COLETIVA DE IMPRENSA 
Porta Voz: 
Procurador da República Deltan Dallagnol 
11 de dezembro de 2014
Denúncias 
• 5 denúncias 
• 35 pessoas (50 se contadas as repetidas) 
• 22 vinculadas às empreiteiras 
• OAS, CAMARGO CORR...
Imenso esquema criminoso de 
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Petrobras 
 1 a 5% 
 Operadores finan...
Fluxograma 
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 consultoria para recomposição financeira de 
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•Pagamentos diretos entre 1º e 2º núcleos 
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Denuncia 
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Corrupção da 
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Valor 
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Penas mínimas e máximas 
• Organização criminosa  mínima de 4 anos 
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• Corrupção ...
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Fluxograma esquema criminoso do Mensalao #Lavajato do PT na Petrobras

  1. 1. COLETIVA DE IMPRENSA Porta Voz: Procurador da República Deltan Dallagnol 11 de dezembro de 2014
  2. 2. Denúncias • 5 denúncias • 35 pessoas (50 se contadas as repetidas) • 22 vinculadas às empreiteiras • OAS, CAMARGO CORREA/UTC, MENDES JUNIOR, GALVÃO ENGENHARIA E ENGEVIX • Crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa
  3. 3. Imenso esquema criminoso de corrupção  Empreiteiras  funcionários públicos da Petrobras  1 a 5%  Operadores financeiros  2004 – 2012  2014
  4. 4. Fluxograma Núcleo 1 – Empreiteiras Pagavam propina para limitar o número de empresas convidadas para licitações e para aumentar a margem de lucro Núcleo 2 - Agentes públicos Denunciado: Paulo Roberto Costa Aceitavam propina para facilitar a atuação dos cartéis Núcleo 3 - Operadores Financeiros Intermediavam e entregavam a propina para os beneficiários Profissionais da lavagem de dinheiro
  5. 5. Fluxograma do dinheiro Organização Criminosa REPAR RIGID EZ Operadores: RCI GFD Youssef, Waldomiro de Oliveira, outros Petrobras Cartel de Empresas contratadas pela Petrobras: Odebrecht, UTC, Camargo Correa, TECHINT, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior , Promon, MPE, SETAL-SOG, OAS, SKANSKA,Queiroz Galvão,IESA, Engevix, GDK, Galvão Engenharia Agentes da Petrobras: Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque, outros Contas no Exterior Empresas de Consultoria dos agentes Petrobras Cartel Corrupção passiva Decisões Influência MO COMPER JRJ REVA P REPLAN RNEST $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$
  6. 6. Lavagem de dinheiro: como o dinheiro era distribuído Dois momentos: • 1º: espécie, exterior, contratos simulados • 2º: espécie, exterior, bens (land rover) • Principal método: serviços fictícios • GFD, MO, RIGIDEZ, RCI
  7. 7. Exemplos de contratos falsos  consultoria para recomposição financeira de contratos  consultoria técnica empresarial, fiscal, trabalhista e de auditoria  consultoria em informática para o desenvolvimento e criação de programas  projetos de estruturação financeira  auditoria fiscal e trabalhista  levantamentos e proposta técnica e comercial para construção de shopping consultoria na área de petróleo bastante especializada
  8. 8. Casos diferentes •Pagamentos diretos entre 1º e 2º núcleos •Foram usadas as empresas SANKO SIDER e SANKO serviços •Denúncias restritas à Diretoria de Abastecimento
  9. 9. Denuncia dos Corrupção da empresa (R$) Ressarcimento buscado (R$) Valor envolvido na lavagem (R$) N. de atos de corrupção e lavagem OAS 9 29.321.227,22 213.039.145,36 10.300.038,93 20 corrupções 14 lavagens Camargo + UTC 9 86.457.578,91 343.033.978,68 36.876.887,75 11 corrupções 7 lavagens Mendes Jr + GFD 16 71.602.688,48 214.808.065,45 8.028.000,00 (mais bens Y – não avaliados) 53 corrupções 11 lavagens + 30 lavagens Galvão Engenharia 7 46.063.344,24 256.546.958,55 5.512.430,00 37 corrupções 12 lavagens Engevix 9 52.977.089,89 158.931.269,69 13.432.500,00 33 corrupções 31 lavagens Total C/rep.: 50 S/ rep.: 36 Empr.: 23 286.421.928,74 1.186.359.417,73 74.149.856,68 154 corrupções 105 lavagens
  10. 10. Penas mínimas e máximas • Organização criminosa  mínima de 4 anos e 4 meses, máxima de 13 anos e 4 meses • Corrupção  mínima de 2 anos e 8 meses, máxima de 21 anos e 4 meses • Lavagem de dinheiro  mínima de 4 anos, máxima de 16 anos e 8 meses
  11. 11. Somas das penas • Organização criminosa + corrupção + lavagem Pena mínima: 11 anos Pena máxima: 51 anos e 4 meses • Organização criminosa + 3* corrupções + 3* lavagens Pena mínima em concurso material: 24 anos e 4 meses Pena máxima em concurso material: 127 anos e 4 meses *Há casos que há 53 corrupções e 31 lavagens
  12. 12. Segredo dos resultados: trabalho integrado • O MPF começa a romper, no Brasil, a impunidade dos poderosos grupos econômicos e políticos que, há muitos anos, se articulam contra os interesses do país. •O trabalho do MPF não pára aqui. As investigações continuam.

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