Ender~o: Av. Ataulfo de Paiva. 204 - Leblon, Rio de Janeiro • RJ. 22440-033 Telefone: (21) 2512-2340 Fonte: https:Uwww ooogle corn brDgws rd"ssl#Q-endere%C3%Alo+leblon+emoresarial Conclui-s€, portanto, que nas 3 (tres) chamadas telef6nÎcas detalhadas na tabela 5 a seguir, realizadas no dia 18/09/2001 as 19:19 e 19:20, os usuarios dos terminais telefOnicos cadastrados em nome das empresas HAWK EYES ADM DE BENS e WEYNE E COSTA ADVOGADOS encontravam-se nas arredores da Esta,âo Radio Base (CGI n° 724004210506052), ou seja, nas proximidades da Avenida Ataullo de Paiva, 338 ate 764, Rio de Janeiro-RJ, porquanto foi a antena mais proxima a ser sensibilizada pelos sinais magneticos dos aparelhos dos usuarios no momento das ligac;;6es telef6nicas. Tabela 5 Chamadas oriainadas e recebidas - ID 55*8*55833 cadastrada em name da HAWK EYES ADM. DE BENS. 'h;R~1I!':;'AL I ~ CGII'RI1n:m. CGII'RlMl:IRA ; 'TERMINAL 2', ERII',· m:SCTU'O FORMA" ",' GMT D"l'RACAO.. I·;RB ,,', :'!),HA lNJ(;IOORIG!:-;"AI>OR TI::RlllNAL 1 RJ:;CEBEDOR. ·U;RiUNAI,2. f.·II~MAI)A )"0 JNKJO "JIIIMJ,1SS 55·23·35235 724004210506052 55·8·55833 724004210506052 Nacional V" 18/09f201119:19 GMT-OO 5 55·23*35235 724004210506052 55·8·55833 724004210506052 Nncional Voz 1810912011 19.20 GMT-OO 5 55·8·55833 724004210506052 55·23*35235 724004210506052 Nacioflal Voz 1810912011 19'20 GMT-OO 27 7/10 30350957878 Inq 3983
  48. 48. SIGILOSO MPFMinisterio PUblico Federal Procur.dori. Ger.1 da Republica 19ip~ Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de pesquis. e Analise SPEA/PGR RA n° 089/2015 - SPEA/PGR 27 de julho de 2015. A empresa HAWK EYES ADM DE BENS pertence a Fernando Antonio Falcăo Soares e Sergio Roberto Weyne Ferreira, enquanto a WEYNE E COSTA ADVOGADOS pertence a este ultimo. Por fim, importante destacar que o local da suposta reuniăo informada por JUUO CAMARGO (LEBLON EMPRESARIAL), coincide com o endere,o do escrit6rio de • advocacia WEYNE E COSTA ADVOGADOS (figuras 5 a 7), e este endere,o encontra'se na area de cobertura da Esta,ăo Radio Base (CGI n° 724004210506052), antena que foi sensibiHzada pelas chamadas telef6nicas ora investigadas, cujo enderet;o e Avenida Ataulfo de Paiva, 338 ate 764 - Lado Par, Rio de Janeiro·RJ (vide figura 8). Figura 5 - Endere~o do escriterio de advocacia Weyne e Costa Advagados. ENDERE<;O O endere~o que consta no sistema do Ministerio da Fazenda e: AV ATAULFO DE PAIVA 204 CONJ 305 A 308· PARTE, LEBLON RIO DE JANEIRO • RJ CEP 22440033 Telefone: 21·38041000 • E·mail: sergiocosta@weynecosta.com.br 8110 30350957878 Inq 3983
  49. 49. • • MPFMlnisterio PUblico Federal - - - - -+' "'.0:.-._",-,,,. '''~U~_~~'~''''''_ , SIGILOSO Procuradoria Geral da Republica hY1Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise SPEA/PGR RA n° 089/2015 - SPEA/PGR 27 de julho de 2015. o mapa a seguir mostra que o Edificio Leblon Empresarial (destacado em vermelho), local da suposta reuniâo de Julio Camargo corn Eduardo Cunha e Ferna~ ~ 'ilO 30350957878 Inq 3983
  50. 50. • • MPFMinisterio PUblioo Federal SIGILOSO Procuradoria Geral da Republica l~~Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise - SPEA/PGR RA n° 089/2015 - SPEA/PGR 27 de julho de 2015. Soares, encontra-se dentro da area de abrangencia da antena que captou o sinai das 3 (tres) chamadas telefânicas identificadas no dia 18/09/2011, as 19 hs e 19 min e 19 hs e 20 min, referente ao terminallD 55"8"55833, em nome da HAWK EYES ADM DE SENS, empresa pertencente a Fernando Soares. .. , l>te~aMlnbuo Rom<iro Nrio Esta~ao Radio Base - ERB (COl ne 7240042 [0506052) sensibiJizada pelas chamadas investigadas. ..". Edificio Leblon Empresarial EO que traga ao conhecimento de Vossa Excel€mcia. Respeitosamente, L-GlLBERTO MENDES PERITO CRIMINAL DA I'OLiC1A FEDERAL ASSESSOR-CJ1EFE ASSESSORIA DE APOlO AlNVEST1GAC:ĂO SPENPGR Anexa 1- Relat6rios de Pesquisa n"s 689 e 690/2015 - $PEA/PGR " 10/10 30350957878 Inq 3983
  51. 51. SIGllOSO M PF Procuradoria-Geral da Republica /9i~1Gabinete do Procurador-Geral da Republica J Mlnlslerlo PUblico Federal Secretaria de Pesquisa e Anâlise SPEA/PGR Relat6rio de Analise N° 089/2015 - SPEA/PGR 27 de julho de 2015, • ANExa 1 (Relat6rio de Analise n° 089/2015 - SPEAlPGR) • 30350957878 Inq 3983
  52. 52. ·MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA ASSESSORIA DE PESQUISA • • Ministerio Publico Federal Relat6rio de Pesquisa N" 689/2015 27 de Julho de 2015 Ementa: Processollnq. IP INQUERITO 3983 - Pesquisa sobre WEYNE COSTA ADVOGADOS, CNPJ 07.846.733/0001-90 Excelentfssimo Senhor Procurador da Republica Dr. DANIEL DE RESENDE SALGADO Cumprimentando-o, em atendimento â solicitac;âo de Vassa Exceh§ncia contida no Pedido de Pesquisa IP 332/2015, encaminhada eletronicamente por intermedia do 5istema Nacional de Pesquisa e Analise - SNP/SINASSPA em 23107/2015, apresentamos aVossa Excelemcia o levantamento das pesquisas coligidas a respeito de WEYNE COSTA ADVOGADOS, CNPJ 07.846.733/0001-90. Pagina 1 de 6 30350957878 Inq 3983
  53. 53. o • • o MPFMinlsterio Publlco Federal MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA ASSESSORIA DE PESQUISA Relatario de Pesquisa N" 689/2015 QUAUFICAC;:ĂO 27 de Julho de 2015 De acorda corn os dadas obtidos no sistema do Ministerlo da Fazenda, a empresa WEYNE COSTA ADVOGADOS esta registrada no CNPJ numero 07846733000190 (situac;:ao ATIVA em 27/12/2005), CNAE 6911-7-01 Servic;:os advocaticios. Iniciou suas atividades em 27/12/2005, esua natureza eSOCIEDADE SIMPLES PURA. Constam as seguintes informac;:oes acerca do contador da entidade: CPF 12997420768, CRe 11748-RJ A pessoa responsăvel pela empresa eSERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA, CPF 595.479.447- 20. No sistema do Ministerio da Fazenda consta o seguinte enderec;:o para o responsavel pela empresa: R BARAO DE JAGUARIPE,294,APTO. 301, IPANEMA RID DE JANEIRD - RJ CEP 22421000 Telefone: (21) 22470551 O(A) contador(a) da empresa eANTONIO DA SILVA SECCO JUNIOR, CPF 129.974.207-68. No sistema do Ministerio da Fazenda consta o seguinte enderec;:o para o(a) contador(a) da empresa: R MARCILIO DIAS,20,SALA 603, CENTRO RID DE JANEIRD - RJ CEP 20221280 Telefone: (21) 25911319 ENOEREC;:O O enderec;:o que consta no sîstema do Ministerio da Fazenda e: AV ATAULFO DE PAfVA 204 CONJ 305 A 308· PARTE, LEBLON RID DE JANEIRD - RJ CEP 22440033 Telefone: 21-38041000 E-mail: sergiocosta@lJo.eynecosta.com.br Pagina 2 de 6 30350957878 Inq 3983
  54. 54. •r-' "' '-/ • • o MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA ASSESSORIA DE PESQUISA Ministerio Publico Federal Relat6rio de pesquisa N" 689/2015 _ _ .. _ .... ,... •. ~ •....", .....~.,.~...... ,................._ •.• ':.'" • '.",.,... ':>o.~ .,.._.~, ~• •" ......., e M. _ ..rode Pa1V8.1'04 ·lo!>lon. Ibode J"" M. Al"~rr,.,d~?ai,n. 204· ,~"'" ~"'t.J"'~"'·e.l 1Z~).CJ:l 'f - ' !"I"'".', . ~~ - .... .• '1fţ- ;._11> 4 . " ' · r '1',' , '.' ....-.:.•......,...... .....--, .~'-~~.- -- o ••• o • • o oo;prn ............. '" " o •_.- o ......._,- n·.....-.'·........ '1 -- C.""k' '--'"•"">""'...., - " "•i~ "- -o '",, "'~...."... 3 .........,,,....,.,..."'....-." ,Av A:t1,.littl o.k! I-'~rva " .~. " • .....-..... • ~'- •_. .........- --._- * Mapa extrafdo do Google Maps (localizar;ăo da empresa), " o 27 de Julho de 2015 ni ';!!ii.,. ............ • • + • r: 13- ....,........... pagina 3 de 6 30350957878 Inq 3983
  55. 55. • c ,. I .../ MPFMlnisterio Publlco Federal MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA ASSESSORIA DE PESQUISA Relat6rio de Pesqu isa N" 68912015 (- A. A/•• oI.......,f,..... lO<1 ..,.","'_ ...._,.,.~'"'- ...- ** Fotos da possîvel fachada do predio. RASTREAM ENTO SOCIETARIO 27 de Julho de 2015 No sistema do Ministerio da Fazenda para o CNPJ pesquisado constam as seguintes informa(ffăes do quadro societario: MARCO ANTONIO WEYNE LEOPOLDO DE OLiVEIRA (014.181.717-86) SOCIO-ADMINISTRADOR corn 8,00 de participac;ăo na empresa. De: 20/10/2006 a SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA (595.479.447-20) SOCIO-ADMINISTRADOR corn 80,00 de participac;ăo na empresa. De: 07/03/2008 a FAUSTO DE CARVALHO L1MA (073.518.677-47) SOCIO-ADMINISTRADOR corn 2,00 de participac;ăo na empresa. De: 18/11/2008 a ROSA MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA DE CASTRO (051.736.267-80) SOCIO-ADMINISTRADOR corn 10,00 de participac;ăo na empresa. De: 18/11/2008 a FLAVIA TEREZINHA DE MORAES MARINHO SOARES (003.956.737-04) Pagina 4 de 6 30350957878 Inq 3983
  56. 56. • • MPFMinisti:!rlo Publlco Federal MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA ASSESSORIA DE PESQUISA Relat6rio de Pesquisa N" 689/2015 49 - SOCIO-ADMINISTRADOR com 10,00 de participayao na empresa. De: 27/12/2005 a 19/01/2006 LUCIA MARSICANO DAMAZIO (967.570.607-44) 49 - SOCIO-ADMINISTRADOR com 10,00 de participayao na empresa. De: 27/12/2005 a 25/05/2007 ANDREA SALGADO ESPINDOLA FERREIRA DA COSTA (015.868.567-90) 49 - SOCIO-ADMINISTRADOR com 20,00 de particîpa<;âo na empresa. De: 27/12/2005 a 07103/2008 CLAUDIO HENRIQUE PINTO DE SAMPAIO TABORDA (871.221.627-53) 49 - SOCIO-ADMINISTRADOR com 10,00 de particîpa<;ăo na empresa. De: 07103/2008 a 14/05/2009 MARIA ELVIRA ALVARO COSTA CLARKE (092.326.267-99) 52 - SOCIO COM CAPITAL com 0,01 de participa<;ao na empresa. De: 18111/2008 a 23107/2010 JULIO CESAR MARQUES FERNANDES (157.969.576-00) 49 - SOCIO-ADMINISTRADOR com 10,00 de participa<;ăo na empresa. De: 10/02/2009 a 28/01/2011 27 de Julho de 2015 Nao ha no sistema do Ministerio da Fazenda registro de participac;ăo do CNPJ pesquisado em quadros societarios de autras empresas. Vfnculas indiretos (3 vfnculos) *HAWK EYES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - 08.294.314fOOOl-56 atraves de SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA - 595.479.447-20 ISacia *HAWK EYES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - 08.294.314/0001-56 atraves de LUCIA MARSICANO DAMAZIO - 967.570.607-441 S6cio *HAWK EYES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - 08.294.314fQOOl-56 atraves de ANTONIO DA SILVA SECCO JUNIOR - 129.974.207-68 IContadar - SEGUEM EM ANEXO DIAGRAMAS SOCIETARIOS DOS PESQUISADOS DE ACORDO COM O SISTEMA DO :'1 MINISTERIO DA FAZENDA. '-J Respeitosamente, Pagina 5 de 6 30350957878 Inq 3983
  57. 57. • • ··MPFMinlsterio Publico Federal MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA ASSESSORIA DE PESQUISA Relat6rio de Pesqu;sa N" 689/2015 27 de Julho de 2015 Matricula 24217 ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÂLlSE Anexos DIAGRAMA SOCIETĂRIO_MINISTERIO DA FAZENDA_viNCULO.pdf (SHA1: 2c570a392857c87abedd7c9cfdbe9210dbaae4af) DIAGRAMA SOCIETĂRIO l.pdf (SHAl: Oe7ad8b240e2240e908fa0914d01823dfd3lf13e) Pagina 6 de 6 30350957878 Inq 3983
  58. 58. r • •• •• .. c , 30350957878 Inq 3983
  59. 59. Procvradoria Geral da Republica 'MPFMlnlste,!o Pllblfc. rede'GI Gabinele do Procurador·Geral da Republica Secrelaria de Pesquisa eAnalise •SPEA/PGR 92.6119.2S6.OXJ1.?ti DlSTRlBUlOORJI. D[ PRODUTQS •l0.899.3S7.ooo1..o? gom: CONSOLTORl.4. E PESQO 11.837.88lOXIl-02 L~~CAN SOClEDADE Oi: A ~ '"" 3Q.oJ3.l06m0I-90 llJT RlO vtlCULOS LmA JID R!:1IN:-~~ ~ - '""n166.~84.ooo1-OO COhl:ERClAl. rARRl)OPIUIA LTD ,.. ..595.419.447·20 SERG!O IDm:RTO WI:YKE fERR .-...",~l ~- ~ '~., '''. OI.619.l2S.OXll-09 PAUFACARVEICULOSlTOA - - S50·ţ. j:iifl.fi!!P.l ~Il.I29.&46AJQ01..42 CAP • LOGIS'T1CA ! lSPEOA ----ruo '""• !W~IU'...:J ~Iist~.·.·L~:B -- ~! Jj~ ~~ 08.n6.SS1S.(1OO1Al ,.. I ..157969.516-00 ~.fi ~Z.,SSI.953.QX11-83 ESCRlTORIO D[ AOVOCAClA Z ,..,, .. • ~i .:- , ';- ..'~-.. ! " 00.529.179.0001_18 BUOl HJ.ROUJllI MATtRlAL E:S 871221.621_5'3 CLAUDIO HEHJtlQIIl!: PINTO DE S6.:io~ '"" .... ,.., ; ..003.956.m-04 n..AVlA TEIllZ1KIIA DE MOR.U: 68.56.5.498.(0)1-13 u.. UIJUNHO, ADVOGAOOS ~ I33.1.sB.632lOXJI-7S SOC!lDADE DE tMPREGADOS o !~l ~11.s?O.I UOXII.)l Tld2 ),fj,RXETOfG PROlolOClONAL JUtlC CESAR lo:ARQUES l!J!NA ~,.. ~ .... O1.8-46.733AlOO1_9) ,.. S&cio WlY}/E COSTA ADVOOJoOOS • I ..OIUSI.1I1-U IU.RCQ AHTOHIO WEYNE LlOPO ;;;;, ~ ,.., I .. M015.853.:.67_510 ANDREA SAlMOO WUfOOLJ, 073318.6n..47 rAUSTODECilVALHO 1.114.1. '""ţ~.~' ~ .0!i9.'UAXIOI--S1 BRASILElRA DE P CAP. Cl1n"OJ.rIUCAO IN Asr aJ$.:;ţ','JItl ;r' 1!9548.606OXl1_1O tsA..suL AD:N:IHlS"nACJ.O E P ~ ~'1..'.'!'Oi .' . OS."164.3?3.(D,lI-S2 BOHIMOm. ADI:1IHISTRACAO D 9.5247.23'-<lOO1-99 f1JHDACAO fRANC1SCO KAJmN • ~-' ',", , ' 19.681.2"J4.1JOOI-SO WMI21K't'lSllY!lITOS E PAKl' ~ i;1j ".:!I'J ~--:-t/ 00'" 17.Yi1.SlJ5.(JOO1.91 $Nl.EX. roP.lRTICIPACOll LT 16OOJ 932.OlOJ.9L VAl.Dl:WRmVESTIID/T Lro. ~f;;;;1i ~ ~ .' .."'" 9t.1'.570.60"7..44 LIJCU. NARSICANO D..W..lZIO 08 ZO-4.314AXlOI-S6 lLlwr.:EYES ADYIN1STP.A.CAO o ,){Ul.~vi~ctiDEVI ,..,...002.326.261-99 lURlA ELVlIU!. J..LVARO COSTA 7,..,.} ..OSI.?36~-SO , 06.lS1.41~1-61 TRlmN COHSULTOIlJA E tlOO "'" fi'~ ti;~': ~ROSA MAPJA DE JESUS DA Sl OI.()(,6.3%.QX)I.J2 Sn.JU $ALO"'Ao. VKlLSZCZAK r,;~i ~OLY"!!!i8.· 6 Jillifg(t.2fur.sco ~--" •'~..=~I~ , ~, 04.56'~t'ffifl~RlA TRMARTUIELU I04.6119S3.0001-47 BlWfCO CONSULTOm TRlBOT ~, ~•.• :f.!~~f:? 1l1I.I$4.8-4l.OXll-OO mB EHGRAXJ.TtS 00 BEM LTD 30350957878 Inq 3983
  60. 60. c • • MPFMinisferio Publica Federal MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA ASSESSORIA DE PESQUISA Relat6rio de Pesquisa N" 690/2015 ( 27 de Juho de 2015 Ementa: Processollnq. fP INQUEH1TO 3983 - Pesquisa sobre SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA, CPF 595.479.447-20 ExceientÎssimo Senhor Procurador da Republica Dr. DANIEL DE RESENDE SALGADO Cumprimentando-o, em atendimento asolicitac;:ăo de Vossa Excelencia contida no Pedido de Pesquisa I'JO 332/2015, encaminhada eletronicamente por intermedia do Sistema Nacional de Pesquisa e Anălise - SNP/SlNASSPA em 2310712015, apresentamos aVossa Excelencia o levantamento das pesquisas coligidas a respeito de SERGIO ROBERTQ WEYNE FERREIRA DA COSTA, CPF 595.479.447-20. Pagina 1 de 7 30350957878 Inq 3983
  61. 61. ~~ •~ • • MPFMinisterio Publico Federal MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA ASSESSORIA DE PESQUISA Relat6rio de Pesqu isa N" 69012015 QUAUFICAC;:ĂO 27 de Julho de 2015 De acorda corn os dados obtidos no sistema do Ministerlo da Fazenda, o pesquisado SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA estâ registrado no CPF corn o numero 595.479.447-20 (situa<;ăo REGULAR), nasceu em 25/12/1958, efilho de VLAD1A DE CARVALHO WEYNE e possui tftula de eleitar n° 00.423.150.503- 02. Dados do Sistema de lnforma<;5es Eleitorais: Nome SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA TÎtulo 042315050302 Data nasc. 25/12/1958 Zona 226 Enderec;:o R MAQUINE 720 3 Municfpio PETROPOLIS UF RJ Data domicilio 18/09/1986 Nome do pai JOSE LUCIANO FERREIRA COSTA Nome da măe VLADIA WEYNE FERREIRA DA COSTA Naturalidade RIO DE JANEIRO, RJ ENDEREC;:O O enderec;:o que consta no sistema do Ministerio da Fazenda para o pesquisado e: R BARAO DE JAGUARIPE,294,APTO. 301, IPANEMA RIO DE JANEIRO - RJ CEP 22421000 Telefone: (21) 22470551 RASTREAMENTO SOCIETARIO No sistema do Ministerio da Fazenda, o CPF pesquisado consta no quadro societario de 22 empresa(s): AVFS PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA (02.587.815/0001-44) SOC10-ADM1N1STRADOR corn 25,00 de participal1âo na empresa. De: 03103/1998 a CAP - CUSTOMIZACAO EM ASFALTOS E PAVIMENTOS LTDA (08.336.895/0001-41) SOCIO corn 0,01 de participal18.o na empresa. De: 02/10/2006 a CABANHA LlBRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME (06.980.570/0001-71) SOCIO corn 1,00 de participal18.o na empresa. De: 03/0912004 a Pagina 2 de 7 30350957878 Inq 3983
  62. 62. o • • MPFMinlsterio Publlco Federal MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA ASSESSORIA DE PESQUISA Relat6rio de Pesquisa N" 69012015 PEGADAS PECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - ME (08.221.535/0001-02) SQCIO-ADMINISTRADOR corn 0,05 de participac;ao na empresa. De: 08/08/2006 a COMERCIAL FARROUPILHA LTDA. (92.766.484/0001-00) ADMlNISTRADOR corn 0,00 de participac;âo na empresa. De: 20106/2007 a ISA-SUL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (89.548.606/0001-70) ADMINISTRADOR corn 0,00 de participa<;âo na empresa. De: 16/07/2007 a REFINARIA DE PETROLEO RIOGRANDENSE SIA (94.845.674/0001-30) DIRETOR corn 0,00 de participagao na empresa. De: 29/05/2007 a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO IPIRANGA SA (92.689.256/0001-76) DIRETOR corn 0,00 de participa(fâo na empresa. De: 12/06/2007 a WEYNE COSTA ADVOGADOS (07.846.733/0001-90) SQCIO-ADMINISTRADOR corn 80,00 de participac;âo na empresa. De: 07/03/2008 a SIDUS CONSULTORIA E PESQUISA LTDA (10.899.357/0001-07) SQCIQ-ADMINISTRADQR corn 40,00 de participac;âo na empresa. De: 13105/2009 a MIT RIO VEICULOS LTDA (30.013.106/0001-90) SQCIO-ADMINISTRADOR corn 25,00 de participa<;:âo na empresa. De: 14/09/2010 a PAUFA CAR VEICULOS LTDA - EPP (01.619.128/0001-09) SOCIO-ADM1NI5TRADOR cam 49,00 de participa(ţâo na empresa. De: 28/09/2011 a CLOUD4B CONSULTORIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (15.654.624/0001-08) SOC10-ADM1N1STRADOR cam 50,00 de participa(ţâo na empresa. De: 0110312012 a SNEEK RJ PARTICIPACOES LTDA (17.367.505/0001-91) SOC10-ADM1NI5TRADOR com 0,01 de participa(ţâo na empresa. De: 06/06/2013 a 27 de Ju!ho de 2015 Pagina 3 de 7 30350957878 Inq 3983
  63. 63. • o • MPFMlnisterio Publlco Federal Relat6rio de Pesqu isa N" 69012015 MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA ASSESSORIA DE PESQUISA MM12 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (19.882.274/0001-80) SOCIO-ADMINi5TRADOR Corn 33,34 de participa<;8.o na empresa. De: 29/11/2013 a L.L.ZANCAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS (11.837.885/0001-02) SOCIO-ADMINISTRADOR corn 5,00 de participa<;ăo na empresa. De: 05/09/2014 a LED 14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (20.348.571/0001-29) SOCIO corn 25,00 de participa<;ao na empresa. De: 13/03/2015 a BONIMOVEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA (05.764.373/0001-52) ADMINISTRADOR corn 0,00 de participac;:âo na empresa. De: 09/01/2007 a 28/09/2007 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA (33.069.766/0001-81) D1RETOR corn 0,00 de participac;:âo na empresa. De: 21/05/2004 a 30/04/2008 FUNDACAO FRANCISCO MARTINS BASTOS (95.247.235/0001-99) D1RETOR corn 0,00 de participac;:ăo na empresa. De: 23/05/2005 a 29/02/2008 HAWK EYES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA (08.294.314/0001-56) SOCIO-ADM1NI$TRADOR corn 0,01 de participa<;ao na empresa. De: 28/08/2006 a 05/01/2009 CAP - LOGISTICA E ESPECIALIDADES INDUSTRIAIS LTDA. (11.129.846/0001-42) SQCIO corn 30,00 de participac;:ao na empresa. De: 02/09/2009 a 21/06/2011 Responsabilidades 27 de Julho de 2015 No sistema do Ministerio da Fazenda consta que o CPF pesquisado e responsavel por 5 entidade(s): WEYNE COSTA ADVOGADOS (07.846.733/0001-90) Situa~ăo cadastral: ATIVA AV ATAULFO DE PAIVA 204 CONJ 305 A 308· PARTE· LEBLON RIO DE JANEIRO - RJ CEP 22440-033 Telefone: 21·38041000 Pagina 4 de 7 30350957878 Inq 3983
  64. 64. (, • MPFMlnisterlo Pliblico Federal MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA ASSESSORIA DE PESQUISA Relatario de Pesquisa N"69012015 PEGADAS PECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - ME (08.221.535/0001-02) Situac;:ao cadastral: BAIXADA EST PARA QUEBRA COCO KM 17 SIN PARTE ESTANCIA CABA - ZONA RURAL DOIS IRMAOS DO BURITI - MS CEP 79215-000 Telefone: 67-33931742 SNEEK RJ PARTICIPACOES LTDA (17.367.505/0001-91) Situac;:ao cadastral: ATIVA BC DO BRAGANCA 18 SALA 502 - PARTE - CENTRO RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20091·010 Telefone: 21-22535252 VALDEMAR INVESTMENT LTD. (18.093.932/0001-91) Situac;:ăo cadastral: ATIVA 116 MAIN STREET, 2ND FLOOR- - EX CEP MM12 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (19.882.274/0001-80) Situac;:ăo cadastral: ATIVA AV ATAULFO DE PAIVA 204 SALA 30S-PARTE - LEBLON RIO DE JANEIRO - RJ CEP 22440-033 Telefone: 21-38041000 Vinculos indiretos (1 vinculos) 27 de Julho de 2015 • FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES - 490.187.015-72 atraves de HAWK EYES ADMINISTRACAO DE BENS LIDA - 08.294.314{0001·56 ISacia ANEXO(s): -DIAGRAMA SOCIETARIO DOS PESQUISADOS DE ACORDO COM O SISTEMA DO MINISTERIO DA FAZENDA; -RELAT6RI0 DE PARTICIPA<;OES EM EMPRESAS DO PESQUISADO RETIRADO DO SISTEMA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR (CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS - CNE). Pâgina 5 de 7 30350957878 Inq 3983
  65. 65. • '~î '-J • • MPFMlnlsterio Publica Federal MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA ASSESSORIA DE PESQUISA Relat6rio de Pesquisa N" 69012015 ViNCULOS EMPREGATiCIOS 27 de Julho de 2015 Segue em anexa o relat6rio do sistema do MinisterÎo da Previdencia Social (CN1S) contendo os vfnculos empregaticios do pesquisado. FONTES ABERTAS No Cadastro Nacional dos Advogados (http://cna.oab.org.brl) foi localizado os seguintes registros: SERGIU ROBERTO WEYNE FERRElRA DA COSTA Inscri'făo Seccional Subser;ăo 45687 RJ CQNSElHO SECClONAL - RIQ DEJANEIRO Advogado Endere'fo Profissional AV ATAUlFO DE PAIVA 204,CONJ 3051307,08P, LEBLON RIO DEJANEIRO- fY 22440033 Telefone Profissional (21) 3804-1000 (21)97839-1514 T sociedade L L ZANCAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS (SP) SERGIO ROBERTO WEYNE FERRElRA DA COSTA Inscric;ăo Seccional Sub5e~ăo 349174 SP CONsELHO sECClONAL - sAa PAULO suplementar Endere~o Profisslonal AVENIDAATAULFO DE PAIVA W 204 SALA 305, CENTRO RIO DEJANEIRO - RJ 22440032 Telefone Profissional (21) 2529-3600 Sociedade L L ZANCAN SOCIEDADE DE ADVOGADOs (SP) ~ . - ." , " ,',_ '1:- SITUACAo REGULAR ............................................ SITUAcAo REGULAR :, . ............................................ Pagina 6 de 7 30350957878 Inq 3983
  66. 66. ·~ • MPFMinisterio Publico Federal MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA ASSESSORIA DE PESQUISA Relat6rio de Pesqu isa N" 69012015 27 de Julho de 2015 - UNKEDIN Linked in, Sergio Roberto Weyne F. Costa Advogado Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Srasill SeM90s juridicos Alual:;- Zancan Advogados. Mii Rio Veiculos Ud3. Af1(erlOft3 VJeyne costa Advogados, Pelroleo Ipiranga Fante: https:llbr.linkedin.cam/pub/sergÎo-roberto-v.eyne-f-casta/4a/676/3b7 Respeitosamente, Matrfcula 24217 ASSESSORIA DE PESQUISA E ANAuSE Anexos DIAGRAMA SOCIETARIO_MINISTERIO DA FAZENDA_viNCULO.pdf (SHAl: 2c570a392857c87abedd7c9cfdbe9210dbaae4af) ene SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA.pdf (SHA1: f67f2f6463e6aeabScaD158bebldae12591d7804) cnis SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA.pdf (SHA1: 65b6dac3cbBf34997a9a4e6b978697de363750da) pagina 7 de 7 30350957878 Inq 3983
  67. 67. C,"=""""""_114..'....'" •MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERelO EXTERIOR SECRETARIA DE COMERelO E SERVICOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERelO •CADASTRO NACIO.NAL DE EMPRESAS - CNE PARTICIPACOES DE PESSOA FISICA EM EMPRESAS - Data: 24/07/2015 (Sem valor de certidilio) page 1/3 Nome: SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA CPF: 595.479.447-20 Identidade: 45687 ViNCULOS EXTINTOS Empresa I Cons6rclo: ALva DISTRIBUIDORA DE COMBUSTlvEIS LlOA NIRE CNPJ I UF I Situalţtio J Vlnculo Inlclo Vlnculo Ţ(mnlno Vlnculo Participar,:Ao no capital Valor % REGISTRO ATIVO L Empresa I Cons6rclo: ALva DISTRIBUIDORA DE COMBUST!VEIS LTDA 21.9.0018688-4 I I MA I DIRETOR 2710312008 28101/2011 R$ 0,00 NIRE CNPJ UF Situao;oo Vinculo Inlcio Vrnculo Termino Vlnculo Partielpayao no capital Valor % 21.9.0018689-2 MA REGISTROATIVO DIRETOR 27/0312008 28/01/2011 R$ 0,00 Nome: SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA CPF: 595.479.447·20 Identldade: 45687 ViNCULOS EXTINTOS Empresa f Cons6rclo: ISA SUL AOMINISTRACĂO e PARnCIPACOES LTOA NIRE CNPJ I UF Siluaţăo Vinculo Inlelo Vlnculo Termino Vlnculo ~ Participayao no capital Valor % 43.2.0580372-1 I 89.548.60610001-70 I RS REGISTROATIVO REPRESENTANTE 18/0412007 25/0412008 ~ R$ 0,00 Emprna f Cons6rclo: ISA SUL AOMINISTRACAO E PARTICIPACOeS LTOA NIRE CNPJ I UF I Siluaţăo I Vincula Inlcio Vlnculo Termino Vlnculo PartiCipayao rtO capilal Valar % 43.2.0580372-1 I89.548.60610001·70 I RS I REGISTROATIVO I AOMINISTRAOOR 1810412007 2510412008 R$ 0,00 Empresa I Cons6rclo: REFINARIA DE PETRQlEO RIOGRANOENSE SA NIRE CNPJ I UF I Silua"ao I Vinculo Inlclo Vlnculo Termlno Vlnculo Participaţăo no capital Valor % 43.3.0000283-7 I94.645.674/0001-30 I RS I REGISTRO ATiVO I DIRETOR 1810412007 0310312008 R$ 0,00 Empresa I Cons6rclo: DISTRIBUIOORA DE PRODUTOS DE PETRQLEO IPIRANGA SIA NIRE CNPJ I UF Situaţăo Vlnculo Inlcio Vlnculo Termino Vlnculo Participaţăo no capital Valo( % 43.3.0000482-1 I 92.689.25610001-16 I RS EXTINTA DIRETOR 18/0412007 0310312008 R$ 0,00 Empreaa I Cons6rclo: COMERCIAL FARROUPllHA LrOA -~ ~ 30350957878 Inq
  68. 68. Ci."= •MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO. INDUSTRIA E COMERelO EXTERIOR SECRETARIA DE COMERelO E SERvrcos DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERelO •"'"'"""""'"..,,,,....,... CADASTRO NACIO,NAL DE EMPRESAS - CNE PARTICIPACOES DE PESSOA FISICA EM EMPRESAS - Oala: 24/07/2015 (Sem vaJor de certidl1O) page 2/3 N1RE CNPJ I UF I Silua9ăo I Vlnculo I Inicio Vlnculo I Termina Vlnculo I Partleipaţllo no capital Valor % 43.2.0577717-7 92.766.484/0001-00 I RS I REGISTRO ATIVO I ADMINISTRADOR I 18/0412007 I 0710112009 I R$ 0,00 Empresa f Cons6rclo: COMERCIAL FARRQUPllHA l lOA NIRE I CNPJ I UF I Silua,.oo I Vlnculo I Iniclo Vlnculo I Termina Vlnculo I Partlcipaţao no capital Valor % 43.2.0577717-7 I 92.766.484/0001·00 I RS I REGISTRO ATiVO _L_ REPRESENTANTE I Is/o4J20Q7 I 07/0112009 I R$ 0,00 Empresa I Cons6rclo: COMERCIAL FARROUPILHA LTDA NIRE CNPJ UF Situa~ao I Vinculo Inlcio Vlncula Termina Vlncula Participaţaa na capital Valar % 43.2.0577717-7 92.766.484/0001-00 RS REGISTRO ATIVO I REPRESENTANTE 1610612006 07/0112009 RS 0,00 Empresa I Cons6rclo: TRANSPORTAOORA SUlBRASllEIRA DE GAS SA NIRE I CNPJ I UF I Situa9ăa I Vincula I Inicla Vlncula I Termina Vlncula I Partlcipaţaa no capital Valor % 43.3.0003916-1 I 03.146.349/0001-24 I RS I REGISTRO ATIVO I CONSElHEIRO DE ADMINISTRACAO I 0210712007 I 28/04/2008 I R$ 0,00 Empresa I Cons6rclo: RIO GRANDE REFINARIA DE PETROlEO l TDA NIRE CNPJ UF I Sltua"aa I Vincula I Inlcio Vlncula I Termlno Vincula Partidpaţaa na capital Valar % 43.2.0576435-1 08.270.757/0001-07 RS EXTINTA I ADMINISTRADOR I 18/04/2007 I 1910412008 R$ 0,00 Empresa I Cons6rcla: RIO GRANDE REFINARIA DE PETROlEO l TDA NIRE I CNPJ I UF I Siluaţiia I Vlncura I Inleia Vlncula I Termina Vlncula I Partlcipaţiia no capilal Valor % 43.2.0576435-1 I 08.270.757/0001-07 I RS I EXTINTA I REPRESENTANTE I 18104/2007 I 30/12/2009 I R$ 0,00 Nome: SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA CPF: 595.479.447-20 Identidade: 45687 VINCUlOS VIGENTES NA ULTIMA SITUACÂO DA EMPRESA Empresa I Cons6rclo: CAP - CUSTOMIZACAO EM ASFAlTOS E PAVIMENTOS l TDA. NIRE CNPJ UF Situaţiia Vlncufo Inlcia Vlncula Termina Vlncula Participaţiia no capital Valar % 35.2.2507261)-1 08.336.89510001-41 SP ATiVA S6cia 0210212011 R$10.00 (0%) Nome: SERGIO ROBERTO WAYNE FERREIRA DA COSTA CPF: 595.479.447·20 Identldade: 45687 ~---_.....=- 30350957878 Inq
  69. 69. C!'=""""..~""- ..'-"..,.... •MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERelQ EXTERIOR SECRETARIA DE COMERelO E SERVICOS DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERelQ •CADASTRO NACIO.NAL DE EMPRESAS • CNE PARTICIPACOES DE PESSOA FISICA EM EMPRESAS • Data: 24/07/2015 (Sem valor de certidăo) Paga 3/3 VfNCULOS EXTINTOS Empresa I Cons6rclo: ALVQ DISTRIBUIDORA DE COMBU5TlvEIS LTDA NIRE CNPJ UF Siluar;:ao Vlnculo Inicio Vlnculo Termina Vlncula I Participaţao no capital Valor % 11.9.0012155-5 09.302.70310003-00 RO REGISTRO ATIVO REPRESENTANTE 0110212008 1510712008 I R$ 0,00 Nome: SERGIO ROBERTO WEYNE FERREIRA DA COSTA CPF: 595.479.447-20 Identidade: 45.687 ViNCUL.OS VIGENTES NA LJLTlMA SITUACÂO DA EMPRESA -- - Empresa I Cons6rclo: CABANHA LlBRA EMPREENDIMENTOS AGRICDlAS LlOA NIRE I CNPJ I UF I Situa9âo I Vlnculo I Inlcio Vlnculo I Tilrmino Vlnculo I Participa~o no capital Valor % 54.2.0081714-9 I 06.980.570/0001-71 I MS I EXTINTA I socro I 03/09/2004 I I R$1.00(0%) Empresa I Cons6rclo: PEGAOAS PEcuĂRIA E PARTICIPA<;::OES LTDA NIRE CNPJ I UF I Situaţao I VlnCulo I lnlcio Vlnculo Hrmino Vlnculo Participaţăo no capital Valor % 54.2.0086901-3 08221.53510001-02 I MS I EXTINTA I SOCIO I 14/0912007 R$100,00 (.05%) Empresa I Cons6rcfo: PEGAOAS PEcuARIA E PARTICIPA<;::OeS LTOA NIRE I CNPJ I UF I SituayAo I Vinculo I Inlcio Vlnculo I Teffilino Vlnculo I Participaţăo no capital Valor % 54.2.0086901-3 I 08.221.53510001-02 I MS I EXTINTA I ADMINISTRADOR I 14109/2006 I I R$ 0,00 (0%) -W a- - - - - - - -_._---_._- - .- .- - _ .._.._ - - , 30350957878 Inq
  70. 70. L::;:~ w:Vn.vwtM(M ~QCIAJ. • •INS 5 C N I S - Cadastro Nacional de Informa~oes Sociais periodos de contribui~~o < 24/07/2015 - 14:45:08' pag.: 1 de 2 Inscril,:ăo principal: 1.211.883.215-1 Inscr;~ăo Informada: 1.211.883.215-1 Nome: SERGIO ROBERTO WEYNE FERRElRA DA COSTA *** O INSS poderâ rever a qualquer tempo as informal,':6es constantes deste extrato, art. 19, §3 Decr. Nr. 3.048/99. *** Recl 5eq Tipe Trab 001 CNPJ 002 CNPJ 003 CNPJ 004 CNPJ »(EXT-NT) 005 CNPJ 006 CNPJ 007 CNPJ 008 CI 009 CI 010 CI 011 CI »(EXT-CI) 012 CI rnscr; <;ăo Admi ssăo/ Rescisao/ Comp.Empregadorj rnformal,':6es SE Cadastrada Comp. rnicial Comp. Final ult Remun 33.499.336/0001-08 1.211.883.215-1 02/08/1982 ATA DRGANIZACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA 33.499.336/0001-08 1.211.883.215-1 11/11/1982 ATA ORGANIZACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA 33.069.766/0001-81 1.211.883.215-1 01/12/1982 COMPANHIA BRASILElRA OE PETROLEO IPlRANGA 33.069.766/0001-81 1.211.883.215-1 01/02/1986 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA 42.284.547/0001-06 1.211.883.215-1 01/02/1986 ISAPAR PETROLEO IPIRANGA PARTICIPACOES SiA 33.069.766/0001-81 1.211.883.215-1 01/03/1993 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA 92.689.256/0001-76 1.211.883.215-1 01/05/2004 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OE PETROLEO IPIRANGA SA 1.211.883.215-1 09/2005 1.211.883.215-1 03/2008 1.211.883.215-1 12/2008 1.211.883.215-1 01/2009 1.211.883.215-1 01/2009 30/10/1982 24/11/1982 31/01/1986 29/02/2008 01/03/1993 11/1995 29/02/2008 09/2005 11/2008 12/2008 12/2010 08/2012 Tipo Identi fi cal;ao Acerto vinculo eBa da obra Pendente TEMP 99999 TEMP 99999 elT 99999 elT 1421 elT 99999 elT 24190 elT 2410 -~ Produzido pela DATAPR~ 30350957878 Inq
  71. 71. L:~~w;v....~_.OCIA. 013 CI 014 CI 015 CI • •1 N 5 5 C N I 5 - Cadastro Nac;onal de Informa~6es Soc;a;s perfodos de Contr;bu;~ao 1.211.883.215-1 04/2011 01/2014 1.211.883.215-1 02/2014 02/2015 1.211.883.215-1 04/2015 06/2015 *** Fim da pesquisa de vinculos *** • 24/07/2015 - 14:45:08' pag,: 2 de 2 - ~qJ Produzido pela DATAPRt't::--.,- .. ," 30350957878 Inq
  72. 72. • • • •• 30350957878 Inq 3983
  73. 73. ·~ (.1<(, . DOC.32 • (Relat6rio de Analise n° 090/2015 da SPEA/PGR sobre pagamentos feitos por Julio Camargo em favor das empresas HAWK EYES '" ADMINISTRAC;AO DE BENS e '" TECHNIS ADMINISTRAC;AO DE, • NEGOCIOS pertencentes a Fernando Soares) MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30350957878 Inq 3983
  74. 74. --- • • MPFMlnistl!rio PUblico-Federal Procuradoria Geral da Republica 5IGIL054~ Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Anâlise SPEA/PGR RA n° 090/2015 - SPENPGR 28 de julho de 2015. Relatorio de Anâlise N° 090/2015 Ementa: Inquerito n° 3983/STF_ Investigado: Deputado Federal Eduardo (unha_ Identifica,âo de pagamento, feitos por Julio Camargo em favor das empresas Hawk Eyes Administrac;ao de Bens e Technis Planejamento e Gestao em Neg6cios, pertencentes a Fernando Antonio Falcao Soares. Senhor Procurador da Republica, Dr_ ANDREV BORGE5 DE MENDON<;A Cumprimentando-o, em atendimento ao solicitado, apresento a seguir os pagamentos efetuados pelas empresas Jigadas a Julio Gerin de Almeida Camargo em favor das empresas de Fernando Antonio Falcao $oares, Hawk Eyes Administrac;ao de Bens e Technis Planejamento e Gestao em Neg6cios. 115 30350957878 Inq 3983
  75. 75. , MPFM1nisterio PUblic:o Federal SIGILOSO~ Procuradoria Geral da Republica Gabinete do Procurador-Geral da Republica Secretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR RA n° 090/2015 - 5PENPGR 28 de julho de 2015. Os extratos bancMios das empresas PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 04.733.787/0001-51) e TREVISO DO SRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 52.445.434/0001-07), ligadas a JUllO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, referente ao perfodo de 01/01/2006 a 01/10/2014, foram obtidos pela Ministerio Publica Federal por meÎc de ardem judicial expedida pela juiz federal Sergio Moro, que resultou no afastamento de sigilo bancario c6digo 001-MPF-001l13-78 no Sistema de Investiga,ăo • de Movimentac;6es Bancarias - Simba do MPF. • O exame das movimentac:;6es bancarias revelou que, entre dezembro/2011 e outubro/2012, JUllO CAMARGO efetuou 9 (nove) pagamentos em favor da HAWK EYES ADMINISTRA<;ĂO DE SENS (CNPJ 08.294.314/0001-56) e 1 (um) pagamento em favor da TECHNI5 PLANEJAMENTO E GESTĂO EM NEGOcr05 (CNPJ 03.270.223/0001- 67), no total de R$ 3.690.021,25. Atabela a seguir mostra que em todos os dez pagamentos mencionados o valor efetivamente pago por Julio Camargo as empresas HAWK EYES e TECHNI5 representa 94% do valor registrado na planilha por ele apresentada: Tabela 1 Valores constantes na nlanilha de Julio Camarno x Valores identificados nos extratos bancarios. 1~~__~___o;!.~LA.Nl.~Hf'=~R~~~~I!J!:!Ll2.t;!M~~t?-..... _._____-'~ EXTRAT05 BANcARtD5· 51MBA % _ Data ~ __ ~ _ Drigern _.____ .Q_estinatario Valor plani!!!.a JA)__~ f'TC?J~~", Data EKtrato VaioT Extrato (B) (B/A) 21/12/2011 Plernonte Ernpreendirnentos Hawk Eyes 300.000,00 Navios Sonda I 20/12/2011' 281.550.00 94% 21/12/2011 Treviso Ernpreendirnentos 17/02/2012 Piemonte Ernpreendirnentos 17/02/2012 Treviso Empreendimento5 30/03/2012 Treviso Empreendimentos 23/04/2012 Treviso Empreendimentos 25/05/2012 Piemonte Empreendimentos 25/05/2012 Treviso Empreendlmentos 10/10/2012 Piemonte Empreendimento5 ~~Treviso Empreendimento5 Technis Planej. Hawk Eyes Hawk Eyes Hawk Eyes Hawk Eyes Hawk Eyes Hawk Eyes Hawk Eyes Hawk Eyes " 700.000,00 212.000,00 318.000,00 500.000,00 500.000,00 220,000,00 330.000,00 450.000,00 4~~;2?'00 TOTAL .. 3.932.500,00 1 Diferen~a de 1 dia em rela~ăo il planilha apresentada por Julio (amargo. Navio5 Sonda; 21/12/2011 Navios Sonda: 17/02/2012 Navios Sonda i 17/02/2012 Navlos Sonda' 30/03/2012 Navio5 Sonda 23/04/2012 Navios Sonda 25/05/2012 Navios Sonda 25/05/2012 Navios 50nda 10/10/2012 Navi8,S 50nda I 30/10/2012 TOTAL 656.950,00 198.962,00 298.443,00 469,250,00 469.250,00 206.470,00 309.075,00 422.325,00 377.746,25 3.690.021,25 94% 94% '"94. 94' ,,, '"94. 94% 94. 2/5 30350957878 Inq 3983
  76. 76. • • • MPF SIGILOSO Procuradoria Geral da Republica ~Sbrx Minlsterio PUblico Federal Secretaria de Pesquisa e Analise SPEA/PGR Gabinete do Procurador-Geral da Republica RA n° 090/2015 - SPEA/PGR 28 de julho de 2015. Os 10 (dez) pagamentos identificados nes extratos bancarios das empresas PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 04.733.787/0001-51) e TREVISO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 52.445.434/0001-07), ligadas a JUUO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, corroboram as inlorma,6es prestadas por este, ressalvando apenas que os valores efetivamente pagos representaram 94% dos valores constantes na planilha. Tais pagamentos foram feitos no perfodo de dezembro/2011 a outubro/2012, em lavor das empresas HAWK EYES ADMINISTRA<;AO DE BENS (CNPJ 08.294.314/0001-56) e TECHNIS PLANEJAMENTO E GESTAO EM NEGOCIOS (CNPJ 03.270.223/0001-67), totalizando R$ 3.690.021,25. A HAWK EYES recebeu R$ 3.033.071,25 na conta n° 18246591, agencia 65 do Banco Citibank (745), enquanto a TECHNIS recebeu R$ 656.950,00 na conta n° l30001209, agenda 3829 do Banco Santander (033). A seguir os pagamentos feitos por Julio Camargo a partir da conta da PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTDA: F!g!Jra 2 Conta ne 130001964 em nome da Piemonte Emoreendimentos Ltda Titulllr: PIEMONTE EMPREENDIMENTOS LTOA (inveSilgado) BanOl)! BANCO SANTANDER Ag: .550 CIC.. 130001P64 Topo: Con!:! Ccmn!e Abefl: 311D7l2D06 Encer.: N" Baneo: (3) Inlclo Mov~ 011D2l2tl11 fim 1.40Y~ 0111012014 s,,1do lnidel: fU 205.671,46 S<!1do fnal: RS .,00 E<trat!> (tredilo!;): R$ 65.141.233,51 Idern~Cl!doe.: R$ 51.893.125,30 (81,20')1,) CNPJ: 04,733,787/0001-51 fniclo Rei.: Ext:a1O (d~!:>(I): fU 65.:46.900,57 llIenWicado&: RS 47.!36.216,95 (73,2O'lI.) 30350957878 Inq 3983

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